Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan. Midlanda

Transkript

1 Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan Midlanda

2

3 Sundsvall Timrå Airport - Midlanda 1. Midlandas marknadsposition 2. Midlandas betydelse 3. Passagerare och ekonomi i Västernorrland 4. Passagerare och resultat övriga flygplatser 5. Innehållet i avtalet 6. Förhandlingsresultat med jämförelse 7. Kapitalbehov 8. Känslighets analys E&Y 9. Riskanalys byggnader 10. Riskanalys personal o maskiner 11. Kommersiella risker 12. Formalia 13. Tidplan 14. Uppdrag för genomförande 0

4 1 Midlandas marknadsposition Tågets konkurrenskraft minskar närmaste åren Flyget kan miljöanpassas Offensiv prissättning kan ge fler avgångar ökad tillgänglighet Regionflygplats för MittSverige nya direktdestinationer Nav för Posten

5 2 Midlandas betydelse Utan Midlanda kommer på sikt V-norr (riket) Sysselsättningen att minska med (6 300) arbetstillfällen Lönesumman att minska med 610 (1 600) mkr Antalet företag minska med 910 (2 700) st Om antalet flygavgångar ökar med 50% Ökar sysselsättningen med (3 100) arbetstillfällen Lönesumman ökar med 300 (800) mkr Antal företag ökar med 450 (1 350) st Källa WSP

6 3 Passagerare och ekonomi i Västernorrland Midlanda 2010 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr 2011 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr Kramfors Sollefteå 2010 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr 2011 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr Örnsköldsvik 2010 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr 2011 ca pax - resultat (exkl avskr) tkr

7 4 Passagerare och resultat övriga flygplatser Skellefteå 2010 ca pax resultat (exkl avskr) tkr 2011 ca pax resultat (exkl avskr) tkr Jönköping 2010 ca pax resultat (exkl avskr) tkr 2011 ca pax resultat (exkl avskr) tkr Kalmar 2010 ca pax resultat (exkl avskr) +600 tkr 2011 ca pax resultat (exkl avskr) tkr

8 5 Innehåll i avtalet Övertagande av Verksamhet fastigheten personal maskiner och inventarier avtal med tredje man Reglering avseende miljöansvar RESA Tillträde Ersättningen

9 6 Förhandlingsresultat med jämförelser Midlanda Jönköping Kalmar Skellefteå Tillträde 1 april dec jan april-10 Att erhålla 11 mkr Underskott ( ) 16 mkr 13 mkr 13,5 mkr 5 mkr Flygsäkerhet (RESA) 10 mkr 20 mkr 0 1,5 mkr Omtoppning 16,5 mkr Brandbil mm 4 mkr 16,4 mkr Swedavias kostnad 57.5 mkr 33 mkr 13,5 mkr 22,9 mkr

10 7 Kapitalbehov 45 mkr ( 15x3 år) Midlandas värde -4,5 mkr/10% = 45 mkr Ett års intäkter c:a 50 mkr för strukturförändringar

11 8 Känslighetsanalys Välkommen Ernst & Young

12 9 A Riskanalys Byggnader o vägar Sannolikt Konse- Risk Brutto Risk mkr 1 till 4 kvens kostn mkr Varningsljus fordonsväg ,2 0,10 Omläggning av tak utbildning och verkstad ,2 0,20 Kondens i glaspartier ? Taksättningar hangar ? Fogsprickor och bom i terminalgolv ,5 0,88 Byte av vägbelysning till LED ,5 0,50 Byte hangarbelysning ,2 0,15 Byte armaturer verkstad ,08 0,06 Byte armatur garage ,12 0,09

13 9B Riskanalys Byggnader o vägar Sannolikt Konse- Risk Brutto Risk mkr 1 till 4 kvens kostn mkr Terminal - byte FIX system ,75 Hangar 4 - ny el ,1 0,10 Byte ventilation Verkstad ,05 0,05 Byte porslin Personalbyggnad ,3 0,30 Inträngande vatten i grund ,3 0,30 Omläggning av takpapp ,50 Utbyte träfasad ,06 Marklutning mot terminalbyggnad ,50 Fuktrosor i konsthall ,5 0,50 Fuktrosor i fläktrum ,5 0,50 5,54

14 10 Riskanalys Personal o maskiner Markpersonal Administrativ personal Flygplatsledningen - Flygplatschef - Säkerhetschef - Flygsäkerhetskoordinator Behov av reinvestering i fordonspark

15 11 Kommersiella risker Avser vanligen förluster som eventuellt orsakas av avtalspart eller marknaden Avtalspart är Swedavia med staten som ägare, Risk?! Marknaden - hyresgäster - flygoperatör - passagerare - reklamköpare etc. Här ligger den stora risken i att inte agera offensivt, d v s Midlanda Airport behövde en offensiv marknadsfunktion den fanns inte vid övertagandet.

16 12 Juridisk struktur för Midlanda flygplats Ett gemensamt bolag för ägande av fastigheten (infrastrukturen) Styrelse av förtroendevalda (4+3+3) Ett bolag för drift av flygplatsen Bolaget är helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Professionell styrelse (5)

17 13 Namn på flygplatsen och bolagen Sundsvall Timrå Airport Midlanda Fastigheter AB (moder) Midlanda Flygplats AB (dotter)

18 14 Formalia Aktieägaravtal mellan kommunerna Bolagsordning för bolagen Ägardirektiv för bolagen Tjänsteskrivelser

19 15 Tidplan Förhandlingarna är avslutade Beredningsförslag - September 2012 Beslut i kommunstyrelserna Beslut i kommunfullmäktige - Februari 2013 Verksamheten övertas av kommunerna

20 16 Uppdrag för genomförande Arbetsgrupper får uppdraget att stödja förberedelserna inför övertagandet.

21 How much more there is now to living! Instead of our drab slogging forth and back to the fishing boats, there s reason to life! We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill. We can be free! We can learn to fly! Richard Bach ur Jonatan Livingstone Seagul