4 Organisation för IT-frågor Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Robert Carlsson

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 28 september 2016 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3 Svar på medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Benny Wennberg 4 Organisation för IT-frågor Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Robert Carlsson 5 Avgift privata bryggor (klargörande av ansvar och försäkringsfrågor) Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 6 Delårsuppföljning efter augusti 2016 inklusive måluppföljning Beslutsärende (handlingar bifogas, 13sid) Föredragande: Sara Andersson, Martina Adiels Balk 7 Information lokalförsörjningsplan Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8 Utbildning i normkritik och hbtq-frågor Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Louise Weidolf 9 Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 10 Rapport från kontaktmannaskap 11 Delegationsbeslut 12 Kännedomsärenden 13 Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2016/ Servicenämnden Svar på medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Bakgrund Under mottog kommunen en rad klagomål om framförallt nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren 2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare matlagning, dusch, toalett och sophantering. Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes tillgängliga. Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen. Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre avgift per Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax benny.wennberg@kalmar.se

4 SFN 2016/ (2) natt, omkring kronor per person. Flertalet av de kommuner som anvisat platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EU-medborgare som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på kort sikt, kan vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser. Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift. Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter står med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem. Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som Kalmar kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i parker, andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid Salve är ett alternativ till sådana olagliga bosättningar. Yttrande Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta samarbetet. Huvudspåret är en avveckling på sikt, eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga: Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EUmedborgare

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Robert Carlsson SFN 2016/ Servicenämnden Organisation för IT-frågor Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att: kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterat dokument Organisation för IT-frågor. Bakgrund I början på 2016 fick Ulrick Hultman i uppdrag av kommundirektör Annette Andersson att genomlysa och presentera för förvaltningscheferna hur kostnaderna för IT fördelas i kommunen. För att ge verksamheterna mer inflytande i de gemensamma IT-frågorna så beslutades det att styrdokumentet Organisation för IT-frågor som fastställdes av kommunstyrelsen år 2007 behövde revideras. Uppdateringen av dokumentet består främst av återinförande av ITstyrgruppen där representanter från förvaltningar, bolag och förbund tillsammans med IT-chef och IT-strateg återkommande träffas för att ta vara på möjligheter till samverkan, hantera gemensamma IT-frågor (som att besluta ITs prisnivåer och förändringar i prisstrukturer) samt besluta de gemensamma policydokument som lägger grunden för en säker, modern och effektiv IT-miljö. Robert Carlsson IT-chef Bilaga Organisation för IT-frågor Serviceförvaltningen It Avdelningen Adress, Besök Tel vx Fax Robert.Carlsson@kalmar.se

6 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson IT-chef Robert Carlsson xx 1 (3) Organisation för IT-frågor 1. Bakgrund Verksamheternas ambitioner och utnyttjande av IT ökar hela tiden. Som exempel kan nämnas ökat antal datorer och spridning genom lokalisering av nya datorarbetsplatser. Dessutom ökar kraven på tillgänglighet, användandet av befintliga system ökar, nya program och ny teknik införs, mm. Sammantaget ställs hela tiden allt större krav på verksamhet ITs tjänster och servicenivå. Det är rimligt att anta att denna ökning kommer att fortsätta. Dagens IT-plattform stödjer tekniskt och funktionellt verksamheternas ökande ambitioner, krav och behov av IT-stöd. Parallellt med tekniken uppkommer ett stort antal IT-frågor av strategisk karaktär och principiella frågor om handhavande och tillvägagångssätt, som exempel kan nämnas frågor om samordning och frågor om säkerhet. 2. Organisation för IT-frågor Organisationen för IT-frågor gäller hela kommunens IT-miljö, dvs. förvaltningar, bolag, förbund och även andra huvudmän som samverkar i nät och/eller system. Den gäller oavsett om verksamheten sker på det administrativa, det pedagogiska eller det publika nätet. Organisationsskiss för IT-frågor i Kalmar kommunkoncern.

7 2 (3) 2.1. Förvaltningarnas och bolagens IT-råd Både förvaltningarna och bolagen har ett IT-råd där utvecklings- och samverkansfrågor diskuteras IT-styrgrupp IT-styrgruppen beslutar om IT-frågor av gemensamt och strategiskt intresse. Strategier och policys inom IT-området, som gäller hela kommunkoncernen, ska godkännas innan beslut. IT-styrgruppen tar också beslut i frågor av policykaraktär, ger uppdrag om utredningar, strategiska val av program och system, mm. I beredningen av IT-frågor till IT-styrgruppen ligger även ansvar att ta tillvara möjligheter till samverkan, underlätta informationsutbyte mellan verksamheter internt och externt, samt beakta konsekvenser inom ramen för IT-strategi, informationssäkerhetspolicy, övriga styrdokument och ekonomi. IT-styrgruppen beslutar även om ITs prisnivåer i tjänstekatalogen. Alla förändringar i prisstrukturer ska beslutas av IT-styrgruppen före genomförande. IT-styrgruppen består av kommundirektören, VD för kommunbolagen, IT-chef, IT-strateg, 2 förvaltningschefer, 1 bolagsrepresentant, 1 representant från gymnasieförbundet, 1 representant från KSRR och kommunledningskontorets ekonom IT-chef IT-chefen är verksamhetschef för verksamhet IT och ansvarar för ITsamordning och IT-drift, samt att tillsammans med IT-strateg utarbeta policys och strategier för hela kommunens IT-miljö. IT-chefen är dessutom IT-säkerhetsansvarig IT-avdelningen Verksamhet IT består av fyra enheter; kundservice, klienthantering, infrastruktur och strategi och tjänsteutveckling. IT har ett övergripande strategiskt ansvar för hela IT-området och ansvarar både strategiskt och operativt för telefoni, funktionsarbetsplats, IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Dessutom finns driftansvar av servrar och system enligt särskilda överenskommelser med systemansvariga. I ITs ledningsgrupp fastställs de beslutsunderlag som arbetats fram inom berört kompetensområde. Beslutsunderlagen utreder teknik, säkerhet och ekonomiska konsekvenser. ITs ledningsgrupp består av ITchef, de fyra enhetscheferna samt IT-ekonom IT-utvecklarnätverket IT-utvecklarna är en gränsöverskridande grupp som tillsammans jobbar med utvecklingsfrågor inom IT för hela Kalmar kommunkoncern. Beslutsärenden bereds i gruppen och lyfts, via ordförande, till IT-

8 3 (3) styrgruppen för beslut. Nätverket är sammansatt utifrån kompetens och inte utifrån organisationstillhörighet IT-strateg IT-strategen har ett kommunövergripande uppdrag inom sitt verksamhetsområde och arbetar med kommunens långsiktiga planering och utveckling. IT-strategen tar tillsammans med IT-chef fram strategier, sammanställer beslutsunderlag samt medverkar vid framtagande av både övergripande och detaljerade mål inom IT-området. Strategen ska följa upp hur målarbetet går inom området, sammanfatta och analysera Informationssäkerhetssamordnare Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att leda och driva informationssäkerhetsarbetet på en övergripande nivå genom att säkerställa att lagkrav, verksamhetskrav samt intressentkrav är identifierade och kommunicerade i verksamheten. Informationssäkerhetssamordnaren är ett viktigt stöd för informations- och systemägare IT-samordnare Förvaltningar, bolag och förbund ansvarar för att utse representanter inom IT-området för samverkansfrågor och beställningar inom IT, dessa kallas IT-samordnare. IT-samordnaren: utses av respektive förvaltningschef eller VD. är ITs kontaktperson i alla IT-frågor och ska fungera som informationsmottagare. ansvarar för att informationen sprids inom den egna organisationen till ledningsgrupp eller motsvarande, på det sätt som förvaltningschef/vd bestämmer. ansvarar för att frågor av gemensamt intresse anmäls till IT för behandling i rätt forum. ansvarar för IT-samordning inom den egna organisationen. ansvarar för att inkomma med beställning till IT när förändrade behov inom IT-området uppstår. är den som hos IT-avdelningen gör beställningar som t ex vid flytt till nya lokaler, behov av ny utrustning, hanterade programvaror eller nya behov Systemägare, systemförvaltare och utvecklingsledare IT Rollerna för systemägare, systemförvaltare och utvecklingsledare IT beskrivs mer utförligt i gällande dokument i verksamhetshandboken.

9 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2016/ Servicenämnden Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta avtal om lägenhetsarrende för privata bryggor daterat Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta en avgift på 800 kronor årligen per brygga och båt med början enligt lägenhetsarrende. Bakgrund Serviceförvaltningen fick i mars 2014 i uppdrag av servicenämnden att utreda Kalmars privata bryggor på kommunal mark. Utredningen ska leda till: en dokumentation av privata bryggor på kommunal mark borttagning av farliga bryggor avgiftsreglerade avtal för tillsyn Utredningen är klar och en dokumentation har gjorts av bryggor längs med kusten. Vid servicenämndens sammanträde den 31 augusti 2016 beslutades att återremittera ärendet för ytterligare klargörande av ansvar och försäkringsfrågor. Yttrande Kalmar kommun har i försäkringsfrågor avtal med Leif Bolander & Co AB som har lämnat förtydligande angående ansvarsfrågan: Beträffande ansvarsförsäkringen så gäller kommunens försäkring för all av kommunen bedriven verksamhet, således även tillsyn över brygganläggningar. För det fall kommunen på något sätt brustit i sin tillsyn på sådant sätt att det kan anses vårdslöst samt att detta leder till skada för tredje man gäller således kommunens ansvarsförsäkring för det eventuella krav som kan komma att riktas mot kommunen. Jag ser i avtalet att skadeståndsskyldighet åläggs brygginnehavaren men jag är inte helt säker på att kommunen som fastighetsägare Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax Tomas.Lexinger@kalmar.se

10 SFN 2016/ (2) med full rättslig verkan kan skriva över skadeståndsansvaret på detta sätt. Risk finns att kommunen skulle kunna anses ansvarig antingen i egenskap av fastighetsägare eller som tillsynsansvarig. Oavsett vilket så gäller kommunens ansvarsförsäkring i båda fallen. Något försäkringsskydd för allmänheten lämnas inte av kommunen utöver den besöksolycksfallsförsäkring som gäller för besökare till gästhamnen och Kalmar Slott samt den kollektiva olycksfallsförsäkring som gäller för skolelever m.fl. särskilt angivna kategorier. Serviceförvaltning ser inte att det behövs eller ska tecknas specifika försäkringar i och kring enskilda företeelser som till exempel privata bryggor. I förvaltningens förslag förtydligas nu kommunens ansvar vilket tidigare saknats. Tomas Lexinger Produktionschef Bilaga Avtal om lägenhetsarrende

11 Rev: Avtal om lägenhetsarrende UPPLÅTARE Kalmar kommun, (nedan kallad kommunen) Serviceförvaltningen, Produktionsavdelningen, Grindängsvägen 4B, Kalmar ARRENDATOR Namn och personnummer, (nedan kallad bryggägare) adress ARRENDESTÄLLET Arrendet omfattar det (mark) vattenområde av fastigheten xxxxxxxxx som framgår av bifogad karta i skala xxxxx. Arrendeområdet är beläget vid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bryggägaren förbehålls äganderätten till anläggningar som av bryggägaren redan är uppförda och framdeles uppförs på arrendestället. Märkning av bryggorna med ID-nummer i form av en bricka utförs av kommunen. I de fall annat myndighetstillstånd krävs för att anlägga bryggan, åligger det bryggägaren att självmant skaffa sådant tillstånd. ÄNDAMÅL Arrendestället ska användas av bryggägaren för småbåtsbrygga. Angränsande landområde enligt bifogad karat utgör allmän mark och får ej utnyttjas för uppställning av båtar, mindre flytbryggor och vagnar eller liknande utan skriftligt tillstånd från kommunen. Allmänheten skall ha fritt tillträde till samtliga bryggor som är belägna på, eller är anslutna till, kommunal mark. Detta innebär att bryggägaren ej får förse bryggan med grind, bom, staket, stängsel eller på annat sätt försvåra allmänhetens tillträde till bryggan. Bryggägaren får ej heller utestänga allmänheten från brygga genom t.ex. utplacering av skyltar, anslag eller andra anordningar som kan ge intryck av privat karaktär. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

12 ARRENDETID OCH UPPSÄGNING Rev: Arrendetiden omfattar 1 år (eller räknat från xxxx-xx-xx och t.o.m xxxx-xx-xx). Arrendetiden förlängs därefter med 1 år i sänder om uppsägning ej sker senast 3 månader före den löpande arrendetidens utgång. Vid arrendets upphörande ska bryggägaren, där ej annat avtalas, ha bortfört anläggningarna från området samt återställt och avstädat arrendestället. Om dessa åtgärder ej vidtagits äger kommunen utföra dessa på bryggägarens bekostnad. ARRENDEAVGIFT Arrendeavgiften är xxxx kronor för första arredeåret. Arrendeavgiften ska från och med det andra arrendeåret justeras med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Första årets arrendeavgift är baserad på konsumentprisindextalet för okt månad år Avgiften för därpå följande arrendeår ska justeras så att den följer indexändringen fram till och med xxxx månad före arrendetidens början. Arrendeavgiften ska dock aldrig understiga första årets arrendeavgift Arrendeavgiften ska betalas i förskott senast den (31 mars) varje år. Den första betalningen ska ske senast den xxxxxx. ARRENDESTÄLLETS SKICK OCH SKÖTSEL Arrendestället upplåts i befintligt skick. Bryggägaren ska hålla arrendestället i vårdat skick samt att underhålla arrendestället och anläggningar på arrendestället så att fara för person- eller sakskada inte uppkommer. Bryggägaren får inte använda arrendestället på ett sådant sätt, att risk för miljöskada uppkommer. Bryggägaren svarar för de kostnader som kan föranledas av de åtgärder som kan påfordras enligt miljölagstiftningen i den mån han kan hållas ansvarig härför. Bryggägaren får inte på arrendestället sätta upp anordningar för reklam utan kommunens skriftliga tillstånd. Bryggägaren svarar för alla med arrendet förknippade drifts- och underhållskostnader. Detsamma gäller för väg- och renhållningsavgifter. SKADESTÅND Bryggägaren är skyldig att ersätta skada, som uppkommer på kommunens egendom och för tredje man, på grund av brister i vården, underhållet eller tillsynen av arrendestället, anläggningarna på arrendestället eller angränsande områden. Arrendatorn ska ha erforderliga försäkringar med hänsyn till det ansvar som åvilar arrendatorn enligt detta avtal.

13 FÖRBUD MOT UPPLÅTELSE I ANDRA HAND Rev: Bryggägaren får inte upplåta nyttjanderätten till hela eller delar av arrendestället i andra hand utan kommunens skriftliga samtycke. FÖRBUD MOT ÖVERLÅTELSE Bryggägaren får inte utan kommunens skriftliga samtycke överlåta arrendet till annan i sitt ställe. BESITTNINGSSKYDD Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bryggägaren har inte rätt till ersättning vid arrendeavtalets upphörande. INSKRIVNING I FASTIGHETSREGISTRET Detta avtal får inte skrivas in i fastighetsregistret. SÄRSKILDA VILLKOR Alla bryggor skall ha bryggägare registrerade. Denne skall vara boende, folkbokförd eller ägare av fast egendom i Kalmar kommun. Alla bryggägare skall för bryggan inneha skriftligt tillstånd eller avtal med kommunen. Som bryggägare i dessa villkor jämställs även ägare till svajboj, dykdalb, påle/stolpe, ögla eller annan anordning där båt kan förtöjas. Det får bara finnas en brygga per hushåll. Storlek på bryggorna Längden ska vara anpassade till vad som är lämpligt på platsen max 20 m, och i samråd med Kalmar Kommun. Bredden får max vara 1,3 m. ÖVRIGT I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller annars i lag stadgas om lägenhetsarrende. Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav kommunen och arren-datorn tagit var sitt. XXXXXXXXXXXXX För Kalmar kommun Ingemar Gustavsson XXXXXXXXXXXXX Kontraktsinnehavare Namn

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2016/ Servicenämnden Delårsuppföljning efter augusti 2016 inklusive måluppföljning Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning inklusive måluppföljning. Bakgrund I enlighet med anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning avrapporteras budgetuppföljning och prognos per den sista augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. Sara Andersson Ekonom Bilagor: Delårsuppföljning efter augusti 2016 inklusive måluppföljning Serviceförvaltningen Tel vx sara.andersson@kalmar.se

15 Handläggare Datum Sara Andersson/Martina Adiels Balk / Servicenämnden Kalmar kommun Delårsuppföljning efter augusti 2016 inklusive måluppföljning Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar En utbyggnad av Lindsdalsskolan har gett 19 nya klassrum och utfasning av två uttjänta byggnader. Lindö förskola med sex avdelningar inklusive ett nattis har blivit klar över sommaren. Upphandlingen av Halltorpsskolans tillbyggnad har avbrutits på grund av för höga anbud. Ny upphandling beräknas ske under hösten. Tullbroskolan har iordningställts för att ta emot elever från Djurängen medan rivning och nybyggnation av Djurängsskolan sker. Kommunen har köpt Kolbodagården i Kolboda för att klara det hastigt uppkomna behovet av bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Vid Snurrom arbetar kommunen med snabba bostäder. När det gäller infrastrukturen i området följer serviceförvaltningen tidsplanen i samarbete med Kalmar vatten. Teatervallen har renoverats för att hyras ut till Portens café och restaurang, ett socialt företag via Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring. Caféet kommer att öppnas under september månad. I och med sommarens bevattningsförbud har bevattning av krukor, planteringar, stadspark och fotbollsplaner skett från tankvagn med vatten från bland annat Kalmar Dämme. Dessutom har sommarblommorna minskats. Ett annat problem under sommaren har varit att vattnet vid häftigt regnväder inte hinner rinna undan på ett antal platser. Musselodlingen utanför Byxelkrok har nu sjösatts och Baltic Blue Growthprojektet, som syftar till att få bort miljögifter i havet, har startats upp. Linnéuniversitetet har under sommaren även utfört provtagning, för att under tre Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel sara.andersson@kalmar.se

16 2 (12) års tid kunna följa upp hur musselodlingen påverkar sin omgivande miljö. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby och delar av den har rensats för att tillväxt ska kunna följas av Linnéuniversitetet. Solceller har installerats på fyra nya byggnader under året för att reducera elbehovet. Totalt har kommunen nu nio anläggningar. Andelen biogasbilar (+24) och elbilar (+29) ökar i kommunens bilpooler. Avtal har tecknats med MoveAbout, så kommunen har numera fyra delbilar som även kan nyttjas av privatpersoner och företag. Som ett led i att försköna och göra Kalmar mer sjönära har serviceförvaltningen påbörjat bygget av en brygga i Vita sand. Förvaltningen har också inventerat de privata bryggorna för att få ordning och reda bland bryggorna som privatpersoner olovligt har satt upp. Nya avgifter vad gäller parkering har beslutats av serviceförvaltningen. Parkeringsreglering (avgift och tid) handlar om att lättare kunna styra trafiken, få mer rotation på det begränsade antalet parkeringsplatser, lättare styra vart och när människor parkerar och därmed prioritera mellan olika användargrupper. Boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar kan detta styras och skapa omsättning. Driftsredovisning Riktpunkt aug: 66,7 % Driftsredovisning tkr 2016 aug-16 aug-16 aug Verksamhet Budget Utfall Avvikelse Utfall % Prognosavvikelse Förvaltningsledning, administration ,3% 0 Fastighet ,6% 0 Support ,2% 0 Upphandling ,7% 0 Produktion ,6% 0 IT Summa ,5% 0 Delårsuppföljningen för serviceförvaltningens driftsbudget visar på ett resultat på +15,1 mnkr för perioden, vilket innebär 60,5 procent av helårsbudget (linjär riktpunkt 66,7 procent). Vid föregående delåruppföljning redovisades+19,7 mnkr (56,4 procent). Intäkterna ligger totalt sett i nivå med riktpunkten för perioden. Debitering för nybyggnation av förskolor kommer först påbörjas senare i år då byggnationerna är klara. Det ger lägre intäkter än riktpunkten anger, men glappet förväntas tas igen under årets sista månader. Upplärning samt fördröjning av tillsättandet av tjänster har också inneburit lägre intäkter på grund av lägre antal debiterbara timmar. Detta vägs upp av högre intäkter än budgeterat för bland annat leasingbilar och lokalvårdstjänster. Periodens personalkostnader hamnar på 64,8 procent av helårsbudget, vilket innebär långt under den linjära riktpunkten, samt även under föregående delårssiffra (66,6 procent). Detta beror till stor del på vakanta tjänster. Övriga kostnader ligger också under riktpunkten, men i linje med föregående delårs utfall. Flera av

17 3 (12) serviceförvaltningens verksamheter har stora kostnader i slutet av året, till exempel uppvärmning och snöröjning, vilket gör att en linjär riktpunkt inte alltid är rättvisande. Delårsuppföljningen och prognosen efter årets åtta första månader visar på ett resultat i nivå med budget för helåret för serviceförvaltningen. Kostverksamheten inom skola visar ett underskott beroende på ett ökat antal leveranspunkter samt ökade kvalitetskrav, men detta vägs upp av övriga verksamheters förväntade överskott. Prognosen bygger på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema. Kostverksamheten inom skola har under året startat projekt för att långsiktigt komma tillrätta med ekonomin genom att se över organisation och bemanning på de 82 köken runt om i kommunen. Verksamheten har också identifierat kostnadsdrivande råvaror och funnit sätt att utesluta/ersätta dem utan att försämra näringsinnehållet, exempelvis via anpassning av flertal råvaror efter säsong. Utfall och prognos per verksamhet LEDNING/NÄMND/ADM, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,8% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,7% Summa kostnader ,9% Resultat ,3% Intäkterna på verksamheten för ledning, nämnd och administration förväntas hamna på budgetnivå vid årets slut. Överskottet på personalkostnader beror till stor del på vakanta tjänster. UPPHANDLING, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,3% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,8% Summa kostnader ,2% Resultat ,7% Upphandlingsverksamheten innefattar förutom upphandling även e-portal, samlastning och försäkringsfond, där interna intäkter och kostnader enskilda månader kan visa på tillfälliga avvikelser. Detta kommer att rätas upp för helåret. Personalkostnader ligger lägre än riktpunkten på grund av en vakant tjänst del av året.

18 4 (12) FASTIGHET, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,5% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,5% Summa kostnader ,5% Resultat ,6% Fastighets låga utfall på personalkostnader beror till stor del på vakanta tjänster. Lägre kapitalkostnader beror på att projekt kommer att aktiveras under årets senare del. Ett stort antal åtgärder pågår och finns inplanerat i det planerade underhållet, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Kostnaderna ligger även lägre än budget beroende på de milda första månaderna. SUPPORT, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,3% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,1% Summa kostnader ,8% Resultat ,2% Support redovisar totalt ett bättre resultat än vad den linjära riktpunkten anger. Lokalvård har en större volym än budget, vilket ger högre intäkter och även något högre kostnader. Kostverksamheten inom skola ligger högt på personalkostnaderna, men arbete pågår för att få ner dessa på lång sikt. Inom kostverksamheten för omsorg har rationaliseringsarbeten gjort att kostnaderna ligger långt under budget och därmed redovisar verksamheten ett stort positivt resultat både i utfall och i prognos. Transport- och leasingverksamheten har en högre volym än vad budget anger. Kostnaden för förrådsverksamheten ligger något över budget, men då lagervärdering enbart görs vid årsbokslutet innebär det att det övriga månader uppstår en differens gentemot verkliga kostnader. PRODUKTION, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,7% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,3% Summa kostnader ,0% Resultat ,6% Produktion redovisar lägre intäkter än riktpunkten på grund av lägre debiterbara timmar. Även kostnaderna ligger lågt, till stor del beroende på att mycket av dem är koncentrerade till senare delen av året, till exempel beläggningsunderhåll, men även på grund av att det har funnits vakanta tjänster inom verksamheten samt att fler timmar har lagts på investeringsprojekt än vad som har antagits i budget.

19 5 (12) Produktion får vid årets slut kompensation för kapitalkostnader som genereras från investeringar inom intrastruktur. IT, TKR Budget 2016 Utfall jan-aug Utfall (%) Intäkter ,4% Personalkostnader ,2% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,0% Summa kostnader ,7% Resultat Underskottet som visas per den sista augusti för IT beror på släpade intern fakturering. Volymen ligger något högre än budget vilket visar sig på övriga kostnader. Volymerna bygger på de beställningar som IT får från kommunens förvaltningar och bolag. Under året har utbytestakten gått något långsammare än planerat för dator som tjänst. Detta påverkar resultatet tillfälligt då vi inte får täckning för alla kostnader. För att parera detta får IT-avdelningen anpassa sina omkostnader i motsvarande grad. Investeringsbudget Utfallet efter augusti månad är 201,9 mnkr, vilket är 47,8 procent av den totala budgeten på 422,2 mnkr. De största projekten utfallsmässigt hittills i år är ny brandstation (56,2 mkr), förskola Lindö (24,3 mkr), Energitjänsteprojektet (22,2 mkr), Lindsdalsskolan etapp 2 (17,4 mkr) och förskola Hagby (15,0 mkr). Årets investeringsbudget för fastighet/infra har ett fastställt tak på 315,2 mnkr och dagens prognos visar på att cirka 2,3 mnkr mer än budget kommer att förbrukas under Kommande utfall/prognos för projekten kommer följas nogsamt om eventuella förändringar sker i prognosen som innebär att åtgärder måste vidtas. Investeringsbudgeten för räntabla har ett tak på 106,2 mnkr och här visar dagens prognos på ett utfall som är cirka 20 mnkr lägre än budget. Förvaltningens övriga investeringar har ett tak på 0,9 mnkr och här är prognosen ett utfall i nivå med budget.

20 6 (12) Servicenämndens budgetmål 2016 Uppföljning efter tertial 2 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Serviceförvaltningen arbetar med att decentralisera budgetansvar för att ge verksamheterna en större kontroll och påverkan på helheten. Detta bidrar också till att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede vid avvikelser och att medarbetarna får en större förståelse för sin påverkan på enhetens och förvaltningens resultat. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommentar: Serviceförvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. En del i detta är att vidareutveckla arbetet med nyckeltal och jämförelser. Tidigare genomgång av nyckeltal och jämförelser har visat att förvaltningens verksamheter har ett bra resultat och en bra kostnadsnivå. Även enkätundersökningar av kundnöjdhet har visat på bra resultat. För de verksamheter där det finns nyckeltal och jämförelser i Kolada används dessa, men eftersom förvaltningens verksamhet till stor del består av intern service saknas nyckeltal i Kolada. Då används istället nyckeltal som kan finnas specifikt för branschen, till exempel Repab för lokalvård och lokalkostnad (komplement till Kolada för lokalkostnad). Där liknande verksamheter finns som externa leverantörer görs jämförelser vad gäller till exempel pris. Årliga undersökningar när det gäller kundnöjdhet görs också inom flera verksamheter. Nyckeltal redovisas i samband med årsrapporten. Nämndsmål- Hålla budget Serviceförvaltningen ska under 2016 arbeta för att uppfylla satt budget. (2013: -1,6 miljoner kronor, 2014: +9,2 miljoner kronor, ,7 miljoner kronor) Kommentar: Prognosen för helåret visar i dagsläget på ett resultat i nivå med budget. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Förvaltningen arbetar för att sänka de kommunala verksamheternas energiförbrukning samt att styra den energi vi använder mot förnyelsebar och fossilbränslefri. I vårt arbete med cykelvägar underlättar vi även för alternativ till bilåkande. Transportcentralen ökar antalet miljöanpassade fordon och samlastningscentralen har minskat antalet transporter betydligt. Kostenheterna fortsätter att arbeta för att öka nivåerna av ekologisk kost i sina verksamheter. De ekonomiska resurserna sätter dock i dagsläget gränser för hur hög nivå av ekologiskt vi kan använda oss av. Arbetet för friskare Östersjövatten fortsätter genom olika lokala och internationella projekt som vi leder eller deltar i. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Kommentar: Se nämndsmål kring hållbara transporter. Nämndsmål- Hållbara transporter Fördubbla andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60 till 120 till utgången av (2013: 27, 2014: 44, 2015: 60)

21 7 (12) Kommentar: En stark utveckling av både biogas- och rena elbilar noteras för tertial 2. Totalt är antalet fordon av dessa slag uppe i 108 styck vilket innebär en ökning med 26 styck på de senaste fyra månaderna. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Nämndsmål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommentar: Cykeltrafiken mäts och rapporteras i projektet Kalmar cykelstad. Cykelbokslut för 2016 tas fram under våren Under andra kvartalet har cyklingen i Kalmar ökat med åtta procent i jämförelse med samma period föregående år. Ångloksleden ligger i topp med en ökning på hela 22 procent, bara Norra vägen (vid Kyrkogården) och Ängöleden minskar med tre respektive 13 procent. Hansabron ökar med tolv procent. Serviceförvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med samhällsbyggnadskontoret för att utveckla Kalmar som cykelstad och cykelkommun. Se mer detaljer under Uppdrag - Kalmar cykelstad. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Kommentar: Se nämndsmål ekologiskt och närproducerat samt ekologisk fruktstund. Nämndsmål - Ekologisk och närproducerat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 55 procent under (2013: 51 procent, 2014: 60 procent, 2015: 60,4 procent) Kommentar: Andelen ekologiskt/närproducerat för första halvåret landar på 59,2 procent. Nämndsmål - Ekologisk fruktstund Serviceförvaltningen ska så långt som möjligt öka andelen inköp av ekologisk frukt till förskola/fritidshem/skola. Andelen ekologisk frukt i dessa verksamheter ska uppgå till 40 procent till (Andel ekologisk frukt 2015 var 34 procent.) Kommentar: Andelen ekologisk frukt till området kost skola är för första halvåret 32 procent. Bristande ekonomi är grunden till att mätvärdet inte blir högre. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Kommentar: Se nämndsmål "hållbara transporter". Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Kommentar: Se nämndsmål "vatten". Nämndsmål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Kommentar: Åtgärder i Snärjebäcken har genomförts. Grävarbete för att restaurera en våtmark samt anlägga så kallat tvåstegsdike i Nyttorp/Danesjö kanal har påbörjats. Fullmäktigeuppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018.

22 8 (12) Kommentar: Cykeltrafikens utveckling mäts och rapporteras i årliga cykelbokslut, nästa gång våren Se även uppföljning hittills i år under nämndsmål - cykeltrafiken ska årligen öka. Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen har varsin representant i projektet. Två nya trafikplanerare visstidsanställdes i maj varav den ena ingår i arbetsgruppen och den andra medverkar på olika sätt. Många felande länkar är just nu i projekteringsstadiet, en större byggnation pågår för att knyta ihop Smedby och Rinkabyholm. Säkra cykelparkeringar har byggts vid ytterligare ett tiotal hållplatser i staden. Åtta nya publika cykelpumpar har satts upp under tertial 2. Projektering pågår för ny cykelvägvisning i Rinkabyholm (planerad byggnation 2017). Under tertial 2 genomfördes en gerillaaktivitet på Kvarnholmen genom att sätta på cykelsadelskydd och cykelkorgsskydd på ett stort antal parkerade cyklar samt att den nya cykelkartan delades ut. Medverkan på Lantfesten under augusti. Cykelutflyktskartorna har uppdaterats och nytryckts, även i en specialvariant riktad till alla skolelever i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och deras sommarsatsning på Summer Camp. Projektet har ännu inte växlat upp till att arbeta trafikslagsövergripande frånsett arbetet med cykelparkering vid stationen och busshållplatser. Fullmäktigeuppdrag - Ideellt engagemang Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Kommentar: Vattenråden har arbetat enligt upprättad verksamhetsplan och drivit skolprojektet Vattendetektiver. 16 skolklasser har varit på exkursion, där flera medlemmar i vattenråden har medverkat. Projektet fortsätter under hösten. I augusti genomförs höstbål för Östersjön i Slakmöre och Vita Sand. Under tertial 2 rekryterades ytterligare en projektledare till enheten som arbetar med vattenråden och kustmiljögrupperna. Fullmäktigeuppdrag - Musselodling Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. Kommentar: Under 2016 tertial 2 har musselodlingen utanför Byxelkrok sjösatts och Baltic Blue Growthprojektet startats upp. Hagbyodlingen är på plats utanför Hagby, och delar av den har rensats för att ny påväxt ska kunna följas av Linnéuniversitet i samarbetsprojektet Hållbart djurfoder av alger och musslor eller Algoland Feed. Linnéuniversitetet har under sommaren även utfört provtagning vid den nyanlagda musselodlingen utanför Byxelkrok för att på tre års tid kunna följa upp hur den påverkar sin omgivande miljö. Arbetet med att sänka ner Hagbyodlingen ska påbörjas under nästa tertial och planeras vara helt färdigt innan eventuell isläggning. Fullmäktigeuppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Kommentar: Respektive enhet har fått uppdraget att upprätta handlingsplaner utifrån tre nivåer. I nivå ett ska de lågt hängande frukterna anges. I nivå två kan åtgärderna vara svårare att genomföra och är ibland förknippade med högre kostnader, exempelvis utbyte av material. I nivå tre kan vissa åtgärder vara sådana som förskolorna själva inte har möjlighet att ta beslut om, till exempel byggnadsteknik och byggnadsmaterial. Fullmäktigeuppdrag - Kalmarsundskommissionen Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder.

23 9 (12) Kommentar: Efter en halvtidsgenomgång av Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan och uppdrag 2016 konstateras att mer än hälften av arbetstiden för sekretariatet är förbrukad, och att mer än hälften av aktiviteterna som stod på årets verksamhetsplan antingen är genomförda eller inte längre relevanta på grund av att beskrivna projekt ej blivit finansierade. Bedömningen är att återstående aktiviteter 2016 kommer hinna genomföras inom gällande avtal med sekretariatet. Serviceförvaltningen ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för 2017 i samarbete med sekretariat och styrgrupp. Fullmäktigeppdrag - Förnyelsebar energi Servicenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och kommunala bolag arbeta för att andelen egenproducerad förnyelsebar energi, av den elenergi som används i kommunens verksamheter ska öka. Kommentar: Följande solcellsanläggningar är installerade, Lindsdalsskolan, Åbyskolan, Falkenbergsskolan och Barkestorpsskolans sporthall. En total effekt på 64,2 kw. Planerat var även Lindöskolan, men här medgavs inget bygglov. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Serviceförvaltningen bidrar till detta fokusområde med bland annat arbete med evenemang och arenor samt deltagande i projektet årets stadskärna. Fullmäktigeuppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Kommentar: Serviceförvaltningens produktionschef ingår i projektgruppen. Förvaltningschef deltar i projektet i sin roll som styrelseledamot i Kalmar citys styrelse. Målet är att ansöka om att utses "Årets stadskärna" Fullmäktigeuppdrag - Bullervall i Djurängen Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Kommentar: Projektet pågår och hanteras av projektledare hos samhällsbyggnadskontoret. Fullmäktigeuppdrag - Belysningsprogram (från 2013, KF 131, ) Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Kommentar: Programmet är återremitterat och ska även omfatta landsbygden. Fullmäktigeuppdrag - Idrottsturism Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet. Kommentar: Serviceförvaltningens roll i uppdraget kommer att förändras i och med en planerad organisationsförändring då TME enheten (trafik, markupplåtelse och evenemang) är föreslagen att flyttas över till samhällsbyggnadskontoret.

24 10 (12) FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN Serviceförvaltningen bidrar till fokusområdet via kvalitetsmätningar inom lokalvård, kost och IT samt via arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Kommentar: Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamheterna lokalvård, kost och IT som redovisas under egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter. Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Kommentar: Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamheterna lokalvård, kost och IT som redovisas under egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter. Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Den inledningsvis höga sjukfrånvaro serviceförvaltningen hade under första tertialen har minskat under tertial 2. Hälsoprojekt ett lyft för serviceförvaltningen pågår. Projektet ska vara ett led i att minska sjukfrånvaro och att förebygga hälsoproblem hos medarbetarna i förvaltningen. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kommentar: Kostverksamheterna kommer inte att nå målet under nuvarande budgetramar. Avstämning har skett med personaldelegationens presidium som gett en tydlig acceptans att arbetssätt och progress är godkänt. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kommentar: Ledningsgruppen fortsätter sitt arbete med att jämställdhetssäkra beslut. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Kommentar: Se nämndsmål sjukfrånvaro. Nämndsmål- Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro 2016 ska vara lägre än (2013: 4,3 procent, 2014: 5,2 procent, 2015: 4,8 procent) Kommentar: Statistik fram till och med juli visar på 5,0 procent, vilket är en minskning från uppföljning för tertial 1. (6,0 procent till och med mars) Statistik för samma period 2015 landade på 4,6 procent. Målet är att nå under de 4,8 procent som var resultatet för Hälsoprojektet Ett lyft för serviceförvaltningen fortsätter under hösten. Detta innebär att de medarbetare som väljer att delta i projektet ska göra knäböj i olika varianter. Övningen är enkel och man fångar styrka, rörlighet och kondition. Hälsotester skedde under våren för 285 medarbetare och av dessa gick cirka 170 vidare in i projektet. Resultatet kommer att analyseras av Linnéuniversitetet och användas forskningssyfte. Fullmäktigeuppdrag - Välfärdsbokslutet

25 11 (12) Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten. Kommentar: Uppdraget redovisas i samband med att årsrapporten tas fram under våren EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Servicenämndens egna mål Nämndsmål - Uppföljning matsvinn Matsvinn i skolmatsalar ska vara lägre än 2015 års siffra, 15 gram/elev. (2013: 15 gram, 2014: 14 gram, 2015: 15 gram) Kommentar: Två mätningar; en oanmäld och en föranmäld, har skett och båda fick utfallet 14 gram. Totalvärde för året ska bestå av två oanmälda och två föranmälda mätningar. Nämndsmål - Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till Kommentar: Till och med juni är åtgärder på 43 av 57 planerade fastigheter genomförda. Till och med maj visar utfallet av energibesparingen på 3540 MWh i dessa fastigheter. Fler lönsamma åtgärder är planerade för att kapa energiförbrukningen samt förbättra inneklimatet i ett flertal av kommunens fastigheter. Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Kommentar: Förskolan Ängsbacken i Ljungbyholm har fyllt två år. Projekterad energianvändning angav 94 kwh/m². Utfallet visar preliminärt på 97 kwh/m². Gällande krav var 125,5 kwh/m². Detta innebär att Ängsbacken ligger 23 procent under kraven som boverkets byggregler ställer. Nämndsmål - Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. (2013: 6,6, 2014: 6,5, 2015: 6,7) Tillgången till parker, grönområden och natur. Belysningen av gång- och cykelvägar. Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar. Snöröjning av gång- och cykelvägar. Belysningen av gator och vägar. Underhåll och skötsel av gator och vägar. Snöröjning av gator och vägar. Belysningen i kommunens motionsspår. Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun Kommentar: Resultatet från statistiska centralbyråns medborgarundersökning redovisas inte förrän under december Nämndsmål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen.

26 12 (12) Tio uppdrag eller projekt (som avslutas under 2016) ska mätas under 2016 (Fem från produktion och fem från fastighet.). 75 procent av dessa tio uppdrag ska nå värdet sju poäng i denna mätning. (2014: 75 procent nådde värdet 6 poäng ) Kommentar: Fastighet: Lindsdalsskolan etapp två och Lindö förskola höll båda tidplan och överlämnades till verksamheterna under juli. Den ekonomiska uppföljningen är vid denna tidpunkt för tidig att göra. Hagby förskola beräknas vara klar under oktober. Nämndsmål - Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer Ramavtal ska följas upp inom 24 månader. Kommentar: Inget nytt rapporteras för tertial 2. Under september tillkommer en resurs som kommer att arbeta med leverantörsuppföljning. Nämndsmål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola, minst 90 procent för kost omsorg och minst 95 procent för lokalvård. (Kost skola 2013: 72 procent, 2014: 65 procent, 2015: 72 procent Kost omsorg 2013: 94 procent, 2014: 87 procent, 2015: 89 procent Lokalvård 2013: 95 procent, 2014: 97 procent, 2015: 96 procent) Kommentar: Ställd fråga, Tycker du maten smakar bra? Kost skola: 71,4 procent positiva svar. Kost omsorg: 90,6 procent positiva svar (delmätning enbart brukare med matdistribution (kyld mat) Lokalvårdens mätning för de första tre månaderna 2016 landade på 98,4 procent. Bästa resultat sedan mätningarna påbörjades. Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Kundenkät ska skickas ut till verksamheterna. Kundnöjdhet ska ligga på minst 95 procent för IT. (2015: 93 procent) Kommentar: Mätperiod 1 maj 26 augusti 2016: Ställd fråga Hur nöjd är du med det arbete som IT just utfört?, 95 procent nöjda. Ställd fråga Hur nöjd är du med IT:s bemötande?, 98 procent nöjda. Målet för kundnöjdhet är nått under perioden och vi jobbar vidare med återkoppling samt förtydligande av vårt uppdrag så att vi behåller en hög kvalitet.