Driftnämnden kultur och skola

Transkript

1 Agenda Sammanträdesdatum Driftnämnden kultur och skola Tid Torsdagen den 3 december 2015, kl. 08:15 ca 15:45 08:15 kaffe och gruppmöte 09:00 sammanträde startar 11:00 utredning om civilsamhället Sandra Sternard Fackel 12:00 jullunch på Hus13 med avtackning av pensionärer och 25-års tjänstgörande inom Region Halland 14:00 Information om Hallands kulturhistoriska museum inkl kaffe Plats Hallands kulturhistoriska museum (parkering utanför borggården) Ärende Sid.nr 1 Justering 2 2 Godkännande av föredragningslistan 3 3 Anmälan av inkomna skrivelser 4 4 Anmälan av delegationsbeslut 22 5 Månadsrapporter 28 6 Internkontrollplan för år 2016 kultur 29 7 Redovisning av verksamhetsplan - kultur 31 8 Skolförvaltningen drift- och investeringsbudget år Information/rapport 42 - Samlokaliseringen arbetsläget - Lägesrapport budget Lägesrapport kulturplan - Organisation kultur- och skolförvaltning - Presentation av utredning om civilsamhället - SKL - Kultur i hela landet - SKL - Övrigt

2 Föredragningslista Sammanträdesdatum Justering Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att utse att Anders Ekström (M) jämte ordföranden justera protokollet. DNKS (10) 2

3 2 Godkännande av föredragningslista Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan DNKS (10) 3

4 3 Anmälan av inkomna skrivelser DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet Ärendet Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet: 1. Protokollsutdrag, 100, Tillväxtutskottet Fördelning av medlen ur stiftelsen Plönningegymnasiets samfond ( ) 2. Protokollsutdrag, 198, Regionstyrelsen Reglering av de ekonomiska effekterna i det regionövergripande åtgärdsarbetet i driftnämndernas budgetar 2016 ( ) 3. Protokollsutdrag, 201, Regionstyrelsen Klassificeringsstruktur för dokument inom regionstyrelsens verksamhetsområde ( ) 4. Protokoll, Kulturrådets styrelse ( ) 5. Beslutsbilaga 4c, Kulturrådet Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ( ) DNKS (10) 4

5 TIllväxtutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150248, Driftnämnden Kultur och skola, Rektor på Plönningegymnasiet Rektor på Munkagårdsgymnasiet 100 Fördelning av medel ur stiftelsen Plönningegymnasiets samfond RS Beslut Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att stipendiater får bidrag Plönningegymnasiets samfond enligt förslaget från driftnämnden Kultur och Skola. rendet Regionstyrelsen förvaltar ett antal stiftelser. Till förvaltningen är knutet ett antal donationskommittéer som utgörs av berörd driftnämnd. Den ekonomiska förvaltningen handhas av extern förvaltare och det ställs varje år ett utdelningsbart belopp till respektive stiftelse förfogande för att uppfylla stiftelsens syfte. Enligt regionstyrelsens delegationsordning har tillväxtutskottet delegation på att besluta om utdelning ur stiftelserna inom utbildningsområdet. Ansökan och fördelning av medel sker två gånger per år. Förslag till beslut Tillväxtutskottet beslutar att stipendiater får bidrag Plönningegymnasiets samfond enligt förslaget från driftnämnden Kultur och Skola. Handlingar Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Delegationsbeslut Vid protokollet Pia Wiberg usterat Dag Hultefors Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

6 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS150154, William Hedman (avd för ekonomisk styrning och kontroll), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden Kultur och skola 198 Reglering av de ekonomiska effekterna i det regionövergripande åtgärdsarbetet i driftnämndernas budgetar 2016 RS Beslut Regionstyrelsen beslutar att reglering av driftnämndernas budgetar för 2016 ska ske när de ekonomiska effekterna i det regionövergripande åtgärdsarbetet har identifierats för respektive driftnämnd Ärendet I åtgärdsarbetet fas 1 har en ekonomisk beräkning presenterats baserad på ett antal antaganden om framtida scenario inom ett antal områden, effektivare vårdprocesser och optimerad bemanning, utvecklad arbetsfördelning och effektivare administration. Estimerad effektiviseringspotential för 2016 uppgår till 96 mkr. Regionstyrelsen håller samman det regionövergripande åtgärdsarbetet, vilket skall utföras som en helhet för hela regionen. Fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet pågår och uppstart av arbetet sker på ett antal avdelningar (piloter) i förvaltningarna med inriktning på de områden som identifierats i fas 1. Utifrån dessa piloter ska därefter effekterna spridas i organisationen. För att säkerhetsställa att de ekonomiska effekterna uppnås och hålls samman på central nivå föreslås att driftnämndernas budgetar regleras först när dessa ekonomiska effekter har identifierats under I dokumentet resursfördelning inkl. uppdrag och beställning för 2016 har de beräknade ekonomiska effekterna av det regionövergripande åtgärdsarbetet minskat respektive driftnämnds ram. Förslaget innebär att denna minskning görs succesivt. Det innebär att de ekonomiska effekterna av åtgärdsarbetet hålls kvar på RK centralt i utgångsläget. Det innebär i sin tur att driftnämnderna budgeterar sina uppdrag brutto. När ekonomiska effekter har identifierats i åtgärdsarbetet sker en kreditering av förvaltningens/verksamhetens budget mot RK centralt. Detta innebär inte att ansvaret för åtgärdsarbetet övergår till RK/RS utan varje driftnämnd/förvaltning ansvarar för genomförandet och att de ekonomiska effekterna uppnås. De ekonomiska effekter som inte uppnås 2016 förs i ny räkning till respektive driftnämnd det kommande året.

7 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att reglering av driftnämndernas budgetar för 2016 ska ske när de ekonomiska effekterna i det regionövergripande åtgärdsarbetet har identifierats för respektive driftnämnd Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson

8 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum RS10361 Staffan ohansson kansliavdelningen Ann-ristin indström kansliavdelningen riftnämnden Hallands sjukhus riftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa riftnämnden ärsjukvård riftnämnden Psykiatri riftnämnden Kultur och skola riftnämnden Regionservice emensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Falkenbergsnämnden Halmstadnämnden Hyltenämnden Kungsbackanämnden aholmsnämnden Varbergsnämnden Kulturförvaltningen Hallands sjukhus Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Hälsa- och funktionsstöd ärsjukvården Halland Psykiatrin Halland, Regionservice, Kultur i Halland, Skolförvaltningen 201 Klassificeringsstruktur för dokument inom regionstyrelsens verksamhetsområde RS10361 eslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till klassificeringsstruktur delegera till kanslichefen på regionkontoret att fatta beslut om justeringar och innehåll i klassificeringsstrukturen rendet Kansliavdelningen har utarbetat ett nytt klassificeringssystem för Region Hallands dokument och som ersätter tidigare dokumenthanteringsplaner klassificeringsscheman samt ärendetyper inom ärendehantering Klassificeringssystemet följer SKL:s rekommendation om ny klassificeringsstruktur. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till klassificeringsstruktur delegera till kanslichefen på regionkontoret att fatta beslut om justeringar och innehåll i klassificeringsstrukturen Handlingar Skrivelse från regionkontoret Klassificeringsstruktur 8

9 Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Utdragsbestyrkande Ylva Johansson 9

10 KULTURRÅDET Styrelsen PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 Datum Tid Plats Deltagare Anmält förhinder Övriga närvarande Torsdagen den 5 november 2015 Styrelsemötet kl Kulturrådet, Styrelserummet Ulrika Stuart Hamilton, ordförande (pkt 1-12) Staffan Forssell, generaldirektör Benny Fredriksson Tebogo Monnakgotla BoNetz(pfa4-77) Lars Strannegård, vice ordförande (mötesordförande pkt 13-17) Måns Wrange (pkt 1-11) Martin Borgs Anna Sparrman Martin Rickardsson, personalföreträdare ST Bongi M!tcDeTmott,personalföreträciare SACO Signe Westin, vik. Sekreterare Gun-Britt Alnefelt,/»^ 7 Love Änder, pkt 4, pkt 6 Lotta Brilioth Biömstad, pkt 9 HeliHirsch,^to7/ LisaPoska,pkt 5 Mika Romamis,pkt 9-10 Maria Ågren, pkt 11 Erik Åström, pkt 5 10

11 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen beslutade att utse Tebogo Monnakgotla att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsens protokoll Sty 2015:6 lades till handlingarna. 4 Information - Förberedande diskussion om budgetunderlag Föredragande: Love Änder, Staffan Forssell Styrelsen diskuterade principer och utgångspunkter inför Kulturrådets budgetunderlag Styrelsen beslutade att principen för budgetunderlaget ska vara att äskanden utanför Kulturrådets finansiella ram kan presenteras, men att den totala storleken på äskandena bör anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar inom statsförvaltningen. Styrelsen förde fram att de utmaningar samhället står inför utgör särskilda skäl att beskriva konstens och kulturens potential att spela roll i samhällsutvecklingen. Till styrelsemötet den 9 december ska kansliet återkomma med utgångspunkter för hur Kulturrådets bidragsgivning spelar roll, och ytterligare kan spela roll, i den situation som Sverige nu befinner sig i. 11

12 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 5a Principdiskussion om Kultursamverkansmodellen 5b Principbeslut om Kultursamverkansmodellen Föredragande: LisaPoska, ErikÄström Under 5b, principbeslut, deltog ej Benny Fredriksson p.g.a. jäv. 5a Principdiskussion om KultursamverkansmodeIIen Styrelsen infomierades om kansliets tidplan och beredningsprocess inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Inför 2015 minskades anslaget till regional kulturverksamhet, vilket ledde till att styrelsen vid beslut i januari 2015 minskade bidraget till samtliga verksamheter med 1,5 procent. I vårändringsbudgeten återställdes 15 miljoner kronor av minskningen, vilket ledde till att Kulturrådet fattade ytterligare beslut om verksamhetsbidrag för 2015 och återställde 1,21 procent. Av budgetpropositionen som avser 2016 framgår att anslaget ökas med kronor och minskas med b-onor. Således är det disponibla beloppet för 2016, innan pris- och löneomräkning, troligtvis kronor mindre än vad som totalt disponerats för relation till styrelsens beslut i januari 2015 rör det sig om ca l procents ökning. Dämtöver tillkommer pris- och löneomräkning om ca 1,4 procent. Kansliet informerade även om arbetet kring medlen for kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet och att frågan kommer att återkomma för en fördjupad diskussion vid styrelsemötet den 9 december. Styrelsen diskuterade principer inför beslut om bidrag till regional kulturverksamhet 2016 och b Principbeslut om Kultursamverkansmodellen Styrelsen beslutade om följande principer inför 2016, under förutsättning att budgetpropositionen beslutas i nuvarande fomi: l) Återställning med en procent av det verksamhetsbidrag som fördelades genom styrelsebeslut i januari ) Därutöver, som huvudprincip men med prövning i varje enskilt fall:. Kulturrådet räknar upp statsbidraget med 1,4 procent om region/landsting räknar upp stödet till verksamheter inom kultursamverkansmodellen,. Kulturrådet står kvar på föregående års belopp om region/landsting ligger kvar på föregående års belopp 12

13 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3. Kulturrådet minskar statsbidraget med motsvarande andel om region/landsting minskar stödet till verksamheter inom kultursamverkansmodellen 3) Dämtöver kan kansliet, om möjlighet finns, föreslå några enskilda prioriteringar av särskilt nationellt intresse Styrelsen beslutade att interregional samverkan särskilt ska prioriteras i fördelningen av utvecklingsbidrag för Styrelsen beslutade att upp till 2 % av det totala tillgängliga beloppet inom anslag l :6 för 2017 viks för särskilda prioriteringar som fördelas i form av årligt stöd. Styrelsen uppdrar åt kansliet att ta fram förslag till föreskrifter för stödet, som närmare preciserar kriterierna för statsbidraget. Kansliet kommer att återkomma med ett förslag till prioriteringsprinciper i relation till de kultuqiolitiska målen för fortsatt behandling av styrelsen inför beslut om prioriteringar for Beslut - Kultursamverkansmodellen - revidering av riktlinjer för uppföljningen Föredragande: Love Änder, Martin Rickardsson Bilaga l Styrelsen informerades om och diskuterade förslag till revidering av riktlinjer för uppföljningen. Styrelsen förde en diskussion om helheten i nuvarande föreskrifter och önskade en fortsatt diskussion om vilka data som samlas in och hur de används. Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. Av beslutet ska framgå syftet med uppföljningen: Att ta fram kunskapsunderla^ för nationell överblick och bedömning av hur kultursamverkansmedlen använts. Kunskapsuppbyggnaden ska också ge olika intressenter underlag for utvärdering och analys 7 Beslut - Internrevisionsrapport: Resultatet av uppföljning av rapporten "Granskning av bidragsprocessen -Utbetalning från 2012" Föredragande: Gun-Britt Alnefelt Bilaga 2 Styrelsen informerades om intemrevisoms rapport angående resultatet av uppföljning av rapporten "Granshiing av bidragsprocessen - Utbetalning från 2012." 13

14 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 8 Information - Uppföljning av Kulturrådets riskanalys Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om uppföljning av Kulturrådets riskanalys. 9 Anmälan inför beslut av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Mika Komanus Styrelsen diskuterade principer för tillsättande av ledamöter, och informerades om förslag till nya ledamöter i arbets- och referensgrupper. Styrelsen delegerade till generaldirektör att förordna nya ledamöter och ordförande till grupperna. 10 Information - Kultur inom biståndet Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om pågående samtal med Sida. 11 Information om Kulturrådets arbete med strategier Föredragande: Heli Hirsch, Maria Ågren Styrelsen diskuterade förslag till strategier: För Kulturrådets internationella arbete samt för lika rättigheter och möjligheter, och lämnade synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet. Strategierna ska beslutas på styrelsens möte i december. 12 Kansliets rapport till styrelsen Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. 14

15 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 13 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar. 14 Aktuella rapporter och remisser Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning. 15 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Föredragande: Staffan Forssell Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts. 17 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 9 december 2015 kl i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2016: onsdag 27 januari kl onsdag 17 februari kl onsdag 18 maj kl torsdag 11 augusti kl (telefonmöte) onsdag 21 september kl torsdag 10 november kl onsdag 14 december kl

16 KULTURRÅDET PROTOKOLL Sty 2015:7 Dnr Adm 2015/3 Vid protokollek Signe Westin Justeras: go Monnakgotla '& Ulrika Stuart Hamilton lui i;-n-^ 16

17 Beslutsbilaga Sty 2015:7 Bilaga 4c Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet Kvalitativ redovisning (beskrivande text) 1. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom kultursamverkansmodellen: a. främjat kvalitet? b. främjat konstnärlig förnyelse? c. främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas? d. främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck? e. främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett funktionsnedsättning? f. främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell bakgrund? g. på andra sätt främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet? h. främjat barns och ungas rätt till kultur? i. främjat internationellt utbyte inom kulturlivet? j. främjat och synliggjort de nationella minoriteternas kultur- och kulturarv? 2. Om regionen/landstinget samarbetat över länsgränser, sammanfatta på vilket sätt, med vilka och vad som uppnåtts med samarbetet. 3. Beskriv landstingets/regionens samverkan med kommuner. 4. Beskriv landstingets/regionens samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet. 17

18 5. Sammanfatta för respektive område den verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen. Svaret ska vara uppdelat på följande områden: professionell teaterverksamhet, professionell dansverksamhet, professionell musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, och hemslöjdsfrämjande verksamhet 6. Har verksamheterna inom respektive område haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan? Svaret ska vara uppdelat på följande områden: professionell teaterverksamhet, professionell dansverksamhet, professionell musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, och hemslöjdsfrämjande verksamhet 18

19 Kvantitativ redovisning på områdesnivå 7. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur landstinget har fördelat de statliga medlen mellan de sju områden som anges i Kultursamverkansförordningens 8 första stycket. 8. För de områden som anges nedan ska redovisningen innehålla följande: a. Teater: Antal föreställningar och programaktiviteter i den egna regionen, totalt och varav för barn och unga (0-18 år). Antal publik och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). b. Dans: Antal föreställningar och programaktiviteter i den egna regionen, totalt och varav för barn och unga (0-18 år). Antal publik och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). c. Musik: Antal föreställningar, konserter och programaktiviteter i den egna regionen, totalt och varav för barn och unga (0-18 år). Antal publik och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). d. Museer: Antal utställningar och programaktiviteter i den egna regionen, totalt samt varav för barn och unga (0-18 år) och varav bild- och formutställningar. Antal besök och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). e. Arkiv: Antal utställningar och programaktiviteter i den egna regionen, totalt och varav för barn och unga (0-18 år). Antal besök och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). f. Hemslöjd: Antal utställningar och programaktiviteter i den egna regionen, totalt och varav för barn och unga (0-18 år). Antal besök och deltagande, totalt och antal barn och unga (0-18 år). 9. Redovisningen ska för de aktiviteter som är aktuella för områdena ovan även innehålla följande: a. Antal föreställningar, konserter, utställningar, programaktiviteter som ägt rum i annat län eller land. Ange det län eller land där aktiviteten ägt rum. b. Antal föreställningar, konserter, utställningar, programaktiviteter som köpts in från andra län eller länder. Om det är möjligt ska det anges från vilket län eller land. 19

20 Kvantitativ redovisning på verksamhetsnivå 10. Organisation Av landstingens redovisning ska framgå: a. Organisationens namn b. Organisationsnummer c. Huvudman d. Geografisk placering e. Verksamhetsinriktning för de verksamheter som har beviljats bidrag enligt Kultursamverkansförordningen. 11. Intäkter Redovisningen ska innehålla en redogörelse för intäkterna i de verksamheter som beviljats bidrag enligt Kultursamverkansförordningen. Den ska vara uppdelad enligt följande: a. Statliga bidrag varav Årliga bidrag enligt Kultursamverkansförordningen Övriga årliga bidrag och tillfälliga bidrag b. Regionala bidrag varav Årliga bidrag Tillfälliga bidrag c. Kommunala bidrag varav Årliga bidrag Tillfälliga bidrag d. EU-medel e. Verksamhetsintäkter f. Sponsring g. Övriga intäkter 12. Kostnader Redovisningen ska innehålla en redogörelse för kostnaderna i de verksamheter som beviljats bidrag enligt Kultursamverkansförordningen. Den ska vara uppdelad enligt följande: a. Personalkostnader b. Verksamhetskostnader c. Lokalkostnader d. Övriga kostnader 20

21 13. Personal Redovisningen ska innehålla en redogörelse för antal anställda, antal årsarbetskrafter samt antal övriga anlitade i de verksamheter som beviljats bidrag enligt Kultursamverkansförordningen. Redovisningen ska vara uppdelad på: a. Antal tillsvidareanställda b. Antal visstidsanställda c. Antal årsarbetskrafter för tillsvidareanställda d. Antal årsarbetskrafter för visstidsanställda e. Antal arvoderade och personer som innehar F- eller FA-skattsedel Personal ska för respektive verksamhet vara uppdelad efter juridiskt kön och delas in i: kärnkompetens, teknisk personal, administrativ personal, övrig personal 14. Särskilda frågor a. Ange arkivbeståndets totala storlek i hyllmeter och gigabyte samt antal framtagna arkivenheter i syfte att tillgängliggöra och tillhandahålla arkiv. b. Regional biblioteksverksamhet ska ange antal stödtillfällen och vidareutbildningsaktiviteter för personal vid folkbibliotek, skolbibliotek och övriga bibliotek. c. Avseende konst- och kulturfrämjande verksamhet, filmkulturell verksamhet samt hemslöjdsfrämjande verksamhet, ange i procent hur stor del av arbetstiden som använts för: - verksamhet som riktas till barn och unga - verksamhet som riktas till det civila samhället - att stärka det professionella kulturlivet d. Avseende verksamheter inom bibliotek och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, ange i procent hur stor del av arbetstiden som använts för - Läs- och litteraturfrämjande verksamhet o Varav läs- och litteraturfrämjande verksamhet som riktas till barn och unga o Varav läs- och litteraturfrämjande verksamhet med syfte att stärka litteraturen som konstform 21

22 4 Anmälan av delegationsbeslut DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna Ärendet Anmälan till driftnämnden av fattade delegationsbeslut. Handlingar i ärendet Sammanställning av delegationsbeslut DNKS (10) 22

23 DNKS Anmälan av fattade delegationsbeslut till driftnämnden den 3 december 2015 Driftnämnden kultur och skola Nr 1 Ärende Diarienummer Delegat Rubrik Beslut 3A 98/15 DNKS Förvaltningschef Kulturverket Teckna överenskommelse med föreningen Kulturverket i enlighet med bilaga, samt att finansiera överenskommelse med Kulturverket från den 1 november år 2015 till och med den 31 december år 2016 med kronor. 3A 99/15 DNKS Förvaltningschef Harp Art Lab Teckna överenskommelse med föreningen Harp Art Lab i enlighet med bilaga, samt att finansiera överenskommelsen med Harp Art Lab, den 1 november år 2015 till och med den 31 december år 2016 med kronor. 3A 100/15 DNKS Förvaltningschef Internationella gatufestivalen Teckna överenkommelse med Västsvenska Turnéerande Sommarteatern i enlighet med bilaga, samt att finansiera överenskommelsen med Internationella Gatufestivalen från den 1 november år 2015 till och med den 31 december år 2016 med kronor. Medfinansiera projektet Unga kvinnors filmskapande med ett tilläggsanslag om 8000 kronor ( ) Medfinansiera projektet Musikaliskt berättarprogram vid 100 års jubileum Halländska Hembygdsrörelsen med kronor ( ) 3A 101/15 RS Förvaltningschef Unga kvinnors filmskapande 3A 102/15 DNKS Förvaltningschef Musikaliskt berättarprogram vid 100 års jubileum Halländska Hembygdsrörelsen 3A 103/15 DNKS Förvaltningschef Hyllningskonsert Alf Medfinansiera projektet Hyllningskonsert Alf Hambre med Hambre kronor ( ) 3A 104/15 DNKS Förvaltningschef Kulturentreprenörskurs Medfinansiera projektet Dramalogen med kronor ( ) 3A 105/15 DNKS Förvaltningschef Bra start för Bokstart Medfinansiera projektet Bra start för Bokstart Halland med Halland kronor ( ) 3A 106/15 DNKS Förvaltningschef Utveckling av Medfinansiera projektet Utveckling av spelmanslagen med spelmanslagen kronor ( ) 3A 107/15 DNKS Förvaltningschef Poetry Slam Medfinansiera projektet Poetry Slam med kronor ( ) 1 Nummer i delegationsordningen 23

24 DNKS A 108/15 DNKS Förvaltningschef Musikdramatiskt trollspel till folket vid Unnen Medfinansiera projektet Musikdramatiskt trollspel till folket vid Unnen med kronor för år 2015 och kronor för år 2016 ( ) 3A 109/15 DNKS Förvaltningschef Baertling/Olson Medfinansiera projektet Baertling/Olson med kronor för år 2015 och kronor för år 2016 ( ) 3A 110/15 DNKS Förvaltningschef Modeller för ett vidgat omvärldsperspektiv i skolan 3A 111/15 DNKS Förvaltningschef Kulturarvstrategi för framtida generationer Medfinansiera projektet Modeller för ett vidgat omvärldsperspektiv i skolan med kronor( ) Medfinansiera projektet Kulturarvstrategi för framtida generationer med kronr för år 2016 ( ) 3A 112/15 DNKS Förvaltningschef Halländska sägner Medfinansier projektet Halländska sägner med kronor ( ) 3A 113/15 DNKS Förvaltningschef Det låter i Halland Medfinansiera projektet Det låter i Halland med kronor ( ) 3A 114/15 DNKS Förvaltningschef Is just sex Medfinansiera projektet Is just sex med kronor ( ) 3A 115/15 DNKS Förvaltningschef Teaterdierktören på Skottorp 3A 116/15 DNKS Förvaltningschef Påverkan och engagemang med hjälp av konst och teater 3A 117/15 DNKS Förvaltningschef Arrangörsstöd för Riksteaterföreningar 3A 118/15 DNKS Förvaltningschef Stjärnlösa nätter, arrangörsstöd till Riksteaterföreningarna 3A 119/15 DNKS Förvaltningschef Ett lyckat skapande skolaprojekt Medfinansiera projektet Teaterdiriktören på Skottorp med kronor för år 2015 och kronor för år ( ) Medfinansiera projektet Påverkan och engagemang med hjälp av konst och teater med kronor för år 2015 och kronor för år 2016 ( ) Medfinansiera projektet Arrangörsstöd för Riksteaterföreningar med kronor ( ) Medfinansiera projektet Stjärnlösa nätter, arrangörsstöd till Riksteaterföreningarna med kronor ( ) Medfinansiera projektet Ett lyckat skapande skola-projekt med kronor ( ) 3A 120/15 DNKS Förvaltningschef Break på Bygden Medfinansiera projektet Break på Bygden med kronor ( ) 3A 121/1 DNKS Förvaltningschef Länk Medfinansiera projektet Länk med kronor ( ) 3A 122/15 DNKS Förvaltningschef Myggjagare & näbbstövlar Medfinansiera projektet Myggjagare & näbbstövlar med kronor ( ) 3A 123/15 DNKS Förvaltningschef Collective communication Medfinansiera projektet Collective communication med kronor ( ) 3A 124/15 DNKS Förvaltningschef Brudklänningen Medfinansiera projektet Brudklänningen med kronor 24

25 DNKS ( ) 3A 125/15 DNKS Förvaltningschef Stjärnlösa nätter Medfinansiera projektet Stjärnlösa nätter med kronor ( ) 3A 126/15 DNKS Förvaltningschef Numenere; Strand Medfinansiera projektet Numenere; Strand med kronor ( ) 3A 127/15 DNKS Förvaltningschef Efter stormen Medfinansiera projektet Efter stormen med kronor ( ) 3A 128/15 DNKS Förvaltningschef Brand Medfinansiera projektet Brand med kronor ( ) 3A 129/15 DNKS Förvaltningschef Fabeln och fasanen och sopåkaren Medfinansiera projektet Fabeln och fasanen och sopåkaren med kronor ( ) 3A 130/15 DNKS Förvaltningschef Filmkurs för tjejer Medfinansiera projektet Filmkurs för tjejer med kronor ( ) 3A 131/15 DNKS Förvaltningschef Doc Lounge i Varberg Medfinansiera projektet Doc Lounge i Varberg 2016 med kronor ( ) 3A 132/15 DNKS Förvaltningschef Ultimate Fails Compilation Medfinansiera projektet Ultimate Fails Compilation med kronor ( ) 3A 133/15 DNKS Förvaltningschef Bikupan Medfinansiera projektet Bikupan med kronor ( ) 3A 134/15 DNKS Förvaltningschef Fábrica Medfinansiera projektet Fábrica med kronor ( ) 3A 135/15 DNKS Förvaltningschef Tre kvinnor, ett krig Medfinansiera projektet Tre kvinnor, ett krig med kronor ( ) 3A 136/15 DNKS Förvaltningschef Vitae Medfinansiera projektet Vitae med 9000 kronor ( ) 3A 137/15 DNKS Förvaltningschef Fraemling fortsatt produktion Medfinansiera projektet Fraemling fortsatt produktion med kronor för år 2015 och kronor för år 2016( ) 3A 138/15 DNKS Förvaltningschef Fågelskådarna Medfinansiera projektet Fågelskådarna med kronor ( ) 3A 139/15 DNKS Förvaltningschef Insekten Medfinansiera projektet Insekten med kronor ( ) 3A 140/15 RS Förvaltningschef Arkivljud och film Medfinansiera projektet Arkivljud och film med kronor, som en del av arbetet med att ta frma en regional arkivplan för Halland ( ) 3A 141/15 DNKS Förvaltningschef Kulturimperiet 2016 Medfinansiera projektet Kulturimperiet med ( ) 3A 142/15 DNKS Förvaltningschef Kulturpris 2015 Finansiera Region Hallands Kulturpris år 2015 med kronor ( ) 3A 143/15 DNKS Förvaltningschef Romeo och Julia Medfinansiering projektet Romeo och Julia med kronor 25

26 DNKS för år 2015 och kronor för år 2016 ( ) 3A DNKS Förvaltningschef Kamilla Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Kamilla ( ) 3A 145/15 DNKS Förvaltningschef Danse Macabre Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Danse Macabre ( ) 3A 146/15 DNKS Förvaltningschef Tattoo-Andy Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Tattoo-Andy ( ) 3A 147/15 DNKS Förvaltningschef Smärtgräns Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Smärtgräns ( ) 3A 148/15 DNKS Förvaltningschef Lager Avslå ansökan om medfinansiering för projektet LAger( ) 3A 149/15 DNKS Förvaltningschef The Beyond/Det okända Avslå ansökan om medfinansiering för projektet The Beyond/Det okända ( ) 3A 150/15 DNKS Förvaltningschef Burt Bacharach Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Burt Bacharach ( ) 3A 151/15 DNKS Förvaltningschef Datoriserad teknik Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Datoriserad teknik ( ) 3A 152/1 DNKS Förvaltningschef Den stora dagen Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Den stora dagen ( ) 3A 153/15 DNKS Förvaltningschef Teckensång för alla Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Teckensång för alla ( ) 3A 154/15 DNKS Förvaltningschef Identitet x 3 Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Identitet x 3 ( ) 3A 155/15 DNKS Förvaltningschef Fragment Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Fragment ( ) 3A 156/15 DNKS Förvaltningschef Kulturarvet i Kvibille Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Kulturarvet i Kvibille ( ) 3A 157/15 DNKS Förvaltningschef De nya dödssynderna Avslå ansökan om medfinansiering för projektet De nya dödssynderna ( ) 3A 158/15 DNKS Förvaltningschef Papa Africa Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Papa Africa ( ) 3A 159/15 DNKS Förvaltningschef Forskningsundersökning av Hunehals borg Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Forskningsundersökning av Hunehals borg ( ) 3A 160/15 DNKS Förvaltningschef Egenutgivare hos bokhandlare Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Egenutgivare hos bokhandlare ( ) 3A 161/15 DNKS Förvaltningschef Myrra Påfågelns barn Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Myrra Påfågelns barn ( ) 26

27 DNKS A 162/15 DNKS Förvaltningschef Projekt sex Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Projekt sex ( ) 3A 163/15 DNKS Förvaltningschef Sverige - Västtyskland Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Sverige - Västtyskland ( ) 3A 164/15 DNKS Förvaltningschef Du & jag, då & nu Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Du & jag, då & nu ( ) 3A 165/15 DNKS Förvaltningschef Serpentin Avslå ansökan om medfinansiering för projektet Serpentin ( ) 3A 166/15 DNKS Avdelningschef Sätergläntans Medfinansiera ansökan med kronor ( ) konst och kultur slöjdinkubator 3A 167/15 DNKS Avdelningschef Olika Lika Medfinansiera ansökan med kronor ( ) konst och kultur 3A 169/15 DNKS Avdelningschef Fågenskådarna Medfinansiera ansökan med kronor ( ) konst och kultur 3A 173/15 DNKS Avdelningschef konst och kultur Yxfilm AB Medfinansiera ansökan med kronor ( ) 27

28 5 Månadsrapporter DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att ge ordförande i delegation att godkänna informationen och lämna in rapporten till regionstyrelsen. Ärendet Regionstyrelsen följer upp delar av driftsnämndernas mål och direktiv månadsvis. Månadsrapporten ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som mäts månadsvis. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång tid och utgör basen i regionstyrelsens redovisning. Beslutet skickas till Regionstyrelsen Driftnämnden kultur och skola DNKS (10) 28

29 6 Internkontrollplan för år kultur DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för kultur i Halland år 2016 Ärendet Begreppet intern kontroll har ofta begränsats till att främst handla om säkerhet eller tillförlitlighet i rutiner och system för ekonomisk redovisning. Intern kontroll är emellertid ett betydligt mer omfattande område än så. Intern kontroll är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och all personal samverkar. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna nå mål såväl inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering som efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Den interna kontrollen syftar också till att skydda mot förluster eller förstörelse av landstingets tillgångar samt att upptäcka och eliminera allvarliga fel. Den interna kontrollen ska också utformas så att den utgör ett stöd för personalen i det löpande arbetet. Den är även en viktig del vid introduktion av nyanställda. Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll i landstinget. Enligt kommunallagen är det fullmäktiges uppgift att ta beslut om reglementen. Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Enligt kommunallagen är det alltid respektive nämnd eller styrelse som har det yttersta ansvaret att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Nämnden eller styrelsen ska varje år anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen. Handlingar i ärendet Kultur i Hallands internkontrollplan för år 2016 DNKS (10) 29

30 Internkontrollplan (Kultur och skola) Områden Risk Väsentlighet/konsekv ens Projekthante ring Personal är jävig i frågan Uppföljning och kontroll av projekt Partisk och ej objektiv bedömning Projekt ej genomförda Ekonomisk skada Ri sk tal Beslut Kontrollmo ment 6 Hantera Avstämning Kontroll av att en jävssituation inte finns 4 Hantera Samordning Se till att det finns väl förankrade rutiner för uppföljning och att dessa är tydliga och lättåtkomliga för alla Metod Frekvens Avstäm ningsda tum Slutdatum Ansvarig Rapportering till Vid behov Angelica Eriksson 2 ggr/år Angelica Eriksson Förvaltningschef Förvaltningschef

31 7 Redovisning av verksamhetsplan - kultur DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för kultur i Halland år 2016 Ärendet Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra kulturförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens beslutade "Mål och inriktning för 2016". Planen återredovisas till driftsnämnden som en bekräftelse på styrningen genom "Mål och inriktning 2016". Kultur i Hallands verksamhet ska bedrivas utifrån det givna uppdraget, regionfullmäktiges beslutade policy, samt regionstyrelsens och regiondirektörens beslutade riktlinjer och övriga koncernregler. Kultur i Hallands ledning deltar i arbetet med verksamhetsplanen och samverkan sker med de fackliga organisationerna. I verksamhetsplanen anges de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under året, därför beskrivs inte allt arbete som kultur i Halland ansvarar för i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanerna ska innehålla mål i aktiviteter som styr mot kultur i Hallands fastställda mål och givna uppdrag. Målen ska vara mätbara vilket innebär att en skillnad ska kunna identifieras, jämföras med satta mål, analyseras och ligga till grund för fortsatt utveckling. Det ska även finnas en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter, resurser, ansvar och tidplan för att nå de uppsatta målen. Handlingar i ärendet Utkast på kultur i Hallands verksamhetsplan år 2016 DNKS (10) 31

32 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum Diarienummer Driftnämnden Kultur och skola Verksamhetsplan Kultur i Halland 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att anteckna informationen om verksamhetsplan för Kultur i Halland 2016 Sammanfattning Driftnämnd Kultur och skola beslutade om inriktning för Kultur i Hallands verksamhet 2016 samt uppdrog åt förvaltningschef att senast i december 2015 redovisa verksamhetsplan samt budget för verksamheten. Budget antogs Med utgångspunkt i Inriktning 2016, som i sin tur utgår från Regionfullmäktiges mål och regionstyrelsens resursfördelningsbeslut har en verksamhetsplan för Kultur i Halland utarbetats. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen. Aktiviteterna i verksamhetsplanen definieras som prioriterade uppdrag som ska utvecklas och arbetas med under verksamhetsåret De speglar de politiskt prioriterade ambitionerna. Verksamhetsplanen har ett tydligt fokus att arbeta med genomförande av Hallands kulturplan Bakgrund Inriktning 2106 för Kultur i Halland speglar de prioriteringar som driftnämnden förväntar att förvaltningen arbetar med under Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för beslutat uppdrag ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budget uppnås under Inriktningen visar också på vilken styrning driftnämnden vill ha av kulturförvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Bilaga: Verksamhetsplan Kultur i Halland

33 Inriktning 2016 Indikatorer Akiviteter Ansvarig avdelning Konstnärligt professionellt * Art Inside Out permanentas som en Utveckla samverkan med regionens kommuner, arrangörer, regionala Alla skapande av hög kvalitet och ny form av kulturinstitution. och lokala institutioner samt andra aktörer inom hela kulturområdet därmed ett rikt kulturutbud. * Tillbyggnaden av Hallands konstmuseum fortlöper planenligt. * Implementering, prioritering och genomförande av nytt stöd till kulturutveckling: kulturprojekt, litteratur, film, kulturstipendier och expresstöd. * Överenskommelser om långsiktiga regionala utvecklingsuppdrag Utveckla och stödja internationella samarbeten, kontakter och nätverk Alla Utveckla interregionala samarbeten Alla Bred kompetenssamverkan med Art Inside Out för att ta tillvara Alla halländska kulturutövares kompetens, säkerställa konstnärlig kvalitet på residenstagare och utveckla möten dem emellan Sprida kunskap om nya kulturutvecklingsstödet genom individuell Alla rådgivning, möten med samarbetspartners och nätverk Utveckla förvaltningens samlade arbete med kultur för och med barn Alla och unga Utveckla verksamheten, lansera och synliggöra institutionen, Art Inside Out genomföra planerad verksamhet Medverka i processen att bygga till och om Hallands konstmuseum. Konst och kultur Utställningssamarbete med UrBjörk; fokus på trähantverk Konst och kultur Undersöka samarbetsmöjligheter med Statens Konstråds satsning på Konst och kultur kultur i vissa bostadsområden för eventuell halländsk medverkan Samverkan kring destinationsutveckling med fokus på Konst och kultur konstinstitutioner och fria kulturutövare Kvalitetsutveckla arbetet med Region Hallands konstsamling Konst och kultur avseende förvaring, hantering, omvärldsbevakning m.m. Utveckling av Resurscentrum - Film i Halland Konst och kultur Genomföra MU-dagar Konst och kultur Genomföra Halländsk bokmässa 2016 Regionbibliotek och litteraturutveckling 33

34 Mötesplatser för konst och kultur i stad och på landsbygd. * Konst och kultur i stadsmiljöer och i stadsplanering. * Dialog och samverkan med civilsamhället inte minst för kulturens tillgänglighet på landsbygden. * Möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar. * Implementering, prioritering och genomförande av kulturarvsstrategin Tillsammans med Laholms kommun och Art Inside Out genomföra ett litteraturresidens Fortsatt utveckling av Rum för dans Utveckla ett interregionalt samverkansprojket kring dans för barn och unga Profilskapande festivaler och evenemang där experimentella uttryck och gränsöverskridande projekt får möjlighet att utvecklas Driva och utveckla konsertserierna INES, STORM och STUDIO Stärka nätverk för professionella scenkonstnärer för att skapa nya intressanta samarbeten kring produktion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling Fler nyskapande, gränsöverskridande och tvärkulturella produktioner och projekt för barn, ungdomar och vuxna Utveckla projektmodul i kulturdatabasen för elektronisk projektansökan. Utlysning, beredning, beslut och verksställighet av stöd till kulturutveckling, film och rörlig bild samt litteratur. Introducera nya stödformer Kulturstipendier. Ta fram program för internationellt arbete Samverka för att ge halländska kulturskapare möjlighet till större geografisk spridning och längre uppdrag över tid Arbeta för att fler oavsett etnisk, kulturell eller socioekonomisk bakgrund tar del av regionala kultutrstöd, kulturaktiviteter och projektsatsningar Kartlägga möjliga framtida arenor, samarbetspartners och programverksamhet Genomföra konstpedagogiskt residens i samarbete med Kungsbacka kring stadsutveckling Implementering av kulturarvsprogrammet och utveckling av nätverket Regionbibliotek och litteraturutveckling; Art Inside Out Scenkonst Scenkonst Scenkonst Scenkonst Scenkonst Scenkonst Staben Staben Staben Alla Alla Art Inside Out Konst och kultur Konst och kultur 34

35 Genomföra kulturarvsmässa Ta fram utbud för Kultur i vården och genomföra pilotprojekt Utveckla metoder för pedagogiska kulturprogram för att göra kulturupplevelse mer tillgängliga och attraktiva Anordna en serie normkreativa föreläsningar Utveckla begreppsväskor (matematik och naturkunskap) för att fördjupa och utvidga arbetet med språkutveckling Genomföra Hela Halland läser med utvidgning barn och unga för att stärka läsandet Genomföra kompetensutveckling inom läsfrämjandeområdet för folkbibliotekspersonal och personal från skola och sjukvård Arrangera studieresa för folkbibliotekspersonal till olika "kulturhus"- bibliotek för kunskapsinhämtning för framtida arbete Studieresa och workshops kring ljussättning av bibliotekslokaler för att kunna fungera som kulturhus samt vara tillgängliga för alla Genomföra nationell kurs i lyrikförmedling Skapa en Dansplattform, där unga dansare med halländsk anknytning kan visa sin produktioner och får möta potentiella arrangörer/kontaktpersoner och varandra Utveckla samverkan inom barn - och ungdomskulturen genom att etablera nätverk mellan olika aktörer och arrangörsgrupper Arbeta utifrån överenskommelser med kommunerna om insatser, mål och medel samt rollfördelning när det gäller kultur för barn och unga Ta vara på resultaten i utredning om civilsamhället och implementera och genomföra dessa Administrera regelverket för stöd till ungdomsorganisation samt fördela stöd till studieförbundens, idrottsrörelsens och pensionärsorganisationerna regionala verksamhet Konst och kultur Konst och kultur Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Scenkonst Scenkonst Scenkonst Staben Staben 35

36 En ny kulturplan * Den regionala rollen förtydligas i förhållande till kommunernas ansvar. * Långsiktig samverkan och dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället. * Överbryggande kontakter inom regionen och med andra regioner nationellt, samt internationellt. * Ett socialt hållbart samhälle med fokus på barns språk och litteracitet Delta i dialogmöten och strukturerade intervjuer samt på annat vis bidra i processen Utveckla metoder med särskilt fokus på bred delaktighet i framtagandet av kulturplan Strategiskt samarbete med andra regioner Samverka med Regionfastigheter rörande fast konstnärlig utsmyckning För-/grundarbete för mottagande av fristadskonstnär 2017 Genomföra ett grundarbete för ett eventuellt införande av Bokstart Halland Omvärldsbevakning, dialogmöten, strukturerade intervjuer, remissupplaga, remissbehandling, slutskrivning med förslag samt beslut om ny kulturplan. Beakta uppföljning för 2015 av nuvarande plan samt indikatorerna i Inriktning Budgetramen ska hållas Månadsuppföljning, UR 1 och 2, årsredovisning Alla Verkningsgraden ska öka Utveckla, tydliggöra och kommunicera uppföljningsarbetet Alla Miljöprofilen ska vara tydlig, långsiktigt och föredömlig Ett aktivt och medvetet val av material i verksamheter Alla Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Förlägga möten och aktiviteter med hänsyn till allmänna kommunikationsmedel Minska antalet körda mil med egen bil (boka tjänsteresor med tåg om möjligt, samåk, använd regionens pool-bilar) Vara en god representant för Rgeion Halland genom gott värdskap i alla sammanhang Alla Alla Alla Konst och kultur Regionbibliotek och litteraturutveckling Regionbibliotek och litteraturutveckling Staben Alla Alla Alla 36

37 8 Skolförvaltningens drift- och investeringsbudget år 2016 DNKS Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att fastställa drift- och investeringsbudget år 2016 för skolförvaltningen inte höja inriktningspriserna år 2016 vid naturbruksgymnasierna fastställa priset för naturvetenskapsprogrammet till kronor för höstterminen år 2016 Ärendet Skolförvaltningen har upprättat förslag till drift- och investeringsbudget år Drift och investeringsbudgeten redovisas i sammandrag för Naturbruk Halland och de två folkhögskolorna, Löftadalen och Katrineberg. Naturbruk Halland finansierar i huvudsak verksamheten med den interkommunala ersättningen och produktionen vid skolorna. I 2016 års budget erhåller naturbruksgymnasierna 1,29 mnkr i regionbidrag till internatverksamheten och 0,65 mnkr till vuxenutbildningen. Driftbudget utgår från att driftnämnden för kultur och skola behåller samma inriktningspriser år 2016 som år 2015 och att driftnämnden fastställer priset för naturvetenskapsprogrammet till kronor för höstterminen år 2016 (snittpriset i de halländska kommunerna år 2015 plus 2 %). Från och med år 2014 använder skolförvaltningen inriktningspriser vid prissättningen av utbildningarna vid naturbruksgymnasierna. Den interkommunala ersättningen prissätts per inriktning i stället för program. För närvarande finns det fem inriktningar, djur, lantbruk, trädgård, skog och florist, som var och en har olika priser. Gymnasiesärskolan på Munkagårdsgymnasiet och Spår 1, för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), prissätts enligt samma prissättningsmodell. Särskolan och floristutbildningen vid Munkagårdsgymnasiet läggs ner från och med höstterminen år Folkhögskolorna erhåller 27,5 mnkr i regionbidrag till verksamheten år Regionbidraget är i samma nivå som år Att regionbidraget inte ökar trots att folkhögskolorna kompenseras för löneökningar och 0,3 mnkr i anslag till socialt företagande år 2016 beror på att fördelningen av driftnämndens kostnader mellan kultur- och skolförvaltningen har justerats år Skolförvaltningens andel har minskat och regionbidragets storlek till folkhögskolorna minskar i samma omfattning. Förvaltningsledningens kostnader budgeteras per skola enligt fördelningsnyckel. DNKS (10) 37