PeO Andersson (M) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) PeO Andersson (M) ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 Plats och tid Tapetsören, tisdagen den 17 maj 2016 kl. 14:00-16:15 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Susanne Johansson (S), ersättare för Daniel Blomqvist (S) Gunnel Johansson, ersättare för Améle Jaiem (S) Jan Hanna (S) Hans Dahm (S) Anna-Karin Johansson (C) Alda Danial (L), vice ordförande Andreas Dahlborg (L) PeO Andersson (M) Maria Marić (KD) Åse Nicklasson (SD) Ej tjänstgörande ledamöter Laila Gröhn (L) Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Kristina Lundgren, konsult, 51 Jan Andersson, arbetsmarknadschef, 52 Viveca Ternström, ekonom, 55 Josefin Karlsson, kommunsekreterare Utses att justera PeO Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Josefin Karlsson Rolf Eriksson (S) PeO Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Josefin Karlsson

2 Sida 2 (21) Innehållsförteckning KS 49 Val av protokolljusterare... 3 KS 50 Information KS 51 Budget och bokslut i balans inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde... 5 KS 52 Utveckling av Minizoo... 6 KS 53 Årets stadskärna... 7 KS 54 Möbelriksdagen KS 55 Uppföljning s ansvarsområde KS 56 Uppföljning Tibro kommun KS 57 KS 58 Samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet Motion angående barnomsorg på obekväm arbetstid i Tibro kommun. Åse Nicklasson Sverigedemokraterna KS 59 Föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus m m KS 60 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samordningsförbundet Östra Skaraborg KS 61 Årsredovisning 2015 Miljösamverkan Östra Skaraborg MÖS KS 62 Anmälan av protokoll KS 63 Övriga ärenden... 21

3 Sida 3 (21) Dnr KS 49 Val av protokolljusterare PeO Andersson (M) väljs att justera dagens protokoll.

4 Sida 4 (21) Dnr KS 50 Information 2016 Ordförande Rolf Eriksson (S) informerar om användandet av extra integrationsmedel och aktuella integrationsfrågor. Ledamöterna Maria Marić (KD) och Jan Hanna (S) informerar från barnrättsdagarna i Örebro. Rolf Eriksson (S) informerar om: -möte med Skaraborgs kommunalförbund -remiss avseende försäljning av Karlsborgsbanan -rekrytering av ny kommunchef Ledamot Anna-Karin Johansson (C) informerar från konferens med Skolmatsakademin om Att göra gott med offentliga medel

5 Sida 5 (21) Dnr KS 51 Budget och bokslut i balans inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde beslutar att godkänna redovisningen och förklarar uppdraget slutfört. beslutade den 13 november att ge kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på utformning av stöd gällande ekonomistyrning till barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen. Bakgrunden till beslutet var att barn- och utbildningsnämnden under ett antal år har brottats med ekonomiska svårigheter. För 2015 prognostiserade nämnden ett underskott och inför 2016 aviserades obalans i budget. Uppdraget har genomförts med stöd av extern projektchef med målsättningen att skapa förutsättningar för en budget och bokslut i balans inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och har pågått under tiden 2 december april Arbetet har genomförts i nära samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen och utgått från budget, resultatuppföljningar, bokslut, statistik, nyckeltal samt utredningar genomförda av PwC resp. SKL. Detta har kompletterats med intervjuer med tjänstemän och politiker. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Barn- och utbildningsnämnden Kristina Lundgren, konsult

6 Sida 6 (21) Dnr KS 52 Utveckling av Minizoo föreslår kommunfullmäktige: att anslå 1,75 miljoner kronor i tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget för upprustning/utveckling av Mini-Zoo. beslutar: att, under förutsättning att kommunfullmäktige anslår medel så att totalt 4,25 miljoner kronor finns tillgängliga för projektet under , genomföra den upprustnings- och utvecklingsplan som Hushållningssällskapet har tagit fram. Dock med den avvikelsen att information/café samt personalutrymmen förläggs i en gemensam byggnad. att de kronor som finns anslagna i investeringsbudgeten för 2016 under rubriken kommunstyrelsen oförutsett nyttjas till upprustning/utveckling av Mini-Zoo. att uppdra till kommunledningskontoret att teckna nytt nyttjanderättsavtal gällande mark med mera avseende den del av fastigheten Tibro 1:4 som Mini-Zoo disponerar och att detta avtal ska omfatta en tidsperiod om minst 25 år. att återkalla det uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden gällande Mini-Zoo som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om Under hösten 2015 tog Hushållningssällskapet på uppdrag av kommunchefen fram ett förslag till utveckling av Tibro Mini-Zoo. Förslaget innebär en större upprustning och utveckling av hela området för att skapa en bättre upplevelse för besökarna. sunderlag Förslag till utveckling av Tibro Mini-Zoo, från Hushållningssällskapet Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomichef Arbetsmarknadschef

7 Sida 7 (21) Dnr KS 53 Årets stadskärna beslutar att finansiera arbetet med ansökan till tävlingen Årets Stadskärna 2017 genom ianspråktagande av kronor ur anslaget för kommunstyrelsen oförutsett. Dessa medel går till ersättning till extern projektledare samt deltagande i konferensen "Årets stadskärna". att Tibro ska delta i konferensen "Årets Stadskärna" i Örebro maj. 4-6 representanter från Tibro kommun, Tibro Handel och Fastighetsägarna tillsammans deltar. Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Kommunen ska kunna visa framsteg flera år i följd samt förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Ett av de utvecklingsområden som Tibro strategiskt arbetar med utifrån Vision Tibro, är att utveckla centrum och handel. Nu är det dags att ta nästa steg och arbeta för att Tibro kan delta i tävlingen Årets Stadskärna Ansökan ska vara inlämnad 31 december För att genomföra ansökan krävs en projektledare som leder arbetet med ansökan, men detta kräver finansiering. Att göra en ansökan kräver ett engagemang från kommunen generellt, men för att begränsa detta i största möjligaste mån krävs en extern projektledare som genomför ansökan. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till kronor, vilket innefattar ersättning till extern projektledare samt deltagande i konferensen "Årets stadskärna". Deltagandet i konferensen i Örebro bör ses som ett avstamp inför arbetet som mynnar ut i en anmälan till tävlingen "Årets Stadskärna 2017". sunderlag Program för konferensen Årets Stadskärna i Örebro maj Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret,

8 Sida 8 (21) Kommunchef Näringslivschef

9 Sida 9 (21) Dnr KS 54 Möbelriksdagen 2017 beslutar att godkänna avsiktsförklaringen gällande partnerskap Möbelriksdagen 2017 samt att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, att finansiering sker genom ianspråktagande av kronor ur anslaget för kommunstyrelsen oförutsett. Möbelriksdagen år 2017 kommer att äga rum i Tibro kommun den 11 januari En avsiktsförklaring har tagits fram mellan Tibro kommun och Interior Cluster Sweden, ICS, som visar parternas gemensamma uppfattning om partnerskap för Möbelriksdagen Enligt avsiktsförklaringen kommer Tibro kommun att gå in som Diamantpartner, vilket innebär en summa på kronor. sunderlag Avsiktsförklaring gällande partnerskap Möbelriksdagen 2017 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, s ordförande Ekonomichef Näringslivschef

10 Sida 10 (21) Dnr KS 55 Uppföljning s ansvarsområde beslutar att godkänna uppföljning för kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningskontoret har för kommunstyrelsens ansvarsområde upprättat ekonomisk prognos för helåret Totalt redovisas ett prognostiserat överskott om kronor. Den positiva avvikelsen beror på överskott gällande boendena för ensamkommande flyktingbarn, som bokförs under integrationsverksamheten. Redovisning av kommunstyrelsens ekonomiska prognos sker i skrivelserna Uppföljning 1, Driftprognos samt Investeringsprognos. Det pågående arbetet utifrån prioriterade mål för 2016 framgår av Uppföljning 1 mål. Inga avvikelser avseende måluppfyllelsen redovisas. sunderlag Uppföljning KS Driftprognos 2016 KS Investeringsprognos 2016 KS Uppföljning 1 mål 2016 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret Ekonomichef Administrativ chef

11 Sida 11 (21) Dnr KS 56 Uppföljning Tibro kommun beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, med undantag för juli månad, genomföra månadsvisa uppföljningar (maj-okt) av gymnasieverksamheten och, om väsentliga förändringar sker avseende ekonomi eller verksamhet, meddela dessa snarast till kommunstyrelsen. att barn- och utbildningsnämnden, med bakgrund av kommunens samlade positiva prognos och kommunfullmäktiges beslut om avveckling av Fågelviksgymnasiet, inte behöver vidta åtgärder inom andra verksamhetsområden än gymnasieskolan för att minska det prognostiserade budgetunderskottet för att inte nyttja 3,5 miljoner kronor av det tillfälliga statsbidrag som kommunen erhöll 2015 för ökade kostnader i samband med flyktingmottagande under Drift- och investeringsprognos avseende ekonomiskt utfall för helåret 2016 har upprättats. Driftprognosen visar ett resultat på 9,5 miljoner kronor vilket är 2,5 miljoner kronor sämre än budgeterade 12 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden visar en negativ avvikelse, -21,0 miljoner kronor, till följd av ökade nettokostnader för gymnasieverksamheten. Kommunens prognos är trots detta positiv då överskott på posterna skatter, finansnetto och finansförvaltningen i stor utsträckning balanserar underskottet. Även ett större överskott gällande boenden för ensamkommande barn bidrar till den positiva prognosen. Årets investeringar väntas uppgå till 23,7 miljoner kronor jämfört med budgeterade 64,1 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror på att anslaget för den nya förskolan i huvudsak tas i anspråk först sunderlag Driftprognos 2016 per 0331 Investeringsprognos 2016 per 0331 Material från nämnder/förvaltningar Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret

12 Sida 12 (21) Ekonomichef Barn- och utbildningsnämnden

13 Sida 13 (21) Dnr KS 57 Samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet beslutar att godkänna förslaget till nytt samarbetsavtal om gemensam organisation för Överförmyndarnas verksamhet från och med , att ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet. Tibro kommun ingår sedan 2007 i den gemensamma organisationen för Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Sedan starten har antalet samverkande kommuner ökat från sju till tretton. Förslaget till nytt avtal är i stort sett enhetligt för samtliga kommuner. Nedan framgår i stora drag det förändrade innehållet, i förslaget till nytt samarbetsavtal mellan Skövde kommun (värdkommun) och Tibro kommun (samverkanskommun): Omfattningen av samverkan ( 1) har skrivits om på så vis att det tydligare framgår vilka uppgifter som åligger det gemensamma kontoret och vad respektive samverkande kommun ska utföra. Det nya avtalet innebär ett större ansvar på kommunen vad gäller informationsarbete i syfte att underlätta rekrytering av nya ställföreträdare samt att arrangera utbildningar av ställföreträdare. Därtill framgår den förändring som redan genomförts om återsökning av kostnader hos Migrationsverket vad gäller gode män för ensamkommande barn. Sedan våren 2015 är det kommunen som ansvarar för att återsökningen görs. Tidpunkten för då förslaget till preliminär budget ska skickas till de samverkande kommunerna ändras, från 1 mars till 1 maj. Detsamma gäller tidpunkter för då slutregleringen av förgående års kostnader ska göras. Denna ändras från före januari månads utgång året efter till före februari månads utgång året efter. I nuvarande avtal ska beslut om utökning av antalet ingående kommuner ske efter samråd och i samförstånd med befintliga samarbetskommuner. Utökning av själva verksamhetens omfattning kan ske efter samråd och godkännande av samarbetskommunerna. I det nya avtalet ( 9) kan utökning av antalet medverkande kommuner ske efter samråd med kommunerna genom deras kontaktpersoner. Paragrafen gällande utökning av själva verksamhetens omfattning har tagits bort.

14 Sida 14 (21) I det nya avtalet ( 12) har ett förtydligande gjorts av att det är respektive samverkanskommun som årligen bör utvärdera verksamheten. I övrigt innebär förslaget till nytt samarbetsavtal inga egentliga förändringar av innehållet. Vissa formuleringar har förenklats och viss anpassning till nuvarande förhållanden har gjorts. Avtalet gäller till och med den 31 december 2018, och förlängs med fyra år åt gången såvida det inte sagts upp senast 18 månader före avtalstidens utgång. sunderlag Förslag till nytt samarbetsavtal, ÖiS Utbildningsplan för ÖiS Gällande samarbetsavtal, ÖiS Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Jan Wallgren, Överförmyndare i Samverkan, Skövde kommun Bengt Ferm, överförmyndare för Tibro kommun

15 Sida 15 (21) Dnr KS 58 Motion angående barnomsorg på obekväm arbetstid i Tibro kommun. Åse Nicklasson Sverigedemokraterna. föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande. Yrkanden Åse Nicklasson (SD) yrkar bifall till motionen. Anna-Karin Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. sgång Ordföranden ställer Åse Nicklassons (SD) förslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Åse Nicklasson (SD) reserverar sig mot beslutet. En motion angående barnomsorg på obekväm arbetstid har inkommit från Sverigedemokraterna genom Åse Nicklasson. s arbetsutskott beslutade att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden skriver att barnomsorg på obekväm arbetstid redan erbjuds. Verksamheten tillhandahålls av den pedagogiska omsorgen, avdelning Myror & Möss, som är belägen vid Bäckliden. Förskolans ledningsgrupp bedömer att omsorgen som idag erbjuds kommunmedlemmarna är tillräcklig för att möta aktuell efterfrågan av omsorg på obekväm arbetstid. sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll Tjänsteskrivelse barn- och utbildning, Barn- och utbildningsnämndens protokoll Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid, Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret,

16 Sida 16 (21) Motionären Barn- och utbildningsnämnden

17 Sida 17 (21) Dnr KS 59 Föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus m m. föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera rätten att fatta beslut om generellt eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 (SFS 20013:789) till kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har uppmärksammats på att frågan om generellt eldningsförbud inte kan delegeras till ett kommunalförbund. Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår därför att respektive kommuns kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet och att kommunstyrelsen i sin tur delegerar beslutanderätten till en tjänsteman i kommunen, förslagsvis kommunchef/kommundirektör. sunderlag Missiv från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus m. m., Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Räddningstjänsten Östra Skaraborg

18 Sida 18 (21) Dnr KS 60 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samordningsförbundet Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsen för samordningsförbundet Östra Skaraborg och styrelsens enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, att årsredovisningen och revisionsberättelsen noteras. Samordningsförbundet Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Skaraborg för verksamhetsåret Revisorerna bedömer att styrelsen sammantaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret sunderlag Årsredovisning 2015 Revisionsberättelse 2015 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Samordningsförbundet Östra Skaraborg

19 Sida 19 (21) Dnr KS 61 Årsredovisning 2015 Miljösamverkan Östra Skaraborg MÖS föreslår kommunfullmäktige besluta att direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg och direktionens enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, att årsredovisningen och revisionsberättelsen noteras. Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning avseende verksamhetsåret Revisorernas ansvar är att granska direktionens ansvarsutövande. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. PWC har biträtt revisorerna i granskningen. Revisorerna bedömer att direktionen sammantaget har haft en tillfredsställande styrning och uppföljning av sin verksamhet samt tillräcklig uppsikt över Miljönämndens verksamhet. De bedömer även att räkenskaperna är rättvisande och att måluppfyllelsen är bra och att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret sunderlag Årsredovisning 2015 Revisionsberättelse 2015 Granskningsrapport 2015 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Miljösamverkan Östra Skaraborg

20 Sida 20 (21) Dnr KS 62 Anmälan av protokoll noterar anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll och

21 Sida 21 (21) Dnr KS 63 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.