KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, måndagen den 20 juni 2016 kl i Näset, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) Ersättare John Omoomian (S) Hans-Olof Hake (S) Lillemor Bodman (M) Margareta Ahlm (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Andersson (S) Jan Hansson (M) Dan Walterson (S) Maria Odheim-Nielsen (V) Vakant Johan Andersson (C) Göran Gustavsson (-) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Inger Griberg (MP) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 1. Val av justerare Förslag: Daniel Andersson (S) med Virosa Viberg (SD) som ersättare. Justering sker måndag den 20 juni 2016 på sekreterarens rum.

2 2. Avgift för trygghetslarm 2016/236 AKK Madde Gustavsson, Malin Spiik, Magnus Nordqvist 3. Månadsuppföljning maj /1 AKK 4. Fortsatt finansiering till Leader Bergslagen 2016/212 AKK 5. Information om parkeringsplatser vid Grönboda i Storå 2015/482 AKK 6. Vändplan i Guldsmedshyttan 2016/86 AKK 7. Ansökan om bidrag med kr för Lindesbergs kommuns nämndemän vid Örebro tingsrätt år Avgifter och villkor för uthyrning av portabel scenvagn 9. Förnyad linjekoncession för befintlig 132 kvledning mellan Lindesberg och Koverboda i Lindesbergs kommun, Vattenfall Eldistribution AB 10. Tillstånd att bygga och använda en kraftledning för en 130 kv kraftledning i luftledningsutförande och en 40 kv kraftledning i markkabel och luftledningsutförande vid BillerudKorsnäs AB:s pappersbruk i Frövisfors 2016/242 AKK 2016/243 AKK 2016/6 AKK 2016/197 AKK 11. Dialog Linde Stadshus AB 12. Tilläggsbeslut till uppdrag gällande budget 13. Svar på remiss - Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 14. Svar på remiss handlingsplan för hållbart resande i Örebroregionen 15. Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) om informationsskyltar vid riks- och länsväg 16. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro mellan Hagaberg och Stadsskogen 2016/119 AKK 2016/204 AKK 2015/79 AKK 2016/20 AKK

3 17. Interkommunal ersättning för vuxenutbildning /8 AKK 18. Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet juni /3 AKK 19. Anmälan av delegationsbeslut 20. Meddelanden 21. Ombudgetering av socialnämndens anslag, extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande 22. Förslag till yttrande över samråd för regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

4 1. Val av justerare Förslag: Daniel Andersson (S) med Virosa Viberg (SD) som ersättare Justering sker måndag den 20 juni Sida 3 av 34

5 2. Avgift för trygghetslarm - handlingar tillkommer efter socialnämnden 16/6 Föredragande: Madde Gustavsson, Malin Spiik, Magnus Nordqvist 9.00 Ärendebeskrivning Man står inför ett teknikskifte i samband med att det analoga telefonnätet kommer att släckas ner, i Lindesberg kommer detta att ske för knappt 1000 abonnenter den sista november Det innebär att förvaltningen måste hitta nya säkra tekniska lösningar för insatsen trygghetslarm, och som tidigare tagits beslut om i socialnämnden så kommer Lindesberg att införa digitala IP-larm via GSM. Enligt 8 kap 2 SoL (Socialtjänstlagen) får kommunen ta ut en skälig avgift för sociala tjänster enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Nuvarande avgift 217 kronor för trygghetslarm har varit densamma i många år. Vid beräkning av trygghetslarm ingår flera delar, den kostnaden som markant skiljer sig åt är leasingkostnaden för utrustning: analoga larm 60 kronor per månad/ digitala larm 198 kronor per månad. Förvaltningens kostnader för leasing höjs med 138 kronor per månad och larm. Som tidigare tillkommer personalkostnad för installation, byte av utrustning, larmmottagning samt övrig administration kring trygghetslarmen. Samt personalkostnad för besök när larm skett, restid, leasingkostnader för bilar och lokalkostnader. Sida 4 av 34

6 Beräkning av förslag till ny avgift för trygghetslarm utgår ifrån de kostnader som uppstår vid installation av nytt larm. Avgiften grundar sig på en sammantagen beräkning av kostnaden för utrustning, kommunikationen och larmmottagning. Socialnämnden beslutade den 19 maj 2016 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt socialförvaltningens förslag: Att höja avgiften för tjänsten trygghetslarm för den enskilde till 350 kronor/månad. Samt att socialnämnden, om kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för trygghetslarm, genomför en uppföljning omfattande de som är över 80 år och som har trygghetslarm utan biståndsbeslut jämfört med innan höjning. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 att återremittera ärendet till socialnämnden för att förtydliga skillnader och kostnader för enbart larm och larm med hemtjänstinsats. Upphandlingen ska redovisas för kommunstyrelsen Handlingar SN 105 avgift för trygghetslarm.pdf (inkluderad nedan) Sida 5 av 34

7

8

9 3. Månadsuppföljning maj 2016 Ärendebeskrivning Ekonomienheten överlämnade månadsuppföljning för maj 2016 den 14 juni Sjukfrånvaron till och med maj 2016 ligger på 5,95 % vilket är exakt samma siffra som för 2015 motsvarande period. Det innebär att sjukfrånvaron glädjande har sjunkit något i relation till mars och april månads siffra för Antalet ärenden inom försörjningsstöd var 1 juni 527 st. Inflödet av nya ärenden har varit något högre i maj 2016 än Budgetavvikelsen för tillväxtförvaltningen per visar på ett töverskott på 8,5 Mnkr och helårsprognosen visar på en budget i balans. Den stora positiva avvikelsen per sista maj beror på att verksamheten exploatering och fastigheter inte har fått alla sina fakturor för uppdrag de har beställt. Vägbidraget kommer att betalas ut i juni därav ett överskott på 0,7 Mnkr men en helårsprognos på ett +-0 resultat. Utbildningsenhetens underskott med 1,0 Mnkr, en personalbudget som inte är i balans på Teknikcollege. Detta underskott kommer att justeras under juni, då enheten har fått utökad budget med 0,6 mnkr för projekt integration samhälle/näringsliv. Det saknas även intäkter i maj från Migrationsverket de bokförs i juni. Pronosen på helår är en budget i balans. Övrig verksamhet inom stöd och strategi, som innefattar försäkringskostnader och avgifter till regionförbundet redovisar ett underskott på helår pga. högre kostnader och fler försäkringar som inte utfördelats till verksamheterna. Personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott, 2016 har kontot förstärkts med 1,5 mnkr som inte i sin helhet förbrukas under året. Sida 6 av 34

10 Övriga verksamheter kommer att hålla budgeten 2016 Vatten och avlopp visar på ett underskott på helår med 0,6 Mnkr. Detta beror på mycket underhåll, främst är det läckor på ledningsnätet. Prognos för hela 2016 inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter i maj 2016 är oförändrad från föregående månadsuppföljning. Totalt beräknas hela budgeten inom barnoch utbildningsnämnden att vara i balans. Budgetavvikelsen för januari-maj totalt är 9,8 Mnkr, varav nästan 6,5 Mnkr består av engångssatsningar för ökat mottagande Hyror har en avvikelse på över 3 Mnkr för perioden som beräknas till största del komma under hösten Även fakturor från andra kommuner saknas för perioden. Plan för investering 2016 följs hittills och prognosen är att samtliga investeringsprojekt kommer att färdigställas under sista månaderna av året. Investeringsprojekten består till största del av inventarier till ny- och ombyggnationer. Socialförvaltningen visar ett underskott på 9 Mnkr efter månader och en helårsprognos på -12,2 Mnkr för socialförvaltningens verksamheter. Administrationens underskott på 0,1 Mnkr avser högre kostnader än budgeterat för data och licensavgifter, men förväntas ha en budget i balans på helåret. Funktionsstöd visar ett underskott på 1,7 Mnkr efter fem månader och helårsprognosen är -3,0 Mnkr. De verksamheter som har de största negativa avvikelserna är personlig assistans, främst hänförligt till övertalig personal efter ärenden har avslutats och gruppboende som har ökade personalkostnader för extra resurs. Och kommer även att var så på helåret. De andra verksamheterna prognostiseras att ha en budget i balans på helåret. Sida 7 av 34

11 Individ och familj visar ett underskott på 4,6 Mnkr och helårsprognosen är - 2,5 Mnkr. Verksamheterna externa placeringar barn och unga samt vuxna kommer fortsatt under 2016 ha ett underskott, då det är fler placeringar inom båda verksamheterna än budget. Boendestöd kommer att ha fortsatt underskott under året, då antalet ärende har ökat. Helårsprognosen är -0,3 Mnkr. De olika verksamheterna för ensamkommande visar på ett överskott på 3,6 Mnkr för fem månader och helårsprognosen är + 3 Mnkr. Överskottet beror på att alla budgeterade verksamheter för ensamkommande barn inte har startat ännu. Inom vård och omsorg är den totala avvikelsen på - 2,6 Mnkr och prognosen för helåret är -6,7 Mnkr Handlingar Manadsrapport maj 2016 (Kommunstyrelse).pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 34

12 Månadsrapport maj 2016 Kommunstyrelse

13 Innehållsförteckning 1 Måluppföljning... 3 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv... 3 Attraktivitet och infrastruktur... 4 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 4 Miljö och folkhälsa... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr... 7 Drift totalt kommunen... 7 Investeringar totalt kommunen... 7 Revision... 8 Tillväxtförvaltningen... 8 Stöd och strategi VA/Renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Bergslagens Miljö- och byggnämnd Räddnings- och säkerhetsverksamhet Överförmyndarverksamhet Bergslagens Kommunalteknik Finansförvaltning Likviditet Stadshus koncernen Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

14 1 Måluppföljning Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Sjukfrånvaron till och med maj 2016 ligger på 5,95 % vilket är exakt samma siffra som för 2015 motsvarande period. Det innebär att sjukfrånvaron glädjande har sjunkit något i relation till mars och april månads siffra för Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

15 Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål: Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Indikator: Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med Målet med att öka med 150 personer per år överstegs under år 2015, då befolkningsökningen var 293 personer. Befolkningen visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Befolkningen har ökat tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Årets fyra första månader (preliminära siffror) visar på en befolkningsminskning. Om man jämför med samma period förra året (då kommunen till och med april ökat med 118 personer) är invandringen lägre. Men det som sticker ut är att inrikes inflyttningar (de som flyttar till Lindesbergs kommun från andra kommuner i Sverige) är betydligt lägre i år, medan inrikes utflyttningar (de som flyttar från Lindesbergs kommun till andra kommuner i Sverige) är betydligt högre. Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål: Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska arbetslösheten. Indikator: Ungdomsarbetslösheten mellan år ska ligga under Örebro läns nivå år Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

16 Ungdomsarbetslösheten har minskat både i Lindesbergs kommun och i regionen mellan år 2013 och 2015 och den har minskat mer i kommunen än i regionen. Årets första fem månader visar på en ytterligare minskning. Den totala arbetslösheten minskade också mellan år 2013 och Under år 2015 låg den på ungefär samma nivå som året innan. Årets första fem månader visar på en minskning. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper, där framför allt arbetslösheten för utrikes födda sticker ut jämfört med regionen. Det är andelen öppet arbetslösa bland de utrikes födda som är betydligt högre i Lindesbergs kommun än i regionen. Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över region Örebros nivåer. Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

17 Antalet ärenden inom försörjningsstöd var 1 juni 527 st. Inflödet av nya ärenden har varit något högre i maj 2016 än Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

18 2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr Drift totalt kommunen Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Revision 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 0,0 Kommunstyrelsen 83,7 93,0 9,2 225,6 224,2-1,4 varav Tillväxt 28,6 37,1 8,5 89,5 89,5 0,0 varav Stöd och Strategi 25,8 28,0 2,2 68,1 67,8-0,3 varav VA/Renhållning -0,7 0,0 0,7 0,6 0,0-0,6 varav Överförmyndarverksamhet varav Bergslagens kommunalteknik varav Räddnings- och säkerhetsverksamhet Barn- och utbildningsnämnd 2,1 1,0-1,1 2,8 2,3-0,5 16,9 15,7-1,2 38,2 37,8-0,4 11,1 11,2 0,1 26,5 26,9 0,4 229,8 239,6 9,8 580,5 580,5 0 Socialnämnd 199,4 190,4-9,0 483,7 471,5-12,2 Bergslagens Miljö- och byggnämnd 6,2 5,3-0,9 13,5 12,7-0,8 Totalt 519,1 528,6 9, , ,8-14,4 Finansiering -568,4-539,9 28, , ,9 15,0 Resultat 49,3 11,3 37,9 11,7 11,1 0,6 Investeringar totalt kommunen Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2016 Budgetavvikelse Kommunstyrelsen 1,6 32,3 38,6 6,3 varav Tillväxt 1,0 13,0 19,9 6,9 varav Stöd och strategi varav VA/Renhållning varav Bergslagens kommunalteknik Barn- och utbildningsnämnd Bergslagens Miljöoch byggnämnd 0,1 1,1 1,1 0,0 0,5 10,4 9,8-0,6 0,0 7,8 7,8 0,0 0,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 1,7 35,9 42,2 6,3 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

19 Revision Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Revision 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 0,0 Totalt 0,0 0,3 0,3 0,9 0,9 0,0 Drift Tillväxtförvaltningen Verksamhet Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunikation 2,0 2,3 0,3 5,4 5,4 0,0 Vägbidrag 0,0 0,7 0,7 1,6 1,6 0,0 Turism 0,8 0,7 0,0 1,9 1,9 0,0 Utvecklingsenhet 3,4 4,4 0,9 10,5 10,5 0,0 Exploatering och fastigheter -0,1 2,6 2,6 6,1 6,1 0,0 Administration kultur 0,5 0,7 0,2 1,7 1,7 0,0 Anläggningar, hyror 7,0 7,0 0,0 16,9 16,9 0,0 Föreningsbidrag 2,9 2,6-0,3 6,3 6,3 0,0 Programverksamhet 0,2 0,6 0,4 1,5 1,5 0,0, Biblioteksverksamhet 4,1 4,5 0,4 10,8 10,8 0,0 Museiverksamhet 0,8 0,8 0,0, 1,8 1,8 0,0 Samverkan 3,5 4,0 0,5 9,7 9,7 0,0 Utbildning 3,6 2,5-1,0 6,3 6,3 0,0 Arbetsmarknad -0,1 3,7 3,8 9,0 9,0 0,0 Totalt 28,6 37,1 8,5 89,5 89,5 0,0 Budgetavvikelsen per visar på ett töverskott på 8,5 Mnkr och helårsprognosen visar på en budget i balans. Den stora positiva avvikelsen per sista maj beror på att verksamheten exploatering och fastigheter inte har fått alla sina fakturor för uppdrag de har beställt. Vägbidraget kommer att betalas ut i juni därav ett överskott på 0,7 Mnkr men en helårsprognos på ett +-0 resultat. Utbildningsenhetens underskott med 1,0 Mnkr, en personalbudget som inte är i balans på Teknikcollege. Detta underskott kommer att justeras under juni, då enheten har fått utökad budget med 0,6 mnkr för projekt integration samhälle/näringsliv. Det saknas även intäkter i maj från Migrationsverket de bokförs i juni. Pronosen på helår är en budget i balans. Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

20 Investeringar Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2016 Budgetavvikelse helår Resecentrum Lindesberg 0,9 0,5 0,5 0,0 Hållplatsåtgärder 0,0 0,3 0,3 0,0 Ny väg Frövi N:a Bangatan Gång-cykelväg södra infarten Kyrkogård Gång-cykelväg Brodalen etapp 3 Nytt villaområde Lindesberg 0,0 4,0 10,9 6,9 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Lindesjön runt 0,0 0,1 0,1 0,0 Julbelysning Lindesberg 0,0 0,4 0,4 0,0 Möbler nya resecentrum 0,0 0,3 0,3 0,0 Cirkulation, Fotbollsgatan/Stafettgatan Exploatering, industrimark Frövi 0,0 1,4 1,4 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0 Totalt 1,0 13,0 19,9 6,9 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

21 Drift Stöd och strategi Förvaltning Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Kommunledning 1,5 1,9 0,4 4,9 4,9 0,0 Politiskverksamhet 2,5 2,7 0,2 6,6 6,6 0,0 Ekonomistyrning 0,8 0,9 0,1 2,3 2,3 0,0 Kanslienhet 4,2 5,0 0,8 11,7 11,7 0,0 Personalenhet 3,6 3,9 0,3 9,6 9,6 0,0 Ekonomienhet 2,0 2,9 0,9 7,0 7,0 0,0 Övrig verksamhet 0,4 0,1 0,3 0,7 0,2 0,5 IT-teleenhet 7,5 6,0 1,5 14,4 14,4 0,0 Övrig gemensam verksamhet Personabefrämjande verksamhet 1,3 1,2 0,1 2,8 2,8 0,0 1,9 3,3 1,4 7,8 8,0 0,2 Måltidsverksamhet 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 Totalt 25,8 28,0 2,2 68,1 67,8 0,3 Övrig verksamhet som innefattar försäkringskostnader och avgifter till regionförbundet redovisar ett underskott på helår pga. högre kostnader och fler försäkringar som inte utfördelats till verksamheterna. Personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott, 2016 har kontot förstärkts med 1,5 mnkr som inte i sin helhet förbrukas under året. Övriga verksamheter kommer att hålla budgeten Investeringar Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2016 Budgetavvikelse helår E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 Säker kommunal ledningsförmåga 0,0 0,2 0,2 0,0 Utrustning måltid 0,0 0,5 0,5 0,0 Ärendehanteringssystem 0,1 0,2 0,2 0,0 Totalt 0,1 1,1 1,1 0,0 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

22 Drift VA/Renhållning VA/Renhållning Vatten- och avlopp Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår -0,7 0,0-0,7 1,0 0,0-1,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0-0,4 0,0 0,4 Totalt -0,7 0,0-0,7 0,6 0,0-0,6 Vatten och avlopp visar på ett underskott på helår med 0,6 Mnkr. Detta beror på mycket underhåll, främst är det läckor på ledningsnätet. Investeringar VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2016 Mindre ledningsarbeten Budgetavvikelse helår 0,0 1,0 1,5 0,5 Rya vattenverk 0,0 3,0 3,0 0,0 Reningsverk Lindesberg VA, fastigheter reinvestering 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Dagvattenhantering 0,0 2,0 1,0-1,0 Mindre vaanläggningar Reningsverk Fellingsbro 0,5 1,4 1,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Vattenverk säkerhet 0,0 0,3 0,3 0,0 Ledning för utvidgat ledningsområde 0,0 0,5 0,4-0,1 Totalt 0,5 10,4 9,8-0,6 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

23 Drift Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Grundskola 89,1 90,1 1,1 219,3 219,3 0 Förskola 49,9 52,8 2,9 125,9 125,9 0 Gymnasieskola 48,1 49,7 1,6 120,9 121,2 0,3 Gemensam verksamhet 15,3 16,8 1,5 41,0 41,0 0 Fritidshem 7,5 8,3 0,8 20,2 20,2 0 Central verksamhet 6,7 8,1 1,3 19,4 19,4 0 Särskola 3,8 3,8 0,1 9,4 9,2-0,2 Kulturskola 2,9 3,2 0,3 8,1 7,8-0,3 Förskoleklass 4,3 4,2-0,1 10,3 10,3 0 Gymnasiesärskola 1,9 2,0 0,1 4,6 4,8 0,2 Fritidsgård 0,2 0,6 0,3 1,4 1,4 0 Totalt 229,8 239,6 9,8 580,5 580,5 0 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter maj 2016 Prognos för hela 2016 är oförändrad från föregående månadsuppföljning. Totalt beräknas hela budgeten inom barn- och utbildningsnämnden att vara i balans [Nettobudget 2016: 580,5 Mnkr]. Budgetavvikelsen för januari-maj totalt är 9,8 Mnkr, varav nästan 6,5 Mnkr består av engångssatsningar för ökat mottagande Hyror har en avvikelse på över 3 Mnkr för perioden som beräknas till största del komma under hösten Även fakturor från andra kommuner saknas för perioden. Grundskola Samtliga skolenheter, 12 av 12, i egen kommunal regi har en budget i balans. Avstämning vårterminen för interkommunala intäkter och kostnader visar på en sund ekonomi som har en budget i balans. Prognos för höstterminen är att kostnaderna ökar för skolval till annan huvudman samt för studiehandledning i Lindesbergs kommun. Stor osäkerhet finns i prognos för intäkter från Migrationsverket. Långa handläggningstider gör att beslut för 2015 ännu ej är klara. Ny- och ombyggnationer med ökad hyreskostnad 2016 är en annan del i prognosen som inte är fastställd helt för Skolmåltider stäms av 2 gånger per år och finns inte med per sista maj. Den gemensamma potten med socialförvaltningen redovisar ett överskott för vårterminen med 0,5 Mnkr [Årsbudget 1,0 Mnkr]. Helårsprognos i jämförelse med budget är +- 0 Mnkr för Förskola Förebyggande asyl har en stor avvikelse mot budget och måste ses över inför delårsbokslutet per sista juni Med långa handläggningstider förväntas obudgeterade kostnader finnas under hela 2016 med ca 1 Mnkr. I övrigt är prognosen från tidigare månad oförändrad och totalt har alla förskolechefer i egen regi en budget i balans på 18 förskoleenheter i Lindesbergs kommun. Prognos mot budget Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

24 Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse på 1,6 Mnkr per sista maj. Den avser först och främst lokalkostnader samt undervisning på Lindeskolan. I samband med ny- och ombyggnationen på Lindeskolan utökades budgeten för hyror. De förväntade hyreshöjningarna sker dock i långsammare takt än beräknat. Prognosen för lokaler på gymnasieskolan är således 0,8 Mnkr i överskott. Undervisning på Lindeskolan avviker positivt, vilket beror på lägre driftkostnader än budgeterat på de yrkesförberedande programmen. Kostnaderna kommer under hösten Prognosen för alla program på Lindeskolan är budget i balans. Elevresor på gymnasieskolan avviker negativt jämfört med budget. Prognosen för helåret är 0,5 Mnkr i underskott pga. ökade kostnader för elevresor för bl.a. elever utanför Örebro län. Gymnasieskolans helårsprognos är totalt ett överskott på 0,3 Mnkr mot budget. Gemensam verksamhet Oförändrad prognos från föregående månad. Budgetavvikelse helårsprognos +-0. Fritidshem 2 av rektorerna har underskott mot budget. Avser LSS-beslut som är obudgeterat -0,1 Mnkr. Underskottet täcks upp av små överskott och ger, En prognos mot budget. Central verksamhet Oförändrad prognos från föregående månad. Prognos mot budget. Särskola Särskolan har positiv avvikelse på 0,1 Mnkr per sista maj. Under första halvåret finns obudgeterade kostnader på 0,25 Mnkr inom särskolans verksamheter medan interkommunala intäkter och kostnader visar ett överskott mot budget. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,2 Mnkr. Helårsprognos mot budget -0,2 Mnkr. Kulturskola Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,3 Mnkr per sista maj. Den beror på lägre lönekostnader för Ledning och administration pga. en sjukskrivning. Även Kulturskoleverksamhet barn och ungdomar samt Kultur i grundskolan redovisar en positiv avvikelse, vilket beror på en vakant tjänst för bildlärare. Kulturskolan aviserar ett underskott på 0,3 Mnkr vid årets slut pga. ökade lönekostnader för Kulturskoleverksamhet barn och ungdom. Prognos underskott mot budget -0,3 Mnkr för Förskoleklass Oförändrad prognos från föregående månad, Avvikelse mot budget för 2016 på +-0. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan redovisar en positiv avvikelse på 0,1 Mnkr per sista maj. Under vårterminen finns obudgeterade kostnader på 0,25 Mnkr inom gymnasiesärskolans verksamheter. Samtidigt finns överskott för interkommunala intäkter och kostnader. Helårsprognosen för gymnasiesärskola är ett överskott på 0,2 Mnkr. Prognos helår ,2 Mnkr. Fritidsgård Oförändrad prognos från föregående månad, +-0 mot budget för Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

25 Investeringar Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2016 Budgetavvikelse helår Gemensam verksamhet 0,0 0,3 0,3 0 Inventarie ny förskola 0 1,0 1,0 0 Inventarier grundskola 0 0,3 0,3 0 Undervisningsinventarier gymnasieskolan 0,1 1,6 1,6 0 Totalt 0,1 3,1 3,1 0 Plan för investering 2016 följs hittills och prognosen är att samtliga investeringsprojekt kommer att färdigställas under sista månaderna av året. Investeringsprojekten består till största del av inventarier till ny- och ombyggnationer. Socialnämnd Socialförvaltningen Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 4,3 4,2-0,1 10,2 10,2 0,0 Funktionsstöd 52,1 50,4-1,7 129,2 126,2-3,0 Individ- och familj 36,4 31,8-4,6 79,0 76,5-2,5 Vård och omsorg 106,6 104,0-2,6 265,3 258,6-6,7 Totalt 199,4 190,4-9,0 483,7 471,5-12,2 Socialförvaltningen visar ett underskott på 9 Mnkr efter månader och en helårsprognos på -12,2 Mnkr för socialförvaltningens verksamheter. Administrationens underskott på 0,1 Mnkr avser högre kostnader än budgeterat för data och licensavgifter, men förväntas ha en budget i balans på helåret. Funktionsstöd visar ett underskott på 1,7 Mnkr efter fem månader och helårsprognosen är -3,0 Mnkr. De verksamheter som har de största negativa avvikelserna är personlig assistans, främst hänförligt till övertalig personal efter ärenden har avslutats och gruppboende som har ökade personalkostnader för extra resurs. Och kommer även att var så på helåret. De andra verksamheterna prognostiseras att ha en budget i balans på helåret. Individ och familj visar ett underskott på 4,6 Mnkr och helårsprognosen är - 2,5 Mnkr. Verksamheterna externa placeringar barn och unga samt vuxna kommer fortsatt under 2016 ha ett underskott, då det är fler placeringar inom båda verksamheterna än budget. Boendestöd kommer att ha fortsatt underskott under året, då antalet ärende har ökat. Helårsprognosen är -0,3 Mnkr. De olika verksamheterna för ensamkommande visar på ett överskott på 3,6 Mnkr för fem månader och helårsprognosen är + 3 Mnkr. Överskottet beror på att alla budgeterade verksamheter för ensamkommande barn inte har startat ännu. Inom vård och omsorg är den totala avvikelsen på - 2,6 Mnkr och prognosen för helåret är -6,7 Mnkr. De verksamheter som prognostiserar underskott på helåret är särskilda boendena, hemtjänsten samt Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

26 sjuksköterskor. Underskottet inom boenden och hemtjänsten avser lönekostnader, då det krävs mycket extra resurs på grund av ökat vårdbehov samt mycket sjukdom i början på året för personalen Den negativa avvikelsen för sjuksköterskor beror på att bemanningsföretag har använts, användningen av bemanningsföretag kommer att minimeras under årets sista halvår. Bergslagens Miljö- och byggnämnd Bergslagens Miljöoch byggnämnd Totalt BMB, fyra kommuner Kostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Nämnd, adm, mm 0,9 0,8-0,1 1,9 1,9 0,0 Mätningskontor 0,8 0,7-0,1 1,7 1,7 0,0 Stadsarkitektkontor 0,7 0,3-0,4 0,6 0,6 0,0 Miljökontor 1,6 1,7 0,1 4,1 4,1 0,0 Trafikenhet 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Livsmedel 0,1 0,3 0,2 0,7 0,7 0,0 Totalt BMB 4,2 3,9-0,3 9,4 9,4 0,0 Lindesbergs kommun Nämnd, adm, mm 0,8 0,8 0,0 1,9 1,9 0,0 Mätningskontor 0,8 0,7-0,1 1,7 1,7 0,0 Stadsarkitektkontor 0,7 0,3-0,4 0,6 0,6 0,0 Miljökontor 1,6 1,7 0,1 4,1 4,1 0,0 Trafikenhet 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 Livsmedel 0,1 0,3 0,2 0,7 0,7 0,0 Lindesberg specifikt Totalt Lindesberg kommun 2,1 1,4-0,7 4,1 3,3-0,8 6,2 5,3-0,9 13,5 12,7-0,8 Ligger fortfarande efter med ärendemängden på bygglov och som en följd av det även faktureringen av bygglov. Har under våren anlitat konsulter via företagshälsovården som arbetat med en personalgrupp och deras arbetsmiljö. Har även har haft nyanställda som har genomgått kurser under våren för att snabbt komma in i arbetet. När det gäller bostadsanpassningar har vi ett ärende med stora kostnader. Vi har diskuterat andra lösningar med den sökande, men dessa lösningar gick inte att genomföra, vilket därför innebär höga kostnader. Investeringar Investeringsprojekt Utgift Helårsprognos Budget 2016 Budgetavvikelse Totalstationer GPS 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 0,0 0,5 0,5 0,0 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

27 Räddnings- och säkerhetsverksamhet Räddning- och säkerhetsnämnd Kostnad Budget janmaj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Räddningstjänst 11,2 11,2 0,0 26,4 26,8 0,4 Civilförsvar -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Totalt 11,1 11,2 0,1 26,5 26,9 0,4 Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet Kostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Överförmyndare 2,1 1,0-1,1 2,8 2,3-0,5 Totalt 2,1 1,0-1,1 2,8 2,3-0,5 Drift Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens kommunalteknik Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 0,9 0,0-0,9 18,7 18,3-0,4 Väghållning, idrott 10,2 9,9-0,3 23,9 23,9 0,0 Parkverksamhet 1,9 1,9 0,0 4,5 4,5 0,0 Fritidsanläggningar 3,9 3,9 0,0 9,4 9,4 0,0 Totalt 16,9 15,7-1,2 56,5 56,1-0,4 Lokalvård visar ett underskott på helår med 0,4 Mnkr, som främst beror på högre personalkostnader är budgeterat. Översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning pågår för att hålla ned kostnaden. Investeringar Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2016 Ombyggnad gata och vaanläggning Brotorp Budgetavvikelse helår 0,0 1,7 1,7 0,0 Dagvatten, centrala Lindesberg 0,0 1,0 1,0 0,0 Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder 0,0 0,5 0,5 0,0 Hammarskogsån i Guldsmedshyttan 0,0 0,6 0,5-0,1 Prästbron 0,0 0,5 0,5 0,0 Reinvestring gatljusnät Ramsberg 0,0 1,0 1,0 0,0 Diverse investeringar idrott 0,0 1,5 1,5 0,0 Reinvesteringar lekplatser 0,0 0,5 0,5 0,0 Parkinvesteringar 0,0 0,3 0,3 0,0 Gång- och cykelväg ihopbyggnad 0,0 0,2 0,3 0,1 Totalt 0,0 7,8 7,8 0,0 Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

28 Drift Finansförvaltning Finansförvaltning Arbetsgivaravg, pensioner mm Nettokostnad Budget jan-maj Budgetavvikelse jan-maj Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår 8,8 22,8 14,0 49,6 49,6 0,0 Intern ränta -1,4-1,6-0,2-3,9-3,9 0,0 Kommunal skatt -420,1-421,2-1,1-1004,4-1010,8-6,4 Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader -141,2-134,0 7,2-341,4-321,5 19,9-2,9-1,8 1,1-3,3-4,3-1,0 0,5 2,4 1,8 5,5 5,5 0,0 Avskrivningar 0,0 3,1 3,1 7,5 7,5 0,0 Övriga finansiella poster -12,1-9,6 2,5-25,5-23,0 2,5 Totalt -568,4-539,9 28, , ,9 15,0 Skatteprognos april Likviditet , tkr Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

29 , tkr Stadshus koncernen Stadshuskoncernen Koncernen Stadshus prognos helår Linde Energi prognos helår FALAB prognos helår BELAB prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 0,3 212,7 248,8 25,9-51,3 436,5 Summa rörelsens intäkter 0,3 212,7 248,8 25,9-51,3 436,5 Drift -1,4-51,5-115,0 25,9 0,0-150,8 Fastighetsunderhåll/Energikostnader 0,0-102,1-34,1-34,3-136,2 Summa rörelsens kostnader -1,4-153,6-149,1-34,3 51,3-287,0 Driftnetto -1,1 59,2 99,8-8,4 149,6 Avskrivningar -21,9-87,0-0,1-109,1 Jämförelsestörandeposter 1,7 1,7 Rörelseresultat -1,1 37,2 14,4-8,5 42,2 Summa finansiella poster -2,0-1,2-28,2-31,5 Resultat före skatt och bosklutsdispositioner -3,1 36,0-13,8-8,5 10,6 Intäkterna är ca 7,4 mkr bättre än budgeterat och är främst hänförbar till LEAB, +6,3 mkr, men även BELAB har ökat sin omsättning, +0,7 mkr, i förhållande till budget med anledning av bl.a. ökat antal simskolegrupper. När det gäller driften så är det FALAB som har ökade kostnader i förhållande till budget. Dessa kostnader avser främst el och fjärrvärme då det var kallt i början på året men även skador i form av lägenhetsbrand. Underhåll/energikostnader ligger över budget beroende på ökade energikostnader som är hänförbara till den ökade försäljningen. Totalt sett så är bedömningen fortfarande den att budget kommer att hållas. Kommunstyrelse, Månadsrapport maj (18)

30 4. Fortsatt finansiering till Leader Bergslagen Ärendebeskrivning Jordbruksverket beslutade 2015 att Leader Bergslagen enligt verkets urvals- och fördelningsmodell inte skulle erhålla medel för den kommande programperioden. Hösten 2015 tog samtliga 15 kommuner ställning för en fortsatt dialog utifrån en modell som presenterades vid ett möte i Lindesberg i oktober. Modellen bygger på en tredelad finansiering, med 20 kronor per invånare och år från vardera kommunala, regionala och nationella medel. Med detta skulle totalbudgeten för perioden uppgå till cirka 60 mkr. Frågan om fortsatt deltagande i Leader Bergslagen och medfinansiering av verksamheten diskuterades vid ett möte mellan ledande företrädare för kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) den 20 maj Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2016 att kommunstyrelsen ska besluta: Lindesbergs kommun är positiv till att finansiera sin andel av den samlade kommunala medfinansieringen av Leader Bergslagen, under förutsättning att regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 2/3 av totalbudgeten. Summan uppgår till kronor och finansieras genom anslag i tillväxtförvaltningens driftbudget Handlingar Information och fråga om förnyat ställningstagande för ett fortsatt, gemensamt Leaderarbete i Bergslagen(1).pdf (inkluderad nedan) Förslag till förhandsbesked Leader.pdf (inkluderad nedan) Sida 9 av 34

31

32

33

34

35

36 5. Information om parkeringsplatser vid Grönboda i Storå Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att uppdra till kommunchefen att utreda ägarskapet för fastigheten Storå 6:7, utifrån ett medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före detta förskolan Lysmasken låg i Storå (Dnr 2014/399). Det är fortfarande frågetecken runt vem som är ägare till marken, men för närvarande kan kommunen inte anlägga en parkeringsplats där. Ett annat alternativ behövs tills ägarskapet är utrett. Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att uppdra till kommunchef att lämna förslag på utökning av parkeringsplatser vid Grönboda i Storå. Sida 10 av 34

37 6. Vändplan i Guldsmedshyttan Ärendebeskrivning Tillväxtutskottet beslutade den 12 januari 2016 att ärendet om vändplan Guldsmedshyttan 4:42 ska tas upp på tillväxtutskottet i mars Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en sammanfattning av ärendet den 26 februari Hösten 2013 lämnade Lindesbergs kommun in en ansökan till Trafikverket om delfinansiering för att bygga om bussangöringarna i Guldsmedshyttan. Innan ansökan lämnades in hade Länstrafiken/Lindesbergs kommun fått påstötningar från Arbetsmiljöverket, då busschaufförerna hade en svår miljö, dels på grund av blockerade busshållsplatser och dålig sikt i området. Lindesbergs kommun fick dispens med att bygga om angöringarna genom att spärrmåla de ytor som behövdes för angöringarna i avvaktan på ombyggnationen som beräknades genomföras under Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att anta detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet) (dnr 2013/315) för att möjliggöra byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och cykelparkering, på en yta som då var planlagd som parkmark. Kommunfullmäktiges beslut blev överklagat till Länsstyrelsen i Örebro län i maj Länsstyrelsen beslutade den 13 maj 2015 att avslå överklagandet och fastställde kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades i en skrivelse som inkom till Nacka Tingsrätt den 28 maj Kommunfullmäktige beslutade dock den 22 september att upphäva beslutet från den 24 februari att anta detaljplanen för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet), vilket gjorde att Nacka tingsrätt avskrev ärendet. Sida 11 av 34

38 I nuläget finn det fyra förkastade förslag och för att komma vidare med ärendet och åstadkomma något som Arbetsmiljöverket, Länstrafiken, näringsidkare och närboende kan acceptera återkommer tillväxtförvaltningen med dessa fyra förslag, och önskar vägledning, i form av ett prioriterat förslag, för att kunna arbeta vidare med projektet. Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till tillväxtförvaltningen att undersöka alternativ 1 i tjänsteskrivelsen från stabsekonomen, daterad den 26 februari Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en tjänsteskrivelse den 22 april 2016 där det framkommer att förvaltningen efter utskottets marsmöte har tagit kontakt med Trafikverket för att undersöka om de har några planer för Riksväg 50 från Lindesberg och norrut, vilket skulle kunna påverka ärendet i Guldsmedshyttan. Trafikverket har ingen utredning (Åtgärdsvalsstudie, ÅVS) genomförd för den aktuella sträckan. Däremot finns ett uppdrag att snarast genomföra en ÅVS för den aktuella sträckan. En sådan kan tidigast påbörjas sen höst i år eller under nästa år. Problemet i Guldsmedshyttan har tidigare uppmärksammats av Trafikverket (dåvarande Vägverket) i en utredning VMN genomförd i mars I den förstudien presenteras en möjlig lösning för bussangöring i Guldsmedshyttan, nämligen att anlägga en bussangöring på vardera sidan av Riksväg 50, strax utanför vändplan. Från Trafikverket har erhållits ett medfinansieringsförslag för att genomföra byggnationen av en bussangöring utefter Riksväg 50 på vägens västra sida. Åtgärden är kostnadsberäknad till kronor. Förvaltningen önskar dela upp projektet i två delar. Den ena delen, bussangöring i sydgående riktning bryts ut och beslutas snarast. Den andra delen, dvs vändplanen handläggs fortsättningsvis genom att en medborgardialog organiseras av Folkhälsostrategen i ett eller två steg. Sida 12 av 34

39 Dialogen kommer att inledas förutsättningslöst för att utreda vad boende och företag i närområdet tycker och önskar gällande vändplanen. I ett eventuellt andra steg kommer en råskiss att presenteras för en andra medborgardialog. Efter resultat av den kommer ett förslag till åtgärder att presenteras för tillväxtutskottet. Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Starttillstånd medges för genomförande av investeringen i del 1. Investeringen finansieras ur det egna kapitalet. Eftersom inga medel finns i budget för investeringen kan inget starttillstånd medges, vilket gör att förvaltningen den 3 juni 2016 överlämnade en reviderad tjänsteskrivelse med ett reviderat beslutsförslag: Tillväxtutskottet beslutar att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Sida 13 av 34

40 Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan projektnummer med 0,3 Mnkr och statsbidrag från Trafikverket med 0,2 Mnkr. Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet beslutade även den 9 juni 2016 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan projektnummer med 0,3 Mnkr och statsbidrag från Trafikverket med 0,2 Mnkr Handlingar Vändplan i guldsmedshyttan RÄTT.pdf (inkluderad nedan) Beslut TU vändplan i guldsmedshyttan.pdf (inkluderad nedan) Sida 14 av 34

41 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2016/86 Tillväxtförvaltningen Gunnar Jaxell Tillväxtutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Vändplan i Guldsmedshyttan uppdelning i två delar och start av del 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår utskottet besluta: Tillväxtutskottet beslutar att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan projektnummer med 0,3 Mnkr och statsbidrag från Trafikverket med 0,2 Mnkr. Ärendebeskrivning Vid sammanträde den 2 mars i år beslutade Tu att uppdra åt Tillväxtförvaltningen att undersöka alternativ 1 för ombyggnation av vändplanen i Guldsmedshyttan (hundbenet). Ärendet presenterades i sin helhet vid nämnda sammanträde varför någon längre beskrivning ej torde behövas. Ärendets beredning Efter utskottets marsmöte har kontakt tagits med Trafikverket för att undersöka om de har några planer för Rv 50 från Lindesberg och norrut, vilket skulle kunna påverka ärendet i Guldsmedshyttan. Trafikverket har Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

42 ingen utredning (Åtgärdsvalsstudie, ÅVS) genomförd för den aktuella sträckan. Däremot finns ett uppdrag att snarast genomföra en ÅVS för den aktuella sträckan. En sådan kan tidigast påbörjas sen höst i år eller under nästa år. Problemet i Guldsmedshyttan har tidigare uppmärksammats av Trafikverket (dåvarande Vägverket) i en utredning VMN genomförd i mars I den förstudien presenteras en möjlig lösning för bussangöring i Guldsmedshyttan, nämligen att anlägga en bussangöring på vardera sidan av Rv 50, strax utanför vändplan. Från Trafikverket har erhållits ett medfinansieringsförslag för att genomföra byggnationen av en bussangöring utefter Rv 50 på vägens västra sida. Åtgärden är kostnadsberäknad till kronor. Från Bergslagens Kommunalteknik har erhållits ett preliminärt projekteringsförslag, som undertecknad bett dem slutföra. Efter att kontakt tagits med Trafikverket och BKT har undertecknad kallat till ett samråd med Polisen, Hälsostrateg, BMB, BKT, Region Örebro län och Barn- och utbildningsförvaltningen varit inbjudna. Efter samråd med de närvarande parterna har ett förslag till fortsatt handläggning tagits fram som presenteras nedan. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet Förvaltningen önskar dela upp projektet i två delar. Den ena delen, bussangöring i sydgående riktning bryts ut och beslutas snarast. Den andra delen, dvs vändplanen handläggs fortsättningsvis genom att en medborgardialog organiseras av Folkhälsostrategen i ett eller två steg. Dialogen kommer att inledas förutsättningslöst för att utreda vad boende och företag i närområdet tycker och önskar gällande vändplanen. I ett eventuellt andra steg kommer en råskiss att presenteras för en andra medborgardialog. Efter resultat av den kommer ett förslag till åtgärder att presenteras för TU. Vad gäller den första delen, att bryta ut bussangöring i södergående riktning, önskar förvaltningen ett starttillstånd av Kommunstyrelsen för att teckna medfinansierings-avtalet med Trafikverket, så att den kan anlita entreprenör som anlägger en bussangöring för två bussar samtidigt i södergående riktning samt flyttar nuvarande GC-väg något västerut, närmare vändplanen, för att bussangöringen skall få plats. 2 Merit Israelsson Förvaltningschef Gunnar Jaxell Handlägga

43 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Tillväxtutskottet TU 90 Dnr. 2016/86 Vändplan i Guldsmedshyttan Beslut Tillväxtutskottet beslutar att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan projektnummer med 0,3 Mnkr och statsbidrag från Trafikverket med 0,2 Mnkr. Ärendebeskrivning Tillväxtutskottet beslutade den 12 januari 2016 att ärendet om vändplan Guldsmedshyttan 4:42 ska tas upp på tillväxtutskottet i mars Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en sammanfattning av ärendet den 26 februari Hösten 2013 lämnade Lindesbergs kommun in en ansökan till Trafikverket om delfinansiering för att bygga om bussangöringarna i Guldsmedshyttan. Innan ansökan lämnades in hade Länstrafiken/Lindesbergs kommun fått påstötningar från Arbetsmiljöverket, då busschaufförerna hade en svår miljö, dels på grund av blockerade busshållsplatser och dålig sikt i området. Lindesbergs kommun fick dispens med att bygga om angöringarna genom att spärrmåla de ytor som behövdes för angöringarna i avvaktan på ombyggnationen som beräknades genomföras under Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att anta detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet) (dnr 2013/315) för att Justerande Utdragsbestyrkande

44 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Tillväxtutskottet möjliggöra byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och cykelparkering, på en yta som då var planlagd som parkmark. Kommunfullmäktiges beslut blev överklagat till Länsstyrelsen i Örebro län i maj Länsstyrelsen beslutade den 13 maj 2015 att avslå överklagandet och fastställde kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades i en skrivelse som inkom till Nacka Tingsrätt den 28 maj Kommunfullmäktige beslutade dock den 22 september att upphäva beslutet från den 24 februari att anta detaljplanen för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet), vilket gjorde att Nacka tingsrätt avskrev ärendet. I nuläget finn det fyra förkastade förslag och för att komma vidare med ärendet och åstadkomma något som Arbetsmiljöverket, Länstrafiken, näringsidkare och närboende kan acceptera återkommer tillväxtförvaltningen med dessa fyra förslag, och önskar vägledning, i form av ett prioriterat förslag, för att kunna arbeta vidare med projektet. Tillväxtutskottet beslutade den 2 mars 2016 att uppdra till tillväxtförvaltningen att undersöka alternativ 1 i tjänsteskrivelsen från stabsekonomen, daterad den 26 februari Infrastrukturansvarig, Gunnar Jaxell, inkom med en tjänsteskrivelse den 22 april 2016 där det framkommer att förvaltningen efter utskottets marsmöte har tagit kontakt med Trafikverket för att undersöka om de har några planer för Riksväg 50 från Lindesberg och norrut, vilket skulle kunna påverka ärendet i Guldsmedshyttan. Trafikverket har ingen utredning (Åtgärdsvalsstudie, ÅVS) genomförd för den aktuella sträckan. Däremot finns ett uppdrag att snarast genomföra en ÅVS för den aktuella sträckan. En sådan kan tidigast påbörjas sen höst i år eller under nästa år. Problemet i Guldsmedshyttan har tidigare uppmärksammats av Trafikverket (dåvarande Vägverket) i en utredning VMN genomförd i mars I den förstudien presenteras en möjlig lösning för bussangöring i Guldsmedshyttan, nämligen att anlägga en bussangöring på vardera sidan av Riksväg 50, strax utanför vändplan. Från Trafikverket har erhållits ett medfinansieringsförslag för att genomföra byggnationen av en bussangöring utefter Riksväg 50 på vägens västra sida. Åtgärden är kostnadsberäknad till kronor. Förvaltningen önskar dela upp projektet i två delar. Den ena delen, bussangöring i sydgående riktning bryts ut och beslutas snarast. Den andra delen, dvs vändplanen handläggs fortsättningsvis genom att en medborgardialog organiseras av Folkhälsostrategen i ett eller två steg. Justerande Utdragsbestyrkande

45 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Tillväxtutskottet Dialogen kommer att inledas förutsättningslöst för att utreda vad boende och företag i närområdet tycker och önskar gällande vändplanen. I ett eventuellt andra steg kommer en råskiss att presenteras för en andra medborgardialog. Efter resultat av den kommer ett förslag till åtgärder att presenteras för tillväxtutskottet. Tillväxtutskottet beslutade den 3 maj 2016 att att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Starttillstånd medges för genomförande av investeringen i del 1. Investeringen finansieras ur det egna kapitalet. Eftersom inga medel finns i budget för investeringen kan inget starttillstånd medges, vilket gör att förvaltningen den 3 juni 2016 överlämnade en reviderad tjänsteskrivelse med ett reviderat beslutsförslag: Tillväxtutskottet beslutar att projektet ska delas upp i två delar. Del 1 innebär byggnation av en bussangöring i södergående riktning strax öster om vändplanen i Guldsmedshyttan och del 2 utgör användning och disposition av nuvarande vändplan (hundbenet) i Guldsmedshyttan. Tillväxtutskottet uppdrar till tillväxtförvaltningen att arbeta med medborgardialog för del 2, likt den som skedde för FÖP-Frövi, där politiken var delaktig. Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Investeringen avseende Vändplan i Guldsmedshyttan, del 1 påbörjas Investeringen uppgår till 0,5 Mnkr och finansieras genom omdisponering från investeringsprojekt Ny väg Frövi N:a Bangatan projektnummer med 0,3 Mnkr och statsbidrag från Trafikverket med 0,2 Mnkr. Justerande Utdragsbestyrkande