PROTOKOLL 4/ Fullmäktige. Tid kl. 12:00-13:15. Centralsjukhusets auditorium INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Transkript

1 PROTOKOLL 4/ Fullmäktige Tid kl. 12:00-13:15 Plats Centralsjukhusets auditorium INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 29 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 4 30 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 31 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 32 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 33 JUSTERING AV BESLUTET GÄLLANDE FÖRSTAVÅRDENS SERVICENIVÅ 34 STARTANDET AV FÖRSTAVÅRDENS NYA STATIONERINGSSTÄLLEN 35 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR BUDGETÅRET 2015 OCH PLANERINGSPERIODEN GRUNDERNA FÖR AVGIFTERNA SOM UPPBÄRS AV MEDLEMSKOMMUNERNA ÅR 2015 SAMT GODKÄNNANDE AV UPPBÖRDSTIDERNA OCH DRÖJSMÅLSRÄNTAN 37 FASTSTÄLLANDE AV ÖVRE GRÄNS FÖR TILLFÄLLIG KREDIT ÅR MÖTESARVODEN ÅR KOMMUNVIS BOKSLUTSPROGNOS SAMT TILLÄGGSBUDGET FÖR AFFÄRSVERKET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR ÅR FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL

2 PROTOKOLL 4/ Deltagare Namn Kl. Uppgift Närvarande Kujala Antti 12:00-13:15 medlem, Halso Perttula Lauri 12:00-13:15 medlem, Kannus Ylikangas Eija 12:00-13:15 medlem, Kannus Känsälä Kai-Eerik 12:00-13:15 medlem, Kaustby Lindskog Tina 12:00-13:15 medlem, Kaustby Innanen Sari 12:00-13:15 ordförande, Karleby Hankaniemi Tapani 12:00-13:15 medlem, Karleby Peltokorpi Eeva 12:00-13:15 medlem, Karleby Sabel Roy 12:00-13:15 I vice ordförande, Karleby Eerikäinen Anneli 12:00-13:15 medlem, Karleby Brandt Mats 12:00-13:15 II vice ordförande, Karleby Björkqvist Bertil 12:00-13:15 medlem, Kronoby Haga Berit 12:00-13:15 medlem, Kronoby Tuikka Jukka-Pekka 12:00-13:15 medlem, Lestijärvi Kalliokoski Esa 12:00-13:15 medlem, Perho Nyman Teuvo 12:00-13:15 medlem, Reisjärvi Paalavuo Tapio 12:00-13:15 medlem, Reisjärvi Koivuranta Ila 12:00-13:15 medlem, Toholampi Välimäki Antti 12:00-13:15 medlem, Toholampi Huusko Riitta 12:00-13:15 medlem, Vetil Saari Leo 12:00-13:15 medlem, Vetil Hietaniemi Antti 12:00-13:15 styrelsens ordförande Nurmi Pekka 12:00-13:15 styrelsens vice ordförande Haapalehto Seija 12:00-13:15 styrelsemedlem Halonen Jyrki 12:00-13:15 styrelsemedlem Högnabba Stefan 12:00-13:15 styrelsemedlem Joensuu Olli 12:00-13:15 styrelsemedlem Kallio Jaana 12:00-13:15 styrelsemedlem Lahti Mauri 12:00-13:15 styrelsemedlem Lindskog Tina 12:00-13:15 styrelsemedlem Pensaari Paula 12:00-13:15 styrelsemedlem Pajunpää Hannu 12:00-13:15 verkställande direktör Telimaa Sakari 12:00-13:15 cheföverläkare Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 12:00-13:15 administrativ överskötare Korkiakoski Minna 12:00-13:15 ekonomidirektör Pikkarainen Hannu 12:00-13:15 protkokollförare Rahnasto Raimo 12:00-13:15 ersättare, Karleby Syrjälä Väinö 12:00-13:15 ersättare, Perho Borta Nokso-Koivisto Pekka medlem, Karleby Lindqvist Erik medlem, Karleby Sillanpää Timo III vice ordförande, Karleby Sahipakka Markku medlem, Perho Varila Kaija styrelsemedlem

3 PROTOKOLL 4/ Behandlade ärenden Underteckningarna Sari Innanen Kai-Eerik Känsälä Hannu Pikkarainen ordförande ordförande under 39 Protokollförare Datum / 2014 Datum / 2014 Ila Koivuranta Tapio Paalavuo Protokollet till allmänt påseende Efter protokolljusteringen har protokollet lagts fram i enlighet med det sätt som föreskrivs / 2014 Hannu Pikkarainen Protokollförare

4 PROTOKOLL 4/ Fullmäktige 29 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Sfullm 29 Samkommunfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Beslut: Ordförande Sari Innanen öppnade sammanträdet.

5 PROTOKOLL 4/ Fullmäktige 30 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sfullm 30 Enligt fullmäktiges dagordning inleds sammanträdet med namnupprop, som förrättas kommunvist i alfabetisk ordning. I grundavtalets 8 och 9 för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun stadgas om fullmäktigeledamöternas antal och röstetal. Det sammanlagda röstetalet i fullmäktige för de ledamöter som valts av medlemskommunerna bestäms på basis av invånarantalet enligt den senaste mantalsskrivningen i kommunen så att de ledamöter som valts från kommunen har en röst för varje nytt tusental invånare. Röstetalet kan likväl vara högst 2/5 av det sammanlagda obegränsade röstetalet för samtliga från medlemskommunerna valda ledamöter. Kommunens röstetal fördelas jämnt mellan kommunens närvarande ledamöter. Fullmäktigeledamöterna och deras ersättare samt röstetalen framgår i bilagan, som samtidigt fungerar som röstlängd. Bilaga A 30, Fullmäktiges medlemsförteckning och röstetal Beslut: Enligt det förrättade namnuppropet var 21 egentliga medlemmar och 2 ersättare närvarande på sammanträdet. Det sammanlagda röstetalet är 68,2. Ur bilagan framgår vilka ledamöter som var närvarande. Bilagor FULLMÄKTIGES MEDLEMSFÖRTECKNING OCH RÖSTETAL

6 PROTOKOLL 4/ Fullmäktige 31 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sfullm 31 Enligt 10 i samkommunens grundavtal är fullmäktige beslutför då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande och de representerar minst hälften av ledamöternas totala röstetal. 17 medlemmar av fullmäktigeledamöterna utgör 2/3, och hälften av röstetalet är 34,10 röster. Enligt grundavtalets 11 sänds föredragningslistan till fullmäktiges sammanträde minst 14 dagar före sammanträdet åt samkommunens fullmäktige- och styrelseledamöter samt tillkänna åt medlemskommunernas kommunstyrelser. Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

7 PROTOKOLL 4/ Fullmäktige 32 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Sfullm 32 Enligt fullmäktiges dagordning justeras protokollet av två för varje enskilt sammanträde valda protokolljusterare, om inte fullmäktige i samband med något ärende beslutat, att protokollet justeras på annat sätt. Beslut: Fullmäktige valde till protokolljusterare Ila Koivuranta från Toholampi och Tapio Paalavuori från Reisjärvi.

8 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 JUSTERING AV BESLUTET GÄLLANDE FÖRSTAVÅRDENS SERVICENIVÅ Styrelsen 115 Beredning: förstavårdschefen, förstavårdens ansvarsläkare, ekonomidirektören, verkställande direktören Ansvaret för förstavården flyttades från och med början av år 2013 på sjukvårdsdistriktet på basis av hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft I Mellersta Österbotten var år 2013 en övergångsperiod då man i förstavården förlitade sig på service i enlighet med de existerande kommunavtalen, och avtalen flyttades över på sjukvårdsdistriktet på det sätt som lagen förutsätter. Från och med början av år 2014 gick man över, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, till en situation där sjukvårdsdistriktet koordinerar verksamheten och där man har ett fältchefssystem. Inom förstavårdsservicen har sjukvårdsdistriktet för närvarande åtta egna enheter med omedelbar startberedskap, vars beredskapstid varierar mellan 8 och 24 timmar i dygnet, samt tre beredskapsenheter från privata serviceproducenter (Kannus, Perho, Reisjärvi). I ljuset av procenten gällande nåbarhet från det första kvartalet år 2014 fattade sjukvårdsdistriktets fullmäktige förra våren ett beslut om att från och med början av år 2015 slå ihop 8/5-enheten som stationerats i Kelviå samt Kannus privata enhet med beredskapen 8/5 + beredskap till en 24/7-enhet som stationeras i Kannus och som ordnas av sjukvårdsdistriktet. Beslutets verkställighetsskede är nu igång. Samtidigt föreslogs i tjänstemannaberedningen att enheterna som stationerats i Nedervetil och Kaustby slås samman på motsvarande sätt, men för den här ändringens del beslöt fullmäktige att ta upp ärendet på nytt på hösten 2014, då man har mer erfarenhet av det första verksamhetsåret än på våren. Dessutom föreslog förstavårdens tjänstemannaledning att enheten i Lochteå flyttas på grund av sin relativt låga användningsgrad närmare Karleby, endera till Maringais eller till korsningen av Peltokorpi och riksväg 8. Frågan om stationeringsställets läge utreds ännu. Sommaren 2014 ordnades ett anbudsförfarande i enlighet med lagen om offentlig upphandling om förstavården i Perho och Reisjärvi stationeringsställen (8/5 + beredskap). Genom konkurrensutsättningen kom endast en offert per stationeringsställe som överensstämde med anbudsförfrågan. Anskaffningsprocessen avbröts. Priset för servicen som den privata serviceproducenten angav visade sig vara högre än vad som kunde förutses på basis av

9 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 den existerande prisnivån. Erfarenheterna från anbudsförfrågan fick till stånd ett behov att ännu utreda alternativen när det gäller ordnandet av förstavården på hela sjukvårdsdistriktets område samt att utreda hur många förstavårdsenheter de ekonomiska ramarna möjliggör och vilka stationeringsorter servicebehovet förutsätter. Ekonomins yttre ramar är klara. Kostnaderna kan inte öka i betydande grad. Medlemskommunerna förväntar sig att kostnaderna minskar. Av kostnadsskäl borde man kunna minska antalet enheter och stationeringsställen inom sjukvårdsdistriktet i sin helhet och för att den nödvändiga beredskapen ska kunna upprätthållas borde de kvarvarande enheternas beredskapstid ökas. När man väljer stationeringsställen bör motiveringen vara det kalkylerade servicebehovet och ett nätverk av stationeringsställen med vilken man uppnår en så hög täckningsgrad som möjligt. Dessutom stödjas detta med flytt av enheternas beredskap med fältledningens beslut. I det här skedet i beredningen påbörjades även en utredning om ändamålsänligheten i att i stället för att köpa privata tjänster, vilket inkluderats i beslutet gällande servicenivån, göra åtminstone en del av de köpta tjänsterna om till sjukvårdsdistriktets egen verksamhet. En sådan utvecklingstrend har varit rådande i vårt lands sjukvårdsdistrikt. Det har kunnat påvisas att man genom ordnande av egen verksamhet haft nytta både ur både verksamhetens och ekonomins synvinkel. Utredningen av startandet av sjukvårdsdistriktets egen verksamhet har i tjänstemannaberedningen fortskridit till Reisjärvi-Lestijärvi-området. Den nuvarande privata serviceproducenten i Reisjärvi stationeringsställe har framfört sin önskan att göra överlåtelse av rörelse till sjukvårdsdistriktet ifall ändringen gällande sättet att ordna fortskrider. I det här området är det befogat att anta att sjukvårdsdistriktets verksamhet kan som en helhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt, där man även för rekryteringens del kan stöda sig på områdets nätverk av stationeringsställen. Det här skulle dock leda till avskaffning av beredskapssystemet. Samtidigt har man i ljuset av verksamhetsstatistiken undersökt hurudant servicenätverk och vilka beredskapstider som behövs med tanke på behovet av förstavård i Lestijokidalens utvidgade område (Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi). I betraktelsen har man bedömt hur det skulle vara mest ändamålsenligt att placera områdets enheter. Enligt vårens fullmäktigebeslut är beredskapen i Kannus 24/7. Inuti de ekonomiska ramarna och det trängande servicebehovet kan man i planeringen anvisa, utöver enheten i Kannus, högst en 24/7-enhet

10 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 och en 12/7-enhet. Enheternas nivå (basnivå/vårdnivå) bestäms beroende på enheternas slutliga placering. På längre sikt är målet att området har två enheter på vårdnivå med beredskapen 24/7 samt, om ekonomin tillåter det, en enhet på basnivå med beredskapen 12/7. För Perho stationeringsställes del beslöt man sig, för att trygga ordnandet av servicen, för att fortsätta med det existerande avtalet om köpta tjänster år I det här skedet fanns det inga alternativa sätt, även med tanke på den strama tidtabellen, att trygga förstavårdsservicen i Perho område. För Perhoområdes del är det ännu oklart om det är ändamålsenligt att göra ändringar i det nuvarande sättet att ordna förstavården. I det här skedet är det uppenbart att det krävs en mer omfattande utredning gällande sättet att ordna och gällande den nödvändiga beredskapen samt dessutom erfarenhetsbaserad kunskap om hur hela sjukvårdsdistriktets planerade beredskap, lösningar gällande stationeringsställen samt kostnadsutveckling kommer att förverkligas. Förstavårdens kostnadsstruktur påverkas även av förhandlingarna om förstavårdarnas arbetstidssystem som påbörjades på sommaren Det har föreslagits att man i stället för det nuvarande periodarbetet skulle använda sig av 24 timmars skift, vilket kräver ett undantagstillstånd. Förutom den förmodade nyttan vid rekrytering, är inbesparingen ungefär ett årsverke per förstavårdsenhet som har en beredskap på 24/7. Den nya arbetstidsformen skulle stöda ekonomiskt speciellt upprätthållandet av dygnet runt enheterna. Ansökan om undantagstillstånd gällande arbetstidsformen som baserar sig på dygn har lämnats in hos myndigheten som beviljar tillståndet. Förstavårdens kostnadsberäkning har gjorts med antagandet att undantagstillståndet om dygnsbaserad arbetstidsform beviljas. I det här skedet har man statistik från förstavården från första och andra kvartalet. Procenttalen gällande nåbarhet förordar fortfarande en sammanslagning av enheterna i Nedervetil och Kaustby samt en höjning av beredskapen till en enhet på basnivå som har omedelbar startberedskap dygnet runt och som placeras i Nedervetil. Genom flytt av beredskap mot Karleby har man kunnat höja Lochteå-enhets användningsgrad. Dessutom sker största delen av uppgifterna i området Pel to kor pi-ma rin gais-kel viå. På basis av det här har man i tjänstemannaberedningen ansett att det är befogat att föreslå att enheten som placerats i Lochteå flyttas primärt till

11 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 korsningen av Peltokorpivägen och riksväg 8. Andrahandsalternativet är servicecentret Lepolas fastighet i Maringais. Det här alternativet förutsätter dock att Karleby stad beslutar att ge tillstånd för ändringsarbete i servicecentrets fastigheter så att de motsvarar förstavårdens behov. Beredskapen hos enheten som i nuläget är placerad i Reisjärvi har utretts både ur beredskapens och ur kostnadernas synvinkel. I den här utredningen har det kommit fram att området Toholampi-Lestijärvi-Reisjärvi måste behandlas som en helhet inom vilken man kan inom de ekonomiska ramarna placera en enhet med beredskapen 12/7 och en enhet med beredskapen 24/7. När man beaktar den regionala nåbarheten är det mest tillrådliga placeringsstället för enheten med beredskapen 12/7 Toholampi och för enheten med beredskapen 24/7 Lestijärvi (Reisjärvi). Om enheten med beredskapen dygnet runt 24/7 placeras i Lestijärvi kan den ändå fungera på Reisjärvi hälsocentral under tjänstetid i uppgifter som är lämpliga med tanke på förstavårdens natur. Beslutet om kostnadsfördelningen i förstavården fattas årligen med ett skilt beslut i samband med specialsjukvårdens andra kostnadsfördelningsgrunder. Utgångspunkten är att man utöver nettokostnader som baserar sig på invånarantalet riktar kostnader för stödtjänstuppgifterna på basis av användningen till de social- och hälsovårdsenheter som använder tjänsterna. Faktureringen av stödtjänsterna gör att nettosumman som fördelas på basis av invånarantalet minskar. Förstavårdens preliminära budget som utarbetats med ovannämnda arrangemang kommer att leda till kostnader som är cirka 2 euro/invånare högre än nu. Höjningen beror dock på en kostnadsökning på grund av att gamla avtal om köp av tjänster gått ut samt på flera faktorer som höjer de s.k. gemensamma kostnaderna. I beredningen av beslutet gällande förstavårdens servicenivå har man haft som mål att nåbarheten som är i enlighet med beslutet om servicenivån förverkligas jämlikt i hela sjukvårdsdistriktets område (placeringen av enheterna, beredskapstid, enheternas nivå) så ekonomiskt som möjligt. I tjänstemannaberedningen har man i det här skedet kommit fram till följande förslag:

12 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige Enheten i Lochteå flyttas till korsningen av Peltokorpivägen och riksväg 8. Andrahandsalternativet är servicecentret Lepolan palvelukeskus fastighet. Det här förutsätter byggande/hyrning av utrymmen. Förhandlingarna med Karleby stad fortsätter. 2. Enheterna i Nedervetil och Kaustby slås ihop till en enhet som är i startberedskap dygnet runt och som placeras i Nedervetil avskaffas: 8/5 + beredskapsenhet ändring: 12/7 enhet -> 24/7 enhet 3. Beredskapen i området Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi (enheterna 1 x 24/7 och 1 x 12/7 som sjukvårdsdistriktets egen produktion) ändring: enheten med beredskapen 24/7 i Toholampi -> en enhet med beredskapen12/7 ändring: Reisjärvis köpta tjänster 8/5 + beredskapsenhet -> Lestijärvi-Reisjärvi 24/7-enhet som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet Stationeringsstället i Lestijärvi, med flytt av beredskap till Reis jär vi under tjänstetid under övergångsperioden före stationeringsstället i Lestijärvi blir färdigställt: en enhet i Toholampi med beredskapen 24/7 och en enhet i Reisjärvi med beredskapen 12/7. 4. Det nya sättet att ordna verksamheten i Perho stationeringsställe och beredskapen där bedöms skilt senare under år 2015 på basis av de praktiska erfarenheterna av de ovannämnda förändringarna, av den totala omfattningen av sjukvårdsdistriktets beredskap och av sätten att ordna -> övergångsperioden fortsätter med köpta tjänster och beredskapen 8/5 + beredskap (vårdnivå) 5. Beslutet om fördelningen av förstavårdens kostnader fattas årligen skilt av fullmäktige (utgångspunkten är att stödtjänsterna faktureras på basis av användningen kombinerat med fakturering av nettokostnader per invånare). Beredningen fortskrider vid sidan av styrelsebehandlingen med de överenskomna kommunförhandlingarna. Förhandlingarna baserar sig på en kartläggning av situationen samt ett förslag till ändring som överensstämmer med ovannämnda tjänstemannaberedning. Förhandlingarna ordnas vecka 44 med Karleby stad och

13 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 kommunerna Kaustby och Kronoby samt Toholampi, Reisjärvi och Lestijärvi. Styrelsen behandlar ärendet på nytt efter kommunförhandlingarna genom att göra ett förslag till beslut till fullmäktige. Förstavårdens ledande tjänsteinnehavare presenterar ärendet mer detaljerat på mötet. Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar anteckna för kännedom situationen i beredningen av beslutet gällande förstavårdens servicenivå, diskuterar på basis av den samt ger anvisningar för vidare beredning. Beslut: Styrelsen diskuterade ärendet på basis av tjänsteinnehavarförslaget. Diskussionen kommer att beaktas i den vidare beredningen. Ärendets beredning fortsätter genom kommunförhandlingar och ärendet ges som förslag till beslut i styrelsens följande möte. Ant. Kaija Varila kom till sammanträdet kl under ärendets allmänna presentation. Styrelsen 122 Beredning: förstavårdschefen, ekonomidirektören, förstavårdens ansvarsläkare, verkställande direktören Efter den senaste sammanträdesbehandlingen har man fört kommunförhandlingar vid vilka diskussionen baserat sig på det ovan presenterade, av tjänstemännen beredda förslaget om ändringar i beslutet om servicenivån, strama ekonomiska ramar samt kartor gällande realiseringen av förstavårdens servicenivå i området från det pågående verksamhetsåret. Trots kommunvisa förhandlingar har man i beredningen och i analysen om nåbarhet betonat en regional betraktelse av beslutet gällande förstavårdens servicenivå utan kommunvis indelning. I förhandlingar med Karleby stads centralförvaltning och social- och hälsovård nådde man ett gemensamt godkännande om flytt av Lochteå nuvarande stationeringsställe närmare Karleby. Fortfarande förblev delvis oklart om stationeringsstället bör flyttas till Lepola eller till s.k. Kasikulma i Peltokorpi. Lösningen av ärendet kommer att påverkas av alternativen som har bl.a. att göra med fastighetskostnader och byggande. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet och ger ett preciserat utlåtande som är

14 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 gemensamt för hela Karleby stad. Beredningen av ärendet fortsätter. Under den fortsatta beredningen fortsätter utredningarna gällande alternativa utrymmeslösningar för Lochteå stationeringsställe i Lepola och Kasikulma. Målet är en lösning vid vilken nybygge kan undvikas och existerande fastigheter kan utnyttjas. Förhandlingar om alternativa lösningar är i gång och målet är att förslaget kan presenteras för styrelsen på mötet. Ändringen förutsätter inte en ny notering i beslutet gällande förstavårdens servicenivå, eftersom flyttning av stationeringsstället i Lochteå från Lochteå centrum till riksväg 8 närmare Karleby redan har noterats i beslutet gällande förstavårdens servicenivå. Styrelsen kan sålunda fatta beslutet om den slutgiltiga utrymmeslösningen utan att en ändring görs i beslutet gällande servicenivån. I Kaustby och Kronoby kommuners förhandlingar nådde man en gemensam syn på att den presenterade modellen är mer omfattande när det gäller områdets helhetsberedskap och nåbarhet och tjänar områdets invånare mer kostnadseffektivt. Samtidigt togs upp den befogade oron för beredskapen vid den livligt trafikerade vägen 63. I kommunförhandlingarna med Toholampi - Lestijärvi - Reisjärvi framförde kommunerna en stark oro speciellt gällande Toholampioch Reisjärvi-områdenas situation i planens modell. Ställningstagandena gällande modellen för fördelningen av kostnader mellan kommunerna, vilken presenterades under förhandlingarna, var i huvudsak positiva. Det förnyade förslaget I den fortsatta beredningen har man gjort vissa ändringar i det ursprungliga utkastet gällande beslutet om servicenivån. I förslaget har man försökt ta i beaktande faktorer som kommit fram när förslaget varit på remiss i kommunerna. I praktiken innefattar det ändrade förslaget en förstärkning i beredskapen i den utvidgade Lestijokidalen, med vilken man kan bevara 24/7-enheten i Toholampi och grunda en 24/7-enhet i Reisjärvi. Förstärkningen av beredskapen stöder också förbindelsen mellan ådalarna speciellt vid den livligt trafikerade vägen 63 och i Kaustby samt indirekt i Karleby-område. I det ändrade förslaget har man försökt hitta lösningar med vilka man kan fortsätta minimera fastighetskostnaderna och utnyttja de

15 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 existerande fastigheterna som kommunerna äger, så att förstavårdens kostnader inte ökar. Ekonomiskt är förutsättningen att förslagets mål kan förverkligas med de hyreskostnader som kommunerna uppbär. Den här delen av förslaget gäller stationeringsställena i Toholampi och Reis jär vi, i vilka det föreslås att kommunerna stöder förstavårdens stärkta servicenivå genom att erbjuda utrymmen för förstavårdsenheterna utan att kräva kompensation. Delvis täcks kostnader genom att stödtjänster erbjuds i en mer omfattande grad till grundtjänsternas användning. Förutsättningen för och samtidigt möjligheten vid att det preciserade förslaget förverkligas är att man då med den existerande beredskapen kan på ett mer omfattande och effektivt sätt flytta patienter mellan vårdinrättningar genom utnyttjande av den arbetskraft vars skift pågår. Det här minskar användningen av köpta tjänster, minskar mängden övertidsarbete och utryckningsarbete samt kostnaderna för dem och ökar FPA-intäkterna. I enheterna med beredskapen 24/7 kan man även mest kostnadseffektivt utnyttja de fördelar som arbetstidsmodellen med 24 timmars skift för med sig. Enligt förslagets modell kan man stärka beredskapen vid väg 63 så att enheter kan användas flexibelt i båda älvdalarna utan att arrangemanget äventyrar beredskapen i Karleby-område. Om villkoren fylls kan utvidgningen av beredskapen förverkligas med samma nettokostnader som de ursprungliga budgetramarna och tjänstemannaberedningens förslag. Ekonomins förverkligande uppföljs. Vid behov har fältledningen i enlighet med det ursprungliga beslutet gällande förstavårdens servicenivå möjlighet att ändra på enheternas beredskap samt göra nödvändiga flytt av beredskap för att nå beredskapsnivån samt nåbarhetsprocenten i beslutet gällande förstavårdens servicenivå. Dokumentet Beslutet om förstavårdens servicenivå kompletteras med de ändringar som godkänns i denna behandling. Verkställande direktörens förslag: I beslutet gällande förstavårdens servicenivå görs följande ändringar som förverkligas : 1. Nedervetil och Kaustby enheter slås ihop till en enhet som har omedelbar startberedskap dygnet runt och vars stationeringsställe är Nedervetil.

16 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 33 Sfullm 33 - avskaffas: 8/5 + beredskapsenhet (Kaustby) - ändring: 12/7 enhet -> 24/7 enhet (Nedervetil) 2. Beredskap i området Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi (2 x 24/7 som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet) - ändring: Reisjärvi köpta tjänster 8/5 + beredskapsenhet -> Reisjärvi 24/7-enhet som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet - fortsätter: Toholampi förstavårdsenhet, 24/7-enhet 3. Det nya sättet att ordna verksamheten på Perho stationeringsställe och beredskapen där bedöms skilt senare under år 2015 på basis av de praktiska erfarenheterna av de ovannämnda förändringarna, av den totala omfattningen av sjukvårdsdistriktets beredskap och av sätten att ordna -> övergångsperioden fortsätter med köpta tjänster och beredskapen 8/5 + beredskap (vårdnivå) 4. Beslutet om fördelningen av förstavårdens kostnader fattas årligen skilt av fullmäktige (utgångspunkten är att stödtjänsterna faktureras på basis av användningen kombinerat med fakturering av nettokostnader per invånare). Beslut: Förslaget godkändes enhälligt. Ant. Förstavårdschef Oskar Hagström och förstavårdens ansvarsläkare Risto Hannula deltog i sammanträdet under diskussionen och avlägsnade sig före beslutet fattades. Styrelsens förslag för fullmäktige: Fullmäktige godkänner styrelsens förslag till beslut. Beslut: Fullmäktiges ersättare Väinö Syrjälä från Perho meddelade sig vara jävig enligt 28 i förvaltningslagen, vilket antecknades för kännedom. Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag till beslut.

17 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Fullmäktige 34 STARTANDET AV FÖRSTAVÅRDENS NYA STATIONERINGSSTÄLLEN Styrelsen 123 Beredning: förstavårdschefen Enligt det tidigare beslutet som samkommunens fullmäktige fattat gör den tjänsteproduktion i Kannus stationeringsställe som nu produceras av en privatföretagare om till sjukvårdsdistriktets egen verksamhet från och med Dessutom behandlar styrelsen på sitt sammanträde och fullmäktige på sitt sammanträde en justering av beslutet gällande förstavårdens servicenivå så att det i förslaget till beslut ingår att Reisjärvi stationeringsställes nuvarande privata tjänsteproduktion görs om till sjukvårdsdistriktets egen verksamhet. I enlighet med samkommunens praxis har man redan tidigare i motsvarande situationer gjort så att man med den företagaren som producerar förstavårdstjänster ingår ett avtal om s.k. köp av verksamhet. Som följd av den gäller överlåtelse av rörelse i enlighet med 10 i arbetsavtalslagen företagarens personal som är med i förstavårdens affärsverksamhet. När det gäller företagaren på Kannus stationeringsställe, Sairaankuljetus Hämäläinen, har förhandlingarna gällande köp av verksamhet redan kommit in i slutskedet. Med företagaren i Reis jär vi, Reisjärven Sairaankuljetus, håller man på att starta förhandlingarna. Vid de förhandlingar och köp av verksamhet som genomförs nu agerar man likadant som när avtal om köp av verksamhet ingicks med fem företag år För att köp av verksamhet ska möjliggöras finns det behov för reservering av tilläggsanslag för genomförande av affärerna. Dessutom finns det behov av inrättande av tilläggsvakanser i förstavårdscentret för att man ska kunna trygga personalens flytt i enlighet med överlåtelse av rörelse samt förstavårdens produktion i enlighet med det kommande beslutet om förstavårdens servicenivå. Antalet vakanser har beaktats i verkställande direktörens förslag om beslutet gällande förstavårdens servicenivå samt i förstavårdsservicens kommande budget. Verksamheten i enlighet med förstavårdsservicens egen serviceproduktion har för närvarande resurserats så att enheten har sex fältchefstjänster samt 35 sjukskötar- och 22 närvårdarbefattningar. Om beslutet gällande servicenivån godkänns så att även förstavården i Reis jär vi-les ti jär vi-området görs om till sjukvårdsdistriktets egen verksamhet och två skilda köp av verksamhet (Kan nus, Reisjärvi) förverkligas, är kostnaderna för köp

18 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Fullmäktige 34 av verksamhet för samkommunen uppskattningsvis sammanlagt För det här krävs tilläggsanslag i budgeten för år Dessutom förutsätter startandet av två nya egna verksamhetsenheter vissa åtgärder samt basanskaffningar till vilka det krävs tilläggsanslag redan i budgeten för år För att verksamheten kan förverkligas i enlighet med det preciserade beslutet om förstavårdens servicenivå (styrelsens förslag ) krävs sex fältchefstjänster, 36 sjukskötarbefattningar och 28 närvårdarbefattningar till förstavårdscentret. Förslaget innehåller ett behov av inrättande av en sjukskötarvakans och sex närvårdarvakanser. Verkställande direktörens förslag: 1. Styrelsen beslutar att bemyndiga verkställande direktören att ingå ett avtal gällande köp av verksamhet med Sairaankuljetus Hämäläinen (Kannus). 2. Styrelsen beslutar att ifall Beslutet gällande förstavårdens servicenivå ändras från och med så att verksamheten på stationeringsstället Reisjärvi-Lestijärvi ändras om till sjukvårdsdistriktets egen verksamhet, utreds förutsättningarna för köp av verksamhet och verkställande direktören bemyndigas att ingå ett avtal om köp av verksamhet med företaget Reisjärvi Sairaankuljetus. 3. Styrelsen beslutar att inrätta följande vakanser som fylls från och med : - en (1) sjukskötarbefattning - sex (6) närvårdarbefattningar Tjänsterna inrättas villkorligt med förutsättningen att Beslutet gällande förstavårdens servicenivå ändras från och med så att verksamheten i stationeringsstället Reisjärvi - Lestijärvi är sjukvårdsdistriktets egen verksamhet. 4. Styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den godkänner följande tilläggsbudget för investeringsanslag för år 2014:

19 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Fullmäktige 34 Beslut: - köp av verksamhet (lösning av inventarier) personalens arbetskläder materiel datatekniska anskaffningar sammanlagt Förslaget godkändes enhälligt. Ant. Förstavårdschef Oskar Hagström och förstavårdens ansvarsläkare Risto Hannula deltog i sammanträdet under diskussionen och avlägsnade sig när beslutet fattades. Sfullm 34 Styrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige godkänner följande tilläggsbudget för investeringsanslag för år 2014: - köp av verksamhet (lösning av inventarier) personalens arbetskläder materiel datatekniska anskaffningar Beslut: Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag till beslut.

20 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR BUDGETÅRET 2015 OCH PLANERINGSPERIODEN Styrelsen 110 Beredning: ekonomidirektör Minna Korkiakoski Samkommunens styrelse har behandlat verksamhets- och ekonomiplanen för året 2015 och planeringsperioden på sina sammanträden och På sammanträdet i juni godkände styrelsen bsc-målkortet som gäller hela samkommunen samt gav ramar och beredningsanvisningar gällande budgeten för förvaltningarna som grund för beredningen av budgeten. Dessutom har frågor som riktar sig till planeringsperioden behandlats på fullmäktigeseminarierna och Planer som hör ihop med verksamhetsplanen presenterades för kommunerna under vårens kommunrunda. Samkommunens grupp för samverkan behandlade budgetförslaget på sitt sammanträde För medlemskommunernas kommunledningar ordnades ett informations- och diskussionstillfälle om budgetutkastet. Styrelsens ramar för budgeteringen En allmän utgångspunkt gällande budgetramarna är att den återhållsamma utgiftsökningen som nåtts åren bibehålls. Ramarna för de externa budgetutgifterna är då cirka + 1 %. Det primära är ramarna för medlemskommunfaktureringen. I medlemskommunfaktureringen bör ökningen behållas på högst den nuvarande ökningsnivån. Då kunde medlemskommunfaktureringens ökning efter budgetändringarna vara högst + 2,2 % (situationen i bokslutet 2013). Och absolut helst under det. Om man i de externa budgetramarna gör ändringar som baserar sig på funktionella ändringar, bör deras inverkan rikta sig till medlemskommunerna endast så att dem totala faktureringen av medlemskommunerna hålls i alla situationer under +2,2 %. Ändringarna kan i det fallet gälla jourförordningens trängande tilläggsresurseringsvillkor samt psykiatrins möjliga verksamhetsförändring genom en utvidgning av verksamhetsområdet. I övrigt möjliggör ramarna inte en resursökning gällande personarbete. Nya personalresursbehov bör kunna täckas genom ändring av funktioner och uppgiftsbeteckningar eller genom att köpta tjänster ändras om till egen verksamhet. För att man ska kunna föreslå att en fast vakans inrättas bör man t.ex. genom

21 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 visstidsanställning kunna visa att man har funktionell och ekonomisk nytta av egen verksamhet jämfört med köpta tjänster. Man försöker hålla kommunpriserna nästan på nuvarande nivå (prislistan huvudsakligen på samma nivå som år 2013). Det finns enskilda behov av ändringar i prislistan på grund av ändringar i arbetssätten, men inget allmänt tryck på höjning inkluderas i budgeten. Kostnadsberäkningen preciseras ännu. Prislistan justeras endast om det finns befogat skäl för det. Under budgetberedningen har det upptäckts att jourförordningens förpliktelser kommer att till en del höja vårdens produktionskostnader. Om tilläggskostnaderna inte kan lappas genom en ökning av användningen utanför medlemskommunerna, är man tvungen att göra höjningar speciellt i jourverksamhetens kommunpriser. Samkommunens resultatmål har fram till år 2013 varit att täcka amorteringsplanen och senare även H-Seitsikkos finansieringsandel. Därför är samkommunen inte svårt skuldsatt och det finns nu inget sådant underskott i balansräkningen som saknar täckning. Samkommunens ekonomi är i gott skick. Amorteringsplanen är cirka 1,3 miljoner euro. H-Seitsikkos finansieringsandel är uppskattningsvis 0,6-0,7 miljoner euro. År 2014 möjliggör budgeten undantagsvis ett resultat som endast täcker H-Seitsikkos finansieringsandel. I det här sammanhanget måste bedömas om samkommunen har möjlighet att år 2015 godkänna ett resultat med ett överskott som är större än den finansieringsandelen, så att investeringsbehovet täcks. Överskottsreserv som H-Seitsikkos finansieringsandel förutsätter är cirka euro. H-Seitsikkos finansieringsandel budgeteras i motsvarande mån i investeringar. Den egentliga investeringsplanen som kommer att leda till avskrivningar är tung under den kommande planeringsperioden. Renoveringarna fortsätter enligt den godkända investeringsplanen. När planeringsperioden tar slut har det nuvarande programmet dock nästan slutförts. Utöver dyra byggprojekt börjar år 2015 en fyraårsperiod med dyra apparaturanskaffningar inom radiologin. Under den perioden överskrider värdet på en enskild apparaturanskaffning 1 miljoner euro. När det gäller övriga apparatoch adb-anskaffningar strävar man efter inbesparingar. Avskrivningarna är uppskattningsvis cirka 5,4 miljoner euro, vilket innebär en betydande ökning jämfört med det föregående året.

22 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 Verksamhetsplanens innehållsliga frågor samt resursändringar som dessa orsakar Verksamhets- och ekonomiplanen har beretts i förvaltningarna under sommaren och hösten inom de ramar som styrelsen gett samt enligt jourförordningens villkor. Budgetutkastet baserar sig på den strategiska utgångspunkten om att Mellersta Österbottens centralsjukhus är ett jourhavande sjukhus som stöder sig starkt på en försäljning av tjänster även utanför medlemskommunerna samt i stället för köpta tjänster på en förstärkning av det egna produktionsmaskineriet. Budgetförslaget har utarbetats under diskussionen om den riksomfattande och regionala social- och hälsovårdsreformen. I den här verksamhets- och ekonomiplanen har det dock främst koncentrerats på utvecklandet av de egna processerna och det egna sjukhusets verksamhet. Inför de kommande förändringarna och i en ny verksamhetsmiljö, oberoende av dess administrativa lösningar, är det på många sätt viktigt att både vara funktionellt slagkraftig och ekonomiskt konkurrenskraftig. Därför har processerna gjorts ännu mer leana och man har sökt beredskap att svara även på de kommande utmaningarna. Budgetutkastet påverkas starkt av jourförordningens förpliktelser som förutsätter tilläggsresurser, av att göra om köp av vård utanför distriktet till eget arbete samt av en förstärkning av produktionsorganisationen som baserar sig på en ökning av försäljningen utanför medlemskommunerna. Från bruttokostnadernas synvinkel är budgetförslaget en budget för stark tillväxt. I medlemskommunfaktureringen har tillväxtprognosen pressats till en nivå på drygt 2 %. Det skulle finnas ett ekonomiskt tryck för en medlemskommunfakturering som är högre än styrelsens ramar, för det finns behov av justering av prestationspriserna speciellt i och med att jourverksamheten förstärks. Kostnader för vård utanför distriktet har skurits ner i budgeten med - 1,1 miljoner euro. Trenden gällande kostnaderna för vård utanför distriktet har varit sjunkande redan från och med hösten Det har dock inte varit möjligt att göra om vård utanför distriktet till egen verksamhet utan tilläggsresurser, utan man har förberett sig på det bl.a. med vissa apparatanskaffningar, med enskilda köp av konsultationer samt med ökning av personal. Den starkaste grunden är dock en förstärkning av kunnandet i den egna verksamheten genom utbildning och rekrytering.

23 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 Inom barnsjukdomar finns det bevis från verksamheten och ekonomin att det finns ett behov för ytterligare resurser. Det är fråga om en utveckling speciellt i barnens intensivvård som baserar sig på att göra om vård utanför distriktet till egen verksamhet, och det är fråga om ett ökat antal patienter i och med att förlossningsverksamheten har utvidgats samt om en ökad försäljning utanför medlemskommunerna. Budgetförslaget innehåller fem nya skötarvakanser speciellt för förstärkning av barnens intensivvård (delvis kostnadsneutral jämfört med år 2014 ändringen minskar kostnaderna för vikarier och extra vakanser) samt en ny barnläkarvakans. Från medlemskommunernas synvinkel kan förslaget förverkligas kostnadsneutralt genom en ökad försäljning utanför medlemskommunerna samt genom en minskning av köpta tjänster. Ett ökat antal förlossningar i och med att Malmska sjukhusets förlossningsverksamhet upphörde sommaren 2014 gjorde att barnmorskeresursen växte på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Då ökade man dock inte antalet läkarvakanser inom kvinnosjukdomar och förlossningsverksamheten. Det här budgetutkastet innehåller en ny gynekologvakans. Behovet grundar sig på en förverkligad ökning av antalet förlossningar samt på ett behov av att förstärka läkarjourringen. I Malmska sjukhusets område har förlossningarna huvudsakligen flyttats över till Karleby. Resurseringen kan täckas med avkastningen från den ökade försäljningen utanför medlemskommunerna. I och med jourförordningen blir det nödvändigt att även förstärka kirurgins resursering. Budgetutkastet innehåller en ny kirurgvakans. En utmaning för närvarande är även besättningsgraden av kirurgins vakanser på sjukhuset, och det krävs därför även att man lyckas i rekryteringen. Inom cancersjukdomar föreslås att man reserverar försöksmässigt anslag för en visstidsanställning av en tredje onkolog som skulle arbeta på deltid. Anslagsreserveringen har täckts med en ökning av försäljningen utanför medlemskommunerna. Budgetens största enskilda ökningsförslag i euro ingår i psykiatrin. Visala sjukhus jourverksamhet och akutpatienternas vård på vårdavdelning koncentreras i och med gemensam planering till Mellersta Österbottens centralsjukhus. Inom vuxenpsykiatrin ökas antalet vårdplatser, och samtidigt slås avdelningarna 15 och 16 ihop till en avdelning, så att en effektiv användning av avdelningens vårdplatser försäkras. Arrangemanget inbegriper ett förslag på ett vakanspaket:: 1 läkare, 1 psykolog, 1 socialarbetare, 3 sjukskötare, 4 mentalvårdare. Övrig tilläggsresursering som avdelningsvården

24 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 förutsätter flyttas inom psykiatrins nuvarande resurser. Utgångspunkten är att man under år 2015 följer upp verksamhetens utveckling och utvecklingen gällande vårddygnen för patienter från utanför medlemskommunerna och det bedöms med jämna mellanrum under året hur mycket resurser som behövs. När vakanser inrättas förverkligas visstidsanställning. Verksamheten och tilläggsresurseringen ska i fortsättningen vara stabilt på den nödvändiga nivån, ifall verksamheten startar på det planenliga sättet. Dessutom föreslås att den psykiatriska ungdomsavdelningen med sina ursprungliga 7 platser blir varaktigt en avdelning med en mer omfattande verksamhet och 10 platser, vilket förutsätter inrättande av två sjukskötarresurser och att man gör verksamheten varaktig. Budgetutkastet innehåller också ett resursförslag och ett förslag på att göra verksamheten i ätstörningsteamet (Verso) etablerat, vilket innebär inrättande av två sjukskötarvakanser. Båda förslagen är kostnadsneutrala jämfört med år När det gäller avdelningsvården har man kunnat täcka de tilläggsresurser som krävs för ytterligare vårdplatser genom fakturering utanför medlemskommunerna. Förstavårdens budgetförslag har utarbetats i enlighet med beredningsmaterialet gällande beslutet om förstavårdens servicenivå som bereds samtidigt. Fullmäktige beslutar om förstavårdens servicenivå på sitt sammanträde i november. Följaktligen baserar sig höstens budgetutkast på flera sammankedjade antaganden. Budgetutkastet innehåller resurseringen, förutom för allmänna och gemensamma kostnader, för sex 24/7-enheter, fältschefsenheten samt två 12/7-enheter (eller alternativt sju 24/7 enheter) som sjukvårdsdistriktet producerar som egen verksamhet samt kostnaderna för de tjänster som köps till Perho-stationeringsställe. Budgetutkastet innehåller kostnaderna för ett halvt år för ½ förstavårdsläkarresurs samt de förstavårdsutrymmena som byggs i samband med centralsjukhuset samt kostnaderna för förstadelvård. Som personalresurs kräver den planerade verksamheten, förutom en läkare, en förstavårdschef och en sekreterare, 60 skötare och 6 fältchefer samt kalkylmässigt cirka 12 vikarier. Enligt budgetutkastet är nettokostnaderna cirka 52 /invånare. För förstavårdens del justeras budgeten i samband med dispositionsplanen, ifall det godkända beslutet om förstavårdens servicenivå inte motsvarar budgetutkastets arrangemang. De ovanbeskrivna arrangemangen och en utvidgning av förstavårdens egen verksamhet förutsätter nya vakanser. Vakansernas antal blir

25 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 klart när beslutet om servicenivån godkänts och det har blivit klart om ett undantagstillstånd beviljas gällande arbetstidssystemet. När det gäller arrangeringen av stödtjänsterna har man fortskridit i riktning mot den tidigare gjorda omfattande stödtjänstutredningen. I budgetutkastet har man förberett sig på att Karleby stads hälsocentrals tekniska stödtjänster flyttas över till verksamhet som Kiuru sköter. Ändringen innebär att tre vakanser inrättas samt finansieras med budgetens löneanslag. I net to är ändringen kostnadsneutral. På ett liknande sätt koncentreras logistiktjänsterna till Kiurus verksamhet. I och med ändringen skulle 1 anställd flyttas över från Karleby stad till Kiurus tjänst. Samtidigt skulle även Kronobys social- och hälsovårdsenheter bli användare av logistikcentralens tjänster. Ändringen förutsätter en ökning av köpta tjänster inom transporten. Även för logistikcentralens del är ändringen kostnadsneutral. Båda personalflytten förverkligas enligt principerna för överlåtelse av rörelse. I budgetplaneringen ingår dessutom ett förslag på att det inrättas en säkerhetschefsvakans. Tanken är att den nya uppgiften finansieras genom att köpta tjänster görs om till egen verksamhet, och det finns inget särskilt anslag för den i budgetutkastet. Ärendet har beretts i samarbete med Jyta och Karleby hälsocentral. Besluten som gäller inrättandet av vakanser fattas skilt av styrelsen i december 2014 efter att budgeten godkänts eller alternativt under budgetåret. Utöver de ovannämnda ändringarna i verksamheten som närmast förutsätter vakansändringar innehåller verksamhetsplanen betydande funktionella ändringar vars finansiering har huvudsakligen kunnat täckas med existerande anslag. Dessa har presenterats mer detaljerat i målkorten som varje resultatområde har utarbetat skilt. Budgetutkastet och dispositionsplanen som godkänns senare innehåller dessutom vissa budgetstrukturella ändringar. Den mest betydande är sammanslagningen av resultatområden, där medicinska och operativa resultatområdena samt resultatområdet för undersöknings- och vårdtjänsterna slås, för att minska på gränserna, ihop till ett resultatområde för somatisk specialsjukvård. Vid sidan av den finns sedan fortfarande psykiatriska resultatområdet och stödtjänsternas resultatområde. Dessutom slås vissa ansvarsenheter ihop i enlighet med utvecklandet av verksamheten: dagkirurgin och operationssalen slås ihop till en

26 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 verksamhetshelhet, psykiatrins ungdomsenhet och ätstörningsteamet slås ihop, de vuxenpsykiatriska avdelningarna slås ihop, verksamheten på avdelning 12 förändras och till dess verksamhet inkluderas jouravdelningens verksamhet osv. Budgetutkastet innehåller inga betydande projekt. Man har strävat efter att utarbeta budgeten så att den kunde fortsätta genom realistisk budgetering. I budgetberedningen har man haft som utgångspunkt en stram, men inte medvetet underbudgeterande, ekonomiplanering. Samtidigt har man även försökt presentera prognoserna gällande kommunernas betalningsandelar närmare den sanning som förverkligas. Utgångspunkten har varit en realistisk budget som grundar sig på en stark optimism, men som förutsätter även funktionella ändringar för att kunna förverkligas. För att möjliggöra de återhållsamma tillväxtramarna för kostnader som medlemskommunerna förutsätter, var man tvungen att i samband med budgeteringen göra betydande justeringar av kostnader. De krävda tilläggsresursbehoven och de kostnader som de väntas orsaka medlemskommunerna har man huvudsakligen försökt täcka genom att ändra existerande funktioner. Budgetutkastet som styrelsen ska behandla är för personalbudgetens del nästa 1 miljon euro mindre än vad resultatenheternas förslag och den planerade verksamhetsmodellen hade förutsatt. Det här betyder att man i samband med dispositionsplanen och särskilt i ledningen av verksamheten under budgetåret bör avgöra hur verksamheten ordnas, så att speciellt personalbudgeten täcker utgifterna. Det här förutsätter bl.a. en minskning i användningen av vikarier och att existerande personalresurser anvisas på nytt; att anvisningen av resurser sker preciserat och genom snabba reaktioner på det sätt som patientflödena kräver. Det är nödvändigt att göra ändringar även i fortsättningen för att sjukhusets produktionskostnader ska hållas på en konkurrenskraftig nivå och för att centralsjukhusets omfattande verksamhet ska kunna tryggas även i fortsättningen. Verksamhetsåret 2015 är speciellt utmanande även ur den här synvinkeln. Det krävs en resultatrik ledning av allokeringen av verksamheten och resursernas samt stödande arbete av den närmaste chefen, men även att personalen förbinder sig starkt till arbetet och utvecklandet av sjukhusets processer. Verksamhetsintäkter

27 PROTOKOLL 4/ Styrelsen Styrelsen Fullmäktige 35 Externa verksamhetsintäkter är sammanlagt cirka 127 miljoner euro. Bruttotillväxten är 2,4 % jämfört med föregående års budget. Försäljningsintäkter Betalningsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna sammanlagt 120,9 miljoner euro 4,2 miljoner euro 1,7 miljoner euro 0,3 miljoner euro 127,1 miljoner euro Försäljningsintäkterna Kommunandelarna är nästan allt av samkommunens intäkter. Samkommunen lever på kommunernas pengar. Fördelningen av kostnader baserar sig tills vidare på en kommunprislista med prestationsprincip. På grund av jourförordningen är man tvungen att göra vissa höjningar i kommunprislistan. När man gör om viss vård som köpts utanför distriktet till egen verksamhet kommer det även vissa nya prestationer med i prislistan. Kommunprislistan godkänns med styrelsens beslut i december. De flesta förslagen på utgiftsökningar i budgeten baserar sig på en ökning av försäljningen till kommuner som inte är medlemskommuner eller avtalskommuner. När det gäller dessa kommuner är prognosen gällande intäktsökning drygt 15 % jämfört med föregående budget. När det gäller avtalskommunerna är prognosen gällande ökningen i specialsjukvården mer återhållsam, 2,3 %, och är mycket svår att förutse. Den största enskilda ökningen förväntas ske i och med försäljningen av vuxenpsykiatriska tjänster till Visala sjukhus verksamhetsområde. Tillväxtprognosen gällande faktureringen av medlemskommuner är + 2,2 % (inkl. specialsjukvården, förstavården och omsorgen för utvecklingshämmade). De kommunvisa prognoserna gällande betalningsandelar utarbetas på basis av kommungruppens totala tillväxtprognos på basis av varje kommuns relativa användning under de tre föregående åren och det pågående året. De kommunvisa betalningsprognoserna är endast riktgivande och den slutgiltiga faktureringen görs på basis av hur mycket tjänster kommunen har i verkligheten använt. De övriga försäljningsintäkterna ökar i och med att försäljningen av stödtjänster ökar inom teknikens och logistikcentralens verksamhet. Betalningsintäkter