Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 20 januari 2017 Sid nr /2017

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sammanträde nr /2017 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 20 januari 2017 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering Godkännande av dagordning Föregående protokoll Bokslut Personalrekrytering Kvalitets/ Miljö/- Arbetsmiljösamordnare Hyresavtal för kontorsutrymmen Information i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB Övriga frågor Nästa sammanträde Avslutning... 7

2 / Tid Kl Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Lars Holmgren Tjänstgörande ersättare Nils-Johan Haraldsson Tjänstgörande ersättare, SCA Logistics AB Kent-Ove Ulander Ersättare Frånvarande ledamöter Gunilla Molin Ledamot Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar 1 10 Justeras Anita Bdioui Ordförande Desislava Cvetkova Justerare Nils-Johan Haraldsson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare

3 / Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna till årets första sammanträde och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Desislava Cvetkova utses tillsammans med ordföranden Anita Bdioui och Nils-Johan Haraldsson justera dagens protokoll. 2 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. Kallelse/Ärendelista Föregående protokoll godkänna och lägga protokoll till handlingarna. Protokoll utlagt på

4 / SHAB Bokslut 2016 fastställa bokslut 2016, daterat Bakgrund Drift och underhåll av hamnanläggningen reparation av järnväg, kajer och transportörer m.m. har varit normalt för verksamheten. Vidare har en investering i ombyggnad av planen vid Korstabäckskajen genomförts för hanteringen av container ska kunna ske på ett effektivt sätt i väntan på den nya containerhamnen. En intäktsökning med tkr har skett för hamnverksamheten i förhållande till målet. Ökningen beror på investeringen i hamnanläggningen debiterats kommunen och ökat antal fartygsanlöp har medfört ökade fartygs- och varuhamnsavgifter. Kostnadsökningen är tkr i förhållande till målet. Detta beror på investeringen i hamnanläggningen. Enligt gällande avtal har överskottet i hamnens verksamhet reglerats genom storkundsrab. Överläggning enligt förslag. PM Bokslut 2016, daterat Godsmängder 2016, daterat

5 / SHAB Personalrekrytering Kvalitets/ Miljö/Arbetsmiljösamordnare uppdra till VD slutföra diskussionerna med SCA Logistics AB, samt återkomma till styrelsen Bakgrund Bolaget har uppdraget ansvara för miljö- och arbetsmiljösamordning i området. För entreprenadarbeten behövs även kompetens inom kvalitetssamordning KMA. Bolaget behöver här utöka kompetensen för kunna ta det ansvar som krävs rätta kunskaperna, tid för uppdatering och kontroll av efterlevnad av reglerna. Överläggning Styrelsen diskuterar eventuell samverkan med SCA Logistics AB i denna fråga. Uppdras till VD slutföra diskussionerna med SCA Logistics AB och återkomma till styrelsesammanträdet PM

6 / SHAB Hyresavtal för kontorsutrymmen godkänna hyresavtal för Sundsvalls Hamn AB Bakgrund Sundsvalls Hamn AB hyr kontorslokaler i Blå Huset, Tunadalshamnen, av SCA. Avtalet har sagts upp av SCA, då de behöver lokalerna för egen del. Nytt avtal om hyra av lokal är framtaget. Lokalen är belägen i SCA:s fastighet Landkontoret, plan 2, inom hamnområdet. Parterna är överens om avtalsinnehållet och avtalet gäller på fem år, med förlängning ett år i taget därefter. Kvadratmeterkostnaden blir densamma. Dock ökar årskostnaden något, då antalet kvadratmeter ökar. Överläggning enligt förslag. PM

7 / SHAB Information i KF/KS/SBAB som berör Sundsvalls Hamn AB lägga informationen till handlingarna. Kommunfullmäktige, Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 med plan för Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag 211 Statusrapportortering av uppdrag i Mål och resursplan med plan för Kommunfullmäktige Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt OPF-KL/Sundsvall Kommunstyrelsen, Handlingsplan för hantering av allmänna handlingar Kommunstyrelsen Remissvar på SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling SBAB Bolagsenkät SBAB Internkontrollrapport Mål och resursplan/affärsplan med plan för Stadsbackenkoncernen 137 Datum för sammanträden jan-jun Övriga frågor Dotterbolagens fordonspark Protokollsutdrag som ovan

8 / Övriga frågor Förmöte i Villa Marieberg den 25 januari, inför Mark- och Miljödomstolens förhandling den 7 9 februari, Scandic Nord 9 Nästa sammanträde Datum & Tid: Plats: , Årsredovisningen undertecknas! Blå Huset, Tunadalshamnen 10 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.