Dag och tid: kl 08:30. Kristina Spetz-Larsson (S)

Transkript

1 1/2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: kl 08:30 Plats: Justerare: Gruppmöten kl 08:00 Sessionssalen Ekedalen Sessionssalen Kristina Spetz-Larsson (S) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann- Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP), Sophia Breman (C), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD) Tjänstgörande ersättare Ersättare Arne Andersson (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Fahad Almedane (S), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M) Aili Räisänen (SD) ÄRENDEN 1 Information om rapporter 2019/4 2 Information om anmälda delegationsbeslut 2019/5 3 Information om lokalutredning förskolor 2017/30 4 Beslut om bidrag fristående skolor /20 5 Beslut om interkommunal ersättning /21 6 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning 2019/22 7 Beslut om Samfonden /23 8 Beslut om beslutsattestanter 2019/24 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Enhet. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 1

2 2/2 9 Information om byte av mötestider arbetsutskott 2018/ Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan 2018/ Beslut om uppföljning av intern kontroll / Beslut om ansökan om folkhälsomedel 2019/27 13 Beslut om svar på revisorernas missivskrivelse 2018/ Information från skolchef 2019/1 15 Information från ordförande 2019/2 16 Övrigt 2019/3 Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Enhet. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 2

3 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/4 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Information om rapporter Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter. Kommunfullmäktige BUN 2019/14. Kommunfullmäktiges beslut 163/2018. Beslut om val till barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/509. Kommunfullmäktiges beslut 156/2018. Kommunfullmäktige har beslutat fastställa att barnomsorgstaxan ska bestämmas utifrån högsta avgiftsgrundande inkomst per månad som meddelas av Skolverket varje år, så kallad maxtaxa. Beslutet gäller från och med Länsstyrelsen i Västra Götalands län BUN 2018/48. Beslut från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Miljöprövningsdelegationen beslutar att avslå ansökan om utökad djurhållning på fastigheten Ottravad 5:9 i Tidaholms kommun (Lindells Gårdsslakteri AB). Polismyndigheten BUN 2019/33. Ärende gällande inbrott på Drivhuset. Vid tillfället har två datorer och tre USB-stickor stulits. Polismyndigheten beslutar att inte inleda förundersökning då det anses uppenbart att brottet inte går att utreda. Skolinspektionen BUN 2019/15. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Forsenskolan. Tidaholms kommun ska yttra sig i ärendet. BUN 2019/29. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Rudbecksgymnasiet. Skolinspektionen överlämnar uppgifterna till Tidaholms kommun för utredning och eventuella åtgärder. BUN 2019/30. Skolinspektionen kommer under våren 2019 att genomföra kvalitetsgranskning i olika kommuner. I Tidaholms kommun omfattas Ekedalens skola, Valstad skola, Fröjereds skola, Forsenskolan 7-9 och Rudbecksgymnasiet. Beslutsunderlag - Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 3

4 2/2 Barnrättsbedömning Det beslut som förvaltningen föreslår nämnden handlar om att nämnden tar till sig information angående inkomna rapporter. Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, dock kan de inkomna rapporterna direkt eller indirekt beröra barn. Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 4

5 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/5 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Information om anmälda delegationsbeslut Ärendet Datum för beslut Delegationsbeslut Diarienr Ansvarig Antagning vid ett senare tillfälle än vid början av utbildningen Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Avge yttrande till Skolinspektionen Ta emot anmälningar om kränkande behandling Ta emot anmälningar om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm RU3 2018/03 BUN 2019/18-19 Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id Id BUN 2019/15 Id Id Id Id Id Id Id Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 5 Rektor Johan Lindell Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm Skolchef Anneli Ahlm

6 2/ Ta emot anmälningar om kränkande behandling Skolskjuts vid växelvis boende beviljas Id Id BUN 2019/17 Skolchef Anneli Ahlm Trafikansvarig Susanne Swärd Beslutsunderlag - Barnrättsbedömning Det beslut som förvaltningen föreslår nämnden handlar om att nämnden beslutar att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn, dock kan de fattade delegationsbesluten direkt eller indirekt beröra barn. Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterade delegationsbeslut till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 6

7 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017/30 1 Information om lokalutredning förskolor Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har gjort en lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten. Syftet med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Lokalutredningen presenteras vid mötet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse, projektledare Ci Olofsson, Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden tar till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2017/30 Barn- och utbildningsnämnden Ci Olofsson Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja verksamhetens lokaler. Beslutsunderlag Investeringsprojekt tillbyggnad förskola Ekedalen, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Investeringsprojekt förskola Rosenberg ny, förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Förskoleutredning statistik per år , förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci Olofsson Strategisk plan och budget , antagen av kommunfullmäktige , reviderad Utredning Antalet barn i förskolan 2020 bygger på statistik av antalet födda samt prognos på de som ska födas och som flyttar till Tidaholm enligt befolkningsprognosen. Täckningsgraden av antalet förskolebarn bygger på ett snitt de senaste fem åren, 83,7%, Kolada. Antalet barn på förskolorna bygger på nämndens tidigare beslut om ett snitt på 16 barn per avdelning. Utredningen har tagit hänsyn till att på ett effektivt sätt nyttja ändamålsenliga lokaler samt avveckla undermåliga lokaler. År 2018 Utökning i Ekedalen av 1 förskoleavdelning, femårsgrupp (Lindängen) Utökning i Fröjered av 1 förskoleavdelning, (Fröjereds skola) År 2019 Utökning av förskolan i Valstad med 0,5 förskoleavdelning ( Uteavdelning ) Forsens förskola flyttar till Stallängens förskola, 1 avdelning Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdarna) läggs ned, rekrytering av ny personal har varit svår vid pensionsavgångar Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 8

9 2/2 BOA flyttas till Hellidens förskola alternativt läggs ned, konsekvens av ovanstående År st femåringar placeras på Rosenbergsskolan och Forsenskolan för att nyttja lokaler effektivare Ekedalens förskola byggs till och permanentas med 4 avdelningar. I nuläget finns en permanent förskola med två avdelningar, en hyrd modul med en avdelning samt en hyrd lokal på Lindängen Stormsvalan läggs ned, en-avdelning i hyrd lokal År 2021 Nybyggd förskola Rosenberg 4 avdelningar, två avdelningar = utökat behov samt två avdelningar utifrån borttagande av befintliga avdelningar Framtiden läggs ned, 2 avdelningar i ej ändamålsenliga lokaler Linblomman läggs ned, 1 avdelning i ej ändamålsenliga lokaler Skogsnallarna flyttar till Hellidens förskola (ihop med BOA) för att gå ur hyrda lokaler Barnrättsbedömning Denna utredning har tagit hänsyn till att alla barn i Tidaholms kommun ska få tillgång till förskola i ändamålsenliga lokaler för att ges förutsättning till pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden tar till sig informationen för kommande beslut i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 9

10 Förskolor i Tidaholms kommun Antalet avdelningar 2020/ / / / /2025 Antalet barn totalt Våren tillkommer en halvårskull Täckningsgrad enligt strategiska planen 80% 642 Täckningsgrad enligt Kolada 83,7%, våren 663 Forsen, skola Rosenberg, skola Axet Björnen Ugglan Skogsnalle 1 18 Stallängen Syrsan Helliden Rosenberg, förskola Eken - Utbyggnad Prästkragen Jollen 1, Daretorp Framtiden 2 32 Linblomman Vi räknar på ett snitt av dessa täckningsgrader på fem år = 83,7 % 10

11 Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och Forsenskolan Målet med en flexibel F-6 skola är en skolmiljö som kan organiseras utifrån olika behov och förutsättningar. Lokaler behöver finnas för vissa elever som är i behov av ett mindre/annat sammanhang. Denna möjlighet kommer att begränsas. Utemiljöerna behöver förändras då fler yngre barn ska vistas på skolgården. Referensgruppens tanke med bra flöden i skolan är kopplade till trygghet och studiero i skolans alla miljöer. Fler ingångar i skolan där färre elever möts, placering av toaletter, så lugn miljö som möjligt i kapprummen samt undvikande av kösituationer har varit en medveten tanke när skolan utformades. Detta kan påverkas om delar av skolan används till förskola. Beslutet att använda skolans lokaler till förskolans verksamhet påverkar hela förskoleorganisationen då vi får fler enheter med färre avdelningar. På en F-6 skola kommer ca 420 elever att gå. Förskolebarn som placeras här kommer dagligen att vara i ett större sammanhang än vad andra förskolebarn i kommunen är. Kollegialt lärande är A och O för utveckling av verksamheterna. Förskolepedagoger på enavdelningar eller tvåavdelningar får inte samma möjlighet till kollegialt lärande då de är färre. Förskolecheferna har svårare att vara närvarande chefer då organisationen bygger på många små enheter än om fler avdelningar i förskolan placeras intill varandra. Förskolans barn lämnas och hämtas alltid av en vuxen och därmed behövs trafiksituationen ses över. // Susanne Hammar Förskolechef och Ci Olofsson Projektledare 11

12 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Ny förskola Rosenberg I. Beslutssteg A. Förstudie Barn och utbbildningsnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden genomfört en förstudie. II. Syfte Nybyggnation av förskola på Rosenbergsområdet III. Beskrivning Genom att bygga en förskola på Rosenberg kan verksamheten bli mer kostnadseffektiv genom att små enheter tas bort och ersätts av en stor enhet. Detta ger större möjlighet att dela på resurser. Större enheter är även effektivare ur ett kvalitativt perspektiv samt ger en bättre arbetsmiljö. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

13 Investeringsprojekt för Barn och Utbildningsnämnden belopp i tkr om inget annas anges Benämning projekt belopp i tkr om inget annas anges Tillbyggnad förskola Ekedalen I. Beslutssteg Välj beslutssteg Information till Barn- och utbildningsnämnden i samband med en översyn av lokaler förskola. II. Syfte Utbyggnad av förskolan Ekedalen. III. Beskrivning Ersätta temporär lösning med moduler med en permanent utbyggnad av befintlig förskola. Kalkylränta 1,75% Årlig Prisjustering 2,00% Årlig justering av Internhyra 2,00% IV. Investering - Kassaflöde belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Investeringsutgift Ackumulerat V. Påverkan Driftkostnader Tillkommande År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Avgående Totalt Tillkommande Totalt Avgående Total Driftpåverkan

14 Strategisk plan och budget

15 Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet 4 Omvärldsbevakning 5 Kommunans organsiation 7 Politiska mål och ambitioner Vision och målstyrning 8 Verksamhetsmål: Attraktiv kommun 12 Verksamhetsmål: Medborgaren i fokus 16 Verksamhetsmål: Boende 18 Verksamhetsmål: Näringsliv 20 Verksamhetsmål: Livslångt lärande 22 Verksamhetsmål: God ekonomiska hushållning 24 Ekonomiska förutsättningar och budget 25 Nämnder Kommunstyrelsen 33 Jävsnämnden 33 Barn- och utbildningsnämnd 34 Social- och omvårdnadsnämnd 35 Kultur- och fritidsnämnd 36 Samhällsbyggnadsnämnd 37 Investeringsbudget 38 Bilaga 1: Befolkningsprognos 39 Bilaga 2: Investeringsbudget 40 Bilaga 3: Riktade budgetprioriteringar 42 Bilaga 4: Ekonomistyrningsprinciper 43 Bilaga 5: Begrepp 46 Bilaga 6: Budget balansräkningsenheter 48 Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Foto: Mattias Nilsson, Miranda Bergsten, MostPhotos

16 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET OMVÄRLDSANALYS Framtidens Tidaholm utvecklar vi tillsammans Tidaholm och vår omvärld När jag skriver det här känns det som att det vi länge tänkt på som Framtidens Tidaholm faktiskt börjar ta form. Snart är det inte en framtid längre, snart är vi där! Under året som ligger framför oss kommer vi att få se hur beslut verkställs: En ny skola kommer att ta form, nya villatomter kommer att göras byggklara. Ja, en helt ny stadsdel, Rosenberg, växer nu fram i Tidaholm. Att Tidaholm ska växa och utvecklas är självklart för mig. Därför har vi fattat beslut om att lägga 700 tusen kronor årligen under en treårsperiod på samhällsbyggnad. Pengarna ska till exempel gå till arbetet med att ta fram detaljplaner, så att Tidaholm förblir en attraktiv kommun att leva och bo i. Budget 2019 sätter miljö- och klimatfrågorna högt på agendan och vi avsätter en miljon i budget för arbetet med de nationella miljömålen. Tidaholm ställer sig självklart bakom Agenda Givetvis ska vi arbeta för en hållbar framtid, där kommande generationer av Tidaholmare ges samma förutsättningar som vi har idag. Ny teknik ger oss nya arbetssätt inom många områden. Inom skolan har vi de senaste åren jobbat för att ge våra barn goda förutsättningar i ett allt mer digitaliserat samhälle. Nu ska vi också se över framtidens äldreomsorg för att säkerställa att vi skapar möjligheter för våra äldre och de av våra medarbetare som arbetar tillsammans med dem. Jag kan inte nog poängtera hur viktiga våra medarbetare är för kommunen. Utan alla som varje dag möter barn, äldre, familjer, personer i behov av stöd och många andra ute i våra verksamheter vore kommunen ingenting. Att behålla duktiga medarbetare och kunna rekrytera ny personal är en förutsättning för kommunens verksamhet. Därför har vi lagt ett lönestrategiskt program som sträcker över en femårsperiod, så att det finns förutsättningar att arbeta med denna framtidsfråga. Detta och mycket mer ser jag framför oss under åren som kommer. Vi går in i en period då mycket av det som hittills bara varit planer ska omsättas i handling och vi kommer att se frukterna av vårt arbete. Jag ser framåt med spänning och förväntan! Kommunen står inför många utmaningar men också många möjligheter. Kommunstyrelsens roll är att ansvara för den övergripande ledningen och styrningen av den kommunala verksamheten. I detta uppdrag ingår övergripande planeringen av kommunens verksamhet, ekonomi och investeringar. Kommunen påverkas av det som händer i vår omvärld. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Globalisering och möjlighet till ny teknik innebär att förändringar i värderingar sprids snabbare och når fler människor än tidigare. Det gör också att individer ur samma generation troligt kommer att ha mer skilda värderingar än tidigare. Unga vuxnas värderingar präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering - de är rörliga i sina värderingar och beteenden. Som personer är de starka individualister, men på en samhällelig nivå tror de att människor gynnas mer av samhälleliga lösningar än att var och en sköter sitt. Ny teknik gällande informations- och kommunikationsteknologin har stor genomslagskraft. Människor förväntar sig en ökad hög tillgänglighet, det vill säga att tjänster skall vara åtkomliga var, när och hur som helst. Kommunens service ska vara mer tillgänglig och medborgaren är mer påläst vilket ställer ökade krav på kommunen. Den demografiska trenden är att det föds fler barn och befolkningen i åldrarna 0-18 år ökar kraftigt. Detta samtidigt som befolkningen blir äldre och lever längre. Dessa faktorer kommer skapa stora utmaningar både inom barnomsorg och utbildning samt vård och omsorg Det är inte bara demografin som utgör ökade krav på ekonomin, utan press på ökad kvalité i den kommunala servicen. Under senaste åren har skatteunderlagen ökat betydligt mer än normalt, vilket beror på att fler personer arbetar. Dock kommer inte skatteunderlaget öka i samma takt de kommande åren, vilket innebär en större press på att arbeta mer effektivit och skapa andra arbetssätt. Vidare luckras kommun- och landstingsgränsernas betydelse upp när tjänster kan levereras utanför den egna gränsen. Olikheter i utbud mellan kommuner och mellan landsting leder till frågor om standardisering av vissa tjänster, men det leder också till att medborgare tar vara på möjligheten att få tjänster utförda utanför den egna kommunen/landstinget. Mycket FNs globala utvecklingsmål kopplas till de strategiska mål i Tidaholms kommun som direkt eller indirekt berörs. Läs mer om hur Tidaholm påverkas av de globala miljömålen på sidan Anna-Karin Skatt (S) Kommunstyrelsens ordförande

17 OMVÄRLDSANALYS KOMMUNENS ORGANISATION tyder på att rättighetstrenden förstärks. Med ökad tillgänglighet till information om verksamheters kvalitet görs allt fler medvetna val av medborgarna. För att kostnader inte ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder behöva vidtas. Kommunen behöver effektivisera verksamheten genom nya idéer och innovationer, med allt ifrån ny teknik till att arbeta smartare. Både offentlig och privat sektor ser ett ökat rekryteringsbehov som framförallt kommer sig av stora pensionsavgångar. Jämfört med tidigare generationer drivs den yngre generationen idag framförallt av en önskan om självförverkligande. Det gör att den yngre generationen inte ser sig själva som framtida chefer. Ökad ekonomisk ersättning är inte heller längre tillräckligt för att locka till chefspositioner eftersom nya statusmarkörer inte bygger på konsumtion (ny bil, större hus med mera) utan har andra värden (specialisering, upplevelser, volontärresor, träning med mera). Få unga akademiker anger kommuner och landsting som sin drömarbetsgivare. Matchningsproblem kan uppstå om den befintliga arbetskraften inte utbildar sig, inte vill ha eller inte vill flytta till de arbeten som fyrtiotalisterna lämnar efter sig. En annan problematik är att fler ungdomar har svårt att få jobb, då det inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant. En trend är urbaniseringen med ökat tillväxt i storstäder på grund av inflyttning, invandring samt ökat barnafödande vilket påverkar landsbygdssorter på olika sätt. Utvecklingen innebär ett ökat tryck framför allt på de kommuner som växer kraftigt samt de som i hög utsträckning tappar befolkning. En stark identitet är därför viktigt för kommuner som vill locka till sig invånare, företag och turister. Där tydlighet i vad kommunen erbjuder för tjänster gällande boende, företagande, skola, omsorg, fritid och kultur etcetera är viktigt för att människor och företag ska vilja bo, vistas och verka i kommunen. Kommunens organisation Politisk organisation Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har råd och utskott knutna till sig. Nämnderna är uppdelade utifrån verksamhetsområden och samtliga nämnder har en förvaltning, undantaget social- och omvårdnadsnämnden som har två. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är gemensam med Falköpings, Skara, Götene och Tidaholms kommun. Tjänstemannaorganisation Tidaholms kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelse med utredning, planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller som inköp från andra utförare. Tidaholms kommun har gemensam tjänst för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med Falköping, Skara, Götene och Tidaholm. Förvaltningen är placerad i Falköping. Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommundirektören som är kommunens högsta tjänsteman. Kommunala bolag Tidaholms kommun äger Tidaholms Energi AB som är moderbolag till Tidaholms Bostads AB (100%), Tidaholms Elnät AB (100%) och Bredband Östra Skaraborg AB (25%). Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Källa: SKL Rapport nr 2: Vägval för framtiden, Ekonomirapportfrån SKL, Nordea Markets

18 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONE POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Vision och målstyrning Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för Strategisk plan och budget samt verksamhetsplaner. Styr- och ledningssystem Kommunen arbetar utifrån ett styr- och ledningssystem som stödjer sig på vad kommunen gör för prioriteringar, hur organisationen planerar sin verksamhet samt på vilket sätt aktiviteterna genomförs. Kommunfullmäktige tar fram kommunövergripande strategiska mål som bryts ner av nämnderna i verksamhetsmål och egna målsättningar för verksamheter och enheter i kommunen. Det skapar en röd tråd i verksamhetsstyrningen. Styr- och budgetprocess Nedan beskrivs styr- och budgetprocessen - kommunens instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Vision Målområde Strategisk plan Verksamhetsplan Enhetsplan Aktiviteter Attraktiv kommun Boende Vision Medborgaren i fokus Strategiska mål och strategier (med indikationer) Verksamhetsmål och strategier (med indikatorer) per nämnd/förvaltning Eventuella enhetsmål och strategier (med indikatorer) Aktiviteter Livslångt lärande Näringsliv Politik Förvaltning Omvärlds- och behovsanalys för strategiska mål samt budget Verksamhetsplaner och budget fastställda i respektive nämnd Beslut/Årsredovisning inklusive mål Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Uppstart, planering: Verksamhetsplaner och detaljbudget Enhetsplaner för verksamheten Okt Sept Aug Nov Dec Juli Jan Juni Feb Maj Mars April Uppstart: Budget och målberedning Årsredovisning fastställs av kommunfullmäktige Avslutande budgetdialog Vision Visionen utgör grunden för verksamhetsstyrningen och uttrycker hur Tidaholm ska utvecklas som kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen som ligger till grund för styrningen och ger inriktning för arbetet. Visionen är långsiktig. Målområden Målområden utgår från vision och är de områden som bedöms som viktiga att arbeta vidare emot. Målområde är av övergripande karaktär. Målområde är allmänt formulerade. Målområden är långsiktiga. Strategiska mål Dessa åskådliggör vägen till visionen och Tidaholms långsiktiga utveckling samt visar på vad ska uppnås. De strategiska målen är långsiktiga. Verksamhetsmål Verksamhetsmålen är nämndens mål. De strategiska målen bryts ner till verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Enhetsmål Enhetsmålen bryts ner från verksamhetsmålen. Enhetsplanerna fastställs av tjänstemän. Enhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Aktiviteter Aktiviteter beskriver vad som krävs, vilka insatser som behöver göras, för att de önskvärda målen (strategiska-, verksamhets- och enhetsmål) ska uppnås. De uttrycks ofta i form av ett visst antal åtgärder eller insatser som ska utföras under en given tidsperiod. Aktiviteter finns i enhetsplanerna och genomförs under en nära framtid. Strategi Strategin kompletterar målet och är ett vägval en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. Strategier kan kopplas till mål på olika nivåer. Indikator Indikator är en beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mått som indikerar om målet kan anses vara uppfyllt. Indikatorer kan vara kopplade till mål på olika nivåer. Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Strategiska mål och budget fastställs av kommunfullmäktige

19 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Vision Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling. Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. Verksamhetsmål Prioriterade målområden för att gå mot kommunens vision: Attraktiv kommun, medborgaren i fokus, boende, livslångt lärande och näringsliv. I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet

20 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet Att arbeta för att skapa en attraktiv kommun inbegriper en rad faktorer; utveckling av besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur- och fritidsliv och goda förutsättningar för näringslivet. Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare innebär att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle. En av Tidaholms kommuns viktigaste utmaningar är den demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor vill flytta till. Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens invånare och besökare. Kommunen vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt verka för en ökad turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för mänskliga rättigheter och jämlik hälsa mellan grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. Tidaholms medborgare upplever kommunen som en bra plats att leva och bo i Strategi För att höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva ska kommunen arbeta för goda kommunikationsmöjligheter, ett bra varierat boende och värna om den lokala handeln. Kommunen ska arbeta för att stärka den lokala stoltheten, detta bland annat genom kommunidentitet, platsvarumärke, stadskärnans utveckling, marknadsföring, aktiviteter och skapa attraktivitet genom de gröna offentliga rummen. En viktig faktor är att inkludera alla i föreningslivet och det rika kulturutbudet. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Andel hushåll med tillgång till minst 100 Mbit Medborgarundersökning, NRI (nöjd region-index, faktorn rekommendation) Upplevelse av centrala offentliga platser i Tidaholms kommun Medborgarundersökning, NRI (nöjd region-index, faktorn Helhet) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 55 % 70 % 70 % 80 % 95 % 95 % % 55 % 95 % 65 % 70 % 70 % Förkortningar nämnder: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Kommunstyrelse (KS) Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Social- och omvårdnadsnämnd (SON) Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

21 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av samverkan, hög kvalitet och effektivitet Strategi Kommunen ska tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker ärendehantering som upplevs som trygga och professionella. Utveckling sker genom internationalisering, internt samarbete och samverkan med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer. Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv utveckling, tillväxt för kommunen och främja sysselsättning för medborgarna. Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom innovation och stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. Kommun ska även verka för att samtliga kommunens medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av kommunens medarbetare, ta hänsyn till önskemål, arbeta med en bättre personalkontinuitet. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Informationsindex för kommunens webbplats - totalt (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 89 % 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 76 % 81 % 71 % 84 % 88 % 90 % 90 % Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 87 % 85 % 86 % 95 % 95 % 95 % 95 % Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, faktorn Helhet) Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, faktorn Bemötande) I Tidaholms kommun råder en god folkhälsa Strategi Verka för goda livsvillkor och miljöer. Fokus på medborgares mänskliga rättigheter, välbefinnande och hälsa samt motverka segregering och utanförskap genom att satsa på tidiga insatser för att stödja ett starkt föräldraskap, individens utveckling och till fullföljda studier samt förebygga våld i nära relationer. Processägare: Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Ansvarig nämnd: BUN, KFN, SON, SBN Indikator Sjukfrånvaro för medborgare i Tidaholms kommun (dagar) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%) Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde , ,3 13, ,8 12,6 68 % 67,9 % 74,2 % 71 % 72 % 73 % 74 % 84,4 83,8 94, Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat miljömässigt hållbart samhälle Strategi Arbeta fram en strategi för miljöarbete. Förenkla medborgarnas möjlighet att leva klimatsmart. Beslut ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisera gällande energiåtgången av de kommunalt ägda fastigheterna. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhet/miljöaktuellts kommunranking NMI (nöjd medborgarindex, Faktorn miljöarbete) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde

22 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet Utveckling av den lokala demokratin är en huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer för människors hälsa. Tidaholm ska vara ett samhälle där alla kan delta i samhället. Trygghet är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet och därmed också prioriterat för kommunen. Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och medborgare ska kommunen bidra till en ökad trygghet. Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Kommunens verksamheter ska utgå från medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska involveras i beslutsfattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa delaktighet hos medborgare bland annat genom medborgardialoger och råd. Tidaholms medborgare har stort inflytande Indikator Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Helhet) Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Faktorn Påverkan) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Strategi Kommunen ska aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för medborgarna utifrån olika intressentgrupper. Arbeta vidare med förhållningssätt och värdering av medborgarpåverkan inom den kommunala verksamheten samt arbetssätt för att ta tillvara och följa upp klagomål och synpunkter från medborgarna. Kommunen ska bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika samhällsfrågor hänger samman. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % - 46 % - 47 % 47 % Tidaholms medborgare känner sig trygga så väl inomhus som utomhus Strategi Samverkan med andra aktörer genom exempelvis Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och stödja trygghetsdialoger och -vandringar. Ta del av medborgarnas förslag för en tryggare kommun och vidta eventuella åtgärder. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Medborgarundersökning, NRI (nöjd region index, faktorn Trygghet) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % - 57 % - 65 % 65 %

23 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla Tidaholms kommun ska arbeta för att ta tillvara på den goda och gemytliga småstadsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och känns trygg och säker att vistas i. Kommunen ska arbeta med att skapa attraktiva boendeformer som attraherar såväl befintliga som nya invånare. Det skall skapas boendeformer som är anpassade för kommuninvånarnas olika livssituationer och livets olika skeende. Den offentliga miljön ska bidra till ett positivt helhetsintryck av kommunen. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Kommunen ska genomföra insatser för att göra samhället tillgängligt för alla medborgare. Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla Strategi Genom inventering och behovsanalyser initiera nya planområden så att byggnation underlättas. Planlägga ny tomtmark på olika områden inom kommunen och anlägga gatu- och parkmark som ger valmöjlighet för ett attraktivt boende och en attraktiv miljö. Information till byggherrar och andra intressenter kring möjliga områden för exploatering ska lyftas fram. Processägare: Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) Ansvarig nämnd: SBN Indikator Antal nya beviljade bygglov på lägenheter/villor NRI (nöjd regionindex, faktorn Bostäder) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras Strategi Informera fastighetsägare om skyldigheten att tillgänglighetsanpassa sina lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Arbeta på med förbättring av lätt avhjälpta hinder och se över processer internt så att exempelvis ritgranskningsgruppen (Funktionshinderrådet) skall involveras i ett tidigt skede för att beslut ska bidra till ett tillgängligt samhälle. Processägare: Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Andel av maxpoäng för sammanlagt resultat gällande fysisk tillgänglighet, tillgänglighet och deltaktighet (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde % 52 % 70 % 80 % 80 % 80 %

24 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Företagsamheten hos invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade och aktiva bidrar till att utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer dynamisk och attraktiv plats att bo på om arbetsmarknaden, utbudet i näringslivet och företagsamheten samt ett starkt civilsamhälle frodas på landsbygden och i staden. Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Kommunen skall leverera en god service med hög kvalité och ha ett gott bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Att identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag och att aktivt arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad är viktiga uppdrag. Näringslivsklimat ska förbättras inom Tidaholms kommun Strategi Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom bra dialog, snabb och effektiv ärendehantering. Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Kommunen ska utbilda elever för framtida behov. Samverka med andra aktörer till exempel Högskolor. Dialog mellan kommun och företagare. Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar genom föreningsbidrag samt arbeta för goda kommunikationsmöjligheter. Tidaholms kommun ska implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka varumärket. Fortsätta att stimulera besöksnäringen genom digitala forum. Skapa mötesplatser och attraktiva event för såväl invånare och besökare. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Antal besökare på utvalda platser inom kommunen Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde Antal gästnätter* Antalet nya företag per invånare, Nyföretagarbarometern Placering i Svenskt näringslivs företagsklimat 2,8 3,4 3,7 3,6 3,8 3, Total nöjd kundindex, NKI samt Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet * Indikatorn Antal gästnätter utgår från och med 2019 från SCB beräkning vilket gör att målvärdet ökat

25 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar Den goda utbildningsmiljön grundläggs redan i förskolan. I förskolan och grundskolan möter barnen kunnig och utbildad personal som ger en god pedagogisk start på livets lärande. Kommunens uppgift är att ge alla barn och elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. För att skapa bra förutsättningar för lärande krävs goda förebilder och samverkan. Varje barn, ungdom och vuxen ska kunna lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I det livslånga lärandet är det viktigt att kunna hitta och utnyttja den information individen behöver. I Tidaholms kommun har alla barn och elever rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö. I Tidaholms kommun ska det finnas yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet och motivera barn och elever att lära nytt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Alla verksamheter inom kommunen ska präglas av möjligheten till inflytande och delaktighet för dem som har kontakt med verksamheten. Varje individ ska ges möjlighet att uppleva självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Utbildningsnivån i Tidaholms kommun skall höjas Strategi Arbeta med entreprenöriellt lärande, samverka med andra förvaltningar, kommuner, högskolor och internationellt. Lyfta betydelsen av det livslånga lärandet. Grundskolans kvalitet och elevers möjlighet till fullföljda studier skall förbättras. Processägare: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Ansvarig nämnd: BUN, KFN, SON Indikator Invånare år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking Andel förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde ,1 % 24,6 % 25 % 26 % 26,5 % 27 % 27,5 % ,7 % 80,6 % 81 % 81,3 % 81,6 % 82 %

26 POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning Strategi Kommunen skall generera vinst för att klara framtida investeringar i verksamheter samt kontinuerligt effektivisera lokalnyttjandet och aktivt avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej bedriver verksamhet. Kommunen ska undvika upplåning till investeringar. Göra en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till resultatmålet. Förfina resursfördelningsmodell för alla verksamheter. Processägare: Kommunstyrelse (KS) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, SON, SBN Indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2021 Årets resultat/skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%) 4,8 % 10,3 % 2,3 % 2,7 % 3 % 3 % 3 % Soliditet kommunen (%) 29,3 % 36,6 % 37,5 % 35 % 35 % 35 % 35 % Ekonomiska förutsättningar och budget Den omvärldsanalys som beskrivs på sidan 5-6 påverkar Tidaholms kommun i allra största drag. I skatteunderlagsprognoserna ser vi att skatteunderlaget ökar för 2019, men att ökningen av skatteunderlaget mattas av efter Prognosen för 2018 är 3,0 procent och för budget 2019 ökar skatteunderlaget med 3,2 procent. Därefter mattas ökningen av för åren 2020 och 2021, då är ökningen på respektive år 2,3 och 2,0 procent. Även de demografiska förändringarna kommer att påverka Tidaholms kommun. Detta kommer innebära att grupperna i icke arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som åldersgruppen som genererar skatte- intäkter minskar. Detta medför att färre personer kommer att försörja fler. De stora investeringsbehoven som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att klara dessa investeringar kommer Tidaholms kommun använda sina likvida medel som byggts upp tack vare de senaste årens goda resultat. Investeringsnivån medför dock att kommunen inte klarar av att finansiera investeringar med bara egna medel under budgetperioden Kommunen måste därför under budgetperioden öka upp sin långfristiga låneskuld. Mer information om investeringar finns på sidan 38 samt Sammanställning (mnkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Årets resultat Årets resultat i % 2,7% 3,0% 3,0% 3,0% Statteintäkter och bidrag Ökning av skatteintäkter och bidrag i % 3,0% 2,5% 2,2% Nettokostnader Ökning av nettokostnader i % 3,1% 1,9% 1,9% Investeringsbudget Ekonomiska förutsättningar Budgeten för utgår ifrån följande övergripande antaganden: Skatter och Bidrag Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL Cirkulär: 18:27)

27 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Befolkningsprognos Befolkningsförändringen bygger på kommunens årligen reviderade befolkningsprognos (se sidan 31). Befolkningen väntas öka med 73 invånare fram till år 2021, vilket är en nedskrivning jämfört med förra årets prognos. Befolkningsökningen sker inom grupperna 0-18 år samt 65 år och uppåt, se diagram till höger. Resultat (mnkr) Investeringar (mnkr) exkl. VA & renhållning Budgetförutsättningar Nämndernas budgetramar är uppräknade med detta index (höger). Indexuppräkningen är en bedömning utifrån de samlade prognoser som finns publicerade gällande ökningen samt av utrymmet i budgeten för Tidaholms kommun. Från och med 2019 är indexuppräkningen för personal och pris sammanslagen och viktad. Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Budget Kommunens resultat under budgetperioden uppgår till 3,0 procent av skatter och bidrag för Resultatet innebär att kommunen klarar sitt finansiella mål gällande god ekonomisk hushållning. För att klara resultatmålet med de nya förutsättningarna gällande skatteintäkter och förändringar i demografin krävs anpassningar i kommunens verksamheter. Index Budget 2018 Personalindex 3,0% Prisindex 2,0% Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Personal/Prisindex 2,7% 2,7% 2,7% Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Anpassningar 0,7% 1,5% 2,0% 2,0% Eftersom dessa anpassningar är nödvändiga och skall vara årligen återkommande uppmanades nämnderna att påbörja arbetet med anpassningar inför Kommunen har stora investeringar under perioden och därför krävs positivt resultat för att klara dessa investeringar. Räntekostnaderna väntas öka på grund Likvida medel (mnkr) På grund av den höga investeringstakten kommer kommunens likvida medel minska under budgetperioden. Tack vare de överskott som genererats främst under 2015 och 2016 har kommunen likvida medel att utnyttja i stor utsträckning till kommande investeringar. Soliditet (%) av att ränteläget kommer att förändras. Riksbankens prognos är dock väldigt osäker men en höjning av ränteläget finns med i budgeten. Långfristiga skulder (mnkr) Enligt investeringsbudgeten kommer kommunen att öka sina långfristiga skulder från och med 2020 för att klara den planerade investeringstakten. Enligt budget finns en planerad upplåning på 60 miljoner kronor år Kommunens soliditet är fortsatt god trots en hög investeringstakt, detta tack vare goda resultat och stabil ekonomi de senaste åren. Dock för 2021 ligger en låg investeringsbudget som förbättrar soliditeten. Se sidan 38 investeringar för detaljer

28 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Förändringar i Budgetramarna I tabellen nedan visas förändringarna över budgetramen indelad i kategorier. Tabellen är en sammanställning för samtliga nämnder. Samma kategorier återfinns på respektive nämnd. Texterna under respektive tabell beskriver förändringen mellan 2018 och 2019 om inte annat anges. Pris och volymförändringen innehåller förändringen av resursfördelningen. Den ena delen är den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen eller respektive målgrupp. Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd kommungrupp ) eller traditionell budgetuppräkning. På respektive nämnd så återfinns dessa pris och volym parametrar för varje verksamhet. Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. Refe- renskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt en framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. Genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från räkenskapssammandrag 2016, uppräknat till 2019 enligt index på sidan 26. Kostnadsambitionsnivå är den justering som är gjord för verksamheten, där 100 procent indikerar samma kostnadsambitionsnivå som genomsnittet för kommungruppen, en justering över 100 procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. Resterande verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad på traditionell budgetuppräkning. För att klara de nya ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. För att klara resultatmålet så finns en anpassning på 1,5 procent per nämnd för För 2020 och 2021 ligger anpassningen på 2,0 procent för respektive år. Resultaträkning Resultaträkning (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Respektive kategori återfinns inom varje nämnd på sidan Detta är en beskrivning om vad de olika kategorierna innehåller. Pris och personalindex, är den kompensation som respektive nämnd har för kostnadsökningar hänfört till personalkostnader och övriga kostnader och intäkter Volymförändringar, innebär förändringar som beror på variationer i volymer, som kommer från senaste befolkningsprognosen (se sidan 39). Budget prioriteringar, innebär satsningar i budgeten utöver resursfördelning (exklusive riktade budgetprioriteringar). Tidigare beslutade budget prioriteringar ligger kvar inom respektive nämnds budgetram om inget annat anges. Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter mellan nämnder. Anpassningar, är den kostnadsminskning som respektive nämnd har per år

29 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Balansräkning (tkr) Budget kassaflöde Tillgångar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budget kassaflöde Anläggningstillgångar Kassaflödesrapport - kommunen (tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggn. och tekn. anläggningar Den löpande verksamheten Årets resultat Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för av- och nedskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till infrastruktur Medfinansiering E Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa bidrag till infrastruktur Omsättningstillgångar Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förråd Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Årets resultat Amortering av skuld Resultatutjämningsreserv Ökning av långfristiga fordringar Lokal utvecklingsreserv Minskning av långfristiga fordringar Övrigt eget kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa eget kapital Årets kassaflöde Avsättningar Likvida medel vid årets början Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser Likvida medel vid årets slut Avsättn. bidrag till infrasturktur Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Lån i banker och kreditinstitut Andra långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder, avs. och eget kapital Ansvarsförbindelser Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Borgen och andra förpliktelser Summa ansvarsförbindelser Budget per nämnd Budget per nämnd Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kommunstyrelsen & finansförvaltning Årlig förändring (%) -17,8% -11,5% -5,9% Jävsnämnd Årlig förändring (%) 2,7% 2,7% Barn- och utbildningsnämnd Årlig förändring (%) 4,5% 3,5% 2,2% Kultur- och Fritidsnämnd Årlig förändring (%) 4,0% 2,1% 1,8% Social- och omvårdnadsnämnd Årlig förändring (%) 3,4% 2,5% 2,8% Samhällsbyggnadsnämnd Årlig förändring (%) 30,5% 1,2% 2,5% Summa skattefinansierat

30 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET NÄMNDER Budgetprioriteringar Kommunstyrelsen inklusive finansförvaltningen Budgetprioriteringar Riktade budgetprioriteringar är områden då särskilda medel avsatts för ett specifikt ändamål, antingen som prioriterade områden eller genom tilldelning Stadskärnan och Tidaholms identitet i ram. I Tidaholms kommun är de områden som presenteras på den här sidan riktade budgetprioriteringar under Se tabell på sidan 42. Miljöstrategiskt arbete Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. Del två är de delar som avser hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen. Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter. Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 50 Verksamhetsförändringar Anpassningar Varav finansiering och transfereringar Nämnd (tkr) Budget Budget Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Detaljplanering / Planläggning Bredbandssamordnare Budgetprioriteringar Riktade budget prioriteringar tkr. Totalt finns tkr till riktade budgetprioriteringar. Mer detaljer återfinns på sidan 42. Miljöstrategiskt arbete 250 tkr flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden och läggs in under riktade budgetprioriteringar. Beloppet ökas på med 750 tkr för 2019 till en totalbudget på 1000 tkr. Medel för arbetskläder tas från riktade budgetprioriteringar, 200 tkr, och tilldelas i ram till Social och Omvårdnadsnämnden (140 tkr) och Barn och Utbildningsnämnden (60 tkr). Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. De avskrivningar som flyttats ut i nämndernas ram, motsvarande justering återfinns på finansförvaltningen, tkr. Utökat anslag arbetskläder Lönepolitiskt program Jävsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. Jävsnämndens budgetram har lyfts ur Samhällsbyggnadsnämndens Budget prioriteringar - budgetram för Bud- Verksamhetsförändringar - Friskvård Stöd till folkbildning/sisu getramen baseras på traditionell budgetuppräkning och utan anpassningskrav. Anpassningar Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar 8 8

31 NÄMNDER NÄMNDER Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Barn och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal musikskola. Volymförändringar Resursfördelningsmodellen inom barn och utbildningsnämnden genererar en budgetram som är jämförbar med 2018 års tilldelning. Före anpassningar och exkluderat ovan verksamhetsförändringar tilldelas Barn och Utbildningsnämnden en budgetram som är 6,0 procent högre än Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förskola 1-5 år * andel 80% Fritidshem 6-12 år * andel 52% Grundskola 7-15 år 100% Förskoleklass 6 år * andel 100% Gymnasieskola * år / Invånarantal 100% Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 60 Verksamhetsförändringar Anpassningar Referenskostnaderna för flera verksamheter bland annat förskola genererar ökad tilldelning jämfört med Antalet barn i åldrarna 0-18 år växer till antalet, men prognosen visar en minskning med 26 barn fram till 2021 jämfört med förra prognosen. Budgetprioriteringar Medel för arbetskläder kommer från riktade budgetprioriteringar, 60 tkr, vilket tillförs ramtilldelningen utöver resursfördelningsmodellen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. Feriearbete, medel 500 tkr, flyttas från barn- och utbildningsnämnden och läggs på social- och omvårdnadsnämnden. Verksamhet (kr) Referenskostnad 2019 Förskola Fritidshem Grundskola (inkl Förskoleklass) Gymnasieskola Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Prislapp - tilldelning 2019 Pedagogisk omsorg % 274 Obligatorisk särskola % Gymnasie särskola % 726 Kultur och Musikskola % 422 Social- och omvårdnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår försörjningsstöd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Volymförändringar Resursfördelningsmodellen genererar ökade medel för äldreomsorgen eftersom befolkningen över 65 år ökar, och för befolkningsgruppen över 65 år är ännu fler jämfört med förra årets prognos för perioden Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Äldreomsorg Över 65 år 100% LSS Invånarantal / 1,25% år * andel Individ och Invånarantal 100% Familjeomsorg (IFO) Plan 2020 Plan 2021 udgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 140 Kostnadsambitionsnivå Verksamhetsförändringar 839 Anpassningar Resursfördelningen inom LSS bygger på referenskostnad och invånarantal samt andel i åldersgruppen 0-64 år. IFO omfattas för 2019 av resursfördelning som bygger på referenskostnad och invånarantalet. Före anpassningar och exkluderat ovan verksamhetsförändringar tilldelas nämnden en budgetram som är 4,5 procent högre än Budgetprioriteringar Medel för arbetskläder kommer från riktade budgetprioriteringar, 140 tkr, vilket tillförs ramtilldelningen utöver resursfördelningsmodellen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, 339 tkr. Feriearbete, medel 500 tkr, flyttas från barn- och utbildningsnämnden och läggs på social- och omvårdnadsnämnden. Verksamhet (kr) Referenskostnad 2019 Äldreomsorg LSS Individ och Familjeomsorg (IFO) * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort

32 NÄMNDER NÄMNDER Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämndensuppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och bibliotekslagen (2013:801), Museilagen (2017:563) och Budget- och skuldrådgivning, socialtjänstlagen (2011:453). Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar 200 Verksamhetsförändringar 415 Anpassningar Budgetprioriteringar Bidrag för ökat stöd till SISU idrottsutbildarna och övriga studieförbund, 200 tkr, flyttas från riktade budgetprioriteringar för 2019 och permanentas. Dessa medel tillförs ramen utöver resursfördelningen. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, 415 tkr. Volymförändringar Kultur och Fritidsnämnden omfattas av resursfördelningsmodellen och baseras på totala antalet invånare i kommunen. Prislappen på tilldelningen är högre än för genomsnittet för kommungruppen, vilket är en avsiktligt justering för kommunens ambitionsnivå. Detta genererar en tilldelning som är högre än tidigare års budget baserades på traditionell budgetuppräkning. Verksamhetsbeskrivning Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnd fattas beslut vid nämndens första sammanträde För framräknande av budgetram för Samhällsbyggnadsnämnden har en sammanslagning av Tekniska nämnden och Miljö och Byggnadsnämnden gjorts. Inga justeringar för avgående eller tillkommande kostnader har gjorts. Jävsnämndens budgetram har lyfts ur Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för Nämnd (tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram varav: Pris/Volymförändringar Budget prioriteringar Verksamhetsförändringar Anpassningar Budgetprioriteringar Miljöstrategiskt arbete 250 tkr flyttas från samhällsbyggnadsnämnden och läggs in under riktade budgetprioriteringar. Verksamhetsförändringar Avskrivningar på inventarier flyttas ut på respektive nämnd, tkr. Volymförändringar Resursfördelning tillämpas på Väg, Gata och Park för Samhällsbyggnadsnämnden, vilket för volym följer befolkningens ökning under budgetperioden. Prislappen på tilldelningen är nedjusterad, dels för färre antal meter bil- och cykelväg per invånare jämfört med kommungruppens genomsnitt och dels för att behålla nuvarande kostnadsambitionsnivå. Anpassningar för Samhällsbyggnadsnämnden baseras på förgående års ram exklusive internhyresintäkter. Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kulturverksamhet Invånarantal 100% Fritidsverksamhet Invånarantal 100% Verksamhet (antal) Målgrupp Andel Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Väg- och järnvägsnät, parkering Invånarantal 100% Parker Invånarantal 100% Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Kostnadsambitionsnivå Prislapp - tilldelning 2019 Kulturverksamhet % 997 Fritidsverksamhet % * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort Verksamhet (kr per invånare) Genomsnitt* Kostnadsambitionsnivå Prislapp - tilldelning 2019 Väg- och järnvägsnät, parkering % Parker % 195 * Genomsnitt: Nettokostnad Pendlingskommun nära mindre tätort

33 INVESTERINGSBUDGET Investeringsbudget Som tidigare beskrivits så finns det stora investeringsbehov nationellt i verksamhetslokaler och även så i Tidaholms kommun. I budgeten för finns flertal investeringar som redan beslutas och påbörjas i budget 2018, såsom: Ny F-6 skola på Rosenbergs området - total projektbudget 155 mnkr ( ) Ny Förskola på Rosenbergs området - total projetkbudget 25 mnkr ( ) Ombyggnation Forsen/Hökensåsskolan - total projekt budget 20 mnkr ( ) Idrottshall på Rosenbergsområdet - total projektbudget 30 mnkr ( ) Nämnd (tkr) Budget 2018 Tilläggsanslag & ombudg Summa budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Social- och omvårdnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Skattefinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk Renhållningsenhet Affärsdrivande verk Totalt kommunen Under budgetperioden kommer investeringarna uppgå till 224,6 miljoner kronor. Investeringsbudget för 2018 inklusive ombudgetering uppgår till 101,2 miljoner kronor. Befolkningsprognos BILAGA 1 Utfall Prognos År år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m år Ökning per år Ack fr o m w år Ökning per år Ack fr o m Totalsumma Ökning per år Ack fr o m P 2027P Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd

34 BILAGA 2 BILAGA 2 Investeringsbudget Skattefinansierat Namn Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering Lokalinvesteringar Skolbyggnader Skolbyggnad - Rosenberg F Projekt Konst.utsmyckning - Rosenbergsskolan Projekt Cirkulationsplats - Rosenberg Projekt Inventarier - Rosenberg Inventarier Förskola - Rosenberg Projekt Idrottshall - Rosenberg Projekt Ombyggnation Hökensås/Forsen Projekt Vård och omsorg - Nytt LSS-Boende Inventarier LSS boende Inventarier Övriga fastigheter - Planerat fastighetsunderhåll Årligen Smedjegatan Projekt Barnens Hus Projekt Ungdomsverksamhetens lokal Projekt Byte värmekälla Fröjereds skola Projekt Byte värmekälla Midgård, lägenheter Projekt Tillgänglighetsanpassning Projekt Reservkraftverk Projekt Övriga, inkl förstudier Infrastruktur IT Projekt E-arkiv Projekt Gemensamt hänvisningssystem Falköping Projekt Parker Kommunens Gröna rum Årligen Tidan - Belysning, etapp III-IV Projekt Belysning - Centrum Projekt Kajkanter - Tidan Projekt Lekplatser Underhåll Årligen Diverse Projekt Gator och trafikbelysning Broar, renovering Årligen GC-väg samt trafikreglering enligt program Årligen - Statsbidrag Årligen Trafikbelysning Årligen Toppbeläggningar Årligen Exploatering - Bälteberga, nytt exploateringsområde Projekt Yxan (Hägnelund) Projekt Övrigt Projekt Nämnderna - Samhällsbyggnadsnämnd Årligen Social- och omvårdnadsnämnd Årligen Kultur- och fritidsnämnd Årligen Barn- och utbildningsnämnd Årligen Kommunstyrelsen Årligen Övrigt - Reserv förstudie, projektering Årligen Affärsdrivande Namn Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering VA-verk Reservvattentäkt Projekt VA-ledning Madängsholm-Tidaholm Projekt Överföringsledning Folkabo Projekt Exploateringsområde kv Yxan (Hägnelund) Projekt Exploateringsområde Bälteberga Projekt Reinvesteringar Övrigt Projekt Summa VA Renhållningsenheten Deponiåterställning Projekt Sopbil Projekt Matavfall Kärl Projekt Ombyggnation ÅVC Projekt Personalbyggnad - Siggestorp Projekt Farligt Avfall Projekt Rivning + Kallgarage /förråd Projekt Grönt kort Projekt Återvinningsstationer (ÅVC) Årligen Summa renhållning Summa affärsdrivande Total investeringsbudget Namn Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt Notering Summa skattefinansierad verksamhet Summa affärsdrivande Summa investeringar Summa skattefinansierad verksamhet

35 BILAGA 3 BILAGA 4 Riktade budgetprioriteringar Ekonomistyrningsprinciper Målområde Attraktiv kommun Medborgaren i fokus Livslånga lärandet Boende Näringsliv Övrigt Riktade budgetprioriteringar Kommunens stadskärna är viktig för att stärka upplevelsen att Tidaholm är en bra plats att leva och bo i. För att nå detta mål så avsätts medel för Stadskärnans utveckling och kommunidentitet. Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi för Tidaholms kommun. Kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet. För att nå målet med bredbandsutbyggnad så har en projektledare anlitats som bredbandssamordnare inom Tidaholms Energi AB. Tjänsten finansieras till 50 % av Tidaholms kommun. Kultur och fritidsnämnden erhåller 200 tkr för ökat stöd till folkbildning med anledning av civilsamhällets viktiga roll i samhälllsfunktionen För att nå målet att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla, så avsätts medel för att accelerera arbetet med detaljplanering och planläggning. För att nå målet att näringslivsklimatet skall förbättras i Tidaholms kommun, så ska kommunen utbilda elever för framtida behov. Därför avsätts medel för att erbjuda feriepraktik till elever i åk 1 och åk 2 på gymnasiet. Inom ramen för ett projekt med start 2016 ska kommunen arbeta för att erbjuda alla anställda rätten till en heltidsanställning Budget 2018 Budget * Plan Plan Summa Återstår Summa avsatta medel God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. På samma sätt är en svag ekonomisk hushållning en begränsning för kommunen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 1. Budgetmodell Respektive nämnd ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelade kommunbidrag. Nämnd ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. De mål som upprättas för nämnderna skall vara realistiska så att de resurser som ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Mål och medel skall harmoniera. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Om inte särskilt angivits har nämnd möjlighet att omdisponera medel utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade kommunbidrag och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Nämnd är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. 2. Resursfördelning En ny resursfördelningsmodell, som bygger på standardkostnader och volym beräknad enligt framtagen befolkningsprognos, har framtagits inför budget Utgör första etappen på en fortsatt utveckling av resursfördelningsmodellen. 3. Balansräkningsenheter Skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet skall hållas åtskild VA-verk och renhållningsverk redovisas därför var och en för sig som balansräkningsenheter. och affärsdrivande verksamhet beträffande investeringar regleras med interna lånereverser. Räntesats för lånereverserna fastställs en gång per år i samband med att kommunfullmäktige fastställer nästkommande års budget. Kostnadstäckningsgraden för de affärsdrivande verksamheterna skall utgöra 100 %. 4. Nämnderna utgör resultatenheter Varje nämnd får ett kommunbidrag för hela sitt verksamhetsområde. Kommunbidraget är lika med nämndens nettokostnader. Nämnden kan i sin tur uppdela sin verksamhet i olika resultatenheter eller resultatområden. Overheadkostnader för central administration ingår ej i nämndens kommunbidrag: 5. Uppföljning Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och måluppföljning. Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut augusti och årsredovisning. Redovisning av ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober. Kommunstyrelsen ska, om beslutad budget inte bedöms uppnås, till kommunfullmäktige föreslå omprioriteringar mellan verksamheter eller andra åtgärder för att uppnå budget i balans. 6. Över- och underskottshantering 6a. Överskott och underskott Nämndnivå: Efter verksamhetsårets slut skall nämnden genomföra en uppföljning av verksamhetens utförande samt presentera en mål- och resultatanalys. Efter denna redovisning kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av över- och underskott. Resultatenhetsnivå: Respektive nämnd beslutar om resultatets fördelning för sina resultatenheter. Nämnden har att beakta det totala resultatet för nämnden vid resultatets fördelning. 6b. Principer för användning av överskott Ett ackumulerat överskott disponeras av nämnden och får användas för utgifter av ej återkommande karaktär. Överskottet får ej användas som Fordringar och skulder mellan skattekollektivet ett sätt att finansiera årligen återkommande ut

36 BILAGA 4 BILAGA 4 gifter. För ett årligt uttag överstigande kr krävs alltid kommunstyrelsens medgivande bland annat på grund av likviditets- och resultatpåverkande skäl. Nämnden skall före beslut om uttag från ackumulerat överskott beakta årets resultat. 7. Omdisponeringar och tilläggsanslag 7a. Omdisponeringar av medel under löpande år Omdisponering av medel under löpande år inom kommunbidraget beslutas av resp nämnd Om omdisponering erfordras mellan olika nämnders kommunbidrag skall beslut härom fattas av kommunstyrelsen. 7b. Tilläggsanslag En av hörnstenarna i kommunens budgetmodell är att någon kompensationsekonomi ej skall råda. Kommunbidraget kan ses som ett kontrakt för att få viss verksamhet utförd. Härav kommer att tilläggsanslag under löpande år ej beviljas till någon verksamhet. 8. Intern kontroll Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, använder resurser på ett effektivt sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. samheten. För att precisera detta ytterligare gäl ler att en utgift redovisas som en investering om: - Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år - Är avsedd för stadigvarande bruk - Att beloppet är av väsentlig storlek Samtliga kriterier skall vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas ett halvt prisbasbelopp. Korttidsinventarier och inventarier till ringa värde (anskaffningskostnad under ett halvt prisbasbelopp) kostnadsförs direkt. Ändring av redovisningsprinciper har skett för gränsdragningen mellan vad som skall betraktas som investering respektive driftkostnad när det gäller att bibehålla eller alternativt förlänga/förbättra funktion och livslängd av en anläggningstillgång. Tidigare utgångspunkt har varit att allt som bibehåller standarden på anläggningen skall betraktas som driftkostnad. Förbättringsåtgärder skall definieras som investering. Denna gränsdagning har nu omtolkats så att båda dessa åtgärder förlänger anläggningens livslängd och skall därför klassificeras som investering. Detta innebär att driftkostnadsmedel för planerade underhållsåtgärder på fastigheter, gator, trafikbelysning mm kommer att klassificeras som investering. Regelbundet återkommande och beloppsmässigt jämförliga inventarieanskaffningar skall ej upptagas i investeringsbudgeten. Undantag kan göras för objektvisa nyanskaffningar och större sporadiska ersättningsanskaffningar. 9b. Investeringsprocessen Kommunfullmäktige har (Kf 3/1997) antagit regler för ett investeringsprojekts genomförande I fullmäktiges reglemente för intern kontroll 1 beskrivs en ansvarskedja där kommunstyrelsen har det upphandling till uppföljning och slutredovisning. från förstudie, projektering, genomförande och övergripande ansvaret för att det finns en god intern Investeringsäskanden skall beskriva investeringens syfte, investeringsbehov och driftkostnads- kontroll i kommunens verksamheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för att det konsekvenser. Dessutom skall beskrivas vilka upprättas en organisation kring intern kontroll energi- och miljökonsekvenser/effekter investeringen ger. Nämnderna ansvarar därefter för den interna Före ett beslut tas om en investering skall avgöras hur investeringens kostnader i form av ka- kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen, att regler och nämndens kommande budgetramar/kommunbipitalkostnad samt övriga kostnader skall påverka anvisningar antas samt att det årligen upprättas en drag. internkontrollplan. Medel för investeringar anslås per investeringsobjekt. 9. Investeringar Omdisponering av investeringsmedel till väsentlig karaktär beslutas av kommunfullmäktige. Med 9a. Definition En investering är en anläggningstillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verkstiger tkr eller är av principiell betydelse. väsentlig karaktär menas objekt vars utgift över- Övrig omdisponering av investeringsmedel beslu tas av kommunstyrelsen. Ombudgetering av investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen. 9c. Metod kapitalkostnad För beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet används så kallad nominell metod. Avskrivningar görs planenligt under anläggningens eller inventariernas nyttjandetid och startar när dessa tas i bruk. Kapitalkostnader ingår inte i nämndernas ramar men påverkar kommunens resultat 10. Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande 10a. Förstudie Behov av en investering uppstår hos en nämnd. Nämnden upprättar en idéskiss för projektet samt ansöker hos kommunstyrelsen att få göra en förstudie. En totalkostnadskalkyl skall alltid bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader. Kommunstyrelsen anger direktiv för hur förstudien skall bedrivas. Medel till förstudien anslås. Resultatet av förstudien presenteras för kommunstyrelsen. I detta läge skall kommunstyrelsen: - Föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att göra en projektering. I samband härmed anslår även kommunfullmäktige medel till projektering. - Återremittera ärendet till verksamhets nämnden och med förändrade direktiv. - Avbryta projektet. 10b. Projektering Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen av investeringsprojektet Anslag för projektering innebär ej att slutligt beslut föreligger angående genomförande av investeringen. En uppföljning av kostnadskalkylen som upprättades i förstudien skall ske och bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar framtida driftkostnader. Resultatet av projekteringen föreläggs kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige: - att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel för investeringens genomförande. - att avbryta projektet. 10c. Genomförande och upphandling Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla investeringen och genomföra investeringen i enlighet med projekteringen. Om investeringsutgiften avviker från gällande anslagsnivå skall tekniska nämnden på nytt ta upp ärendet för nytt beslut i kommunfullmäktige. 10d. Uppföljning och slutredovisning Samhällsbyggnadsnämnden skall tertialvis i samband med delårsrapport rapportera till kommunstyrelsen beträffande projektets fortskridande och ekonomi. Slutredovisning skall ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gällande både investering och driftkostnader. 36

37 BILAGA 5 BILAGA 5 Begrepp Begrepp Strategisk plan Verksamhetsplan Enhetsplan Vision Målområde Strategi Mätmetod Utfall Målvärde Processägare (ansvar inom målstyrningen) Ansvarig nämnd (ansvar inom målstyrningen) Omvärldsanalys Förklaring Kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. En verksamhetsplan är en redogörelse av de aktiviteter förvaltningen planerar att genomföra under en kommande period. Verksamhetsplanen åskådliggör hur de strategiska målen ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år. I en verksamhetsplan bryts större mål ner till delmål samt att ev enhetsplaner och riktlinjer för en bestämd period tas fram. Enhetsplanen beskriver nämndens antagna verksamhetsmål som enheterna ska arbeta mot för att förverkliga nämndens men också de kommungemensamma målen. En övergripande politisk ambition att formulera sin strategi mot. En vision beskriver ett önskat framtida läge och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Område med övergripande karaktär som anger den önskvärda riktning och utveckling för strategiska mål. Är ett vägval en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. En beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mätmetoden skall ge förutsättning för samma mätvärde när samma objekt mäts vid upprepade tillfällen (förutsatt att objektet inte ändrat sig). Det slutliga resultatet (per år) Önskat resultatvärde (per år) Inom målstyrning finns ansvarig nämnd och processägare. Processägaren äger ansvaret för att väga samman de ansvariga nämndernas analyser samt dra en slutsats om hur de ansvariga nämndernas arbete sammantaget har påverkat utfallet av det strategiska målet i strategisk plan. Den nämnd som omfattas av effektmål och som skall ta fram underliggande effektmål utifrån sitt resp område i verksamhetsplan. Varje ansvarig nämnd ansvarar för att analysera utfallet av nämndens arbete mot ett visst strategiskt mål och delge processägare. Omvärldsanalysen är en analys av vilka faktorer och kommande trender som påverkar kommunen, det vill säga omvärlden. Omvärldsanalyser används som grund för strategisk planering och övergripande beslut. Finansieringsanalys Kassaflödesanalys Balansräkning Likviditet Soliditet Internränta Avskrivning Periodisering Skatteunderlag Skattekraft Resultatutjämningsreserv (RUR) Lokal utvecklingsreserv (LUR) Finansieringsanalys visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten bidragit till den uppkomna förändringen av likvida medel. Se finansieringsanalys. Balansräkningen redovisar hur stora kommunens tillgångar är vid årsskiftet och hur dessa tillgångar är finansierade. Balansräkningen visar också hur kapitalet har använts och hur det har anskaffats. Tillgångarna är uppdelade i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Betalningsförmågan på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna (graden av egna finansierade tillgångar). Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss tid. Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyldiga i kommunen (framkommer vid inkomsttaxeringen). Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång (den kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare). Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. När disposition ur fonden får göras uttrycks i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 2013 års bokslut avsattes medel av de av AFA återbetalade sjukförsäkrings avgifter som erhölls detta året till en lokal utvecklingsreserv. Resursfördelningsmodell Referenskostnad Modell för att fördela ekonomiska resurser. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Referenskostnad kallades tidigare för Strukturårsjusterad standardkostnad. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning. Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en resultaträkning. Kommunens finansiella mål uttrycks i form av resultatmål och mål för egenfinansiering av investeringar. Se Strategisk plan Kommunens verksamhetsmål uttrycks i form av effektmål på en övergripande nivå i strategiska planen och nedbrutna inom respektive nämndområde i verksamhetsplaner. Delårsrapport Årsredovisning Bokslut Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av kostnader och intäkter för en redovisningsperiod

38 BILAGA 6 Budget balansräkningsenheter Resultaträkning (tkr) Skattefinansierad 2019 VA-Verk Verksamhetens intäkter Totalt kommunen Verksamhetens kostnader Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter - Extraordinära kostnader - Årets resultat Kassaflödesrapport (tkr) Den löpande verksamheten Renhållningsverksamhet Skattefinansierad 2019 VA-Verk Renhållningsverksamhet Totalt kommunen Årets resultat Justering för ianspråktagna avsättningar - - Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager - Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

39 Postadress: Tidaholm Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A Telefon: Fax: E-post:

40 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/20 2 Beslut om bidrag fristående skolor 2019 Sammanfattning av ärendet Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Bidrag till fristående skolor 2019, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa ovanstående bidragsbelopp till fristående skolor gällande år Krister Rohman (KD) föreslår att arbetsutskottet beslutar lämna ärendet för beslut till barn- och utbildningsnämnden då det saknas underlag till arbetsutskottets sammanträde. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Rohmans förslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar lämna ärendet för beslut till barn- och utbildningsnämnden då det saknas underlag till arbetsutskottets sammanträde. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 40

41 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/20 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, Bidrag till fristående skolor 2019 Ärendet Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor 2019 Beslutsunderlag - Bilaga, Bidrag friskolor GY Skaraborg 2019 Utredning Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. Verksamhet Gymnasieprogram som erbjuds genom samverkan UTB. Skaraborg Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon Estetiska programmet inr. Musik Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet VVS- och fastighetsprogrammet International Baccalaureate IB Bidrag kr friskola/år kr kr kr kr kr kr kr kr kr Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 41

42 2/2 Verksamhet Förskola Fritids Bidrag kr kr kr Förskoleklass Grundskola Grundsärskola exkl. inr träningsskola Grundsärskola inr träningsskola kr kr kr kr Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa ovanstående bidragsbelopp till fristående skolor gällande år Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 42

43 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/21 3 Beslut om interkommunal ersättning 2019 Sammanfattning av ärendet Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Interkommunala ersättningar 2019, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ovan nämnda självkostnadspriser för interkommunal ersättning Krister Rohman (KD) föreslår att arbetsutskottet beslutar lämna ärendet för beslut till barn- och utbildningsnämnden då det saknas underlag till arbetsutskottets sammanträde. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Rohmans förslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar lämna ärendet för beslut till barn- och utbildningsnämnden då det saknas underlag till arbetsutskottets sammanträde. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/21 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, Interkommunala ersättningar 2019 Ärendet Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun Beslutsunderlag Verksamhet Barn- och fritidsprogrammet El- och energi programmet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exkl. inr. Musik Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport Fordons- och transportprogrammet inr. Transport Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA El och energiprogrammet för elever med HFA Estetiska programmet för elever med HFA (HFA= Högfungerande autism) Ungdomsboende för elever med HFA Förskola Fritids Förskoleklass Grundskola Grundsärskola exkl. inr. Träningsskola Grundskola inr. Träningsskola Kostnad Kronor per elev och termin kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 44

45 2/2 Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ovan nämnda självkostnadspriser för interkommunal ersättning Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 45

46 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/22 4 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning Sammanfattning av ärendet Vid arbetsutskottets sammanträde finns inget färdigt utfall då januari månad ännu inte är slut. Till nämndens sammanträde presenteras ekonomisk uppföljning per 31 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - månadsuppföljning januari 2019, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 46

47 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/22 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, månadsuppföljning januari 2019 Ärendet Ekonomisk uppföljning per 31 januari 2019 Ärendet kommer att kompletteras av förvaltningsekonom med underlag när januari månad är avslutad. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta att ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 47

48 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/23 5 Information om Samfonden 2018 Sammanfattning av ärendet Två ansökningar om ekonomiskt stöd ur Samfonden har inkommit. År 2018 finns det inga medel att söka ur Samfonden då det ej varit någon avkastning. Utdelning kan ej göras då det inte finns några medel att dela ut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Samfonden 2018, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, Ansökan till Samfonden Grundsärklassen Asken A. Ansökan till Samfonden Grundsärskolan Forsen. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen och ej dela ut några medel. - Ann-Sofie Hagenvind (S) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och menar att det av beslutet ska framgå att medel ej delas ut eftersom det inte finns några att tillgå. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkande från Hagenvind. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på Hagenvinds tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till sig informationen och ej dela ut några medel eftersom det inte finns några att tillgå. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 48

49 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/23 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, Samfonden 2018 Ärendet Två ansökningar om ekonomiskt stöd ur Samfonden har inkommit. År 2018 finns det inga medel att söka ur Samfonden då det ej varit någon avkastning. Utdelning kan ej göras då det inte finns några medel att dela ut. Beslutsunderlag - Ansökan till Samfonden Grundsärklassen Asken A - Ansökan till Samfonden Grundsärskolan Forsen Barnrättsbedömning Då det inte finns några medel att ta ställning till berör ärendet inte barn. Utredningens slutsatser Utdelning kan ej göras då det inte finns några medel att dela ut. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ta till sig informationen och ej dela ut några medel Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 49

50 50

51 51

52 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/24 6 Beslut om beslutsattestanter Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter. Skolchefen har delegation att besluta utse beslutsattestanter under löpande kalenderår (p. 3.1 delegationsordningen). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter 2019, förvaltningsekonom Marie Vitenberg Bilaga 1, Beslutsattestanter BUN Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 52

53 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/24 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg TJÄNSTESKRIVELSE, Beslutsattestanter 2019 Ärendet Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter. Utbildningschefen har delegation att besluta utse beslutsattestanter under löpande kalenderår (p. 3.1 delegationsordningen). Beslutsunderlag - Bilaga 1, Beslutsattestanter BUN 2019 Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 53

54 Beslutsattestanter för Barn- och utbildningsnämnden år 2019 Attestant för nämndens alla verksamheter: Anneli Alm och Marie Vitenberg ID Projekt Akt Beskrivning ID / projekt / aktivitet Beslutsattestant Ersättare Ersättare 3001 Barn- och utbildningsnämnden Lena Andersson Anneli Alm Krister Rohman 3002 Bun's medel för oförutsedda behov Anneli Alm Daniel Larsson 3003 Utbildningskontoret Anneli Alm Daniel Larsson 3005 Gem hela BUN-omr Anneli Alm Daniel Larsson 3006 Central fortbildning Anneli Alm Daniel Larsson 3010 Skolskjuts Anneli Alm Daniel Larsson 3011 Gem förskola Anneli Alm Daniel Larsson 3012 Privat förskola Anneli Alm Daniel Larsson 3013 Semesteröppen förskola Eva Lena Svensson Susanne Hammar 3014 Gem fritids Anneli Alm Daniel Larsson 3015 Gem förskoleklass Anneli Alm Daniel Larsson 3021 Gem grundskola Anneli Alm Daniel Larsson 3022 Gem grundskola undervisning Anneli Alm Daniel Larsson 3023 Gem grundskola läromedel Anneli Alm Daniel Larsson 3025 Gem grundskola lokaler Anneli Alm Daniel Larsson 3031 Kulturskolan Lars Paulsson Anneli Alm 3032 Gem kulturaktiviteter Lars Paulsson Anneli Alm 3051 Flerspråkigt lärande Johan Lindell Anneli Alm 3052 Flerspråkigt lärande undervisning Johan Lindell Anneli Alm 3053 Flerspråkigt lärande läromedel Johan Lindell Anneli Alm 3103 Gem Forsen skolomr. Grundskola Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3104 Cafeteria Forsen Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3105 Forsen skolmåltid Frida Svahn Stefan Kristoffersen Ann-Cathrine Andersson Forsen skolmåltid e-handel Frida Svahn Stefan Kristoffersen Jessica Beckman 3106 Forsen skolbibliotek Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3107 Forsen lokaler och inventarier Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3111 Grundsärskolan Nina Kindbom Ci Olofsson 3112 Grundsärskolan undervisning Nina Kindbom Ci Olofsson 3113 Grundsärskolan läromedel Nina Kindbom Ci Olofsson 3114 Grundsärskolan skolmåltid Nina Kindbom Ci Olofsson 3115 Grundsärskolan lokaler och inventarier Nina Kindbom Ci Olofsson 3121 Forsen 7-9 Stefan Kristoffersen David Kjellqvist 3122 Forsen 7-9 undervisning Stefan Kristoffersen David Kjellqvist 3123 Forsen 7-9 läromedel Stefan Kristoffersen David Kjellqvist 3124 Forsen 7-9 skolmåltid Stefan Kristoffersen David Kjellqvist 3125 Forsen 7-9 lokaler och inventarier Stefan Kristoffersen David Kjellqvist 3131 Forsen 4-6 Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3132 Forsen 4-6 undervisning Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3133 Forsen 4-6 läromedel Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3134 Forsen 4-6 skolmåltid Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3135 Forsen 4-6 lokaler och inventarier Frida Svahn Stefan Kristoffersen 3136 Forsen 1-3 Malin Fredriksson Frida Svahn 3137 Forsen 1-3 undervisning Malin Fredriksson Frida Svahn 3138 Forsen 1-3 läromedel Malin Fredriksson Frida Svahn 3139 Forsen 1-3 skolmåltid Malin Fredriksson Frida Svahn 3141 Forsen förskoleklass Malin Fredriksson Frida Svahn 3142 Forsen förskoleklass lokaler och inventarier Malin Fredriksson Frida Svahn 3151 Forsen fritids Malin Fredriksson Frida Svahn 3152 Forsen fritids lokaler och inventarier Malin Fredriksson Frida Svahn 3161 Pedagogisk omsorg Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3171 Förskolan Axet Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3172 Förskolan Axet lokaler och inventarier Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3174 Förskolan Björnen Eva Karlsson Eva Lena Svensson 3175 Förskolan Björnen lokaler och inventarier Eva Karlsson Eva Lena Svensson 3177 Förskolan Framtiden Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3178 Förskolan Framtiden lokaler och inventarier Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3184 Förskolan Ugglan Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3185 Förskolan Ugglan lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3187 Förskolan Forsen Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3188 Förskolan Forsen lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3303 Gem Hökensås skolomr. Grundskola Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3304 Cafeteria Hökensås Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3305 Hökensås skolmåltid Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson Lilja Jónsdóttir Hökensås skolmåltid e-handel Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson Lilja Jónsdóttir 3306 Hökensås skolbibliotek Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3307 Hökensås lokaler och inventarier Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3310 Hökensås 1-3 Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3311 Hökensås 1-3 undervisning Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3312 Hökensås 1-3 läromedel Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3313 Hökensås 1-3 skolmåltid Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3314 Hökensås 1-3 lokaler och inventarier Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3315 Hökensås 4-6 Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3316 Hökensås 4-6 undervisning Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 54

55 3317 Hökensås 4-6 läromedel Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3318 Hökensås 4-6 skolmåltid Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3319 Hökensås 4-6 lokaler och inventarier Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson 3321 Hökensås 7-9 Andreas Cederlund Linn Lindberg Stefan Kristoffersen 3322 Hökensås 7-9 undervisning Andreas Cederlund Linn Lindberg Stefan Kristoffersen 3323 Hökensås 7-9 läromedel Andreas Cederlund Linn Lindberg Stefan Kristoffersen 3324 Hökensås 7-9 skolmåltid Andreas Cederlund Linn Lindberg Stefan Kristoffersen 3325 Hökensås 7-9 lokaler och inventarier Andreas Cederlund Linn Lindberg Stefan Kristoffersen 3341 Hökensås förskoleklass Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3342 Hökensås förskoleklass lokaler och inventarier Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3351 Hökensås fritids Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3352 Hökensås fritids lokaler och inventarier Ulrika Eskilsson Andreas Lindahl 3371 Förskolan Skogsnallarna Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3372 Förskolan Skogsnallarna lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3374 Förskolan Stallängen Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3375 Förskolan Stallängen lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3377 Förskolan Stormsvalan Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3378 Förskolan Stormsvalan lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3380 Förskolan Syrsan Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3381 Förskolan Syrsan lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3385 Förskolan Helliden Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3386 Förskolan Helliden lokaler och inventarier Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3401 Gem. Förskoleområdet Susanne Hammar Eva Lena Svensson 3505 Gem.Treklövern Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3511 Valstad skola Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3512 Valstad skola undervisning Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3513 Valstad skola läromedel Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3514 Valstad skola skolmåltid Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3515 Valstad skola lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3521 Fröjered skola Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3522 Fröjered skola undervisning Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3523 Fröjered skola läromedel Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3524 Fröjered skola skolmåltid Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3525 Fröjered skola lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3531 Ekedalens skola Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3532 Ekedalens skola undervisning Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3533 Ekedalens skola läromedel Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3534 Ekedalens skola skolmåltid Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3535 Ekedalens skola lokaler och inventarier Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3541 Ekedalen förskoleklass Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3542 Ekedalen förskoleklass lokaler och inventarier Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3548 Ekedalen fritids Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3549 Ekedalen fritids lokaler och inventarier Carina Pettersson Eva Fogth Lindqvist 3551 Fröjered förskoleklass Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3552 Fröjered förskoleklass lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3558 Fröjered fritids Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3559 Fröjered fritids lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3561 Valstad förskoleklass Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3562 Valstad förskoleklass lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3568 Valstad fritids Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3569 Valstad fritids lokaler och inventarier Eva Fogth Lindqvist Carina Pettersson 3571 Förskolan Eken Eva Karlsson Eva Lena Svensson 3572 Förskolan Eken lokaler och inventarier Eva Karlsson Eva Lena Svensson 3574 Förskolan Linblomman Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3575 Förskolan Linblomman lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3577 Förskolan Prästkragen Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3578 Förskolan Prästkragen lokaler och inventarier Helene Stadig-Redzic Susanne Hammar 3583 Förskolan Valstad Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3584 Förskolan Valstad lokaler och inventarier Eva Lena Svensson Helene Stadig-Redzic 3601 CRT gem Nina Kindbom Ci Olofsson 3602 CRT förskola Nina Kindbom Ci Olofsson 3603 CRT förskoleklass Nina Kindbom Ci Olofsson 3604 CRT grundskola Nina Kindbom Ci Olofsson 3605 CRT grundsärskolan Nina Kindbom Ci Olofsson 3606 CRT grundskola SVA Nina Kindbom Ci Olofsson 3607 CRT grundskola specialpedagogik Ci Olofsson Anneli Alm 3608 CRT grundskola talpedagogik Nina Kindbom Ci Olofsson 3609 CRT grundskola stödteam Nina Kindbom Ci Olofsson 3610 CRT grundskola SYV Ci Olofsson Anneli Alm 3612 Elevhälsa grundskola kurator Ci Olofsson Anneli Alm 3613 Elevhälsa grundskola skolhälsovård Nina Kindbom Ci Olofsson 3614 Elevhälsa Rudbecksgymnasiet kurator Ci Olofsson Anneli Alm 3615 Elevhälsa Rudbecksgymnasiet skolhälsovård Nina Kindbom Ci Olofsson 3621 Elevhälsa förskoleklass Nina Kindbom Ci Olofsson 3623 Elevhälsa grundsärskolan Nina Kindbom Ci Olofsson 3626 Elevhälsa HFA/El Nina Kindbom Ci Olofsson 3627 Elevhälsa HFA/Estet Nina Kindbom Ci Olofsson 3628 Elevhälsa gymnasialt specialprogram Nina Kindbom Ci Olofsson 55

56 3801 Gem KompetensCentrum Johan Lindell Daniel Larsson 3811 SFI Johan Lindell Daniel Larsson 3812 SFI lokaler och inventarier Johan Lindell Daniel Larsson 3821 Särvux Johan Lindell Daniel Larsson 3822 Särvux undervisning Johan Lindell Daniel Larsson 3823 Särvux läromedel Johan Lindell Daniel Larsson 3831 Gymnasial vuxenutb. Johan Lindell Daniel Larsson 3832 gyvux undervisning Johan Lindell Daniel Larsson 3833 gyvux läromedel Johan Lindell Daniel Larsson 3834 gyvux lokaler och inventarier Johan Lindell Daniel Larsson 3841 Grundläggande vuxenutb. Johan Lindell Daniel Larsson 3842 grundvux undervisning Johan Lindell Daniel Larsson 3843 grundvux läromedel Johan Lindell Daniel Larsson 3844 grundvux lokaler och inventarier Johan Lindell Daniel Larsson 3902 Gem Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson 3903 E Lundells fond Daniel Larsson Ci Olofsson 3904 Cafeteria Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson 3918 Gymnasiesärskola i andra kommuner Daniel Larsson Ci Olofsson 3921 Gymnasialt specialprogram Daniel Larsson Ci Olofsson 3922 Gymnasialt specialprogram undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson 3923 Gymnasialt specialprogram läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson 3924 Gymnasialt specialprogram skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson 3925 Gymnasialt specialprogram boende Daniel Larsson Ci Olofsson 3926 Gymnasialt specialprogram lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson 3931 Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson 3932 Rudbecksgymnasiet undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson 3933 Rudbecksgymnasiet läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson 3934 Rudbecksgymnasiet skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson 3935 Rudbecksgymnasiet skolskjuts Daniel Larsson Ci Olofsson 3936 Rudbecksgymnasiet lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson 3941 Program i andra kommuner Daniel Larsson Ci Olofsson 3942 Interkommunala ersättningar Daniel Larsson Ci Olofsson 3951 Feriearbete skolungdom Daniel Larsson Ci Olofsson 3961 El- och energiprogrammet / HFA Daniel Larsson Ci Olofsson 3962 El- och energiprogrammet / HFA undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson 3963 El- och energiprogrammet / HFA läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson 3964 El- och energiprogrammet / HFA skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson 3966 El- och energiprogrammet / HFA lokaler och inventarie Daniel Larsson Ci Olofsson 3971 Estetiska programmet / HFA Daniel Larsson Ci Olofsson 3972 Estetiska programmet / HFA undervisning Daniel Larsson Ci Olofsson 3973 Estetiska programmet / HFA läromedel Daniel Larsson Ci Olofsson 3974 Estetiska programmet / HFA skolmåltid Daniel Larsson Ci Olofsson 3976 Estetiska programmet / HFA lokaler och inventarier Daniel Larsson Ci Olofsson Inventarier Utbildningskontoret Anneli Alm Daniel Larsson Inventarier Kulturskolan Lars Paulsson Anneli Alm Inventarier CRT Nina Kindbom Ci Olofsson Inventarier Treklöverns uo Carina Pettersson Eva Foght-Lindqvist Inventarier Rudbecksgymnasiet Daniel Larsson Ci Olofsson Inventarier KompetensCentrum Johan Lindell Daniel Larsson Inventarier Forsen skolomr. Frida Svahn Stefan Kristoffersen Inventarier Hökensås skolomr. Andreas Lindahl Ulrika Eskilsson Inventarier Förskolor Susanne Hammar Eva Lena Svensson Förstudie lokalbehov förskola/skola Ci Olofsson Anneli Alm Utbildningskontoret Anneli Alm Utbildningschef Marie Vitenberg Förvaltningsekonom 56

57 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/528 7 Beslut om byte av mötestider arbetsutskott Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 21 februari föreslås ändras till den 20 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april föreslås ändras till den 24 april kl.13:00. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Byte av mötestider för arbetsutskottet, nämndsekreterare Johanna Aldén, Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar o Att flytta arbetsutskott den 21 februari till den 20 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april till den 24 april kl. 13:00. o Att föreslå barn- och utbildningsnämnden ta till sig informationen. - Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta o Att flytta arbetsutskott den 21 februari till den 27 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april till den 24 april kl. 13:00. o Att föreslå barn- och utbildningsnämnden ta till sig informationen. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och ordförandes. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar Att flytta arbetsutskott den 21 februari till den 27 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april till den 24 april kl. 13:00. Att föreslå barn- och utbildningsnämnden ta till sig informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 57

58 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2018/354 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Byte av mötestider för arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 21 februari föreslås ändras till den 20 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april föreslås ändras till den 24 april kl.13:00. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar - Att flytta arbetsutskott den 21 februari till den 20 februari kl. 10:00 samt arbetsutskott den 25 april till den 24 april kl. 13:00. - Att föreslå barn- och utbildningsnämnden ta till sig informationen. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 58

59 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/342 8 Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ett medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget föreslås att kulturskolan även ska erbjuda musiklektioner för vuxna, företrädesvis på kvällstid. Förvaltningen har utrett ärendet och ser möjlighet att i mån av plats erbjuda instrumentundervisning för vuxna på Kulturskolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan, nämndsekreterare Johanna Aldén, Barn- och utbildningsnämndens beslut 146/2018, Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan. Kommunfullmäktiges beslut 78/2018 Handlingar att anmäla Medborgarförslag, daterat Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget med följande anvisning: o Instrumentundervisning för vuxna på Kulturskolan erbjuds i mån av plats. Platsen erbjuds terminsvis och Kulturskolan kan inte lämna garanti för att det finns plats kommande termin. o Respektive lärare och kursdeltagare får komma överens om kurstillfällena ska ske på dagtid eller kvällstid o Avgift för 10 tillfällen á 30 minuter ska vara kronor. - Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och ordförandes. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 59

60 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2018/342 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan Ärendet Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ett medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget föreslås att kulturskolan även ska erbjuda musiklektioner för vuxna, företrädesvis på kvällstid. Vid nämndsammanträdet den 8 november 2018 deltog förslagslämnaren och kulturskolans chef för att presentera sina respektive perspektiv på förslaget. Barn- och utbildningsnämnden valde då att besluta återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning om medborgarförslaget kan genomföras. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut 146/2018, Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan. Kommunfullmäktiges beslut 78/2018 Handlingar att anmäla Medborgarförslag, daterat Utredning Förvaltningen har utrett ärendet ytterligare och ser möjlighet att i mån av plats erbjuda instrumentundervisning för vuxna på Kulturskolan. Detta kan i så fall ske terminsvis och Kulturskolan kan inte lämna garanti för att det finns plats kommande termin. 10 tillfällen á 30 minuter till en kostnad av kronor kan vara en tänkbar avgift. Det är upp till respektive lärare och kursdeltagare att komma överens om kurstillfällena ska ske på dagtid eller kvällstid. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förvaltningen föreslår att vuxna enbart kan erbjudas instrumentundervisning i mån av plats, därav ska barn inte påverkas av beslutet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget med följande anvisning: - Instrumentundervisning för vuxna på Kulturskolan erbjuds i mån av plats. Platsen erbjuds terminsvis och Kulturskolan kan inte lämna garanti för att det finns plats kommande termin. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 60

61 2/2 - Respektive lärare och kursdeltagare får komma överens om kurstillfällena ska ske på dagtid eller kvällstid - Avgift för 10 tillfällen á 30 minuter ska vara kronor. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 61

62 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018/ Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ett medborgarförslag till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförslaget föreslås att kulturskolan även ska erbjuda musiklektioner för vuxna, företrädesvis på kvällstid. Förvaltningen har berett ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 125/2018 Beslut om medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag att erbjuda musiklektioner för vuxna på kulturskolan, utbildningschef Anneli Ahlm, Kommunfullmäktiges beslut 78/2018 Handlingar att anmäla Medborgarförslag, daterat Förslag till beslut - Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå medborgarförslaget då det i nuläget inte är genomförbart. - Ida Davidsson (M) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning om medborgarförslaget kan genomföras. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och Davidssons. Han ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Davidssons förslag. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning om medborgarförslaget kan genomföras. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 62

63 Medborgarförslag Ärendenummer A01-52 Registreringsdatum/tid :19 Information Fyll i dina personuppgifter. Fält som är markerade med * är obligatoriska. Lämna sedan en kort beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det ska kunna ske. <br><br> När ditt medborgarförslag lämnas in blir det en allmän handling och tidningar, radio eller andra invånare i kommunen har rätt att läsa det. Förslaget kommer även att publiceras på kommunens hemsida för att du och andra ska kunna följa med i processen. Genom att fylla i e-tjänstens formulär godkänner du att Tidaholms kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. För mer information om PuL (personuppgiftslagen) klicka på länken nedan. <br><br> <a href=" i Tidaholm</a> Personuppgifter Namn Lennart Ström Postadress Älekärr 6 Postnummer Ort Härja Tidaholm Telefonnummer E-post adress Swedishlang@gmail.com Personnummer Mobil Notifiering via SMS Förslag och motivering Ja Fyll i ditt medborgarförslag i nedanstående ruta Motivering för ditt förslag 63 Föreslår att kulturskolan kan erbjuda musiklektioner även till vuxna företrädesvis på kvällstid. Tidaholm kännetcknas av natur och kultur. Kulturutbudet är imponerande för kommunens

64 storlek. Många vuxna i Tidaholm har spelat något instrument i sin ungdom men karriär och familj gör att tiden inte räcker till under flera hektiska år. När det värsta är överstökat så skulle en del gärna vilja ta upp musiken igen men klivet känns för stort. Några lektioner då och då skulle sitta bra och de flesta kan nog betala lite också. Problemet är lärare som ofta har en anställning och att då ge privata lektioner så ska det deklareras mm. Kort mycket strul för lite pengar. Om detta sköttes genom kulturskolan så blir det mer attraktivt för potentiella lärare ish om de redan jobbar på skolan. Mvh Beslut Beslut Motivering till beslut Nämnd(motsvarande) Ort och Datum Underskrift Namnförtydligande och befattning Ort och Datum Underskrift Namnförtydligande och befattning 64

65 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018/36 78 Handlingar att anmäla Sammanfattning av ärendet Ordföranden anmäler följande handlingar: Medborgarförslag om att kulturskolan kan erbjuda musiklektioner även till vuxna Medborgarförslag om fondbelysning på Siggetorpstugan Motion från Gunilla Dverstorp (M) med flera om att beslutsmotivering om att ta till sig informationen i kommunens beslutsprotokoll ska ersättas. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Hänskjuta medborgarförslaget om att kulturskolan kan erbjuda musiklektioner även till vuxna till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut Hänskjuta medborgarförslaget om fondbelysning på Siggestorpstugan till tekniska nämnden för beredning och beslut. Hänskjuta Gunilla Dverstorps (M) med fleras motion till kommunstyrelsen för beredning. Lämna punkten. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Förslagsställarna Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 65

66 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018/114 9 Beslut om uppföljning av intern kontroll 2018 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämndernas interna kontroll årligen följas upp av kommunstyrelsen. Förvaltningen har därför sammanställt en rapport som beskriver förvaltningens arbete enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2018 till kommunstyrelsen, nämndsekreterare Johanna Aldén, Rapporten Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljning av intern kontrollplan Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag till rapport till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och menar att det i rapporten ska framgå när barnoch utbildningsnämnden har fått information om uppföljning av respektive kontroll. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns ett tilläggsyrkande från Rohman. Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. Ordförande ställer därefter proposition på Rohmans tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta fastställa förvaltningens förslag till rapport till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan I rapporten ska det framgå när barn- och utbildningsnämnden har fått information om uppföljning av respektive kontroll. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 66

67 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2018/114 Barn- och utbildningsnämnden Johanna Aldén Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2018 till kommunstyrelsen Ärendet Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämndernas interna kontroll årligen följas upp av kommunstyrelsen. Förvaltningen har därför sammanställt en rapport som beskriver förvaltningens arbete enligt barn- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll år Rapporten innehåller en sammanfattning av de kontroller som har utförts, resultat av kontrollerna samt vilka åtgärder som genomförts. Beslutsunderlag Rapporten Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljning av intern kontrollplan Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut - Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag till rapport till kommunstyrelsen för uppföljning av nämndens interna kontrollplan Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: bunkontoret@tidaholm.se 67

68 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Uppföljning av intern kontrollplan

69 Innehållsförteckning 1 Inledning Uppföljning av kontroll och åtgärder Verksamhetsrisker Finansiella risker Legala (juridiska) risker Risk för förtroendeskada Informationssäkerhetsrisker

70 1 Inledning Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, använder resurser på ett effektivt sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. Detta för att genom förebyggande åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens olika processer. Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till nämnden/ bolagsstyrelsen. Följande ska framgå av rapporten: Vad som har granskats. Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt). Resultatet av granskningen. Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende bör behandlas som ett särskilt ärende på kommunstyrelsens sammanträde i mars. Nämndens arbete med intern kontroll Den 14 december 2017 antog barn- och utbildningsnämnden en intern kontrollplan för år Planen omfattar kontroll av sex rutiner/processer. Nämnden har genomfört samtliga planerade kontroller och har löpande delgivits information om resultaten. Bedömning av den interna kontrollen Den interna kontrollen bedöms som god och tillräcklig. De risker som togs fram inför 2018 var relevanta och har bidragit till att risker eliminerats. Ansvariga för kontrollerna har utfört sitt arbete på ett ansvarsfullt sätt vilket ökat kompetensen hos både enskilda personer som förvaltning. 3 70

71 2 Uppföljning av kontroll och åtgärder 2.1 Verksamhetsrisker Nämnden får inte regelbunden information om situationen om elever i grundskolan som inte deltar i undervisningen Kontroll Kontrollera att förvaltningen under året har informerat nämnden om "hemmasittare" (april 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att förvaltningen under året har informerat nämnden om situationen vad gäller elever i grundskolan som inte deltar i undervisningen, så kallade hemmasittare. Metod - HUR? Granska protokollen från nämndens sammanträden. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar kontrollerades att Barn- och utbildningsnämnden har blivit informerade om problematisk ogiltig skolfrånvaro inom grundskola och grundsärskola i Tidaholm. Informationen gavs vid nämndssammanträdet i ärendet 2018/106. Kontrollen genomfördes genom att utredaren läste tjänsteskrivelse och beslut för ärendet. Resultatet av kontrollen visar att Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ta till sig informationen om antalet elever inom grundskolan och grundsärskolan som i februari 2018 riskerar att inte fullgöra sin skolgång på grund av problematisk frånvaro. Kontrollen påvisar inte någon avvikelse. Kontrollera att förvaltningen under året har informerat nämnden om "hemmasittare" (november 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att förvaltningen under året har informerat nämnden om situationen vad gäller elever i grundskolan som inte deltar i undervisningen, så kallade hemmasittare. Metod - HUR? Granska protokoll från nämndens sammanträden. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Under November månad 2018 har förvaltningen genomfört en intern kontroll aveende om nämnden blivit informerad om problematisk skolfrånvaro i grundskola och grundsärskola i Tidaholm höstterminen Kontrollen genomfördes genom att utredaren gjorde en avstämning med nämndsekreteraren. Resultat av kontroll Vid tillfället kontrollen utfördes hade nämnden ännu inte fått information om problematisk skolfrånvaro under höstterminen Nämnden kommer att få information om problematisk skolfrånvaro i grundskola och grundsärskola vid nämndens sammanträde 13 december Slutsatser Resultatet visar att barn- och utbildningsnämnden, vid kontrollen i november, ännu inte informerats om antal elever inom grundskolan och grundsärskolan som riskerar att inte fullgöra sin skolgång på grund av problematisk frånvaro under höstterminen Vidare framgick att förvaltningen planerade lämna informationen till nämnden vid nästkommande möte. Enligt sammanträdesprotokollet från den 13 december 2018 bekräftas att nämnden fått aktuell information. 4 71

72 Åtgärder Rutin för regelbunden information Avslutad Kommentar Rutinen består av att informera BUN:s representanter kring arbetet med "hemmasittare", två gånger/år. 2.2 Finansiella risker Avtal sägs inte upp i tid Kontroll Kontrollera att förvaltningen har sagt upp alla avtal i tid (februari 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att förvaltningen har sagt upp alla avtal i tid. Metod - HUR? Kontrollen omfattar de avtal som finns i kommunens avtalskatalog och som bekostas av barn- och utbildningsnämnden. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Under Mars månad har förvaltningen genomfört en intern kontroll avseende förvaltningens hantering av avtal och uppsägning av dessa. Kontrollen har utförts av förvaltningsekonom Marie Vitenberg. Vid kontrollen har förvaltningsekonom gått igenom samtliga avtal i "Avtalskatalogen" som har koppling till Barn- och utbildningsförvaltningen samt alla förvaltningsspecifika avtal tecknade from Resultat av kontroll Vid kontroll framgick att det inte finns några avtal som inte sagts upp inom gällande tidsram. De avtal som per automatik har fortlöpt efter avtalstid är sådana avtal som fortfarande är aktuella och skall fortlöpa. Slutsatser Sammanfattningsvis finner förvaltningen att kontrollen visar att hanteringen av avtal fungerar. I avtalskatalogen finns en tydlig angivelse för avtalstid och i takt med att avtalen förs in i katalogen desto säkrare blir hanteringen. Enligt sammanträdesprotokollet från den 26 april 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Nästa kontroll utförs under oktober för redovisning på decembernämnden Kontrollera att förvaltningen har sagt upp alla avtal i tid (oktober 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att förvaltningen har sagt upp alla avtal i tid. Metod - HUR? Kontrollen omfattar de avtal som finns i kommunens avtalskatalog och som bekostas av barn- och utbildningsnämnden. Avslutad - Åtgärd krävs inte 5 72

73 Kontroll Kommentar Utförande av kontroll Under oktober månad har förvaltningen genomfört en intern kontroll avseende förvaltningens hantering av avtal och uppsägning av dessa. Kontrollen utfördes av förvaltningsekonom Marie Vitenberg. Vid kontrollen har förvaltningsekonom gått igenom samtliga avtal i "Avtalskatalogen" som har koppling till Barn- och utbildningsförvaltningen samt all förvaltningsspecifika avtal tecknade from Resultat av kontroll Vid kontroll framgick att det inte finns några avtal som inte sagts upp inom gällande tidsram. De avtal som per automatik har fortlöpt efter avtalstid är sådana avtal som fortfarande är aktuella och skall fortlöpa. Slutsatser Sammanfattningsvis finner förvaltningen att kontrollen visar att hanteringen av avtal fungerar. I avtalskatalogen finns en tydlig angivelse för avtalstid och i takt med att avtalen förs in i katalogen desto säkrare blir hanteringen. Enligt sammanträdesprotokollet från den 13 december 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Åtgärder Etablera rutin Avslutad Kommentar Alla aktuella avtal har gåtts igenom den 26 oktober och det hittades inga avtal som inte sagts upp i tid. Utav detta tillsammans med tidigare kontroll dras slutsatsen att rutinen kring avtal fungerar och det ses ingen risk med att avtal inte sägs upp i tid. Det har även införts en avtalskatalog i kommunen under året som säkerställer rutinen ytterligare. 2.3 Legala (juridiska) risker Chefer inom förvaltningen kontrollerar inte utdrag ur belastningsregistret inför anställning av personal till skola och barnomsorg. Kontroll Kontrollera att en kopia på utdrag ur belastningsregistret sparas i samband med anställning (februari 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att det personalakter för personal som arbetar inom barnomsorg, grundskola eller gymnasieskola finns ett bifogat utdrag ur belastningsregistret. Metod - HUR? Stickprov på 30 personalakter som personalavdelningen ansvarar för, avseende personal som arbetar inom barnomsorg, grundskola eller gymnasieskola. Kontrollera att det i varje akt finns ett bifogat utdrag ur belastningsregistret. Av lagen framgår att den inte ska tillämpas på den som erbjuds eller tilldelas uppgifter genom en sådan anställning som han eller hon hade redan före lagens ikraftträdande

74 Kontroll Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Vid nyanställning av personal till skola och barnomsorg ska ett utdrag ur belastningsregistret visas upp för ansvarig chef. Enligt nämndens plan för intern kontroll 2018 ska förvaltningen under februari och september månad genomföra en kontroll om chefer inom förvaltningen kontrollerar utdrag ur belastningsregistret inför anställning av personal till skola och barnomsorg. Resultat av kontroll Vid kontrollen granskades 30 stycken personakter med de yngsta tillsvidareanställda inom förvaltningen. Det framgick att det fanns utdrag ur belastningsregistret i 10 av de 30 granskade personakterna. Förvaltningen har undersökt orsak till varför det saknades registerutdrag i flertalet personakter. Det framgick då att flera av enheterna sparar dessa utdrag på enheten, de skickades således inte vidare till personalavdelningen enligt dåvarande rutin. I samband med kontrollen i februari framgick motstridiga uppgifter om hur hantering av utdrag ur belastningsregistret vid dessa anställningstillfällen bör ske. Enligt kommunens dokument- och informationshanteringsplan samt rutin Registerkontroll av personal framgick att utdrag ur belastningsregistret ska sparas i den anställdes personakt. Av lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (SFS 2013:852) framgår dock att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Med anledning av denna fråga kring hur hantering av utdrag ur belastningsregistret bör ske har utredning pågått under en period. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskansliet och personalavdelningen kommit fram till att utdrag ur belastningsregistret endast ska visas upp, inte sparas. En ny rutin har arbetats fram för hantering av utdrag ur belastningsregistret. I den nya, nu gällande, rutinen Registerkontroll av personal anges: Ansvarig chef ska ta del av registerutdraget, granska det och därefter återlämna det till arbetstagare. På anställningsavtalet, under Övriga upplysningar ska ansvarig chef sedan anteckna arbetstagaren uppvisat ett registerutdrag som godkänts. Registerutdraget ska inte sparas i verksamheten eller i personakten. Även en revidering av kommunens dokument- och informationshanteringsplan kommer att ske under hösten Slutsatser Sammanfattningsvis finner förvaltningen att chefer bör förbättra hanteringen av handlingar som ska slutförvaras i personakten och därmed följa rutinen Registerkontroll av personal samt kommunens dokumentoch informationshanteringsplan. Förvaltningen kan även konstatera att den nya framtagna rutinen och kommunens dokument- och informationshanteringsplan följer 5, lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (SFS 2013:852). Enligt sammanträdesprotokollen från den 26 april 2018 samt den 8 november 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Kontrollera att en kopia på utdrag ur belastningsregistret sparas i samband med anställning (september 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att det personalakter för personal som arbetar inom barnomsorg, grundskola eller gymnasieskola finns ett bifogat utdrag ur belastningsregistret. Metod - HUR? Stickprov på 30 personalakter som personalavdelningen ansvarar för, avseende personal som arbetar inom barnomsorg, grundskola eller gymnasieskola. Kontrollera att det i varje akt finns ett bifogat utdrag ur belastningsregistret. Av lagen framgår att den inte ska tillämpas på den som erbjuds eller tilldelas uppgifter 7 74

75 Kontroll genom en sådan anställning som han eller hon hade redan före lagens ikraftträdande Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Vid nyanställning av personal till skola och barnomsorg ska ett utdrag ur belastningsregistret visas upp för ansvarig chef. Enligt nämndens plan för intern kontroll 2018 ska förvaltningen under februari och september månad genomföra en kontroll om chefer inom förvaltningen kontrollerar utdrag ur belastningsregistret inför anställning av personal till skola och barnomsorg. Resultat av kontroll Vid kontrollen granskades 30 stycken anställningsavtal med utgångspunkt av de som anställts inom förvaltningen efter den 1 mars Detta med anledning av att kommunens rutin för hantering av registerutdrag ändrades under våren Det framgick att utdrag ur belastningsregistret kontrollerats i 27 av 30 fall.i de tre fall där utdrag inte kontrollerats gäller det personal som jobbat inom verksamheten under lång tid och återanställts inom ett år hos samma arbetsgivare. Dessa undantas enligt lag och i dessa fall behöver arbetsgivaren inte kontrollera utdrag ur belastningsregistret. Slutsatser Sammanfattningsvis finner förvaltningen att chefer bör förbättra hanteringen av handlingar som ska slutförvaras i personakten och därmed följa rutinen Registerkontroll av personal samt kommunens dokumentoch informationshanteringsplan. Enligt sammanträdesprotokollet från den 8 november 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Åtgärder Påminn om den rutin som innebär att verksamhetsansvariga chefer inom förvaltningen alltid ska begära att få se den sökandes utdrag ur belastningsregistret i samband med att en sökande erbjuds en tjänst. Avslutad Kommentar Befintlig rutin har ändrats under 2018, bland annat med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft. Verksamhetsansvariga chefer har varit delaktiga i arbetet med förändring av rutinen och har i samband med det påmints om att begära att få se den sökandes utdrag ur belastningsregistret då en sökande erbjuds en tjänst. 2.4 Risk för förtroendeskada Nämndens beslut expedieras inte på ett korrekt sätt (d.v.s. skickas inte till alla berörda parter) Kontroll 8 75

76 Kontroll Gå igenom samtliga beslut som fattats vid nämndens sammanträden under de föregående fyra månaderna och kontrollera att besluten har expedierats till samtliga parter som anges på sändlistan för beslutet (april 2018) Kontrollmål - VAD? Gå igenom samtliga beslut som fattats vid nämndens sammanträden under de föregående fyra månaderna. Metod - HUR? Kontrollera att besluten har expedierats till samtliga parter som anges på sändlistan för beslutet. 1. Sammanställ en lista över vilka av de beslut nämnden har fattat under den aktuella perioden som ska expedieras (skickas vidare). Se varje beslut i protokollet, punkten "Sändlista". 2. Kontrollera att alla beslut har expedierats. 2a: För beslut som ska skickas internt inkom kommunen, t ex till annan nämnd eller KS: Gå till ärendet i Evolution, se beslutet och om det finns en ikon med ett kuvert och en grön bock längst ner till höger - då har beslutet skickats iväg. Hovra över ikonen som föreställer ett kuvert ("Distribution") i knappraden överst i fönstret, klicka på ikonen för att se till vilken intern myndighet som beslutet har skickats. 2b: För beslut som ska skickas till medborgare eller parter utanför kommunen: Gå till ärendet i Evolution. Se efter om det finns någonting skrivet i informationen om beslutet, t ex i fälten Noteringar eller Beskrivning. Se om det finns en anteckning i ärendet med information om att beslutet har skickats iväg. Se om det finns något utgående mail eller annat utgående brev sparat i ärendet, som bevisar att beslutet har skickats iväg. 3. Dubbelkolla med nämndsekreteraren om du hittar beslut med sändlista och ingen information om huruvida beslutet skickats iväg. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Förvaltningen har i april 2018 utfört en intern kontroll av följande kontrollmål i nämndens plan för intern kontroll 2018: Gå igenom samtliga beslut som fattats vid nämndens sammanträden under de föregående fyra månaderna och kontrollera att besluten har expedierats till samtliga parter som anges på sändlistan för beslutet. Risken som kontrolleras är att nämndens beslut inte expedieras på ett korrekt sätt (d.v.s. skickas inte till alla berörda parter). Kontollen omfattar samtliga beslut som nämnden har fattat vid följande sammanträden: 14 december 2017, 25 januari 2018, 22 februari 2018 och 22 mars Vid dessa sammanträden har nämnden fattat totalt 13 beslut i vilka en mottagande part anges under rubriken sändlista. Resultat av kontroll Kontrollen visar att nämndsekreteraren har distribuerat samtliga 13 beslut till de parter som anges på sändlistan för respektive beslut. I samtliga fall har nämndsekreteraren noterat i ärendet vilket datum beslutet har distribuerats samt på vilket sätt distributionen har skett. Besluten har antingen distribuerats per e-post, vanlig post eller genom en funktion i kommunens ärendehanteringsprogram. Hur besluten distribueras beror på vem den mottagande parten är. Slutsatser Kontrollen visar att nämndens samtliga beslut har expedierats till de parter som anges på sändlistan för respektive beslut under perioden december 2017 mars Förvaltningen finner därmed att gällande rutiner följs och att inga avvikelser har skett. Enligt sammanträdesprotokollet från den 7 juni 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Gå igenom samtliga beslut som fattats vid nämndens sammanträden under de föregående fyra månaderna och kontrollera att besluten har expedierats till samtliga parter som anges på sändlistan för 9 76

77 Kontroll beslutet (november 2018) Kontrollmål - VAD? Gå igenom samtliga beslut som fattats vid nämndens sammanträden under de föregående fyra månaderna. Metod - HUR? Kontrollera att besluten har expedierats till samtliga parter som anges på sändlistan för beslutet. 1. Sammanställ en lista över vilka av de beslut nämnden har fattat under den aktuella perioden som ska expedieras (skickas vidare). Se varje beslut i protokollet, punkten "Sändlista". 2. Kontrollera att alla beslut har expedierats. 2a: För beslut som ska skickas internt inkom kommunen, t ex till annan nämnd eller KS: Gå till ärendet i Evolution, se beslutet och om det finns en ikon med ett kuvert och en grön bock längst ner till höger - då har beslutet skickats iväg. Hovra över ikonen som föreställer ett kuvert ("Distribution") i knappraden överst i fönstret, klicka på ikonen för att se till vilken intern myndighet som beslutet har skickats. 2b: För beslut som ska skickas till medborgare eller parter utanför kommunen: Gå till ärendet i Evolution. Se efter om det finns någonting skrivet i informationen om beslutet, t ex i fälten Noteringar eller Beskrivning. Se om det finns en anteckning i ärendet med information om att beslutet har skickats iväg. Se om det finns något utgående mail eller annat utgående brev sparat i ärendet, som bevisar att beslutet har skickats iväg. 3. Dubbelkolla med nämndsekreteraren om du hittar beslut med sändlista och ingen information om huruvida beslutet skickats iväg. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Förvaltningen har i november 2018 utfört en internkontroll av följande kontrollmål i nämndens plan för internkontroll 2018: "Gå igenom samtligabeslut som fattats vid nämndens sammanträden under de senaste fyra månaderna och kontrollera att besluten har expedierats på ett korrekt sätt." Kontrollen omfattar samtliga beslut som nämnden fattat vid följande sammanträden: 13 september 2018, 11 oktober 2018 och 8 november Vid dessa sammanträden har nämnden fattat totalt 10 beslut i vilka en mottagande part anges under rubriken "sändlista". Resultat av kontroll Kontrollen visar att nämndsekreteraren har distribuerat samtliga 10 beslut till de parter som anges på sändlistan. I kommunens ärendehanteringsprogram har nämndsekreteraren noterat hur besluten har distribuerats samt när. Beslut har distribuerats via funktion i kommunens ärendehanteringprogram, muntlig, per vanlig post eller med e-post. Hur beslut distribueras beror på mottagande parten. Slutsatser Kontrollen visar att nämndens samtliga beslut har expedierats till de parter som anges på sändlistan för respektive beslut under perioden augusti till november Förvaltningen finner därmed att gällande rutiner följs och att inga avvikelser skett Enligt sammanträdesprotokollet från den 10 januari 2019 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Åtgärder Säkerställa att nämndsekreteraren har fått tillräcklig information och utbildning, samt att det finns en känd rutin

78 Åtgärder Avslutad Kommentar Det finns en rutin för distribution av beslut. Nämndsekreteraren har tillräcklig information och kunskap om hur distribution av beslut ska ske. 2.5 Informationssäkerhetsrisker Förvaltningen följer inte Tidaholms kommuns handbok för ärendehantering vad gäller posthantering Kontroll Kontrollera att post som inkommer till förvaltningen öppnas varje dag (juni-augusti 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att samtliga chefer som inte kan öppna sin e-post (exempelvis vid semester) har sett till att inkommande e-post och papperspost öppnas varje dag. Metod - HUR? Kontrollera att samtliga chefer som inte kan öppna sin e-post (exempelvis vid semester) har sett till att a) e- posten vidarebefordras till en annan tjänsteperson som är i tjänst, och b) papperspost hanteras av en annan tjänsteperson som är i tjänst på enheten eller att papperspost hänvisats från stängda enheter till stadshuset. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll I juni skickades en påminnelse till chefer inom förvaltningen (rektorer, förskolechefer och utbildningschef) om behovet att vidarebefordra sin e-post till annan kollega i tjänst, under den tid som de själva har semester. Om de valde att inte vidarebefordra sin e-post poängterades vikten av att de själva läser sin e-post under sin ledighet. Kontrollen utfördes därefter i mitten av juli och ett mejl, med begäran om läskvitto, skickades till de 17 chefer som vid tidpunkten var anställda inom förvaltningen. Ett läskvitto bekräftar till avsändaren att meddelandet har öppnats. Vid samma tidpunkt kontrollerades om papperspost ute på enheterna hanterades av annan personal i tjänst på enheten eller om papperspost hänvisats från stängda enheter till stadshuset. Resultat av kontroll 14 chefer bekräftade inom 48 timmar att mejlet mottagits och resterande tre skickade ingen bekräftelse inom de nästkommande tre dagarna. Papperspost adresserad till enheterna och/eller personal ute på enheterna förvarades i Stadshuset (kontorsservice) och hanterades av den chef som var i tjänst. Slutsatser De flesta chefer skickade läskvitto inom 48 timmar vilket är ett gott betyg. Förvaltningen anser utifrån detta att hanteringen av e-post under semesterperioden i detta avseende fungerar väl. Vid kommande julledighet sker en likadan kontroll. Inför kontrollen skickas en påminnelse till cheferna om ansvaret för att dennes inkommande e-post öppnas och blir lästa under ledigheten. Papperspost delades inte ut till enheterna under sommarledigheten utan förvarades i Stadshuset där den hanterades av chef som var i tjänst vid tidpunkten. Även hanteringen av papperspost anses ha fungerat väl under sommaren Enligt sammanträdesprotokollet från den 11 oktober 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen

79 Kontroll Kontrollera att post som inkommer till förvaltningen öppnas varje dag (december 2018-januari 2019) Kontrollmål - VAD? Kontrollera att samtliga chefer som inte kan öppna sin e-post (exempelvis vid semester) har sett till att inkommande e-post och papperspost öppnas varje dag. Metod - HUR? Kontrollera att samtliga chefer som inte kan öppna sin e-post (exempelvis vid semester) har sett till att a) e- posten vidarebefordras till en annan tjänsteperson som är i tjänst, och b) papperspost hanteras av en annan tjänsteperson som är i tjänst på enheten eller att papperspost hänvisats från stängda enheter till stadshuset. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Kontrollen utfördes den 2 januari 2019 då ett mejl, med begäran om läskvitto, skickades till de 17 chefer som vid tidpunkten var anställda inom förvaltningen. Ett läskvitto bekräftar till avsändaren att meddelandet har öppnats. Vid samma tidpunkt kontrollerades om papperspost ute på enheterna hanterades av annan personal i tjänst på enheten eller om papperspost hänvisats från stängda enheter till stadshuset. Resultat av kontroll Samtliga 17 chefer bekräftade inom 24 timmar att mejlet mottagits. Papperspost adresserad till enheterna och/eller personal ute på enheterna förvarades i Stadshuset (kontorsservice) och hanterades av den chef som var i tjänst. Pappersposten öppnades inte samma dag som den inkom till myndigheten, den hanterades under nästkommande dag. Slutsatser Samtliga chefer öppnade mejlet inom 24 timmar vilket är ett gott betyg. Förvaltningen anser utifrån detta att hanteringen av e-post under jul- och nyårshelgen 2018 i detta avseende fungerat väl. Papperspost delades inte ut till enheterna under perioden utan förvarades i Stadshuset där den hanterades av chef som var i tjänst vid tidpunkten. Post bör öppnas helst samma dag som den inkommer till myndigheten men hanteringen anses ha fungerat bra då posten kollats dagen därpå. Enligt sammanträdesprotokollet från den 10 januari 2019 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Åtgärder Påminnelse Avslutad Kommentar Inför de båda kontrollerna under året har påminnelse skickats till cheferna inom förvaltningen om att post och e-post bör öppnas helst varje dag. Säkerställa att det finns en rutin för posthantering. Avslutad 12 79

80 Åtgärder Kommentar Rutin för posthantering finns. Skyddade personuppgifter kommer obehöriga personer tillhanda. Kontroll Kontrollera förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter (februari 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter, genom att kontrollera hanteringen av elevakter och bilder på barn och elever. Metod - HUR? Kontrollera att skyddade personuppgifter hålls ordnade och inlåsta ute på skolenheterna. Kontrollera även att det finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Under februari månad 2018 har förvaltningen genomfört en intern kontroll avseende förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter. Kontrollen har utförts av nämndsekreterare Johanna Aldén och kvalitetsutvecklare Lena Kulin. Vid kontrollen har utredarna besökt olika skolenheter i syfte att granska om skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta. Vidare har utredarna undersökt om det på respektive skolenhet finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. Förvaltningen har valt att genomföra stickprov på ett antal skolenheter. De skolenheter som har kontrollerats under februari 2018 är: Rudbecksgymnasiet Kompetenscentrum Forsenskolan (årskurs 7-9) Ekedalens skola Resultat av kontroll Vid kontrollen framgick att skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta på samtliga kontrollerade skolenheter. Vidare framgår att Rudbecksgymnasiet, Forsenskolan och Ekedalens skola har en känd rutin vad gäller att tillfråga berörda vårdnadshavare angående fotografering och publicering av bilder och videoupptagningar på deras barn. Rutinen består i att vårdnadshavare ombeds fylla i en särskild blankett. Genom att kryssa för olika påståenden godkänner vårdnadshavaren att namn och bild på ditt barn används på olika sätt. Vårdnadshavarna ombeds att fylla i blanketten då eleven påbörjar sin utbildning på enheten alternativt i samband med att ett nytt läsår börjar. Däremot tillfrågas inte vårdnadshavare inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. På Ekedalens skola ombeds vårdnadshavare för elever i årskurs F-6 att fylla i blanketten inför varje nytt läsår. På Forsenskolan 7-9 ombeds vårdnadshavare att fylla i blanketten i samband med att eleven börjar i årskurs 7. Vid Rudbecksgymnasiet ombeds vårdnadshavare att fylla i blanketten i samband med att eleven börjar i årskurs 1. Rudbecksgymnasiet samlar inte in samtycke från vårdnadshavare för myndiga elever. KompetensCentrums verksamhet vänder sig till myndiga elever och kräver därför inget samtycke från vårdnadshavare inför fotografering eller publicering av bilder på elever. Ifyllda blanketter samlas i en pärm som ska gås igenom inför varje tillfälle då barn/elever ska fotograferas eller videofilmas eller då sådant material ska publiceras i något sammanhang. Förvaltningen avser att se över den blankett som används för detta ändamål inför det att dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj Slutsatser 13 80

81 Kontroll Sammanfattningsvis finner förvaltningen att kontrollen visar att förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter sköts i enlighet med gällande rutiner. Förvaltningen finner att skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta på de granskade skolenheterna och att det på respektive skolenhet finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför det att bilder publiceras på barn/elever i något sammanhang. Vårdnadshavare tillfrågas dock inte inför varje tillfälle som en bild på ett barn eller en elev publiceras. Istället tillfrågas vårdnadshavare om tillstånd till fotografering och publicering av bildmaterial vid regelbundna tillfällen. Förvaltningen anser att detta inte är att betrakta som en avvikelse från den interna kontrollplanen. Enligt sammanträdesprotokollet från den 26 april 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Kontrollera förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter (september 2018) Kontrollmål - VAD? Kontrollera förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter, genom att kontrollera hanteringen av elevakter och bilder på barn och elever. Metod - HUR? Kontrollera att skyddade personuppgifter hålls ordnade och inlåsta ute på skolenheterna. Kontrollera även att det finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. Avslutad - Åtgärd krävs inte Kommentar Utförande av kontroll Under september månad har förvaltningen genomfört en intern kontroll avseende förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter. Kontrollen har utförts av nämndsekreterare Johanna Aldén och kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson. Vid kontrollen har utredarna besökt olika skolenheter i syfte att granska om skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta. Vidare har utredarna undersökt om det på respektive skolenhet finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. Förvaltningen har valt att genomföra stickprov på ett antal skolenheter. De skolenheter som har kontrollerats under september 2018 är: Valstad skola Hökensåsskolan (F-3) Fröjereds skola Resultat av kontroll Vid kontrollen framgick att skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta på samtliga kontrollerade skolenheter. Vidare framgår att skolorna har en känd rutin vad gäller att tillfråga berörda vårdnadshavare angående fotografering och publicering av bilder och videoupptagningar på deras barn. Rutinen består i att vårdnadshavare ombeds fylla i en särskild blankett. Genom att kryssa för olika påståenden godkänner vårdnadshavaren att namn och bild på sitt barn används på olika sätt. Vårdnadshavarna ombeds att fylla i blanketten i samband med att ett nytt läsår börjar. Däremot tillfrågas inte vårdnadshavare inför varje tillfälle som en bild publiceras på barn/elever i något sammanhang. Ifyllda blanketter samlas i en pärm som ska gås igenom inför varje tillfälle då barn/elever ska fotograferas eller videofilmas eller då sådant material ska publiceras i något sammanhang. Förvaltningen har reviderat den blankett som används för detta ändamål efter att dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft i maj Slutsatser Sammanfattningsvis finner förvaltningen att kontrollen visar att förvaltningens hantering av skyddade personuppgifter sköts i enlighet med gällande rutiner. Förvaltningen finner att skyddade personuppgifter (elevakter) hålls ordnade och inlåsta på de granskade skolenheterna och att det på respektive skolenhet finns en rutin som är känd av personal och som innebär att berörda vårdnadshavare tillfrågas inför det att bilder publiceras på barn/elever i något sammanhang

82 Kontroll Vårdnadshavare tillfrågas dock inte inför varje tillfälle som en bild på ett barn eller en elev publiceras. Istället tillfrågas vårdnadshavare om tillstånd till fotografering och publicering av bildmaterial vid regelbundna tillfällen. Förvaltningen anser att detta inte är att betrakta som en avvikelse från den interna kontrollplanen. Enligt sammanträdesprotokollet från den 8 november 2018 bekräftas att nämnden fått information om uppföljning av kontrollen. Åtgärder Säkerställa att förvaltningschef, verksamhetsansvariga chefer och medarbetare har kunskap om hur skyddade personuppgifter ska hanteras samt vilka situationer och förhållanden som kräver särskilt noggrann hantering av skyddade personuppgifter. Avslutad Kommentar I samband med de båda kontrollerna som har gjorts under året har dialog förts med skolledare och administratörer om hur skyddade personuppgifter bör hanteras. Kontrollerna visade att det finns god kunskap om ämnet. Under hösten 2017 var skolenheternas administratörer, barnomsorgsadministratör och nämndsekreterare på utbildning hos Skatteverket om skyddade personuppgifter

83 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019/27 10 Beslut om ansökan om folkhälsomedel Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ansökan om folkhälsomedel för hälsofrämjande arbete inom kostverksamhet skola, förskola och fritids. Ansökan gäller medel som ska användas för att kunna öka måltidspersonalens förståelse och kunskap av Livsmedelsverkets råd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Ansökan om folkhälsomedel, kostplanerare Sandra Teike, Ansökan folkhälsomedel, kostplanerare Sandra Teike. Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ansöka om folkhälsomedel, enligt förvaltningens upprättade förslag på ansökan. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att ansöka om folkhälsomedel, enligt förvaltningens upprättade förslag på ansökan. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

84 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Ärendenummer 2019/27 Till barn- och utbildningsnämnden Sandra Teike Ansökan om folkhälsomedel Ärendet Barn och utbildningsförvaltningen har upprättat en ansökan av folkhälsomedel för hälsofrämjande arbete inom kostverksamhet skola förskola och fritids. Ansökan gäller medel som ska användas för att kunna öka måltidspersonalens förståelse och kunskap av Livsmedelsverkets råd. Beslutsunderlag Ansökan folkhälsomedel från Sandra Teike, kostplanerare. Barnrättsbedömning Barn och unga berörs av beslutet, då ärendet gäller att alla elever och barn ska serveras likvärdiga och hälsosamma måltider Förslag till beslut - Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ansöka om folkhälsomedel, enligt förvaltningens upprättade förslag på ansökan. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: johanna.alden@tidaholm.se 84

85 Ansökan Folkhälsomedel Ansökningsdatum: Sökande organisation/verksamhet: Kostverksamhet inom Barn- och utbildning Tidaholms kommun Kontaktperson: Sandra Teike Besöksadress: Torggatan 26, Tidaholm E-post: Telefon: / Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden Tidaholms kommun fastställde en riktlinje för kost i skola och förskola. Riktlinjen utgår från Livsmedelsverkets råd (Bra mat i skolan och Bra måltider i förskolan). Måltidspersonalen inom skola och barnomsorg behöver få en ökad förståelse och kompetens av livsmedelsverkets råd. Mål Alla barn och elever oavsett vilken förskola, skola eller fritids man går på ska få samma möjlighet till en god hälsa. Uppföljning av hur vi uppnår detta görs idag och kommer göras kontinuerligt genom dialog med enheterna samt att vi använder oss av webb verktyget SkolmatSveige. Syfte Underlätta och ge förutsättningar för att kunna följa kommunens riktlinjer för kost i skola och förskola samt livsmedelsverkets råd. 85

86 2/2 Utvecklingsaktivitet och tidsperiod en halvdagsutbildning föredragshållare Dietist konsulterna. Kursinnehåll: Näringslära Livsmedelsval enligt NNR - Nordiska näringsrekommendationer Skolmåltiden - en del av utbildningen Måltidsmodellen Uppleva måltiden med alla sinnen Andra aktiviteter kopplade till utvecklingsarbetet - Juni 2019 uppföljningsmöte med alla som deltog på halvdagsutbildningen med Dietist konsulterna. Uppföljningsmötets tema hur går vi vidare med våra nya kunskaper vad kan varje enhet ändra på. - September 2019 workshop goda exempel - Oktober 2019 Grundskolor genomföra analys i verktyget SkolmatSverige Koppling till folkhälsorådets mål och prioriteringar Genom att vi kan erbjuda jämlika hälsosamma måltider i alla våra verksamheter främjar vi barns hälsa. Vi medverkar också till att förebygga övervikt, fetma och psykisk ohälsa bland barn och unga. Målgrupp Utvecklingsarbetet vänder sig till kockar, måltidsbiträde, cafeteriapersonal inom skola och förskola. Elever i skola, förskola och fritids Budget och finansiering Vi ansöker om den del som gäller utbildningsinsatser med Dietistkonsulterna , 8000 kr 86