Kallelse/inbjudan till stämma den 12 april 2011

Transkript

1 Brf Berget i Västerhaninge Kallelse/inbjudan till stämma den 12 april 2011 Årets föreningsstämma kommer att hållas i föreningslokalen, Huggarvägen 40, ingång på baksidan. Vi börjar Läs gärna igenom stämmohandlingarna. Sedan hoppas styrelsen att vi ses på stämman för att tillsammans påverka hur föreningen bör skötas i framtiden. Styrelsen hälsar alla mycket välkomna till årets stämma!

2 Org.nr: Till Dig som är nyinflyttad på Berget och vi som redan bor här. Information till de boende sker löpande i föreningens tidning Vi på Berget samt på föreningens hemsida: Du är även välkommen till våra medlemsmöten som vi har 3 4 ggr per år och öppet hus 1:a helgfria måndagen varje månad förutom juli - augusti. Datum hittar du i Vi på Berget. På Medlemsmötena får du aktuell information om vad som hänt och kommer att hända i föreningen. På Öppet Hus kommer du för att få svar på dina frågor gällande föreningen. Du kan även ta med dig dina trasiga glödlampor och lysrör. Vi hjälper till att slänga dessa på rätt ställe så att miljön skonas. Välkommen Styrelsen

3 Org.nr: Kallelse till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Berget i Västerhaninge 12 April 2011 Kl Föreningslokalen Huggarvägen 40 (ingång baksidan) Dagordning På ordinarie föreningsstämman kommer följande ärenden att behandlas: 1. Val av stämmoordförande. 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett. 7. Styrelsens årsredovisning. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 14. Val av revisor/er och suppleant. 15. Val av valberedning. 16. Erforderliga val till representation i HSB. 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (tre motioner har inkommit). 18. Mötets avslutande.

4 Org.nr: Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Berget i Västerhaninge med org.nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse 2010 Ordinarie föreningsstämma hölls i föreningslokalen Huggarvägen 40. I stämman deltog 42 röstberättigade medlemmar, varav 2 företrädda genom fullmakt. Fastigheter Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Ribby 2:320 och Ribby 2:321. Föreningens 287 lägenheter upplåtes samtliga med bostadsrätt, totalt m2. Lokaler 328 m2. Fastigheterna var 2010 fullt försäkrade hos HSB Försäkring AB. Föreningen har digital underhållsplan via HSB. Föreningen har 77 garageplatser och 162 parkeringsplatser, varav 75 har motorvärmare. Dessutom finns 11 MC-platser i garage. Föreningen äger och förvaltar 287 lägenheter, fördelat på 10 hus vid fem gårdar. Alla hus har tre våningsplan. Två av husen har dessutom ett souterrängplan. Lägenheter 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta: 94 m2. Antal 12 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta: 90 m2. Antal 3 3 rum o kök + 1 uthyrningsrum med toalett. Lägenhetsyta: 88m2. Antal 3 3 rum o kök. Lägenhetsyta: 78 m2. Antal 28 3 rum o kök. Lägenhetsyta: 73 m2. Antal 14 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta: 81 m2. Antal 80 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med dusch. Lägenhetsyta: 76 m2. Antal 19 2 rum o kök + 1 uthyrningsrum med toalett. Lägenhetsyta 74 m2. Antal 12 2 rum o kök. Lägenhetsyta 64 m2. Antal 64 2 rum o kök. Lägenhetsyta 60 m2. Antal 24 2 rum o kök. Lägenhetsyta 72 m2. Antal 8 2 rum o kök. Lägenhetsyta 70 m2. Antal 2 1 rum o kök. Lägenhetsyta 52 m2. Antal 8 2 rum o kokvrå. Lägenhetsyta 56 m2. Antal 3 1 rum o kokvrå. Lägenhetsyta 35 m2. Antal 7

5 Org.nr: Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var antalet medlemmar 349 i föreningen, 288 röstberättigade, varav HSB Stockholm utgör en. Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes Styrelse Styrelsen hade vid räkenskapsårets slut följande sammansättning: Andreas Brömster ordförande 1 år kvar Amy Dyer v ordförande 1 år kvar Rebecca Karonius Johansson sekreterare Ulf Lennheden ledamot Ulrika Ottosson ledamot Kerstin Carlsson ledamot 1 år kvar Bo Widerdal ledamot utsedd av HSB Anette Englund suppleant för HSB-ledamot utsedd av HSB I tur att avgå eller omväljas vid kommande ordinarie föreningsstämma är: Ulf Lennheden Ulrika Ottosson Rebecca Karonius Johansson Styrelsen höll under året 11 protokollförda sammanträden samt 1 konstituerande styrelsemöten. Revisorer Revisorer har varit Maria Ängsås utsedd av föreningen samt Borevision AB utsedd av HSB Stockholm. Representanter i HSB distriktsstämma Andreas Brömster Ulf Lennheden Kerstin Carlsson Valberedning Valberedningen har bestått av: Ingvar Larsson Porfyrgården Maud Sagir Ilstedt Malmgården Monica Marström Gnejsgården Lennart Fagerström Granitgården Susanne Pärsson Skiffergården Sammankallande Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av HSB Stockholm. Den tekniska förvaltningen och markförvaltningen har skötts av HSB Teknisk Förvaltning. Förvaltare har varit Anette Englund, HSB Stockholm. Föreningen har inga anställda. Trappstädning Trappstädning har skötts av AB Rubin Städ.

6 Org.nr: Lägenheter och lokaler Under året har 35 lägenheter överlåtits. Föreningslokalen har hyrts ut 13 gånger till bl.a. barnkalas. Medlemsinformation Vi på Berget har utkommit med 4 nummer under året med aktuell information. Studie- och fritidsverksamhet Rebecca Karonius Johansson och Kerstin Carlsson har deltagit i HSB Stockholms sekreterarkurs. Amy Dyer och Ulrika Ottosson har deltagit i HSB Stockholms ekonomikurs. Valberedningen har deltagit i HSB Stockholms valberedningskurs. Föreningens revisor samt revisorssuppleant har deltagit i HSB Stockholms revisorskurs. Kursen Bo i Bostadsrätt genomfördes för medlemmarna. Styrelsen har under året anordnat följande träffar för medlemmarna: Medlemsmöten i föreningslokalen Öppet hus i föreningslokalen Nationaldagen vid Bergets fotbollsplan Julmiddag på Bygdegården Väsentliga händelser under året. Ombyggnad och underhåll. Föreningen har en 30-årig underhållsplan vilken årligen uppdateras. Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. Förutom löpande underhåll har följande utförts: Åtgärdande av vattenskador Byte av fläktar på tak Målning av stora lekplatsen Stegar till krypgrunder Ny undercentral för värme och varmvatten Snöröjning körytor på parkeringarna Ny grill vid idrottsplatsen Vi har ställt upp containers för grovsopor, elektronikavfall, glödlampor och lysrör under fyra helger Avgifter. Ingen höjning av årsavgiften har genomförts under året. Ingen höjning av hyror för parkerings- och garageplatser har genomförts under året Planerade framtida underhåll. Styrelsens verksamhetsplan bifogas förvaltningsberättelsen.

7 Org.nr: Ekonomi Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande: Uttag ur fond för periodiskt underhåll Överföring till fond för periodiskt underhåll Balanserat resultat Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Förklaringar: Balanserat resultat = Tidigare års samlade vinster eller förluster. Fond för periodiskt underhåll = Reservering av medel för framtida underhåll, tex. byte av tvättmaskiner, motorvärmare, nytt tak på fastigheterna mm. Reserveringarna framgår av underhållsplanen.

8 Org Nr: Styrelsen för HSB Brf Berget i Västerhaninge Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

9 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

10 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner/inventarier Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen

13 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt 2 % rak avskrivning och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 3-20 % per år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till tkr. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Utbildning Övrigt Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

14 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror El, enhetsmätning Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Specialinlåning Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

15 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter HSB Stockholm ComHem HSB Försäkring Bredbandsbolaget Solängens Pensionärsförening Telia Uppl ränta specialinlåning Rubin Städ Cewe

16 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Noter Not 11 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm Not 12 Kassa och bank Handkassa Not 13 Not 14 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea Hypotek ,29% Nordea Hypotek ,62% Nordea Hypotek ,38% Nordea Hypotek ,71% Stadshypotek ,14% Swedbank hypotek ,04% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga kortfristiga skulder Deposition Personalens källskatt Skattekontot Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Uppl BoRevision Uppl arvoden och soc.avgifter förtroendevalda Ann Söderlund HSB Stockholm Vattenfall Systrarna Sisters Berendsen Torbjörn Brandt Nynäs Tak

17 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Noter Stockholm, den Andreas Brömster Amy Dyer Rebecca Karonius Johansson Kerstin Carlsson Ulrika Ottosson Ulf Lennheden Bo Widerdal Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

18 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Brf Berget i Västerhaninge Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Brf Berget i Västerhaninge för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

19 Org Nr: HSB Brf Berget i Västerhaninge Räntekostnader 6% Avskrivningar 7% Totala kostnader Skatt 3% Underhåll 6% Drift 78% Fördelning driftkostnader År 2010 År

20 Certifiering TM KVALITETS STANDARD 2002:103 Dokument Utgåva Sida 1 Bergets VERKSAMHETSPLAN doc (Ingår som en del i föreningens årsredovisning) Brfdokument VERKSAMHETSPLAN för HSBs BOSTADSRÄTTSFÖRENING BERGET I VÄSTERHANINGE Här redovisar styrelsen sin planering av bostadsrättsföreningens verksamhet, de fem kommande åren, utifrån de krav som ställs i Kvalitetsstandard för HSB Certifiering av bostadsrättsföreningar. Innehåll: Planering av underhåll Ekonomisk planering Information till medlemmarna

21 HSB Certifiering KVALITETS STANDARD 2002:103 Dokument Utgåva 3, Sida 2 Bergets VERKSAMHETSPLAN doc (Ingår som en del i föreningens årsredovisning) Brfdokument Underhåll Beräknad kostnad för underhåll som planerats, finansierade med egna medel. År Kostnad (kkr) Större underhållsåtgärder under året kkr Garagebelysning, Utomhusbeslysning, Målning balkongplattor kkr Trapphus (målning, rengöring och blästring golv, nya armaturer), kkr Rengöring avlopp kk Rensning ventilationskanaler kk Byte av maskiner i tvättstugan Beräknad kostnad för underhåll som planerats, finansierade med lån. År Kostnad (kkr) Större underhållsåtgärder under året kkr - Balkongrenovering, Garagerenovering, Asfaltering parkering kkr kkr kkr kkr - Vid fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult Styrelsen försäkrar att underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för, protokoll förts vid fastighetsbesiktningen samt fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. Ekonomisk planering Ekonomiska antaganden för de närmaste fem åren. Uppskattad kostnadsökning i procent per år Uppräkning av hyresintäkter i procent per år Uppräkning av driftkostnader i procent per år Uppräkning av taxeringsvärde i procent per år 3 % 0% 5 % 0% Finns ej Uppräkning av tomträttsavgäld i procent per år Finns ej Specificerade bindningstider och räntor gällande föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. bostadsrättsföreningen är i beskattningshänseende att betrakta som äkta bostadsföretag oäkta bostadsföretag

22 HSB Certifiering KVALITETS STANDARD 2002:103 Dokument Utgåva 3, Sida 3 Bergets VERKSAMHETSPLAN doc (Ingår som en del i föreningens årsredovisning) Brfdokument Uppskattad medelinkomstränta på inlåningskonton för närmaste femårsperiod Inlåningskonto/placering HSB specialinlåning/4500 kkr Medelinkomstränta under perioden 1,50% Styrelsen uppskattar kommande årsavgiftsförändringar enligt nedan År Höjning/sänkning/ oförändrad Förändring i procent 2011 Höjning 5 % 2012 Höjning 5 % 2013 Höjning 5 % 2014 Höjning 5 % 2015 Höjning 5 % Information till medlemmarna Nedan specificerad information kommer årligen att kommuniceras ut till föreningens medlemmar. Introduktion av nya medlemmar sker via föreningens tidning Vi på Berget samt via hemsidan. Skriftlig information till medlemmarna sker vid minst två tillfällen under året Medlemsmöte hålls en gång årligen utöver ordinarie föreningsstämma. Sociala aktiviteter hålls en till två gånger per år. Ort och datum Västerhaninge HSBs Bostadsrättsförening Berget i Västerhaninge Firmatecknare Firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande Ulf Lennheden Andreas Brömster Bilagor:

23 Valberedningens förslag till föreningsstämma 2011, brf Berget i Västerhaninge Val av föreningens revisor och revisorsuppleant Valberedningen föreslår att stämman väljer föreningsrevisor och suppleant enligt följande: Ingvar Larsson väljs till föreningsrevisor för ett år. (nyval) Maria Ängsås väljs till föreningsrevisors suppleant för ett år. (nyval) Inga övriga förslag har inkommit till valberedningen. Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår att antalet av årsstämman valda styrelseledamöter ska var oförändrat sex, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att stämman väljer styrelse enligt följande: - Rebecca Karonius Johansson väljs till ordinarie ledamot för 2 år (omval) - Ulrika Ottosson väljs till ordinarie ledamot för 2 år (omval) - Christer Ahlberg väljs till ordinarie ledamot för 2 år (nyval) Kerstin Carlsson, Amy Dyer och Andreas Brömster har ett år kvar av sina mandat och behåller sina platser i styrelsen som ordinarie ledamöter. Andra till valberedningen föreslagna personer har avböjt styrelseuppdrag. Val av ombud till HSB Stockholm, distrikt 15 Valberedningen föreslår att stämman väljer ombud enligt följande: Ordinarie ombud: Ersättare: - Andreas Brömster - Rebecca Karonius Johansson - Amy Dyer - Ulrika Ottosson - Kerstin Carlsson - Christer Ahlberg

24 Val av valberedning Valberedningen föreslår att antalet medlemmar i valberedningen ska vara 5 med en representanat från vardera gård i föreningen. Av dessa ska en vara sammankallande. - Representant Porfyrgården, Huggarvägen 1-23 (föreslås vid stämman) - Representant Malmgården, Huggarvägen (föreslås vid stämman) - Representant Gnejsgården, Huggarvägen (föreslås vid stämman) - Representant Granitgården, Huggarvägen (föreslås vid stämman) - Representant Skiffergården, Huggarvägen (föreslås vid stämman) Arvoden Valberedningen föreslår stämman fastställa att följande arvoden, ersättningar och utgiftsposter skall gälla för mandatperioden till nästa ordinarie stämma: Sammanlagt får arvoden till styrelsemedlemmar + ersättning för ev. förlorad arbetsinkomst inte överstiga 4 prisbasbelopp (4 x ) :- enligt följande fördelning: Högst 3 prisbasbelopp för: Rörligt individuellt arvode per styrelsesammanträde är 400 kronor. Övrigt arvode att fritt fördelas inom styrelsen. Högst 1 prisbasbelopp för: Rörligt individuellt arvode på 500 kronor per tillfälle för styrelsemedlem som deltar i arbetsmöte på dag- eller kvällstid utöver ordinarie styrelsearbete, exempelvis fastighetsbesiktning och deltagande i distriktsstämma. Övriga arvoden Arvode till av föreningen utsedd revisor/revisorsersättare är kronor :- Arvode till av stämman utsedda valberedare kronor per person, dvs högst 5 x kronor totalt :- Styrelsens konferensbudget är kronor :- Styrelsens utbildningsbudget är kronor :- Västerhaninge 5/ Valberedningen har bestått av Susanne Pärson, Maud Ilstedt Sagir, Monica Markström och Ingvar Larsson.

25

26 Motion 1, Vi på Berget. Styrelsen föreslår till stämman att avslå motion nr.1 med motivering att: Styrelsen anser att Vi på Berget är en skrift som syftar till flera saker, att vara ett sätt för styrelsen att informera om vad som är på gång i föreningen bl.a. med minnesanteckningar från medlemsmötena. Det är även något som vi anser ger en bild av vår förening, hur det är att bo här och hur vi upplever vår förening.

27

28

29 Motion 2, Trappräcken. Styrelsen föreslår till stämman att bifalla motion 2 med följande tillägg: Att: Föreningen under tre år ska komplettera de portuppgångar som saknar extra räcke i trapphusen. Styrelsen anser att det är en säkerhetsåtgärd för oss boende och våra besökare som är värd den investeringen över en period på tre år.

30 Styrelsen BRF Berget i Västerhaninge Motion gällande extra arvode Styrelsen har en stor kompetens men kan under kortare tid eller i samband med projekt behöva ta in extra resurser i styrelsens arbete. Då styrelsen under året arbetar uppkommer ibland särskilda behov av att bredda den kompetens styrelsen har. Vi ser inte ett behov av att permanenta dessa roller i form av suppleanter eller att utöka antalet ledamöter utan att ta in expertkompetens för just vissa uppdrag. Dessa personer bör arvoderas enligt samma ordning som övriga styrelseledamöter för de uppdrag de får. Styrelsens syfte är främst att finna denna kompetens bland föreningens boende för att skapa ytterligare delaktighet. Styrelsen föreslår därför stämman att: Ge styrelsen i uppdrag att vid behov arvodera personer med särskild kompetens enligt samma ordning som styrelsens ledamöter som en del av projekt eller uppdrag. För styrelsen, Andreas Brömster

31

32