Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Patrik Sundin (S), ersättare för Susanne Berger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 16 november 2016 klockan 14:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Maria Hellgren

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 124 Remiss Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av Naturskola Årets platta Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun Kommunstyrelsens mål och budget Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Revidering av mål och budget , exklusive taxor för perioden och utdebitering 16

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Remiss Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av Naturskola Dnr KK Gunilla Berglund (C) och Malin Sundmark anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Kunskaper om våra vanliga husdjur och vår livsmedelsproduktion blir allt mindre i samma takt som vanliga jordbruk med djurhållning avvecklas. Detta gäller särskilt våra barn och ungdomar. Förskoleklasserna läser om våra vilda djur i skogen men inget om de vanliga tamdjuren som kor, grisar, får o s v. Med kunskap om djur och odling ökar också förståelsen för miljö och ekologi. I Falun finns sedan flera år en Naturskola där barn kan få se och lära om djur och odling. Den drivs i samverkan mellan kommunen och en ideell förening under den nationella Naturskoleföreningen. I Avesta kunde en naturskola placeras vid Visentparken där det redan finns "infrastruktur" för besök. Det gamla jordbruket där som är grunden för Visentparken kan utvecklas med våra vanliga husdjur och man kan göra i ordning för odling av vanliga grödor i liten skala i visningssyfte. Naturskoleverksamheten skulle kunna vara ett bra komplettering till Visentparkens verksamhet. Den dagliga driften av verksamheten kan organiseras i samverkan med arbetsmarknadsenheten, Integration och Arbetsförmedlingen och ge ett litet tillskott av praktikplatser. Karlfeldtgymnasiets byggprogram kan eventuellt hjälpa till med reparation/byggnation som kan behövas. Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks förslag: - Avesta kommun undersöker möjligheter att starta en Naturskola. Kommunfullmäktige beslutade 24 oktober 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Teknisk service Ungdomsrådet Sekretariatet

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks motion/medborgarförslag 21 oktober Kommunfullmäktige 24 oktober Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen, kommunkansliet (teknisk service) och ungdomsrådet för yttrande. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Teknisk service Ungdomsrådet Sekretariatet

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Årets platta 2017 Behandlas ärende om vem som ska tillägnas platta vid Lilla Torget Beredning - Enbart muntlig beredning. Lars Isacsson (S) yrkar att Mattias Ekström tillägnas en platta vid Lilla Torget Arbetsutskottet bifaller förslaget. Arbetsutskottets beslut - Mattias Ekström tillägnas en platta vid Lilla Torget 2017 med följande motivering: Kommunkansliet ges i uppdrag att planera och arrangera kommunfesten och utforma pressreleaser. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL Tillväxt Avesta, Kerstin Eriksson UTDRAGSBESTYRKANDE

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun Dnr KK Avesta Volley har i en skrivelse till kommunen inkommit med ett förslag på ny placering av kommunens beachvolleyplaner som idag är placerade i Åsboområdet. Anledningen till detta förslag är att den mark där banorna idag är placerade måste tas i anspråk för en ny företagsetablering i området. Förslaget innebär att man anlägger nya banor i sportparksområdet där det finns tillgång till både rinnande vatten samt duschmöjligheter. Fritidschefens yttrande: En placering av beachvolleyplaner så som presenterats i förslaget ligger helt i linje med Sportparkens tänkta utvecklingspotential. Fritidschefen kan inte se att det i kommunen skulle finnas ett lämpligare område och anser därför att man bör placera kommunens beachvolleyplaner i sportparksområdet med föreslagen skiss som utgångspunkt. Bildningsstyrelsens förslag: - att kommunen anlägger nya beachvolleybollplaner i Sportparksområdet utifrån föreslagen skiss. - att fortsatt dialog hålls med föreningen Avesta Volley för att säkerställa att kommunen så långt som möjligt tillgodoser kommande behov. - att kommunstyrelsen ombesörjer finansiering för etableringen av nya beachvolleyplaner. Beredning - Avesta Volleys skrivelse 4 maj Enhetschefen för fritids skrivelse 6 september Bildningsstyrelsen 12 oktober Fritidschefen ska medverka vid kommunstyrelsens behandling av ärendet och redovisa ekonomisk kalkyl. Förslag till kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen finansierar projektet, etablering av nya beachvolleyplaner i sportparksområdet enligt bildningsstyrelsens förslag, under förutsättning att bildningsförvaltningen innan kommunstyrelsens behandling redovisar ekonomisk kalkyl för projektet. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL Bildningsförvaltningen (Fritidschefen) UTDRAGSBESTYRKANDE

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Kommunstyrelsens mål och budget Dnr KK Driftredovisning DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Resultatenhet Kommunkansliet Teknisk service Kommunstyrelsens övergripande Totalt styrelsen Kommunstyrelsens indikatorer Perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kollektivresande, antal resor - Andel Fair-tradeprodukter ska öka - Som ett led för att uppnå hållbara och energieffektiva ttransport- och energilösningar ska en hållbarhetsstrategi upprättas under år Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning - Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt svinn - Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet - Definition för närproducerade livsmedel tas fram under året. Noll-mätning av närproducerade livsmedel görs under Perspektivet medborgarinflytande - Delaktighetsindex, Kommunens kvalité i korthet - Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning - Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3. (e-post telefoni bemötande)

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Perspektivet ungdomsstaden - Ungdomsrådet arbetar fram enkät för att mäta ungdomars tillgång till inflytande. Målgrupp för enkäten är åk 7-9 och gymnasiet - Nationella prov åk 3, sv, ma, andel som klarat alla delprov - Andel elever som är behöriga till yrkesprogram - Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) - Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommune, rankning Perspektivet folkhälsa/trygghet - Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet - Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst-tagare möter inom 14 dagar - Invånare som någon gång under året erhållit ekono-miskt bistånd, andel - Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende - Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekono-miskt bistånd, andel (%) - Barn i årskurs 5 och årskurs 8 känner sig trygga i skolan - Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % Perspektivet kulturstaden - Verket, antal besökare - Visentparken, antal besökare - Kulturskolan, antal deltagare vår- och hösttermin. Framtid Avesta - Befolkningsstatistik - Antalet arbetstillfällen, dagbefolkning - Öppna jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) - Svenskt Näringslivs rankning, platser - Antal nyregistrerade företag/1000 inv, mäts 1:a halvåret

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Arbetslöshetsstatistik, ungdomar år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % Perspektivet ekonomi Budget i balans Investeringar Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde (Belopp i tkr) Kommunala fastigheter: Vägar Belysning, gång och cykelvägar mm Fastigheter Parker Exploatering Övrigt S:a kommunala fastigheter Koncernbolags fastighet: Summa koncernbolags fastighet Övriga investeringar: Inventarier IT S:a övriga investeringar Totalt styrelsen

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 15 november Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Förslag till kommunstyrelsen - Mål och budget för kommunstyrelsens verksamhet antas.

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos. Styrelsernas ekonomiska utfall efter oktober månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 34 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +8,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 20,3 mkr (+ 18,8), omsorgsstyrelsen +8,5 mkr (7,3), bildningsstyrelsen + 1,4 mkr ( 2,9) och Västmanland- Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 3,9 mkr (+2,6). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+2,3). Finansnetto visar + 2,0 mkr (+2,0). Kommunens totala resultat är + 91,2 mkr (+71,9). Förväntat resultat enligt budget är +47,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 43,4 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +51,4 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 36 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2016 och 5 mkr De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 10 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + 7 mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +10 mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 44 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2016 är tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,1 i genomsnitt under året.

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 30 personer (september 21 personer). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +2 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. Den preliminära slutavräkningen för 2015 och 2016 har försämrats under året med 5 mkr på grund av av försämrat utfall för slutavräkningarna 2015 och Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 63 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +57 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 38 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtgymnasiet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr.

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildningsoch omsorgsstyrelserna. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2016 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 9,5 årsanställda. Omsorgs- och bildningsförvaltningarna har tillsammans en för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 128 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 35 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 30 tjänster sen För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 20 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,65 % för den senaste 12- månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,89 %. Diagrammet längst ned visar sjuktalen för perioden maj september 2016 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år.

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Förvaltning Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,49 5,36 0,87 % Omsorgsförvaltningen 7,85 7,79 + 0,06 % Bildningsförvaltningen 6,10 6,53 0,43 % Miljö- och byggförvaltningen 4,28 3,63 + 0,65 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2015 var 6,5 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 14 november Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för oktober 2016 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Revidering av mål och budget , exklusive taxor för perioden och utdebitering Dnr KK Kommunfullmäktige beslutade 20 juni att fastställa (S), (V) och (MP) förslag till mål och budget för Avesta kommun samt att utdebiteringen fastställes till oförändrad nivå, 22:44 kronor. Kommunfullmäktige beslutar vid sammanträde 28 november 2016 om taxor för perioden och utdebitering. (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget omfattar följande delar förutom förordet. Vision - Avesta 2030 Kommunövergripande mål - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet - Kommunfullmäktiges mål för Avesta Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Ekonomiska förutsättningar - Ekonomiprocess - Styrprocessen i Avesta - Interna förutsättningar God ekonomisk hushållning - God ekonomisk hushållning - Styrelsernas uppdrag Omvärlds- och nulägesanalys - Samhällsekonomisk utveckling - Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) - Extra flyktingstatsbidrag till Avesta enligt vårpropositionen Befolkning, boende, arbetsmarknad - Personalredovisning Finansiell analys Särskilda beslut Drift- och resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget (S), (V) och (MP) anger följande i förordet: Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram sin budget för åren Det är en budget med starka tydliga satsningar på Omsorgen och Skolan samt investeringar för ett snabbt växande Avesta. Ett Avesta som åren 2015 och 2016 haft ett stort åtagande i den flyktingsituation som råder i Världen, Europa och Sverige, vi har tagit och tar ett stort ansvar och kommunens personal tillsammans med civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det avspeglar sig också i detta budgetdokument där vi använder de mycket välbehövliga välfärdsmiljarderna som regeringen beslutat om till stora ramhöjningar för Omsorgsstyrelsen och Bildningsstyrelsen samt en stor pott för Integrations och utvecklingsmedel. Vår kärnverksamhet är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i våra skolor och förskolor, att vi tar hand om våra äldre när de behöver och att vi har en attraktiv och trygg miljö och det syns i våra prioriteringar och fördelningen av våra skattemedel som har en tydlig rödgrön prägel. Arbetet med Avesta 2020 fortsätter att löpa som en röd tråd i vårt arbete med att Avesta Kommun ska vara ett regionalt tillväxtcentrum med ökat antal arbetstillfällen, företag och positiv inflyttning. Beredning - (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Lars Isacsson (S), Laila Borger (S) och Patrik Sundin (S) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Johan Thomasson (M) meddelar att alliansen kommer att upprätta förslag till revidering av deras mål och budgetdokument som kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) medverkar därför inte i beredning och beslut vid dagens sammanträde vad gäller revidering av mål och budgetdokumentet. Förslag till kommunstyrelsen - Mål och budget för Avesta kommun revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.