50 Delårsrapport 1:2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 53 Investeringsbudget 2011 och investeringsplan

Transkript

1 50 Delårsrapport 1:2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 51 Kompletteringsbudget 2: Driftsbudget år Investeringsbudget 2011 och investeringsplan Avgifter vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar 55 Driftsform av gym vid Vattenpalatset Kaskad 56 Ny läktare i Dackehallen 57 Grundprinciper för medborgardialog 58 Studieförbundens rörliga anslag år Kulturlandskapspris Tillsyn av badplatser och rastplatser under sommaren Dusch vid Tingsryds badplats 62 Nämnders och styrelsers organisation i kommande mandatperiod 63 Broschyrställ och el-energimätare på biblioteken 64 Cykelväg längs Krösnabanan Nättraby-Älmeboda 65 Delegationsärenden 66 Skrivelser och rapporter postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Skyttegatan (vx) kulturfritid@tingsryd.se Tingsryd Tingsryd

2 TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Utbildningsrummet, Dackehallen, Tingsryd Onsdag kl Beslutande Övriga närvarande Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Sören Gabrielsson (c) Kerstin Elg (m) Ingrid Johansson (s) Karina Blomster (c) Sven-Olof Karlborg (fp) Johan Johansson (s) Mikael Andersson (c) Sivert Johansson (s) John Hed (m) Stefan Johansson Lennart Warsäter Kenth Andersson Karin Holmström Caj Perrin o Maria Karlsson Ola Magnusson Sven-Erik Svensson Kulla Persson Kraft Pia Steinbach John Hed Kultur- och fritidsförvaltningen Kenth Andersson Sören Gabrielsson John Hed Ordförande Kultur- och fritidschef Avd chef bibl o kultur Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret, Biblioteket, Tingsryd Underskrift: Ingalill Gustavsson

3 2 Kof 50 Dnr 2009/7 803 Delårsrapport 1:2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde (bilaga) Den ekonomiska driftuppföljningen över kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för årets fyra första månader visar en total förbrukning på 34 % vilket är något över riktvärdet för perioden. Delårsrapport med kommentarer redovisas. att till kommunstyrelsen överlämna upprättad delårsrapport enligt bilaga 1. Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

4 3 Kof 51 Dnr 2010/8 803 Kompletteringsbudget 2:2010 Kultur- och fritidsnämnden har under denna gångna vintersäsongen drabbats av onormalt höga kostnader för reparationer av kylmaskineriet i Dackehallen. Anläggningen har läckt köldmedia och påfyllning och arbetskostnader i samband med detta har kostat drygt 100 tkr över normal förbrukning. Medel för utbyte av kondensor finns i årets investeringsbudget och kommer att genomföras under sommaren. Till Vattenpalatset Kaskad måste ett entrésystem inköpas och kostnaderna beräknas till mellan tkr. Efter genomgång av driftsredovisningen för årets fyra första månader visar årsprognosen på ett visst underskott. Men i nuläget föreslås inte att någon begäran om utökad ram ska göras. att inte begära någon utökad ekonomisk ram i kompletteringsbudget 2:2010. Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen

5 4 Kof 52 Dnr 2010/9 803 Driftsbudget år 2011 (bilaga) Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en arbetsram för år 2011 på tkr. För att nå denna nivå finns förslag till besparingar på 148 tkr. Dessa framgår av bilaga 1 Budgetplanering liksom bilaga 2 Redovisning av sparåtgärder. Men för att klara verksamheten krävs en utökad ram med 501 tkr enligt bilaga 3 Redovisning av tilläggsmoduler. Verksamhetens mål, förändringar och verksamhetsmått framgår av bilaga 4. MBL-förhandlingar har ägt rum. att hos kommunfullmäktige hemställa om en ekonomisk nettoram på tkr för nämndens verksamhet år 2011 enligt bilaga 1-4. Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

6 5 Kof 53 Dnr 2010/9 803 Investeringsbudget 2011 och investeringsplan (bilaga) Investeringsbehovet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde framgår av bilagorna 1-3. att antaga förslag till investeringsbudget för år 2011 och investeringsplan för åren enligt bilagorna 1-3. Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

7 6 Kof 54 Dnr Avgifter vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar Avgifter ska fastställas för varje verksamhetsår. Föreligger förslag till vissa förändringar i avgifterna vid Vattenpalatset Kaskad. Förslaget innebär att avgiften för landstinget höjs till 850 kr/timme, föreningspriset till 25 kr/person och personalklubbspriset till 20 kr/person fr o m Dessutom föreslås att ledsagare till funktionshindrad som besöker anläggningen ej ska erlägga avgift. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter vid Vattenpalatset Kaskad att gälla fr o m : Landstinget 850 kr/timme Föreningspris 25 kr/person Personalklubben 20 kr/person samt att fr o m får ledsagare till funktionshindrad delta utan att erlägga avgift.

8 7 Kof 55 Dnr 2009/ Driftsform av gym vid Vattenpalatset Kaskad I samband med dagens sammanträde informerar Caj Perrin och Maria Karlsson om företaget Medley och dess verksamhet och Ola Magnusson om företaget Actic (fd Nautilus) med anledning av det planerade gymmet vid Vattenpalatset Kaskad. att tacka för den givna informationen för att vid senare tillfälle behandla frågan.

9 8 Kof 56 Dnr Ny läktare i Dackehallen Med anledning av Tingsryds AIF:s avancemang till hockeyns allsvenska serie har vikten av att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna anordna dessa arrangemang uppmärksammats. Det förslag som på kort tid tagits fram innebär att en ny läktare byggs vid hallens södra kortsida. Här blir både sitt- och ståplatser och ger möjlighet för att i hallen ta emot ett större antal åskådare än tidigare. Dessutom anordnas nya platser för pressen på hallens västra långsida. Kostnaderna beräknas till tkr. Enligt förslag till överenskommelse med föreningen kommer kommunen att bekosta investeringen medan föreningen betalar en högre hyra fr o m hösten att, under förutsättning att överenskommelse träffas med föreningen, föreslå att Dackehallen byggs ut med en ny läktare mm enligt framlagt förslag samt att hos kommunfullmäktige hemställa om medel i årets investeringsbudget med tkr för genomförande av ovan redovisade byggnationer i Dackehallen. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Kommunfullmäktige _

10 9 Kof 57 Dnr Grundprinciper för medborgardialog Kommunfullmäktige har vid sammanträde , 24, antagit grundprinciper för medborgardialog i Tingsryds kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Sven-Erik Svensson, projektledare Kulla Persson Kraft och kommunens informatör Pia Steinbach deltar i sammanträdet och informerar om beslutet och samtalar med nämnden om vad detta innebär för nämndens arbete och hur medborgardialogen kan bli ett värdefullt inslag beredningen av olika ärenden. att behandla ärendet ytterligare vid nästa sammanträde.

11 10 Kof 58 Dnr 2009/ Studieförbundens rörliga anslag år 2010 (bilaga) Studieförbundens rörliga del av anslaget för år 2010 ska fördelas enligt principer som antagits av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde , 36. I budgeten för år 2010 finns anslaget kr för bidrag till studieförbundens verksamhet. Av detta belopp är kr avsatt för riktat bidrag för allmänkulturella program. För år 2010 har grundbidrag utbetalats med kr enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden , 103. Resterande del, kr utbetalas som ett rörligt bidrag som grundas på studieförbundens verksamhet under år Fördelningen framgår av bilaga 1. att utbetala rörligt bidrag till studieförbunden enligt bilaga 1 med medel från konto Stöd kulturverksamhet. Studieförbunden

12 11 Kof 59 Dnr Kulturlandskapspris 2010 Inbjudan till att nominera kandidater till årets kulturlandskapspris har meddelats hembygdsföreningarna via möte med hembygdskretsen. Några nomineringar har inte inkommit innan dagens sammanträde. Kultur- och fritisnämnden beslutar att uppta frågan till behandling vid senare tillfälle.

13 12 Kof 60 Dnr Tillsyn av badplatser och rastplatser under sommaren Tillsyn vid vissa badplatser och rastplatser i kommunen utförs av föreningar med anknytning till respektive plats. Överenskommelse har träffats med föreningar om tillsyn och skötsel för sommaren 2010 enligt följande. Ursöbadet Väckelsångs IK kr Midingsbråte badplats Midingsbygdens IF kr Lunnabackens toalett och parkeringsplats Stiftelsen Kurrebo kr Kajen, Urshult Sportfiskeklubben Firren kr Djupasjön Föreningen Holken kr Kuppersmåla badplats Kuppersjöns badförening Midingstorp Överenskommelse med privatpersoner att godkänna ovanstående åtgärder och överenskommelser avseende tillsyn och skötsel för sommaren Berörda parter

14 13 Kof 61 Dnr 2010/ Dusch vid Tingsryds badplats Föreligger remitterat ärende från kommunstyrelsen med begäran om kulturoch fritidsnämndens yttrande över skrivelse från Anette Weidenmark avseende badförhållandena vid Tingsryds badplats. Eftersom humushalten i badvattnet är så högt att man blir brun då man badar föreslås att en offentlig utomhusdusch anordnas för de badande. att ställa sig positiv till förslaget om dusch vid Tingsryds badplats samt att låta utreda frågan tillsammans med tekniska förvaltningen och Tingsryds camping. Kommunstyrelsen Anette Weidenmark Tingsryds camping

15 14 Kof 62 Dnr 2009/ Nämnders och styrelsers organisation i kommande mandatperiod (bilaga) Demokratiberedningen har tidigare skickat ut några frågor till nämnder och styrelser angående kommunens politiska organisation i kommande mandatperiod. Vid det tillfället hade nämnden inte något sammanträde utan respektive ledamot fick själv möjlighet att svara på frågorna. Nu har frågorna på nytt tillsänts kultur- och fritidsnämnden för behandling. att till demokratiberedningen lämna svar enligt bilaga 1 avseende nämnders och styrelsers organisation i kommande mandatperiod. Demokratiberedningen

16 15 Kof 63 Dnr Broschyrställ och el-energimätare på biblioteken Skrivelse har via E-post inkommit från kommunens projektledare för energioch klimatrådgivning, Lasse Holmgren, angående energiinformation på biblioteken. Holmgren föreslår att biblioteken ska tillhandahålla broschyrställ med minst fack för informationsmaterial om bl a energisparande och klimat. Projektledaren ombesörjer materialet. Dessutom föreslås att kultur- och fritidsnämnden inköper el-energimätare för utlåning till allmänheten till ett eller flera bibliotek. Kostnaden varierar mellan kr per styck beroende på vilken mätare man väljer. att meddela att nämndens uppfattning är att denna information och utrustning bör placeras i anslutning till plan- och miljökontoret där övrig kunskap och information finns om byggnation, energifrågor, planärenden mm. Lasse Holmgren Plan- och miljökontoret _

17 16 Kof 64 Dnr Cykelväg längs Krösnabanan Nättraby-Älmeboda Föreligger remitterat ärende från kommunstyrelsens arbetsutskott med begäran om kultur- och fritidsnämndens yttrande angående förslag om anläggande av cykelväg på Krösnabanan på sträckan Nättraby-Älmeboda samt ansökan om medfinansiering från Älmeboda Hembygdsförening. att ställa sig positiv till Krösnabanans förlängning från Blekingegränsen till Älmeboda i form av en enklare cykelled samt att meddela kommunstyrelsen att medel för anläggande och underhåll ej ryms inom nämndens nuvarande ram. Kommunstyrelsen

18 17 Kof 65 Delegationsärenden Avdelningschef fritid Lotteriregistrering har beviljats Tingsryds Konstförening för perioden att lägga rapporten om fattat delegationsbeslut till handlingarna.

19 18 Kof 66 Skrivelser och rapporter 2010/ Kf 44 Handlingsprogram för extraordinära händelser. 2010/9 803 Ks 48 Budget 2011 ekonomiska arbetsramar och anvisningar för budgetarbete. 2010/ Ks 49 Intern kontroll 2009 samt plan för intern kontroll / Valnämnden 23 Mobila Valstationer. Inbjudan från Länsstyrelsen att söka utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser inklusive insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa m fl. Regionalnytt från Regionförbundet Södra Småland. Nyhetsbrev från Kulturkontakt Sverige. 2010/ Skrivelse från RydKampen angående försäljning av Norraryds camping. Inbjudan att anordna Kulturhusens Dag. Inbjudan från Michaela Ivarsdotter om att förlägga något sammanträde i hennes lokal i Väckelsång. att tacka ja till inbjudan från Michaela Ivarsdotter, att i övrigt lägga skrivelser och rapporter till handlingarna