SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Transkript

1 1(76) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, måndagen 6 februari 2017 kl Beslutande Susanne Andersson (S), ordf Lauri Korpela (V) Irma Spårman (M) Tommy Nilsson (S) Sven Nordlund (MP) Katarina Burman (V) Stig Karlsson (S) Britt-Inger Nordström (S) Karl-Erik Nordmark (MP) Kenneth Sandberg (MP) Martin Östling (MP) Maud Lundbäck (S) Lennarth Nyman (S) Rose-Marie Henriksson (S) Dan Brännmark (S) Ulla Granström (S) Linda Frohm (M) Roland Nordin (M) Catarina Nordin (M) Alexandra Strömbäck (M) Reijo Tarkkonen (M) Sandra Bergström (M) Magnus Mörtling (S) Håkan Nyman (S) Anna-Lena Larsson (S) Niclas Strömbäck (S) Johan Lambertsson (S) Henrik Eriksson (C) Inga-Lis Samuelsson (C) Stefan Granström (C) Rickard Mohss (L) Solveig Ingelund (L) Aimo Suomela (KXP) Carl Otto Gählman (FIK) Reinhold Andefors (S) (S) tj gör för Ellinor Söderlund (S) Joakim Paavola (S) tj gör för Carina Strömbäck (S) Bertil Sundqvist (S) tj gör för Camilla Engström Degerlund (S) Anette Wernersson (S) tj gör för Erik Söderlund (S) Britt-Marie Wikström (S) tj gör för Charlotta Jarl (S) Närvarande ersättare Jimmy Väyrynen (M) Per-Erik Sångberg (FIK) Övriga närvarande Helena Landström, nämndsekreterare Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Justerare Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdag 16 februari 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-49 Helena Landström Ordförande Susanne Andersson Justerare Britt-Inger Nordström Stefan Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift Helena Landström

2 2(76) Ärendelista 1 Dnr Upprop Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av kungörelse Dnr Ny ersättare (FIK) i kommunfullmäktige t o m Dnr Avsägelse politiskt uppdrag (S) ledamot och ordförande i styrelsen KalixNet AB, Börje Jakobsson Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (S), KalixNet AB, Camilla Engström Degerlund Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (S), socialnämnden, Jan Bergendorff Dnr Avsägelse politiskt uppdrag (S) ledamot och ordförande i styrelsen Kalix Nya Centrum KB från och med 28 februari 2017 Tommy Nilsson Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot/vice ordförande (S) stiftelsen Kalixbo, Ellinor Söderlund Dnr Avsägelse politiskt uppdrag, ersättare (S) i kommunstyrelsen, Erkki Haarala Dnr Val - ombud ersättare (M) Norrbottens kommuner Förbundsfullmäktige Dnr Val - ersättare (S) utbildningsnämnden Dnr Val - ersättare (S) socialnämnden Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årstämma Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årsstämma Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årstämma Dnr Val - ordförande (S) KalixNet AB - årstämma Dnr Val - vice ordförande (S) KalixNet AB - årstämma Dnr

3 3(76) Val - ledamot (S) Kalix Nya Centrum KB - ägarmöte Dnr Val - ordförande (S) Kalix Nya Centrum KB - ägarmöte Dnr Val - ledamot (S) stiftelsen Kalixbo Dnr Val - vice ordförande (S) stiftelsen Kalixbo Dnr Plan för effektiv lokalnyttjande - Lokalbanken - kompletterande utredningsuppdrag Dnr Styr- och ledningssystem - upphävande Dnr LIS - landskapsutveckling i strandnära läge Dnr Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering Dnr Miljöplan för Kalix kommun Dnr Avsiktsförklaring, Statens Bostadsomvandling (Sbo) Dnr Kalix kommuns framtida bolagsstruktur Dnr Fonderade pensionsmedel - uttag Dnr Taxa - tillsyn över handel med receptfria läkemedel, revidering Dnr Taxa - prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, jävsnämnden Dnr Taxa - prövning tillsyn inom miljöbalkens område Dnr Motionssvar - angående Welcome service Dnr Motionssvar - Flygbuss Haparanda-Kalix Dnr Motionssvar - Flygbilen, samverkansprojekt för framtiden Dnr Motionssvar - ett tillgängligt Kalix centrum Dnr Motionssvar - Riv bort rondellerna både västra sidan bron samt östra Dnr Motionssvar - Stoppa projekt Köpmangatan Dnr Motionssvar - Köpmannagatan del II projektering avslutas... 64

4 4(76) 41 Dnr Interpellation - Varför meddelar förvaltningsrätten ihibition? Dnr Interpellation - Inköp av traktor "Wille" Dnr Interpellation - Beslut i brådskande ärende Dnr Motion - hemlöshet i kommunen Dnr Motion - fritids- och kulturnämndens sammanträdesplan Dnr Motion - skolan i Vitvattnet Dnr Motion - upprustning av strandpromenaden Dnr Motion - att stå i väntans tider, buss- och taxitransport för barn Dnr Meddelanden... 76

5 5(76) 1 Upprop Susanne Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, förrättar upprop för dagens sammanträde.

6 6(76) 2 Val av justerare beslutar utse Britt-Inger Nordström (S) och Stefan Granström (C) som justerare av protokollet.

7 7(76) 3 Godkännande av kungörelse s beslut beslutar godkänna kungörelsen med följande tillägg av ärende: 9B Avsägelse politiskt uppdrag ersättare (S) kommunstyrelsen 43 Motion hemlöshet i kommunen 44 Motion fritids- och kulturnämndens sammanträdesplan 45 Motion skolan i Vitvattnet 46 Motion upprustning Strandpromenaden 47 Motion att stå i väntans tider, buss- och taxitransport för barn förklarar sig därefter lagligen kallade.

8 8(76) 4 Dnr Ny ersättare (FIK) i kommunfullmäktige t o m s beslut godkänner rapporten. Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 5 december 2016, utsett Inge Hietala (FIK), Rolfsvägen 10, Kalix, som ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober Inge Hietala Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

9 9(76) 5 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag (S) ledamot och ordförande i styrelsen KalixNet AB, Börje Jakobsson s beslut beslutar bevilja Börje Jakobsson (S), Järpstigen 6, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för KalixNet AB. Börje Jakobsson (S), Järpstigen 6, Kalix, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för Kalix Net AB för tiden fram till 30 april Börje Jakobsson Styrelsen för Kalix Net AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

10 10(76) 6 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (S), KalixNet AB, Camilla Engström Degerlund s beslut beslutar bevilja Camilla Engström Degerlund (S), Ryssbält 466, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för KalixNet AB. Camilla Engström Degerlund (S), Ryssbält 466, Kalix, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kalix Net AB för tiden fram till 30 april Camilla Engström Degerlund Styrelsen för Kalix Net AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

11 11(76) 7 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (S), socialnämnden, Jan Bergendorff s beslut beslutar bevilja Jan Bergendorff (S), Valhallavägen 61 B lgh 1101, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämnden. Jan Bergendorff (S), Valhallavägen 61 B lgh 1101, Kalix, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämnden för tiden fram till 31 december Jan Bergendorff Socialnämnden Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

12 12(76) 8 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag (S) ledamot och ordförande i styrelsen Kalix Nya Centrum KB från och med 28 februari 2017 Tommy Nilsson s beslut beslutar bevilja Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för Kalix Nya Centrum KB från och med den 28 februari Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för Kalix Nya Centrum KB från och med den 28 februari 2017 och för tiden fram till 30 april Tommy Nilsson Kalix Nya Centrum KB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

13 13(76) 9 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot/vice ordförande (S) stiftelsen Kalixbo, Ellinor Söderlund s beslut beslutar bevilja Ellinor Söderlund (S), Sören 711, Töre, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Kalixbo från och med den 28 februari Ellinor Söderlund (S), Sören 711, Töre, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Kalixbo från och med den 28 februari 2017 och för tiden fram till 30 april Ellinor Söderlund Stiftelsen Kalixbo Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

14 14(76) 10 Dnr Avsägelse politiskt uppdrag, ersättare (S) i kommunstyrelsen, Erkki Haarala s beslut beslutar bevilja Erkki Haarala (S), Johannisbergsvägen 40, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Erkki Haarala (S), Johannisbergsvägen 40, Kalix, har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december Erkki Haarala Kommunstyrelsen Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

15 15(76) 11 Dnr Val - ombud ersättare (M) Norrbottens kommuner Förbundsfullmäktige s beslut beslutar utse Jimmy Väyrynen (M), Korpralsvägen 17, Kalix, som ersättare till ombud i Norrbottens Kommuner Förbundsfullmäktige för tiden fram till den 31 december Ersättare som ombud Norrbottens Kommuner Förbundsfullmäktige bör utses för Staffan Häggström (M) för tiden fram till den 31 december Jimmy Väyrynen Norrbottens Kommuner Förbundsfullmäktige Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

16 16(76) 12 Dnr Val - ersättare (S) utbildningsnämnden s beslut beslutar utse Cecilia Lindgren-Parviainen (S), Köpmannagatan 28 B, Kalix, som ersättare utbildningsnämnden för tiden fram till den 31 december den 26 september 2016, 137, beslutat bevilja Emma Envis (S), Valhallavägen 81 F, Kalix, befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Cecilia Lindgren-Parviainen Utbildningsnämnden Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

17 17(76) 13 Dnr Val - ersättare (S) socialnämnden s beslut beslutar utse Helena Laestadius (S), Kyrkvägen 13, Sangis, som ersättare i socialnämnden för tiden fram till den 31 december har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Jan Bergendorff (S) befrielse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Helena Laestadius Socialnämnden Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

18 18(76) 14 Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årstämma 2019 s beslut beslutar utse Jan Nilsson (S) Ängsvägen 6, Kalix, som ledamot i Styrelsen för KalixNet AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har den 28 november 2016, 193, beslutat bevilja Magnus Mörtling (S), Ekorrstigen 20, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för KalixNet AB. Jan Nilsson Styrelsen KalixNet AB Arbetsgivarenheten Ekonomienheten Förtroendemannaregistret

19 19(76) 15 Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årsstämma 2019 s beslut beslutar utse Ulla Granström (S), Hallonstigen 21, Kalix, som ledamot i Styrelsen för KalixNet AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Camilla Engström Degerlund (S), Ryssbält 466, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för KalixNet AB. Ulla Granström Styrelsen KalixNet AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

20 20(76) 16 Dnr Val - ledamot (S) KalixNet AB - årstämma 2019 s beslut beslutar utse Sven Nordlund (MP), Storön 504, Kalix, som ledamot i Styrelsen för KalixNet AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Börje Jakobsson (S), Järpstigen 6, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för KalixNet AB. Sven Nordlund Styrelsen KalixNet AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

21 21(76) 17 Dnr Val - ordförande (S) KalixNet AB - årstämma 2019 s beslut beslutar utse Jan Nilsson(S), Ängsvägen 6, Kalix som ordförande i Styrelsen för KalixNet AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Börje Jakobsson (S), Järpstigen 6, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ordförande i styrelsen för KalixNet AB. Jan Nilsson Styrelsen KalixNet AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

22 22(76) 18 Dnr Val - vice ordförande (S) KalixNet AB - årstämma 2019 s beslut beslutar utse Ulla Granström (S), Hallonstigen 21, Kalix, som vice ordförande i Styrelsen för KalixNet AB för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har den 28 november 2016, 193, beslutat bevilja Magnus Mörtling (S), Ekorrstigen 20, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som vice ordförande i styrelsen för KalixNet AB. Ulla Granström Styrelse KalixNet AB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

23 23(76) 19 Dnr Val - ledamot (S) Kalix Nya Centrum KB - ägarmöte 2019 s beslut beslutar utse Reinhold Andefors (S), Björnholmen 266, Påläng, som ledamot i Styrelsen för Kalix Nya Centrum KB för tiden från den 1 mars 2017 intill slutet av den ägarmöte som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kalix Nya Centrum KB från och med den 28 februari Reinhold Andefors Styrelse Kalix Nya Centrum KB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

24 24(76) 20 Dnr Val - ordförande (S) Kalix Nya Centrum KB - ägarmöte 2019 s beslut beslutar utse Reinhold Andefors (S), Björnholmen 266, Påläng, som ordförande i Styrelsen för Kalix Nya Centrum KB för tiden från den 1 mars 2017 intill slutet av den ägarmöte som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, befrielse från politiskt uppdrag som ordförande i styrelsen för Kalix Nya Centrum KB från och med den 28 februari Reinhold Andefors Styrelse Kalix Nya Centrum KB Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

25 25(76) 21 Dnr Val - ledamot (S) stiftelsen Kalixbo s beslut beslutar utse Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, som ledamot i Stiftelsen Kalixbo för tiden till och med den 30 april har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Ellinor Söder- Lund (S), Sören 711, Töre, befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Kalixbo från och med den 28 februari Tommy Nilsson Stiftelsen Kalixbo Arbetsgivarenheten Ekonomienheten Förtroendemannaregistret

26 26(76) 22 Dnr Val - vice ordförande (S) stiftelsen Kalixbo s beslut beslutar utse Tommy Nilsson (S), Bondersbyn 610, Kalix, som vice ordförande i Stiftelsen Kalixbo för tiden till och med den 30 april har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Ellinor Söder- Lund (S), Sören 711, Töre, befrielse från politiskt uppdrag som vice ordförande i Stiftelsen Kalixbo från och med den 28 februari Tommy Nilsson Stiftelsen Kalixbo Arbetsgivarenheten Förtroendemannaregistret

27 27(76) 23 Dnr Plan för effektiv lokalnyttjande - Lokalbanken - kompletterande utredningsuppdrag s beslut beslutar bevilja tilläggsanslag för 2017 med tkr för hyresvärden (samhällsbyggnadsnämndens) ökade kostnader för lokalbanken. beslutar vidare överlämna ärendet till budgetberedningen då hyresvärden ska kompenseras för ökade kostnader för lokalbanken i Budget 2018, plan Reservation Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: samtliga investeringskostnader skall vara finansierade. Kalix kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. Syftet med uppföljningen är att kartlägga Kalix kommuns behov av lokaler för kommunens olika verksamheter, effektiviteten av lokalnyttjande och att se till att vi står rustade för framtiden genom långsiktiga utvecklingsplaner. Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken och hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande kostnader. För att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i processen vara klara. Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi: 1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning, att om kontraktstid, hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in verksamhet i egna lokaler 2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av fastigheter är tomma 3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning 4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten 5. Kallställning 6. Rivning De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt ovan tillförs lokalbanken. Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning I dagsläget pågår ett omfattande arbete för att lösa framtidens behov av lokaler främst för utbildnings- och socialförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har beslutat om ombyggnad av befintliga skollokaler till ny förskola och ser främst ett behov av tillkommande skollokaler i centrum längre fram.

28 28(76) Socialförvaltningen har tidigt presenterat en detaljerad behovsanalys på kort och lång sikt och där pågår nu ett förvaltningsövergripande arbete som också inkluderar Kalixbo. Fritid- och Kulturförvaltningen ser inget behov av ökade/minskade ytor men signalerar för ett ökat behov av kostsamt underhåll av Björknäs ridanläggning och ishallen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ett helhetsgrepp om våra kommunala fastigheter redovisar i Lokalresursplan som är en övergripande lokalresursplan, den uppdateras kontinuerligt vid förändringar. Förslag på hur man kan lösa lokalbehovet på kort och lång sikt, sett ur ett helhetsperspektiv för kommunen Under året har olika behov seglat upp som kräver omfattande investeringar. Det är viktigt att vi planerar långsiktigt och har bra beslutsunderlag. En målsättning är att främst använda de lokaler vi redan har på ett effektivt sätt. Det innebär att vi i försöker lösa nya lokalbehov med gamla lokaler som i många fall tidigare haft en annan användning eller inte varit i bruk på länge och där kan kraven på utformning ha ökat genom lagstiftning. Ombyggnadskostnaderna kan bli stora och påverkar hyresnivån menligt. Där är det viktigt att förvaltningarna i sina kostnadsberäkningar inför beslut om nya lokaler förutom den ökade hyreskostnaden även räknar in verksamhetsmässiga besparingar som kan bli möjliga tack vare effektivare lokalanvändning. För socialförvaltningen har ombyggnationer och anpassningar av lokaler genomförts för nya verksamheter men kommunen har ändå svårt att svara upp till behoven. Lokalgruppen har utrett ett antal förslag för att lösa de olika behoven under året. I dagsläget pågår uppköp av villor och bostadsrätter för att klara det akuta behovet av bostäder till kommunplacerade flyktingar. Tillsammans med Kalixbo finns en plan om behovet blir akut att teckna rivningskontrakt för att nyttja hyreshus som man tidigare beslutat ska rivas. Om det blir aktuellt behöver den kompletteras med en lösning att förstärka lokaltrafiken. Under året har tillfälligt modulboende utretts. Tanken var att under 5 år hyra mindre enrumslägenheter av enklare standard. Hyresnivån hamnade så högt att projektet avslogs i kommunstyrelsen. Behovet av ökat antal äldreomsorgsplatser har stegrats och kan troligen inte lösas i befintliga lokaler och där pågår arbetet med olika förslag till lösning, både till- och nybyggnation och köp av fastighet för ombyggnation utreds och kostnadsberäknas. Det är viktigt att socialnämnden ser över hela boendekedjan för äldre. Det kan vara bra för den enskilde att det finns olika boendealternativ att välja på där möjligheten till trygghet, stöd och hjälp i tillvaron styrs efter behov. En boendekedja kan vara Seniorboende Trygghetsboende Särskilt boende där stödet initialt kommer från värdinna/hemtjänst. För att göra Kalix kommun till en attraktiv bosättningsort vilket är nödvändigt, dels för att klara kompetensförsörjningen men också för att vända befolkningsutvecklingen, finns behov av att bygga bostäder i en snabbare takt än vi gör nu. Där behöver såväl Kalixbo, kommunen och tänkbara entreprenörer engageras. Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer och fastighetschef träffas regelbundet och diskuterar lokalbehov samt tar strategiska beslut om att utreda alternativ. Kommundirektören har en samordnande roll och träffar även regelbundet de

29 29(76) kommunala bolagen som arbetar med bostads- och lokalfrågor. Kommundirektören sammanställer rapport till kommunstyrelsen två gånger per år. Fastighetschefen sammanställer lokalresursplanen och lägger vid behov fram förslag om avvecklande av fastigheter som inte nyttjas och inte heller bedöms viktiga för framtida behov. Konsekvenser utifrån förslag Bedömningen är att vi har en bra organisation för att arbeta med lokalfrågor men frågan om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och innehåller tydliga behov av politiska inriktningsbeslut där vi väger in samhällsnytta i ett längre perspektiv som en parameter när de ekonomiska kalkylerna visar på fördyringar. Lokalresursplan (se särskild bilaga) Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) upprätthålla en övergripande lokalresursplan. I lokalresursplanen ska det framgå vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s k lokalbank (lokaler som kan komma att behövas i framtiden av kommunala verksamheter). Det är lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt strategin om uppsagda lokaler ovan. Den 20 september 2016, 124, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att begära av kommunfullmäktige att det fastställs vilka gymnastiklokaler och/eller gymnastik- och samlingslokaler som kommunen i fortsättningen ska erbjuda. Vid fortsatt nyttjande behöver pengar för internhyra tillskjutas med nedanstående belopp till fritid- och kulturförvaltningen. Gymnastiklokaler; Gammelgårdens skolas gymnastiklokal Karlsborgs gymnastiklokal Gymnastik- och samlingslokaler; Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal Risöns skolas samlings- och gymnastiklokal Töre Folkets hus samlings- och gymnastiklokal 62 tkr 189 tkr 108 tkr 82 tkr 328 tkr Den 28 november 2016, 210, beslutade kommunfullmäktige att ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att, med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen, ta fram en plan för om, och i så fall på vilket sätt, gymnastik- och samlingslokaler ska finnas tillgängliga i de olika byarna. En medborgardialog ska genomföras och en samverkan ska sökas med berörda byar om en lösning där byn tar ansvar för uthyrning, drift och underhåll m.m. genom exempelvis ett driftsavtal eller genom överlåtelse av lokalerna där så är möjligt. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige i april 2017 för att kunna arbetas in i budget Lokalbank Utifrån ovanstående beslut, samt avvaktan om beslut att använda Insikten föreslås att följande lokaler ingår i den s.k. lokalbanken: Gammelgårdens skolas gymnastiklokal 62 tkr Karlsborgs gymnastiklokal 189 tkr Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal 108 tkr

30 30(76) Risöns skolas samlings- och gymnastiklokal 82 tkr Töre Folkets hus samlings- och gymnastiklokal 328 tkr Insikten 306 tkr Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) kompenseras fullt ut för kostnaderna att hantera tomma lokaler om dessa ska ingå i lokalbanken, efter det att åtgärder utförts för att minimera driftkostnaderna. Kostnaderna redovisas årligen inför budgetberedningen. För 2017 uppgår kostnaderna enligt ovan till tkr. Det nya internhyresreglerna började gälla 1 januari I budget 2017 är hyresvärden inte kompenserad för de lokaler som beslutas ska ingå i lokalbanken. behöver därför detta första år tillföra ett extraanslag till samhällsbyggnadsnämnden. För att få in en kompensation för de ökade kostnaderna i budgetprocessen för 2018 behöver kommunstyrelsens budgetberedning få uppdraget att arbeta in ett utrymme för tillkommande kostnader med anledning av att lokaler förs över i lokalbanken. Anvisningar till Internhyresreglementet beslutade 28 november 2016 att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta anvisningar till Internhyresreglementet på de områden otydlighet har framkommit. Ett förslag kommer att presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde i februari Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar med en statusbeskrivning på var i processen ärendena ligger utifrån strategin hur tomma lokaler ska hanteras: TOMMA LOKALER LOKAL TOTAL YTA, BRA m² HYRESBEFRIAD FRÅN UPPSAGD KOMMENTR Innanbäckens f.d. LM-skola Avvaktar beslut om ombyggnation till förskola för 5 avdelningar. Risöns förskola (Bagarbacken) Försäljningsuppdrag. Karlsborgs förskola Försäljning avbruten och kommer återupptas. Insikten* Bör ingå i lokalbanken om inte soc har behov av lokalen i närtid. Nyttjas fortfarande av Folkets husföreningen samt Töre skola (idrott). Bör hyras av fok. Bör ingå i lokalbanken tills Töre Folkets hus vidare. Töre bibliotek (i busstationsbyggnaden) Dialog med länstrafiken inledd. Kontakt tagen med KIAB för samarbete att hyra/sälja. Karlsborgs gymnastiklokal Bör ingå i lokalbanken i och med att lokalen ej ska avvecklas i närtid. Risöns skola Delar bör ingå i lokalbanken. Vitvattnets skola (förskola) Delar bör ingå i lokalbanken. Kontakt tagen med KIAB för samarbete att hyra/sälja. SUMMA *Står tom sedan ensamkommande flyktingbarn flyttat till Björnbacken

31 31(76) TOMMA LOKALDELAR LOKAL TOTAL YTA, BRA m² NYTTJAD YTA EJ NYTTJAD YTA KOMMENTAR Furuhedsskolan hus F adm Internhyra utb Gammelgårdens skola (förskola) Internhyra utb Gammelgårdens skola (gymnastik) 253 Nyttjas med ingen hyra erläggs. Bör tillföras lokalbanken. Pålänge skola, plan 2 (förskola) 223 Internhyra utb, medgivande Pålänge fria förskola Pålänge skola, plan 2 (gymnastik) 336 Nyttjas med ingen hyra erläggs. Bör tillföras lokalbanken. Pålänge skola, plan 2 (kök och matsal) Internhyra utb (del av), medgivande Pålänge fria förskola Pålänge skola, plan 1 Pålänge skola, plan Del hyrs ut efter nedläggning av "Nyttan" SUMMA Beredningsförslag Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 6 december 2016, att kommunstyrelsen beslutar följande: Lägga rapporten med godkännande till handlingarna Följande lokaler ska läggas in i lokalbanken: Gammelgårdens skolas gymnastiklokal 62 tkr Karlsborgs gymnastiklokal 189 tkr Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal 108 tkr Risöns skolas samlings- och gymnastiklokal 82 tkr Töre Folkets hus samlings- och gymnastiklokal 328 tkr Insikten 306 tkr Totalt: tkr Föreslå kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag för 2017 med tkr för hyresvärden (Samhällsbyggnadsnämndens) ökade kostnader för lokalbanken. Översända ärendet till budgetberedningen då hyresvärden ska kompenseras för ökade kostnader för lokalbanken i Budget 2018, plan Kommunstyrelsen har den 19 december 2016, 255, beslutat Lägga rapporten med godkännande till handlingarna Följande lokaler ska läggas in i lokalbanken: Gammelgårdens skolas gymnastiklokal Karlsborgs gymnastiklokal 62 tkr 189 tkr

32 32(76) Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal Risöns skolas samlings- och gymnastiklokal Töre Folkets hus samlings- och gymnastiklokal Insikten Totalt: 108 tkr 82 tkr 328 tkr 306 tkr tkr Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 6 december Kommunstyrelsens protokoll 255/16. Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomienheten Budgetberedningen

33 33(76) 24 Dnr Styr- och ledningssystem - upphävande s beslut beslutar upphäva beslut från 15 april 2013, 53, om styr- och ledningssystem, dnr 230/ har den 15 april 2013 antagit en reviderad upplaga av det styroch ledningssystem som ursprungligen antogs 7 juni Allt sedan den reviderade upplagan antogs har kritik och synpunkter riktats mot styr- och ledningssystemet. Inom ramen för ärendet beslutade därför kommunstyrelsen 26 januari 2015 att styr- och ledningssystemet skulle revideras på nytt, varpå ett utkast remitterades till berörda facknämnder. Remissvar inkom under våren Ärendet har emellertid på oklara grunder förblivit vilande i drygt ett och ett halvt år. Ärendet behöver därför komma till ett avgörande. Baserat på yttranden i den genomförda remissomgången talar mycket för att styroch ledningssystemet som sådant kan avskaffas. Redan beslutat styr- och ledningssystem och, i ännu högre grad, föreliggande utkast till nytt styr- och ledningssystem, har nästan uteslutande karaktären av obehövlig upprepning av bestämmelser som finns i lag, och sådant som redan reglerats i lokalpolitiska beslut. Exempel härpå är konstaterandet att de kommunala bolagen styrs av bolagsordning och ägardirektiv, att kommunallagen tillåter att nämnderna håller öppna sammanträden, att kommunen måste följa kommunallagens bestämmelser om budgetprocess och årsredovisning och att kommunen måste hörsamma arbetsrättslig lagstiftning. Sammanfattningsvis tillför styr- och ledningssystemet i sig inget nytt, unikt eller avgörande styrningsmoment varför det kan avskaffas. Beredningsförslag Utredare Thomas Johansson föreslår i tjänsteskrivelse den 16 november 2016, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva beslut från 15 april 2013, 53, om styr- och ledningssystem, dnr 230/ Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse 16 november Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 127/16. Kommunstyrelsens protokoll 256/16. Samtliga nämnder Författningssamlingen

34 34(76) 25 Dnr LIS - landskapsutveckling i strandnära läge s beslut beslutar anta planen LIS-landskapsutveckling i strandnära läge. En uppföljning av antalet bygglovsansökningar samt bygglov inom LIS-områden genomförs och presenteras för kommunfullmäktige senast juni Planförslaget har funnits utställd för samråd under tiden 9 november 11 januari 2015 och har därefter reviderats i flera omgångar med anledning av bland annat länsstyrelsens synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 juni 2016 att ställa ut planförslaget. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 5 juli - 16 september Tidigare inrättad styrgrupp har delgetts planförslaget som nu föreslås antas. Samhällsbyggnadsnämnden har den 6 december 2016, 162, godkänt förslaget och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande. Tilläggsyrkande Ulla Granström (S): En uppföljning av antalet bygglovsansökningar samt bygglov inom LIS-områden genomförs och presenteras för kommunfullmäktige senast juni Ordförande ställer Ulla Granströms tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad 11 november Särskilt utlåtande. LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 162/16. Kommunstyrelsens protokoll 19/17. Samhällsbyggnadsnämnden

35 35(76) 26 Dnr Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering s beslut beslutar återremittera kostpolitiskt program för revidering och samråd med samtliga fackliga organisationer som berörs av programmet. Revideringen skall klarlägga följande: Klarlägga om angivna nivåer i programmet är strävansmål eller mål. Analysera och bedöma om en del arbetsmiljö- och hygienbeskrivningar ska tas bort, då dessa regleras i annan lagstiftning och ska fungera i verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 september 2016, 122, beslutat godkänna förvaltningens förslag till utkast och att skicka förslaget till reviderat kostpolitiskt program på remiss till övriga nämnder. Remissförfarandet försenades som gör att ärendet i sig försenats och därför tas upp vid nämndens sammanträde 6 december Fritids- och kulturnämnden och jävsnämnden har inte haft några synpunkter om programmet. Utbildningsnämnden och socialnämnden har lämnat in remissvar med synpunkter. Del av de inkomna synpunkterna är inarbetade i det kostpolitiska programmet. Det som tillkommit i programmet är markerat med blå text. Inga strykningar är gjorda. Samhällsbyggnadsnämnden har den 6 december 2016, 170, beslutat godkänna förvaltningens förslag till Kostpolitiskt program för Kalix kommun, utifrån inkomna remissvar. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare, att kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta anta Kostpolitiskt program för Kalix kommun, att gälla från januari Tidigare antaget Kostpolitiska program för Kalix kommun upphör samtidigt att gälla. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad 2 december Förslag till kostpolitiskt program. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 170/16. MBL 19 protokoll 9 januari Kommunstyrelsens protokoll 20/17. Samhällsbyggnadsnämnden

36 36(76) 27 Dnr Miljöplan för Kalix kommun s beslut beslutar följande: Fastställa förslag till Miljöplan En övergripande arbetsgrupp för miljöfrågor bildas för att träffas 1-2 g/ per år Varje förvaltning utser en representant till den övergripande arbetsgruppen Varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som antas av kommunstyrelsen Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 15,1 beslut om remiss av ärende till annan nämnd beslutat lämna Miljöplan för Kalix kommun till alla nämnder och styrelsen. Nämnderna och styrelsen skall till kommunstyrelsens kansli ha kommit in med redovisningen senast den 31 december Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 december 2016, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att: - Fastställa förslag till Miljöplan - En övergripande arbetsgrupp för miljöfrågor bildas för att träffas 1-2 g/ per år - Varje förvaltning utser en representant till den övergripande arbetsgruppen - Varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse - Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som antas av kommunstyrelsen - Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet - Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen Sammanfattning Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix.

37 37(76) Planen vänder sig såväl till alla verksamheter inom kommunen som till verksamheter utanför, samverkan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att lyckas. Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2016, att bilda en beredning med uppdrag att ta fram en miljöplan för Kalix kommun. Beredningen skulle politiskt bestå av övergripande miljöansvarig (sammankallande) från kommunstyrelsen plus en representant från oppositionen samt att en politisk representant från varje övrig nämnd bjöds in. Kommundirektören ansvarade för att ett tjänstemannastöd fanns tillgängligt för att täcka de olika miljöområdena. Efter beslut upphör den tillfälliga beredningens arbete. Kalix kommun har påbörjat ett strategiskt arbete med miljöfrågor som tidigare miljöstrateg har hållit i. Efter att den tidigare miljöstrategen har slutat och tjänsten avvecklats har arbetet stannat upp när det gäller det övergripande arbetet. Det är nödvändigt att kommunen ser andra vägar att komma vidare i frågan. Beredningens arbete Beredningen har tagit fram ett underlag till Miljöplan där man valt att prioritera fyra områden: Mål 1: Kunskap och utbildning Mål 2: Livsmedel och inköp Mål 3: Energi Mål 4: God livsmiljö För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån miljöplanen. En representant från varje förvaltning ska utses som ansvarig för miljöarbetet och en arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år. Miljöplanen ska tydligt peka ut vad som ska göras och varje nämnd får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Förslagen sammanställs och antas av Kommunstyrelsen. Handlingsplanen ska följas upp varje år och vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen. Samtliga förvaltningar har yttrat sig om Miljöplanens utformning och innehåll. Dessa är sammanställda i särskilt dokument. Många synpunkter gäller layout och formuleringar andra gäller tillägg som säkrare hanteras i andra styrdokument eller önskemål om djupare nulägesanalys. Några redaktionella ändringar är genomförda och avsikten är att överlämna dokumentet för professionell layout. Vi saknar resurser för en djupare nulägesanalys och framtagande av ytterligare indikatorer men detta kan med fördel arbetas fram i respektive nämnd. Beslutsunderlag Förslag till Miljöplan för Kalix kommun Delegationsbeslut den 26 oktober Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 167/16. Utbildningsnämndens protokoll 137/16.

38 38(76) Fritids- och kulturnämndens protokoll 82/16. Socialnämndens protokoll 159/16. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets protokoll 10/17. Kommunstyrelsens protokoll 21/17. Samtliga nämnder Kommundirektör Författningssamlingen

39 39(76) 28 Dnr Avsiktsförklaring, Statens Bostadsomvandling (Sbo) s beslut beslutar godkänna undertecknande av avsiktsförklaring för att tillsammans med Statens Bostadsomvandling (Sbo) genomföra en förstudie om utveckling av lokaler på Studenten 1 till trygghetsboende/boende för äldre. Maria Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 3 januari 2017, att Kalix kommun har kontaktat Sbo för att hitta möjligheter för att utveckla befintliga fastigheter för att skapa en bra boendeort för alla åldrar. Kalix kommun har önskemål om att titta på förutsättningarna för ombyggnad av lokaler för att åstadkomma boende som ger balans på bostadshyresmarknaden samt ökad tillgänglighet för boende i anpassade lägenheter och närmiljö. Tanken är att även få en positiv rörelse på bostadsmarknaden genom att skapa flyttkedjor. Uppdrag/mål Kalix kommun vill utveckla ett koncept i form av trygghetsboende/boende för äldre i Kalix. Uppdraget omfattar att ta hänsyn till kraven på denna typ av anpassat boende såsom tillgänglighet, trygghet och gemensamhetslokal (där förutsättning för detta finns). Sbo deltar i samarbetet genom sin roll som fastighetsägare och hyresvärd. Kalix kommuns roll i samarbetet är att vara huvudansvariga för planering och genomförande. Sbo ska praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Utbud och efterfrågan på bostäder måste matcha varandra för att bostadsmarknaden ska vara i balans. Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader. Det innebär att Sbo förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar dem tillsammans med kommunen till annan användning. Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt och efterfrågat behov på orten, det rör sig i många fall om olika former av boenden för äldre men kan också handla om annat behov. Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen. Sbo:s uppdrag och mål är att vara en långsiktig fastighetsägare, oftast under minst 8 år. När marknadsmässiga förutsättningar råder på orten säljs fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden. På många orter har det kommunala bostadsbeståndet svårt att möta till exempel äldres krav och behov av anpassade lägenheter. Sbo:s ombyggnadsprojekt ger nya attraktiva, tillgänglighetsanpassade lägenheter. Positiva flyttkedjor skapas samtidigt som äldre människor får möjlighet att bo tryggt, tillgängligt och bekvämt.

40 40(76) Sbo ser det som ett betydelsefullt samhällsintresse att stärka kommuners utvecklingsmöjligheter. Det görs genom att öka antalet bostäder som uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet och har tillgång till samhällsservice. Sbo:s arbetsmodell Arbetsmodellen visar hur SBO stegvis arbetar med projekt. Avsiktsförklaringen innebär att en förstudie genomförs gemensamt av Sbo och Kalix kommun. Förstudien innehåller tidsplan, kostnadskalkyler, köpeavtal, blockförhyrningsavtal och andra villkor för ett genomförande. Därefter tar kommunfullmäktige ställning till om projektet ska genomföras. Förstudien beräknas ta ca 6 månader. Om Kalix kommun väljer att inte gå vidare med projektet kommer kommunen att stå för projekteringskostnaderna (ca kr). Om Kalix kommun väljer att gå vidare med projektet kommer projekteringskostnaderna att ingå i den totala investeringskostnaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets protokoll 12/17. Kommunstyrelsens protokoll 22/17. Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

41 41(76) 29 Dnr Kalix kommuns framtida bolagsstruktur s beslut beslutar enligt följande: Beslutsunderlag ska tas fram för villkor för Kalix kommuns övertagande av KalixNets tillgångar och avtal, samt ett underlag för likvidation av bolaget. Beslutsunderlag ska tas fram för ett avvecklande av Kalix kommunföretag AB genom likvidation. Beslutsunderlag ska tas fram för att möjliggöra att Kalix Industrihotell AB (KIAB) tar över från Kalix Kommunföretag AB (KKF) som moder/komplementär för Kalix Nya Centrum KB (KNC). Kalix Industrihotell AB (KIAB) ska redogöra för hur gemensam fastighetsförvaltning med Kalix Nya Centrum KB (KNC) ska genomföras samt hur ekonomifunktionen kan lösas, företrädesvis inom befintlig organisation samt vilka behov man ser av förstärkt ledningsfunktion. Översyn ska genomföras av behov av förändringar av ägardirektiv och bolagsordning för Kalix Industrihotell AB (KIAB) i sin nya roll. I alla beslutsunderlag ska helheten för kommunkoncernens alla delar, även Kalixbo, beaktas. Underlagen ska presenteras kommunfullmäktige för beslut senast juni Maria Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 9 januari 2017, att Styrelsen för Kalix Kommunföretag AB (KKF AB) beslutade vid sitt sammanträde 4 oktober 2016, att ge ledningsfunktionen (Börje Jakobsson) i uppdrag att göra en analys utifrån delvis nya förutsättningar för bolagsgruppen. Analysen har resulterat i en rapport som behandlades på styrelsens sammanträde 18 november Vid Kalix kommunföretag ABs styrelsesammanträde 18 november 2016, beslutades följande: - Styrelsen finner att analysens alternativ 4 är det bästa för hur bolagsgruppen i framtiden bör vara organiserad. - Styrelsen finner det lämpligt att Kalixbos ägarandel och roll som delägare i Kalix Nya Centrum KB bör övertas enligt vad som redovisas i analysen. - En framställning ska göras till kommunen som sedan har att fatta slutgiltigt beslut i ärendet.

42 42(76) En hemställan har därefter, 30 november 2016, inkommit från ordförande Ellinor Söderlund samt Börje Jakobsson, tf ledningsfunktion att kommunen ska ta upp ärendet till prövning. Fyra olika alternativ till ny bolagsstruktur har utretts av tf ledningsfunktion. Alt 1: Samma bolagsstruktur som nu Alt 2: KalixNet AB fusioneras med Kalix Kommunföretag AB (KKF) som sedan är moderbolag för Kalix Industrihotell AB (KIAB) och Kalix Nya Centrum KB (KNC) Alt 3: KIAB övertar rollen som moderbolag för KalixNet och KNC, KKF likvideras Alt 4: Kommunen (eller KIAB) övertar KalixNets nättillgångar och KalixNet likvideras. KKF likvideras också och KIAB blir moderbolag/komplementär för KNC Rapporten (se separat skrivelse) belyser vad ledningsfunktionen, Börje Jakobsson anser att respektive alternativ innebär. KKF: s styrelse har tagit ställning till förmån för alternativ 4 och överlämnat ärendet till för avgörande. Alt 4: Kommunen (eller KIAB) övertar KalixNet AB:s nättillgångar. När KalixNets KOverksamhet (utrustning och kundavtal) är såld (genomfördes i december 2016) så övertar kommunen (eller KIAB) nättillgångarna med tillhörande avtal, och efter att det är gjort och bolaget i övrigt utrensat så likvideras KalixNet. Som en följd av det anses att även KKF likvideras och KIAB tar över rollen som moder och komplementär för KNC. Förslaget radar även upp ett antal åtgärder som man anser bör genomföras. Beredningens analys Den föreslagna förändringen av själva bolagsstrukturen bör kunna gynna Kalix kommun som koncern. En minskning av administrativa kostnader som ledningskostnader, personal, revisionskostnader och arvoden för KKF och KalixNet frigör medel för att förstärka KIAB och KNC med den kompetens som på ett mer marknadsmässigt sätt kan utveckla verksamheterna. Detaljerna som ekonomifunktion, förstärkt ledningsfunktion, samordnad fastighetsförvaltning och effektivisering av styrelsefunktionerna bör utformas i dialog med KIABs ledning. En analys av kommunens ekonomi inför budgetarbetet för år 2018, plan visar att ekonomin försvagas de kommande tre-fyra åren samtidigt som satsningar behöver göras på bostadsbyggande, fiberutbyggnad och en utbyggd äldreomsorg. Det gör det nödvändigt att vidta kraftfulla åtgärder för att kommunens bolag inte ska bli en belastning som förhindrar nödvändig utveckling i Kalix kommun. KalixNets kvarstående verksamhet bör återgå till kommunen och bolaget likvideras. Bolaget skapades för att på kommersiella villkor bygga ut fibernätet i centralorten och de större byarna. Det syftet finns inte idag då bredbandsutbyggnaden nu genomförs av andra aktörer. Idag har KalixNetss KO-verksamhet överlåtits på IT- Norrbotten och bolaget saknar den kompetens som behövs för att driva Kalix stadsnät och den icke-kommersiella bredbandsutbyggnaden. Den tekniska kompetensen har hela tiden tillhandahållits bolaget genom köp av tjänster från Kalix kommun. Vi bedömer att vi kan återta KalixNets verksamhet inom befintlig organisation och anser inte att kommunen har behov av att ta över bolagets personal.

43 43(76) En ev uppsägning av samverkansavtal med Kalixbo bör analyseras ur ett koncernperspektiv innan det sker. De föreslagna åtgärderna är delvis komplexa och behöver utredas vidare och analyseras i detalj med stöd av tex PWC. Det kan därför vara rimligt att beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att, med utgångspunkt i det föreslagna alternativ 4, ta fram ett komplett beslutsunderlag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 22 december Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets protokoll 13/17. Kommunstyrelsens protokoll 23/17. Kalix Kommunföretag AB KalixNet AB Kalix Nya Centrum KB Stiftelsen Kalixbo Kommundirektör

44 44(76) 30 Dnr Fonderade pensionsmedel - uttag s beslut beslutar följande: - Fastställa ett uttag på tre miljoner kronor ur fonderade pensionsmedel för Driftbudgeten ökas med motsvarande belopp genom att tre miljoner kronor frigörs från budget avsatt för pensionskostnader för Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av den ökade driftsbudgeten för Fastställande av storlek på uttag ur fonderade medel kommande år införs i budgetprocessen och fastställs i samband med att budgetramar antas. Kalix kommun har 49,8 mkr (exklusive löneskatt) avsatt till pensioner i balansräkningen. Skulden räknas upp med ränta och inflation. Kostnader för nya pensionsintjänanden betalas löpande varje år. Dessutom finns en gammal skuld, intjänad till och med 31 december 1997, i form av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den uppgår till 401,5 mkr (exklusive löneskatt) och räknas upp med ränta och inflation samt minskas med utbetalningar. I nedanstående figur visas ansvarsförbindelsens utveckling över tiden vid oförändrad diskonteringsränta samt storleken på årliga utbetalningar i nästa figur.

45 45(76) Kalix kommun har sedan år 2000 placerat 20 mkr hos Öhmans fonder (Dnr 107/00-02 KSAU ) där syftet med placeringen var att reservera medel för att klara de framtida ökande pensionsutbetalningarna. I årsredovisningen 2015 uppgick de placerade medlen till 32,7 mkr. Enligt Analys av pensionsåtagandet hos Kalix kommun, genomförd av Söderberg och Partners under hösten 2016, är framtiden redan här! Kalix kommun är nu i den tidsperiod där de högsta förväntade pensionsutbetalningarna finns. Om syftet med avsättningen år 2000 var för att klara denna period är det hög tid att planera för årliga uttag. Undertecknad föreslår därför uttag för 2017 med tre miljoner kronor. Utrymmet i driftsbudgeten ökar med motsvarande belopp. Fastställande av belopp för kommande år föreslås hanteras inom ramen för budgetprocessen samt fastställas i samband med att budgetramar antas av i juni respektive år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 257/16. Kommunstyrelsen Ekonomichef Budgetberedning