Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Transkript

1 Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Halda Utvecklingscentrum i Svängsta kl 17:00-19:20 Närvarande: (markerade med, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med ): Ledamöter Suppleanter Rune Andersson, ordf Göran Svensson Kristina Kulle, v ordf Katrin Johansson Carl-Eric Birgersson Stig Nygren - Barbro Olsson Sven Gyberg - Tommy Larsson Pergunnar Carlsson - Gunnar Bylund - Åke Wirtén Edward Törnqvist - Claes Mårlind Tjänstemän Marie H Wahlström, VD Samuel Henningsson, vicevärd Ö P Marita Lindström, sekreterare och ekonom Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: 1-9 Justeringsledamöter Rune Andersson Edward Törnqvist Sekreterare Marita Lindström 1

2 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2 Justering Edward Törnqvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordning Inga anmärkningar finns på den föreslagna dagordningen och styrelsen enas därför om att arbeta utifrån denna. 4 Anmälningar 1. Föregående styrelsesammanträdes protokoll Föregående styrelsesammanträdes protokoll från läggs utan erinran till handlingarna. 5 Rapporter 1. VD- och fastighetsrapport att ta informationerna med godkännande till dagens protokoll. VD presenterar sin VD- och fastighetsrapport för styrelsen. 2. Förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv att ta informationen med godkännande till dagens protokoll samt att inte ha något att erinra mot förslagen. Ordförande informerar om de utsända förslagen till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för bolaget. 2

3 6 Beslutsärenden 1. Bokslut 2013 att godkänna redovisat förslag till årsredovisning för 2013 och finansstruktur per samt att överlämna årsredovisningen till revisorer och årsstämma. Sekreteraren redovisar förslag till bokslut för år 2013 och finansstruktur per Beslutsunderlag Karlshamnsfastigheter AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Karlshamnsfastigheter AB:s finansstruktur per Budget 2014 att godkänna framlagt förslag till budget Sekreteraren presenterar förslag till budget för verksamhetsåret 2014 för styrelsen. 3

4 6 Beslutsärenden, fortsättning 3. Etapp 5 föreslå Stadsvapnet i Karlshamn AB att godkänna genomförandet av etapp 5 a enligt framlagd redovisning till en beräknad kostnad om 144 mnkr. för egen del vid klartecken till byggnation av etapp 5 a att anställa säljare via NetPort. Säljaren anställs snarast möjligt. NetPort fakturerar löpande för redovisade totalkostnader vilket innefattar, total lönekostnad, viss arbetsledning, administration och epenser enligt löpande avstämning med VD. Redovisad budget om 3,4 mnkr utgör kostnadstak. att bygga ett glastak över uteplatsen vid etapp II som ska fungera som ouppvärmd vinterträdgård kostnad ca 1,5 mnkr vilken ingår i kostnadskalkylen. Samuel Henningsson presenterar det kalkylförslag som arbetats fram och som även redovisats för moderbolagets VD och vice VD. Ursprunglig yta för etapp V har reviderats till 60% och kommer att benämnas etapp 5 a. Befintliga fastigheter är sedan en tid tillbaks uthyrda till 100% eller i något fall nästan 100%. Utvecklingen av NetPort Science Park skall möjliggöra utveckling av fler företag och att dessa företag kan epandera. Ska målen som är satta till 2020 kunna infrias så behöver fastighetsbeståndet utökas. Det är främst med tanke på forskning, på nya företag och på sikt fortsatt epansion av högskolan. Majoriteten av de företag (21 stycken) med ca 125 anställda plus 35 anställda vid BTH hade inte funnits i Karlshamn om satsningen på Östra Piren inte blivit beslutad i slutet av 90-talet. Det betyder att många företag hade funnits men på annan plats och sannolikt inte i Karlshamn. Satsningen på Östra Piren och NetPort Science Park fungerar som en katalysator i detta sammanhang. För att kunna fortsätta på den inslagna vägen är det nu nödvändigt att bygga ytterligare en etapp, vilken kallas 5 a, med en bruttoarea på 6000 m 2. Tomterna rymmer en total möjlighet att bygga m 2. Att bygga etapp 5 a blir lite dyrare än kommande etapper (5 b och 6) vilket beror på att hela området är projekterat i och med denna etapp. Den omfattande kalkyl som är framtagen visar på att kostnaden är beräknad till 144 mnkr. Om byggnationen startar i slutet av 2014 kommer invigningen av byggnaden att kunna ske i början av

5 7 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 8 Nästa styrelsesammanträde att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 3 april 2014 kl 17:00 i Möteslokal Zambesi, hus A Östra Piren. 9 Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat. 5