KALLELSESIDA Utfärda

Transkript

1 KALLELSESIDA Utfärda /78 Sammanträdestid Onsdagen den, kl Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil Ärendets nummer Ärende 52. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 53. PROTOKOLLJUSTERING 54. BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2019 och ekonomiplan RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsverkets budget år 2019 och ekonomiplan OFFERTER Anbud på vinterunderhållsrutter DELGIVNINGSÄRENDEN 58. ÖVRIGA ÄRENDEN Protokollet framläggs till påseende, tid och plats Måndagen den Kommungården Ordförande Malin Åminne Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Patrik Kultalahti, sekreterare

2 TEKNISKA OCH MILJÖNÄMN- DEN FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 6/2018 6/79 Sammanträdestid Onsdagen den, kl Sammanträdesplats Café 13 i Nedervetil Beslutande: Ersättare: Åminne, Malin Ljungberg, Anders Broända, Helena Dahlvik, Sören Sandström, Hans Strandvall, Göran Toivonen, Susanna Takkula, Monica Ahlstrand, Monica Lassas, Tuula Sandstedt, Per-Emil Ollqvist, Helmer Enfors, Vidar Enroth, Carl-Johan Övriga närvarande: Byggmästar, Liane Brännkärr, Malin Storbacka, Bernt Stenlund, Dan Kultalahti, Patrik Bodbacka, Kimmo Slotte, Bernt Björkgård, Karin Särs, Greger kommunstyrelsens ordförande kommundirektör teknisk chef planläggare arbetsledare områdesansvarig fastighetsansvarig miljövårdssekreterare byggnadsinspektör Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Malin Åminne Kronoby, den / 2018 Patrik Kultalahti Hans Sandström Susanna Toivonen Protokollet framlagts till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning Kronoby, den / 2018 Patrik Kultalahti, sekreterare

3 6/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet.

4 6/ PROTOKOLLJUSTERING Tekniska och miljönämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Hans Sandström och Susanna Toivonen justerar dagens protokoll.

5 6/82 Dnr: TEKNMILJÖ 30/ BUDGET Direktiv för uppgörande av budget 2019 och ekonomiplan Kommunstyrelsen har distribuerat direktiven för uppgörande av budgetförslaget 2019 och ekonomiplan till nämnderna. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde behandlat och godkänt ramarna för driftsbudgeten 2019 samt beräkningsdirektiven för planeåren Budgetdirektiven för 2019 utgår från en nollbudget jämfört med budgeten för innevarande år, i och med att kommunens ekonomi fortsättningsvis bör balanseras. Fullmäktiges beslut angående skolstängningar bör beaktas i budgeten. Direktiven fogas som bilaga 1 till denna. Driftsbudgetramen fogas som bilaga 2 till denna. Enligt direktiven skall nämndernas budgetförslag inlämnas senast torsdagen 20.9 varför vi torde kunna behandla vårt förslag till driftsbudget på tekniska nämndens möte den Förslag till kapitalbudget har tidigare behandlats först på oktober mötet men nu ska kapitalbudgeten också vara klar till den Driftsbudgeten har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. För att hålla ekonomin i balans uppmanas varje sektor att granska sina funktioner, göra prioriteringar och effektivera verksamheten på ett hållbart sätt. Utgående från budgeterade löner för år 2018 beaktas att en allmän löneförhöjning görs från genom att den uppgiftsbaserade lönen och det personliga tillägget höjs med 1 % inom AKTA. Fullmäktige godkände den nya förvaltningsstadgan den vilket innebär att under den nya tekniska och miljönämnden ingår även miljöärendens och byggnadsärendens budgeter som separata delar Tekniska och miljönämndens totala budgetram är på netto eller på samma nivå som för Budgetramen är öronmärkt på så sätt att räddningsväsendets ram är och för tekniska nämndens övriga verksamhet netto. För miljöärenden är nettoramen och för byggnadsärenden Den av kommunfullmäktige godkända strategiplanen Strategi 2025 fogas som bilaga 3 till denna. Fullmäktige uppmanar att varje sektor bekantar sig med planen och beaktar den i sitt budgetförslag. Under de tre senaste åren har relativt stora nedskärningar gjorts inom tekniska sektorn vilket främst har drabbat underhållet av enskilda vägar. Trots dessa nedskärningar har tekniska klarat sig att underskrida budgeterna främst då tackvare försäljningsvinster, lågt oljepris och snöfattiga vintrar samt återbetalningarna från räddningsväsendet. Alla sektorer borde ha övergripande strategiska mål med sin budget. Speciellt nämndens egna målsättningar i anslutning till strategiplanen borde behandlas och beaktas i den mån budgetramarna ger möjlighet. TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: Nämnden tar del av budgetdirektiv och ramar samt strategiplanen och ger synpunkter för budgetberedningsarbetet. Budgetförslaget behandlas på nämndens möte

6 6/83 Dnr: KST 111/ RÄDDNINGSVÄSENDET Karleby stads anhållan om utlåtande; räddningsverkets budget år 2019 och ekonomiplan Karleby stad har sänt det gemensamma räddningsverkets budgetförslag till kommunerna för utlåtande. Budgetförslaget har behandlats i den gemensamma räddningsnämnden Kommunernas utlåtande inbegärs senast den Utlåtande begärs dels angående budgeten 2019 och ekonomiplanen samt för investeringar 2019 och ekonomiplan Som utgångspunkt för uppgörande av budgeten har månadslönerna höjts med avtalsenliga 3,5 %. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgeterats enligt 16.5 % och socialavgifterna enligt 4,25 %. För andra utgifter har inte reserverats några inflationsjusteringar utan följer 2018 års budget. Men till skillnad från tidigare år så har nu hyres- och underhållskostnaderna för räddningsväsendets utrymmen beaktats i räddningsväsendets budget. Hyrorna har tidigare skötts internt. Hyresnivån som räddningsväsendet beaktat i sin budget är betydligt högre än den som kommunen tidigare fakturerat internt. Hyresnivån utgår nu ifrån den nivån som kommer att bli gällande då landskapen övertar verksamheten. I räddningsverkets IT kostnader finns betydande förändringar som beror på förberedelse för införande och användning av tjänsterna i den offentliga förvaltningens säkerhet. Upphandlingen av datorer baserar sig i fortsättningen på säkerhetsnätets apparattjänst ( leasing ) i stället för den tidigare investeringsbaserade upphandlingen. Sammansällning av driftsbudgetförslag fogas som bilaga 1 till denna. Kronobys totala betalningsandel skulle vara vilket skulle utgöra en höjning från årets budget med hela 28,8 %. Ramarna för 2019 är på Förslag till investeringar framgår av bilaga 2. För 2019 föreslår räddningsväsendet att 2 st manskapsbilar utbytes för en totalkostnad på För år 2020 föreslås ett byte av en manskapsbil, netto 7000 samt en servicebil och en granskningsbil vardera För 2020 föreslås också byte av släckningsbil KP 311 för För år 2020 föreslås också ett byte av en granskningsbil, netto samt manskapsbil, netto För 2021 föreslås ett byte av en släckningsbil KP 311 för Kommunstyrelsen behandlar kommunens utlåtande den 27.8 utgående från nämndens förslag. TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden omfattar räddningsväsendets budgetförslag för 2019 samt för ekonomiplanen 2020 och 2021 där den nya hyresnivån är beaktat trots att man överstiger ramarna. Tekniska nämnden föreslår att anskaffningarna av släckningsbilarna för 2020 och 2021 framflyttas tills landskapsreformen blivit klar och görs då via landskapet och inte via kommunen. För övriga anskaffningar kan investeringsförslaget godkännas enligt bilaga 2

7 6/84 Dnr: TEKNMILJÖ 32/ OFFERTER Anbud på vinterunderhållsrutter 2018 Upphandling gällande plogning och sandning av kommunens vägar gjordes senast år 2013 och entreprenadtiden har varit 5 år varför en ny upphandling nu gjorts. Meddelande om upphandling har varit infört på HILMA under tiden Anbudsförfrågan har också utsänts till alla tidigare entreprenörer samt till ett antal andra kända entreprenörer, totalt till 13 st. Anbudsförfrågan med bilagor framgår av bilaga 1 till denna. Anbudshandlingarna har uppgjorts av områdesansvarig i samråd med arbetsledaren. Som framgår av anbudsförfrågan är entreprenadtiden 3+2 år. Entreprenaden är indelad i 7 st rutter enligt tidigare praxis men mängden kan variera årligen beroende på antalet s.k. gårdsvägar som plogas av kommunen. Anbudspriser gäller för säsongen 2018/19 och binds till index för anläggningsmaskiner 2015=100 och 2018/04 index som är 103,2. Prisjustering görs årligen i augusti enligt april index. Enligt anbudsförfrågan utgås ifrån att entreprenörerna förfogar över egen lämplig utrustning och att chauffören ska ha giltigt vägskydd 1-kort Dejoureringsersättning erlägges inte utan den skall ingå i timpriset. Av anbudsförfrågan framgår även poängsättning som tillämpas vid bedömning av anbuden. Anbudstiden utgår den 10.8 kl Tekniska chefen och arbetsledaren går igenom erhållna anbud måndagen den och utgående från de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden ger förslag till entreprenörer för de olika rutterna. Förslaget presenteras på mötet. T.EKN.CHEFEN:S FÖRSLAG: På basen av poängsättning av anbuden föreslås att följande entreprenörer väljes: Rutt nr 1. Rutt nr 2. Rutt nr 3 Rutt nr 4 Rutt nr 5 Rutt nr 6 Rutt nr 7

8 6/ DELGIVNINGSÄRENDEN Bokföringsrapport per den Byggnadskostnadsindex maj 2018 Nedervetil skolas planeringsgruppmöte 18.6 och byggnadskommitté 2.7 Ådalens slöjdsals plan gruppmöte den 19.6 Planer; Anhållan om ändring av Terjärv detaljplan; Fabriksvägen Planer; Anhållan om planering vid Kronoby industriområde; Kaukokiito och Ab Ferromek Stadgor och instruktioner; Ändring i förvaltningsstadgan Val av entreprenör för slyröjning av enskilda vägar i Kronoby kommundel 58. ÖVRIGA ÄRENDEN