Tel Fax E-post Webbplats

Transkript

1 årsredovisning 2009

2 Linköpings Kommunala Fastigheter AB, LKF, äger och förvaltar fastigheter för kommunal verksamhet. Den totala förvaltade arean uppgår till kvm och våra hyresgäster är i huvudsak enheter inom Linköpings kommun. Inom koncernen LKF arbetar 35 personer.

3 Året i korthet VD har ordet En kommun som växer Vårt uppdrag Marknad Goda framtidsutsikter Fastigheterna Bevara och förädla Verksamheten Av värde för Linköping Hållbar utveckling Kund Medarbetare Miljö Ekonomi Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter och kommentarer Revisionsberättelse Granskningsrapport Sammanfattande värdeutlåtande Företagsledning Styrelse, vd och revisor Fastighetsförteckning Definitioner

4 folkungahallen under uppförande 06 04

5 ÅRET I KORTHET Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 72 miljoner kronor (89). I resultatet ingår reavinst med 6 miljoner kronor (25). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 572 miljoner kronor (567). Investeringar Investeringar gjordes för 232 miljoner kronor (135). Underhåll Planerade underhållsåtgärder utfördes för 69 miljoner kronor. nyproduktion Två förskolor, en gruppbostad, en mindre brandstation i Bestorp samt turistbyrå i S:t Larsparken uppfördes. Uppförande av idrottshall vid Folkungaskolan påbörjades. Förvärv och försäljning Birgittaskolan, Elementet 2, förvärvades, liksom två omsorgsfastigheter, Dryckeshornet 8 och Nyckeln 1. Tre mindre fastigheter såldes. mnkr Omsorg 14% Förskola 8% Sport 13% Grundskola 33% Special 13% Gymnasieskola 19% Resultat efter finansnetto Effektivare energianvändning Ett målmedvetet arbete med energieffektivisering i fastigheterna minskade energiförbrukningen med tre procent, ett glädjande resultat gentemot årets mål som var två procents besparing År Definitioner se sid. 60. Femårsöversikt Koncernen Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Kassaflöde före investeringar mnkr Investeringar mnkr Eget kapital mnkr Balansomslutning mnkr Bokförda värden mnkr Soliditet % Soliditet m h t marknadsvärdering % Avkastning på totalt kapital % 5,3 6,2 5,1 4,9 5,1 Avkastning på eget kapital % 13,8 17,4 12,2 11,9 12,5 Direktavkastning % 11,6 11,5 11,0 10,4 10,4 Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig ggr 3,5 3,1 3,0 3,0 2,8 Area, 1000 kvm BRA

6 06 06 EN NY ARENA FÖR UTBILDNING LKF utvecklar Linköpings nya Kunskapsgalleria i tidigare Birgittaskolan. I funktionella, inspirerande lokaler ska utbildningsanordnare av alla slag samlas. Kunskapsgallerian blir en plats för lärande, utveckling och möten över alla gränser.

7 vd per ridne har ordet EN KOMMUN SOM VÄXER Det finns en särskild tjusning i att arbeta med fastigheter i Linköping, och det beror på att det är en växande kommun. Här pågår ständiga förändringar och det finns hela tiden ett behov av offentliga lokaler som bidrar till stadens och invånarnas välfärd och utveckling. Vi på LKF är engagerade i olika projekt med blicken mot framtiden. Jag ser det som en förmån att få driva verksamhet i en stad som Linköping, samtidigt som det är ett ansvar. De investeringar vi gör måste vara långsiktiga så att de främjar verksamheterna i många år. Vi måste ha en god utblick mot omvärlden för att lära nytt och försöka se vad som väntar i framtiden, och vi måste ha en god kontakt med våra hyresgäster för att förstå deras behov och visioner. LKFs största investering under året var Birgittaskolan, som vi förvärvade av Landstinget. Här utvecklar vi den nya Kunskapsgallerian med plats för utbildningsaktiviteter med flera aktörer. Inspirationen har vi fått från ett framgångsrikt projekt i Stockholm. Det är roligt att sätta igång med en helt ny företeelse som vi verkligen tror på. Vi ser att skolans behov av lokaler växlar över tiden och vi måste möta det behovet. Vi tror att genom att samla olika aktörer gör vi den här långsiktiga investeringen trygg. Linköpings kommun har deklarerat att man vill vara Sveriges bästa idrottsstad Vi ska naturligtvis bidra genom att erbjuda bra lokaler och arenor för alla sorters sport och idrott. Nu fortsätter vi att utveckla Ryds sportcenter. Ett nytt inslag är den mobila isrink som vi byggde lagom till jullovet, i samarbete med Stångåstaden. Skridskoisen togs väl tillvara av många Rydsbor. Det är en glädje att se hur särskilt ungdomarna trivs med den fina anläggningen. Mer idrott blir det vid Folkungaskolan, där vi har satt spaden i marken för en ny idrottshall. Vi har kompletterat populära Ljungsbro Fritidscenter med en tillbyggnad med gymlokaler. Ljungsbro har därmed fått en komplett friskvårds- och träningsanläggning. Året 2009 har i hög grad präglats av diskussioner om ekonomi, energi och miljö. Det är frågor som är högst relevanta för oss på LKF. Vi arbetar systematiskt sedan många år med miljöhänsyn och en ambitiös strävan att effektivisera vår energianvändning. Det bidrar till att vi begränsar belastningen på miljön, samtidigt som det är tydligt gynnsamt för bolagets ekonomi. Vi kan räkna in ett stort antal lyckade satsningar på energieffektivisering och på alternativa energikällor. De omfattande installationer av solceller som vi gjorde under föregående år har gett ett mycket gott resultat. Extra roligt är det att LKF och Linköping därmed har fått uppmärksamhet på riksnivå, inte minst i media. Men viktigast är att projektet är framgångsrikt och vår ambition är nu att fortsätta våra satsningar på alternativa energikällor. En grund för att arbeta med framtidsfrågor och ha resurser för det är att vi har bra ekonomi i bolaget. Viktigt är då att se till att kostnadsbilden är rätt. Under året handlade vi upp nya driftavtal vilket sänkte våra kostnader på detta område med femton procent. Vi har handlat upp en ny fastighetsförsäkring, och tack vare ett målmedvetet arbete med säkerhet i fastigheterna sänkte vi premien med tjugo procent. Vi driver nu felanmälan i egen regi, vilket bidrar till bättre kontroll över åtgärder och kostnader. LKFs starka ekonomiska ställning gör att vi har förtroende hos finansiärer. Det har hjälpt oss att hålla nere finansieringskostnaderna under en tid med en mycket kärv lånemarknad. LKFs arbete för framtiden bärs av våra skickliga medarbetare. Vi arbetar medvetet med personalfrågor och vi ska fortsätta investera i medarbetarnas kompetens. Det är så våra framtidssatsningar ska infrias så att LKF kan fortsätta vara en del i Linköpings utveckling. Per Ridne, VD 07 07

8 vårt uppdrag En del i Linköpings utveckling LKF äger, utvecklar och hyr ut lokaler och fastigheter till kommunal och annan offentlig verksamhet i Linköpings kommun. LKFs ambition är att vara marknadsledande inom sitt område och därmed vara det givna valet av hyresvärd för verksamhetslokaler. LKF ska bidra till att Linköping fortsätter att utvecklas och växa. Ägare och uppdrag LKF ägs av Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. LKFs uppdrag från ägaren är att tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler, genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor. LKF ska också på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning samt ge ägaren skälig avkastning. Affärsidé LKFs affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av: Kundengagemang och långsiktighet Affärsmässighet och kostnadseffektivitet Miljö- och kvalitetssäkring. Vision LKF ska vara det givna valet av hyresvärd för lokaler till kommunal och annan offentlig verksamhet. Förvaltning och utveckling av lokaler ska vara nationellt marknadsledande. Strategier För att närma sig visionen och möta de krav som ägare, kunder och övriga intressenter ställer, har LKF formulerat sex övergripande strategier. LKF ska: Uppnå ett välbalanserat och rationellt fastighetsbestånd Sund balans ska råda mellan de olika affärsområdena. Varje område ska ha en volym som möjliggör effektiv förvaltning och ger kapacitet för aktiv kund- och fastighetsutveckling. Vara en aktiv part i utveckling och förädling av fastigheter LKF ska tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa nytta både för ägare och för kunder samt bidra till utvecklingen av regionen. Effektivisera förvaltningen av fastigheter LKF ska fortlöpande utveckla och införa konstadseffektiva lösningar och arbetssätt. All kostnadseffektivisering ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och ett livscykelperspektiv

9 Vara en attraktiv arbetsgivare Genom ständig utveckling och mångfaldens fördelar skapas hållbara förutsättningar för medarbetare. Engagemang och kompetens bidrar till att LKFs mål förverkligas. Bedriva en aktiv kunddialog Ett aktivt kundarbete är ett signum för LKF. Företaget arbetar efter en väl strukturerad kunddialogsprocess, där syftet är att förstå och vara lyhörd för kundernas behov på kort och lång sikt. Vara ett föredöme i miljöarbetet LKF ska ligga i framkant i miljöarbetet. Genom en tydlig miljöprofil bidrar företaget till ett ekologiskt hållbart samhälle. LKF tar ansvar för att begränsa klimatpåverkan från verksamheten. Organisation LKF-koncernen består dels av moderbolaget Linköpings Kommunala Fastigheter AB, som äger skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och administrativa fastigheter, dels av dotterbolagen Linköpings Sportfastigheter AB och Konserthuset i Linköping AB. LKF har 35 medarbetare, samtliga anställda i moderbolaget. Företaget är organiserat i två affärsområden, Affärsområde Kunskapshus och Affärsområde Offentliga Hus. Som stöd finns en lednings-, en ekonomi-, en teknik- och en projektavdelning. Styrning Bolagsstämman är LKFs högsta beslutande organ. Bolagsstämman beslutar om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Bolagsstämman beslutar också om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av kommunfullmäktiges utsedda styrelseledamöter och ersättare samt val av revisor. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar beslutsordningen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt mötesordning. Styrelsen gör fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation. revision Revisionen ska verka för att företagets redovisning är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten håller hög effektivitet. Revisionen granskar att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. I revisionsarbetet samverkar lekmannarevisorer och den auktoriserade revisorn. Av styrelsen utsedda intern kontrollrespresentanter har avlagt särskild rapport. Nyckeltal verksamheten, måltal utfall 2009 utfall 2009 mål 2008 utfall 2007 utfall 2006 utfall Avkastning eget kapital % 13, ,5 12,2 11,9 Soliditet % Soliditet marknadsvärdering % Kundnöjdhet NKI Verksamhetsrevisioner st Årlig minskning av energiförbrukning % 3 2 1,6 0,4 0 Miljödeklarerade fastigheter % Genomförda PoU-samtal % Utbildningstimmar h KONSERTHUSET I LINKÖPING AB ÄGARSTRUKTUR LINKÖPINGS KOMMUN LINKÖPINGS STADSHUS AB LINKÖPINGS KOMMUNALA FASTIGHETER AB LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB organisationsschema linköpings stadshus ab LINKÖPINGS STADSHUS AB TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB LINKÖPINGS KOMMUNALA FASTIGHETER AB sankt kors fastighets ab ab stångåstaden bryggaregården ab arenabolaget I LINKÖPING AB KONSERTHUSET I LINKÖPING AB LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB MJÄRDeVI SCIENCE PARK AB RESMEX I LINKÖPING AB FLYGMEX I LINKÖPING AB

10 06 10

11 marknad Goda framtidsutsikter Linköping är en växande kommun med goda framtidsutsikter. Stadens utveckling leder till kontinuerliga förändringar i hyresgästernas verksamheter. LKF deltar i utvecklingen genom att tillhandahålla lokaler av hög kvalitet, anpassade till kundernas föränderliga behov. Fastighets- och hyresmarknaden Utvecklingen på fastighetsmarknaden är till stora delar en spegling av konjunkturerna i allmänhet års fastighetsmarknad kan därför kortfattat beskrivas som kärv. Omsättningen av fastigheter var låg, hyresutvecklingen för kommersiella lokaler stillastående eller negativ och vakansgraden ökade. Värdeutvecklingen för fastigheter blev negativ men inte så starkt negativ som många kanske förväntat. Det var framförallt de låga marknadsräntorna som höll uppe nivåerna. Möjligheterna att finansiera fastighetsinvesteringar var dock fortsatt begränsade. I osäkra tider söker sig investerarna mot fastigheter som kan anses ha lägre risker. Detta skedde även under Bostadshyresfastigheter samt fastigheter med hyresgäster som betraktas som säkra (statliga och kommunala verksamheter) var därför attraktiva investeringar. För 2010 kan nu vissa ljusglimtar skönjas. Det allmänna konjunkturläget visar tecken på förbättringar och läget på fastighetsmarknaden börjar ljusna. Hyresfallet ser ut att ha stannat av, vakanserna ökar inte längre och det är nu något lättare att få lån till fastighetsförvärv. Under 2010 kan marknadsvärdena börja öka igen. BIrgittaskolan Linköping, en livaktig kommun Linköping är Sveriges femte största kommun och en av landets snabbast växande 07 11

12 PLATS FÖR SPORT FÖR ALLA Nu växer Ryds Sportcentrum fram. LKF utvecklar en plats för sport och idrott för alla. Den nyrenoverade fotbollshallen är navet. Alldeles intill finns den nya isbanan som har inbjudit till många glada skridskosvängar under vackra vinterdagar. Isbanan är uppförd i samarbete mellan LKF och bostadsbolaget Stångåstaden. städer. Under 2009 ökade invånarantalet med personer och är nu närmare Linköping har ett livaktigt och varierat näringsliv. Befolkningstillväxten och stadens utveckling förväntas vara fortsatt god under kommande år. Linköpings kommun planerar nyetableringar av bostads- och arbetsplatsområden på flera platser i tätorten. LKF deltar i planeringen som en kompetent partner i utformandet av lokaler för offentliga verksamheter. Konkurrens Det finns ett generellt intresse inom fastighetsbranschen att investera i fastigheter för offentliga verksamheter, som har långsiktiga hyresavtal och finansiellt säkra hyresgäster. LKF är en stor aktör på marknaden i Linköping men flera konkurrenter finns. Bland annat ägs och drivs flera vårdboenden av andra aktörer. Konkurrensen kan förväntas öka efter hand som kommunen handlar upp nya hyreskontrakt på den öppna marknaden. LKF strävar efter att vara en betrodd och uppskattad samarbetspartner, som erbjuder hyresgästen god kvalitet och pålitlig leverans till konkurrenskraftiga priser. LKFs viktigaste konkurrensfördelar är hög kompetens och gedigen erfarenhet av verksamhetsområdet. marknadsvärde mnkr Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Sportfastigheter Omsorgsboenden Kultur- och specialfastigheter 06 12

13 fastigheterna Bevara och förädla LKFs fastighetsbestånd består av byggnader av varierande storlek, ålder och karaktär. Den tekniska statusen är genomgående god. LKF arbetar kontinuerligt med skötsel och utveckling av fastigheterna i samråd med hyresgäster och brukare. LKF med dotterbolag äger och förvaltar 250 fastigheter med en sammanlagd bruksarea på kvadratmeter. Det bokförda värdet är miljoner kronor. Samtliga fastigheter ligger i Linköpings kommun. Beståndet består så gott som uteslutande av fastigheter med lokaler för offentlig verksamhet. Fastigheterna är i hög grad anpassade för den verksamhet som bedrivs i dem idag. Många av byggnaderna kan inte användas för alternativa verksamheter utan mycket stora förändringar. Fastigheterna är av varierande ålder. Den äldsta, Stångs magasin, byggdes Byggnadernas tekniska status är generellt god. Spridningen i ålder är god vilket innebär ett jämnt behov av underhållsåtgärder och moderniseringar. Fastighetsvärdering Bedömningen av fastigheternas marknadsvärde har gjorts av extern, auktoriserad fastighetsvärderare. Värderingen avser det uppskattade priset vid en tänkt försäljning vid en given tidpunkt. Som underlag har bland annat hyresförhållanden, driftkostnader och jämförelser med liknande objekt på den lokala marknaden använts. Det samlade, bedömda marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till miljoner kronor. Värderingsmetoden beskrivs på sidan 50. Strategier Linköpings kommun har uppdragit åt LKF att tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler, som ska tillhandahållas på marknadsmässiga villkor. LKFs verksamhet ska generera nytta för ägare och kunder och bidra till utvecklingen av Linköpingsregionen. Företaget arbetar för att uppnå och vidmakthålla ett välbalanserat och rationellt bestånd. Fastigheterna underhålls och förädlas fortlöpande för att bibehålla och utveckla deras värde samt för att bevara och stärka deras nytta för kunderna. LKF arbetar konsekvent och uteslutande med fastigheter som till helt dominerande del används för offentliga verksamheter. Företaget är positivt till att utöka beståndet, särskilt inom verksamhetsområden där LKF har en mindre dominerande ställning på marknaden. Fortlöpande analyser görs av marknadens behov, konkurrens och framtidsutsikter för att långsiktigt säkerställa en företagsekonomiskt sund fastighetsportfölj. Hyresgästernas verksamheter förändras kontinuerligt, vilket påverkar behovet av lokaler och deras utformning. I de fall hyresgästen lämnar lokalerna analyseras möjligheter till fortsatt utveckling. Om framtida verksamhet inte längre faller inom LKFs huvudsakliga fokus avyttras fastigheten. Drift och underhåll Underhåll av fastigheterna är avgörande för att bibehålla och utveckla deras status och värde. Ett strukturerat arbete med planerat underhåll bidrar till en nominell värdeutveckling. Analyser och underhållsplaner görs fortlöpande för varje fastighet. LKF verkar för en kontinuerlig kostnadseffektivisering som präglas av långsiktighet, helhetssyn och ett livscykelperspektiv. Miljöhänsyn och energieffektivitet är framträdande delar i allt arbete med drift och underhåll. LKF köper fastighetsdrift till övervägande delen på entreprenad. Från och med i år används egen personal för felavhjälpande underhåll för vissa fastigheter. Detta underlättar en rationell och effektiv samordning av åtgärder. I driftavtalen, underhåll kkr Invändigt t ex ytskikt Tekniska installationer Utvändigt t ex tak Yttre miljö

14 fastigheter lokaltyp Fastigheter Antal objekt st Bruksarea kvm Driftnetto % av omsättning Marknadsvärde, mnkr Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Sportfastigheter Omsorgsboenden Kultur- och specialfastigheter Uppdragsförvaltning som nytecknades under året, ingår energioptimering som en betydande uppgift. Det genomsnittliga underhållsbehovet för samtliga fastigheter bedöms till 115 kronor per kvadratmeter och år. Därtill kommer värdehöjande investeringar, särskilt gällande installationer. Under året ökades underhållsåtgärderna för att dra nytta av ett lågt ränteläge. Åtgärder utfördes för totalt 69 miljoner kronor. Fastighetsutveckling Fastighetsutveckling och förädling drivs i ett nära samarbete med hyresgäster och brukare. Lokalerna ska stödja hyresgästernas verksamheter och möjliggöra deras fortsatta utveckling. Fastigheternas tekniska status och en effektiv drift är andra viktiga faktorer. Under året förbättrades flera utemiljöer vid fastigheter för omsorg, skola och kultur. Övriga åtgärder rör i stor utsträckning tekniska installationer med särskild inriktning på energieffektivisering. Nyproduktion Linköpings utveckling och tillväxt gör att hyresgästernas behov växlar, vilket leder till behov av nyproduktion för olika verksamheter. Årets nyproduktion innefattar investeringar mnkr Nybyggnation 75,6 Ombyggnad 54,4 Installationer 8,4 Kök 5,4 Köp/försäljning 88,1 232 två förskolor, en gruppbostad, turistbyrån i S:t Larsparken, tillbyggnader av sportanläggningar i Ryd och Ljungsbro samt den pågående byggnationen av idrottshall vid Folkungaskolan. Försäljning och förvärv LKF strävar efter ett balanserat fastighetsbestånd vad gäller verksamhetsområden, fastigheternas ålder och status samt belägenhet. Möjligheten till rationell skötsel är ett viktigt kriterium i den långsiktiga planeringen. Inom beståndet finns en viss dominans vad gäller skolfastigheter. För att balansera detta eftersträvar LKF en utökning av beståndet inom andra områden. Det gäller särskilt omsorgsboenden där en ökad efterfrågan förutses under de närmaste åren. Det största enskilda förvärvet under året var Birgittaskolan, Elementet 2. Dessutom förvärvades två omsorgsfastigheter. Sammanlagd investeringssumma för nyförvärv var 88 miljoner kronor. Under året har tre mindre fastigheter avyttrats med en reavinst på knappt 6 miljoner kronor. Säkerhet i fastigheterna Ett systematiskt arbete för att stärka säkerheten i fastigheterna har drivits under senare år. Bland insatserna finns analys och förbättring av brandskydd samt åtgärder för säkerhet i utemiljöer. De som vistas i LKFs lokaler ska kunna känna sig trygga, samtidigt som själva fastigheten skyddas. Säkerhetsprojektet har medfört att LKF har fått gynnsamma villkor i den nya fastighetsförsäkring som tecknades under året. Tillgänglighet Ett omfattande arbete för att förbättra tillgängligheten till lokalerna har inletts. Enligt Plan- och bygglagen ska lokaler dit allmänheten har tillträde göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga senast utgången av Åtgärder kommer att utföras i ett antal fastigheter under året

15 vårdboende på bastuplan 07 15

16 verksamheten Av värde för Linköping En del i stadens utveckling LKF är en del av Linköping. LKFs hus inrymmer verksamheter som är av stort värde för stadens liv och välfärd. De större fastigheterna präglar stadsmiljön och bidrar till Linköpings profil. Nästan alla Linköpingsbor besöker då och då LKFs fastigheter. För många av invånarna är husen en del i den dagliga tillvaron. Med sitt kunnande om fastigheter och om lokalernas betydelse i olika verksamheter, bidrar LKF till att Linköping fortsätter utvecklas som en attraktiv ort där människor vill leva, växa och arbeta. I alla de aktiviteter som bedrivs i LKFs hus pågår ständiga förändringar med riktning mot framtiden. Genom att förädla lokalerna är LKF en aktiv partner i utvecklingen av hyresgästernas verksamheter. Omsorgsfastigheter LKF äger och förvaltar närmare fyrtio procent av omsorgsfastigheterna i Linköpings kommun. Fastigheterna består av vårdboenden och servicehus för äldre personer som behöver hjälp i vardagen, samt gruppbostäder för människor i olika åldrar med varierande funktionshinder och omsorgsbehov. Efterfrågan på omsorgsfastigheter växer, främst vad gäller boenden för äldre. LKF ser goda möjligheter att utöka sitt bestånd och öka sin marknadsandel i samband med att nya kontrakt handlas upp. Under de närmaste åren räknar kommunen med att handla upp kontrakt för flera nya boenden. LKFs ambition är att aktivt bidra till den fortsatta utvecklingen av omsorgsboenden av hög kvalitet. Utvecklingen inom omsorgsboenden går mot ett mer effektivt utnyttjande av lokalytorna. När LKF uppför nya boenden utarbetas funktionella planlösningar, som ger fördelar för hyresgäst, personal och de boende. LKF tittar fortlöpande på möjligheter till ett mer rationellt användande av ytorna även i äldre boenden. Utveckling och projekt Ett vårdboende nära Trädgårdstorget, centralt i Linköping, förvärvades. Fastigheten är bostad för ett tjugotal äldre personer med relativt stora vårdbehov. En gruppbostad i Hjulsbro förvärvades. Bostaden har plats för åtta boende med behov av särskild service. En ny gruppbostad uppfördes intill vårdboendet i Valla Park. Bostaden ger plats för fem boende och är inflyttningsklar i början av LKF arbetar sedan flera år med förnyelse av trädgårdarna runt vårdbostäderna. Trädgårdarna ska bli mer tillgängliga för de boende och ge välgörande upplevelser för alla sinnen. Under året utformades nya trädgårdar vid äldreboendet Gåsen i Skäggetorp och vid gruppboendet Tröskaregatan i Lambohov. Genomgripande renoveringsarbeten utfördes i gruppbostaden på Kärnabrunnsgatan, Malmslätt. Sportfastigheter LKF äger och förvaltar flera små och stora anläggningar för idrott, friskvård och rekreationen. De största är Simhallen och Tinnerbäcksbadet, Sporthallen samt Stångebro sportfält med Cloetta Center. Anläggningarna ligger i olika stadsdelar och bidrar till att Linköpingsborna har tillgång till ett gott utbud av fritidsaktiviteter. LKF äger den övervägande andelen av sportfastigheter i Linköping. Utvecklingsmöjligheterna är goda för denna typ av lokaler, tack vare kommunens växande folkmängd och ett stort intresse för idrott och hälsa. Linköpings kommun har uttalat en ambition att vara Sveriges bästa idrottsstad år LKF deltar i utvecklingen av anläggningar och är aktivt i utarbetandet av planer för nya bostadsområden. I samråd med hyresgäster och brukare förädlas befintliga lokaler fortlöpande. Utveckling och projekt Utvecklingen av området kring fotbollshallen i Ryd, som LKF förvärvade 2008, fortsatte. LKFs vision är att utveckla ett välbesökt sportcenter för stadsdelen Ryd och för hela Linköping. Fotbollshallen fick under året nya omklädningsrum, bättre interiör och omfattande förnyelse av utomhusmiljön. Intill fotbollshallen uppförde LKF, i samarbete med bostadsbolaget Stångåstaden, en isbana för fri skridskoåkning under vintermånaderna. Fritidscentret i Ljungsbro byggdes till med en träningslokal och en lokal för gymnastik och andra gruppaktiviteter. Bassängområdet och omklädningsrummen på Tinnerbäcksbadet rustades upp. Arbetet stod klart till början av sommaren, då Linköpings Simsällskap var värd för SM i simning. Badsjön på Tinnerbäckbadet värmdes upp under sommaren med överskottsvärme från fjärrvärmeverket. Satsningen gjordes i samarbete med kommunen, Tekniska Verken och anläggningens operatör Medley. Linköpings kommun utreder förnyelse av flera av stadens idrottsanläggningar. Flytt av ridhusanläggningen i Ånestad diskuteras. Planering pågår för produktion av en ny fotbollsarena i Kallerstad. Utredning pågår också om modernisering av simhallen eller byggnation av 06 16

17 LIVET I EN TRÄDGÅRD Att följa livet i en trädgård är en njutning för alla sinnen. LKF bygger upplevelseträdgårdar vid servicehus och omsorgsboenden. I trädgårdarna ska alla boende kunna finna ro och stimulans och följa årstidernas skiftningar på nära håll. en ny simhall. LKF bidrar till beslutsunderlagen med alternativa kostnadsberäkningar och skisser. Special- och kulturfastigheter Flera av Linköpings viktigaste och mest besökta fastigheter för kultur- och nöjesliv finns i LKFs bestånd. De största är Konserthuset, Stifts- och landsbiblioteket samt Stora Teatern. Ett antal unika fastigheter, anpassade för speciella verksamheter av stort värde för kommuninvånarnas välfärd, ingår i beståndet. Bland dessa finns fastigheter för räddningstjänst och för kollektivtrafik. LKF äger också ett litet antal butikslokaler i mindre orter i kommunen. Kommunens tillväxt och utveckling gör att behovet av specialfastigheter förändras och nya lokaliseringar behövs. Den växande folkmängden medför också en fortsatt god potential för lokaler för kultur och nöjen. Utveckling och projekt Vid Konserthuset fick entréområdet ett nytt utseende. Parken som omger konserthuset förnyades i ett samarbete mellan LKF, Linköpings kommun och Länsmuseet. Stora Teatern, som LKF förvärvade 2008, genomgick omfattande exteriört underhåll. En översyn av tekniska installationer gjordes med åtgärder gällande funktion, säkerhet och energieffektivitet. En ny anläggning för Räddningstjänsten med krisberedskapsfunktion uppfördes 07 17

18 antal barn i förskolor antal elever I grundskola antal gymnasieelever övriga 15% övriga 42% lkf 58% övriga 33% lkf 85% lkf 67% i Bestorp. I samband med detta säljs den gamla brandstationen på orten. I Stifts- och landsbiblioteket görs under 2010 en interiör ombyggnad för att hysa kommunens nya Medborgarkontor. På uppdrag av Linköpings kommun utför LKF projektering för uppförande av en ny brandstation i Kallerstad, med inflyttning årsskiftet I samband med det kommer den nuvarande brandstationen vid Stångån att säljas. Förskolor LKF äger ett hundratal förskolor, belägna i samtliga delar av kommunen. Några av lokalerna samsas i byggnader tillsammans med grundskolor. Många av förskolorna är ganska små byggnader. Kommunens inriktning är att utveckla större enheter, för att uppnå en rationellare hantering och bättre kvalitet i verksamheten. Behovet av förskoleplatser ökar under de närmaste åren, särskilt i expansiva bostadsområden som exempelvis Ekängen och Lambohov. Flera nya hyreskontrakt kommer att bjudas ut i upphandling under de närmaste åren. Utveckling och projekt I Lambohov uppfördes en ny förskola med plats för 60 barn. Förskolan och fritidshemmet på Sportvägen i Ljungsbro byggdes ut. Plats ges nu för 80 barn i förskolan. Samtidigt gjordes förbättringar i utemiljön. Projektet ingår som ett led i en större omdaning av Ljungsbro skola. Uppförande av två nya förskolor påbörjades under året. I stadsdelen Valla byggs en förskola för 40 barn och i Berga ska 60 barn få en ny förskola. Utemiljöerna ägnas särskild uppmärksamhet. Barnen ska få utrymme för stimulerande lek i en pedagogisk och säker omgivning. Båda förskolorna ska stå inflyttningsklara under Grundskolor Den övervägande delen av grundskolefastigheter i Linköping ägs av LKF. Under de närmaste åren beräknas elevunderlaget till grundskolan minska i kommunen som helhet, men förändringen varierar mellan olika stadsdelar. LKF arbetar för att skollokalerna ska vara flexibla och möjliga att anpassa till olika behov vid olika tidpunkter. Allt fler fristående skolor erbjuds eleverna i Linköping, vilket förändrar kommunens lokalbehov, samtidigt som behovet av lokaler för andra aktörer ökar. Elevernas val av skola är ofta oklart långt in på varje termin. LKF samarbetar nära kommunens planerare för att underlätta en långsiktig försörjning av skollokaler. Utveckling och projekt LKF arbetar, tillsammans med Linköpings kommun, med ett omfattande projekt för att förnya kök och matsalar i kommunens skolor. Under året fick Slestadskolan och Rosendalsskolan nya kök med moderna arbetsutrymmen och trivsamma matsalar. Ljungsbro skola byggs om med en bättre samordning av de olika grundskolestadierna. Underhåll och förnyelse görs av både innemiljö och skolgård för att möta nya pedagogiska behov och bidra till elevernas trivsel. Samtidigt moderniseras tekniska system i fastigheten, vilket ger bättre energihushållning och en behaglig inomhusmiljö. Verksamheten Solhagaskolan ska läggas ned och alla elever flyttas till Rydsskolan, enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden. Flytten planeras till höstterminen Rydsskolan, byggd 1974 som högstadieskola, anpassas för att kunna ta emot ett antal klasser med yngre elever. Både interiör och skolgård förnyas för att erbjuda eleverna trivsammare och mer pedagogiskt anpassade miljöer. Samtidigt byggs skolans entréområde om för att kunna användas mer publikt. Biblioteket utökas för att fungera både för skolan och för allmänheten. LKFs ambition är att Rydsskolan ska vara en del i det gemensamma livet i stadsdelen. LKF ser över utemiljöerna vid skolorna vad gäller trafiksäkerhet. Infarterna kan behöva omstruktureras för att förbättra säkerheten vid hämtning och lämning av barnen med bil. Till att börja med ska trafikmiljön vid skolorna i Vidingsjö och Slaka åtgärdas under Skolgården vid Björnkärrsskolan ska förbättras för ökad trivsel och säkerhet. Gymnasieskolor LKF äger och förvaltar Linköpings stora gymnasieskolor samt några mindre fastigheter som används för kommunala eller fristående gymnasieverksamheter. Behovet av elevplatser i gymnasiet minskar påtagligt under de närmaste åren. LKF strävar efter att koncentrera verksamheterna till samlade enheter och att utveckla lokalerna så att de blir flexibla och möjliga att anpassa till den fluktuerande tillströmningen av elever i olika åldersgrupper. En ökande andel elever söker sig till fristående skolor, vilket kan medföra ett minskat lokalbehov hos kommunen samtidigt som efterfrågan växer från nya aktörer. Elevernas val och lokalbehovet är ofta svåröverskådligt långt in på varje läsår. LKF deltar i kommunens planering för att säkerställa en god lokalförsörjning. Utveckling och projekt LKF förvärvade Birgittaskolan, en stor skolfastighet i centrala Linköping. Birgittaskolan ska omdanas till Kunskapsgallerian, en samlingsplats för utbildningar av olika slag och med olika huvudmän. Planering och förhandlingar pågår med intresserade hyresgäster. Lokalerna kommer att utvecklas tillsammans med de kommande hyresgästerna

19 Turistbyrån mitt i stan Linköping behövde en ny turistbyrå till sommarsäsongen. LKF byggde i snabb takt ett litet hus i den fina S:t Larsparken, alldeles intill gågator och butiksstråk. Turistbyrån drivs av Arenabolaget och Visit Linköping. Här kan besökaren få mängder av information och goda råd samt köpa biljetter till spännande evenemang, sommar som vinter. Folkungaskolan, som är både grundskola och gymnasieskola, får en ny idrottshall. Arbetet påbörjades under året och hallen tas i bruk höstterminen Samtidigt lämnar skolan den nuvarande idrottslokalen i Linghallen. Den fortsatta användningen av denna fastighet är inte beslutad. En utveckling och kvalitetshöjning av lokalstrukturen i Berzeliusskolan planeras. Med ett tydligare entréområde ska skolan få en central samlingsplats för alla. Kommunikationen mellan byggnadsdelar och våningsplan ska underlättas. Genomförande beräknas till Befolkning 0-18 år Befolkning År År 0 5 år 6 12 år år år år 80 år 07 19

20 d e t f i j u s n i n a r b e t a s t i g h linkö 06 20

21 n n s e n g i a t t a m e d e t e r i ping. Staden växer och här händer alltid något nytt

22 06 22

23 hållbar utveckling ett mångsidigt arbete Som stor fastighetsägare i Linköping har LKF ett ansvar för att bidra till samhällets hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt. Samtidigt ska bolagets stabilitet och framtid befrämjas. Dessa ambitioner förenas och förstärker varandra i ett mångsidigt arbete med hållbar utveckling. Strategi och styrning För LKF representerar begreppet hållbar utveckling att företaget har ett ansvar för de långsiktiga effekterna av verksamheten inom olika områden. Genom ett brett och framåtriktat synsätt i alla delar av arbetet, stärks företaget och dess fortsatta stabilitet och utveckling främjas. LKF ska verka för minsta möjliga miljöpåverkan från företagets aktiviteter. Relationen till kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter ska präglas av ett etiskt och korrekt förhållningssätt. Relationerna internt i företaget bygger på respekt för varje individ och LKF verkar aktivt för alla medarbetares yrkesmässiga utveckling och för en god arbetsmiljö. Hanteringen av företagets ekonomi och finansiella strukturer sker på ett ansvarsfullt, långsiktigt och strukturerat sätt. Styrinstrument är företagets processer och ett antal policydokument, däribland finanspolicy, personalpolicy, miljöpolicy, kvalitetspolicy och upphandlingspolicy. Mål och resultat Uppsatta nyckeltal för verksamheten visar mål och resultat för arbetet med hållbarhet. Se tabell på sidan 9. Ansvarstagande LKF ansvarar för att följa lagar och regelverk kring exempelvis miljöhänsyn och säkerhet. LKFs underleverantörer och entreprenörer ska, i sina uppdrag gentemot LKFs kunder, följa LKFs ledningssystem och policies samt gällande lagar och regelverk. Genom systematisk kvalitetskontroll följer LKF upp att dessa krav efterlevs hos leverantörerna. Intressentgrupper LKFs verksamhet berör och påverkas av många människor och grupper. Några särskilt viktiga intressentgrupper har identifierats. För att kunna uppfylla sitt uppdrag måste LKF utveckla och vårda goda relationer med intressenterna. Verksamheten ska drivas med förståelse för och hänsyn till deras behov. Kommunikationen med intressenterna är av särskild betydelse och sker med olika medel. Ägare: Ägardialog, styrelsemöten, temaseminarier, studiebesök Kunder: Fastighetsmöten, webb, seminarier, riktade informationsträffar Medarbetare: Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, verksamhetsdagar

24 Stora Teatern 06 24

25 hållbar utveckling kund och kvalitet i samarbete med kunden LKF underhåller och förädlar fastigheterna i ett nära samarbete med hyresgästerna. När kundernas verksamheter förändras bidrar väl anpassade lokaler till deras framgång, samtidigt som fastigheternas värde bevaras och utvecklas. Kundenkäten visar resultat Med hjälp av regelbundna kundenkäter får LKF vetskap om hur hyresgästerna uppfattar samarbetet med LKF och kvaliteten på företagets tjänster. Resultaten ger vägledning för ett ständigt utvecklingsarbete. Årets enkät visade ett förbättrat resultat på flera viktiga punkter. LKFs förändrade organisation, med egen hantering av felanmälan, har tagits väl emot av kunderna. Som väntat höjdes betyget för felanmälan påtagligt. Även omdömet om företagets kundvård och personliga service förbättrades. Det sammanvägda betyget i Nöjd kundindex blev 66, en förbättring med en punkt sedan föregående år. Resultatet placerar LKF på en sjätte plats jämfört med ett trettiotal liknande organisationer med offentlig ägande. Under 2010 kommer kundenkäterna att utformas med mer riktade frågor till avgränsade målgrupper. På så vis får man en snabbare och tydligare återkoppling på samarbetet med kunderna och indikationer på hur utvecklingsarbetet ska fortsätta. Samtidigt kommer nya måltal att formuleras. Kundkontakter och aktiviteter Fastighetsmöten genomförs regelbundet och ger underlag för det kontinuerliga arbetet med utveckling och förädling av lokalerna. Kunderna bjuds också in till informationsträffar rörande aktuella frågor och förändringar i verksamheten. Tillsammans med politiker och tjänstemän gör LKFs medarbetare studiebesök och deltar i seminarier kring aktuella frågor. Bland årets ämnen fanns renovering och uppförande av simhallar, renovering av teaterinteriörer, lokalutformning i skolor samt bostäder för äldre. Studiebesök i Kunskapsgallerian i Nacka gav användbara intryck inför arbetet med den nya Kunskapsgallerian i Linköping. LKF medverkar i en årlig tävling för mellanstadieklasser, med tema miljö. Tävlingen kallas Agenda 21-jakten och genomförs i regi av Linköpings kommun i samarbete med de kommunala bolagen. Intern kontroll Kvalitetsarbetet stärks genom regelbundna revisioner. Avstämningsmöten med driftentreprenörer hålls systematiskt för att kontrollera att uppdragen fungerar enligt plan och att överenskomna rutiner följs. LKFs egna, utbildade internrevisorer kontrollerar att arbetet inom företaget hanteras enligt ledningssystemet. Rapporter och förbättringsåtgärder upprättas och följs upp regelbundet

26 hållbar utveckling medarbetare många kompetenser Med sin kompetens och sitt engagemang bidrar alla medarbetare till att LKF når sina mål. LKF bedriver ett mångsidigt arbete för att stärka och utveckla personalen och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensutveckling Varje år formuleras en utbildningsplan för företaget som helhet, med kartläggning av de kompetenser som behöver utvecklas för aktuella och kommande uppgifter. En personlig kompetensplan utarbetas för varje medarbetare. Nyanställda genomgår ett strukturerat introduktionsprogram innehållande bland annat miljöutbildning. Gemensamma utbildningar, studiebesök och liknande görs regelbundet för hela företaget och för arbetsgrupper. Under året har gemensamma utbildningar genomförts i fördjupad miljökunskap och om nyheter i lagen om offentlig upphandling. Två verksamhetsdagar genomförs varje år, för att förankra företagets arbete med verksamhetsutveckling och affärsplan i hela personalgruppen. Dessa möten hålls ofta i någon av LKFs fastigheter och kombineras med studiebesök hos hyresgästen. I genomsnitt deltog varje medarbetare i 41 timmar utbildning, vilket är något över målet. Hälsa och friskvård LKF driver ett ambitiöst arbete för att ge de anställda förutsättningar för god friskvård. Sjukfrånvaron är låg, under året i genomsnitt 2,0 procent av ordinarie arbetstid. Alla erbjuds vartannat år en hälsokontroll genom företagshälsovården. Influensavaccinering erbjöds samtliga anställda. Möjlighet ges till motion på arbetstid, liksom subventionerat årskort på tränings- och simanläggning. En utbildning i hjärt- och lungräddning för hela personalen genomfördes. Gemensamma friskvårds- och trivselaktiviteter anordnas vid ett par tillfällen varje år. Organisation Hanteringen av kundärenden flyttades under året till LKFs egen organisation. Samtidigt övertog LKFs Fastighetsservice en större del av felavhjälpande underhåll. Syftet är en närmare kontakt med kunderna och en mer rationell hantering av ärenden. Förändringen har gett gott resultat för LKFs interna arbete, med en bättre kännedom om kundernas behov, och uppskattas samtidigt av många hyresgäster. Personalsammansättning LKF har 35 medarbetare. Företaget strävar efter en balanserat sammansatt personalkår vad gäller ålder, erfarenhet, bakgrund och liknande. Medelåldern i företaget är 49,1 år. Flera medarbetare kommer att gå i pension under de närmaste åren. LKF ser över sin organisation i syfte att utveckla befintlig personal och rekrytera rätt personer inför framtiden. Under året har två personer anställts för att ersätta pensionsavgångar. Jämställdhet och mångfald Mångfald på arbetsplatsen är till nytta både för medarbetarna och för företagets framgång. Blandade kompetenser och erfarenheter gynnar utvecklingen och ger en dynamik i det dagliga arbetet. Alla medarbetare ska kunna utvecklas och bidra till verksamheten genom sin kompetens och sitt engagemang, utan åtskillnad på grund av kön, bakgrund eller andra ovidkommande faktorer. Personalsammansättningen visar en god fördelning mellan könen efter ett framgångsrikt arbete för att rekrytera kvinnor till en i övrigt mansdominerad bransch. LKF deltar i ett projekt, initierat av Linköpings kommun, för att erbjuda arbetsplatspraktik åt personer som behöver särskild introduktion i arbetslivet. Sex personer har deltagit i praktik hos LKF under någon period under året. Arbetet med praktikanter är utvecklande såväl för deltagarna själva som för alla medarbetare på LKF. lkfs anställda, Antal i % Kvinnor 43% MÄN 57% 06 26

27 sjukfrånvaro % 10 UTBILDNINGSTIMMAR PER ANSTÄLLD Timmar 50 ÅLDERSFÖRDELNING Antal Kvinnor Män År År 0 < >

28 Hur mycket energi gör vi av med idag? Eleverna på Hjulsbroskolan kan följa åtgången av värme och el varje dag och lära sig mer om hur deras eget beteende kan påverka energiförbrukningen

29 hållbar utveckling miljö framtidsinriktat MILJÖarbete Fastigheter och fastighetsdrift ger stor påverkan på miljön. LKF bidrar till en hållbar utveckling genom att i alla led sträva efter att begränsa klimatpåverkan och annan miljöbelastning från sin verksamhet. Ett gott inomhusklimat ska bidra till att hyresgästerna trivs och mår bra. Effektiv energianvändning Energiförbrukning bidrar bland annat till klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgasen koldioxid. LKF driver flera ambitiösa projekt för att begränsa onödig energiåtgång och samtidigt få en god komfort i lokalerna. Under årets uppnåddes en minskning av energiåtgången med tre procent i beståndet som helhet. Det är ett mycket gott resultat och en förbättring jämfört med årets mål, som var två procents besparing. Energiprojekt för framtiden Under arbetsnamnet Energiprojekt 2009 genomfördes energikartläggning och effektiviseringsåtgärder i 25 anläggningar. Kvalitetssäkring av mätmetoder, kontroll och justering av mätdon samt fastställande av nyckeltal utfördes i hela beståndet för att ge förutsättningar för en korrekt energistatistik. Detta möjliggör uppföljning av energiprojektet och av energiåtgärder i övriga fastigheter. Besparingar uppnåddes snabbt med intrimningar och justeringar av tekniska system. Ett gott samarbete med hyresgäster och brukare kring energibesparing bidrog till resultatet. Sammantaget sparades åtta procent av såväl värmeförbrukning som elförbrukning i de fastigheter som ingick i projektet. Det goda resultatet uppmuntrar till att utföra Energiprojekt 2010 med samma metoder. Mål för 2010 är att minska energiförbrukningen med fyra procent inom affärsområde Kunskapshus, och med tre procent inom affärsområde Offentliga hus, jämfört med Riktvärden för energiförbrukning Som mätetal för arbetet med att begränsa energiförbrukningen har LKF fastställt riktvärden, som anger mål för maximal energiåtgång per kvadratmeter lokalyta. Målen anges med skärpta värden år från år. Nya driftavtal inriktas på energi Nya avtal med driftentreprenörer handlades upp under året. Nytt i avtalen är att entreprenören har ett ansvar för att kontrollera energiåtgången i fastigheten och tillse att den inte överskrider fastställda maxåtgångstal. Driftentreprenören har en nyckelfunktion i det löpande arbetet med att följa upp och analysera förbrukningen, vidta åtgärder och justera allt eftersom verksamheterna i lokalerna förändras. Central driftövervakning Ett system för central övervakning av tekniska system införs successivt i fastigheterna. Med central övervakning underlättas justeringar och brister upptäcks snabbare. Under året infördes systemet i fyra stora fastigheter: Anders Ljungstedts gymnasium, Valla Park, Konserthuset och Föreningshuset Fontänen. Bland annat styrs ventilationen i skolfastigheten med den centrala driftövervakningen. Resultatet är redan efter en kort tids användning lovande. Solceller ger gott resultat Solceller för elproduktion installerades under vintern på tre fastigheter, Biblioteket, Konserthuset och Vasahallen. Solcellerna har producerat 98 MWh sedan installationerna slutfördes och mätningarna tog sin början i april. Det är ett resultat som är över förväntan. LKF undersöker möjligheten att nyttja solenergi på ytterligare byggnader, särskilt vid framtida nyproduktion. Energikunskap för skolelever På Hjulsbroskolan har LKF installerat en informativ bildskärm som visar energiåtgången i skolbyggnaden vid varje tidpunkt. Avsikten är att eleverna ska få en klar bild av sambandet mellan väder och energiförbrukning samt uppmuntras till ett beteende som sparar energi. Lärare 07 29

30 FLITIGA SOLCELLER Energi direkt från solen strålar in till Biblioteket, Konserthuset och Berzeliusskolan. Solcellerna sitter på byggnadernas tak och producerar el året om, till och med mulna vinterdagar. Under 2009 gav solcellerna närmare 100 MWh elektricitet. och elever på Hjulsbroskolan är mycket engagerade i miljöfrågor. LKFs förhoppning är att den informativa energiskärmen ska vara ett användbart inslag i undervisningen. Vattenbesparande installationer Vattenbesparande åtgärder har gjorts i samtliga förskolor, skolor och omsorgsfastigheter. Exempel på installationer är vattensparande munstycken på kranar och duschar samt snålare spolanordningar på toaletter. Installationerna har planerats så att de inte ska begränsa komforten för användarna. Åtgärderna beräknas minska vattenförbrukningen med minst tjugo procent i de berörda fastigheterna. Hållbart byggande Vid underhållsåtgärder, ombyggnader och nyproduktion ska miljösäkra och återvinningsbara material användas så långt det är möjligt. Stor vikt läggs vid en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Ett kontrollverktyg i valet av material är produktdatabasen Sunda Hus. Under den pågående produktionen av idrottshall för Folkungaskolan dokumenteras allt material enligt Sunda Hussystemet. Resultatet ger en databas med information om ingående material för eventuell senare uppföljning. Miljöklassad byggnad LKF inför under 2010 systemet Miljöklassad byggnad för att klassificera fastigheterna och utveckla arbetet med miljöåtgärder. Systemet ger underlag för kontroll av energiförbrukning, innemiljö, material och kemikalieanvändning. Miljöklassad byggnad är ett svenskt system som administreras av Boverket. För ett antal fastigheter kommer klassificeringen Green Building att införas under Detta system inriktas på energiförbrukning. uppvärmningssystem Antal fastigheter Fjärrvärme 206 Värmepump 3 El 25 Pellets 3 Olja (bioolja) riktvärde energimål kwh/kvm År 06 30

31 hållbar utveckling ekonomi Långsiktig trygghet Långsiktighet och stabilitet är grunden för LKFs arbete med ekonomi och finansiering. En ansvarsfull hantering av företagets finanser bidrar till ett positivt resultat. Det ger förutsättningar för att utveckla fastigheterna till nytta för ägare, hyresgäster och alla Linköpingsbor. Måluppfyllelse Årets resultat efter finansnetto uppgick till 72 (89) miljoner kronor. Avkastning på det egna kapitalet var 13,8 procent (17,4). I årets resultat ingår realisationsvinster på 6 (25) miljoner kronor vid försäljning av fastigheter. Resultatet innebär att koncernen uppnår ägarens långsiktiga avkastningskrav på det egna kapitalet, procent. Även soliditeten, som vid årets slut var 18 procent (17), nådde upp till det långsiktiga målet mellan 12 och 18 procents soliditet. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på ett övervärde på knappt miljoner kronor, vilket innebär en justerad soliditet på 38 procent (37). Ägarens mål för soliditet med hänsyn till marknadsvärdering är långsiktigt 25 till 35 procent. Rörelsens intäkter Hyresintäkterna ökade med drygt fyra procent mellan 2008 och Detta förklaras av intäkter från nyförvärvade fastigheter, nytecknade avtal vid om-, till- och nybyggnader samt indexuppräkningar till följd av hög inflationstakt Under året har tre mindre fastigheter sålts med en reavinst på knappt 6 miljoner kronor. Fastigheterna inrymde tidigare en landsortsbutik respektive en förskola. Totalt ökade koncernens omsättning till 572 (567) miljoner kronor. Rörelsens kostnader Under året har många aktiviteter gjorts som kommer att ge kvalitetsförbättringar, samtidigt som de innebär lägre kostnader kommande år. Nya avtal har tecknats avseende fastighetsförsäkring och fastighetsskötsel. Hanteringen av felanmälningar har ändrats så att mottagningen sköts med egen personal. Vidare har arbetet med energieffektiviseringar utvecklats genom ett lyckat projekt i 25 anläggningar. Under året beslutades även att utnyttja det låga ränteläget och byggföretagens lägre beläggningsgrad, till följd av lågkonjunkturen, till att utöka underhållet. Totalt ökade de externa kostnaderna till 249 (227) miljoner kronor. Den enskilt största kostnadsökningen under året är kostnader för snö- och halkbekämpning. Kostnaderna för energi och uppvärmning ökade med ungefär med 5 procent trots förbrukningsminskningar till följd av ovan nämnda projekt. I de externa kostnaderna ingår utrangering av en före detta förskola som rivits på grund av sättningar i marken, vilka hade medfört att byggnaden sjunkit. Investeringar Investeringarna uppgick till 232 (135) miljoner kronor. Under året har tre fastigheter förvärvats. I mars förvärvades Birgittaskola, Elementet 2, av Landstinget i Östergötland. Syftet med förvärvet är att skapa en Kunskapsgalleria som inrymmer olika verksamheter inom utbildning och kultur. I mitten av april förvärvades två omsorgsfastigheter, Dryckeshornet 8 och Nyckeln 1. Under året har nybyggnationer pågått av två förskolor, en gruppbostad, turistbyrån i St Larsparken och en mindre brandstation i Bestorp. Vid Folkungaskolan har byggnationen av den nya idrottshallen påbörjats. Sportanläggningarna i Ryd och Ljungsbro har fått efterlängtade tillbyggnader. I övrigt har större ombyggnader av utemiljöer gjorts på ett flertal fastigheter. rörelsekostnader (exkl avskrivningar, utrangeringar och lokalvård) mnkr Personalkostnader Övriga omkostnader Media Planerat underhåll Utvidgat reparationsbegrepp Reparationer Fastighetsskötsel 07 31

32 FINANSIERING Räntemarknaden under året Internationellt Återhämtningens tid, så kan man uttrycka sig avseende världsekonomin under Expansiv penningpolitik från flertalet länders centralbanker och inte minst stimulerande finanspolitiska åtgärder, har skapat grund för stabilisering av tillväxt, arbetslöshet och inte minst förtroendet hos konsumenter. I Asien, främst Kina och Indien har i slutet av året, uppvisat stigande tillväxt. Det skapar förutsättningar för en stark återhämtning även i västvärlden. Nationellt Sveriges starka statsfinansiella situation kommer att bidra till stigande tillväxt. Förutsättningar för återkommande höga tillväxttal är positiva. Riksbanken har påtalat behovet av stigande styrränta under Finansmarknaden under året LKFs uttalade strategi för den finansiella verksamheten är att uppnå låga och balanserade räntekostnader med en effektiv hantering av de finansiella riskerna. De största finansiella riskerna i verksamheten är refinansierings- och ränterisk. Sedan flera år tillbaka har LKF en väl diversifierad kreditförsörjning med flera typer av kreditfaciliteter, vilket skapar trygghet i företagets långsiktiga kreditbehov. Företaget erhöll 2006 A-1+/K1 och AAfrån Standard & Poors avseende kort- och långfristigt kreditbetyg. Under året har respektive betyg återigen fastställts. Företaget är verksamt på både marknaden för certifikat med eget program om miljoner kronor (ökat under året från 750 miljoner kronor till miljoner kronor) och på obligationsmarknaden genom emission av egna obligationer. Emitterade certifikat och obligationer uppgick vid årsskiftet till 950 miljoner kronor respektive 719 miljoner kronor. Under året har kreditmarknaden stabiliserats. Sjunkande kreditspreadar och god likviditet på kapitalmarknaden har lett till sjunkande refinansieringsrisker och lägre upplåningskostnader. Handel med derivatinstrument har under året fortsatt i syfte att dels erhålla större produktutbud och flexibilitet vid val av räntebindningsstruktur, och dels öka möjligheten att hantera ränterisk inom ramen för gällande finanspolicy. Med anledning av företagets finansieringsstrategi och företagets räntetro om förändrade räntor har den genomsnittliga räntebindningen ökat något under året 4,6 år (4,4). Den genomsnittliga räntan för låneportföljen har under året sjunkit från 3,1 procent (4,3). De lägre räntekostnaderna under året har delvis utnyttjas till en utökning av det planerade underhållet på koncernens fastigheter vilket på sikt stärker driftnettot. Samtliga derivatinstrument marknadsvärderas sedan Utestående derivat uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor och utgörs av ränteswappar. Under året har värdet förändrats från negativt om 42 miljoner kronor till fortsatt negativt om 49 miljoner kronor. FÖRFALLOSTRUKTUR, LÅN RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR, Tillgängligt, mnkr Utnyttjat, mnkr Bindningstid, år Andel Kortfristiga lån ,0 52% - varav certifikatprogram ,0 44% Belopp mnkr Belopp mnkr Ränta % Ränta % 5 4 Långfristiga lån ,1 15% Långfristiga faciliteter ,4 33% - varav obligationslån ,3 33% TOTALT ,8 100% År 06 32

33 FÖRDELNING AV MOTPARTER I LÅN, (mnkr) Finansiella nyckeltal Räntebärande skulder Genomsnittlig räntebindningstid Genomsnittlig kapitalbindningstid Genomsnittlig låneränta Likvida medel och icke utnyttjad del av avtalade kreditfaciliteter Kassaflödesmässig ränteteckningsgrad Justerad soliditet (2 105 ) mnkr (4,4) 4,6 år (2,6) 2,1 år (4,3) 3,1 % (1 287) 690 mnkr (3,1) 3,5 ggr (37) 38 % Kommun 185 mnkr Banker 300 mnkr Kapitalmarknaden (via certifikat) 949 mnkr Kapitalmarknaden (via obligationt) 719 mnkr stifts- och landsbiblioteket 07 33

34 MÖJLIGHETER OCH RISKER I känslighetsanalysen framgår olika parametrars successiva påverkan på koncernens resultat. Vid tecknande av nya hyresavtal och vid omförhandlingar utvärderar LKF det enskilda kontraktets risker och påverkan på koncernens totala risk. I detta ingår stävan om en jämn förfallostruktur över tiden. I det enskilda fallet kräver en specialanpassad lokal ett längre hyreskontrakt för att minska risken vid avtalsslut, medan en lokal som lätt utan större anpassningar går att hyra ut till annan verksamhet kan ha ett kortare kontrakt. De flesta kontrakt utan specifik risk förlängs automatiskt med tre år vid avtalsslut om ingen av parterna önskar omförhandling. Huvuddelen av hyreskontrakten har en indexklausul som medger en årlig hyresjustering med hänsyn till förändringar av konsumentprisindex. Hyresportföljens kontraktsförfallostruktur är fördelad över flera år, från kontrakt som förfaller inom närmsta året till kontrakt med en återstående löptid på 20 år. Den genomsnittliga löptiden uppgick vid årsskiftet till 5,2 år. Detta får till följd att förändringar i marknadshyran får ett fördröjt genomslag på koncernens intäkter. I känslighetsanalysen redovisas denna effekt på hyresintäkterna. De totala hyresintäkterna påverkas även av om-, till- och nybyggnadsprojekt. LKF har avtal med entreprenörer om drift och skötsel av byggnader och mark. Avtalen som prisjusteras en gång per år, utifrån ett index, har olika löptid vilket minskar risken för att stora prisförändringar på marknaden slår igenom ett enskilt år. För att få en bättre styrning och på sikt en högre kvalitet mot kunderna tas felanmälningar emot av egen personal och åtgärdas efterhand i större usträckning av egen personal. Detta ger möjlighet till en bättre samordning och underlag för behov av planerat underhåll. Fastigheternas långsiktiga underhållsbehov dokumenteras i en databas som möjliggör att koncernen kan planera för att underhållsnivån håller en jämn ekonomisk nivå över tiden. Samtidigt skapas möjligheten att enskilda år, då andra kostnadsslag kräver mer eller mindre, öka eller minska underhållskostnaden utan att det långsiktiga underhållsbehovet äventyras. Kostnaderna för elavgifter, uppvärmning och vatten står för en betydande del av koncernens kostnader. Företaget arbetar systematiskt med energi- och vattenbesparingar för att motverka prisökningar. Förbrukningsvärde samlas in och analyseras varje månad. Genom energiutredningar tas beslut om åtgärder som bedöms effektiva både ekonomiskt och förbrukningsmässigt. För att försäkra sig om ett så bra elpris som möjligt över tiden och minska risken för kraftiga kostnadsförändringar arbetar LKF med en kraftportfölj. Det innebär att elpriset säkras i flera kontrakt för olika perioder. Enligt beslutad policy ska det närmaste årets förbrukning till huvuddel vara säkrad medan de därpå följande årens förbrukningar säkras upp efterhand. I känslighetsanalysen visas drift- och underhållskostnaderna efter fullt genomslag av en marknadsförändring. Företagets viktigaste finansiella risker är refinansierings- och ränterisk. Refinansieringsrisk hanteras genom att avtala om kort- och långsiktiga kreditfaciliteter med flera etablerade nordiska affärsbanker och med bestämda villkor som säkerställer företagets finansieringsbehov. Ränterisk hanteras genom att aktivt välja räntebindningsstrukturer som ger den lägsta räntekostnaden i förhållande till företagets verksamhetsrisk och finansiella risk. För att få en stabil utveckling på räntekostnaden finns en riskspridning som har sin utgångspunkt i hyresportföljens genomsnittliga löptid. Riskspridningen som sker med olika räntebindningstider innebär att en ränteförändring inte får full effekt på resultatet ett enskilt år. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga räntebindningen till 4,6 år. I känslighetsanalysen visas hur en uppgång av marknadsräntan med en procentenhet påverkar resultatet. känslighetsanalys Parametrar Förändring Resultateffekt mnkr Hyresnivån +/- 1% Drift- och underhållskostnader +/- 1% Räntenivå + 1%-enhet LÖPTIDER FÖr HYRESKONTRAKT, ÅRSHYRA mnkr

35 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL % Nyckeltal för respektive bolag år ) LKF KILAB 2) LSAB 3) Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Bokförda värden mnkr Balansomslutning mnkr Direktavkastning % 11,7 10,9 10,4 Area, 1000 kvm BRA ) Skillnad mellan summa bolag och koncernen beror på koncernelimineringar och avrundningar. 5 2) Konserthuset i Linköping AB. 3) Linköpings Sportfastigheter AB

36 06 36

37 årsredovisning 2009 förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ), , ägs av Linköpings Stadshus AB, , som i sin tur ägs av Linköpings kommun. Bolagets uppdrag från ägaren är att med iakttagande av de för verksamheten gällande principerna tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler. Detta genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor samt på affärsmässigt sätt svara för mark- och fastighetsförvaltning och att ge ägaren skälig avkastning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter i Linköpings kommun jämte annan jämförlig verksamhet. verksamheten 2009 Koncernens resultat efter finansiella poster under 2009 uppgick till 72 miljoner kronor (89). I årets resultat ingår realisationsvinster på 6 miljoner kronor (25) vid försäljning av tre mindre fastigheter. Under året har flera upphandlingar gjorts som kommer ge besparingar på kostnadssidan kommande år. Vidare har arbetet med energieffektiviseringar utvecklats genom ett lyckat projekt om 25 anläggningar. Totalt har energiförbrukningen minskat med 3 procent. Lägre räntekostnader under året har delvis utnyttjas till en utökning av det planerade underhållet på koncernens fastigheter vilket på sikt stärker driftnettot. Investeringarna uppgick till 232 miljoner kronor (135). Under året har tre fastigheter förvärvats. Den centralt belägna Birgittaskolan, Elementet 2, förvärvades med syfte att skapa en Kunskapsgalleria som kommer innehålla olika verksamheter inom utbildning och kultur. Övriga två fastighetsförvärv är omsorgsfastigheterna, Dryckeshornet 8 och Nyckeln 1. De största byggnationerna som pågått under 2009 är den nya idrottshallen vid Folkungaskolan, två förskolor, en gruppbostad, en mindre brandstation i Bestorp, turistbyrån i St: Larsparken samt tillbyggnader av sportanläggningar i Ryd och Ljungsbro. En extern värdering av koncernens fastighetsbestånd visar på ett sammanlagt värde på miljoner kronor vilket innebär ett övervärde på ca 64 procent. Företaget erhöll 2006 A-1+/K-1 och AA- från Standard & Poor s avseende kort- och långfristig kreditbetyg. Under året har respektive betyg återigen fastställts. Finansiering och hantering av finansiella risker Finansnettot uppgick till -84 miljoner kronor (-93). De räntebärande skulderna uppgick till miljoner kronor (2 105). Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig räntebindningstid om 4,6 år (4,4). Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid årsskiftet till 3,1 procent (4,3). Marknadsvärdet på derivat har förändrats från negativt belopp om 42 miljoner kronor till ett negativt om 49 miljoner kronor. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av avtalade kreditfaciliteter och checkräkningskredit uppgick till 790 miljoner kronor (1 387). Företagets finansiella verksamhet styrs av företagets övergripande finansieringsstrategi, som är en del av företagets affärsplan. I företagets finanspolicy och instruktioner beskrivs ansvarsförhållande och vilka restriktioner som reglerar den finansiella verksamheten. Styrelsen ansvarar och beslutar om policyn och VD beslutar om företagets finansiella instruktioner. Företagets viktigaste finansiella risker är refinansierings- och ränterisk. Refinansieringsrisk hanteras genom att avtala om kort- och långsiktiga kreditfaciliteter med flera etablerade nordiska affärsbanker och med bestämda villkor som säkerställer företagets finansieringsbehov. Ränterisk hanteras genom att aktivt välja räntebindningsstrukturer som ger den lägsta räntekostnaden i förhållande till företagets verksamhetsrisk och finansiella risk. Information om miljö- och personalfrågor LKF arbetar med ett miljöledningssystem. Företaget har uppsatta mål för att bland annat minska energiförbrukningen och att aktivt arbeta med resurshushållning vid såväl nybyggnation som vid drift och underhåll. Samtliga fastigheter är miljödeklarerade. LKF är hälsocertifierat av Korphälsan. Syftet med certifieringen är att befrämja personalens psykiska och fysiska välbefinnande. Kompetensutveckling styrs utifrån medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Företaget arbetar för att vara en jämställd arbetsplats där varje medarbetares unika egenskaper uppskattas. Målsättningen är att löner och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga. Under 2009 var personalomsättningen 6 procent (6). LKF är medlem i arbetsgivarorganisationen KFS och har kollektivavtal

38 Styrelsearbetet under året LKFs styrelse består av nio ledamöter utsedda av Linköpings kommunfullmäktige. Utöver dessa är en personalrepresentant, utan rösträtt, utsedd. Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen nio ordinarie sammanträden. Viktiga frågor som behandlats, utöver budget och uppföljning av verksamhet och ekonomi, är upphandlingar och utveckling av koncernens arbete med miljöfrågor. Under året har styrelsen haft arbetsdagar med inriktning på utvecklingsfrågor inom bolagets verksamhetområde och affärsplanen för de kommande åren. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Särskilda instruktioner reglerar ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Bolagets revisor har vid styrelsemöte rapporterat om sina iakttagelser från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernens arbete bygger på långsiktighet och kostnadseffektivitet. Detta gör, i kombination med att efterfrågan för de lokaler koncernen erbjuder i liten grad påverkas av kortsiktiga konjunkturförändringar, att koncernens resultat, exklusive realisationsresultat vid fastighetsförsäljningar, bedöms ligga på en oförändrad nivå kommande år. Ett avtal skrevs 2008 om försäljning av fastigheterna Bokbindaren 27 och 28, innefattande en kontorsbyggnad och en parkering. Försäljningen kommer ske under 2010 när ny detaljplan för parkeringplatsen är klar. Investeringsnivån beräknas ligga kvar på drygt 200 miljoner kronor per år de närmsta åren. Måluppfyllelse Ägarens uppdrag och bolagets vision samt de ekonomiska målen och övriga ägarkrav har via affärsplanen översatts till strategier, verksamhetsmål och aktiviteter inom de fokusområden som LKF följer upp verksamheten utifrån. De fokusområden som koncernen arbetar med är: ekonomi, kund, samhälle, processer och medarbetare. Ekonomi Avkastning på det egna kapitalet var 13,8 procent (17,4). Detta innebär att koncernen uppnår ägarens långsiktiga avkastningskrav på det egna kapitalet, procent. Även soliditeten, som vid årets slut var 18 procent (17), nådde upp till det långsiktiga målet mellan 12 och 18 procents soliditet. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på ett övervärde på knappt miljoner kronor vilket innebär en justerad soliditet på 38 procent (37). Ägarens mål för soliditet med hänsyn till marknadsvärdering är långsiktigt 25 till 35 procent. Kund LKF använder sig av en kundenkät där nöjdkundindex (NKI) byggs upp av de frågor som ingår i svenskt kundindex (SKI). Det innebär att resultatet kan jämföras med många andra fastighetsägare i branschen som använder sig av samma modell års kundenkät gav ett resultat på 66, vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år. Resultatet står sig väl i jämförelse med andra kommuners fastighetsorganisationer. Samhälle LKFs mål, att för 2009 minska energiförbrukningen med minst 2 procent, överträffades med en minsking på 3 procent. Detta har möjliggjorts genom strukturerat arbete med uppföljning och utveckling av övervakning och styrning samt åtgärder. Vattensparprojekt för samtliga förskolor, skolor och omsorgsfastigheter har pågått Under 2009 visar resultatet på en minskad förbrukning på 9 procent. Processer I syfte att utveckla organisationen och finna inspiration till processförbättringar skedde utbyte med andra fastighetsbolag och fastighetsförvaltningar. Bland annat pågår benchmarking och diskussioner kring intäkts- och kostnadsnyckeltal med andra organisationer. Under året har interna revisioner genomförts enligt revisionsprogram. Några mindre avvikelser registrerades och åtgärdades. Medarbetare Satsningen på hälsa och friskvård har fortsatt under året. LKF erbjuder samtliga anställda hälsoprofilbedömning och friskvårdstimme. Hälsoprofilbedömningen har genomförts. Sjukfrånvaron var under året låg. Under den senaste 5-årsperioden har sjukfrånvaron aldrig överstigit 2 procent. Kompetensutvecklingen på LKF styrs av utvecklings- och uppföljningssamtal. Den genomsnittliga utbildningen har överträffat målet och uppgick till 41 timmar (41). Bland utbildningsaktiviteterna under året märks LOU, ledarskap, ekonomi, IT samt företagsgemensam miljöutbildning och personlig effektivitet. Resultatdisposition Balanserad vinst vid årets ingång Erhållna koncernbidrag från dotterbolag Lämnade koncernbidrag till moderbolag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat kronor Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats till moderbolaget, Linköpings Stadshus AB med kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor kronor av koncernbidraget är utdelningsbetingat och kronor lämnas i skatteoptimeringssyfte. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet med en procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

39 resultaträkning Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7, 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

40 BALANSräkning Koncernen Belopp i kkr not Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

41 BALANSräkning FORTS Koncernen Belopp i kkr not Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital koncernen 14 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Eget kapital moderbolaget 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (200 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 07 41

42 kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i kkr not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Just. för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Återbetalning av fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Utlåning till moderföretaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

43 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anskaffningsvärdet belastas inte av räntekostnader. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Materiella tillgångar koncernen moderföretaget Byggnader år år Markanläggningar 20 år 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år 5-20 år Markinventarier 5-20 år 5-20 år Övriga inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 3-5 år En värdering av bolagets fastigheter görs av externt värderingsföretag. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet, görs en individuell prövning. I de fall värdenedgången bedöms som varaktig görs nedskrivning med erfordligt belopp. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens värde. Den externa värderingen, av materiella anläggningstillgångar exklusive pågående nyanläggningar, per , visar för koncernen på ett totalt värde på kkr. Motsvarande värde för moderbolaget är kkr. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Obligationslån emitterade till över- eller underkurs periodiseras över löptiden. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Skatt Skatten utgörs av aktuell skatt, på årets resultat och koncernbidrag, samt uppskjuten skatt. Användning av derivatinstrument Företaget använder derivat i den finansiella verksamheten. Syftet är att erhålla en mer flexibel räntebindningsstruktur. Derivaten används endast i säkringssyfte. Intäkter och kostnader för ränteswappar nettoredovisas under räntekostnader. Alla derivatavtal är ingångna med nordiska affärsbanker som står under finansinspektionens tillsyn. Avtalen är på svenska och följer internationell praxis. Utestående derivat uppgår till miljoner kronor och utgörs av ränteswappar. Marknadsvärdet för de finansiella instrumenten uppgick till ett negativt värde på 49 miljoner kronor (föregående år var marknadsvärdet negativt om 42 miljoner kronor). Avtalen redovisas inte i bolagets balansräkning. Intäktsredovisning Koncernens redovisade nettoomsättning avser i huvudsak hyresintäkter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Linköpings Kommunala Fastigheter AB samt de bolag som på balansdagen direkt eller indirekt innehas till mer än 50 procent av röstvärdet. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Denna innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens resultat och eget kapital. Intern försäljning, interna vinster och fordringar/skulder inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Linköpings Stadshus AB, org nr , med säte i Linköping som i sin tur ägs av Linköpings kommun. I koncernen ingår dotterbolagen Konserthuset i Linköping AB, org nr , Linköpings Sportfastigheter AB, org nr , Soricis AB, org nr , Castoris AB, org nr , Canis AB, org nr , Erinaceus AB, org nr och Squatina AB, org nr Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 22 procent av inköpen och 1 procent av nettoomsättningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 23 procent av inköpen och 0 procent av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp

44 Not 1 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Koncernen Reavinst vid avyttring av dotterbolag Reavinst avyttring byggnader och mark Erhållna räntebidrag Övrigt Moderföretaget Reavinst avyttring byggnader och mark Erhållna räntebidrag Övrigt Not 2 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER K koncernen Moderföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Lekmannarevisorer Granskningsuppdrag Not 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Moderföretaget Varav män Varav män Sverige 34 60% 32 63% Totalt i moderföretaget 34 60% 32 63% Koncernen totalt 34 60% 32 63% Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Moderföretaget Styrelsen 22% 22% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Koncernen totalt Styrelsen 22% 22% Övriga ledande befattningshavare 0% 0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) 1) (2 568) 1) (2 371) Dotterföretag (varav pensionskostnad) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) 1) (2 568) 1) (2 371) 1) Av koncernens och moderföretagets pensionskostnader avser 828 (f.å. 842) VD. Löner, andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledmöter m. fl. och övriga anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga Moderföretaget och VD anställda och VD anställda Sverige (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Moderföretaget totalt (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Dotterföretag i Sverige (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav tantiem o.d.) ( ) ( ) ( ) ( ) Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Moderföretaget Dotterföretag Arvode till styrelsens ordförande har utgått med 165 (148) 0 (0) Arvode till styrelsens vice ordförande har utgått 97 (87) 0 (0) Lön till verkställande direktör har utgått med (1 284) 0 (0) Avtal om avgångsvederlag Bolagets uppsägningstid gentemot verkställande direktör är 9 månader. Vid uppsägningstidens utgång, utgår ett avgångsvederlag på 30 månadslöner. Avtal om bilförmån Bolagets verkställande direktör har tillgång till tjänstebil. Bilförmånen uppgick under 2009 till 65 kkr. Avtal om pension Pensionsåldern för verkställande direktör är 60 år. Pension avsätts enligt en premiemodell innebärande en pensionsavsättning som ger 75 % av grundlönen mellan års ålder. För den livsvariga ålderspensionen från 65 års ålder betalar bolaget en premie, på 45 % av lön, till en pensionsförsäkring. Pensionspremier erläggs så länge verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Sjukfrånvaro för perioden Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,9% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,0% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Könsfördelat Män 1,8% Kvinnor 2,2% Åldersfördelat 29 år 0,0% år 1,1% 50 år 2,7% Not 4 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga

45 Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Vinst vid avyttring av dotterbolag Not 5 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen Räntekostnader, övriga Moderföretaget Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader övriga Not 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderföretaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Not 7 BYGGNADER OCH MARK Koncernen Moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Statligt stöd Avyttringar Utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början REDOVISAT VÄRDE VID PERIODENS SLUT Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark (i Sverige) Not 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Koncernen Moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Statligt stöd Avyttringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden REDOVISAT VÄRDE VID PERIODENS SLUT Not 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen Moderföretaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utrangering Årets avskrivning enlig plan på anskaffningsvärden REDOVISAT VÄRDE VID PERIODENS SLUT Inventarier som innehas via operationella leasingavtal Beräknat anskaffningsvärde av tillgångarna Räkenskapsårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter Not 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderföretaget Vid årets början Årets nedlagda kostnader Färdigställda projekt Not 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Försäljning -100 REDOVISAT VÄRDE VID PERIODENS SLUT

46 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag/Orgnr/Säte andelar i % 1) värde Konserthuset i Linköping AB, , Linköping , Linköpings Sportfastigheter AB, , Linköping , Soricis AB, , Linköping ,0 100 Castoris AB, , Linköping ,0 100 Canis AB, , Linköping ,0 100 Erinaceus AB, , Linköping ,0 100 Squatina AB, , Linköping , ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 12 Övriga fordringar Koncernen Moderföretaget Koncernkonto 1) Övriga fodringar ) Koncernen är ansluten till ett koncernkonto, där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank. Koncernföretagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 100 mnkr. Per balansdagen är krediten outnyttjad. Not 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen Moderföretaget Upplupna räntebidrag Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga poster Not 14 EGET KAPITAL Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen kapital reserver kapital Vid årets början Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Vid årets slut Aktie- Reserv- Fritt eget Moderföretaget kapital fond kapital Vid årets början Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat Vid årets slut Not 15 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark Maskiner och inventarier Not 16 AVSÄTTNINGAR FÖR UPPSKJUTEN SKATT Avsättning för skatter avser uppskjuten skatt 26,3 % Koncernen Obeskattade reserver Utvidgat reparationsavdrag Moderföretaget Utvidgat reparationsavdrag Not 17 OBLIGATIONSLÅN Koncernen Moderföretaget Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 18 ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT, LÅNGFRISTIGA Koncernen Moderföretaget Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem från balansdagen Not 19 ÖVRIGA SKULDER, LÅNG- OCH KORTFRISTIGA Koncernen Moderföretaget Linköping kommun Mervärdeskatt Övrigt Förfall senare än fem år från balansdagen Not 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen Moderföretaget Upplupna räntekostnader Förutbetalade hyresintäkter Övriga poster Not 21 BETALDA RÄNTOR Koncernen Erhållen ränta Erlagd ränta

47 Moderföretaget Erhållen ränta Erlagd ränta Not 22 JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M Koncernen Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Moderföretaget Av- och nedskrivningar av tillgångar Not 23 LIKVIDA MEDEL Koncernen Koncernkonto Kassa och bank Moderföretaget Koncernkonto Kassa och bank Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter överensstämmer med faktiska förhållanden. Linköping 25 februari 2010 Rutger Starwing Ordförande Lars Berg Vice ordförande Pontus Boström Inger Liljeberg Sören Granath Bo Einarsson Björn Granath Maria Konradsson Torleif Gustavsson Per Ridne Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jonas Leek Auktoriserad revisor 07 47

48 revisionsberättelse Till årsstämman i Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping den 25 februari 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jonas Leek Auktoriserad revisor 06 48

49 granskningsrapport Till årsstämman i Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Organisationsnummer Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret Granskningen har genomförts enligt god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Samverkan har, när det gäller den interna kontrollen, skett med den auktoriserade revisorn. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor till kommunala och andra offentliga verksamheter samt på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning samt att ge ägaren skälig avkastning. Vi noterar med tillfredsställelse LKFs ambitiösa satsning på energieffektiviseringar och bolagets allmänna miljöarbete. Enligt ägardirektivet formuleras det kommunala uppdraget utifrån av kommunfullmäktige fastställd Strategisk plan med Övergripande mål med angivande av ett antal mål för bolaget. Dessutom finns bland annat långsiktiga mål för avkastning och soliditet. Uppfyllelsen av ägardirektivet har stämts av utifrån bolagets rapportering av Utfall uppdrag 2009 samt årsredovisningen. Vidare har lekmannarevisorerna informerats av bolagets ledning vid träffar under året. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Linköping den 22 februari Harry Nylund Birgitta Johansson Eva Sallnäs Sten Persson Ann-Marie Andersson Av kommunfullmäktige i Linköpings Kommun utsedda lekmannarevisorer

50 sammanfattande värdeutlåtande Linköpings Kommunala Fastigheter AB har uppdragit åt Forum Fastighetsekonomi AB att bedöma marknadsvärdet avseende bolagets samtliga fastigheter med värdetidpunkten januari Samtliga fastigheter är belägna inom Linköpings kommun. Fastigheterna är i huvudsak bebyggda med lokaler anpassade för olika kommunala verksamheter såsom skolor, daghem, äldreboende, gruppboende, idrott med mera. I beståndet ingår även ett antal obebyggda fastigheter. Antalet värderingsobjekt uppgår till 215 stycken. Med en fastighets marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden vid en given tidpunkt. Detta värde bestäms normalt dels genom en jämförelse med försäljningar av likartade objekt, den s k ortsprismetoden, dels genom analys av fastighetens nuvarande och framtida avkastningsförmåga. I det nu aktuella fallet har värdebedömningen utgått ifrån pågående användning och befintliga hyresförhållanden mellan fastighetsägaren och hyresgästerna. Värderingen har således inte bedömts utifrån alternativ användning. Uppdragsgivaren har lämnat uppgifter om areor, hyressammanställningar, vakansuppgifter och driftkostnader. Därutöver har Linköpings fastighetsmarknad och ortens ekonomiska bas analyserats vilket ligger till grund vid antaganden av riskaspekter och avkastningskrav. Värdebedömningarna har baserats utifrån kassaflödesanalyser per objekt. Bedömda marknadsvärden motsvarar direktavkastningar på totalt kapital, under normala förutsättningar, på mellan cirka 6,0 till cirka 10,0 procent beroende på läge, ålder, standard och användningssätt med mera. Avvikelser från intervallet finns i ett antal fall. Den genomsnittliga direktavkastningen ligger kring 8,2%. Det samlade marknadsvärdet för fastighetsbeståndet tillhörigt Linköpings Kommunala Fastigheter AB uppgår vid värdetidpunkten januari 2010 till: FYRA MILJARDER FEMHUNDRASJUTTIOEN MILJONER SJUHUNDRAFEMTIOTUSEN ( ) KRONOR Norrköping den 4 februari 2010 Forum Fastighetsekonomi AB P-O Skoog Av SFF aukt fastighetsvärderare Magnus Stenback Av SFF aukt fastighetsvärderare 06 50

51 07 51

52 företagsledning Namn position född Anst. år Per Ridne Verkställande direktör Marianne RobertssoN Verksamhetscontroller Jonas JohanssoN Ekonomichef Magnus SundqvisT Chef affärsområde Kunskapshus Henrik PetterssoN Chef affärsområde Offentliga hus Kjell Elofsson Teknisk chef Ulla Anse Personalsamordnare Johan Larsson Chef projektavdelning Från vänster: Jonas Johansson, Per Ridne, Marianne Robertsson, Kjell Elofsson, Ulla Anse, Henrik Pettersson, Johan Larsson och Magnus Sundqvist

53 Från vänster: Pontus Boström, Rutger Starwing, Per Ridne, Inger Liljeberg, Kjell Brissman, Christer Myrgård, Thorleif Gustavsson, Bo Einarsson, Cecilia Arkhed, Håkan Löfstedt, Björn Granath, Lotta Bäckman och Lars Berg. Saknas på bild gör Sören Granath, Torbjörn Lindelöf och Maria Konradsson. styrelse, vd och revisor Rutger Starwing (M) ordförande Född: Invald: Bo Einarsson (FP) ledamot Född: Invald: Yrke: Universitetslektor Thorleif Gustavsson (M) ledamot Född: Invald: Yrke: Transportarbetare Kjell Brissman (M) suppleant Född: Invald: Yrke: Verksamhetschef Christer Myrgård (M) suppleant Född: Invald: Yrke: Överstelöjtnant Per Ridne verkställande direktör Lars Berg (S) vice ordförande Född: Invald: Yrke: F.d. ombudsman Björn Granath (V) ledamot Född: Invald: Yrke: Griftegårdsarbetare Maria Konradsson (M) ledamot Född: Invald: Yrke: Ekonom Lotta Bäckman (S) suppleant Född: Invald: Yrke: Lärare Håkan Löfstedt (S) suppleant Född: Invald: Yrke: Ingenjör Jonas Leek auktoriserad revisor Pontus Boström (S) ledamot Född: Invald: Yrke: Ombudsman Sören Granath (C) ledamot Född: Invald: Yrke: Lantbrukare Inger Liljeberg (S) ledamot Född: Invald: Yrke: Undersköterska Torbjörn Lindelöf (KD) suppleant Född: Invald: Yrke: Matematiker Cecilia Arkhed personalrepresentant Född: Invald: Yrke: Projektledare 07 53

54 06 54