Verksamhetsplan Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Fastställd av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Transkript

1 HUMSAM 2018/29 Verksamhetsplan 2019 Fastställd av

2

3 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen Ledningsorganisation Planeringshorisont Budgetåret Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Särskilda förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden _ Forskning och utbildning på forskarnivå Myndighetskapital Kompetensförsörjningsplan Lika villkor och arbetsmiljö 5 2 Verksamhet år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på Campus Gotland Utvecklingsmedel för Campus Gotland Forskning och utbildning på forskarnivå Infrastruktur Biblioteksverksamhet Universitetsgemensamma funktioner Områdesgemensamma ändamål Kommunikation Fördelning av övriga kostnader och bidrag Ekonomisk uppföljning Vissa särskilda uppdrag Strategiska satsningar CIRCUS 13 3 Uppdrag till fakultetsnämnder och intendenturstyrelser Teologiska fakultetsnämnden Juridiska fakultetsnämnden Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Intendenturområden 26 1

4 BILAGOR 1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 (Uppsala) 3 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 (Campus Gotland) 4 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

5 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2019 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och i verksamhetsplanen som fastställdes Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnderna och ger uppdrag till intendenturområdena inom området. 1.2 Planeringshorisont Konsistoriet har från och med 2018 infört en 3-års verksamhetsplan. Utöver uppdrag för 2019 anges även beräkningar för 2020 och Även områdesnämnden och fakultetsnämnderna ska tillämpa denna modell och utöver uppdrag för 2019 ange beräkningar för uppdragen 2020 och Budgetåret 2019 Pris- och löneomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 1,22 %. Beräknat för 2020 och 2021 är 1,22 %. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas uppgå till 50 % 2019 (2018: 50 %). 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2019 till tkr (2018: tkr). Efter centrala avlyft uppgår tilldelade medel till tkr (2018: tkr). Det ökade takbeloppet innebär en ökning av antalet helårsstudieplatser, ökningen är dock till största del vikt för fortsatt utbyggnad av program enligt tidigare satsningar, vilket främst resulterar i ökat uppdrag till fakulteten för utbildningsvetenskaper och verksamheten vid Campus Gotland Särskilda förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en basersättning om 634 tkr/ämne direkt till ansvarig institution. Medlen tas från centrala avsättningar. Konsistoriet har beslutat att nämnden ska avsätta 366 tkr för verksamheten inom CEMUS. Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2019, disponerar nämnden detta anslag för viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 3

6 Konsistoriet har även beslutat att områdesnämnden, med eget myndighetskapital, ska anordna kurserna FFUS (utbildning på nivån under förberedande utbildning i svenska) och SVAS (Svenska som andraspråk). Kostnaden uppgår till 3,6 mkr per år under 3 år ( ). Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte återbetalas Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2019 till tkr (2018: tkr). I beloppet ingår tkr avseende Campus Gotland inför konsistoriet en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell. Utgångpunkten är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som självändamål. Vidare information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt (UFV 2018/187). Av de medel som vetenskapsområdet erhåller ska tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap, tkr till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, 366 tkr till CEMUS och tkr till UU Innovation tkr finns reserverade hos rektor för institutioner under områdesnämnden i satsningen på meriteringsanställningar. Från 2019 ska satsningen fördelas med hänsyn tagen till underrepresenterat kön. Närmare definition av underrepresenterat kön tas i senare beslut av rektor. 1.6 Myndighetskapital Universitetets myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå ska ligga inom intervallet 5 15 procent och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom intervallet 5 10 procent. Inom respektive vetenskapsområde vidgas intervallet till 0 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt 0 10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I verksamhetsplanen för 2018 införde konsistoriet ett nytt regelverk som innebär att hälften av det myndighetskapital som överstiger en viss gräns kommer att återtas vid årsboksluten. Inom forskning och utbildning på forskarnivå sätts gränsen till 17 % 2018, 16 % 2019 och 15 % Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå sätts gränsen till 14 % 2018, 12 % 2019 och 10 % Dessa nivåer och modellen för återtagande av myndighetskapital kommer som huvudregel att tillämpas på fakultetsnämnder under områdesnämnden. Fakultetsnämnderna fastställer intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå samt inrättar regelverk för eventuell överföring av myndighetskapital till fakultetsnämnden. 1.7 Kompetensförsörjningsplan Konsistoriet ger i verksamhetsplan för 2019 områdes- och fakultetsnämnderna i uppdrag att årligen upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjning. Uppdraget om kompetensförsörjningsplaner överförs i sin helhet till respektive fakultetsnämnd. Uppdraget innebär även att samtliga institutioner behandlar och dokumenterar denna fråga i sin verksamhetsplanering. Vidare information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt (UFV 2018/187). 4

7 1.8 Lika villkor och arbetsmiljö Fakultetsnämnderna under områdesnämnden ansvarar för arbetet med lika villkor och arbetsmiljö. Mer information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2019 under avsnitt 5.5 (UFV 2018/187). 2 Verksamhet år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2019 har områdesnämnden, efter centrala avlyft och finansiering av CEMUS, tkr att fördela inklusive medel för Campus Gotland. Ur denna summa reserveras 500 tkr för utveckling av tvärvetenskapliga kurser i enlighet med UFV 2017/83. Uppdragen till fakultetsnämnderna för år 2019 framgår av nedan angivna belopp och av bilaga 1: Fakultetsnämnd Tilldelade medel VP 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Fördelningen av medlen baseras på 2018 års tilldelning uppräknat proportionellt mot det fria ökade anslaget. Särskilda långsiktiga och tillfälliga satsningar tillkommer. Fakulteten för utbildningsvetenskaper har önskat en tillfällig minskning av takbeloppet om 4,5 mkr 2019 och 3 mkr ,5 mkr omfördelas till övriga fakulteter Områdesnämnden gör, likt tidigare år, en omfördelning om 2 mkr från samtliga fakulteter till språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för språkvetenskapliga utbildningar. Omfördelningen ingår i beloppen enligt ovan. Till språkvetenskapliga fakulteten omfördelas 3,6 mkr per år under ur myndighetskapitalet från fakulteten för utbildningsvetenskap för finansieringen av FFUS och SVAS. Konsistoriet har tilldelat områdesnämnden ansvar för viss internationell lärarfortbildning under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår Områdesnämnden fördelar under samma förutsättning uppdraget och anslaget till fakulteten för utbildningsvetenskaper. Fakultetsnämnderna bör kalkylera med risken för ett minskat tilldelat anslag 2021 då den tillfälliga satsningen på höjd HSJT-prislapp som infördes 2016 förlängts, men än så länge bara till och med Vetenskapsområdet har över de senaste åren gått från överproduktion till underproduktion i förhållande till takbeloppsuppdraget är fakultetsnämndernas uppdrag att inarbeta 100 % av det takbelopp som står mot tilldelade medel (se bilaga 1). Takbelopp under 98 % av uppdraget som inte inarbetats av respektive fakultetsnämnd kommer återtagas av områdesnämnden. Områdesnämnden har initierat en utredning om utbildningsutbud och studiegångar under ledning av professor Mikael Börjesson. Utredningen finansieras av rektor med 1 mkr (2018 års anslag). 5

8 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till Planeringsrådet har uppdraget att föreslå hur den fortsatta utbyggnaden ska göras. Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. har för campusstudenter på Campus Gotland 2019 ett uppdrag om ett takbelopp om minst tkr (2018: tkr). Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för området enligt punkt 1.4. Till fakultetsnämnderna uppdras att inarbeta ett takbelopp avseende campusstudenter på Campus Gotland i minst samma omfattning som föregående år och därtill de särskilda satsningar som tillkommit efter planeringsrådets förslag Utvecklingsmedel för Campus Gotland Konsistoriet avsätter 7,3 mkr som utvecklingsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 tkr per helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär en högsta ersättning per institution om 500 tkr. Dessa medel kommer att fördelas senare när fördelning till områdesnämnden är beslutad. 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas tkr inklusive medel för Campus Gotland. Av de anvisade medlen ska tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska fakultetsnämnden tkr finansiera regeringens strategiska satsning på politiskt viktiga regioner Ryssland. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden tkr finansiera UU Innovation. 366 tkr finansiera CEMUS tkr användas till forskning vid Campus Gotland. Till områdets strategiska resurs avsätts 12 mkr, till junior faculty 75 tkr och 200 tkr reserveras för repatrieringskostnader för tidigare vicerektor. Tidigare har en prestationsbaserad omfördelningsmodell tillämpats på områdesnivå, denna modell tillämpas inte längre. Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala för år 2019 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 2). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa

9 För verksamheten vid Campus Gotland fördelas tilldelade medel om tkr proportionellt mot antalet heltidsanställda disputerade lärare/forskare med stationeringsort Visby. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2019 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 3). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Teologiska 0 0 Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 4. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2018 Tilldelade medel 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Infrastruktur Det externa stödet från olika forskningsfinansiärer till forskningsinfrastruktur genomgår förändringar och innebär ökade krav på samordning och ekonomiskt ansvarstagande. Det arbete som universitetets nyinrättade råd för infrastruktur genomförde 2015 kommer framdeles kräva en översyn av områdets existerande forskningsinfrastruktur och utarbetande av mekanismer för att identifiera nya behov av infrastruktur. Det initiala prioriteringsarbete som genomförts övergår under kommande år till ett kontinuerligt arbete för att identifiera väsentliga forskningsinfrastrukturer inom området och ta ställning till behov av stöd. Vetenskapsområdets arbete kommer att behöva samordnas med den nyinrättade avdelningen för forskningsstöd, då ett av avdelningens uppdrag är att arbeta strategiskt och övergripande med frågor rörande forskningsinfrastruktur. 2.4 Biblioteksverksamhet Från och med 2019 beslutar konsistoriet om tilldelning till universitetsbiblioteket. Områdesnämndens kostnad uppgår till tkr (2018: ), motsvarande en ökning om 2,6 %. Ökningen består, förutom av pris- och löneomräkning, av ersättning för prisökningar avseende mediaförvärv samt för ökade lokalkostnader i Carolina Rediviva efter ombyggnationen. Kostnaden avser såväl de biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Inför VP 2020 ska en ny modell för fördelning av bibliotekskostnaderna mellan områdena införas efter en central utredning. Områdesnämnden genomför parallellt en egen utredning om vilka nyckeltal som ska användas vid fördelningen mellan fakulteterna inom vetenskapsområdet. Fördelningen av 2019 års bibliotekskostnader på de olika nämnderna uppdelat på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. 7

10 Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik- och museiområdet. Kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader. Finansieringsbehovet för hela universitetet ökar med 14 mkr till totalt 529 mkr 2019, en ökning med 2,7 %. ska enligt konsistoriets verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med tkr (2018: tkr), en ökning med 3,7 % jämfört med Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska finansiera tkr (2018: tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå tkr (2018: tkr). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett belopp beräknad på tre senaste årens lönesumma. Intendenturkostnaden för Campus Gotland hanteras från och med 2017 på nytt sätt. Vetenskapsområdenas finansiering av intendenturen baseras på antal helårsstudenter och antal anställda med arbetsort Visby. ska för 2019 bidra till finansiering av intendenturen vid Campus Gotland med tkr (2018: tkr). Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna. Kostnaderna för intendenturen vid Campus Gotland fördelas enligt följande: 8

11 Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och stf. vicerektor Universitetsgemensamma ändamål Informationsverksamhet Sammanträdesarvoden Datalicenser Drift Gammalt underskott FUF Områdeskansliet Summa De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till kr (2018: kr). Kostnaderna (exklusive områdeskansliet) fördelas enligt nedan på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Fakulteternas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Kostnaden för områdeskansliet ökar, främst på grund av nyanställningar. Fakultetsnämnd UGA FUF Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Ett underskott om 2 mkr betalas av under 4 år ( ) 9

12 2.7 Kommunikation Vetenskapsområdets kommunikationsinsatser ska medverka till att områdets mål och strategier uppfylls. Kommunikationen ska bidra till att stärka bilden av humaniora och både inom och utom universitetet. Sedan den 1 januari 2018 anlitar områdesnämnden kommunikationsavdelningen för att genomföra områdets grundläggande kommunikationsinsatser. För detta avsätts i områdeskansliets budget kr. Detta regleras i en särskild överenskommelse och omfattar struktur och uppdatering av områdets webbplats, redaktionellt arbete med vetenskapsområdets verksamhet för interna och externa kanaler, studentrekrytering, internt nyhetsbrev, kommunikation av beslut inom området och stöd i samband med forskningsansökningar. Till uppdraget hör också att sammankalla och informera nätverket av kommunikatörer vid fakulteter och institutioner. Utöver detta avsätter vetenskapsområdet kr för prioriterade insatser. Följande insatser är prioriterade under 2019: 1. Webben att lyfta vetenskapsområdets information på webben. Förändra struktur och innehåll. 2. Översättning, den ökade internationaliseringen kräver översättning av både externa och interna texter. 3. Framtagande av presentationsmaterial för området och dess fakulteter. 4. Framtagande av en strategi för att kommunicera områdets utbildningar. Särskilda kommunikationsinsatser för nya utbildningsprogram och fristående kurser. 5. Framtagande av en strategi för områdets forskningskommunikation. Lyfta de starka forskningsmiljöerna och enskilda forskarna (bl.a. cv-sidor). 6. En översyn av de interna kommunikationsvägarna inom område, fakultet. 2.8 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 732 tkr till basorganisationen vid CEMUS, varav 366 tkr belastar utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 366 tkr forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden ska bidra till museiverksamheten med kronor utöver avsättningen för gemensamma ändamål. Kostnaden fördelas proportionellt mot fakulteternas omsättning. För 2019 baseras fördelningen på omsättningen Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 samt från och med 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation till forskningsanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämnderna bidrar enligt följande: 10

13 Fakultetsnämnd Belopp 2019 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskaper Utbildningsvetenskaper Summa Centrum för biologisk mångfald. Finansieringen upphör efter Fakultetsnämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare och för handledarutbildningarna. För år 2018 uppgår kostnaden för området till kronor (2018: kr). Områdesnämnden fördelar kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter nyttjande Kostnaden fördelar sig enligt följande: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Summa Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som går från rektor till prefekt, via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd. Rektor har fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denna. Prefekternas (motsv.) ansvar framgår av prefektuppdraget. Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en totalbudget och således omfatta både anslagsfinansierad och externfinansierad verksamhet. Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsvarande ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. För ekonomiska överskott (myndighetskapital) gäller nya regler sedan 2018, se avsnitt 1.6. Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. För att följa den ekonomiska utvecklingen gör områdesnämnden regelbundna uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Områdesnämnden avser även att följa intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna och styrelserna för intendenturområdena. 11

14 2.10 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att tillse att så sker. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut med rektors preciserade beslut (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bland annat att vicerektor eller dekan utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för en kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller till exempel frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor samt områdes- och fakultetsnämnder. I avsnitt 3.7 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år mkr till strategiska satsningar ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Därtill finns en ingående balans för 2019 som kan beräknas uppgå till ca 2 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå därmed ca 14 mkr. Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca 0,3 mkr, någon ytterligare avsättning sker inte Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2019 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Forskning och utbildning på forskarnivå Medel Internationella forskningssamarbeten Centrum för forsknings- och bioetik Forum för Kinastudier Forum för Tysklandsstudier Forum för Sydasienstudier Forum för Turkietstudier Centrumbildningen Forum för Afrikastudier SINAS Forskarskolan i ämnesdidaktik Antibiotikaresistens Samfinansiering Wallenberg academy fellows CEMFOR Kriterium CIRCUS Planeringsbidrag EU-ansökningar Digital humaniora Reserv Totalt:

15 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Medel Internationella utbildningssamarbeten Totalt: Reserv om 2 mkr inom FUF till områdesnämndens och vicerektors disposition för strategiska satsningar. Övriga poster enligt tidigare beslut CIRCUS Områdesnämnden beslutade att hos konsistoriet anhålla om inrättandet av Center for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS (HUMSAM 2017/18). Centrumet är en forskningsplattform för stödjande av multidisciplinär forskning, organisatoriskt placerat direkt under områdesnämnden. Centrumet ska verka för problemdriven forskning över fakultets- och områdesgränserna. Ur strategiska medel avsätts, enligt ovan, tkr. Rektor samfinansierar med samma summa per år under 5 år ( ). En styrelse för CIRCUS är tillsatt och tjänsten som föreståndare är under tillsättning. 13

16 3 Uppdrag till fakultetsnämnder och intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 14

17 fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 15

18 3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Varav Campus Gotland Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och forskarnivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 16

19 Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 17

20 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Varav Campus Gotland Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 18

21 uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för Centrum för genusvetenskap. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 19

22 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 20

23 uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 21

24 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt liga fakultetsnämnden att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Varav Campus Gotland Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det liga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 22

25 uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland. Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland, Centrum för biologisk mångfald samt Centrum för forskning om funktionshinder enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 23

26 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2019 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp Tilldelat anslag Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag Varav Campus Gotland Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket varav UGA varav FUF för finansiering av universitetsgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland varav UGA varav FUF för finansiering av områdesgemensamma ändamål varav UGA varav FUF för finansiering av områdeskansliet varav UGA varav FUF för finansiering av pedagogisk utbildning Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2019, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2019, ska nämnden utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 24

27 Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det utbildningsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 25

28 3.7 Intendenturområden Intendenturstyrelserna ska upprätta budget för verksamheten inom intendenturområdet. För att områdesnämnden ska kunna följa verksamheten inom intendenturområdena ska intendenturstyrelserna i samband med budgetens inlämnande redovisa: aktuell lokalsituationen inom respektive område med bedömning av situationen de närmaste åren planerad verksamhet under 2019 enligt budget och de fördelningsnycklar som tillämpas Halvårsvis ska ekonomisk uppföljning lämnas till områdesnämnden. 26

29 Takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 BILAGA 1 Teol Jur Hist-fil Språk Sam Utb vet Total Takbelopp VP Uppräkning 2019 netto* Sommarkurser Ny tillfällig pott fristående kurs Nya masterutbildningar Samhällsbyggnad GIS/lantmäteri Tillfälliga medel socialt arbete CG Summerad utbyggnad lärarutbildning inkl Utbyggnad och omfördelning CG Tillfällig omfördelning takbelopp Takbelopp Centrala avlyft Finansiering CEMUS Anslag efter avlyft Omfördelning språkfak Omfördelning, kostnadsfördelning TOTALT TILLDELAT ANSLAG Tilldelning 2018** Tilldelning 2019 jämfört med Procentuell anslagsförändring 2,5% 6,9% 0,2% 3,6% 4,8% 3,2% 3,7% Centrala avlyft Procentuell förändring centrala avlyft -0,2% 4,1% -2,4% 1,0% 2,0% 0,5% 1,0% Prognos för ersättning per Utb område HST HPR utbildningsområde för helårsstudent och HSJT helårsprestation som används för att räkna TN hem fakulteternas takbelopp. Vård (Exakta belopp fastställs i regleringsbrevet) Med Underv VFU Konst Övrigt (* PLO minus den nu minskande potten av gamla tillfälliga medel för fristående kurs) (** Avser det belopp som tilldelades i VP18, sedan tillkom belopp under verksamhetsåret 2018)

30 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 BILAGA 2 Fakultet Anslag 2018 Ökat anslag 1,85 % doktorandsatsning 2019 Anslags-ökning riktade satsningar TOTALT ANSLAG 2019 Differens Diff % Teologi ,3% Juridik ,3% Hist-fil ,4% Centrum f Genusvet ,3% Språkvet ,3% Samhällsvet ,4% SFO, IRES ,2% Utb vet ,3% TOTAL ,3%