Verksamhetsplan Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Fastställd av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Transkript

1 HUMSAM 2011/52 Verksamhetsplan 2012 Fastställd av

2

3 Innehållsförteckning 0 Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen Ledningsorganisation Budgetåret Konsistoriets övergripande uppdrag till områdesnämnderna m fl Ekonomiska konsekvenser av konsistoriets verksamhetsplan Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Forskning och utbildning på forskarnivå Nya principer för medelstilldelning och redovisning Resursproblem för utbildning på grund- och avancerad nivå 7 2 Verksamhet år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Strategiska satsningar utifrån KoF Lokaltjänstkostnader och ersättning för hyra och elektricitet Biblioteksverksamhet Universitetsgemensamma ändamål Områdesgemensamma ändamål Fördelning av övriga kostnader och bidrag Ekonomisk uppföljning Vissa särskilda uppdrag Strategiska satsningar 17 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser Teologiska fakultetsnämnden Juridiska fakultetsnämnden Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Biblioteksverksamhet Intendenturområden 38 Bilaga 1. Konsistoriets uppdrag till områdesnämnderna

4 Övriga Bilagor: Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Uppdrag för forskning och utbildning på forskarnivå Externa medel Inredning och utrustning Gemensamma ändamål 42 Fördelning av utbildningsplatser och anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå (exkl hyresbidrag) 2012 Totalt anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå (inkl hyresbidrag) 2012 Fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (exkl hyresbidrag) 2012 Bilaga 5 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (inkl hyresbidrag) 2012 Bilaga 6 Totalt anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå och anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

5 0 Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2012 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna inklusive uppdrag till överbibliotekarien och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Vidare ska områdesnämnden ge uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbiblioteksverksamhet. erhåller uppdrag och ekonomiska medel från konsistoriet. Områdesnämnden ska i sin tur fördela medel och ge uppdrag till fakultetsnämnderna inom området och till överbibliotekarien för biblioteksverksamheten inom området. Områdesnämnden erinrar om att konsistoriet i sin verksamhetsplan för 2012 anfört följande om ansvaret för verksamheten: Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. 1.2 Budgetåret 2012 Föreliggande verksamhetsplan bygger på konsistoriets verksamhetsplan för budgetåret 2012, fastställd Vad gäller förutsättningar på det nationella planet för verksamheten under budgetåret 2012 hänvisas till avsnitt 1 i konsistoriets verksamhetsplan. Anslaget till Uppsala universitet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås sammantaget minska med 44 mkr i jämförelse med Löne- och prisomräkningen uppgår inom utbildning på grund- och avancerad nivå till 0,9 procent. Den främsta orsaken till minskningen är att den tillfälliga satsningen på utbildningsplatser under 2010 och 2011 upphör, vilket gör att anslaget minskas med 83,8 mkr, varav största delen faller på områdesnämnden för humaniora och. I budgetpropositionen för 2012 föreslås en höjning av ersättningen för utbildningar inom de humanistiska, liga, juridiska och teologiska utbildningsområdena med 19,1 mkr 2012 och ytterligare 53,7 mkr Takbeloppet föreslås vidare minska med 1,6 mkr baserat på regeringens bedömning om att minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader. Vidare föreslås anslaget öka med ca 1,1 mkr för att finansiera en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen. Anslaget föreslås även minska med 28,9 mkr från 2013, vilket beräknas motsvara det totala belopp som frigörs till följd av införandet av studieavgifter. Indragningen för studenter som inte tagit några poäng under tre terminer föreslås uppgå till 24,1 mkr Anslaget till Uppsala universitet för forskning och utbildning på forskarnivå löne- och prisomräknas med 0,9 procent. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå föreslås 2012 öka med ca 116 mkr i jämförelse med 2011 varav de strategiska forskningsområdena utgör 68,9 mkr. 2 mkr därav avser verksamheten vid Centrum för Rysslandsstudier. 3

6 Under 2011 avsattes 26,4 mkr av forskningsanslaget för senare fördelning till vetenskapsområdena på basis av resultaten av KoF11. Dessa medel har inte fördelats till vetenskapsområdena då KoF11 ännu inte är färdigställd. Fördelningen av medlen föreslås ske i samråd med vetenskapsområdena genom att dessa anmodas inkomma med förslag till fördelning av medel till rektor senast den 17 januari Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under februari Beloppet utgör en engångssumma. Under 2012 föreslås ytterligare 26,4 mkr avsättas av forskningsanslaget för att finansiera satsningar på basis av resultaten av KoF11. Även för dessa medel anmodas vetenskapsområdena inkomma med förslag till fördelning senast den 17 januari Skillnaden gentemot de medel som avses i föregående stycke är att dessa medel som avsätts under 2012 innebär en permanent höjning av anslagsnivån. I budgetpropositionen för 2012 utökas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 38 mkr Detta belopp påverkas dock av den kvalitetsbaserade omfördelningen mellan lärosätena där 6,3 mkr omfördelas från Uppsala. 2/3 av de tillkommande forskningsmedlen fördelas till SciLifelab vilket innebär 21,1 mkr och forskning inom humaniora och s basanslag föreslås tilldelas 1/3 vilket innebär 10,6 mkr. Utöver detta tilldelas områdesnämnden för humaniora och ytterligare 2,0 mkr som ett engångsbelopp till forskningen. Universitetet erhåller ett anslag på ca 8 mkr som kompensation för ökade kostnader för kombinationsanställda läkares pensioner. Anslaget har t.o.m 2011 fördelats till vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Pensionsrelaterade kostnader fördelas inom universitetet genom att lönebikostnaden höjs för samtliga anställda vilket gör att anslaget för de kombinationsanställda läkarna från och med 2012 fördelas ut i proportion till andelen av samtliga vetenskapsområdens lönebikostnader inom forskningen. För vetenskapsområdet för humaniora och innebär det en permanent förstärkning om 2,313 mkr/år, samt för tidigare för höga lönebikostnader ett engångsbelopp om 3,688 tkr. Vidare tillkommer 1,2 mkr i omfördelning för arbetsmiljöområdet. Sammantaget innebär denna resursförstärkning följande för vetenskapsområdet för humaniora och : Löne- och prisomräkning 4,2 mkr Strategisk satsning Rysslandscentrum 2 mkr Nya forskningsresurser 10,6 mkr Beräknat engångsbelopp KoF 11-medel 8 mkr Beräknad del av bestående KoF11-medel 8 mkr Engångsbelopp mkr Ersättning för kombinationsläkare 2,3 mkr Omfördelning arbetsmiljöområdet 1,2 mkr Ersättning för kombinationsläkare, engångsbelopp 3,7 mkr Sammanfattningsvis erhålls en resursökning om uppskattningsvis drygt 40 mkr, varav cirka 28 mkr i permanent ökning och cirka 14 mkr som engångsbelopp. Tilldelning av de beräknade beloppen för KoF11 kommer rektor att besluta om under februari Konsistoriet har uppdragit åt områdesnämnden för humaniora och avsätta 8,5 mkr till sina egna strategiska medel. Lönebikostnaderna inom Uppsala universitet fastställs till 47,5 procent (exkl. semesterlöneersättning) för år 2012, vilket är oförändrat i jämförelse med

7 1.3 Konsistoriets övergripande uppdrag till områdesnämnderna m fl. Konsistoriet erinrar om att för all verksamhet vid universitetet gäller, förutom lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet, även de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. Områdesnämnden hänvisar i detta sammanhang till konsistoriets verksamhetsplan kapitel 2 och 3 och till Ekonomiska konsekvenser av konsistoriets verksamhetsplan Som framgår av denna verksamhetsplan tilldelar konsistoriet områdesnämnden ett minskat utbildningsuppdrag om 400 helårsstudenter och därmed minskad ersättning. Samtidigt får området en högre ersättning om 18,1 mkr som förstärkning av utbildningar inom HSJT-området. Detta, sammantaget med ökade kostnader för universitetsgemensamma ändamål, medför att institutionerna får minskade resurser för undervisningsinsatser på grund- och avancerad nivå. Därtill kommer att det nya redovisningssystemet för de gemensamma ändamålen, som innebär en mer korrekt kostnadsfördelning mellan utbildning och forskning, medför en övervältring av kostnader från forskningen till utbildningsområdet. Samtidigt får området och dess utbildningar ökade lokalkostnader. Till detta kommer att lönekostnadsutvecklingen 2012 beräknas överstiga kompensationen för löneoch prisomräkning med ett par procent. 1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden I konsistoriets verksamhetsplan för budgetåret 2012 tilldelas nämnden ett uppdrag om helårsstudenter och helårsprestationer (75,7 procents prestationsgrad ). Den ekonomiska ersättningen uppgår till tkr kr inklusive ersättning för hyra och elektricitet I konsistoriets verksamhetsplan för 2012 fördelas 1 mkr till områdesnämndens förfogande av de strategiska medel som beslutats till rektors disposition. Medlen avser att till en del lindra effekterna av kostnadsövervältringen av overheadkostnader till grundutbildningen. Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska (uppdraget kan komma att ändras genom regeringens beslut i regleringsbrev för 2012) anordna behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning ansvara för att grundläggande svenskundervisning anordnas för utländska studenter och för masterstudenter i minst samma omfattning som 2011 För 2012 erhåller områdesnämnden ett sammanlagt ersättningsbelopp om tkr. I beloppet ingår ersättning för hyra och el för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I beloppet ingår vidare tkr för Språkverkstaden. 340 tkr har beräknats som bidrag till basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling och tkr till utbildning vid Centrum för genusvetenskap. Nämnden ska utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare (CDCC Teacher Bursaries Scheme) och hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. För den internationella lärarfortbildningen samt språkassistentverksamheten m.m. erhåller nämnden tkr. 5

8 Vid den slutliga avräkningen mot 2012 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med kr per utebliven helårsstudent och med kr per utebliven helårsprestation om det övergripande utbildningsuppdraget ej uppnås. Om utbildningsuppdraget överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Sammantaget innebär uppdraget för 2012 ett minskat uppdrag med 400 helårsstudenter jämfört med Planeringen inför 2013 indikerar en ytterligare minskning med 435 helårsstudenter. 1.5 Forskning och utbildning på forskarnivå Av konsistoriets uppdrag till nämnden (bilaga 1) framgår att tkr anvisas för forskning och utbildning på forskarnivå inklusive medel för hyra och elektricitet. I anslaget ingår även tkr för det strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner Ryssland samt tkr som kompensation för ökade lönebikostnader kopplade till kostnaden för kombinationsanställda läkare. Av anslaget ska minst ca 15 mkr användas till en forskarskola i ekonomi (Management och IT) samt 3,1 mkr för en konfliktdatabas och 3,1mkr för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. För doktorandrådgivning avseende tryckning och publicering av doktorsavhandlingar ska nämnden avsätta 197 tkr till grafiska enheten inom universitetsbiblioteket. Av de medel som anvisats till vetenskapsområdet ska tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap och 183 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta tkr som stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation. Vidare ska, enligt beslut av områdesnämnden för medicin och farmaci, kr anvisas till Centrum för forskning om funktionshinder och kr till Centrum för bioetik enligt överenskommelse med områdesnämnden för medicin och farmaci. 1.6 Nya principer för medelstilldelning och redovisning På grundval av 2009 års forskningsproposition bygger basen för medelsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå på publiceringsstatistik och andelen externa forskningsmedel. Vidare omfördelas 10 procent av respektive lärosätes anslag för forskning och utbildning på forskarnivå årligen mellan lärosätena utifrån nämnda prestationsmått. Effekten av detta resursfördelningssystem blir att ju högre andel publiceringar/citeringar och använda externa forskningsmedel desto högre bidrag från statsmakterna. Minskad andel relativt andra lärosäten innebär minskade anslag. För Uppsala universitetet innebär omfördelningen minskade resurser med ca 6 mkr för 2012 jämfört med oförändrad relativ fördelning. Ovan nämnda förändringar föranleder områdesnämnden att uppdra åt fakultetsnämnderna att tillse att forskningsresultat i görligaste mån publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning, dvs. i välrenommerade internationella tidskrifter och dylikt. För humaniora och uppgick under tredje kvartalet 2011 det balanserade kapitalet for forskning (prestationerna 210, 220, 230) till 121 mkr. Den ingående balansen 2011 var 130 mkr. Förbrukningen ökar således men det är angeläget att det balanserade kapitalet kan minska ytterligare genom ökad verksamhet på institutionsnivå. Fakultetsnämnderna bör se till att de oförbrukade bidragen från externa finansiärer i görligaste mån aktiveras i form av anställningar och andra verksamheter. Det är först när medlen aktiveras som de ingår i regeringens och områdesnämndens beräkningsunderlag för omfördelning av resurser. 6

9 För 2012 debiteras områdesnämnden ett fast krontalsbelopp för de gemensamma ändamålen och nämnden kommer att påföra fakultetsnämnderna en fast kostnad för dessa ändamål. Före 2010 gällde ett procentuellt uttag. En effekt av att öka aktiveringsgraden vid fasta belopp för gemensamma ändamål är att varje aktivitet belastas med allt mindre andel kostnader Resursproblem för utbildning på grund- och avancerad nivå Från och med 2011 skall de gemensamma ändamålskostnaderna på ett mer korrekt sätt belasta grundutbildningen och forskning/forskarutbildning utifrån utnyttjandegraden. Förändringen innebär att kostnader som tidigare felaktigt belastat forskningen framför allt när det gäller central studerandeadministration nu överförs till grundutbildningen togs ett första steg i denna riktning då halva förändringen genomfördes skulle det andra steget tas. Emellertid ökar de totala gemensamma ändamålskostnaderna så mycket 2012 (ca 23 mkr) att genomslaget på grundutbildningen framför allt inom området för humaniora och skulle bli alltför kraftigt. För området innebär ökningen totalt 14,2 mkr och hela denna ökning skulle drabba grundutbildningen. Områdesnämnden har därför valt att minska effekten av kostnadsövervältringen genom att för 2012 endast genomföra en del av den resterande kostnadsövervältringen till utbildningen på grund- och avancerad nivå. Den totala omfördelningseffekten skjuts därmed ytterligare ett år framåt till Verksamhet år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2012 har områdesnämnden helårsstudenter, helårsprestationer och kronor (inklusive 1 mkr i extratilldelning) att fördela. Av dessa medel avsätts kr till områdets strategiska medel. Nämnden har vid fördelningen till fakultetsnämnderna utgått dels från konsistoriets uttalande att tidigare gjorda åtaganden ska fullföljas, dels från att de temporärt ökade resurserna för åren 2010 och 2011 motsvarande 835 upphört. Denna minskning fördelar områdesnämnden på 400 för 2012 och resterande 435 på 2013 såvida inte andra beslut tillkommer. Grundutbildningsuppdraget för år 2012 framgår nedan och av bilagorna 2 och 6: Fakultetsnämnd Uppdrag 2011 (prest.grad) Uppdrag 2012 Teologiska 645 (78 %) 635 (74 %) Juridiska (85 %) (82 %) Historisk-filosofiska (73 %) (69 %) Språkvetenskapliga (72 %) (68 %) Samhällsvetenskapliga (79 %) (76 %) Utbildningsvetenskaper (84 %) (81 %) Summa (75,6 %) (75,7 %) 2012 fortsätter ökningen av nybörjarintagningen till juristprogrammet med 170 helårsstudenter per år. Juristprogrammet ökar efter full utbyggnad år 2014 med 765 helårsstudenter till ca helårsstudenter. På grund av minskningen av områdets uppdrag för 2012 med 400 helårsstudieplatser erhåller juridiska fakulteten inte hela ökningen om 170 helårsstudenter. Ökningen blir 135 helårsstudieplatser. Resterande ökning får fakulteten klara inom ramen för tilldelat uppdrag. Alla övriga fakulteter får ett minskat uppdrag. 7

10 Det ökade uppdraget till juridiska fakulteten respektive de minskade uppdragen till övriga fakulteter beräknas till 30 tkr/hst. Resursförstärkningen om 18,08 mkr fördelas proportionellt till fakulteterna mot antalet HSJT-platserna Forskning och utbildning på forskarnivå Av avsnitt 1.5 framgår att vetenskapsområdet för humaniora och tilldelas tkr inklusive medel för hyra och elektricitet, premier för statens avtalsförsäkringar samt tkr som kompensation för ökade lönebikostnader kopplade till kostnaden för kombinationsanställda läkare. Utöver detta tilldelas områdesnämnden för humaniora och ytterligare 2,0 mkr som ett engångsbelopp till forskningen. Av de anvisade medlen ska tkr användas för Centrum för genusvetenskap. Medlen tillförs historisk-filosofiska fakultetsnämnden tkr för Uppsala konfliktdatabas. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden tkr för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. Medlen anvisas fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper tkr användas för en forskarskola i ekonomi. Medlen tillförs liga fakultetsnämnden kronor avsättas till grafiska enheten inom universitetsbiblioteket kronor avsättas till Centrum för forskning om funktionshinder. Kostnaden belastar i sin helhet liga fakultetsnämnden tkr överföras till UU Innovation tkr tillförs liga fakultetsnämnden för Politiskt viktiga regioner Ryssland. Av konsistoriets beslut framgår att områdets strategiska resurs ska uppgå till 8,5 mkr. Fr.o.m infördes en delvis ny fördelningsprincip innebärande att 2,5 procent av det samlade anslaget fördelas efter prestationskriterier. Omfördelningen bygger på att en tredjedel av beloppet fördelas efter andelen avlagda doktorsexamina, en tredjedel efter andelen upparbetade externa medel och en tredjedel efter andelen vetenskapliga publiceringar allt utifrån de senaste fyra årens uppmätta värden. Områdesnämnden anser att satsningen på den strategiskt viktiga regionen Ryssland är en angelägenhet för samtliga områdets fakultetsnämnder (exkl. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper). Områdesnämnden beslöt för 2010 att tillföra satsningen ytterligare 6 mkr, varvid 4 mkr ska finansieras av liga fakultetsnämnden och återstående 2 mkr finansieras av övriga fakultetsnämnder i proportion till 2011 års anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma fördelningsprincip gäller för Denna satsning fortsätter under den tid verksamheten erhåller särskilda medel från statsmakterna. Juridiska fakulteten har relativt övriga fakulteter inom vetenskapsområdet för humaniora och färre avlagda doktorsexamina och attraherar mindre externa intäkter. Det innebär att fakulteten tappar mark jämfört med andra fakulteter i det prestationsbaserade systemet för resurstilldelning som områdesnämnden använder. Den låga prestationsnivån medför även att hela vetenskapsområdets prestationsnivå blir lägre jämfört med övriga vetenskapsområden. I syfte att bidra till ökad konkurrensförmåga för juridiska fakulteten och därmed hela vetenskapsområdet samt ge underlag för rekrytering av fler doktorander och forskare genomförs följande insatser: 8

11 Av den permanenta ökningen om 10,6 mkr som områdesnämnden erhåller fördelas 1,5 mkr direkt till juridiska fakultetsnämnden. Resterande medel fördelas proportionellt mot anslaget. Av områdesnämndens strategiska medel tilldelas juridiska fakultetsnämnden 2 mkr per år i fyra år. Av de s.k. KoF11-medel som områdesnämnden beräknas erhålla tilldelas juridiska fakultetsnämnden 2 mkr, varav 1 mkr som en engångssatsning. Områdesnämnden avser tillstyrka en anhållan till rektor från juridiska fakultetsnämnden om strategiska medel i syfte att förstärka vissa forskningssatsningar. De nya forskningsmedlen (10,5 mkr) fördelas till områdets alla fakulteter proportionellt mot anslaget 2010 efter att 1,5 mkr fördelats till juridiska fakulteten. Verksamheterna inom SALT (1 700 tkr) och Forum för fred, demokrati och rättvisa (600 tkr) har hittills delfinansierats av områdesnämnden via strategiska medel. Områdesnämnden beslöt inför 2011 att permanenta denna finansiering. Inför 2013 års VP kommer en analys att genomföras som mynnar ut i förslag om den relativa storleken på områdesnämndens långsiktiga stöd till SALT respektive Forum för fred, demokrati och rättvisa. För 2012 lyfts således 2,3 mkr bort från de strategiska medlen och finansieras av den engångsåterbetalning (3,688 mkr) för pensionsersättning för kombinationsanställda läkare som områdesnämnden erhåller. Fördelningen av hela anslaget inklusive förstärkningen fakultetsvis uppdelat på delkomponenter framgår av bilaga 4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Ytterligare anvisningar återfinns i konsistoriets verksamhetsplan (sid. 7-14). Därtill vill områdesnämnden framhålla vikten och angelägenheten av fortsatta samarbetsprojekt över fakultets- och ämnesgränserna. Områdesnämnden erinrar om vad som sägs om doktorander i konsistoriets verksamhetsplan för 2012 (sid. 15), nämligen att finansiering av studiestödet har den långsiktiga inriktningen att högst ett år av en utbildning som leder till doktorsexamen ska finansieras med utbildningsbidrag, dvs. i normalfallet doktorandanställning när tre års nettostudietid återstår enligt doktorandens individuella studieplan för kombinationen utbildningsbidrag/doktorandanställning (undantaget för stipendier eller annan finansiering). De nya riktlinjerna gäller för dem som antagits fr.o.m. den 1 juli Strategiska satsningar utifrån KoF11 Enligt konsistoriets verksamhetsplan för 2012 ska områdesnämnden senast den 17 januari 2012 till rektor lämna förslag till satsningar med bäring på forskningsutvärderingen i KoF11. Fakultetsnämnderna anmodas att senast den 12 december 2011 inkomma med preliminära bedömningar om förslag till nya forskningssatsningar. Förslagen ska avse såväl mer permanenta satsningar som engångsinsatser som avser högst fyra års varaktighet. 2.3 Lokaltjänstkostnader och ersättning för hyra och elektricitet Från och med verksamhetsplanen 2012 har konsistoriet frångått tidigare fördelningsmodell för fördelning av ersättning för hyra och elektricitet (modellen har tillämpats sedan 2002). Medlen har bakats in i 2011 års belopp för hyra och el samt löne- och prisomräknats med 0,9 procent för att beräkna bastilldelningen för Någon särskild komponent för hyra och el kommer således inte att beräknas framöver. 9

12 Områdesnämnden har tillämpat en modell som liknat konsistoriets modell men frångår nu också denna modell. Med utgångspunkt i fördelningen 2011 fördelas medel för utbildningen på grundoch avancerad nivå utifrån en beräknad ersättning per helårsstudent för respektive fakultet och till forskning och utbildning på forskarnivå i relation till storleken på fakulteternas grundanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Beräkning av hyresintäkter samt fördelning av kostnader och intäkter för hyra och elektricitet redovisas i bilagorna 3, 5 och Biblioteksverksamhet ger uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbibliotekens verksamhet inom vetenskapsområdet samt finansierar denna verksamhet. Områdesnämnden avsätter 103 mkr för 2012 års biblioteksverksamhet. Avsättningen avser såväl de universitets- och biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Beloppet inkluderar pris- och löneomräkning med 0,9 procent för löner, lokaler och drift. För mediainköp erhålls en medelsökning med 3 procent jämfört med För områdesnämndens sex fakultetsnämnder innebär biblioteksanslaget för 2012 en ökning med knappt 1,8 mkr. Universitetsbiblioteket får därmed en gynnad ställning i 2012 års medelstilldelning jämfört med utbildning på grund- och avancerad nivå. För år 2012 kommer områdesnämnden att belastas med avskrivningskostnader för ombyggnationen av Carolina Rediviva med tkr. Av detta belopp kommer 335 tkr att belasta bibliotekets bruksverksamhet. Detta belopp är inräknat i områdesnämndens ovan angivna medelstilldelning. För en bakgrund till detta beslut hänvisas till 2007 års verksamhetsplan, sid. 8. Områdesnämnden och biblioteksnämnderna beslöt senhösten 2006 att ett större antal lokaler i Carolina Rediviva (B-, C-, D-salarna och tidskriftsrummen samt grupparbetsrummen) inte längre ska nyttjas för områdets bruksbiblioteksverksamhet. Med anledning av juristprogrammets successiva och omfattande utbyggnad uppdrog vicerektor åt Byggnadsavdelningen att genomföra en lokalutredning i syfte att pröva möjligheten att, inom rimliga ekonomiska ramar, anpassa C-salen i Carolina Rediviva för juriststudenterna. Den ombyggda C-salen togs i bruk under oktober 2010, men uppfyller ännu inte de krav områdesnämnden ställde på ombyggnationen. C-salen uppfyller inte tillgänglighetskraven för att vara funktionell för juris studenter eller andra studenter. Områdesnämndens uppdrag till överbibliotekarien framgår av avsnitt 3.7. Finansieringen av bibliotekskostnaderna fördelar sig på nämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbild.vet/LUF-nämnd Summa

13 Kostnaderna fördelar sig på Grundutbildning och Forskning/forskarutbildning enligt nedan: Fakultetsnämnd Grundutbildning Forskning Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Universitetsgemensamma ändamål De universitetsgemensamma ändamålen är uppdelade i en del som utgörs av universitetsbiblioteket (exklusive bruksbiblioteken) och en del som utgörs av övriga universitetsgemensamma ändamål (universitetsförvaltningen, museer, SUNET, m.m.). För de universitets- och biblioteksgemensamma delarna av biblioteksverksamheten ska det humanistisk-liga vetenskapsområdet erlägga totalt kronor. Finansieringen av dessa kostnader är inkluderad i beloppen i avsnitt 2.4 ovan. För finansiering av övriga universitetsgemensamma ändamål anges fr.o.m ett fast krontalsbelopp och inte som tidigare genom ett procentpåslag på lönekostnaderna. För dessa universitetsgemensamma ändamål ska områdesnämnden för humaniora och erlägga tkr (+ 11,8 procent jämfört med 2011), varav grundutbildningen tkr (+ 13,5 procent) och forskning/forskarutbildning tkr (+ 10,1 procent). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd GU FO Totalt 2012 Jfr 2011 Områdesnämnden Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskaper Totalt Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och vice ordförande i ON Informationsverksamhet Sammanträdesarvoden Avskrivningskostnad för ombyggnation av Carolina Rediviva Doktorandrådgivning Grafiska enheten Områdeskansliet Reserv Summa

14 De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till tkr. Kostnaderna i (exkl. områdeskansliet) fördelas på fakultetsnämnderna med uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning enligt nedan. Kostnaderna fördelas på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på grundutbildningen respektive forskning/forskarutbildningen. Fakultetsnämnd Grundutbildning Forskning Totalt Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa Fakultetsnämndernas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på fakultetsnämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Fakultetsnämndernas kostnader för områdeskansliet ökar marginellt. Av kansliets beräknade balanserade kapital ställs kronor till områdesnämndens förfogande. Fakultetsnämnd 2011 Belopp 2012 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa Kanslikostnaderna fördelas på grundutbildning och forskning/forskarutbildning enligt följande: Fakultetsnämnd Grundutbildning Forskning Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa Fördelning av övriga kostnader och bidrag Områdesnämnden ska bidra med kronor till basorganisationen vid Centrum för hållbar utveckling, varav kr avser utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder har områdesnämnden för medicin och farmaci beslutat att områdesnämnden för humaniora och samhällsveten- 12

15 skap ska bidra med kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har belastats med en kostnad om kronor för museiverksamheten utöver avsättningen för gemensamma ändamål. Av dessa kostnader har tidigare kronor fallit på den historisk-filosofiska fakultetsnämnden pga. föremålssamlingen i Husbyborg och resterande kostnader fördelas på fakultetsnämnderna i förhållande till omslutningen. Museiverksamheten inom universitetet som helhet och dess kostnadsfördelning kommer att bli föremål för översyn under Depån i Husbyborg är under avveckling under I avvaktan på denna översyn halveras den särskilda kostnaden för historisk-filosofiska fakulteten och resterande del fördelas i förhållande till respektive fakultets omsättning. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa Hugo Valentin-centrum (tidigare Centrum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Fakultetsnämnderna delfinansierade endast verksamheten vid Centrum för multietnisk forskning) ska, utöver anslagen från de historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakultetsnämnderna, erhålla för år Beslut om principer för kostnadsfördelningen fattades av områdesnämnden (se 5). Denna kostnad ska fördelas på de teologiska, juridiska och liga samt utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna i proportion till deras totala intäkter föregående år. För år 2011 fördelas kostnaden sålunda: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa Fakultetsnämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare, som enligt konsistoriets verksamhetsplan, ska bekostas av områden/-fakulteter. För år 2012 uppgår kostnaden för området till kronor och belastar verksamheten ett år i efterskott. Kostnaden fördelar sig på fakultetsnämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Utbildningsvetenskapliga Summa

16 Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har i budgetpropositionen tilldelats 6 mkr för Fr o m 2012 ökar tilldelningen med 2 mkr. Konsistoriet har fört medlen till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden beslutade i 2010 års verksamhetsplan att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder (exkl. fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper), i relation till områdesanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämndernas bidrag för verksamheten blir enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2012 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Summa Centrum för biologisk mångfald. Överenskommelse har träffats mellan rektor och områdesnämnden om en strategisk satsning på ökad samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet avseende biologisk mångfald. Under en treårsperiod svarar rektor och områdesnämnden vardera för 500 tkr avsedda för samverkan med Centrum för biologisk mångfald inom SLU. Rektors medel tillförs årligen områdesnämndens strategiska resurs. Av områdesnämndens kostnad svarar områdesnämnden genom sina strategiska medel för 125 tkr/år i tre år och övriga medel av fakultetsnämnderna (exkl. utbildningsvetenskap) enligt följande tabell: Fakultetsnämnd Belopp 2012 Teologiska Juridiska Historisk-filosofiska Språkvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Områdesnämnden Summa Ekonomisk uppföljning Den ledningsorganisation som gäller inom universitetet fr. o m innebär att rektor har delegerat ledningsansvaret för områdesnämndernas verksamhet till respektive vicerektor. Vicerektor för det humanistisk-liga vetenskapsområdet har genom beslut delegerat beslutet att utse prefekt och ställföreträdande prefekt (motsv.) till dekanerna. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvaret gentemot denne. Prefekten ska vid sitt tillträde, å sin sida, skriftligen åta sig uppdraget. Konsistoriet preciserar prefektens ansvar till att omfatta följande områden: Verksamhetsansvar Förvaltningsansvar Ekonomiskt ansvar Personalansvar Arbetsmiljöansvar Ansvar för lokaler, inredning, utrustning och säkerhet 14

17 Ansvar för miljön enligt miljöbalken och andra miljölagar Ansvar enligt djurskyddslagen Ansvar enligt personuppgiftslagen Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden, vilka utsetts av vicerektor. Beträffande det ekonomiska ansvaret framhåller konsistoriet i sin verksamhetsplan för år 2012 (avsnitt 3.8) att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta både anslags- och externfinansierad verksamhet. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10 % av årets omsättning (i detta fall kostnader). Institutionens/motsv. bokslut skall innehålla förslag till hur överskottet ska disponeras. Om underskott uppstår ska institutionen redovisa hur det ska finansieras. Dessutom skall en redogörelse lämnas för de prestationer där överskottsmarginalen uppgår till mer än 10 % eller om det finns ett underskott. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av hur över-/underskott uppstått. Prefekter/motsv. erinras om att de fortlöpande ska hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling." Av inledningen till konsistoriets kapitel 3 (sid. 27) framgår att Områdes- och fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionerna oavsett finansieringsform. Detta innebär att varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Områdesnämnden beslutar härmed att fakultetsnämnderna ska svara för uppkommet underskott eller överskott inom sina respektive ansvarsområden. Om underskott uppstår i verksamheten avser områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten. Nämnder med underskott i verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. Om större överskott i verksamheten uppstår avser områdesnämnden likaledes ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten, d v s öka verksamhetens omfattning. Med större överskott avses sådana som överstiger 10 % av omsättningen (kostnaderna). Överskott som överstiger 10 % av omsättningen och som består över flera år kan komma att bli föremål för omfördelning för riktade insatser som områdesnämnden beslutar om. Fakultetsnämnderna bör i tillämpliga delar rikta motsvarande ålägganden till institutionerna. För samtliga fakultetsnämnder gäller att verksamheten ska bedrivas så att de ekonomiska resurserna är i balans, dvs. samtliga kostnadsåtaganden ska motsvaras av minst lika stora intäkter. För att följa den ekonomiska utvecklingen kommer områdesnämnden att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Det inledningsvis återgivna konsistoriebeslutet samt delegationsordningen inom det humanistisk-liga vetenskapsområdet innebär att fakultetsnämnderna förutsätts löpande följa bl.a. institutionernas ekonomiska utveckling. Områdesnämnden avser att, på samma sätt som för fakultetsnämnderna, följa biblioteksnämndernas och intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna, överbibliotekarien och styrelserna för intendenturområdena. Fakultetsnämnderna har betydande resurser i form av oförbrukade forskningsbidrag och i de flesta fall också balanserade medel inom forskning och utbildning på forskarnivå. Det uppdras åt nämn- 15

18 derna att senast vid utgången av februari månad till områdesnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att aktivera dessa oförbrukade medel. Under 2009, efter beslut av rektor, infördes en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader. I samband med detta införande genomfördes även en generell översyn av universitetets redovisningsplan och ekonomisystem. Syftet har varit att skapa en modell som på ett rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidrar till god intern styrning och kontroll och som stödjer universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och uppföljning samt ökar kvalitén i universitetets externa redovisning. Den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader åstadkommer en tydlig redovisning av alla kostnader inom utbildningen och forskningen. Med den nya modellen ska all verksamhet på samtliga nivåer kunna beräkna och redovisa sina verkliga kostnader. Modellen visar kostnader på ett annat sätt än tidigare, men med en oförändrad totalnivå på kostnaderna. Den innebär i korthet att verksamheten delas in i kärnverksamhet och stödverksamhet. Kärnverksamheten delas i sin tur in i avgränsade verksamheter vilka kallas kostnadsbärare (projekt). Verksamhetens gemensamma kostnader ska fördelas på dessa kostnadsbärare genom en fullständig kostnadsfördelning. Basen för fördelning av de indirekta kostnaderna är kostnadsbärarnas direkta personal- och driftskostnader. 2.9 Vissa särskilda uppdrag Prefektgodkännande av ansökningar om externa medel Beträffande externa medel vill områdesnämnden betona angelägenheten av att lärare/forskare placerar erhållna medel vid den institution där den ordinarie anställningen är placerad (eller vid Centrum för genusvetenskap, Centrum för Rysslandsstudier eller Hugo Valentin-centrum). I normalfallet bör prefekt endast skriva under ansökningar som gäller verksamhet som ska bedrivas inom den egna institutionen. Tjänstledigheter Vid tjänstledighet kvarstår vissa pensionskostnader för Uppsala universitet. Prefekterna bör därför normalt ej tillåta andra tjänstledigheter än de som direkt följer av lagar och avtal. Se PA-nytt nr DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. Bibliometriska mått används fr.o.m vid fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut med rektors preciserade beslut (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bl.a. att vicerektor utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. För vetenskapsområdet för humaniora och finns möjlighet för vicerektor att delegera ansvaret och utseendet av ordförande/föreståndare till berörd dekanus. Ordförande/föreståndare förordnas av den vicerektor eller dekan, som ansvarar för den institution där föreståndaren är anställd. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisa- 16

19 tionen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes- /fakultetsnämnder. Områdesnämnden ansvarar för intendenturområdena: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget, Observatoriet och Rådhuset i Gävle. Rådhuset i Gävle upphör som intendenturområde då Institutet för bostads- och urbanforskning flyttar verksamheten till Uppsala. I avsnitt 3.8 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena Strategiska satsningar Områdesnämnden ska enligt konsistoriets beslut för år 2012 avsätta 8,5 mkr till strategiska satsningar kr reserveras ur anslaget för grund- och avancerad nivå och kr ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Medlen ska bl. a utnyttjas för områdets egna satsningar och för medfinansiering av satsningar som rektor beslutat om. Ingående balans för 2012 kan beräknas uppgå till ca 3,6 mkr. Utgångspunkten för denna beräkning är att områdesnämnden anser det fortsatt angeläget att satsa på stimulans till ökad samverkan mellan fakultetsnämnderna och institutionerna. Områdesnämndens satsningar på SALT och Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa överförs till permanent finansiering och lyfts bort från de strategiska medlen. För den verksamhet under 2012 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Ändamål Kostnader Kommentar Ekonomikum Data- och systemvetenskap Bioetik USI-samarbete Oxfordsamarbete Slutbidrag Business History UCBH Forum för Kinastudier Forum för Tysklandsstudier Forum för Latinamerikastudier Forum för Sydasienstudier Forum för Afrikastudier Gotland CBM Juridiska fakulteten Årligt belopp Samordnare lika villkor t o m Lika villkor Engångssatsning Reserv Ännu ej beslutade medel Beslut om ianspråktagande av de outnyttjade medlen kommer att tas successivt under året varvid hänsyn ska tas till att alla medel inte får bindas upp för kommande år. De outnyttjade medlen kan komma att utnyttjas för förstärkta KoF11-satsningar, för medfinansiering av strategiska satsningar beslutade av rektor eller för andra ändamål. Kostnaden om kronor till Centrum för bioetik finansieras från kontot för strategiska medel. 17

20 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Sammanfattning Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2012 bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Grundutbildningsuppdrag - helårsstudenter (hst) helårsprestationer (hpr) ersättningsbelopp varav bidrag till hyra och elektricitet Forsknings- och forskarutbildningsuppdrag - anslag varav bidrag till hyra och elektricitet Externfinansierad verksamhet beräknas till Bidrag till gemensamma ändamål - till universitetsbiblioteket för finansiering av pedagogisk utbildning för finansiering av områdeskansliet fördelning av övriga områdesgemensamma ändamål till finansiering av övriga gemensamma ändamål Bidrag till Hugo Valentin-centrum Bidrag till Museum Gustavianum Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland Bidrag till Centrum för biologisk mångfald Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Prefekt/föreståndare bör inte medge lärare/forskare placera externa medel vid annan institution än den institution där den ordinarie anställningen är placerad (eller vid Centrum för genusvetenskap, Hugo Valentin-centrum eller Centrum för rysslandsstudier). I normalfallet bör prefekt endast skriva under ansökningar som gäller verksamhet som ska bedrivas inom den egna institutionen. Vid tjänstledighet kvarstår vissa pensionskostnader för Uppsala universitet. Prefekterna bör därför normalt inte tillåta andra tjänstledigheter än de som direkt följer av lagar och avtal. Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. 18

21 Utbildning på grund- och avancerad nivå Teologiska fakultetsnämnden ska planera för och genomföra utbildning på grund- och avancerad nivå enligt följande: Nämnden ska för år 2011, inom program och fristående kurser, redovisa minst 635 registrerade helårsstudenter och minst 470 helårsprestationer. Utbildning ska ges inom följande program: Kandidatprogram: Masterprogram Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 högskolepoäng Masterprogram: International Humanitarian Action (NOHA), 120 högskolepoäng Masterprogram: Euroculture, 120 högskolepoäng Masterprogram i religionsvetenskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng Masterprogram i Religion i fred och konflikt, 120 högskolepoäng Nämnden ska, inom ramen för ovanstående uppdrag, erbjuda fortbildning och vidareutbildning i minst samma omfattning som föregående år. Utbildningsprogram enligt tidigare studieordning eller där inga nybörjare antas 2012 ska fullföljas. För år 2012 erhåller nämnden ett ersättningsbelopp om kronor. I beloppet är inräknade medel för hyra och elektricitet för grundutbildningen. Vid den slutliga avräkningen mot 2012 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med kr per utebliven helårsstudent och med kr per utebliven helårsprestation om det övergripande utbildningsuppdraget ej uppnås. Om utbildningsuppdraget överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Forskning- och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka forskningsinformationen till och samverkan med det omgivande samhället. För forskning och utbildning på forskarnivå inom nämndens område anvisas kronor. I beloppet är inräknade medel för hyra och elektricitet vad avser forskning och forskarutbildning. För verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den Politiskt viktiga regionen Ryssland ska fakultetsnämnden bidra med kronor. Nämnden skall vidare bidra med kr till Centrum för biologisk mångfald. Externa medel Den externt finansierade verksamheten beräknas under år 2012 uppgå till minst 16 mkr. De oförbrukade bidragen uppgick vid delårsbokslutet till 16,2 mkr. Inredning och utrustning Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 19