Kommentarer avseende verksamhetsåret 2004

Transkript

1

2 1 (4) Ekonomichef L Angere Kommentarer avseende verksamhetsåret 2004 Viktigare händelser under året Den medicinska forskningen och utbildningen står inför en period av snabb och dynamisk utveckling. Den nya kunskap som genererats inom genomforskningen kommer att ge stora möjligheter till avgörande genombrott i förståelsen av sjukdomsmekanismer och utveckling av nya vård- och behandlingsformer. Den medicinska fakulteten står samtidigt inför en period av stagnerande fakultetsanslag, ökat beroende av extern finansiering samt begränsade möjligheter till extern nyrekrytering pga av få pensionsavgångar inom de närmaste åren. För att den medicinska fakulteten under dessa förutsättningar ska kunna ta tillvara den utvecklingspotential som senare års forskningsframsteg möjliggjort, kommer stora krav att ställas på förmåga till nytänkande och prioritering. Följande huvudsakliga målsättningar har satts upp i den strategiplan för medicinska fakulteten under tiden som fastställdes under våren 2001: Att i ett kvalitetsperspektiv bli den ledande fakulteten i Sverige inom medicinsk forskning och en av de ledande i Europa. Att i ett kvalitetsperspektiv bli den ledande fakulteten i Sverige inom vårdforskning, särskilt om kroniskt sjukas och äldres vård, och inom det området bli en av de ledande i Europa. Att rankas som den främsta högskolan i Sverige i de utvärderingar av grundutbildningens kvalité inom medicin och vårdvetenskap som utförs av bl a högskoleverket. Att bli en ledande aktör i vidareutbildning och fortbildning inom grundutbildningsprogrammens områden. Att strukturera forskarutbildningen och tydliggöra den postdoktorala karriären. Att häva den vikande rekryteringen av medicinare till forskarutbildningen. Att stärka den kliniska forskningens roll i sjukvården och utveckla en gemensam målsättning för forsknings och utvecklingsfrågor med Region Skåne. Att fördubbla antalet kvinnliga professorer. Att skapa möjligheter för utveckling av verksamheten genom att öka tillflödet av externa forskningsmedel, och att dessutom stärka fakultetens finansiella bas genom att ett program för att identifiera och informera potentiella donatorer etableras och genom ett bättre ekonomiskt tillvaratagande av egna innovationer. Att etablera effektiva strukturer för vetenskaplig informationsservice, intern kommunikation och extern informationsspridning. Vår strävan är att bli en av de ledande medicinska fakulteterna i Europa. Detta slås fast i vår strategiska plan och kommer sannolikt även att vara en målsättning i den nya strategiska plan för perioden som är under utarbetande. Det är tydligt att vi har en fakultet att vara stolta över och att vår målsättning befinner sig inom räckhåll för oss. Fakultetsstyrelsen antog i juni 2004 fakultetens nya organisation, Medfak Förslaget som antogs baserades på ett flertal olika undersökningar och rapporter som ge- Postadress Box 117, LUND Besöksadress St Algatan 4 Telefon dir , växel Telefax E-post Lennart.Angere@KansliM.lu.se Internet

3 nomförts under flera år, bland annat två organisationsförslag för fakulteten som LeKAprogrammet (Ledarskap i en kreativ akademi) respektive en grupp av prefekter presenterat och på Oxford-utvärderingen av vår forskning samt konsultationer med medarbetare. Fakultetens medarbetare inbjöds till öppna möten för att diskutera förslaget och omorganisationen. Nya prefekter utsågs den 1 juli De fick i uppdrag att formulera en verksamhetsplan för respektive institution till 1 december. Fakultetsstyrelsen fastslog i december 2004 den nya organisationen. 2 Fakulteten består nu av sex institutioner. De centrala intentionerna i den nya organisationsstrukturen är att: koncentrera verksamheten i ett färre antal institutioner utveckla programområdena för att ytterligare stimulera nätverksformering och translationell forskning renodla den administrativa organisationen för att ge institutionerna optimalt administrativt stöd och planeringsunderlag uppnå en struktur som stimulerar samverkan med sjukvården etablera en stabil infrastruktur för informationsfrågor, biblioteksverksamhet En forskningsstrategisk kommitté med intern expertis och en Scientific Advisory Board (SAB) med externa ledamöter inrättades under 2004 med uppdragen att skissa förslag till långsiktiga forskningsstrategiska satsningar för fakulteten. Scientific Advisory Board (SAB) leds av Professor Hans Hultborn, (ordförande), tidigare dekanus vid medicinska fakulteten, Köpenhamns universitet. SAB har redan identifierat några nyckelområden som den vill lägga kraft på eftersom de ses som betydelsefulla för den långsiktiga forskningsstrategiska utvecklingen vid fakulteten. Ledamöterna lyfte särskilt fram betydelsen av karriärvägar för yngre forskare, satsning på programområden, forskningsfinansiering och doktorandintagningen som betraktas som för generös. Det nya lokala ALF-avtalet trädde i kraft den 1 januari Vissa delar av avtalet som gäller tilldelning av ALF-medel till forskningsprojekt skall dock tillämpas först under Medicinska fakulteten och Region Skåne inledde i början av hösten 2004 arbetet med att anpassa prioritering och tilldelning av ALF-medel till forskningsprojekt till det nya avtalet. Detta arbete skall vara avslutat i slutet av april 2005 då ALF-medel inför 2006 kommer att förklaras lediga till ansökan. Forskare/forskargrupper inbjöds under december 2001 att inkomma med ansökan att etablera programområden för forskning. Programområdena är tänkta som självskapande nätverk av forskargrupper baserade på samverkan inom forskning och forskarutbildning. En viktig målsättning är att stimulera tvärvetenskapligt samarbete inom fakulteten, särskilt mellan prekliniska och kliniska forskargrupper, men också över fakultetsgränserna. Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade att inrätta tre sådana programområden för forskning med start 2003 på basis av en extern bedömargrupps förslag. Ytterligare tre programområden inrättades under För första gången har Medicinska fakulteten och Region Skåne gjort en gemensam utvärdering. Det handlar om utvärderingen om forskning inom primärvården. Denna forskningen får överlag gott betyg i rapporten. Utvärderarna lägger stor tonvikt vid framtiden och möjlig utvecklingspotential. Utvärderingsgruppen föreslår i sin rapport att vi tillsammans med Region Skåne skapar en ny gemensam plattform för forskningen inom primärvårdens område. Det skulle ge möjlighet att utveckla en gemensam strategi, styra resurserna på ett mer optimalt sätt och ta tillvara den högkvalitativa forskningen på ett bättre sätt. Som konkreta åtgärder föreslår utredarna bland annat inrättandet av

4 en gemensam strategisk forsknings- och utvecklingskommitté och koncentrerande av forskningsresurser i ett gemensamt forskningsinstitut. 3 En utvärdering av forskning inom psykiatri har initierats och kommer att presenteras till våren. Vi har två stora pågående byggprojekt inom fakulteten. Byggnationen av D-huset på BMC i Lund och vårt kliniska forskningscentrum i Malmö, CRC, som båda fortskrider i enlighet med planerna. Man kan nu ana hur CRC kommer att se ut utvändigt: en fasad som vetter ut mot Pildammsparken är färdigställd. Båda byggprojekten ska vara klara till Invigning av CRC planeras till av höstterminenstarten Kina har dragit blickarna åt sig tack vare sina starka satsningar på medicinsk och teknologisk forskning och utveckling. Den snabba utvecklingen inom de båda områdena som idag sker i Kina saknar motstycke någon annanstans i världen. Vi har slutit ett samarbetsavtal med Fudan University i Shanghai med målsättningen att kunna bidra till och dra nytta av den explosiva utvecklingen i Kina. Fakultetens interna kommunikationskanaler har utvecklats och kompletterats i enlighet med fakultetens kommunikationsplan. Två nytillskott som kan nämnas är fakultetens e- bulletin och vår nya personaltidning Närv. En rad fina utmärkelser och priser liksom stora anslag har erhållits av enskilda forskare/forskargrupper under året. Det skulle ta för stor plats att nämna alla men som exempel kan några nämnas. Professor Theo van Veen, Docent Per Ekström och Docent Maria-Thereza Perez och Professor Sten Andreasson och Docent Vesna Ponjavic som av The Foundation for Fighting Blindness, USA beviljats 10 miljoner kronor för forskning kring ärftlig blindhet. Theo van Veens forskarlag har dessutom beviljats ett anslag om 1,5 miljoner kronor från EU:s sjätte ramprogram. Professor Joakim Dillner, som är samordnare för ett forskningsprojekt som tilldelas drygt 55 miljoner kronor under en femårsperiod genom EU:s sjätte ramprogram. Projektet syftar till förbättrad kontroll av cancer genom att koppla ihop biobanker och cancerregister. I projektet ingår nio länder, sju cancerregister, 20 biobanker och ett flertal högteknologiska plattformar. Av samtliga ansökningar till EU inom cancerforskningsområdet rankades denna på tredje plats. William Agace och Anna Blom som tillsammans med 16 andra yngre forskare i Sverige har utsetts till framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning. De tilldelas vardera sex miljoner kr och får delta i ett skräddarsytt program för ledarskapsutveckling. Medicinska fakulteten kan som alltid glädja sig åt en god tillströmning av sökande till nästan alla fakultetens utbildningar. Hösten 2004 fick dock två utbildningar ställas in pga brist på sökande, nämligen specialistutbildningarna till sjuksköterska dels inom vård av äldre dels inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot kirurgisk vård. På grund av ekonomiska skäl och som ett led i minskningen av överproduktionen har beslut tagits om nedläggning av programmet för biomedicinsk analytikerutbildning (BMA). Införandet av aktivitetsbaserad budgetering av grundutbildningsanslaget har blivit något försenad något pga omorganisationen av fakulteten. Arbetet fortskrider dock enligt

5 planerna och grundutbildningsbudgeten för 2006 kommer att vara helt aktivitetsbaserad. 4 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag fullgörs med god marginal. Antalet helårsstudenter uppgår till 106 % av uppdraget, och prestationsgraden är 95 %, att jämföra med de 92 % som anges i uppdraget. Ekonomiskt resultat Medicinska fakultetens resultat för 2004 visar på ett minus på 105 miljoner kronor för fakulteten (vilket motsvarar 7,6 % av omslutningen på 1,4 miljarder kronor). Det finns två faktorer som påverkat resultatet negativt och som kan ge en missvisande bild av årets löpande verksamhet. Den första är att universitetet har lagt om bokföringsrutiner så att gamla underskott, som tidigare periodiserats, nu resultatavräknas. Detta innebär att underskotten synliggörs. Ungefär 65 miljoner kronor kan hänföras till denna orsak. Effekten är av engångskaraktär och påverkar bokslutet 2004, men rimligtvis inte kommande år. Den andra är avskrivningskostnader som finansieras med intäkter vilka bokförts och resultatavräknats tidigare år. Hela intäkten av de 100 miljoner kronor Riksdagen anvisat för inredning inom BMC, har påverkat tidigare års resultat positivt medan avskrivningskostnaderna för denna inredning försämrar årets resultat med 8 miljoner kronor. Resterande 32 miljoner kronor är ett underskott i den löpande verksamheten. Myndighetskapitalet är negativt, minus 134,5 miljoner kronor. Dock har ännu inte de 69 miljoner kronor universitetsstyrelsen beslutade om i december 2000 bokförts på fakulteten. Styrelsen beslutade att stiftelsekapitalet ur Stiftelsen Ina Brinks fond för medicinsk forskning ska tas i anspråk för täckning av de särskilda kostnader som medicinska fakulteten tagit på sig att bestrida under planerings-, projekterings- och byggtid för BMC. De likvida medlen uppgår till 104 miljoner kronor. Grundutbildningen uppvisar, för första gången på många år, ett överskott (8,7 miljoner kronor). Myndighetskapitalet för grundutbildningen är dock fortfarande negativt, - 29,2 miljoner kronor, varför fortsatta besparingar är nödvändiga. Forskning/forskarutbildning visar ett underskott på 114,2 miljoner kronor. Den bidragsfinansierade står för för 91,7 miljoner av underskottet. Ungefär 65 miljoner kronor av dessa kan hänföras till den ändrade bokföringsrutinen. Den statsbudgeterade forskning/forskarutbildning står för 22,5 miljoner av underskottet. Av dessa utgör avskrivningskostnader som finansieras med intäkter vilka bokförts och resultatavräknats tidigare år 8 miljoner kronor medan 11,3 miljoner kronor av underskottet utgörs av den bristande statliga finansieringen av forskarutbildningen jämfört med statens examinationskrav. Uppdragsverksamheten redovisar ett nollresultat. Periodiseringarna över till 2005 uppgår till 318 miljoner kronor vilket kan jämföras med 265 miljoner kronor 2003.