KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl i Aktiviteten, Lindesbergs Arena, direkt efter budgetseminariet. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Anders Ceder Ordförande Anna Nilsson Sekreterare Ledamöter Anders Ceder (S) ordförande Irja Gustavsson (S) 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Ersättare Hans-Olof Hake (S) Margareta Ahlm (S) Ulf Axelsson (V) Pia Gröndahl (S) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Anniette Lindvall (M) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr Tillkomna ärenden 4. Internkontrollplan för kommunledningskontoret / Internkontrollplan för tillväxtenheten /396 Kompletterade ärenden 3. Svar på remiss om utvidgat strandskydd för Örebro län 2014/276

2 TJÄNSTESKRIVELSE p Kommunledningskontoret Kerstin Rogemyr/Anette Persson Dnr 2014/395 Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Internkontrollplan kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förslag till internkontrollplan för kommunledningskontoret Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan Kontrollplanen avser verksamheterna måltid, inköp, ekonomi, kansli och personal. Gunilla Sandgren Kerstin Rogemyr Anette Persson Ekonomichef ekonom ekonom Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

3 Internkontrollplan 2015 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens & tidpunkt Rapporteras till Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Inköp 2 gånger/år Processen Att förvaltningarna följer Ekonom Stickprov Ansvarig chef 4 3 ska finnas med i 2015 styrdokumentet Riktlinjer för plan hållbar upphandling Inköp Att ramavtal och rutiner gällande 2 gånger/år Ansvarig chef 3 3 Processen kemtekniska varor följs Ekonom ska finnas med i 2015 plan Inköp Att ramavtal och rutiner gällande 2 gånger/år Ansvarig chef 3 3 Processen kontorsmaterial följs Ekonom ska finnas med i 2015 plan Konsekvens 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Kännbar 4. Allvarlig Sannolikhet 1. Osannolik 2. Mindre osannolik 3. Möjlig 4. Sannolik De olika delkomponenterna konsekvens och sannolikhet multipliceras med varandra och utifrån detta skapas utgångläget för specifik process/rutin. 1-3 Inget agerande är behövligt, riskerna acceptabla. 4-8 Processen bör uppmärksammas Processen bör finnas med i kommande internkontrollplan. Eventuellt nya regelverk samt utbildning för att reducera riskerna. 16 Behov av direkt åtgärd, försök att minimera riskerna.

4 Planering Internkontroll Måltidsenheten 2014 Kontroll område Kontroll moment Kontroll Utförd av Höj s upp i Kontro ll metod Riskbedömning Typ av skada Sannorlikh et Konsekve ns Ris k Egenkontroll - HACCP Kontroll av att regler och rutiner efterföljs Kostchef, kökschefer och livsmedelsinspektör er Kontrol l mot gälland e rutiner Att rutinen inte följs Att matgäster/person al drabbas Förtroendeska da Personskada Stor sannorlikhet Allvarlig 10 Utbildning - måltidsperson al Kontroll av att utbildningsplan en efterföljs Kostchef Kontrol l mot gälland e rutiner Att rutinen inte följs. Att anställda drabbas Förtroendeska da Sannorlik Lindrig Carita O Prim Kostchef

5

6 Internkontrollplan Ekonomienheten och kansliet 2015 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens & tidpunkt Rapporteras till Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Fakturahantering Kontroll av att rätt person Ekonom Stickprov 2 gånger/år Enhetschef 3 3 Processen bör Kontroll av attest och attesterat fakturor enligt attest- Halvårsbokslut/Helårsbok- uppmärksammas behörighet i attestförteck- förteckning. Kontroll att rätt slut ning och ekonomisystem attestintervall är registrerat i ekonomisystemet. Representation, kurser Kontroll att deltagare, syfte och Ekonom Stickprov 1 gång/år Enhetschef 3 2 Processen bör och konferenser kurs finns bifogat på fakturor Helårsbokslut uppmärksammas som avser representation, kurser konferenser. Kommunchefens egna Kontroll av kommunchefens Ekonom Samtliga 1 gång/år Förvaltningschef 2 3 Processen bör ersättningar samtliga ersättningar. fakturor Helårsbokslut uppmärksammas Förlorad arbetsförtjänst för politiker Kontroll om rätt belopp är Ekonom Stickprov 2 gånger/år Enhetschef 3 3 Processen bör utbetalt uppmärksammas Konsekvens 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Kännbar 4. Allvarlig Sannolikhet 1. Osannolik 2. Mindre osannolik 3. Möjlig 4. Sannolik De olika delkomponenterna konsekvens och sannolikhet multipliceras med varandra och utifrån detta skapas utgångläget för specifik process/rutin. 1-3 Inget agerande är behövligt, riskerna acceptabla. 4-8 Processen bör uppmärksammas Processen bör finnas med i kommande internkontrollplan. Eventuellt nya regelverk samt utbildning för att reducera riskerna. 16 Behov av direkt åtgärd, försök att minimera riskerna.

7 Internkontrollplan Tillväxtuskottet 2015 Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens & tidpunkt Rapporteras till Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Rutiner 2 gånger/år Följs rutinerna gällande Stickprov Ansvarig chef 3 3 Processen ska finnas med debitering av torghandeln i plan 2015 Rutiner Följs rutinerna gällande Processen ska finnas med utbetalning av vägbidrag Stickprov 1/gång/år Ansvarig chef 3 3 i plan 2015 Bidragsanställningar Får vi in de pengar för bidrags- Processen ska finnas med anställda som vi har rätt till Stickprov 2 gånger/år Ansvarig chef 4 3 i plan 2015 Kontannthantering Följs och säkerställs rutinerna Processen ska finnas med gällande konanthanteringen Stickprov 2 gånger/år Ansvarig chef 4 2 i plan 2015 på biblioteken Konsekvens 1. Försumbar 2. Lindrig 3. Kännbar 4. Allvarlig Sannolikhet 1. Osannolik 2. Mindre osannolik 3. Möjlig 4. Sannolik De olika delkomponenterna konsekvens och sannolikhet multipliceras med varandra och utifrån detta skapas utgångläget för specifik process/rutin. 1-3 Inget agerande är behövligt, riskerna acceptabla. 4-8 Processen bör uppmärksammas Processen bör finnas med i kommande internkontrollplan. Eventuellt nya regelverk samt utbildning för att reducera riskerna. 16 Behov av direkt åtgärd, försök att minimera riskerna.

8 Stadsarkitektkontoret Peter Christensen Tfn BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 1 YTTRANDE Dnr 2014-S507-2 Lindebergs Kommun Strandskydd, Lindesberg kommun, Utökat strandskydd Förslag till remissvar angående Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Örebro län diarienummer Bergslagens Miljö- och byggförvaltning (BMB) har fått en remiss Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Örebro län från Länsstyrelsen i Örebro län. De sjöar som föreslås få ett utökat strandskydd inom Lindesbergs kommun ligger samtliga inom området för Klotens riksintresse enligt kap 4 och inom området för riksintresse friluftsliv samt i Klotens naturreservat. Utvidgningen av strandskyddsområdena sker för att säkerställa strandskyddets syften och omfattar områden med höga värden för växtdjurlivet och/eller friluftslivet. Strandskyddet är inte utvidgat inom planlagda områden eller inom områden som ligger utanför större avskiljande vägar eller järnväger. Utvidgat strandskydd innebär inget hinder för kommunen att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbyggdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) Bergslagens Miljö- och byggförvaltning har följande synpunkter på förslaget. Strandlinjen är felritad vid detaljplanen för Busketorp 1:1 vid norra delen av sjön Lilla Korslången. Vid detaljplanerna för fritidsbyn vid Klotensjöarna är begränsningslinjen för det utökade strandskyddet otydligt ritat. För övrigt har Bergslagens Miljö- och byggförvaltning inga synpunkter på förslaget. Peter Christensen Stadsarkitekt Postadress Besöksadress Telefon / fax E-post / www Giro Organisationsnr: Kungsgatan Lindesberg Kungsgatan 41 Gamla Kirurgen vxl fax info@bmb.se Bankgiro