KALLELSESIDA. Utfärdat

Transkript

1 KALLELSESIDA Utfärdat /101 Sammanträdestid Måndag 8 oktober 2018, kl. 15:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Mötet inleds med diskussion om mat- och städupphandlingen. Konsult Pirjo Rahkonen är på plats. Ärendets nummer Ärende 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 56. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN 58. MARKNADSFÖRING Principer för marknadsföring 59. AKTIER OCH ANDELAR Inlösning av aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden 60. EKONOMI Målsättningar för dotterbolagens verksamhet och ekonomi 61. EKONOMI Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige 62. FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagarpris DELGIVNINGSÄRENDEN Protokollet framläggs till påseende, tid och plats Ordförande Kari Harju Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Inger Bjon, förvaltningschef

2 AFFÄRS- OCH RISKHANTER- INGS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/2018 8/102 Sammanträdestid Måndagen den 8 oktober 2018 kl Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Harju, Kari Sandvik, John-Erik Byggmästar, Liane Lindgren, Hans-Erik Stenfors, Maarit Forsberg, Anders Salmela, Joel Gistö, Gun Hongell, Susanne Myllymäki, Tapani Övriga närvarande: Brännkärr, Malin Kjellman, Pamela kommundirektör ekonomi- och personalchef Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Kari Harju Kronoby, den 9 oktober 2018 Pamela Kjellman Protokollet framlagts till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning John-Erik Sandvik Liane Byggmästar

3 8/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kallelse till sammanträde har utfärdats den 4 oktober 2018 och tillställts samtliga medlemmar av affärs- och riskhanteringssektionen i elektronisk form. Föredragningslistan har varit utlagd på kommunens webbplats sedan 5 oktober 2018 varifrån övriga intresserade kan erhålla den. Mötet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

4 8/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Affärs- och riskhanteringssektionen utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e- post den 9 oktober 2018 och undertecknas vid följande möte. Sektionen väljer John-Erik Sandvik och Liane Byggmästar som protokolljusterare.

5 8/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGLISTAN

6 8/106 Dnr: KST 174/ MARKNADSFÖRING Principer för marknadsföring Kommundirektören: Enligt förvaltningsstadgans 32 är det affärs- och riskhanteringssektionen som fastställer allmänna principer för kommunens marknadsföring. Sektionen är också det organ som fördelar de medel som i budgeten avsatts för marknadsföring. Detta år har medlen använts bland annat för ordnande av tomtfestival i Terjärv, för ordnande av cykelevenemang tillsammans med Larsmo, för deltagande under Flygaredagen, för gratis bygglov på kommunens tomter, för anskaffande av ett tält, för deltagande i bygga, bo och inred mässor i Jakobstad och Karleby, för deltagande i Concordias återflyttarevenemang under Jakobs dagar och i Stockholm, för tryckning av vandringsbroschyr, för annons i Vi flyger och regionens sommarbilagor samt för en presentation av Seger Marketing. Budgeten för inkommande år är ännu inte fastslagen, men trots det är det viktigt att diskutera principerna för och planering av nästa års marknadsföring redan i detta skede. En plan har gjorts upp som grund för marknadsföringen av kommunen, Bilaga 1/58 av. Affärs- och riskhanteringssektionen utvärderar årets marknadsföringsåtgärder och godkänner marknadsföringsplanen för år 2019 enligt Bilaga 1/58 av.

7 8/107 Dnr: KST 178/ AKTIER OCH ANDELAR Inlösning av aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden Ekonomi- och personalchefen: I investeringsbudgeten för 2018 finns reserverat för oförutsedda värdepappersanskaffningar. Enligt kommunens förvaltningsstadga 31 beslutar kommunstyrelsen om köp, byte och försäljning av aktier till ett belopp om högst Kommunstyrelsen fattade beslut om att lösa in Lakeas aktier in Fastighets Ab Heimsjöliden till ett pris om 5 000, vilket innebar 1,4282 /aktie. Kommunen har sedermera erbjudits att köpa även Rani Plasts aktier i samma fastighetsbolag till motsvarande pris. Rani Plast äger idag 28,08% av aktierna eller stycken. Ett motsvarande pris för dessa aktier ger ett totalbelopp om 6 232,66. Kommunen äger idag 70,90 % ( aktier, Rani Plast 28,08 % (4 364 aktier) och VVS- Sandström Ab 1,02 % (159 aktier) i fastighetsbolaget. Totalt finns aktier. Ett större kommunalt ägande av Fastighets Ab Heimsjöliden innebär att bolaget enklare kan ombildas och förändras. Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att att kommunstyrelsen löser in Rani Plasts samtliga aktier i Fastighets Ab Heimsjöliden till ett pris om 6 232,66. kommundirektören och ekonomi- och personalchefen beviljas mandat att föra diskussioner kring och eventuellt lösa in de återstående aktierna till samma pris.

8 8/108 Dnr: KST 179/ EKONOMI Målsättningar för dotterbolagens verksamhet och ekonomi Ekonomi- och personalchefen: Enligt kommunens koncerndirektiv, punkt 9, sätter fullmäktige i budgeten upp mål för dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Bolagens ekonomiplaner bör utgå från de mål som fullmäktige satt upp för dem. Dotterbolagen har inlämnat en textdel per bolag, vilken införs i kommunens budgetbok för Bolagen har angett sin övergripande målsättning, målsättning för budgetåret 2019 samt målsättingar för planeåren Dessutom har bolagen definierat möjliga risker för verksamheten och ekonomin. Dotterbolagens målsättningar delas ut under mötet. Affärs- och riskhanteringssektionen behandlar dotterbolagens målsättningar med och risker för verksamheten och ekonomin och föreslår för kommunstyrelsen att målsättningarna sätts in i budgetboken för 2019 och överförs till kommunfullmäktige för vidare behandling.

9 8/109 Dnr: KST 176/ EKONOMI Dotterbolagens halvårsrapport till fullmäktige Ekonomi- och personalchefen: Enligt koncerndirektivets punkt ger kommunstyrelsen fullmäktige halvårsvis en rapport om hur dotterbolagens mål har nåtts och deras ekonomiska ställning utvecklats samt en bedömning av den kommande utvecklingen och riskerna. Enligt koncerndirektivet, punkt 10, skall en skriftlig rapport inlämnas till kommunen per 30.4 och 31.8 gällande utvecklingen av bolagens verksamhet och ekonomi. Affärs- och riskhanteringssektionen behandlade kommunens dotterbolags delårsrapporter per Samtliga dotterbolag, Kronoby Elverk Ab, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Fastighets Ab Kronoby Bostäder, Ab Terjärv Vatten och Avlopp samt Fastighets Ab Heimsjöliden hade inlämnat delårsrapporter, Bilaga 1/61 av. Samtliga dotterbolag har haft en tillfredsställande utveckling under det senaste året. De få negativa avvikelser som förekommer kommer att jämnas ut under resten av året. Affärs- och riskhanteringssektionen föreslår för kommunstyrelsen att dotterbolagens ekonomiska rapporter överförs till kommunfullmäktige för diskussion och att rapporterna antecknas för kännedom.

10 8/110 Dnr: KST 177/ FÖRETAGARPRIS Utse mottagare av företagarpris 2018 Ekonomi- och personalchefen: Kronoby kommun delar sedan 2001 årligen ut ett företagarpris. År 2017 tilldelades Ab Ferromek Oy priset som årets företag. Dessförinnan har bland andra Backfälts Bilservice Ab, Ab Rani Plast Oy, Oy Wikar Ab och Åsbro Mjölk Öb erhållit företagarpriset i kommunen, Bilaga 1/62 av. Enligt kommunens koncerndirektiv, som godkändes av fullmäktige , punkt utdelar affärs- och riskhanteringssektionen företagarpriset. Affärs- och riskhanteringssektionen diskuterar förslag till årets företagarpris och besluter om vem som tilldelas priset under kommunens årsfest i december Mottagaren kungörs samma dag som årsfesten ordnas. Affärs- och riskhanteringssektionen utser mottagare av företagarpriset år 2018.

11 8/ DELGIVNINGSÄRENDEN