Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Transkript

1 I (s) $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september Tid: fredagen den 25 september 2015 kl Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler, Slottsgatan Nonk<iping $ 41. Mritets dppnande Sammantrlidet dppnas av styrelsens ordftirande Christer Merd. $ 42. Mdtet's behdriga utlysande Enligt bolagsordningen ska styrelsen kallas senast sju dagar ftire sammantriide. Ordftiranden finner att mritet utlysts enligt bolagsordningen. $ 43. Val av sekreterare a t t utse Peder Bjdm till mcjtets sekreterare. $ 44. Upprop av niirvarande ledam<iter och suppleanter Ledamiiter Christer Merd (FP), ordf. - Region Osterg<itland Lena Hiill Eriksson (S) 1:e vice ordf. - Norrkdpings kommun Michael Cocozza (FP) 2:e vice ordf.- Linkdpings kommun Bo Lennhamniar (M) Region Osterg<itland Lars Eklund (KD) - Region Ostergdtland Klas Linn6 (MP) - Region Bengt Cete (MP) - Nonk<ipings kommun

2 2 (s) Suppleanter Madelaine Johansson (C) - Region Ostergcitland Ragnar Gyberg (M) - Region Ostergtitland Sven Brus (KD) - Region Osterg<itland Louise Malmstrrim (S) Nonkdpings kommun Ei niirvarande Rebecka Hagg (S) - Region Ostergcitland Jdrgen Rundgren (M) - Nonkripings kommun Fredrik Lund6n (M) - Linkdpings kommun Ovriga nlirvarande Ake Rosandher, T f VD Scenkonstbolaget Karin Veres, VD Symfoniorkestern i Norrkdping Johan Celander, VD Ostgdtateatern Niklas Ndid, controller Ostgotateatern Peder Bj<irn, sekreterare, Region Ostergdtland $ 45. Godkiinnande av dagordning F<ireliggande dagordning godkiinns. $ 46. Val av protokolljusterare a t t utse Lena Hiill Eriksson och Michael Cocozza att fcjrutom ordft)randen justera protokollet. $ 47. Fdregiende mdtesprotokoll Fcireg6ende mcitesprotokoll frin I godkiinns och liiggs till handlingarna. $ 48. Anmiilningar Ake Rosandher anmiiler att Ostg<itateatern frin och med dagens sammantriide administrerar arvoden och andra ersiittningar till bolagets styrelse. $ 49. VD-rekrytering Ake Rosandher informerar om nuliige och tidplan i rekryteringsprocessen. Ansdkningstiden gir ut den 4 oktober.

3 3 (5) 20r $ 50. VD:s Sterrapportering av beslut fran ftregiende styrelsemdte: - Ansvarsfdrsiikring iir tecknad ftir styrelse och VD. - Kapitaliseringsiirendet Zir klart ftr beslut vid respektive huvudmans fullmiiktige. - Anviindning av extra verksamhetsbidrag. Agarna har underhand liimnat besked om att man avser besluta i enlighet med bolagets ftirslag. - Eventuell fusion som metod ftir <iverftiring av SON till Scenkonstbolaget. Efter ftirnyad analys har denna ldsning bedomts som mindre liimplig och kommer inte att anviindas. $ 51. Uppdragsavtal och verksamhetsbestiillning I sammantrddeshandlingarna ftir dagens sammantriide finns "Verksamhetsbestiillning till Scenkonstbolaget ftjr " samt "Uppdragsavtal ftir Scenkonstbolaget perioden " ft)r information. Christer Mird (FP), Lena Hiill Eriksson (S), Michael Cocozza (FP), Bo Lennhammar (M), Lars Eklund (KD), Klas Linn6 (MP) och Bengt Cete (MP) liimnar friljande protoko ll santeckning : "Styrelsen ftir Scenkonstbolaget uttrycker som sin mening att iigarstyrningen av bolaget fram<jver bdr ske i huwdsak genom tillsiittande av styrelsen, agerande pi bolagsstdmman, utv?irdering av inliimnad irsredovisning och via den kulturplan som regionen antar. Diirut<iver en ordning med rapporterlagadialog l-2 ginger per &r." $ 52. Overftring av verksamhet Ake Rosandher, Karin Veres och Johan Celander informerar. Bolagets verksamhet ska starta lli2016. Fdr Symfoniorkestern i Nonk<iping (SON) sker verksamhetsdverging. Facklig ftirhandling iir slutftird...* Vid Ostgdtateatem erbjuds personalen nya anstiillningar i bolaget. Eftersom det ej iir en verksamhetsciverging far personalen ej med automatik tillgodoriikna sig tidigare anstiillningstid. Inriktningen vid bildandet av Scenkonstbolaget har varit att behandla SON och Ostgdtateatern likvrirdigt. Diirftir f<ireslis styrelsen tydliggcira detta genom siirskilt beslut.

4 4 (s) 20t a t t betrakta <ivergingarna frin SON och Ostgritateatern som verksamhetsdvergfurgar enligt LAS $ 6b. Om det rent formellt inte gir att tilliimpa denna lagstiftning ftir rivergingen frin Ostgdtateatern, avser bolaget iindock att ageru sa att medarbetare frin Ostgdtateatern inte missgynnas, samt a t t uppdra till VD att frjrhandla fram en slutgiltig formulering vid facklig ftirhandling. $ 53. Laget avseende uppbyggnad av bolagets rutiner och organisation inftjr 2016 Start av fungerande verksamhet III 2016 iir h<igsta prioritet och utg&ngspunkt ftir arbetet. Vissa fortsatta anpassningar kommer att behdva hanteras under Det iir viktigt att inftira gemensamma rutiner ftir i ftirsta hand ekonomi, IT, ltinehantering och 6vrig central administration frin lll2016. $ 54. Bolalets ekonomi Bolaget har ytterst begriinsad verksamhet2015.i nuliiget disponerar bolaget endast aktiekapitalet lff. Region 0sterg<itland och Ostgdtateatern skdter vissa Ataganden it bolaget som senare kommer att faktureras. $ 55. Budget20l6 ftir Scenkonstbolaget Fdrutsiittningar och inriktning redovisas. VD beskriver dvergripande ekonomiska ftirutslittningar - se bilaga 1 till protokollet. Karin Veres presenterar verksamheten vid Symfoniorkestern i Norrk<iping ett "genomsnittligt" verksamhetsir. Vidare presenteras och diskuteras framtidsplaner - se bilaga 2 till protokollet. En diskussion ftjrs kring mrijligheterna fdr SON att genomft)ra fler konserter i Linkriping. Johan Celander presenterar verksamheten, utvecklingsomriden och strategier ftir framtiden vid Ostgdtateatern. Verksamhetsplaneringen ftir 2016 fortsiitter och ett skriftligt ftirslag till budget ska presenteras vid nlistkommande styrelsesammantriide. Beslut ska fattas av styrelsen i november 2015.

5 5 (5) 20t $ 56. Mdtets avslutande. Ordftiranden tackar styrelsen och dwiga ftir dagens sammantriide och avslutar mdtet. Vid orotokollet P*L [1 ;'1 Peder Bj6rn Justeras: