Skolkontoret den 3 april 2012 kl 15,00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Eriksson BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 Skolnämnden Plats och tid Johannesbergshuset kl Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna Lindmark (v) Rebecka Bjurhall (mp) Lennart Jonsson (fp) Göran Viren Sjögren (m) Margit Englund (m) Mimmi Windling (sjvp) Christina Lindberg (c) tj ersättare Övriga deltagande Närvarande ersättare: Torgny Jarl (s), Jenny Sjödin (s), Juliana Leek (s), Karin Högberg (kd). Närvarande tjänstemän: Britt-Inger Stein Öhrnell tf. förvaltningschef, Marie Eriksson, sekreterare. Närvarande personalföreträdare: Klayd Svanholm, Lärarförbundet, Ammie Ander Hamberg, LR. Eva-Marie Öberg Kommunal. Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart Jonsson Skolkontoret den 3 april 2012 kl 15,00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Eriksson Ordförande Lars-Gunnar Hultin Justerande Lennart Jonsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Skolnämnden Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för nedtagande av anslag Skolkontoret Marie Eriksson Utdragsbestyrkande

2 Innehåll 35 Val av ledamot att justera protokollet 36 Fastställande av föredragningslista 37 Föregående protokoll 38 Uppdrag 39 Budget Framtida gymnasiet 41 Ansökan om att starta fristående förskola 42 Flytt av åk 4 Bondsjöhöjdens skola till Murbersskolan 43 Elevärende 44 Elevärende 45 Rapporter från fadderverksamhet 46 Informationer och rapporter 47 Anmälningsärenden 48 Delegerade ärenden och delgivningar 49 Övrigt

3 35 Val av ledamot att justera protokollet Till att justera protokollet utses Lennart Jonsson och detta ska ske tisdagen den 3 april 2012 klockan 15,00.

4 36 Fastställande av föredragningslist Skolnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan

5 37 Föregående protokoll Skolnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

6 38 Uppdrag Skolnämnden beslutar att lägga informationen om pågående uppdrag till handlingarna Bakgrund En förteckning över pågående utredningsuppdrag redovisas varje månad i skolnämnden. Beslutsunderlag Skolförvaltningen, sammanställning av uppdrag

7 SKN Budget 2013 Skolnämnden beslutar att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för nämndsverksamheten att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för förskola och pedagogisk omsorg att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för fritidshem att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för förskoleklass att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för grundskola att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för grundsärskola att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för gymnasiet att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för gymnasiesärskola att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för nattis att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för Musik- och kulturskolan att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för öppna förskolan att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för KomTek att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för myndighetsutövning

8 att av preliminärt tilldelade medel anta föreslagen budget med tkr för tilläggsbelopp, specialskolor och gemensam administration att anta föreslagen investeringsbudget med tkr att äska 900 tkr för digitaliserade hjälpmedel till elever att äska 850 tkr till kompetensutveckling Bakgrund Skolnämnden ansvarar för verksamheter för barn i åldrarna 1-21 år. Verksamheterna är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- och kulturskolan. Verksamheterna är indelade i rektorsområden under ledning av en rektor. Ytan av de lokaler som skolförvaltningen brukar är kvm och den totala lokalkostnaden är tkr, inklusive el, fastighetsservice, städ, larm och akuta fastighetsåtgärder. Förvaltningen har idag inga lokaler som inte nyttjas men en översyn av Gymnasiets lokaler kommer under året att genomföras för att se om det finns någon besparing att göra där. Skolförvaltningen har även i uppdrag från nämnden att se över organisationen inom förvaltningen och om detta leder till att några besparingar av lokaler kan göras är i dagsläget oklart. Inför budgetåret 2013 har kommunchefen i uppdrag att se över kommunens hantering av schablonbeloppen från Migrationsverket. Skolnämnden har i dagsläget inget besked om resultatet av det uppdraget men räknar med att skolnämnden utöver preliminärt tilldelade skattemedel, även kommer att få den del av schablonbeloppen som regeringen beräknat för särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola och fritidshem. Under andra halvåret 2011 infördes en helt ny skollag med nya lärokurs- och ämnesplaner, implementeringen av detta pågår även under En ny grupp av lärare ska också arbeta med betygssättning för åk 6 vilket gör behovet av kompetensutveckling och fortbildning än viktigare. Fortbildning i ämneskunskap har inför arbetet med

9 implementeringsfasen fått stå tillbaka och behöver prioriteras. Kompetensutredningen är i det närmaste klar och visar på fortbildningsbehov. Driftbudget Nettobudgeten nedan är en preliminär fördelning av skattemedel för respektive verksamhetsområde. I verksamheterna är kommunens samtliga barn och elever medräknade oavsett huvudman. Hyreskostnaden för samtliga verksamheter är uppräknad med 1,6 % för 2013 och personalkostnaderna är uppräknade med 3 %. Fördelningen mellan verksamheterna har gjorts utifrån de kostnader som verksamheterna hade vid bokslutet 2011, fördelat på de barn/elever som fanns i verksamheterna under året. Kostnaden per barn/elev har sedan legat till grund för att beräkna behovet av medel för uppskattat antal barn/elever Gymnasiet har därmed fått mindre medel och en förskjutning av medel har skett mellan förskoleklass och grundskola. Nettobudget 2013 (tkr) Skolnämnden Förskola o pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasiet Gymnasiesärskola Nattis Musik- och kulturskolan Öppna förskolan Komtek Myndighetsutövning Tilläggsbelopp, specialskolor och gemensam administration Beräknade antal barn och elever är samtliga i kommunen folkbokförda i den åldersgruppen. Beskrivna huvudmän nedan är utövare inom

10 Härnösands kommun, barnet/eleven kan även välja en verksamhet utanför kommunen och då följer beräknade skattemedel med barnet/eleven. Till verksamheter i kommunen kommer även barn och elever från andra kommuner, dessa är inte medräknade eftersom kommunen får externa intäkter för dem. Punkterna här under beskriver obligatoriska verksamheter förutom verksamheterna pedagogisk omsorg och nattis som kommunen enligt Skollagen (2010:800) bör eftersträva att erbjuda. Förskola, pedagogisk omsorg och nattis verksamheterna bedrivs i dag av kommunen, föräldrakooperativ, personalkooperativ, enskild firma och ideell förening. Beräknat antal barn st. Fritidshem verksamheten bedrivs i dag av kommunen, föräldrakooperativ och ideell förening. Beräknat antal elever 875 st. Förskoleklass verksamheten bedrivs i dag av kommunen och ideell förening. Beräknat antal elever 234 st. Grundskola verksamheten bedrivs i dag av kommunen och ideell förening. Beräknat antal elever st. Grundsärskola verksamheten bedrivs i dag av kommunen. Beräknat antal elever 60 st. Gymnasiet verksamheten bedrivs i dag av kommunen, aktiebolag samt ett antal utövare i andra kommuner. Beräknat antal elever 858 st. Gymnasiesär verksamheten bedrivs i dag av kommunen. Beräknat antal elever 30 st. Utöver ovanstående verksamheter bedriver skolnämnden i dag även några verksamheter som varken är tvingande eller något som kommunen enligt skollagen uppmanas eftersträva att erbjuda. Musik- och kulturskolan Komtek Öppna förskolan

11 Skolnämnden subventionerar bostäder för gymnasieelever som kommer från andra kommuner. Subventionen består av 200 kr per elev och månad samt administration med att skriva hyresavtal, betala hyresfakturorna till fastighetsägaren och fakturera hyresgästen det lägre hyresbeloppet. Under 2011 var skolnämndens kostnad för dessa bostäder 160 tkr, exklusive administrationskostnaden. Väsentliga kostnadsförändringar Kostnadsposter (tkr) Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Personalkostnad Lokalhyra Måltidskostnad Skolnämndens största kostnadsposter består av personal, lokal och måltider. Personalkostnaderna för 2012 och 2013 är uppräknade med 3,0 % enligt de centrala budgetdirektiven. Då budget 2012 inte är klar kan siffran komma att justeras något efter att samtliga åtgärder bearbetats. Personalkostnaderna är i stort sett oförändrade mellan åren 2010 och 2011, vilket innebär att ett stort jobb har gjorts eftersom löneökningarna ryms inom det oförändrade utfallet. Arbetet fortsätter under 2012 då budgeterade personalkostnader, inklusive löneökningar, beräknas sänkas med 2,6 %. Lokalhyran är 2012 uppräknad med 3,2 % enligt förvaltningschefens anvisningar efter kontroll av höstens hyresindex. Inför 2013 är lokalhyran uppräknad med 1,6 %, enligt de centrala budgetdirektiven. Måltidskostnaden är i stort sett oförändrad mellan åren 2010 och 2011, vilket beror på att det gjordes en justering av den debiterade lönekostnaden för kostpersonalen under 2011 med tkr. Måltidskostnaden för 2012 och 2013 är budgeterad utifrån kostenhetens beräknade lönekostnader samt beräknade livsmedelskostnader. Kostnadsökningen mellan åren är 3,4 %. Kommunstyrelsen har inför budget 2013 räknat upp skolnämndens preliminärt tilldelade skattemedel med 1,0 %. Nämndens stora kostnadsposter ökar mer än vad den preliminära ramen har räknats upp med.

12 Investeringsbudget Investeringsbudget 2013 (tkr) Simulatorprogram klass Utrustning/maskiner 850 Arbetsmiljöåtgärder 690 Inventarier 100 Skolnämnden har behov av att investera i ett simulatorprogram som behövs för att ge sjöfartseleverna klass 7 behörighet vilket ökar deras anställningsbarhet och höjer kvaliteten på programmet. Investeringar behövs även till arbetsmiljöåtgärder såsom ljuddämpande bord och akustikdämpande plattor, samt för inköp av nya maskiner som exempelvis grovdiskmaskin och övningsmotor. Framtida investeringsbehov finns även för utomhusmiljön. Fortsatta investeringar behövs till arbetsmiljöåtgärder, viss utrustning och vissa inventarier. Beskrivning av verksamheten Skolnämnden ansvarar för verksamheter för barn i åldrarna 1-21 år. Verksamheterna är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- och kulturskolan. Verksamheterna är indelade i rektorsområden under ledning av en rektor. Genom att skapa en god lärandemiljö ger vi våra barn och ungdomar förutsättningar till en hög måluppfyllelse. De flesta av skolnämndens verksamheter är lagstadgade men några av de verksamheter som bedrivs är inte det. I dagsläget så bedrivs Nattis, en förskola som är öppen på obekväma tider, detta är endast en rekommendation från Skolverket men inte lagstadgat. Öppna förskolan, KomTek och den kommunala Musik- och kulturskolan är också verksamheter som bedrivs inom förvaltningen men styrs inte av något lagrum. Sen har vi skyldighet att se till att våra gymnasieungdomar har rätt till en gymnasieutbildning men med detta betyder det inte att vi måste erbjuda detta i kommunen och inte heller hur många program vi skall erbjuda.

13 Sammanställning av årsarbetare Verksamhet Förskola, pedagogisk omsorg och nattis 188,7 188,9 Fritidshem 47,6 47,2 Förskoleklass 21,6 21,1 Grundskola 270,0 269,2 Grundsärskola 50,5 49,3 Gymnasiet 106,3 103,0 Gymnasiesär 22,4 23,8 Musik- och kulturskolan 17,4 16,7 Öppna förskolan 1,2 1,6 Gemensam administration 13,8 15,6 Totalt antal årsarbetare 739,5 736,4 Underlaget till sammanställning av årsarbetare för åren 2010 och 2011 är framtaget av personalkontoret. För 2012 och framåt anser personalkontoret att det i dag inte finns tillförlitliga uppgifter att presentera. Inom verksamheterna fritidshem, förskoleklass och grundskola är det vanligt att samma person rör sig mellan verksamheterna och att detta inte alltid har återspeglats i lönesystemet. Ett arbete har påbörjats med att lägga in personal i personalbudgetsystemet PBI, systemet ger ökade möjligheter att följa upp hur fördelningen av personal ligger på dessa verksamheter. Lokalytor och lokalkostnader Ytan av de lokaler som skolförvaltningen brukar är kvm och den totala lokalkostnaden är tkr, inklusive el, fastighetsservice, städ, larm och akuta fastighetsåtgärder. Förvaltningen har idag inga lokaler som inte nyttjas men en översyn av Gymnasiets lokaler kommer under året att genomföras för att se om det finns någon besparing att göra där. Skolförvaltningen har även i uppdrag från nämnden att se över organisationen inom förvaltningen och om detta leder till att några besparingar av lokaler kan göras är i dagsläget oklart.

14 Aktuella händelser Under andra halvåret 2011 infördes en helt ny skollag med nya lärokurs- och ämnesplaner, implementeringen av detta pågår även under Det kommer även att införas ett nytt betygssystem med fler betygssteg samt betyg från skolår 6. Förändringarna i skollagen har också fått till följd av att skolans ledningsorganisation behöver ses över, så under året kommer ett förslag till en organisationsförändring inom skolförvaltningen att ses över. Förvaltningen har även fått i uppdrag av nämnden att arbeta fram tydligare nyckeltal över verksamheterna. Framtiden Under 2013 kommer den nya organisationsförändringen inom förvaltningen att implementeras och med den följer ett nytt budgetupplägg som skall vara mer kopplat mot nyckeltal. Beslutet om lärarlegitimation är uppskjutet på oviss framtid men kompetensutredningen fortsätter och verksamheten måste förbereda sig på att en hel del personal kommer att behöva fortbildning framöver. Inför budgetåret 2013 har kommunchefen i uppdrag att se över kommunens hantering av schablonbeloppen från Migrationsverket. Skolnämnden har i dagsläget inget besked om resultatet av det uppdraget men räknar med att skolnämnden utöver preliminärt tilldelade skattemedel, även kommer att få den del av schablonbeloppen som regeringen beräknat för särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola och fritidshem. Äskanden För att följa med i den allmänna utvecklingen och ge skolbarnen i Härnösands kommun goda förutsättningar till modern kunskapsinhämtning äskar skolnämnden 900 tkr för surfplattor till elever i årskurs 1. Utifrån ökade krav i skollagen äskar skolnämnden på 850 tkr till kompetensutveckling. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse

15 SKN Framtida gymnasiet Skolnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen i samråd med rektor senast i nov 2012 återkomma med förslag på spetsprogrammets eventuella fortsättning och utveckling. att uppdra till förvaltningschefen att samråda med Arbetslivsförvaltningen om förutsättningarna för att tillvarata lärarkompetensen inom omvårdnadsområdet. att uppdra till förvaltningschefen i samråd med rektor att utreda utbildningsfördelar och ekonomiska konsekvenser av en uppgradering till klass 7 för att öka kompetensen för gymnasiets sjöfartsprogram samt att anhålla hos kommunfullmäktige om investeringsmedel under 2012 med 1 mnkr, för utveckling av sjöfartsprogrammet i ovanstående syfte. Bakgrund Härnösands gymnasiums rektor har inkommit med en programutbudsförändring för läsåret 2012/2013 med anledning av besparingar och en vilja till utveckling som krävs för att kunna hålla tilldelad budget och ökad kvalitet. Förändringen skulle innebära att intag till Spetsprogrammet inte sker inför läsåret 2012/2013 då antalet sökande är få. Eleverna vid Naturvetenskapliga programmet kan erbjudas motsvarande spetskurser som tillval. Intag till Omvårdnadsprogrammet sker inte inför 2012/2013 då få elever sökt. Samråd med Arbetslivsförvaltningen sker om förutsättningarna att tillvarata lärarkompetens inom omvårdnadsområdet. Inom Sjöfartsprogrammet behöver utredas utbildningsfördelar och ekonomiska konsekvenser inför framtiden. En uppgradering av utbildning är nödvändig för att öka kompetensen hos eleverna och göra dem mer anställningsbara. Därför föreslås en investering i en simulator för 1 miljon kronor redan 2012 Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse

16 SKN Ansökan om att starta fristående förskola Skolnämnden beslutar att tillstånd och bidrag ges för att bedriva enskild förskola i form av aktiebolag av Framtidens förskolor i Västernorrland AB med start hösten 2012 under förutsättning att erforderliga examensbevis kan uppvisas av förskolechef, samt att lämpliga lokaler anskaffas. Bakgrund Härnösands kommun har fått in en ansökan om tillstånd att få starta en fristående förskola hösten 2012 i form av ett aktiebolag. Enligt nuvarande lagstiftning finns det få saker som kan utgöra hinder för en nyetablering av en förskola. Kommunens krav och riktlinjer skall vara uppfyllda, det skall vara en lämplig lokal samt att förskolechef skall ha formell behörighet. Lokalen är inte helt fastställd i ansökan, och i samtal med de sökande har det framkommit att etablering är aktuell på fastlandet i Härnösand. Skolförvaltningen gör den bedömningen att det finns behov av ytterligare en förskola på fastlandet. Det finns redan i dagsläget fler barn i kö till förskola än vad vi har platser att erbjuda inom detta område. I skolpengsberäkningen är det inräknat att alla kommunens barn väljer att gå på förskola oavsett huvudman. Bakgrund Förvaltningens skrivelse

17 SKN Flytt av åk 4 Bondsjöhöjdens skola till Murbergsskolan Skolnämnden beslutar att godkänna förslaget att flytta åk 4 från Bondsjöhöjdens skola till Murbergsskolan Bakgrund När Franzenskolan avvecklades och skolområdet Västra rektorsområde formades i sin nuvarande skepnad beslutades att Bondsjöhöjdens skola skulle rymma år F-4. Med ny läroplan och ny skollag vill rektorsområdet genomföra förändringar i ålderssammansättningen på respektive skola. Denna förändring följer nuvarande kursplaners åldersindelning. Avsikten från rektorsområdet är att från och med höstterminen 2012 placera årskurs 4 på Murbergsskolan, åldersindelningen stämmer då bättre överens med Lgr 11. Skolledning och pedagoger har under läsåret 2011/12 förankrat detta hos alla berörda parter. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse

18 SKN Elevärende Skolnämnden beslutar att nämnden mottagit anmälan från Kastellskolan samt att nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbetet med ärendet fortsätter så att eleven fullgör skolplikt Bakgrund Skolnämnden har fått information från Kastellskolan angående enskilt ärende. Beslutsunderlag Sekretessbelagd information från Kastellskolan

19 SKN Elevärende Skolnämnden beslutar att nämnden mottagit anmälan från Landgrenskolan samt att nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbetet med ärendet fortsätter så att eleven fullgör skolplikt Bakgrund Skolnämnden har fått information från Landgrenskolan angående enskilt ärende. Beslutsunderlag Sekretessbelagd information från Landgrenskolan

20 45 Rapporter från fadderverksamhet Maud Björner informerade om besöket på Gerestaskolan

21 46 Informationer och rapporter På förmiddagen informerade tf skolchef Britt-Inger Stein Öhrnell nämnden följande punkter: - Nyckeltal - Framtida organisation - Rekrytering förvaltning - Återkoppling arbetsmiljöutredning - Årscykel Ordförande Lars-Gunnar Hultin informerade om följande - en träff med MIUN. Där man diskuterade hur man eventuellt skulle kunna åstadkomma ett samarbete mellan Mittuniversitetet och gymnasiet. - Presidiets möte med Revisionen och förvaltningen.bra frågeställning och tydliga svar. Roger Jagebo presenterade även Matteprojektet. - Kommande budgetförberedande möte med Fred Nilsson.

22 47 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden

23 48 Delegerade ärenden och delgivningar Skolnämnden beslutar att lägga delegerade ärenden och delgivningar till handlingarna

24 49 Övrigt Presidiet efterfrågade surfplattor till presidiet. Beslut tas på kommande nämnd. Presidiet fick i uppdrag att diskutera strukturen på kommande dialogmöten. Nämnden önskar en uppföljning av Öppna förskolans verksamhet. Nämnden önskar bjuda in Lennart Forslund, rektor gymnasiesärskolan för att informera om särskolans verksamhet. Anna Lindmark väckte frågan om gymnasiets arbetsmiljörapport. Maud Byquist väckte frågan om Ung i centrum och elever utan fullständiga betyg.