VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Karlbergs Bollklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet under verksamhetsåret tom ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls Vid detta möte valdes Joar Horn till ny ordförande, och Johan Holmgren, Niklas Fehrm, Hans Tapper och Johan Wallinder valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Johan Wallinder valde dock att avsäga sig sin plats då han inte närvarat på årsmötet och inte tackat ja till att bli invald. (Sedan årsmötet 2013 har Anders Jansson, Gustav Vadenbring och Anna Hellström varit invalda som ordinarie ledamöter valda på två år.) STYRELSE Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter Joar Horn Johan Holmgren Anders Jansson Gustav Vadenbring Niklas Fehrm Anna Hellströmer Hans Tapper Under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2014 har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Under styrelsens arbetsår som omfattar tiden från och med årsmötet 2014 till och med dagen för årsmötet 2015 (5 mars), har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden enligt nedanstående:

2 REVISORER Vid årsmötet valdes följande revisorer: Jens Nilsson, ordinarie revisor. Ny för en tid av två år Per Göransson, ordinarie revisor. Ett år kvar VALBEREDNING Vid årsmötet valdes följande valberedning: Mikael Johansson (sammankallande) Mats Angerfelt Lotta Berghardt PERSONAL Karlbergs BK har under 2014 genomfört stora förändringar i organisationen på kansliet. Största förändringen är att anställningsgraden under året ökat från 1,2 heltidstjänster till 1,5 heltidstjänster, samt att den nya tjänsten som klubbchef inrättats. Tjänsten som klubbchef har inneburit ett övergripande ansvar för föreningens operativa drift såväl som strategiska arbete med vision och målsättning. Pelle Brädefors - som tidigare framgångsrikt har jobbat för föreningen - har haft tjänsten som klubbchef som konsult på halvtid. Som en konsekvens av detta har Thomas Bahnsons tjänst som sportchef för ungdomsverksamheten förändrats en del. Följande personer har varit anställda på Karlbergs BK:s kansli under 2014 Thomas Bahnson, sportchef ungdom/idrottskonsulent heltid Nathalie Dahlqvist, knatteansvarig deltid 20% (tom ) Pelle Brädefors, klubbchef 50% (from ) MEDLEMMAR Karlbergs BK hade under 2014 totalt 830 medlemmar, vilket var en ökning med 130 från föregående år. Grundmedlemsavgiften för samtliga medlemmar under 2014 har uppgått till 200 kr. Grundmedlemsavgiften för samtliga medlemmar under 2014 har uppgått till 200 kr. Övriga avgifter har sett ut enligt nedanstående. Här följer de avgifterna som gällt under 2014: för medlem mellan 5-6 år för medlem mellan 7-9 år för medlem mellan år = 1.200kr = 1.300kr = 1.400kr

3 för medlem mellan år Senior Medlemskap Guldvän Familjemedlemskap = 1.600kr = 1.900kr 200kr 500kr 2.700kr VERKSAMHET Knatte Karlbergs BK slog under 2014 rekord i antal anmälningar till verksamheten för 5-åringar. 100 barn födda 2009 valde KB inför uppstarten i april och de delades in i tre grupper: Gul, Vit och - för första gången i KB - även Grön. Träningarna höll till på Stadshagens IP och Kristinebergs BP och vi hade 8 duktiga ungdomsledare som höll i träningarna under året: Linda, Marcus, Hampus, Tim, Niklas, Erik, Melvin och Rodrigo. I verksamheten för 6-åringar lyckades vi behålla ca 75 % av barnen från föregående år och det är en väldigt fin siffra, många testar på fotboll vid 5 års ålder och det är inte alltid säkert att barnen fastnar för sporten. Inför 2015 lyckades vi skapa fyra kompletta lag av denna kull: P08 Gul, Vit och Grön samt ett F07/08 lag. Totalt körde vi 30 veckor knatteverksamhet under 2014 med enstaka uppehåll under loven och i december. Vi slutförde över 160 träningar. Ungdom Under 2014 har Karlbergs BK haft 27 träningsgrupper från yngsta knattarna till äldsta ungdomarna, med ett snitt på 25 spelare per grupp. Totalt anmälde föreningen 40 lag till St: Erikscupen: 5-manna 13 lag 7-manna 16 lag 9-manna 3 lag 11-manna 8 lag Seniorlag herrar Herrlaget spelade under 2014 i Division 2 Norra Svealand och delade Reservserie 1-3 med P- 95. Laget inledde säsongen med en tränarstab som bestod av Rikard Karlsson (huvudtränare), Kalle Karlsson (assisterande tränare) och Roger Svensson (målvaktstränare) samt Andreas Fält som sportchef och rekryteringsansvarig. Efter knackiga resultat under första halvan av säsongen fattade styrelsen beslut om en förändring på ledarsidan som innebar att Rikard Karlsson ersattes som huvudtränare av Kalle Karlsson som med Roger Svensson som assisterande tränare. Tränarbytet ledde till en viss uppryckning men någon långvarig positiv

4 trend kunde aldrig skapas. Säsongen slutade därför med att Karlbergs BK hamnade på näst sista plats i serien och laget degraderades därför till spel i Division 3 under Seniorlag damer Damlaget, under ledning av Thomas Bahnson, Christian Wistrand och Jakob Pettersson, spelade i både Division 4A och Division 5C och gick in i säsongen med en trupp på 35 spelare efter att seniorerna och damjuniorerna slagit samman sina trupper. Sportsligt hade laget ett positivt år där man hela tiden slogs i toppen av båda serierna. Damerna hamnade till slut på en 4:e plats i Division 4 och på en 2:a plats i Division 5. Thomas Bahnson valde att lämna under sommaruppehållet och ersattes då av Stefan Lindh. ARRANGEMANG Cuper Hösten 2013 började KB:s ungdomsutskott arrangera cuper i central regi och den verksamheten utvecklades vidare under Mer än hundra lag deltog i KB:s tio cuper och nytt för året var Flickcupen den 29 maj med tre ålderskullar. Dessutom arrangerades en flickcup för F 13-lag i oktober. Under hösten spelades även en cup för 8-åringar som lockade hela 24 lag, vilket är KB:s största turnering i egen regi så här långt. Under 2014 har upplägget för cuperna varit så att Ungdomsutskottet och kansliet har stått för planering medan föräldrar sköter en stor del av det praktiska under själva cuperna. På så sätt får föräldrar, ledare och spelare en social aktivitet samtidigt som de kan tjäna en slant till lagkassan. Alla cuper garanterar varje lag minst fyra matcher och genomförs på en dag. Hittills har vi lyckats locka lag även från Sörmland, Uppland och Åland och KB ska bygga vidare på möjligheten att få möta lag från andra orter. Sommarfotbollsskola KB Octapharma sommarfotbollskola hade över 230 barn födda mellan under vecka 25, 26 och 33. KB arrangerade även vid sidan om sommarfotbollskolan camp för barn födda under vecka 25, 26, 33 och 44. Över 110 spelare deltog under dessa veckor. KB-dagen KB-dagen gick av stapeln 17 augusti 2014 på Stadshagens IP. Det var strålande väder och det kom många medlemmar! På fotbollsplanen hade vi en turnering med blandade lag där allt från föräldrar, flickspelare och pojkspelare i olika åldrar spelade tillsammans. Alla var något landslag och det blev vårt egna KB-VM. Vid sidan om detta gick grillen varm vid cafeterian, och vi hade tipspromenad, klädförsäljning och lotteri. Ledarkonferens

5 Cirka 35 KB-ledare och tränare konfererade på Ballbreaker på den årliga träffen för alla ungdomsledare. Konferensen inleddes med att Thomas Bahnson summerade vad som hänt inom ungdomsverksamheten under 2014 och sedan berättade klubbchefen Pelle Brädefors om planeringen inför Därefter berättade Johan Holmgren om vad som händer med herrlaget och det nya utvecklingslaget, medan Anders Jansson berättade om KB-cuperna. Nytt för detta år var att två workshops genomfördes och deltagarna delades upp i grupper, där de fick diskutera olika frågeställningar. Den första handlade om värdegrund medan den andra var litet mer praktiskt inriktad där bland annat kiosken Hagens Café och materialhanteringen diskuterades livligt. Syftet med workshopparna var att ledarna ska få komma till tals och att Ungdomsutskottet ska få input till den reviderade KB-modellen, samtidigt som den då lättare kan få förankring bland ledarna. Konferensen avslutades sedan med hamburgare. På det hela taget verkade deltagarna nöjda med upplägget och arrangörerna är nöjda med de livliga diskussionerna och engagemanget från ledarna. Utbildning KB arrangerade 4 kurser under 2014: Avspark x2, domarkurs och Bas 1 Spelförståelse. Alla kurser hade vi i klubbhuset på Stadshagen och det var totalt över 50 deltagare under året. Hagens Café Hagens café hade öppet under 20 helger under Den totala försäljningen uppgick till kronor varav kronor kom lagen till del. Detta är fördelat 6 cuper och två laghelger MARKNAD Föreningens marknadsgrupp genomförde drygt 20 träffar under året. Utvecklingen av KBs verksamhet är väldigt beroende av nära samarbete med stad och näringsliv i närområdet. Vi är mycket glada och stolta över de nära samarbetspartners som under flera år jobbat med oss för att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta i närområdet. Under 2014 har ytterligare tre samarbetsparterns anslutit sig till KB:s verksamhet; Ballbreaker, CE Production och System IT. Därtill har ett omfattande samarbete med SEB inletts som träder i kraft under Samarbetet med huvudsamarbetspartner så som Octapharma, ICA och Captica har fortlöpt. Sponsorer 2014:

6 Octapharma ICA Maxi Lindhagen Captica Handelsbanken Stockholmsbuss Actic Salong Lindhagen Ballbreaker Stadium PUMA CE Productions System IT Accountabillity Under året har vi introducerat vår egen KB-bricka som ger klubben 1% på köp på ICA Maxi Lindhagen. Något som är unikt i Stockholm. Endast en förening i Sverige har detta upplägg och det är Malmö Redhawks. Vårt årliga sponsorevent gick av stapeln i januari Värd för eventet var Mats Larsson på ICA och Jan Eriksson på Ballbreaker. Ett mycket uppskattat event och 25 deltagare närvarade och kvällen rundades av med lite lättsam tävling med bowling. EKONOMI OCH INTERNKONTROLL Omsättningen för 2014 uppgick till 2,6 MSEK vilket var i nivå med föregående år. Av omsättningen utgör drygt 0,8 MSEK medlemsavgifter, 0,5 MSEK bidrag, 0,5 MSEK sponsorintäkter och julgransförsäljning, 0,2 MSEK kaféverksamheten och Sommarfotbollsskolan/Cupverksamhet om 0,3 MSEK. Därtill har KB ett antal övriga intäktsflöden så som Bingoalliansen, etc. Styrelsen har arbetat hårt under året för att få ekonomin i balans och visar ett positivt resultat om att jämföra med -51,079 SEK 2013 och SEK för Styrelsen hade som målsättning inför 2014 att visa ett plusresultat och har jobbat hårt med att minimera kostnader, utveckla cuper samt sommarfotbollsskola, genomföra julgransförsäljning, medlemsavgifter, kaféverksamhet samt utveckla samarbete sponsorer. I och med det positiva resultatet är Eget Kapital återställt. Den huvudsakliga orsaken till kraftiga resultatökningen är, förutom hårt arbete från många av klubbens medlemar och samarbetspartners, att driftsorganisationen förstärkts och medlemsantalet ökat kraftigt. Skulder; Under har klubbens skulder minskat nämnvärt. Under 2013 skedde sista betalningen avseende avbetalningsplanen från 2009 till idrottsförvaltningen som ursprungligen uppgick till 250,000 SEK. Under 2012 lånade 4 styrelsemedlemmar ut pengar till klubben om ett belopp om 245,000 SEK för att säkra klubbens likviditetssituation. Under 2014 har 165,000 SEK av dessa skulder reglerats och 80,000 SEK kvarstår. Styrelsens målsättning är att klubben skall vara skuldfri vid nästkommande årsbokslut. Inför 2015 har en detaljerad budget upprättats med ett beräknat överskott om drygt 70,000 SEK. Klubben har inför 2015 budgeterat med 2 anställda vilket är en utökning från 2014, vilket är baserat på att lagdriften ytterligare förbättras och medlemsantalet ökar samtidigt

7 som klubbens medlemmar fortsätter jobba med intäkterna där sponsorer, cupverksamhet, kaféverksamhet samt växande medlemsantal är kriterium för utvecklingen i KB som idrottsförening. Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att koordinera arbetet med klubben, dess medlemmar och försöka säkerställa intäktsflöden. SLUTORD 2014 har varit ett hektiskt år då vi i styrelsen har fokuserat mycket på att bygga upp långsiktigt hållbara rutiner och organisationsstruktur i föreningen. Under 2014 hade klubben som mest 730 spelare, 65 tränare och 20 stödmedlemmar, vilket ger en stabil grund för framtiden. Framtiden står inför KBs fötter! Stockholm februari 2015 Joar Horn Johan Holmgren Anders Jansson Gustav Vadenbring Ordförande V. Ordförande Sekreterare Kassör Niklas Fehrm Anna Hellströmer Hans Tapper Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

8 Räkenskapsberättelse för Karlbergs Bollklubb Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Cupverksamhet Bingoalliansen o dyl Aktivitets- o utbildningsbidrag Kommunala bidrag Publikintäkter och Caféet Sponsorintäkter Fotbollsskolan Summa intäkter Kostnader Seniorlag herr Seniorlag dam Ungdomsverksamheten Fotbollsskolan Utbildning, kurser KB Caféet KB Cuper Gemensamma kostnader Summa kostnader Årets resultat Räkenskapsberättelse för Karlbergs Bollklubb Balansräkning Tillgångar Klubbstuga/inventarier Lager Kundfordran Övriga fordringar

9 Kassa och bank Summa tillgångar Skulder & eget kapital - - Utlägg medlemmar - - Leverantörsskulder Övriga skulder Avsättningar & Fondmedel Kapitalbehållning Årets resultat Summa eget kapital & skulder Specifikation över verksamheternas kostnader Seniorverksamheten herr/dam Material Domararvoden Licenser och avgifter Planhyror Resekostnader Träningar o cuper Utbildning Övrigt Summa Ungdomsverksamheten Material Domararvoden Licenser och avgifter Planhyror Träningar o cuper Utbildning Diverse kostnader Summa

10 Gemensamma kostnader Löner o sociala avgifter Administration o redovisning Lokalkostnader, tele, post, IT Materialkostnader Bank o räntekostnader Reklamskatt Avskrivningar Notanteckningar 1. Tillgångar och Skulder (de största posterna) Fordringar Stadium - bonus RF Aktivitetsbidrag ICA Maxi - julgransförsäljning Skulder Lån från Styrelsen Stadium Planhyror Idrottslyftet Stockholm den 25 februari 2015 Joar Horn Johan Holmgren Gustav Vadenbring Anna Hellströmer Anders Jansson Niklas Fehrm Hans Tapper