Protokoll nr 7/13. Fört vid styrelsens sammanträde den 19 oktober 2013 på Idrottens Hus, Stockholm

Transkript

1 Protokoll nr 7/13 Fört vid styrelsens sammanträde den 19 oktober 2013 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande Anders Bromée, v ordförande Lotta Jegenstam, ledamot Åsa Nilsson, ledamot Ulf Näslund, ledamot Tommy Prim, ledamot Jonas Ljungblad, personalrepresentant Monica Gårdström, sekreterare Förhindrad: Tony Pölder, ledamot 111 Mötets öppnande Ordförande öppnade och hälsade alla välkomna, särskilt Jonas Ljungblad, sportchef och personalrepresentant som deltar för första gången. 112 Dagordning Dagordningen godkändes. 113 Val av protokollsjusterare Beslöts att välja Tommy Prim. 114 Föregående protokoll S nr 6 och 7 Protokollen godkändes och lades till handlingarna. 115 Ordförande information Ordförande informerade att den nya generalsekreteraren tillträder den 25 november. Ordförande kommenterade utsänd skriftlig rapport (se bilaga) och berättade om UCI-kongressen och val av ny internationell president Brian Cookson. 116 Kanslirapport Monica Gårdström kommenterade utsänd kanslirapport. Diskuterades kansliets underbemanning, arbetstider och ej uttagna semesterdagar. Beslöts att erbjuda Stina Branting och Felicia Rudenstam heltidsarbete året ut för att lösa den uppkomna arbetssituationen och att semesterdagar ska tas ut innan årsskiftet.

2 I samband med detta tackade ordförande samtlig personal för gott arbete på kansliet. Beslöts att Åsa Nilsson, Anders Bromée undersöker om de kan delta på möte som Riksidrottsförbundet inbjudit till angående Internationella evenemang den oktober i Uppsala. Vidare informerades att RF den 31 december läser av hur många registrerade medlemmar vi har i IdrottOnline och att det ligger till grund för del av bidragsfördelningen Tidigare har medlemsantalet räknats upp av RF genom en automatisk formel och vi haft möjlighet att justera antalet medlemmar men det är inte längre möjligt. Beslöts att informera klubbarna och att kontakta de största klubbarna som ännu inte lagt in sina medlemmar och diskuterades vilka möjligheter vi har att hjälpa klubbarna att lägga in sina medlemslistor. 117 Organisation - utvärdering landslagsorganisation Ordförande informerade om telefonmöte som hållits i veckan mellan berörda och styrelsen. Elitverksamheten med talangutveckling och landslagsverksamheten diskuterades ingående samt de långsiktiga målen. Jonas Ljungberg berättade hur landslagsorganisationen fungerat sen han tillträdde i maj månad, både i positiva och negativa ordalag. Konstaterades att den nya organisationen inte varit optimal p g a förändrade förutsättningar och att den arvoderade tiden inte räckt till för HPC:erna. Styrelsen var överens om att satsa på en kvalitativ och stabil organisation. Därefter diskuterades framtida mål, prioritering, fokusområden och hur vi kan använda våra medel på bästa sätt. Mål 2016 bör avgränsas till OSmedaljer på landsväg, mountainbike och två deltagare i Paralympics på grund av minskade resurser (se 119). Beslöts att uppdra till Jonas Ljungberg att återkomma till styrelsen med ett underlag av behoven för en långsiktig verksamhet och en beskrivning av hur vi ska nå våra mål. 118 Verksamhetsplan och budget Tidsplanen är följande: oktober-november, förslag och beredning 26 november, färdigställt förslag till verksamhetsplan och budget inklusive grengrupper och kommittéer. 7 december, styrelsen tillhanda för beslut Cuptävlingar diskuterades, föreslogs att fyra stycken cuptävlingar ska ingå.

3 Informerades glädjande att vi har fått en internationell mountainbike-tävling i Vårgårda. 119 Ekonomi Ordförande redogjorde för SF-stödet 2014 som vi precis fått besked om. Det innebär att vi får 610 tkr mindre 2014 än Kriterierna för ordinarie SF-bidrag är dels antal medlemmar men också LOK-stöd, antal utbildningstimmar och elitverksamheten. RF:s riktade elitstöd tas bort för alla SF. En osäkerhets faktor är de pengar som avser riktat stöd och utbetalas direkt av SOK om de kvarstår eller ej. I sämsta fall innebär det ytterligare -590 tkr (dessa pengar har utbetalats direkt till cyklisterna). Ordförande och sportchefen har möte med SOK på måndag och får därmed mer information om detta. Neddragningen och fokusområden diskuterades inklusive riktlinjer och direktiv till grengrupperna. Beslöts att be grengrupperna komma in med förslag angående cuper och ungdomsverksamheten och att diskussionen fortsätter på cykelforum nästa helg. Monica Gårdström kommenterade utsänd resultat- och balansräkning per den sista september. Verksamheten följer i stort sett plan men att det är många räkningar i omlopp just nu avseende elitverksamheten som inte är kostnadsförda ännu. Monica fortsätter att bokföra och sänder ut en ny rapport till styrelsen så snart det är möjligt. Vidare lämnade hon en muntlig rapport om värdeutvecklingen för våra fonder som Nordea sköter om. Beslöts godkänna rapporterna. 120 Cykelforum Programmet gicks igenom. 121 Cykelmässa Ordförande berättade om pågående arbete med cykelmässan. Michael Lindgren ansvarar för SCF:s 94m2 monter. Önskvärt att så många som möjligt kan delta på cykelmässan för att informera om baslicensen och sälja cykelkläder. 122 Regeländring föreningsbyte Ulf Näslund redogjorde för orsaken till föreslagen regeländring med anledning av att en medlem inte ska kunna lämna en förening med skulder under den fria övergångsperioden om man inte gjort rätt för sig.

4 Beslöts att SCF uppmuntrar föreningarna att föra in i sina stadgar bestämmelse om hur man hanterar eventuella skulder till föreningen. 123 Idrottsgalan Nomineringar till Svenska Idrottsgalan ska vararf tillhanda senast fredagen den 25 oktober. Beslöts uppdra till Jonas Ljungblad att sända in våra nomineringar. 124 Mästerskap 2014 och 2015 Arrangör för LVG-SM 2014 är klart. Ansökan om att få arrangera Cykelkross-SM från Göteborgs CK 2014 föreligger. Beslöts till dela Göteborgs CK SM-arrangemanget. Ingen MTB-SM-arrangör finns, ej heller USM, veteran-sm, kortbane-sm. Beslöts lyfta frågan på kommande cykelforum. Ansökan 2015 har inkommit från Örebro läns CF om SM lvg. Beslöts hänskjuta ärendet till kommissariegruppen för yttrande. 125 Cykelkross-SM representant för SCF, mästartröjor Beslöts utse Åsa Nilsson att representera förbundet. Mästartröjor för elit och junior får delas ut. 126 OS i Sverige 2022 Ordförande informerade om förfrågan från SOK om alla SF står bakom en ansökan om vinter-os till Stockholm Beslöts att Cykelförbundet stödjer detta. 127 Dispens tröjor Dispensansökan har inkommit från Joachim Lyth som driver Seniorcupen.se och ansöker om att på deltävlingar i Seniorcupen har en ledartröja. Beslöts avslå dispensansökan. 128 Åtgärdslista Åtgärdslistan uppdaterades. 129 Föreningsärenden Sex stycken nya föreningar hälsades välkomna! Föreningen Göteborg Cycling Team, Föreningen Uppsala Multisport, Föreningen Team 1572 Challenge, Föreningen Wexiö Velo, Cykelklubben Sundet och Norsholms IF. Följande föreningar har begärt utträde:

5 Trosa Vagnhärads CK, Branäs CF, IFK Borås och Team CK Mumien, vilket beviljades. 130 Övriga frågor Inga övriga frågor förekom. 131 Nästa möte Som tidigare beslutat hålls nästa möte den 7 eventuellt även den 8 december i Stockholm. Dessförinnan ses vi på cykelforum och telefonmöte vid behov kommer att hållas innan nästa fysiska möte. 132 Mötets avslutande Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma. Vid protokollet: Monica Gårdström Justeras med e-post Yvonne Mattsson Ordförande Tommy Prim