Dagordning på föreningsstämman, Brf. Stockholmshus nr 8

Transkript

1

2 2 Dagordning på föreningsstämman, Brf. Stockholmshus nr 8 a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Val av stämmosekreterare e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet f) Val av rösträknare g) Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst h) Framläggande av styrelsens årsredovisning i) Framläggande av revisorernas berättelse j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) Beslut om resultatdisposition l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande p) Val av styrelseledamöter och suppleanter q) Val av revisorer och revisorssuppleanter r) Val av valberedning s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden t) Stämmans avslutande

3 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning och allmänt Styrelsen för bostadsrättsförening Stockholmshus nr 8 avger härmed berättelse för föreningens förvaltning verksamhetsåret till Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 8 är en ekonomisk förening. Varje bostadsrättshavare förvaltar och har ansvaret för skötsel av den lägenhet medlemmen disponerar över. All fastighetsskötsel, förvaltning, reparationer av fastigheterna, graden av service till medlemmarna och dylikt betalas med årsavgifterna. Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av: Vald t o m: Eric Johansson Ordförande Föreningen 2004* Jan Nygren Vice ordförande Föreningen 2005* Åsa Persson Sekreterare Föreningen 2004 Per Hallenborg Ledamot Föreningen 2005 Ann-Kristine Forss Ledamot Riksbyggen Styrelsesuppleanter Utsedd av: Vald t o m: Sören Bloom Suppleant Föreningen 2004 Anders Eriksson Suppleant Föreningen 2004 Karin Burgman Suppleant Föreningen 2005 Martin Johansson Suppleant Föreningen 2005 Roland Norlin Suppleant Riksbyggen I tur att avgå är: Åsa Persson, Sören Bloom och Anders Eriksson * Eric Johansson lämnade sitt uppdrag som ordförande i december, som ny ordförande valdes Jan Nygren fram t.o.m. maj En ordinarieplats är vakant. Ordinarie revisorer Revisorssuppleanter Utsedd av: Carina Lööf Göran Claesson Föreningen Per Engzell, KPMG Suppleant, KPMG Föreningen Valberedningen Elisabeth Nenzén Åke Törnqvist Marie Lundqvist Sammankallande Karin Burgman har varit föreningens studieombud. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Eric Johansson och Jan Nygren. Från och med 10 december av Jan Nygren och Åsa Persson pga. att Eric Johansson lämnar sitt uppdrag.

4 4 Förvaltning och organisationsanslutning HSB Stockholm har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning, såväl ekonomisk som teknisk samt också ombesörjt fastighetsskötseln. Riksbyggen Trädgård har ombesörjt trädgårdsunderhåll och yttre renhållning samt snöröjning. UniClean har under 2003 varit kontrakterad för städning av föreningens byggnader. Föreningen är medlem i Riksbyggens Representantskap samt i Stockholms Fastighetsägarförening sedan den 12 december Fastigheter och lokaluppgifter Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Eknaren 4, Dunkern 5, Styran 1, Eklången 6, Lockvattnet 6 och 7, Långhalsen 6, Tvären 1, Storsjön 1, Virlången 4, Muskan 2, Edslan 1, Yngaren 3, Sottern 2, Öljaren 2 och Båven 2. På fastigheterna har uppförts 39 byggnader, innehållande 548 lägenheter med en sammanlagd area på m 2 och med följande fördelning: 1 rum och kokvrå 46 1 rum, kök och matrum rum och kök 60 2 rum, kök och matrum rum, kök och matrum 12 5 rum och kök lgh Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. I fastigheterna finns också 41 lokaler med en sammanlagd area på 2001 m 2, 10 garage och 108 parkeringsplatser. Byggnadsår Löner och arvoden Årets utbetalda arvoden exklusive sociala avgifter har till styrelse och suppleanter utgjort SEK ( SEK för 2002).

5 5 Underhåll Reparationer Kostnaden för reparationer har under verksamhetsåret uppgått till SEK ( SEK för 2002) som fördelar sig enligt följande (i SEK): VVS och sanitet Tvättutrustning El Byggnad Skadegörelse Värme Markytor Vattenskador Sop-/miljöanläggning Totalt

6 6 Planerat underhåll Tvättstugorna på Sköntorpsvägen 43 samt Eklångsvägen 27 genomgick under 2003 en omfattande renovering. Under året har underhåll utförts för SEK ( SEK för 2002). Föreningens underhållsplan visar på ett genomsnittligt underhållsbehov på SEK under de kommande två åren. Underhållsplanen reviderades och uppdaterades under Underlaget för planering av framtida underhåll bedöms i den stadgeenliga besiktningen och från den kontinuerliga fastighetsskötseln. Underhållsplanen är en prognos och ur den kan utläsas när en viss åtgärd senast utfördes samt intervallet till nästa åtgärd och uppskattad kostnad för åtgärden. År Åtgärdsområde Kostnad 2005 VA Tvättstugor Styrsystem Fasader Övrigt Totalt Tvättstugor Styrsystem Övrigt VA Totalt Stadgeenlig besiktning Besiktning av föreningens egendom enligt stadgarna företogs den 16 maj I besiktningen deltog Eric Johansson och Carina Lööf från föreningen samt Ari Punkki från HSB. Besiktningen omfattade fastigheternas yttre, allmänna utrymmen, serviceutrymmen och mark.

7 7 Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året haft en ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2003 i Årsta Folkets Hus. Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret samt flertalet informella arbetsmöten. Föreningen har en hemsida med bland annat information om pågående aktiviteter i föreningen, allmän boendeinformation och föreningens stadgar. Fr.o.m t.o.m har hemsidan haft stycken besökare. Hemsidan återfinns på: Informationsbladet Åttan i Årsta har utkommit med 6 nummer under året. Höststädning genomfördes helgen 4-5 oktober. Ekonomi Föreningens ekonomi har i enlighet med upprättad budget varit i balans. Avvikelserna från budget under enskilda poster förekommer framförallt vad gäller driftskostnader där bl. a. kostnader för uppvärmning och el har blivit högre än beräknat. Vidare gör föreningen ett starkt resultat för 2003, speciellt med tanke på att vi har oförändrade årsavgifter och en allmän kostnadsökning genom inflation. Överlåtelser Under verksamhetsåret har 73 överlåtelser (74 överlåtelser under 2002) av bostadsrättsföreningens 548 bostadsrätter skett. Tomträttsavtal Tomträttsavtalen löper t.o.m. år 2004 för samtliga av föreningens fastigheter utom för kvarter Lockvattnet 6 som löper t.o.m Avgiften på tomträtter höjs kraftigt under Styrelsen föreslår följande resultatdisposition Dispositionsfond ( balanserat resultat ) :- Årets resultat : :- Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad :- Överföring till yttre fond enligt plan/budget 0:- Dispositionsfond (balanserat resultat ) : :-

8 Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Årets resultat

9 9 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Avräkningskonto HSB Stockholm Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Handkassa Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Fond för inre underhåll Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 11 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-), Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-), Minskning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (-), Minskning (+) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 12 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Jämförelsesiffrorna har inte anpassats till nya redovisningsprincipen vad gäller fondavsättning utifrån årets resultat. I föregående års siffror ligger fondförändring kvar under rubriken planerat underhåll Avskrivning på byggnader Avskrivning motsvarar amorteringar på fastighetslånen. Avskrivning av ombyggnad sker på 20 år. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet på föreningens fastigheter med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt eventuell tomträtt). Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till , en ökning med jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på en rättvisande bild. Förmögenhetsvärde Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens fördelningstal. Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Kassaflödesanalys Enligt ny lagstiftning skall till årets bokslut även fogas en kassaflödesanalys. Under det första året har vi valt att endast redovisa årets siffror, men kommande år kommer även jämförelsesiffror att redovisas.

13 13 Noter Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvode förtroendevalda år För mycket ber. obetalda arvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Föreningsvald revisor Lön till övrig personal Sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Brutto Avgifts- och hyresbortfall Avsatt till inre fond kvartal Nettoomsättning Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna utgifter och uppvärmning El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övrig drift Summa drift och löpande underhåll

14 14 Noter Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Planerat underhåll Underhåll Avlyft från fond för yttre underhåll Summa planerat underhåll Jämförelsestörande poster Riksbyggen, kreditering faktura för Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto HSB Stockholm Specialinlåning HSB Stockholm Specialinlåning Riksbyggen Hyres- och kundfordringar Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader övriga Summa räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 Byggnader Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad ,05 % Barnstuga ,13 % Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 8 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Andelar Riksbyggen Representantskap (23 stycken á 500 kr) Övriga fordringar Skattefordringar Pant och överlåtelseavgifter Summa övriga fordringar

15 15 Noter Not 10 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Arvode gemensam förvaltningsavtal Vatten Kabel TV Tomträttsavgäld Ränta 6-mån specialinlåning HSB Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm Summa kortfristiga placeringar Not 12 Eget kapital Ingående balans Disposition enl. Årets Utgående balans stämmobeslut resultat Insatser Reservfond Underhållsfond Underhållsfond lokal Balanserat resultat Dispositionsfond Årets resultat Not 13 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp SBAB 5,81 % SBAB 5,75% SBAB 5,72% SBAB 5,58% SBAB rörlig SBAB 5,25 % SBAB 5,32 % Summa skulder till kreditinstitut Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca per år de kommande fem åren.

16

17

18 17 Brf Stockholmshus nr 8 Kostnadsfördelning räkenskapsår Totala kostnader Skatt 5,7% Räntekostnader 41,2% Drift 40,1% Underhåll 1,7% Avskrivningar 11,1% Tomträttsavgäld 0,3% Fördelning driftskostnader Personalkostnader Reparationer El Vatten Kabel-TV