Ann Ohlsson (L), , från och med kl

Transkript

1 Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 13 november 2018 kl 14:00-16:45 ande Rolf Eriksson (S), ordförande Susanne Johansson (S), ersätter Améle Jaiem (S) Jan Hanna (S) Hans Dahm (S) Rasmus Hägg (S) Anna-Karin Johansson (C) Alda Danial (L), vice ordförande Andreas Dahlborg (L) PeO Andersson (M) Ann Ohlsson (L), ersätter Maria Marić (KD) , till och med kl Maria Marić (KD) , från och med kl Åse Nicklasson (SD) Ej tjänstgörande ledamöter Maria Marić (KD), från och med kl Ann Ohlsson (L), , från och med kl Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Ulf Jansson, ekonomichef, Emma Lindblad, kommunstrateg, 150 Utses att justera Alda Danial (L) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Frida Blomqvist Rolf Eriksson (S) Alda Danial (L) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Josefin Karlsson

2 Sida 2 (22) Innehållsförteckning KS 147 Val av protokolljusterare... 3 KS 148 Godkännande av dagordning... 4 KS 149 Information KS 150 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsens ansvarsområde... 6 KS 151 Ekonomisk uppföljning Tibro kommun... 7 KS 152 Budget KS 153 Ekonomikalender KS 154 KS 155 KS 156 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde Svar på remiss om måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun Avsiktsförklaring mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner om utvecklad samverkan KS 157 Riktlinjer för lokalförsörjning Tibro kommun KS 158 Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg KS 159 Delårsrapport 2018 Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) KS 160 Svar på medborgarförslag om att införa digital hantering av medborgarförslag KS 161 Anmälan av protokoll KS 162 Övriga ärenden... 22

3 Sida 3 (22) Dnr KS 147 Val av protokolljusterare väljer Alda Danial (L) att justera dagens protokoll.

4 Sida 4 (22) Dnr KS 148 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen.

5 Sida 5 (22) Dnr KS 149 Information 2018 Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar om Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte 8 november samt möte med Trafikverket 7 november. Anna-Karin Johansson (C) informerar om möte med Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, den 25 oktober. Kommunchef Kristina Lundgren informerar om bland annat kommunchefsmöte i Skaraborg, Hjo-Ti-Borgmöte samt rekrytering av näringslivschef samt barn- och utbildningschef. Maria Marić (KD) informerar om möte hos Överförmyndare i Samverkan samt det kommunala pensionärsrådet.

6 Sida 6 (22) Dnr KS 150 Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsens ansvarsområde beslutar att godkänna uppföljning för kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningskontoret har upprättat ekonomisk prognos för helåret 2018 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ansvarsområde. Prognosen visar ett överskott om 0,4 miljoner kronor efter att prognosen för kommunens boendeverksamhet för ensamkommande ungdomar (Iuventus) kraftigt förbättrats. Iuventus har efter positivt besked gällande återsökta medel från Migrationsverket minskat sitt underskott från 4,8 miljoner kronor till 2,5 miljoner kronor. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, driftprognos per investeringsprognos per Uppföljning Iuventus per Måluppföljning P3 KS mål

7 Sida 7 (22) Dnr KS 151 Ekonomisk uppföljning Tibro kommun beslutar att notera informationen gällande uppföljning Tibro kommun, att till kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december bjuda in socialnämndens arbetsutskott och socialchef för rapportering om hur nämndens arbete för ekonomisk balans 2019 fortskrider. Tibro kommun upprättar kvartalsvisa uppföljningar av ekonomi och verksamhet. Uppföljning 3 per 30/9 visar på ett positivt resultat 6,3 miljoner kronor, vilket är 4,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Försäkringsersättningar gällande branden på Allégården för inventarier som kommer köpas på investeringsbudgeten 2019 påverkar resultatet positivt med cirka 2,8 miljoner kronor. Utan denna engångseffekt hade resultatet prognostiserats till 3,5 miljoner kronor. Underskottet gentemot budget beror till övervägande delen av att socialnämnden prognostiserar underskott med 7,3 miljoner kronor. Efter underskott i bokslutet 2017 med 8,4 miljoner kronor redovisade socialnämnden en prognos med ett mindre överskott i uppföljning 1. Prognoserna har sedan succesivt försämrats under året. Den svaga utvecklingen på finansmarknaderna under oktober efter att prognosen fastställdes innebär en stor risk att finansnettot blir betydligt sämre i bokslutet än vad som prognostiserats. Det finns en risk att kommunen sammantaget visar underskott i bokslutet om finansmarknaderna fortsätter utvecklas svagt. Investeringarna väntas under 2018 uppgå till 92,5 miljoner kronor, vilket är 40,5 miljoner kronor lägre än budgeterade 133 miljoner kronor. Orsaken till den lägre prognosen är förseningar rörande flera större projekt. sunderlag Uppföljning Tibro kommun driftprognos Uppföljning Tibro kommun investeringsprognos

8 Sida 8 (22) delges Socialnämnden Socialchef

9 Sida 9 (22) KS 152 Budget 2019 föreslår kommunfullmäktige Dnr att revidera kommunfullmäktiges beslut angående driftbudgetramar 2019 och investeringsbudget 2019 enligt beslutsunderlagen Driftbudget 2019 och Investeringsbudget att delegera till ekonomichefen att under 2019 ta upp nya lån till ett belopp om maximalt 150 miljoner kronor. att delegera till ekonomichefen att efter samråd med samhällsbyggnadschefen omfördela budget mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnads- och trafiknämnden. att fastställa Budget Notering Per-Olof Andersson (M) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade i juni om skattesats, driftbudgetramar, investeringsbudget samt kommunfullmäktiges mål för Under hösten sker en komplettering med de av nämnderna beslutade nämndprioriterade målen och budgeten samlas i ett budgetdokument, Budget 2019, som fastställs av kommunfullmäktige. Höstens budgetarbete syftar också till att stämma av ifall större förändringar i förutsättningarna skett och om dessa i så fall kan föranleda justeringar i budgeten. Inga sådana väsentliga förändringar i förutsättningar har framkommit i de dialoger budgetberedningen haft med nämndernas arbetsutskott. I och med det oklara parlamentariska läget i riksdagen och att landet (12/11) ännu ej har en ny regering så råder osäkerhet kring 2019 års statsbudget vilket i sin tur gör att osäkerhet finns kring de generella statsbidragen samt vissa riktade statsbidrag. De förändringar som föreslås i driftbudget, utöver omflyttningar mellan nämnder, är att kvarvarande medel för löne- och prisuppräkning från 2018 återförs till resultatet. Vidare beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 november att föreslå att socialnämndens driftbudgetram 2019 ökas med 1 miljon kronor jämfört med kommunfullmäktiges junibeslut.

10 Sida 10 (22) I investeringsbudget föreslås flera förändringar varav den största är att 2019 anslå 3 miljoner kronor till socialnämnden för inventarieköp efter branden vid Allégården. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Driftbudget 2019 Investeringsbudget Specifikation justeringar mellan nämnder Budget 2019 delges Samtliga nämnder

11 Sida 11 (22) Dnr KS 153 Ekonomikalender 2019 beslutar att anta föreslagen ekonomikalender för et innebär att Tibro kommun övergår till tertialuppföljningar, med delårsrapport per 31/8, avseende ekonomi och verksamhet. att ge kommunens nämnder och bolag i uppdrag att planera in nämnds- och styrelsemöten under 2019 enligt ekonomikalendern. fastställer inför varje kalenderår den så kallade ekonomikalendern med datum för när material lämnas, beredning sker och beslut fattas avseende kommunens budget, uppföljningar och årsredovisning träder den nya kommunala redovisningslagen ikraft. I denna föreskrivs att kommunens delårsrapport ska behandlas av kommunfullmäktige inom två månader från rapportdatumet. Delårsrapporten ska avse perioden från 1/1 fram till något datum i perioden 30/6-31/8. Med beaktande av semestrar och att Tibro kommunfullmäktige normalt inte sammanträder i augusti föreslås delårsrapporten flyttas från 30/6 till 31/8 från och med Med delårsrapport per 31/8 föreslås att kommunen också övergår till tertialuppföljning (2018 kvartalsuppföljning) gällande verksamhet och ekonomi. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Tibro kommun Ekonomikalender 2019 delges Samtliga nämnder Tibro Elnät AB Tibro Energi AB AB Tibrobyggen

12 Sida 12 (22) Dnr KS 154 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde beslutar att godkänna resultatet av uppföljningen av internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Rapportering sker av genomförda kontrollmoment, enligt interkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde. Utförda kontroller har dokumenterats enligt beslutad mall för kontrollrapport. Resultatet av genomförda kontrollmoment visar att ingen avvikelse noterats. sunderlag Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, Internkontrollplan KS 2018 inkl resultat Kontrollrapport , , , inkl bilaga, och delges Kommunrevisionen

13 Sida 13 (22) Dnr KS 155 Svar på remiss om måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun beslutar att förorda alternativ 1 av förslagen till Måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun. Detta alternativ innehåller mätbara mål för andelen ekologiska råvaror och animalier med svenskt ursprung. Samhällsbyggnadsnämnden har skickat två förslag till Måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun på remiss till kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast Måltidspolicyn uttrycker den politiska viljan, anger övergripande mål, värdegrund samt är ett styrande dokument för kommunens måltider inom alla verksamheter. Riktlinjerna för måltidsverksamheten är framtagna som ett stöd för att nå målen i policyn, och för att kvalitetssäkra mat och måltidsmiljöer. Version 1 innehåller mätbara mål för andelen ekologiska råvaror och animalier med svenskt ursprung. Version 2 innehåller en mer generell formulering. Anledningen till de två versionerna är att verksamheterna ska ha möjlighet att ta ställning till ökade kostnader till följd av högre miljö- och kvalitetskrav. Kommunledningskontoret har tagit del av förslagen och konstaterar att flera synpunkter från den tidigare remissrundan 2017 har inarbetats. Måltidspolicyn föreslås nu omfatta all kommunal verksamhet, dokumentets disposition har blivit tydligare och ansvar och former för uppföljning av policy och riktlinjer har förtydligats. Det framgår nu att måltidschefen ansvarar för årlig uppföljning och revidering vid behov, och att varje chef inom den verksamheten ansvarar för efterlevnaden och uppföljningen i den egna verksamheten. Vad gäller de två versionerna av dokumentet så förordar kommunledningskontoret alternativ 1, innehållande mätbara mål för andelen ekologiska råvaror och animalier med svenskt ursprung. Detta alternativ anses ge bäst förutsättningar för arbetet i riktning mot de nationella målen, gällande andelen ekologiska råvaror för offentliga verksamheter, som kommunen har att förhålla sig till. Förslag till beslut på sammanträdet Anna-Karin Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

14 Sida 14 (22) sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Remisshandlingar gällande förslag till måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamheten Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden delges Samhällsbyggnadsnämnden

15 Sida 15 (22) Dnr KS 156 Avsiktsförklaring mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner om utvecklad samverkan föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, att tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner därmed upphör att gälla. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun beslutade 2011 om att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om gemensamma samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och byggverksamheten. Med de tekniska verksamheterna avsågs VA, gata/park, drift och underhåll av fastigheter samt kostproduktion. Nu har ett förslag till en bredare avsiktsförklaring tagits fram, där det framgår att kommunerna är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna. Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det kommunala välfärdsuppdraget nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma kompetensbehov ska säkras och att verksamheter organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfärdsuppdraget bibehålls eller förbättras. Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att utvecklingen av samverkan kräver kontinuerliga avstämningar både mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. sunderlag Missiv - avsiktsförklaring om utvecklad samverkan, Förslag till avsiktsförklaring om utvecklad samverkan Tidigare avsiktsförklaring (beslutad 2011, undertecknad 2012)

16 Sida 16 (22) delges s ordförande Kommunchef Administrativ chef

17 Sida 17 (22) Dnr KS 157 Riktlinjer för lokalförsörjning Tibro kommun beslutar att anta Riktlinjer för lokalförsörjning Tibro kommun. Tibro kommun står inför stora verksamhetsmässiga förändringar som påverkar kommunens fastighetsbestånd och ett arbete pågår för att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunen. Som ett led i det arbetet har förslag till Riktlinjer för lokalförsörjning Tibro kommun tagits fram. Riktlinjerna är ett styrdokument som beskriver hur arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas inom kommunen. Riktlinjerna har arbetats fram av en konsult från Cowi i samarbete med lokalförsörjningsgruppen. Riktlinjerna har varit ute på remiss hos berörda nämnder under slutet av år sunderlag s arbetsutskotts protokoll Barn- och utbildningsnämndens protokoll Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, Byggnads- och trafiknämndens protokoll Riktlinjer för lokalförsörjning Tibro kommun delges Barn och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Byggnads- och trafiknämnden Kommunens ledningsgrupp

18 Sida 18 (22) Dnr KS 158 Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. För att uppnå en hållbar vattenanvändning har kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg tillsammans med miljönämnden beslutat att gemensamt ta fram en gemensam vattenplan. Planen ska redogöra för vattenstatus, miljöproblem, påverkansfaktorer och åtgärdsbehov. I september 2016 fördes diskussioner mellan miljönämnden och kommuncheferna i Hjo, Tibro och Karlsborg kring en samordning av kommunernas vattenarbete. Miljönämnden fattade beslut den 19 oktober 2016, MN 52, om att ta fram en gemensam vattenplan för kommunerna under Ett förslag till gemensam vattenplan är nu färdigt och redovisades för kommunerna den 22 februari Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta vattenplanen samt ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärdslista. Arbetet med vattenplanen får dock anses ingå i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, varför ett särskilt uppdrag inte behöver ges angående en åtgärdslista. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Miljönämnden Östra Skaraborgs protokoll Gemensam vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg delges Samhällsbyggnadsnämnden Miljösamverkan Östra Skaraborg

19 Sida 19 (22) Dnr KS 159 Delårsrapport 2018 Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2018 för Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS. Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, har upprättat en delårsrapport för 2018 och har skickat den till medlemskommunerna för godkännande. Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, att det fastställda finansiella målet kommer att uppnås samt att fastställda verksamhetsmål i hög grad kommer att kunna uppfyllas inom alla områden för helåret. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Delårsrapport 2018 med verksamhetsberättelse för miljönämnden Revisorernas bedömning av delårsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Miljösamverkan östra Skaraborg, direktionens protokoll delges Miljösamverkan östra Skaraborg

20 Sida 20 (22) Dnr KS 160 Svar på medborgarförslag om att införa digital hantering av medborgarförslag beslutar att bifalla medborgarförslaget. Ett medborgarförslag om att digitalisera medborgarförslag har inkommit till kommunen. Förslagsställaren föreslår en digital blankett som kan skickas in med e-legitimation. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Förslaget har utretts av kommunledningskontoret som anser att förslaget stämmer väl överens med kommunens ambition att öka digitaliseringen. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att bifalla förslaget och kommer att lägga till förslaget till digitaliseringsarbetet, med sikte på genomförande år sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Medborgarförslag, delges Förslagsställaren IT- och kommunikationschef

21 Sida 21 (22) Dnr KS 161 Anmälan av protokoll noterar anmälda protokoll. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden och anmäls.

22 Sida 22 (22) Dnr KS 162 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.