SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl FP Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson, klockan , C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Lo Göthberg Larsson (MP) 149 S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Arvid Eklund tjänstgör för Barbro Petersson S Christopher Thorsson S AnnSofi Tureson V Arthur Thiry MOD Lars-Åke Marmander tjänstgör för Jan-Ola Gustafsson SD Mattias Krantz Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Anders Lindal C Eva Åberg Andersson MBP Lennart Svensson KD Lars-Inge Andersson S Gunnar Nilsson S Anita Lomander S Sonia Danella Smith, klockan V Karin Jageby Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef Martin Svenhed, redovisningschef Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare Kristian Johansson, ekonom Oscar Kamperin, controller Christer Nilsson, personalchef Utses att justera Lisa Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(23) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 9 november Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Margareta Lövgren Justerande Lisa Dahlberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(23) Tjänstgörande 151 Beslutsgång Beslutsgång 7 Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår M Margareta Lövgren X X M Tomas Johansson X X C Leif Sternfeldt X X C Mikael Larsson X X MBP Henry Sandahl X X FP Rolf Hallberg X X MP Lo Göthberg Larsson X X S Lisa Dahlberg X X S Peter Landgren X X S Arvid Eklund X X S Gunnar Nilsson X X S AnnSofi Tureson X X V Arthur Thiry X X MOD Lars-Åke Marmander X X SD Mattias Krantz X X Resultat

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(23) Innehållsförteckning Utdebitering Taxor och avgifter Budget för Marks kommun 151

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(23) 149/2015 Dnr Utdebitering 2016 s förslag till kommunfullmäktige Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2016 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmånför eget förslag. Ärendet Enligt kommunallagens åttonde kapitel gäller följande för beslut om kommunal skattesats: 6 Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 8 Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 9 Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 september s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2015, 220, där följande beslutades: Informationen noteras och ärendet lyfts åter till arbetsutskottet för beslut den 12 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2015, 231, där följande föreslås: Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2016 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(23) Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Arthur Thiry (V) föreslår en skattehöjning med 0,75 kronor för 2016 med planering for perioden Det ger 45 miljoner kronor. Henry Sandahl (MBP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Arthur Thirys (V) förslag. Ordföranden ställer där efter arbetsutskottets förslag mot Arthur Thirys (V) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(23) 150/2015 Dnr Taxor och avgifter 2016 s förslag till kommunfullmäktige Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning fastställs. Taxa för jaktarrende fastställs. Taxa för jordbruksarrende fastställs. Taxa för lägenhetsarrende fastställs. Taxa för anläggningsarende fastställs. Taxa avseende förskola och fritidshem fastställs. Taxa avseende Rydals museum fastställs. Taxa avseende badhuset Kaskad fastställs. Taxa avseende kulturskolan fastställs. Taxa avseende för hyra av förråd fastställs. Förändring i taxan avseende samlingslokaler fastställs. Nya timtaxor för miljönämndens verksamhetsområde fastställs. Index för indexuppräkning av taxorna inom miljönämndens verksamhetsområde fastställs. Miljöbalkstaxa godkänns. Ny timtaxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde fastställs. Index för indexuppräkning av taxorna inom plan- och byggnadsnämnden nämndens verksamhetsområde fastställs. Taxor avseende planuppdrag fastsälls. Taxa avseende planavgift fastställs. Taxa avseende avgift för bygglov och startavgift för solceller och solfångare fastställs. Taxa avseende byggnadslovsavgift för gårdsverk fastställs. Tax avseende för förhandsbesked fastställs. Taxar avseende ansöknings- och tillsynavgifter enligt alkohollagen fastställs.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(23) Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs. Vatten- och avloppstaxa fastställs. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs. Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S) och AnnSofi Tureson (S) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag om avslag på samtliga taxehöjningar inom området Bad-kaskad. Ärendet I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som föreslås bli förändrade. I dokumentet Taxor och avgifter, Budget redovisas nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2015, 222, där följande beslutades: Informationen noteras och ärendet lyfts åter till arbetsutskottet för beslut den 12 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2015, 232, där följande föreslås: Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning fastställs. Taxa för jaktarrende fastställs. Taxa för jordbruksarrende fastställs. Taxa för lägenhetsarrende fastställs. Taxa för anläggningsarende fastställs. Taxa avseende förskola och fritidshem fastställs.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) Taxa avseende Rydals museum fastställs. Taxa avseende badhuset Kaskad fastställs. Taxa avseende kulturskolan fastställs. Taxa avseende för hyra av förråd fastställs. Förändring i taxan avseende samlingslokaler fastställs. Nya timtaxor för miljönämndens verksamhetsområde fastställs. Index för indexuppräkning av taxorna inom miljönämndens verksamhetsområde fastställs. Miljöbalkstaxa godkänns. Ny timtaxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde fastställs. Index för indexuppräkning av taxorna inom plan- och byggnadsnämnden nämndens verksamhetsområde fastställs. Taxor avseende planuppdrag fastsälls. Taxa avseende planavgift fastställs. Taxa avseende avgift för bygglov och startavgift för solceller och solfångare fastställs. Taxa avseende byggnadslovsavgift för gårdsverk fastställs. Tax avseende för förhandsbesked fastställs. Taxar avseende ansöknings- och tillsynavgifter enligt alkohollagen fastställs. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs. Vatten- och avloppstaxa fastställs. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs. Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Lisa Dahlberg (S) yrkar avslag på samtliga taxehöjningar inom området Badkaskad. Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(23) Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 1 förslag, och finner att kommunstyrelsen avslår förslag. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S) och AnnSofi Tureson (S) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag om avslag på samtliga taxehöjningar inom området Bad-kaskad. Beslutsgång 2 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) 151/2015 Dnr Budget för Marks kommun s förslag till kommunfullmäktige Texten i Del 1. Inledande anvisning, andra stycket under rubriken Nämnders och styrelsers uppdrag ändras till Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största nytta för kommuninvånarna. Service och kvalitet ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. För 2016 gäller särskilt att beställning och ersättning mellan nämnder för interna arbetsuppgifter ska utvärderas ur effektivitetssynpunkt. Målet är att finna effektviseringar motsvarande 12 miljoner kronor/år. Varje nämnds och styrelses specifika uppdrag samt tilldelade resurser redovisas i del 3. Texten i Del 2. Planeringsförutsättningar, under rubriken Ekonomiska trender kompletteras med följande Den snabba befolkningsökningen sker främst i storstadsområden. Därför ökar inte skatteunderlaget lika mycket i Marks kommun. Ökningen för Marks kommun är 4,4 procent år 2015 och 3 procent Texten i Del 3. Nämndernas verksamhet uppdrag och resurser, under rubriken Budgetramar och uppdrag per nämnd kompletteras med följande tillägg som inledning All verksamhet ska präglas av såväl ett serviceperspektiv som ett näringslivsperspektiv. Detta för att vi ska kunna uppnå målen att få fler invånare och fler jobb skapas i vår kommun. I sin tur skapar det ett skatteunderlag för att uppnå en bra välfärd. Texten i Del 3. Nämndernas verksamhet- uppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under rubriken kompletteras med, Effekten av avskaffandet av IT-taxan innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis kommer att svara för IT-kostnaderna men att nämnderna inte ersätter kommunstyrelsen för detta via interna ersättningar (med undantag av taxefinansierade verksamheter, helägda bolag och samrehabnämnden). I stället överförs nämndernas resurser för ersättning till IT-verksamheten till kommunstyrelsen via ramjustering. Effekten av denna ramöverföring innebär att kommunstyrelsens totala ram ökar med knappt 28 miljoner kronor för 2016 men inte att resurserna ökar. Se specifikation i bilaga 1.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(23) Texten i Del 3. Nämndernas verksamhet- uppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under rubriken teknik- och servicenämnden kompletteras med, Effekten av övergången till komponentredovisning är en rättvisande redovisning i enlighet med lagen om kommunal redovisning (RKL). Vissa underhållsåtgärder som tidigare bokfördes som driftkostnader kommer nu istället att redovisas som investeringsutgifter och skrivas av över nyttjandetiden. har gett kommunchefen i uppdrag att utreda ett eventuellt borttag av det interna köp- och säljsystemet från och med Efter samråd med koncerngruppen och i avvaktan på slutligt beslut om köp- och säljsystemet har inga justeringar av internhyrorna gjorts för Detta innebär att teknik- och servicenämnden även för 2016 ska budgetera för hyresintäkter om drygt 190 miljoner kronor. Se specifikation i bilaga 1. Ökningen av nämndens investeringsbudget med anledning av överföringen av underhållsåtgärder från driftbudget till investeringsbudget framgår i investeringsplanen på sidan 33. s reserver byter namn till Kommunreserven. får i uppdrag att arbeta för att befolkningsökningen under perioden blir minst 400 personer. Alla nämnder får i uppdrag att redovisa sin funna effektivisering, den som avses i Del 1. under rubriken Nämnders och styrelses uppdrag i budgetdokumentet, i samband med oktoberrapporten Kultur-och fritidsnämndens grunduppdrag avseende folkhälsa ändras från Kultur-och fritidsnämnden är pådrivare och samordnar kommunens folkhälsoarbete till Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig och samordnar kommunens folkhälsoarbete. Ekonomiska prioriteringar Barn- och utbildningsnämndens ram ökas för enbart 2017 med 8 miljoner kronor. För 2019 ökas nämndens ram med 4 miljoner kronor. Äldreomsorgsnämndens ram ökas med 5 miljoner kronor årligen från För 2019 ökas nämndens ram med ytterligare 5 miljoner kronor. Anslaget för disponering av tidigare års överskott minskas med 4 miljoner kronor årligen från och med Budgeterad nivå uppgår därmed till 3 miljoner kronor årligen. s reserver för 2016 minskas med 3 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. För 2017 minskas kommunstyrelsens reserver med ytterligare 1 miljon kronor och uppgår därmed till 5 miljoner kronor. Det innebär att för 2018 är anslaget 5 miljoner kronor och för 2019 ökas anslaget med 2 miljoner kronor till 7 miljoner kronor.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(23) Medel avsätts för bildande av en familjecentral om 0,8 miljoner kronor. Medlen placeras under de gemensamma verksamhetsposterna i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. Kultur- och fritidsnämnden kan sedan avropa dessa medel när arbetet med etableringen har kommit igång. Budget fastställs. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. s beslut har tagit del av SACO- LO och TCO-förbunden i Mark kommuns yrkanden , till central samverkan inför budget er Ledamöterna har vid olika avseenden reserverat sig mot besluten, se nedan under rubriken beslutsgång och reservation. Ärendet Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september s arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 september 2015, 221, där följande beslutades: Informationen noteras och ärendet lyfts åter till arbetsutskottet för beslut den 12 oktober s arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2015, 233, där följande föreslås: Budget fastställs. Texten i Del 1. Inledande anvisning, andra stycket under rubriken Nämnders och styrelsers uppdrag ändras till Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största nytta för kommuninvånarna. Service och kvalitet ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. För 2016 gäller särskilt att beställning och ersättning mellan nämnder för interna arbetsuppgifter ska utvärderas ur effektivitetssynpunkt. Målet är att finna effektviseringar motsvarande 12 miljoner kronor/år. Varje nämnds och styrelses specifika uppdrag samt tilldelade resurser redovisas i del 3. Texten i Del 2. Planeringsförutsättningar, under rubriken Ekonomiska trender kompletteras med följande Den snabba befolkningsökningen sker främst i storstadsområden. Därför ökar inte skatteunderlaget lika mycket i Marks

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(23) kommun. Ökningen för Marks kommun är 4,4 procent år 2015 och 3 procent Texten i Del 3. Nämndernas verksamhet uppdrag och resurser, under rubriken Budgetramar och uppdrag per nämnd kompletteras med följande tillägg som inledning All verksamhet ska präglas av såväl ett serviceperspektiv som ett näringslivsperspektiv. Detta för att vi ska kunna uppnå målen att få fler invånare och fler jobb skapas i vår kommun. I sin tur skapar det ett skatteunderlag för att uppnå en bra välfärd. Ekonomiska prioriteringar Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 775 tusen kronor årligen från 2016 för satsning för att etablera en familjecentral i Marks kommun. Barn- och utbildningsnämndens ram ökas för enbart 2017 med 8 miljoner kronor. För 2019 ökas nämndens ram med 4 miljoner kronor. Äldreomsorgsnämndens ram ökas med 5 miljoner kronor årligen från För 2019 ökas nämndens ram med ytterligare 5 miljoner kronor. Anslaget för disponering av tidigare års överskott minskas med 4 miljoner kronor årligen från och med Budgeterad nivå uppgår därmed till 3 miljoner kronor årligen. s reserver för 2016 minskas med 3 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. För 2017 minskas kommunstyrelsens reserver med ytterligare 1 miljon kronor och uppgår därmed till 5 miljoner kronor. Det innebär att för 2018 är anslaget 5 miljoner kronor och för 2019 ökas anslaget med 2 miljoner kronor till 7 miljoner kronor. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och kvalitetsutvecklare Sara Davidsson, controller Oscar Kamperin redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Arthur Thiry (V) föreslår följande: Barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 10 miljoner kronor 2016 och 11 miljoner kronor vardera Nämndens omvärldsanalys visar på ett behöv av ramökning. Detta för att förstärka resurser inom särskilda behov, resultatutveckling och lågstadielöftet. Vidare har nämnden stora rekryteringsbehov och krav på pedagogiskt ledarskap. Med det ökade antal nyanlända krävs också en anpassning av organisationen. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 5 miljoner kronor per år För vänsterpartiet är kulturen en viktig del av vår allmänna välfärd. Vi vill förstärka bemanningen på våra bibliotek och öka deras öppettider. Fler fritidsledare ska anställas och en fritidsgård i Skene bör öppnas. Här ser vi behov av att en fast mötesplats och ett medvetet integrationsarbete är extra stort. Förutsättningar för utveckling av Kulturskolan ska lyftas fram och att fler barn o unga ges möjlighet att ta del av kulturutövande. Rydals Museum

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) bör kunna tillämpa det s.k. MU-avtalet för ersättning till utställare. Vi ska även skapa resurser för ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariation, för att alla kommuninvånare ska inkluderas i ett konst- och kulturliv med Gränslandet- kreativt labb som förebild. Socialnämnden ram ökas med 5 miljoner kronor per år Under de kommande åren förväntas en markant ökning av de lagstadgade behoven inom nämndens verksamheter. Kostnader för köpt vård och insatser ökar då behovet bedöms bli större de närmaste åren. Mottagning av nyanlända leder också här till ett ökat behov av anpassning av organisationen. Äldreomsorgsnämnden ram ökas med 6 miljoner kronor per år Efter de kraftiga nerdragningarna och de anpassningar som gjorts för att få budgeten i balans är det återigen behov av att utöka platserna på kommunens särskilda boenden. Vidare finns det behov av korttidsplatser och avlastningsplatser. Det är därför viktigt att ge nämnden en budget som motsvarar de krav som den demografiska utvecklingen ger upphov till. s ram ökas med 19 miljoner kronor 2016, 2017, 2018, Vänsterpartiet vill bl. a under 2016: - Förstärka kommunstyrelsens verksamhets- och ekonomistyrning under kommunchefen. - Utlokalisera så mycket som möjligt av kommunens IT verksamhet. - Tillsätta ett projekt för att underlätta den politiska hanteringen av barnoch utbildningsnämndens lokalutredning med målsättning att anta en - lokalplan och strategi for kommunens skolutveckling samt en realistisk investeringsbudget. - Förstärka överförmyndarverksamheten. - Samordna kommunens upphandlingsverksamheten med VGR och Göteborgs stad för att möjliggöra ramavtalsavrop utan onödig byråkrati. - Att påbörja en avveckling av avtalet om riksidrottsgymnasiet. Resterande medel ska tillsättas för att öka posten till oförutsedda behov. Lisa Dahlberg (S) föreslår att av kommunstyrelsens ram ska den miljon kronor som avser beställning av detaljplaner tas bort. Lisa Dahlberg (S) föreslår att av kommunstyrelsens ram ska 0,3 miljoner kronor avsättas årligen i tre år, , för arbete med de lokala miljömålen. Lisa Dahlberg (S) föreslår att av kommunstyrelsens ram ska 2 miljoner kronor avsättas årligen i tre år, , för bättre mottagande av nyanlända. Medlen ska kunna sökas av nämnderna för att åstadkomma ett bättre mottagande. Lisa Dahlberg (S) föreslår att medel avsätts för bildande av en familjecentral om 0,8 miljoner kronor. Medlen placeras under de gemensamma verksamhetsposterna i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. Kultur- och fritidsnämnden kan sedan avropa dessa medel när arbetet med etableringen har kommit igång.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) Lisa Dahlberg (S) föreslår att s reserver byter namn till Kommunreserven. Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunreserven ska vara: 9 miljoner kronor (2016), 7 miljoner kronor (2017), 8 miljoner kronor (2018), 13 miljoner kronor (2019). Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta för att befolkningsökningen under perioden blir minst 400 personer. Lisa Dahlberg (S) föreslår att socialnämndens ram för budgetperioden ska vara: 313,23 miljoner kronor (2016), 332,70 miljoner kronor (2017), 343,87 miljoner kronor (2018), 361,00 miljoner kronor (2019). Av nämndens ram ska 1,2 miljoner kronor från och med 2017 avsättas för att skapa en ny verksamhet: Mottagning för barn och unga med missbruk. Lisa Dahlberg (S) föreslår att barn och utbildningsnämndens ram för budgetperioden ska vara: 767,00 miljoner kronor (2016), 779,90 miljoner kronor (2017), 797,10 miljoner kronor (2018), 808,60 miljoner kronor (2019). Av nämndens ram avsätts 1 miljon kronor som ett engångsbelopp under 2016 för bättre användande av ny teknik inom skolan (ej inköp). Lisa Dahlberg (S) föreslår att Kultur-och fritidsnämndens grunduppdrag avseende folkhälsa ändras från Kultur-och fritidsnämnden är pådrivare och samordnar kommunens folk-hälsoarbete till Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig och samordnar kommunens folkhälsoarbete. Lisa Dahlberg (S) föreslår att äldreomsorgsnämndens ram för budgetperioden ska vara: 413,80 miljoner kronor (2016), 430,30 miljoner kronor (2017), 446,10 miljoner kronor (2018), 460,00 miljoner kronor (2019). Lisa Dahlberg (S) föreslår att alla nämnder får i uppdrag att redovisa sin funna effektivisering, den som avses i Del 1. under rubriken Nämnders och styrelses uppdrag i budgetdokumentet, i samband med oktoberrapporten Lisa Dahlberg (S) föreslår att från nämnderna flyttas medel till kommunreserven i enlighet med följande: 3 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden, 1,5 miljoner kronor för socialnämnden och 1,5 miljoner kronor för äldreomsorgsnämnden. Lisa Dahlberg (S) föreslår att under 2016 och 2017 ska arbetet med jämställd budgetering fokuseras på hur äldreomsorgsnämndens budget fördelas mellan kvinnliga och manliga brukare inom äldreomsorgen. Lisa Dahlberg (S) med instämmande av Leif Sternfeldt (C) föreslår följande tillägg, texten i Del 3. Nämndernas verksamhet- uppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under rubriken kompletteras med, Effekten av avskaffandet av IT-taxan innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis kommer att svara för ITkostnaderna men att nämnderna inte ersätter kommunstyrelsen för detta via interna ersättningar (med undantag av taxefinansierade verksamheter, helägda bolag och samrehabnämnden). I stället överförs nämndernas resurser för ersättning till IT-verksamheten till kommunstyrelsen via ramjustering.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) Effekten av denna ramöverföring innebär att kommunstyrelsens totala ram ökar med knappt 28 miljoner kronor för 2016 men inte att resurserna ökar. Se specifikation i bilaga 1. Lisa Dahlberg (S) med instämmande av Leif Sternfeldt (C) föreslår följande tillägg, texten i Del 3. Nämndernas verksamhet- uppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under rubriken teknik- och servicenämnden kompletteras med, Effekten av övergången till komponentredovisning är en rättvisande redovisning i enlighet med lagen om kommunal redovisning (RKL). Vissa underhållsåtgärder som tidigare bokfördes som driftkostnader kommer nu istället att redovisas som investeringsutgifter och skrivas av över nyttjandetiden. har gett kommunchefen i uppdrag att utreda ett eventuellt borttag av det interna köp- och säljsystemet från och med Efter samråd med koncerngruppen och i avvaktan på slutligt beslut om köp- och säljsystemet har inga justeringar av internhyrorna gjorts för Detta innebär att teknik- och servicenämnden även för 2016 ska budgetera för hyresintäkter om drygt 190 miljoner kronor. Se specifikation i bilaga 1. Ökningen av nämndens investeringsbudget med anledning av överföringen av underhållsåtgärder från driftbudget till investeringsbudget framgår i investeringsplanen på sidan 33. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns 19 förslag. Beslutsgång 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) förslag, och finner att förslaget avslås. Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutsgång 2 förslag om att av kommunstyrelsens ram ska den miljon kronor som avser beställning av detaljplaner tas bort, och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 3 förslag om att av kommunstyrelsens ram ska 0,3 miljoner kronor avsättas årligen i tre år, , för arbete med de lokala miljömålen, och finner att förslaget avslås. Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för avslag på Lisa Dahlbergs (S) förslag. Nej-röst för bifall till Lisa Dahlbergs (S) förslag.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) Med 8 ja-röster och 7 nej-röster avslår kommunstyrelsen Lisa Dahlberg (S) förslag. Omröstningslista finns i början av protokollet. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 4 förslag om att av kommunstyrelsens ram ska 2 miljoner kronor avsättas årligen i tre år, , för bättre mottagande av nyanlända. Medlen ska kunna sökas av nämnderna för att åstadkomma ett bättre mottagande, och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 5 förslag om att medel avsätts för bildande av en familjecentral om 0,8 miljoner kronor. Medlen placeras under de gemensamma verksamhetsposterna i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. Kultur- och fritidsnämnden kan sedan avropa dessa medel när arbetet med etableringen har kommit igång, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 6 förslag om att s reserver byter namn till Kommunreserven, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 7 förslag om att kommunreserven ska vara: 9 miljoner kronor (2016), 7 miljoner kronor (2017), 8 miljoner kronor (2018), 13 miljoner kronor (2019) och finner att förslaget avslås. Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Lisa Dahlbergs (S) förslag. Med 8 ja-röster och 6 nej-röster antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Vid omröstningen avstod en ledamot från att rösta. Omröstningslista finns i början av protokollet.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23) Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 8 förslag om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta för att befolkningsökningen under perioden blir minst 400 personer, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 9 förslag om att socialnämndens ram för budgetperioden ska vara: 313,23 miljoner kronor (2016), 332,70 miljoner kronor (2017), 343,87 miljoner kronor (2018), 361,00 miljoner kronor (2019). Av nämndens ram ska 1,2 miljoner kronor från och med 2017 avsättas för att skapa en ny verksamhet: Mottagning för barn och unga med missbruk, och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 10 förslag om att barn och utbildningsnämndens ram för budgetperioden ska vara: 767,00 miljoner kronor (2016), 779,90 miljoner kronor (2017), 797,10 miljoner kronor (2018), 808,60 miljoner kronor (2019). Av nämndens ram avsätts 1 miljon kronor som ett engångsbelopp under 2016 för bättre användande av ny teknik inom skolan (ej inköp), och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 11 förslag om att Kultur-och fritidsnämndens grunduppdrag avseende folkhälsa ändras från Kultur-och fritidsnämnden är pådrivare och samordnar kommunens folkhälsoarbete till Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig och samordnar kommunens folkhälsoarbete, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 12 förslag om att äldreomsorgsnämndens ram för budgetperioden ska vara: 413,80 miljoner kronor (2016), 430,30 miljoner kronor (2017), 446,10 miljoner kronor (2018), 460,00 miljoner kronor (2019), och finner att förslaget avslås.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23) Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 13 förslag om att alla nämnder får i uppdrag att redovisa sin funna effektivisering, den som avses i Del 1. under rubriken Nämnders och styrelses uppdrag i budgetdokumentet, i samband med oktoberrapporten 2016, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 14 förslag om att från nämnderna flyttas medel till kommunreserven i enlighet med följande: 3 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden, 1,5 miljoner kronor för socialnämnden och 1,5 miljoner kronor för äldreomsorgsnämnden, och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 15 förslag om att under 2016 och 2017 ska arbetet med jämställd budgetering fokuseras på hur äldreomsorgsnämndens budget fördelas mellan kvinnliga och manliga brukare inom äldreomsorgen, och finner att förslaget avslås. Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), Arvid Eklund (S), Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Lars-Åke Marmander (MOD) reserverar sig till förmån för Lisa Dahlbergs (S) förslag. Beslutsgång 16 och Leif Sternfeldt (C) förslag om att texten i Del 3. Nämndernas verksamhetuppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under rubriken kompletteras med, Effekten av avskaffandet av IT-taxan innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis kommer att svara för IT-kostnaderna men att nämnderna inte ersätter kommunstyrelsen för detta via interna ersättningar (med undantag av taxefinansierade verksamheter, helägda bolag och samrehabnämnden). I stället överförs nämndernas resurser för ersättning till IT-verksamheten till kommunstyrelsen via ramjustering. Effekten av denna ramöverföring innebär att kommunstyrelsens totala ram ökar med knappt 28 miljoner kronor för 2016 men inte att resurserna ökar. Se specifikation i bilaga 1, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 17 och Leif Sternfeldt (C) förslag om att texten i Del 3. Nämndernas verksamhetuppdrag och resurser, i avsnittet Budgetramar och uppdrag per nämnd under

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23) rubriken teknik- och servicenämnden kompletteras med, Effekten av övergången till komponentredovisning är en rättvisande redovisning i enlighet med lagen om kommunal redovisning (RKL). Vissa underhållsåtgärder som tidigare bokfördes som drift-kostnader kommer nu istället att redovisas som investeringsutgifter och skrivas av över nyttjandetiden. har gett kommunchefen i uppdrag att utreda ett eventuellt borttag av det interna köp- och säljsystemet från och med Efter samråd med koncerngruppen och i avvaktan på slutligt beslut om köp- och säljsystemet har inga justeringar av internhyrorna gjorts för Detta innebär att teknik- och servicenämnden även för 2016 ska budgetera för hyresintäkter om drygt 190 miljoner kronor. Se specifikation i bilaga 1. Ökningen av nämndens investeringsbudget med anledning av överföringen av underhållsåtgärder från driftbudget till investeringsbudget framgår i investeringsplanen på sidan 33, och finner att förslaget antas. Beslutsgång 18 Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen om att kommunstyrelsen har tagit del av SACO- LO och TCO-förbunden i Mark kommuns yrkanden , till central samverkan inför budget , och finner att så sker. Beslutsgång 19 Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker. Protokollsanteckning Lo Göthberg Larsson (MP) Enligt Lisa Dahlbergs (S) förslag skulle det avsättas medel till kommunstyrelsen för implementeringsarbetet av de lokala miljömålen. Markalliansen menar att de Lokala miljömålen, som kommer att tas i Kommunfullmäktige, kommer att vara alla nämnder och styrelsers ansvar och kan inte ses enbart som en KS-fråga. För att det inte ska råda något tvivel om att Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun är måna om ett progressivt miljömålsarbete så behöver vi poängtera att finansieringen ändå kommer att ske till detta. Protokollsanteckning Lisa Dahlberg (S) Ekonomin för Marks kommun har under de senaste åren varit förhållandevis god. Kommunens kassa har dessutom årligen stärkts med engångsbelopp i form av så kallade AFA-pengar. De senaste åren har så gott som alla medel delats ut till nämnderna. Generella ramtillskott innebär att det varit svårt att följa upp förväntat resultat av tillskotten till nämnderna. De kommande åren ser ekonomin kärvare ut. En mer aktiv styrning krävs för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Vi Socialdemokrater vill mer. Vi vill se bättre resultat för Markborna. Därför har vi Socialdemokrater på dagens kommunstyrelse presenterat våra förslag för hur Marks kommun skall styras de kommande fyra åren. Vi tar ansvar för Mark och presenterar förslag som leder till ett bättre Mark - för alla. Genom en kommungemensam reserv skapas utrymme för politiska prioriteringar och en beredskap för oväntade händelser. Med vårt förslag har kommunreserven en acceptabel nivå under perioden. Våra förslag innebär att resultatmålet uppfylls under perioden.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) Våra förslag innebär: s ram för budgetperioden ska vara: (2016), (2017), (2018), (2019). Av ramen ska den miljon kronor som avser beställning av detaljplaner tas bort. De har inte använts och leder inte till en högre tillväxt i Marks kommun. Av ramen ska kronor avsättas årligen i tre år, , för arbete med de lokala miljömålen. Av ramen ska 2 miljoner kronor avsättas årligen i tre år, , för bättre mottagande av nyanlända. Medlen ska kunna sökas av nämnderna för att åstadkomma ett bättre mottagande. Hos kommunstyrelsen avsätts medel för bildande av en familjecentral, ett förslag som kommunstyrelsen gladeligen biföll. Vi vill byta ut namnet s reserver till Kommunreserven, vilket kommunstyrelsen också biföll. Vi ser att vi behöver bli fler Markbor, det är viktigt för att ha möjligheter att fortsätta ha en bra service även i framtiden. Därför har vi idag föreslagit en fördubbling av ambitionen gällande befolkningsökning; att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att arbeta för att befolkningsökningen under perioden blir minst 400 personer. Marks kommun har ingen verksamhet som riktas sig till unga som använder alkohol eller droger och behöver hjälp att med sin situation. Det är en brist och vi ser ett tydligt behov, därför föreslår vi att socialnämnden ska få medel för att inrätta en sådan verksamhet från och med Barn och utbildningsnämndens har de senaste åren gjort stora inköp av ny teknik som ipads och datorer till skolan. Tyvärr får vi många signaler från verksamheterna om att användandet inte fungerar som tänkt. Därför vill vi avsätta en miljon kronor som engångsbelopp under 2016 för att åstadkomma bättre användande av den nya tekniken. Kommunen får de kommande åren en äldre befolkning och med det följer behov som ofta ska tillgodoses inom äldreomsorgsnämndens verksamhet. Vi har idag föreslagit att nämndens ram för budgetperioden ska vara: (2016), (2017), (2018), (2019). Detta är högre ramar än förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.