Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December 2016

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan December

2 Datum Sida (8) Dnr EBM-144 Central verksamhetsplan Bilaga preliminär budget Underrättelse Pågående utvecklingsarbete drivs i linjeverksamheten. Utredning & lagföring 1. Regeringsuppdrag: Brottsutbyte i samverkan Samordna och följa upp den myndighetsövergripande samverkan som sker inom ramen för GOB-arbetet på brottsutbytesområdet. Arbetet följer den tidigare beslutade handlingsplanen med projekt i flera steg. Ansvarig chef: Fredrik Jonasson Aktivitetsansvarig: Katarina Ringertz Delavstämning: Delavstämning sker löpande mellan samverkande myndigheter. Slutdatum/slutavstämning: 1 december De samverkande myndigheternas arbetsgrupper påbörjar de kvarvarande projekten. Slutredovisning av projekten enligt fastställd handlingsplan. 2. Regeringsuppdrag: Punktskattebrott Ekobrottsmyndigheten har under, i samverkan med Tullen, Polisen och Skatteverket, kartlagt hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs och analyserat hur samverkan mellan berörda myndigheter kan förbättras. En delrapport redovisades till regeringen i början av oktober. Under ligger fokus på att vidta de åtgärder som föreslogs i delrapporten för att förbättra samverkan, att initiera ytterligare insatser på punktskatteområdet, att analysera och lämna förslag till metodutvecklings- och lagstiftningsåtgärder samt analysera effekter av vidtagna åtgärder och lämnade förslag. 1

3 I uppdraget ingår att samverka med berörda myndigheter samt administrera uppdraget. Efter att slutrapporten lämnats återstår arbete med att genomföra de aktiviteter som föreslagits. Från inkluderas i arbetet att ta fram en strategi och handlingsplan per punktskatteslag (se Ekobrottsmyndighetens lägesbild rekommendation 1). Ansvarig chef: Lena Schelin Aktivitetsansvarig: Ove Lundgren Delredovisning: 1 oktober Slutredovisning: 1 oktober Delredovisning av uppdraget till Finansdepartementet. Slutredovisning av uppdraget till Finansdepartementet. Vidta föreslagna åtgärder. Påbörja långsiktigt strategiarbete. Åtgärder med anledning av slutrapporten. Strategi och handlingsplan för olika punktskatteslag tas fram. 3. Struktur för prioritering och resurssättning av ärenden Tillsammans med kamrarna arbeta fram strukturer för prioritering och resurssättning av ärenden. Syftet är att korta genomströmningstiderna, höja kvalitén och hålla tidsfristerna. Som ett stöd till detta arbete ska relevanta mätetal tas fram. Ansvarig chef: Carina Maxson och Torbjörn Rosén Aktivitetsansvarig: Heidi Trangius Delavstämning: 31 november och februari Slutdatum/slutavstämning: 31 december Underlag tas fram genom ortsbesök och intervjuer med kammarledningarna, erfarenhetsseminarium samt omvärldsbevakning. Framtagande av strategi mot långsam handläggning. Rapport lämnas med analys och förslag på åtgärder. Plan för implementering tas fram. Fastställande av strategi mot långsam handläggning. 4. Organisationsstruktur och roller i större ärenden Myndigheten behöver utveckla en struktur för funktioner och roller samt principer för bemanning vid utredning av särskilt krävande ärenden samt projektärenden av större omfattning. Arbetet inleds med en fördjupad probleminventering och därefter ska en projektplan tas fram. Samverkan ska ske med VP projektet 5 Stora mål rättssäker bevissäkring för robusta förundersökningar. Ansvarig chef: Carina Maxson och Torbjörn Rosén Aktivitetsansvarig: Elisabeth Börjesson och Martin Brodin Påbörjas: 1 januari Delavstämning: 30 juni Slutdatum/slutavstämning: 31 december 2

4 Framtagande av en organisationsstruktur med definition av roller och funktioner. I arbetet ingår att tydliggöra utredningsledarrollen genom att ta fram en kompetensprofil och behov av utbildning. Implementering ska ske hösten. 5. Stora mål- rättssäker bevissäkring för robusta förundersökningar I stora mål krävs ett i alla led, från förundersökningens inledande till huvudförhandlingen, rättssäkert och spårbart arbetssätt för att säkra förundersökningarnas robusthet. Även om de flesta förundersökningar i särskilt krävande ärenden redan idag har en hög kvalitet behövs en medvetenhet och ett förbättringsarbete i detaljer för att undvika att förundersökningarna i onödan ska kunna ifrågasättas ur formell och materiell synvinkel. Vi eftersträvar även ett mer enhetligt arbetssätt och bättre tillvaratagande och spridning av goda exempel. För att projektet inte ska bli för omfattande bör projektet delas upp i olika delmål, t.ex. bevissäkring och spårbarhet, förhör samt utformande av fu-protokoll. Samverkan ska ske med VP projektet 4 Organisationsstruktur och roller i större ärenden. Ansvarig chef: Fredrik Jonasson Aktivitetsansvarig: Katarina Ringertz Påbörjas: januari/februari Delavstämning: Bildande av projektgrupper februari, regelbundna avstämningar i projektgrupperna månadsvis därefter. Framtagande av delmål- avstämning maj. Slutdatum/slutavstämning: Redovisning delmål november, maj samt november. Slutavstämning och utvärdering därefter. En mindre styrgrupp med blandad representation från kamrarna, polisoperativa enheterna och huvudkontoret tar fram en projektplan för olika delmål som behöver utvärderas. Arbete med att ta ställning till förslagen och utarbeta former/riktlinjer/förslag för ett enhetligt och rättssäkert arbetssätt i förundersökningens olika delar Implementering och utvärdering av delmålen enligt projektplanen. 6. Gärningsbeskrivningar och bevisuppgifters utformning Gärningsbeskrivningen är ramen för brottmålsprocessen. Den bör vara precis och individualiserad och försedd med en tydlig bevisuppgift. Det är viktigt att åklagaren noggrant anger bevistema för varje moment i den påstådda gärningen. Insamling av lämpliga gärningsbeskrivningar och bevisuppgifter sker under domsgranskning och löpande uppföljning vid överåklagarens kansli under. Därefter vidtar utvecklingsarbetet angående utformningen av gärningsbeskrivningar och bevisuppgifter under senare delen av och. 3

5 Ansvarig chef: Fredrik Jonasson Aktivitetsansvarig: Katarina Ringertz Påbörjas: 1 januari Delavstämning: januari stäms underlaget i form av domar av. Juni avstämning av arbetet. Slutdatum/slutavstämning: 2019 Underlag tas fram vid överåklagarenhetens domsgranskning och löpande granskning Sammanställning, seminarier och utvärdering vid åklagarmöten. 7. Utveckla arbetet mot näringspenningtvätt För att utveckla myndighetens arbete bör en strategi och handlingsplan tas fram avseende metodstöd och kompetenshöjande insatser kring fenomenet näringspenningtvätt (se Ekobrottsmyndighetens lägesbild rekommendation 2). Frågor som omfattas är: - Hur kan penningtvättsregelverket användas i utredningar om ekonomisk brottslighet? Kan brotten penningtvättsbrott och näringspenningtvätt möjliggöra en mer effektiv handläggning av vissa ärenden om ekonomisk brottslighet? Frågeställningen innefattar beviskravet vid brottet penningtvättsbrott, dvs. vilken bevisning som normalt bör krävas för att bevisa att egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet vid ekonomisk brottslighet, samt hur brottet näringspenningtvätt kan användas i utredningar om ekonomisk brottslighet. Frågeställningen innefattar även förbättrade metoder för att tidigt säkra brottsutbyte. - Utveckla samverkan med andra myndigheter. Frågan innefattar både central strategisk samverkan och formerna för en effektiv operativ samverkan i enskilda ärenden med bl.a. Finansinspektionen och Finanspolisen. Ansvarig chef: Lena Schelin Aktivitetsansvarig: Rekrytering pågår Påbörjas: februari Delavstämning: 30 maj och 30 november Slutdatum/slutavstämning: 30 maj Strategi och handlingsplan tas fram. Metodutvecklingsaktiviteter initieras och stödjande dokument tas fram. Samverkan fördjupas. Stödjande metoddokument tas fram och aktiviteter genomförs. Erfarenhetsseminarier hålls. 8. Möjliggöra elektronisk inhämtning av finansiell information Upprätta elektronisk uppkoppling till prioriterade aktörer som Ekobrottsmyndigheten inhämtar finansiell information från och i samverkan med dessa aktörer samt andra brottsutredande myndigheter utveckla en enhetlig, effektiv och rättssäker inhämtning. Fortsättning från

6 Ansvarig enhet/funktion: Lena Schelin Aktivitetsansvarig: Birgitta Resenius Delavstämning: 1 mars och 1 mars Slutdatum/slutavstämning: 31 december Enhetlig hantering inom EBM. Inrätta myndighetsövergripande styrgrupp. Myndighetens IT-strategi (färdigställs ), omfattar strategiska beslut om hur långsiktigt behov av säker och effektiv kommunikation med banker tillgodoses tekniskt. TLS och överenskommelser till alla svenska storbanker samt Danske bank. Utveckla myndighetsgemensam automatiserad IT-lösning, innebärande samverkan mellan brottsutredande myndigheter rörande förutbestämda frågor och svar enligt mallar. 9. Utredningsåtgärder i digital miljö En inventering av centrala frågeställningar som rör utredningsåtgärder och bevisinhämtning i digital miljö ska genomföras och ligga till grund för ökad rättssäkerhet samt förbättrade och ensade rutiner och metoder. Samverkan ska ske med Polisen och Åklagarmyndigheten. Projektet kommer att generera analyser, styrande och stödjande dokument samt utbildningsoch andra kompetenshöjande åtgärder i verksamheten i syfte att säkerställa och förbättra rutiner och metoder. Frågor som omfattas är bl.a. - Bokföring i molnet - Internetinhämtning - Virtuella valutor (t.ex. Bitcoins) och elektroniska betalningsplattformar/-tjänster (t.ex. Swish) och Darknet - Möjligheter och problem med partsinsyn, lagring och gallring Ansvarig chef: Lena Schelin Aktivitetsansvarig: Catharina Linné Delavstämning: 30 november och 30 november Slutdatum/slutavstämning: 31 december Rättslig analys av husrannsakan i molnet. Upprättande av ARF och rutiner. Påbörja arbete med partinsynsfrågor m.m. Rättslig analys av virtuella valutor och elektroniska betalningsplattformar. Upprättande av styrande och stödjande dokument. Implementeringsinsatser. Metodutvecklingsinsatser virtuella valutor och elektroniska betalningsplattformar. 10. Långsiktigt arbetssätt och IT-stöd för utredningsanalys Projektet syftar till att ta fram ett väl underbyggt förslag avseende långsiktigt hållbara arbetssätt och IT-stöd för Ekobrottsmyndighetens utredningsanalys. För att möjliggöra detta ska projektet innehålla följande delleveranser: - Omvärldsanalys - Definiera en nationell standard avseende förmåga, informationskartläggning 5

7 - Definiera kravbild - Kostnads- och nyttokalkyl samt rekommendation Ansvarig chef: Johan Nordh Aktivitetsansvarig: Anna Wallander Delavstämning: 1 februari Slutdatum/slutavstämning: 31 juni Delleveranser enligt strecksatser ovan. 11. Försvåra användandet av företag som brottsverktyg I lägesbilden konstateras att företag är gynnsamma som brottsverktyg och att det finns ett stort behov av åtgärder för att försvåra för kriminella personer att utnyttja företag för att begå brott. Under ska Ekobrottsmyndigheten inom ramen för det brottsförebyggande arbetet göra en fördjupad analys av målvaktsproblematiken. Myndigheten ska också fortsätta att utveckla samverkan med Bolagsverket genom t.ex. ökat informationsutbyte, gemensamma aktiviteter för att försvåra att företag används som brottsverktyg samt vid behov gemensamma initiativ till lagstiftningsförändringar eller kommunikationsinsatser till företag. Ansvarig chef: Karin Lönnheden och Lena Schelin Aktivitetsansvarig: Carin Sundhage och Tomas Andersson Påbörjas: 1 januari Delavstämning: 15 september Slutdatum/slutavstämning: 15 december Fördjupad analys av målvaktsproblematiken inklusive åtgärdsförslag. Fördjupad samverkan och gemensamma åtgärder med Bolagsverket. Ta fram en nationell strategi för att förebygga att företag utnyttjas som brottsverktyg. Vad gäller myndighetens brottsförebyggande arbete i övrigt beskrivs planerade aktiviteter för i myndighetens handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet. 6

8 Pågående utvecklingsfrågor bedrivs i linjeverksamheten. 12. Nytt intranät Med ett mer ändamålsenligt intranät skapas bättre förutsättningar för kommunikation, lärande och informationsdelning i organisationen. I arbetet ingår bl.a. kommunikationsstrategiska och tekniska vägval, rensning och uppdatering av befintlig information samt framtagande av en förvaltningsorganisation och utbildning. Ansvarig chef: Karin Lönnheden Aktivitetsansvarig: Beslutas senare Påbörjas: 1 januari Delavstämning: 1 juni Slutdatum/slutavstämning: 31 december Delleveranser rörande behovsanalys, definiering kravbild, utformning, förvaltningsorganisation och genomförande. 13. Långsiktig IT-strategi Fastställa en långsiktig inriktning för Ekobrottsmyndighetens IT-stöd. I arbetet ingår strategiska vägval kopplade till infrastruktur, arkitektur och sourcing-strategi samt styrning, organisation och kompetensförsörjning i IT-verksamheten. Ansvarig chef: Johan Nordh Aktivitetsansvarig: Rekrytering pågår Delavstämning: 1 nov Slutdatum/slutavstämning: 1 juli Påbörja arbetet med att ta fram en strategi. Fastställa strategi. Påbörja implementering. 7

9 14. Långsiktig kompetensförsörjningsstrategi Ta fram en strategi för kompetensförsörjning som bygger på myndighetens uppdrag och inriktning. Utifrån en nuläges- och framtidsanalys ska ett antal områden identifieras där myndigheten behöver utveckla befintlig kompetens eller tillföra ny. Vidare ska strategin innehålla en process och metod för systematiskt arbete med kompetensförsörjning, generella kompetensprofiler, en vägledning avseende olika bemanningsformer samt en inriktning kring hur myndigheten ska arbeta för att attrahera kompetens. Ansvarig chef: Karin Lönnheden Aktivitetsansvarig: Per Björkman Delavstämning: i samband med planeringsprocessen inför Slutdatum/slutavstämning: 15 aug Påbörja arbetet med att ta fram en strategi. Fastställa strategi. Påbörja implementering. 8

10 Preliminär Budget Bilaga Lönekostnader Fördelning av lönemedel utifrån procentsatser Budget EBM Polis Totalt Andel POE ,7% BF (POE) ,6% HK ,5% FMK ,4% Kammarverksamhet ,9% Summa exkl lönerevision och semesterlöneskuld ,0% Semesterlöneskuld. Lönerevision Summa lönekostnader Driftkostnader Övriga driftkostnader Summa kostnader totalt Saldo