Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (15) Tid: kl , ajournerat kl Beslutande Roland Halvarsson (V), ordförande Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson (S) Johan Nordström (M) Plats: Smedjan och C-salen, Folkets Hus Övriga deltagande Anders Nilsson, förbundschef Bergslagens räddningstjänst Tjänstgörande ersättare Jan Ask (V) (för Peter Pedersen (V)) Tjänstemän Maria Eriksson, kanslichef Michael Sjöberg, kommunchef Max Tolf, ekonomichef Sören Hedberg, näringslivschef Utses att justera: Anita Bohlin-Neuman Justeringens tid och plats: Tisdag 22 februari på kansliavdelningen Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Maria Eriksson Ordförande: Roland Halvarsson Justerande: Anita Bohlin-Neuman

2 (15) Organ: Anslag/bevis Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Underskrift: Kommunkansliet Marianne Andersson

3 (15) KSAU Dnr: Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslista... 4 KSAU 23 Dnr: Kommunstyrelsens internbudget KSAU 24 Dnr: Information från Bergslagens räddningstjänst... 8 KSAU 25 Dnr: Yttrande över remiss: Verksamhets plan för Länstrafiken Mälardalen... 9 KSAU 26 Dnr: Svar på medborgarförslag: Parkeringsplatser för turistbussar, husbilar, husvagnar i centrala Degerfors KSAU 27 Dnr: Svar på medborgarförslag: Pulkabacke vid f.d. slalombacken/ skidhoppsbacken KSAU 28 Dnr: Svar på medborgarförslag: Grönytor för fritidsaktiviteter KSAU 29 Dnr: Riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag... 14

4 (15) KSAU Dnr: Fastställande av föredragningslista Arbetsutskottets beslut Föredragningslistan fastställdes med tillägg av ärendet Yttrande över remiss: Verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen.

5 (15) KSAU 23 Dnr: Kommunstyrelsens internbudget 2011 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till internbudget för 2011 antas. Kommunchef Kansliavdelning Ekonomiavdelning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning Näringslivsavdelning Personalavdelning Revisorer tkr tkr tkr tkr tkr tkr 532 tkr 2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för fördelning av bidrag till föreningar och vilka motprestationer som kan krävas av förningarna vid tilldelning av bidrag. Ärendet Inför varje verksamhetsår skall respektive nämnd/styrelse fatta beslut om hur nämndens resurser ska fördelas mellan olika verksamhetsområden, dvs ta ställning till en internbudget. Kommunfullmäktiges behandling av budget 2011 innebar att ospecificerade sparbeting fördelades mellan nämnderna. Sparbetingen beslutades för att fullmäktige skulle kunna besluta om en budget för 2011 med ett positivt resultat. Nedan kommenteras förändringar mellan 2010 och 2011 per ansvarsområde, d v s avdelningsvis. Kommunchef Den stora kostnadsökningen under kommunchef beror på att verksamheten reducerats med ospecificerade sparbeting som fanns under Tidigare låg det 500 tkr under kommunchefen för att minska de totala lokalkostnaderna i kommunen. I och med uppsägningen av det förhyrda Prix-huset har detta sparbeting utgått i och med 2011 års budget. Kansliavdelning Under 2011 bokförs hela kommunens nämndadministration på kansliavdelningen. Tidigare hade även bygg- och miljönämnden resurs för nämndadministration. Sedan 2010 sköts samtliga nämnder på prov med befintlig personal inom kansliavdelningen. I budgeten finns därför en vakant administrativ tjänst om 0,5 årsarbetare. För att klara 2011 års budget är kalkylerat med att återbesättning behöver ske tidigast första april Med anledning av ovanstående lösning har fördelningar av kostnaderna för de olika nämndadministrationerna fördelats om inom befintlig budget.

6 (15) KSAU 23 (forts.) Dnr: I samband med att personal avslutat sin anställning inom kommunen har registratorn övertagit säkerhetssamordnarens tjänst (0,5) vilken inte återbesatts. Anslaget till kommunfullmäktige överskreds för Med anledning av detta har budgetposten för fullmäktige förstärkts för 2011 samtidigt som anslaget för allmänna val minskat. Ekonomiavdelning I samband med att budgeten behandlades i fullmäktige flyttades 500 tkr i kostnader för ökad semesterlöneskuld från finansförvaltningen till en verksamhetskostnad. Den budgeterade kostnaden återfinns nu i sin helhet under administrationskontot. Anledningen till att anslaget på detta konto inte ökat mer är att resurser för förvaltningsekonomer flyttats från denna verksamhet för att redovisas under verksamhet 499 (KUN) och verksamhet 591 (SN). Detta för att bättre spegla den faktiska tid förvaltningsekonomerna lägger ned på dessa två stora nämnder. Kostnaderna för överförmyndarverksamheten ökar i och med tidigare beslut. De engångsreduceringar som gjordes under 2010 avseende bidrag till samlingslokaler mm har återförts till 2009 års nivå. De budgeterade kostnaderna för de frivilliga skolformerna, 54,5 mkr, återfinns under ekonomiavdelningen vilket är den bidragande orsaken till kostnadsökningen inom avdelningen. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning Avdelningen bildades under 2010 och alla resurser förutom politisk verksamhet fördes över från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen. Som framgår av underlaget har antalet årsarbetare minskat med 3,5 st under Tre av dessa beviljades avtalspension under 2010 och dessa tjänster får därmed inte återbesättas. 0,5 tjänst har överförts till kansliavdelningen. Detta är den stora anledningen till att avdelningens budget minskar med ca 2 mkr mellan åren. Översyn av verksamheternas struktur i kontoplanen har påbörjats under Näringslivsavdelningen Antalet årsarbetare inom avdelningen är oförändrat. En av tjänsterna är placerad på Berget. Genom en omorganisation av informationsarbetet har arbetsuppgifter motsvarande 0,5 tjänst överförts från kansliavdelningen till näringslivsavdelningen. Personalavdelningen Arbetet med att införa självservice inom lönehanteringen pågår. Detta medför att bedömning görs att en pensionsavgång som sker per sista april inte behöver återbesättas i sin helhet. En reducering med 0,5 årsarbetare beräknas kunna ske från maj. Genom att den aktuella medarbetaren arbetat 0,8 den sista tiden innebär detta en besparing om 77 tkr under Avdelningen har övertagit fälttjänst och dressinbanan från kommunchefens ansvar genom bildande av arbetsmarknadsenhet (AME). Den budgeterade kostnaden för denna verksamhet återfinns inom

7 (15) KSAU 23 (forts.) Dnr: fälttjänst. I övrigt är denna verksamhet finansierad fullt ut genom bidrag och intäkter för dressinbanan. Revisorer 2010 års budget innehöll en engångssänkning av revisorernas anslag med 50 tkr. Denna engångssänkning är återförd i sin helhet för Revisorernas del i de sparåtgärder övriga avdelningar inom kommunstyrelsen gjort är att det inte tillförs några ytterligare resurser för att finansiera det avslutande arbetet som års revisorer gör fram till att de har reviderat årsredovisning 2010 färdigt. Förvaltningens förslag Förslaget till internbudget för 2011 antas. Kommunchef Kansliavdelning Ekonomiavdelning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelning Näringslivsavdelning Personalavdelning Revisorer tkr tkr tkr tkr tkr tkr 532 tkr Yrkanden Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för fördelning av bidrag till föreningar och vilka motprestationer som kan krävas av förningarna vid tilldelning av bidrag. Johan Nordström (M) yrkar bifall till Annika Engelbrektssons yrkande. Propositionsordning Det finns bara ett yrkande och ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandet under proposition, bifall eller avslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet har bifallit Annika Engelbrektssons yrkande. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen,

8 (15) KSAU 24 Dnr: Information från Bergslagens räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar Anders Nilsson för informationen. Ärendet Anders Nilsson, förbundschef på Bergslagens räddningstjänst, informerar om förbundets verksamhet och vilka frågor som är aktuella nu och framöver. Särskilt fokus läggs på planerna på en ny brandstation i Degerfors.

9 (15) KSAU 25 Dnr: Yttrande över remiss: Verksamhets plan för Länstrafiken Mälardalen Arbetsutskottets beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) Remissförslaget till verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen AB bör i nuläget betraktas som informationsmaterial i avvaktan på att formerna för länets kollektivtrafikmyndighet och ny kollektivtrafiklagstiftning tar form. Ärendet Länstrafiken Mälardalen AB har till ägarna lämnat förslag till verksamhetsplan på remiss. Planen omspänner tre trafikhuvudmän, Länstrafiken i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Respektive bolag ägs till 50 procent av landstinget och 50 procent av kommunerna i respektive län. Varje trafikhuvudman har egen styrelse vars presidier bildar styrelse i Länstrafiken Mälardalen AB. Enligt riksdagsbeslut kommer en ny kollektivtrafiklag att träda i kraft från , vilket kommer att innebära omfattande förändringar vad gäller förutsättningar för kollektivtrafikens organisation, beslutsformer och trafik. Lagändringarna begränsar därför möjligheterna att nuläget bedöma LM AB:s verksamhetsplan. Den nya kollektivtrafiklagen innebär att det skall bildas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Myndigheten skall upprätta trafikförsörjningsprogram som ska omfatta all kollektivtrafik i det egna länet. I trafikförsörjningsprogrammet skall anges vilken trafikering som ställas under upphandling till den privata marknaden av entreprenörer. Den nuvarande ordningen med trafikhuvudmän kommer därmed att upphöra. Lagändringarna begränsar alltså möjligheterna att nuläget bedöma både Länstrafiken Mälardalen AB:s roll när nya lagstiftningen trätt i kraft och dess verksamhetsplan för Länstrafiken Mälardalen AB:s verksamhetsplan innehåller beskrivning av organisationens verksamheter och samverkansformer. En stor del ägnas åt SWOT-analys. Befolkningsprognoser pekar på minskningar i kundgrupper som ungdomar i åldern år, vilket ska mötas med utveckling och profilering av LMT:s utbud och prissättning/ betalningssystem m.m. Miljö- och klimatfrågorna lyfts fram som positiva drivkrafter för ökat resande med kollektivtrafik. Övergången med förnybara bränslen har kommit långt och kollektivtrafiken i de tre länen ligger väl i fas med branschens rekommendationer. Resvaneundersökningar, omvärldsbevakning och kundkontakter ska bidra till att verksamheten utvecklas och varumärket LTM ska stärkas. Det ska vara enkelt att resa kollektivt. LMT ska bli mer proaktivt och bygga marknader i stället för att anpassas till den befintliga. LMT ska stå för helhetstänk och ge ökade möjligheter till specialistkompetens än vad varje trafikhuvudman har kraft att åstadkomma.

10 (15) KSAU 25 (forts.) Dnr: Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Skickas till Länstrafiken Mälardalen, Att: Lars Lundholm, Box 8013, Örebro

11 (15) KSAU 26 Dnr: Svar på medborgarförslag: Parkeringsplatser för turistbussar, husbilar, husvagnar i centrala Degerfors Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Förslaget antas 2. Lokal trafikföreskrift antas. Ärendet Lars-Göran Nordström har lämnat ett medborgarförslag om parkeringsplats för turistbussar, husbilar och husvagnar. Han har även föreslagit att parkeringen skapas på nordöstra sidan av Herrgårdsgatan (Stora Valla) Det finns ett behov för parkering av turistbussar, husbilar och husvagnar i centrala Degerfors. Det föreslagna läget är utmärkt om parkcringstiden begränsas. För att det skall vara någon mening med en sådan parkering så måste den tilltänkta gruppen kunna hitta till platsen. Därför har kontakt tagits med Trafikverket, som gett tillstånd, om hänvisningsskyltning på Medborgargatan. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen,

12 (15) KSAU 27 Dnr: Svar på medborgarförslag: Pulkabacke vid f.d. slalombacken/ skidhoppsbacken Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Medborgarförslaget bifalls. 2. Investeringsmedel för iordningställande av beslysning arbetas in i investeringsbudgeten för Ärendet Ett medborgarförslag har, , inkommit innehållande följande förslag: Kommunen bör anlägga en pulkabacke vid slalombacken eller skidhoppsbacken. För att anlägga pulkabacken måste röjning av sly och småträd göras där den ursprungliga backen är.vidare föreslås att den gamla belysningen i slalombacken plockas ned och att det i tre stolpar sätts gatljusarmaturer som tänds under kvällstid fram till kl vintertid. Den gamla släpliften finns kvar, den föreslås nedmonteras och skrotas. Finansiering Röjning, borttagning av gamla släpliften och gamla belysningen sker inom servicenämndens driftbudget till en kostnad av ca 30 tkr. Kostnad för att ordna belysningen enligt förslaget: 40 tkr, vilket skall belasta investeringsbudgeten. Finansiering kan inte ske i nuvarande budget. Bedömning Medborgarförslaget är bra och skulle göra alla lekfulla medborgare glada samt försköna den idag igenväxta slalombacken. Servicenämndens förslag 1. Ställer sig positiv till förslaget. Begäran om investeringsmedel för att iordningställa skickas till kommunstyrelsen. 2. Arbetskostnad för att verkställa medborgarförslaget finansieras inom egen budgetram. Ärendets beredning Medborgarförslag inkommet Servicenämnden 10/

13 (15) KSAU 28 Dnr: Svar på medborgarförslag: Grönytor för fritidsaktiviteter Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Medborgarförslaget avslås. 2. Ärendet överlämnas till Degerforsbyggen för åtgärd. 3. Degerforsbyggen ska att förslag ska delge kommunstyrelsen till åtgärder. Ärendet Ett medborgarförslag inkom till kommunen med förslag på iordningställande av grönytor, med bl.a. vindskydd och möjligheter till grillning, mellan Slingan 4 och Slingan 5 Fastighetsägare till Slingan 4 och Slingan 5 är Degerforsbyggen. Servicechefen har kommunicerat med Kjell Hultgren på Degerforsbyggen i ärendet, och fastighetsägaren har meddelat att man avser att se över grönytorna efter att rivningsarbetena avslutats, ett förslag kommer att redovisas under våren. Servicenämnden har enligt beslut överlämnat medborgarförslaget till Degerfors Byggen AB för åtgärd. Servicenämndens förslag 1. Ärendet överlämnas till Degerforsbyggen för åtgärd. 2. Meddela Degerfors Byggen AB att förslag till åtgärder skall delges kommunstyrelsen. Ärendets beredning Medborgarförslag inkommet Servicenämnden 11/ Tjänsteskrivelse från servicechefen,

14 (15) KSAU 29 Dnr: Riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag antas. Ärendet Enligt kommunallagen (KL) har fullmäktiges ledamöter, var och en för sig eller tillsammans, rätt att lämna motioner. Lagen anger också att kommunfullmäktige har rätt att besluta att medborgarna i kommunen får lämna medborgarförslag. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om ärendet inte är färdigberett vid denna tid ska det, tillsammans vad som har kommit fram under beredningen, överlämnas till KF som kan besluta att avskriva ärendet. Kanslichefen fick i uppdrag av kommunstyrelsen, KS 33/ , att ta fram rutiner för handläggning av motioner och medborgarförslag. Riktlinjer för handläggning av motioner och medborgarförslag 1. Motionen eller medborgarförslaget (nedan kallat ärendet) inkommer till kansliavdelningen och diarieförs i kommunstyrelsens diarium. 2. Ärendet anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande möte. KF beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Undantaget är de medborgarförslag där KF beslutar att en enskild nämnd får besluta själv ärendet. 3. Ett meddelande skickas till förslagsställaren (vid medborgarförslag) med information om handläggningen och ett tack för det inlämnade förslaget. 4. Kanslichefen, enligt delegation från kommunstyrelsen, överlämnar ärendet till berörd nämnd för yttrande. I samband med detta fastställs, av kanslichefen, ett sista datum då yttrandet ska inkommit till kommunstyrelsen. 5. Ärendet bereds på sedvanligt sätt, med förslag från berörd nämnd. Förslaget ska vara bifall eller avslag. I undantagsfall kan anses besvarat användas. Beredningen och förslaget till beslut ska endast röra det förslag som ges i motionen/ medborgarförslaget. 6. I de fall ärendet berörd nämnd inte kan bereda ärendet inom den fastställda tiden ska detta rapporteras, snarast, till kommunstyrelsens arbetsutskott 7. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för att sedan lämnas vidare till KF. 8. Beslut fattas av fullmäktige inom den av KF angivna tiden (enl. KL). Om beredningen inte är klar inom den angivna tiden ska detta, och resultatet av beredningen så långt. meddelas KF. 9. Förslagsställaren (vid medborgarförslag) meddelas om fullmäktiges beslut.

15 (15) KSAU 29 (forts.) Dnr: Vid bifall överlämnas ärendet till berörd nämnd för verkställighet. Verkställigheten ska återrapporteras till KF inom ett år. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen,