Bror Sterner (S) Solveig Lindblom 134- (S)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Linus Fogel (S) Inge Ståhlgren (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Leif Thor (M) Stefan Johansson (M) Bror Sterner (S) Ej tjänstgörande Bror Sterner (S) ersättare och övriga Solveig Lindblom 134- (S) 147 deltagare Claes-Göran Borrman (S) Sandra Landin (MP) Urpo Koivula (M) Bo Höglander (C) Kristina Sköld Charlotte Johansson Sekreterare Kommunchef Underskrifter Sekreterare Kristina Sköld Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Stefan Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Kristina Sköld

2 2(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Övriga deltagande Pär Blom 134 Magnus Pettersson Katarina Haddon 137 Titti Kendall 137 Pål Näslund 137 Katarina Jakobsson (M) 137 Niklas Thelin Göran Bernhardsson Lisa Sollenborn Camilla Norrgård Sundberg Henny Larsson Projektledare Ekonomichef Tf Socialchef Områdeschef äldreomsorgen Verksamhetsekonom 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden Strateg Redovisningschef Kommunstrateg Miljöstrateg Personalchef

3 3(26) Sammanträdesprotokoll Blad 3 Beslutsfattare Ärende Sidan Information om framtidens förskola och skola 4 Information- Ombyggnad av köket Peterslund 5 Information- från kommunchefen och kommunalrådet 6 Information om vård- och omsorgsnämndens rapport om 7 åtgärder för att få ekonomi i balans Kommunstyrelsens delårsredovisning Delårsrapport Uppföljning av internkontroll Uppföljning av Energieffektivisering Tema strategiska personalfrågor 15 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 Redovisning av delegationsbeslut 17 Delgivningar 19 Kommunövergripande integrationsplan 20 Sammanträdesdagar Svar på motion om Frösängsparken i Oxelösund 23 Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner 25 Genomgång av balanslistan 27

4 4(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 134 Dnr KS Information om framtidens förskola och skola Dagens sammanträde Projektledare Pär Blom informerar om nuläget inom projektet framtidens förskola och skola.

5 5(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 135 Dnr KS Information- Ombyggnad av köket Peterslund Dagens sammanträde Ekonomichef Magnus Pettersson informerar om ombyggnaden av köket på Peterslundsskolan.

6 6(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 136 Dnr KS Information från kommunchefen och kommunalrådet Dagens sammanträde Ordförande informerar om - Hälsning ifrån SSAB.s ledningsgrupp. - Ledningskonferensen med Regionförbundet i Göteborg. - Den gemensamma servicenämnden har haft sammanträde. Fokus på det ny HR-systemet. Kommunchefen informerar om - Näringslivsrankingarna. - Introduktion av två rätter på särskilda boendena. - Samtal med länsstyrelsen om flyktingsituationen. - Asylboendet på Hotell Ankaret. - Avtalet om gästhamnen är påskrivet.

7 7(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 137 Dnr KS Information om vård- och omsorgsnämndens rapport om åtgärder för att få ekonomi i balans Dagens sammanträde Ordförande Linus Fogel (S) för vård- och omsorgsnämnden och verksamhetsekonom Pål Näslund informerar om vård- och omsorgsnämndens rapport om åtgärder för att få ekonomi i balans.

8 8(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 138 Dnr KS Kommunstyrelsens delårsredovisning 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens delårsrapport 2015 godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamhet. Delårsrapporten redovisar uppföljning av ekonomi, mål och mått per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till Delårsrapport 2015 Dagens sammanträde Strateg Niklas Thelin och redovisningschef Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Beslut till: Kommunchef (FK/FÅ) Ekonomichef (FK/FÅ) Strateg (FK/FÅ)

9 9(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) 139 Dnr KS Delårsrapport 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2015 godkänns med följande tillägg och ändring: 1. Uppdra åt nämnderna att iaktta återhållsamhet för en budget i balans. 2. Projektavsättning för Douzelage hanteras i bokslutet förutsatt ett positivt bokslutsresultat för år Återinföra in raden om prioriterade personalgrupper i redovisningen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del. Delårsrapporten 2015 överlämnas till revisorerna för granskning. Sammanfattning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelser med budget och en prognos om utvecklingen för helåret. I delårsrapporten 2015 uppvisas ett positivt resultat för kommunen på 6,6 miljoner kr men prognosen för helåret 2015 pekar på ett resultat på 1,7 miljoner kr. Utvecklingen av kostnaderna under årets fyra sista månader förväntas alltså bli betydligt sämre än under de första åtta månaderna. Detta beror att nämnderna bedömer kostnadsutvecklingen som mera kostsam fram till årsskiftet för sina verksamheter, t.ex. att kostnaden för några extremt kostnadskrävande placeringar tillkommer i höst. Dessutom förväntas underhållskostnaderna för våra fastigheter, både löpande och planerat underhåll, att arbetas upp, liksom satsningar på tvårätterssystem inom särskilda boenden och marknadsföringsåtgärder som är planerade till slutet av året. Och inom utbildningsverksamheten kommer verksamheten att vara utbyggd istället för underdimensionerad som den var under årets första månader, vilket i sig medfört ett överskott under årets början, men till priset av en sämre bemanning. Det ekonomiska överskottet kommer således inte att fortsätta för utbildningsnämnden. Oxelösunds kommun kommer att erhålla 3,9 miljoner kr, vilket inte var med i budgeten, avseende återbetalning av premier från försäkringsbolaget AFA. Huvuddelen av reavinsterna kommer att lyftas fram under hösten, 3,2

10 10(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 miljoner kr. Kommunens ekonomi har försämrats jämfört med föregående delårsresultat, och utvecklingen är negativ. När ekonomin redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning är delårsresultatet 6,1 miljoner kr, resp. en helårsprognos på -0,2 miljoner kr. Kommunkoncernens ekonomiska resultat är 29,3 miljoner kr (38,9 miljoner kr), vilket är -9,6 miljoner kr lägre än föregående år. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB redovisar ett sämre resultat med -10,1 miljoner kr men Oxelösunds Hamn AB redovisar ett resultat som stigit med 9,2 miljoner kr. Vår kommunkoncern tillgodoräknar sig 50 % av hamnens resultat. Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen redovisas i form av ett diagram där möjligheterna att uppnå målen vid årets slut beskrivs. Underlaget utgörs av både nämndernas och fullmäktiges mått. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2015 Delårsrapport till Kommunstyrelsen Dagens sammanträde Ajournering kl Framskrivet förslag Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2015 godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del. Delårsrapporten 2015 överlämnas till revisorerna för granskning. Förslag Ordförande föreslår följande tillägg; uppdra åt nämnderna att iaktta återhållsamhet för en budget i balans och att projektavsättning för Douzelage hanteras i bokslutet förutsatt ett positivt bokslutsresultat för år Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V), Björn Johansson (MP) och Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. Leif Thor (M) föreslår följande ändring: återinföra in raden om prioriterade

11 11(26) Sammanträdesprotokoll Blad 3 personalgrupper i redovisningen. Beslutsgång Ordförande frågar om sitt tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande frågar om Leif Thors (M) ändringsförslag och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Revisorerna (FÅ)

12 12(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 140 Dnr KS Uppföljning av internkontroll 2015 Kommunstyrelsens beslut Arbetet med att åtgärda konstaterade brister återredovisas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisning Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens interkontrollplan för Av uppföljningen framgår att merparten av planens rutiner fungerar, men också att det finns brister i tillämpning av vissa rutiner samt behov av att utveckla rutiner. Åtgärder har planerats för komma till rätta med bristerna. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet för att åtgärda bristerna bör följas upp i samband med årsredovisning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga till tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Strateg Niklas Thelin föredrar ärendet. Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Kanslichef (FÅ) Kommunstrateg (FÅ) IT-strateg (FÅ) Strateg (FK)

13 13(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 141 Dnr KS Uppföljning av Energieffektivisering 2014 Kommunstyrelsens beslut Rapport till Energimyndigheten Projektnr godkänns. Sammanfattning Energimyndigheten erbjöd ett stöd till kommuner och landsting för att arbeta med strategier för energieffektiviseringar. Syftet med stödet var att få igång arbetet med energieffektivisering och få kommuner att ta ett samlat grepp över arbetet. Oxelösunds kommun sökte bidraget i april 2010 och har erhållit kr per år i fem år. Strategi för energieffektiviseringen godkändes av kommunstyrelsen Redovisningen visar vilka åtgärder som gjorts under Energieffektiviseringsprojektet har nu tagit slut och slutrapportering gjordes till Energimyndigheten i mars Det syns en bra trend i minskningen av kwh/m2 som syns när normalårskorrigerade värden jämförs, minskningen är då 13,81% jämfört med Energimålet för 2020 bedöms nåbart om vi fortsätter att arbeta på den inslagna vägen. Den arbetsgrupp som startats upp på bolagen fortsätter även efter stödets slut att titta på projekt som ger goda energieffektiva resultat. Resultatet för 2014 blev nästan kWh i kalkylerad besparing per år varav kWh/år utan investering. Målet för transporter är mer svårhanterligt. Det saknas effektiva uppföljningsverktyg och i en liten kommun med begränsad geografisk yta finns det mindre utrymme för effektiviseringar. Bolagen äger dessutom merparten av sina fordon vilket gör att inte byts ut lika ofta. Det positiva med den begränsade ytan är att elbilar fungerar alldeles utmärkt. Intresset för energibesparing bland kommunens och bolagens personal är större än tidigare vilket är positivt, då engagemang och beteende är viktigt för att nå målen i strategin för energieffektivisering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Uppföljning av energieffektivisering Dagens sammanträde Miljöstrateg Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet.

14 14(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslut till: Daniel Eriksson, Oxelö Energi (FÅ) Ekonomichef (FK) Miljöstrateg (FK)

15 15(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 142 Dnr KS Tema strategiska personalfrågor Dagens sammanträde Personalchef Henny Larsson informerar om: - Strategisk kompetensförsörjning. - Feriearbete sommaren Heltid/deltid. - Delade turer. - Uppföljning av timtid.

16 16(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 143 Dnr KS Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Mattias Jensen Pettersson (S) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 2. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Linus Fogel (S). Dagens sammanträde Förslag Ordföranden föreslår följande: 1. Mattias Jensen Pettersson (S) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 2. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Linus Fogel (S). Beslutsgång Ordförande frågar om sitt förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Agnetha West (FÅ)

17 17(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 144 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Maria Malmberg B.4 Köpekontrakt Stjärnholm Fastighetsregister :20 Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Elisabeth Bäckman Steninger Elisabeth Bäckman Steninger Elisabeth Bäckman Steninger Elisabeth Bäckman Steninger Elisabeth Bäckman Steninger D.3 Visstidsanställning > 6 mån Sven-Eric Geite D.3 Tillsvidareanställning Anton Nylander D.3 Tillsvidareanställning Martin Allawi D.3 Tillsvidareanställning Moa Öhman D.3 Tillsvidareanställning Annika Hillebäck Personalakt Personalakt Personalakt Personalakt Personalakt

18 18(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 145 Dnr KS Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Europakorridoren AB Protokoll bolagstämma Föreningsstämma Årsredovisning 2014 Plan-Budget 2015

19 19(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 146 Dnr KS Kommunövergripande integrationsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund, del 1antas. 2. Uppdra till nämnderna och kommunbolagen att ta fram Integrationsplan åtgärdsplan, del 2. Arbetet ska ske samordnat. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till Integrationsplan och beslutat remittera det till samtliga nämnder och till kommunbolagen för synpunkter senast den 1 augusti Vid kommunstyrelsens sammanträde 9 september återremitterades ärendet för ett förtydligande kring målet i planen. Målet i integrationsplanen lyder: I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden. Aktuellt värde att jämföra med är att 68 % av personer som anlände 2012 hade egen försörjning inom etableringsperioden. I förslaget till mål- och budget föreslås också samma målsättning som i integrationsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att målet ska stå kvar då det är realistiskt samt likalydande som det som föreslås i mål- och budgetdokumentet. Integrationsplanen ska kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Åtgärdsplanen arbetas förslagsvis fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolagen. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. Synpunkter har kommit in från vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna ställer sig positiva till förslaget. De redovisar ett antal synpunkter i sina svar. Dessa synpunkter är av en sådan karaktär att de inte motiverar någon ändring i planen del 1. Däremot kommer synpunkterna att tas med i det kommande arbetet med Integrationsplan

20 20(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 åtgärdsplan, del 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ks- integrationsplan efter återremiss Remissyttrande UN Remissyttrande KFN Msn 44 - yttrande över integrationsplan Integrationsplan remissversion

21 21(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 147 Dnr KS Sammanträdesdagar 2016 Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Följande sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige fastställs: 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni, 21 september, 19 oktober, 23 november, 7 december (jubilar) och 14 december Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Följande sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen fastställs: 27 januari, 9 mars, 13 april (strategidag), 20 april, 25 maj, 7 september, 28 september, 12 oktober (infodag), 26 oktober, och 30 november, Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse- Sammanträdesdagar 2016

22 22(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 148 Dnr KS Svar på motion om Frösängsparken i Oxelösund Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Sammanfattning Björn Johansson och Björn Söderberg (MP) lämnade i april 2014 en motion om Frösängsparken. Motionen handlar om hur Frösängs gärde ska utvecklas till en natur- och aktivitetspark. Motionärerna föreslår att en sammanhållen utvecklingsplan tas fram för hela Frösängsparken. Det är en fantastisk vision som målas upp i motionen. Ett förverkligande av idéerna skulle säkerligen bidra till att stärka Oxelösunds attraktionskraft och ligger i linje med kommunens övergripande mål attraktiv bostadsort, god folkhälsa med flera. I dagsläget pågår flera större arbeten/projekt i kommunen. Arbete med en ny översiktsplan, utveckling av centrum, Gästhamnen och Fiskehamnen för att nämna några. I budget finns ett särskilt uppdrag och medel avsatta för att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, översiktsplan med mera. Ny förskola/skola projekteras. Kommunen arbetar med att skapa grundläggande strukturer, prioriteringar och gentemot invånare och företagare fungerande arbetssätt för att kunna möta deras behov. Det arbetet tillsammans med pågående arbeten/projekt behöver fokuseras på och fullföljas innan nya större utvecklingsgrepp tas. Beslutsunderlag Svar på motion om Frösängsparken - Tjänsteskrivelse Ks Motion om Frösängsparken i Oxelösund Msn Yttrande över motion om Frösängsparken i Oxelösund Dagens sammanträde Framskrivet förslag Motionen avslås. Förslag Björn Johansson (MP) föreslår bifall till motionen. Inge Ståhlgren (S) föreslår bifall till framskrivet förslag.

23 23(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsgång Ordföranden frågar om Inge Ståhlgrens (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) förslag och finner att kommunstyrelsens avslår förslaget. Reservation Björn Johansson (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. Särskilt yttrande Bo Höglander (C) lämnar in följande särskilda yttrande: "Yrkar bifall till motionen och avslag till framskrivet förslag."

24 24(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 149 Dnr KS Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Redovisningen godkänns. Sammanfattning Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år. Följande ärenden är under beredning: Medborgarförslag om hastighetssänkning samt stoppskyltar på Sundavägen Medborgarförslag om parkeringsförbud på Höjdgatan mellan Föreningsgatan och Södra Malmgatan Medborgarförslag om småbåtshamnarna i Oxelösunds kommun Medborgarförslag om att göra gamla Oxelösund mer turistvänligt Medborgarförslag om att sätta upp ett staket längs Folkegatan Medborgarförslag om att se över belysningen vid parkeringsplatsen Ramdalen Medborgarförslag om småbåtshamnarna i Oxelösund Medborgarförslag om utomhusgym vid färjeläget samt Jogersö Medborgarförslag - Belysning på Hävringe Båk Medborgarförslag om cykelbana samt överfart från Björntorp Medborgarförslag gällande åtgärder mot nedskräpning vid färjelaget Medborgarförslag om att starta ett fritids på Breviksskolan Medborgarförslag om parkeringsplats på Malmgatan Medborgarförslag om införskaffande av hjärtstartare Motion om gallring av grönytor Motion om markanvisningsplan och anbudsförfarande vid markanvisning Motion om bostadsbyggnation integrerat med förskola och skolor Motion om Frösängsparken i Oxelösund Motion om hälsans trädgårdar för boende på Björntorp och Sjötången Motion om närodlad mat Motion - stärk samhällets preventiva insatser mot självmord Motion om företagarnätverk för småföretagare i Oxelösund Motion om ägardirektiv för Kustbostäder Motion om trygg och säker Gästhamn i Oxelösund Motion om miljösanering av förskolor och andra kommunala lokaler Motion om prissättning för bad hos Ramdalens bad- och sportanläggning m.m Motion om modern snabb persontågtrafik för Oxelösund Motion om Ramdalens IP - ett sport och hälsocentrum för alla Motion om demokratidag i kommunens regi KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS

25 25(26) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Motion om väderskydd Motion om kommunalförbund Motion om förändrad skolorganisation KS KS KS

26 26(26) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 150 Dnr KS Genomgång av balanslistan Dagens sammanträde Balanslistan gås igenom.