Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (15) Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl

Transkript

1 Kommunfullmäktige (15) Plats och tid Hörsalen i Stadshuset i Mjölby, kl Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhemsson (S), Monika Gideskog (M), CArina Johansson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Björn Stridbeck (SD), Samira Alkori (S), Mats Allard (M), Franco Sincic (V), Eric Westerberg (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Tommy Engback (KD), Elin Ross (M) tjänstgör för Claes Andersson, Thony Andersson (S), Sigbritt Bothin (S), Jan-Olof Dahlström (S), Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Gunvor Gransö tjänstgör för Therese Gustafsson (S), Anders Gustavsson (S), Göran Hugo (S), Mikaela Höjdevall (MP), Chatarina Jeppsson (M), Jan-Erik Jeppsson (M), Anna Johansson (S), Tobias Josefsson (FP), Curt Karlsson (FP), Iréne Karlsson (M), Nicklas Karlsson (S), Gun-Inger Andersson (FP) tjänstgör för Jim Kellander (FP), Christina Knutsson (C), Jonas Konstenius (M), Carina Kärrlander (S), Kent Kärrlander (S), Lennart Karlsson (M) tjänstgör för Per-Olof Lindelöf (M), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Annette Ohlsson (M), Lindhia Petersson (M), Kerstin Selvin (S), Anders Steen (C), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) och Jörgen Oskarsson (S) Ej tjänstgörande ersättare Lars Adolfsson (M), Tony Lingeby (C), Maud Steen (C), Yvonne Jakobsson-Mellberg (FP), Göran Westerberg (S), Rainer Fredriksson (S), Birgit Ekström (S), Stefan Rylander (S), Eva-Gun Carlsson Sincic (S), Krister Winér (MP), Leif Ekström (SPI) ochivan Alexandersson (SPI) Övriga deltagande Chris Tevell, redovisningschef Thomas Gustafsson, controller 130 Jenny Andersson-Asp, tf miljöchef 132 Anette Ekman, va- och avfallschef 132 Maria Blomberg, kommunsekreterare Utses att justera Anders Steen (C) och Kent Kärrlander (S) Justeringens plats och tid Stadshuset i Mjölby 29 oktober 2012 kl Underskrifter Sekreterare Maria Blomberg paragrafer Ordförande Jörgen Oskarsson (S) Justerande Anders Steen (C) ANSLAG/BEVIS Kent Kärrlander (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Maria Blomberg

2 Kommunfullmäktige (15) 128 Dnr KS/2012:510 Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén om att Norrgårdens café ska avsluta sin verksamhet. Monika Gideskog (M) har lämnat in en enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) om att Norrgårdens café ska avsluta sin verksamhet eftersom hyresavtalet har sagts upp. Omsorgs- och socialförvaltningen utövar sin dagliga verksamhet där. Monika Gideskog (M) undrar om beslutet om att säga upp avtalet har tagits av dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. På dagens sammanträde besvarar Jennifer Myrén (S) frågan.

3 Kommunfullmäktige (15) 129 Dnr KS/2011:373 Svar på medborgarförslag: Cykelväg Väderstad-Mjölby Laila Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga en cykelväg mellan Väderstad och Mjölby. Att binda ihop kommunens mindre orter med cykelvägar till Mjölby ser kommunen som en självklar utveckling i strävan att öka cykelpendlingen, varför också en cykelväg till Väderstad finns med i översiktsplan ( ) fastställd av kommunfullmäktige. Cykelvägen till Väderstad har utretts vid flera tillfällen men har inte realiserats på grund av kostnadsskäl. Projekten av den här storleken kan kommunen inte finansiera på egen hand, varför en samverkan med Trafikverket är en förutsättning för att förverkliga detta projekt. Tekniska kontoret, som har utrett frågan ser utbyggnaden av cykelnätet som en viktigt och prioriterad fråga och delar därmed uppfattningen från medborgarförslaget att en cykelväg till Väderstad är en självklarhet i framtiden. Däremot så finns inget utrymme i den kommande 3-årsbudgeten att genomföra en så stor investering och ska projektet bli verklighet så måste utbyggnaden ske i etappvis under en flerårsperiod med förslagsvis start Mjölby- Hogstad. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om ett första steg till cykelväg Mjölby - Väderstad är att binda ihop Mjölby - Hogstad med en möjlig start tidigast 2016, samt att med detta ska medborgarförslaget anses vara besvarat. Laila Andersson Tekniska kontoret

4 Kommunfullmäktige (15) 130 Dnr KS/2012:177 Delårsrapport Delårsrapport ska enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, 1) upprättas minst en gång per år. Kommunfullmäktige har beslutat att Mjölby kommun skall presentera delårsrapport per 31 augusti varje år. Delårsrapporten följer riktlinjer för delårsrapport enligt KS 164/11. Resultatet per visar på 64,5 (42,9) miljoner kronor. Resultatet efter åtta månader ligger vanligen på en hög nivå i förhållande till årets slutliga resultat. Främsta orsaken i denna rapport är att AFA försäkringar återbetalat premier för 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring på 24,8 miljoner kronor. På dagens sammanträde yrkar Carina Jönsson (S), Monika Gideskog (M) och Lilian Alexandersson (SPI) bifall till kommunstyrelsens förslag. att lägga delårsrapporten per till handlingarna. Ekonomikontoret

5 Kommunfullmäktige (15) 131 Dnr KS/2012:177 Bokslutsprognos Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2012 är 10,5 miljoner kronor. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 19,8 miljoner kronor. Finansieringen visar överskott på 48,8 miljoner kronor. Det medför att årets resultat prognostiseras till +39,5 miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,5 miljoner kronor, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed +37,0 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +19,1 miljoner kronor jämfört med budget. Avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 miljoner kronor. Dessutom tillkommer en återbetalning för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring på 24,8 miljoner kronor som erhålles i slutet av året. Under perioden har 73 miljoner kronor investerats vilket till årets slut beräknas bli 153 miljoner kronor. Budgeterad investering är 223 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 105 miljoner kronor. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 411 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2012 är 477 miljoner kronor. Driftbudgeten nämndernas prognostiserade avvikelser Från och med har en omorganisation genomförts så att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delats. Arbetsmarknad/vägledningscentrum har förts till kommunstyrelsens förvaltning och resterande (gymnasieskola med mera) till förskole- och skolförvaltningen som därmed kallas utbildningsförvaltningen. Delarna särredovisas året ut av redovisningstekniska skäl. Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 43 miljoner kronor, varav avgiftsfinansierat 10 miljoner kronor. Varje nämnds TB får tas i anspråk. Endast omsorgs- och socialnämnden har negativ TB. Prognosen för 2012 förväntas bli -19,8 miljoner kronor för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

6 Kommunfullmäktige (15) Tidigare års avvikelser (TB) - Omsorgs- och socialnämnd 8,6 mkr -2,5 mkr - fd Utbildning exkl arb markn/vägledn. -4,3 mkr +1,9 mkr - Utbildningsnämnd ny, fd FOS -3,8 mkr +7,0 mkr - KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierat +3,0 mkr +10,0 mkr Investeringsbudgeten Under perioden har 73 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 153 miljoner kronor. Budgeterad investering är 223 miljoner kronor, varav tilläggsbudget 105 miljoner kronor och tilläggsanslag 6 mkr för stadshusets energieffektivisering som tidigarelagts från 2013 och 2014 och 7,5 miljoner kronor för inköp av fastigheter. Av det som hittills investerats utgörs de största posterna av Vifolkavallens konstgräs 3,4 miljoner kronor, stadshustes energieffektivisering och fjärrkyla 6,3 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringarna exklusive va redovisas för sig och har uppgått till 4,8 miljoner kr under perioden och inom va har investerats i förbättringsarbeten va-ledningar 6,2 miljoner kronor och överföringsledning Gudhem/Mjölkulla för 7,3 miljoner kronor. Rötgasprojektet har påbörjats under året och 9,4 mkr har förbrukats till och med augusti. Beräknat färdigställande är februari Finansiering Ett överskott på 48,8 miljoner kronor beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Då utgör återbetalning för premier från 2007 och 2008 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring 24,8 miljoner kronor. Den största avvikelsen i övrigt gäller kommunalskatt och generella statsbidrag som enligt SKL:s senaste prognos ger ett överskott mot budget med 19,1 miljoner kronor. AGS och avgiftsbefrielseförsäkringen är även 2012 satt till noll vilket medför en förbättring mot budget på 3,6 miljoner kronor. Återbäring från Kommuninvest har erhållits på 1,4 miljoner kronor. Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller prisökningar med mera och 3,8 miljoner kronor återsår. Lärarlönerna är inte färdigförhandlade varför osäkerhet råder angående ofördelade kostnader. 1,7 miljoner kronor har prognostiserats som ökad pensionskostnad för ett avgående kommunalråd. Summan är ännu bara ungefärlig. Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 2,5 miljoner kronor som ingår i resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort från resultatet. Det justerade resultatet väntas då bli 37,1 miljoner kronor. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 411 miljoner kronor. Kommunens kassa uppgick vid till 34 miljoner kronor. 20 miljoner kronor kommer att amorteras i september. Återupplåning och ökning av skulden beräknas ske senare under hösten eftersom stora va-investeringar genomförs, pendeltågstationen i

7 Kommunfullmäktige (15) Skänninge ska betalas liksom infrastruktursatsningen på planskild korsning i Skänninge. I slutet av året beräknas likvid inkomma för AGSpremieåterbetalning på nära 25 miljoner kronor. Förslag till åtgärder med anledning av prognosen Det prognostiserade resultatet på 39,5 mkr reducerat med förväntade reavinster på 2,5 miljoner kronor pekar på ett balanskravsresultat på plus 37,0 miljoner kronor. Det innebär att balanskravet klaras med mycket god marginal om prognosen håller. Förvaltningarnas samlade underskott beräknas däremot bli 19,8 miljoner kronor. Många nämnder räknar med att använda en del av sin tilläggsbudget, det vill säga tidigare års överskott. Kommunstyrelsen har under budgetberedningen fått förklaringar till de stora underskotten på omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden. Dessa nämnder kommer under oktober månad att kallas till kommunstyrelsen för att ge förslag till åtgärder för att nå balans efter den bokslutsprognos som lämnats efter åtta månader. Kommunstyrelsen kommer nogsamt att följa nämndernas ekonomiska utveckling särskilt gällande de med negativa bokslutsprognoser. Dessa nämnder ska i bokslutsprognos efter tio månader redovisa hur man avser att hantera sitt underskott. att lägga bokslutsprognosen till handlingarna. Ekonomiavdelningen

8 Kommunfullmäktige (15) 132 Dnr KS/2011:98 Avfallsplan för Mjölby kommun Ett förslag till avfallsplan har arbetats fram gemensamt av kommunerna Mjölby, Tranås och Boxholm. Syftet med avfallsplanen är att: Ge en samlad bild av den nuvarande hanteringen i respektive kommun. Ange mål och strategier för hantering och återvinning av avfall för perioden Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Avfallsplanen ska vara ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen. Den innehåller följande inriktningsmål: Den totala mängden avfall och avfallets farlighet skall minska. De resurser som finns i avfallet skall tas tillvara. Avfallet skall hanteras på ett säkert sätt med avseende på miljö och hälsa. Avfallshanteringen ska svara upp emot samhällets och kundernas krav på ekonomi, service och kvalitet. På dagens sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP) och Thony Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa avfallsplanen för Mjölby kommun Tekniska kontoret Miljönämnden

9 Kommunfullmäktige (15) 133 Dnr KS/2012:394 Reviderad avfallstaxa för Mjölby kommun Kommunstyrelsen föreslår en reviderad avfallstaxa. Förslaget innebär följande ändringar: Indexuppräkning har ändrats till maj från augusti Latrintaxan har höjts till 700 kronor/behållare Reglering av när grundavgiften för trekammarbrunnar ska debiteras har tagits bort. Debitering kan istället ske vid valfritt tillfälle under året. På dagens sammanträde yrkar Cecilia Vilhelmsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa Mjölby kommuns avfallstaxa, samt att den nya taxan gäller från och med den 1 januari Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

10 Kommunfullmäktige (15) 134 Dnr KS/2012:395 Reviderade VA-taxor för Mjölby kommun Ett förslag till reviderade VA-taxor har tagits fram. Förändringarna i förslaget består av: Nytt index för brukningsavgifter Anläggningsavgifterna har räknats upp Ny avgift för sönderfrusen mätare Avgift för montering och demontering av strypbricka tas bort På dagens sammanträde yrkar Carina Jönsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. att fastställa förslag till reviderade VA-taxor för Mjölby kommun, samt att taxan börjar gälla från och med 1 januari Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

11 Kommunfullmäktige (15) 135 Dnr KS/2009:104 Reviderad avgift för felparkering i Mjölby kommun Parkeringsövervakningen i Mjölby kommun har varit i gång sedan december 2009 och fungerar bra så till vida att antalet anmärkningar minskar. Under 2010, januari november fick 452 fordon en anmärkning, under samma period 2011 fick 214 fordon en anmärkning. Antalet anmärkningar minskade alltså med mer än hälften. Trots att invånare och besökare blir bättre på att parkera rätt finns det några problemområden kvar. Dessa vill kommunen försöka förändra, bland annat genom att korrigera avgiften. Ett förslag till reviderad avgift har tagits fram. Förslaget innebär följande förändringar: Nr 25, 26,27: Parkerat inom område med förbud att parkera, parkerat på sträcka med förbud att parkera samt parkera på sträcka där det är förbjudet att parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet ändras från 400 kronor till 800 kronor. Nr 30: Parkerat i teräng utanför väg ändras från 400 till 800 kronor. Nr 23: Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- och avstigning på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad ändras från 800 till 1000 kronor. På dagens sammanträde yrkar Carina Johansson (FP), Tobias Josefsson (FP) och Lilian Alexandersson (SPI) bifall till kommunstyrelsens förslag. att godkänna förslag till reviderad avgift för felparkering, samt att den nya avgiften gäller från och med 1 januari Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

12 Kommunfullmäktige (15) 136 Dnr KS/2011:170 Svar på motion: Sopsortering och energiutvinning Anders Steen (C), Monika Gideskog (M), Håkan Wass (KD) och Lilian Alexandersson (SPI) inlämnade våren 2011 en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Mjölby kommun utreder och inför ett system där soporna sorteras i Mjölby och av det komposterbara framställa biogas och med bland annat jordbruket som en aktör i biogasdelen. I kommunens avfallsplan finns inriktningsmål 2 som lyder: De resurser som finns i avfallet skall tas tillvara. Tekniska kontoret kommer i samarbete med Tranås och Boxholms kommuner att utreda möjligheter och konsekvenser av att införa olika system för insamling av källsorterat avfall. Utredningen kommer att innefatta beslutsunderlag för val av insamlingssystem, plan för genomförande, plan för information till hushåll och verksamheter. att bifalla motionen. Anders Steen (C) Monika Gideskog (M) Håkan Wass (KD) Lilian Alexandersson (SPI) Tekniska kontoret

13 Kommunfullmäktige (15) 137 Dnr KS/2012:150 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag i september Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts färdigt. Det finns tio motioner och åtta medborgarförslag. Den äldsta motionen är från april 2011 och det äldsta medborgarförslaget är från november att lägga redovisningen till handlingarna.

14 Kommunfullmäktige (15) 138 Inkommet medborgarförslag: Gör en cykel/gångtunnel vid Lundby Backgård Mats Johansson har skrivit ett medborgarförslag där han föreslår att det ska byggas en cykel- och gångtunnel vid Lundby Backgård. att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige i samband med 2013 års beslut om investeringsbudget. Mats Johansson Tekniska kontoret Ekonomiavdelningen

15 Kommunfullmäktige (15) 139 Meddelanden - Revisionsrapport: Granskning av rutiner för hantering av anläggningstillgångar - Revisionsrapport: Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Till dagens sammanträde har följande meddelanden kommit in: - Revisionsrapport: Granskning av rutiner för hantering av anläggningstillgångar - Revisionsrapport: Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll - Omsorgs- och socialförvaltningens rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL där verkställighet från beslut eller avbrott inte skett inom 3 månader. Samma gäller för LSS. - Länsstyrelsens protokoll: Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kristina Lindberg (S) är Cecilia Johansson (S) - Länsstyrelsens protokoll: Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Miko Månsson (S) är Anders Gustavsson (S) och ny ersättare är Sture Linder (S) - Länsstyrelsens protokoll: Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Håkan Wass (KD) är Tommy Engback (KD) och ny ersättare är Karin Starkhammar (KD) - Länsstyrelsens protokoll: Nu ersättare i kommunfullmäktige efter Ragnar Vieby (M) är Christer Karlsson