Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(13) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 13:00-17:00 Plats Bjursnäs Bygdegård Förhinder Meddelas gruppledaren och Pia Axeheim, tfn eller pia.axeheim@kalmar.se senast 29 maj. Enligt uppdrag Pia Axeheim Föredragningslista Beslutsärenden 1 Tjänstgörande 2 Godkännande av föredragningslista/kallelse 3 Förra protokollet 4 Val av justerare Diskussions- och informationsärenden 5 GIS-Skulpturkarta 6 Information från Bjursnäs Bygdegårdsförening 7 Föreningsskulder 8 Kultur- och idrottspriset Kulturkvarteret 10 Äventyrsbadets utesimskola 11 Marknadsföring Äventyrsbadet 12 Sommarens lovaktiviteter 13 Förvaltningschefen har ordet Beslutsärenden 14 Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden 15 Funktionsprogram för ny bad- och friskvårdsanläggning 16 Utställningspolicy för biblioteken 17 Svar på - Motion - FIFA-kvalitet på kommunens konstgräs

2 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (13) 18 Svar på medborgarförslag - Utegym i Lindsdal 19 Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public Anmälningsärenden 21 Delegationsbeslut 22 Övriga frågor

3 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (13) Beslutsärenden 14 Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden Dnr KFN 2017/0128 Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter april 2017 en prognos för helåret 2017 på 900 tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för KIFAB arena. En del av hyreskompensationen använder nämnden för att täcka oförutsedda extraordinära kostnader såsom ersättningslokaler för Byteaterns verksamhet, hyra till Klövern för Posthuset, akut extra ordinärt föreningsstöd, medel till integrationsprojekt för föreningslivet mm. Verksamheterna håller sina budgetar och följer sina verksamhetsplaner och vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Biblioteket är enda verksamhet som avviker från sin budget. Biblioteket har ett litet prognostiserat underskott som kommer av att verksamheten har fått ökade behov från brukare gällande IT samt en ökad kostnad för data som tjänst. Underskottet hanteras inom nämndens samlade ram men synliggör bibliotekets behov av extra resurser för att både möta de tekniska behoven och den utveckling som sker inom digitala verktyg samt de ökade och förändrade behoven av bibliotekstjänster. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet april 2017 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bilagor 1. delarsuppfoljning_prognos_april_2017_kfn.pdf

4 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (13) 15 Funktionsprogram - ny bad- och friskvårdsanläggning Dnr KFN 2015/0032 Bakgrund Simhallen i Kalmar byggdes 1970 och har visat brister med behov av omfattande renoveringar men även brist i form av för få bassängytor. År 2012 inleddes det utredande arbetet inför planeringen av den nya simhallen och efter beslut i kommunstyrelsen skrevs 2014 en förstudie gällande lokalisering, finansiering och innehåll. Efter medborgardialoger om den framtida simhallens placering beslutade kommunfullmäktige 2016 att den nya simhallen ska ligga i Snurrom med inriktning att den ska innefatta en 50-metersbassäng. Den nya simhallen placeras i Norra staden där planeringsarbete för denna stadsdel pågår. Stadsdelen kommer att koppla ihop Norra staden med Lindsdal där den nya bad- och friskvårdsanläggningen ses som ett nav och viktigt framtida besöksmål. Under våren 2017 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förenings- och medborgardialoger om den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Enligt projektdirektivet ska förvaltningen utifrån genomförda dialoger komplettera förstudien med ett förslag på funktionsprogram och leverera det till huvudprojektledaren under juni månad Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner det föreslagna funktionsprogrammet för en ny bad- och friskvårdsanläggning och skickar det vidare till kommunstyrelsen för handläggning. Bilagor 1. Funktionsprogram.pdf

5 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (13) 16 Utställningspolicy för biblioteken Dnr KFN 2017/0104 Bakgrund Kalmar kommuns folkbibliotek arbetar för att fungera som en möteplats för många olika kulturyttringar. I detta ingår bland annat att ge utrymme för kreativa och inspirerande utställningar och arrangemang som en del av bibliotekets verksamhet. Biblioteken i Kalmar ska vara en plats för kunskapsutbyte, debatter och medborgardialoger. Biblioteken ska ge fri och öppen tillgång till information och olika åsikter. Bibliotekslagen 2 paragraf, säger att: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Ett annat viktigt uppdrag för biblioteket är att göra urval av medier. I Kalmar kommuns uppdaterade medieplan, som beslutades av kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 står: Urvalet av och tillgängligheten hos bibliotekets material och tjänster ska styras av professionella överväganden och inte av politiska eller religiösa åsikter. KFN 2017/ (2) Policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet Innehåll Innehållet i program eller utställningar får inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Kalmar bibliotek ansvarar för att programverksamhet och utställningar präglas av allsidighet och belyser olika åsiktsyttringar i samhället. Villkor för biblioteken i Kalmar Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen samt marknadsföring. Biblioteken kan stötta med marknadsföring via sociala medier. Biblioteken har inga försäkringar som täcker skadat eller försvunnet material och biblioteken har inte möjlighet att ansvara för eller bevaka utställningen. Ansökan Utställaren ansöker via mail till kontaktpersoner på biblioteket med en beskrivning av syftet med utställningen samt exempel på bilder, material och text som ska ställas ut. Utställningar får inte ha kommersiellt syfte. Ansökningar om att ställa ut på biblioteken ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 januari - 31 januari för utställning under vår och sommar innevarande år.

6 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (13) Ansökningar om att ställa ut på biblioteken under höst och vinter ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 augusti 31 augusti innevarande år. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet.

7 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (13) 17 Svar på - Motion - FIFA-kvalitet på kommunens konstgräs Dnr KFN 2017/0097 Bakgrund Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att fullmäktige ska besluta att: Kalmar kommun ska ha minst en konstgräsplan för fotboll som är godkänd av FIFA och att minst en konstgräsplan ska ha FIFA Quality Pro-standard. Motionsskrivaren lyfter fram behoven av en riktigt bra konstgräsplan utifrån säkerhets- och kvalitetskrav för fotbollsspelarna. Framför allt lyfts behoven fram utifrån att Kalmar kommun idag har flera dam- och herrlag högt upp i seriesystemet samt att det idag också finns en fotbollsakademi inom Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhetsområde. Idag finns det fem fullstora konstgräsplaner för fotboll i Kalmar kommun. Planerna som finns är belägna på Fredrikskans IP, Södra Utmarkens IP, Lindsdals IP, i Ljungbyholm och på Gastens IP. Samtliga planer byggdes och installerades enligt krav som togs fram i samband med upphandlingarna, där kraven som ställdes bl.a. byggde på föreningsdialoger och behov som då var aktuella. I samtliga upphandlingar och byggnationer ställdes krav enligt standard för antingen Svensk eller Nordisk fotboll. Samtliga fotbollsplaner är byggda enligt breddfotbollskrav i första hand, eftersom planerna i huvudsak inte är matchplaner för tävlingsverksamhet. Här är dock Lindsdals IP ett undantag, då denna plan används som matchplan för Lindsdals IF under tävlingssäsong. Motionens förslag berör FIFA Quality Pro-standard, en tämligen ny standard. Vid kontakter med några av Sveriges största leverantörer av konstgräsmattor informerar de att kunskapen kring standarden är väldigt varierande i dagsläget. Leverantörerna framför också tveksamheter om standarden som sådan räcker som en kvalitetssäkring. Ett test i laboratorium är en sak för att uppfylla kraven, men det som ska fungera bra teoretiskt, är inte alls lika säkert att det fungerar i praktiken för fotbollsspelarna. Leverantörerna lyfter istället fram andra krav som är minst lika viktiga, exempelvis grässtråets fibertjocklek, antal strån per m2, fibervikten i gram m.m. FIFA Quality Pro-standard har nyligen ersatt den tidigare FIFA 2 Starstandarden, vilken var inarbetad hos konstgräsleverantörerna. Vid tidigare upphandlingar i andra kommuner, skrevs det ofta in att konstgräset skulle uppfylla FIFA 2 Star-standarden. Då trodde många kommuner att det var en kvalitetssäkring av konstgräset. Nästan alla konstgräs klarade förvisso kraven, men enligt konstgräsleverantörerna blev det ingen kvalitetshöjning enligt deras erfarenheter och kunskap. Vi vet också att det skett förändringar i behoven på vissa av våra anläggningar. När exempelvis Gasten IP:s konstgräsplan byggdes, så spelades inte

8 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (13) tävlingsmatcher för IFK Kalmars eller Kalmar FF:s elitlag där. När nu Svenska cupen förändrats, innebär det att tävlingsmatcher också kan spelas under februari och mars månad. När Kalmar kommun de närmaste åren ska byta konstgräsmattor på Lindsdals IP, Gastens IP och Södra Utmarkens IP, kommer kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med inriktningen att installera nya hållbara och ändamålsenliga konstgräsmattor, med hög kvalitet för fotbollsspelarna. Detta efter att dialog med föreningslivet skett. Det kommer att innebära att det i Kalmar kommun eventuellt kommer att finnas en eller flera konstgräsplaner som är godkänd av FIFA och kanske någon plan som har FIFA Quality Prostandard, men det beror i så fall på bedömningar utifrån ändamål och dialog med föreningslivet. Motivering Kultur- och fritidsnämnden tycker att motionens syfte, att verka för högsta kvalitet av konstgräsplaner, i huvudsak är bra, men anser också att det gällande inriktningsbeslutet, om att erbjuda ändamålsenliga anläggningar till föreningslivet med hög kvalitet, är tillräckligt. Vilka kvalitets- och/eller certifieringskrav som ska ställas, bestäms efter dialog med föreningslivet, där hänsyn tas till aktuella behov och förändrade förutsättningar. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Pelle Sederkvist (M) om att minst en av Kalmar kommuns konstgräsplaner ska vara godkänd av FIFA och minst en ska ha FIFA Quality Pro-standard. Bilagor 1. motion_fifakvalitet_kommunens_konstgras.pdf

9 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (13) 18 Svar på medborgarförslag - Utegym i Lindsdal Dnr KFN 2017/0080 Bakgrund och nuläge Lindsdals/Läckebys S-förening önskar att det planeras för tre utegym i Lindsdal, när kommunen och samhällsbyggnadsnämnden nu ska renovera och bygga nya lekplatser i samhället. Förslaget anvisar också tre önskade platser för utegym: Lindebergaparken, vid nybyggda området vid Majavallen och vid motionsslingan. Medborgarförslaget lyfter fram vikten av fysisk aktivitet och betonar de hälsoeffekter som tillgängliga och trygga utegym skulle skapa för allmänheten. Flera önskemål och förslag om att kommunen ska anlägga utegym på olika platser har kommit till kommunen de senaste åren. Kalmar kommun har idag några få utegym. Exempelvis finns det utegym på Stensö, i Berga och på Skälby. De senast uppförda utegymmen i Kalmar, dvs. det på Lindsdals IP och det på Långviken, har inte uppförts av kommunen, utan av en extern aktör, där kommunen endast upplåtit marken. Någon övergripande strategi för utegym finns inte idag i Kalmar kommun. Däremot har samhällsbyggnadskontoret tagit fram Planeringsunderlag för anläggning av utegym i Kalmar kommun, vilken innehåller riktlinjer för planerare och projektörer, när eventuella utegym ska anläggas. När det gäller ansvarsfrågan för planering, utformning, finansiering, placering, beslut, byggnation och genomförande av utegym, är det flera förvaltningar som är inblandade och som ska samverka. Samhällsbyggnadskontoret har ett stadsplaneringsansvar, där planering och utformning av utegym är en fråga som hanteras hos dem. Serviceförvaltningen har ett skötsel- och driftsansvar inom friluftslivsområdet, där bl.a. motionsspår, lekplatser, friluftsbad och isbanor ingår. Serviceförvaltningen sköter idag de kommunala utegym som finns, de kan också ansvara för att genomföra och bygga utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare varit involverad i utegym-frågan, när det planerats och genomförts utegym på de idrottsanläggningar eller andra anläggningar som förvaltningen ansvarar för. Det var av denna anledning som kultur- och fritidsförvaltningen genomförde byggnation av utegym på Skälby. Kultur- och fritidsförvaltningen har också varit med när föreningslivet hört av sig om frågor om utegym för både sin egen verksamhet och allmänhet. Det är av den anledningen som förvaltningen just nu stödjer och arbetar tillsammans med Förlösa GoIF, som planerar att genomföra byggnation av utegym vid motionsspåret i Förlösa utanför Lindsdal. Tanken är att Förlösa GoIF ska bygga utegym vid motionsslingan. Eftersom det är föreningen som arrenderar marken, kommer det att vara föreningen som bygger utegymmet. Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer projektet med rådgivning, stöd och kan komma att hjälpa till med del av finansieringen.

10 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (13) Svar på Medborgarförslaget I och med att kommunfullmäktige i september 2016 beslutade om nya reglementen, har kultur- och fritidsnämnden relativt nyligen tagit över ansvaret för Kalmar kommuns strategiska arbete med friluftslivsfrågorna, där bland annat utegym kan anses vara en del i ansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att se över behovet av utegym och placering av eventuella framtida utegym i samband med att ett friluftsprogram tas fram. Detta arbete planeras att starta efter sommaren 2017, då nyanställd friluftslivssamordnare tillträder sin tjänst. I Lindsdal finns det idag ett mindre utegym, vilket är placerat på idrottsplatsen Lindsdals IP. Om allt går som planerat, kommer det också i höst eller senast nästa vår att finnas ytterligare ett utegym i Lindsdal och då placerat på en av medborgarförslagets föreslagna platser, dvs. vid motionsslingan i Förlösa. Innan ytterligare utegym planeras i Lindsdal eller på andra platser i Kalmar kommun, vill kultur- och fritidsförvaltningen först ta fram en strategi kring utegym. Strategin föreslås utgå från en helhetssyn i hela kommunen och där intern samverkan och samarbete inom kommunen tydligt reglerats. Detta arbete kommer att kunna starta tidigast efter sommaren Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens svar och skicka det vidare till kommunfullmäktige för kännedom. Kultur- och fritidsnämnden anser härmed medborgaförslaget besvarat. Bilagor 1. medborgarforslag_utegym_lindsdal.pdf

11 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (13) 19 Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 Dnr KFN 2017/0129 Bakgrund Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bortser vissa handlingar som behöver finnas i ursprungligt skick). Lagstiftningen ställer däremot krav på hur den digitala långtidslagringen organiseras. Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring. Genomförande Samtliga myndigheter ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter de gallringsfrister som anges för pappershandlingar som skannats in i Public 360 och tas upp till beslut i respektive nämnd. Myndigheterna ska gå igenom sina ärenden och handlingar i diariet och ta ställning till vilka ärende- och/eller handlingstyper som bör sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid. Följande handlingar och ärenden kan behöva bevaras i pappersform för alltid eller efter en viss tid efter skanning oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har kommit in till myndigheten: - Justerade protokoll - Avtal och kontrakt - Äganderättshandlingar - Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande - Handlingar som behövs för bevisvärde - Handlingar som p.g.a. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras vid inaktualitet dvs. efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen. 2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Myndigheterna ska

12 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 12 (13) uppdatera sina dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för allmänna handlingar som skannats samt ta beslut om dessa. 3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlagstiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte uppstå vid skanningsmomentet. 4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör endast göras i undantagsfall. 5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummerordning/år bör upphöra. Undantag: Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs p.g.a. krav i lagstiftning. Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. För att få den digitala akten så komplett som möjligt bör man skanna den inkommande skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet bevaras i den fysiska akten. Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar tillhörande ärenden som öppnats i Public 360 efter den 31 december Bilagor 1. dokumenthanteringsplan.pdf

13 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 13 (13) 20 Anmälningsärenden 1. Skrivelse Hur ska vi använda vårt dricksvatten? (protokollsutdrag servicenämnden , 41). 2. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt revisorernas granskning av årsredovisningen 2016 (protokollsutdrag kommunfullmäktige , 86).

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet april 2017 och skicka den vidare till kommunfullmäktige. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter april 2017 en prognos för helåret 2017 på 900 tkr. Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för KIFAB arena. En del av hyreskompensationen använder nämnden för att täcka oförutsedda extraordinära kostnader såsom ersättningslokaler för Byteaterns verksamhet, hyra till Klövern för Posthuset, akut extra ordinärt föreningsstöd, medel till integrationsprojekt för föreningslivet mm. Verksamheterna håller sina budgetar och följer sina verksamhetsplaner och vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Biblioteket är enda verksamhet som avviker från sin budget. Biblioteket har ett litet prognostiserat underskott som kommer av att verksamheten har fått ökade behov från brukare gällande IT samt en ökad kostnad för data som tjänst. Underskottet hanteras inom nämndens samlade ram men synliggör bibliotekets behov av extra resurser för att både möta de tekniska behoven och den utveckling som sker inom digitala verktyg samt de ökade och förändrade behoven av bibliotekstjänster. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Delårsuppföljning och prognos april 2017 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx jimmy.rudelius@kalmar.se

15 Delårsuppföljning och prognos April Kultur- och fritidsnämnden

16 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Driftsredovisning 5 Investeringsredovisning 7 Bilagor 8

17 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 2 (9 %) 19 (82 %) 2 (9 %) 23 Aktiviteter 0 (0 %) 8 (80 %) 2 (20 %) 10 Uppdrag 0 (0 %) 3 (100 %) 0 (0 %) 3 Nämndens trend gällande målen, aktiviteterna och uppdragen är god. Ca 90% av alla målen och uppdragen är antingen uppnådda eller har positiv trend. Det är endast två nämndsmål och två aktiviteter som inte är påbörjade. Nämndsmålet - Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar är ännu inte påbörjat men från 2 augusti har förvaltningen en friluftsutvecklare på plats som kommer att arbeta med frågan under hösten vilket gör att vi ser goda chanser att nå målet. Nämndsmålet - Starta ett råd för människor med funktionsnedsättning är delvis startat. Rådet är ännu inte inrättat men ungdomsombudet har påbörjat en kunskapsinventering genom möten med ungdomar samt med vuxna som arbetar med funktionsvarierade ungdomar, föreningar som arbetar med handikappidrott, organisationer som RBU (Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar) och Unga Funkisar Småland med flera. Ungdomsombudet kommer inom snar framtid ha satt samman ett råd och därmed ses målet ha god chans att uppnås under De två aktivitetera som ännu inte påbörjats är mätaktiviteter som inte kan mätas förrän under hösten, därför är de inte påbörjade. De kommer mätas som planerat och uppnås under Sammanfattningsvis ser prognosen för att nämnden ska nå sina mål god ut. 3

18 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Kultur- och fritidsnämnden spänner över kulturskola, Äventyrsbad, bibliotek, Ung i Kalmar, anläggningar och föreningsservice inom kultur och idrott. Inom nämndens verksamhetsområden händer mängder med aktiviteter och det sker ständiga dialoger med föreningar och andra samarbetspartners i kommunen för att utveckla kommunens kultur- och fritidverksamheter. Under våren har förvaltningen arbetat med flera stora utvecklingsprojekt. De två största projekten är ett nytt kulturkvartet och en ny bad- och friskvårdsanläggning. Kulturkvarteret-projektet har kommit längst där nämnden och förvaltningen arbetat fram verksamhetsbehoven och lokalplaneringen. I april gick uppdraget att rita kulturkvarteter ut på upphandling. Bad- och friskvårdsanläggningen är i ett tidigare skede där nämnden haft en workshop om vad man önskar för verksamhetsinnehåll, det har genomförts flera medborgadialoger och föreningsdialoger för att kunna få en samlad bild av behoven. Innan sommaren ska ett lokalprogram vara framtaget och nämnden kommer fatta beslut om vilken inriktning nämnden önskar. I övrigt har varje enhet aktivt arbetat med att uppfylla sina verksamhetsmål och flera större projekt och arrangemang har antingen kommit långt eller är nära sitt slutmål. Projektet Unika historiska Kalmar Öland börjar närma sig slutet för etapp ett och det är ett oerhört spännande projekt som nu snart kan gå över i etapp två. När detta projekt är fullt genomfört kommer det finnas en gemensam historisk berättelse för Kalmar och Öland som kommer att attrahera både kommuninvånare liksom turister från närområdet, Sverige, Norden och förmodligen även delar av norra Europa. Nämnden fattade i februari beslut om att utesimskola skall bedrivas kring Norrlidsbadet. Planeringen är i full gång och en utesimskola kommer att bedrivas på Koudden under sommaren. Förvaltningen har även genomfört ett välbesökt sportlovsprogram för barn- och ungdomar. Fullt Ös genomfördes under valborgshelgen och lyckades återigen skapa attraktiva aktiviteter som lockade många ungdomar. 4

19 Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Administration Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbad Bibliotek Kulturskola Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Summa Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2017 är ett överskott om ca 900 tkr. Nämnden har i sin budgetram fått hyreskompensation för KIFAB-arena om 4,8 miljoner kr. Eftersom byggprojektet ej kommer vara avslutat under 2017 så kommer inga kostnader för KIFAB-arena att belasta nämnden under Dessa medel är budgeterade på Idrottsanläggningar vilket gör att verksamheten uppvisar ett överskott om 4,8 miljoner kr. För att nå resultatet om 900 tkr kommer nämnden behöva ta dessa medel i anspråk för att inom ram kunna hantera extraordinära kostnader om ca 3,9 miljoner kr. Nämndens ordinarie verksamhet följer väl sina budgetramar. Dock har nämnden under årets första fyra månader fått flera kostnader som är av extraordinär art, dvs de är av engångskaraktär och inte löpande verksamhet. Flera av dem är av sådan art att de ej hade kunnat förutses och därmed inte budgeterats. Extraordinär kostnader (tkr) Ersättningslokal Byteatern Klövern hyra 300 Udden (extra föreningsstöd) 500 Integrationsmedel 500 Extra personalomkostnad Summa Byteaterns verksamhet var planerad till att förläggas i Folkets hus men den lokalen visade sig inte vara ändamålsenlig för Byteaterns verksamhet. Det innebar att nya ersättningslokaler behövdes tas fram externt. Det innebar en extra ej budgeterad kostnad för ersättningslokaler till Byteatern om ca 1,1 miljoner kr. Under tiden Posthuset byggs om för att inhysa det framtida biblioteket så har kommunen och fastighetsägaren enats om en hyreskostnad på 300 tkr. Denna kostnad har nämnden fått ta utan hyreskompensation. Utöver detta har nämnden beslutat att avsätta 500 tkr för att föreningslivet ska kunna arbeta med integration. Det är samma projekt som kommunfullmäktige fattade beslut om att tilldela nämnden 5

20 resurser för i juni Dock hann nämnden aldrig förbruka dessa medel under hösten 2016 och det ackumulerades ett överskott i nämndens bokslut för Förvaltningen önskade få föra över dessa medel till 2017 men fick avslag. Dock är detta ett prioriterat område för nämnden samt så vill nämnden följa fullmäktiges önskan om att få föreningslivet att arbeta med integrationsfrågor genom att nämnden skapar ekonomiska förutsättningar för integrationsprojekt. Därför valde nämnden att satsa 500 tkr utöver ordinarie budget under 2017 till föreningslivet för integrationsprojekt. Ridklubben Udden har under en längre tid haft stora ekonomiska problem kopplade till dyrt underhåll och investeringar av sin anläggning. Till slut gick det inte längre vilket gjorde att nämnden fattade ett beslut om ett tillfälligt extra stöd om 500 tkr. Utan dessa extra medel var läget så akut att föreningen inte såg någon framtid för föreningen. Detta skulle i så fall drabbat över 155 ungdomar i åldern 7-20 år i den norra kommundelen, varav en stor majoritet är flickor, mycket hårt. Till detta har förvaltningen en extra personalomkostnad om tkr som belastar 2017 års resultat. Dessa medel finns inte budgeterade inom nämndens ordinarie ram. Sammanlagt har nämnden extraordinära kostnader som inte ryms inom ordinarie rambudget om sammanlagt 3,9 miljoner kr. Kostnaderna ligger på verksamheterna Förvaltningschef ( tkr) och Allmän kulturverksamhet ( tkr). Nämndens ordinarie verksamhet går i övrigt enligt plan förutom att IT-kostnaderna blev högre än budgeterat. Det är framförallt inom biblioteksverksamheten som kostnaderna ökat. Det beror på två delar. Det ena är att förvaltningen gått över till data som tjänst via IT-avdelningen. Det innebär en nettokostnadsökning per dator mot tidigare, och det slår hårt mot biblioteket som är datatunga både för personaldatorer och för publika datorer för allmänheten. Den andra delen är att biblioteket är en teknik- och IT-tung verksamhet. Biblioteket ska kunna möta allmänhetens behov av information och service och måste därför ha hög IT-nivå. Idag går IT-utvecklingen fort framåt och för att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats både besöksmässigt och via våra digitala plattformar måste verksamheten följa med besökarnas önskemål. Idag önskar fler och fler människor kunna sköta sina bibliotekstjänster via nätet samt kunna betala påminnelse, kopieringsavgifter mm via nätet eller mobilen. Det ihop med att bibliotekssystemen ständigt utvecklas och är kostnadsdrivande gjorde att enheten totalt sett fick ca 600 tkr i ökade IT-kostnader. En del av dessa ökade kostnader kan kompenseras av centrala medel för IT men trots kompensationen har enheten ett prognosisterat underskott om ca 300 tkr. Biblioteket är idag underbemannade utifrån de nya krav och behov nya medborgare har. Biblioteken i Sverige är idag centrala och viktiga mötesplatser för demokratifrågor. Nämnden har sett ett ökat tryck på biblioteken i Kalmar kommun samt att bibliotekens förändring över tid kräver mer resurser och äskade därför om 2 nya bibliotekstjänster (1 000 tkr) i 2018 års budget. Förvaltningen har sett att för att fortsatt vara en attraktiv mötesplats där de demokratiska värderingarna säkerställs så krävs det fler och varierande arrangemang, utbildningar, författarbesök mm. Detta kostar i personella resurser i organisering och verksamhet. Det krävs också mer resurser i yttre tjänst för att möta alla behov från våra besökare. Detta ihop skulle medföra att en besparing på 300 tkr (ca 1,2 tjänst) från hösten skulle slå mycket hårt mot biblioteket. Den administrativa enheten uppvisar ett överskott om 300 tkr. Detta beror på vakanta tjänster och längre sjukskrivningar. Genom att nämnden har hyrekompensationen för KIFAB-arena i sin budgetram för 2017 så lämnar nämnden trots extraordinära kostnader en positiv prognos om 900 tkr under förutsättningar att nämnden får ta hyreskompensationen i anspråk till de extraordinära kostnaderna. 6

21 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Administration 0 Idrottsanläggningar Ung i Kalmar 0 Äventyrsbad 0 Bibliotek 0 Kulturskola 0 Allmän Fritidsverksamhet 0 Allmän Kulturverksamhet Summa Nämndens investeringsbudget omfattar tkr. Nämnden fattade i Verksamhetsplan med budget 2017 beslut om fördelningen av investeringsbudgeten enligt följande: Mållinjen tkr Långvikens beachsportanläggning 750 tkr Konstinköp 100 tkr Ospecificerat 800 tkr Posten för ospecificerat var öronmärkt för en kostnad i samband med en ansökan till Boverket för en aktivitetspark i Smedby. Vid tillfället för nämndens beslut fanns det inget positivt beslut från Boverket. Beslutet från Boverket kom en liten tid efter nämndens beslut och var positivt. Det innebär att dessa 800 tkr är avdelade till aktivitetsparken i Smedby. Vid tertial 1 ser förvaltningen att investeringarna följer plan och nämnden förväntas ha förbrukat sina investeringar vid årets slut om inget oförutsett händer. Nedan är en sammanställning av nuläget per investeringsobjekt: - Aktivitetspark i Smedby 800 tkr. Är under projektering. Boverket har beviljat ytterligare medel i bidrag (750 tkr). - Åtgärder i Mållinjen tkr. Ett antal åtgärder är planerade och kommer att genomföras under året. - Utveckling av Långvikens beachidrottsplats 750 tkr. Ett antal åtgärder är planerade och kommer att genomföras under året. - Konstinköp 100 tkr. Årligt anslag till mindre konstverk. Förbrukas i enlighet med budget. 7

22 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan Uppföljning Tertial 1: Organisation: Kultur- och fritidsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommentar: Vi arbetar aktivt med att få en verksamhet som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Nämndens kulturoch fritidspolitiska program är en tydlig riktning från nämnden om vad som är ändamålsenlig kultur- och 8

23 fritidsverksamhet och vi har kommit långt med att anpassa våra verksamheter för att möta de mål som nämnden satt upp under mandatperioden. Varje enhet har arbetat fram verksamhetsplaner där målen brutits ner i aktiviteter och delmål. Vi ser att styrningen från kommunfullmäktige, via nämnden, hela vägen ner i verksamheten därmed blir tydligare. Ambitionen är att skapa en klar bild av hur vi kan mäta vår verksamhet så att vi ser att vi både når våra kvalitéts- och ekonomiindikatorer. Vi har genomfört en omorganisation där vi numera ser att vi har en väldigt kostnadseffektiv lednings- och administrativ organisering. Nästa steg i vår utveckling är att försöka hitta indikatorer i kärnverksamheten. En del i det arbetet är att vi numera kan använda Kolada för jämförelsestatistik i större omfattning. Numera så finns det statistik ett par år tillbaka samt fler indikatorer och vi kan då bla se om våra verksamheter är dyrare eller mer kostnadseffektivare än genomsnittet. Nästa steg är att se om vi erbjuder mer, lika eller mindre verksamhet så vi kan få en helhetsbild. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget ( 9

24 Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Varje år öka antalet föreningar i Säker & Trygg Förening Ansvarig Kaja Holmström Bedömning Positiv utveckling/trend Kommentar: Målet utvärderas vid årets slut men det pågår ett systematiskt arbete med att få in föreningarna i Säker & trygg och varje år har antalet ökats. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Uppdrag - Föreningarnas hus Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Ansvarig Lolita Persson Status Pågående Kommentar: En arbetsgrupp är sammansatt som leds av kommunledningskontorets verksamhetsutvecklare Anders Saur där förvaltningschef Lolita Persson och fritidsutvecklare Kaja Holmström ingår. Ett flertal möten är genomförda och kultur- och fritidsförvaltningens ansvar har varit att genomföra dialoger med föreningarna. Tre träffar med pensionärsföreningarna är planerade med målet att lyssna av deras lokalbehov. Dialog förs även med Lyrans musikkår. Parallellt med detta så tar serviceförvaltningen fram olika kostnadsberäkningar. Nämndsmål - Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Ansvarig Per-Ola Johansson Status Pågående Kommentar: 10

25 Stora delar av handlingsplanen är införlivad i "Mållinjen- vägen till bättre idrott i Kalmar". De delar som ej inte är med där ligger som utredningsuppdrag på förvaltningen under Dessa utredningar ska ge underlag för vidare arbete och i slutändan politiska beslut. Nämndsmål - Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun Ta fram och genomföra en 100-lista med investeringar och åtgärder för perioden med syfte att utveckla Kalmars idrotts- och föreningsliv. Ansvarig Per-Ola Johansson Status Pågående Kommentar: I maj 2016 fattade nämnden beslut om åtgärdslistan som fått namnet Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar. Mållinjen anger en tydlig prioritering från nämnden om vad man vill ska uppnås inom idrottsområdet under den här mandatperioden. Nämndens ambition är att Mållinjen ska möjligöra goda förutsättningar för föreningslivet både vad det gäller bra och ändamålsenliga anläggningar och lokaler, jämställda förutsättningar, förutsättningar att bedriva både nya och nuvarande idrotter, hög service från förvaltningen mm. Den anger både anläggningsfrågor såsom underhåll, byggnationer mm men också strategiska frågor såsom utredning av konstgräsplaner, ishall, föreningarnas ekonomiska förutsättningar (bidragsutredning) mm. Mållinjen är uppdelad på år där 2017 års uppgifter prioriteras. De flesta aktiviteter som vi ensamma ansvarar för, kommer att kunna genomföras. För några av aktiviteterna är vi beroende av att andra genomför dessa, och då kan vi få problem med att slutföra dessa i år. Nämndsmål - Sträva efter att bli årets ungdomskommun Ansvarig Sophia Sundlin Status Pågående Kommentar: En kartläggning över framgångsfaktorer, vilka svagheter kommunen har idag samt vad som behövs för att kunna uppnå målet är genomfört. Enhetschefen för Ung i Kalmar har ansvar för att samordna arbetet och ungdomsombudet arbetar med frågan. Ambitionen är att skapa grundstrukturerna för att nå målet under 2017 och sen effektuera de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att uppnå målet under hösten 2017 och våren Nämndsmål - Vi vill som kommun stärka vår position inom kreativa näringar Enhetscheferna för kulturenheten och kulturskolan får uppdraget att undersöka möjliga samarbeten med aktörer inom kultur-livet och näringslivet med målet att stärka vår position inom kreativa näringar. Ansvarig Johan Gärskog Status Pågående Kommentar: Positionen inom kreativa näringar utvecklas med satsningen på "Unika historiska Kalmar" där kulturarvet ska stärkas och användas för destinations- och besöksmålsutveckling. Förvaltningen har gått med i satsningen "Buskin City" där vi öppnar staden som arena för internationella gatuteatergrupper under sommartid. Nämndsmål - Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar Ansvarig Suzanne Hammargren Status Pågående 11

26 Kommentar: Kalmar kommun hade under 2016 flest utlån och flest besökare per invånare jämfört med 3KHV kommunerna. Trenden ser ut att fortsätta under årets första månader. Dock så ser vi att besöksantalet, jämfört med , för perioden januari till mars har sjunkit. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2017 var personer. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2016 var personer. Besöksantal på huvudbiblioteket januari-mars 2015 var personer. Dock ser vi en liten ökning i utlåning och en hög aktivitet på bibliotekets hemsida. Detta indikerar att tappet i besökare täcks av att våra kunder i högre utsträckning genomför sina boklån via nätet och hemifrån. Ett av skälen till att de fysiska besöken minskar tror vi beror på den förändrade tillgängligheten till huvudbiblioteket. Det har skett en stor förändring gällande parkeringsplatser tacka vare att utemiljön i direkt anslutning till entrén säkrades samt att det numera arbetar betydligt fler personer i närområdet i och med att Djurängsskolan har sin verksamhet vid Tullen. Detta har lett till att parkeringarna är fulla vid kl 9 och det försvårar för besökare som behöver ta bilen till biblioteket. Våra aktiviteter ligger i linje med planeringen och ser ut att vara i ungefär samma omfattning som Nämndsmål - Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation Ansvarig Susanne Gryfelt Status Pågående Kommentar: 25-metersbassängens storlek och nyttjandegrad är maximerad vilket gör att det inte går att utöka motionssimmet mer just nu Simskoleundervisningen har, jämfört med 2016 för perioden januari-mars, utökats med 30 %. Detta ihop med att Äventyrsbadet kommer erbjuda utomhussimskola på Koudden med start v 26 samt gratis simundervisning i samband med gratis sommarlovsbad för ungdomar över 11 år gör att Äventyrsbadet kraftigt ökar sina simskoleplatser under Äventyrsbadet erbjuder rekreation genom sin relaxavdelning. Under våren 2017 har Äventyrsbadet satsat och erbjuder numera personlig service på relaxen i form av att extra personal tillsatts med uppgiften att serva besökare med beställningar av mat och dryck, visa dem till massagefåtöljen, se till att det är hög allmän trivsel i relaxen med vatten, frukt mm. Detta hoppas Äventyrsbadet ska öka besöksantalet och kundnöjdheten. Nämndsmål - Utveckla "Kalmar den historiska staden" Ansvarig Björn Samuelsson Status Pågående Kommentar: Förstudien för projektet Unika historiska Kalmar och Öland avslutas i maj. Medel söks nu för ett treårigt huvudprojekt, med anställning av särskild projektledare. Partners är: Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Statens fastighetsverk, Kalmar slott/destination Kalmar och Kalmar läns museum. Fyra workshops och ett projektutvecklingsmöte har genomförts med styrgruppen. En arbetsgrupp inom styrgruppen har arbetat fram tänkbara projektutvecklingsförslag. Två historiska workshops har genomförts. Ett digitalt utvecklingsseminarium med inbjudan till hela länet har genomförts. Inspirationsföreläsningar med Kairos Future och Ted Hesselbom, museichef Sigtuna har genomförts för styrgrupp och inbjudna. Studiebesök har genomförts av bland andra projektledaren till projektet till Sundsvall Visitor Center, Medeltida Uppsala-digitaliseringsprojekt, Moesgaard museum och Borgcenter Danmark. Processarbetet kring styrgruppens och partners samarbete har lett fram till en gemensam vision: 12

27 "Vårt långsiktiga och organiserade samarbete skapar ett hållbart och levande möte med kulturarvet". En arbetsplan har utformats för att vidareutveckla styrgruppens arbete under år ett i huvudprojektet. Den innehåller utveckling av styrgruppens kompetens och arbetsformer genom workshops och föreläsningar under rubrikerna: identitet och varumärke, strategisk kommunikation, nätverkande- samverkan med andra aktörer, samt utveckling av styrgruppens arbetsprocesser med guidelines för fortsatt arbete. Till detta kopplas en innovationsupphandling, utveckling av ett case, där temat sannolikt ska kopplas till 1600-talets Kalmar och Öland. Medel för genomförande av case söks i särskild ordning. I anslutning till projektet genomförs i Kalmar också två event kring releasen av professor Dick Harrisons nya bok om Kalmars historia och publika event kring utgrävningar av soldatgrav från Kalmarkriget 1611 i Kalmarsundsparken. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Nämndsmål - Barnfattigdomen Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom minskar. Ansvarig Bedömning Lolita Persson Positiv utveckling/trend Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är antingen gratis eller kraftigt subventionerade för att möjliggöra fritidsaktivitet för alla oavsett ekonomisk status. De verksamheter som idag har avgifter erbjuder numera olika former av gratisverksamhet och/eller subventionerade verksamheter. Exempelvis så erbjuder Äventyrsbadet sommarsimskola till 50 % rabatterat pris utomhus i sommar, gratissimskola för ungdomar över 11 år under sommaren, Ung i Kalmar erbjuder sommarlovsaktiviteter på Getterö kostnadsfritt, kulturskolan har pröva-på-aktiviteter på loven etc. Sedan sommaren 2016 erbjuder förvaltningen också gratis sommarlovsaktiviteter i alla våra verksamheter via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) satsning på barnfattigdom. Mängder med kultur- och idrottsaktiviteter erbjuds över hela Kalmar där vi även erbjuder bussar in från socioekonomiskt utsatta områden till exempelvis vårt Summer beach sports camp på Långviken. Nämndsmål - Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Ansvarig Doris Aronsson Bedömning Positiv utveckling/trend 13

28 Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Brukarenkät Doris Aronsson Pågående Kommentar: En brukarenkät kommer genomföras under maj månad. Nämndsmål - Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar Ansvarig Jimmy Rudelius Bedömning Positiv utveckling/trend Kommentar: En friluftssamordnare är rekryterad och kommer påbörja sin anställning den 1 augusti. En inventering kommer att genomföras under 2017 med målet att utifrån dessa ta fram en handlingsplan under våren Nämndsmål - Starta ett råd för människor med funktionsnedsättning Nämndsmål - Ungdomsombudet får uppdraget att starta ett råd för människor med funktionsnedsättning Ansvarig Sophia Sundlin Bedömning Negativ eller oförändrad utveckling/trend Kommentar: Arbetet har påbörjats genom möten med ungdomar samt med vuxna som arbetar med funktionsvarierade ungdomar, föreningar som arbetar med handikappidrott, organisationer som RBU (Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar) och Unga Funkisar Småland med flera. Syftet är att genom kunskapsinsamling göra en analys av uppdragets genomförande. Ett samarbete med Kalmar Ungdomsråd är inlett, för att skapa större förståelse och kunskap hos unga om diskriminering, funktionsnedsättningar osv, genom olika samtal och prova-på-aktiviteter. Uppdrag - Volontärpool Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. Ansvarig Lolita Persson Status Pågående Kommentar: En utredning är genomförd och en föredragning är gjord för kultur- och fritidsnämnden den 23 mars Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Ansvarig Status 14

29 Lolita Persson Pågående Kommentar: Ung i Kalmar arbetar aktivt och metodiskt med uppdraget barn och ungas psykiska hälsa. Ung i Kalmar har två instruktörer utbildade i Karolinska institutets utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa två instruktörer har utbildat all personal på Ung i Kalmar förutom fyra personer i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Dessa fyra personer kommer genomgå utbildningen under Detta är en viktig grundkunskap för fritidsledarna i deras arbete att se och upptäcka psykisk ohälsa hos de ungdomar som besöker Ung i Kalmars verksamheter. Det ihop med ett nära samarbete med socialförvaltningen skapar goda förutsättningar att i tid upptäcka psykisk ohälsa och stötta dessa ungdomar. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med förebyggande arbete kring ANTD-problematik (alkohol, narkotika, dopning och tobak), detta sker genom kontinuerlig utbildning av personalen och förebyggande arbete på fritidsgårdarna. Förvaltningen arbetar att utifrån välfärdsbokslutet skapa arrangemang och aktiviteter som är gratis och tillgängliga. Lovprogram görs flera gånger per år för att samla alla aktiviteter som erbjuds via föreningar, organisationer och kommunen i syfte att främja ungdomars fritid som i sin tur är en del i att skapa god psykisk hälsa. Under sommaren erbjuds en stor mängd gratisaktiviteter inom hela kultur- och fritidsområdet där välfärdsbokslutet är vägledande i form av att säkerställa gratis busstransporter mm. Tack vare externa statliga medel kan denna verksamhet återigen vara väldigt omfattande för sommaren Nämndsmål - Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga Ansvarig Fredrik Fahlstedt Status Pågående Kommentar: Ung i Kalmars viktigaste verktyg för att skapa trygga och attraktiva mötesplatser för unga är bemötande. Bemötandet utgår från genusperspektivet (Kalmarmodellen) och fritidsgårdarnas värdegrund. För att säkerställa detta så ska all personal vara utbildad i Kalmarmodellen, vara väl insatta i genusvetenskap och Ung i Kalmars värdegrund. I den dagliga verksamheten säkerställs detta via att varje fritidsgård dagligen för in sina reflektioner i en dagbok som arbetslaget sedan reflekterar över i syfte att utveckla sitt bemötande. Frågorna belyses även på APT:er och i olika grupper inom personalgruppen. Till detta genomförs två gårdsråd per fritidsgård för att se hur ungdomarna upplever utbudet, aktiviteterna, miljöerna och bemötandet. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Fritidsaktiviteter på lika villkor Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen. 15

30 Ansvarig Katarina Johansson Storm Bedömning Positiv utveckling/trend Kommentar: Förvaltningen har tagit fram "Kalmarmodellen" som varit framgångsrik. Den utgår från Genushandboken där varje enhet har tagit fram en plan för hur man arbetar med jämställt bemötande, jämställd fysisk miljö, jämställt arbetssätt och jämställdhetsintegrerad uppföljning. Idag arbetar enheterna aktivt med genussmarta verksamheter men som med allting måste vi utvärdera och sedan låta detta bli en del av vårt utvecklingsarbete. Under våren har därför ledningsgruppen, jämställdhetsinspiratörer och jämställdhetssamordnare arbetat med att revidera och utveckla handlingsplanen på förvaltningsnivå samt på enheterna. Uppstarten var en heldag i januari med fokus på utveckling av genussmart arbetssätt. Planen är att ha denna reviderade handlingsplan klar till sommaren Nämndsmål - Flickor och pojkars ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet Vi ska anta genusperspektiv vid fördelning av bidrag, träningstider, övriga resurser och planering av investeringar. Ansvarig Jimmy Rudelius Bedömning Positiv utveckling/trend Kommentar: Vid varje investering ska ett genusperspektiv antas. Under 2016 genomfördes flera mindre utvärdering av hur investeringar som gjorts sedan brukas utifrån ett könsperspektiv. Syftet var att lära oss hur våra beslut slår i verkligheten. En utvärdering av hur bidragen och träningstiderna fördelas utifrån kön ska genomföras senast sista oktober Aktiviteterna mäts efter årets slut. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal deltagartillfällen Kaja Holmström Ej påbörjad Antal bidragsberättigade Kaja Holmström Ej påbörjad Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Kommentar: Förvaltningens sjuktal har sjunkit jämfört med samma period Sjukskrivningarna för januari var jämfört med samma månad 2016 ca en procent lägre. Detta är en konsekvens av att vi haft ett aktivt rehabiliteringsarbete, en strategi kring friskvård samt ett tydligt fokus på frågan. Ledningen har som stöd en aktiv friskvårdsgrupp som består av inspiratörer från varje enhet som leds av en samordnare. Gruppen driver friskvårdsfrågor på förvaltningsnivå samt ger varandra tips. På respektive enhet driver inspiratören tillsammans med enhetschef friskvårdsarbetet på enheten. Vi har under våren intensifierat friskvårdsarbetet för att bli ännu bättre, där ledningsgruppen tillsammans med friskvårdsgruppen arbetade med strategier för frisvårdsarbete i syfte att minska sjukfrånvaron. En förvaltningsövergripande strategi- och handlingsplan med aktiviteter togs fram. Nu pågår ett arbete på enheterna att ta fram aktiviteter som är mer enhetsspecifika så vi säkerställer en god arbetsmiljö. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Kommentar: 16

31 Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål. Frågan om rätten till deltid tas regelbundet upp i förvaltningsledningen, så att vi hela tiden jobbar med frågan. EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Ansvarig Jimmy Rudelius Bedömning Positiv utveckling/trend Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvaret för barn och unga Jimmy Rudelius Pågående Kommentar: Idag sker samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret i frågor som rör barn och unga. Ung i Kalmar arbetar t.ex. nära flera av dessa förvaltningar för att skapa trygga miljöer. Äventyrsbadet samverkar med barnoch ungdomsförvaltningen med simskoleundervisning för att säkerställa att barn och unga kan vistas tryggt i och omkring vatten. Det sker idag en samverkan mellan förvaltningsledningarna på barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att underlätta samarbeten på tjänstemannanivå. Till detta planeras det presidiemöte med barn- och ungdomsnämnden i syfte att stärka frågorna kring barn och unga. Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande i kommunen Jimmy Rudelius Pågående Kommentar: Enheterna har egna delmål om delaktighet och inflytande. Vi har brukarenkäter, råd av olika slag och ett ungdomsombud som har som uppdrag att lyssna in ungdomar. Arbetet kan bli ännu bättre, vi kan säkert bli bättre på att genomföra fler av ungdomarnas förslag. 17

32 Ung i Kalmar Verksamhetsidé: Verksamheten omfattar ungdomshuset UNIK och sju fritidsgårdar, de spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Verksamheten utgår ifrån och är till för ungas fritid, skapande och inflytande, arbetet ska präglas av delaktighet och mångfald, där genusperspektivet är centralt. Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. Ansvarar för att samordna och stödja barnpaneler i kommunen och arbetar med ungdomsforum och ungdomsinitiativ. Vidare omfattas verksamheten av lovaktiviteter, stöd via KLIRR som är ett bidrag för ungdomar som arrangerar eller driver projekt för andra ungdomar. Ansvarig Fredrik Fahlstedt Bedömning Positiv utveckling/trend Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten Bedömning Positiv utveckling/trend Kommentar: En brukarenkät är genomförd och analysen av svaren samt plan för återkoppling till besökare arbetas med och ska vara klart innan sommaren. Varje fritidsgård ska genomföra två gårdsråd med brukare. Dessa har inte påbörjats ännu. Jämställdhetsgruppen tillsammans med ungdomsombudet har i uppgift att ta fram olika modeller/metoder för detta för att utveckla gårdsråden. Bibliotek och folkbildning Verksamhetsidé kulturell mötesplats: Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek som innefattar stifts- och gymnasiebibliotek samt sju filialbibliotek och en biblioteksbuss. Biblioteken har en central betydelse för människor i alla åldrar och är kommunens mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats för alla. Det är en arena för föreningar, organisationer och kulturaktörer som också ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen. Biblioteken spelar en viktig roll som kreativ lärmiljö och en virtuell arena samt ska vara en del av det livslånga lärandet. Filialbiblioteken ska vara en central mötesplats i närområdet, där de ska ha en tillgänglighet efter närområdets behov och efterfrågan. De ska ha en aktiv roll och vara en attraktiv verksamhet i området. Folkbildning genom studieförbunden är en resurs i det livslånga lärandet. Studieförbunden har stor betydelse för att stärka människors kreativitet och möjligheter till eget skapande. De har också en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och spelar en viktig roll för att främja det mångkulturella samhället. Ansvarig Suzanne Hammargren Bedömning Målet är uppnått Kommunen ska stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse. En dialog/år Bedömning Målet är uppnått Kommentar: 18

33 Bibliotekets arbete med att stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse har uppnåtts till 100 % måluppfyllelse då två dialogmöten genomförts i samverkan med Regionbiblioteket. Kulturskolan Verksamhetsidé Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet, med verksamhet under hela året. Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativitet och utbildning i olika uttrycksformer, såsom musik, musikal, bild, dans, drama/teater, drill, nycirkus och skapande. Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som vi satsar på förnyelse och uttrycksformer som speglar den tid eleverna själva lever i. Utbudet ska vara utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns och ungas kreativa förutsättningar. Genom föreställningar, konserter och utställningar får eleverna visa vad de har lärt sig och andra får uppleva kultur. Ansvarig Doris Aronsson Bedömning Positiv utveckling/trend Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Bedömning Positiv utveckling/trend Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Aktivitet - Mäta antal Doris Aronsson Pågående elever Kommentar: Elevstatistiken för olika ämnen har tidigare år tagits fram i början av oktober i samband med faktureringen för höstterminen. Den siffran blir inte helt rättvisande för hur stort deltagandet varit under året eftersom de elever som enbart deltagit under vårterminen inte finns med i statistiken. Vi har fr.o.m lagt in alla elever, även köande, i vårt elevregistersystem och har också arbetat med att ta fram mer kontinuerliga siffror på antal inskrivna och köande elever. Under tid är det intressant att se vad som har hänt. Elevantalet totalt för skolan är ungefär det samma de senaste 6 åren men en förskjutning har gjorts mellan olika ämnen. Blåsinstrument har minskat och istället har nycirkus, drill och teater ökat. Vi har satt upp en mängd olika aktiviteter för att marknadsföra oss bättre och på så sätt öka elevantalet. Ett nytt ämne, filmkurs-animering med 25 deltagare har genomförts under vårterminen En teaterfestival anordnas den 4 juni. Ett ökat antal, 40 sökande inför hösten. Diskussioner om ändrad antagningsålder i gitarr och piano har förts. Resultatet blev att vi inför tryck av ny broschyr 2017 har sänkt åldern i piano från 9 år till 8 år och för gitarr från 10 år till 9 år. En sänkning på endast ett år gjordes för att inte för hastigt skapa förväntningar hos unga elever och att det kan skapas långa köer som resursmässigt inte går att tillgodose. Ny diskussion tas sedan inför nästa års information. Kultur och kulturmiljö - kulturarv Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och god hälsa. Kulturen bidrar till ökade möjligheter för livslångt lärande samt ökad tolerans och öppenhet för nya intryck och människor. Kultur är också en tillväxtfaktor för att utveckla en levande stad och en levande region. 19

34 Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring. Kalmar kommun ska värna om, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra historien och bidra till att sprida kunskaper om kommunen långt utanför dess gränser. Ansvarig Johan Gärskog Bedömning Positiv utveckling/trend Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap Johan Gärskog Pågående Kommentar: Genom att planera och arrangera stormaktstidsvecka i Kalmar under v. 44 sätter vi fokus på byggnader och stadsmiljöer. Två stadsvandringa kommer genomföras på Kvarnholmen med fokus på 1600-talsbyggnader och kvinnor. Flera andra arrangemang som konsert och föreläsningar uppmärksammar Kvarnholmen och Kalmars Historia. I samband med Dick Harrissons bokutgivning i vår arrangerar förvaltningen en dramatiserad berättelse till lyktornas sken på det gamla medeltida torget samt en debatt om Kalmars dåtid och framtid. Projektet "Unika historiska Kalmar och Öland". Stödja de ideella krafter som finns i Johan Pågående Kalmar kommun Gärskog Kommentar: Kulturenheten har erbjudit samtliga kulturföreningar ett dialogmöte under Hittills har ca 25 dialogmöten genomförts. Enheten arbetar med förvaltningens bidragsöversyn samt handlägger föreningsbidrag, utbetalningar och projektansökningar. Enheten stödjer de ideella krafterna i rad olika frågor och administrativa uppgifter som nystart av föreningar, lokalfrågor och löpande verksamhet. Arbeta med att samla verksamheter i Johan Pågående Kulturkvarter vid Tullslätten Gärskog Kommentar: Kulturutvecklarna deltar i den arbetsgrupp som skapats kring kulturkvarteret, vi har haft eget möte med projektledarna och även deltagit i en studieresa med bibliotekspersonal. I genomförda dialogmöten diskuteras frågan om kulturkvarteret ofta med föreningarna för att se deras behov. Ett pedagogiskt projekt kring kvarteret har arbetats fram för årskurs 8 och kommer att genomföras med start i september. Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Barn- och ungdomskultur ska stärkas och prioriteras. Johan Gärskog Pågående Kommentar: Uttryck i det offentliga rummet skapas bl.a. genom särskilt fokus på ung kultur i "Ljus på kultur". Planering och samtal där unga får komma till tals och påverka innehåll och uttryck pågår. Barn- och ungdomskulturen stärks genom att barnscenen utvecklas bl.a. med levande musik i teatercaféet mellan barnbioföreställningarna. Ett samarbete har inletts med socialtjänsten för att nå bredare målgrupper av barn- och unga. 20

35 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tove Zetterholm KFN 2015/ Kultur- och fritidsnämnden Funktionsprogram ny bad- och friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner det föreslagna funktionsprogrammet för en ny bad- och friskvårdsanläggning och skickar det vidare till kommunstyrelsen för handläggning. Bakgrund Simhallen i Kalmar byggdes 1970 och har visat brister med behov av omfattande renoveringar men även brist i form av för få bassängytor. År 2012 inleddes det utredande arbetet inför planeringen av den nya simhallen och efter beslut i kommunstyrelsen skrevs 2014 en förstudie gällande lokalisering, finansiering och innehåll. Efter medborgardialoger om den framtida simhallens placering beslutade kommunfullmäktige 2016 att den nya simhallen ska ligga i Snurrom med inriktning att den ska innefatta en 50-metersbassäng. Den nya simhallen placeras i Norra staden där planeringsarbete för denna stadsdel pågår. Stadsdelen kommer att koppla ihop Norra staden med Lindsdal där den nya bad- och friskvårdsanläggningen ses som ett nav och viktigt framtida besöksmål. Under våren 2017 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förenings- och medborgardialoger om den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Enligt projektdirektivet ska förvaltningen utifrån genomförda dialoger komplettera förstudien med ett förslag på funktionsprogram och leverera det till huvudprojektledaren under juni månad Lolita Persson förvaltningschef Tove Zetterholm projektledare Bilaga: Förslag till funktionsprogram ny bad- och friskvårdsanläggning KF Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Tullslätten Tel vx Tove Zetterholm@kalmar.se

36 Förslag till funktionsprogram Ny bad- och friskvårdsanläggning Kultur- och fritidsförvaltningen

37 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Kommunpolitiska mål... 4 Beskrivning av tidigare arbete... 4 Dialogernas resultat... 4 En simhall för alla... 5 Tillgänglighet... 5 Miljö... 6 Mötesplats, besöksmål och vision... 6 Kortfattad verksamhetsbeskrivning Äventyrsbadet... 6 Antal besökare... 7 Innehåll... 8 Tillägg

38 Bakgrund Simhallen i Kalmar byggdes 1970 och har visat brister med behov av omfattande renoveringar men även brist i form av för få bassängytor. År 2012 inleddes det utredande arbetet inför planeringen av den nya simhallen och efter beslut i kommunstyrelsen skrevs 2014 en förstudie gällande lokalisering, finansiering och innehåll. Efter medborgardialoger om den framtida simhallens placering beslutade kommunfullmäktige 2016 att den nya simhallen ska ligga i Snurrom med inriktning att den ska innefatta en 50- metersbassäng. Den nya simhallen placeras i Norra staden där planeringsarbete för denna stadsdel pågår. Stadsdelen kommer att koppla ihop Norra staden med Lindsdal där den nya badoch friskvårdsanläggningen ses som ett nav och viktigt framtida besöksmål. Under våren 2017 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört förenings- och medborgardialoger om den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Enligt projektdirektivet ska förvaltningen utifrån genomförda dialoger komplettera förstudien med ett förslag på funktionsprogram och leverera det till huvudprojektledaren 1 juni Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan 2017 är det planerat att nya simhallen ska byggas Syfte och mål Syftet med funktionsprogrammet är att beskriva vad den nya bad- och friskvårdsanläggningen ska innehålla utifrån övergripande funktionskrav som speglar användarnas behov och önskemål. Funktionsprogrammet ska även fungera som underlag och stöd i framtagning av programhandling. Förstudie lokalisering, finansiering och innehåll Dialoger behov och vision Funktionsprogram Programhandling 3

39 Kommunpolitiska mål Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är att Kalmar ska vara en generös och nyfiken kultur- och fritidsstad som ska ge både invånare och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid. Enligt kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun ska Äventyrsbadet vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Vidare ska kommunens anläggningar återge invånarnas och föreningarnas behov. Halltider ska fördelas och utnyttjas på ett effektivt sätt, där jämställdhets- och mångfaldsaspekten är viktig. Målet är att öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation. Beskrivning av tidigare arbete År 2014 skrevs en förstudie gällande den framtida friskvårdsanläggningen. I förstudien föreslogs bland annat två 25-meters bassänger varav en undervisningsbassäng samt en mindre rehabiliteringsbassäng, äventyrs och aktivitetsbad samt relax, lokaler för gym och restaurang samt övriga lokaler och utrymmen för personal m.m. I och med nya förutsättningar som placeringen av den nya bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom samt ökande befolkning och inriktningen att den nya anläggningen ska innehålla en 50-metersbassäng så kompletterades även förstudien med dialogarbete med syftet att tydliggöra innehåll och vision för den nya bad- och friskvårdsanläggningen. Resultatet av dialogerna anses i stora drag stämma väl överrens med förstudiens tidigare identifierade behov. Dialogernas resultat För att skapa en så bred bild som möjligt av vilka intressen och behov som finns i en ny bad- och friskvårdsanläggning fokuserade dialogerna på olika användargrupper. Dessa var verksamhet, skola, Landsting, föreningar och allmänhet. De föreningar som deltog i dialogerna har både varit de som använder simhallen regelbundet men också andra föreningar som exempelvis SPF och föreningar för funktionsnedsatta. Utifrån dessa grupper har olika former av dialoger genomförts. För att skapa en tydligare bild av vision och innehåll har också olika workshops genomförts med kultur- och fritidsnämnden och Äventyrsbadets personal samt studiebesök och omvärldsbevakning. Resultatet av dialogerna visar att föreningarna önskar en bassäng med en grund och en djup del där den djupa delen bör vara 4 meter samt tränings och tävlingsbanor. Dessa kommer kunna inrymmas i 50 metersbassängen. Det finns också behov av en rehabbassäng med en varmare del, sluttande botten och lyftanordning där den omgivande miljön bör vara lugn och rofylld utan höga ljud. Verksamheten har ett ökande behov av undervisningsyta och det sammanlagda verksamhetsbehovet i en ny bad- och friskvårdsanläggning är minst två stycken undervisningsbassänger med höj och sänkbar botten, varav en varmvattensbassäng samt en äventyrs/familjedel och en träningsdel med gym samt bastu och relax. Resultatet visar att allmänhetens önskemål i första hand är äventyr och familjebad följt av avslappning, rekreation, träning och motion samt gemensamma ytor. Ett äventyrs/ familjebad har ett behov av ett attraktivt utbud för att vara lockande för återbesök och turism. Anläggningen bör samtidigt ge förutsättningar för att utveckla simsporten och ska uppfylla simsportens regelkrav 4

40 för tävlingar. Anläggningen ska fungera för olika verksamheter som till exempel undervisning, avslappning/rekreation, motion, äventyrsbad och friskvård/rehabilitering samt vara tillgänglighets och handikappanpassad. Simsport Undervisning Motion Mötesplats Rekreation Nöje En simhall för alla Den största utmaningen är att skapa en anläggning som motsvarar framtidens behov och som tillgodoser kommuninvånarna utifrån olika målgrupper där alla kan känna sig välkomna och delaktiga. Den framtida bad- och friskvårdsanläggningen kommer att samnyttjas av skolor, simklubbar, motionssimmare, barnfamiljer, äldre, funktionsnedsatt och utövare av övriga vattensporter. Att tillgodose dessa gruppers behov ställer krav på en flexibel anläggning och flera bassänger. För att tillgodose de olika målgrupperna måste bassängerna ha olika funktioner och miljöer för simsport, motion, lek och avslappning/rekreation. Tillgänglighet Allmänheten ska kunna använda anläggningen oavsett ålder, kön, etnicitet och fysiska förutsättningar. Detta kräver att hänsyn tas till tillgänglighet och utformning bland annat gällande omklädningsrum. Äldre och funktionsnedsatta har ett stort behov av en väl anpassad och genomtänkt miljö med bland annat halkskyddsannordningar, gångramper och logistik samt tydlig information i miljön så att det blir lättförståeligt hur man ska röra sig. 5

41 Miljö Kraven på en behaglig ljudmiljö, hållbarhet och energihushållning ökar. Miljötänket ska vara genomgående i hela anläggningen. Anläggningen skall utformas och byggas i syfte att såväl byggnation som drift av badhuset på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt med den senaste tekniken i exempelvis vattenrening och energibesparing. Byggnaden ska byggas med hög kvalitet för långsiktig hållbarhet och baseras på energieffektiva system och förnyelsebara energikällor. Tillgänglighet och miljökrav ska följa Kalmar kommuns riktlinjer. Mötesplats, besöksmål och vision Den framtida bad och friskvårdsanläggningen ska vara en plats där människor kan mötas för att må bra, ha roligt och känna gemenskap. Som besöksmål ska anläggningen ses som ett nav i ett område med tydlig friskvårdsinriktning. Den service som erbjuds ska göra att man kan stanna hela dagen och runtomkring anläggningen ska det finnas mycket grönska och grönytor. Visionstankarna är en tillgänglig anläggning som passar alla och ett nav för hälsa och friskvård med flexibla bassänger. Inriktningen för området är mer sport och koppling till havet. Anläggningen ska också vara hållbar ur ett långsiktigt och ekonomiskt miljöperspektiv. Känslan i anläggningen ska vara mysig och trygg. Tillsammans med värdeorden är sammanfattningen av visionen: En hållbar verksamhet som erbjuder rekreation, motion och friskvård, tillgänglig för alla. Kortfattad verksamhetsbeskrivning Äventyrsbadet Äventyrsbadet har idag 16 stycken anställda samt en enhetschef. 11 stycken personal arbetar i verksamheten med bad/simskolor. 5 stycken personal arbetar i reception/administration. Äventyrsbadet har öppet alla dagar hela året. Äventyrsbadet är en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, reakreation och Ökad personalkapacitet i ny anläggning: Lokalvården ca 30 % Mer simskola ca 60 % Större bevakningsyta ca 40 % Ökade öppettider (Fler timmar på helg) ca 20 % Ca 1,5 tjänst. Fler personal kan tillkomma beroende på utökad verksamhet i olika delar. föreningsverksamhet. Äventyrsbadet är till för alla, under årets alla dagar. Personalen arbetar för att alla besökare skall vistas i en trygg och säker anläggning, och arbetet ska genomföras med god kunskap och hög kompenets i både utförande och bemötande. Samtliga vardagar arbetar personalen med babysim, simundervisning för samtliga elever i årskurs 2 i Kalmar kommun samt med simundervisning för barn och vuxna på kvällstid. Äventyrsbadet tillgodoser föreningar, allmänhet samt äventyrsbadare och relaxbesökare med tillgång till bra vattenkvalité, ren anläggning samt bevakning för säker miljö. Lokalvården sköts av personalen själva och är den största delen av deras arbetspass. Receptionen välkomnar besökare till badet och träningsanläggningen samt tar emot bokningar och nya medlemmar. Då en simhallsanläggning har en krävande arbetsmiljö är det av stor vikt att lufttemperatur samt ljudvolym är väl genomtänkt som arbetsmiljöaspekt i en anläggningsfunktion. Lokalvården är ett stort arbetsmoment då det är både våtutrymme, hygienutrymmen samt torra områden som kräver städ flera gånger per dag. Detta ställer höga krav på arbetsmiljön i anläggningen. 6

42 Antal besökare I dag har verksamheten på Äventyrsbadet besökare per år och vid en genomsnittlig dag ca 750 besökare. Öppettider beräknas vid en normal driftperiod vara 83 timmar per vecka. I framtiden beräknas att den nya simhallen få ca besökare per år och ca 900 besökare per dag för att stadigt öka. Det finns ett stort intresse av att använda gymmet i samband med bad och simträning. Tabellen nedan visar att allmänheten följt av skolbad och skolsimskola utgör de flesta av dagens besökare. Besök: Allmänhet/Actic: Allmänhet: Totalt allmänhet: Simskola egen/kväll: 4772 Skolbad: 4326 Skolsimskola: 720 Totalt simskola egen: 9818 Totalt Kalmar sim: 3745 Totalt övriga föreningar: 940 Totalt besök under perioden: 7141 Tabellen visar antal besök. Kalmar sim = Kalmar simsällskap. 1 En del av Actics medlemmar använder sitt gymkort till bad och vattenträning. Dessa går dock inte att särskilja från övriga. 7

43 Intäktsfördelning Actic gym oms hyresint int bad int simskola försäljning int skolor/före Tabellen visar intäktsfördelningen under ett år. Innehåll Parkering Parkering med plats för ca 190 platser 2. Parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Platser med laddstolpar för elbilar. Flera cykelparkeringar nära entrén under tak med bra låsmöjligheter samt plats för lånecyklar. Entrézon och busshållplats Entrézon med avlastningsplats och avstigningsplats för funktionsnedsatta m.m. Avlastningsplats för föreningar i anslutning till 50-metersbassängen. Separat godsmottagning. Säker busshållplats i anslutning till anläggningen så nära entrén som möjligt. Entréhall Entré med reception och butik. Entréhallen ska fungera som mötesplats och uppsamlingsplats som är informativ och lätt att orientera sig i. Kommunikationsytor mot omklädningsrum. WC, hiss och kontor för receptionspersonalen. Gott om sittplatser och utrymme för förvaring av rullstolar, barnvagnar m.m. 50-metersbassäng Bassängstorlek 50x25 meter. 10 banor. Djup 2 meter. Anläggningen ska delas upp så att det är möjligt att vid simtävlingar separera publik till 50-metersbassängen från simhallens övriga delar. Bassängen bör vara avdelningsbar med pontoner för att möjliggöra simning på både 25m och 50m. Detta blir 10 banor. Vattentemperatur grader. Läktare: 300 fasta publikplatser. God sikt över bassängen ska möjliggöras vid publika arrangemang. Badvaktsrum i anslutning till bassängen, sjukvårdsrum och förråd samt linförvaring i golvet. Lyftplan för funktionsnedsatta. Möjlighet till vattenpolo. Användning: Träning, tävling, motion, föreningar 2 Underlag tidigare trafikstudie Källa: Trafikplanerare 8

44 Hopptorn i anslutning till 50-metersbassängen Olika höjder 1-10 meter. Den djupa delen bör vara 5 meter och ska byggas med de funktioner som krävs för olika simsporter (simhopp, dykning och undervattensrugby) och även räddningstjänsten. Hopptornet bör ej placeras i 50- meters bassängen utan som utökning till bassängens långsida. Multibassäng 1 Bassängstorlek 10x16 meter, djup 0-2,0 m, Höj och sänkbar botten. Lyftplan och ledad trapp för funktionsnedsatta. Toalett och förråd. Reglerbar vattentemperatur. I direkt anslutning till omklädningsrum för skolor m.m. Användning: Undervisning, träning och motion. Multibassäng 2 Bassängstorlek 10x16 meter. I avskild del, omgivande miljö bör vara lugn och rofylld. Höj och sänkbar botten, djup 0-2,0 m, sluttande golv. Avdelningsbar. Lyftplan och ledad trapp för funktionsnedsatta. Varmare vatten. Toalett och förråd. Reglerbar vattentemperatur. Användning: undervisning, friskvård, rehabilitering, särskilda behov och babybassäng. I direkt anslutning till omklädningsrum. Landstingets behov. Skulle Landstingets behov läggas till så skulle multibassäng 2 behöva vara 10x25 meter. Behoven av omklädning är 20 personer till i varje gruppomklädningsrum. Ett extra personalrum behövs. Familjebad Uppdelat i badlandskap för mindre och större barn, äldre och yngre med mycket aktiviteter och flera attraktioner samt flera bubbelpooler. Särskilt område för barn 3-6 år i säker och lekfull miljö. Utbud för större barn med olika vattenrutschbanor dock minst två, strömmar och forsar m.m. Konstruktioner som lockar till lek. Tilltagen vattenyta (totalt minst äventyrsbadets yta i dag ca 920 kvm). Det bör också finnas utrymme för sittplatser och sociala ytor i samband med familjebadet. Bubbelpooler Två bubbelpooler inkluderade i familjebadet med plats för minst 8 personer i varje, samt en bubbelpool i relaxavdelningen. Relaxavdelning Upplevelserelax med avskilda och lugna utrymmen och lounge. Flera bastur med olika temperatur, fuktighet och ljus. Pool med kallvatten och bubbelpool. Omklädning/ dusch och bastu Omklädningsrum ska ligga på samma plan som bassängerna. Avskild skogräns med bänkar och gott om plats. Två avdelningar med dusch och bastu, dam och herr med mellanliggande flexrum. Duschbås med möjlighet till avskildhet i duschrummen. Del i omklädningsrum för föräldrar och baby. Dam: Standard med duschar, bastu och WC, HWC. Tillgänglighetsanpassat med lyftanordning, bädd, brits och sittstolshanddusch. Herr: Standard med duschar, bastu och WC, HWC. Tillgänglighetsanpassat med lyftanordning, bädd, brits och sittstolshanddusch. 9

45 Flexrum: 4 stycken flexrum med dusch och WC, HWC. Tillgänglighetsanpassat med lyftanordning, bädd, brits och sittstolshanddusch. Gruppomklädningsrum: 2 stycken i anslutning till multibassänger för simundervisning och skolklasser där personer med särskilda behov och funktionsnedsättning kan byta om. Plats för 30 personer i varje omklädningsrum för möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt. Tillgänglighetsanpassat med lyftanordning, bädd, brits och sittstolshanddusch, WC, HWC. I direkt anslutning till multibassäng 2. Föreningsomklädningsrum i anslutning till 50-metersbassängen. WC: Stort antal toaletter och HWC-toaletter i badmiljön men även i anslutning till entré. Personalutrymmen Personalrum med pentry och kontor. Omklädningsrum och duschrum för dam och herr separat och ej i anslutning till kontor. Förråd och vilrum. Mötesrum samnyttjas med konferens och möteslokaler. Personal ska kunna gå via separat personalingång till omklädningen. Förvaringsutrymmen och förråd Gott om förvaringsutrymmen i anslutning till bassängerna där material kan förvaras. Kansli och föreningslokaler Kontor, toalett och kök. Omklädning tränare, förråd. I anslutning till föreningsomklädningsrum. Sammanträdesrum Lokaler för konferens, möten och undervisning. Städcentraler Strategiskt placerade städcentraler. Driftutrymmen/ Teknikrum Teknikutrymmen för ventilation, el/ställverk, värme, tele, data, vattenhantering och reningsprocess, samt förråd för reningskemikalier. Teknikutrymmen ska placeras så att de lätt är åtkomliga för service så att man uppnår god driftsäkerhet och energihushållning. Gym Träningsdel med gym. Träningsdel med gym.(actics gym i Äventyrsbadet i dag är ca 1490 kvm). Restaurang Serveringskök med café och restaurang. Servering i anslutning till entréhallen med tydligt friskvårdstema. Caféet/ restaurangen bör kunna nås från både icke simmande gäster utanför entrén samt de simmande gästerna. Plats bör även finnas för besökare som har med sig egen matsäck. Plats för 80 sittande gäster både från våta och torra delen. Övriga sammankopplande ytor. Övervakningsfunktion Praktiska platser för badövervakning. Upphöjd vaktkur med god överblick, censorer på botten av bassänger, LED-belysning i bassänger. Senaste tekniken för ökad säkerhet. 10

46 Logistik Väl genomtänkt logistik och flöden gällande besökare, tjänster och varor inom hela lokalen. Lokalen bör vara utformad utan vinklar och vrår med så få avsattser som möjligt med hänsyn till golvlutningar för lokalvård. Korridorbredder, dörrplaceringar och liknande ska vara anpassade så att personer i rullstol enkelt kan ta sig fram i anläggningen samtidigt som andra besökare. Planlösningen ska vara öppen. Material Halkfritt kakel är betydelsefullt ur säkerhetssynpunkt. Att välja material som underlättar rengöring och som bidrar till renare lokaler är också viktigt. Besökszoner En uppdelning behövs av olika besökszoner eftersom simhallen kommer innehålla olika funktioner. För besökare ska det gå att ta del av olika delar. Publik vid 50-meters bassängen ska kunna separeras och det ska även vara möjligt att relaxavdelning, gym och friskvårdsdel kan fungera som separata avdelningar Avfallshantering och återvinning I anläggningen eller i angränsning till bör det finnas en miljöstation där avfall källsorteras. Utrymmet ska placeras så att det är lättåtkomligt för personal från simhallens olika delar. Övrigt Olika enheter bör kunna delas upp för att öka flexibiliteten i anläggningen. Lek och upplevelse bör kunna skiljas från rekreation och motion/utbildning/träning. Alla bassänger och pooler ska vara handikappanpassade. Anläggningen bör byggas med den senaste tekniken. 11

47 Tillägg Behov nedan är indelat i blå prioritering vilket är huvudkrav för en fungerande badanläggning utifrån de slutsatser som är dragna i tidigare utredning och dialoger utifrån identifierade behov och önskemål. Gul prioritering är tillägg för att ytterligare tillmötesgå givna önskemål. Prioritet blå 50-metersbassäng. Bassängstorlek 50x25 meter. 10 banor. Djup 200 cm. Hopptorn i angörande del. Prioritet gul 500 läktarplatser med sekretariat, flyttbara läktare, landträningsyta, SM status (publikkapacitet minst 1000). Multibassäng 1. Bassängstorlek 10x16 meter Multibassäng 2. Bassängstorlek 10x16 meter. Separat rum. Avdelningsbar. Rehab och babybassäng. Multibassäng 1 i separat rum. Lugn och rogivande omgivning utan höga ljud. Landstingets behov. Multibassäng 2 behöver utökas till 10x25 meter. Behoven av omklädning är 20 till personer i varje gruppomklädningsrum Ett extra personalrum behövs. Familjebad. Många attraktioner, stora vattenrutschkanor, forsar och strömmar samt flera bubbelpooler och vågmaskin. Öppningsbara väggar mot utemiljö. Relaxavdelning: Olika sorters bastu. Flera olika tempererade pooler. Kall och varm dusch. Glastak och dämpad belysning. Eget bastuområde i anslutning till bassänger med olika sorters bastu. Utomhusbassäng i anslutning till inomhusbassänger. Omklädningsrum. Restaurang Gym Tilltalande miljö med gott om plats för personlig hygien (hårfön m.m.). Föreningsomklädningsrum i anslutning till 50- metersbassängen. Restaurang med tillagningskök och tydligt friskvårdstema. Gym med fokus på friskvård och rehabilitering. Övriga ytor s 8, 9,

48 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Utställningspolicy för biblioteket Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet. Bakgrund Kalmar kommuns folkbibliotek arbetar för att fungera som en möteplats för många olika kulturyttringar. I detta ingår bland annat att ge utrymme för kreativa och inspirerande utställningar och arrangemang som en del av bibliotekets verksamhet. Biblioteken i Kalmar ska vara en plats för kunskapsutbyte, debatter och medborgardialoger. Biblioteken ska ge fri och öppen tillgång till information och olika åsikter. Bibliotekslagen 2 paragraf, säger att: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Ett annat viktigt uppdrag för biblioteket är att göra urval av medier. I Kalmar kommuns uppdaterade medieplan, som beslutades av kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 står: Urvalet av och tillgängligheten hos bibliotekets material och tjänster ska styras av professionella överväganden och inte av politiska eller religiösa åsikter. KF Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Adress Box 610, KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel vx Suzanne.Hammargren@kalmar.se

49 KFN 2017/ (2) Policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet. Innehåll Innehållet i program eller utställningar får inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Kalmar bibliotek ansvarar för att programverksamhet och utställningar präglas av allsidighet och belyser olika åsiktsyttringar i samhället. Villkor för biblioteken i Kalmar Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen samt marknadsföring. Biblioteken kan stötta med marknadsföring via sociala medier. Biblioteken har inga försäkringar som täcker skadat eller försvunnet material och biblioteken har inte möjlighet att ansvara för eller bevaka utställningen. Ansökan Utställaren ansöker via mail till kontaktpersoner på biblioteket med en beskrivning av syftet med utställningen samt exempel på bilder, material och text som ska ställas ut. Utställningar får inte ha kommersiellt syfte. Ansökningar om att ställa ut på biblioteken ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 januari - 31 januari för utställning under vår och sommar innevarande år. Ansökningar om att ställa ut på biblioteken under höst och vinter ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 augusti 31 augusti innevarande år. Lolita Persson förvaltningschef Suzanne Hammargren bibliotekschef

50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Svar på - Motion - FIFA-kvalitet på kommunens konstgräs Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Pelle Sederkvist (M) om att minst en av Kalmar kommuns konstgräsplaner ska vara godkänd av FIFA och minst en ska ha FIFA Quality Pro-standard. Bakgrund Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att fullmäktige ska besluta att: Kalmar kommun ska ha minst en konstgräsplan för fotboll som är godkänd av FIFA och att minst en konstgräsplan ska ha FIFA Quality Pro-standard. Motionsskrivaren lyfter fram behoven av en riktigt bra konstgräsplan utifrån säkerhets- och kvalitetskrav för fotbollsspelarna. Framför allt lyfts behoven fram utifrån att Kalmar kommun idag har flera dam- och herrlag högt upp i seriesystemet samt att det idag också finns en fotbollsakademi inom Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhetsområde. Idag finns det fem fullstora konstgräsplaner för fotboll i Kalmar kommun. Planerna som finns är belägna på Fredrikskans IP, Södra Utmarkens IP, Lindsdals IP, i Ljungbyholm och på Gastens IP. Samtliga planer byggdes och installerades enligt krav som togs fram i samband med upphandlingarna, där kraven som ställdes bl.a. byggde på föreningsdialoger och behov som då var aktuella. I samtliga upphandlingar och byggnationer ställdes krav enligt standard för antingen Svensk eller Nordisk fotboll. Samtliga fotbollsplaner är byggda enligt breddfotbollskrav i första hand, eftersom planerna i huvudsak inte är matchplaner för tävlingsverksamhet. Här är dock Lindsdals IP ett undantag, då denna plan används som matchplan för Lindsdals IF under tävlingssäsong. Motionens förslag berör FIFA Quality Pro-standard, en tämligen ny standard. Kultur- och fritidsförvaltningen Idrottsenheten Adress, Besök Tel vx Per-Ola.Johansson@kalmar.se

51 KFN 2017/ (2) Vid kontakter med några av Sveriges största leverantörer av konstgräsmattor informerar de att kunskapen kring standarden är väldigt varierande i dagsläget. Leverantörerna framför också tveksamheter om standarden som sådan räcker som en kvalitetssäkring. Ett test i laboratorium är en sak för att uppfylla kraven, men det som ska fungera bra teoretiskt, är inte alls lika säkert att det fungerar i praktiken för fotbollsspelarna. Leverantörerna lyfter istället fram andra krav som är minst lika viktiga, exempelvis grässtråets fibertjocklek, antal strån per m2, fibervikten i gram m.m. FIFA Quality Pro-standard har nyligen ersatt den tidigare FIFA 2 Starstandarden, vilken var inarbetad hos konstgräsleverantörerna. Vid tidigare upphandlingar i andra kommuner, skrevs det ofta in att konstgräset skulle uppfylla FIFA 2 Star-standarden. Då trodde många kommuner att det var en kvalitetssäkring av konstgräset. Nästan alla konstgräs klarade förvisso kraven, men enligt konstgräsleverantörerna blev det ingen kvalitetshöjning enligt deras erfarenheter och kunskap. Vi vet också att det skett förändringar i behoven på vissa av våra anläggningar. När exempelvis Gasten IP:s konstgräsplan byggdes, så spelades inte tävlingsmatcher för IFK Kalmars eller Kalmar FF:s elitlag där. När nu Svenska cupen förändrats, innebär det att tävlingsmatcher också kan spelas under februari och mars månad. När Kalmar kommun de närmaste åren ska byta konstgräsmattor på Lindsdals IP, Gastens IP och Södra Utmarkens IP, kommer kultur- och fritidsförvaltningen att arbeta med inriktningen att installera nya hållbara och ändamålsenliga konstgräsmattor, med hög kvalitet för fotbollsspelarna. Detta efter att dialog med föreningslivet skett. Det kommer att innebära att det i Kalmar kommun eventuellt kommer att finnas en eller flera konstgräsplaner som är godkänd av FIFA och kanske någon plan som har FIFA Quality Prostandard, men det beror i så fall på bedömningar utifrån ändamål och dialog med föreningslivet. Motivering Kultur- och fritidsnämnden tycker att motionens syfte, att verka för högsta kvalitet av konstgräsplaner, i huvudsak är bra, men anser också att det gällande inriktningsbeslutet, om att erbjuda ändamålsenliga anläggningar till föreningslivet med hög kvalitet, är tillräckligt. Vilka kvalitets- och/eller certifieringskrav som ska ställas, bestäms efter dialog med föreningslivet, där hänsyn tas till aktuella behov och förändrade förutsättningar. Lolita Persson förvaltningschef Per-Ola Johansson enhetschef

52

53 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Utegym i Lindsdal Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens svar och skicka det vidare till kommunfullmäktige för kännedom. Kultur- och fritidsnämnden anser härmed medborgaförslaget besvarat. Bakgrund och nuläge Lindsdals/Läckebys S-förening önskar att det planeras för tre utegym i Lindsdal, när kommunen och samhällsbyggnadsnämnden nu ska renovera och bygga nya lekplatser i samhället. Förslaget anvisar också tre önskade platser för utegym: Lindebergaparken, vid nybyggda området vid Majavallen och vid motionsslingan. Medborgarförslaget lyfter fram vikten av fysisk aktivitet och betonar de hälsoeffekter som tillgängliga och trygga utegym skulle skapa för allmänheten. Flera önskemål och förslag om att kommunen ska anlägga utegym på olika platser har kommit till kommunen de senaste åren. Kalmar kommun har idag några få utegym. Exempelvis finns det utegym på Stensö, i Berga och på Skälby. De senast uppförda utegymmen i Kalmar, dvs. det på Lindsdals IP och det på Långviken, har inte uppförts av kommunen, utan av en extern aktör, där kommunen endast upplåtit marken. Någon övergripande strategi för utegym finns inte idag i Kalmar kommun. Däremot har samhällsbyggnadskontoret tagit fram Planeringsunderlag för anläggning av utegym i Kalmar kommun, vilken innehåller riktlinjer för planerare och projektörer, när eventuella utegym ska anläggas. När det gäller ansvarsfrågan för planering, utformning, finansiering, placering, beslut, byggnation och genomförande av utegym, är det flera förvaltningar som är inblandade och som ska samverka. Samhällsbyggnadskontoret har ett stadsplaneringsansvar, där planering och utformning av utegym är en fråga som KF Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx Per-Ola.Johansson@kalmar.se

54 KFN 2017/ (2) hanteras hos dem. Serviceförvaltningen har ett skötsel- och driftsansvar inom friluftslivsområdet, där bl.a. motionsspår, lekplatser, friluftsbad och isbanor ingår. Serviceförvaltningen sköter idag de kommunala utegym som finns, de kan också ansvara för att genomföra och bygga utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare varit involverad i utegym-frågan, när det planerats och genomförts utegym på de idrottsanläggningar eller andra anläggningar som förvaltningen ansvarar för. Det var av denna anledning som kultur- och fritidsförvaltningen genomförde byggnation av utegym på Skälby. Kultur- och fritidsförvaltningen har också varit med när föreningslivet hört av sig om frågor om utegym för både sin egen verksamhet och allmänhet. Det är av den anledningen som förvaltningen just nu stödjer och arbetar tillsammans med Förlösa GoiF, som planerar att genomföra byggnation av utegym vid motionsspåret i Förlösa utanför Lindsdal. Tanken är att Förlösa GoiF ska bygga utegym vid motionsslingan. Eftersom det är föreningen som arrenderar marken, kommer det att vara föreningen som bygger utegymmet. Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer projektet med rådgivning, stöd och kan komma att hjälpa till med del av finansieringen. Svar på Medborgarförslaget I och med att kommunfullmäktige i september 2016 beslutade om nya reglementen, har kultur- och fritidsnämnden relativt nyligen tagit över ansvaret för Kalmar kommuns strategiska arbete med friluftslivsfrågorna, där bland annat utegym kan anses vara en del i ansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att se över behovet av utegym och placering av eventuella framtida utegym i samband med att ett friluftsprogram tas fram. Detta arbete planeras att starta efter sommaren 2017, då nyanställd friluftslivssamordnare tillträder sin tjänst. I Lindsdal finns det idag ett mindre utegym, vilket är placerat på idrottsplatsen Lindsdals IP. Om allt går som planerat, kommer det också i höst eller senast nästa vår att finnas ytterligare ett utegym i Lindsdal och då placerat på en av medborgarförslagets föreslagna platser, dvs. vid motionsslingan i Förlösa. Innan ytterligare utegym planeras i Lindsdal eller på andra platser i Kalmar kommun, vill kultur- och fritidsförvaltningen först ta fram en strategi kring utegym. Strategin föreslås utgå från en helhetssyn i hela kommunen och där intern samverkan och samarbete inom kommunen tydligt reglerats. Detta arbete kommer att kunna starta tidigast efter sommaren Lolita Persson förvaltningschef Per-Ola Johansson enhetschef idrott Bilagor: Medborgarförslaget

55

56 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim KFN 2017/ Kultur- och fritidsnämnden Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras vid inaktualitet dvs. efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen. 2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Myndigheterna ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för allmänna handlingar som skannats samt ta beslut om dessa. 3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlagstiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte uppstå vid skanningsmomentet. 4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör endast göras i undantagsfall. 5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummerordning/år bör upphöra. Undantag: Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs p.g.a. krav i lagstiftning. Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. För att få den digitala akten så komplett som möjligt bör man skanna den inkommande skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet bevaras i den fysiska akten. KF Kultur- och fritidsförvaltningen Adress Box 601, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx Pia.Axeheim@kalmar.se

57 KFN 2017/ (2) Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar tillhörande ärenden som öppnats i Public 360 efter den 31 december Bakgrund Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bortser vissa handlingar som behöver finnas i ursprungligt skick). Lagstiftningen ställer däremot krav på hur den digitala långtidslagringen organiseras. Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring. Genomförande Samtliga myndigheter ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter de gallringsfrister som anges för pappershandlingar som skannats in i Public 360 och tas upp till beslut i respektive nämnd. Myndigheterna ska gå igenom sina ärenden och handlingar i diariet och ta ställning till vilka ärende- och/eller handlingstyper som bör sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid. Följande handlingar och ärenden kan behöva bevaras i pappersform för alltid eller efter en viss tid efter skanning oavsett om de upprättats inom den egna myndigheten eller har kommit in till myndigheten: - Justerade protokoll - Avtal och kontrakt - Äganderättshandlingar - Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande - Handlingar som behövs för bevisvärde - Handlingar som p.g.a. format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad fil Lolita Persson förvaltningschef Pia Axeheim nämndsamordnare Bilagor: Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan

58 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kultur- och fritidsnämnden Informationssamordnare Pia Axeheim (6) Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Diariekod/ strukturenhet Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Anmärkning Förvaltningsövergripande Arrangörskontrakt Digitalt Enhetschef G=2 år Förteckning över konst Digitalt Bilddatabas Ajourhålles i RegITArt Blankett utlånad/återlämnad konst Digitalt Konstansvarig GIA Enheternas verksamhetsplaner Digitalt Verksamhetshandboken G=5 år Senaste versionen i verksamhetshandboken och G: Pressklipp Papper/ Kronologisk Pärmar B=5 år Klipp från hela förvaltningen Dokument- och ärendehantering

59 2 (6) Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Diariekod/ strukturenhet Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Sammanställning över bidragsansökningar och sammanställningar av redovisningar från föreningar Bidragsansökningar och underlag för bidragsutbetalning från föreningar Digitalt Diariet B=5 år Digitalt Diariet G=5 år Anmärkning Projektansökningar/redovisningar Digitalt Diariet B=5 år Års- och verksamhetsberättelser från föreningar Sammanställning över utdelade kulturpris och idrottspris Sammanställning över nomineringar till kulturpris och idrottspris Digitalt Diariet B=5 år Digitalt Diariet B=5 år Digitalt Diariet B=5 år Nomineringsansökningar till kulturpris och idrottspris Digitalt Diariet G=5 år Ansökan om stipendium Digitalt Diariet G=5 år Sammanställning stipendium Digitalt Diariet B=5 år Föreningsregister Digitalt FRI Server B=5 år Sparas ner digitalt från FRI av idrottsutvecklare v 3 varje år Lotteri, ansökan, beslut och redovisning Digitalt Diariet B=5 år

60 3 (6) Diariekod/ strukturenhet Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Anmärkning Kontrakt-Avtal Skriftliga överenskommelser om försåld verksamhet/lokaluthyrning. Kronologisk ordning STIM-avtal, SAMI-avtal och BUS-avtal Digitalt Diariet B=5 år Enhetschef G=1 år Gallras efter upphörande Ekonomi Fraktsedlar Papper Verksamhet/ Kronologisk Kvittensblock Papper Verksamhet/ Kronologisk Kulturskola GIA G=10 år Biblioteket och kulturskolan Elevregister Digitalt Procapita Personnr. B=5 år Skrivs ut 1g/år i september i samband med fakturering Scheman Digitalt Kronologisk och G: B=5 år Skrivs ut 1g/år i september i samband med terminsstart Anmälningar/avanmälningar till kulturskolatör/instru Papper Administra- GIA mentvis Uthyrning av instrument Papper Administratör/Instru GIA mentvis/ Namn Närvarolistor för elever Digitalt Lärare/ veckodagar G=2 år Kulturenheten

61 4 (6) Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Diariekod/ strukturenhet Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Sammanställning över bidragsansökningar från studieförbund Digitalt Diariet B=5 år Anmärkning Bidragsansökningar från studieförbund Digitalt Diariet G=5 år Års- och verksamhetsberättelser från studieförbunden Idrottsenheten Digitalt Diariet B=5 år Meddelande till abonnenter, vaktmästare Bokare GIA Bokningsscheman Digitalt Server Fri G=3 år Gallras 3 år efter avslutad säsong Bibliotek Räkningar, ej återlämnad media, kopia Underlag till räkningar ej återlämnad media från BOOK-IT Makulerade fakturor, ej återlämnad media Redovisning av inkasso, ej återlämnade media Kravansvarig/ Kronologisk Kravansvarig/ Kronologisk Kravansvarig/ Kronologisk Kravansvarig/ Kronologisk 2 år G=10 år Sista gallringsår år G=2 år 2 år G=10 år Sista gallringsår år G=10 år Sista gallringsår 2023 Låntagarregister i Book-IT Digitalt Server G=5 år Rensas bort efter 5 års inaktivitet Loggade återlämningar Digitalt Server G=14 dagar

62 5 (6) Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Diariekod/ strukturenhet Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Anmärkning Bokning av publika datorer Digitalt Server/ G=1 år Netloan Kronologisk Förteckning över tidningar och tidskrifter Digitalt Diariet B=5 år Medieplan Digitalt Diariet B=5 år Biblioteksplan Digitalt Diariet B=5 år Inköpsförslag Digitalt/Papper GIA Meddelande till förslagsställaren Digitalt GIA Korrespondens och pressklipp Papper Stifts- och gymnasiebiblioteket Förteckning öfver Kalmar H. Elementarläroverks boksamling 1876 Bok Stifts- och gymnasiebiblioteket Besöksjournal Papper Stifts- och gymnasiebiblioteket Avslutade ärenden, konsumentrådgivning Papper Konsumentrådgivaren/ Kronologisk Årsbackup, kassetter Kassett Kassaskåp/ Kronologisk B B B G=2 år Bevaras hos stifts- och gymnasiebiblioteket Bevaras hos stifts- och gymnasiebiblioteket Bevaras hos stifts- och gymnasiebiblioteket G=10 år Sista gallringsår 2019 Bibliotek

63 6 (6) Diariekod/ strukturenhet Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B) /Gallras (G) Äventyrsbadet Egenkontrollprogram Digitalt Server G=5 år Beställningsbekräftelse relaxpaket Papper GIA Anmärkning

64 UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum Servicenämnden 41 Skrivelse - Hur ska vi använda vårt dricksvatten? Dnr SFN 2016/0591 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Skrivelse Hur skall vi använda vårt dricksvatten Bakgrund Efter sommarens bevattningsförbud och framtida möjliga vattenbrist har servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson i en skrivelse framfört till serviceförvaltningen att det finns anledning att lära av det som sker. I skrivelsen till förvaltningen frågar han om det är rimligt att vi ska använda vårt viktiga dricksvatten, som framförallt är ett livsmedel, för bevattning av fotbollsplaner och större parkområden. Yttrande Den del i verksamheten som står för den i särklass största vattenförbrukningen är fotbollplaner, men kommunen vattnar även stadsparkens gräs och planteringar med sprinkler. Annan parkbevattning sker med hjälp av slang från tillgänglig vattentapp på platsen eller fordonsdragen tankvagn. Vattnet som används är dricksvatten. När bevattningsförbudet infördes vidtogs ett antal åtgärder för att även kommunen ska följa påbudet. 1. Kultur- och fritidsförvaltningen anförskaffade en större traktordragen tankvagn, som tog vatten från närliggande dämmen. 2. Enhet park tog vatten från Kalmar dämme med hjälp av befintliga tankvagnar. 3. Stadsparken sprinkler användes inte. Planteringar vattnades från anskaffade tankar. Parkbevattning generellt med tankvagn begränsades till krukor och etableringsplanteringar. För att hantera volymen med tankvagnar krävdes ytterligare en traktor (hyra) samt mer personal (semestervikarie). Normalt användande av dricksvatten för bevattning behölls på floras kulle och i växthuset. I och med att vatten togs från Kalmar dämme blev det ett ärende hos länsstyrelsen på grund av flygets tillstånd. Efter att ärendets handlagts var den Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 maj 2017

65 2 (3) Servicenämnden UTDRAG Sammanträdesdatum allmänna åsikten att det är bra att vattna med dämmevatten men att flyget kan få hantera värden som avviker i sin rapportering. Vattennivån i dämmet fylls dock snabbt upp vid ett regn. Utifrån problemet med bevattningsförbud har kultur- och fritidsförvaltningen via WSP tagit fram alternativ vattenförsörjning Hållbara bevattningssystem på Kalmar kommuns fotbollsplaner. Den ger även ingångar för hur parkbevattning kan ske till exempel med egen brunn i stadsparken eller tillgång till fotbollsplanernas lösningar som kan samordnas. Efter ett möte med kulturoch fritidsförvaltningen har de även tagit till sig att ta upp bevattningen av de föreningsstyrda fotbollplanerna. Serviceförvaltningen produktion kommer nyfiket titta vidare på: Hur bevattning i stadsparken kan ske med djupborrad brunn och om det i detta sammanhang kan ske med parkdammen som volymutjämnare. Parkdammen fylls med drickvatten och kräver ständig påfyllnad och cirkulation sommartid. (not: Kalmar Vatten behöver ibland tömma dricksvattentankar. Det kan göras i denna damm.) Använda alternativa dämmen och ordna mer anpassade påfyllningsplatser. Att tillsammans med Kalmar Vatten hitta andra alternativ där bevattningsvatten kan ordnas. Användande av mer torktåliga växter i blomsterplanteringar. För den fortsatta bevattningen kommer vatten från dämmen att användas mer och vid ett bevattningsförbud införa samma begränsning som ha gjorts. I kommande budgetarbete kommer serviceförvaltningen liksom kultur- och fritidsförvaltningen ta upp investeringsbehovet utifrån möjligheter att borra brunnar och/eller på andra vis genom byggnation begränsa behovet av att vattna med dricksvatten. Att hämta från dämmen är dock mer arbetsintensivt och har mer fordonsrörelser. Beslut Servicenämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och kultur och fritidsförvaltningen fortsätta arbetet med bevattningsfrågan. Servicenämnden anser att de i och med produktionschef Tomas Lexingers information i nämnden har fått svar på frågorna i Ingemar Einarssons skrivelse och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. Sekreterare Marcus Kindahl

66 3 (3) Servicenämnden UTDRAG Sammanträdesdatum Justeras Johanna Petersson ordförande Lasse Karlsson

67 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 86 Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt revisorernas granskning av årsredovisningen 2016 Dnr KS 2017/0079 Handlingar Revisionsberättelse för räkenskapsåret Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 21 april Bakgrund Kommunens revisorer har redovisat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret Av revisionsberättelsen framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet samt att årsredovisningen för 2016 godkänns. Överläggning Ordföranden bland kommunens revisorer Eva Örtengren Björk redogör för revisionsberättelsen och den granskning som revisorerna lämnat för räkenskapsåret Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) redogör för kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. Beslut Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret Jäv Det antecknas till protokollet att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för de nämnder där de själva suttit i under Sekreterare Jonas Sverkén Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 maj 2017.