SAMMANTRÄDESPROTOKOLL utbildningsförbund Sammanträdesdatum 1 (22)

Transkript

1 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 1 (22) Plats och tid Vasagatan 13, Smedjebacken, kl ande ledamöter Ej beslutande ersättare Yvonne Persson (S), ordförande Anna-Lena Andersson (S) Lars Handegard (V) Bert Broman (M), ersättare för Kjell Israelsson Ivan Eriksson (S), ersättare för Mari Karlsson Björk Håkan Svensson (S) Calle Morgården (MP) Bengt Norrlén (S) Håkan Jansson (C), ersättare för Birgitta Granqvist Sören Grandelius (S) Solweig Nyrede (S) Övriga närvarande Tjänstemän Åsa Blom, förbundschef Kenth Runnberg, kanslichef Niklas Sjödin, rektor Ulrika Lindquist, direktionssekreterare Underskrifter Sekreterare Ulrika Lindquist Ordförande Yvonne Persson Justerande Anna-Lena Andersson Bert Broman ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VBUs direktion Sammanträdesdatum Paragrafer Datum då anslaget sätts upp _ Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Protokollet förvaras på VBUs kansli, Högbergsskolan, Ludvika Underskrift

2 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 2 (22) VBUs budgetberedning Dir 79 AU 64 Dnr 2018/ BUB 2 Budget 2019 Direktionen beslutar följande: 1. antar budgetplan som inriktning för arbetet de aktuella åren. Bilaga 1 2. antar budgetförslaget för driften, Bilaga 2 Driftbudget 2019 Protokollsanteckning Lars Handegard (V) väljer att inte delta i direktionens beslut om budget för Detta eftersom Västerpartiet ville tilldela VBU ett högre medlemsbidrag än vad majoriteten i Ludvika beslutade. Arbetsutskottet beslutar enligt budgetberedningens förslag. Beskrivning av ärendet arbetsutskottet Kenth Runnberg rapporterar från VBUs budgetprocess.

3 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 3 (22) VBUs budgetberedning Dir 79, forts AU 64 Dnr 2018/ BUB 2 budgetberedning Budgetberedningen föreslår direktionen besluta följande: 3. anta budgetplan som inriktning för arbetet de aktuella åren. Bilaga 1 4. anta budgetförslaget för driften, Bilaga 2 Driftbudget Budgetberedningen ger kanslichefen i uppdrag att till direktionens sammanträde 6 december 2018 presentera en budget för Kulturskolan. Beskrivning av ärendet Kenth Runnberg informerar om budgetarbetet och Budgetplan

4 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 4 (22) VBUs budgetberedning Dir 80 AU 64 Dnr 2018/ BUB 2 Budget för Kulturskolan 2019 : 1. Direktionen antar förslaget till budget för Kulturskolan Nuvarande samverkansavtal från ses över under 2019 och justeras utifrån de nya förutsättningarna 3. Informationen delges kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Beskrivning av ärendet direktionen Baserat på Kulturskolans budget, utfall och prognos för 2018 har ett förslag till budget för 2019 tagits fram. I budgeten har beaktats att respektive kommun ska stå för egna lokalkostnader enligt gällande samarbetsavtal fr o m Följande lokalkostnader, på totalt 374 tkr, har i budgeten betraktats som lokaler där respektive kommun står för kostnaden, utöver medlemsbidraget: - Lokalhyra Baptistkyrkan, 74 tkr - Lokalhyra Kyrkskolan, 37 tkr - Lokalhyra Lorensbergaskolan, 88 tkr - Lokalhyra Bärkevägen 53, 76 tkr (har tidigare betalats av Smedjebacken utöver medlemsbidraget) - Lokalvård Bärkevägen 53, 14 tkr - Lokalvård lokaler i Ludvika, 58 tkr Vad gäller investeringar i instrument mm står idag respektive kommun för inköp och avskrivningar. VBU föreslår att inventarierna ligger kvar hos respektive kommun under Under 2019 upprättas en inventarieförteckning som ska ligga till grund för övertag av inventarier från årsskiftet 2019/2020. Några avskrivningskostnader budgeteras därmed inte för VBU föreslår att nuvarande samverkansavtal från ses över under 2019 och justeras utifrån de nya förutsättningarna.

5 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 5 (22) VBUs budgetberedning Dir 80, forts AU 64 Dnr 2018/ BUB 2 Bilaga 1, Budget Kulturskolan 2019 Förslag till budget: Belopp i tkr Budget 2019 Intäkter Försäljningar, övriga intäkter Medlemsbidrag Summa intäkter Kostnader Kostnader för arbetskraft Lokalkostnader 608 Övriga verksamhetskostnader 835 Summa kostnader Resultat 0

6 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 6 (22) Dir 81 AU 65 Dnr 2018/ Investeringsbudget Direktionen fastställer 2019 års investeringsram till 600 tkr 2. Direktionen delegerar till arbetsutskottet att bevilja enskilda investeringar inom beviljad ram 3. Direktionen skickar med till tillträdande direktion att under andra halvåret 2019, utifrån de ekonomiska förutsättningarna, ompröva investeringar för fordon för tkr. 1. Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa 2019 års investeringsram till 600 tkr 2. Arbetsutskottet föreslår också att direktionen delegerar till arbetsutskottet att bevilja enskilda investeringar inom beviljad ram. Beskrivning av ärende VBUs verksamheter har lämnat in önskemål om investeringar under Önskemålen har behandlats i programråd, för verksamheter som har det, utom avseende direkta arbetsmiljörelaterade önskemål. Önskemålen har behandlats i ledningsgruppen som prioriterat inkomna önskemål utifrån bedömt behov och kostnader. På grund av tilldelade medlemsbidrag för 2019 har investeringar prioriterats ned av kostnadsskäl. Ledningsgruppen föreslår att dessa investeringar kan tas upp till nytt beslut för eventuellt genomförande under andra halvåret utifrån då gällande ekonomiska förutsättningar. Förslag till investeringsram 2019 omfattar maskiner och inventarier till en kostnad om totalt 565 tkr. Återstående objekt som prioriterats högt men inte bedöms kunna genomföras, utifrån de ekonomiska förutsättningarna, utan kan komma att omprövas under andra halvåret är fordon för tkr samt maskiner och inventarier för totalt 300 tkr.

7 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 7 (22) Dir 82 AU 63 Dnr 2018/ Ekonomisk rapport Direktionen godkänner och noterar redovisningen. Beskrivning av ärende direktionen Kenth Runnberg redovisar uppföljning till och med november månad. Utfallet för november är 83% av budget jämfört med ett riktvärde på 92%. Prognosen för hela året är ett överskott på 6,1 Mkr. 1. Arbetsutskottet noterar rapporten och lämnar rapporten vidare till direktionen 2. Arbetsutskottet ger förbundschefen i uppdrag att kontakta medlemskommunerna angående ev inlösen av pensionsskuld. Beskrivning av ärende Kenth Runnberg redovisar uppföljning till och med oktober månad. Utfallet per september är 73% av budget jämfört med ett riktvärde på 83% (periodiserat med 1/12 per månad) och ett ekonomiskt utfall på 22,9 Mkr under budget. Samtliga verksamhetsgrenar visar överskott mot budget. Vakanta tjänster och svårighet att rekrytera personal inom vissa kategorier är en stor orsak till avvikelser. Interkommunala ersättningar förväntas öka markant under november och september i takt med att fakturor från utbildningsanordnare kommer in. Prognosen för hela året är ett överskott på 6,1 Mkr.

8 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 8 (22) Dir 83 AU 68 Dnr 2018/ Programpriser Direktionen antar förslaget till programpriser och bidragsbelopp. baserade på VBUs budget för 2019, för program som anordnas av VBU 2. Direktionen antar Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och kompletterar VBUs prislista med dessa priser efter beslut i Gysam. Beskrivning av ärende Kanslichefen redovisar förslag till programpriser. Direktionen ska årligen fastställa programpriser. Programpriserna grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. Programpriserna ligger bl a till grund för beräkning av Gysams gemensamma prislista. Förslag att följande programpriser fastställs, belopp i kr: Program Undervisn. Lärverktyg Elevvård Lokaler Måltider Admin. Totalt Bygg- o anläggningsprog, anläggning Bygg- o anläggningsprog Ekonomiprogrammet El- o energiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet, musik Fordons- o transportprog, trans port Handels- o administrationsprog Humanistiska programmet Industritekniska prog Naturvetenskapliga prog Restaurang- o livsmedelsprog Samhällsvetenskapliga prog Teknikprogrammet Vård- o omsorgsprog

9 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 9 (22) Dir 83, forts AU 68 Dnr 2018/ Underlag för beräkning av programpriser 2019 VBUs totala nettobudget för 2019 uppgår till 227,6 Mkr varav 105,7 Mkr avser gymnasieskolans nationella program. Administrativa kostnader för gymnasieskolan uppgår till 5,9 Mkr. Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2018 och en prognos för höstterminen På Estetiska och Humanistiska programmet togs inga elever in läsåret 18/19 p.g.a. beslut om nollintag. Elevprognosen för dessa program beräknats till samma nivå som läsåret 17/18ilket bedöms vara lägsta nivå för att starta programmet kommande läsår. Kostnaden för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån gjorda elevprognoser enligt följande: Undervisning: kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program. Lärverktyg: kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev. Lokaler: kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program. Elevvård: kostnad fördelad per elev. Måltider: kostnad fördelad per elev.

10 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 10 (22) Dir 83, forts AU 68 Dnr 2018/ Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr: Program Elever Und Lär Ehv Lok Mål Adm Totalt Bygg- och anläggningsprog Bygg- och anläggningsprog, anläggning Ekonomiprogrammet El- o energiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet, musik Fordons- och transportprog, transport Handels- och administrationsprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Naturvetenskapliga prog Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Arbetsutskottet uppdrar till kanslichefen att ta fram förslag till programpriser 2019 till direktionens möte 6 december. Beskrivning av ärende Direktionen ska årligen fastställa programpriser för nationella gymnasieprogram. Programpriset grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. Programpriserna är den prislista som gäller för elever från andra kommuner som går på VBU. Programpriserna utgör även underlag för beräkning av Gysams gemensamma prislista.

11 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 11 (22) Dir 84 AU 69 Dnr 2018/ Bidragsbelopp fristående skolor Direktionen antar förslaget till bidragsbelopp, baserade på VBUs budget för 2019, för program som anordnas av VBU 2. Direktionen antar Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och komplettera VBU:s prislista med dessa priser efter beslut i Gysam Beskrivning av ärende direktionen Kanslichefen redovisar förslag till bidragsbelopp. Direktionen ska årligen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor. Bidraget till fristående gymnasieskolor grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet. Inom Gysam har överenskommelse träffats om att den gemensamma prislistan för de nationella gymnasieprogrammen som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av elevens hemkommun ska användas även externt fr.o.m I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.

12 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 12 (22) Dir 84, forts AU 69 Dnr 2018/ Förslag att följande bidragsbelopp till fristående skolor fastställs, belopp i kr: Utbildning Grundbelopp exkl. måltider Måltider Grundbelopp inkl. måltider Adm. 3% Moms 6% Totalt Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggning Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet, musik Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogra mmet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogra mmet Samhällsvetenskapsprogrammet Tekni kprogra mmet Vård- och oms orgs programmet Underlag för beräkning av bidragsbelopp 2019 VBUs totala nettobudget för 2019 uppgår till 227,6 Mkr varav 105,7 Mkr avser gymnasieskolans nationella program. Administrativa kostnader för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan uppgår till 5,9 Mkr. Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2018 och en prognos för höstterminen På Estetiska och Humanistiska programmet togs inga elever in läsåret 2018/2019 p.g.a. beslut om nollintag. Elevprognosen för dessa program beräknas till samma nivå som läsåret 2017/2018 vilket bedöms vara lägsta nivå för att starta programmet kommande läsår.

13 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 13 (22) Dir 84, forts AU 69 Dnr 2018/ Kostnaden för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån gjorda elevprognoser enligt följande: Undervisning: kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program. Lärverktyg: kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev. Lokaler: kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program. Elevvård: kostnad fördelad per elev. Måltider: kostnad fördelad per elev. Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr: Program Elever Und Lär Ehv Lok Mål Adm Totalt Bygg- och anläggningsprog Bygg- och anläggningsprog, anläggning Ekonomiprogrammet El- o energiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet, musik Fordons- och transportprog, transport Handels- och administrationsprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet Naturvetenskapliga prog Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

14 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 14 (22) Dir 84, forts AU 69 Dnr 2018/ Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att ta fram förslag till bidragsbelopp till fristående skolor 2019 till direktionens möte 6 december. 2. Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och komplettera VBUs prislista med dessa priser efter beslut i Gysam Beskrivning av ärende arbetsutskottet Direktionen ska årligen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor. Bidraget till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet. Inom Gysam har överenskommelse träffats om att den gemensamma prislistan för de nationella gymnasieprogrammen som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av elevens hemkommun ska användas även externt fr o m I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.

15 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 15 (22) Dir 85 AU 70 Dnr 2018/ Verksamhetsplan förbundschef Direktionen godkänner och noterar förbundschefens verksamhetsplan. Beskrivning av ärende direktionen Förbundschefen redovisar kring arbetet med verksamhetsplanen. Kulturskolan kommer inte ingå som en del i verksamhetsplanen för 2019, då ingen annan av VBUs verksamheter ingår i planen. 1. Arbetsutskottet godkänner och noterar redovisningen. 2. Arbetsutskottet uppdrar åt förbundschef att ta fram ett förslag till VBUs verksamhetsplan 2019 till direktionens möte Beskrivning av ärende Enligt kvalitetsplanen för VBU ska förbundschef utifrån Skolplanen och de nationella styrdokumenten ta fram en årlig verksamhetsplan för VBU. Den ligger till grund för de verksamhetsplaner som respektive enhet tar fram. VBUs verksamhetsplan ska, enligt samma kvalitetsplan, fastställas av direktionen. Västerbergslagens kulturskola ska ingå som en del i verksamhetsplanen Som underlag se separat bilaga för VBUs verksamhetsplan 2018

16 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 16 (22) Dir 86 AU 71 Dnr 2018/ Arbetsmiljöpolicy Direktionen antar arbetsmiljöpolicyn. 1. Arbetsutskottet godkänner redovisningen 2. Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta arbetsmiljöpolicyn. Beskrivning av ärende En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för VBU. Målsättningen med VBUs arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare och elever, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. VBU har huvudansvaret för arbetsmiljön vilket innebär att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö. Det är förbundschefen, på delegation från direktionen, som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ser till att ansvar och befogenheter förs ut i verksamheten på sådant sätt arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt. Förbundschefen redovisar förslag till arbetsmiljöpolicy.

17 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 17 (22) Dir 87 AU 72 Dnr 2018/ Sammanträdesplan 2019 Direktionen fastställer sammanträdesplan för 2019 enligt förslag. Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa sammanträdesplan för 2019, enligt nedan. Beskrivning av ärende Ett förslag till sammanträdesplan för VBUs arbetsutskott och direktion redovisas till arbetsutskottets sammanträde. Arbetsutskott Direktion 17 januari 31 januari 21 februari 21 mars 11 april 9 maj 5 juni (onsdag) 22 augusti 12 september 3 oktober 24 oktober 14 november 5 december Sammanträdesdagar är som regel torsdagar. Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl och direktionen kl (resp gruppmöte börjar kl 13.00). Till detta kommer 3-4 budgetberedningar, som datum beslutas under våren 2019.

18 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 18 (22) Dir 88 Dnr 2018/ Rapport avstängda elever och kränkningsärenden Direktionen godkänner och noterar rapporteringen. Beskrivning av ärende Rapport gällande avstängda elever och kränkningsärenden, redovisas löpande. Förbundschefen rapporterar om kränkningsärenden som inkommit sedan förra redovisningen: 1 st Vuxenutbildningen 2 st Hö 1

19 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 19 (22) Dir 89 Information från lokala programråd (stående punkt) Direktionen noterar informationen. Beskrivning av ärende Rapport från genomförda programråd: Ekonomiprogrammet - Uppförande/förhållningssätt vid praktik på arbetsplatser. - Samarbete med Samarkand - handling med aktier. Handelsprogrammet - APL, arbetsplatsförlagt lärande - arbetsuppgifter - eget ansvar - Bra lärare - Inflytande - Elev kom på 4:e plats i tävling om landets bästa säljare - VBU blev utsedd till bästa UF-skolan lå 2017/ Träning i CV-skrivning SFI - Eleverna vill ha tillgång till fysisk aktivitet. - Elever är frustrerade över att inte klara av utbildningen och nå målen för att komma vidare. Vuxenutbildningen - Synpunkter på prov/skrivningar som äger rum på annan ort Estetiska programmet - Engagerade elever - Ett högskoleförberedande program - Bra uppslutning från branschen, bl a Dalateatern

20 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 20 (22) Dir 90 Delegationer Direktionen godkänner delegationerna. Beskrivning av ärende Anmäls i delegation fattade beslut: Ordförande i VBU:s direktion Nr 8/2018 Förordnande av ställföreträdande förbundschef, 6 november 2018 Andreas Lundholm Förbundschef Nr 33/2018 Nr 34/2018 Nr 35/2018 Förordnande av ställföreträdande rektor, Vuxenutbildningen oktober 2018 Torbjörn Gustafsson Förordnande av ställföreträdande rektor, Vuxenutbildningen 5 november 2018 Jessica Mattsson Förordnande av ställföreträdande rektor, Vuxenutbildningen 26 november 2018 Jessica Mattsson

21 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 21 (22) Dir 91 Information Direktionen godkänner informationen. Beskrivning av ärende Förbundschefen informerar om: 1. Niklas Sjödin, rektor för Hö1, är tillförordnad biträdande förbundschef till och med Susanne Axelsson, chef för elevhälsa och resurs på VBU, är medförfattare till en artikel om hemmasittare, som är publicerad i bl a Svenska Dagbladet. 3. Skolverkets projekt om riktade insatser för nyanländas lärande. 4. Kraftkartan, ett forskningsprojekt från Uppsala Universitet, som VBU har arbetar med senaste 1,5 åren, med gott resultat.

22 utbildningsförbund Sammanträdesdatum 22 (22) Dir 92 Övrigt Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att tacka för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år, samt tackar förbundschef Åsa Blom, som slutar på VBU 9 januari 2019, och önskar henne lycka till i fortsättningen.