Tillägg 1. Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 Tillägg 1 Kommunfullmäktiges sammanträde Tillkommande handlingar till ärende nr Mål- och rambudget observera utbytesbladet till särskilda beslut Nya Ärenden Investeringsbudget 2011 för bredbandsutbyggnad Christina Oscarsson, Lindesberg Medborgarförslag om överbliven mat i skolan Pia Stadig Delin Medborgarförslag om kompetensutveckling inom tillgänglighet för kommunens anställda 1

2

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Ks 285 Dnr. 2011/99 Budget 2012 och Verksamhetsplan Beslut Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Budget 2012 och Verksamhetsplan enligt särskilda beslut (punkterna 1-14) fastställs med följande tillägg: 15. hitta en möjlighet att finansiera miljösamordnartjänsten under Ärendet Budget 2012 och Verksamhetsplan Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2011 att utdebiteringen för år 2012 fastställs till 21:33 per skattekrona. Budgeten i övrigt behandlas på kommunfullmäktige den 12 december Kommunchef Peter Bring inkom den 29 november 2011 med förslag till budget 2012, VP med följande beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Budget 2012 och Verksamhetsplan enligt bifogade särskilda beslut (punkterna 1-14) fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Irja Gustavsson (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggspunkt: 15. hitta en möjlighet att finansiera miljösamordnartjänsten under Snorre Hermansson (V) föreslog bifall till Irja Gustavssons tilläggspunkt. Därefter föreslog han i första hand att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 miljoner kronor till förskolan och 3 miljoner kronor till grundskolan, vilket finansieras inom den pott som enligt 96 % -regeln föreslagits som reserv för oförutsedda utgifter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 2

4 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Forts. Om detta förslag inte skulle vinna bifall föreslog Snorre Hermansson att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2 miljoner kronor till förskolan och 3 miljoner kronor till grundskolan, vilket finansieras genom aktieägarutdelning från kommunens helägda bolagskoncern. Bengt Evertsson (MP) föreslog bifall till Irja Gustavssons förslag. Beslutsgång Ordförande ställde först Irja Gustavssons förslag mot Snorre Hermanssons förstahandsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt Irja Gustavssons förslag. Ordförande ställde därefter Irja Gustavssons förslag mot Snorre Hermanssons andrahandsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons förslag. Beslut Kommunstyrelsen beslutade enligt Irja Gustavssons förslag. Reservation Snorre Hermansson (V) reserverade sig mot beslutet och inkom med en skriftlig reservation. Deltar inte i beslutet Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Jonas Kleber (C), Christina Pettersson (C), Göran Gustavsson (FP), Ingrid Åberg (KD) och Sven-Ove Karlsson (SD) deltog inte i beslutet. Justerande Utdragsbestyrkande 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen Ks 283 Dnr. 2011/366 Investeringsbudget 2011 för bredbandsutbyggnad Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunledningsstaben beviljas kronor för projekt Bredband på landsbygden vilket finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för satsningar Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar begärd investering, beviljas kommunledningsstaben igångsättningstillstånd för investeringen. Ärendet Stadsnätschef Bo Bäckman inkom den 8 november 2011 med förslaget att stadsnät i Lindesberg får investera netto kronor under år 2011 och kronor under år 2012 i projekt Bredband på landsbygden. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2011 att ärendet återremitteras till kommunledningsstaben för redovisning av: statistik av antal anslutningar till stadsnät i Lindesberg, innehållet i avtalet mellan Lindesbergs kommun och Länsstyrelsen i Örebro län, ekonomin för Stadsnät i Lindesberg. Ärendet tas upp på kommunstyrelsen i december Stadsnätschef Bo Bäckman inkom den 29 november 2011 med komplettering i ärendet. Deltar inte i beslutet Snorre Hermansson (V) deltog inte i beslutet. Justerande Utdragsbestyrkande 8

10 9

11 10

12 11

13 KOMPLETTERING PROJEKT Kommunledningsstaben Bo Bäckman Tfn: Dnr Kommunstyrelsen Komplettering - Bredband på landsbygden Återremissen gällde statistik på antal anslutningar, innehåll i avtalet och ekonomin. Statistiken sker med en avstämningen mot OpenNet AB varje månad, se bilaga. Avstämningen visar antal driftsatta lägenheter och antal aktiva kunder. För närvarande har vi passerat 30% aktiva kunder vilket är ett gott värde efter förhållandevis kort tid. I fallet med villor blir alla aktiva kunder vid anslutning. Avtalet i fallet landsbygdsnätet grundar sig på den anbudsförfrågan som länsstyrelsen skickade ut förra sommaren, se bilaga. Stadsnät svarade med ett anbud, se bilaga. Efter dialog med länstyrelsen skrevs ett avtal, se bilaga. Bilagda mail från Bengt Larsson, länsstyrelsen, visar hur det hela skulle finansieras. Stadsnät skulle fakturera Nora, Hällefors och länsstyrelsen, se bilagda fakturor. Ekonomin kan visas med vårt bilagda budgetförslag. Nästan alla stadsnät i Sverige har ett antal år innan man kommer upp i positiva resultat. I vårt län går stadsnäten i Örebro, Karlskoga och Degerfors med positiva resultat. Några konsekvenser. För närvarande finns önskemål om att stadsnät skall ansluta nya mobilmaster i bland annat Stråssa och Morskoga, vilket om Stadsnät blir ett kommunalt bolag, är bra affärer. Grimsö forskningsstation behöver bättre kommunikation och vill ha stadsnät så fort som möjligt. Önskemål om stadsnätsanslutning kommer även från Korsnäs AB i Rockhammar. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www BankGiro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax 12

14 Med vänlig hälsning Bo Bäckman Stadsnätschef Bilagor : Avstämning, statistik Länsstyrelsens anbudsförfrågan Stadsnäts anbud Avtalet Mail från länstyrelsen Fakturor, 4 st Budgetförslag 2012 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www BankGiro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax 13

15 Tabell1 Bo Bäckman Avstämning OpenNet Månad Aktiva kunder Driftsatta lägh Anslutningsgrad Tillgänglighet Fast avgift Ers aktiva kunder Ers företagskunder Totalt Per kvartal Per år ,86% 99,95% ,86% 100,00% ,14% 99,92% ,48% 99,90% ,46% 99,99% ,42% 99,99% ,33% 100,00% ,96% 99,97% ,14% 100,00% ,77% 99.80% ,16% 100,00% ,14% 99,83% ,53% 100,00% ,21% 99,97% ,65% 100,00% ,38% ,15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Intäkter/månad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 600 Aktiva kunder Driftsatta lägh Totalt Sida 1 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 Stadsnät i Lindesberg Driftbudget 2012 Bo Bäckman Budget Verksamhet/slag Kod Specifikation KOSTNADER Inköp av anläggningstillgångar 40 Möbler kompletteringar Inköp av anl och underhållsmtrl 41 Entrepr och köp av verksamhet 46 Relacom Passiva nätet beredkap Konsulttjänster 47 Stadsnät i Örebro Del i dok program m m FNC Dokumentation Caperio Beredskap nät Caperio Proaktiv Cisco Caperio Löpande konsult Pers, löner Personal Lön Kostnadsersättningar 55 Personalsociala kostn Lokal/markhyra fast service 60 EGERYDS hyra, vatten, värme El Securitas Larm Mattvätten Tvätt 2 mattor kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bullerberget hyra kr kr kr kr Sida 1 66

68 Hyra/leasing anl tillg 61 SEB Core,Dist-switchar leasing Koneo Skrivare, kopiator Tec finans PC, m m leasing Joice 2 NÄRA PRO Bränsle, energi och vatten 62 Eon El- Storå LEAB El- 9 markskåp Förbrukning inventarier o material 64 Kontorsmateriel och trycksaker 65 Bokia div mtrl Div främmande tjänster 67 Tele- datakommunikation 68 Transporter och resor 70 Representation 71 Annonser, reklam, info 72 Marknadsföring mässor, buss m m Försäkringar 73 Div kostnader 76 medlemskap SSNf kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 79 Kapitalkostnader Summa kostnader 91 Annuitetslån kr kr kr kr kr kr Sida 2 67

69 INTÄKTER Taxor och avgifter 31 Anslutningsavgiter Flerbostadshus 15 st a kr plus moms Företag 10 st a kr plus moms Villor 100 st a 7840 kr plus moms kr kr kr kr kr kr Hyror och arrenden 34 OpenNet Avräkning IT-enheten Hyra sv-fiber AT-installation Hyra sv-fiber Meritor Hyra sv-fiber IT-enheten Hyra-DS-portar *) IT-enheten Hyra-VREF:er *) kr kr kr kr kr kr kr kr kr FNC AB Hyra lokal kr Förs av verks och entreprenad 36 Summa intäkter kr kr kr kr kr kr Summa budget kr kr kr *) IT-enheten: Pris/DS-port/VREF Antal Ds-portar kr Övervak, Redudans, hög hast, UPS Antal VREF kr Sida 3 68

70

71 69

72

73 70

74