Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 ^p O Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset Malung, kl. 08:30-12:30 Beslutande Hans Unander (S), ordförande Tom Martinsson (M) Lars-Erik Bech (V) Kristina Bäckman (M) Pär Kindlund (C) Övriga deltagande Therese Eriksson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Erik Andersson (C), ordförande byggnadsnämnden Jörgen Lind (M), vice ordförande byggnadsnämnden Sune Haltorp (V), ledamot byggnadsnämnden Matilda Bolin, planarkitekt Johan Sandgren, planarkitekt Tomas Johnsson, stadsarkitekt Karin Jonsson, byggnadsinspektör Anders Bergman, VAMAS David Karelius, Malungs Elnät Per-Erik Hansson, förbundschef VDUF 218 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer ^ Underskrifter Ordförande. Hans^'Unan 0 ^ (S) Justerande Sekreterare ia Bac&pgO^ Therese Eriksson ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget tas ned Kommunkontöjet, Malung Underskrift Therese Eriksson

2 * Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan Miljö- och hälsoskyddsinspektör (KS/2017:563) Arbetsutskottets beslut Vikariatet får förlängas till och med 31 december Under 2019 kommer Miljökontoret att vara mer än en handläggare kort för hela året. Detta beror på förlängning av en föräldraledighet och en tjänstledighet under 5 månader. Vikariatet behöver förlängas från tidigare slutdatum 1 februari 2019 tom 31 december Vikariatet är en förutsättning för att upprätthålla de krav som lagstiftningen ställer på myndigheten. Miljökontoret har successivt arbetet med att" skala bort" arbetsuppgifter som inte är absolut nödvändiga att utföra. Det har varit nödvändigt både med tanke på att myndigheten har gått på underbemanning de senaste åren, samt av kommunens krav på förvaltningens ökade kostnadstäckning. Personalchef Lena Laaksonen föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att vikariatet får förlängas till och med 31 december Tjänsteutlåtande från personalchef daterat 20 november 2018 Personalbehovsanmälan från Miljö-och stadsbyggnadschef daterad 22 november 2018 Miljö-och stadsbyggnadschef Personalchef Justerare

3 O Kommunstyrelsens arbetsutskott Personuppgiftsbiträdesavtal, Lärarförbundet (KS/2018:530) Arbetsutskottets beslut Informationen har mottagits och läggs till handlingarna. Med anledning av GDPR måste ett avtal upprättas mellan parterna för att kunna ta del underlag vid löneöversyn, av vilka som är fackligt anslutna till denna organisation. Personalchef Lena Laaksonen föredrar ärendet. Ordförande tackar för informationen. Personuppgiftsbiträdesavtal Kanslichef Personalchef

4 fe 5 JOL Kommunstyrelsens arbetsutskott Bidrag för renovering av lift på Byråsen Malungs slalomklubb (KS/2018:443) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Bidraget beviljas med kr och anvisas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Malungs slalomklubb inkommer den 22 oktober med en ansökan om pengar för att rusta liften (säkerhetskretsen) på Byråsen. Malungs slalomklubb ansöker härmed om pengar för att rusta liften (säkerhetskretsen) på Byråsen. Under säsongen 17/18 har det varit problem med liften och fackmän menar att den är i akut behov av att ny el dras. Om inte den renoveras så kommer det att behövas hjälp av fackmän även denna säsong och då liften oftast är öppen på helger innebär detta att jourtaxa tas ut. För att säkerställa att verksamheten kan bedrivas för såväl aktiva åkare och allmänheten så behövs ett bidrag på kr + moms. Hans Unander (S) och kommunchef Olle Emanuelsson föredrar ärendet. Hans Unander (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag för renovering av liften ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Tom Martinsson (M) yrkar bifall till bidrag. Lars-Erik Bech (V) yrkar bifall till bidrag. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag till slalomklubben ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Ansökan från Malungs slalom klubb inkommen 22 oktober 2018 Malungs slalomklubb /M

5 ^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Avfallstaxa 2019 (KS/2018:496) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Avfallstaxa, med tillhörande textdokument och prisbilaga, från och med 1 januari 2019 fastställs. Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Josefin Lissbol, VAMAS har kommit in med ett tjänsteutlåtande gällande avfallstaxa från och med Av tjänsteutlåtandet framgår att en indexreglering på minst 2 % på entreprenadspriserna för insamling av slam och hushållsavfall för 2019 förväntas. För att säkerställa att intäkterna motsvarar kostnaderna är det motiverat med motsvarande (2 %) höjning av avfallstaxan för avfallstjänsterna. Tom Martinsson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Hans Unander (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtandet daterat 7 november 2018 Avfallstaxan 2019, textdokument Avfallstaxan 2019, prisbilaga Varnas styrelsens beslut, daterat 30 oktober, 2018 VAMAS fät.

6 ^> A Kommunstyrelsens arbetsutskott Vatten-och avloppstaxa 2019 (KS/2018:495) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. VA - taxa för 2019 fastställs. 2. Anläggningsavgiften höjs från kr (2018) till kr för en fastighet (tomt) med en yta på 1200 m2 och en bostadsenhet. Anders Bergman, Chef vattentjänster VAMAS har kommit in med ett tjänsteutlåtande gällande vatten-och avloppstaxa. Av tjänsteutlåtandets sammanfattning framgår att brukningsavgiften i VA-taxan blir oförändrad. För anläggningsavgiften föreslås en ökning från kr (2018) till kr för en fastighet (tomt) med en yta på 1200 m 2 och en bostadsenhet. En höjning med 3.0 %. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtandet, daterat 11 oktober 2018 VA-taxa 2019 Förslag VAMAS styrelse beslut, daterat 30 oktober 2018 VA-taxa 2019 kortversion VAMAS M.

7 *1^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Fastställande av verksamhetsområde Olarsgården och kvarteret Snöflingan (KS/2018:494) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Att fastställa verksamhetsområde för allmänna vättentjänster avseende dricksvatten, för de fastigheter som ligger i områdena Olarsgården och kvarteret Snöflingan, enligt bilagor. Laghänvisning 6 Lag om allmänna vätte ntjänster I Lindvallen finns idag en dricksvattenanläggning som drivs av Skistar AB och omfattar ca 225 fastigheter, samt områdena Olarsgården och kvarteret Snöflingan, som ligger bakom Brandstationen i Lindvallen. Fastigheterna är redan idag anslutna till den kommunala spillvattenanläggningen. Bildande av verksamhetsområde för vatten innebär att kommunens VA-huvudman (Varnas) kommer att distribuera dricksvatten till de fastigheterna i de föreslagna verksamhetsområdena. Varje fastighet inom verksamhetsområdena kommer att betala en anläggningsavgift (anslutningsavgift) för att ansluta till den kommunala dricksvattenanläggningen som idag byggs ut för området med ett vattenverk och distributionsledningar för dricksvatten. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 11 oktober, 2018 Beslut styrelsemöte 30 oktober, 2018 Bilaga 1 Lista fastigheter verksamhetsområde, Olarsgården Bilaga 2 karta verksamhetsområdet Olarsgården VAMAS Justerare

8 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta SoL (KS/2018:492) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta antas att gälla från och med En översyn av nämndens taxa inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta enligt Socialtjänstlagen (SoL) har genomförts. För hemtjänsten finns statliga regler om maxtaxa. En högsta avgift för vård, omsorg och socialt stöd är fastställd och utgör en tolftedel av 0,5392 av aktuellt prisbasbelopp. De sammanlagda avgifterna får inte heller överstiga den enskildes disponibla avgiftsutrymme. Enligt beräkningar framtagna efter utfall maj-18, är det totalt 75 personer som berörs och får en ökad kostnad för sin omsorg. En förväntad intäktsökning har beräknats till ca 200 tkr för år Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2018 Socialnämndens beslut daterat 5 september 2018 Bilaga: Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta Socialnämnden Socialchef Justerare 43>

9 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion angående avtalet med Visit Dalarna (KS/2018:180) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Att meddela Visit Dalarna att inte godtar någon höjning av nuvarande ersättningsnivå till Visit Dalarna och att motionen därmed anses besvarad. Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Från Tom Martinsson (M), Åsa Hedlöf (S) och Thomas Eriksson (L) har inlämnats motion daterad med följande förslag till kommunfullmäktige: Att hantera frågan om kompensation för hittills uteblivna leveranser från Visit Dalarna och att omgående säga upp avtalet med Visit Dalarna för omförhandling. Nuvarande grundavtal med Visit Dalarna daterat omfattar perioden Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid. Detta innebär att avtalet gäller under nämnda period. I avtalet sägs dock att en ny finansieringsmodell skall gälla fr o m Förslag till ny finansieringsmodell skall presenteras under Q och beslutas av respektive avtalspart senast Q har inte erhållit något officiellt förslag från Visit Dalarna i frågan. Däremot har vi fått information om en fördubbling av avgiften fr.o.m vilket vi i maj 2018 meddelat företrädare för Visit Dalarna inte är acceptabelt utifrån bl. a ej uppfyllda åtaganden från Visit Dalarna. Bolaget ska enligt gällande avtal marknadsföra och sälja kommunen som turistmål samt utveckla en lokal verksamhetsplan för kommunens utveckling inom besöksnäringen. Undertecknad kan inte se att detta har uppfyllts enligt avtalet. Kommunen hade förväntat sig en reaktion från Visit Dalarna utifrån det besked vi lämnade vid nämnda möte i maj Bolaget har inte kontaktat kommunen efter det mötet. Under november månad i år har kommunen ställt fråga till Visit Dalarna hur man ser på rådande situation och att avtalet löper ut Bolaget har därefter meddelat att man vill träffa kommunen och diskutera den uppkomna situationen. Tid för sådant möte är inte bestämd. Kommunen har under året också beslutat att återföra ansvaret för turismfrågorna till det kommunala turistbolaget Malung-Sälen turism AB. Oklarheterna i relationen till Visit Dalarna medför också problem för det kommunala bolaget att planera och budgetera framtida verksamhet. s delaktighet i Visit Dalarna är också ett åtagande som måste sättas in i ett regionalt perspektiv och värderas politiskt. Slutsatsen är dock att det ekonomiska åtagandet måste värderas i förhållande till nyttan och i det avseendet är rådande situation, minst sagt, oklar. -0 fä(.

10 ^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Tom Martinsson (M) yrkar bifall till motionen. Kristina Bäckman (M) yrkar bifall till motionen. Pär Kindlund (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad, i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer proposition på Pär Kindlunds (C) yrkande och Tom Martinssons (M)/ Kristina Bäckmans (M) yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att motionen ska anses vara besvarad, i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Votering begärs och genomförs enligt ordningen att de som röstar enligt Pär Kindlunds (C) yrkande röstar JA och de som röstar enligt Tom Martinssons (M) och Kristina Bäckmans (M) yrkande röstar NEJ. Pär Kindlund (C) och Hans Unander (S) röstar JA Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) röstar NEJ Ordförande har utslags röst och finner att arbetsutskottet beslutar att motionen anses besvarad i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Motion daterad ang. avtalet med Visit Dalarna. Grundavtal med Visit Dalarna daterat Berörda motionärer Malung-Sälen Turism AB

11 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljplan för Grimsmyrheden 8:18 (KS/2018:452) Arbetsutskottets beslut i egenskap av planberedning 1. Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska beaktas 2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när kompletta handlingar föreligger Byggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om planbesked för att påbörja planarbete för Grimsmyrheden 8:18 samt del av Storbyn 25:7. Syftet med upprättandet av en ny detaljplan är att legalisera det garage som fram till t o m är beviljat med ett tidsbegränsat bygglov. Garaget står delvis på pickmark och delvis på kommunens mark vilken i gällande detaljplan är utlagd som parkmark. Planläget Området ligger inom område A1 (Malungs centralort) i kommunens översiktsplan. Områdets nordösta delar omfattas av gällande stadsplan Förslag till stadsplan för Storbygärdet i Malung (60) fastställd Fastighetens sydvästra delar omfattas av gällande byggnadsplan Förslag till byggnadsplan för del av Hole-Grimsmyrheden med flera byar (M6) fastställd På den nordöstra delen av fastigheten Grimsmyrheden 8:18 medges bostäder i två våningar, på stora delar av tomten är prickmark utlagt. För den sydvästra delen av Grimsmyrheden 8:18 medges bostäder i två våningar. Mellan de två tomterna vilka fastigheten Grimsmyrheden 18:8 utgörs av, finns fastigheten Storbyn 25:7. Här är marken planlagd som parkmark samt gata. För att kunna ge ett permanent bygglov krävs en detaljplan som legaliserar det befintliga garaget vilket idag står på mark som i befintlig detaljplan är utlagd som parkmark. Föreskrifter och anvisningar Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas med i planhandlingarna. Preliminär tidsplan För att granska inkomna planhandlingar, handlägga planärendet samt föra ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs preliminärt 8-12 månaders handläggningstid från det att kompletta planhandlingar kommit in till kommunen. Detta under förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den antagna planen ej sker. Kostnad Granskningsavgift för planbesked: 9 250kr Justerare -3 IM.

12 (^ > Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet bedöms inledningsvis ha en liten planproblematik med handläggningsfaktor 1 enligt kommunens riktlinjer för plankostnader (Planoch bygglovstaxa 2016). Planarkitekt Matilda Bolin föreslår i tjänsteutlåtande att detaljplanerarbete får påbörjas och att anvisningar ska beaktas samt att planförslaget kan bli föremål för samråd när kompletta handlingar föreligger. Planarkitekt Matilda Bolin föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Ansökan om planbesked daterad 26 oktober 2018 Tjänsteutlåtande daterat 19 november 2018 Stadsbyggnadskontoret -43 /étf.

13 *1^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphävande av detaljplan M 87 och M 23 (KS/2017:99) Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning 1. Det pågående arbetet med ändring/upphävande av detaljplan M87 samt M23 utökas till att även omfatta fastigheten Grönland 51:1. Syftet med nya planbestämmelser på denna fastighet är att i görligaste mån bevara byggnationen på tomten. 2. Fastigheten föreslås få planbestämmelsen "q", vilket innebär ett skydd mot förvanskning samt "B" resp. "K". På fastigheten Grönland 51:1 finns idag en byggnad, "Eliassons villa", med stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde. Byggnaden uppfördes 1918 efter ritningar av arkitekt Per Henriks, och ligger i direkt anslutning till garveriområdet. Industribyggnaderna på garveriområdet drabbades av en omfattande brand Stadsbyggnadskontoret fick därefter uppdraget att se över planbestämmelserna för garveriområdet med syfte att ta bort användningsbestämmelsen "I", industri. Kommunens behov av industrifastigheter tillgodoses på andra ställen. BI a pågår ett arbete med ett nytt industriområde längs E45 vid östra infarten till Malulng. Fastigheten Grönland 51:1 omfattas idag av en gammal byggnadsplan från 1969 som anger användingen industri även på den tomt där Eliassons villa ligger. Planen anger att "Bostäder får anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området", vilket legitimerar att villan ligger där den gör. Att idag ta tomten, som i öster gränsar till bostadskvarteren Gesällen och Mäster, i anspråk för industriändamål är inte lämpligt. Vidare har bebyggelsen på tomten så högt kulturhistoriskt och konstnärligt värde att bestämmelserna i PBL 8 kap 13 blir tillämpliga. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Arbetet med ändring av de gamla byggnadsplanerna för industriändamål bör därför utökas så att fastigheten Grönland 51:1 tas med. Syftet med nya planbestämmelser ska vara att upphäva användningsbestämmelsen industri samt att i görligaste mån bevara "Eliassons villa". För att möjliggöra en flexibel användning föreslås fastigheten få planbestämmelserna "q" för skydd av fastighetens kulturvärden samt "B" (bostäder) och "K" (kontor). Under arbetet med planen bör också byggnadernas nuvarande skick utredas. Stadsarkitekt Tomas Johnsson lämnar i tjänsteutlåtande, daterat 27 november 2018 följande förslag till beslut. Det pågående arbetet med ändring/upphävande av detaljplan M87 samt M23 utökas till att även omfatta fastigheten Grönland 51:1. Syftet med nya planbestämmelser på denna fastighet är att i görligaste mån bevara byggnationen på tomten. Fastigheten föreslås få planbestämmelsen "q", vilket innebär ett skydd mot förvanskning samt "B" resp. "K". Justerare -5? Ify,

14 fe A 3, Kommunstyrelsens arbetsutskott Byggnadsinspektör Karin Jonsson och stadsarkitekt Tomas Johnsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av stadsarkitekt daterat 27 november 2018 Stadsbyggnadskontoret Justerare ijm.

15 G=o Oj Kommunstyrelsens arbetsutskott Framtida verksamhet i Västerdalarnas utbildningsförbund (KS/2018:445) Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. Vid ägarmöte 27 juni, 2108 uppdrogs direktionen att komma in med förslag på utbud för VDUFs gymnasier. Förslag har tagits fram av direktionen med stöd av rektorer, verksamhetsekonom och förbundschef i augusti Dessa förslag redovisades vid direktionens sammanträde 12 september, 2018 vilket ledde till beslut om nytt ägarmöte 16 oktober, Efter detta ägarmöte kom det fram två förslag som direktionen den 17 oktober fattade beslut att skicka till respektive ägarkommuns kommunfullmäktige för beslut om Västerdalarnas utbildningsförbunds framtida verksamhet. De två förslag som ägarkommunens kommunfullmäktige har att ta ställning till är: 1. Anpassa utbudet efter analys av årets antagning utifrån förbundets ursprungliga syfte och gå från 28 till 17 program som i förslag 4. Konsortialavtalet skrivs om så att riksrekryterande gymnasieutbildningar (RIG) och nationella idrottsutbildningar (NIU) samt särskilda lokala satsningar som inte ka regleras av elevpris och/eller övriga bidrag finansieras av lägeskommunen. 2. Sätta förbundet i likvidation. Förbundschef Per-Erik Hansson föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras under mötet. Ordförande föreslår att arbetsutskottet ska överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Beslut VDUF direktionen daterat 17 oktober 2018 Beräkning fyra förslag programutbud och platser Utdrag ur förbundsordningen 11 Utträde, likvidation mm : Kommunchef Ekonomichef

16 fe ID 5, Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport VDUF (KS/2018:444) Arbetsutskottets förslag till Kommunsstyrelsen 1. Förbundsordningen för Västerdalarnas utbildningsförbund reglerar fördelning av underskottstäckning. 2. Västerdalarnas utbildningsförbund ansökan om utökat medlemsbidrag år 2018 avslås. Medel saknas inom befintlig ram. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) har upprättat delårsbokslut med delårsrapport per Direktionen har vid sitt sammanträde godkänt delårsrapporten samt beslutat att överlämna den till respektive fullmäktige och förtroendevalda revisorer. Av beslutet framgår att helårsprognosen pekar på ett underskott med 17,7 mkr. Med anledning av prognostiserat underskott äskar kommunalförbundet om underskottstäckning från ägarkommunerna. Bakgrund Direktionen för (VDUF) har tidigare under året (VDUF , 21), inkommit med ansökan om ytterligare medlemsbidrag på 13,6 mkr för år 2018 utöver nuvarande bidragsnivå. Kommunfullmäktige har per , 95 beslutat att ansökan om utökat medlemsbidrag år 2018 avslås på grund av att medel saknas inom befintlig ram. För att minska kostnadsmassan har direktionen tidigare under året uppdragit till förbundschefen att utarbeta handlingsplan för de kommande tre åren med besparings- samt effektiviseringsförslag. Förslag till handlingsplan redovisades vid direktionens sammanträde , 32. Vid direktionens sammanträde konstaterades att framtagen handlingsplan för ekonomi i balans inte är tillräcklig utan ytterligare åtgärder krävs. Direktionen fastslog att om ägarna önskar att medlemsbidragets storlek skall vara oförändrat krävs tydlig vägledning till direktionen vilka av förbundets nuvarande verksamhet som ska avvecklas. Ägarna uppdrog i samband med ägarmöte till direktionen att inkomma med förslag på VDUFs framtida gymnasieutbud. Direktonen tillsammans med rektorer, verksamhetsekonom och förbundschef har under augusti 2018 tagit fram fyra förslag som presenterades vid direktionens sammanträde , 39. Direktionen beslutade att skicka de fyra förslagen till kommande ägarmöte med uppdrag att prioritera och föreslå ett av förslagen, för beslut av respektive fullmäktige. Vid ägarmötet enades ägarna om att uppdra till direktionen att föreslå kommunfullmäktige två alternativ, där det ena omfattar ytterligare precisering av vad medlemsbidraget ska innefatta och det andra förslaget är likvidation av förbundet. När det gäller medlemsbidragets omfattning föreslogs att all verksamhet inte ska ingå i medlemsbidraget utan så kallade särskilda lokala satsningar, bland annat riksrekryterande och nationell idrottsutbildning finansieras av lägeskommunen. Direktionen beslutade vid Justerare

17 (^ > Kommunstyrelsens arbetsutskott sitt sammanträde , 55 och preciserade två förslag till respektive kommunfullmäktige att ta ställning till. Respektive ägarkommun har under november och december att ta ställning till förslagen, för beslut i respektive kommunfullmäktige under december. Frågan om VDUFs framtida verksamhet (dnr KS/2018:445) har diskuterats vid kommunstyrelsens arbetsutskott och återremiterats. Ärendet behandlas vidare vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Förslag till beslut Kommunstyrelsen har i detta ärende att behandla VDUFs direktions äskande om underskottstäckning för år Direktionen har godkänt delårsrapporten samt beslutat att överlämna den till respektive fullmäktige och förtroendevalda revisorer Det konstateras att underskottstäckning regleras i förbundsordningen för Västerdalarnas utbildningsförbund vilket därmed inte kräver särskilt beslut. Förslag till beslut är att detta förtydligas. Med anledningen av prognostiserat underskott behövs tillskjutande medlemsbidrag och i likhet med tidigare beslut av kommunfullmäktige föreslås att utökning av medlemsbidraget avslås med motivet att medel saknas inom befintlig ram. Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag Direktionen VDUF 49 Delårsbokslut Delårsrapport VDUF Västerdalarnas utbildningsförbund

18 fe> o Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphävande av tidigare beslut om omstruktureringsmedel (KS/2015:401, KS/2018:503) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Tidigare beslut om regelverk för omstruktureringsmedel upphävs. 2. Särskilda medel för omstruktureringsåtgärder avskaffas med undantag av pågående beviljade projekt. 3. Tidigare beslut om beviljade omstruktureringsmedel för öppenvårds-projektet gäller tills projektets avslut. Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet Kommunstyrelsen beslutade , 155 (dnr KS/2015:401) om regelverk för omstruktureringsmedel som en konsekvens av att kommunfullmäktige i rambeslut för infört särskilda medel att användas i samband med omstruktureringsåtgärder. Under år 2018 pågår en omstruktureringsåtgärd i enlighet med regelverket, öppenvårdsprojektet (dnr KS/2017:218). Projektet fattades beslut om under år Åtgärden förväntas slutföras under år I övrigt har inga ansökningar om omstruktureringsmedel inkommit under år Omstruktureringsmedlens ursprungliga syfte var att användas till att inhämta ny kunskap, genomföra projekt, köpa in extern kompetens eller få täckning för specificerade kostnader i ett omställningsarbete med mera. För att kunna utnyttja omstruktureringsbudgeten krävdes enligt regelverket att de aktiviteter som önskades genomföras också gav bestående kostnads- minskningar i organisationen. För åren har år 2016 totalt 0,1 mkr av budget 2,7 mkr nyttjats, för år 2017 har 1,6 mkr av budget 6,5 mkr nyttjats och för år 2018 prognostiseras 0,3 mkr av 0,7 mkr att nyttjas. Det konstateras därför att budgeterade medel inte använts i den utsträckning som har budgeterats. Orsakerna till det har inte utretts. Ekonomi i balans är fortsatt prioritet för och eventuella åtgärder för att nå detta bör ske inom befintlig ram hos respektive nämnd. Extra satsningar för anpassningar till budgetram och övriga prioriteringar såsom fördelning av medel för specifika uppdrag föreslås ske inom ramen för ordinarie ramfördelning och budgetarbete. För mandatperioden föreslås att regelverket för omstruktureringsmedel upphävs. Vidare föreslås att särskilda medel för omstruktureringsåtgärder avskaffas med undantag av pågående projekt som beviljats medel. Det avser ett projekt, öppenvårdsprojektet. Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Lars-Erik Bech (V) deltar inte i beslutet. Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet. Pär Kindlund (C) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. 41 IM.

19 o. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kristina Bäckman (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 12 november 2018 Samtliga nämnder och förvaltningar Justerare c0 M

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljbudget 2019 kommunstyrelsen och dess verksamheter (KS/2018:499) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Driftbudgetramar 2019 för kommunstyrelsen, kommunstyrelse- förvaltningen samt service- och teknikförvaltningen antas enligt upprättat förslag 2. Detaljbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamhet antas enligt upprättat förslag Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan och Budget , fastställt driftramar för år Ekonomikontoret har, upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen samt service och teknikförvaltningen. Budgetförutsättningar, som påverkar kommunstyrelsen och dess verksamheter jämfört med 2018 finns beskrivet i Verksamhetsplan och Budget (sid 10 och 11). Förvaltningsorganisationen omfattar följande avseende ansvar inom kommunstyrelsen: Ansvar kommunchef inkluderar kommunchef, kommunikation och näringsliv. Skog- och markenheten ingår i kommunchefs ansvars men särredovisas. Ansvar kommunkansli inkluderar reception/växel, nämndskansli, arkivavdelning samt konsumentvägledning. Ekonomikontoret inkluderar ekonomi- och upphandlingsenheterna samt e-handel. IT-avdelninq omfattar ansvar för IT-drift, telefoni, teknisk support mm Personalkontoret inkluderar löneenheten, HR-funktion samt bemanning och AME. Ansvar service- och teknikförvaltninq omfattar fastighet, gata/park och lokalvård. Service- och teknik ansvarar även för centrala inköp/beställningar. Kommunstyrelsens detaljbudget innehåller, i jämförelse med år 2018 oförändrat bidrag till Malungs Elnät AB för bredbandsutbyggnad, med 2 mkr samt blockhyra för lokaler med 2 mkr och blockhyra för elevlägenheter netto 3,6 mkr. Budgeterade bidrag och kostnader i samband med dansbandveckan uppgår till 0,5 mkr för år Det beror av tillkommande kostnader för bevakning med mera sedan år Behovet av bevakning förväntas bestå och motsvarande medel som år 2018 budgetaras. Bidraget till Malung-Sälen Turism AB är i förslaget oförändrat med 1,9 mkr medan bidragat för köp av turismverksamhet (Visit Dalarna) är oförändrat 1 mkr. Bidrag till byskolor uppgår till 1,9 mkr och är en ökning jämfört med år 2018 men i enlighet med gällande beräkningsmodell. I enlighet med principen att kostnader ska redovisas där dessa genereras föreslås Ä

21 ^5? A Kommunstyrelsens arbetsutskott att bidraget till byskolor fördelas till barn- och utbildningsnämnden via teknisk justering. För budget- och verksamhetsåret 2019 finns 8,4 mkr för KS förfogandemedel, varav 8 mkr är reserverat. Dels 2 mkr i bidrag till Malungs Elnät AB för fiberutbyggnad, dels 6 mkr för oförutsedda kostnader. Återstående medel till KS förfogande är 0,4 mkr. För budget- och verksamhetsåret 2019 finns 0,4 mkr för omstruktureringsmedel. Kommunstyrelsen har beslutat bidra med omstruktureringsmedel till socialnämndens öppenvårdsprojekt med motsvarande 50 procent, dvs 0,7 mkr. Projektet löper från slutet av år 2017 till år Återstående medel till omstrukturering är 0 mkr och omstruktureringsmedel i övrigt föreslås avskaffas. Medlemsbidrag för Västerdalarnas utbildningsförbund är budgeterat med tkr i enlighet med fullmäktiges beslut. Nettokostnadsram kommunstyrelsens verksamhet summeras till tkr att jämföra med 2018 års ram om tkr. Kommunstyrelseförvaltningen inklusive service- och teknikförvaltningens detaljbudgetar har upprättats av respektive ansvarig chef. Tekniska justeringar för överföring av vissa verksamheter mellan nämnder kommer föreslås för beslut när samtliga nämnder har inkommit med detaljbudget. Nettokostnadsram för kommunstyrelseförvaltningen, exklusive KS försäljning exploatering, föreslås till tkr att jämföra med 2018 års ram om tkr. Nettokostnadsram för service- och teknikförvaltningen föreslås till tkr att jämföra med 2018 års ram om tkr. Nettokostnadsram för KS försäljning exploateringsmark föreslås till 600 tkr att jämföra med 2017 års nettointäktsram om tkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta om fördelning av driftram för kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslås besluta om detaljbudget 2018 för kommunstyrelsens verksamhet. Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag. Justerare 10,

22 fe* o Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande daterat 10 november 2018 Driftbudgetramar 2019 för kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Detaljbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunchef Personalchef Ekonomichef Kanslichef IT-chef Service- och teknikchef Skogsförvaltare Justerare tö*.

23 a^> A Kommunstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för planeringsprocessen 2019 (KS/2018:505) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Anvisningar för planeringsprocessen 2019 fastställs. I kommunens styrmodell definieras bland annat principerna för planering och uppföljning. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar. Processanvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker. Anvisningarna kompletteras av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar, vilka distribueras av ekonomikontoret. Kommunstyrelsen ska därtill besluta om detaljerade anvisningar för planeringsprocessen avseende budgetarbete inför Kommunstyrelsen bör fastställa anvisningarna enligt förslag för att förtydliga kommunfullmäktiges styrprinciper för planeringsarbetet i kommunen år ' Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson föredrar ärendet. Ärendet ska till dess att det ska upp i Kommunstyrelsen kompletteras med styrdokument planeringsanvisningar inkluderande detaljerad tidplan omfattande ingående aktiviteter för planeringsprocessen Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att planeringsprocessen 2019 fastställs enligt förslag i tjänsteutlåtande. Styrdokument "Planeringsprocessen 2019" Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens förtroendevalda revisorer Justerare ik L

24 fe 3, O. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för uppföljningsprocessen 2019 (KS/2018:506) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Anvisningar för uppföljningsprocessen med uppföljningsanvisningar 2019 fastställs. I kommunens styrmodell definieras bland annat principerna för planering och uppföljning. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar. Processanvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker. Anvisningarna kompletteras av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar, vilka distribueras av ekonomikontoret. Kommunstyrelsen ska därtill besluta om uppföljningsanvisningar för nämndernas uppföljning och återrapportering under verksamhetsåret. Kommunstyrelsen bör fastställa anvisningarna enligt förslag för att förtydliga kommunfullmäktiges styrprinciper för uppföljningsarbetet i kommunen år Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Ärendet ska till dess att det ska upp i Kommunstyrelsen kompletteras med styrdokument med datum för bokslutsdialog för aktivitet Årsbokslut Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag. Styrdokument "Uppföijningsprocessen med uppföljningsanvisningar 2019" Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens förtroendevalda revisorer <40?

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsprognos oktober 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter (KS/2018:497) Arbetsutskottets förslag till Kommunsstyrelsen Prognostiserat utfall för kommunstyrelsen och dess verksamheter godkänns. Kommunstyrelsen och dess verksamheter, kommunstyrelseförvaltningen och service-och teknikförvaltningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse mot budgeterad ram. Den sammantagna negativa avvikelsen prognostiseras till -8 mkr. Jämfört med föregående prognos, per augusti, är det dock en förbättring med 1 mkr. Avikelsen mot tilldelad ram förklara främst av prognostiserad andel för underskottstäckning till kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund, där Malung-Sälens andel beräknats till 10 mkr av förbundets prognostiserade underskott motsvarande 18 mkr. Förbundet har inkommit med ansökan om ökat medlemsbidrag som hanteras i separat ärende. I övrigt prognostiserar kommunstyrelsens verksamhet en positiv avvikelse främst beroende på ej nyttjade medel för omstrukturering och budgeterad lokalhyra för arkiv som kostnadsförts hos kommunkansliet. Av kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar kommunchef, ekonomikontoret samt IT-avdelningen positiva avvikelser medan kommunkansliet och personalkontoret prognostiserar negativa avvikelser. Totalt prognostiserar kommunstyrelseförvaltningen en negativ avvikelse om drygt -1 mkr. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande 3 mkr vilket beror av att fastighetsenheten förväntas få en positiv avvikelse medan gata och park förväntas ge en negativ avvikelse. Fastighetsenhetens prognos beror dels av överskott från fjärrvärmeverksamhet och dels av att underhåll inte förväntas utföras i budgeterad omfattning. Den totalt positiva avvikelsen för service- och teknik dämpas av att gata och park haft mer kostnader för vinterhållning än budgeterat, på grund av den snörika vintern. Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag. Månadsprognos per oktober 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter.

26 fe? o Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunchef Ekonomichef Personalchef Kanslichef IT-chef <43 Ifji ^

27 fe? JD Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsprognos oktober 2018 för Malung Salens kommun övergripande (KS/2018:498) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Prognostiserat årsresultat för godkänns. Per 31 oktober prognostiseras ett årsresultat om 14,5 mkr vilket är en förbättring jämfört med augustiprognosen med 5 mkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse om -15,5 mkr jämfört med tilldelad ram. Den negativa avvikelsen förklaras av att inom kommunstyrelsen prognostiseras täckning av underskott för kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund med 10 mkr vilket motsvarar 60 procent av VDUFs prognostiserade underskott. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på överskott inom värmeverket och ej utfört underhåll enligt budgeterad omfattning. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -2,5 mkr vilket är en försämring jämfört med delårsbokslutstidpunkten. Orsaker till överdraget beror av kostnad för särskilt stöd och nyanlända, av högre kostnader på grund av fler barn i förskolan samt högre kostnader och lägre intäkter för HVB än budgeterat medan integrationsverksamheten haft lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -7,0 mkr jämfört med budget. Det är en förbättring jämfört med prognosen i delårbokslutstidpunkten. Orsaken till överdraget beror bland annat av IFO där LVM missbruk och konsulter är högre än budgeterat vilket delvis uppvägs av pågående aktiviteter för anpassning till ram där kostnader för placeringar av barn och unga minskat jämfört med föregående år. Samtidigt är intäkter från Migrationsverket högre än budgeterat. Byggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på bygglovsintäkter. I övrigt finns osäkerhet avseende nivån på intäkter inom Räddningsnämnden med anledning av skogsbranden i Torgås. Bidrag har sökts från Myndigheten för samhällsberedskap och prognostiseras ge ett överskott. Storleken har inte fastställts. Finansförvaltningen prognostiserar positiv avvikelse vilket beror av lägre pensionskostnader samt lägre avskrivningar än budgeterat. Skatteintäkter prognostiseras med en negativ avvikelse beroende på negativ slutavräkning för 2017 och 2018 års skatteintäkter, medan generella statsbidrag prognostiserar en positiv avvikelse med anledning av extra generella statsbidrag. Justerare lu -

28 fe? Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott Finansiella intäkter prognostiserar ett utfall om 13 mkr vilket är 6 mkr högre än budget och förklaras av utdelning från Malungs Elverk. Finansiella kostnader prognositerar ge en positiv avvikelse beroende på det gynnsamma ränteläget för lån. Prognostiserat resultat innebär att 14 mkr kan återställas av ingående balanskravsunderskott (-35 mkr). Kvarstående underskott prognostiseras därmed inte återställas i enlighet med kraven i KL, dvs inom tre år. Nämnderna uppmanas fortsatt arbeta med anpassning till tilldelad ram. Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsprognos 2018 upprättat på utfall per oktober Ekonomichef Helena Steffansson-Carlsson föredrar ärendet. Ordförande uppdrar till ekonomichef att göra vissa förändringar av formuleringar i tjänsteutlåtandet till dess att ärendet tas upp i Kommunstyrelsen. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag med tillägg för föreslagna revideringar. Månadsprognos per oktober 2018 för Ekonomichef 0.

29 A Kommunstyrelsens arbetsutskott Omfördelning investeringsmedel 2018, Gata/park (KS/2018:545) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Bevilja omfördelning i investeringsbudgeten 2018, innebärande att 120 tkr från det årliga beloppet för gator och vägar används till ett inköp av klaffskopa. En klaffskopa innebär effektiviseringsvinster vid snöröjning av stora ytor där snön inte kan läggas åt sidan i en sträng i väntan på snöupplastning utan måste köras ihop i en hög direkt, t ex på stora parkeringar och planer inne på fastigheter. Verksamheten begär därför att få flytta över 120 tkr från de beviljade tre miljoner kronorna i investeringsbudgeten för gator och vägar för att köpa in en klaffskopa. De planerade investeringarna i gator och vägar kommer inte att påverkas vid en omfördelning. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 11 november 2018 Förvaltningschef Service & teknik Gatuchefen Ekonomikontoret 3 ^