Nämndens reaktion avseende planeringsförutsattningar för perioden

Transkript

1 LANDSTINGET SORMLAND Nämnden för kultur, utbildning och fi.iluftsverksamhet PROTOKOLL DATUM DIARIENR KN-KUS Nämndens reaktion avseende planeringsförutsattningar för perioden Diarienummer: KN-KUS Behandlat av 1 Nämnden for kultur, utbildning och fiiluftsverksarnhet Mötesdatum Ärendenr 16/13 Beslut Nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag for 20 l till landstingskansliet. Sammanfattning Förvaltningen har upprättat ett underlag for nämndens dialog angående bedömning av vilka konsekvenser förslagen i Mål och budget samt vissa antaganden om uppräkningar ger. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Budgetunderlag 20 l Beslutet expedieras till Akten Landstingets ledningskansli

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Kultur & Utbildning D A T U M D I A R I E N R KN-KUS Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Budgetunderlag för bedömningar avseende planeringsförutsättningarna för perioden Inledning Förvaltningen lämnar här underlag till nämndens bedömning av vilka konsekvenser uppgifterna i planeringsförutsättningarna har för nämndbudgeten. Dokumentet Planeringsförutsättningar har tagits fram av Ledningsenhetens tjänstemän och överlämnats till samtliga landstingspolitiker och förvaltningsledningar som ett underlag för beredningen av landstingsbudgeten. Kultur & Utbildning har nedan sammanställt ett underlag för nämndens fortsatta dialog om verksamhet och ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar i landstingets planeringsunderlag Uppräkningen av anslagen före besparingskrav är ännu inte redovisad av landstingets ekonomienhet. En preliminär dialog pekar i riktning att LPI 1 exkl läkemedel kan användas. Tidigare har en besparing om en procent angivits. Nedan anges LPI enligt ovan (utan besparing en procent) ,1 2,9 3,3 1 Landstingsprisindex Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: kultur.utbildning@dll.se Östra Trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): kultur.utbildning@dll.se ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag Sidan 1(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

13 I Mål och budget finns en utökad uppdragsersättning angiven för 2014 om 2 Mkr och 2015 om 12 Mkr. Dessutom finns i Mål och budget angivet att nämndens verksamhet får ianspråkta 5 Mkr av eget kapital Budgetramen En stor del av förvaltningens finansiering utgörs av bidrag från staten. Dessa bidrag har under flera år haft en mycket låg uppräkning, jämfört med kostnadsökningarna var uppräkningen från Statens kulturråd 0,61 procent (2012 1,0 procent) Folkhögskolorna får sin ersättning genom nya fördelningsprinciper. Ersättning för internatverksamhet har tagits bort och fördelningen av ram för elevveckor har justerats mellan landets folkhögskolor. Förvaltningens två skolor har i det nya systemet fått vidkännas en minskning 2012 om ca 200 tkr sammanlagt. Sammantaget med besparingarna från Landstinget har det påverkat verksamheterna påtagligt. Anpassningar har gjorts fortlöpande. Åsa folkhögskolas verksamhet i Katrineholm har flyttats till Sköldinge Kompletterande verksamhet har varit lösningar för att få ekonomi i delar av verksamheten, t ex vandrarhem och uppdragsutbildning för skolverksamhet, friluftsverksamhet etc. Dessutom har Sörmlands museum en väsentlig del av verksamheten som finansieras genom uppdrag/projekt med externa medel. Elevavgifter till gymnasie- och särskola utgör en annan väsentlig del av finansieringen. Förvaltningen har i några verksamheter låga lokalkostnader. Det gäller särskilt Scenkonst Sörmland, som i princip endast har kontorslokaler för tillsvidareanställd personal. Här har en låg uppräkning extra hög påverkan på grundverksamheten, eftersom personalkostnaderna är en tung post. Även för museet är personalkostnaderna en mycket tung post vilket medför samma problem för Sörmlands museum. Kravet på effektivisering här ger i princip en direkt effekt på den verksamhet som erbjuds besökare, deltagare m fl eftersom det oftast är program eller föreställningar som genomförs. Följande förändringar påverkar förvaltningens behov av resurser inom planperioden p g a ianspråktagande av nya lokaler m m. Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Scenkonst Sörmland vid samlokalisering i Eskilstuna (planerad inflyttning vår/sommar 2014). Flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (planerad inflyttning våren 2014) Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Sörmlands museum vid samlokalisering i Nyköping (troligen fr o m 2015). I Mål och budget anges en utökning om 12 Mkr för detta ändamål fr o m Den nuvarande kalkylen visar ett behov om utökad ram fr o m 2015 om 18 Mkr. ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 2(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

14 Flyttkostnader för Sörmlands museum (troligen från 2015) Den regionala kultursamverkansmodellen har utvecklats sedan 2012 såväl till omfattning som till innehåll. Det fortsatta utvecklingsarbetet i fråga om samverkan mellan region och kommuner, samråd med kulturskapare och civilsamhälle och generellt förändrade förutsättningar för uppföljning och rapportering till Kulturrådet behöver säkerställas. En heltidsresurs behöver därför inrättas för att genomföra verksamheten. Följande verksamhetsförändringar kräver extra resurser om de ska genomföras. Utökning av Scenkonst Sörmlands offentliga utbud. Utifrån arbetet med regional kulturplan, ser förvaltningen ett stort behov av att utbudet utökas inom det regionala arbetet. Extraanställd tillfällig personal behövs för att klara publikflöde och ökat offentligt utbud kväll och helger i de nya lokalerna. En eventuell utveckling av Sörmlandsmodellen åren framöver kan komma att kräva fler egna produktioner för att möjliggöra pedagogiskt arbete i samband med föreställningarna/konserterna. Utökad regional verksamhet inom Sörmlands museum. Tillfällig utökning av verksamhet En mindre invigning görs under Kostnader inom Scenkonst Sörmland för att sätta upp en egen större produktion i de nya lokalerna och/eller Nynäs samt turné (troligen 2015). I det fall som nya lokaler till Sörmlands museum är färdigställda för inflyttning under sommaren 2015, ser vi liknande behov till en särskild satsning på en invigningsutställning. Samtliga ovan nämnda satsningar kan även ses som en regional satsning inför dialogen med staten inom den s k samverkansmodellen. I dialogen lägger staten stor vikt vid satsningarna på verksamhetsinnehållet. Nämnden förutsätter att även organisationsbidragen får en uppräkning i likhet med övrig ersättning till verksamheterna. Budgetramen för Länsbibliotek Sörmland är i nuläget anpassad för den befintliga verksamheten och uppdraget. I de fall en breddad och utvecklad verksamhet blir nödvändig kan resurser behöva tillskjutas. Problemområden Öknaskolans gymnasieutbildningar ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 3(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

15 Den nya skollagen och gymnasiereformen inklusive ett nytt betygssystem gäller fr o m 1 juli En förändring är att tiden för yrkesteori ökar på bekostnad av allmänteori. Gymnasiereformen för yrkesgymnasier innebär att eleven inte inom sin ordinarie utbildningsram får behörighet till vidare studier på högskola/universitet. Öknaskolan har därför utarbetat nya utbildningskoncept och nya lokala timplaner, där eleverna behöver läsa extra kurser för att få full behörighet.under 2010 har det också införts förändrade regler för ersättning från hemkommunerna för gymnasieutbildning som har påverkat Öknaskolans ekonomi negativt redan fr o m Skolans avgifter har differentierats för de olika inriktningarna fr o m hösten Tillgänglighet genom allmänna kommunikationer Tillgängligheten till det regionala utbudet är mycket avhängigt allmänna kommunikationer för att nå för oss aktuella målgrupper. Det finns en överenskommelse att skolklasser inom förskola/grundskola kostnadsfritt får utnyttja Länstrafiken för transporter till Nyköpingshusområdet i Nyköping. Det vore önskvärt att denna lösning kan överföras även till annan regional verksamhet, t ex Nynäsområdet, liksom till andra orter med regionalverksamhet, t ex att klasser kan åka till andra orters Historien i Sörmland pedagogik Frågan om behovet av allmänna kommunikationer kommer att behandlas i Vision Nynäs som presenteras hösten Kollektivtrafiken till regional verksamhet av allmänt intresse behöver tas upp inom ramen för kollektivtrafikarbetet. Folkhögskolornas förutsättningar Folkbildningsrådet genomför förändringar av bidragsprinciperna, som kommer att förändra folkhögskolornas förutsättningar, bl a lämnas inte separat stöd för internatverksamhet som tidigare gjorts. Justeringar har även gjorts av bidragen genom minskning av antalet elevveckor för förvaltningens två folkhögskolor, som tidigare nämnts. Skolornas möjlighet att nå intranätet Ca 60 procent av förvaltningens anställda kan inte nå landstingets intranät. En formell begäran om översyn av vilka möjligheterna är att få en uppkoppling för skolorna har sänts till D-data. Om detta kommer att medföra ökade kostnader eller inte är ännu inte känt. Viktiga satsningar Scenkonst Sörmland, samlokalisering i Eskilstuna Scenkonst Sörmland arbetar för att samlokalisera all personal till ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 4(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

16 Eskilstuna av bl a effektivitets-, arbetsmiljö- och miljöskäl. Avtal är tecknat med Kommunfastigheter i Eskilstuna avseende lokaler inom Munktellområdet. Behoven av repetitions-, föreställnings-, verkstadsoch kontorslokaler kan tillfredsställas inom samma lokal. Projektering har genomförts och nu genomför hyresvärden upphandling av ombyggnaden. Lagret i Kjula kan även behöva flyttas. Om projektet kan genomföras lämnas Gula Huset i Eskilstuna, som hyrs av samma hyresvärd som äger de tilltänkta lokalerna, samt Scenkonstens lokaler i Åhuset i Nyköping. Kostnaderna för Scenkonst Sörmland avser framför allt investeringar i inventarier samt kostnader för flytt. Dessutom får verksamheten en ökad hyreskostnad. Hyresökningen blir troligen minst ca 2 Mkr. Inga konkreta kalkyler för drift- och investeringar finns ännu, eftersom upphandlingen av ombyggnaden inte är klar. En utveckling av verksamheten i de egna lokalerna samt att inom ramen för Sörmlandsmodellen omfatta fler egna produktioner ställer krav på utökade teknikerresurser. Styckeri inom Nynäs Nämnden har i februari 2010 tagit ställning för att bygga ett styckeri med försäljning i del av gamla ladugården på Nynäs. Verksamheten upplåts till en extern entreprenör. Ärendet har förts vidare till Landstingsstyrelsen. Förutsättningar rörande Servicebolagets upphandling av återtaget kött finns. Avsikten är att uppkomna driftkostnader ska täckas av hyresintäkter från entreprenören. Under de första åren kan dock behov av annan finansiering finnas. Utredningsarbetet om Vision Nynäs innehåller bl a denna fråga. Ett alternativ som nu utreds är att denna funktion sammanförs med vilthanteringskedjan på Ökna. Sörmlands museum samt ledning/stab, nya lokaler/samlokalisering i Nyköping Utredning pågår om nya lokaler och en samlokalisering av samtliga lokaler i Nyköping (utställningar, hörsal, restaurang, magasin, verkstäder, kontor m m) inom Sörmlands museum samt ledning/stab till nya lokaler inom hamnområdet. Tilltänkta lokaler upphandlas troligen Om projektet genomförs behöver intäkterna förstärkas för att täcka ökad hyra samt räntor och avskrivningar för verksamhetsanknutna investeringar och även utökad verksamhet. Det finns ännu inte några beräkningar av omfattningen av investeringsmedel för inredning etc. Hyresnivån är inte heller känd. Finansiering behövs även av flyttningen, där den största kostnaden avser flyttning av ca föremål samt arkiv och bibliotek. Projektet förutsätter en delfinansiering från Nyköpings kommun. Förhandlingar pågår. ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 5(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

17 Om projektet genomförs lämnas Konsthallen, som då kan avyttras eller få annan användning. Även Åhuset i Nyköping, som hyrs av kommunen, lämnas då. Utökad regional verksamhet och utveckling av verksamheten, Sörmlands museum Den regionala verksamheten inom Sörmlands museum efterfrågas i allt större utsträckning, och det liksom önskemålen från regionen om att ha med museet och efterfrågan på museets skiftande verksamheter kräver på längre sikt utökade resurser. Det gäller finansiering av såväl den mobila verksamheten och den personal som krävs för den som för eventuella fasta utställningsarenor i Katrineholm och Eskilstuna. Även kostnader för transport av vandringsutställningar, minneutställningar, studielådor m m har växt i takt med efterfrågan. I många fall har diskussioner med kommunerna påbörjats avseende samverkan, samarbeten och finansiering kring kulturarvsarbetet. En utvecklad regional verksamhet är ett sätt att göra Sörmlands museum ännu mer tillgängligt för alla i Sörmland. Arbetet att verka på arenor där museer kanske inte alltid finns, t ex i det offentliga rummet, innebär också att museet blir tillgängligt även för dem som inte är vana museibesökare. Att komplettera Historien i Sörmland och arbeta ännu mer i det offentliga rummet, ute och inne, är inte minst därför en viktig del av museets framtidsstrategi. Detsamma gäller verksamheten på webben som blir allt viktigare för museet som kontaktyta till medborgarna och som också kan komma att kräva utökade resurser Scenkonst Sörmland, utveckling av verksamheten Den kostnadsmässigt största verksamheten är föreställningar och konserter för barn och ungdomar 5 15 år. För närvarande finns mycket små medel som kan omprioriteras till utökad verksamhet om barn- och ungdomsuppdraget ska fullföljas. I övrigt har verksamheten en ambition att utveckla det offentliga utbudet för att bredda utbudet i enlighet med de uppdrag som finns från staten. Genom de krympande ramarna i förhållande till ökade lönekostnader m m och det faktum att de ekonomiska ramarna för det offentliga utbudet är mycket små, görs i huvudsak förändringar inom befintliga ekonomiska ramar. Större regelbundna satsningar kan inte genomföras. Däremot har Scenkonst Sörmland planerat att genomföra en större satsning , som då gör att sparat eget kapital behöver tas i anspråk. Hur stor satsningen kan bli är avhängigt möjligheten att spara medel. ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 6(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

18 Regional samverkan Arbetet med att inarbeta Kulturplanens intentioner avseende regional samverkan inom kulturområdet i länet bedrivs intensivt under året. Målet är att stärka det regionala samarbetet inom länet, vilket på sikt kan generera utökade resurser från staten. För att nå positiva resultat i förhandlingarna med staten krävs också regionala satsningar. Om satsningarna på nya lokaler genomförs är det också viktigt att utöka verksamhetsutbudet i lokalerna och därmed uppstår kostnader för extrapersonal kvällar och helger. Kraven på uppföljning/utvecklingsinsatser av den regionala kultursamverkan kommer att öka avsevärt de närmaste åren. Det finns även indikationer från Kulturdepartementet om att ansvarsområdena inom kultursamverkansområdet utökas. Det finns ett stort behov av att få utökade personalresurser för att klara av det utökade ansvarsområdet. Ett område som har nämnts är Skapande skola. Nya regionala områden I och med kultursamverkansmodellen har landstinget övertagit ansvaret för utvecklingen av den regionala arkivverksamheten avseende den statliga medfinansieringen. Fr o m 2012 ingår här föreningsarkivet, företagsarkivet samt barnbildsarkivet, samtliga i Eskilstuna. Ett arbete med att skapa regionalt inriktat arbetssätt, samt göra dessa arkiv mer tillgängliga behöver initieras i samverkan med kommuner och arkiv. Arkiven har fått utökade ersättningar inom ramen för organisationsbidragen under Fr o m 2013 ingår även Grafikens hus i det regionala ansvaret för den statliga medfinansiering. Folkbildning/utbildning Landstingets skolor står inför ett viktigt omställningsarbete, både avseende utformning av kurser och program, och utformningen av verksamheter angående lokaler, internat mm. Dessutom påverkar förändringar i ersättningsformer från stat och kommun, liksom ändrade förordningar för skolorna. Detta sammantaget medför att det behövs ett genomgripande arbete för att säkra kvalitet, utbud och attraktivitet för alla skolorna. I detta arbete förutsätts också huvudmannen delta. En översyn av uppdragsersättningen till skolorna blir därför viktig att genomföra. Ett exempel är ersättningen till folkhögskolorna som varit oförändrad de senaste åren, vilket inte håller i längden. Omprioriteringar Inom ramen för den nuvarande beslutade verksamheten och dess planering för den regionala verksamheten, är det svårt att se möjliga omprioriteringar i dagsläget. En förändring av utbudet behöver planeras med lång tidshorisont. ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 7(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

19 Disponering av eget kapital I det fall uppdragsersättningen inte utökas för att inrymma flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 2014) och Sörmlands museum (troligen 2015) behöver nämnden få en ramökning genom att utnyttja eget kapital, som täcker flyttkostnader samt mindre driftkostnader för dessa verksamheter. Beräkningar finns ännu inte utförda, men en mycket osäker uppskattning är ca 1 mkr 2014 respektive 3 mkr Scenkonst Sörmland har ambitionen att sätta upp en offentlig produktion i de nya lokalerna och/eller Nynäs samt turné. Det egna kapitalet behöver då utnyttjas med förslagsvis ca 2 mkr år Samma förhållande gäller även Sörmlands museum Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna bör ligga på en fast nivå över åren. Utjämning kan göras inom förvaltningen vid behov. Nivån för grundläggande utrustningsinvesteringar bör som tidigare vara ca 4 Mkr. Eftersom verksamheten har maskiner m m som i förhållande till verksamheten är relativt kostsamma, kan det i undantagsfall vara så att det vid haverier kommer att bli ett överskridande av investeringsramen. Utökning av grundramen behövs för närvarande följande projektbundna tillfälliga insatser, om politiska beslut tas om ett genomförande. Inga kalkyler finns ännu för dessa investeringar och inte heller gränsdragningen mellan hyresvärd respektive verksamhet. En förstärkning behöver däremot göras avseende Inventarier vid flytt till nya lokaler för Sörmlands Museum åren (troligen ). Nivåerna är inte kända, men ger ett behov av ökad investeringsram från Landstinget. Övrig finansiering är möjlig till viss del genom fonder som museet kan utnyttja samt eventuellt genom bidrag från Boverket. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. Inventarier i ny lokal för Scenkonst Sörmland Nivåerna är inte kända, men en mycket grov uppskattning är att en ökad investeringsram om ca 10 Mkr kan krävas. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 8(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

20 Fastighetsinvesteringar genom central ram Nedan redovisas fastighetsinvesteringar inom central ram Styckeri Nynäs (utgår ev, se text) Tillgänglighetsanpassningar Nynäs 0,2 0,2 0,2 Hiss Slottet Nynäs, tillgänglighet 0,5 Viltbod Ökna samt ev styckeri (se 5,0 text ovan ang styckeri) Kallhall till bussar och fyrhjulingar 0,5 Ökna Omklädningsbaracker Ökna 0,4 Lagerhantering frukt och grönt Ökna 0,3 Totalt 0,9 6,2 0,2 Övrigt För närvarande finns inte några ytterligare kalkyler utarbetade, eftersom många av projekten är under utredning. Förvaltningen får återkomma med mer konkreta beräkningar eller uppskattningar under beredningsprocessen. Försäljning av mark, byggnader m m diskuteras inom landstinget där även förvaltningen berörs. Av den anledningen är det viktigt att beakta de eventuella resultatpåverkande effekter dessa kan ha, och ha beredskap för att täcka eventuella intäktsbortfall. Det är av stor vikt att den diskuterade förändringen av intern ränta i samband med byggprojekt förändras, så att räntesatsen sätts för att nå en självkostnad för FM-enheten. Detta beslut är mycket viktigt eftersom det påverkar hyresnivåerna kraftigt inom framför allt Sörmlands museum, Åsa folkhögskola och Sörmlands Naturbruk. Fr o m 2011 tillämpas en förskjutning av debiteringen av mediakostnader från FM-enheten. För Öknaskolan tillämpas fortfarande debitering innevarande år. Det är önskvärt att pris- och förbrukningsjusteringar kan genomföras aktuellt år. KULTUR & UTBILDNING Mikael Palo Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef ORG NR C:\Documents and Settings\lenste\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\2J7EV6N8\KUS - Budgetunderlag SID 9(9) 2016.doc Utskriftsdatum: :20

21 Kultur & Utbildning D A T U M D I A R I E N R KN-KUS Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Budgetunderlag för bedömningar avseende planeringsförutsättningarna för perioden Inledning Förvaltningen lämnar här underlag till nämndens bedömning av vilka konsekvenser uppgifterna i planeringsförutsättningarna har för nämndbudgeten. Dokumentet Planeringsförutsättningar har tagits fram av Ledningsenhetens tjänstemän och överlämnats till samtliga landstingspolitiker och förvaltningsledningar som ett underlag för beredningen av landstingsbudgeten. Kultur & Utbildning har nedan sammanställt ett underlag för nämndens fortsatta dialog om verksamhet och ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar i landstingets planeringsunderlag Uppräkningen av anslagen före besparingskrav är ännu inte redovisad av landstingets ekonomienhet. En preliminär dialog pekar i riktning att LPI 1 exkl läkemedel kan användas. Tidigare har en besparing om en procent angivits. Nedan anges LPI enligt ovan (utan besparing en procent) ,1 2,9 3,3 1 Landstingsprisindex Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil: Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef E-post: Besöksadress: Postadress: kultur.utbildning@dll.se Östra Trädgårdsg 2, Box Nyköping Fax: Telefon (Växel): E-post (Landstinget): kultur.utbildning@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga Sidan 1(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

22 I Mål och budget finns en utökad uppdragsersättning angiven för 2014 om 2 Mkr och 2015 om 12 Mkr. Dessutom finns i Mål och budget angivet att nämndens verksamhet får ianspråkta 5 Mkr av eget kapital Budgetramen En stor del av förvaltningens finansiering utgörs av bidrag från staten. Dessa bidrag har under flera år haft en mycket låg uppräkning, jämfört med kostnadsökningarna var uppräkningen från Statens kulturråd 0,61 procent (2012 1,0 procent) Folkhögskolorna får sin ersättning genom nya fördelningsprinciper. Ersättning för internatverksamhet har tagits bort och fördelningen av ram för elevveckor har justerats mellan landets folkhögskolor. Förvaltningens två skolor har i det nya systemet fått vidkännas en minskning 2012 om ca 200 tkr sammanlagt. Sammantaget med besparingarna från Landstinget har det påverkat verksamheterna påtagligt. Anpassningar har gjorts fortlöpande. Åsa folkhögskolas verksamhet i Katrineholm har flyttats till Sköldinge Kompletterande verksamhet har varit lösningar för att få ekonomi i delar av verksamheten, t ex vandrarhem och uppdragsutbildning för skolverksamhet, friluftsverksamhet etc. Dessutom har Sörmlands museum en väsentlig del av verksamheten som finansieras genom uppdrag/projekt med externa medel. Elevavgifter till gymnasie- och särskola utgör en annan väsentlig del av finansieringen. Förvaltningen har i några verksamheter låga lokalkostnader. Det gäller särskilt Scenkonst Sörmland, som i princip endast har kontorslokaler för tillsvidareanställd personal. Här har en låg uppräkning extra hög påverkan på grundverksamheten, eftersom personalkostnaderna är en tung post. Även för museet är personalkostnaderna en mycket tung post vilket medför samma problem för Sörmlands museum. Kravet på effektivisering här ger i princip en direkt effekt på den verksamhet som erbjuds besökare, deltagare m fl eftersom det oftast är program eller föreställningar som genomförs. Följande förändringar påverkar förvaltningens behov av resurser inom planperioden p g a ianspråktagande av nya lokaler m m. Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Scenkonst Sörmland vid samlokalisering i Eskilstuna (planerad inflyttning vår/sommar 2014). Flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (planerad inflyttning våren 2014) Ökade hyreskostnader samt driftkostnader för Sörmlands museum vid samlokalisering i Nyköping (troligen fr o m 2015). I Mål och budget anges en utökning om 12 Mkr för detta ändamål fr o m Den nuvarande kalkylen visar ett behov om utökad ram fr o m 2015 om 18 Mkr. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 2(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

23 Flyttkostnader för Sörmlands museum (troligen från 2015) Den regionala kultursamverkansmodellen har utvecklats sedan 2012 såväl till omfattning som till innehåll. Det fortsatta utvecklingsarbetet i fråga om samverkan mellan region och kommuner, samråd med kulturskapare och civilsamhälle och generellt förändrade förutsättningar för uppföljning och rapportering till Kulturrådet behöver säkerställas. En heltidsresurs behöver därför inrättas för att genomföra verksamheten. Följande verksamhetsförändringar kräver extra resurser om de ska genomföras. Utökning av Scenkonst Sörmlands offentliga utbud. Utifrån arbetet med regional kulturplan, ser förvaltningen ett stort behov av att utbudet utökas inom det regionala arbetet. Extraanställd tillfällig personal behövs för att klara publikflöde och ökat offentligt utbud kväll och helger i de nya lokalerna. En eventuell utveckling av Sörmlandsmodellen åren framöver kan komma att kräva fler egna produktioner för att möjliggöra pedagogiskt arbete i samband med föreställningarna/konserterna. Utökad regional verksamhet inom Sörmlands museum. Tillfällig utökning av verksamhet En mindre invigning görs under Kostnader inom Scenkonst Sörmland för att sätta upp en egen större produktion i de nya lokalerna och/eller Nynäs samt turné (troligen 2015). I det fall som nya lokaler till Sörmlands museum är färdigställda för inflyttning under sommaren 2015, ser vi liknande behov till en särskild satsning på en invigningsutställning. Samtliga ovan nämnda satsningar kan även ses som en regional satsning inför dialogen med staten inom den s k samverkansmodellen. I dialogen lägger staten stor vikt vid satsningarna på verksamhetsinnehållet. Nämnden förutsätter att även organisationsbidragen får en uppräkning i likhet med övrig ersättning till verksamheterna. Budgetramen för Länsbibliotek Sörmland är i nuläget anpassad för den befintliga verksamheten och uppdraget. I de fall en breddad och utvecklad verksamhet blir nödvändig kan resurser behöva tillskjutas. Problemområden Öknaskolans gymnasieutbildningar ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 3(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

24 Den nya skollagen och gymnasiereformen inklusive ett nytt betygssystem gäller fr o m 1 juli En förändring är att tiden för yrkesteori ökar på bekostnad av allmänteori. Gymnasiereformen för yrkesgymnasier innebär att eleven inte inom sin ordinarie utbildningsram får behörighet till vidare studier på högskola/universitet. Öknaskolan har därför utarbetat nya utbildningskoncept och nya lokala timplaner, där eleverna behöver läsa extra kurser för att få full behörighet.under 2010 har det också införts förändrade regler för ersättning från hemkommunerna för gymnasieutbildning som har påverkat Öknaskolans ekonomi negativt redan fr o m Skolans avgifter har differentierats för de olika inriktningarna fr o m hösten Tillgänglighet genom allmänna kommunikationer Tillgängligheten till det regionala utbudet är mycket avhängigt allmänna kommunikationer för att nå för oss aktuella målgrupper. Det finns en överenskommelse att skolklasser inom förskola/grundskola kostnadsfritt får utnyttja Länstrafiken för transporter till Nyköpingshusområdet i Nyköping. Det vore önskvärt att denna lösning kan överföras även till annan regional verksamhet, t ex Nynäsområdet, liksom till andra orter med regionalverksamhet, t ex att klasser kan åka till andra orters Historien i Sörmland pedagogik Frågan om behovet av allmänna kommunikationer kommer att behandlas i Vision Nynäs som presenteras hösten Kollektivtrafiken till regional verksamhet av allmänt intresse behöver tas upp inom ramen för kollektivtrafikarbetet. Folkhögskolornas förutsättningar Folkbildningsrådet genomför förändringar av bidragsprinciperna, som kommer att förändra folkhögskolornas förutsättningar, bl a lämnas inte separat stöd för internatverksamhet som tidigare gjorts. Justeringar har även gjorts av bidragen genom minskning av antalet elevveckor för förvaltningens två folkhögskolor, som tidigare nämnts. Skolornas möjlighet att nå intranätet Ca 60 procent av förvaltningens anställda kan inte nå landstingets intranät. En formell begäran om översyn av vilka möjligheterna är att få en uppkoppling för skolorna har sänts till D-data. Om detta kommer att medföra ökade kostnader eller inte är ännu inte känt. Viktiga satsningar Scenkonst Sörmland, samlokalisering i Eskilstuna Scenkonst Sörmland arbetar för att samlokalisera all personal till ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 4(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

25 Eskilstuna av bl a effektivitets-, arbetsmiljö- och miljöskäl. Avtal är tecknat med Kommunfastigheter i Eskilstuna avseende lokaler inom Munktellområdet. Behoven av repetitions-, föreställnings-, verkstadsoch kontorslokaler kan tillfredsställas inom samma lokal. Projektering har genomförts och nu genomför hyresvärden upphandling av ombyggnaden. Lagret i Kjula kan även behöva flyttas. Om projektet kan genomföras lämnas Gula Huset i Eskilstuna, som hyrs av samma hyresvärd som äger de tilltänkta lokalerna, samt Scenkonstens lokaler i Åhuset i Nyköping. Kostnaderna för Scenkonst Sörmland avser framför allt investeringar i inventarier samt kostnader för flytt. Dessutom får verksamheten en ökad hyreskostnad. Hyresökningen blir troligen minst ca 2 Mkr. Inga konkreta kalkyler för drift- och investeringar finns ännu, eftersom upphandlingen av ombyggnaden inte är klar. En utveckling av verksamheten i de egna lokalerna samt att inom ramen för Sörmlandsmodellen omfatta fler egna produktioner ställer krav på utökade teknikerresurser. Styckeri inom Nynäs Nämnden har i februari 2010 tagit ställning för att bygga ett styckeri med försäljning i del av gamla ladugården på Nynäs. Verksamheten upplåts till en extern entreprenör. Ärendet har förts vidare till Landstingsstyrelsen. Förutsättningar rörande Servicebolagets upphandling av återtaget kött finns. Avsikten är att uppkomna driftkostnader ska täckas av hyresintäkter från entreprenören. Under de första åren kan dock behov av annan finansiering finnas. Utredningsarbetet om Vision Nynäs innehåller bl a denna fråga. Ett alternativ som nu utreds är att denna funktion sammanförs med vilthanteringskedjan på Ökna. Sörmlands museum samt ledning/stab, nya lokaler/samlokalisering i Nyköping Utredning pågår om nya lokaler och en samlokalisering av samtliga lokaler i Nyköping (utställningar, hörsal, restaurang, magasin, verkstäder, kontor m m) inom Sörmlands museum samt ledning/stab till nya lokaler inom hamnområdet. Tilltänkta lokaler upphandlas troligen Om projektet genomförs behöver intäkterna förstärkas för att täcka ökad hyra samt räntor och avskrivningar för verksamhetsanknutna investeringar och även utökad verksamhet. Det finns ännu inte några beräkningar av omfattningen av investeringsmedel för inredning etc. Hyresnivån är inte heller känd. Finansiering behövs även av flyttningen, där den största kostnaden avser flyttning av ca föremål samt arkiv och bibliotek. Projektet förutsätter en delfinansiering från Nyköpings kommun. Förhandlingar pågår. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 5(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

26 Om projektet genomförs lämnas Konsthallen, som då kan avyttras eller få annan användning. Även Åhuset i Nyköping, som hyrs av kommunen, lämnas då. Utökad regional verksamhet och utveckling av verksamheten, Sörmlands museum Den regionala verksamheten inom Sörmlands museum efterfrågas i allt större utsträckning, och det liksom önskemålen från regionen om att ha med museet och efterfrågan på museets skiftande verksamheter kräver på längre sikt utökade resurser. Det gäller finansiering av såväl den mobila verksamheten och den personal som krävs för den som för eventuella fasta utställningsarenor i Katrineholm och Eskilstuna. Även kostnader för transport av vandringsutställningar, minneutställningar, studielådor m m har växt i takt med efterfrågan. I många fall har diskussioner med kommunerna påbörjats avseende samverkan, samarbeten och finansiering kring kulturarvsarbetet. En utvecklad regional verksamhet är ett sätt att göra Sörmlands museum ännu mer tillgängligt för alla i Sörmland. Arbetet att verka på arenor där museer kanske inte alltid finns, t ex i det offentliga rummet, innebär också att museet blir tillgängligt även för dem som inte är vana museibesökare. Att komplettera Historien i Sörmland och arbeta ännu mer i det offentliga rummet, ute och inne, är inte minst därför en viktig del av museets framtidsstrategi. Detsamma gäller verksamheten på webben som blir allt viktigare för museet som kontaktyta till medborgarna och som också kan komma att kräva utökade resurser Scenkonst Sörmland, utveckling av verksamheten Den kostnadsmässigt största verksamheten är föreställningar och konserter för barn och ungdomar 5 15 år. För närvarande finns mycket små medel som kan omprioriteras till utökad verksamhet om barn- och ungdomsuppdraget ska fullföljas. I övrigt har verksamheten en ambition att utveckla det offentliga utbudet för att bredda utbudet i enlighet med de uppdrag som finns från staten. Genom de krympande ramarna i förhållande till ökade lönekostnader m m och det faktum att de ekonomiska ramarna för det offentliga utbudet är mycket små, görs i huvudsak förändringar inom befintliga ekonomiska ramar. Större regelbundna satsningar kan inte genomföras. Däremot har Scenkonst Sörmland planerat att genomföra en större satsning , som då gör att sparat eget kapital behöver tas i anspråk. Hur stor satsningen kan bli är avhängigt möjligheten att spara medel. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 6(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

27 Regional samverkan Arbetet med att inarbeta Kulturplanens intentioner avseende regional samverkan inom kulturområdet i länet bedrivs intensivt under året. Målet är att stärka det regionala samarbetet inom länet, vilket på sikt kan generera utökade resurser från staten. För att nå positiva resultat i förhandlingarna med staten krävs också regionala satsningar. Om satsningarna på nya lokaler genomförs är det också viktigt att utöka verksamhetsutbudet i lokalerna och därmed uppstår kostnader för extrapersonal kvällar och helger. Kraven på uppföljning/utvecklingsinsatser av den regionala kultursamverkan kommer att öka avsevärt de närmaste åren. Det finns även indikationer från Kulturdepartementet om att ansvarsområdena inom kultursamverkansområdet utökas. Det finns ett stort behov av att få utökade personalresurser för att klara av det utökade ansvarsområdet. Ett område som har nämnts är Skapande skola. Nya regionala områden I och med kultursamverkansmodellen har landstinget övertagit ansvaret för utvecklingen av den regionala arkivverksamheten avseende den statliga medfinansieringen. Fr o m 2012 ingår här föreningsarkivet, företagsarkivet samt barnbildsarkivet, samtliga i Eskilstuna. Ett arbete med att skapa regionalt inriktat arbetssätt, samt göra dessa arkiv mer tillgängliga behöver initieras i samverkan med kommuner och arkiv. Arkiven har fått utökade ersättningar inom ramen för organisationsbidragen under Fr o m 2013 ingår även Grafikens hus i det regionala ansvaret för den statliga medfinansiering. Folkbildning/utbildning Landstingets skolor står inför ett viktigt omställningsarbete, både avseende utformning av kurser och program, och utformningen av verksamheter angående lokaler, internat mm. Dessutom påverkar förändringar i ersättningsformer från stat och kommun, liksom ändrade förordningar för skolorna. Detta sammantaget medför att det behövs ett genomgripande arbete för att säkra kvalitet, utbud och attraktivitet för alla skolorna. I detta arbete förutsätts också huvudmannen delta. En översyn av uppdragsersättningen till skolorna blir därför viktig att genomföra. Ett exempel är ersättningen till folkhögskolorna som varit oförändrad de senaste åren, vilket inte håller i längden. Omprioriteringar Inom ramen för den nuvarande beslutade verksamheten och dess planering för den regionala verksamheten, är det svårt att se möjliga omprioriteringar i dagsläget. En förändring av utbudet behöver planeras med lång tidshorisont. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 7(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

28 Disponering av eget kapital I det fall uppdragsersättningen inte utökas för att inrymma flyttkostnader för Scenkonst Sörmland (troligen 2014) och Sörmlands museum (troligen 2015) behöver nämnden få en ramökning genom att utnyttja eget kapital, som täcker flyttkostnader samt mindre driftkostnader för dessa verksamheter. Beräkningar finns ännu inte utförda, men en mycket osäker uppskattning är ca 1 mkr 2014 respektive 3 mkr Scenkonst Sörmland har ambitionen att sätta upp en offentlig produktion i de nya lokalerna och/eller Nynäs samt turné. Det egna kapitalet behöver då utnyttjas med förslagsvis ca 2 mkr år Samma förhållande gäller även Sörmlands museum Utrustningsinvesteringar Utrustningsinvesteringarna bör ligga på en fast nivå över åren. Utjämning kan göras inom förvaltningen vid behov. Nivån för grundläggande utrustningsinvesteringar bör som tidigare vara ca 4 Mkr. Eftersom verksamheten har maskiner m m som i förhållande till verksamheten är relativt kostsamma, kan det i undantagsfall vara så att det vid haverier kommer att bli ett överskridande av investeringsramen. Utökning av grundramen behövs för närvarande följande projektbundna tillfälliga insatser, om politiska beslut tas om ett genomförande. Inga kalkyler finns ännu för dessa investeringar och inte heller gränsdragningen mellan hyresvärd respektive verksamhet. En förstärkning behöver däremot göras avseende Inventarier vid flytt till nya lokaler för Sörmlands Museum åren (troligen ). Nivåerna är inte kända, men ger ett behov av ökad investeringsram från Landstinget. Övrig finansiering är möjlig till viss del genom fonder som museet kan utnyttja samt eventuellt genom bidrag från Boverket. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. Inventarier i ny lokal för Scenkonst Sörmland Nivåerna är inte kända, men en mycket grov uppskattning är att en ökad investeringsram om ca 10 Mkr kan krävas. Ramen behöver preciseras genom separat ärende i ett senare skede. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 8(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09

29 Fastighetsinvesteringar genom central ram Nedan redovisas fastighetsinvesteringar inom central ram Styckeri Nynäs (utgår ev, se text) Tillgänglighetsanpassningar Nynäs 0,2 0,2 0,2 Hiss Slottet Nynäs, tillgänglighet 0,5 Viltbod Ökna samt ev styckeri (se 5,0 text ovan ang styckeri) Kallhall till bussar och fyrhjulingar 0,5 Ökna Omklädningsbaracker Ökna 0,4 Lagerhantering frukt och grönt Ökna 0,3 Totalt 0,9 6,2 0,2 Övrigt För närvarande finns inte några ytterligare kalkyler utarbetade, eftersom många av projekten är under utredning. Förvaltningen får återkomma med mer konkreta beräkningar eller uppskattningar under beredningsprocessen. Försäljning av mark, byggnader m m diskuteras inom landstinget där även förvaltningen berörs. Av den anledningen är det viktigt att beakta de eventuella resultatpåverkande effekter dessa kan ha, och ha beredskap för att täcka eventuella intäktsbortfall. Det är av stor vikt att den diskuterade förändringen av intern ränta i samband med byggprojekt förändras, så att räntesatsen sätts för att nå en självkostnad för FM-enheten. Detta beslut är mycket viktigt eftersom det påverkar hyresnivåerna kraftigt inom framför allt Sörmlands museum, Åsa folkhögskola och Sörmlands Naturbruk. Fr o m 2011 tillämpas en förskjutning av debiteringen av mediakostnader från FM-enheten. För Öknaskolan tillämpas fortfarande debitering innevarande år. Det är önskvärt att pris- och förbrukningsjusteringar kan genomföras aktuellt år. KULTUR & UTBILDNING Mikael Palo Kultur- och utbildningschef Marita Karlsson Ekonomi- och stabschef ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2013\nämnden\(2) 26 mars\ 16 Budget underlag för verksamheten \Webb\Bilaga SID 9(9) 2 Budgetunderlag.doc Utskriftsdatum: :09