Sammanträdet inleds med kungörande av årets mottagare av K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism

Transkript

1 KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige Tid , Kl. 17:30 Plats Hallunda Folkets Hus, Bragesalen Ärenden Justering Sammanträdet inleds med kungörande av årets mottagare av K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism 163 Svar på interpellation - Att röka vattenpipa - lika farligt som cigaretter (M) 164 Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari Detaljplan för del av Alby 15:32 - område vid Rågången 166 Detaljplan - för del av Tumba 7:206, kv. Bergfoten 167 Utökad investeringsram för återuppbyggnad av Brantbrinks ishall 168 Hemställan från SRV om bildande av gemensamägt bolag för biogasanläggning 169 Förvärv av aktier i Botkyrka Stadsnät AB 170 Tilläggsanslag 2013 med anledning av avtal om lägstalöner 171 Svar på motion - Ur och Skur-dagis (FP) 172 Svar på motion - Matlagning på fritidsgårdar (TUP)

2 BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 2[2] Kommunfullmäktige Svar på motion - Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag (M) 174 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på Parkhemsskolan 175 Svar på medborgarförslag - Återanvänd konstgräs på grusplaner 176 Svar på medborgarförslag - Gräsplan på Björkhaga skolas bollplan 177 Svar på medborgarförslag - Förbud mot fyrverkerier i bostadsområden 178 Anmälningsärenden 179 Valärenden 180 Nya motioner 181 Nya medborgarförslag 182 Ny interpellation Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på webben via Välkommen! Birgitta Mörk Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Hultgren Sekreterare

3 Svar på interpellation från Stina Lundgren (M) gällande att röka vattenpipa lika farligt som cigaretter. Stina Lundgren ställer frågor om hur skolan informerar eleverna om Vattenpiparökningens skadliga effekter samt hur skolorna arbetar för att förbygga att eleverna börja röka vattenpipa. Interpellantens beskrivning kring faran med vattenpipsrökning stämmer väl. Information om vattenpipa är viktigt, allrahelst när det är relativt okänt med dess hälsorisker, men det är bara en del i arbetet för att minska vattenpipsrökningen bland unga. Utöver "information" har forskning visat att det är mest effektivt att arbeta med tobak (inklusive vattenpipa), alkohol, dopping och narkotika (ANDT) samtidigt och inte en ovana i taget, eftersom faktorerna som ökar risken respektive minskar risken (risk- och skyddsfaktorer) för att unga testar och missbrukar är likartade. Det finns också samband mellan de olika substanserna. Skolan är en mycket betydelsefull arena, men bara en pusselbit bland flera, i det främjande och förebyggande arbetet. Hemmet, fritiden och närområdet är exempel på andra betydelsefulla arenor, där skolan ibland kan bidra och ibland kan andra kommunala verksamheter eller andra aktörer som exempelvis ideella sektorn ha en betydelsefull roll. 1. Vilken information finns i Botkyrkas skolor om vattenpipans skadliga effekt samt hur arbetar man preventivt med detta i våra skolor? Svar: Hur skolorna integrerar information och dialoger kring vattenpipa och övriga ANDTfrågor ser med all sannolikhet olika ut i våra skolor. Följande insatser har gjorts kontinuerligt på våra skolor: - Alla skolor inklusive skolsköterskorna har under de senaste åren fått informationsfoldrar av kommunens folkhälsosamordnare om t ex vattenpipsrökning som stöd till både föräldrar och personal - Flera skolor har också vidareförmedlat detta till föräldrarna i veckobrev eller liknande. - Folkhälsosamordnarna har även deltagit på föräldramöten kring ANDT och då behandlas även vattenpiperökning, dess skadliga effekter, samband med rökning, alkohol, dopping och narkotika och hur föräldrar kan stödja sina barn. - Även områdessekreterarna har foldern om vattenpiperökning och kan dela ut den och prata om den när de såväl träffar elever som föräldrar. - Mycket stöd och information för skolpersonalen finns också på Botkyrkas intranät. - Dessutom ligger informationen på Botkyrkas webb bland information riktat till föräldrar kring ANDT

4 Alla skolor arbetar även på olika sätt med prevention mot alkohol, tobak inklusive vattenpipsrökning, dopping samt narkotika (ANDT). Generellt är skolan är en viktig del i det förebyggande arbetet mot tobak, alkohol, dopping och narkotika (ANDT). Eftersom de flesta barn går i skolan och vistas där en stor del av sin vakna tid. Det ger goda möjligheter till långsiktiga och systematiska insatser. ANDT-prevention går också hand i hand med och stärker skolans kärnuppdrag - att främja lärandet. Forskning visar att elever har lägre risk att drabbas av missbruk och ohälsa senare i livet om de har skolframgång, trivs i skolan, får positiv bekräftelse och tillhör en skolmiljö som präglas av trygghet, goda sociala relationer, struktur och tydliga förväntningar. En central del handlar alltså om att skapa ett gott skolklimat och en god lärmiljö - oavsett om man vill arbeta mot tobak, alkohol, narkotika och också vattenpipa. Sammanfattningsvis handlar kunskapsbaserad prevention i skolan om vikten av att stärka skyddsfaktorerna runt flickorna och pojkarna samt minska de faktorer som ökar risken för ohälsa, riskbeteenden och andra problem. Arbetet som idag utförs på våra skolor kan sammanfattas av följande 5 punkter: 1. Begränsa tillgängligheten till ANDT genom ett aktivt policyarbete med involvering av elever, personal och föräldrar. 2. Främja de skolrelaterade skyddsfaktorerna runt eleverna. 3. Arbeta ämnesövergripande och interaktivt med ANDT-relaterade frågor d.v.s. en undervisning som skapar delaktighet, engagemang och tankeutbyte i ett ickekonfrontativt sammanhang och som stärker elevernas förmåga att reflektera, argumentera, ta ställning och aktivt handla utifrån sina kunskaper & värderingar. 4. Ett väl utvecklat samarbete med föräldrarna. 5. Samverka med aktörer på ungas fritid i syfte att marknadsföra och möjliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter med närvaro av vuxna. Ebba Östlin Ordförande utbildningsnämnden (s)

5 INTERPELLATION Kommunfullmäktige Till ordförande i Utbildningsnämnden Ebba Östlin (S) Att röka vattenpipa lika farligt som cigaretter En ny undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjort visar glädjande nog att vi nu kan notera att rökning bland unga har sjunkit. Dock oroas vi av att trenden för att röka vattenpipa istället ökar kraftigt, och det har bl.a. blivit väldigt populärt vid utecaféer. Att börja röka vattenpipa är ofta en inkörsport till cigarrettrökning och är minst lika farlig som cigarrettrökning då även den tobaken innehåller nikotin samt att det är lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök. En vattenpipasession på en timme motsvarar röken från cirka 100 cigaretter. Vilken information finns i Botkyrkas skolor om vattenpipans skadliga effekt samt hur arbetar man preventivt med detta i våra skolor? Stina Lundgren

6 PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:605, KS/2013: Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari 2014 (KS/2013:605, KS/2013:21) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner inriktningsförslaget om en ny förvaltning med arbetsnamnet Teknik- och serviceförvaltningen från 1 januari Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag som täcker de kostnader som följer av förslaget. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en genomförande- och tidplan för den nya förvaltningen. Projektorganisationen för den nya förvaltningen ingår i kommunledningsförvaltningen och förutsätts finansieras inom ram. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik

7 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:605, KS/2013:21 och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Denna översyn har nu presenterats i en rapport. Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 januari I den nya förvaltningen integreras funktionerna för fastighet och VA, som nu finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som nu finns inom verksamheten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park. I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Redan från 1 januari 2014 föreslås fritidsservice överföras till kultur- och fritidsförvaltningen, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa personers anställning föreslås övergå till vårdoch omsorgsförvaltningen. Förändringen motiveras med verksamhetsmässiga fördelar. Förändringen påverkar inte heller förslaget om en ny teknikoch serviceförvaltning. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Yrkanden Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Stefan Dayne (KD) yrkar i första hand återremiss av ärende och i andra hand avslag på ärendet, bilaga. Mats Einarsson (V) och Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Propositionsordning Kommunstyrelsens ordförande ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget och avslagsyrkandet mot varandra.

8 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[3] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:605, KS/2013:21 Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

9 Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 164 Förslag till förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari 2014 (KS/2013:605; KS/2013:21) I Botkyrka har vi, fram tills nu, haft en tradition att hänskjuta frågor som t.ex. förvaltningsstruktur och fördelning av politiska resurser mellan majoritet och opposition, till UNO, som genomförs våren före allmänna valen. Vi tycker därför att det är olyckligt att majoriteten nu vill genomföra en förändring utanför UNO, en förändring som därtill skulle innebära något av en återgång till för hur det var mandatperioden Inom ramen för UNO våren 2010 så kom vi överens om att se över att lägga ner Servicenämnden och låta serviceförvaltningens verksamhet uppgå i kommunledningsförvaltningen. Det faktum att verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande föreslås samlas i den nya förvaltningen är inte enbart positivt. Vi skulle hellre vilja låta upphandla de verksamheter som idag konkurrerar med företag på marknaden. Ett sätt kan vara att dela upp dessa verksamheter i separata enheter, som ex. städservice och bilda små, kommunala bolag utav dessa. Därefter kan deras verksamhet exempelvis upphandlas, eller avyttras till aktörer på den privata marknaden. En annan fördel med att lägga den typen av verksamheter i kommunala bolag är att vi får en bättre reglering (än under en förvaltning) med ex. ägardirektiv och hyresavtal. Det medför även en ökad trygghet för våra anställda, jämfört att t.ex. låta upphandla ett område där kommunens verksamhet förlorar, vilket skulle leda till en nedläggning av verksamheten. Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att att i första hand återremittera ärendet i andra hand avslå detsamma Jimmy Baker (M) Lars Johansson (FP) Stefan Dayne (KD) Therese Lind (TuP)

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef Referens Niclas Johansson Mottagare Kommunstyrelsen Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari 2014 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: att godkänna inriktningsförslaget om en ny förvaltning med arbetsnamnet teknik- och serviceförvaltning från 1 januari att godkänna förslaget till ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag som täcker de kostnader som följer av förslaget. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en genomförande- och tidplan för den nya förvaltningen. Projektorganisationen för den nya förvaltningen ingår i kommunledningsförvaltningen och förutsätts finansieras inom ram. Sammanfattning Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Denna översyn har nu presenterats i en rapport. Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 januari I den nya förvaltningen integreras fastighet och VA inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsservice och VA Drift inom Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park. I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post niclas.johansson2@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [5] Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Redan från 1 januari 2014 föreslås fritidsservice överföras till kultur- och fritidsförvaltningen, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa personers anställning föreslås övergå till vård- och omsorgsförvaltningen. Förändringen motiveras med verksamhetsmässiga fördelar. Förändringen påverkar inte heller förslaget om en ny teknik- och serviceförvaltning. Ärendet Bakgrund Under hösten 2012 presenterades en förstudie av kommunens fastighetsförvaltning och organisation. I denna föreslogs att fastighetsverksamheten läggs i en särskild bolagsliknande förvaltning, eventuellt tillsamman med annan teknisk service. Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes dessutom en sammanläggning av kommunstyrelsens två tidigare förvaltningar kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen till den nya kommunledningsförvaltningen. Det fanns flera syften med förändringen, bland annat att öka styrbarheten och att bättre kunna möta dagens och framtidens utmaningar för ledningsorganisationen. Den nya förvaltningen har ca 210 medarbetare inom det administrativa området och ca 210 medarbetare inom intern service, dvs. teknik och logistik samt städservice. Redan vid bildandet av den nya förvaltningen var det uppenbart att placeringen av intern service i kommunorganisationen behövde diskuteras vidare. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag är att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten och ekonomin m.m. Intern service har i uppdrag att tillhandahålla specifika tjänster som säljs till kommunens förvaltningar. Intern service har därför inte sin naturliga hemvist i kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen gav därför i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Översynen omfattar således hur dessa verksamheter bör vara organiserade i framtiden och kopplingen till samhällsbyggnadsverksamheterna. Det övergripande målet är en tydlig, effektiv och samverkande lokalförsörjning, teknisk service och samhällsbyggnadsverksamhet. Översynen har genomförts av konsulten Ulf Börjesson, Solving Efeso, och en preliminär rapport presenterades Organisationsöversynen Översynen har omfattat:

12 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 [5] Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning Teknisk serviceverksamhet (städ, VA-drift, gatu- och parkdrift samt drift av kulturoch fritidsanläggningar och transportverksamheten) Motsvarande delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen Analysen bygger på inläsning av relevanta dokument samt intervjuer med delar av den politiska ledningen och kommunledningen samt direkt berörda enheter. I den tidigare utredningen om fastighetsverksamheten rekommenderades att överväga att lägga samman fastighetsenheten med utförsidan för att nå en starkare koppling mellan fastigheternas underhåll, drift och utveckling samtidigt som detta skulle kunna förbättra kundservicen gentemot hyresgästerna. Motsvarande diskussioner har även förts om fritidsservices placering i förhållande till kultur- och fritidsförvaltningen och om VA Drifts placering i förhållande till VA enheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ingen av dessa utförarverksamheter är heller i praktiken konkurrensutsatta. Konkurrens som styrande metod för effektivitet är i princip avvecklat, förutom för verksamheterna inom gata/park och städ. Det finns också en uttalad vilja från beställande del av fastighet-, va- och fritidsverksamheten att integrera verksamheterna ytterligare. Det gäller dock inte på samma sätt för gata/park inom samhällsbyggnadsförvaltningen. En viktig utgångspunkt för en ny organisatorisk lösning har varit att samhällsbyggnadsprocessen inte bör påverkas negativt. I rapporten konstateras bland annat att även om fastighetsverksamheten är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen behöver den inte ingå i samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna vara en aktiv part i processen. Dessutom upplevs samhällsbyggnadsförvaltningen idag som splittrad och alltför bred. Att lyfta bort gata/parkverksamheten skulle däremot påverka samhällsbyggnadsprocessen och förvaltningens funktion negativt, speciellt när det gäller trafikplanering och infrastrukturinvesteringar. Mot bakgrund av att samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas som bred och att även miljötillsyn ligger inom förvaltningen framhålls dock att man bör undvika att belasta samhällsbyggnadsförvaltningen med alltför mycket av utföranderesurser. I översynen redovisas tre alternativa lösningar för en ny teknik- och serviceförvaltning. Gemensamt för dessa är en integrering av fastighet och VA inom dagens samhällsbyggnadsförvaltning med fastighetsservice och VA Drift inom Teknik och logistik. Verksamheter som ingår i de tre alternativen är följande: A: Lokalförsörjning/fastighet, städ, transport, utförarsidan gata/park. B: A plus VA-verksamheten.

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 [5] Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef C: B plus beställardelen gata/park från dagens samhällsbyggnadsförvaltning. Av översynen framgår också att det är tänkbart att gå snabbare fram med organisatoriska förändringar inom något eller några områden om det inte står i konflikt med tankarna kring en ny förvaltning. Förslag till organisatoriska förändringar En ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 januari I den nya förvaltningen integreras fastighet och VA inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsservice och VA Drift inom teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom gata/park. VA Drift placeras organisatoriskt på samhällsbyggnadsförvaltningen och integreras i praktiken med VA enheten från 1 januari VA Drift har ca 15 anställda. Fritidsservice föreslås överföras till kultur- och fritidsförvaltningen från 1 januari 2014, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa personers anställning föreslås övergå till vård- och omsorgsförvaltningen. Sammantaget har fritidsservice 25 anställda. Förändringen påverkar inte förslaget ovan om en ny teknik- och serviceförvaltning. Motiv till organisationsförändringarna I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande. De verksamheter som idag återfinns inom intern service på kommunledningsförvaltningen får därmed en mer naturlig hemvist. Dessutom integreras beställande och utförande enheter av verksamhetsområden där utförarsidan i praktiken ändå inte är konkurrensutsatt. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas idag som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen får ett mer hanterligt ansvarsområde. Tidpunkten för inrättandet av en ny förvaltning ger tillräckligt med tid för att genomföra en väl genomarbetad organisationsförändring. Dessutom finns det stora administrativa fördelar, bland annat vad gäller budget, med att genomföra förändringen vid ett årsskifte. VA Drift och VA enheten är redan idag nära sammanlänkande med varandra. VA enheten beställer tjänster som utförs av VA Drift och dessutom arbetar två personer på VA enheten särskilt nära VA Drift i syfte att koordinera olika projekt. Under året har VA Drift saknat en egen chef och styrningen av verksamheten har därför uppvisat brister och verksamheten har haft svårt att klara av beställningarna från VA enheten. Det har därför funnits anledning att överväga att gå snabbare fram med organisationsförändringen för denna del av den tekniska

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 [5] Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef verksamheten. I samband med detta övervägande har det konstaterats att de alternativ som diskuterats för den framtida organisationen av kommunens tekniska verksamhet alla innebär att VA Drift och VA enheten integreras. Det finns inget som motiverar ett fortsatt köp-sälj förfarande inom kommunens va-verksamhet. Mot denna bakgrund och för att komma tillrätta med nuvarande brister i styrningen föreslås därför att VA Drift integreras med VA enheten under samhällsbyggnadsförvaltningen redan från 1 januari Vad gäller fritidsservice gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att med närmare och mer direkt styrning kan förvaltningen bättre fullfölja sitt uppdrag, dvs. att skapa de bästa förutsättningarna för föreningar och medborgare att nyttja kommunens gemensamma anläggningar. Förvaltningen får också lättare att direkt följa upp kvalitén på uppdraget och rätta till eventuella missar. Med verksamheterna inom samma förvaltning kommer kontakter och dialog mellan medarbetare och chefer underlättas. Detta innebär att det blir kortare beslutsvägar och en mer effektiv kommunikation. De ser också möjligheter till att hitta nya konstellationer i fördelningen av arbetsuppgifter inom förvaltningen, vilket ger en mer effektiv organisation. För de vaktmästare som föreslås föras över till vård- och omsorgsförvaltningen är motivet likartat. Det finns verksamhetsmässiga fördelar med att personalen även organisatoriskt kommer närmare de beställande enheterna. Dessutom finns det inte längre någon naturlig hemvist inom teknik och logistik när resterande delar av fritidsservice övergår till kultur- och fritidsförvaltningen. Att redan vid årsskiftet integrera fritidsservice med beställande förvaltningar har ingen principiell påverkan på förslaget om en ny teknik- och serviceförvaltning. Fritidsservice verksamhet är idag inte konkurrensutsatt och sambanden med övriga funktioner inom teknik och logistik är ringa. Mattias Jansson Kommundirektör Niclas Johansson Ekonomichef

15 Botkyrka kommun Kommunens organisation för lokalförsörjning och serviceverksamhet Rapport Preliminär Solving Efeso Ulf Börjesson

16 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och direktiv Nuläge och åtgärdsområden Nuvarande organisation Tidigare utredning om fastighetsverksamheten Nuläge betr. samhällsbyggnad och teknisk service Sammanfattande förslag till åtgärdsområden Fastighetsstrategiska frågor Uveckling av lokalförsörjningsprocessen Analys och förslag betr. organisation Förutsättningar och vägval Alternativa lösningar Konsekvenser Rekommendation och beslutsordning

17 1 Bakgrund och direktiv I förstudien från 2012 om kommunens fastighetsförvaltning och organisation föreslogs att fastighetsverksamheten läggs i en särskild bolagsliknande förvaltning, eventuellt tillsammans med annan teknisk serviceverksamhet. I och med att tidigare serviceförvaltning avvecklades under 2012 finns nu två verksamhetsområden för intern service/teknisk serviceverksamhet inom kommunledningsförvaltningen. Dessa är Städservice respektive Teknik och logistik. Mot denna bakgrund beslutades om en översyn av organisation, ansvarsfördelning och styrning av lokalförsörjning/fastighetsverksamhet och de tekniska serviceverksamheterna samt deras koppling till samhällsbyggnadsverksamheterna. Uppdraget är att utreda och föreslå lösning för att: - Uppnå en effektiv och professionell organisation för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning - Uppnå en effektiv och professionell organisation för teknisk serviceverksamhet - Bidra till en fortsatt effektiv och sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsverksamheten - Skapa förutsättningar för effektiva gränssnitt och god samverkan mellan olika verksamheter I uppdraget ingår att göra en översiktlig konsekvensanalys av huvudförslaget, att väga för- och nackdelar och att, om så bedöms motiverat utifrån analysen, föreslå alternativa dellösningar utifrån det övergripande målet mot en tydlig, effektiv och samverkande lokalförsörjning, teknisk service och samhällsbyggnadsverksamhet. Översynen har omfattat: Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning Teknisk serviceverksamhet (städ, VA-drift, gatu- och parkdrift samt drift av kultur- och fritidsanläggningar och transportverksamheten) Motsvarande delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Översynen har inte behandlat den politiska organisationen. Utredningsarbetet har genomförts med följande förutsättningar: Uppdragsgivare: kommundirektören 3

18 Styrgrupp: Kommundirektör, chefen för samhällsbyggnadsförvaltning, representant från MEX samt koncerncontroller. Som grund för analysen har en inläsning av samtliga relevanta dokument genomförts samt intervjuer med personer inom den politiska ledningen, kommunledning och inom direkt berörda enheter. Avstämning har skett i styrgruppen ett flertal gånger samt inom den politiska ledningen för diskussioner om kritiska frågeställningar, konsekvenser och lösningar. 2 Nuläge och åtgärdsområden 2.1 Nuvarande organisation De förvaltningar som främst har berörts av utredningen är samhällsbyggnadsförvaltningen och de serviceverksamheter som tillfälligt finns placerade under kommunledningsförvaltningen efter det att tidigare Serviceförvaltning avvecklats under Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar till tre nämnder och omfattar stadsbyggnad, gatu- och parkverksamheterna, VA, fastighetsverksamheten, miljöverksamheten samt kart- och mätverksamheterna. Således har man en bred verksamhet. Fastighetsverksamheten är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen på samma sätt som bostadsbolag och andra privata eller offentliga aktörer, men som inte behöver ingå i en samhällsbyggnadsförvaltning för att kunna vara en aktiv part i samhällsbyggnadsprocessen (jmf. med t.ex. Botkyrkabyggen). 4

19 De serviceverksamheter som ingår i kommunledningsförvaltningen redovisas nedan. I tidigare utredning om fastighetsverksamheten rekommenderades att överväga att lägga samman fastighetsavdelningen med utförarsidan för att uppnå en starkare koppling mellan fastigheternas underhåll, drift och utveckling samtidigt som detta skulle kunna förbättra kundservicen gentemot hyresgästerna. Det har även förekommit motsvarande diskussioner om fritidsservicens placering i förhållande till Kultur- och fritidsförvaltningen. Eftersom VA-driften inte är konkurrensutsatt i dagsläget och personalen inom enheten idag är i princip integrerade med VA inom samhällsbyggnadsförvaltningen, finns motsvarande frågetecken om lämpligheten att personal för VA-verksamheten är uppdelad mellan två olika förvaltningar. 2.2 Tidigare utredning om fastighetsverksamheten I fastighetsutredningen från 2012 beskrevs nuläget enligt följande: Den övergripande rollfördelningen i kommunen avseende fastighetsägarrollen och långsiktig utveckling är otydlig. Bl.a. bör den samlade lokalförsörjningen inkl. inhyrning av externa lokaler hållas samman av fastighetsenheten Ingen uttalad roll i den strategiska lokalförsörjningsrollen och för få resurser för strategiska uppgifter inom lokalförsörjning 5

20 Långsiktig lokalbehovsplanering inom respektive förvaltning har förbättrats under senare år, men en del återstår att förbättra Investeringsverksamheten och projektens styrning är bristfälliga på flera sätt (kalkylering, projektledning, samverkan, m.m.) och behöver utvecklas och förstärkas Ingen statusbestämning av fastighetsbeståndet och svag, långsiktig underhållsplanering Uppdelningen av fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel i två delar fyller mindre funktion idag, då den inte längre är konkurrensutsatt. Sammantaget blir bilden att problemen har historiska orsaker där den övergripande strategiska styrningen saknats, lokalförsörjningsprocessen varit undermålig och underhållsmedel har lågprioriterats. Förbättringar har påbörjats och flera av dessa åtgärder kommer förmodligen att ge ytterligare positiva effekter de närmaste åren. Två slag av åtgärder rekommenderades. Dels åtgärder som avser förbättring av styrning och ledning av fastighetsverksamheten ur ett kommunledningsperspektiv, dels en förändrad organisation och placering av fastighetsverksamheten. För att uppnå en långsiktighet och strategisk styrning av fastighetsverksamheten föreslås att: Kommunledningens strategiska roll och kapacitet förstärks Lokalförsörjningsprocessens omfattning och styrning utvecklas (förslag finns) En omplacering av fastighetsenheten till egen bolagsliknande förvaltning/ enhet. Beroende på överväganden i samband med avvecklingen av Serviceförvaltningen kan denna lösning lämpligen kombineras med andra verksamheter. Ovanstående slutsatser är utgångspunkter för de samlade förslag som denna utredning lägger och som redovisas under kapitel Nuläge betr. samhällsbyggnad och teknisk service Sammanfattning av nuläget baserat på intervjuer och faktamaterial och omfattar övriga delar, förutom fastighetsverksamheten som redovisats i kapitel 2.2 ovan: Teknisk Service (inkl. städ, transport etc.) är tillfälligt organisatoriskt placerad under KLF Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas i dag splittrad och alltför bred och exploateringsprocessen behöver förtydligas och utvecklas Fördelning av ansvar och resurser för utförandeverksamhet är f.n. oklar: 6

21 - inom fastighet har konkurrensutsatt del minskat kraftigt - inom VA finns ingen konkurrensutsättning av driftenheten inom Teknik och logistik (i praktiken är beställarsidan och driftverksamheten integrerade personalmässigt just nu) - inom fritidsdelen finns tryck på integrering med kärnverksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta innebär att konkurrens, som styrande metod för effektivitet, i princip är avvecklat förutom för verksamheterna inom gatu/park och städ. 2.4 Sammanfattande förslag till åtgärdsområden Förslag till åtgärdsområden baserat på tidigare utredning från 2012 och denna kartläggning av nuläget inom service- och samhällsbyggnad sammanfattas i följande fem områden: 1. Plan- och exploateringsprocessen utvecklas (kommer att bedrivs i särskilt utvecklingsprojekt ) 2. De lokalstrategiska frågornas placering och bemanning löses med placering inom KLF 3. Utveckling av lokalförsörjningsprocessen (påbörjad under 2013 baserad på tidigare utredningar från 2010 och 2012) 4. Utveckling av organisation för fastighet och teknisk service inom KLF samt inkl. rollfördelning och resurser mellan beställare och utförare 5. Klarlägg placeringen av utförarverksamheterna inom VA, gatu/park och fritidsservice relativt beställarfunktionerna. Fortsättningsvis behandlas åtgärdsområdena 2, 3, 4 och 5. (Område 1 behandlas som ett särskilt projekt på uppdrag av KS). 3 Fastighetsstrategiska frågor För att stärka kommunens strategiska aspekter på lokalförsörjning, fastighetsutveckling och investeringar samt prioritering mellan olika ändamål krävs en tydlig strategisk funktion. Fastighetsstrategens roll är att vara kommunledningens resurs för strategisk utveckling och samordning av lokalförsörjning och fastighetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Rollen innebär betoning på samordnare och controller och kan vara placerad antingen centralt inom kommunens organisation eller inom fastighetsenheten. Rollen kan eventuellt kombineras med andra uppgifter. Fastighetsstrategisk funktion innebär bl.a.: Initiera och samordna lokalförsörjningsplaneringen i kommunen 7

22 Medverka (leda) i fastighetsstrategiska utredningar om behov och lösningar i tidiga skeden kopplat till kommunens översiktliga planering Ta fram underlag för prioritering och styrning av lokal- och fastighetsinvesteringar såväl egna som externa lösningar Vara controller åt kommunledningen vid genomförande av större fastighetsinvesteringar i kommunens regi Medverka vid större externa fastighetsaffärer och -avtal Lokalstrategen föreslås placeras inom KLF kopplad till mark- och exploateringsverksamheten. Tjänsten är förmodligen inte heltid utan kan kombineras med andra uppgifter eller projekt. 4 Utveckling av lokalförsörjningsprocessen Tidigare utredning avseende Översyn av lokalförsörjningssystemet, daterad , bör ligga till grund för utveckling och tillämpning av en effektiv lokalförsörjningsprocess. Den bör ses över och beakta att en fastighetsstrategisk funktion inrättas. Dels behöver fastighetsenhetens roll förtydligas bl.a. beträffande: Lokal- och bostadsförsörjningsansvar Fastighetsägaransvar (att fastigheterna uppfyller myndighetskrav m.m.) Förvaltaransvar (enligt direktiv från kommunledning/strateg) Tekniskt och ekonomiskt utvecklingsansvar/investeringsprocess. Dels behöver följande rutiner utvecklas: Kommunens lokalförsörjningsplanering (i samarbete med lokalstrateg) Investeringsprocessen och tillämpning av projektmodell Hantering av mindre bostadsrätts-, lokalanskaffning- och fastighetsaffärer Beredning av enskilda lokalanskaffnings- och lokalavvecklingsärenden. Det bör övervägas om arbetet med utveckling av rutinerna ska bedrivas med bred medverkan och med utnyttjande av t.ex. en leanmodell som grund för att gå igenom hur lokalförsörjningsprocessen utformas inkluderande hur investeringsprocess och projektmodell utnyttjas. 8

23 5 Analys och förslag betr. organisation 5.1 Förutsättningar och vägval En viktig utgångspunkt i val av organisationslösning för fastighetsverksamheten och teknisk service är att samhällsbyggnadsprocessen och -organisation inte påverkas negativt. Det bör konstateras att om fastighetsverksamheten bryts ut ur samhällsbyggnadsförvaltningen blir konsekvenserna ringa för samhällsbyggnadsprocessen. Fastighetsverksamheten ska oavsett placering medverka i sin roll i samhällsbyggnadsprocessen för att tillgodose kommunens behov av egna lokaler. Om Gatu/parkverksamheten skulle lyftas bort påverkar detta samhällsbyggnadsprocessen och samhällsbyggnadsförvaltningens funktion på ett negativt sätt, speciellt när det gäller trafikplanering och genomförande av infrastrukturinvesteringar. Det är dock vanligt i många kommuner att gatu/parkverksamheterna ligger inom en särskild teknisk förvaltning. Konsekvenserna av att eventuellt flytta VA-verksamheten är likartad med skillnaden att VA-verksamheten är avgiftsfinansierad och oftast ligger i särskild förvaltning eller i bolag. Det finns även vissa mindre fördelar med att VA och gatuparkverksamheterna ligger skilt från miljösidan. Inom ramen för organisationsfrågan ligger avvägningar om beställar- och utförarverksamheter ska integreras i samma förvaltning, vilket inte varit fallet under den period tidigare då Serviceförvaltningen funnits. Frågan om integrering mellan funktioner med verksamhetsansvar kontra utföranderesurser gäller följande verksamhetsområden: Fastighet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsservice VA inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och VA-drift inom Teknik och logistik Gatu/park inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och utförarsidan inom Teknik och logistik Kultur och Fritidsförvaltningen och nuvarande fritidsservice inom Teknik och logistik. Inom kommunen finns en policy för konkurrensutsättning som till stora delar har blivit inaktuell, vilket gäller dessa områden förutom gatu/parkdriften. Mot bakgrun av att samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas som bred och att miljötillsyn ligger inom förvaltningen bör man troligen undvika att belasta samhällsbyggnadsförvaltningen med alltför mycket av utföranderesurser. 9

24 5.2 Alternativa lösningar Tre alternativa principer för att bygga upp en särskild förvaltning för bl.a. fastighetsverksamheten har diskuterats och dessa redovisas nedan: A. En särskild förvaltning för lokalförsörjning, fastighetsanknuten service och utförandefunktioner inom teknisk service. Efterfrågestyrda verksamheter som kan fungera som resultatenheter inryms i förvaltningen. Fastighet Städ Transport Utförarsidan inom gatu/park, m.m. (eventuellt) B. Kittet för en ny förvaltning är att efterfrågestyrda och bolagsliknande verksamheter samlas i en förvaltning. Därmed kan även den samlade VAverksamheten ingå. Lokalförsörjning/fastighet Städ VA Transport Utförarsidan inom gatu/park, m.m. C. Verksamheter som ansvarar för kommunens fastigheter, anläggningar och infrastruktur samlas i en förvaltning (typ teknisk förvaltning ), t.ex. Fastighet Städ VA Transport Gatu/park (Hela verksamheten inkl. utförardelen) I nedanstående bild redovisas de tre alternativen schematiskt. 10

25 Det finns även varianter av ovanstående alternativ beroende på hur bl.a. utförarsidan inom gatu/park organiseras i förhållande till beställarsidan. 5.3 Konsekvenser Om man granskar de tre alternativen innebär alternativ A och B att en ny förvaltning blir avgiftsfinansierad (hyror, internprissättning, abonnentavgifter, etc.) och till viss del konkurrensutsatt. I det sistnämnda fallet är inte avsikten att det automatiskt blir fritt att välja leverantör utan att roller för de olika verksamheterna beror på kommunens styrning och policy inom respektive område. Dessa kan variera mellan de olika verksamheterna och över tiden, men lösningen ger möjlighet till successiv anpassning m.h.t. servicekrav, effektivitet och marknadens förmåga att leverera erforderliga tjänster och kommunens personalpolitik. Långsiktighet och viss stabilitet för verksamheterna är också viktigt om de ska kunna utvecklas positivt på sikt. Alternativ C innebär en blandning mellan avgiftsfinansierad verksamhet och skattefinansierad verksamhet i och med att gatu/parkverksamheten är skattefinansierad. 6 Rekommendation och beslutsordning För att slutligt ta ställning till vilka delar som ska ingå i en tänkt ny förvaltning behöver mer detaljerat underlag tas fram samt frågan om framtida nämndorganisation beaktas. Därför föreslås att detta arbete bedrivs fortsatt under hösten och koordineras med översynen av nämndorganisation. VA-verksamhetens organisation påverkar inte huvudfrågan om organisation för fastighetsverksamheten och teknisk service utan kan hanteras separat. Därför föreslås 11

26 att frågan om VA-verksamheten utreds och beslutas snarast mot bakgrund av att bl.a. chef för driften saknas. Även fritidsservice eventuella integration med Kultur- och fritidsförvaltningen kan lösas utan att den principiellt påverkar frågan om framtida organisation för Teknisk service. Verksamheten är idag inte konkurrensutsatt och sambanden med övriga funktioner inom Teknik och logistik är ringa. Sammanfattningsvis rekommenderas följande fortsatta arbete och beslutsordning: Fastighetsverksamhetens och Teknisk services organisation utreds vidare och fördjupas: Utgå från de två huvudalternativen A och B enligt ovanstående bild Ta fram slutligt beslutsunderlag och processa detta Ställningstagande under november-december samt koordinering med översyn av nämndorganisation Genomförandeplan tas fram för ikraftträdande under 2014 eller årsskiftet 2014/15 VA-verksamhetens organisation: Beslutsunderlag tas fram snarast och beslut tas under oktober Genomförande vid årsskiftet 2013/2104 Fritidsverksamhetens organisation: Beslutsunderlag tas fram under oktober, beslut under oktober/nov. Genomförande vid årsskiftet 2013/

27

28

29 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Detaljplan för del av Alby 15:32 - område vid Rågången (KS/2013:572) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan och godkänner genomförandebudgeten för del av Alby 15:32 område vid Rågången. Sammanfattning Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och skogsdungens rekreationsvärde. Planen ger plats för totalt 9 villatomter. Tomterna blir omkring m2 stora med en mindre byggrätt i två våningar. Projektet är en del av ambitionen att planlägga för 100 nya villatomter. Planerings- och näringslivsberedningen (nuvarande klimat- och planeringsberedningen) uttryckte i oktober 2008 en ambition om att få fram 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. I enlighet med samrådsförslaget till ny översiktsplan kan förtätningar prövas och målsättningen i kommunens riktlinjer för boendeplanering är att bygga fler bostäder i redan bebyggda områden och att få ett mer varierat utbud. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 30 september 2013, 26 detaljplanen för Alby 15:32 område vid Rågången till kommunfullmäktige för antagande. Kommunen bekostar utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger marken och kommer att sälja fastigheterna som obebyggda tomter för byggande i egen regi. Planläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar ska bekostas genom intäkter från försäljningen av tomterna. Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat

30 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:572 ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet beräknas ge ett överskott på cirka kronor. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Expedieras till: - Kommunfullmäktige

31 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Klimat- och planeringsberedningen DnrKS/2013: Godkännande av detaljplan för Rågången och genomförandebudget (KS/2013:572) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan och godkänner genomförandebudgeten för del av Alby 15:32- område vid Rågången. Sammanfattning Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och skogsdungens rekreationsvärde. Planen ger plats för totalt 9 villatomter. Tomterna blir omkring m2 stora med en mindre byggrätt i två våningar. Projektet är en del av ambitionen att planlägga för 100 nya villatomter. Planerings- och näringslivsberedningen (nuvarande klimat- och planeringsberedningen) uttryckte i oktober 2008 en ambition om att få fram 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. I enlighet med samrådsförslaget till ny översiktsplankan förtätningar prövas och målsättningen i kommunens riktlinjer för boendeplanering är att bygga fler bostäder i redan bebyggda områden och att få ett mer varierat utbud. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 30 september 2013, 26 detaljplanen för Alby 15:32- område vid Rågången till kommunfullmäktige för antagande. Kommunen bekostar utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger marken och kommer att sälja fastigheterna som obebyggda tomter för byggande i egen regi. Planläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar ska bekostas genom intäkter från försäljningen av tomterna. Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet beräknas ge ett överskott på cirka kronor.

32 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:572 Referens Heléne Hill Mottagare Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Alby 15:32 - område vid Rågången Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar detaljplan och godkänner genomförandebudgeten för del av Alby 15:32- område vid Rågången. Sammanfattning Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och skogsdungens rekreationsvärde. Planen ger plats för totalt 9 villatomter. Tomterna blir omkring m2 stora med en mindre byggrätt i två våningar. Projektet är en del av ambitionen att planlägga för 100 nya villatomter. Planerings- och näringslivsberedningen (nuvarande klimat- och planeringsberedningen) uttryckte i oktober 2008 en ambition om att få fram 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. I enlighet med samrådsförslaget till ny översiktsplan kan förtätningar prövas och målsättningen i kommunens riktlinjer för boendeplanering är att bygga fler bostäder i redan bebyggda områden och att få ett mer varierat utbud. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar enligt beslut den 30 september 2013, 26 detaljplanen för Alby 15:32- område vid Rågången till kommunfullmäktige för antagande. Kommunen bekostar utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger marken och kommer att sälja fastigheterna som obebyggda tomter för byggande i egen regi. Planläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar ska bekostas genom intäkter från försäljningen av tomterna. Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för genomförande av detaljplanen. Projektet beräknas ge ett överskott på cirka kronor. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post helene.hill@@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

33 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:572 Ekonomi Projektet beräknas ge ett överskott om cirka 1 miljon kr. Kommunens driftkostnader för skötsel av de nya allmänna anläggningarna inom området blir för gata kronor per år. Kapitaltjänstkostnaderna blir ca kr. Driftskostnader för VA beräknas till kr/år samt kapitaltjänstkostnad på ca kr. Mattias Jansson Kommundirektör Heléne Hill Exploateringschef BILAGOR Plankarta med bestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Granskningsutlåtande Genomförandebudget Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen Exploateringschef Heléne Hill, klf Projektledare Åsa Hansson, sbf Ekonom Inger Larsson, sbf Gruppchef för mark och exploatering Agneta Engver, sbf Planadministratör Charlotte Nilsson, sbf

34 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden Dnrsbf/2011: Förslag till detaljplan för del av Alby 15:32 - område vid Rågången (sbf/2011:409) Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Alby 15:32- område vid Rågången. (plannummer 50-47) och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande. Sammanfattning Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa tomter för enfamiljshus med hänsyn till befintlig bebyggelse, fornminnen och skogsdungens rekreationsvärde. En bedömning har gjorts att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan. Projektet är en del av ambitionen att planlägga för 100 nya villatomter. Planerings- och näringslivsberedningen uttryckte i oktober 2008 en ambition om att få fram 100 tomter för villabebyggelse inom stadsdelarna Alby, Hallunda, Norsborg och dess omgivningar. I enlighet med översiktsplanen kan förtätningar prövas och målsättningen i kommunens riktlinjer för boendeplanering är att bygga fler bostäder i redan bebyggda områden och att få ett mer varierat utbud. Planområdet ligger i södra delen av Alby, 200 meter öster om Hågelbyleden och strax norr om en av Stockholms gröna kilar. Området kring Rågången byggdes på 70-talet med radhus i en till två våningar. All parkering sker samlat vid några få infarter och större parkeringsytor. För området gäller en detaljplan som fastställdes Ekonomi Plankostnaderna ingår i kommunstyrelsens exploateringsbudget. Kommunen bekostar utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Kommunen kommer att sälja fastigheterna som obebyggda tomter i egen regi. Planläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar ska kunna bekostas genom intäk-