Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande

Transkript

1 Kommunstyrelsen (29) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:10 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) , Tommy Engback (KD) och Maria Gillberg (C) Ersättare Övriga deltagande Sigbritt Bothin (S), Birgitta Larsson (S), Fredrik Rydberg (V), Annette Ohlsson (M), Jim Kellander (FP), Maria Gillberg (C) och Birger Hagström (KD) Dag Segrell kommunchef, AnnKristine Rådberg, Stefan Petersson, Helene Eriksson, Anki Thomsen, Jenny Asp Andersson, Johan Forsgren, Stefan Andersson, Yvonne Stolt, Eva Jansson, Anita Jönsson och Chris Tevell Utses att justera Carina Johansson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson Paragrafer Ordförande Cecilia Vilhelmsson Justerande Carina Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Patrik Hjalmarsson

2 Kommunstyrelsen (29) Innehållsföretckning 177 Motion om solceller 179 Insikt, en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. 180 Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen Östergötland. 181 Remissvar ny Länstransportplan (LTP) för Östergötlands län. 182 Omdisponering av investeringsbudget till infrastrukturåtgärder i samband med stängningen av Linköpingsgatan i Skänninge. 183 Byggnation av idrottshall i Skänninge. 184 Översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköping kommun. 185 Översiktsplan för Vikingstad i Linköpings kommun 186 Granskning av förebyggande arbetet i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter. 187 Förslag på lönepolitiska riktlinjer 188 Riktlinjer för hälso- och friskvård 189 Förslag till arbetsmiljöutbildning från Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 191 Bokslutsprognos per Anmälan av delegationsbeslut 193 Meddelanden 194 Kursinbjudningar

3 Kommunstyrelsen (29) 177 Dnr KS/2013:229 Motion om solceller Bakgrund I motionen som är inlämnad av Lindhia Petersson (M), Birgitta Gunnarsson (C) och Tommy Engback (KD), anser de bl.a. att kommunen har byggnader med stora takytor som skulle kunna utnyttjas för solenergi, antingen för värme- eller elproduktion. Vidare framhåller de, att på detta sätt kan kommunen minska sitt beroende av inköpt energi och dessutom som ett symboliskt steg, visa medborgarna möjligheten till förnyelsebar energi. De anser också att frågan innehåller tekniska spörsmål om hur och var detta skulle vara möjligt att genomföra. Slutligen föreslår Lindhia Petersson (M), Birgitta Gunnarsson (C) och Tommy Engback (KD) i motionen, att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda förutsättningar för solenergi på kommunens byggnader. Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att installera solceller på stadshuset och utvärdera installationen, för att sedan se om det finns ekonomiska förutsättningar för solenergi på andra kommunala byggnader. Vidare att finansiering sker genom anslag för energieffektivisering (investeringsobjekt energioptimeringsåtgärder ). Samt att motionen därigenom är bifallen. Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att uppdra till tekniska kontoret installera solceller på stadshuset samt att utvärdera installationerna, för att sedan se om det finns ekonomiska förutsättningar för solenergi på andra kommunala byggnader. Vidare att finansiering för stadshuset sker genom anslaget för energieffektivisering (investeringsobjekt energioptimeringsåtgärder ). Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att även installera solceller på kommande idrottshall i Skänninge med finansiering inom idrottshallens projektbudget samt anslaget för energieffektivisering. Ordförande ställer proposition på Cecilia Vilhelmssons (S) och Birgitta Gunnarssons (C) yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar

4 Kommunstyrelsen (29) att uppdra till tekniska kontoret installera solceller på stadshuset och kommande idrottshall i Skänninge samt att utvärdera installationerna, för att sedan se om det finns ekonomiska förutsättningar för solenergi på andra kommunala byggnader. att finansiering för stadshuset sker genom anslaget för energieffektivisering (investeringsobjekt energioptimeringsåtgärder ) och för idrottshallen genom dess projektbudget och anslaget för energieffektivisering Mot beslutet reserverar sig Birgitta Gunnarsson (C), Carina Johansson (FP), Tommy Engback (KD) och Monika Gideskog (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen. Beslutet skickas till: Tekniska kontoret Kommunfullmäktige Akten

5 Kommunstyrelsen (29) 179 Dnr KS/2013:407 Insikt, en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. Näringslivsutvecklare Åsa Elandersson redovisar Insikt 2013, en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. Mätningen genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och bygger i huvudsak på analysmodellen Nöjd-Kund-Index. Undersökningen mäter fem myndighetsområden brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Mjölby kommuns Nöjd-Kund-Indx (NKI) är 65 på skalan Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67. Jämfört med 2011 har kommunens NKI-värde minskat från 66 till 65. Det område som drar ned helhetsbetyget är miljö- och hälsoskydd som har ett NKI som är nio enheter lägre än riksgenomsnittet. Byggnadskontoret har förbättrat sitt resultat samtidigt som räddningstjänsten och alkoholhandläggningen ligger fortsatt mycket väl till. Undersökningen ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Mjölby kommun anser företagarna att kompetens och effektivitet är viktigast. Eftersom kompetens får lägst betyg av de två bör det området prioriteras i ett förbättringsarbete. Kommunstyrelsen tar del av informationen.

6 Kommunstyrelsen (29) 180 Dnr KS/2013:378 Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv, Länsstyrelsen Östergötland Bakgrund I Östergötland finns det sju områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Dessa ska skyddas mot påtaglig skada av värdena och är viktiga att ta hänsyn till vid bland annat den fysiska planeringen. Det underlag som beskriver värdena i de nuvarande riksintressena togs fram under 80-talet, i samband med att områdena pekades ut. Sedan dess har friluftslivet utvecklats både vad gäller människors medvetenhet och vilka aktiviteter människor väljer att utöva. Även områdenas karaktär kan ha förändrats. Länsstyrelsen har under 2013 fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av riksintressena för friluftsliv. Det är avgränsningar och beskrivningar av de värden som ligger till grund för riksintresseutpekandet som främst ska ses över. Miljökontorets samt kultur- och fritidsförvaltningens bedömning Omberg-Tåkern området är ett av de sju områden som idag är riksintresse för friluftslivet. En mindre del av Tåkern ligger i Mjölby kommun men hela Omberg-Tåkern området används av kommunens invånare. Beskrivningen av området bör kompletteras med att den av Sveaskog ägda delen av Omberg är Ekopark och att flera områden på berget är skyddade som naturreservat. De tre kommunernas Naturvårdsprogram bör finnas med som referens. Sommen är ett av de sju områden som idag är riksintresse för friluftslivet. Sommen berör Mjölby kommun genom att många av Mjölby kommuns invånare använder sjön och dess omgivningar till olika friluftsaktiviteter och rekreation. Beskrivningen av området bör kompletteras med att det finns ett naturum på Torpön. Avgränsningen av riksintresset bör göras samstämmigt med strandskyddsbestämmelserna för Sommen. Man bör uppdatera beskrivningen med Samlat program för uthålligt nyttjande av sjön Sommen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljökontorets och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning.

7 Kommunstyrelsen (29) Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Östergötland + Yttrandet Miljökontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Akten

8 Kommunstyrelsen (29) 181 Dnr KS/2013:32 Remissvar ny Länstransportplan (LTP) för Östergötlands län Bakgrund Regeringen har uppdragit (rksr. 2012/13:119) åt Regionförbundet Östsam att upprätta förslag till transportslagövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden i Östergötlands län, LTP Samma uppdrag har gått till de övriga länen. På motsvarande sätt har Trafikverket fått i uppdrag att upprätta nationell plan för motsvarande period, NP I den nationella planen ingår också drifts- och underhållsåtgärder på samtliga vägar och järnvägar. När det gäller investeringar, ingår alla järnvägar, europavägar (E4, E22) samt Rv 50 i den nationella planen medan resten av vägnätet ingår i LTP. Planens omfattning Länsplanen för regional transportinfrastruktur ska vara trafikövergripande, utgå från fyrstegsprincipen och får enligt regeringens direktiv och förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur omfatta följade ändamål: Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar. Åtgärder som kan påverka transportfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur. Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för regionala transportsystemet som bör redovisas i planen. Driftbidrag till icke statliga flygplatser som bedöms vara startegiskt viktiga för regionen. Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur. Byggande och drift av enskilda vägar. Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m m. Föreslagna åtgärder Planeringsramen för Östergötland för perioden uppgår till ca 1,4 miljarder kronor. 935 mkr (65%) avsätts för större investeringar, 268 mkr

9 Kommunstyrelsen (29) (20%) avsätts för mindre investeringar inklusive så kallade pottåtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet, gång- och cykelåtgärder samt påverkansåtgärder. Till medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet samt enskilda vägar avsätts 187 mkr (15%). Till sist avsätts ca 10 mkr till åtgärdsvalsstudier. Inom större investeringar ingår en kraftig satsning på de viktigaste pendlingsstråken, Rv 34 mellan Borensberg-Motala, Rv 23/34 Kisa-Linköping och Rv 35 Linköping-Åtvidaberg samt åtgärder för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet av Lv 131 Österbymo-Tranås och Lv 206 Vadstena-Skänninge. Dessutom görs satsningar i storleksordningen 200 mkr i form av medfinansiering av nya resecentrum i Linköping och Norrköping som ett led i byggandet av Ostlänken. Inom ramen för mindre investeringar och pottåtgärder avsätts 66 mkr till trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Dessutom satsas 66 mkr på gång- och cykelvägar samt 12 mkr på påverkansåtgärder. Inom ramen för medfinansiering satsas ca 110 mkr på åtgärder för utbyggnad av ett regionalt stomlinjenät för kollektivtrafiken samt 57 mkr på miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet samt ca 20 mkr till enskilda vägar. Förväntad effekt Den framtida infrastrukturen kommer med stor sannolikhet vara densamma som idag. Planeringen av infrastrukturen handlar därför om hur den kan nyttjas mer effektivt och kompletteras i önskvärd riktning. Genom att stärka de strategiska pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken, den kraftfulla satsningen på nya resecentrum i Norrköping och Linköping samt stora satsningar på gång- och cykelvägar förväntar sig Regionförbundet ett antal positiva effekter som harmoniserar med såväl de nationella transportpolitiska målen som de regionala målen. Sammanfattning Mjölby kommun har genom Tekniska kontoret och i olika politiska sammanhang beretts möjlighet att medverka i upprättandet av förslaget till länstransportplan för Östergötland I korthet kan konstateras att kommunen i stort sett har fått gehör för de synpunkter vi har framfört och att dessa återspeglas i förslaget. Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till yttrande som svar på remissen. Tekniska kontoret har även beretts möjligheten att svara på den nationella planen, där har vi valt att ställa oss bakom Regionförbundets yttrande. Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tekniska kontorets förslag till yttrande och översända detsamma till regionförbundet Östsam.

10 Kommunstyrelsen (29) Beslutet skickas till: Regionförbundet Östsam + yttrande från tekniska kontoret Tekniska kontoret Akten

11 Kommunstyrelsen (29) 182 Dnr KS/2013:556 Omdisponering av investeringsbudget till infrastrukturåtgärder i samband med stängningen av Linköpingsgatan i Skänninge. Bakgrund Enligt överrenskommelse mellan Mjölby kommun och Trafikverket genom beslut i kommunfullmäktige skall Linköpingsgatan i Skänninge stängas och befintlig plankorsning skall avlägsnas. Stängningen, innefattande projektering och byggnation bekostas av Trafikverket. Infrastrukturåtgärder som behövs för att ta hand om gång och cykel på ett tillfredsställande sätt genom byggnation av ny GC-väg, Munkagatan- Motalagatan samt Motalagatan GC-väg mm, finns upptaget i Mjölby kommuns antagna investeringsbudget 2014 och I Trafikverkets pågående projekt på Idrottsvägen (järnvägstunneln) i Skänninge, där Mjölby kommun är medfinansiärer med 36,7 mkr, har utfallet hittills varit betydligt bättre än budgeterat. En riskeliminering på drygt 10 mkr av den totala budgeten på 91,7 mkr har tillgodoräknats beställaren. Av dessa tillfaller 6 mkr Trafikverket och 4 mkr Mjölby kommun. Med kvarstående medel i Idrottsvägen öppnas det upp en möjlighet att tidigarelägga byggnationen av ovan nämnd gång- och cykelväg. Dessutom är Trafikverket med på att delfinansiera hela projektet med 60 %. Kommunen anser att det är viktigt att prioritera detta och nu har möjligheten att påbörja produktion samtidigt som stängningen av Linköpingsgatan påbörjas. Sammanfattning Tack vare att pågående produktion av järnvägstunneln går bättre än prognostiserat har vi en möjlighet med hjälp av Trafikverket och egna redan avsatta medel att finansiera och tidigarelägga byggnationen av den nya cykelvägen i Skänninge till följd av stängningen av Linköpingsgatan. Den nya gång- och cykelvägen beräknas kosta ca 4,5 mkr, m väg inkluderat en ny träbro över Skenaån likt den Trafikverket bygger utmed Rv 50 till Spetalen. Vägen kommer att belysas och vinterväghållas. Kommunens andel i projektet blir 1,8 mkr + del av arkeologi som bedöms till 200 tkr. Således vill tekniska kontoret att medel omfördelas från Idrottsvägen (2 mkr) till projekten gång- och cykelväg Munkagatan-Motalagatan och gångoch cykelväg Motalagatan m m samt att tidigarelägga produktionen till 2013/2014. Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

12 Kommunstyrelsen (29) att omfördela 2 mkr från projekt Idrottsvägen till projekten Munkagatan- Motalagatan och del av gång- och cykelväg Motalagatan m m samt att tidigarelägga byggnationen till 2013/2014. att Munkagatan-Motalagatan (2014) samt del av Motalagatan GC-väg mm (2015) styrks ur investeringsbudgeten.

13 Kommunstyrelsen (29) 183 Dnr KS/2011:441 Byggnation av idrottshall i Skänninge Bakgrund Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2014 avsatt tkr för en ny idrottshall i Skänninge, totalt tkr för hela projektet. Fastighetsavdelningen har tagit fram en utformning och projektbudget för idrottshallen i Skänninge. Arbetet har pågått under våren och utformning har godkänts av CBK, centrala byggnadskommittén. Byggnaden är på totalt kvm fördelat på kvm plan 1 och 355 kvm plan2. Nedre plan innehåller en handbollsplan med fullmått, vilken kan delas i två med hjälp av en vikvägg. Utöver detta kommer det att finnas en cafeteria, läktare för 165 sittande, toaletter, 4 omklädningsrum med duschar samt diverse förråd. Det övre planet inrymmer lärarrum, lektionssal, fläktrum, gruppträningsrum, ståplatsläktare för 160 personer samt diverse förråd. Exteriört utformas byggnaden i en nyfunkisstil med rena linjer och ljus kulörsättning. Projektet har en tydlig energi- och miljöambition. Projekteringen styrs mot en klassning Miljöbyggnad brons och kommer att förberedas för en solcells- och solfångarinstallation. Om budgeten medger kan en solfångare komma att installeras vilket medför att klassningen kan höjas till Miljöbyggnad silver. Projektbudgeten är kalkylerad till kr. Förfrågningsunderlag till entreprenörer kommer att skickas ut i december Anbudstiden sträcker sig till februari Byggstart beräknas till maj Byggnaden beräknas vara klar till sommaren Hyreskostnaden för idrottshallen är beräknad till kr per år. Av denna summa utgör kr årlig driftkostnad. Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har tekniska kontoret lämnat följande förslag till kommunstyrelsen; Uppdra till tekniska kontoret att fortsätta arbetet med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad för en ny idrottshall i Skänninge. Att idrottshallen byggs med solceller och att finansieringen sker, i första hand inom projektbudget och i andra hand genom anslaget för energieffektivisering (investeringsobjekt energioptimeringsåtgärder ). Uppdra till tekniska kontoret att upphandla och genomföra byggandet, inom ramen för investeringsbudgeten, av en ny idrottshall i Skänninge samt att utreda framtida användning av skolans nuvarande idrottshall.

14 Kommunstyrelsen (29) Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Thony Andersson (S) och Kjell Gustafsson (S) bifall till förvaltningens förslag. Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Tommy Engback (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Ordförande ställer proposition på Thony Anderssons (S) med fleras yrkande och Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Thony Anderssons (S) yrkande. Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns, den som bifaller Thony Anderssons (S) med fleras yrkande röstar ja. Den som bifaller Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande röstar nej. Ja-röster avger Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson (S), Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V) och Cecilia Vilhelmsson (S). Nej-röster avger Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Tommy Engback (KD). Med 5 ja röster mot 4 nej röstar bifaller kommunstyrelsen Thony Anderssons (S) med fleras yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska kontoret att fortsätta arbetet med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för en totalentreprenad för en ny idrottshall i Skänninge, att idrottshallen byggs med solceller och att finansieringen sker, i första hand inom projektbudget och i andra hand genom anslaget för energieffektivisering (investeringsobjekt energioptimeringsåtgärder ), att uppdra till tekniska kontoret att upphandla och genomföra byggandet, inom ramen för investeringsbudgeten, av en ny idrottshall i Skänninge, samt att utreda framtida användning av skolans nuvarande idrottshall. Monika Gideskog (M), Carina Johansson (FP), Birgitta Gunnarsson (C) och Tommy Engback (KD) reserverar sig skriftlig mot beslutet, (bilaga) Beslutet skickas till: Tekniska kontoret Ekonomikontoret Utbildningsförvaltningen Akten

15 Kommunstyrelsen (29) 184 Dnr KS/2013:437 Översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköpings kommun. Bakgrund Mjölby Kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköpings kommun. Planförslaget är ute på samråd under tiden 12 juni 16 september Miljönämnden och Byggnads- och räddningsnämnden har lämnat synpunkter på förslaget. Tekniska kontoret samordnar kommunens yttrande. Samrådshandlingen finns tillgänglig på Linköpings kommuns hemsida Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande och översända det till Linköpings kommun. Beslutet skickas till: Linköpings kommun + yttrande Tekniska kontoret Akten

16 Kommunstyrelsen (29) 185 Dnr KS/2012:141 Översiktsplan för Vikingstad i Linköpings kommun. Mjölby kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till översiktsplan för Vikingstad i Linköpings kommun. Planförslaget har varit på samråd under Mjölby kommun svarade då att man inte hade något att erinra mot planen men att det var önskvärt att kopplingar redovisas även mot Mjölby kommun avseende kollektivtrafik, gång- och cykelvägar m m. Planförslaget är nu utställt för granskning fram till 30 september Kopplingarna mot Mjölby kommun är tydliggjorda i förslaget. Miljönämnden och Byggnads- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Tekniska kontoret samordnar kommunens yttrande. Förslaget till översiktsplan för Vikingstad finns tillgängligt på Linköpings kommuns hemsida Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande och översända det till Linköpings kommun. Beslutet skickas till: Linköpings kommun + yttrande Tekniska kontoret Akten

17 Kommunstyrelsen (29) 186 Dnr KS/2013:379 Granskning av förebyggande arbetet i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter. Bakgrund Kommunrevisionen i Mjölby kommun har genomfört en granskning av om kommunstyrelsens arbete med att förebygga korruption och oegentligheter är ändamålsenligt. Kommunrevisionen konstaterar at kommunstyrelsen inte utarbetat och fastställt riktlinjer för hur det förebyggande arbetet skall utformas, implementeras och följas upp. Med anledning av det anser kommunrevisionen att en granskning inte är genomförbar och avvaktar därför kommunstyrelsens svar och vidare åtgärder i frågan. Kommunstyrelsen är medveten om att det finns en rad olika dokument riktlinjer, reglementen för hur anställda ska agera i sitt arbete men inte något särskilt dokument för det förebyggande arbetet för att undvika mutor, korruption mm. Detta är ett område som därför behöver utvecklas och uppdras till kommunchefen att ansvara för detta. Thony Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att riktlinjerna ska vara färdiga till Kommunstyrelsen beslutar att ovan utgör kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, samt att uppdra till kommunchefen till ta fram riktlinjer för det förebyggande arbetet för att undvika mutor, korruption och oegentligheter. Beslutet skickas till: Kommunrevisionen Kommunfullmäktige Kommunchefen Akten

18 Kommunstyrelsen (29) 187 Dnr KS/2013:553 Förslag på lönepolitiska riktlinjer Bakgrund Personalavdelningen har upprättat nya lönepolitiska riktlinjer. Mjölby kommuns lönepolitiska riktlinjer har till syfte att tydliggöra och effektivisera lönebildningsarbetet samt vara vägledande för såväl chefer som medarbetare. Tydliggöra sambandet mellan lön, medarbetarens prestation och verksamhetens resultat Använda lönen som styrmedel i större utsträckning Tydliggöra och förankra kommunens lönepolitik Öka kunskapen hos lönesättande chefer Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare Minska andelen lönesättningar mellan löneöversynerna Integrera lönebildningen i budgetprocessen för ökad kontroll över kostnadsutvecklingen Thony Andersson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Lönepolitiska riktlinjer daterat Beslutet skickas till: Personalkontoret Akten

19 Kommunstyrelsen (29) 188 Dnr KS/2012:595 Riktlinjer för hälso- och friskvård. Bakgrund Ett av Mjölby kommuns mål för är att hälsokompetensen i organisationen ska öka. En arbetsgrupp med chefsrepresentanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Service- och entreprenadkontoret och Utbildningsförvaltningen samt en representant för Kommunal har arbetat fram ett förslag på nya riktlinjer för hälso- och friskvård, som både ska uppfattas som tydligare och ett nytt sätt att hantera hälsobidraget. Förslaget innebär att både friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget kvarstår. Vid presentationen av förslaget i kommunens ledningsgrupp förs en diskussion om att förutsättningarna att nyttja friskvårdstimmen skiljer sig åt mellan förvaltningar. Utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen ser idag svårigheter att använda friskvårdstimmen för sina medarbetare. Frågan återförs till personalutskottet för fortsatt diskussion och då deltar även förvaltningscheferna för Utbildningsförvaltningen och Omsorgs- och socialförvaltningen. För att ytterligare genomlysa frågan skickades ett antal frågor ut till förvaltningscheferna på remiss. Med hänvisning till att de två största förvaltningarna, Omsorgs- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, som har totalt ca medarbetare av kommunens knappt 2 200, inte har möjlighet att erbjuda sina medarbetare friskvård på arbetstid är det rimligt att ta bort möjligheten att använda friskvårdstimmen och istället höja friskvårdsbidraget till kr per år. Av övriga förvaltningars svar kan vi inte utläsa några stora konsekvenser av borttagandet av friskvårdstimmen. Förslaget på nya riktlinjer för hälsa och friskvård har därför reviderats. Thony Andersson (S), Monika Gideskog (M), Eric Westerberg (MP) och Kjell Gustafsson (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för hälsa och friskvård för Mjölby kommuns medarbetare fr o m 1 januari 2014 att höja friskvårdsbidraget från nuvarande kr/år till kr/år och medarbetare att ge personalchefen i uppdrag att upphandla friskvårdsportal, samt att personalutskottet löpande följer upp verksamheten under 2014.

20 Kommunstyrelsen (29) Beslutet skickas till: Personalkontoret Akten

21 Kommunstyrelsen (29) 189 Dnr KS/2013:542 Förslag till arbetsmiljöutbildning från Bakgrund Personalkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag på arbetsmiljöutbildningspaket från och med Paketet innebär, varje år grundläggande utbildning för nytillkomna chefer och skyddsombud och vissa handläggare. Påbyggnadsutbildning med kort repetition med nyheter för chefer och skyddsombud som tidigare gått grundutbildning. Vart annat år, temaföreläsningar för chefer och arbetsplatsombud. Varje ny mandatperiod, utbildning av politiker i nämndspresidier, förvaltningschefer och huvudskyddsombud i arbetsmiljörätt. Kommunstyrelsens beslutar att varje år anordna grundläggande utbildning i arbetsmiljö, inklusive diplomering för cheferna. Utbildningen riktar sig till nya chefer och skyddsombud och berörda handläggar och är obligatoriska för nya chefer, att varje år erbjuda 1,25 dags påbyggnadsutbildning med möjlighet till diplomering till chefer som tidigare gått grundläggande arbetsmiljöutbildning. Skyddsombud som inte får påbyggnadsutbildning genom sin fackliga organisation erbjuds delta i utbildningens första del, att vartannat år erbjuda alla chefer och arbetsplatsombud en tema föreläsning inom aktuellt arbetsmiljö och arbetsrätt, att varje mandatperiod erbjuda nämndernas politiska presidier och förvaltningschefer en utbildning i arbetsmiljö och arbetsmiljörätt, samt att i samband med budgetarbete för 2014 beakta kostnaderna för arbetsmiljöutbildningar. Beslutet skickas till: Personalkontoret Ekonomikontoret Akten

22 Kommunstyrelsen (29) 190 Dnr KS/2013:360 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ett steg i att förbättra kommunstyrelsens lednings- och uppsiktsansvar. Kommunstyrelsen beslutar att den tagit del av redovisningen, samt att uppdra till kommunledningskontoret tillsammans med tekniska kontoret planera för studiebesök med kommunstyrelsen på BEMAB, Östergårdens förskola och LSS-boendet vid Dacke skolan. Beslutet skickas till: Tekniska kontoret Akten

23 Kommunstyrelsen (29) 191 Dnr KS/2013:287 Bokslutsprognos per Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013 är 2,4 mkr. I föreliggande prognos beräknar nämnderna tillsammans ett underskott på 52,8 mkr där omsorgs- och socialnämnd utgör 30,3 mkr och utbildningsnämnden 15,8 mkr. Finansieringen visar överskott på 19,6 mkr. Det medför att årets resultat prognostiseras till -30,8 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 0,8 mkr, vilket ska räknas bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed -30,0 mkr vilket i så fall innebär att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet men kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om hur och om RUR får tas i anspråk. AFA försäkringar har beslutat att premierna för 2005 och 2006 ska återbetalas vilket för Mjölbys del betyder preliminärt 22,5 mkr. KPA:s senaste prognos innehåller sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden. Det innebär - 8,7 mkr för kommunen. Båda dessa poster har påverkat denna bokslutsprognos. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett överskott mot budget med 5,5 mkr. Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller löneökningar och 2,7 mkr återstår. Under perioden har 51 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 103 mkr. Budgeterad investering är 194 mkr, varav tilläggsbudget 84 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 426 mkr. Övre gräns för upplåning 2013 är 471 mkr. Driftbudgeten nämndernas prognostiserade avvikelser Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 24 mkr, varav avgiftsfinansierat 7 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk. Omsorgs- och socialnämnden tillsammans med byggnads- och räddningsnämndens båda kontor har negativ TB. Prognosen för 2013 förväntas bli -52,8 mkr för nämnderna sammanlagt. De största avvikelserna prognostiseras enligt följande: Tidigare års avvikelser (TB) - Omsorgs- och socialnämnd -30,3 mkr -16,7 mkr - Utbildningsnämnden -15,8 mkr +1,9 mkr

24 Kommunstyrelsen (29) - KS Förvaltning -3,8 mkr +4,0 mkr Större underskott Äldreomsorgen, ca -16 mkr. Antalet timmar för hemtjänst har ökat markant under året och ökningen antas bestå. Vårdtyngden i kommunens vårdbostäder har ökat. Försörjningsstöd, -3 mkr. Ungefär samma antal hushåll men försörjningsstöd per månad ökar. HVB barn och ungdom, -5 mkr. Nya placeringar. Brist på små bostäder medför längre vistelse på institution. Åtgärder, exempel: -Mottagningsteam för effektivare hemtagning efter sjukhusvistelse. -Kungshögahemmet ställs om till trygghetsboende Folkungagården ställs om till demensboende Personlig assistans läggs på extern utförare preliminärt från ¼ Ändring av riktlinjer där den enskilde i större utsträckning än nu får sina behov utifrån skälig levnadsnivå tillgodosedda i ordinärt boende. -Hemtagning av externa placeringar, IFO och LSS, genomförs i september. -Anställningsstopp för alla enheter. -Ingen övertid, mertid och fyllnadstid beviljas. -Vissa deligations- och biståndbeslut lyfts till högre chef. Ökade kostnader på grund av renovering i förskolor, -2 mkr. Personalkostnader i förskolan, -2 mkr. Ej täckta särskilda behov i samband med upprustning av förskolor. Skolskjutskostnader inom grundskolan, -2 mkr. Nytt upphandlingsavtal har trätt i kraft. Pedagogisk personal i gymnasiet, -6 mkr. För hög kostnad trots minskning av tjänster. Vuxenutbildning -2 mkr. Skyldighet att tillhandahålla SFI med mera. Stor efterfrågan. Åtgärder: -Konsekvensbeskrivningar kommer att göras utifrån att få en budget i balans. -Programutbudet för gymnasieskolan och komvux ses över. IT-infrastruktur, -2 mkr. Bidrag för Rustorp med flera orter. Avsatt i TB. Tillväxt och arbetsmarknad, -3 mkr. Väsentliga kostnader, bland annat vissa lönekostnader, saknas i budgeten. Åtgärder: En genomlysning av ekonomin har skett. Ökad medvetenhet och information. Aktiviteter har påbörjats för att minska årets underskott och nå balans Investeringsbudgeten Under perioden har 51 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 103 mkr. Budgeterad investering är 195 mkr, varav årsbudget 104 mkr, tillläggsbudget 84 mkr och tilläggsanslag 7 mkr för inköp av bostadsområdet Carlslund. Av det som hittills investerats utgörs de största posterna av nybyggnad av gruppboende LSS i Mjölby, 9 mkr. Inköp av Carlslund, 7 mkr, rötgas-

25 Kommunstyrelsen (29) projektet 8 mkr och förbättringsarbeten va-ledningar, 5 mkr. Rötgasprojektet slutförs under 2013 och ser ut att bli cirka 11 mkr dyrare än budget. Dock ska 7 mkr omdisponeras till förbättring va-ledningar och Gudhem/Mjölkulla överföringsledning vilket i slutändan medför -4 mkr för rötgasprojektet. Finansiering Ett överskott på 19,6 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). AFA försäkringar beslutade att premierna för 2005 och 2006 ska sättas till 0 % och återbetalas i slutet på För Mjölbys del betyder det preliminärt 22,5 mkr vilka ingår i prognosen. Det definitiva beloppet erhålles senare i höst. KPA:s senaste prognos innehåller sänkt diskonteringsränta 0,75 % för pensionsskulden. Det innebär att resultatprognosen sänkts med 8,7 mkr för kommunen. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett överskott mot budget med 5,5 mkr. Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller löneökningar och 2,7 mkr återstår. Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar. Prognosen ligger på 0,8 mkr som ingår i resultatet. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då bli -30,0 mkr vilket tydliggör att balanskravet inte kommer att uppnås. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet något men kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om hur och om RUR får tas i anspråk. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 426 mkr. Övre gräns för upplåning 2013 är 471 mkr. Kommunens kassa uppgick till 17 mkr. Osäkerhet råder om låneskuldens utveckling till årets slut beroende på när de större investeringarna förfaller till betalning. Cirka 25 mkr kommer att betalas ut för infrastrukturbidrag. AFA:s utbetalning ger positiv effekt. Prognosen är cirka 430 mkr. Förslag till åtgärder med anledning av prognosen Det prognostiserade balanskravsresultat är -30,0 mkr. Det innebär att balanskravet inte klaras Resultatutjämningsreserven (RUR) kan förbättra balanskravsresultatet, 9,3 mkr finns att fördela. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om hur och om RUR får tas i anspråk. Förvaltningarnas samlade underskott beräknas bli 52,8 mkr där både omsorgsoch socialnämnden och utbildningsnämnden har stora negativa budgetavvikelser. Dessa nämnder har för kommunstyrelsen presenterat ett flertal förslag till kostnadsminskningar som till viss del genomförs 2013 medan andra ger effekt först 2014 och framåt. Kommunchefen har i ett brev till förvaltningscheferna uppmanat till Restriktioner med hänsyn till det ekonomiska läget I budgetarbetet för 2014 kan inte uteslutas att hela eller delar av verksamhet måste kunna ifrågasättas i besparingssyfte.

26 Kommunstyrelsen (29) Under sommaren och tidig höst har ekonomikontoret gjort en översyn av modellen för resursfördelning, gjort jämförelser med jämförbara kommuner, sammanställt den demografiska utvecklingen och sett över utvecklingen av behovsnivåer mm. En så kallad Kick Off har beställts från SKL, vilket innebär en analys av kommunens ekonomiska situation och verksamheternas kostnadsbilder samt en bedömning av de fem närmaste årens ekonomiska förutsättningar. SKL redovisar analysresultatet på kommunstyrelsens budgetberedning Kommunstyrelsen beslutar att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt att delge kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: Akten Kommunfullmäktige

27 Kommunstyrelsen (29) 192 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Delegationsbeslut fattade av IT-chefen. Fyra anställningar Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen Deltagande i upphandling och fullmakt. Avropsavtal för ramavtal avseende Järnhandelsvaror. Avtalstid Delegationsbeslut fattade av tekniska kontoret Yttrande till polis avseende ordningsstadgan Mats Rydell Yttrande Trafikverket, dispensärende Mats Rydell Yttrande länsstyrelsen Mats Rydell Bostadsanpassningar 15 st Bo Hallberg Vattenavstängning, 1 st Kaj Bjelkås Yttrande om detaljplan för del av Viringe indomr AnnKristine Rådberg Yttrande om detaljplan, fastigheten Tanken, Mjölby AnnKristine Rådberg Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Bemyndiga kommunchefen att underteckna avsiktsförklaring med Östgötatrafiken om gamla stadshuset i Mjölby. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen

28 Kommunstyrelsen (29) 193 Meddelanden Följande meddelanden redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Från Skolinspektionen som meddelar att nu är det dags för Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Kommunstyrelsen tar del av meddelandet.

29 Kommunstyrelsen (29) 194 Kursinbjudningar CKS kommundag 2013, Kommunen och kunskapen. Kommunstyrelsen beslutar att ledamöter i kommunstyrelsen får delta i konferensen/kursen. Anmälan till Patrik Hjalmarsson.