Se nästa sida. Se nästa sida.

Transkript

1 PLATS OCH TID Kulturhuset KilArena, torsdag 20 december 2018, BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE Helena Olsson ORDFÖRANDE Rita Gunnarsson JUSTERARE Björn Tolen Christina Bertilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige SÄTTS UPP TAS NED FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Helena Olsson Sida 1 av 55

2 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordförande Anders Johansson (S) Robin Johansson (S) Jessica Hildén (S) Mikael Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Dragan Tesovic (S), 2:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Per-Olof Nilsson (S) Anneli Örtlund (S) Christian Sjöholm (S) Marianne Kjellström (S) Georg Forsberg (C) Eva Frykenberger (C) Björn Tolen (C) Berndt Björkman (C) Berit Larsson (C) Marina Kedemark (C) Mats Stråhl (M) Jan Fallström (M) Christina Bertilsson (M) Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Annika Bjelvert (M) Åke Lindberg (M) Carola Nilsson (L) Eva Hammar (MP) Lars Nyberg (MP) Ulla-Britt Mortensen (V) Lars-Åke Berg (SD) Johan Olsson (SD) Tage Johansson (SD) Leif Andersson (SD) Paul Creller (SD) Petra Schullström (SD) Gun-Britt Johansson (S) Sida 2 av 55

3 Thomas Grönberg (S) Kenneth Bengtsson (C) Peter Pettersson (C) Emma Örtlund (L) Johnny Nilsson (V) Göran Berg (SD) ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Mats Brorsson, sektorchef Familj och utbildning, 159 Mats Sandström, valberedningens ordförande, Bengt Kjellberg, kommunrevisor Helena Olsson, kommunsekreterare Sida 3 av 55

4 ÄRENDEN Upprop... 6 Val av två protokollsjusterare samt dag för justering... 7 Information om nybyggnation av Vikstaskolan... 8 Tjänstgöringsordning för ersättare i Kils kommun mandatperioden Val av 5 revisorer till kommunrevisionen Val av 1 revisor till Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Val av 15 ledamöter och 30 ersättare till kommunstyrelsen, samt ordförande tillika kommunalråd, 1:e vice ordförande tillika kommunalråd och 2:e vice ordförande Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i samverkansnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 1 ledamot och 1 ersättare till överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner Val av 1 ledamot och 1 ersättare till drifts- och servicenämnden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till kost- och servicenämnden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till hjälpmedelsnämnden Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Karlstadsregionens krisledningsnämnd Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Värmlands läns vårdförbunds direktion Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Värmlands läns kalkningsförbunds direktion Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Fryksdalens samordningsförbunds styrelse Val av 2 gode män för tätortsfrågor respektive jord- och skogsbruksfrågor enligt fastighetsbildningslagen Val av representant i Kil - Forshaga jaktvårdskrets Sida 4 av 55

5 Medborgarförslag om åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by Medborgarförslag om trafiksituationen i bostadsområde Södra Runnevål Medborgarförslag om vägren eller gång- cykelväg från väg 61 till centrum i Högboda Svar på medborgarförslag om ändring av lokala trafikföreskrifter Svar på medborgarförslag om trappa till badet i Kärringviken i Fryksta Strategisk plan med budget för 2019 samt plan Ändring av taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena Sammanträdesplan kommunfullmäktige Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 1 och Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pia Holmstrand (S) Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pierre Lidmalm (SD) Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jonas Sjölin (V) Skriftliga meddelanden Avtackning av avgående ledamöter och ersättare God Jul och Gott Nytt År-hälsning Sida 5 av 55

6 KF 157 UPPROP SAMMANFATTNING Upprop förrättas. Totalt 41 ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarar. Sida 6 av 55

7 KF 158 VAL AV TVÅ SJUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige ska utse två protokollsjusterare samt bestämma dag för justering. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser Björn Tolen (C) och Christina Bertilsson (M) att justera dagens protokoll. Justering äger rum den 27 december. Sida 7 av 55

8 KF 159 INFORMATION OM NYBYGGNATION AV VIKSTASKOLAN SAMMANFATTNING Mats Brorsson, sektorchef Familj och utbildning, informerar om ny skola på Viksta och renoverad förskola på Stenåsen. I januari 2019 är det planerat att politikerna i Kil ska ta ställning till ett tjänstemannaförslag om en ny skola på Viksta. Förslaget är att den nya skolan ska stå klar Orsakerna till nybyggnationen är flera. Vikstaskolan är idag för liten. Lokalerna är slitna och behöver renoveras och byggas om. Nybyggnationen ska leda till att elever och personal får bättre arbetsmiljö, förbättrade lär- och lekmiljöer och höjd kvalitén för våra barn och elever. På Stenåsen byggs nuvarande lågstadiebyggnad om till förskola. Verksamheten flyttar ur samtliga av de byggnader som idag används till förskoleverksamhet och flyttar in i nya ändamålsenliga, moderna lokaler. Paviljongbyggnaderna (nuvarande mellanstadiedel) rustas upp så att de fungerar för skoleleverna under byggprocessen. Därefter rivs paviljongbyggnaderna. Den nya Vikstaskolan ska ha plats för tre klasser per årskurs och dessutom ha ändamålsenliga lokaler för fritidshem och förskoleklasser. Skolan ska innehålla tillagningskök och ämnesspecifika salar i de ämnen som tidigare saknats, till exempel i NO, slöjd, musik, bild och teknik. Dessutom ska en integrerad idrottshall, 40x20 meter, med miniläktare byggas. Några av fördelarna med förslaget: De nya ämnesspecifika salarna ger möjligheter som vi tidigare saknat, till exempel laborationer i NO-ämnen. Skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare jobbar heltid på skolan och finns närmare eleverna. En ny idrottshall inbyggd i skolan ger möjligheter till rörelse under hela skoldagen. Särskilda lokaler för särskilt stöd. I framtiden kommer konkurrensen om pedagoger att öka. En ny attraktiv skola och förskola gör det lättare att rekrytera och bibehålla rätt personal. Sida 8 av 55

9 Förvaltningen ser över skolområdesindelningen så att eleverna i Kil ska få en säker och trygg skolväg och så kort avstånd som möjligt till sin skola. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 9 av 55

10 KF 160 Dnr KS 18/716 TJÄNSTGÖRINGSORDNING FÖR ERSÄTTARE I KILS KOMMUN MANDATPERIODEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige ska fastställa tjänstgöringsordning för respektive parti. Vid valberedningens sammanträde presenterades förslag till tjänstgöringsordning för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Förslaget gällande Moderaterna var dock inte komplett utan avsågs att kompletteras i kommunfullmäktige. Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framförde inte några förslag. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 26 LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Kenneth Bengtsson (C) föreslår att tjänstgöringsordningen för (C) ska fastställas till: 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (S) 4. ur (L) 5. ur (MP) 6. ur (M) 7. ur (V) 8. ur (SD) Mats Stråhl (M) föreslår att tjänstgöringsordningen för (M) ska fastställas till: 1. ur egna partiet i den ordning de är invalda 2. ur (L) 3. ur (MP) 4. ur (C) 5. ur (SD) 6. ur (S) 7. ur (V) Sida 10 av 55

11 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt valberedningens förslag med ändring enligt Kenneth Bengtssons och Mats Stråhls förslag och finner att så är fallet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (S): 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (C) 4. ur (V) 5. ur (MP) 6. ur (L) 7. ur (M) 8. ur (SD) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (C): 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (S) 4. ur (L) 5. ur (MP) 6. ur (M) 7. ur (V) 8. ur (SD) Sida 11 av 55

12 Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (M): 1. ur egna partiet i den ordning de är invalda 2. ur (L) 3. ur (MP) 4. ur (C) 5. ur (SD) 6. ur (S) 7. ur (V) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (SD): 1. ur egna partiet 2. ur (M) 3. ur (C) 4. ur (S) 5. ur (L) 6. ur (V) 7. ur (MP) Sida 12 av 55

13 KF 161 Dnr KS 18/698 VAL AV 5 REVISORER TILL KOMMUNREVISIONEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , 105, att antalet revisorer i Kils kommun ska ara fem stycken fr.o.m HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 9 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunrevisionen för mandattiden : Anette Gundahl Karlsson (S), Hjortronstigen 18, Kil Pia Sahlin Brunzell (S), Frekes väg 12, Kil Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Birgitta Kringlund (L), Gnejsvägen 1, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 13 av 55

14 KF 162 Dnr KS 18/699 VAL AV 1 REVISOR TILL KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Valberedningen beslutade den 28 november att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 10 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Anette Gundahl Karlsson (S) till revisor i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och finner att så är fallet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till revisor i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Anette Gundahl Karlsson (S), Hjortronstigen 18, Kil BESLUTET SKICKAS TILL Den valde Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 14 av 55

15 KF 163 Dnr KS 18/700 VAL AV 15 LEDAMÖTER OCH 30 ERSÄTTARE TILL KOMMUNSTYRELSEN, SAMT ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD, 1:E VICE ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD OCH 2:E VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Liselotte Siivonen (S), Slåttervägen 6, Kil Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Robin Johansson (S), Björkvägen 18, Kil Christian Sjöholm (S), Adels väg 2, Kil Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Berit Larsson (C), Hannäs Där Öste, Kil Kenneth Bengtsson (C), Dedetta Gärdet 1, Kil Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Fredrik Karlsson (L), Nygatan 19 C, Kil Ulla-Britt Mortensen (V), Tolita 17, Kil Lars-Åke Berg (SD), Rådjursvägen 3, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil Sida 15 av 55

16 Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kommunstyrelsen för mandattiden : Carl Michael Leijon (S), Hagagatan 24 D, Kil Stefan Sjökvist (S), Skogsvägen 23, Kil Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Gun-Britt Johansson (S), Karsbol Björkhagen, Kil Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Bert Holmqvist (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Thomas Grönberg (S), Källgatan 2, Kil Kenneth Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Haidar Hamoda (S), Rosengränd 14, Kil Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Elin Lindahl Andersson (C), Nedre Bondestad Högbacken 1, Kil Berndt Björkman (C), Saxebyn Åsen 3, Kil Inge Gustafsson (C), Bodatorp Framgården, Kil Torbjörn Carlström (C), Lene Patterud 1, Kil Marina Kedemark (C), Hagvägen 13, Kil Peter Pettersson (C), Stövgärdesvägen 25, Kil Peter Krööse (C), Trångstad 16, Kil Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil Åke Lindberg (M), Östra Trädgårdsgatan 9, Kil Tony Holmgren (M), Gnejsvägen 4 C, Kil Carola Nilsson (L), Frej Alsterlinds väg 21, Kil Gun-Britt Nilsson (L), Västra Torggatan 6, Kil Mari Lindström (MP), Nyponstigen 15, Kil Sida 16 av 55

17 Johannes Wikström (MP), Långgatan 10, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Leif Andersson (SD), Trastvägen 9, Kil Petra Schullström (SD), Östra Glänne Lyckan 52, Kil Paul Creller (SD), Villagatan 4, Fagerås Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1 Personlig ersättare 2 1. Anders Johansson (S) Carl Michael Leijon (S) Stefan Sjökvist (S) 2. Liselotte Siivonen (S) Rita Gunnarsson (S) Gun-Britt Johansson (S) 3. Jessica Hildén (S) Maj-Britt Tibo (S) Bert Holmqvist (S) 4. Åse-Britt Falch (S) Marianne Kjellström (S) Thomas Grönberg (S) 5. Robin Johansson (S) Kenneth Pihlström (S) Haidar Hamoda (S) 6. Christian Sjöholm (S) Peter Pettersson (C) Peter Krööse (C) 7. Georg Forsberg (C) Eva Frykenberger (C) Elin Lindahl Andersson (C) 8. Berit Larsson (C) Berndt Björkman (C) Inge Gustafsson (C) 9. Kenneth Bengtsson (C) Torbjörn Carlström (C) Marina Kedemark (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till 1:e vice ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Sida 17 av 55

18 Kommunfullmäktige utser följande till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 18 av 55

19 KF 164 Dnr KS 18/701 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 ERSÄTTARE I MYNDIGHETSNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i myndighetsnämnden för mandattiden : Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Björn Carlsson (C), Slåttervägen 24, Kil Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil Eva Hammar (MP), Dallidsvägen 12, Kil Lars Hed (SD), Sörby strand 1, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i myndighetsnämnden för mandattiden : Tobias Vikberg (S), Släggatan 6, Kil Maj-Britt Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Johnny Skytte (C), Hannäs Där Öste, Kil Lars Eriksson (C), Forsnäs 3, Kil Anita Karmteg (L), Kammersrud Där Nere, Kil Jan Eliasson (V), Bodatorp Där Ute, Kil Marko Nevalainen (SD), Nedre Bondestad 14, Kil Sida 19 av 55

20 Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1. Mikael Johansson (S) Tobias Vikberg (S) 2. Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Pihlström (S) 3. Björn Tolen (C) Johnny Skytte (C) 4. Björn Carlsson (C) Lars Eriksson (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 20 av 55

21 KF 165 Dnr KS 18/702 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 13 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i valnämnden för mandattiden : Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Jan Sandström (S), Tjäderstigen 11, Kil Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i valnämnden för mandattiden : Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Annika Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Eva Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i valnämnden för mandattiden : Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil Sida 21 av 55

22 Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i valnämnden för mandattiden : Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Forshaga kommun Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 22 av 55

23 KF 166 Dnr KS 18/703 VAL AV 3 LEDAMÖTER OCH 3 ERSÄTTARE I SAMVERKANSNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE SAMMANFATTNING Kils kommun sak utse tre ledamöter och tre ersättare till samverkansfrågor. Kils kommun ska såsom värdkommun för den gemensamma nämnden bland ledamöterna utse ordförande och vice ordförande. Forshaga kommun beslutade den 19 november att nominera Göran Adrian (C) till vice ordförande. HANDLINGAR I ÄRENDET Utdrag Forshaga kommun KF , 185 Valberedningens protokoll , 14 LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Mikael Johansson (S) föreslår att Jessica Hildén utses till ersättare i samverkansnämnden för mandattiden BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag med tillägg av Mikael Johanssons förslag och finner att så är fallet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i samverkansnämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i samverkansnämnden för mandattiden : Jessica Hildén, Skogsvägen 69, Kil Berit Larsson (C), Hannäs Där Öste, Kil Sida 23 av 55

24 Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i samverkansnämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i samverkansnämnden för mandattiden : Göran Adrian (C), Smedbacken 2, Forshaga Sida 24 av 55

25 KF 167 Dnr KS 18/704 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN FÖR FORSHAGA, GRUMS, HAGFORS, KILS OCH MUNKFORS KOMMUNER HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 15 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 25 av 55

26 KF 168 Dnr KS 18/705 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 16 LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Mikael Johansson (S) föreslår att Christian Sjöholm (S) utses till ledamot i drifts- och servicenämnden istället för Anders Johansson (S). BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag med ändring enligt Mikael Johanssons förslag och finner att så är fallet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Christian Sjöholm (S), Adels väg 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Drifts- och servicenämnden Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 26 av 55

27 KF 169 Dnr KS 18/706 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOST- OCH SERVICENÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 17 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i kost- och servicenämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kost- och servicenämnden för mandattiden : Maria Widarsdotter (L), Slåttervägen 11, Kil BESLUTET SKICKAS TILL Den valde Kost- och servicenämnden Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 27 av 55

28 KF 170 Dnr KS 18/707 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL HJÄLPMEDELSNÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 18 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Hjälpmedelsnämnden Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 28 av 55

29 KF 171 Dnr KS 18/708 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL DIREKTIONEN FÖR KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Karlstadsregionens räddningstjänstförbund består av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils och Munkfors kommuner. Enligt förbundsordningen ska Kils kommun utse två ledamöter och två ersättare samt bestämma i vilken ordning ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 19 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil I första hand ersätts Åse-Britt Falch av Georg Forsberg och Jan Fallström av Lennart Tynander. BESLUTET SKICKAS TILL De valda Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 29 av 55

30 KF 172 Dnr KS 18/709 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL KARLSTADSREGIONENS KRISLEDNINGSNÄMND HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Karlstadsregionens krisledningsnämnd Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 30 av 55

31 KF 173 Dnr KS 18/710 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUNDS DIREKTION HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 21 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Värmlands läns vårdförbund Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 31 av 55

32 KF 174 Dnr KS 18/712 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUNDS DIREKTION HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 22 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Leif Askeröd (C), Blåbärsstigen 4, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Ivo Malmgren (M), Södra Boda Stortomta, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Värmlands läns kalkningsförbund Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 32 av 55

33 KF 175 Dnr KS 18/713 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUNDS STYRELSE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 23 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Fryksdalens samordningsförbund Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 33 av 55

34 KF 176 Dnr KS 18/714 VAL AV 2 GODE MÄN FÖR TÄTORTSFRÅGOR RESPEKTIVE JORD- OCH SKOGSBRUKSFRÅGOR ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 24 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till gode män för tätortsfrågor för mandattiden : Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Roger Nordqvist (M), Arvid Anderssons väg 11, Kil Kommunfullmäktige utser följande till gode män för jord- och skogsbruksfrågor för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Lantmäteriet Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 34 av 55

35 KF 177 Dnr KS 18/715 VAL AV REPRESENTANT I KIL - FORSHAGA JAKTVÅRDSKRETS HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 25 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till representant i Kil - Forshaga jaktvårdskrets för mandattiden : Peter Haag (C), Gunnarsby Nordgården, Kil BESLUTET SKICKAS TILL De valda Kil - Forshaga jaktvårdskrets, Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning Sida 35 av 55

36 KF 178 Dnr KS 18/668 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER FÖR ETT TRYGGARE BOENDE PÅ VIKSTA BY SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Sida 36 av 55

37 KF 179 Dnr KS 18/690 MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAFIKSITUATIONEN I BOSTADSOMRÅDE SÖDRA RUNNEVÅL SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett farthinder ska anläggas på Odens väg på Södra Runnevål. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Sida 37 av 55

38 KF 180 Dnr KS 18/693 MEDBORGARFÖRSLAG OM VÄGREN ELLER GÅNG- CYKELVÄG FRÅN VÄG 61 TILL CENTRUM I HÖGBODA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att en vägren eller gång- och cykelväg ska byggas från väg 61 till centrum i Högboda. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Sida 38 av 55

39 KF 181 Dnr KS 18/427 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och förslagsställaren tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte som trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 207 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sektor Samhälle och service Förslagsställaren Sida 39 av 55

40 KF 182 Dnr KS 18/499 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN I FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 208 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sektor Samhälle och service Förslagsställaren Sida 40 av 55

41 KF 183 Dnr KS 18/354 STRATEGISK PLAN MED BUDGET FÖR 2019 SAMT PLAN SAMMANFATTNING Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden med förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 17 december föreslå att kommunrevisionens budget fastställs till kronor. Sida 41 av 55

42 HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Förslag till strategisk plan med budget för 2019 samt plan för Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 209 Kommunfullmäktiges presidiums protokoll LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Anders Johansson (S), Georg Forsberg (C) och Mikael Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Mats Stråhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tilläggsyrkanden: Ändringar i de strategiska målen Skolorna förmedlar kunskap om näringsliv och företag. (Medborgarperspektivet, Strategier for att nå målen) 2. Lärarna i Kil trivs och mår bra. (Medarbetarperspektivet, Strategiskt mål) 3. Vi arbetar systematiskt för att minska lärarnas sjukskrivningar. (Medarbetarperspektivet, Strategier för att nå målen) 4. Kil har en levande landsbygd. (Utvecklingsperspektivet, Strategiska mål) 5. Kil landsbygdssäkrar sina politiska beslut. (Utvecklingsperspektivet, Strategier för att nå målen) 6. Antalet invånare efter demografi (Utvecklingsperspektivet, lndikatorer) Ändringar i budget 2019 och plan Lärarassistenter efter behov till grundskolan som finansieras genom att omfördela tkr från kommunens strategiska reserv är 2020 och tkr år Den strategiska reserven blir därmed tkr under år 2020 och tkr under är Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med minst ytterligare en närliggande värmländsk kommun se över möjligheten att rekrytera en gemensam resurs för att jobba med näringsliv och tillväxt. Detta Sida 42 av 55

43 finansieras med högst 400 tkr för Kils del genom generella besparingar eller omfördelning av resurser. Lars Nyberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg i budget 2019 samt plan : 1. Lärarassistenter efter behov till grundskolan som finansieras genom att omfördela tkr från kommunens strategiska reserv är 2020 och tkr år Den strategiska reserven blir därmed tkr under år 2020 och tkr under är BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. OMRÖSTNING Omröstning begärs och genomförs enligt följande. 1. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 2. Mats Stråhls och Lars Nybergs förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige utsett Lars Nybergs förslag till motförslag. Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: Den som stödjer att Mats Stråhls förslag utses till motförslag röstar ja, den som stödjer att Lars Nybergs förslag utses till motförslag röstar nej." Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 4 nej-röster. 29 ledamöter avstår. Ja röstar: Mats Stråhl (M), Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Torbjörn Tuback (M), Annika Bjelvert (M), Åke Lindberg (M), Emma Örtlund (M) och Carola Nilsson (M). Nej röstar: Eva Hammar (MP), Lars Nyberg (MP), Ulla-Britt Mortensen (V) och Johnny Nilsson (V). Avstår: Rita Gunnarsson (S), Anders Johansson (S), Robin Johansson (S), Jessica Hildén (S), Mikael Johansson (S), Åse-Britt Falch (S), Dragan Tesovic (S), Thomas Grönberg (S), Gun-Britt Johansson (S), Maj-Britt Tibo (S), Per-Olof Nilsson (S), Anneli Örtlund (S), Christian Sjöholm (S), Marianne Kjellström (S), Georg Forsberg (C), Eva Frykenberger (C), Björn Tolen (C), Kenneth Bengtsson (C), Berndt Björkman (C), Berit Larsson (C), Peter Pettersson (C), Marina Kedemark Sida 43 av 55

44 (C), Lars-Åke Berg (SD), Johan Olsson (SD), Tage Johansson (SD), Leif Andersson (SD), Paul Creller (SD), Göran Berg (SD) och Petra Schullström (SD). 3. Kommunstyrelsens förslag ställs mot Mats Stråhls förslag. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stödjer Mats Stråhls förslag röstar nej." Omröstningen utfaller med 29 jaröster och 8 nej-röster. 4 ledamöter avstår. Ja röstar: Rita Gunnarsson (S), Anders Johansson (S), Robin Johansson (S), Jessica Hildén (S), Mikael Johansson (S), Åse-Britt Falch (S), Dragan Tesovic (S), Thomas Grönberg (S), Gun-Britt Johansson (S), Maj-Britt Tibo (S), Per-Olof Nilsson (S), Anneli Örtlund (S), Christian Sjöholm (S), Marianne Kjellström (S), Georg Forsberg (C), Eva Frykenberger (C), Björn Tolen (C), Kenneth Bengtsson (C), Berndt Björkman (C), Berit Larsson (C), Peter Pettersson (C), Marina Kedemark (C), Lars-Åke Berg (SD), Johan Olsson (SD), Tage Johansson (SD), Leif Andersson (SD), Paul Creller (SD), Göran Berg (SD) och Petra Schullström (SD). Nej röstar: Mats Stråhl (M), Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Torbjörn Tuback (M), Annika Bjelvert (M), Åke Lindberg (M), Emma Örtlund (M) och Carola Nilsson (M). Avstår: Eva Hammar (MP), Lars Nyberg (MP), Ulla-Britt Mortensen (V) och Johnny Nilsson (V). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan , enligt bilaga Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 3. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 5. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 6. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. Sida 44 av 55

45 7. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. 11. Kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens budget för år 2019 till 923 tkr. RESERVATIONER Eva Hammar (MP), Lars Nyberg (MP), Ulla-Britt Mortensen (V) och Johnny Nilsson (V) reserverar sig mot resultatet i den första omröstningen. Mats Stråhl (M), Jan Fallström (M), Christina Bertilsson (M), Torbjörn Tuback (M), Annika Bjelvert (M), Åke Lindberg (M), Emma Örtlund (M) och Carola Nilsson (M) reserverar sig resultatet i den andra omröstningen. BESLUTET SKICKAS TILL Samtliga kommunala bolag Kommunrevisionen Myndighetsnämnden LG 8 Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sida 45 av 55

46 ?" KILS KOMMUN 4T* KILS KOMMUN Qay K? Prtr{*tZ-L> $ I 83 KF zor8-l2-2o $ r8g Strategisk plan med budget 2019 samt plan Innehållsförteckning xrl på närr spånr... så srrn vr KrLS KoMMUN Några centrala begrepp... Vad målsätter och mdter vi i de olika perspektiven?... STRATEGISK STyRNING - xn på närr spått 2c,22... VISIONEN DE STRATEGISKA nrå1nw... Det ekonomiska perspektivet... Medborgarperspektivet Medarbetarperspektivet... Miljöperspektivet... UtvecHingsperspektivet... FO RUTSATTNINGAR INFO R 20 rg seug.t[rsekonomln... KoMMUNnNS urcäncsuicp BUDGET zorg OCH PLAN 2o2o-2o2t INVESTERINGSUTRYMME... nnsunsrördelntng TrLL verksamhbtsovtråobn L Kils kommun Postadress Box BB 66s Besöksadress Kommunhuset Östra Torggatan zd Telelbn Fax E-post oo kommun@kil.se Bankgiro 1o9-651o Plusgiro o-o Org.nr 2L2ooo-tTS1 q tur' Sida r av rs

47 KrL pa närr spårl När vi formulerar mål och ambitioner för hur vi r.'ill se hur Kils kommun ska utvecklas gör vi det i form av en strategisk plan för mandatperioden 2otg - 2c.22, med budget för första året och plan för de två efterföljande. Med dessa längre perspektiv vill vi uppnå långsiktighet för planering av den kommunala verksamheten. Vi har haft en mångårig period med positiv utveckling för kommunerna, hög tillväxt och kraftigt ökad skatteinkomstutveckling. Allt tyder nu på att vi går in i en period med betydligt svagare utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Svårigheten att bilda regering efter valet och dänned osäkerhet kring statsbudgeten och s5,nen på kommunsektorns behov förstärker känslan av osäkerhet. Förutsättningarna för vår kommunala budget för zorg bygger på övergångsregeringens statsbudget. Även om flertalet politiska företrädare förespråkar höjda anslag till kommunsektorn, använder vi försiktighetsprincipen och de förutsättningar som den beslutade statsbudgeten ger. Sammantaget innebär detta mindre resurstillskott för kommunens verksamheter för kommande år än vi varit vana vid. Satsningarna sker på områdena äldreomsorg, grundskola, LSS och socialpsykiatri. Budgeten innebär också satsning på området digitalisering för att stimulera användandet a.i'ny teknik. Satsningarna rnöjliggörs genom att utnyttja intäktsutrymmet, aktivera en stor del av budgetposten strategisk reserv redan nu och genom sänkt resultatmåi, nu till t,7 %o. För öwiga verksamheter innebär zotg oförändrade verksamhetsanslag jämfört med innevarande år. Med dessa förutsättningar behöver Kils kommun anpassa sina verksamheter till en period med svagare resursutveckling mot tidigare. Samtidigt delar vi denna situation med öwiga kommunsverige. Förmågan att utveckla nya arbetssätt, använda ny teknik och att kunna ompröva hur vi gjort tidigare innehåller stor framgångspotential. Vi är övertygade om att det pågående LEAN-arbetet ger oss stora positiva rnöjligheter. Likaså att använda den ftrlla förmågan i den införda kommunstpelseorganisationen, som bygger på helhetssyn och beslutskraft. Våra strategiska mål beskriver den önskade fårdriktningen for mandatperioden. Kils kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i, samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare rnöjlighet att ntveckla sig själva och verksamheten. Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar och erbjuder Karlstadsregionens bästa företagsklimat. Georg Forsberg C Mikael Johansson S W,fr,ot Sida z av rs

48 SA STYR VI KILS KOMMUN Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen "balanserad styrning" Kils kommun styrs genom visionen samt strategiska rnål inom perspektiven Ekonomi, Medborgare, Medarbetare, Miljö och Utveckling. Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta upp${lelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operatirt måi. Genom handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen. NAGRA CENTRALA BEGREPP Vision uttrycker vår vision om framtiden. Perspektiv är viktiga fokusområden. Strategiska måi, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på r-5 år. Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen. Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operatilt, och är det som ska uppnås inom o-r år. Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operatir.t mål för indikatorerna. Wnt Sida 3 a'r' 15

49 VAD MALSÄTTER OCH MÄTER VI I DE OLIKA PERSPEKTIVEN? I perspektivet ekonomi mäter vi hur kommunens finanser har utvecklats. Det är mått på komrnunens finansiella ställning och lönsamhet, till exempel soliditet och resultat. I perspektivet medborgare mäter vi hur vi uppfattas av våra kunder. Kundnöjdhet och marknadsandel är exempel på mått. I perspektivet medarbetare mäter vi hur attraktiv kommunen är som arbetsplats. Exempel på mål och mått är hur medarbetarna trivs, och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Ofta mäts det genom medarbetarundersökning och sjukfrånvaro. I perspektivet miljö beskriver och mäter vi på vilket sätt kommunens utvecklas hållbart. Det kan vara ekologiska och sociala måi, till exempel att vi ska handla närproducerat och ekologiskt. I perspektivet utveckling beskriver och mäter vi på vilket sätt vi vill att kommunen ska utvecklas. Det kan vara konkreta tillväxtmåi, som antal invånare. STRATEGISK STYRNING. KIL PA RÄTT SPÄR 2022 VISIONEN DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE. Hela världen ligger inom räckhåll och från öwiga världen är det nära till OSS o Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omr,'ittnad och ger trygghet i vardagen. Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv r Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET r Den mest familjevänliga kommunen i regionen r Det bästa boendealternativet för alla åldrar. Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid. Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov ;, wilr{ru Sida 4 av 15

50 DE STRATEGISKA MÄLEN DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET En ordnad ekonomi är en förutsättning för välf;ird och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. STRATEGISKT MÅL. Soliditeten har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÄLET. Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar. o Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter.. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras. INDIKATORER Soliditet (soliditeten ska vid zorg års utgång uppgå till minst 4t,z %o exklusive samtliga pensionsförpliktelser och to,6 % inklusive samtliga pensionsförpliktels er) a a Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst r,7 % av skattenettot, dock lägst rr,9 mkr) Andel i procent av reinvesteringar som finansierats med egna medel (reinvesteringar ska till roo % finansieras med egna rnedel) Avgift sfinansieringsgrad i olika verksamheter MEDBORGARPERSPEKTIVET Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. STRATEGISKA MÅL. Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen.. Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.. Vi har underlättat för egenförsörjning. STRATEGIER FÖR ATT NA MÅLEN o Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande.. Medborgarna vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. Vml Sida 5 av 15

51 . De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten.. Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.. Vi arbetar aktir,t med integration och mot utanförskap.. Medborgare och kunder inbjuds till det årliga nationaldagsfirandet.. Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden. INDIKATORER. Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet mecl den kommunala servicen r Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med inflytande. Medborgarundersökning - kommunen som plats att leva och bo i. Kundundersökningar i olika verksamheter. Marknadsandel i skola och förskola. Svenskt Näringsliv - ranking företagsklimat MEDARBETARPERSPEKTIVET Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. STRATEGISKT MAL. Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÄLEN. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är lägre än riksgenomsnittet.. Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer.. Ledarskapet i Kil bygger på tillit.. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.. Medarbetarnaerbjudsönskadsysselsättningsgrad.. Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean. INDIKATORER. Sjukfrånvaro a Medarbetamndersökning - medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsplats rran Sida 6 av r5

52 MILJÖPERSPEKTIVET Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. STRATEGISKA MÅL. Kil har inbjudande utemiljöer (ren-hälsosam-skräpfri miljö) o Kils kommun prioriterar närproducerat, och ekologiskt, i möjligaste mån. Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN. Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt.. Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och skräpfri miljö INDIKATORER. Andel ekologiska livsmedel o Andel närproducerade livsmedel UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom antalet arbetstillfiillen och antalet besökare. STRATEGISKA MÄL. Befolkningenharökat. o Antalet företag är fler. o Antalet besökare i kommunen har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÄLEN. I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet.. Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.. Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter. Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort.. Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort, och på landsbygden. Cf'///6 Sida 7 av r5

53 a a Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader. Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden. INDIKATORER a Antal invånare a a Antal företag eller arbetstilllållen Antal sålda tomter Antal f;irdigställda planer för bostäder och verksamheter ta..4 I (..ruli# Sida 8 av r5

54 FÖRUTSÄTThI I iligar IN FÖR 20,! 9.zCIä2 snuriärlgek0n0mtnj REGERiNGENS ennöfu]i{ii\g AV DEN MÄKROFKoNoMISKA UTVECKLINGEN Världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades enligt regeringen starkt under 2or7, men har dämpats under zorb. Ökad sysselsättning, en alltjämt expansiv penningpolitik i rnånga länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen zorb. Denna tillväxttakt bedöms i stort sett hålla i sig även zor9. De införda amerikanska tullarna och de motåtgärder sorn hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på den globala tillväxten zor8 och zor9. Det råder dock stor osäkerhet om eventuella indirekta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom indr"rstrin. BNP-tillväxten förväntas bli något högre i är änzot7, men man bedömer att den mattås av något zor9, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkornster beräknas bli något lägre zor9. Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen r'äntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. År zo18 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som tnotsvarar genomsnittet sedan år zooo. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkornstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytierligare. Man påpekar att de särskilda principer sorn tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen 2cl9. Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av zor8 och zorg än den gjort under första halvåret zorb. Investeringarna beräknas fortsätta öka zorg om än i långsarnmare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare.."7t/' C( li,x' {Q- J ' Källa zors-rr-19 I Sida 9 av 15

55 Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen Procentrrell förändring om inte annat anges, prognos 2ot7-2o2t 20t7 2()18 2oa BNP ') 2r rl l14 1r5 Arbetade tirnmar r) 2rl L19 o19 o14 o12 Arbetslöshet 2) 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5 BNP-gap s) orb l14 1'3 or5 oro Timlöner +) ar.) 216 3'o.) t.) KPIF, årsgenomsnitt 2rO 2rl 2rO l19 2rO Prisbasbelopp 44 Boo Soo oo Finansiellt sparande i off.!16 1rO l12 2rO 216 sektor 5) Konsoliderad bruttoskuld s) 40,8 38,2 34,6 31,6 28,5 t ) Kalenderkorrig erade z) Procent au arbetskraften g) Procent au potentiell BNP I Ko nj unktur I öne st ati s tiken d Andel au BNP Källa tabell r: 2or7 års vårproposition. Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunktumtvecklingen under zorb bedörns medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relatirt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relatirt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan zor3 och bedörns vara högre än normalt zorb och zo19. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen ännu inte gjort något påtagligt ar,tryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medfor erul,6 Sida ro av rs

56 någon större risk för ör'erhettning. De årliga löneökningarna bedörns komma att vara jämförelsevis låga zorb och zo19, givet konjunkturläget. Under perioden januari till och med september zorb uppgick inflationen mätt med KPIF i genomsnitt till omkring z procent. KPlF-inflationen vdntas ligga kvar på denna nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflationsmål för andra helåret i rad. KPlF-inflationen exklusive energi uppgick under januari-september till r,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och ornvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kornmer att stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till at dämpa denna utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt rned KPIF exklusive energi alltiämt kommer att understiga 2 procent 2o19. REGERINGENS SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relatirt kraftigt de senaste åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År zorg år den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2org med o,5 procentenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Regeringens förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL zorbzozo. Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Riksdagen ska besluta om budgeten den rz december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om sh"rtliga anslag i statens budget är därför mycket stor. SLUTAVRAKNING 2019 Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för zorb och zorg uppgår till 4,o procent respektive 3,S procent, enligt Budgetpropositionen för zo19. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen zorg blir negativ och uppgår lill-+sz kronor per invånare den r.rr.zorb. (r./tr Sida rr av rs

57 Effekten av slutavräkning för zorg har inte beaktats i förslag till budget för zor9. KOMMUNENS UTGÄNGSLÄGE BESVÄRLIGT LÄGE Kommunen har haft goda resultat de senaste åren och ekonomin har gradvis stärkts. Under zort bidrog statsbidrag för flyktingmottagning som var högre än kostnaderna för verksamheten till ett starkt resultat som gjorde att årets investeringar kunde finansieras utan att låneskulden ökade. Prognosen för zorb pekar på ett starkt försämrat resultat, vilket beror på statsbidrag för flyktingmottagning kraftigt minskat och anpassningar till en lägre intäktsnivå inte genomförts. Åtgärder skulle ha vidtagits redan hösten 2ot7. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i att utveckla den kommunala organisationen mot bibehållen kvalitet och kostnadseffektivare verksamhet. Men enbart detta arbete kommer inte att kunna tillgodose framtidens behov av kommunal serwice inom fler områden. Digitaliseringen och användandet av ny teknik måste gå snabbare för att dels möta ökade krav, men också för att effektivisera och bibehålla kvalitet. Detta kommer att kräva anpassningar av den kommunala organisationen såväl internt som att sarnarbeten söks där ökad kostnadseffektivitet och kvalitet kan uppnås. VÅGA TÄNKA NYTT Kort sagt kommer det att krävas en organisation som är mer flexibel, men som också vågar utmana gamla sanningar. Nya arbetsmetoder där dialog för att skapa samsyn om nuläge och förståelse för nödvändiga åtgärder kommer att behövas. Gamla arbetsmetoder torde inte vara gångbara för att lösa de komplexa framtidsutmaningar som kommunen står inför. Några viktiga punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet:. Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer.. Flytta beslutmandat ut i organisationen. ' Inse att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan ens arbete är påbörjat.. Inkluderande arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt.. Förändringar i grundid6n är välkommet genom hela processen. Wvtnn Sida rz av 15

58 VÅGA SATSA PÅ UTVECKLING Kils kommun har under de gångna åtta åren gjort stora investeringar för att förbättra och utveckla kommunen, investeringar som varit nödvändiga. Kommande period, med osäkra ekonomiska förutsättningar, så kommer utvecklingssatsningar fortsatt vara nödvändiga, men de måste övervägas och prövas mer ingående än vad som rarit fallet i tidigare satsningar. Ett nära samarbete i dessa awägningsfrågor är nödvändigt. Att inte satsa något är inte lösningen. BUDGET 2019 OCH PLAN PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR För att beräkna resultatbudget och plan har använts följande parametrar. För beräkning av skatteintäkter och generella bidrag har vi använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos. Vi har antagit att skattesatsen är oförändrad, det vill säga zr,87 kronor per skattekrona, under planperioden. Antalet invånare har vi antagit uppgår till rr 97o personer för zot9, rrggo för zozo och rz oro för zozr. Som underlag för pensionskostnader har vi använt beräkning från KPA zor8-o8- zr. Verksamhetens nettokostnader har för åren zozo och zozt räknats upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV beräknas för zoeo till 3,2 %o ochför zozr Iill g,g 4- Sida 13 av r5

59 Plan Plan RESUTTATRÄKNING Budget L lntäkter Skattei ntäkte r,21,87 krlskkr* Generella statsbidrag och utjämning* Förändri ng kostnadsutjämni ng ( prelimi när) * Mel lankommunal kostnadsutjämni ng* I I I r72283 t I s Välfärdsmi ljarder, enl flyktingvariable r Skattenetto *effekt av skatteväxli ng kol lektivtrafi k ,3 Kommungemensamma verksamhetskostnader och -intäkter Pe nsioner I -L4770 -L Fasti gh etsavgif t/-skatt lntäkt intern ränta Summa kommungemensamma kostnader @.7 : L8 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Borge nsavgifte r/ränteti I I ä gg, 0,25% Finansiella kostnader på lån Finansiell kostnad på pensionsskuld Finansnetto I tu t s L20f L L70 Strategisk reserv Kostnadsmi nskni ng Verksamheternas nettokostnader -69t L6-73L579 Ärets resultat s&t6 Resultat i % av skattenetto L,7o/o o,syo o,8/o Wu,rt Sida r4 av r5

60 I NVH STE RI F.IG $ UTRYM MF. Vår strategi för att öka soliditeten är att reinvesteringar ska finansieras med egna rnedel. Utrymmet för egenfinansiering av reinvesteringar utgörs av sulnman av avskrivningar och årets resultat. Utrymme för reinvesteringar 201 I Arets resultat Avskrivningar Totalt utrymme fc H S {"' R S FÖ R D E!* h! i N G T i I- [, V E R K$ AflJl II ET S O M RÄ N N N Verksamhetsområde 2019 (tkr) Poliiisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Gator och vägar, parker och skog Miljö och hälsa Fritid och kultur Förskola B0 179 Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Aldreomsorg LSS Socialpsykiatri I ndivid- och familjeomsorg Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp samt slamsugning 0 Kommungemensam ma verksamheter Räddningstjänst och sam hällsskydd I 713 Kollektivtrafi k och färdtjänst z ölu Sam verkansnäm nden 539 Digitalisering Summa totalt Sida 15 ar. r5