Detaljbudget Sammanfattning. Sida 1(18) Kulturnämnden. Datum Diarienummer KUN

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget (Uppföljning 2014) Rapporten skapad av Dick Wesström, Rapportstatus: Godkänd 1. Sammanfattning ska under 2014 fortsätta de prioriterade insatserna i Västra Götalands regionala kulturplan Kulturplanen är ett verktyg för att förverkliga visionen om det goda livet och kulturstrategin. I kulturstrategin pekas fem strategiska områden ut. Två är övergripande och i allt väsentligt viktigast för kulturpolitiken att hantera: vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Nyckelordet är samverkan och är nödvändigt för att utveckla kulturlivet och en förutsättning för att vara en ledande kulturregion. Det övergripande målet som fastställs i Västra Götalandsregionens budget 2014 "Välfärd och utveckling" överensstämmer väl med kulturstrategins bärande fundament: " ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och att en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland." stödjer kulturlivet i Västra Götaland genom ett brett och omfattande uppdrags- och stödsystem till såväl kulturinstitutioner och folkhögskolor, som aktörer inom det fria kulturlivet och den ideella sektorn. Kultur ska finnas i hela Västra Götaland och ska såväl inspirera, som inspireras av och bidra till den nationella och internationella kulturen. Kultur har en viktig roll att spela för att få en hållbar samhällsutveckling. Inte minst i den sociala dimensionen, då kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade invånare och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. I Västra Götaland finns förutsättningar för kultur med bredd och spets och kulturnämnden fortsätter satsningarna på att öka och vidga deltagandet i kulturlivet. Öppenhet inför fler kulturuttryck och bättre nyttjande av teknik ökar möjligheterna för fler att skapa och ta del av kulturella upplevelser. Kultur har även ekonomisk potential och flera studier visar att kulturinstitutioner genererar större värden än sina kostnader. Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. Detta bidrar givetvis till regional profilering och stärker Västra Götalands attraktionskraft. I kulturnämndens detaljbudget för 2014 görs satsningar på flera områden. Det som särskilt pekas ut i regionfullmäktiges beslut om stödet till kulturen är finansieringen av den reviderade modellen för stöd till folkhögskoleverksamheten i Västra Götaland, bibehållandet av den konstnärliga kvaliteten på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker samt att säkra verksamheten i Film i Väst. Särskilda satsningar i budgeten görs också på läsfrämjande insatser och på kultur i vården. Övriga egna verksamheter har fått en generell uppräkning av anslaget med 2,2 %. Sammanlagt ökar kulturnämndens regionbidrag med 41,3 mnkr och uppgår till 1 019, 6 mnkr. Därutöver tillkommer statliga medel med 298,5 mnkr.

2 Sida 2(18) s detaljbudget följer i övrigt de prioriteringar som beslutats om i kulturstrategin och kulturplanen. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag s uppdrag är att besluta om fördelning av sådana ekonomiska resurser, som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till förfogande. fördelar även sedan 2011 nationella medel genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Vidare ger kulturnämnden uppdrag, utvecklingsstöd och kulturstipendier till aktörer inom kulturområdet och för uppföljning och utvärdering av desamma. s uppdrag är också att utveckla de strategiska frågor och områden som krävs för att uppfylla Västra Götalandsregionens vision om det goda livet antog regionfullmäktige en ny kulturstrategi En mötesplats i världen ( , 136). Kulturstrategin bygger på visionen och pekar ut följande bärande fundament för kulturpolitiken: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. I kulturstrategin synliggörs även fem strategiska områden: vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Nyckelordet är samverkan. Kulturstrategin är kulturnämndens övergripande dokument och har konkretiserats i en kulturplan för Västra Götaland , som godkändes av regionfullmäktige , 177. Det övergripande målet, politiska prioriteringar och fokus som anges i Västra Götalandsregionens budget 2014 Välfärd och utveckling utgår ifrån kulturstrategin. Regionfullmäktiges övergripande mål är: " ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och att en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland". kommer att göra följande insatser inom ramen för de tre prioriteringar regionfullmäktige fastställt: Stärka Västra Götalands attraktionskraft och varumärke genom den höga konstnärliga kvaliteten på de av Västra Götalandsregionens helägda kulturbolagen Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. De tre största institutionerna, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, framhålls genomgående som institutioner och aktörer med hög kvalitet. arbetar med kvalitetsutveckling genom att tillämpa en beställar-utförarmodell enligt principen armlängds avstånd. Detta fungerar så att mål formuleras i dialog med verksamheterna, men det är upp till verksamheterna själva att avgöra vad som är kvaliteter och hur det uppnås. Öka barn och ungdomars delaktighet i kulturella verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder

3 Sida 3(18) Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin. Ålder kan försvåra deltagandet i kulturlivet och kulturnämnden ska fortsätta och förstärka pågående satsningar för, av och med den prioriterade målgruppen barn och unga i enlighet med handlingsprogram för barns och ungdomars kultur och fritid. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kulturnämndens uppdrag till kulturinstitutioner. Läs mer under rubriken 2.4 Rättighetsfrågor. Stärka kulturella och kreativa näringars betydelse för innovativ utveckling och attraktionskraft i Västra Götaland I kulturstrategin konstateras att kultur har ekonomisk potential och genom kreativa näringar får kultur en samhällsekonomisk betydelse som går långt över dess traditionella roll. Flera insatser för att stärka kulturella och kreativa näringar kan synliggöras i kulturplanen. kommer att arbeta aktivt med att genomföra dessa insatser under s samarbete med regionutvecklingsnämnden ska fördjupas när det gäller kulturella och kreativa näringar. 2.2 Verksamhetens mål Ett gott liv för individen och för samhället som helhet förutsätter tillgång till god kultur. (Förord till En mötesplats i världen, kulturstrategi för Västra Götaland ) Västra Götalands regionala kulturplan är ett verktyg för att förverkliga vision och strategin. I kulturplanen preciseras målsättningar och insatser för de fem strategiska områdena: Kulturlivet ska vara tillgängligt för alla Stärka förutsättningarna för den nyskapande konsten och stimulera konstformer som utmanar Medvetet nyttja tekniken för konstnärligt innehåll, spridning och medskapande Genom samverkan stärka och utveckla kapaciteter Öka internationaliseringen och därigenom öka förståelsen för olika kulturformer, samt bidra till kompetensutveckling. Kulturplanen utgör även i vissa delar ett förhandlingsunderlag med staten för anslagsposten bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen följs upp årligen enligt särskilda föreskrifter och riktlinjer från Statens Kulturråd. Utöver de insatser som framgår av kulturplanen prioriterar kulturnämnden satsningar inom följande områden under 2014: Insatser inom ramen för kultur, vård och hälsa. Insatser för att stärka samtidskonsten, däribland formulera målbild 2021 och fortsätta arbetet med residens. Insatser inom ramen för kulturnämndens litteraturplan. Därutöver inrätta ett stöd för

4 Sida 4(18) lokal litteratur och läsfrämjande på kr till kommuner med färre än invånare. Detta under förutsättning att kommunerna satsar lika mycket. 2.3 Insatser för kommunikation och sekretariatets insatser för kommunikation kommer 2014 särskilt fokusera på följande insatser: Kommunikation genom rörlig bild ska utvecklas. Arbetet med sociala medier ska utvecklas och gå från envägskommunikation till dialogform. Allmänheten ska på försök bjudas in till kulturnämndens möten genom öppen webbstreaming. Utvecklingsarbetet med lättlästa handlingar och klarspråk ska fortsätta. Informationsmaterial till kulturaktörer som söker medel från kulturnämnden ska förenklas och utvecklas. Samarbetet mellan kommunikatörer vid Kultur i Väst och Västarvet ska fortgå. Målet är att utveckla en gemensam broschyr för att förtydliga varje förvaltnings ansvarsområde och specialkompetens. 2.4 Rättighetsfrågor Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin. Det handlar om att motverka diskriminering och verka för ett tillgängligt kulturliv som präglas av jämställdhet och interkulturell dialog. Även ålder kan försvåra deltagandet i kulturlivet och särskilda satsningar ska göras för, av och med barn och unga. Ett av kulturnämndens främsta verktyg för att öka delaktigheten i kulturlivet för alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett ursprung eller funktionsförmåga, är i de treåriga uppdragen och i dialogen med utförarna. Både de kulturstrategiska uppdragen , såväl som de långsiktiga uppdragen , inkluderar mål och indikatorer för olika aspekter av vidgat deltagande. Utöver de insatser som framgår av kulturplanen, prioriterar kulturnämnden särskilt följande satsningar 2014 för att vidga deltagandet i kulturlivet: En strategi för att vidga deltagandet i kulturlivet ska tas fram. Syftet med strategin är att ta ett samlat grepp och systematiskt arbeta för det långsiktiga målet om att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Att främja mänskliga rättigheter är en förutsättning för arbetet. Att vidga deltagandet i kulturlivet ska prioriteras i utformning av uppdrag och i dialogen med utförarna. och sekretariatet ska vid behov samverka med rättighetskommittén

5 Sida 5(18) och dess kansli. Därigenom kan samråd ske med olika organisationer och föreningar inom MR området, exempelvis de nationella minoriteterna, funktionshinderrörelsen, hbtq och barnrättsorganisationer. Pågående satsningar för, av och med den prioriterade målgruppen barn och unga ska fortsätta och förstärkas i enlighet med handlingsprogram för barns och ungdomars kultur och fritid. Den romska utställningen som Göteborgs Stadsmuseum visar fram till januari 2014 ska regionaliseras. De databaser som används för ansökningar och redovisningar ska så långt det är möjligt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Åtagandena i Handlingsplan för implementering av CEMR deklarationen inom kulturnämndens ansvarsområde ska fortsätta. är ensamt ansvarig för artikel 20 Kultur, idrott och fritid. Artikeln har fem åtgärder och 2014 kommer kulturnämnden att prioritera: - Utveckla uppföljningen av det idrottspolitiska programmet gällande jämställdhet, integration och interkulturell dialog - Skriva in tydliga och uppföljningsbara mål för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet i kulturnämndens uppdrag till kulturinstitutioner. 2.8 Miljömål Kultursekretariatet har inga ytterligare miljömål utöver regionfullmäktiges övergripande miljömål. 3. Personal Kulturchefen kommer att fortsätta arbetet för att nå och överträffa Västra Götalandsregionens övergripande mål för att förbättra arbetsmiljön för personalen vid kultursekretariatet. Kulturchefen kommer också att fortsätta utvecklingsarbetet inom ramen för den nya organisationen för kultursekretariatet. 4. Övrigt 5. Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Den övergripande inriktningen för ekonomin är att Västra Götalandsregionens verksamheter ska bedrivas ekonomiskt ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Skattemedel ska användas effektivt och svara mot invånarnas behov. De förutsättningar som alla verksamheter fått är en uppräkning med 2,8 % med ett

6 Sida 6(18) generellt effektiviseringsavdrag på 0,6 %, d.v.s en nettouppräkning på 2,2 %. Regionfullmäktige har också särskilt anvisat nedanstående ramförändringar för kulturnämnden: Nämnden avräknas enligt plan tidigare finansiering avseende folkteatern i Göteborg med 2,5 mnkr Från 2015 förväntas teatern klara sin verksamhet inom den egna budgetramen. Nämnden tillförs utökad ram på 8 mnkr från 2014 för ytterligare finansiering av kulturverksamheten. Nämnden tillförs utökad ram på 3,0 mnkr per år för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten på Göteborgs Symfoniker. Nämnden tillförs utökad ram på 3,0 mnkr per år för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten på Göteborgsoperan. Nämnden tillförs utökad ram på 2,0 mnkr per år för att säkra verksamheten i Film i Väst samt 0,9 mnkr från 2014 för finansiering av filmavtalet. Nämnden tillförs utökad ram på 6 mnkr från 2014 för att finansiera den reviderade modellen för bidrag till folkhögskolor i Västra Götaland. Tidigare krav på samordning av teknik- och scentjänster på 10 mnkr från 2014 återtas efter att genomförd utredning inte fann ytterligare effektiviseringsmöjligheter. En översikt av budgetläget framgår av nedanstående tabell: Detaljbudget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan , , , ,7

7 Sida 7(18) ADMINISTRATION/NÄMND Intäkter interkommunal ersättning till regionägda skolor , intäkterna går direkt till folkhögskolornas verksamhet i nya modellen Sekretariat , avser hyresökning vid flytt av sekretariatet till nya lokaler KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN , flyttat från handlingsprogrammet Lust att lära , flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet , flyttat från handlingsprogrammet Natur och kulturturism sammanlagd ökning Utveckla kapaciteter , flyttat från handlingsprogrammet Lust att lära flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet flyttat från handlingsprogrammet Natur- och Kulturturism sammanlagd ökning Gynna nyskapande , flyttat från handlingsprogrammet Industriella och maritima kulturarvet , flyttat från handlingsprogrammet Natur- och Kulturturism, sammanlagd ökning Gällande de flyttade posterna från handlingsprogrammen, se vidare nedan under resp. handlingsprogram Ökad Internationalisering , flyttad från posten Internationalisering från Övrigt. Posten minskad med Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom , flyttad från handlingsprogrammet Rätt att vara med Kulturella o kreativa näringar , är en ny post då Näringslivsutveckla kultursektorn som handlingsprogram är avslutat.

8 Sida 8(18) Kultur i vården enligt politiska prioriteringar och fokus. Riktat anslag från RF SCENKONST Göteborgs Stadsteater Höjs med 1,6 % som motsvarar Göteborgs Stads höjning men motsvarar inte regionens totalt avtalade 48 %. Skillnaden beror på en extra satsning Gbg gjort 2012 som ligger utanför beräkningen enligt överenskommelse. Folkteatern , enligt beslutad rekonstruktionsöverenskommelse för Regionteater Väst , Uppräkning Danssatsning , varav flyttat till Kultur i Väst och ligger nu direkt i deras anslag. Minskning av posten med GöteborgsOperan , utebliven uppräkning , Abonnemangs intäkter, uteblivet krav efter prishöjning , uppräkning extra tilldelning från regionfullmäktige sammanlagd ökning (den statliga delen för 2014 är inte inräknad) Göteborgs Symfoniker AB , utebliven uppräkning , Abonnemangs intäkter, uteblivet krav efter prishöjning , uppräkning extra tilldelning från regionfullmäktige sammanlagd ökning (den statliga delen för 2014 är inte inräknad)

9 Sida 9(18) Vara konserthus , avser ökad tjänstgöring för Bohuslän Big Band Kultur Ungdom , flyttat till KSU NATUR/KULTURARV Västarvet , består av ersättning för puckelkostnader om 3 mnkr från 2013 som får behållas samt 2 av de 4 mnkr som enligt utredning anses behövs 2014/2015. Borås Textilmuseum , stöd som återinförs vid av museets öppnande BILD OCH FORM Konstenheten drift , uppräkning Röda sten , uppräkning samt ökat tillskott Borås konstmuseum , flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Dalsland konstmuseum , flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Lokstallet , flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Skövde konstmuseum , flyttning från tidigare rubrik Utställningsersättningar och Konstfästen Samarbete Lidköping/Marstrand , nytt samarbetsavtal, stöd till infrastruktur Strandverket Marstrand och Lidköpings konsthall/rörstrand Museum.

10 Sida 10(18) Utställningsersättningar , omflyttning enligt ovan Gästateljéprogram , budgetposten anpassad till senaste årens kostnader Konstfästen , omflyttning enligt ovan FILM OCH MEDIA Film i Väst , extra tilldelning från Regionfullmäktige , ersättning för Filmavtalet från Regionfullmäktige , uppräkning sammanlagd ökning Digitalisering biografer , p g a minskat söktryck från kommunerna Göteborgs Filmfestival , ramhöjning. FOLKBILDNING/UTBILDNING Grebbestads fhsk , överfört till ny förvaltning Billströmska fhsk , överfört till ny förvaltning Göteborgs fhsk , överfört till ny förvaltning Vara fhsk , överfört till ny förvaltning Fristads fhsk , överfört till ny förvaltning Dalslands fhsk , överfört till ny förvaltning Agnesbergs folkhögskola , överfört till ny förvaltning

11 Sida 11(18) Rörelsefolkhögskolor inom regionen , överfört till ny modell Fördelning av medel till folkhögskolor enligt ny modell Huvudmannabidrag VGR-skolor , ny förvaltning. Huvudmannabidraget fördelas till de regionägda folkhögskolorna enligt följande: Volymbidrag VGR-ägda Fhsk , enligt ny beräkningsmodell I slutet av februari 2014 kan det volymbaserade regionbidraget fastställas. Om inte hela budgetutrymmet utnyttjas skall medlen fördelas inom folkhögskoleområdet. Utifrån det budgeterade volymbidraget beräknas det sammanlagda regionbidraget till de regionägda folkhögskolorna utfalla enligt nedanstående: Agnesbergs fhsk Billströmska fhsk Dalslands fhsk Fristad fhsk Grebbestad fhsk Göteborgs fhsk Vara fhsk Folkhögskoleförvaltningen Summa Till ovanstående belopp kommer intäkterna från de interkommunala ersättningarna som

12 Sida 12(18) skolorna i den nya bidragsmodellen själva behåller. De beräknas till ca kr vilket gör att de jämförbara intäkterna för de regionägda skolorna beräknas uppgår till kr för För 2013 var motsvarande belopp Volymbidrag Rörelseägda Fhsk , enligt ny beräkningsmodell Interkommunala ersättningar, folkhögskolor , minskat antal utomregionala elever beräknas Bidrag till eftergymnasiala utbildningar till Skara Skolscen (låg 2012 i lokala kultursatsningar) KONSULENTER Kultur i Väst , minskning vid avveckling Kulturguiden, uppräkning samt överfört från danssatsning , flyttat från Danssatsning ovan , uppräkning sammanlagd ökning STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER KSU , 1 mnkr flyttas från Kultur Ungdom ovan, till Halmens Hus, Very Special Arts enligt tilläggsbeslut. Medlemsorganisationer EU , anpassad till senaste årens kostnader Arbets- och kulturstipendier , ökade prissummor till kulturstipendier (från till kr/st). Posten kan ändå minskas då den tidigare visat överskott. Lokal kulturutveckling innehåller -850 tkr Kommunöverenskommelse Skara, -100 tkr RTV Boråsscenen, tkr Halmens hus till KSU. Konstbiennal/Dans- och teaterfestival , för att regionalisera konstbiennalen.

13 Sida 13(18) Göteborgs kulturkalas , enligt avtal Kommunmässa Hålls vartannat år, inte 2014 HANDLINGSPROGRAM Näringslivsutveckla kultursektorn , avslutat. Nytt område inom Riktade insatser Regionfullmäktige ovan Natur och kulturturism , minskat med 250 tkr och flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter och Gynna nyskapande Det maritima och industriella kulturarvet , minskat med 250 tkr och flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter och Gynna nyskapande Lust att lära , flyttat till budgetpost Kulturstrategier, Vidgat deltagande och Utveckla kapaciteter ÖVRIGT Internationalisering , minskat med då avtal med GU om Indiensamarbetet avslutas. Överflyttat till Kulturstrategier ovan Information och kommunikation , besparing baserat på tidigare utfall och planerade insatser Oförutsett , saknas utrymme för posten

14 Sida 14(18) 5.1 Ekonomiskt resultat SD04 Sammanställd detaljbudget Best. Tillväxt&Utveckl. 723 Dick Wesström :49 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 298,7 299,7 298,7 Erhållna bidrag 0,0 0,3 0,0 Övriga intäkter 1,2 1,3 0,0 Verksamhetens intäkter 299,9 301,3 298,7 Personalkostnader -18,3-17,9-18,4 Lämnade bidrag , , ,8 Övriga kostnader -29,1-25,9-29,1 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader , , ,3 Regionbidrag 978,2 978, ,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0-0,5 0,0 Resultat -14,0-14,0 0,0 budgeterar ett nollresultat för Intäkterna ökar enligt regionfullmäktiges budget för kulturnämnden och lämnade bidrag i motsvarande gran. 5.3 Eget kapital planerar inte att använda eget kapital 2014.

15 Sida 15(18) REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland I kulturstrategin fastställs att Västra Götalandsregionens kulturpolitik syftar till: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering. Dessa bärande fundament överensstämmer väl med regionfullmäktiges övergripande mål för kulturnämnden. Kultur har en viktig roll att spela för att få en hållbar samhällsutveckling. Inte minst i den sociala dimensionen, då kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade invånare och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. I Västra Götaland finns förutsättningar för kultur med bredd och spets och kulturnämnden fortsätter satsningarna på att öka och vidga deltagandet i kulturlivet. Öppenhet inför fler kulturuttryck och bättre nyttjande av teknik ökar möjligheterna för fler att skapa och ta del av kulturella upplevelser. Kultur har även ekonomisk potential och flera studier visar att kulturinstitutioner genererar större värden än sina kostnader. Kulturinstitutionerna i Västra Götaland har stark lyskraft både nationellt och internationellt. De tre största institutionerna, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Film i Väst, framhålls genomgående som institutioner och aktörer med hög kvalitet. Detta bidrar givetvis till regional profilering och stärker Västra Götalands attraktionskraft. Indikatorer med måltal fastställs i Västra Götalandsregionens budget 2014 Välfärd och utveckling, sidan 33. Indikatorerna kommer att följas upp i kulturnämndens årsredovisning för Andel barn och unga som besöker och deltar i programaktiviteter vid museer och scenkonstinstitutioner bör vara minst 30 %. Kommentar: prioriterar målgruppen barn och unga i uppdrag till kulturinstitutioner. Antal kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor bör öka. Kommentar: uppmuntrar samtliga verksamheter med uppdrag att samverka. Antal nya aktörer i kulturnämndens stödsystem bör vara minst 40. Antal beviljade projekt inom ramen för kulturnämndens stödform frispel bör vara minst Kommentar: prioriterar nya aktörer inom ramen för flera stödformer. Däribland inom ramen för frispel, en ny och lite friare form av stöd för att stötta nya typer av projekt och aktörer.

16 Sida 16(18) Andel projektmedel som kulturnämnden beviljar per delregion bör vara minst 13 %. Kommentar: strävar efter en god geografisk spridning vid beslut av utvecklingsprojekt. Antal internationella samarbeten i kulturnämndens verksamhet bör vara minst 23. Kommentar: Att öka internationaliseringen är ett strategiskt område i kulturstrategin. En viktig del av kulturnämndens internationella arbete sker genom samarbete och utbyten. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Tre av regionfullmäktiges övergripande miljömål berör kulturnämnden och sekretariatet: Användning av fossil energi i egna verksamheter och sekretariatet strävar efter att bibehålla den låga nivån på resor med bil och flyg. Detta med bakgrund av att kulturnämnden och kultursekretariatet de senaste åren stadigt minskat antalet resta mil i tjänsten med bil och flyg. Av kulturnämndens årsredovisning 2012 framgår att antalet körda mil med bil med minskade med 64 % mellan 2009 och 2012 och att flygresorna har halverats sedan Andel ekologiska livsmedel ska öka och sekretariatet strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel genom att ställa krav på detta vid bokning av möten, seminarier och konferenser som vi själva arrangerar. Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska och sekretariatet använder inte miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten. s miljöpåverkan får anses vara ringa, det är dock viktigt att årligen se över rutinerna. Utöver kulturnämndens egen verksamhet bör möjligheterna ses över att ställa miljökrav på verksamheterna inför nästa uppdragsprocess. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Att vidga deltagandet i kulturlivet är ett strategiskt område i kulturstrategin och målsättningen är att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla. Ett av kulturnämndens främsta verktyg för att öka tillgängligheten till kultur är i uppdragen och i dialogen med utförarna. Mål och indikatorer har formulerats i dialog med varje enskild utförare utifrån begreppen ökad tillgänglighet till kulturens resurser, medborgarnas delaktighet i kulturlivet och regional utveckling för perioden Olika utförare gestaltar detta på olika sätt utifrån sin

17 Sida 17(18) kärnverksamhet. När det gäller tillgänglighetsdatabasen uppmanar kulturnämnden och sekretariatet verksamheter med uppdrag från kulturnämnden att använda tillgänglighetsdatabasen. bedriver inte utåtriktad verksamhet som riktar sig till allmänheten och har därför inte inventerat enligt tillgänglighetsdatabasen. Inom ramen för Interregprojektet CHARTS, där kulturnämnden är aktiv part, har tillgänglighetsdatabasen fått spridning till Europa. Rättighetskommitténs kansli har beretts möjlighet att manifestera tillgänglighetsdatabasen som metod och produkt inom ramen för de good practice, som bildar grund för avrapporteringen av projektet. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kulturchefen kommer att fortsätta arbetet för att nå och överträffa Västra Götalandsregionens övergripande mål för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nedan följer korta kommentarer till de indikatorer med måltal som regionfullmäktige har fastställt för % av de anställda ska blivit erbjuden heltidsanställning Kommentar: Vid kultursekretariatet är heltid norm och deltid en möjlighet. 60 % av cheferna ska ha genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap Kommentar: Det finns en kulturchef vid kultursekretariatet och han tillträde under hösten Målsättningen är att han under 2014 ska delta i utbildning i genuskompetent ledarskap. 70 % av de anställda upplever arbetsmiljön och delaktigheten som god i medarbetarenkäten Kommentar: Kulturchefen påbörjade 2013 ett utvecklingsarbete inom ramen för en ny organisation för kultursekretariatet. Medarbetarnas delaktighet i den fortsatta processen är en förutsättning. Förhoppningen är att nya arbetssätt kommer att förbättra arbetsmiljön vid kultursekretariatet. 70 % av de anställda har en kompetensutvecklingsplan Kommentar: Kulturchefen har årligen utvecklingssamtal och lönesamtal med personalen vid kultursekretariatet. Andelen tillfälliga anställningar ska vara 14 % Kommentar: Kultursekretariatet har en låg andel tillfälliga anställda. Det finns dock tillfällen som motiverar att anställa personer tillfälligt, såsom att uppmuntra personal att vara föräldralediga eller vara tjänstlediga för att kompetensutveckla sig på annat håll. Att anställa personer för kortare utredningsuppdrag eller tillfälliga projekt är ibland också nödvändigt för att utveckla verksamheten genom att få kompetens utifrån. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG

18 Sida 18(18) får i uppdrag att genomföra en översyn av Västarvet beslutade redan 25 april 2013, 51 om att göra en översyn av Västarvets förutsättningar att finansiera sin verksamhet under kommande år. En oberoende utredare tillsattes och resultaten presenterades vid kulturnämndens möte 18 september beslutade vid mötet att beakta utredarens slutsatser i detaljbudget för 2014 och beslutade även att fördjupa dialogen mellan beställarnämnd och utförarstyrelse om styrning, finansiering och förhållanden till olika aktörer. Slutligen beslutade kulturnämnden att ge kulturchefen i uppdrag att anmäla och föreslå en föredragning av utredningen till regionstyrelsens ägarutskott. får i uppdrag att initiera projekt för att söka former för kulturutveckling med hjälp av modern teknologi/interaktivitet Att nyttja tekniken är ett strategiskt område i kulturstrategin. kommer 2014 att fortsätta pågående satsningar inom området samt initiera nya. Ett exempel på en satsning som fortsätter är projektet "Agera digitalt", som syftar till digital konstartsutveckling. Projektet delfinansieras även av Statens Kulturråd. Inom ramen för "Agera digitalt" kommer även mindre projekt att startas, såsom Malmska valen och Kultur REC. "Agera digitalt" kommer att avslutas med en konferens under Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Budgeten för 2014 är i balans och kulturnämnden ser inte någon stor risk för avvikelser i utfallet. Den osäkerhet som finns ligger inom folkhögskoleområdet med den nya modell för beräkning av volymdelen till folkhögskolorna som träder i kraft 1 januari De beräkningsunderlag som gjorts på 2012 års siffror visar dock på att de medel som är avsatta skall täcka det förväntade utfallet. Även interkommunala ersättningar är en post som varierar i omfattning under åren och vars utfall inte är kontrollerbart utan beror på hur många studenter från Västra Götaland som väljer att studera utanför regionen. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Under 2013 har ett arbete med att omstrukturera kultursekretariatets arbete påbörjats förväntas det förändrade arbetssättet leda till ökad effektivitet och mindre sårbarhet i organisationen, vilket kommer att ge positiva effekter även för kulturnämndens utförare. Fler medarbetare kommer att samverka kring bland annat uppdrag, utvärdering och övriga kontakter med regionala, kommunala och statliga aktörer.

19 Budget tabelldel Regionbidrag 2014 ADMINISTRATION/NÄMND Intäkter, 6 % moms Nämnd Regionservice Sekretariat Totalt KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN Vidgat deltagande Utveckla kapaciteter Gynna nyskapande Teknikutveckling Ökad internationalisering Totalt Riktade insatser- Regionfullmäktige Barn o Ungdom Kulturella o kreativa näringar Kultur i vården Totalt SCENKONST Göteborgs Stadsteater Folkteatern Hyreskostnader Folkteatern Regionteater Väst GöteborgsOperan Göteborgs Symfoniker AB Vara konserthus Gerlesborgsskolan Kultur Ungdom Borås Stadsteater Göteborg Wind Orchestra Riksteatern Västra Götaland Totalt

20 Regionbidrag NATUR/KULTURARV 2014 Innovatum Kunskapens hus Läcköstiftelsen Naturum Läckö Göteborgs museer Västarvet Observatiroet Borås Textilmuseeum Hantverkslaboratoriet SAAB Museet Fri entré under 26 år Fri entré över Föreningsarkiven Totalt BILD OCH FORM Nordiska Akvarellmuseet Konstenheten drift Röda sten* Borås konstmuseum Dalsland konstmuseum Lokstallet Skövde konstmuseum Samarbete Lidköping/Marstrand Gästateljéprogram Konstvandringar Totalt FILM OCH MEDIA Film i Väst Projekt Angeläget Biografstöd Digitalisering biografer Göteborgs Filmfestival* Filmpris Totalt

21 Regionbidrag FOLKBILDNING/UTBILDNING 2014 Huvudmannabidrag VGR-skolor Volymbidrag VGR-ägda Fhsk Volymbidrag Rörelseägda Fhsk Interkommunala ersättningar folkhögskolor Studieförbund Bidrag till eftergymnasiala utbildningar Totalt FÖRENINGSSTÖD Övrigt organisationsliv Idrottsrörelsen Handikappidrotten Politiska Ungdomsförbund Pensionärsorganisationer Totalt KONSULENTER Kultur i Väst Göteborgs Stad Totalt STÖD/STIPENDIER/FESTIVALER KSU Share Music Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet EU-projekt o. utveckling Medlemsorganisationer EU Frispel K-peng unga Arbets- och kulturstipendier Arrangörsstöd B&U Lokal kulturutveckling Kulturmiljonen tillväxtprogram Konstbiennal/Dans- och teaterfestival Göteborgs kulturkalas Totalt

22 Regionbidrag ÖVRIGT 2014 Trappan Marknadsföring GO/GSO/FiV Utredningar-konferenser Information och kommunikation Oförutsett Totalt TOTALT Regionbidrag Statsbidrag