Uppsättande: Nedtagande:

Transkript

1 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta (S) Ulla Abel-Engdahl (MP) Kent Vahlén (FP) Gitte Caous (S) Sven-Åke Karlsson (V) Hans Johansson (SPI) Ordförande V. ordförande Tjg. Ersättare Tjg. Ersättare Ersättare Ersättare Paragrafer Närvarande Gert Gundel Jimmy Olsson Yvonne Barkstedt Christina Kylberg Mattson Christian Mjörnell Therese Andersson Personalföreträdare SACO Personalföreträdare TCO Förvaltningschef Controller Musiklärare (endast temapunkt) Nämndsekreterare Kaisa Blank Nordmark (S) och Adam Algotsson (M) Gymnasieförvaltningen, Partille, torsdagen den 16 december 2010 Therese Andersson Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Mats Lennartsson Ordförande Kaisa Blank Nordmark Adam Algotsson Justerande Partille gymnasienämnd ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Gymnasieförvaltningen, Partille Datum för anslag Protokollet förvaras Therese Andersson Underskrift

2 2 44 Förvaltningschefen informerar -Yvonne Barkstedt informerar kort om den revision som genomförts av PWC. Rapport förväntas troligen i slutet av året. 45 Ekonomisk prognos Controller Christina Kylberg Mattsson informerar om den senaste prognosen. Den visar på -3,9 miljoner vilket är en förbättring sen senaste prognostillfället. Det finns en osäkerhet om hur hög kostnaden för fristående gymnasier kommer bli då de fakturerar sent på året. 46 Ersättning fristående skolor 2011 (GN/2010:2) Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens ersättning till fristående skolor. Bestämmelserna innebär att ersättningen ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten dvs baseras på likabehandlingsprincipen. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag - Gymnasienämnden fastställer att ersättning till fristående gymnasieskolor avseende de program som Porthälla gymnasium erbjuder ska utgå i enlighet med GR-prislistan (med avdrag för kommunens administrativa kostnader) + Administrationspålägg om 3 % + moms (enligt 6 %- regeln). - Gymnasienämnden fastställer att ersättning till fristående gymnasieskolor avseende de program som Porthälla gymnasium inte erbjuder, men som finns inom Göteborgsregionens samverkansavtal, ska utgå i enlighet med GR-prislistan + moms (enlig 6 % -regeln). Dock ersätts den framräknade administrationskostnaden i denna prislista med ett generellt administrationspålägg om 3 %.

3 3 47 Regional SFI, etapp 1 (GN/2010:45) Från GR har kommit ett förslag om en regional SFI, etapp 1 ( ) som föreslås gälla från 1/ och i två år till och med 30/ Den regionala SFI:n etapp ett föreslås ha 3 inriktningar; SFI för akademiker, SFI för särskilda undervisningsgrupper och yrkesförberedande SFI. Förbundsstyrelsen inom GR antog förslaget den 29 oktober Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag från GR förbundsstyrelse daterat Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag. 48 Interkommunala ersättningar för gymnasiet och gymnasiesärskolan (GN/2010:37) Inom Göteborgsregionen (GR) finns samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Enligt avtalen utarbetas årligen en prislista för varje utbildning. Prislistan ligger till grund för den interkommunala ersättningen mellan kommunerna. En arbetsgrupp inom GR har arbetat med att ta fram ett förslag till interkommunal prislista för kalenderåret Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 97/98. Förbundsstyrelsen för GR beslutade att rekommendera medlemskommunerna att godkänna föreliggande prislista. Se bilaga. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag från GR daterat

4 4 Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag Gymnasienämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer prislista för interkommunal ersättning för Gymnasieskola och gymnasiesärskola Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2011 enligt innehållet i bilagda material. 49 Interkommunala ersättningar för SFI mm. (GN/2010:44) Föreliggande förslag gäller de utbildningar inom GR där interkommunal ersättning utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildningar (gruv). Förbundsstyrelsen för GR beslutade att rekommendera medlemskommunerna att godkänna föreliggande prismodell. Se bilaga. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag. Gymnasienämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer en prismodell och prisnivå för gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildningar (gruv) i Göteborgsregionen kalenderåret 2010 enligt följande: För kommunal vuxenutbildning tillämpas ett enhetspris på 44 kr per gymnasiepoäng För dyrare resp. billigare kurser ska beräkningsgrunderna rimlighetsbedömas av GRs Vuxgrupp För särvux gäller bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner För SFI tillämpas följande priser: - studieväg 1: 57 kr/tim/studerande - studieväg 2: 50 kr/tim/studerande - studieväg 3: 44 kr/tim/studerande

5 5 50 Resursfördelning 2011 (GN/2010:48) Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni om ett kommunbidrag på 181,3 Mkr till gymnasienämnden för budgetåret Uppräkning av ram har gjorts med 2 % jämfört med 2010 samt med avdrag för målgruppsförändringar. Vid kommunfullmäktiges möte den 31 augusti beslöts om justeringar av kommunbidraget till följd av förändringar både organisatoriskt (skolmatsal Forellen till VON) och strukturellt (hyressänkningar med 8,94 % 2011). Kommunbidraget för 2011 är efter dessa justeringar 177,7 Mkr. I beloppet ingår också 1,0 Mkr i konjunkturbidrag till vuxenutbildning samt statsbidrag till vuxenutbildning som fr o m 2007 ingår i skatteutjämningssystemet. Gymnasieförvaltningen har arbetat fram en modell för fördelning av kommunbidrag till enheterna. Fördelningsmodellen bygger på principen om elevpeng med Göteborgsregionens interkommunala prislista som grund. Förslaget till fördelning av kommunbidraget har gjorts enligt följande: 1. OH-kostnader Overhead-kostnader avseende ränta, avskrivningar, nämnd samt förvaltningens kostnader har dragits från enheterna. 2. Hyreskostnad kök/matsal Forellen Då Porthälla gymnasium ska gå runt på elevpeng motsvarande GR-pris, har avdrag gjorts på 1,2 Mkr för gymnasiets andel av hyreskostnad för kök/matsal i Forellen. Hyreskostnaden ligger fr o m hos VON. 3. Ofördelade resurser I fördelningen för 2011 ligger ingen reserv centralt för elevförändringar och oförutsedda kostnader. 4. Vuxenutbildning/Yrkesvux Den tillfälligt uppbyggda verksamheten Yrkesvux, som ej är kommunbidragsfinansierad, täcker fasta kostnader som tidigare belastat vuxenutbildningen. Kommunbidraget för vuxenutbildningen har därför justerats tillfälligt. Bedömningen är att detta inte påverkar vuxenutbildningens verksamhet negativt. Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Nämnden beslutar enhälligt enligt förvaltningens förslag

6 6 Resurserna 2011 fördelas till enheterna enligt följande: Vuxenutbildning Porthälla gymnasium 64,4 Mkr Gymnasieförvaltningen centralt ( inklusive interkommunala intäkter och kostnader) 12,2 Mkr 101,1 Mkr Förvaltningschefen får besluta om att justera kommunbidraget till Porthälla gymnasium efter kända elevtal per den 15 februari och 15 oktober Information: Delegationsbeslut, inkomna och upprättade handlingar samt förvaltningsrådet protokoll Delegationsbeslut, inkomna och upprättade handlingar under perioden till redovisas och antecknas till protokollet. - Förvaltningsrådets protokoll från den 30 november 2010 redovisas och antecknas till protokollet. Rapporterna antecknas.