KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Onsdag den 21 november 2018, kl 17:00. Lindeskolans

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Onsdag den 21 november 218, kl 17:. Lindeskolans aula Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Jonas Kleber Anna Nilsson Ålderspresident Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid Beslutsärenden 1. Allmänhetens frågestund KS 218/72 2. Delårsrapport per den 31 juli 218 för Nerikes Brandkår KS 218/ Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport per den 31 juli 218 för Nerikes Brandkår KS 218/ Delårsrapport per den 3 juni 218 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen KS 218/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 218 till 14 oktober 222 KS 218/ Val till kommunala revisionen KS 218/4 7. Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd KS 218/41 Ca 18.15

2 8. Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd KS 218/42 9. Val av barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd KS 218/43 1. Val av oppositionsföreträdare KS 218/ Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen KS 218/ Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i socialnämnden KS 218/ Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barnoch utbildningsnämnden KS 218/ Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden KS 218/ Val av 3 ledamöter och 3 ersättare för Lindesberg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen KS 218/ Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen KS 218/ Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd KS 218/ Val av 2 ledamöter i regionalt samverkansråd KS 218/ Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i bolagsstämma med Länstrafiken i Örebro AB KS 218/ Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Ramsbergs Hemmansägares understödskassa KS 218/ Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i f d Frövi Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland KS 218/ Val av 2 ombud och 2 ombudsersättare i f d Fellingsbro kommun i Rotehållares KS 218/416

3 Besparingsfond för Västmanland 23. Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum KS 218/ Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening KS 218/ Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i stämma med Tallen Kooperativa hyresrättsförening KS 218/ Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden KS 218/ Val av 1 god man för tätortsfrågor KS 218/ Val av 2 rådsledamöter och 2 ersättare i Mälardalsrådet för perioden KS 218/ Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i stämma med Kommuninvest ekonomisk förening KS 218/ Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) KS 218/ Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Direktionen för Nerikes Brandkår KS 218/ ledamot och 1 ersättare till gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice KS 218/ Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening KS 218/ Avsägelse samt fyllnadsval av nämndeman vid Örebro tingsrätt efter Birgitta Duell (SD) KS 218/ Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder KS 218/ Sammanträdestider för kommunfullmäktige 219 KS 218/451

4 37. Svar från kommunstyrelsens ordförande på Medborgarförslag om att kommunen ska sluta skjuta fyrverkerier KS 218/313 Interpellationer 38. Interpellation från Inger Griberg (MP) till barn- KS och utbildningsnämndens ordförande om 218/383 matsvinnet i kommunens skolor 39. Interpellation från Inger Griberg (MP) till socialnämndens ordförande om det finns en prioriterad kö till boenden i nya vårdcentralens fastighet KS 218/384 Nya motioner och medborgarförslag 4. Medborgarförslag om cykelbana från Ekenäsvägen-Kofallsvägen i Frövi KS 218/ Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om hållbar konsumtion KS 218/ Meddelanden

5

6 Innehåll Väsentliga händelser 3 Resultat utfall-budget-prognos 5 Prognosticerat resultat 6 Beräknat balanskravsresultat 7 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Redovisningsprinciper 8 Materiella investeringar 1 Finansiella investeringar 11 God ekonomisk hushållning 12 Uppföljning av prestationsmål Uppföljning av målen 17 Uppföljning av utredningsuppdragen 18-2-

7 Väsentliga händelser Omfattande skogsbränder 218 kommer för all framtid att bli förknippat med skogsbränder. Aldrig någonsin har vi upplevt något liknande med så många och så omfattande skogsbränder! Detta gäller både nationellt och inom Nerikes Brandkår. Att vi råkat ut för detta är inte så konstigt eftersom vi drabbades av en långvarig torka som påbörjades redan i maj månad. Nästan alla våra styrkor har deltagit i skogsbränderna. Materiel och fordon har använts maximalt. Nya bränder och ständiga återställningar har avlöst varandra i en takt som vi inte varit med om tidigare. Under de första sju månaderna har 76 fler skogsbränder inträffat jämfört med 217! Trots detta har personalen vid Nerikes Brandkår ställt upp på ett mycket bra vis och visat prov på ett fantastiskt engagemang. Vi har också upplevt ett mycket stort stöd från alla håll i samhället vilket också sporrat oss att ge så bra hjälp som möjligt vid insatserna. Ekonomisk prognos Sommarens många skogsbränder påverkar resultatet i denna delårsrapport. Resultatet per är ett underskott på 2,9 mkr. Helårsprognosen ser dock betydligt ljusare ut ett positivt resultat på,3 mkr vilket är i nivå med budget. Bedömningen på helårsbasis grundar sig på att förbundet kommer att få statlig ersättning från MSB för två större skogsbränder samt ersättning för hjälp till andra aktörer. Den vinst som vi gjorde i våras i samband med omplacering av våra värdepapper på 1,1 mkr hjälper också till att väga upp resultatet. Prognosen bygger på det vi känner till idag det återstår fortfarande en hel del arbete med att gå igenom alla sommarens händelser. Det beräknade balanskravsresultatet vid årets slut är dock negativt 157 tkr. Detta underskott bör kunna hanteras och återställas innan utgången av 219. Mer samverkan Efter den stora skogsbranden i Västmanland 214 framkom behov av att räddningstjänsterna måste bli bättre på att leda större händelser. Ett arbete har därför pågått under de senaste två åren där Nerikes Brandkår tillsammans med tre andra räddningstjänstförbund har diskuterat mer samverkan. I slutänden valde Nerikes Brandkår tillsammans med förbundet i Västra Mälardalen (Köping, Arboga och Kungsör) och Skinnskattebergs kommun att påbörja ledningssamverkan. Resultatet av detta innebär att vi från och med 3 maj 218 har en gemensam befälsorganisation med fler befäl för ledningssamverkan. Den nya organisationen består dygnet runt av minst fem befäl; räddningschef i beredskap, operativ chef, inre befäl samt 2 insatsledare. Utöver detta finns också styrkeledare för varje räddningsstyrka. Efter sommaren kommer nya diskussioner att äga rum med Bergslagens räddningstjänstförbund och Karlstadsregionens räddningstjänstförbund i syfte att utöka den operativa förmågan för samverkan och ledning. En annan fördel med detta är att vi också kan få till ett utökat vardagssamarbete. Detta kan handla om övningsverksamhet, utbildning, operativ planering samt olycksförebyggande verksamhet. Sommarens skogsbränder har på ett mycket tydligt sätt visat nyttan med denna samverkan! Mängder av slang efter alla skogsbränder har torkat på innergården på Örebrostationen under sommaren. Givetvis finns det också en ekonomisk sida av dessa skogsbränder. Personalkostnader och driftkostnader för fordon och materiel har ökat väsentligt. Staten kommer dock att betala ersättningar för en del bränder som kostat mer än den självrisk som finns för respektive kommun som ingår i Nerikes Brandkår. Detta gäller några få större skogsbränder. Utöver detta kommer också en hel del faktureringar att ske till de räddningstjänstorganisationer som vi stöttat under sommaren. -3-

8 Ljusnarsberg Med tanke på vår nya medlem i Nerikes Brandkår, Ljusnarsbergs kommun, har mycket arbete skett i början på året för att införliva personal och teknik i vår samverkansorganisation. I grunden har man tidigare haft en snarlik verksamhet men nu har fordon och materiel setts över så att vi kan uppträda på ett likartat sätt vid bränder och andra olyckshändelser. Materielanskaffningar har exempelvis skett i form av tankbil, räddningsverktyg för trafikolyckor, rökdykarradio, larmsökare för personalen, utryckningskläder samt materiel för vägavspärrningar. Utöver detta har också ett särskilt övningsprogram tagits fram för det första året så att vi alla arbetar enligt samma rutiner. Efter ett halvårs verksamhet kan vi konstatera att det fungerar mycket bra med den nya medlemskommunen! Samarbete med Polisen Efter ett uppehåll har vi under året återfått ett samarbete med Polisen där Nerikes Brandkår säljer,5 tjänst. Tjänsten är placerad vid avdelningen för grova brott och innebär arbete med brandorsaksutredningar, spridningsintyg samt råd och konsultationer. Samarbetet ger viktiga lärdomar åt bägge håll. Polisen kan dra nytta av Nerikes Brandkårs kompetens samtidigt som Nerikes Brandkår kan öka sin kunskap kring hur eventuella spår och annan bevisning kan skyddas på en brandplats. Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC) Projektet med den gemensamma larm- och ledningscentralen pågår planenligt och i slutet på året måste ett beslut tas om Nerikes Brandkår skall vara med i denna tillsammans med huvudaktörerna Polisregion Bergslagen samt SOS Alarm. Hela projektet drivs i en samverkan med även andra organisationer; länsstyrelsen, region Örebro län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, försvarsmakten samt Örebro kommun. Mycket talar för att larm- och ledning ska hanteras på ett samordnat vis och därför är det vår förhoppning att den nya centralen kommer till stånd. Österstationen Arbetet med att få fram en till brandstation för Örebro tätort fortlöper. En arbetsgrupp bestående av representanter för Stadsbyggnadsavdelningen Örebro kommun, Futurum Fastigheter och Nerikes Brandkår har gemensamt tagit fram ett förslag på tomt. Tomten är belägen vid Universitetsallén cirka 6 meter söder om Skebäcksbron. Minskad beredskap Trots mycket rekryteringsarbete fattas fortfarande personal vid brandstationerna i Vretstorp, Finnerödja, Olshammar och Guldsmedshyttan. Arbete fortgår dock för att få en bättre bemanning. Enklare skisser har också tagits fram av en arkitekt för att åskådliggöra hur tomten kan bebyggas. Från personalens sida har det framkommit önskemål att olika åtgärder bör vidtas för att underlätta utryckningskörning från denna plats. Kommunens trafikavdelning har därför tagit upp sex olika platser där extra trafikstyrningar eller ljussignaler behöver iordningställas. Händelser Under årets sju första månader har vi haft 63 fler automatlarm och 76 fler skogsbränder än normalt. Antalet hjärtstoppslarm har också ökat, vilket är en effekt av att vi från och med 218 åker på hjärtstoppslarm på samtliga stationer. Däremot har glädjande nog skadegörelsebränder minskat med 6 händelser januari-juli i jämförelse med samma period 217. Nästa steg är att ta fram mer detaljerade planritningar på den tilltänkta brandstationen samt diskutera vidare hur bemanningen på de båda heltidsstationerna kan se ut. -4-

9 Resultat utfall budget prognos Område, tkr Utfall jan-juli 218 Utfall jan-juli 217 Budget 218 Prognos helår 218 Avvikelse prognos budget Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg Löner heltid inkl. PO-pålägg Löner deltid & värn inkl. POpålägg Hyror och lokalvård Övriga driftskostnader Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt Avskrivningar Automatiska brandlarm Avtal Räddningstjänst och teknisk service Externutbildning Myndighetsutövning Övriga intäkter Summa intäkter Medlemsbidrag Hyresbidrag Finansiella intäkter Summa kostnader Finansiella kostnader Summa totala kostnader Krisberedskap Summa totala intäkter Periodens/årets resultat -5-

10 219. Detta leder till att avskrivningarna för 218 beräknas bli 35 tkr lägre än budget. Budgetavvikelser Kostnader Såväl kostnader som intäkter avviker kraftigt från budget. Anledningen är den varma sommarens alla skogsbränder. Kostnaden för våra brandmän i beredskap beräknar vi kommer att kosta 4 mkr mer än budget och helårsbudgeten för vår värn är i princip förbrukad per sista juli! Vi har också höga kostnader för drivmedel och material. Hyreskostnaderna ser dock ut att bli lägre än budget, vilket beror på att vi bland annat budgeterat för en ny hyra för Nyhyttan. Pensioner Sedan 214 har Nerikes Brandkår en uppgörelse med medlemskommunerna som innebär att förbundet inte behöver stå för pensionskostnader som överstiger budgeterat belopp. Enligt den pensionsprognos som gjordes per kommer årets pensionskostnad att understiga budget med totalt 535 tkr. Detta överskott har därför i prognosen kompenserats med en minskning av medlemsbidraget med samma belopp. Det faktiska beloppet kommer att betalas ut till medlemskommunerna i samband med avstämning vid årsbokslutet. Intäkter Under sommaren har vi hjälpt en del andra förbund/ kommuner vilket vi får betalt för. Vi har dessutom två större insatser där kostnaden överskrider den kommunala självrisken vilket innebär att vi kan få statlig ersättning. Dessa två händelser bedöms ge ett ersättningsanspråk på drygt 3 mkr. Vi har även hjälpt skogsägare med att efterbevaka brandplatser samt en del restvärdesarbeten som i år inbringar mer intäkter till förbundet. Finansiella intäkter Under våren har vi sålt och köpt värdepapper med en vinst på 1,1 mkr, vilket är knappt,9 mkr bättre än budget. Finansiella kostnader Förbundet bytte under våren bank från Nordea till Swedbank. Den främsta anledningen till förändringen var den negativa inlåningsränta som Nordea från och med december 217 tog ut på vårt likvidkonto. Detta har orsakat en del icke budgeterade kostnader i storleksordningen 5 tkr. Avskrivningar I budgeten 218 finns utrymme att köpa ett höjdfordon. Detta kommer dock inte ske förens under Sommarens skogsbränder, helårprognos Förvånande nog så lyckas vi trots betydande högre kostnader än normalt ändå hålla oss i närheten av budgeterat resultat på årsbasis. Fortfarande finns viss osäkerhet i prognosen allt är ännu inte sammanställt och det kan dyka upp både kostnader och intäkter som vi idag inte känner till. Dessa avvikelser från budget ligger till grund för vår bedömning: Intäkter Tkr Kostnader Tkr MSB ers. Hörken Personalkostnader MSB ers. Finnerödja Helikoptrar mm -7 Totalt: tkr Trängslet +55 Drivmedel -5 Villingsberg, Svea skog +14 Övrigt material -7 Skinnskatteberg +13 Uppvägs av: Placeringar +87 tkr Bergslagen Sala Delsumma Lägre avskrivningar +35 tkr Delsumma

11 Beräknat balanskravsresultat Beräknat balanskravsresultat, tkr Kommunalförbundet väntas redovisa ett negativt balanskravsresultat för 218 om 157 tkr. Infrias prognosen ska underskottet regleras inom kommande tre-års period enligt kommunallagen. Detta bör förbundet klara i skrivande stund kan det egna kapitalet vara återställt med det befarade underskottet redan vid utgången av Prognostiserat resultat 343 Avgår: Prognostiserade realisationsvinster -5 Årets balanskravsresultat -157 Resultaträkning Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Utfall janjuli 218 Utfall jan -juli 217 Budget varav pensionskostnad inkl. löneskatt Avskrivningar Hyresbidrag Finansiella intäkter Avvikelse prognosbudget Utfall helår Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt Resultat Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Medlemsbidrag Finansiella kostnader Prognos helår 218

12 Balansräkning Balansräkning, tkr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder STÄLLDA PANTER ANSVARSFÖRBINDELSER TILLGÅNGAR Fordringar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Redovisningsprinciper Den avtalsjustering avseende löner för deltidsbrandmän som betalades ut i juli månad och som avser perioden har inte periodiserats. Skälet till detta är att utbetalningen skett till alla deltidsbrandmän som var anställda vid utbetalningstillfället. Något krav på återbetalning om anställningen avslutas innan finns inte. Det innebär att något krav på motprestation inte föreligger. Bokföringen av kostnaden bedöms därför ske i samband med att den uppstår. Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är desamma som tillämpades vid senaste årsbokslut. Rekommendation 22 om Delårsrapport utgiven i maj 214 av Rådet för Kommunal Redovisning har tillämpats. Periodiseringar Sociala avgifter Fakturor överstigande 5 tkr exklusive moms har periodiserats. Löner och PO-pålägg avseende deltid och värn för juli månad utbetalas efterföljande månad. Därför har kostnaderna för augusti periodiserats i delårsbokslutet. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen. De påslag som använts är följande: Skuld för semester, kompensationstid och fridagar samt årets förändring av dito redovisas per juli 218, men med hänsyn tagen till avvikelser som avser juli men som registreras i augusti. -8- Kommunalt avtalsområde 39,17% Övriga 31,42%

13 Pensioner munal redovisning rekommenderar, vilket innebär följande ekonomiska avskrivningstider: Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader jämte löneskatten. I bokslutet för 29 höjdes pensionsåldern i pensionsberäkningen från 59 år till 6 år då det visat sig att den genomsnittliga faktiska pensionsåldern överstiger 6 år. Det medförde att kommunalförbundets avsättningar till framtida pensioner sänktes 29 och avsättning inklusive löneskatt minskade. Återföringen redovisas i en balansfond inom det egna kapitalet. Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade t o m 31/12 året före inträdet. Materiella anläggningstillgångar Stora fordon 2 år Mindre lastfordon (t ex pick-up) 1 år Båtar 1 år Mindre fordon ( t ex personbilar) 7 år Hydrauliska räddningsverktyg 7 år Maskiner och inventarier 5 år Kommunikationsutrustning 3 år Nedskrivningar av tillgångar Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad som kvarstår efter planenliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på bokslutsdagen. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive moms. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. Fordringar Avskrivningar I balansräkningen har anläggningstillgångarna tagits upp till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Fr.o.m. 213 används de avskrivningstider som Rådet för kom- Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits. Övrigt Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13. Förbundet har ett antal fordon och andra farkoster i sitt anläggningsregister. Vissa med längre avskrivningstid än andra. -9-

14 Materiella investeringar I början av året köpte vi Kopparbergs fordon och inventarier från Ludvika kommun till bokfört värde. Investeringarna pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider av framförallt de stora fordonen. Under våren har vi även köpt in en ny släckbil, ett transportfordon samt en ny båt. Utbyte av inventarierna i Örebro har också påbörjats. Det planerade inköpet av ett höjdfordon kommer inte att hinna genomföras under året, utan kommer att ske under 219. Objekt (tkr) Stora fordon Budget 218 Utfall jan-juli Prognos 218 helår Släckbil (1 ny + 1 begagnad från Ludvika) Bilar -236 Båt -67 Räddningsmateriel mm Höjdfordon Mindre fordon Avvikelse prognos budget Städmaskin Inventarier Övningshus Byrsta Oförutsett: - Inventarier Kopparberg -8 - Löpband, fysträning -26 Summa

15 Finansiella investeringar Placerade medel, tkr Anskaffnings datum Förfallodag Lannebo Corporate Bond A Inget AIO VAL Carnegie Corporate AIO OMX Stockholm 3 Index Garantum Autocall Svenska bolag år SEB Prime Sol Nordic Cross AIO Asien AIO Framtidens energi Summa Anskaffningsvärde Marknadsvärde Kapitalskyddat belopp AIO= Aktieindexobligation Medelsförvaltning utveckling, tkr Förändring Aktuell likviditet Placeringsportföljen, värdepapper Kortfristiga placeringar Strukturerade produkter Summa likvida medel och placeringar ,5 3,5-1 Lägsta avkastning AIO (tkr) avser kurtage Avkastningsmål pensioner SLR+,5% (%),81% 1,11% -,3% Årets avkastning real och oreal. (tkr) % 4,6% 2,4% Andel placerade medel av pensionsskulden 41% 38% 3% - i kortfristig räntefond 15% 9% 6% - i strukturerade produkter 27% 3% -3% Placeringsportföljen, avkastning och mål Genomsnittlig löptid AIO (år) Årets avkastning real och oreal. (%)

16 Uppföljning av punkter efter delårsbokslutet. I denna delårsrapport görs en bedömning av det vi känner till per för att kunna göra en prognos av måluppfyllelsen vid årets slut. Prestationsmål 218 Vi har satt upp 13 prestationsmål för vår verksamhet. Målen tar avstamp i förbundets vision och de av direktionen fastställda inriktningsmålen. En avstämning per sista juli är inte möjlig för samtliga mål då de har avstämningstid- Måluppfyllelsen delas in i tre olika kategorier: målet är uppfyllt, målet är delvis uppfyllt och målet är inte uppfyllt. För att vara delvis uppfyllt måste målet vara minst halvvägs mot uppfyllt. Övningsavdelningen Vi ska säkerställa att övningsverksamheten genomförs utifrån Nerikes Brandkårs målplan och att personalen är nöjd med utbildningen. Målsättning Mätningsmetod Minst 85% av alla heltidens arbetsledare ska kunna dokumentera övningar i verksamhetssystemet Daedalos. Minst 85% Enkätundersök- Avstämning sker under ning kvartal 4. Minst 85% av heltidsbrandmännen ska kunna plocka fram utbildningsmaterial från övningsbanken. Minst 85% Enkätundersök- Avstämning sker under ning kvartal 4. Vi ska bli bättre på inre och yttre ledning vid större händelser. Därför ska närvaron på planerade befälsövningar riktade till RCB, IL och IB vara minst 85%. Minst 85% UtbildningsLöpande mätning görs, dokumentation per var resultatet strax under 85%. Mätbart mål Resultat per Prognos måluppfyllelse vid årets slut Tillgänglighet och bemötande Vi ska vara tillgängliga och bemöta människor med förståelse och öppenhet. Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Resultat per Andelen besvarade telefonsamtal via tele- Minst 75 Statistik ur väx- Dessa uppgifter är ej möjfonväxeln ska vara minst 75 %. % elsystemet. liga att få fram ur den nya växeln. Minst 85% av de människor som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva ett professionellt bemötande. Minst 85% Nöjd-kundindex 86%. Värdet är inte säkerfrån våra med- ställt med anledning av lemskommuner den korta mättiden. De som besöker vår webbplats ska på ett enkelt sätt hitta vad de söker. Minst 7% Enkel enkät som aktiveras i samband med att man besöker vår webbplats Mätning pågår men än så länge är datamängden för liten för att kunna dra några slutsatser. Prognos måluppfyllelse vid årets slut.

17 Externutbildning Genom information och utbildning ska vi förebygga tillbud i skolor, på arbetsplatser och hos allmänheten. Mätbart mål Målsättning Minst 8 % av kursdeltagarna ska Minst 8 % anse att utbildningen motsvarade förväntningarna. Mätningsmetod Resultat per Prognos måluppfyllelse vid årets slut Enkätundersök- Avstämning sker löpande. ning efter geresultatet till och med nomförd utbild är 98,8%. ning. Operativ planering Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Resultat per Olycksundersökningar/ insatsutvärderingar ska följas upp. I de fall utredaren föreslår förbättringsåtgärder ska dessa utvärderas och inom rimliga ekonomiska ramar genomföras. Samtliga förbättringsåtgärder ska utvärderas och där ekonomin tillåter genomföras. Antal olycksundersökningar med förbättringsförslag Samtliga olycksundersökningar från 214 och framåt har gåtts igenom avseende förbättringsförslag. Sammanställning över vad som är gjort, kan göras och vad som kvarstår kommer färdigställas innan årsskiftet. Samtliga fall kommer inte ha genomförts (åtminstone inte så att det finns dokumenterat) vid årets slut. Målet är långsiktigt och spänner över flera år. Föreligger behov ska uppföljning Samtliga fall där behovet finns gentemot olycksdrabbade genomföras. Syftet med detta är främst för att vara ett stöd och erbjuda den drabbade möjlighet att i efterhand få gå igenom insatsen och ställa frågor. Här kan det också finnas möjlighet för oss att även kunna få återkoppling på vårt bemötande. Antal uppföljningar kontra antalet fall där uppföljning bedömts nödvändig Prognos måluppfyllelse vid årets slut Administrativa rutiner För att använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver de underlag som lämnas in till administrationen vara korrekta och inlämnade i rätt tid. Mätbart mål Målsättning Mätningsmetod Resultat per Att de underlag som kommer in till administrationen är korrekta. Minst 95% Kontroll enligt rutin. Avstämning kommer att ske i november Prognos måluppfyllelse vid årets slut

18 Myndighetsutövning Mätningsmetod Resultat per Mätbart mål Målsättning Vi ska årligen genomföra 5 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Under 218 medger dock tillgängliga resurser en lägre nivå. 325 tillsyner 218 Statistik ur Ner- 133 st, vilket inneikes Brandkårs bär 41% har geverksamhetssy- nomförts. stem. Minska antalet bränder inom respektive bostadsområde Statistik ur Nerikes Brandkårs verksamhetssystem. Drygt 6 % av alla bränder i byggnader drabbar bostäder. Boenden behöver därför informeras om hur brandskyddet fungerar, vad man ska tänka på för att förhindra bostadsbränder samt praktiska råd hur man gör då en brand har inträffat. 1. Nerikes Brandkår ska därför under loppet av 3 år besöka 8 bostadsområden och ge information. (4 i Örebro samt ytterligare 4 i Byrsta.) Grupperna jobbar vidare med olika aktiveter under året. Antalet insatser 218 är färre än antalet 217 tom juli månad. Svårt att sia om resultatet vid årets slut. 2. Nerikes Brandkår ska ta fram en tryckt information som fastighetsägare kan dela ut till nyinflyttade hyresgäster. Minst åtta nya fastighetsägare ska införa denna ordning under Antal anslutna företag i projektet. 9 st fastighetsägare tillhandahåller informationen. Målet kommer att uppfyllas. Prognos måluppfyllelse vid årets slut

19 God ekonomisk hushållning Vi tolkar god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella målsättningar samt två mål som är kopplat till vår verksamhet. Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning Mätbart mål Målsättning Mätmetod Prognos Måluppfyllelse Kostnaderna för nyrekrytering och utbild- Minskning ning av räddningspersonal i beredskap är höga. Därför är vårt mål att behålla de anställda inom förbundet så långt det är möjligt. Omsättningen på räddningspersonal i beredskap inom Nerikes Brandkår ska minska. Statistik ur vht Omsättning-system en är fortsatt för hög. Vi lägger både pengar och tid på vårt material ute på alla våra 28 brandstationer. Därför är det viktigt att vi har fungerade rutiner och system för detta. Enligt upprättad lista. Införa digitalt inventariesystem samt genomföra stationsinventering. Enligt plan. Uppfyllt vid årets slut. Här övar deltidskåren i Vintrosa på att hantera motorsåg. Våra 25 deltidsbrandmän är en stor och viktig del av Nerikes Brandkår

20 Finansiella mål Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. MÅL: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget Verksamhetens nettokostnad (tkr) Måluppfyllelse Medlemsbidrag (tkr) Förhållande i procent 15,8% 1,1% 12,7% Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. MÅL: Förmögenheten ska inte urholkas, årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan +,5% i enlighet med förbundets finanspolicy Årets avkastning real. & oreal. (tkr) Avkastningsmål pensioner,81% 1% 1,11% 7,% 9,6% 4,6% Årets avkastning % Måluppfyllelse Självfinansiering MÅL: Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 1%, dvs finansieras med egna medel. Självfinansieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöde i relation till totalt kapitalbehov Kassaflöde från den löpande vht (tkr) Kassaflöde från investerings.vht (tkr) % 111% 143% Självfinansieringsgrad Måluppfyllelse Storleken på det egna kapitalet MÅL: Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor Självrisk Örebro kommun, mkr 5,8 5,5 5,5 Eget kapital, mkr 9,9 12,8 1, Måluppfyllelse

21 Uppföljning av målen God ekonomisk hushållning Prestationsmål Av förbundets sex mål kopplat till god ekonomisk hushållning är totalt tre uppfyllda. Nettokostnaden överskrider medlemsbidraget till följd av underskottet i delårsrapporten. Kassaflödet från verksamheten blir också till följd av underskottet inte tillräckligt. Nyckeltalet som rör självfinansieringsgraden av våra investeringar blir därför inte heller uppfyllt. Dock har vi inte behövt låna några pengar för att kunna genomföra våra investeringar. Vid uppföljningen av våra prestationsmål blir det tydligt att vissa av målen avser en längre period än ett verksamhetsår. Flera av målen är också svåra att göra en prognos över då flera av dem stäms av först vid årets slut. Flera av målen saknar därför bedömning per Av totalt 13 prestationsmål är det fem mål som bedöms uppnås, två som är delvis uppnådda samt sex mål där måluppfyllelse per sista juli inte är möjlig. Det innebär att så många som hälften av våra prestationsmål saknar prognos vid delårsbokslutet. Vad detta kommer innebära vid årets slut är därför svårt att sia om. Det som är glädjande är att målet om 325 tillsyner ser ut att uppnås vid årets slut. Bemötandet vid tillsynerna ligger också strax över målvärdet 85%. De övriga två finansiella målen uppnås för perioden. Målet att minska personalomsättningen bland våra deltidsbrandmän ser inte ut att kunna uppnås. Vi har fortfarande problem med att behålla, och på vissa håll också, rekrytera räddningspersonal i beredskap. Vi jobbar kontinuerligt med att på olika vis säkerställa beredskapen. Bland annat har vi haft rekryteringskampanjer i Nora och Laxå som har fallit väl ut. Sommarens skogsbränder har också lett till nyrekrytering till räddningsvärnen. Detta till trots ligger fortfarande personalomsättningen på allt för hög nivå. Vi har fortsatt på den inslagna vägen om att vara ute i fyra utvalda områden i Örebro. Vi har deltagit vid olika evenemang som arrangeras i de olika områdena. Glädjande nog är utvecklingen hitintills i år att antalet insatser har sjunkit jämfört med samma period förra året. I Byrsta planeras istället att rikta in sig på riskobjekt då man inte ser några specifika bostadsområden som bör prioriteras. Arbetet med detta fortsätter under hösten. Det andra verksamhetsmålet kopplat till god ekonomisk hushållning ser dock ut att kunna uppnås. När det gäller målet kring uppföljning gentemot olycksdrabbade så har en rutin tagits fram. Den har ännu inte hunnit spridas till deltidskårerna. Väldigt många uppföljande insatser genomförs av främst Insatsledare som dessvärre inte dokumenteras. Ytterligare informationsinsats kring rutinen kommer att ske under hösten

22 Uppföljning av utredningsuppdragen I budget 218 formulerades ett antal utredningsuppdrag. Här kommer en kort sammanställning med lägesrapport per Lokaler Båt och sjöräddningsresurser Brandstationerna i Nyhyttan och Guldsmedshyttan är för trånga och saknar väsentliga utrymmen. Vi behöver därför hitta nya lösningar. Båtresurserna inom Nerikes Brandkår håller för närvarande en mycket hög standard, från stora RIBbåten i Örebro till de minsta båtpakten på våra övriga stationer. SSRS etablering på Vinön innebär också att behovet av Nerikes Brandkårs resurser på Hjälmaren har minskat. Livräddning på Vättern ansvarar Sjöfartsverket för. Totalt sett finns det anledning att utreda ett framtida behov av båtresurserna och vattenlivräddning inom Nerikes Brandkår. Nora fastigheter undersöker möjligheterna att vid Järnboås skola kunna bygga ett garage som kan ersätta stationen i Nyhyttan. Personalen skulle få tillgång till skolans omklädningsrum och lektionssal. När det gäller Guldsmedshyttan pågår en diskussion med Lindesbergs kommun om upprustning och ev tillbyggnad. Utredningen startar först under 219. Arbetstidsförläggning Rökdykning Det finns ett behov att se över arbetstidsförläggningen för skiftgående personal i syfte att bli effektivare. En viktig del i detta arbete är att klargöra koordinationen av arbetsuppgifter och arbetsledarrskapet mellan skiftlagets övning och utbildningsverksamhet och behovet av underhållsarbeten. Utredningen behöver också visa om arbetsuppgifterna kan fördelas annorlunda mellan våra heltidsbemannande stationer i Lindesberg, Byrsta och Örebro. Alternativa släckmetoder utvecklas och kan i vissa fall ersätta det riskfyllda rökdykningsmomentet. Därför ska omfattning av rökdykning i framtiden inom Nerikes Brandkår utredas. Hela organisationen för våra brandmän i beredskap står inför svåra rekryteringsproblem i framtiden, varför vi i höst kommer att påbörja en större utredning om släckmetoder, kompetens, tillgänglighet, förändrad riskbild, mm. Utredning startade inte enligt plan under våren då ledningssamverkan med Köping med flera prioriterades istället. Under hösten kommer vi att tillsammans med erfarenheter från sommarens skogsbränder att se över hur vi fördelar vår arbetstid

23

24 KS 218/433-1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 KS 218/371-1

35 Delårsbokslut 218 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge delårsbokslut för perioden Antagen av Direktionen

36 Delårsbokslut 218 Innehåll Allmänt om verksamheten...3 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter...3 Organisation...3 Uppdrag och verksamhetsidé...4 Medlemskommuner...4 Direktionen...4 Politiska inriktningsmål...5 God Ekonomisk Hushållning...6 Finansiellt perspektiv...6 Verksamhetsmässigt perspektiv...6 Delårsresultat...7 Investeringsverksamhet...7 Väsentliga händelser och framtida utveckling...8 Driftredovisning...9 Sammanfattning...9 Personal Gemensamma verksamheter Process Gata/Trafik Process Park/Skog Process Idrott Process Lokalvård... 3 Process Återvinning Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förkortningar och begreppsförklaringar

37 Delårsbokslut 218 Allmänt om verksamheten Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över. Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter Skattefinansierade verksamheter Gata/Trafik Park och Skogsförvaltning Idrotts- och fritidsanläggningar Lokalvård Avgiftsfinansierade verksamheter Återvinning Vatten och avlopp Organisation 3

38 Delårsbokslut 218 Uppdrag och verksamhetsidé Vision Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. Uppdrag och verksamhetsidé Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. Värdegrund Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt och Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga arbete. Medlemskommuner För de fyra medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun. Direktionen och Revision Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet. Direktionen har under första halvåret haft åtta sammanträden. 4

39 Delårsbokslut 218 Ordinarie ledamöter Ordf Jonas Kleber (C) V ordf Allan Myrtenkvist (S) Johan Stolpen (V) Lennart Olsson (S) Sven-Erik Larsson (M) Ewa-Leena Johansson (S) Niklas Hermansson (C) John Sundell (KD) Hans Knutsson (S) Ersättare Lindesberg Hällefors Hällefors Lindesberg Lindesberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Nora Nora Anne Nyström (C) Christina Johansson (M) Amanda Kroon (V) Ulla Lundqvist (S) Ingrid Åberg (KD) Mattias Svedberg (S) Patrik Höök (SD) Tom Rymoen (M) Solweig Oscarsson (S) Lindesberg Hällefors Hällefors Lindesberg Lindesberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg Nora Nora Politiska inriktningsmål Övergripande o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. o Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet. Ekonomi och effektivitet o Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. o Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. Miljö o Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. Rollen som arbetsgivare o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 5

40 Delårsbokslut 218 God Ekonomisk Hushållning Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Finansiellt perspektiv Skattefinansierade verksamheter Balanskrav Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen. Balanskravet är därmed uppfyllt. Resultatkrav Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna. Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett överskott med,1 %. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat. Avgiftsfinansierade verksamheter För verksamheterna som finansieras via avgifter Återvinning samt Vatten och avlopp redovisas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ avvikelse med 3 45 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. Verksamhetsmässigt perspektiv I förbundet övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt god ekonomi. Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets övergripande mål. Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas: Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering. I förbundets Verksamhetsplan med mål 218 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen ska uppnås. 6

41 Delårsbokslut 218 Delårsresultat De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 2 8 tkr medan de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på tkr. (Belopp i tkr) jan-juni 218 jan-juni 217 jan-juni 216 Nettoomsättning Delårsresultat Gemensamt Skattefinansierat Resultat Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. Investeringsverksamhet Samhällsbygnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier. Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. 7

42 Delårsbokslut 218 Väsentliga händelser och framtida utveckling Gemensamt / Övergripande o Under våren avslutade dåvarande förbundschefen sin anställning och ny har rekryterats. o Ny förbundsordförande tillträdde första januari. o GDPR-förordningen trädde i kraft i maj. Förbundet arbetar med implementering. Process Gata/Trafik o o Den snörika vintern medförde stora insatser från förbundet och entreprenörer. Vintern blev både nederbördsrik och lång vilket innebar att vårens sandupptagning kom igång senare än normalt. Process Park/Skog o o Parkskötsel kom igång senare än normalt pga den sena sandupptagningen. Torkan under maj-juni innebar att slaghackning ställdes in pga den ökade brandrisken. Process Idrott o o o Ny konstgräsplan i Frövi. Nytt utegym på Råssvallen i Guldsmedshyttan. Ombyggnad av fotbollsplan och löparbana på NorvallaIP i Nora. Process Lokalvård o o Översyn av logistiken vid bilkörning ur effektivitets- och miljösynpunkt. Fortsatt arbete med kemikaliefri städning. Process Återvinning o Kärlservice i egen regi har startat. o Ersättning för skrot har legat högre än normalt. o Kundenkät genomfördes under våren med både positiva svar men även med utvecklingsområden. Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät o o o Huvudledningarna i Folkestorp och Lindesjön har bytts ut efter stora driftstörningar de senaste åren. Minireningsverk har upphandlats och kommer att installeras på vissa av de förelagda anläggningarna. En första avrapportering har skett gällande uppdraget från Lindesberg resp Nora kommun att utreda vattenförsörjning på kort och lång sikt. 8

43 Delårsbokslut 218 Driftredovisning Delårsresultat Verksamhet/Process (Belopp i tkr) Gemensamma verksamheter Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Skattefinansierat Gata/Trafik Park/Skog Idrott Lokalvård Summa Avgiftsfinansierat Återvinning Vatten och avlopp Summa Totalt Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under första halvåret i stort genomförts enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar på ett minus med 4,7 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 2, mnkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Gemensamma verksamheter redovisar ett minusresultat på 4,4 mnkr. Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 7,6 mnkr mot ett budgeterat underskott med 214 tkr, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 2,3 mnkr och och avgiftsfinansierade minus 3,8 mnkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett underskott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär som ej hör till verksamheterna. Sammanfattning Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har fortsatt att utvecklas. Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet genomsyras av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE). Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörjningsplanen har under våren uppdaterats. Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 9

44 Delårsbokslut 218 Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdelningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner som finns. Process Gata/Trafik Processen Gata/Trafik har genomförtett antal investeringar under året bl.a. Renoverat Prästbron i Lindesberg, byggt en ny rastplats i Fellingsbro och i Nora har en husbilsparkering med en servicestation uppbyggts. Trafikmätning av hastigheter och trafikmängder har genomförts på ett antal ställen inom förbundets verksamhetsområde. Beläggningsarbetet sker förlöpande enligt upprättade underhållsplaner. Arbete med att hitta samordningsvinster med övriga avdelningar fortsätter. Process Park/Skog Inom processen park, skog och natur förstärks under andra halvåret kompetensen för att utföra skogs- och naturvårdande åtgärder efter en genomförd nyrekrytering. Planering och utförande av gallringar och röjningar kommer bli fler och kvalitén höjs. En lång ihållande torka under maj och juni har som följd att många driftåtgärder blev inställda under sommaren, vilket leder till oslagna ytor och mer ogräs i samhällen. Projektering av flera lekplatser har varit intensivt och byggnationer kommer igång efter sommarn. I Lindesberg avgjordes en tävling för en ny gestaltning av Flugparken. Process Idrott Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, specifikt konstgräsplan i Frövi, nytt utegym i Guldsmedshyttan, ny naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg. På Norvalla IP i Nora har en större ombyggnation av både fotbollsplanen och friidrottsbanorna genomförts. Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter. Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner. Process Lokalvård Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekten görs kontinuerligt. Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. Nätverksgruppen arbetar vidare och jämför resultat av kvalitetskontroller och nöjdhet i kommunerna. Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen med en förenklad mall. 1

45 Delårsbokslut 218 Process Återvinning Insamling av hushållsavfall genomförde ett entreprenörsbyte mitt i påskhelgen, den gamla entreprenören avslutade långfredag och nya entrerenören startade sitt uppdrag på annandag påsk. Inga avvikelser avseende insamling uppstod trots en lång vinter, även på återvinningscentralerna har första halvåret inte inneburit något avvikande. Arbetet med sluttäckning av deponin på Södra Måle följer den uppsatta tidplanen och arbetet med sluttäckning av deponin på Skäret beräknas komma igång under hösten. Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt beräknas bli färdigställd under hösten 218. Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter. Reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg byggs enligt avtal. Dock har sista etappen, mellan Kungsheden och Rya, delats upp på två år på grund av att projektet blev försenat i och med överklagan. För Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk fortsätter arbetet med att ta fram ett partneringsavtal. Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljökontoret fortskrider. De flesta av dessa anläggningar kommer att ersättas med minireningsverk. Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas. Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 3-4 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Energieffektivisering utreds. Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter. Framtid Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. En orsak till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området. 11

46 Delårsbokslut 218 Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 91 och ISO 141. Syftet är att klara myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna. Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför framtiden. Förbundet arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a medför miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i framtiden. Ambitionen är att praktiksamordningen inom förbundet i samarbete med kommunernas AMEenheter ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området samt att skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedömningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Verksamhetsmål - Gemensamma Av kommuninvånarna ska 8 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet. Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 217. Första halvåret ökade övertids- och fyllnadstidstimmar. Målet kommer troligtvis inte att uppnås. Den totala sjukfrånvaron ska minska med,5 procentenheter jämfört med 217. Under första halvåret ökade den totala sjukfrånvaron. Målet kommer troligtvis inte att uppnås. Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna. Arbetet med att utveckla samarbetet mellan processerna har fortsatt. Skapande av fordonsförvaltning pågår. Miljösamordnarna driver förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv. Målet kommer troligtvis att uppnås. Säkerställa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet. Redovisas i Årsbokslutet. Öka förtroendet för förbundets tjänster med kommunledningarna i KNÖL. Redovisas i Årsbokslutet. Säkerställa att LOU (Lag om offentlig upphandling) följs samt verka för att förenkla anbudsinlämnande. Upphandlingsenheten har under våren genomfört en utbildning för att informera om lagen och dess betydelse i förbundet. Förbundets upphandlare har också deltagit i en företagsträff i Hällefors för att få företagens perspektiv på upphandling. Målet kommer troligtvis att uppnås. 12

47 Delårsbokslut 218 Personal Personalförsörjning Under första halvåret 218 slutade totalt 12 personer inom förbundet sina tillsvidareanställningar, fyra personer gick i pension, sju till annan arbetsgivare och en person slutade av annan anledning. Under samma period har nio tillsvidaretjänster tillsatts, sju heltidstjänster inom produktionsavdelningen och en på planeringsavdelningen samt en 5 % tjänst inom staben. Avslutade tillsvidareanställningar Annan Annan arbetsorsak givare Tillsatta tillsvidareanställningar Pension Stab 1 1 Planeringsavdelning 2 -Planeringsavd 1 1 -Process Gata/Trafik 1 1 Produktionsavdelning 1 - Produktionsavd 1 - Process Gata/Trafik 1 1 -Process Park/Skog Process Lokalvård Process VA 2 1 1*) *) Intern omflyttning till Planeringsavdelningen/VA 1 3 Inom avd/ process Stab 1 Planeringsavdelning 2 -Process VA 2*) Produktionsavdelning 7 - Process Lokalvård 2 - Process Återvinning 2 - Process VA 3 *)varav en intern omflyttning från Produktionsavdelningen Övertid Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni ökat med 673 timmar i jämförelse med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid. Avdelning Kansli/Stab Planeringsavdelning Produktionsavdelning Totalt Lönebildning och löneutveckling Lönerevisionsarbetet är slutfört. För tillsvidareanställda tjänstemän blev utfallet 2, procent och för de inom kommunals avtalsområde 2,3 procent. Totalt för förbundet blev utfallet 2,1 procent. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron inom förbundet är 7, % vid halvårsskiftet. En ökning med,7 procentenheter jämfört med helår 217. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två senaste åren 6,9 % resp 7,1 %. Långtidssjukfrånvaron - sjukskrivna minst 6 dagar har ökat, vid halvåret 218 utgjorde den 37 % av totala sjukfrånvaron jämfört med 33 % för helåret 217. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro är oförändrad medan männens har ökat med 14 procentenheter mot föregående år. 13

48 Delårsbokslut 218 Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en ökning för både kvinnor och män sedan årsskiftet. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med,5 procentenheter och männens med 1,2 procentenheter. Differensen mellan könen är nu 3,1 procentenheter och har därmed minskat det senaste halvåret. Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för första halvår konstateras att åldersgruppen under 29 år minskat med,2 procentenheter, däremot har både grupperna 3-49 år och över 5 år ökat med,8 resp,9 procentenheter. Generellt har gruppen 3-49 år sedan 212 haft den högsta sjukfrånvaron. Hittills i år har kvinnor högre sjukfrånvaro än män inom alla tre åldersgrupper. Bland männen finns den högsta sjukfrånvaron i åldergruppen över 5 år. 14

49 Delårsbokslut

50 Delårsbokslut 218 Gemensamma verksamheter Verksamhet (Belopp i tkr) Direktion Revision Stab Planering Produktion Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Kostnad Resultat Intäkt Prognos 218 Avvikelse Kostnad Resultat Budg-Progn Intäkt Prognosavvikelsen för Staben hänför sig till ett underskott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär som ej hör till verksamheterna. Direktion, Revision och Stab Staben ska svara för Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information, personaladministration etc. Verksamhetsredovisning Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, servicecenter, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och nämndsekreterare. Ekonomi Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt. Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar fortsätter. Även arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt. Nämndadministration Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under första halvåret. Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka och återfinna information. Samhällsbyggnadsförbundet ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. Inom varje process finns en arkivredogörare. Kvalitetssamordning Planerings- och budgetdialogen för är påbörjad. Dialogerna genomförs enligt fastställd dialogplan. Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklats med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid utökning/avveckling av drift och investeringar. 16

51 Delårsbokslut 218 Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. En handlingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser pågår. Ständiga förbättringar handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet Under våren har målarbetet inför 219 påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska målen. Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. Servicecenter är en-väg-in för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafikområdet handläggs parkeringstillstånd för funktionshindrade och inom gata handläggs och beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark. Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan kan göras via , app eller telefonsamtal. Även via Mina Sidor kan ärenden kring abonnemang och fakturor hanteras. Systematiskt arbete Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya rutiner och processer. Personal Under första halvåret avslutade förbundschefen sin anställning och övergick till annan arbetsgivare. Inom administration har en tjänst, på 5 %, tillsatts. Framtid och verksamhetsutveckling Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder. Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter. Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna. Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier. Verksamhetsmål Säkerställa kvalitén på prognoser. Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter som visar trender och sannolika utvecklingar. Målet kommer troligtvis att uppnås. 17

52 Delårsbokslut 218 Avdelning Planering Avdelningen ska svara för Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. Verksamhetsredovisning Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete mellan processerna. På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig. Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsförbundet utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av ledningsnät, vägar, busshållsplatser mm. Miljögruppens arbete planeras och samordnas av en miljösamordnare. Miljöhandläggarna svarar för att stödja, samordna, medverka till och driva förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv. Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska informationssystem). Förbundet har formulerat mål att öka kunskapen kring Lagen om offentlig upphandling (LOU) bland förbundets medarbetare. Upphandlingsenheten har därför genomfört en utbildning under årets första månader där anställda med arbetsledande funktion informerats om lagen och dess betydelse i förbundets verksamhet. För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har förbundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter idéer och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur marknaden utvecklas och anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig upphandling. I maj började dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla, vilket påverkar förbundets avtal som i många fall behöver kompletteras. I juni presenterades den förenklingsutredning som regeringen fattat beslut om och som ska förenkla upphandlingslagstiftningen som infördes årsskiftet 217. Större upphandlingar som har genomförts under det första halvåret 218: Drift och underhåll av återvinningscentraler i Lindesberg och Nora kommun Kemtekniskt material VA-kemikalier Schaktfria metoder för VA-ledningar 18

53 Delårsbokslut 218 Besiktning och rengöring av vattenreservoarer Sopning och sandupptagning Tekniska konsulttjänster Personal Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 27 personer. Under det första halvåret har två medarbetare avslutat sina anställningar, en har gått till annan arbetsgivare och en avslutat anställningen av annan orsak, och en medarbetare har anställts som projektör samt en intern överflyttning från produktionsavdelningen. Kompetensförsörjning Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och sammanställs därefter inför kommande år. Systematiskt arbete Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. Framtid och utveckling Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla en lärande organisation. Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas. Kompetensförsörjningsplanen har under våren uppdaterats. Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom förbundet, lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas. Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem som finns. 19

54 Delårsbokslut 218 Avdelning Produktion Avdelningen ska svara för Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv. Verksamhetsredovisning Produktionsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån ett helhetsperspektiv. Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig. Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål. Avdelningen har under första halvåret fortsatt uppdraget att utveckla samarbete mellan de olika processerna. Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Arbetet med att skapa en gemensam fordonsförvaltning inom förbundet har fortsatt under våren och en Fordonspolicy och Riktlinjer för fordon och maskiner har antagits. En fordonsansvarig har utsetts inom produktionsavdelningen. Samarbetet mellan processerna Gata/Trafik och VA har utvecklats i och med att en ny arbetsmetod införts i samband med sandupptagning. Materialet återanvänds inom VA och leder till att behovet av inköp av sand/ledningsfyllnadsmaterial minskar. Detta är ett led i hållbarhetsarbetet. Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt. Inom Praktikenheten har under första halvåret 53 personer varit sysselsatta, tre personer från Yrkeshögskola och 5 personer via Arbetsförmedlingen. Av dessa har 2 personer haft extratjänster inom förbundet, extratjänst är tillfällig anställning från en månad upp till ett år. Till största delen har praktikenheten arbetat med skräpplockning och röjningsarbeten. Personal Antalet anställda inom produktionsavdelningen var vid halvårsskiftet 161 personer. Tio personer avslutade sina anställningar, varav en intern överflyttning till planeringsavdelningen, samtidigt anställdes sju personer. Arbetsbelastningen för arbetsledarna är fortsatt hög. Åtgärder enligt arbetsmiljöföreskrifter har fortsatt att vidtagas i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning. Kompetensförsörjning Genomförda utbildningar under första halvåret: Våga vara chef Nödvattenutbildning 2

55 Delårsbokslut 218 Röjsåg Arbete på väg Arbetsmiljö Stabs-och ledningsmetodik Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån både arbetsmiljö och nya lagkrav. Rekrytering Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan av personal inom förbundets verksamhetsområden. Rekrytering av arbetsledare och andra tjänster har gått bra, vilket gör att förutsättningarna för att utföra uppdraget upprättshålls. Systematiskt arbete Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår. Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripand karaktär följs upp på APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT samt tas upp på förbundsrådet. Framtid och verksamhetsutveckling Avdelningen fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att skapa gemensamma arbetslag för anläggningsarbete. Resursutnyttjandet i den egna maskinparken har ökat under senaste året. Att ytterligare öka nyttjandegraden är möjligt om utbytet av äldre maskiner kan genomföras eftersom reparationer av gamla maskiner i annat fall motverkar en högre nyttjandegrad. Maskin- och fordonanskaffning de kommande åren kommer fortsatt vara en viktig del för att säkerställa att arbetet kan genomföras både resurseffektiv och med god arbetsmiljö. Under första halvåret har ett flertal nya maskiner resp fordon anskaffats, vilket underlättar arbetet och förbättrar arbetsmiljön. Avdelningen arbetar med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och nationellt är samverkande nätverk en viktig del. 21

56 Delårsbokslut 218 Process Gata/Trafik Processen ska svara för Skötsel av allmän platsmark på gator och torg. Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och övriga uppdragsgivare. Trafikfrågor. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Hällefors: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 4 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Lindesberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 2 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 1 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Ljusnarsberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 4 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 4 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Nora: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 4 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. Gata/Trafik Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 15 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och lokala trafikföreskrifter. I Hällefors har bl a Gäddsjövägen och Wigelievägen asfalterats. Prästbron i Lindesberg har renoverats. På Bergslagsvägen vid Prästbron har trafikljusen och styrningen av dessa bytts ut. Under våren har ny trafikbelysning monterats på Örebrovägen. En ny rastplats har anlagts i Fellingsbro. I Lindesberg har Utvägen och Tulevägen och i Fellingsbro Idrottsvägen under våren fått ny beläggning. I Ljusnarsberg har bl a Ställdalsvägen fått ny beläggning. 22

57 Delårsbokslut 218 I Nora har en husbilsparkering med servicestation uppförts under våren. Även beläggning av bl a Bergslagsvägen och Fågelvägen har utförts. Systematiskt arbete Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat dem till produktionsavdelningen. Framtid och verksamhetsutveckling Process Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid bl a planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter. Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering. Verksamhetsmål Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar. Parkeringsövervakning effektiviseras. Justering av lokala trafikföreskrifter så de överensstämmer med befintliga vägmärken. Trafikmätningar genomförs kontinuerligt. Målet kommer att uppnås. Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer. Gång- och cykelpassager byggs. Anpassning av körbanor genomförs. Gång- och cykelvägar byggs. Målet kommer att uppnås. Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas med 5% jämfört med motsvarande 217. Mätning för halvåret visar en minskning med 32 % jämfört med halvåret 217. Målet är uppnått. Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 218 minskas med 5% jämfört med 217. Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet. 23

58 Delårsbokslut 218 Investeringar Investeringsprojekt (tkr) Hällefors kommun Projektering Stationsv. Etapp 2 Stationsvägen etapp 1 Tillgänglighetsanpassning Gatuombyggnad i samb. m. VA Broar reinvestering Upprustning gatljusnätet Tak på befintliga sandfickor Omdragn av GC-väg Hemgårdsvägen Planerat underhåll gator och vägar Lindesbergs kommun Dagvatten centrala Lindesberg Budget Utfall Prognos Kommentar Projektering färdigställs i augusti Byggnation under hösten. 5 5 Gång- och cykelväg Basvägen Circle K-Hurtigtorpet Åtgärder på Gyltbovägen. 3 Inga åtgärder pga avsaknad av resurser Åtgärder i Hjulsjö, Bredsjö, Sikforsv. Göransv. Samt byte till LED-armaturer. 9 9 Utredning av plats pågår Arbetet pågår. Medfinansiering 31 tkr Asfaltering av Gäddsjövägen, Wiggelievägen m. fl Exploatering industrimark Frövi Infrastruktur Lindesby Fortsatt utredningsarbete under 218, ingen byggnation. 1 Utredning av plats pågår. 2 Beläggningsarbete. 3 Utredning av lämpliga insatser pågår. 1 Utredningsarbete för Gröna bron pågår. 2 Flerårsplan för digitalisering, utflytt av abonnemang. 1 Åtgärder på Näsbygatan samt i Ramsberg Färdigt under sommaren. Avvikelse pga tillkommande arbeten. 4 Spårläggning och bevakad plankorsning. 35 Asfaltering färdig. Ljusnarsbergs kommun Ombyggnad gator beläggning Gatuombyggnad i samband med VA Broåtgärder Reinvestering väg- och gatubelysning Digitalisering väg- och gatubelysning Asfaltering av Ställdalsvägen. 1 Åtgärder på Kyrkvägen. Inga åtgärder pga svårigheter att anlita konsulter. 5 Kvarnbackav. Daldocka samt armaturbyten till LED. 8 Flerårsplan för digitalisering och abonneamngsflytt. Nora kommum Rondell vid ICA Gatuombyggnad i samband med VA Ombyggnad gator beläggning Tillgänglighetsanpassning Reinvestering väg- och gatubelysning Projektering startar under hösten. 2 Åtgärder i Åshyttan. 2 Bergmästarv. Fågelv. Med flera. 3 Åtgärder i samband med beläggning på Bergmästarv. 96 Bergmästarv. Stadra samt armaturbyten till LED. Tak på befintliga sandfickor Gatuombyggn i samband med VA Tillgänglighetsanpassning Upprustning broar Invest i väg- och gatubelysningsanläg. Reinvesteringar väg- och gatubelysn Klimatanpassningsplan Tillväxt Ny väg Frövi N:a Bangatan 24

59 Delårsbokslut 218 Process Park/Skog Processen ska svara för Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala skogar. Drift och besiktning av lekplatser. Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Samtliga kommuner: Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommarblommor, gatuträd och stora träd. Prognosen i samtliga kommuner visar ett nollresultat. Park/Skog Den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård är samlat i processen Park/Skog. Genom omfördelning av uppgifter har en ny tjänst som skogs- och naturvårdare skapats. Med den nya tjänsten förbättras möjligheterna till skötseln av tätortsnära skogar och natur. Inom samma tjänst samlas även uppgifter gällande riskträdshantering och lekplatsbesiktning. Verksamheten är därmed en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Skogliga åtgärder påbörjades under försommaren. Dock föranledde den påtagliga torkan att flera arbeten och driftåtgärder inom hela verksamhetsområdet ställdes in där brandrisk förelåg. Förutom avverkningar och röjningar ställdes även slaghack och ogräsbekämpning med gasol in. Med anledning av den tidiga värmeböljan sattes sommarblommor ut något tidigare i år. Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till åtgärder följs upp mer intensivt. Handlingsplanen anpassas efter nya regler från Naturvårdsverket. På kommunala ytor är åtgärdsbehoven störst i Stråssa. Renhållningen förbättrades i centrala Lindesberg och Nora med nya fågelsäkra stora papperskorgar. Följande lekplatser projekteras med planerad byggnation under andra halvåret: Lindholmstorpet i Hällefors Generationsparken vid strandpromenaden i Lindesberg Brodalen i Lindesberg Striberg Ny dränering av lekplatsen Kristinaparken i Nora Herrhagen i Kopparberg 25

60 Delårsbokslut 218 I Lindesbergs kommun genomfördes under våren en arkitekttävling avseende ny gestaltning av Flugparken. Ett vinnande förslag är utsett och projektering kommer att starta. Ny plantering till den nyanlagda rastplatsen i Fellingsbro planeras. I Nora kommun planterades rabatter vid Godtemplargränden och på Nora torg. En hundaktivitetsplats har iordningställts. Praktikenheten har röjt, städat och förbättrad standarden på lekplatser där standardhöjningar inte rymts inom ordinarie verksamhet. Systematiskt arbete Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. Framtid och verksamhetsutveckling Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker löpande. Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och i arbetet med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetsmål Dialog med kommunerna om prioriteringar i drift utifrån funktionsbeskrivning, kartunderlag och driftbudget ska förbättras. Inga dialogmöten genomförda under första halvåret. Målet kommer troligvis inte att uppnås. Förbättra parkmiljöer avseende renhållning. Mer än 6 % ska vara nöjda med renhållning på allmän platsmark. Praktikenheten har ökat frekvensen av skräpplockning utöver förbundets tidigare nivå. Enkät genomförd under sommaren visar att 77 % är nöjda eller mycket nöjda med renhållningen. Målet är uppnått. Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper. I ett mindre antal objekt i Nora kommun har gran röjts i syfte att främja naturvärden. Bidrag för åtgärder av värdefulla biotoper har sökts och godkänts för Nora och Hällefors. Målet kommer troligvis att uppnås. 26

61 Delårsbokslut 218 Investeringar Investeringsprojekt (tkr) Hällefors kommun Parkinvesteringar enligt plan Lekplatser enligt plan Trädplantering Sikforsvägen Lindesbergs kommun Generationslekplats Ers staket Folkets hus Lindesberg Tillväxt Flugparken Budget Utfall Prognos Kommentar Trädplantering under hösten. Åtgärder vid Stationsv. 5 5 Anläggning av lekplats vid Lindholmstorpet under hösten Utredning pågår Byggnation påbörjad. Medfinansiering 3 tkr. 3 Byggs under hösten. 4 4 Konsult upphandlad för att ta fram bygghandlingar. Byggnation skjuts till nästa år Byggs under hösten. Byggnation av lekplats i Herrhagen under hösten Åtgärder i Skolparken Utveckling Strandpromenaden 1 1 Parkutrustning 4 21 Reinvestering lekplatser 79 Strandskoning 4 Ljusnarsbergs kommun Stensättning Malmtorget Allmänna lekplatser Nora kommun Hagbydammen Arbete med ansökan hos Mark- och miljödomstolen pågår. Avvikelse pga mer arbete beställt från konsult än årets budget. Projektet fortsätter Renovering av fontän i augusti. 1 Planering av åtgärder inför 219 påbörjas under hösten. 516 Träd till torget, Godtemplargränd och Maria Langparken. Inköp av parkutrustning. 79 Byggnation av lekplats i Striberg under hösten. Dränering av Kristinaparken. Beläggningsarbeten vid lekplatsen i Skolparken. 4 Entreprenör anlitad och planering för byggnation pågår. 27

62 Delårsbokslut 218 Process Idrott Processen ska svara för Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat I Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner följer verksamheten budget. I Nora kommun har skötselavtalet med Nora BK indexuppräknats för andra halvåret vilket innbär att kostnaderna ökar med 5 tkr. Idrottsanläggningar I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten sköter, bl. a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. Issäsongen är över utan några större störningar i driften. Dock blev det en förlängd säsong för att Lindlöven IF hade lagt in några cuper för ungdomslagen. Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten och därmed förhindrat tidigt spel på fotbollsplanerna. På Fröjevi i Frövi har en ny konstgräsplan börjat anläggas som beräknas vara klar i mitten av juli. Under våren har en större renovering av omklädningsrum på Råssvallen i Guldsmedshyttan färdigställts. Renovering av kylkompressor har påbörjats. Under våren har även ett nytt utegym byggts på Råssvallen. Fotbollsplanen på Norvalla IP i Nora byggs om och fotbollsplanen samt löparbanan för friidrotten dräneras om. Arbetet beräknas vara klart till semestern. På Djäkens badplats i Kopparberg har nya bryggor till badet tillverkats. På badet i Grythyttan har taket på Grillstugan renoverats. Systematiskt arbete Sker fort löpande enligt upprättade handlingsplaner. Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. Framtid och verksamhetsutveckling Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter. 28

63 Delårsbokslut 218 Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska energibehovet vid badet i Fellingsbro. Verksamhetsmål Föreningsnöjdheten ska vara högre än 217. Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. Elförbrukningen ska minska med 2 % per genomfört objekt genom alternativa lösningar jämfört med 217. Den under 217 installerade luftavfuktaren i ishallen i Guldsmedshyttan har medfört en minskning på halvårsbasis med 4 %. Målet kommer troligtvis att uppnås. Investeringar Investeringsprojekt (tkr) Hällefors kommun Badplatser enl plan Lindesberg Reinvestering idrott Konstgräsplan Frövi Renovering kylkompressor Råsshallen Budget Utfall Prognos Kommentar Renovering av tak på grillstugan vid Grythyttans badplats Fritidsbyn nya bollplaner Ljusnarsbergs kommun Fasad och fönster Olovsvallen Nya bryggor Djäkensbadet Nora kommun Dränering Norvalla Färdigt. Medfinansiering täcker underskottet. 4 Arbetet påbörjat. Avvikelsen beror på behov av renovering av motor och utbyte av pump. 3 Färdigt, men kan behöva sås om pga sommarens torka Arbetet planeras att färdigställas i september. 4 Färdigt Avvikelsen beror på flytt av staket och utfyllnad av slänter runt löparbanan. Avvikelsen täcks av överskott på andra projekt samt tillskott från Kultur och fritid. 29

64 Delårsbokslut 218 Process Lokalvård Processen ska svara för Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för alla som vistas i lokalerna. Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Hällefors: Generell återhållsamhet med inköp, har ej ersatt personal vid sjukfrånvaro första dagen. Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid sjukfrånvaro. Lindesberg: Vikariepolen har avskaffats, även en driftledartjänst har sparats in. Har ej ersatt personal vid sjukfrånvaro första dagen. Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid sjukfrånvaro.generell återhållsamhet vid inköp. Stor återhållsamhet första halvåret, kommer att gå över till mer normal drift andra halvåret. Ljusnarsberg: Verksamheten följer i stort budget. Nora: Verksamheten följer budget. Lokalvård Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 2 objekt - 12 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i städprogrammet och samtidigt fortsätter arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och kostnadseffektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader. Workshopgruppen med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården har avslutats. Första delen av Björkhagaskolan i Lindesberg kommer att vara färdig till höstterminen 218. Det har varit värdefullt att städverksamheten fått delta i arbetsgruppen. Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. Att mäta kvalitet, vad som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som har diskuterats vidare. Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet. Arbetet med att jämföra värden före och efter städning med avjoniserat vatten och med moppar och dukar tillsammans med vanligt vatten kommer att inledas. 3

65 Delårsbokslut 218 Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. Systematiskt arbete Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder. Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. Framtid och framtidsutveckling Fortsatt städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - inom flera verksamheter. För att skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller. Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. För att arbeta effektivare och ur miljösynpunkt avseende bilkörning ska översyn av logistiken göras. Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter både på arbetsmiljön och på städkvaliten. Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus. En förenklad servicesamtalsmall har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter där personligt möte inte sker. Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att underlätta och effektivisera arbetet. Verksamhetsmål Nöjd-Kund-Index på service och bemötande ska vara minst 7 %. Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. Minska kemikalieanvändningen genom att utöka antal objekt där kemikaliefri lokalvård utförs. Antalet objekt har under första halvåret utökats och kommer även fortsättningsvis att öka. Målet är uppnått Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara minst 7 %. Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 31

66 Delårsbokslut 218 Process Återvinning Processen ska svara för Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar. Drift av återvinningscentraler. Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl. Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Hällefors: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 6 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar. För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 4 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 75 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar. För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 5 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 2 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar. För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 4 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Även asfaltering på Skärets ÅVC, som utnyttjade restmaterial från andra asfalteringar i kommunen, påverkar underskottet. Nora: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 2 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar. För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 4 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Insamling Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 avfallskärl, 9 2 ton kärlavfall varav 7 7 ton brännbart avfall och 1 5 ton matavfall, detta görs med ca 6 registrerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 8 enskilda avlopp. 32

67 Delårsbokslut 218 I april startade en ny entreprenad NordRen AB avseende insamling av hushållsavfall. Avtalet gäller i fem år med möjlighet att förlänga med två år. Kärlservice I samband med starten av ny insamlingsentreprenad började kärlbyten att utföras i egen regi. Detta sysselsätter för närvarande en man två dagar i veckan, dock verkar trenden med kärlbyten att öka. Skrot Ersättningen för skrot från återvinningscentralerna har under våren ökat. Detta innebär att verksamheten fått mer i ersättning trots att ca 1 ton mindre skrot har tagits emot jämfört med samma period föregående år. Återvinningscentraler Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 56 Återvinningsstationer, varav förbunder sköter 19 st och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 37 st. I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under första halvåret har kommuninvånarna skänkt totalt 32 kr (varav från Hällefors 5 2 kr, från Lindesberg 9 4 kr, från Ljusnarsberg 9 8 kr och 7 6 kr från Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under hösten. Kundenkät Under våren genomfördes en kundenkät via ett webbformulär, syftet var att få underlag för framtida planering och förbättringar. En fråga var hur nöjda abonnenterna var med förbundet som leverantör av tjänster för avfallshantering och återvinning. Resultatet visade att 75 % var nöjda med verksamhetens tjänster. Sämst betyg visades på frågor om öppettider och tillgänglighet vid återvinningscentralerna. Enkäten skickades ut till ca 6 kunder och svarsfrekvensen var 32 %. Avtal Under åren 216, 217 och våren 218 har verksamheten genomfört flera stora upphandlingar, exempelvis insamling av kärlavfall, omhändertagande av skrot, hushållsavfall och returträ, även påsar för matavfall har upphandlats. Under 218 har förfrågningsunderlag på två upphandlingar skickats ut, insamling av slam från enskilda avlopp och transporter från återvinningscentraler. Tilldelning av dessa kommer att ske under sommaren. Externt samarbete Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, problem och lösningar i de olika kommunerna. Systematiskt arbete Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 33

68 Delårsbokslut 218 Framtid och verksamhetsutveckling Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt. Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni kom regeringens beslut på förordningsförändring av producentansvaret, det kommer att ställas högre krav på fullt insamlingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. Verksamhetsmål Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 22 vara minst 8 % av förbundets abonnenter. Delmål för 218 är 78 % och delmål för 219 är 79 %. Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från avslutade deponier ska minska med 5 % jämfört men 217. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra Måle. Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. Total mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med,5 % per person och år jämfört med 217. Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets återvinningscentraler. Nulägesanalys är genomförd och informationsskyltar är beställda. Målet kommer att uppnås. Investeringar Investeringsprojekt (tkr) Hällefors kommun Asfaltering Gyltbo ÅVC Infartsbom Gyltbo ÅVC Lindesbergs kommun Budget Utfall Prognos Ljusnarsbergs kommun Infartsbom Skäret ÅVC Nora kommun Asfaltering ÅVC Ängarna Kommentar Kompl asfaltering av infartsväg. Avvikelsen beror på att del av planerad asfaltering nästa år genomfördes innevarande år. 34

69 Delårsbokslut 218 Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät Processerna ska svara för Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. Drift och underhåll av VA-nätet. Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. Att avleda avloppsvattnet. Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. VA-verksamheten är uppdelad i två processer: Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent samt dagvattenhantering. Verksamhetsredovisning Kommun (Belopp i tkr) Gemensamt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Utfall Intäkt Kostnad Resultat Budget 218 Intäkt Kostnad Resultat Prognos 218 Intäkt Kostnad Resultat Hällefors: Prognosen visar ett kostnadsunderskott pga extra driftåtgärder på ledningsnätet för att minska inläckage. Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott pga ökade anslutningsavgifter. Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsunderskott pga minskade förbrukningsavgifter. Beroende på direktavskrivning för del av kostnaden för projekt överföringsledning Ställdalen-Högfors visas ett kostnadsunderskott, vilket är kommunicerat med kommunen. Nora: Ingen budgetavvikelse visas, prognosen visar ett intäktsöverskott beroende på ökade anslutningsavgifter och samtidigt ett kostnadsunderskott pga ökade kostnader för arbete med ökad driftsäkerhet i befintligt ledningsnätet. Dricksvatten Av kommunernas invånare är ca 8 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 vattenverken produceras 13 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten har varit nära nog 1 %. Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningen fastlagt kontrollprogram. Under våren har Samhällsbyggnadsförvaltning genomfört kontroller på några vattenverk där verksamheten granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vattenverkens befintliga HACCP egenkontroller samt upprätta nya i de fall där det ej funnits några. 35

70 Delårsbokslut 218 Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter. Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska antalet anmärkningar och omprover. Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg gjordes vissa noteringar. För att reservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det att krävas en del investeringar. Förfrågningsunderlag inför ombyggnation tas fram under sommaren. Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, har dragit ut på tiden och beräknas bli färdigställd under hösten 218. Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk är upphandlad med planerad start i september. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Kommunen har inlett expropriation av mark för reservvattentäktsområdet. Spillvatten Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 m3 spillvatten per dygn samt 29 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls. Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett så kallat partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna. Förfrågningsunderlag skickas ut under hösten. Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperiod pågår med den nya processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Ett åtgärdsförslag finns framtaget för att optimera driften. I första steget installeras ett trumfilter mellan MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor suspenderade biofilmsbärare) och aktiv-slam-steget. I steg två kommer ett skivfilter att monteras på utgående vatten. Denna finpolering gör att utgående partiklar i vattnet minskar. Upphandlingen av minireningsverk är klar. De platser som får de nya minireningsverken är Sävsjön, Bredsjö, Älvestorp, Hjulsjö, Järnboås, Grönbo, Kloten och Allmänningbo. Verken ska detaljprojekteras och nya ansökningar kommer att lämnas in. De anläggningar som får minireningsverk under 218 är Sävsjön, Bredsjö, Grönbo samt Järnboås. Ledningsnät Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar. Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient (mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten), belastning på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 36

71 Delårsbokslut 218 pumpstationer utgör sedan grunden för bedömning av ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen dokumenteras i handlingsplanen Åtgärdsprogram för ledningsnät och kommuniceras med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren har ledningsnätsutredningar utförts i området Soltunet i Nora. För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska installeras. I och med att fler flödesmätare installeras konstateras snabbare var läcksökningsinsatser ska sättas in. I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand. För årets etapp, den tredje, mellan Nedre Alntorp och Kungsheden pågår projekteringen. På samma sträcka projekteras även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reservvattenavtalet. Årets stora investeringsprojekt i Ljusnarsberg är etapp ett i utbyte av den befintliga spillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors. Denna sträcka har senaste åren haft många kostsamma driftstörningar vilket gör att ledningen nu byts ut. Projektet är indelat i tre etapper. På samma sträcka så läggs även vattenledningar med, för att på sikt bygga bort de små vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse samhällena med vatten från Finnhyttans vattenverk. Mellan Storå och Lindesberg ligger en lång överföringsledning. Denna ledning transporterar spillvatten från Storå, Stråssa och Guldsmedshyttan till reningsverket i Lindesberg. I området runt Folkestorp övergår ledningen från trycksatt till självfallsledning och spillvatten rinner därifrån med självfall in mot reningsverket. Från släppunkten har ledningen angripits av svavelväte, vilket ofta bildas vid långa överföringsledningar. Svavelvätet gör att de gamla betongledningarna vittrar sönder och rasar ihop. Under våren har, på en sträcka av ca 5 m, omläggning av ledningar samt installation en s.k Odominbrunn skett. En Odominbrunn reducerar svavelvätet för att ledningarna inte ska påverkas i framtiden. Under våren har den trasiga sjöledningen i Lindesjön plockats upp och ersatts med en ny ledning. I Hällefors har den gamla huvudspillvattenledningen uppström Fjällbo reningsverk, på en sträcka av 7 m, förnyats genom relining. Reningsanläggningen i Saxhyttefallet är nu bortkopplat och spillvattnet leds via en överföringsledning till Fjällbo reningsverk. Miljömålsarbete De av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet. Lagar och krav Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upprättas. Systematiskt arbete Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 37

72 Delårsbokslut 218 VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning, även kvalitetsledningssystemet ses över. Förbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet uppdateras kontinuerligt. Framtid och verksamhetsutveckling Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar och en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs fler styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att följa lagar och krav. Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att verka för att investeringar sköts och förnyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. Merparten av vatten- och reningsverken är 3-4 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften ständigt måste förändras och utvecklas. För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten. Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter. Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är pågår. Förberedelser och åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd förbättras löpande. Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de nya reningsparametrarna och lagkraven. Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt anlägga överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför en effektivisering i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. När det gäller de mindre anläggningarna på spillvattensidan utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav. En modell för långsiktig ekonomisk planering är i drift och utvecklas efter behov. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden) utifrån kommande investeringar. Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar. Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer avancerade system, och de olika systemen måste integreras och samordnas. 38

73 Delårsbokslut 218 Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. Verksamhetsmål VA-anläggning Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut. Mätning sker på årsbasis och resultatet redovisas i Årsbokslutet. VA-ledningsnät Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten ska minska jämfört med 217. Jämfört med halvåret 217 har skillnaden i Hällefors och Nora ökat, i Lindesberg oförändrat, medan skillnaden i Ljusnarsberg har minskat. Målet är delvis uppnått på halvårsbasis. 39

74 Delårsbokslut 218 Investeringar Investeringsprojekt (tkr) Hällefors kommun Gyltbovägen VA-ledn Förnyelse huvudspillvattenledn Linnkällsvägen Grythyttan etapp 1 Sävsjöns RV Bredsjö RV Lindesbergs kommun Ny väg och VA-anslutning industriomr Budget Utfall Prognos Kommentar Omläggning vatten- o spillvattenledn, ny dagvattenledn, 4 m Förnyelse av huvudspillvattenledning ca 7 m, uppströms Fjällbo RV. Projektet färdigt Byte av VA-ledningar ca 6m Föreläggande. Nytt minireningsverk Föreläggande. Nytt minireningsverk Norslund VA-utbyggnad Stickväg Växthuset. Ledning Gammelbo-Ramsberg Reservvatten Linde-Nora etapp Folkestorp Cederborgsvägen-Strandvägen Sjöledning Lindesjön Samläggn VA o Fjärrvärme Guldsmedsh Vibyn etapp 2 Vattentorn Lindesberg Pumpstation Storå Säkerhet VV Allmänningbo RV Grönbo RV Ramsbergs RV Lindesbergs RV Pumpstationer Lindesberg Ljusnarsberg Ställdalen-Högfors Reservvatten Sundet Bångbro RV Finnhyttans VV Ospec Mindre VA-anläggningar Nora kommun Östra stranden etapp 3 Östra stranden etapp 2 VA-ledning Nora-Lindesberg etapp 2 Tahiti, ledning Järnboås RV Utbyte ledningsnät Nora RV Säkerhet VV Ospec Mindre VA-anläggningar Tillväxt.Vatten- och spillvattenledn i samband med ny stickväg på industrirakan. 1 6 Tillväxt. Ridhuset. 6 Tillväxt. Stickväg Växthuset fartrakan. 4 Överföringsledning, vatten- och spillvatten, delvis sjöledning 2 km. 4 6 Reservvattenledning. Sambyggnad med Östra Stranden Nora, slutdatum för projektet 31/ Utbyte befintliga vatten- och spillvattenledning, ca 5 m. 2 7 Byte huvudvattenledning samt dagvattenledning, ca 5 m. 3 1 Sjöledning ca 1,2 km. Avvikelsen beror på att dykarbetet blev dyrare en kalkylerat pga att dykarbeten är svåra att beräkna. 1 5 Byte befintliga vatten- och spillvattenledn ca 7 m. 3 Exploatering Vibyn etapp 2 Frövi. Budgetmedel överfört till projekt Samläggn VA o Fjärrvärme. 5 Nya inloppspumpar till pumpstationen. 5 Infiltration till Rockhammars VV, Säkerhetsbarriärer. 1 5 Föreläggande. Kompletterar befintligt RV med biobädd. 2 Föreläggande. Nytt minireningsverk. 5 Renovering av tak o fasad samt rivning av silo. 4 5 Rustning personaldel samt nytt garage. 8 Rustning av befintliga pumpstationer Överföringsledning. (Prognosavvikelsen är kommunicerad med kommunen.) 25 Reservvattentäkt. Expropriation av mark. 5 Ny byggnad och nya filter. 3 5 Utbyggnad befintligt vattenverk, även omläggning av ledningar. Förberedelse för reservvattentäkt Sträckan Nedre Alntorp- Kungsheden. Med anledning av att slutdatum för projektet är 31/6 219, skjuts 6 mnkr till år Återställningskostnader. 6 Reservvattenledning. 3 5 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledn ca 1 km. 1 9 Komplettering med ny biobädd. 5 Projektering. 3 Skalskydd och ventilationshuvar. 5 Montering flödesmätare på pumpstationer

75 Delårsbokslut 218 Resultaträkning Utfall Utfall (Bel opp i tkr) Verksamhetens intäkter Kommunbidrag Konsumtionsintäkter Övriga intäkter Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter Budget Helår 218 Prognos Helår 218 Avvikelse Finansnetto Resultat före extraordinära poster Periodens resultat Resultat fördelat på verksamhet Gemensamt Skattefinansierade verksamheter Totalt resultat Verksamhetens kostnader Reglering av resultat 41

76 Delårsbokslut 218 Balansräkning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA (Bel opp i tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Poster inom linjen 42

77 Delårsbokslut 218 Kassaflödesanalys Finansnetto Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Reglering av resultat Förändring av utnyttjad checkräkningskredit Förändring av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut (Bel opp i tkr) Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av korta skulder 43

78 Delårsbokslut 218 Förkortningar och begreppsförklaringar AME Arbetsmarknadsenhet. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. app Applikationsprogram som kan laddas ned till ex vis mobiltelefon. APT Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information och dialog mellan medarbetare och chef. Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamhet som helt finansieras genom taxa som betalas av abonnenter. Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde. Balansräkning Visar vilka tillgångar som finns den 3 juni. Balansräkningen visar hur tillgångarna har finansierats, med skulder och eget kapital. Eget kapital Eget kapital består av ingående eget kapital och årets resultat (över-/underskott). e-tjänst Elektronisk tjänst som kan användas för att uträtta ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator. Förutbetalda intäkter Intäkter erhållna första halvåret men som avser andra halvåret (skuld). Kassaflödesanalys Visar inbetalningar och utbetalningar under en vald period. KNÖL Kommunerna i norra Örebro län. Kortfristiga skulder Lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutdagen Långfristiga skulder Skulder som har längre löptid än ett år från bokslutsdagen. NKI Nöjd-Kund-Index. Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år. Partneringsavtal Partnering är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparant arbetsmiljö.partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna Resultaträkning Visar periodens resultat. Periodens intäkter minus periodens kostnader inkl avskrivningar utgör förändringen av eget kapital. Skattefinansierad verksamhet Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. SMS-tjänst Short Message System, tjänst för korta textmeddelande som sänds mellan mobiltelefoner. Förutbetalda kostnader Kostnader betalda första halvåret men som avser andra halvåret (fordran). SRY Servicebranschens yrkesnämnd. GDRP Dataskyddsförordning - General Data Protecting Regulation. Tillgångar Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. HACCP Faroanalys och kritiska styrpunkter. (Hazard Analysis and Critical Control Points) Upplupna intäkter Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret men som avser första halvåret (fordran). ISO Internationella standardiseringsorganisationen. Upplupna kostnader Kostnader som kommer att betalas andra halvåret men som avser första halvåret (skuld). Kapitalkostnader Internränta och avskrivningar. VA-banken Underhållssystem för VA-ledningsnät. 44

79 Delårsbokslut

80 Delårsbokslut 218 Organisationsnr: Tel: växel E-post: Box 144, NORA Servicecenter Hemsida: 46

81 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

82 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 2/18 Dnr: KS 218/399 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige perioden 15 oktober oktober 222 Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Arnold Bengtsson (S), ordförande Fredrik Lindmark (M), 1:e vice ordförande Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande Ärendebeskrivning Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Följande nomineringar har lämnats in: Arnold Bengtsson (S), ordförande Fredrik Lindmark (M), 1:e vice ordförande Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande Amanda Funck (SD), 2:e vice ordförande Beslutsgång Amanda Funck (SD) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller i beslutet. Ordförande frågar om valberedningen kan föreslå Arnold Bengtsson (S) som ordförande och Fredrik Lindmark (M) som 1:e vice ordförande och finner att valberedningen föreslår Arnold Bengtsson (S) som ordförande och Fredrik Lindmark (M) som 1:e vice ordförande. Ordförande tar därefter upp platsen som 2:e vice ordförande och ställer Inga Ängsteg (C) mot Amanda Funck (SD) och finner att valberedningen föreslår Inga Ängsteg (C) som 2:e vice ordförande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (36)

83 LINDESBERGS KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning Justerandes signatur Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Utdragsbestyrkande 5 (36)

84 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

85 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 3/18 Dnr: KS 218/4 Val till kommunala revisionen Beslut Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till partiföreträdarna. Ärendebeskrivning Kanslienheten har uppmärksammat att alla partier inte inkommit med nomineringar till detta val. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till partiföreträdarna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6 (36)

86 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

87 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 4/18 Dnr: KS 218/41 Val av kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Irja Gustavsson (S) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Irja Gustavsson (S) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7 (36)

88 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

89 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 5/18 Dnr: KS 218/42 Val av socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut: Susanne Karlsson (C) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Susanne Karlsson (C) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8 (36)

90 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

91 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 6/18 Dnr: KS 218/43 Val av barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika kommunalråd Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Linda Svahn (S) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Linda Svahn (S) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9 (36)

92 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

93 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 7/18 Dnr: KS 218/44 Val av oppositionsföreträdare Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut: Pär-Ove Lindkvist (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Pär-Ove Lindkvist (M) Jari Mehtäläinen (SD) Ledamöternas förslag till beslut Jan Hansson (M) föreslår att valberedning föreslår Pär-Ove Lindkvist (M) till oppositionsföreträdare. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktiges valberedning förslår Pär-Ove Lindkvist (M) som oppositionsföreträdare. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1 (36)

94 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

95 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 8/18 Dnr: KS 218/45 Val av 15 ledamöter med 15 ersättare i kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) John Omoomian (S) Jonas Bernström (S) Tommy Kragh (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Ulf Axelsson (V) Pär-Ove Lindkvist (M) Lillemor Bodman (M) Markus Lundin (KD) Nils Detlofsson (L) Mats Seijboldt (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Ersättare Anders Ceder (S) Joacim Hermansson (S) Nafih Mawlod (S) Sandra Olsson (S) Sofie Krantz (S) Maria-Pia Karlsson (C) Magnus Eriksson (C) Fredrik Vessling (V) Jan Hansson (M) Göran Gustafsson (M) Conny Ärlerud (M) Vakant Fredrik Rosenbecker (SD) Amanda Funck (SD) Björn Larsson (SD) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) John Omoomian (S) Jonas Bernström (S) Tommy Kragh (S) Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) Ulf Axelsson (V) Pär-Ove Lindkvist (M) Lillemor Bodman (M) Markus Lundin (KD) Nils Detlofsson (L) Justerandes signatur Ersättare Anders Ceder (S) Joacim Hermansson (S) Nafih Mawlod (S) Sandra Olsson (S) Sofie Krantz (S) Maria-Pia Karlsson (C) Magnus Eriksson (C) Fredrik Vessling (V) Jan Hansson (M) Göran Gustafsson (M) Conny Ärlerud (M) Vakant Utdragsbestyrkande 11 (36)

96 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning Mats Seijboldt (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) Amanda Funck (SD) Björn Larsson (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12 (36)

97 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

98 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 9/18 Dnr: KS 218/46 Val av 11 ledamöter med 11 ersättare i Socialnämnden Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie John Omoomian (S) Bo Stenberg (S) Ulla Lundqvist (S) Susanne Karlsson (C) Mathz Eriksson (C) Marie Lindh (V) Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) Margareta Andergard (KD) Björn Larsson (SD) Anders Eriksson (SD) Ersättare Ingela Larsson (S) Liiban Abdirashid (S) Sandra Olsson (S) Linda Palm (C) Tuula Marjeta (C) Birgitta Lind (V) Kenneth Danielsson (M) Sanna Jansson (L) Vakant Tom Persson (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie John Omoomian (S) Bo Stenberg (S) Ulla Lundqvist (S) Susanne Karlsson (C) Mathz Eriksson (C) Marie Lindh (V) Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) Margareta Andergard (KD) Björn Larsson (SD) Anders Eriksson (SD) Ersättare Ingela Larsson (S) Liiban Abdirashid (S) Sandra Olsson (S) Linda Palm (C) Tuula Marjeta (C) Birgitta Lind (V) Kenneth Danielsson (M) Sanna Jansson (L) Vakant Tom Persson (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13 (36)

99 LINDESBERGS KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning Justerandes signatur Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Utdragsbestyrkande 14 (36)

100 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

101 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 1/18 13 (36) Dnr: KS 218/47 Val av 11 ledamöter med 11 ersättare i Barn- och utbildningsnämnden Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) Zaki Habib (S) Magnus Eriksson (C) Maud Segerstedt (C) Anders Blank (V) Pär-Ove Lindkvist (M) Tomas Klockars (M) Ingrid Rörick Richter (L) Amanda Funck (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) Ersättare Kent Wanberg (S) Elin Axelsson (S) Farhiya Ahmed (S) Liesel Ivarsson (C) Emmanuel Hakizimana (C) Agneta Lindkvist (V) Lillemor Bodman (M) Helene Lundin (KD) Vakant Mats Seijboldt (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) Zaki Habib (S) Magnus Eriksson (C) Maud Segerstedt (C) Anders Blank (V) Pär-Ove Lindkvist (M) Tomas Klockars (M) Ingrid Rörick Richter (L) Amanda Funck (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) Ersättare Kent Wanberg (S) Elin Axelsson (S) Farhiya Ahmed (S) Liesel Ivarsson (C) Emmanuel Hakizimana (C) Agneta Lindkvist (V) Lillemor Bodman (M) Helene Lundin (KD) Vakant Mats Seijboldt (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

102 LINDESBERGS KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning Justerandes signatur Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Utdragsbestyrkande 14 (36)

103 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

104 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 11/18 13 (36) Dnr: KS 218/48 Val av 5 ledamöter med 5 ersättare i Valnämnden Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Maria Lagerman (S) Bernt Larsson (C) Gunilla Remnert (V) Nils Detlofsson (L) Thord Durnell (SD) Ersättare Stefan Eriksson (S) Tuula Marjeta (C) Margareta Ahlm (S) Göran Gustafsson (M) Tommy Lönnström (SD) Ordförande: Gunilla Remnert (V) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Maria Lagerman (S) Bernt Larsson (C) Gunilla Remnert (V) Nils Detlofsson (L) Thord Durnell (SD) Ersättare Stefan Eriksson (S) Tuula Marjeta (C) Margareta Ahlm (S) Göran Gustafsson (M) Tommy Lönnström (SD) Ordförande: Gunilla Remnert (V) Beslutsgång Gunilla Remnert (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen eller i beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

105 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

106 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 12/18 Dnr: KS 218/49 3 ledamöter med 3 ersättare för Lindesberg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Tommy Kragh (S) Inga Ängsteg (C) Jan Hansson (M) Ersättare Bo Stenberg (S) Sofie Krantz (S) Kenneth Danielsson (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Tommy Kragh (S) Inga Ängsteg (C) Jan Hansson (M) Ersättare Bo Stenberg (S) Sofie Krantz (S) Kenneth Danielsson (M) Beslutsgång Jan Hansson (M) anmäler jäv och deltar därför inte i beredningen eller i beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17 (36)

107 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

108 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 13/18 Dnr: KS 218/41 Val av 3 ledamöter med 3 ersättare i Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Beslut Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18 (36)

109 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

110 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 14/18 Dnr: KS 218/411 Val av 2 ledamöter med 2 ersättare i Överförmyndarnämnd norra Örebro län Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Ordinarie Maria Lagerman (S) Bertil Jansson (M) Ersättare Lena Kallionpää (S) Christian Nygren Kokvik (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Ordinarie Maria Lagerman (S) Bertil Jansson (M) Ersättare Lena Kallionpää (S) Christian Nygren Kokvik (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 19 (36)

111 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

112 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 15/18 Dnr: KS 218/412 Val av 2 ledamöter till regionalt samverkansråd Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindkvist (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindkvist (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2 (36)

113 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

114 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 16/18 Dnr: KS 218/413 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till bolagsstämma med Länstrafiken i Örebro AB Beslut Kommunfullmäktige förslår: Ordinarie Zaki Habib (S) Ersättare Sven-Erik Larsson (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Zaki Habib (S) Ersättare Sven-Erik Larsson (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 21 (36)

115 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

116 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 17/18 Dnr: KS 218/414 Val av 1 ledamot med 1 ersättare i Ramsbergs Hemmansägares understödskassa Beslut Ordinarie Maria Lagerman (S) Ersättare Tomas Klockars (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Maria Lagerman (S) Ersättare Tomas Klockars (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 22 (36)

117 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

118 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 18/18 Dnr: KS 218/415 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland Beslut Kommunfullmäktiges valberednings förslag: Ordinarie Renate Hermansson (S) Ersättare Karin Lindberg (S) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Renate Hermansson (S) Ersättare Karin Lindberg (S) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23 (36)

119 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

120 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 19/18 24 (36) Dnr: KS 218/416 Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland Beslut Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till partiföreträdarna. Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Gunnar Lindström (S) Johan Andersson (C) Fredrik Lindmark (M) Ersättare Lena Kallionpää (S) Renate Hermansson (S) Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till partiföreträdarna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

121 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

122 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 2/18 Dnr: KS 218/417 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ombud Joacim Hermansson (S) Ombudsersättare Sven-Erik Larsson (S) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ombud Joacim Hermansson (S) Ombudsersättare Sven-Erik Larsson (S) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 25 (36)

123 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

124 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 22/18 Dnr: KS 218/419 Val av 2 ledamöter med 2 ersättare till Tallen Kooperativa hyresrättsförening Beslut Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till partiföreträdarna. Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Renate Hermansson (S) Karl-Arne Löthgren (C) Jan Hansson (M) Ersättare Lennart Olsson (S) Tuula Marjeta (C) Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till partiföreträdarna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 27 (36)

125 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

126 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 23/18 Dnr: KS 218/421 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Tallen Kooperativa hyresrättsförening Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ombud Joacim Hermansson (S) Ombudsersättare Anniette Lindvall (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ombud Joacim Hermansson (S) Ombudsersättare Anniette Lindvall (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 (36)

127 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

128 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 24/18 Dnr: KS 218/422 Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Stefan Eriksson (S) Kenneth Danielsson (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Stefan Eriksson (S) Kenneth Danielsson (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 29 (36)

129 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

130 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 25/18 Dnr: KS 218/423 Val av 1 god man för tätortsfrågor Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Nafih Mawlod (S) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Nafih Mawlod (S) Beslutsgång Nafih Mawlod (S) anmäler jäv och deltar därför inte i beredningen eller i beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (36)

131 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

132 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 26/18 Dnr: KS 218/424 Val av 2 rådsledamöter med 2 ersättare till Mälardalsrådet för perioden Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Ordinarie Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindkvist (M) Ersättare Jonas Kleber (C) Jan Hansson (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindkvist (M) Ersättare Jonas Kleber (C) Jan Hansson (M) Beslutsgång Jan Hansson (M) anmäler jäv och deltar därför inte i beredningen eller i beslutet. Reservationer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 31 (36)

133 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

134 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 27/18 Dnr: KS 218/425 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk förening Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ombud Irja Gustavsson (S) Ombudsersättare Pär-Ove Lindkvist (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ombud Irja Gustavsson (S) Ombudsersättare Pär-Ove Lindkvist (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 32 (36)

135 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

136 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 28/18 Dnr: KS 218/426 Val av 1 ledamot med 1 ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Susanne Karlsson (C) Ersättare Sven-Erik Larsson (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Susanne Karlsson (C) Ersättare Sven-Erik Larsson (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 33 (36)

137 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

138 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 29/18 Dnr: KS 218/427 Val av 1 ledamot med 1 ersättare till Direktionen för Nerikes Brandkår Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie Jonas Kleber (C) Ersättare Tomas Klockars (M) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie Jonas Kleber (C) Ersättare Tomas Klockars (M) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 34 (36)

139 Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

140 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 3/18 35 (36) Dnr: KS 218/429 1 ledamot och 1 ersättare till gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Beslut Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: Ordinarie John Omoomian (S) Ersättare Markus Lundin (KD) Ärendebeskrivning Följande nomineringar har inkommit: Ordinarie John Omoomian (S) Ersättare Markus Lundin (KD) Beslutsgång Markus Lundin (KD) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller i beslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

141 Denna behandling har inget tillhörande dokument

142

143

144 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktiges valberedning 31/18 Dnr: KS 218/439 Avsägelse samt fyllnadsval av nämndeman vid Örebro tingsrätt efter Birgitta Duell (SD) Beslut Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till Sverigedemokraterna. Ärendebeskrivning Birgitta Duell (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid Örebro tingsrätt. Sverigedemokraterna har inte inkommit med någon nominering. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till Sverigedemokraterna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 36 (36)

145 TJÄNSTESKRIVELSE (2) Dnr KS 218/451 Kanslienheten Anna Nilsson Anna.Nilsson@lindesberg.se Kommunfullmäktige Sammanträdestider för kommunfullmäktige 219 Förslag till beslut Följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 219 antas: 25 februari 15 april 2 maj 1 juni 16 september 21 oktober 18 november 1 december Ärendebeskrivning Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige för år 219. Hänsyn har tagits till regionstyrelsen och regionfullmäktiges sammanträdesdagar. Kommunfullmäktige ska enligt arbetsordningen 5 hålla ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, mars, juli och augusti. Gunilla Sandgren Förvaltningschef Anna Nilsson Handläggare Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Postadress Lindesbergs kommun Lindesberg Besöksadress Stentäppsgatan Lindesberg Telefon/fax vxl fax E-post/www kommun@lindesberg se lindesberg se Giro Bankgiro Organisationsnr:

146 2 (2) För kännedom: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Revisorer Samtliga nämnder

147

148

149

150

151

152