Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 2 Tjänstgöringsordning för ersättare i Kils kommun mandatperioden

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum KALLELSE PLATS OCH TID Kulturhuset KilArena, torsdag 20 december 2018, FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om nybyggnation av Vikstaskolan Föredragande: Mats Brorsson 2 Tjänstgöringsordning för ersättare i Kils kommun mandatperioden Val av 5 revisorer till kommunrevisionen Val av 1 revisor till Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Val av 15 ledamöter och 30 ersättare till kommunstyrelsen, samt ordförande tillika kommunalråd, 1:e vice ordförande tillika kommunalråd och 2:e vice ordförande Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i samverkansnämnden samt ordförande och vice ordförande Val av 1 ledamot och 1 ersättare till överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner KS 18/716 KS 18/698 KS 18/699 KS 18/700 KS 18/701 KS 18/702 KS 18/703 KS 18/704 KIL1000, v1.1, Val av 1 ledamot och 1 ersättare till drifts- och servicenämnden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till kost- och servicenämnden Val av 1 ledamot och 1 ersättare till hjälpmedelsnämnden KS 18/705 KS 18/706 KS 18/707 Sida 1 av 42

2 NR ÄRENDE DNR 13 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till direktionen för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Karlstadsregionens krisledningsnämnd Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Värmlands läns vårdförbunds direktion Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Värmlands läns kalkningsförbunds direktion Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Fryksdalens samordningsförbunds styrelse Val av 2 gode män för tätortsfrågor respektive jord- och skogsbruksfrågor enligt fastighetsbildningslagen KS 18/708 KS 18/709 KS 18/710 KS 18/712 KS 18/713 KS 18/ Val av representant i Kil - Forshaga jaktvårdskrets KS 18/ Medborgarförslag om åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by 21 Medborgarförslag om trafiksituationen i bostadsområde Södra Runnevål 22 Medborgarförslag om vägren eller gång- cykelväg från väg 61 till centrum i Högboda 23 Svar på medborgarförslag om ändring av lokala trafikföreskrifter 24 Svar på medborgarförslag om trappa till badet i Kärringviken i Fryksta 25 Strategisk plan med budget för 2019 samt plan Ändring av taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena KS 18/668 KS 18/690 KS 18/693 KS 18/427 KS 18/499 KS 18/354 MN 18/ Sammanträdesplan kommunfullmäktige KS 18/ Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 1 och Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pia Holmstrand (S) 30 Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pierre Lidmalm (SD) KS 18/182 KS 18/590 KS 18/589 Sida 2 av 42

3 NR ÄRENDE DNR 31 Anmälan av beslut om ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jonas Sjölin (V) KS 18/ Skriftliga meddelanden KS 18/16 33 Avtackning av avgående ledamöter och ersättare Sammanträdet avslutas med gemensamt julbord! Rita Gunnarsson Ordförande Helena Olsson Sekreterare helena.olsson04@kil.se Sida 3 av 42

4 1 INFORMATION OM NYBYGGNATION AV VIKSTASKOLAN Sida 4 av 42

5 2 Dnr KS 18/716 TJÄNSTGÖRINGSORDNING FÖR ERSÄTTARE I KILS KOMMUN MANDATPERIODEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige ska fastställa tjänstgöringsordning för respektive parti. Vid valberedningens sammanträde presenterades förslag till tjänstgöringsordning för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Förslaget gällande Moderaterna var dock inte komplett utan avsågs att kompletteras i kommunfullmäktige. Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framförde inte några förslag. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 26 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (S): 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (C) 4. ur (V) 5. ur (MP) 6. ur (L) 7. ur (M) 8. ur (SD) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (C): 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (S) 4. ur (L) 5. ur (KD) 6. ur (MP) 7. ur (M) 8. ur (V) 9. ur (SD) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (M): 1. ur egna partiet i den ordning de är invalda 2. ur (L) Sida 5 av 42

6 Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (SD): 1. ur egna partiet 2. ur (M) 3. ur (C) 4. ur (S) 5. ur (L) 6. ur (V) 7. ur (MP) Sida 6 av 42

7 3 Dnr KS 18/698 VAL AV 5 REVISORER TILL KOMMUNREVISIONEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , 105, att antalet revisorer i Kils kommun ska ara fem stycken fr.o.m HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 9 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunrevisionen för mandattiden : Anette Gundahl Karlsson (S), Hjortronstigen 18, Kil Pia Sahlin Brunzell (S), Frekes väg 12, Kil Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Birgitta Kringlund (L), Gnejsvägen 1, Kil Sida 7 av 42

8 4 Dnr KS 18/699 VAL AV 1 REVISOR TILL KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Valberedningen beslutade den 28 november att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige utan förslag till beslut. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 10 Sida 8 av 42

9 5 Dnr KS 18/700 VAL AV 15 LEDAMÖTER OCH 30 ERSÄTTARE TILL KOMMUNSTYRELSEN, SAMT ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD, 1:E VICE ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD OCH 2:E VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 11 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Liselotte Siivonen (S), Slåttervägen 6, Kil Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Robin Johansson (S), Björkvägen 18, Kil Christian Sjöholm (S), Adels väg 2, Kil Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Berit Larsson (C), Hannäs Där Öste, Kil Kenneth Bengtsson (C), Dedetta Gärdet 1, Kil Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Fredrik Karlsson (L), Nygatan 19 C, Kil Ulla-Britt Mortensen (V), Tolita 17, Kil Lars-Åke Berg (SD), Rådjursvägen 3, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kommunstyrelsen för mandattiden : Carl Michael Leijon (S), Hagagatan 24 D, Kil Stefan Sjökvist (S), Skogsvägen 23, Kil Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Gun-Britt Johansson (S), Karsbol Björkhagen, Kil Sida 9 av 42

10 Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Bert Holmqvist (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Thomas Grönberg (S), Källgatan 2, Kil Kenneth Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Haidar Hamoda (S), Rosengränd 14, Kil Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Elin Lindahl Andersson (C), Nedre Bondestad Högbacken 1, Kil Berndt Björkman (C), Saxebyn Åsen 3, Kil Inge Gustafsson (C), Bodatorp Framgården, Kil Torbjörn Carlström (C), Lene Patterud 1, Kil Marina Kedemark (C), Hagvägen 13, Kil Peter Pettersson (C), Stövgärdesvägen 25, Kil Peter Krööse (C), Trångstad 16, Kil Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil Åke Lindberg (M), Östra Trädgårdsgatan 9, Kil Tony Holmgren (M), Gnejsvägen 4 C, Kil Carola Nilsson (L), Frej Alsterlinds väg 21, Kil Gun-Britt Nilsson (L), Västra Torggatan 6, Kil Mari Lindström (MP), Nyponstigen 15, Kil Johannes Wikström (MP), Långgatan 10, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Leif Andersson (SD), Trastvägen 9, Kil Petra Schullström (SD), Östra Glänne Lyckan 52, Kil Paul Creller (SD), Villagatan 4, Fagerås Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1 Personlig ersättare 2 1. Anders Johansson (S) Carl Michael Leijon (S) Stefan Sjökvist (S) 2. Liselotte Siivonen (S) Rita Gunnarsson (S) Gun-Britt Johansson (S) 3. Jessica Hildén (S) Maj-Britt Tibo (S) Bert Holmqvist (S) Sida 10 av 42

11 4. Åse-Britt Falch (S) Marianne Kjellström (S) Thomas Grönberg (S) 5. Robin Johansson (S) Kenneth Pihlström (S) Haidar Hamoda (S) 6. Christian Sjöholm (S) Peter Pettersson (C) Peter Krööse (C) 7. Georg Forsberg (C) Eva Frykenberger (C) Elin Lindahl Andersson (C) 8. Berit Larsson (C) Berndt Björkman (C) Inge Gustafsson (C) 9. Kenneth Bengtsson (C) Torbjörn Carlström (C) Marina Kedemark (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Sida 11 av 42

12 6 Dnr KS 18/701 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 ERSÄTTARE I MYNDIGHETSNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 12 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i myndighetsnämnden för mandattiden : Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Björn Carlsson (C), Slåttervägen 24, Kil Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil Eva Hammar (MP), Dallidsvägen 12, Kil Lars Hed (SD), Sörby strand 1, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i myndighetsnämnden för mandattiden : Tobias Vikberg (S), Släggatan 6, Kil Maj-Britt Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Johnny Skytte (C), Hannäs Där Öste, Kil Lars Eriksson (C), Forsnäs 3, Kil Anita Karmteg (L), Kammersrud Där Nere, Kil Jan Eliasson (V), Bodatorp Där Ute, Kil Marko Nevalainen (SD), Nedre Bondestad 14, Kil Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1. Mikael Johansson (S) Tobias Vikberg (S) Sida 12 av 42

13 2. Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Pihlström (S) 3. Björn Tolen (C) Johnny Skytte (C) 4. Björn Carlsson (C) Lars Eriksson (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil Sida 13 av 42

14 7 Dnr KS 18/702 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 13 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i valnämnden för mandattiden : Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Jan Sandström (S), Tjäderstigen 11, Kil Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i valnämnden för mandattiden : Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Annika Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Eva Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i valnämnden för mandattiden : Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i valnämnden för mandattiden : Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil Sida 14 av 42

15 8 Dnr KS 18/703 VAL AV 3 LEDAMÖTER OCH 3 ERSÄTTARE I SAMVERKANSNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE SAMMANFATTNING Kils kommun sak utse tre ledamöter och tre ersättare till samverkansfrågor. Kils kommun ska såsom värdkommun för den gemensamma nämnden bland ledamöterna utse ordförande och vice ordförande. Forshaga kommun beslutade den 19 november att nominera Göran Adrian (C) till vice ordförande. HANDLINGAR I ÄRENDET Utdrag Forshaga kommun KF , 185 Valberedningens protokoll , 14 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i samverkansnämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i samverkansnämnden för mandattiden : Vakant Berit Larsson (C), Hannäs Där Öste, Kil Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i samverkansnämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i samverkansnämnden för mandattiden : Göran Adrian (C) Sida 15 av 42

16 9 Dnr KS 18/704 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN FÖR FORSHAGA, GRUMS, HAGFORS, KILS OCH MUNKFORS KOMMUNER HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 15 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil Sida 16 av 42

17 10 Dnr KS 18/705 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 16 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Sida 17 av 42

18 11 Dnr KS 18/706 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOST- OCH SERVICENÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 17 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i kost- och servicenämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kost- och servicenämnden för mandattiden : Maria Widarsdotter (L), Slåttervägen 11, Kil Sida 18 av 42

19 12 Dnr KS 18/707 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL HJÄLPMEDELSNÄMNDEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 18 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Sida 19 av 42

20 13 Dnr KS 18/708 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL DIREKTIONEN FÖR KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Karlstadsregionens räddningstjänstförbund består av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils och Munkfors kommuner. Enligt förbundsordningen ska Kils kommun utse två ledamöter och två ersättare samt bestämma i vilken ordning ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 19 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil I första hand ersätts Åse-Britt Falch av Georg Forsberg och Jan Fallström av Lennart Tynander. Sida 20 av 42

21 14 Dnr KS 18/709 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL KARLSTADSREGIONENS KRISLEDNINGSNÄMND HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 20 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil Sida 21 av 42

22 15 Dnr KS 18/710 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUNDS DIREKTION HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 21 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil Sida 22 av 42

23 16 Dnr KS 18/712 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUNDS DIREKTION HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 22 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Leif Askeröd (C), Blåbärsstigen 4, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Ivo Malmgren (M), Södra Boda Stortomta, Kil Sida 23 av 42

24 17 Dnr KS 18/713 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUNDS STYRELSE HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 23 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil Sida 24 av 42

25 18 Dnr KS 18/714 VAL AV 2 GODE MÄN FÖR TÄTORTSFRÅGOR RESPEKTIVE JORD- OCH SKOGSBRUKSFRÅGOR ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 24 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till gode män för tätortsfrågor för mandattiden : Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Roger Nordqvist (M), Arvid Anderssons väg 11, Kil Kommunfullmäktige utser följande till gode män för jord- och skogsbruksfrågor för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil Sida 25 av 42

26 19 Dnr KS 18/715 VAL AV REPRESENTANT I KIL - FORSHAGA JAKTVÅRDSKRETS HANDLINGAR I ÄRENDET Valberedningens protokoll , 25 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige utser följande till gode män för tätortsfrågor för mandattiden : Peter Haag (C), Gunnarsby Nordgården, Kil Sida 26 av 42

27 20 Dnr KS 18/668 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER FÖR ETT TRYGGARE BOENDE PÅ VIKSTA BY SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet Sida 27 av 42

28 21 Dnr KS 18/690 MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAFIKSITUATIONEN I BOSTADSOMRÅDE SÖDRA RUNNEVÅL SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett farthinder ska anläggas på Odens väg på Södra Runnevål. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet Sida 28 av 42

29 22 Dnr KS 18/693 MEDBORGARFÖRSLAG OM VÄGREN ELLER GÅNG- CYKELVÄG FRÅN VÄG 61 TILL CENTRUM I HÖGBODA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att en vägren eller gång- och cykelväg ska byggas från väg 61 till centrum i Högboda. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet Sida 29 av 42

30 23 Dnr KS 18/427 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och förslagsställaren tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte som trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 207 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Sida 30 av 42

31 24 Dnr KS 18/499 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN I FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 208 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Sida 31 av 42

32 25 Dnr KS 18/354 STRATEGISK PLAN MED BUDGET FÖR 2019 SAMT PLAN SAMMANFATTNING Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden med förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra På sammanträdet drog förvaltningen tillbaka sitt förslag om att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) från och med den 1 augusti Sammanträdet ajourneras klockan HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Förslag till strategisk plan med budget för 2019 samt plan för Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 209 Sida 32 av 42

33 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan , enligt bilaga Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 3. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 5. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 6. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. 7. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. Sida 33 av 42

34 26 Dnr MN 18/120 ÄNDRING AV TAXA FÖR KILS KOMMUNS OFFENTLIGA OCH EXTRA OFFENTLIGA KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OCH FODEROMRÅDENA SAMMANFATTNING Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. HANDLINGAR I ÄRENDET Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Myndighetsnämndens protokoll , 91 Kommunstyrelsens protokoll , 210 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. Sida 34 av 42

35 27 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Enligt fullmäktiges arbetsordning, 5, håller fullmäktige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet (7 ). Fullmäktige fastställer enligt 8 för varje år på vilka platser sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Fullmäktiges presidium föreslår att sammanträdena börjar kl och alltid inleds med 30 minuter allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen, 24, bör allmänheten bör minst en gång per år beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Förslagen är avstämda med gruppledarna. Det finns också förslag om utlokalisering vid två tillfällen samt om att det i början av året ska vara en information kring att Barnkonventionen blir lag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om vilka dagar fullmäktige ska sammanträde. HANDLINGAR I ÄRENDET Fullmäktiges arbetsordning, senast reviderad , 131 Protokoll från presidieträff Protokoll från gruppledarträff Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 204 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden år 2019 börjar kl och varje gång inleds med Allmänhetens frågestund i 30 minuter. 2. Fullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder enligt följande, i Kulturhuset KilArena om inte annat anges nedan: 31 januari 21 februari, information om att Barnkonventionen blir lag 28 mars 25 april Sida 35 av 42

36 23 maj, Fagerås 18 juni 29 augusti, Högboda 26 september 31 oktober 28 november 19 december Sida 36 av 42

37 28 Dnr KS 18/182 RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT FÖR KVARTAL 1 OCH SAMMANFATTNING Rapportering av ej verkställda beslut regleras av socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387). Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige. Det är formellt socialnämnden, d.v.s. i Kils kommun kommunstyrelsen, som är ansvarig för rapporteringen. HANDLINGAR I ÄRENDET Individrapporter för kvartal Förvaltningens rapport FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 37 av 42

38 29 Dnr KS 18/590 ANMÄLAN AV BESLUT OM NY LEDAMOT OCH NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER PIA HOLMSTRAND (S) SAMMANFATTNING Pia Holmstrand (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen den 22 november och hemställde hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot. Länsstyrelsen beslutade den 17 december 2018 att utse Marianne Kjellström till ny ledamot och Stefan Sjökvist till ny ersättare. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 152 Länsstyrelsens beslut FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 38 av 42

39 30 Dnr KS 18/589 ANMÄLAN AV BESLUT OM NY LEDAMOT OCH NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER PIERRE LIDMALM (SD) SAMMANFATTNING Pierre Lidmalm (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen den 22 november och hemställde hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot. Länsstyrelsen beslutade den 17 december 2018 att utse Petra Schullström till ny ledamot och Lisbeth Berg till ny ersättare. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 153 Länsstyrelsens beslut FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 39 av 42

40 31 Dnr KS 18/627 ANMÄLAN AV BESLUT OM NY LEDAMOT OCH NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE EFTER JONAS SJÖLIN (V) SAMMANFATTNING En avsägelse från Jonas Sjölin (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige har inkommit. Kommunfullmäktige behandlade avsägelsen den 22 november och hemställde hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot. Länsstyrelsen beslutade den 17 december 2018 att utse Daniel Johansson till ny ledamot och Johnny Nilsson till ny ersättare. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 154 Länsstyrelsens beslut FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 40 av 42

41 32 Dnr KS 18/16 SKRIFTLIGA MEDDELANDEN SAMMANFATTNING Följande meddelanden har inkommit: 1. Månadsrapporten "Vi är Kils kommun", november Protokoll från drifts- och servicenämnden Protokoll Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds direktion Protokoll från kost- och servicenämnden Protokoll Värmlands Läns Vårdförbund, Utdrag ÖFN Utdrag ÖFN Utdrag ÖFN FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sida 41 av 42

42 33 AVTACKNING AV AVGÅENDE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE Sida 42 av 42

43 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 26 TJÄNSTGÖRINGSORDNING FÖR ERSÄTTARE I KILS KOMMUN MANDATPERIODEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige ska fastställa tjänstgöringsordning för respektive parti. Vid sammanträdet presenteras förslag till tjänstgöringsordning för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Förslaget gällande Moderaterna är dock inte komplett utan avses att kompletteras i kommunfullmäktige. Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framför inte några förslag. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (S): 1. personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (C) 4. ur (V) 5. ur (MP) 6. ur (L) 7. ur (M) 8. ur (SD) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (C): KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, personlig ersättare 2. ur egna partiet 3. ur (S) 4. ur (L) 5. ur (KD) 6. ur (MP) 7. ur (M) 8. ur (V) 9. ur (SD) Ordförandens och justerares signaturer Sida 25 av 26

44 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (M): 1. ur egna partiet i den ordning de är invalda 2. ur (L) Kommunfullmäktige fastställer följande tjänstgöringsordning för (SD): 1. ur egna partiet 2. ur (M) 3. ur (C) 4. ur (S) 5. ur (L) 6. ur (V) 7. ur (MP) KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 26 av 26

45 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 9 VAL AV 5 REVISORER TILL KOMMUNREVISIONEN SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , 105, att antalet revisorer i Kils kommun ska ara fem stycken fr.o.m VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunrevisionen för mandattiden : Anette Gundahl Karlsson (S), Hjortronstigen 18, Kil Pia Sahlin Brunzell (S), Frekes väg 12, Kil Roland Olsson (C), Bodavägen 13, Kil Bengt Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Birgitta Kringlund (L), Gnejsvägen 1, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 4 av 26

46 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 10 VAL AV 1 REVISOR TILL KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Karlstadsregionens räddningstjänstförbund består av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils och Munkfors kommuner. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Valberedningen lämnar ärendet vidare utan förslag till beslut. KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 5 av 26

47 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 11 VAL AV 15 LEDAMÖTER OCH 30 ERSÄTTARE TILL KOMMUNSTYRELSEN, SAMT ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD, 1:E VICE ORDFÖRANDE TILLIKA KOMMUNALRÅD OCH 2:E VICE ORDFÖRANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Liselotte Siivonen (S), Slåttervägen 6, Kil Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Robin Johansson (S), Björkvägen 18, Kil Christian Sjöholm (S), Adels väg 2, Kil Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Berit Larsson (C), Hannäs Där Öste, Kil Kenneth Bengtsson (C), Dedetta Gärdet 1, Kil Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Fredrik Karlsson (L), Nygatan 19 C, Kil Ulla-Britt Mortensen (V), Tolita 17, Kil Lars-Åke Berg (SD), Rådjursvägen 3, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kommunstyrelsen för mandattiden : Carl Michael Leijon (S), Hagagatan 24 D, Kil Ordförandens och justerares signaturer Sida 6 av 26

48 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Stefan Sjökvist (S), Skogsvägen 23, Kil Rita Gunnarsson (S), Övre Bondestad Solbacken, Kil Gun-Britt Johansson (S), Karsbol Björkhagen, Kil Maj-Britt Tibo (S), Egils väg 8, Kil Bert Holmqvist (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Thomas Grönberg (S), Källgatan 2, Kil Kenneth Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Haidar Hamoda (S), Rosengränd 14, Kil Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Elin Lindahl Andersson (C), Nedre Bondestad Högbacken 1, Kil Berndt Björkman (C), Saxebyn Åsen 3, Kil Inge Gustafsson (C), Bodatorp Framgården, Kil Torbjörn Carlström (C), Lene Patterud 1, Kil Marina Kedemark (C), Hagvägen 13, Kil Peter Pettersson (C), Stövgärdesvägen 25, Kil Peter Krööse (C), Trångstad 16, Kil Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil Åke Lindberg (M), Östra Trädgårdsgatan 9, Kil Tony Holmgren (M), Gnejsvägen 4 C, Kil Carola Nilsson (L), Frej Alsterlinds väg 21, Kil Gun-Britt Nilsson (L), Västra Torggatan 6, Kil Mari Lindström (MP), Nyponstigen 15, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Johannes Wikström (MP), Långgatan 10, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Leif Andersson (SD), Trastvägen 9, Kil Ordförandens och justerares signaturer Sida 7 av 26

49 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Petra Schullström (SD), Östra Glänne Lyckan 52, Kil Paul Creller (SD), Villagatan 4, Fagerås Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1 Personlig ersättare 2 1. Anders Johansson (S) Carl Michael Leijon (S) Stefan Sjökvist (S) 2. Liselotte Siivonen (S) Rita Gunnarsson (S) Gun-Britt Johansson (S) 3. Jessica Hildén (S) Maj-Britt Tibo (S) Bert Holmqvist (S) 4. Åse-Britt Falch (S) Marianne Kjellström (S) Thomas Grönberg (S) 5. Robin Johansson (S) Kenneth Pihlström (S) Haidar Hamoda (S) 6. Christian Sjöholm (S) Peter Pettersson (C) Peter Krööse (C) 7. Georg Forsberg (C) Eva Frykenberger (C) Elin Lindahl Andersson (C) 8. Berit Larsson (C) Berndt Björkman (C) Inge Gustafsson (C) 9. Kenneth Bengtsson (C) Torbjörn Carlström (C) Marina Kedemark (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandattiden : KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Mats Stråhl (M), Rallaregatan 30, Kil Ordförandens och justerares signaturer Sida 8 av 26

50 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 12 VAL AV 7 LEDAMÖTER OCH 7 ERSÄTTARE I MYNDIGHETSNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i myndighetsnämnden för mandattiden : Mikael Johansson (S), Västra Trädgårdsgatan 5, Kil Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Björn Carlsson (C), Slåttervägen 24, Kil Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil Eva Hammar (MP), Dallidsvägen 12, Kil Lars Hed (SD), Sörby strand 1, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i myndighetsnämnden för mandattiden : Tobias Vikberg (S), Släggatan 6, Kil Maj-Britt Pihlström (S), Hagagatan 8, Kil Johnny Skytte (C), Hannäs Där Öste, Kil Lars Eriksson (C), Forsnäs 3, Kil Anita Karmteg (M), Kammersrud Där Nere, Kil Jan Eliasson (V), Bodatorp Där Ute, Kil Marko Nevalainen (SD), Nedre Bondestad 14, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 9 av 26

51 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ersättare för Socialdemokraterna och Centerpartiet tjänstgör enligt följande: Ordinarie ledamot Personlig ersättare 1. Mikael Johansson (S) Tobias Vikberg (S) 2. Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Pihlström (S) 3. Björn Tolen (C) Johnny Skytte (C) 4. Björn Carlsson (C) Lars Eriksson (C) Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Björn Tolen (C), Sjöleden 6, Kil Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i myndighetsnämnden för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 10 av 26

52 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 13 VAL AV 5 LEDAMÖTER OCH 5 ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN SAMT ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i valnämnden för mandattiden : Jessica Hildén (S), Skogsvägen 69, Kil Jan Sandström (S), Tjäderstigen 11, Kil Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil Tage Johansson (SD), Ransby 26, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i valnämnden för mandattiden : Anneli Örtlund (S), Bjurbäcksgatan 6, Kil Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Annika Forsberg (C), Nolby Gård 1, Kil Eva Kjellberg (M), Ekvägen 3, Kil Johan Olsson (SD), Sannerudsgatan 46, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ordförande i valnämnden för mandattiden : Lars Hultkrantz (C), Stövgärdesgatan 23, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 11 av 26

53 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige utser följande till vice ordförande i valnämnden för mandattiden : Thorbjörn Holmqvist (M), Karlslundsgatan 9, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 12 av 26

54 KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokollsutdrag (1) 185 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt vice ordförande i Samverkansnämnden Kil-Forshaga för tiden 2019 t.o.m KS 2018/263 Beslut Kommunfullmäktige beslutar - till ledamöter i Samverkansnämnden Kil-Forshaga välja Per Lawén (S), Göran Adrian (C), Anna-Maria Nilsson (M) - till ersättare i Samverkansnämnden Kil-Forshaga välja Gert Björnvall (S), Ulrika Rodin (S), Aakash Budathoki (S) - till vice ordförande i Samverkansnämnden Kil-Forshaga välja Göran Adrian (C) Bakgrund Tre ledamöter och tre ersättare samt vice ordförande i Samverkansnämnden Kil-Forshaga ska väljas för tiden 2019 t.o.m Nominerade ledamöter: Per Lawén (S), Göran Adrian (C), Anna-Maria Nilsson (M) Nominerade ersättare: Gert Björnvall (S), Ulrika Rodin (S), Aakash Budathoki (S) Beslutsunderlag Protokoll valberedningen , 28 Beslutet skickas för verkställighet till: Maj-Britt Westlund Beslutet skickas för kännedom till: De valda, Samverkansnämnden Kil-Forshaga, lönekontoret Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

55 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 15 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I SAMVERKAN FÖR FORSHAGA, GRUMS, HAGFORS, KILS OCH MUNKFORS KOMMUNER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuner för mandattiden : Kent Wallin (M), Rörmyren Där Nole, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 14 av 26

56 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 16 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i drifts- och servicenämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 15 av 26

57 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 17 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL KOST- OCH SERVICENÄMNDEN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i kost- och servicenämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i kost- och servicenämnden för mandattiden : Maria Widarsdotter (L), Slåttervägen 11, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 16 av 26

58 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 18 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL HJÄLPMEDELSNÄMNDEN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Eva Frykenberger (C), Tomta Haggärdet 2, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i hjälpmedelsnämnden för mandattiden : Christina Bertilsson (M), Tyrs väg 22, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 17 av 26

59 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 19 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL DIREKTIONEN FÖR KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND SAMMANFATTNING Karlstadsregionens räddningstjänstförbund består av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils och Munkfors kommuner. Enligt förbundsordningen ska Kils kommun utse två ledamöter och två ersättare samt bestämma i vilken ordning ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Åse-Britt Falch (S), Bodavägen 3, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil I första hand ersätts Åse-Britt Falch av Georg Forsberg och Jan Fallström av Lennart Tynander. KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 18 av 26

60 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 20 VAL AV 2 LEDAMÖTER OCH 2 ERSÄTTARE TILL KARLSTADSREGIONENS KRISLEDNINGSNÄMND VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamöter i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Jan Fallström (M), Agardhsgatan 3, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Lennart Tynander (L), Stavgatan 8, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 19 av 26

61 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 21 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUNDS DIREKTION VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Marianne Kjellström (S), Nilsby Mörbacken, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns vårdförbunds direktion för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 20 av 26

62 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 22 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL VÄRMLANDS LÄNS KALKNINGSFÖRBUNDS DIREKTION VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Leif Askeröd (C), Blåbärsstigen 4, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Värmlands läns kalkningsförbunds direktion för mandattiden : Ivo Malmgren (M), Södra Boda Stortomta, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 21 av 26

63 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 23 VAL AV 1 LEDAMOT OCH 1 ERSÄTTARE TILL FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUNDS STYRELSE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till ledamot i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Anders Johansson (S), Brages väg 13, Kil Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i Fryksdalens samordningsförbunds styrelse för mandattiden : Annika Bjelvert (M), Åkergatan 4, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 22 av 26

64 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 24 VAL AV 2 GODE MÄN FÖR TÄTORTSFRÅGOR RESPEKTIVE JORD- OCH SKOGSBRUKSFRÅGOR ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till gode män för tätortsfrågor för mandattiden : Mats Sandström (S), Sannerudsgatan 19, Kil Roger Nordqvist (M), Arvid Anderssons väg 11, Kil Kommunfullmäktige utser följande till gode män för jord- och skogsbruksfrågor för mandattiden : Georg Forsberg (C), Nolby gård 2, Kil Torbjörn Tuback (M), Säldebråten Långsängen, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 23 av 26

65 VALBEREDNINGEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum VB 25 VAL AV REPRESENTANT I KIL FORSHAGA JAKTVÅRDSKRETS VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige utser följande till gode män för tätortsfrågor för mandattiden : Peter Haag (C), Gunnarsby Nordgården, Kil KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Ordförandens och justerares signaturer Sida 24 av 26

66 Medborsareftirslae Bifogar härmed medborgareftirslag till planering vid Viksta by gällande åtgärder ftir ett tryggare boende. Tomterna som berörs åir i ftirsta hand A-hus tomter men även intill liggande som iinnu ej bebyggts. I dagsläget kör ftirbipasserande fordon väldigt snabbt liings berörd sträcka vilket skapar oro bland de som planerar att bygga och bo på området. Det innebär också en fara fijr de barnfamiljer som bor på områden ltingre bort vars barn ska fiirdas liings berörd sträcka till/från skolan med tanke på den höga fart som ftirbipasserande fordon har. Se ftirslag pä ätglnder i bifogad plan skiss. Martin Seppiinen Långgatarr Kil t 62 Dnr KILS KOMMUN lt- 2 3

67 in N 5,i tt, z )t) z I 3 :! a \.\^. I I t- I f /-3 I -=..l -: r*5,i t -\ ö,,,, t,, \/4 / -- r -s 1,' ll \' /zs /,'\ r rf,s {t - I ' /,\ tl,\ lr9,/,')' - F -.1å T t --- 'rl - Å.c l/-.- / r-s J /-\ tl i! t"/ I lf *\ tnl\ Y{ it* \ { /-- f I I ---r r-s --* - ts /t-,ir\ --i - - /r\ ras---- / /-5--., r\ '5,l t T //-- \ r \t/ \,, / \\,\ t I (s 7r A { l/r. r/ \.t It \ /rl f \ 11 ** * I \\ tl Y \,, t 1\,ir \5,1\ I S/ I I Ir /\ ä-hus {o*{-er AvslLad hue x vaor {'5m' -n huså r 3-Oraa -rr- hugt n $,6m. v ä\ n{ åj bre dd a d från l,i hl! 4,iu^. ävcfl, s;nt4t crc" O,H rn inrt dtl örriqa in{crhglqt' \t' F6lslaq arr o*.+qc- rdef ochuå tre.ddw 5 z;l rctv@a\slk, ultrqqn L b PrslabuPPhI,'1nrnq,,, 7 i-\n\ e nnarr[cri n q e[le r L(An4 rl'an t hi'rb o*4a n {ör' ho}l oar rni4 ** ttl^(o'5*l-tu6-5ua'l*vsl3-3konrrr\lr E hrlanqninq ftu qånt aeh clktlbat" AVLfi s äri,ta: ot) foafrrod $r pll 6,borh : C&?;oap* e*tnl ^a'nrg A A Lnnqrr F?^n q'alon Nr Ändring och I oller medd.-nr Datum lnf Godk Nr Andring och l6llsr medd.-nr Dalum lnl., rl lt\ \ l7 \ /t/ tt///.r2 \.rr/ ( Dot.-nr Ant. Bonåmning Materlal Mod.-nr Anm Konstr Rltad Kop. Konlr Strnd Godk. 9kala Er3åtior Eraalt iv vtt{ sty ta Forr Le \ \ f f \\ y,/- 'r / \/ /./-,'n( t ".r' r, I t u\ ', $y Ritn.-nr h, Drt

68

69 Medborgarförstag tiil Kits kommun,. ( -aå,u;f cavetu*9) Vi tycker att Kils kommun borde bygga till en vägren ellegölrån uå! OYtitt ceniium i Högboda. Vi är många som vill kunna ta oss på ett säkert sätt ifrån södra sidan väg 61 (Lerbodatorp och Brevik) och ifrån Högboda gård tillcentrum, förskola och tågpendel. Det är även de som bor i Högboda som vill nyttja bussförbindelserna från väg 6L som det berör. Ur miljösynpunkt borde detta vara av intresse, då vi får ta bilen in till centrum nu p.g.a för riskabla gång/cykel förhå lla nden. i! Namn lsicn Adress -{ r,, I,'irrtliu t..l" jii{. tt'ir *it11 'tt;,t..i 'ån're-:<t5c-i'i t-"c'i- i'a trii'';1"i:,,lttt ito.t/,tezte. ; J*r*ffirvl I iru, ;f{*i,rl.r- r h,,,r i,."{t', r n Uii^?o*1*,Ä ft;rf!, $Dt4n^AN [/b 0{ V J"u\) \,b[h.*å e [t; t tå {ty "fnt,^(j,it' { ( ill å,'( I v *[ttffu'l-^ v/uh"'-e KL tj"tr,np b,* ffi".1, K,\ f U fwfl,ls.l** Dr,r,r/ Un S'h./t"^@1n7fu,qa: \ /,rnbupalvpp DÅvr-FWre&' 2-, /*t' S*r"G<,-ud? 66?E h/i LrhL Swed,er / /,6t 1o nlo*',, Åro^ / ä6w.t li /

70 Karta, vägkarta, satellitbilder och gatubilder I hitta.se 6rrr^logr.-: Högbodr I ffi \ l Tronan,. J o Edmh kartan... *uå3 sovul beråns br,,.sshåut gtctts [zm',,,.', t

71 Dnr KILS KOMMUN 20rs a Kils kommun Tekniska nämnden Medborgarförslag. Jag bor i Timmermannen och har därför god vetskap om trafiken på Ö:a Torggatan. På gatan är trafik förbjuden i nordlig riktning mellan Långgatan och Storgatan. Vi som bor här konstaterar ofta hur föreskriften nonchaleras. lbland kan man tycka, att föreskriften nonchaleras i sådan omfattning att den inte har avsedd verkan. Såväl motorfordon som cyklar framförs i fel färdriktning. Förbudet är utmärkt med förbudsmärken "Förbjuden färdriktning", som är placerade på vardera sidan av gatan och cirka L5 m norr om Långgatan. Några bilister kör in på ö:a Torggatan från Långgatan till synes överraskade av förbudet och saktar in, men tycks tänka:"eftersom jag ändå är inne på gatan chansar jag" och fortsätter ut mot Storgatan. De flesta tycks emellertid vara fullt medvetna om förbudet, men bryter ändå mot detsamma. Förslag. Flytta forbudsmärkena till anslutningen med Långgatan och fcirstärk förbudet med en avstängning av östra halvan av gatan. Ett förbudsmärke kan då också anbringas på avstängningen, vilket skulle ytterl iga re förtyd I iga forbudet. -o0o- Efter att det nya huset mellan Hagagatan och Långgatan tillkommit har trafiken ut från "Timmermansområdet" mot Hagagatan av förklarliga skäl ökat markant. På Hagagatan parkeras fordon i stor

72 omfattning och ofta sker detta alltför nära utfarten, vilket medfor dålig sikt och en försämring av trafiksäkerheten. Förslag. En föreskrift om förbud att stanna fordon bör gälla på en 10 m lång sträcka norrut från utfarten utmed Hagagatans västra sida. Kil arry ult n ö:a Torggatan 5. Tfn 40181

73 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KF 97 Dnr KS 18/427 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår ändring av vissa lokala trafikföreskrifter har inkommit. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

74 SEKTOR SAMHÄLLE OCH SERVICE Magnus Thyberg, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 18/427 Kommunstyrelsen Svar till medborgarförslag om ändring av lokala trafikföreskrifter. SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. HANDLINGAR I ÄRENDET Förvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag BESKRIVNING AV ÄRENDET Ett medborgarförslag har inkommit gällande ändring av lokala trafikföreskrifter. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. FINANSIERING Finansiering av detta skulle kunna ske genom gatuavdelningens driftbudget. KIL1000, v1.1, Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 2

75 FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Förvaltningen anser när det gäller Östra Torggatan att skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan bör flyttas närmare korset så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Däremot tycker inte förvaltningen att östra halvan av körfältet ska stängas av då den nyttjas som parkering samt att avstängningen skulle påverka drift och trafiksäkerhet. Förvaltningen anser när det gäller utfarten till Hagagatan att inget parkeringsförbud bör införas då det finns allmänna regler när det gäller parkering vid infart/utfart som skall följas. Den tillåtna hastigheten på Hagagatan är normal på samma sätt som vid många liknade in- och utfarter. FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Malin Lövendal Sektorchef Samhälle och service Magnus Thyberg Samhällsbyggnadschef BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sektor Samhälle och service Förslagsställaren Sida 2 av 2

76 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KS 207 Dnr KS 18/427 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och förslagsställaren tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte som trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KIL1000, v1.1, Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

77 Medborgarförslag Ämne: Medborgarförslag Frå n: H ugo Persson <n i lsh ugo, il.com> Datum: L O9:52 Till: kommun@kil.se Dnr KILS KOMMUN 20t lr Hej hän kommen ett medbongarfönslag. Kil 18083L Jag skniven om badet I Kärningviken. Ni gjonde en bra nensning i vånas vid badstäi1et.det är ett populärt badstäile. Många pankenan sina bilar på yägen nedanfön slalombacken. När man sedan skall gå nen till badet finns någna stigar i en bnant slänt. Än man lite äidre än det lite svårt att ta sig ner. Mitt fönslag är att man gön en trappa förslagsvis i tnyckimpregnenat tnä.0m ni viii fån ni kalla den Hugos Tnappa. Mvh Hugo Persson Långgatan 34 Kil h,:t /go8 3 t f, c rssöa,/ 'Lav

78 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KF 113 Dnr KS 18/499 MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN VID FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit. Förslagsställaren föreslår att en trappa ska göras till badet i Kärringviken vid Fryksta. Förslagsställaren deltar vid mötet och redogör för sitt förslag. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag inkommet LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att fullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att fullmäktige har bifallit det. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. BESLUTET SKICKAS TILL Sektor Samhälle och service KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

79 SEKTOR SAMHÄLLE OCH SERVICE Magnus Thyberg, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 18/499 Kommunstyrelsen Svar till medborgarförslag om trappa till badet i Kärringviken i Fryksta. SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. HANDLINGAR I ÄRENDET Förvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag BESKRIVNING AV ÄRENDET Ett medborgarförslag har inkommit gällande behovet av en trapp i slänten mellan Sjöleden och Kärringviken. Förslaget beskriver att det är lite svårt för äldre att gå på de stigar som finns då de är branta. Enligt förslagsställaren är badplatsen populär och många parkerar vid slalombacken och går på de stigar som finns till badet. FINANSIERING Finansiering av detta skulle kunna ske genom investeringsmedel i eventuellt kommande arbeten med att utveckla Fryksta udde. KIL1000, v1.1, Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 2

80 FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Förvaltningen anser att det finns behov av att utveckla hela udden där Kärringviken ingår så att detta blir en naturlig mötesplats för människor. Det finns ett övergripande gestaltningsförslag för udden och om det i framtiden tas beslut att utföra detta så borde trappan då utredas vidare. I det skedet bör hänsyn tas till alla funktionshinder så att det blir ett helhetsgrepp angående tillgängligheten. Förvaltningen har även lämnat förslag på investeringar för 2019 där byte av VA ledningarna på udden finns med vilket bör prioriteras först. FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Malin Lövendal Sektorchef Samhälle och service Magnus Thyberg Samhällsbyggnadschef BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sektor Samhälle och service Förslagsställaren Sida 2 av 2

81 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KS 208 Dnr KS 18/499 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN I FRYKSTA SAMMANFATTNING Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. HANDLINGAR I ÄRENDET Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Förvaltningens tjänsteskrivelse BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

82 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 102 Dnr KS 18/354 PLANERINGSDIREKTIV FÖR BUDGET 2019 SAMMANFATTNING Enligt kommunens styrprocess ska kommunstyrelsen besluta om preliminära anslag till verksamhetsområden vid dess möte i juni månad. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning som i allt väsentligt bygger på den plan som återfinns i verksamhetsplan Förvaltningen föreslår dock ett antal förändringar utifrån bland annat demografiska förändringar. HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Georg Forsberg (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med följande ändringar: 3,239 miljoner kronor som är kvar att fördela läggs på äldreomsorg. 1,5 miljoner kronor flyttas från grundskola till äldreomsorg. 2,5 miljoner kronor flyttas från strategiska reserver till äldreomsorg. 1 miljon kronor flyttas från strategiska reserver till digitalisering. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit det. KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 2

83 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med följande ändringar: 3,239 miljoner kronor som är kvar att fördela läggs på äldreomsorg. 1,5 miljoner kronor flyttas från grundskola till äldreomsorg. 2,5 miljoner kronor flyttas från strategiska reserver till äldreomsorg. 1 miljon kronor flyttas från strategiska reserver till digitalisering. BESLUTET SKICKAS TILL Kommundirektör Respektive sektorchef Controller KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 2 av 2

84 Underlag för budget och plan Senast uppdaterad Plan 2019 Reviderad plan 2019 Intäkter Skatteintäkter, 21,87 kr/skkr* Generella statsbidrag och utjämning* Förändring kostnadsutjämning* Välfärdsmiljarder, enl flyktingvariabler Skattenetto *effekt av skatteväxling kollektivtrafik Resultat, 2,5% av skattenetto Kommungemensamma kostnader mm Pensioner Fastighetsavgift/-skatt Intäkt intern ränta Löngivaravgift -20 Summa kommungemensamma kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Borgensavgifter/räntetillägg, 0,25% Finansiella kostnader på lån Finansiell kostnad på pensionsskuld Finansnetto Återstår till verksamhet Politiska prioriteringar Strategisk reserv Digitalisering Plan 2019 ( ) Plan 2019 justerad med ny demografi samt majoritetens prioritering Föreslagen förändring (- =ökad kostnad Verksamhetsområden A Politisk verksamhet B Fysisk & teknisk planering C Näringsliv & turism D Gator & vägar, park, skog E Miljö & hälsa F Fritid & kultur G Förskola H Grundskola I Gymnasieskola

85 J Vuxenutbildning inkl SFI K Äldreomsorg L Insatser enl LSS & SFB M Socialpsykiatri N Individ- o familjeomsorg O Flyktingmottagning P Arbetsmarknadsåtgärder Q Vatten, avlopp & slamsugning 0 0 R Kommungem verksamheter S Räddningstjänst, samhällsskydd T Kollektivtrafik, färdtjänst SUMMA Återstår att fördela

86 KILS KOMMUN Cecilia Hurtig, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 18/354 Kommunstyrelsen Strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan SAMMANFATTNING Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden med förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. KIL1000, v1.1, Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 9

87 framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Förslag till strategisk plan med budget för 2019 samt plan för Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse BESKRIVNING AV ÄRENDET STYRMODELLEN Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen balanserad styrning. Den modellen har fokus på dåtid (finansiellt fokus), nutid (kund-, process- och medarbetarfokus) samt framtid (lärande och utvecklingsfokus). I Kils kommun har perspektivet Ekonomi fokus på dåtid, perspektiven Medborgare, Medarbetare på nutid samt perspektiven Miljö och Utveckling på framtid. Fullmäktige har också sedan tidigare beslutat om en vision för Kils kommun. Under hösten har de förtroendevalda diskuterat den balanserade styrningen och de olika perspektiven samt tagit fram förslag till strategiska mål för mandatperioden inom respektive perspektiv. Politiken har uttalat att det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. NATIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET Riksdagen ska besluta om statsbudgeten den 12 december Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än en övergångsbudget. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en så kallad ändringsbudget. Eftersom vi skrivande stund har en övergångsregering i Sverige, vet vi inte hur statsbudgeten kommer att se ut 2019, och därmed inte vilka statsbidrag som kommer att betalas ut. I förvaltningens förslag till budget har vi därför inte räknat med några eventuella utökade statsbidrag. Sida 2 av 9

88 FÖRSLAGET TILL STRATEGISKA MÅL, STRATEGIER OCH INDIKATORER Den politiska majoriteten har under hösten tagit fram ett förslag till strategiska mål och strategier under mandatperioden. Utifrån det har förvaltningen tagit fram förslag till indikatorer för att mäta hur måluppfyllelsen ser ut. Förslaget framgår i sin helhet av förslaget till strategisk plan. FÖRSLAG TILL BUDGET Kommunallagens bestämmelser Enligt kommunallagen 11 kap. 5 ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt 6 ska skattesatsen och anslagen anges i budgeten. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förslag till budget ska enligt 8 upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. Budgeten fastställs enligt 10 av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen (11 ). Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Förvaltningens förslag - driftbudget Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunstyrelsen beslutade om preliminära anslag till verksamheten i juni Skattenettot beräknades då till tkr, kommungemensamma kostnader till tkr, finansnettot till tkr och det totala anslaget till de 18 verksamhetsområdena (inklusive tkr till digitalisering) uppgick till tkr. Resultatmålet 2,5 % av skattenettot var en förutsättning i detta Sida 3 av 9

89 planeringsdirektiv. Ingen kompensation gavs för prisökningar och ökade kostnader för löner. Däremot gavs kompensation för demografiska förändringar. Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2018 skattesatsen för 2019 till 21,87 kronor per skattekrona. Skattenettot beräknas nu till tkr, vilket är tkr högre än vad som bedömdes i juni. Förvaltningen bedömer nu att verksamhetens nettokostnader blir tkr, kommungemensamma kostnader tkr och finansnettot tkr, sammanlagt tkr högre jämfört med kommunstyrelsens planeringsdirektiv i juni. Det föreliggande förslaget skulle innebära ett resultat på tkr eller 1,7 % av skattenettot. Det är ett lägre resultat med tkr eller 0,8 %-enheter. Nedan presenteras förlaget till anslag för de olika verksamhetsområdena, samt ett anslag till digitalisering samt till samverkansnämnden. Kostnaderna för samverkansnämnden särredovisades inte i kommunstyrelsens beslut i juni utan inrymdes främst i Kommungemensamma verksamheter och till en liten del inom Politisk verksamhet. Siffrorna kring denna ändring framgår av tabellen. Inom några av områdena redovisas nedan en differens mellan det preliminära anslaget i juni och nu föreliggande förslag. Skillnaden förklaras kort i själva tabellen, för att sedan utvecklas. Planen för 2020 och 2021 framgår av den strategiska planen. Sida 4 av 9

90 Verksamhetsområde Politisk verksamhet Anslag KS juni (tkr) Förslag 2019 (tkr) Förklaring av differensen mellan anslaget i juni och nu föreliggande förslag (tkr) 3 avser samverkansnämnden och har flyttats till det anslaget Fysisk och teknisk planering , ny taxa plan och bygg Näringsliv och turism Gator och vägar, parker och skog Miljö och hälsa , reviderad taxa Fritid och kultur Förskola Grundskola , ökade kostnader för skolskjuts Gymnasieskola , färre elever Vuxenutbildning Äldreomsorg LSS , fler brukare Socialpsykiatri , fler brukare Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp samt slamsugning 0 0 Kommungemensamma verksamheter Räddningstjänst och samhällsskydd Kollektivtrafik och färdtjänst Samverkansnämnden Digitalisering avser samverkansnämnden och har flyttats ur detta anslag SUMMA TOTALT , total ökad nettokostnad Kostnaden för skolskjuts beräknas öka med tkr år Bakgrunden till det är att den entreprenör Värmlandstrafik AB hade avtal med, gick i konkurs. Av denna ökade kostnad kan tkr finansieras inom tidigare beslutat anslag. Kostnaderna inom äldreomsorg beräknas öka med tkr. Kostnaderna för insatser enligt LSS (lagen som särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) och SFB (socialförsäkringsbalken) beräknas öka med tkr på grund fler brukare. Inom socialpsykiatrin beräknas kostnaderna öka med 960 tkr, även detta på grund av fler brukare. De beräknade ökade kostnaderna kan i viss mån kompenseras genom följande beräknade ökade intäkter och lägre kostnader: tkr i ökade intäkter genom ny taxa inom plan och bygg 100 tkr i ökade intäkter genom reviderad taxa inom miljö 975 tkr i lägre kostnader inom gymnasieskola, hänförligt till färre elever Sida 5 av 9

91 Sammantaget betyder det ökade nettokostnader på tkr. Efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut i juni så har också ett antal åtgärder identifierats för att nå föreslagen budget för verksamhetsområdena: Inom verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder behöver tjänsterna som chef arbetsmarknadsenhet och rektor vuxenutbildning att vara en tjänst. Kostnadsreduceringen för verksamheten totalt är ca tkr. Inom verksamhetsområdet fysisk och teknisk planering behöver kostnaderna minskas med tkr och en ny affärsmodell tas fram som innebär att ca 75 % av den totala kostnaden ska finansieras av intäkter. Liknande beräkningar som inom fysisk och teknisk planering behöver göras inom verksamhetsområdet miljö och hälsa. Syftet med dessa beräkningar är att identifiera om verksamheten är dels finansierad fullt ut med taxor, men också att den är konkurrenskraftig. Ökad grundbemanning i hemtjänsten beräknas innebära lägre kostnader för övertid och vikarier, vilket bör ge en kostnadsbesparing och bättre kontinuitet. Centraliserad produktionsplanering inom hemtjänsten beräknas ge en besparing då schemalagd tid kan läggas ut över samtliga hemtjänstgrupper på ett effektivare sätt. Anpassning av antalet boendeplatser i särskilt boende i förhållande till behovet. Sänkt elevpeng (det som varje elev inom skolan kostar varje år), en åtgärd som enskilt ger en stor besparing, men bedöms rimlig att genomföra. Åtgärden kommer dock att kräva fortsatt kostnadseffektivisering inom området. Effektivare lokalutnyttjande inom LSS. Anpassning av bemanning inom LSS-boende på Hagagatan till behovet. Anpassning av bemanning inom daglig verksamhet, dagcenter, till behovet. Utöver det som redovisats ovan, behöver vi vidta ett stort antal åtgärder inom äldresektorn. Vi måste ta fram en helt förändrad styrmodell, som utgår från de behov som finns över tid. Detta innebär att en större personalflexibilitet behöver uppnås. Några steg har tagits; vi har bildat en enhet för vikarieanskaffning, som också ska serva skolan med vikarier. Förvaltningen föreslår att kommunen avvecklar den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare). Detta skulle medföra en kostnadsbesparing på ca 1,5 miljoner Sida 6 av 9

92 kronor/år. Om vi inte gör det behöver vi sänka barnpengen med totalt 450 tkr/år för att verksamheten ska uppnå ekonomisk balans. Barnpengen visar hur mycket varje barn inom förskolan i Kils kommun kostar. Det är fullmäktiges presidium som bereder kommunrevisionens budget, och fullmäktiges om fastställer den. I skrivande stund finns inget förslag från presidiet men förvaltningen har i budgetförslaget reserverat 923 tkr i anslaget till politisk verksamhet. Förvaltningens förslag - investeringar Kommunens strategi för att öka soliditeten är att reinvesteringar ska finanserias med egna medel. Utrymmet för egenfinansiering av reinvesteringar utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat. För år 2019 uppgår är det utrymmet 37 miljoner kronor. Nybyggnationen av Vikstaskolan är beräknad att kosta ca 183 miljoner kronor. Den investeringen kan vi inte göra med egna pengar, utan finansiering behöver ske genom att vi tar nya lån. För 2019 är bedömningen att vi behöver låna 70 miljoner kronor till Vikstaskolan. Den summan lagd till våra befintliga lån innebär att låneramen för år 2019 behöver vara 350 miljoner kronor. ÖVRIGA FÖRSLAG Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Med hänsyn till det hårt pressade ekonomiska läget och de stora osäkerheterna som föreligger kring ekonomin i stort, föreslår förvaltningen krav på igångsättningstillstånd för investeringsprojekt. I samband med att igångsättningstillstånd begärs, ska aktuella kalkyler för investeringen redovisas. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om koncernens rörelsekredit (checkkredit) och förslaget är att den får uppgå till 150 miljoner kronor. Kommunens bolag, kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem samt ECG Arena med flera tar upp lån med kommunal borgen som säkerhet. En upplåning med kommunal borgen innebär en räntemässig fördel för den som lånar. För att inte dessa bolag ska åtnjuta fördelar som snedvrider konkurrensen med övriga aktörer på marknaden, tar kommunen ut en borgensavgift som ska spegla räntefördelen som den kommunala borgen ger. I Kil uppgår borgensavgiften för närvarande till 0,15 %. En jämförelse med andra kommuner i länet visar att Kil har en låg borgensavgift. Förvaltningen anser därför att en höjning med åtminstone 0,1 Sida 7 av 9

93 procentenheter till 0,25 % är motiverad. Samma avgift bör även tillämpas då kommunen tar upp lån som sedan vidareutlånas till kommunalt bolag. Vid borgen eller utlåning till andra föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg fastställs i varje enskilt fall. FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Den föreslagna budgeten, med ett budgeterat resultat på 1,7 % av skattenettot i överskott, är laglig och innebär att vi lever upp till kravet på en budget i balans. Förvaltningen konstaterar dock att det med en fortsatt hög investeringsambition krävs ett betydligt större överskott. Vidare så kan inte traditionella sparbeting tillämpas. Om sådana genomförs kommer flera verksamheters numerär bli så låg att kvaliteten för kunden blir allvarligt påverkad. Här föreslår förvaltningen att arbetet med att nå kostnadseffektiva samarbeten intensifieras under Enligt förvaltningens uppfattning är det så stora differenser mellan god ekonomisk hushållning och den plan som nu föreligger att det krävs en genomgripande analys av kommunens ekonomiska situation. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen tillsätter en beredning med uppdraget att bereda frågan hur kommunens ska arbeta för att soliditeten ska ha ökat år I uppdraget bör ingå att bereda driftbudget och investeringsbudget under mandatperioden samt prioritera vilka investeringar kommunen ska göra under 2019, samt se på möjligheterna till alternativa finansieringar av investeringar, exempelvis försäljning av mark och fastigheter. FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Kommunstyrelsen tillsätter en beredning med uppdraget att bereda frågan hur kommunens ska arbeta för att soliditeten ska ha ökat år I uppdraget ingår också att prioritera investeringar år 2019 inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen. Uppdraget om prioritering av investeringar ska redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde i januari FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS 1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) från och med den 1 augusti Sida 8 av 9

94 2. Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan , enligt bilaga Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 4. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 5. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 6. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 7. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 10. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. Jan-Olov Ragnarsson Kommundirektör Cecilia Hurtig Administrativ chef BESLUTET SKICKAS TILL Samtliga kommunala bolag Kommunrevisionen Myndighetsnämnden LG 8 Ledningsstaben, ekonomi och styrning Sida 9 av 9

95 Jonas Andersson Pia Hermansson Investeringsbudget 2019 samt Plan (TKR) Prioriterade områden Total budget t o m 2018 Plan 2019 Nya önskemål 2019 Tot budget 2019 Plan 2020 Nya önskemål 2020 Tot budget 2020 Plan 2021 Nya önskemål 2021 Tot budget 2021 Plan 2022 Nya önskemål 2022 Tot budget 2022 Total plan Nya önskemål, totalt Skola, fritid, vård och omsorg Infrastruktur Övriga skattefinansierade inv S:a skattefin investeringar Vatten och avloppsverksamheten S.a avgiftsfin investeringar Summa total

96 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum KS 209 Dnr KS 18/354 STRATEGISK PLAN MED BUDGET FÖR 2019 SAMT PLAN SAMMANFATTNING Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden med förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, På sammanträdet drog förvaltningen tillbaka sitt förslag om att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) från och med den 1 augusti Sammanträdet ajourneras klockan Utdragsbestyrkande Sida 1 av 5

97 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum HANDLINGAR I ÄRENDET Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Förslag till strategisk plan med budget för 2019 samt plan för Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Georg Forsberg (C) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag med följande tillägg: Beredningen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare där 3 ledamöter representerar majoriteten och 2 ledamöter oppositionen. Ersättarna ska inte ha närvarorätt. Ulla-Britt Mortensen (V) föreslår att beredningen ska vara parlamentariskt tillsatt. Rita Gunnarsson (S) föreslår att Anders Johansson (S) och Åse-Britt Falch (S) utses till ledamöter i beredningen och att Christian Sjöholm (S) och Jessica Hildén (S) utses till ersättare. Peter Pettersson (C) föreslår att Georg Forsberg (C) utses till ledamot i beredningen och att Kenneth Bengtsson (C) utses till ersättare. Jan Fallström (M) föreslår att Mats Stråhl (M) utses till ledamot i beredningen och att platsen som hans ersättare lämnas vakant. Tage Johansson (SD) föreslår att Tage Johansson (SD) utses till ledamot i beredningen och att Leif Andersson (SD) utses till ersättare. Georg Forsberg föreslår vidare följande ändringar i förslagets punkt 2: KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Under rubriken Strategiska mål under stycket Medborgarperspektivet läggs punkten "Vi har underlättat för egenförsörjning" till. Första punkten under rubriken Strategiska mål under stycket Utvecklingsperspektivet ändras till "Befolkningen har ökat". Utdragsbestyrkande Sida 2 av 5

98 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Plan 2020 och Plan 2021 räknas om utifrån en befolkningsökning med 20 personer per år. Den strategiska reserven minskas med 3,5 miljoner kronor per år. Verksamheternas nettokostnader minskas med 3 miljoner kronor 2020 och 6 miljoner kronor BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag avseende beredningens utformning mot Ulla-Britt Mortensens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Georg Forsbergs förslag. Ordföranden ställer proposition på Rita Gunnarssons, Peter Petterssons, Jan Fallströms och Tage Johansson förslag avseende val till beredningen och finner att kommunstyrelsen bifallit dessa. Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit det. Ordföranden ställer proposition på Georg Forsbergs förslag avseende förslaget till nästa instans och finner att kommunstyrelsen bifallit det. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillsätter en beredning med uppdraget att bereda frågan hur kommunen ska arbeta för att soliditeten ska ha ökat år I uppdraget ingår också att prioritera investeringar år 2019 inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen. Uppdraget om prioritering av investeringar ska redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde i januari Beredningen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare där 3 ledamöter representerar majoriteten och 2 ledamöter oppositionen. Ersättarna ska inte ha närvarorätt. Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter och ersättare i beredningen: Ledamot Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Georg Forsberg (C) Mats Stråhl (M) Utdragsbestyrkande Sida 3 av 5

99 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tage Johansson (SD) Ersättare Christian Sjöholm (S) Jessica Hildén (S) Kenneth Bengtsson (C) Vakant Leif Andersson (SD) KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan , enligt bilaga Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 3. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 5. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 6. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. 7. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. Utdragsbestyrkande Sida 4 av 5

100 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum RESERVATIONER Ulla-Britt Mortensen (V) reserverar sig mot beslutet avseende beredningens utformning. BESLUTET SKICKAS TILL De valda KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 5 av 5

101 KILS KOMMUN FÖRSLAG Strategisk plan med budget 2019 samt plan Innehållsförteckning KIL PÅ RÄTT SPÅR!... 2 SÅ STYR VI KILS KOMMUN... 3 Några centrala begrepp... 3 Vad målsätter och mäter vi i de olika perspektiven?... 4 STRATEGISK STYRNING KIL PÅ RÄTT SPÅR VISIONEN... 4 DE STRATEGISKA MÅLEN...5 Det ekonomiska perspektivet...5 Medborgarperspektivet...5 Medarbetarperspektivet... 6 Miljöperspektivet... 7 Utvecklingsperspektivet... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR SAMHÄLLSEKONOMIN... 9 KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE BUDGET 2019 OCH PLAN INVESTERINGSUTRYMME RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN 15 KIL1000, v1.1, Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 15

102 KIL PÅ RÄTT SPÅR! Kommunalråden skriver Sida 2 av 15

103 SÅ STYR VI KILS KOMMUN Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen balanserad styrning. Kils kommun styrs genom visionen samt strategiska mål inom perspektiven Ekonomi, Medborgare, Medarbetare, Miljö och Utveckling. Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operativt mål. Genom handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen. NÅGRA CENTRALA BEGREPP Vision uttrycker vår vision om framtiden. Perspektiv är viktiga fokusområden. Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år. Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen. Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år. Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operativt mål för indikatorerna. Sida 3 av 15

104 VAD MÅLSÄTTER OCH MÄTER VI I DE OLIKA PERSPEKTIVEN? I perspektivet ekonomi mäter vi hur kommunens finanser har utvecklats. Det är mått på kommunens finansiella ställning och lönsamhet, till exempel soliditet och resultat. I perspektivet medborgare mäter vi hur vi uppfattas av våra kunder. Kundnöjdhet och marknadsandel är exempel på mått. I perspektivet medarbetare mäter vi hur attraktiv kommunen är som arbetsplats. Exempel på mål och mått är hur medarbetarna trivs, och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Ofta mäts det genom medarbetarundersökning och sjukfrånvaro. I perspektivet miljö beskriver och mäter vi på vilket sätt kommunens utvecklas hållbart. Det kan vara ekologiska och sociala mål, till exempel att vi ska handla närproducerat och ekologiskt. I perspektivet utveckling beskriver och mäter vi på vilket sätt vi vill att kommunen ska utvecklas. Det kan vara konkreta tillväxtmål, som antal invånare. STRATEGISK STYRNING - KIL PÅ RÄTT SPÅR 2022 VISIONEN DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov Sida 4 av 15

105 DE STRATEGISKA MÅLEN DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET En ordnad ekonomi är en förutsättning för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. STRATEGISKT MÅL Soliditeten har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar. Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras. INDIKATORER Soliditet (soliditeten ska vid 2019 års utgång uppgå till minst 41,2 % exklusive samtliga pensionsförpliktelser och 10,6 % inklusive samtliga pensionsförpliktelser) Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1,7 % av skattenettot, dock lägst 11,9 mkr) Andel i procent av reinvesteringar som finansierats med egna medel (reinvesteringar ska till 100 % finansieras med egna medel) Avgiftsfinansieringsgrad i olika verksamheter MEDBORGARPERSPEKTIVET Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. STRATEGISKA MÅL Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen. Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat. Vi har underlättat för egenförsörjning. Sida 5 av 15

106 STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande. Medborgarna vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten. Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap. Medborgare och kunder inbjuds till det årliga nationaldagsfirandet. Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden. INDIKATORER Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med den kommunala servicen Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med inflytande Medborgarundersökning - kommunen som plats att leva och bo i Kundundersökningar i olika verksamheter Marknadsandel i skola och förskola Svenskt Näringsliv - ranking företagsklimat MEDARBETARPERSPEKTIVET Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. STRATEGISKT MÅL Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är lägre än riksgenomsnittet. Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer. Ledarskapet i Kil bygger på tillit. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor. Sida 6 av 15

107 Medarbetarna erbjuds önskad sysselsättningsgrad. Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean. INDIKATORER Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning - medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsplats MILJÖPERSPEKTIVET Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. STRATEGISKA MÅL Kil har inbjudande utemiljöer (ren-hälsosam-skräpfri miljö) Kils kommun prioriterar närproducerat, och ekologiskt, i möjligaste mån Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt. Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och skräpfri miljö INDIKATORER Andel ekologiska livsmedel Andel närproducerade livsmedel UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom antalet arbetstillfällen och antalet besökare. STRATEGISKA MÅL Befolkningen har ökat. Antalet företag är fler. Sida 7 av 15

108 Antalet besökare i kommunen har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet. Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen. Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter. Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort. Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort, och på landsbygden. Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader. Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden. INDIKATORER Antal invånare Antal företag eller arbetstillfällen Antal sålda tomter Antal färdigställda planer för bostäder och verksamheter Sida 8 av 15

109 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR SAMHÄLLSEKONOMIN 1 REGERINGENS BEDÖMNING AV DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades enligt regeringen starkt under 2017, men har dämpats under Ökad sysselsättning, en alltjämt expansiv penningpolitik i många länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen Denna tillväxttakt bedöms i stort sett hålla i sig även De införda amerikanska tullarna och de motåtgärder som hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på den globala tillväxten 2018 och Det råder dock stor osäkerhet om eventuella indirekta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom industrin. BNP-tillväxten förväntas bli något högre i år än 2017, men man bedömer att den mattas av något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster beräknas bli något lägre Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar genomsnittet sedan år Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer som tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare. 1 Källa Sida 9 av 15

110 Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen Procentuell förändring om inte annat anges, prognos BNP 1) 2,4 2,6 2,1 1,4 1,5 Arbetade timmar 1) Arbetslöshet 2) 2,1 1,9 0,9 0,4 0,2 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5 BNP-gap 3) 0,8 1,4 1,3 0,5 0,0 Timlöner 4) 2,3 2,6 3,0 3,2 3,3 KPIF, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 Prisbasbelopp Finansiellt sparande i off. sektor 5) Konsoliderad bruttoskuld 5) 1,6 1,0 1,2 2,0 2,6 40,8 38,2 34,6 31,6 28,5 1) Kalenderkorrigerade 2) Procent av arbetskraften 3) Procent av potentiell BNP 4) Konjunkturlönestatistiken 5) Andel av BNP Källa tabell 1: 2017 års vårproposition. Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än normalt 2018 och Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen Sida 10 av 15

111 ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, givet konjunkturläget. Under perioden januari till och med september 2018 uppgick inflationen mätt med KPIF i genomsnitt till omkring 2 procent. KPIF-inflationen väntas ligga kvar på denna nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflationsmål för andra helåret i rad. KPIF-inflationen exklusive energi uppgick under januari september till 1,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och omvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kommer att stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till at dämpa denna utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt med KPIF exklusive energi alltjämt kommer att understiga 2 procent REGERINGENS SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 2019 är den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Regeringens förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor. Sida 11 av 15

112 SLUTAVRÄKNING 2019 Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,5 procent, enligt Budgetpropositionen för SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till -457 kronor per invånare den Effekten av slutavräkning för 2019 har inte beaktats i förslag till budget för KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE BESVÄRLIGT LÄGE Kommunen har haft goda resultat de senaste åren och ekonomin har gradvis stärkts. Under 2017 bidrog statsbidrag för flyktingmottagning som var högre än kostnaderna för verksamheten till ett starkt resultat som gjorde att årets investeringar kunde finansieras utan att låneskulden ökade. Prognosen för 2018 pekar på ett starkt försämrat resultat, vilket beror på statsbidrag för flyktingmottagning kraftigt minskat och anpassningar till en lägre intäktsnivå inte genomförts. Åtgärder skulle ha vidtagits redan hösten Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i att utveckla den kommunala organisationen mot bibehållen kvalitet och kostnadseffektivare verksamhet. Men enbart detta arbete kommer inte att kunna tillgodose framtidens behov av kommunal service inom fler områden. Digitaliseringen och användandet av ny teknik måste gå snabbare för att dels möta ökade krav, men också för att effektivisera och bibehålla kvalitet. Detta kommer att kräva anpassningar av den kommunala organisationen såväl internt som att samarbeten söks där ökad kostnadseffektivitet och kvalitet kan uppnås. VÅGA TÄNKA NYTT Kort sagt kommer det att krävas en organisation som är mer flexibel, men som också vågar utmana gamla sanningar. Nya arbetsmetoder där dialog för att skapa samsyn om nuläge och förståelse för nödvändiga åtgärder kommer att behövas. Gamla arbetsmetoder torde inte vara gångbara för att lösa de komplexa framtidsutmaningar som kommunen står inför. Några viktiga punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet: Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer. Flytta beslutmandat ut i organisationen. Sida 12 av 15

113 Inse att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan ens arbete är påbörjat. Inkluderande arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt. Förändringar i grundidén är välkommet genom hela processen. VÅGA SATSA PÅ UTVECKLING Kils kommun har under de gångna åtta åren gjort stora investeringar för att förbättra och utveckla kommunen, investeringar som varit nödvändiga. Kommande period, med osäkra ekonomiska förutsättningar, så kommer utvecklingssatsningar fortsatt vara nödvändiga, men de måste övervägas och prövas mer ingående än vad som varit fallet i tidigare satsningar. Ett nära samarbete i dessa avvägningsfrågor är nödvändigt. Att inte satsa något är inte lösningen. BUDGET 2019 OCH PLAN PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR För att beräkna resultatbudget och plan har använts följande parametrar. För beräkning av skatteintäkter och generella bidrag har vi använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos. Vi har antagit att skattesatsen är oförändrad, det vill säga 21,87 kronor per skattekrona, under planperioden. Antalet invånare har vi antagit uppgår till personer för 2019, för 2020 och för Som underlag för pensionskostnader har vi använt beräkning från KPA Verksamhetens nettokostnader har för åren 2020 och 2021 räknats upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV beräknas för 2020 till 3,2 % och för 2021 till 3,3 %. Sida 13 av 15

114 RESULTATRÄKNING Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter Skatteintäkter, 21,87 kr/skkr* Generella statsbidrag och utjämning* Förändring kostnadsutjämning (preliminär)* Mellankommunal kostnadsutjämning* Välfärdsmiljarder, enl flyktingvariabler Skattenetto *effekt av skatteväxling kollektivtrafik Kommungemensamma verksamhetskostnader och -intäkter Pensioner Fastighetsavgift/-skatt Intäkt intern ränta Summa kommungemensamma kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Borgensavgifter/räntetillägg, 0,25% Finansiella kostnader på lån Finansiell kostnad på pensionsskuld Finansnetto Strategisk reserv Kostnadsminskning Verksamheternas nettokostnader Årets resultat Resultat i % av skattenetto 1,7% 0,5% 0,8% Sida 14 av 15

115 INVESTERINGSUTRYMME Vår strategi för att öka soliditeten är att reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utrymmet för egenfinansiering av reinvesteringar utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat. Utrymme för reinvesteringar Årets resultat Avskrivningar Totalt utrymme RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamhetsområde 2019 (tkr) Politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Gator och vägar, parker och skog Miljö och hälsa Fritid och kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Äldreomsorg LSS Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp samt slamsugning 0 Kommungemensamma verksamheter Räddningstjänst och samhällsskydd Kollektivtrafik och färdtjänst Samverkansnämnden 539 Digitalisering Summa totalt Sida 15 av 15

116 KILS KOMMUN FÖRSLAG Strategisk plan med budget 2019 samt plan Innehållsförteckning KIL PÅ RÄTT SPÅR!...2 SÅ STYR VI KILS KOMMUN...3 Några centrala begrepp...3 Vad målsätter och mäter vi i de olika perspektiven?...4 STRATEGISK STYRNING KIL PÅ RÄTT SPÅR VISIONEN...4 DE STRATEGISKA MÅLEN...5 Det ekonomiska perspektivet...5 Medborgarperspektivet...5 Medarbetarperspektivet...6 Miljöperspektivet...7 Utvecklingsperspektivet...7 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR SAMHÄLLSEKONOMIN...9 KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE...12 BUDGET 2019 OCH PLAN INVESTERINGSUTRYMME...15 RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN15 KIL1000, v1.1, Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 15

117 KIL PÅ RÄTT SPÅR! När vi formulerar mål och ambitioner för hur vi vill se hur Kils kommun ska utvecklas gör vi det i form av en strategisk plan för mandatperioden , med budget för första året och plan för de två efterföljande. Med dessa längre perspektiv vill vi uppnå långsiktighet för planering av den kommunala verksamheten. Vi har haft en mångårig period med positiv utveckling för kommunerna, hög tillväxt och kraftigt ökad skatteinkomstutveckling. Allt tyder nu på att vi går in i en period med betydligt svagare utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Svårigheten att bilda regering efter valet och därmed osäkerhet kring statsbudgeten och synen på kommunsektorns behov förstärker känslan av osäkerhet. Förutsättningarna för vår kommunala budget för 2019 bygger på övergångsregeringens statsbudget. Även om flertalet politiska företrädare förespråkar höjda anslag till kommunsektorn, använder vi försiktighetsprincipen och de förutsättningar som den beslutade statsbudgeten ger. Sammantaget innebär detta mindre resurstillskott för kommunens verksamheter för kommande år än vi varit vana vid. Satsningarna sker på områdena äldreomsorg, grundskola, LSS och socialpsykiatri. Budgeten innebär också satsning på området digitalisering för att stimulera användandet av ny teknik. Satsningarna möjliggörs genom att utnyttja intäktsutrymmet, aktivera en stor del av budgetposten strategisk reserv redan nu och genom sänkt resultatmål, nu till 1,7 %. För övriga verksamheter innebär 2019 oförändrade verksamhetsanslag jämfört med innevarande år. Med dessa förutsättningar behöver Kils kommun anpassa sina verksamheter till en period med svagare resursutveckling mot tidigare. Samtidigt delar vi denna situation med övriga kommunsverige. Förmågan att utveckla nya arbetssätt, använda ny teknik och att kunna ompröva hur vi gjort tidigare innehåller stor framgångspotential. Vi är övertygade om att det pågående LEAN-arbetet ger oss stora positiva möjligheter. Likaså att använda den fulla förmågan i den införda kommunstyrelseorganisationen, som bygger på helhetssyn och beslutskraft. Våra strategiska mål beskriver den önskade färdriktningen för mandatperioden. Kils kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i, samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar och erbjuder Karlstadsregionens bästa företagsklimat. Georg Forsberg C Mikael Johansson S Sida 2 av 15

118 SÅ STYR VI KILS KOMMUN Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen balanserad styrning. Kils kommun styrs genom visionen samt strategiska mål inom perspektiven Ekonomi, Medborgare, Medarbetare, Miljö och Utveckling. Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätts ett operativt mål. Genom handlingsplaner beskriver vi vad vi ska göra för att nå de operativa målen. NÅGRA CENTRALA BEGREPP Vision uttrycker vår vision om framtiden. Perspektiv är viktiga fokusområden. Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år. Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen. Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år. Handlingsplaner beskriver hur planerna ser ut för att nå respektive operativt mål för indikatorerna. Sida 3 av 15

119 VAD MÅLSÄTTER OCH MÄTER VI I DE OLIKA PERSPEKTIVEN? I perspektivet ekonomi mäter vi hur kommunens finanser har utvecklats. Det är mått på kommunens finansiella ställning och lönsamhet, till exempel soliditet och resultat. I perspektivet medborgare mäter vi hur vi uppfattas av våra kunder. Kundnöjdhet och marknadsandel är exempel på mått. I perspektivet medarbetare mäter vi hur attraktiv kommunen är som arbetsplats. Exempel på mål och mått är hur medarbetarna trivs, och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Ofta mäts det genom medarbetarundersökning och sjukfrånvaro. I perspektivet miljö beskriver och mäter vi på vilket sätt kommunens utvecklas hållbart. Det kan vara ekologiska och sociala mål, till exempel att vi ska handla närproducerat och ekologiskt. I perspektivet utveckling beskriver och mäter vi på vilket sätt vi vill att kommunen ska utvecklas. Det kan vara konkreta tillväxtmål, som antal invånare. STRATEGISK STYRNING - KIL PÅ RÄTT SPÅR 2022 VISIONEN DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov Sida 4 av 15

120 DE STRATEGISKA MÅLEN DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET En ordnad ekonomi är en förutsättning för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. STRATEGISKT MÅL Soliditeten har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar. Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter. All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras. INDIKATORER Soliditet (soliditeten ska vid 2019 års utgång uppgå till minst 41,2 % exklusive samtliga pensionsförpliktelser och 10,6 % inklusive samtliga pensionsförpliktelser) Ekonomiskt resultat (det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1,7 % av skattenettot, dock lägst 11,9 mkr) Andel i procent av reinvesteringar som finansierats med egna medel (reinvesteringar ska till 100 % finansieras med egna medel) Avgiftsfinansieringsgrad i olika verksamheter MEDBORGARPERSPEKTIVET Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. STRATEGISKA MÅL Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen. Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat. Vi har underlättat för egenförsörjning. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande. Medborgarna vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig. Sida 5 av 15

121 De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten. Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap. Medborgare och kunder inbjuds till det årliga nationaldagsfirandet. Vi har förskolor och skolor kvar på landsbygden. INDIKATORER Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med den kommunala servicen Medborgarundersökning - medborgarnas nöjdhet med inflytande Medborgarundersökning - kommunen som plats att leva och bo i Kundundersökningar i olika verksamheter Marknadsandel i skola och förskola Svenskt Näringsliv - ranking företagsklimat MEDARBETARPERSPEKTIVET Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. STRATEGISKT MÅL Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är lägre än riksgenomsnittet. Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer. Ledarskapet i Kil bygger på tillit. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor. Medarbetarna erbjuds önskad sysselsättningsgrad. Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskonceptet Lean. INDIKATORER Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning - medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsplats Sida 6 av 15

122 MILJÖPERSPEKTIVET Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. STRATEGISKA MÅL Kil har inbjudande utemiljöer (ren-hälsosam-skräpfri miljö) Kils kommun prioriterar närproducerat, och ekologiskt, i möjligaste mån Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN Vi handlar närproducerat, ekologiskt och miljövänligt. Vi har en inbjudande utemiljö med en ren och skräpfri miljö INDIKATORER Andel ekologiska livsmedel Andel närproducerade livsmedel UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. Befolkningen har ökat liksom antalet arbetstillfällen och antalet besökare. STRATEGISKA MÅL Befolkningen har ökat. Antalet företag är fler. Antalet besökare i kommunen har ökat. STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet. Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen. Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter. Vi bygger en ny modern skola i Kils tätort. Vi skapar nya bostäder för äldre i Kils tätort, och på landsbygden. Sida 7 av 15

123 Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader. Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden. INDIKATORER Antal invånare Antal företag eller arbetstillfällen Antal sålda tomter Antal färdigställda planer för bostäder och verksamheter Sida 8 av 15

124 FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR SAMHÄLLSEKONOMIN 1 REGERINGENS BEDÖMNING AV DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades enligt regeringen starkt under 2017, men har dämpats under Ökad sysselsättning, en alltjämt expansiv penningpolitik i många länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen Denna tillväxttakt bedöms i stort sett hålla i sig även De införda amerikanska tullarna och de motåtgärder som hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på den globala tillväxten 2018 och Det råder dock stor osäkerhet om eventuella indirekta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom industrin. BNP-tillväxten förväntas bli något högre i år än 2017, men man bedömer att den mattas av något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster beräknas bli något lägre Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar genomsnittet sedan år Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer som tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare. 1 Källa Sida 9 av 15

125 Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen Procentuell förändring om inte annat anges, prognos BNP 1) 2,4 2,6 2,1 1,4 1,5 Arbetade 2,1 1,9 0,9 0,4 0,2 timmar 1) Arbetslöshet 2) 6,7 6,4 6,4 6,4 6,5 BNP-gap 3) 0,8 1,4 1,3 0,5 0,0 Timlöner 4) 2,3 2,6 3,0 3,2 3,3 KPIF, årsgenomsnitt 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 Prisbasbelopp Finansiellt sparande i off. sektor 5) 1,6 1,0 1,2 2,0 2,6 Konsoliderad 40,8 38,2 34,6 31,6 28,5 bruttoskuld 5) 1) Kalenderkorrigerade 2) Procent av arbetskraften 3) Procent av potentiell BNP 4) Konjunkturlönestatistiken 5) Andel av BNP Källa tabell 1: 2017 års vårproposition. Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än normalt 2018 och Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför Sida 10 av 15

126 någon större risk för överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, givet konjunkturläget. Under perioden januari till och med september 2018 uppgick inflationen mätt med KPIF i genomsnitt till omkring 2 procent. KPIF-inflationen väntas ligga kvar på denna nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflationsmål för andra helåret i rad. KPIF-inflationen exklusive energi uppgick under januari september till 1,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och omvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kommer att stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till at dämpa denna utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt med KPIF exklusive energi alltjämt kommer att understiga 2 procent REGERINGENS SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste åren, men tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 2019 är den underliggande utvecklingen betydligt starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Effekten på landstingens och kommunernas skatteintäkter föreslås regleras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Regeringens förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL Det förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst av näringsverksamhet. Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor. SLUTAVRÄKNING 2019 Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,5 procent, enligt Budgetpropositionen för SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till -457 kronor per invånare den Sida 11 av 15

127 Effekten av slutavräkning för 2019 har inte beaktats i förslag till budget för KOMMUNENS UTGÅNGSLÄGE BESVÄRLIGT LÄGE Kommunen har haft goda resultat de senaste åren och ekonomin har gradvis stärkts. Under 2017 bidrog statsbidrag för flyktingmottagning som var högre än kostnaderna för verksamheten till ett starkt resultat som gjorde att årets investeringar kunde finansieras utan att låneskulden ökade. Prognosen för 2018 pekar på ett starkt försämrat resultat, vilket beror på statsbidrag för flyktingmottagning kraftigt minskat och anpassningar till en lägre intäktsnivå inte genomförts. Åtgärder skulle ha vidtagits redan hösten Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i att utveckla den kommunala organisationen mot bibehållen kvalitet och kostnadseffektivare verksamhet. Men enbart detta arbete kommer inte att kunna tillgodose framtidens behov av kommunal service inom fler områden. Digitaliseringen och användandet av ny teknik måste gå snabbare för att dels möta ökade krav, men också för att effektivisera och bibehålla kvalitet. Detta kommer att kräva anpassningar av den kommunala organisationen såväl internt som att samarbeten söks där ökad kostnadseffektivitet och kvalitet kan uppnås. VÅGA TÄNKA NYTT Kort sagt kommer det att krävas en organisation som är mer flexibel, men som också vågar utmana gamla sanningar. Nya arbetsmetoder där dialog för att skapa samsyn om nuläge och förståelse för nödvändiga åtgärder kommer att behövas. Gamla arbetsmetoder torde inte vara gångbara för att lösa de komplexa framtidsutmaningar som kommunen står inför. Några viktiga punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet: Främja regelbunden kommunikation på alla nivåer. Flytta beslutmandat ut i organisationen. Inse att det är svårt att förutsäga vad som gör en framgångsrik slutprodukt innan ens arbete är påbörjat. Inkluderande arbete med utvärdering i varje steg är nödvändigt för en bra slutprodukt. Förändringar i grundidén är välkommet genom hela processen. Sida 12 av 15

128 VÅGA SATSA PÅ UTVECKLING Kils kommun har under de gångna åtta åren gjort stora investeringar för att förbättra och utveckla kommunen, investeringar som varit nödvändiga. Kommande period, med osäkra ekonomiska förutsättningar, så kommer utvecklingssatsningar fortsatt vara nödvändiga, men de måste övervägas och prövas mer ingående än vad som varit fallet i tidigare satsningar. Ett nära samarbete i dessa avvägningsfrågor är nödvändigt. Att inte satsa något är inte lösningen. BUDGET 2019 OCH PLAN PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR För att beräkna resultatbudget och plan har använts följande parametrar. För beräkning av skatteintäkter och generella bidrag har vi använt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos. Vi har antagit att skattesatsen är oförändrad, det vill säga 21,87 kronor per skattekrona, under planperioden. Antalet invånare har vi antagit uppgår till personer för 2019, för 2020 och för Som underlag för pensionskostnader har vi använt beräkning från KPA Verksamhetens nettokostnader har för åren 2020 och 2021 räknats upp med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV beräknas för 2020 till 3,2 % och för 2021 till 3,3 %. Sida 13 av 15

129 RESULTATRÄKNING Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Intäkter Skatteintäkter, 21,87 kr/skkr* Generella statsbidrag och utjämning* Förändring kostnadsutjämning (preliminär)* Mellankommunal kostnadsutjämning* Välfärdsmiljarder, enl flyktingvariabler Skattenetto *effekt av skatteväxling kollektivtrafik Kommungemensamma verksamhetskostnader och -intäkter Pensioner Fastighetsavgift/-skatt Intäkt intern ränta Summa kommungemensamma kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Borgensavgifter/räntetillägg, 0,25% Finansiella kostnader på lån Finansiell kostnad på pensionsskuld Finansnetto Strategisk reserv Kostnadsminskning Verksamheternas nettokostnader Årets resultat Resultat i % av skattenetto 1,7% 0,5% 0,8% Sida 14 av 15

130 INVESTERINGSUTRYMME Vår strategi för att öka soliditeten är att reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Utrymmet för egenfinansiering av reinvesteringar utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat. Utrymme för reinvesteringar Årets resultat Avskrivningar Totalt utrymme RESURSFÖRDELNING TILL VERKSAMHETSOMRÅDEN Verksamhetsområde 2019 (tkr) Politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Gator och vägar, parker och skog Miljö och hälsa Fritid och kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Äldreomsorg LSS Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp samt slamsugning 0 Kommungemensamma verksamheter Räddningstjänst och samhällsskydd Kollektivtrafik och färdtjänst Samverkansnämnden 539 Digitalisering Summa totalt Sida 15 av 15

131 KILS KOMMUN Karolina Hakala, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MN 18/120 Myndighetsnämnden Ändring av taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena SAMMANFATTNING Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. HANDLINGAR I ÄRENDET Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad BESKRIVNING AV ÄRENDET I Taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedelsoch foderområdena, vidare kallad livsmedelstaxan, som antogs av kommunfullmäktige den 26 november står det att årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anläggningen registrerats. KIL1000, v1.1, Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (förordningen om avgifter) är kommunen skyldig att ta ut en årlig avgift för att täcka sina kostnader för kontrollen. I förordningen står det även att avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Fax Plusgiro Kil E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 2

132 En livsmedelsanläggning ska registreras två veckor innan verksamheten påbörjas. I de flesta fall påbörjas en verksamhet samma kalenderår som den registreras. Enligt livsmedelstaxan för Kils kommun kan inte någon avgift tas ut för kontroll för det år som en anläggning har registrerats. Taxan stämmer därför inte överens med bestämmelserna i förordningen om avgifter. FINANSIERING För närvarande är det inte möjligt att ta ut avgift för den offentliga kontroll som sker på en livsmedelsanläggning samma år som den registrerats. Den föreslagna förändringen av taxan kommer att göra det möjligt att ta ut avgift redan från det år som verksamheten påbörjas. Detta medför en bättre kostnadstäckning för livsmedelstillsynen i Kils kommun. FÖRVALTNINGENS UPPFATTNING Bestämmelserna i den nuvarande livsmedelstaxan för Kils kommun överensstämmer inte med de bestämmelser som finns i förordningen om avgifter. För att harmonisera livsmedelstaxan med gällande lagstiftning föreslår myndighetsstaben en ändring av taxan enligt bilagt förslag. Förslaget innebär en ändring av paragraf 14 där meningen Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anläggningen godkänts eller registrerats tas bort och ersätts med Avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. Alija Tandirovic Myndighets chef Karolina Hakala Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sida 2 av 2

133 UPPRÄTTAD BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE [Datum] [Paragraf] Taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena KIL1000, v1.0, Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kils kommuns kostnader för offentlig och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 2. registrering av anläggning 3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 4 Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post mbn@kil.se Org.nr Sida 1 av 4

134 Timtaxa (timavgift) 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1100 kronor per timme kontrolltid Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Timtaxa är framtagen med hjälp av SKL-s Beräkning av handläggningskostnader per timme för livsmedelskontroll I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift för prövning 7 Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass A eller B. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 8 För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7. 9 Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift för registrering 10 Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid. Årlig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fastställer för anläggningen. För att bestämma den årliga kontrolltiden tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga Sida 2 av 4

135 kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften. 12 Om en tillämpning av 11 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 13 Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar eller foderanläggningar inom samma byggnad eller område, ska företagaren betala full avgift för varje registrerad anläggning/verksamhet. 14 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 15 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. Avgift för extra offentlig kontroll 16 Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid inklusive restid enligt timtaxan för extra offentlig kontroll och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Timavgift för extra offentlig kontroll är 1020 kr/tim. Timtaxa är framtagen med hjälp av SKL-s Beräkning av handläggningskostnader per timme för livsmedelskontroll Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Sida 3 av 4

136 Höjning eller nedsättning av avgift 17 Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges. Avgiftens erläggande m.m. 18 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kils kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Verkställighetsfrågor m.m. 19 Av 33 livsmedelslagen och 33 lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 Enligt 31 livsmedelslagen och 31 lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den 1 januari I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. Sida 4 av 4

137 MYNDIGHETSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum MN 91 Dnr MN 18/120 ÄNDRING AV TAXA FÖR KILS KOMMUNS OFFENTLIGA OCH EXTRA OFFENTLIGA KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OCH FODEROMRÅDENA SAMMANFATTNING Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. HANDLINGAR I ÄRENDET Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om myndighetsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. MYNDIGHETSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

138 UPPRÄTTAD BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE [Datum] [Paragraf] Taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena KIL1000, v1.0, Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kils kommuns kostnader för offentlig och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805), de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 2. registrering av anläggning 3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 4 Miljö och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de 12 senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post mbn@kil.se Org.nr Sida 1 av 4

139 Timtaxa (timavgift) 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1100 kronor per timme kontrolltid Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Timtaxa är framtagen med hjälp av SKL-s Beräkning av handläggningskostnader per timme för livsmedelskontroll I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift för prövning 7 Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass A eller B. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 8 För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7. 9 Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift för registrering 10 Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid. Årlig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fastställer för anläggningen. För att bestämma den årliga kontrolltiden tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga Sida 2 av 4

140 kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften. 12 Om en tillämpning av 11 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 13 Om en företagare har flera livsmedelsanläggningar eller foderanläggningar inom samma byggnad eller område, ska företagaren betala full avgift för varje registrerad anläggning/verksamhet. 14 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 15 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. Avgift för extra offentlig kontroll 16 Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid inklusive restid enligt timtaxan för extra offentlig kontroll och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Timavgift för extra offentlig kontroll är 1020 kr/tim. Timtaxa är framtagen med hjälp av SKL-s Beräkning av handläggningskostnader per timme för livsmedelskontroll Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Sida 3 av 4

141 Höjning eller nedsättning av avgift 17 Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges. Avgiftens erläggande m.m. 18 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kils kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Verkställighetsfrågor m.m. 19 Av 33 livsmedelslagen och 33 lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 Enligt 31 livsmedelslagen och 31 lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den 1 januari I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. Sida 4 av 4

142 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KS 210 Dnr MN 18/120 ÄNDRING AV TAXA FÖR KILS KOMMUNS OFFENTLIGA OCH EXTRA OFFENTLIGA KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OCH FODEROMRÅDENA SAMMANFATTNING Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. Myndighetsnämnden behandlade ärendet den 7 november HANDLINGAR I ÄRENDET Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Myndighetsnämndens protokoll , 91 BESLUTSGÅNG Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

143 KILS KOMMUN Cecilia Hurtig, TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS 18/644 Kommunstyrelsen Sammanträdesplanering 2019 för kommunfullmäktige SAMMANFATTNING Enligt fullmäktiges arbetsordning, 5, håller fullmäktige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet (7 ). Fullmäktige fastställer enligt 8 för varje år på vilka platser sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Fullmäktiges presidium föreslår att sammanträdena börjar kl och alltid inleds med 30 minuter allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen, 24, bör allmänheten bör minst en gång per år beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Förslagen är avstämda med gruppledarna. Det finns också förslag om utlokalisering vid två tillfällen samt om att det i början av året ska vara en information kring att Barnkonventionen blir lag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om vilka dagar fullmäktige ska sammanträde. HANDLINGAR I ÄRENDET KIL1000, v1.1, Fullmäktiges arbetsordning, senast reviderad , 131 Protokoll från presidieträff Protokoll från gruppledarträff Förvaltningens tjänsteskrivelse Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 2

144 FINANSIERING Ärendet är i sig är inte förenat med några kostnader. Arvodesbestämmelserna reglerar ersättning till förtroendevalda för sammanträden och resor och finansieras via anslaget till politisk verksamhet. FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS 1. Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden år 2019 börjar kl och varje gång inleds med Allmänhetens frågestund i 3o minuter. 2. Fullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder enligt följande, i Kulturhuset KilArena om inte annat anges nedan: 31 januari 21 februari, information om att Barnkonventionen blir lag 28 mars 25 april 23 maj, Fagerås 18 juni 29 augusti, Högboda 26 september 31 oktober 28 november 19 december Sigbrith Martinsson Ledningschef Cecilia Hurtig Administrativ chef BESLUTET SKICKAS TILL Ledningsstaben Sida 2 av 2

145 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KS 204 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Enligt fullmäktiges arbetsordning, 5, håller fullmäktige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet (7 ). Fullmäktige fastställer enligt 8 för varje år på vilka platser sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Fullmäktiges presidium föreslår att sammanträdena börjar kl och alltid inleds med 30 minuter allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen, 24, bör allmänheten bör minst en gång per år beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Förslagen är avstämda med gruppledarna. Det finns också förslag om utlokalisering vid två tillfällen samt om att det i början av året ska vara en information kring att Barnkonventionen blir lag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om vilka dagar fullmäktige ska sammanträde. HANDLINGAR I ÄRENDET Fullmäktiges arbetsordning, senast reviderad , 131 Protokoll från presidieträff Protokoll från gruppledarträff Förvaltningens tjänsteskrivelse BESLUTSGÅNG KIL1000, v1.1, Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet. Utdragsbestyrkande Sida 1 av 2

146 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden år 2019 börjar kl och varje gång inleds med Allmänhetens frågestund i 30 minuter. 2. Fullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder enligt följande, i Kulturhuset KilArena om inte annat anges nedan: 31 januari 21 februari, information om att Barnkonventionen blir lag 28 mars 25 april 23 maj, Fagerås 18 juni 29 augusti, Högboda 26 september 31 oktober 28 november 19 december KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 2 av 2

147 KILS KOMMUN Helena Olsson, RAPPORT Dnr KS 18/182 Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal BAKGRUND Rapportering av ej verkställda beslut regleras av socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387). Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige. Det är formellt socialnämnden, d.v.s. i Kils kommun kommunstyrelsen, som är ansvarig för rapporteringen. HANDLINGAR I ÄRENDET Individrapporter för kvartal Förvaltningens rapport BESKRIVNING AV ÄRENDET För perioden juli till och med september 2018 har förvaltningen till IVO rapporterat ett tidigare inrapporterat ej verkställt beslut som nu verkställts: Beslut från den 27 mars 2018 om permanent bostad enligt 5 kap. 5 eller 5 kap. 7 SoL har verkställts den 17 september FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Helena Olsson Kommunsekreterare KIL1000, v1.1, BESLUTET SKICKAS TILL Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr Sida 1 av 1

148 Kil KILS KOM MUN 2At8 -t0-18 Dnr Kils kommun Jag vill meddela att jag säger upp mitt förtroendeuppdrag som invald i kom m u nful I mä ktige i Ki ls ko m m u n fö r ma ndatpe rioden O22-LO-1,4 på grund av förändrade arbetsförhållanden. Vänliga hälsningar Pia Holmstrand Vikstavägen Kil

149 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KF 152 Dnr KS 18/590 AVSÄGELSE FRÅN PIA HOLMSTRAND (S) FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Pia Holmstrand (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller avsägelsen samt hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Pia Holmstrand (S). 2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTET SKICKAS TILL Pia Holmstrand Länsstyrelsen Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

150 ,, -l A ffi Länsstyrelsen Värmland Ny ledamouersättare för ledamot i kommunfullmäktige BESTUT 20tB-12-t7 Dnr: /2 Länssryrelsen utser ny ledamot/ersättare for ledamot i kommunfullmdktige från och med den 17 decembe r 20IB till och med den 14 oktober Kommun: Kil Parti : Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Ny ledamot: Marianne Kjellström Ny ersättare: Steån Sjokvist Avgången ledamot: Pia Holmstrand K[L$ KO[\4ir*"'u", " I I De som berörs av beslutet har markerats med en åsterisk (*) i ftiljande sammanstdllning. Kit Ledamot Anders Johansson Rita Gunnarsson Robin Johansson Jessica Hildin Mikael Johansson,Äse-Britt Falch Dragan Tesovic Liselotte Siivonen Carlmichael Leijon Maj-Britt Tibo Per Olof Nilsson Marianne Kjellström x Christian Sjöholm Anneli Örtlund Ersättare 1. Gun-Britt Johansson 2. Magnus Siljerud 3. Haidar Hamoda 4.MarikaVanneid 5. Thomas Grönberg 6. Maj-Britt Pihlström 7. Steån Sjokvist *

151 4 /\. 2t2 Bevis utfårdas ftir de som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Vaiprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen ftjr detta beslut. Patrik N -1tu /ld.s- Gith Nilsson Kopia till Kommun/landsting Ny ledamot Ny ersättare Parti

152 (L U t4r^å \ \s v /c e Un-- "..n/\. tef 4Z lagy oe/ \, 2.i

153 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KF 153 Dnr KS 18/589 AVSÄGELSE FRÅN PIERRE LIDMALM (SD) FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Pierre Lidmalm (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller avsägelsen samt hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Pierrre Lidmalm (SD). 2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTET SKICKAS TILL Pierre Lidmalm Länsstyrelsen Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

154 KILS Kilfl'riir. '" 1/1 ö ffi Länsstyrelsen Värmland I I BESLUT 20I Dnr: Ny ledamouersättare för ledamot i kommunfullmäktige Länssryrelsen utser ny ledamot/ersättare ftjr ledamot i kommunfullmliktige från och med den 17 december 2018 till och med den 14 oktober Kommun: Kil Parti : Sverigedemokraterna Ny ledamot: Petra Schullström Ny ersättare: Lisbeth Berg Avgången ledamot: Pierre Lidmalm De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (x) i ftiljande sammanst?ilining. Kil Ledamot Ersättare Lars-Äke Berg Johan Olsson Tage Johansson Leif G Andersson 1. Göran Berg 2. Kim Johansson 3. Esbjörn Persson 4. Lisbeth Berg x Petra Schullström x Paul Creller 1. Göran Berg Bevis utfärdas ftir de som berörs av beslutet. Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen ftir detta beslut. Norling Kopia till Kommun/landsting Ny ledamot Ny ersättare Parti ea'iltl'r'-- Gith Nilsson

155 KI LS KOMMUN litiska Dnr 20t8 -il- 02 Härmed avsäger jag mig nuvarande plats som ersättare i Kommunstyrelsen och även plats som ledamot i utskottet familj/utbildning. Avsäger mig även min plats i Kommunfullmäktige under nya mandatperioden zots - zo zz. Detta på grund av personliga skäl. 18ro16 Jonas

156 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum PROTOKOLLSUTDRAG KF 154 Dnr KS 18/627 AVSÄGELSE FRÅN JONAS SJÖLIN (V) FRÅN UPPDRAGEN SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN SAMMANFATTNING En avsägelse från Jonas Sjölin (V) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen har inkommit. HANDLINGAR I ÄRENDET Avsägelse inkommen LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller avsägelsen samt hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTSGÅNG Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen från Jonas Sjölin (V). 2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. BESLUTET SKICKAS TILL Jonas Sjölin Länsstyrelsen Ledningsstaben, HR Ledningsstaben, Ärendehantering och utredning KIL1000, v1.1, Utdragsbestyrkande Sida 1 av 1

157

158 MÅNADSRAPPORT november 2018 Vi är Kils kommun - november Vi är Kils kommun månadsrapport är en beskrivning av läget i koncernens verksamheter och de omvärldsfaktorer som påverkar oss och våra kunder. MÅL Förtroendevalda ska få kännedom om viktiga förhållanden i verksamhet, omvärld och pågående förbättringsarbete, så att de kan ta sitt ansvar Personalen ska få större kunskap om koncernens verksamheter och en samlad bild av vad som är på gång och vad som påverkar oss i Kil. Rapporten ska underlätta prioritering av det vi kommunicerar till allmänhet, media och kunder. Du kan navigera i rapporten genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen. Sammanställd av: Roger Kvarnlöv Datum:

159 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Omvärldsbevakning Nationell nivå Redovisning av aktuellt läge i verksamheten Näringsliv Samhällsplanering och byggande Gator och vägar, parker och skog Miljö och hälsa Fritid och kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Äldreomsorg LSS Socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad och integration Bostäder och lokaler Vatten och avlopp Gemensamma verksamheter Förbättringsarbetet 27 5 Resurser Ekonomi och Finans Arbetsgivarfrågor VD-brev Hantverkshuset Kils Energi, Kils Avfallshantering, Kils Stadsnät, Kils stadsnät Kilsbostäder... 35

160

161

162 1 Sammanfattning VI GÅR TUFFARE TIDER TILL MÖTES Jag tror det är få som undgått det politiska spelet runt regeringsmakten. Hur det kommer att sluta vet vi inte i skrivande stund. Osäkerheten påverkar dock vårt budgetarbete eftersom vi inte vet hur det blir med kommunernas statsbidrag. Det innebär att kommunfullmäktige kommer att behöva ta beslut om budget på ett osäkert underlag. Läget förstärks av att flera institut börjar flagga för lågkonjunktur vilket traditionellt sett påverkat kommunsektorn med högre kostnader som följd. INTE I BALANS MED VÅRA RESURSER Kils kommun har under många år haft en hög investeringsambition. Det har varit nödvändigt och har gett positiva effekter för Kilsborna men vi går mot en betydligt tuffare ekonomisk framtid än tidigare. Det innebär att vi behöver överväga varje investering noggrant. Vår investeringsambition är just nu för hög i förhållande till hur vår ekonomi ser ut och verksamheternas kostnader är inte heller i balans med våra resurser. Därför måste vi nu göra tydliga prioriteringar. Problemen som jag beskriver ser ganska lika ut i de allra flesta kommuner men det hjälper inte oss. Vi kommer att behöva jobba hårt för att hitta lösningar så vi når balans mellan ambitioner och resurser. VI BEHÖVER FÖRÄNDRA OCH FÖRSTÅ VARFÖR Jag tror inte på gamla traditionella sparmodeller. Vi behöver börja med att sätta oss ned tillsammans för att nå samsyn om hur läget ser ut just nu och gemensamt lösa problemen. Sedan behöver vi skapa förståelse för de nödvändiga förändringar vi måste göra och varför vi behöver göra dem. Kils kommun är väl rustad för arbetet tack vare vår ledningsstrategi lean och de metoder och verktyg som ingår. Det har nu snart gått ett år sedan vi startade med en ny organisation och sedan vi började med månadsrapporten. I kapitlet om förbättringsarbetet kan du läsa att vi börjat hantera saker som vi behöver ändra på i den nya organisationen. En hel del har blivit bättre i den nya organisationen men det finns alltid saker att justera. Det hör till vardagen i en organisation som jobbar med ständiga förbättringar. När det gäller Månadsrapporten - vi är Kils kommun så är ber jag dig att bidra till att öka kvaliteten genom att delge oss dina synpunkter. Avslutningsvis, kör försiktigt och tänk på att det aldrig är halkans fel om det går galet i trafiken. Det är farten som inte har anpassats till underlaget. Var rädd om dig! Jan-Olov Ragnarsson kommundirektör 5

163 2 Omvärldsbevakning 2.1 NATIONELL NIVÅ ÄNDRINGARNA I VALLAGEN ÄR KLARA Riksdagen har den 21 november 2018 röstat igenom regeringens förslag om ändringar i vallagen. Ändringarna ska tillämpas för första gången vid valet till Europaparlamentet i maj Det innebär dels att kommunerna måste ordna så att platsen för valsedlar vid all röstmottagning är avskärmad och fri från insyn. Vilken utformning avskärmningen ska ha är upp till kommunen. Sen ändras också reglerna för personröstning så att det ska vara möjligt att personrösta för alla partier, oavsett om de har anmälda kandidater eller inte, genom att skriva kandidatnamnet på en partivalsedel eller partinamn och kandidatnamn på en blank valsedel. Det kommer därför att vara särskilt viktigt inför detta val att utbilda röstmottagare och informera väljare om reglerna för personröstning. Inför varje valtillfälle beslutar regeringen genom en särskild förordning om ett statsbidrag till kommunerna för förtidsröstning. Inför valet till Europaparlamentet beräknas den ersättning som kommunerna får vara motsvarande som inför valen i september. Dessutom arbetar regeringen med en särskild förordning om statsbidrag till kommunerna för inköp av avskärmningar. Länk till Riksdagens beslut: INTERNATIONELL GRANSKNING AV VALET I SVERIGE OSSE/ODHIR publicerade den 21 november 2018 sin slutrapport efter den granskning som gjordes av valen i september. Rapporten fokuserar dels på frågor om partifinansiering och dels på frågor om valhemlighet och valsedlar. Länk till rapporten: 6

164 3 Redovisning av aktuellt läge i verksamheten 3.1 NÄRINGSLIV OMVÄRLDSBEVAKNING Omvärldsfrågor, som särskilt berör företagen och deras marknader, tenderar att bli någon slags variant på återanvändning eller klipp-och-klistra av tidigare information. Det är ungefär samma frågor och problem som dominerar rapporteringen, möjligen med en del nyanser värda att notera. Samtidigt som de svenska företagen går på högvarv kommer fortsatt olika inspel om sannolikhet för en kommande lågkonjunktur. Situationen är på många sätt lite absurd. Euroområdet har haft ett toppenår. Aldrig förr har så många människor haft jobb. Aldrig tidigare har EU-ländernas budgetunderskott sett så bra ut. Med undantag för Italien (se nedan). Skillnaden nu, mot för några månader sedan, är att flera analytiker påpekar att de tror att en avmattning visserligen är på gång men kommer att ske långsammare än man tidigare trott. Att högkonjunkturen kommer att avta under kommande år verkar de flesta således vara överens om, åsikterna om hur mycket, konsekvenser och tidsaspekterna skiljer dock. Nyligen har dock Teknikföretagen kommit med sin prognos och till skillnad från till exempel Konjunkturinstitutet, regeringen, Svenskt näringsliv och flertalet bankanalytiker så drar de betydligt mer negativa slutsatser. Enligt Teknikföretagen kommer Sveriges hittillsvarande BNP-ökning att dämpas från 2,5 procent i år till 1,0 procent under Ganska nära i denna bedömning kommer också tjänstemannafacket Unionen, som även de räknar med en dramatisk avmattning under En anledning till de delvis rätt snarlika prognoserna kan vara att bägge organisationerna har sin medlemsbas i tillverkningsindustrin och därför kanske tidigare än övriga ser vad som är på gång och vad som kan hända i den här sektorn. Sverige är högt exponerat mot världsmarknaden och skulle komma att snabbt känna av en global nedgång. Det gäller inte enbart Teknikföretagens medlemmar, även om dessa står för cirka en tredjedel av den svenska exporten. Även den privata tjänstesektorn påverkas, både som samarbetspartner till tillverkningsindustrin och som egen exportör. Också den offentliga sektorn skulle ganska snabbt påverkas, bland annat genom att skatteintäkterna sjunker. I övrigt domineras debatten fortsatt av Brexit och osäkerheten om det blir ett avtal i riktning "mjuk" eller "hård" brexit - eller om Storbritannien kommer att krascha helt ur EU utan avtal. Oavsett vilket resultatet blir kommer svenska företag att 7

165 märka konsekvenserna - på en skala från lite mer besvärligt och krångligt till rejält problematiskt och delvis ohanterligt. Det gäller givetvis inte bara Sverige. Danmark har nyligen varnat för vad ett framtida fiskeförbud i brittiska farvatten får för konsekvenser både för den danska fiskeflottan och för beredningsindustrin. I övrigt kan noteras att Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger i SvT nyligen lite stillsamt påpekade att hela debatten nu handlar om Storbritanniens utträdesavtal ur EU. Hur ett framtida samarbetsavtal kan komma att formas har ännu inte ens börjat diskuteras. I övrigt kan konstateras att EU höjer tonläget gentemot USA och nyligen mycket tydligt aviserat att man kommer att ta till "kraftfulla åtgärder" om USA inför höjda "strafftullar" på importen av europeiska bilar till USA. Bland övriga problem inom EU som seglar upp som potentiella marknadspåverkare är att EU inlett en särskild bötesprocedur mot den italienska regeringen - för första gången kan EU komma att bötfälla ett land för brott mot unionens budgetregler. Italien står därmed vid ett vägskäl där man kan välja kompromiss eller konfrontation. Väljer man det senare lär det leda till ett nytt eurokaos. Bedömare menar att detta är betydligt allvarligare än vad som uppmärksammats, åtminstone i den svenska debatten. Italiens mycket stora statsskuld är alltför tung för att kunna räddas. EU-kommissionen slår fast att Italiens regering är på väg att göra "särskilt allvarliga överträdelser" mot budgetreglerna och att ytterst Europas ekonomi står på spel i konflikten. Italien är världens åttonde och EU:s fjärde största ekonomi. Landet ligger på 12:e plats bland Sveriges viktigaste exportländer. De utdragna regeringsförhandlingarna och den strama budget övergångsregeringen lämnat har fått 12 branchorganisationer inom näringslivet att reagera skarpt. Budgeten är ju formellt det man kallar en "teknisk budget", stram och avskalad och utan partipolitisk inriktning. Nu varnar branschorganisationerna för att budgeten kan medföra att 250 miljoner och högskoleplatser fryser inne som resultat. Kompetensförsörjning, och bristen på välutbildad arbetskraft, tillhör företagens största och mest akuta problem. För att lösa delar av problematiken har utbildningarna vid Yrkeshögskolan (YH) blivit viktiga - YH lyckas med sina tvååriga utbildningar att snabbt få ut nio av tio studenter i jobb. Den starka expansionsfas YH är inne i riskerar nu att avbrytas. I ett gemensamt upprop från branschorganisationerna uppmanas nu riksdagspartierna att redan före jul nå en blocköverskridande uppgörelse om extra pengar. "Sverige har helt enkelt inte råd att skära bort yrkeshögskoleplatser", skriver bland annat Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, Industriarbetsgivarna, besöksnäringens Visita med flera. 8

166 3.1.2 LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Nyligen genomfördes en företagarafton i samarbete med Företagarna Kilsam och Kil Handel. Ett 25-tal företagare deltog inklusive några politiker från tillväxtutskottet. Under kvällen presenterade vi hur det hittillsvarande arbetet med att stärka det lokala företagsklimatet bedrivits och vilka prioriterade områden som vi lagt särskild tonvikt på. Deltagarna fick också träffa, och lyssna till, några av de företagare som utsett till Årets Företagare i Kil, nu senast 2018 Hultmans Maskin- AB i Fagerås. Kils orienteringsklubb medverkade och presenterade ett samarbetspaket som de hoppas enskilda företag vill engagera sig i. Föreningen erbjuder till exempel träningshjälp och friskvårdssatsningar mot en variant av sponsring från företagens sida. Rektor Torbjörn Nilsson presenterade vuxlärlingssystemet. Nummer 4 av nyhetsbrevet Företag i Kil kommer ut vid månadsskiftet. Där finns ett reportage om de kommunala bolagen och deras verksamhet, skrivet av NWTs legendariske näringslivsreporter Jonny Ohlsson. I övrigt presenteras årets rankingresultat och aktuell företagsinformation. I likhet med tidigare år kommer numret att skickas till näringslivsansvariga i regionen, övriga kommuner och företagarorganisationer med flera. Nästa omgång av Svenskt näringslivs enkätundersökning närmar sig, starten är i början av januari I dagarna har de 200 företagare, som undersökningsföretaget Demoskop valt ut, fått förhandsinformation om undersökningen och att de redan nu kan logga in för att senare få undersökningen digitalt. En viktig del i kommunens arbete blir att påminna företagarna om betydelsen av att de svarar. Denna undersökning är ju den enda "lokala barometer" som idag används för att jämföra kommuner, och som samtidigt ger mycket bra information om företagarnas syn på vad som behöver utvecklas och förbättras MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Arbetet fortsätter enligt plan. I och med utgivning av ett fjärde nummer av nyhetsbrevet Företag i Kil har vi fullföljt de åtaganden vi utlovat mot de lokala företagen. Under den senaste dryga månaden har vi haft färre mejlutskick till företagen, jämfört med genomsnittet senare år. Anledningen är att utbudet har varit magrare, till exempel färre utbildningar och arrangemang. Vi har dock via mejl fortsatt att varna Kilsföretagen när vi får larm om mer offensiva/aggressiva bluff-företag. Det kan handla om allt från falska fakturor till att man skickar ut myndighetsliknande frågeformulär där det finstilta låser fast företaget till ganska höga, årliga omkostnader. Detta är ett område som tyvärr inte tycks mattas, snarare tvärt om. Och där kreativiteten hos bluffaktörerna ständigt verkar vara på topp. Vid det senaste utskicket nåddes många Kilsföretag men det tycks som om de flesta aldrig hann skicka in formuläret innan de uppmärksammades på faran. Det 9

167 här är en "service" som vi i Kil är ganska ensamma om, och som är mycket uppskattad av företagarna - ett område där vi återkommande får positiv feedback. 3.2 SAMHÄLLSPLANERING OCH BYGGANDE LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Vi vill starta budgetarbetet gällande investeringar tidigt 2019 för att ha möjlighet att söka projekt- och bidragsmedel i tid. SAMHÄLLSPLANERING Våra samhällsplanerare har deltagit i workshop/projektmöten angående E18, tågstopp i Värmland, digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, kommunala serviceplaner och hållbart resande. Vi har haft ett möte med Karlstads kommun angående cykelväg Kil-Karlstad och de har lagt detta som ett förslag i sin investeringsbudget Kils kommun har fått statligt stöd för ökat bostadsbyggande. Totalt delade 234 kommuner på 1,395 miljarder kronor varav Kil fick kronor. Myndighetsnämnden har antagit tre detaljplaner: Kils hästcenter, del av Säbytorps stugområde och Kils multisportarena. Vi har ytterligare tio detaljplaner som är i olika faser i planprocessen. Hundrastgården på Dalliden är snart klar. NATURVÅRD Vi utreder möjligheten att söka medfinansiering till två stycken lokala naturvårdsprojekt (LONA). INVESTERINGSPROJEKT De nya torgen mellan Kils bibliotek och stationshuset blir klara vecka 48. På skyltsöndagen blir det invigningsfest med aktiviteter, artister och en tävling i att bygga pepparkakshus. Torgytorna har fått ett lyft och en unik identitet. Storgatan från västra rondellen till torget har fått ny belysning, asfalt och en säkrare gångoch cykelväg. Rampen upp till entrén på stationen har fått markvärme. Vi har återupptagit arbetena på Bjurbäcksgatan med stensättning och asfaltering FÖRSLAG TILL UPPDRAG Vi ser ett stort behov av att starta en fördjupad översiktsplan för Kils tätort för att Kils tätort ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. 10

168 3.2.3 FÖRBÄTTRINGSARBETET Vi har startat ett förbättringsarbete gällande remisser och yttranden. 3.3 GATOR OCH VÄGAR, PARKER OCH SKOG OMVÄRLDSBEVAKNING Femtio projekt får dela på 135 miljoner kronor när Boverket för första gången ger ut bidrag inom stödet Bidrag för grönare städer. Olika kommuner i landet har tilldelats stöd, bland annat Umeå. Mest pengar tilldelades Botkyrka kommun för sitt planerade arbete med Fittja dagvattenparker (23,8 miljoner kronor). Inom några år behöver vi ha någon ersättning till den halkbekämpning där vi idag använder natursand 0-8, eftersom Länsstyrelsen begränsar uttaget av denna sorts halkbekämpning LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Alla förberedelser inför vintern är färdiga MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER FÖRSLAG TILL UPPDRAG Se över vilka underhållsbehov som behövs i dagens Kil för nya ytor och bostadsområden. 3.4 MILJÖ OCH HÄLSA LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Den nya verksamhets- och tillsynsplanen för 2019 är framtagen, Vi kommer nu att granska den och redovisa den för Myndighetsnämnden i början av Arbetet i övrigt löper på som förväntat förutom tillsynen inom området lantbruk, som blivit lite eftersatt på grund av hög arbetsbelastning eftersom vi under en tid var en inspektör mindre. Två nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer är på plats och introduktion pågår. I september tog vi fram en handlingsplan för områdena livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. Målet är att klara av planerad tillsyn innan årsskiftet så att vi avslutar 2018 utan skuldtimmar inom dessa områden. 11

169 3.5 FRITID OCH KULTUR OMVÄRLDSBEVAKNING Regeringen har antagit propositionen En kommunal kulturskola för framtiden en strategi för de statliga insatserna. I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den kommunala kulturskolan. Insatserna ska bidra till: att tillgänglighet och jämlikhet främjas, ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och god kompetensförsörjning. Klicka här för att läsa propositionen Arbetet med uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi fortlöper. Syftet med strategin är att det skall finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalité i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Lördagsöppet på huvudbiblioteket har ökat tillgängligheten för våra kunder och lett till fler besökare. Biblioteket i Kil har haft utställning av Kulbanor gjorda av Wolfgang Ranke. Våra besökare fick testa kulbanorna och det var mycket uppskattat av alla åldrar. Biblioteket har anordnat pysseldagar med tema höst och berättat spökhistorier på Halloween. Tjugo ungdomar har på biblioteket, i Kulturskolans regi, fått utbildning i till youtubare. Tjugo ungdomar i åldrarna år deltog. Kils bibliotek visade Värmlands bokfestival på storbild via direktlänk. Högbodafilialen har haft högläsning och Yoga för barn. Gitarrister från Kulturskolan spelade vid helgmålsbön i Närhetens kyrka. Kulturskolan underhöll under First Lego league på Sannerudsskolan, en tävling där barn mellan 10 och 16 år bygger och tävlar med Lego. Kulturskolan har anordnat stråk- och blåskonsert i Sannerudskyrkan och haft dansshow på Sannerudsskolan. Bland våra föreningar så har Kils paradorkester arrangerat Cafékväll på Kulturhuset KilArena med Bengt Alsterlind som programvärd. 12

170 3.6 FÖRSKOLA OMVÄRLDSBEVAKNING Kulturrådet har fått ett regeringsuppdrag med syfte att stärka läsfrämjande insatser i förskolan. Uppdraget innebär att samtliga förskolor i Sverige kostnadsfritt ska få beställa utvalda barnböcker. Urvalet av böckerna är brett och har tagits fram av sakkunniga, med ett fokus på kvalitet och barns olika förutsättningar. Böckerna kommer att kunna beställas under våren Klicka här för att läsa mer på kulturrådets hemsida LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Kils kommun har lediga förskoleplatser inom alla våra tre förskoleområden. Vissa förskolor har endast plats för yngre barn och vissa förskolor har endast plats för äldre barn, men totalt sett har vi cirka 30 lediga platser. De platserna tillsätts i januari-mars. Vår kväll- natt- och helgomsorg har tre lediga platser FÖRBÄTTRINGSARBETET Förskolecheferna har börjat se över processen för sommaröppen förskola, eftersom processen är lång och kräver stora insatser från våra administratörer. Vi ska se över hur vi kan förbättra processen. 3.7 GRUNDSKOLA OMVÄRLDSBEVAKNING Lärarförbundet har släppt årets ranking av kommuner. Kil tappar i rankingen och vi kommer gemensamt att titta på resultaten under skolans kvalitetsdag i december. Läs mer på kil.se LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER I januari 2019 kommer politikerna i Kil att ta ställning till ett tjänstemannaförslag om en ny skola på Viksta. Förslaget är att den nya skolan ska stå klar På sikt innebär förslaget att Stenåsenskolan renoveras och byggs om till en modern och sammanhållen förskola. Stenåsenskolans elever kommer att erbjudas plats i den nya skolan på Viksta. Syftet är att förbättra förskolebarnens och skolelevernas läroch lekmiljöer och höja kvalitén för våra barn och elever. Föräldrar och personal på Stenåsen och Viksta har fått information om förslaget och möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna ska sammanställas och redovisas. 13

171 3.7.3 MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Tisdag den 11 december har skolans rektorer en kvalitetsdag för att sätta upp mål och påbörja analysen av skolornas måluppfyllelse FÖRBÄTTRINGSARBETET Under december träffas personal från alla enheter på Sannnerudskolan 7-9 för att följa upp årets övergång mellan åk 6 och åk 7. Träffen är början på ett långsiktigt arbete med förbättra övergången mellan åk 6 och åk 7 i allmänhet. 3.8 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING OMVÄRLDSBEVAKNING Under november har EU-samordnaren och tre andra EU-samordnare besökt Bryssel. Vi fick ta del av ett gediget upplagt program med bland annat besök på EUkommissionen. Vi noterade att det pågår ett intensivt arbete inför nästa programperiod Speciellt noterade vi att ESF kommer att få en starkare koppling till landspecifika rekommendationer och den sociala pelaren. Korridoren mellan Stockholm och Oslo är viktig på många olika sätt men där ligger mycket av ansvaret för en upprustning på kommuner och regioner så att upprustningen kommer med på den så kallade TEN-T listan. Budgeten för programperioden kommer att omfatta 1 279,4 biljoner Euro varav ESF 100 biljoner och Eurasmus+ budgeten kommer att fördubblas och omfatta 12 miljoner individer LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER VUXENUTBILDNINGEN Under månaden har 14 vuxna börjat sin lärlingsutbildning till barnskötare i två av kommunens förskolor. Vi har ansökt om bidrag för våra nordiska studerande med kronor. Vi har lämnat in en ansökan för 2019 som avser Yrkesvux, Yrkesförare och Lärlingsvux. Ansökan omfattar nästan 2,9 miljoner kronor. Vi har under månaden varit i Stockholm två gånger och informerat oss om Skolverkets planer för Vuxenutbildningen i Sverige. GYMNASIET Det kommer att finnas ett överskott i budgeten vid årets slut, det beror dels på att ett mindre antal elever än beräknat valt att läsa på gymnasiet och dels på kostnaden på de linjer som de valt. 14

172 3.8.3 MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER VUXENUTBILDNINGEN Vuxenutbildningen har växt och marknaden uppskattar våra produkter. Budgeten för 2018 går med överskott. Det gör att vi känner oss trygga men också ödmjuka inför framtida ekonomiska utmaningar. GYMNASIET Alla elever väljer inte att gå på gymnasiet, vissa hoppar av för att det inte var den utbildning som de hade tänkt sig, andra för att det var för svårt. Orsakerna kan vara många. Många av eleverna fortsätter sina studier nästa höst med att söka en annan linje. När det gäller ungdomar födda 2000 är det 6,2 % av de som är födda det året som inte läser på gymnasiet. Ungdomar födda ,5 %. I gruppen som började gymnasiet i höstas (födda 2002) är det 8 % som inte läser på gymnasiet, men då går de flesta av dem kvar i årskurs ÄLDREOMSORG OMVÄRLDSBEVAKNING Enhetscheferna på särskilt boende har deltagit i nätverksträffar för chefer inom SÄBO. Viktigt och nyttigt erfarenhetsutbyte. Förslag från verksamheten är att utreda möjligheten till utökning för Fixartjänst. Förslagsvis kan det gälla personer från 67 år och en avgiftsbeläggning av tjänsten. Vinsten är att många kan bo kvar i sina hem utan kommunala insatser eller fördröja insatserna. Detta torde vara en samhällsvinst LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER På Karlslunds särskilda boende har vi tomma lägenheten sedan några månader tillbaka. För att förhindra en ekonomisk förlust försöker vi effektivisera verksamheten på ett flexibelt sätt och samverkar i den utsträckning det går. Personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk inom gruppen äldre blir fler inom kommunen. Vi tror att kommunen behöver rusta för utbildning till baspersonal för att kunna bemöta dessa personers behov. Under året har handledning varit aktuellt för att öka kunskapen inom området. Vi behöver fortsätta planera för utbildningsinsatser. På Sanneruds särskilda boende har vi, under våren och sommaren, haft behov av extrapersonal på grund av kunder med väldigt stor fallrisk. I realiteten har dessa kunder endast kunnat lämnas ensamma korta stunder. Vi ser att detta är en ökad problematik trots att fallförebyggande åtgärder har tillämpats i form av olika åtgärder. 15

173 På särskilt boende arbetar vi med att försöka bredda utbudet av aktiviteter för våra kunder. Två aktivitetssamordnare håller på att göra i ordning "aktivitetslådor" så att avdelningspersonalen lätt kan hitta material till olika sysslor för att ge de boende en meningsfull vardag. Under oktober genomförde verksamheten Hälsa, vård och insatser skyddsrond. I den framkom synpunkter gällande arbetsmiljön. Synpunkterna gäller främst trångboddhet, vilket påverkar ljudvolymen och ventilationen i lokalerna på Västra Torggatan 4. Utifrån de synpunkter som framkom i skyddsronden, har en arbetsmiljöingenjör från Clarahälsan gått igenom lokalerna och lämnat ett underlag utifrån sin bedömning. För att arbeta vidare med arbetsmiljön har enhetschef just nu tagit hjälp av kommunens förbättringsledare och vi har påbörjat en förbättrings-a 3:a. Vi kommer att fortsätta arbetet med målet att förbättra arbetsmiljön för medarbetare som utgår från lokalerna på Västra Torggatan FÖRBÄTTRINGSARBETET Vi reviderar handlingsplanen för måltidsfrågor tillsammans med kostenheten LSS OMVÄRLDSBEVAKNING Enhetscheferna för personlig assistans har varit på regional nätverksträff. De lyfte frågan om tidredovisning till försäkringskassan genom digital signering. Det framkom att de flesta kommuner har infört digital signering på senare tid. Vi tittar nu på möjligheten att införa det även i Kils kommun LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Antal beslut på korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet fortsätter att öka FÖRBÄTTRINGSARBETET Alla medarbetare inom funktionsstöd har gått en halvdagsutbildning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Att kommunicera är en mänsklig rättighet och en fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. För många personer med en funktionsnedsättning kan kommunaktion vara svårt. Huvudsyftet med AKK är att kompensera för språkliga och kommunikativa brister. Några exempel kan vara att använda tecken, bilder, föremål och gester. 16

174 3.11 SOCIALPSYKIATRI OMVÄRLDSBEVAKNING Omvärldsbevakning Arbetsgruppen psykisk hälsa, Nya perspektiv, har reviderat den länsgemensamma analys och handlingsplan för Värmland Läs mer på landstingets hemsida. En länsgemensam analys och handlingsplanen görs inom ramen för Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Läs mer på SKL:s hemsida 2018 omfattar miljoner, varav Kils kommun har fått kr. De långsiktiga nationella fokusområdena i överenskommelsen är; 1. Förebyggande och främjande arbete 2. Tillgängliga tidiga insatser 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 4. Utsatta grupper 5. Ledning, styrning och organisation För Värmlands del har följande behov identifierats; Ökad sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har stöd av socialpsykiatrin Tidiga insatser i samverkan vid komplex problematik barn och unga 6 18 år Basutbildning psykisk hälsa Ökad mångkulturell kompetens för medarbetare Brukar- och närståendesamverkan Olika insatser ska kopplas till behovsområdena och dessa ska följas upp med olika indikatorer. För Kils kommuns del har prestationspengarna i flera år använt till att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst, bland annat genom tillsättning av en samordnande tjänst. Fokus är framförallt att upptäcka psykisk ohälsa på ett tidigt stadium LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Psykiatriboendet på Ravinvägen 3 har fått ett överfallslarm för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön ytterligare MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Vi har fått fler beslut på särskilt boende psykiatri att verkställa. Eftersom det är fullt på psykiatriboendet så har vi fått köpa externa platser. 17

175 FÖRBÄTTRINGSARBETET Alla medarbetare inom funktionsstöd har gått en halvdagsutbildning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), läs mer under LSS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG OMVÄRLDSBEVAKNING Svt Nyheter rapporterar på sin hemsida den 10 oktober att länsstyrelserna i Skåne och Stockholm ska starta ett projekt den 1 januari Projektet handlar om att starta en telefonlinje för våldsutövare. Det finns redan en telefonlinje för våldsutsatta och tanken är att det borde finnas ett behov av en telefonlinje även för våldsutövare. Tanken är att linjen ska fungera som en första kontakt för personer som vill ha hjälp att med inte utöva våld. SKYDDAD BOKFÖRING Den 1 januari 2019 införs ny lag skyddad folkbokföring som ersätter begreppet kvarskrivning. I samband med detta aviseras då ut en särskild markering för skyddad folkbokföring för den som beviljats detta. De som står registrerade som kvarskrivna i folkbokföringen får den nya beteckningen med markering för skyddad folkbokföring och denna uppgift kommer också att aviseras ut. Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning är under omarbetning och här kommer ett utkast. Efter årsskiftet kommer vägledningen att finnas på Läs mer här. UPPDRAG OM STÄRKT SAMVERKAN I FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN Regeringen uppdrar åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden. I uppdraget ingår också att identifiera framgångsfaktorer. Den kunskap som analysen skapar ska sammanställas och göras tillgänglig för kommunala huvudmän och profession. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting. I uppdraget ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars Läs mer på regeringens hemsida. NY STUDIE - INTRESSET FÖR FÖRÄLDRASTÖD STÖRRE ÄN UTBUDET Hur vill tonårsföräldrar ta emot föräldraskapsstödsinsatser? Frågan undersöks av forskaren Karin Wallgren Thorslund. Hennes studier visar att en av barriärerna till föräldraskapsstöd är bristande information om att insatserna finns. Klicka här för att läsa mer. 18

176 DIGITALISERING Den 10 oktober 2018 publicerade SSR och SKL en debattartikel på SKL:s hemsida som handlar om digitalisering. Artikeln lyfter fram, att behovet av kvalificerat socialt arbete inte kommer att minska, utan tvärtom öka. Socialtjänstens arbete behöver utvecklas till att bli mer tillgängligt och arbeta mer med tidiga insatser, för att förhindra social exkludering och ojämlikhet. Möjligheterna med digitaliseringen och automatiseringen, självlärande programvaror innebär att man kan minimera rutinartade och administrativa arbetsuppgifter. Det gör det möjligt för socialsekreterarna att lägga mer tid på andra arbetsuppgifter. I oktober deltog en medarbetare från Kils kommun vid ett seminarium i Stockholm via SKL. Det handlade om automatisering av ekonomiskt bistånd. Det framkom då att det kommer att starta ett projekt, där kommuner har möjlighet att delta för att upprätta en stödstruktur kring digitalisering. Ekonomigruppen i Kil är mycket intresserade av att delta i detta projekt, då digitalisering handlar om så mycket mer än att införa e-tjänster och robotar att det också handlar mycket om att skapa rätt mindset och om förändrade beteenden i det sociala arbetet LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER INTEGRATION Kils kommun har en måluppfyllnad på 201 % vad gäller ensamkommande barn och unga. Det betyder att vi tagit emot fler än vi blivit tilldelade. Därför ligger vi långt ned på Migrationsverkets statistiklista när det gäller att ta emot anvisade barn eller ungdomar. Förra månaden låg vi på 286:e plats och denna månad på 281:a plats. Med tanke på den låga andelen ensamkommande som söker asyl i landet kommer Kils kommun få vänta många månader på nästa anvisat ensamkommande barn. Länsstyrelsen Värmland har skickat ut Läns- och kommuntal avseende Kils kommun ska ta emot 10 personer enligt avtal och ytterligare 8 personer beräknas inkomma till kommunen som självbosatta (EBO). Detta avser vuxna eller vuxna med familj. Länsstyrelsen har också kommit med information avseende ensamkommande och möjligheterna att inte ta emot några anvisningar. Detta bygger på att man nollar sin kvot och överför den till annan kommun. Den nya gymnasielagen har fått grönt jus och har börjat tillämpats i sin helhet. Svar väntas för de tillståndssökande unga vuxna i asylprocess innan 2019 menar Migrationsverket. I Kils kommun finns minst 14 individer som väntar på svar utifrån den nya gymnasielagen. Vi vet att minst två individer beviljats tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen. Det råder ett mycket högt tryck till utredningsgruppen i Kil. Vi får fortsatt in många anmälningar gällande barn/ungdomar som misstänks ha bevittnat/utsatts för våld eller övergrepp. Enligt gällande bestämmelser är socialtjänsten i dessa fall skyldig 19

177 att inleda utredning direkt utan att först bedöma uppgifterna som inkommit. Denna ökning har pågått under hela Även antalet ansökningar/anmälningar gällande vuxna med missbruksproblem ökar. Även denna ökning gäller hela Integrationsvägledarna har haft ett första möte med uppstart av ICDP-Vägledande samspel för dari talande personer i kommunen. Vi har nu endast en ungdom som bor på HVB-hemmet. Tidigare inneboende är flyttade till stödboende. Stödboendeverksamheten har just nu 16 inskrivna ungdomar. Planerad stängning av HVB-hemmet sker enligt plan. ARBETE OMKRING SKOLNÄRVARO Socialtjänstens öppenvårdgrupp och utredningsgrupp, Föräldradialogen, skolledare och elevhälsan samverkar i ett närvaroteam för att öka skolnärvaron med nästa möte i december. Familjecentralen: Det Babycafé som öppna förskolan har startat på måndagar för nyblivna föräldrar med barn 0-1 år är mycket uppskattat av de föräldrar som deltar. Det pågår planering utifrån integrationsprojektet för att starta en föräldrastödsgrupp för nyanlända föräldrar som är hemma och föräldralediga. UNGDOMSMOTTAGNINGEN Det är högt tryck på efterfrågan av samtal, både hos ungdomar och föräldrar. Vid drop-in på torsdagar kommer många, speciellt unga killar som vill prata och ta prover. TILLSYNSVERKSAMHETEN Vi har under perioden gjort planerade tillsynsbesök hos försäljningsställen som tillhandahåller folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. VENTILEN Ventilen är en stödgrupp för barn och unga som har det jobbigt hemma. Det kan vara problem i hemmet med vuxna som har missbruk eller mår psykiskt dåligt som gör att barn mår dåligt. Det är nu sex barn mellan 6 och 10 år som är inskrivna. FÄLT Vi har under en period dagfältat i Kil. Vi har lagt tid på Sannerudsskolan och på biblioteket för att skapa relationer med de ungdomar vi möter. Öppenvården har startat en grupp i Återfallsprevention för personer med beroendeproblematik. Öppenvårdens arbete med familjer, barn och enskilda påverkas av bristen på bostäder. I dag är det många som saknar egen bosta (är inneboende) och det försvårar öppenvårdens arbete och spelar en stor roll i hur insatsens effekt blir på grund av en otryggare situation för den familj vi jobbar med. 20

178 IFO har haft tillsyn av IVO under november. IVO ansvarar för tillsyn över hälsooch sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tillsynen gick bra och vi återkommer med mer information i nästa månadsrapport. Till största del positiv återkoppling utifrån tillsynen MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Kommuntalen inför 2018 har varit 15 anvisningsbara platser. Vi har hittills tagit emot fem personer under 2018 vilket är en måluppfyllelse på 33 procent. Det låga mottagandet beror på att Migrationsverket har anvisat kommunen totalt 15 personer som de sedan avbrutit innan inflyttning till kommunen. Kils kommun har bekräftat och haft mottagandet redo för varje anvisad familj som Migrationsverket gett avbrottsbeslut på. I nuläget förväntas en ny familj anlända i januari Detta innebär att vi kan uppfylla målet först Integrationsenheten har en mycket god beredskap för kommande familjer FÖRBÄTTRINGSARBETET Vi har i vårt arbete med lean tagit fram underlag för användandet av Infotorg. Infotorg är en informationsportal som via en sökning snabbt ger ett korrekt beslutsunderlag. Tillgång till Infotorg skulle innebära att socialsekreterarna redan vid första kontakten per telefon med en kund, kan avgöra om kunden uppfyller de grundläggande kraven för ersättning och kan på detta sätt spara mycket tid och på ett helt annat sätt ge kunden råd/vägledning vid ekonomiska svårigheter. Antal ärenden som inte leder till ett första möte med en socialsekreterare kan på detta sätt minska. Integrationshandledarna inom HVB- och stödboendeverksamheten har deltagit i Plattform Värmlands avslutningsutvärdering. Resultatet av kommunernas lärdomar och erfarenheter från projektet kommer att redovisas Plattform Värmland i december Vi fortsätter jobba för att minimera kontanthantering och användandet av rekvisitioner för nyanlända. Öppenvården jobbar fortsatt med att utveckla hemmaplanslösningar för både vuxna, familjer och barn. Som ett led i detta går en medarbetare en utbildning i Projekt support som är en evidensbaserad metod att arbeta med familjer där våld förekommit. Utbildningen går på Karlstads Universitet. Öppenvården har inlett ett arbete med socialt ansvarige samordnaren (SAS) för att utveckla arbetet med genomförandeplaner för våra kunder. Utredningsgruppen har påbörjat arbetet med att implementera ett nytt sätt att dokumentera som kommer att vara tidsbesparande. 21

179 Vi har inlett ett arbete med att revidera rutinerna för arbetet med våldsutsatta ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION OMVÄRLDSBEVAKNING Här kan du läsa en redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer för kommuner och arbetsmarknadspolitik: LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Ungdomscenter har varit i Stockholm på seminariedag gällande Delegationen unga och nyanlända till arbete ( DUA). Här kan du läsa mer om DUA och se på seminariet via webben, Arbetsmarknadsenheten (AME) har sökt och fått beviljat stadsbidrag på kr för att utveckla och utbilda personal i det digitala hjälpmedlet AMEA som vi använder vid registrering och upprättande av handlingsplaner. Ett flertal av personalen har vart på excelutbildning. Den var mycket lärorik och uppskattad. Verksamheten har fått ny sysselsättningsverksamhet, Bibliotekscafé och Kommuncafé. Bibliotekscaféet kommer att öppna den andra december och kommuncafét tar vi över från Projektilen den första januari Just nu har vi tolv personer anställda i extratjänster inom kommunen, målet är 18. AME har gett ett positivt svar till Karlstads projektparaply gällande två nya projektansökningar, en fortsättning och utveckling av tidigare Värmlands framtid och en ansökan gällande målgruppen unga med tillfällig aktivitetsersättning, projekten kommer att finansernas via Europeiska socialfonden. Det finansiella samordningsförbundet, FINSAM har åtta deltagare från Kil i projekt Navet. Det positiva ryktet sprider sig och nya deltagare står på kö för att bli delaktiga i projektet. Kommunen har gett ett positivt svar för ett fortsatt utveckling av Navet och dess metod tjänstdesign. Värmlandsmodellen, ESF-projekt har 42 deltagare inskrivna varav 30 på språkrummet, 12 på praktik (Återbruket, Projektilen, Cykelverkstan eller privat företag) eller som deltar i aktivitet på Vuxencenter. På Vuxencenter och Jobbcenter tillverkas det julkransar och bockar. Vinterdäck på tidigare socialtjänstens bilar har satts på, ett flertal deltagare läser körkortsteori och en person har stöd i sin utbildning till undersköterska. Språkrummet fortsätter att ha hög närvaro och antal deltagare, just nu 27 inskrivna, ett samarbete med Vuxenutbildningen och SFI gällande deltagare med utbildningsplikt pågår. 22

180 Ungdomscenter har för närvarande 21 deltagare inskrivna, varav 11 flickor och 10 pojkar. Av dessa är 13 personer hänvisade från IFO, fem från kommunalt aktivitetsansvar, KAA och tre från Försäkringskassan. Samtliga deltagare har regelbunden kontakt med ungdomsvägledare minst en gång per vecka i form av individuella motiverande samtal, friskvård, social träning samt studie- eller praktikplatsbesök MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Verksamheten har svårt att få ut deltagare på praktikplatser inom kommunala verksamheter, vilket förhindrar stegförflyttning mot utbildning och arbete. Målet från 2014, att ungdomsarbetslösheten ska minska, är uppnått. Dock jobbar inte AME med målgruppen som står till arbetsmarknaden förfogande. Det gör arbetsförmedlingen och det är de som mäter arbetslösheten för denna målgrupp. AME jobbar med målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. AME har genom stegförflyttningar i verksamheten Ungdomscenter och projektet Värmlandsframtid nått ett fantastiskt resultat: 57 ungdomar har deltagit och avslutats; 24 % mot arbete, 23 % mot studier, 24 % har fullföljt projektet, 22 % har avbrutit och 7 % har av annan orsak lämnat (t.ex. flyttat) FÖRBÄTTRINGSARBETET ARBETSMARKNADSENHETEN: GENOMFÖRT Vi har utvärderat och förbättrat vår möteskultur Vår målgrupp har förändras över tid, vi har inventerat våra målgrupper. Nu ska vi ta nästa steg och titta på sysselsättning som matchar behoven. Vi har reviderat processen Navet efter målgruppens behov och insatser, vilket resulterat i sänkta krav för remittering till processen. Vi har sett över våra rutiner vid anställning av extratjänster. Vi har sökt stadsbidrag för uppgradering, utveckling och utbildning i vårt verksamhetssystem, AMEA. Fått beviljat stadsbidrag. Vi har sett över verksamheten Språkrummet och samverkan med SFI och utbildningsplikten VUXENCENTER: GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE Post till vägvisaren kommer bort, Städa och sortera klädförråd Städa förråd Vuxencenter, boka möte med AMEA-ansvarig(dataleverantör), 23

181 Föra över akter till Treserva, skriva in journalanteckningar i Treserva(verksamhetssystem), AMEA, alla in i systemet. JOBBCENTER, GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE Logistiken runt inkomna varor. Vi behöver hitta ett tydligare sätt kring info angående varans status än de post-it lappar vi använder i dag. Tankning av hyrbilar. UNGDOMSCENTER, PÅGÅENDE Se över hela processen från anvisning/remiss till egenförsörjning Budget och skuldrådgivning, Pågående Se över hur förbättringsarbetet ska kunna utföras på verksamheten, bokat möte med förbättringsledare BOSTÄDER OCH LOKALER OMVÄRLDSBEVAKNING Elpriset är nu det högsta på 10 år. Kommunen ska göra en ny upphandling på elenergi med avtalsstart 2019 för en fyraårsperiod med fastpris avtal. Driftskostnaderna kommer därför att öka med ca kronor för fastighetsenheten. År 2020 börjar nya regler gälla enligt F-gas förordningen som avser köldmedia. Utredning om hur detta påverkar fastighetsenheten och åtgärder som behöver vidtas ska göras under LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Ombyggnation av Sannerudsskolan F-6 och passage till Sannerudsskolan 7-9 pågår. Lokalerna i Sannerudsskolan F-6 är klara och passagen till Sannerudsskolan 7-9 beräknas vara klart vid årsskiftet och slutbesiktning ska ske i januari. Golvet i Sannerudsskolans B-hall kommer att bytas under jullovet. Bytet av värmeanläggningen på Fageråsskolan närmar sig slutet och vi har gjort en mindre tillbyggnad och ska installera en ny pelletspanna, silo och oljebrännare. Brandlarm på Kils och Högboda brandstationer är installerade. Nytt brandlarm installeras på KilArena och beräknas vara klart i november. FÖRSÄLJNINGSLÄGE LÖVENSTRAND Lärarinnevägen ("Nya Runnevål"): Samtliga tomter är sålda. Skommita (mittenområdet): Två villatomter finns kvar till försäljning. Samtliga sålda villatomter är slutbetalda och byggnationerna är i slutfas. För radhuslängan med sju hus har vi en avsiktsförklaring med ECG Construction Group AB. 24

182 Tallåsen (nedre området): Köpekontrakt är nyligen skrivet för en tomt. Därmed finns det bara två lediga tomter kvar på området. På två av de sålda tomterna har byggnation ännu inte påbörjats, de övriga är färdigställda eller i slutfas av byggnation. Vi har en avsiktsförklaring med Vikstaby projekt AB för en radhuslänga med elva hus. Viksta by: A-hus har byggt det första huset på Viksta by. Förhandling med andra exploatörer pågår. Sammanfattningsvis så har villatomterna sålt bra, 34 av 38 tomter är sålda FÖRBÄTTRINGSARBETET Vi har gjort förbättringar i hur vi följer upp kommunens systematiska brandskyddsarbete samt påpekat vikten av det utförs av verksamheterna. Ett stort problem har varit att personal byter arbetsplats eller slutar och att överlämning inte görs till den nya brandskyddskontrollanten. Föregående vinters snöfall har gjort att vi haft en dialog med verksamheterna och tagit beslut om att snöröja mindre på våra skolor och förskolor VATTEN OCH AVLOPP Inget att rapportera denna månad GEMENSAMMA VERKSAMHETER OMVÄRLDSBEVAKNING KOST Regeringen: Globala hållbarhetsmålet "mål att till 2030 halvera det globala matsvinnet. Regeringen har satt ett nytt mål för ekologiskt i offentlig sektor, 60 % ekologiskt till LÄGESRAPPORT OCH VIKTIGA HÄNDELSER Kostenheten har genomfört en psykosocial enkät till alla medarbetare. Fem kök har följt upp hur mycket eleverna äter. Redovisning pågår MÅLUPPFYLLNAD OCH AVVIKELSER Den ekonomiska prognosen för kostenheten pekar på ett minus på drygt 900 tusen kronor för helåret. Livsmedelspriserna -700 tkr. Priserna för kemmedel (maskindiskmedel, sköljmedel, diskmedel till ugn osv.) har ökat enormt i pris, för oktober är det totalt -105 tkr. 25

183 Reparationer/underhåll -25 tkr. Mattransportavtal (direktupphandling), totalt -81tkr 2018 OKT Ekologiskt: 27,8 %, Etiska (FairTrade) 2,2 %, livsmedel från Sverige 70,64 %, köttråvaror från Sverige 84,35 %, närproducerat 5,15 % 26

184 4 Förbättringsarbetet FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM KOST Just nu pågår ett par förbättringsarbeten inom kostverksamheten. Dels kring friskvård på arbetstid, digitalisering av rutiner kring mätning av temperaturer och förenklad avbeställning av specialkost. FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM SEKTOR ÄLDRE Förbättringsarbetet inom sektor äldre har nu kommit fram förbättringsförslag inom fem områden; digitalisering/teknik, medarbetarskap, attraktiv arbetsgivare, rätt bemanning och chefers uppdrag/förutsättningar. Allt med fokus på att vi ska få mer tid med ännu högre kvalité hos våra kunder. FÖRBÄTTRINGSARBETE PROJEKTMODELL Vi har påbörjat ett förbättringsarbete med att ta fram en projektmodell för Kils kommun. ÖKAT KUNDFOKUS Vi upplever ökat kundfokus i våra verksamheter. Vår resa går åt rätt håll. Att leva i och med ständig förbättringar kräver uthållighet, tid och tålamod. Vi behöver hela tiden påminna oss själva att vi alla är en viktig del i helheten och leva efter, "rätt från mig, blir lätt för dig". INKOMNA GRUS NY ORGANISATION Ledningsgrupp stor (LG stor), chefer från alla verksamhetsområden, träffas en gång i månaden i anslutning till utgivning av månadsrapporten. Förutom månadsrapport är ett av gruppens fokus ständiga förbättringar. LG stor var i slutet av november i Sunne för att under ett dygn fördjupa sig inom lean och praktiskt arbeta med upplevda grus i den nya organisationen. Inför mötet hade alla läst kapitel 10 i boken detta är lean. Förbättringsledaren och utvecklingschefen fördjupade innehållet genom några timmars genomgång blandat med praktiska övningar. Under slutet av dag ett kategoriserade deltagarna ett tjugotal inkomna grus enligt leanmetodiken stor/liten nytta för kund, lätt/svårt att göra. Dag två prioriterade och fördelades ansvar. De flesta grupper fick uppgift, att till nästa möte i slutet av januari, fylla i punkt 1,2 och i vissa fall punkt 3 vårt A-3 verktyg. Grupperna hann påbörja de flesta A:3orna innan lunch. Det är viktigt att betona att grupperna tittar på varje enskilt grus på samma sätt som ett arbetslag hanterar inkomna avvikelser eller grus - vi klargör bakgrund, nuläge, mål och liknande för att så småningom kunna föreslå en förändring som kräver någon form av beslut. Du som vill se vilka inkomna grus som grupperna jobbar är välkommen att läsa mer på intranet på sidan 27

185 5 Resurser 5.1 EKONOMI OCH FINANS Driftredovisningen redovisar det ekonomiska utfallet hittills under året i kronor och procent, samt budget, prognos och förväntad avvikelse på helår. Redovisningen är uppdelad per verksamhetsområde enligt kommunens styrmodell DRIFTREDOVISNING Månad/verksamhetsområde (tkr) Förbrukat tom oktober Förbrukat i % av budget Budget helår Prognos helår Avvikels e helår Oktober 2018: Skattenetto , Kommungemensamma kostnader/intäkter , Realisationsvinster Finansiella poster , Strategiska reserver Verksamhetsområden: Politisk verksamhet , Fysisk och teknisk planering, bygglov , Näringsliv och turism , Gator och vägar, parker, skog , Miljö och hälsa , Fritid och kultur , Förskola , Grundskola , Gymnasieskola , Vuxenutbildning inklusive SFI , Äldreomsorg , Insatser enligt LSS och SFB , Socialpsykiatri , Individ- och familjeomsorg , Flyktingmottagande , Arbetsmarknadsåtgärder , Kommungemensamma verksamheter , Räddningstjänst och samhällsskydd , Kollektivtrafik inkl färdtjänst , Digitalisering -14 1, Summa verksamhetsområden, skattefinansierad verksamhet , Vatten och avlopp samt slamsugning Summa verksamhetsområden, inkl taxefinansierad verksamhet , Omställning/trånga sektorer , Kommunens resultat ,

186 KOMMENTARER TILL RESULTATSAMMANSTÄLLNING Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad visar ett resultat på plus 6,4 miljoner kronor. Prognosen för hela 2018 uppskattas till +7,9 mkr, vilket är 9,7 mkr sämre än det ekonomiska målet på +17,6 mkr. AVVIKELSER Skattenettot beräknas bli ca 1,3 mkr högre än budget. De kommungemensamma kostnaderna beräknas totalt ge ett överskott på 6,2 mkr jämfört med budget. Till detta bidrar reavinst vid försäljningen av Sanneruds äldreboende med mera med ca 5,6 mkr, medan pensionskostnaderna beräknas bli ca 1,3 mkr högre än budget. Verksamhetsområdena beräknas kosta totalt ca 693 mkr, vilket är ca 22 mkr mer än budget. Inom verksamheten gator och vägar prognostiseras ett underskott med ca 4 mkr. Den snörika vintern har varit kostsam. Detta kompenseras delvis med återhållsamhet med barmarksunderhåll. Antalet barn i förskolan är högre än budgeterat och ger upphov till högre kostnader inom förskoleverksamheten. Grundskolans kostnader ökar under senare delen av 2018 på grund av högre skolskjutskostnader till följd av nytt skolskjutsavtal. Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott mot budget med ca 9 mkr. En orsak är volymökning inom framför allt hemtjänsten. En analys av orsaker till detta och ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling pågår. Inom LSS-verksamheten har tillkommit tre brukare inom personlig assistans sedan budgeten fastställdes. Även övriga insatser har ökat i omfattning. Det föranleder ökade kostnader i verksamheten och underskottet uppskattas till ca 4,5 mkr på årsbasis. Flyktingmottagningen beräknas kosta 3,0 mkr mer än budget. Verksamheten avvecklas successivt i takt med att antalet nyanlända minskar och orsaken till underskottet är avvecklingskostnader. Inom vissa verksamheter beräknas kostnaden bli lägre än budget, detta kompenserar delvis ovan redovisade underskott. Dessutom har kommunstyrelsen i delårsbokslutet beslutat att ianspråkta högst en miljon kronor av den strategiska reserven på 5 mkr, samt att disponera högst 0,2 mkr av digtaliseringsmiljonen. Det ekonomiska resultatmålet uppnås inte Nuvarande kostnadsnivå kommer i allt väsentligt bestå vid ingången av Det betyder att aktiviteter krävs för att öka intäkter och/eller minska kostnader. Kommunen får byggbonus från Boverket 2018 med 528 tkr, vilket kommer att påverka utfallet positivt. 29

187 5.1.2 INVESTERINGAR Projekt (tkr) Status Förbrukat tom oktober Budget helår Prognos helår Serverbyte 3 st Avslutad Utveckling Lövenstrand Avslutad Återlämningsautomat, bibliotek Avslutad Förvärv, Bagaren 8 och 9 Avslutad Utsmyckning, bibliotek Avslutad Kil Arena, utemiljö Avslutad Moduler för boende Avslutad Snökanon, Frykstabacken Avslutad Medfinansiering, Fryksdalsban. Likvidregl Digitalisering Ej påbörjad Ramanslag, sporthall/idrottsan Ej påbörjad Inventarier bibliotek Pågående Köp av Storgatan 49, Smeden 1 Pågående Aktiekapital ECG Arena AB Pågående Konvertering av system MBN Pågående Gång och cykelvägar Pågående Utveckling av Kils centrum Pågående Va-sanering mm, Bjurbäcksgatan Pågående Värmeanläggning, Fagerås skola Pågående Asfaltering gator o vägar Pågående Sannerudssk F-6, förb.gång mm Pågående Ny skola, Viksta Pågående Ombyggnad kök, Boda Pågående Ramanslag, storkök Pågående Ramanslag, gata/park Pågående Ramanslag, fastighet Pågående Ramanslag, VA Pågående Utökning Modul Viksta Pågående VA Västra Torggatan Pågående Lekutrustning förskolor/skolor Pågående SUMMA KOMMENTARER TILL INVESTERINGSREDOVISNINGEN Periodens investeringsutgifter uppgår till 50,2 mkr. Årets investeringar beräknas uppgå till drygt 65 miljoner kronor. Investeringsvolymen är betydligt lägre än budgeten på 130 mkr. Detta beror på att start av större projekt som byggnation av ny skola vid Viksta samt ombyggnad av kök i Högboda skola senarelagts. Projektstart för Vikstaskolan är tidigast vinter/vår Några projekt beräknas kosta mer än budget. Det är modulboendet vid Ravinvägen som har överskridit budget med drygt 1,2 miljoner kronor. Vidare har ramanslag 30

188 fastighet överskridit budget med ca 1,3 mkr och värmeanläggningen vid Fagerås skola beräknas bli 0,7 mkr dyrare än planerat. För att finansiera investeringarna genomfördes en nyupplåning om 10 mkr i början av Någon ytterligare upplåning kommer troligen inte att behövas i år. 5.2 ARBETSGIVARFRÅGOR LÖNEÖVERSYN 2018 Lärarnas löneavtal löpte ut 1 april 2018, men de centrala förhandlingarna var inte klara förrän sent under hösten. I den lokala löneöversynen är samtliga lönesamtal avklarade och avstämning med fackliga organisationer inbokat. Det innebär att lärare kommer att få ny lön inklusive retroaktiv lönehöjning från 1 april i samband med decemberlönen. I den centrala uppgörelsen ingår inte villkorsförändringar i kollektivavtalet som det gjorde för de andra organisationerna på den kommunala sektorn. Praktiskt innebär det att vi har två olika kollektivavtal (AB) att hantera. Det har t ex kommit förändringar i maximalt antal sparade semesterdagar i det nya AB för alla utom lärare. LÖNEÖVERSYN 2019 Årshjul för löneöversyn håller på att förankras med fackliga organisationer. Årshjulet innebär att nästkommande års löneöversyn påbörjas innan årsskiftet. Det i sin tur gör att chefer har längre period att genomföra lönesamtal. SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Jämfört med samma period har den sjunkit en procentenhet. Sjukfrånvaron är fortfarande förhållandevis hög, så våra insatser för att sänka sjukfrånvaron fortsätter Total sjukfrånvaro jan-oktober 5,89 % 6,90 % 31

189 6 VD-brev 6.1 HANTVERKSHUSET EKONOMI Ekonomin ser bra ut och resultatet till och med september visar ett positivt resultat på 635 tkr. Prognosen för 2018 är en vinst på 350 tkr på grund av stora underhållskostnader under hösten. En ny värdering av Hantverkshuset fastighetsbestånd är gjord efter revisorernas påpekande i samband med årsbokslutet Värdet är ca 38 miljoner kr vilket ska jämföras med det bokförda värdet på ca 35 miljoner kr. Rapporten är skickad till revisorerna på KPMG och de meddelar att inga åtgärder behöver göras på grund av värderingen. AKTUELLT I Outotecs omklädningsrum fortsätter vi att renovera och byta det läckande papptaket som gett fuktproblem. Efter värmeproblematiken hos Fordonstjänst har mycket arbete gjorts under hösten med att få ordning på värmen. Alla termostater, pumpar och radiatorer är åtgärdade samt nya fläktar är installerade i ventilationsaggregatet. Några småsaker kvarstår och en riktig injustering av värmesystemet ska göras så fort det blir kallt ute. Kils kommun vill ändra verksamhet på Gärdesgatan och använda lokalerna för dagverksamheten inom kommunen. Anpassningar av lokalerna pågår och ska vara klara 1 december. Mycket av renoveringen som görs är på grund av skador från HVB-verksamheten och kommer faktureras till Kils kommun. I stationshuset är en ny ventilationsanläggning beställd till plan 2 och projektering pågår. FRAMÅT Hyreskontraktet på Allégatan 6 är uppsagt av Kils kommun från och med 1 januari 2019 och överenskommelse har gjorts med kommun om förlängning fram till 19 februari Diskussion förs ny med en ny potentiell hyresgäst. Bygglovet som finns på Allégatan för boende är tillfälligt och kan som längst gälla till december Efter det kan det inte förlängas och i detaljplanen är fastigheten endast godkänd för centrumändamål, vilket innebär kontor eller handel. Klas Agnemyr VD 32

190 6.2 KILS ENERGI, KILS AVFALLSHANTERING, KILS STADSNÄT KILS ENERGI, KILS AVFALLSHANTERING EKONOMI Keab: Bokslutet per oktober visar ett resultat på tkr vilket är tkr bättre än föregående år. Justerat för engångsintäkter blev resultatet tkr vilket är tkr bättre än föregående år. Prognos helår pekar på tkr i resultat, vilket är c:a 180 tkr bättre än tidigare prognos. Kahab: Bokslutet per oktober visar på ett resultat på tkr. Det är 699 tkr lägre än föregående år erhålls skatteåterbetalning på utvägning från deponin som höjde resultatet med 530 tkr. Justerat för detta är resultatet 169 tkr lägre än föregående år. Orsak är ökade kostnader för sophämtning. Prognos helår c:a tkr, vilket är något högre än tidigare prognoser. HÄNDELSER Keab: Det flyter på bra i produktionen. Inget att rapportera. Däremot slog åskan ner i slutet på oktober och orsakade lite problem på byn. Ny mera omfattande SWAT-analys är genomförd. Denna skall ligga till grund för uppdatering av affärsplan. Styrelsedagar har genomförts 30-31/10 med bland annat studiebesök på Munkfors Energi. Kahab: Det flyter på bra även här. Mera dedikerade arbetsuppgifter för bättre ansvarsfördelning på återvinningscentralen. FRAMÅT Keab kommer jobba med utredningar för ändrad bränslemix, yttre panncentralers framtid samt hur vi kan möta en svängande bränslemarknad. Utredning klar från Pöyry denna vecka. Vi tittar även på elproduktion. Finns ny teknik i drift som verkar applicerbar hos oss. I Kahab är ombyggnad av mottagning för kompost, ris, jord och sten fortsatt prioriterad. Förslag på plan för detta på nästa styrelsemöte. Förslag på miljöstyrande soptaxa kommer också att presenteras på detta möte KILS STADSNÄT EKONOMI Bokslut för oktober visar ett resultat på tkr. Det är tkr bättre än föregående år. Justerat resultat exklusive engångsintäkter är 332 tkr, vilket är 622 tkr bättre än föregående år. Återstår en del arbete innan bolaget kan redovisa vinst utan engångsintäkter. 33

191 HÄNDELSER Ett verkstadsföretag är på väg att anslutas. Kontakt har tagits med annan kommun för att utröna samarbetsmöjligheter. Förslag på samarbetsform är framtagen. Förslag på nytt samarbetsavtal med fiberföreningarna har tagits fram och ett första möte har hållits med föreningsrepresentanter. Ny prislista beslutad i styrelsen. Ej uppdaterad på många år. FRAMÅT Bolaget har att ta ställning till medlemskap i Mittnät. Analys av teknisk utrustning har skett. Restvärde på teknisk utrustning skall tas fram av Zitius. Möte 4 december med Mittnät för vidare diskussion. Vd kommer inom kort att ta fram en skrivelse med vad som behöver ske i bolaget under Det krävs investeringar för att gå med i Mittnät, samt mycket manuellt arbete för att uppfylla PTS krav på driftsäkerhet, som bolaget idag inte uppfyller på någon punkt. Skrivelsen kommer att tillsändas styrelsen för bolaget samt Samhällsnytta. Viktiga beslut angående denna skrivelse behöver fattas under första kvartalet Leif Östlind VD, Kils energi, Kils avfallshantering och Kils stadsnät 34

192 6.3 KILSBOSTÄDER EKONOMI Vi följer lagd budget och har god likviditet. AKTUELLT Drift och underhåll av bolagets fastigheter löper enligt utökad plan. Bibliotekstorget är nu färdigrenoverat och invigningen sker under första advent. Vi arbetar med att digitalisera samtliga fastighetsritningar samt underhållspärmar. Arbetet har fördröjts och vi beräknar att vara färdiga under våren Avstyckningen av Kommunhuset 1 (Trygghetsboende) är klar och vann laga kraft i november Försäljningen av Storgatan 59 och Skogsvägen 29 är påbörjad. Annonsering och några visningar har genomförts och vi har några intressenter som bland annat väntar på lånebesked från banken. Vi har påbörjat arbetet med logotypebyte och beräknas vara färdiga under första kvartalet HGF-förhandlingar gällande hyresnivå 2019 är påbörjade, vi har haft ett förhandlingstillfälle och hoppas nå överenskommelse under kommande veckor då vi har ytterligare två tillfällen inbokade. FRAMÅT Hans Danielsson, vår nya bovärd påbörjar sin anställning den 10 december. FÖRBÄTTRINGSARBETET Vi arbetar sedan slutet av 2016 med förbättringsarbetet och sedan dess har många små och stora förbättringar genomförts. Ann-Louise Samuelsson VD 35

193 sid 1 (6) KARLSTADS KOMMUN DRIFT. OCH SERVICENÄMNDEN Protokoll Tid och plats Tjänstgörande Justerare Fredag den 23 november 2018, kl Arnön, Karlstad CCC Monika Bubholz (MP), ordförande Hans Nilsson (HEL) (Eda) Per Lawön (S) (Forshaga) Tore lngman (S) (Grums) Ulf Granhagen (S) (Kristinehamn) Gunilla lngemyr (C) (Sunne) Rolf Emanuelsson (C) (Arjäng) Sten Fransson (S) (Arvika) Patrik Fornander (M) (Filipstad) Ann-Sofie Ronacher (S) (Hagfors) lngegerd Welin Fogelberg (SiV) (Säffle), tjänstgör från $ 2 Ann-Sofie Ronacher (S) (Hagfors) Tid och plats för justering Karlstad den 10 december 2018 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Drift- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift

194 sid 2 (6) KARLSTADS KOMMUN Övriga närvarande Viktoria Grän nsjö, kommu nikatör, Karlstads kommun Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun Lotta Wahl6n, lt-chef, Karlstads kommun Marie Edwinson, stadsjurist, Karlstads kommun Dan Tågmark, stadsjurist, Karlstads kommun Underckrifter Sekreterare Ordförande Justerare Viktoria Grännsjö Monika Bubholz Ann-Sofie Ronacher

195 sid 3 (6) KARLSTADS KOMMUN DRIFT. OGH SERVICENÄMNDEN Protokoll s{ Uppdrag att tillhandahålla dokument- oeh ä ren dehanteri ngssytem Dnr DSN Dpl 01 Drift- och servicenämndens beslut l. Drift- och servicenämnden åtar sig uppdraget att tillhandahålla dokument- och ärendehanteringssystem och tillhörande tjänster i form av förvaltning, drift och support till samverkande kommuner inom nämnden i enlighet med pågående upphandling. 2. Beslutet gäller under förutsättning att upphandlingen avslutas genom att kontrakt tecknas med en leverantör. 3. Åtagandet innebär att föreslagen finansieringsmodell ska tillämpas så länge inget annat överenskommits. 4. Åtagandet innebär att personuppgifter kommer att hanteras ftir samverkande kommuners räkning och nämnden blir därmed personuppgiftsbiträde till övriga deltagande parter. Sammanfattning av årendet Nämnden beslutade i november 2016 att uppmana samverkande parter altfatta inriktningsbeslut om intresse ftir att delta i gemensam upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. I april 2017 stod det klart att alla parter utom Hammarö, som då nyligen gjort en egen upphandling, ville vara med i fortsatt arbete. Partema besöktes under våren och sommaren och en upphandlingsgrupp bildades som sedan deltagit i omviirldsbevakning och kravarbete. Parallellt deltog ekonomicheferna i arbetet med finansieringsmodell för samverkan. Två olika workshops har genomförts kring drift- och förvaltning. Partema har under våren 2018 fätt möjlighet att lämna synpunkter på framtagna krav och kriterier och därefter fåu underlag för formellt beslut. Samtliga parter skulle senast i juni svara på om de utifrån inriktning på krav, kriterier och finansieringsmodell var fortsatt intresserade av att delta i upphandlingen. Filipstad, Torsby och Landstinget i Värmland valde att avstå medan övriga tretton parter valde att gå vidare och delta i upphandlingen och fortsätta samverkan inom området. Med hänsyn till nämndens reglemente behöver nämnden godta och acceptera det uppdrag som partema lämnat genom särskilt beslut. Posladressi Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb:karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: Plusciro: upphört Bankgiro:

196 sid 4 (6) KARLSTADS KOMMUN Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse den 1 8 november 20 I 8 Postadress: Kommunledningskontoret, Tel: E-post:kommunledningskontoret@karlstad.se Besöksadress: Webb: karlstad.se Org.nr: PlusGiro:upphört Bankgiro:

197 sid 5 (6) KARLSTADS KOMMUN DRIFT. OCH SERVICENÄMNDEN Protokoff s2 Nämndens sammanträde 2019 Dnr DSN Dpl 00 Drift- och servicenämndens beslut Drifts- och servicenämnden sammanträder ftirsta gången 2019 den 3l januari klockan Sammanfattning av ärendet Enligt samverkansavtal och reglemente ska drifts- och servicenämnden sammanträda minst fyra gånger per år. Kommunledningskontoret ger nu ett ftirslag på datum för nämndens fiirsta sammanträde är Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den I 5 november Kommunledningskontorets tjiinsteyttrande den I 5 november 20 I 8 Beslutet skickas till Samtliga parter i drift-och servicenämnden Kommunstyrelsen Postadress: Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-posl: kommunledningskontorel@karlstad.se Org.nr: Plusciro: upphörl Bankgiro:

198 sid 6 (6) KARLSHDS KOMMUN DRIFT. OCH SERVICENÄMNDEN Protokoll lnformation Avtalshantering gymnasiesamverkan Dan Tågmark, stadsjurist Karlstads kommun, informerar Redovisning av delegeringsbeslut Inget att redovisa. Information om förändringar av ledamöter och ersättare i nämnden Inget att redovisa. Pågående och eventuellt kommande samverkansområden inom nämnden Lotta Wahl6n, IT-chef Karlstads kommun, informerar. Diskussion om näm ndens arbetsformer Monica Bubholz, ordförande Drifts- och servicenämnden, informerar Postadress: Kommunledningskontoret, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontorel@karlslad.se Org.nr: Plusciro: upphört Bankgiro:

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Plats och tid Operationshuset, Klockarådran, kl.09:00-12:00 Beslutande Eva Hallström (MP) (ordförande) (Landstinget i Värmland) Johan Olsson (S) (1:e vice ordförande) (Landstinget i Värmland) Eva Frykenberger (C) (Kils kommun) Sonja Höglund (M) (Kristinehamns kommun) ersätter Krister Nyström (S) Ersättare Olga Ljung (S) (Landstinget i Värmland) I tjänsten Agnetha Jonsson, områdeschef stöd Caroline Häggqvist, enhetschef kostverksamheten Susanne Jangentorp, administrativ koordinator Maria Ohlqvist, koststrateg, via skype Helena Olsson, biträdande avdelningschef planerings- och ekonomi 35 Justering Eva Frykenberger utsågs jämte ordföranden justera protokollet. Underskrifter Sekreterare... Susanne Jangentorp Ordförande Eva Hallström Johan Olsson Justerande Eva Frykenberger ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kost- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 11

212 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingets kansli... Susanne Jangentorp Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 2 of 11

213 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Innehållsförteckning 33 Kallelse- och föredragningslista 34 Budget för kost- och servicenämnden 2019 (Beslut) 35 Information om processen för kost- och servicenämndens Nämndplan Information om handlingsplan Mötesplan för kost- och servicenämnden Kommunikation 39 Inbjudningar och seminarium. Information från Livsmedelsforum 2018, Naturvårdsverket om matsvinn 40 Övriga frågor Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 3 of 11

214 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Kallelse- och föredragningslista Sammanfattning av ärendet Upprättad kallelse- och föredragningslista godkänns med tillägg av information om projektet Nära mat till många gäster, Storkökens kockar på matresa genom Värmland, under övriga frågor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 4 of 11

215 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Dnr LK/ Budget för kost- och servicenämnden 2019 (Beslut) Beslut Kost- och servicenämndens beslut 1. Budget för kost- och servicenämndens verksamhet 2019, budgetomslutning tkr godkänns. Sammanfattning av ärendet Enhetschef Caroline Häggqvist informerar i rubricerat ärende. Underlag till budget utgår från ingående parters bedömda behov av måltider för år Kostnaderna täcks genom bidrag från parterna, bidragen förskottsbetalas med 1/12 varje månad. Över- /underskott regleras årligen och fördelas proportionellt med utgångspunkt från faktiskt avropat antal måltider. Måltidsbehov 2019 (portioner) Karlstad Kil Kristinehamn Landstinget Hammarö Budget 2019 (tkr) Personalkostnader Råvaror och material Övriga kostnader Beslutsunderlag Budget för kost- och servcienämnden 2019 Utdraget skickas till Koststrateg Maria Ohlqvist Budgetchef Agneta Gustavsson Samtliga av nämndens kommuner och landstinget Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 5 of 11

216 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Information om processen för kost- och servicenämndens Nämndplan 2019 Sammanfattning av ärendet Biträdande avdelningschef, planerings- och ekonomiavdelningen, Helena Olsson informerar om processen för kost- och servicenämndens nämndplan, regionplan 2019 och flerårsplan Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 6 of 11

217 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Information om handlingsplan 2019 Sammanfattning av ärendet Enhetschef Caroline Häggqvist informerar om handlingsplan Några av aktiviteterna är att information ut till kund ska revideras och att miljösmarta förpackningar och etiketter ska ses över. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 7 of 11

218 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Dnr LK/ Mötesplan för kost- och servicenämnden 2019 Beslut 1.Mötesplan för kost- och servicenämnden 2019 godkänns med ändring att mötet den 8 november flyttas till den 4 november och beredningsmötet flyttas från den 24 oktober till den 23 oktober. Sammanfattning av ärendet Administrativ koordinator Susanne Jangentorp informerar i rubricerat ärende. Datum för sammanträden Torsdag den 7 mars kl Torsdag den 19 september kl Måndag den 4 november kl Datum för beredningsmöten Torsdag den 21 februari kl Torsdag den 29 augusti kl Onsdag den 23 oktober kl Utdraget skickas till Kost- och servicenämnden Samtliga av nämndens kommuner och landstinget Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 8 of 11

219 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Kommunikation Sammanfattning av ärendet Det har inte varit några kommunikationsinsatser sen förra mötet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 9 of 11

220 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Inbjudningar och seminarium. Information från Livsmedelsforum 2018, Naturvårdsverket om matsvinn Sammanfattning av ärendet Ordförande Eva Hallström informerar från Livsmedelsforum 2018, Naturvårdsverket om matsvinn, som arrangerades av Aktuell Hållbarhet den 11 oktober på Chalmers Conference Centre. Information och dokumentation finns att hämta på deras hemsida. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 10 of 11

221 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Övriga frågor Sammanfattning av ärendet Enhetschef Caroline Häggqvist informerar om projektet Nära mat till många gäster, Storkökens kockar på matresa genom Värmland. Caroline Häggqvist informerar vidare om seminariet Matglädje för äldre i Värmland som genomfördes på Karolinen den 27 november. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 11 of 11

222 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Dnr LK/ Budget för kost- och servicenämnden 2019 (Beslut) Beslut Kost- och servicenämndens beslut 1. Budget för kost- och servicenämndens verksamhet 2019, budgetomslutning tkr godkänns. Sammanfattning av ärendet Enhetschef Caroline Häggqvist informerar i rubricerat ärende. Underlag till budget utgår från ingående parters bedömda behov av måltider för år Kostnaderna täcks genom bidrag från parterna, bidragen förskottsbetalas med 1/12 varje månad. Över- /underskott regleras årligen och fördelas proportionellt med utgångspunkt från faktiskt avropat antal måltider. Måltidsbehov 2019 (portioner) Karlstad Kil Kristinehamn Landstinget Hammarö Budget 2019 (tkr) Personalkostnader Råvaror och material Övriga kostnader Beslutsunderlag Budget för kost- och servcienämnden 2019 Utdraget skickas till Koststrateg Maria Ohlqvist Budgetchef Agneta Gustavsson Samtliga av nämndens kommuner och landstinget Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 1

223 Protokoll Kost- och servicenämnden Sekretariatet Mötesdatum Dnr LK/ Mötesplan för kost- och servicenämnden 2019 Beslut 1.Mötesplan för kost- och servicenämnden 2019 godkänns med ändring att mötet den 8 november flyttas till den 4 november och beredningsmötet flyttas från den 24 oktober till den 23 oktober. Sammanfattning av ärendet Administrativ koordinator Susanne Jangentorp informerar i rubricerat ärende. Datum för sammanträden Torsdag den 7 mars kl Torsdag den 19 september kl Måndag den 4 november kl Datum för beredningsmöten Torsdag den 21 februari kl Torsdag den 29 augusti kl Onsdag den 23 oktober kl Utdraget skickas till Kost- och servicenämnden Samtliga av nämndens kommuner och landstinget Justerandes sign Utdragsbestyrkande Page 1 of 1

224 Forshaga kommun VÄRAALAN Ds LÄNs VÄRDFönguN o PROTOKOLL Plats och tid Avser paragrafer Beslutande övriga Utses att justera Justeringens plats och tid , Ktarätven, Forshaga kommun, ktockan 09:00-12: Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhtund (S) Ledamot Bertit Börjesson (HEL) Ledamot Britt-Marie Watt (S) Ledamot Pernilla Boström (5) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Marianne Kjeltström (S) Ledamot Lars Nilsson (S) Ledamot Åsa Watdenström (M) Ledamot lnga-litt Rosetl (SlV) Ledamot Åke Gustavsson (S) Ledamot Kerstin Andersson (KD) Ledamot Sune lngman (S) Ledamot Harriet Pettfotk (Enhetschef) Malin Svensson (Ekonom) Niklas Dannberg (Avdetningschef) Pär Johansson (Förbundschef) Äke Gustavsson (s) ANGE PLATS OCH TID Underskrifter Sekreterare Pä ansson Ordförande Justerande Kennrth *fu Åke c Eriksson (S (s)

225 Forshaga kommun VÄnmMNDs LÄNs VÅRDFönauNo PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokoltet är justerat. Justeringen har tittkännagivits genom anstag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsptats för protokoitet Underskrift Värmtands läns Vårdförbund Värmtands läns vårdförbunds hemsida Pär Johansson,4- l%

226 Forshaga kommun 3(14) VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuNo Protokoll Sammanträdet öppnas Beslut Direktionen beslutar - godkänna dagordningen Beslutet skickas för verkstä[tighet titt: Bestutet skickas för kännedom titt: Justerarnas sige, he" lq Utdragsbestyrkande

227 Forshaga kommun 4(141 VÄRMLAN Ds LÄNs VÅRDFöngu ].I o Protokoll s28 Val av justerare Beslut Direktionen beslutar - utse Äke Gustavsson titt justerare Beslutet skickas för verkstättighet titt: Bestutet skickas för kännedom titl: Justerarnas sign D /4- K6 Utdragsbestyrkande

228 Forshaga kommun 5(14) VÄnmMN Ds LÄNs VÅRDFönguNo Protokoll Ekonomi 2018 vf 2018/6 Beslut Direktionen bestutar - godkänna uppfötjning per oktober. - godkänna budget notera rapport Granskning av delårsrapport notera rapport Uttåtande avseende delårsrapport 2018 Bakgrund Uppfötjning per oktober Ftöjten redovisar per oktober ett underskott om 1 404,9 tkr mot budgeterat överskott 72 tkr på hetår. Betäggningen för oktober har varit 2,26 mot budgeterat 5,25 och medetbetäggningen är 4,13. Beroendecentrum redovisar ett överskottl 544,2 tkr mot budgeterat 708 tkr på hetår. Beläggningen för oktober har varit 9,23 mot budgeterat 8,75 och medelbetäggningen per oktober är 9,28. I resultaträkningen har vi per oktober ett underskott om 1 3,9 tkr mot budgeterat överskott 395,5 på hetåret. Budget 2019 Dygnsavgift: Avgift Ftöjten barn 4 300: - (4 300: - ) Avgift Ftöjten vuxen 4 400: a00: -) Avgift Beroendecentrum 2 900: - (2 900: -) Avtaten med Landstinget skrivs upp med 2,5 %. Pensionsskulden sjunker med 335 tkr titt 2019 För att kompensera att man inte höjer dygnsavgifterna har betäggningen för Ftöjten höjts från 5,25 till 5,5 vitket ger 392tkr. Betäggning Ftöjten 5.50 (5,25) Betäggning Beroendecentrum 9,25 (8,75) öt<at betäggningen för Beroendecentrum titt 9.25 vitket ger 529tkr. Lönerna har anpassats titt de faktiska lönerna och lönerevision för 2019 har tagits i beaktande avstutas LOB projektet och 20%av förbundschefs tön fördelas med 30 % mot Ftöjten och70% mot Beroendecentrum. Förbundschef utreder en utvidgning av Vårdförbundets verksamhet med ytterligare en verksamhetsgren utöver Ftöjten och Beroendecentrum. Arbetet med utredningen kräver arbetsinsatser av administrativ chef på 20% och i pengar 175tkr Vitket tagits med i budgetförslaget. För att ktara de ökade kostnaderna för administrativ chef har medtemsavgiften höjts tilt 1 Justerarnas sign å ÅÅ re Utdragsbestyrkande

229 Forshaga kommun 6(14\ vänmmn Ds LÄNs VÅRDFönguN o Protokoll tkr. Förbundschef har 2019 en 80 % tjänst Granskning av detårsrapport 2018 PWC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översikttigt granskat förbundets delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obtigatorisk del av revisionsplanen för år Uttåtande avseende detårsrapport Revisorerna skatl varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en bedömning av om resuttatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushåttning. Bedömningen ska[[ avse både finansiella mål och verksamhetsmå[. Beslutsunderlag Uppfötjning per oktober, bitaga 1 Budget 2019, bilaga 2. Granskning av delårsrapport Utlåtande avseende detårsrapport Beslutet skickas för verkstättighet titt: Pär Johansson Beslutet skickas för kännedom titt: Justerarnas sign o k/f" Utdragsbestyrkande

230 Forshaga kommun 7(14) VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuN o Protokoll s30 Beroendecentrum vf 2018/1 Beslut Direktionen bestutar - godkänna rapport lägesbeskrivning. - godkänna rapport ftödesstatistik. - godkänna information från styrgruppen Beroendecentrum Bakgrund Lägesbeskrivning Muntlig rapport. Ftödesstatistik Beroendecentrum har per oktober en medetbetäggning med 9,28 mot budgeterade 8,75. Se bitaga 3. lnformation från styrgruppen beroendecentrum Munttig rapport. Beslutsunderlag Ftödesstatistik Beroendecentrum oktober, bitaga 3. Beslutet skickas för verkstältighet titt: Beslutet skickas för kännedom titt: rusterarnas "'rt^, 16 Utdragsbestyrkande

231 Forshaga kommun 8(14) VÄnmUNDs LÄNs VÅRDFöneuNo Protokoll s31 Flöjten vf 2018/3 Beslut Direktionen beslutar - godkänna rapport lägesbeskrivning - godkänna rapport ftödesstatistik. - godkänna rapport lokater Ftöjten. Bakgrund Lägesbeskrivning Munttig rapport Enhetschef. Flödesstatistik Flödesstatistiken avser per oktober Ftöjten har en medelbetäggning med 4,13 mot budget 5,25. 5e bitaga 4. Lokater Ftöjten Munttig information. Beslutsunderlag Flödesstatistik Ftöjten oktober, bitaga 4. Beslutet skickas för verkstättighet titt: Bestutet skickas för kännedom titt: Justerarnas M" sign s. /q Utdragsbestyrkande

232 Forshaga kommun e(14) VÄnmmNDs LÄNs VÅRDFöneuNo Protoko[l Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården Beslut Direktionen beslutar - godkänna rapport utveckting av missbruks- och beroendevården i Värmland Bakgrund Rapport utveckling av MBV Munttig information. Bestutet skickas för verkstättighet titt Bestutet skickas för kännedom tilt: Justerarnas sign /4 f rl re Utdragsbestyrkande

233 Forshaga kommun 10(14) VÄnmMNDs LÄNs VÄRDFöneuN o Protokoll s33 Arvoden och ersättningar för revisorer och förtroendevalda 2019 Beslut Direktionen bestutar - godkänna arvoden och ersättningar för revisorer och förtroendevalda 2019 Bakgrund Förstag på arvoden och ersättningar för förtroendevatda. Se bitaga 5. Beslutsunderlag Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2019, bitaga 5 Beslutet skickas för verkstätlighet titt Bestutet skickas för kännedom titl: Justerarnas "^rr47 re, Utdragsbestyrkande

234 Forshaga kommun 11(14) VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuN o Protokoll Redovisni ng i nternkontroll Beslut Direktionen beslutar - godkänna redovisning internkontrotl. Bakgrund I den kommunata redovisningstagen (KRL 2 kap 2 S) finns krav på kommunen/förbundet att ha god internkontrott. Det innebär att förbundet sjätv är skytdig att kontrottera sina rutiner och system. Förvattningen skatl följa upp och återrapportera resultatet av internkontrott titt direktionen. lnternkontroltptanen redovisar hur förbundet eftertever styrning via lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer, poticydokument och verksamhetsplan. Resultat redovisas munttigt. Bestutet skickas för verkstättighet titt: Bestutet skickas för kännedom til[: ö Justerarnas sign M,% Utdragsbestyrkande

235 Forshaga kommun 12(14) VÄnmmN Ds LÄNs VÄRDFöneuN o Protokoll s35 Sam manträdestid er 2O 1 9 Beslut Direktionen beslutar - godkänna förstag sammanträdestider direktionen Bakgrund Förslag mötestider direktionen 201 9: 15 / 3, 24 / 5, 1g / 10, 29 / 1 1 Beslutet skickas för verkstättighet titt Beslutet skickas för kännedom tit[: Justerarnas sign o,4-,% Utdragsbestyrkande

236 Forshaga kommun VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuNo Protokoll (14) 536 Ovrigt Beslut Direktionen beslutar - ge mandat tit[ arbetsutskottet titt köp av fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70. Mandatet gälter fram titi nästa direktionsmöte. Köpehandtingar skall undertecknas av ordförande och förbundschef. Bestutet skickas för verkstättighet titt Bestutet skickas för kännedom titt: Justerarnas sign /# /6 l/ Utdragsbestyrkande

237 Forshaga kommun 14(141 VÄRMLANDS LÄNs VÅRDFöneuNo Protokoll s37 Avslutning Bakgrund Ordförande avslutar sammanträdet. Beslutet skickas för verkstältighet titt: Bestutet skickas för kännedom tilt: Justerarnas sion lb ' O^./ /G Utdragsbestyrkande

238 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, GEMENSAM Protokollsutdrag (1) 88 Budgetuppföljning 2018 ÖF 2018/5 Beslut - anta budgetuppföljning för oktober Bakgrund Budgetuppföljning har upprättats per den 31 oktober Vad gäller budgetuppföljning för utbetalda arvoden till ställföreträdare, avser beloppen arvoden som betalats med kommunala medel. Arvoden som betalas med huvudmäns medel redovisas inte. Beslutsunderlag Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse, Budgetuppföljning oktober 2018 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Kommunstyrelsen i Grums, Hagfors, Kil och Munkfors Ekonomikontoren i Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

239 1001 Enhetschef -kontoret U Kit Munkfors Uppdragstagare Grums 1 l 021 Kommunkontoret Summa BIDRAG O 50 ARBETAD TID 59 INV O TELE-DATAKOMM O 30 VHT & AV TILLG AV HUVUDVERKSAMHET 50 ARBETAD TID 51 EJ ARBETAD FAST SERV HYRA/LEASING TILLG INV O MATR KONTORSMATR O TRYCKSAKER TELE-DATAKOMM O POSTBEF KOSTN TRANSPORTMEDEL TRANSPORTER OCH RESOR REPRESENTATION(EJPERSONAL INFORMATI NGSAVG O RISKKOST främmande DIVERSE KOSTNADER Riktpunkt Redovisat , , , , ,62 312,50 630, , , ,00, , , , , , , , , , , , , ,59 250, , , , , , , , ,ZZ , , ,77 Budget ,00 RadtotaI , ,00, , ,00,00, , ,00, ,00, , ,00,00, , , , , , ,00, , , , ,00 ' , , , , , , , ,00 Budgetawiketse , , , , ,38-317,50-630, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 %utfattt 282,29 61,30 0,00 58,34 56,89 0,00 0,00 752,77 287,36 0,00 0,00 0,00 73,76 62,62 0,00 0,00 76,27 16,01 78,63 129,36 77,36 44,97 0, ,88 8,33 88,36 94,49 69,21 60,31 83, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 282,29 83,33% LJtfatt , , , , , ,51 Red efter just. oktober , , , , ,50 630, , , , , , , ,O4 1220, , , , , , , , ,59 250, , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 82,56% Prognos hetår , , , , , ,62 312, f , , , , , , , , , , , , , , ,37 '1 750, , , , , , , , O18, ,51 Överförmyndarkontoret prognostiserar ett mindre överskott på hetår. Uppfötjningen per oktober har tagit hänsyn titt detta.

240 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, GEMENSAM Protokollsutdrag (1) 89 Detaljbudget 2019 ÖF 2018/36 Beslut - anta detaljbudget för 2019 Bakgrund Detaljbudget för 2019 har tagits fram för överförmyndarverksamheten. Beslutsunderlag Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2019 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Kommunstyrelserna i Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors Ekonomikontoren i Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

241 Bilaga 1 Prognos 2019 Budget överförmyndarverksam het Beräkningsmodell Att fördela Ny modell ,00 lntäkt från andra kommuner + nettobudget forshagakontoret Kommun Folkmängd lo Forshaga Lt484 Hagfors 1t726 Kil 7L9L9 Munkfors 3758 Grums 9029 Folkmängd per Ärendetal genomsnitt 31/3 och 31/8. 479L6 Arenden 23,97 24,47 24,87 7,84 L8,84 100, ,00 % 28,Or 24,82 ]-9,78 8,60 18,80 100,00 kostnad befolkning r ,00 Kostnad 50/50 befolkning/ärenden '18 med ensamkommande t s0 000 Ärenden: Totalt minus EKB mars utfall+aug utfall/2 Ensamkommande Kommun Forshaga Hagfors Kil Munkfors Grums Summa Kostnad perärende Antal ärenden 20'18 a kr Summa ensamk s Beräknings modell r ,00 umma 'l 990 9't'l helår lntäkt jan aug Placerade från andra kommuner är borträknade

242 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, GEMENSAM Protokollsutdrag (1) 93 Verksamhetsplan 2019 ÖF 2018/37 Beslut - anta verksamhetsplan för 2019 Bakgrund Verksamhetsplan för 2019 har tagits fram för överförmyndarverksamheten. Beslutsunderlag Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2019 Beslutet skickas för verkställighet till: Förvaltningschef Peder Stenbäck Beslutet skickas för kännedom till: Kommunstyrelsen i Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

243 c !o verförmvndarnämnd verfömvndarnämnd överförmyndarnämnd ör9rf_öj!_yl'q?llji_rl!!d cly]3rfttf[ynq?!]qq!! s2 90 a *??,q99 Budqet enlisttidisare år ,091 _ 1q9_1 _ _ ! Fq i99_sl_ verförmvndarkontor.of"irqrjnylq?491[o! öve rförmynd a rkontor överförmvndarkontor 9_u9_{9qy!9" rkg{of * överförmyndarkontor verförmyndarkontor redörmvndarkontor överförmyndarkontor Överförrnyndarkontor ()verförmyndarkontor r 7r !_?-a_ o2l Kommunkontoret a2 a a o L764 a4 257 L 4r L t ao La3 3L o o _0_o_g o o 0 0 n o o o o a q inventarier i,4ö ijår'st 3"1 fö.äld;p;;;i"srtiilåa;;ti% ";r"" lotg!9 l,:- Fika utbildnins. fika nämnd, litteetur Kuvert, kontorsmateriel Telefoni Hvra av o@lbil. miliökomoensation. Tnnsport och loei Annonser olycksfallsföräkring lurist. buffert för diverse lt Kil. AGentum aoolication, Bisnode, lnfosoc råttsdata- Avgift sveriges överförmyndare, Utbildning Region Värmland 3 ggr, Studiedag FSö. lnternhve r3052r qqpqecj!"cgry l9!'!!"9? Uppdragstagare Forshacå UppdEcstaeare Fo6haga Uoodraestaqare FoEhaga 31? r42 n 7@ o se beräkningsmodell!!ost!4sel!i!!nig!glffe_ ! Y,PEl1c!qc.{+?d9ry,- uppdegstagare Hasfore LJoodGsstaeare HaEfors Hasfors. Svensson Hagfoc, Svensson a gL llo o o o 0 0

244 t30523 UppdBcstagare Kil UoodEqstaeare Kil uppdcsstagare Kil UoodEgstasare Kil UoDdraEstasare Kil Kil, Falch Kil. Wallin L L542!S o o o o o o o o 0 0 o L s UoDdästaEare Munkfore UoodEEstasare Munkfors UppdEgstaeare MunKoB [JDodEsstasaE Munkfo l/unkfors, sundqvist N4unKors, sundqvist st a72a o 0 0 o 0 o o UoDdraEstaeaE Grums UDDdEsstaEare Grums UppdEgstagare Grums UppdEgstagare Grums rums, Friddn Gruru, Friddn 90 42L74L o o o o o o o o o 0 0 o 0 o Ram (xlo