FVSI VSTftD (NERGI ftd

Transkript

1 FVSI VSTftD (NERGI ftd YSTAD ENERGI AB PROTOKOLL Protokoll från styrelsesammanträde i Ystad Energi AB Datum Tid Plats Fridhemsgatan 24 Närvarande Martin Andersson Jan-Erik Jönsson Cecilia Fahlborg Tommy Stenfeldt Fredrik Ellberg Jazenka Mauzer Åkerlund Hardy Persson Jessica Fredson Ann-Christin Olsson Vinko Culjak Mattias Johansson Pär Strand Per-Ola Malmgren Andreas Persson f., gick kom VD Adm. chef FJärrv.chef Ehätschef Öppet Stadsnät Pers rept Pers repr EJ närvarande Dagordning ningsfrågor Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning Val av justeringsman och sekreterare Föregående protokoll Ekonomi och administration Ekonomiskt resultat Redovisning av viktiga och större avtal Omsättning av lån Beslut om mål för 2015 Fjärrvärme Information om arbetslaget för fjärrvärmen Beslut om hantering av utsläppsrätter från 2014 Elnät Information om arbetslaget för elnät Öppet Stadsnät och Svartfibemät Allmän info VD informerar Nästa sammanträde Övriga frågor

2 FVSI YSTAD (NiRGI AB ningsfrågor Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning föranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Förslaget till dagordning godkändes Val av justeringsman och sekreterare Jan-Erik Jönsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Ann-Christin Olsson valdes till sekreterare för dagens möte Föregående sammanträdes protokoll Ekonomi Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna Ekonomiskt resultat Ann-Christin Olsson redogjorde för bokslut per Alla verksamheterna har gått bra och innehållit budget. Det totala resultatet har förstärkts av det gynsamma ränteläget. Informationen lades med godkännande till handlingarna Redovisning av viktiga och större avtal VD Jessica Fredson föredrog de största och viktigaste avtalen som Ystad Energi har. Informationen lades med godkännande till handlingarna Omsättning av lån Ann-Christin Olsson informerade om omsättningen av 2 lån. Informationen lades med godkännande till handlingarna Beslut om mål Fjärrvärme VD Jessica Fredson informerade om Ystad Kommuns mål och vilka åtaganden och aktiviteter vi gör och kommer att göra for att uppnå dessa. Hardy Persson föreslog ett tillägg till detta under rubriken Ekonomi/Åtagande, "Elnäts-och fjärrvärmepriset bör vara ett medelpris inom branschen". Styrelsen beslöt att godkänna förslaget med Hardy Perssons tillägg inkluderat. Fredrik Ellberg reserverade sig mot förslaget med motivering att han saknar mål om att de utsläppsrätter som bolaget inte förbrukar i verksamheten ska annulleras, i enlighet med kommunens strategiska mål att vara klimatneutral.

3 FSI VSTftD ENERGI AB Information om arbetslaget för fjärrvärmen FjärrvännechefVinko Culjak informerade om Statusen vad gäller ackumulatortanken, Såld fjärrvärme för januari och Prel resultat. Informationen lades med godkännande till handlingarna Beslut om hantering av utsläppsrätter från Elnät FjärrvärmechefVinko Culjak informerade om antalet utsläppsrätter vi fått tilldelade oss, kursen för dessa, vårt behov för 2014, tilldelningen för åren och hur vi hanterat detta i vårt bokslut. Styrelsen diskuterade frågan om hur utsläppsrättema skall hanteras varvid ordf. föreslog att dessa utbjudes till försäljning och att ge VD och Fjärrvärmechefi uppdrag att hantera frågan. Fredrik Ellberg föreslog i att frågan fors över till den nya styrelsen. Styrelsen avslog förslaget om att överföra frågan till den nya styrelsen. Fredrik Ellberg reserverade sig mot detta beslut. föranden ställde därefter proposion på om styrelsen skulle sälja utsläppsrättema och finner att styrelsen beslutat sälja utsläppsrättema. Fredrik Ellberg begärde votering. Efter genomförd votering som slutade med att se ledamöter röstade for försäljning och en emot (se bilaga), fann ordföranden att styrelsen beslutat att sälja utsläppsrättema. Fredrik Ellberg reserverade sig mot beslutet att sälja utsläppsrättema eftersom det inte går att förena med kommunens klimatambitioner. Om styrelsen i stället hade annullerat rätterna så skulle detta kunna ses som en av Ystads största klimatinvesteringar, där man för en relativ liten summa (2-3 miljoner) undviker utsläpp på ton Information om arbetslaget för elnät VD Jessica Fredson informerade om transformatorer som är beställda i Kroatien, Försäljning av l st transformator, Utbyte av hspkabel, Utökning av servis vid Reningsverket, Arbete på nätstationer. Förstudie M2, Arbete på gatubelysningen, Upphandling av elmaterial och driftsförråd och Elnätsregleringen. Informationen lades med godkännande till handlingarna Öppet Stadsnät och Svartfibernät Allmän info Pär Strand informerade om Arbetslaget på landsbygden, 1500 kunder i drift, Ny stödansökan for 2015 inlämnad, Redovisning av stödutbyggnad U01, Projektering Beijersgatan, Redovisning inkomna anbud entreprenadupphandling och projektörsupphandling. Informationen lades med godkännande till handlingarna VD informerar -om Elens dag 23 januari -om Styrelsematerial i Evolution

4 FVSI VSTAD ENERGI AB -om Styrelseupptakt april Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndagen den 9 mars kl på Ystad Energis kontor, Fridhemsgatan Övriga frågor Cecilia Fahlborg ställde en fråga angående vilka som ska deltaga på stämman. Beslöts att även de ledamöter som ska tillträda efter stämman, ska bjudas in föranden tackade för visat intresse, och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet CQ-'^ Ann-Christin Olsson.E." Justeras Martin Andersson Jan-Erilc Jönsson [^JW^TK

5 Omröstningsprotokoll avseende försäljning respektive annullering av utsläppsrätter. Ledamöter Ja Nej Cecilia Fahlborg (M) Tommy Stenfelt (M) Fredrik Ellberg (MP) Jan-Erik Jönsson (S) Jazenka Mauzer Åkerlund (S) Hardy Persson (S) Martin Andersson (C)