SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (36)

Transkript

1 (36) Plats och tid Tisdag den 10 november 2009, kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) ersättare för Monica Haider (s) Peter Hogla, Ulf Petersson Thomas Nilsson, Clas Carlsson, Per-Olof Löfqvist, Björn Johansson Maria Nilsson, Linda Vingren, Sunny Sandström och Lisa Bergman 222 Åsa Karlsson Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Anna Fransson

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (36) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 10 november Fastställande av dagordning 198 Regionkommun - lägesrapport 199 Redogörelse för det ekonomiska läget 200 Attestlista - uppdatering 201 Länstrafiktaxa Budget 2011 länstrafiken 203 Öresundstågtrafik - fordonsbehov 204 Trafikproduktionsplan Regionaltågsystem Pågatåg inriktningsbeslut 206 Genomförande av länstransportplan Resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik yttrande 208 Höghastighetsbanor i Sverige yttrande 209 Förena Växjö flygplats med järnvägen motion 210 Kust till Kustbanan - uppvaktningar 211 Framtida järnvägstrafik Nässjö Åseda/Järnforsen - skrivelse 212 Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet 213 Reaktor Sydost - skuld 214 Ansvaret för den regionala kulturpolitiken - principdiskussion 215 Regionalt utvecklingsprogram - förslag 216 Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel 217 Medel till uppföljning och utvärdering 218 Yrkeshögskola Småland 219 FoU Välfärd - samgående 220 Arkivreglemente 221 Dokumenthanteringsplan 222 Regionförbundets grafiska profil 223 Verksamhetsplan Regionförbundet förslag 224 Digitala möteshandlingar 225 AV-Media Kronoberg - Elevskrivbord 226 Begäran om entledigande från uppdrag Paul Johansson (c) 227 Inbjudningar och kurser 228 Regionkommun skrivelse från Folkpartiets Länsförbund i Kronobergs län

4 Fastställande av dagordning Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg: - Ärende 4 e Öresundstågtrafik framtida fordonsbehov

5 Regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Marie-Louise Hilmersson informerar om en överläggning mellan partidistrikten i Småland och Östergötland i Vimmerby. Syftet med överläggningarna var att kartlägga samarbetsområden inom den angivna geografin. Regionstyrelsens ordförande har tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att överlägga med Region halland om beslutsprocessen fram till att bli regionkommun. Peter Hogla informerar om att Finansdepartementet lagt fram ett lagförslag som redogör för hur landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun kan ta över statliga uppgifter inom regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Promemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) med lagförslag kommer skickas till ett 60-tal remissinstanser som kan lämna synpunkter till den 14 december Regionförbundet är inte remissinstans men det kan vara av intresse att lämna synpunkter på eller i alla fall ta del av lagförslaget eftersom det med största sannolikhet är vägledande inför kommande regionbildningar kontra ansvarsfördelning. Därutöver har regeringen tillsatt ytterligare en utredning Översyn av statlig regional förvaltning, som syftar till att se över den statliga regionala indelningen. Översynen ska leda till förbättrade förutsättningar för såväl den statliga samordningen som för samordningen mellan staten och den kommunala nivån. I uppdraget ingår också att se över om de statliga myndigheternas geografiska indelning bör regleras eller på annat sätt hanteras. Översynen omfattar därför också länsstyrelsernas organisation och hur länsstyrelsernas ansvar att samordna olika samhällsintressen och andra statliga myndigheters insatser kan stärkas. I uppdraget ingår att föreslå lagstiftning som gör det möjligt för landstingen att förbereda en eventuell ändrad indelning av landstingen. I de fall en sådan ändring görs ska utredaren också ge förslag på en ändrad länsindelning. Utredaren ska löpande informera finansdepartementet om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 Redogörelse för det ekonomiska läget Redogörelse för det ekonomiska läget redogörs för under ärende 4 b-e. vid dagens sammanträde.

7 Attestlista - uppdatering Dnr 07/0149 Förbundsstyrelsen har fastställt attestreglemente för regionförbundet. En del i reglementet utgörs av vilka som har rätt att underteckna beslutsattester. En förteckning av vilka som har rätt att attestera beslut anmäls med jämna mellanrum till arbetsutskottet. Mot bakgrund av att listan uppdateras kontinuerligt anmäls vilka som har rätt att attestera beslut. En fullständig attestlista anmäls innan årsskiftet 2009/2010. sunderlag - Tjänsteskrivelse Attestlista uppdatering Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 Länstrafiktaxa 2011 Dnr 09/0014 Förbundsfullmäktige ska i samband med att man fastställer länstrafikens budget också fastställa länstrafiktaxa för Kansliet har berett förslag till länstrafiktaxa Ekonomichef Ulf Petersson redogör för förslag till länstrafiktaxa 2011: - Med hänsyn till de stora förändringar av taxesystemet som gjordes 2009 och de redan beslutade höjningarna för periodkort 2010 görs inga ytterligare förändringar under 2011 förutom att periodkortspriserna höjs. - Under kommer ett nytt biljettsystem med kontaktlösa kort att införas. Detta innebär vissa övergångsproblem under i samband med bytet av system. De nya korten kommer att kallas Resekort och kan innehålla både periodgiltighet och motsvarigheten till dagens Rabattkort som i fortsättningen kallas Reskassa. - Målsättningen är att det under skall finnas ett gemensamt sommarerbjudande från alla inblandade beträffande Öresundstågtrafiken - det är dock ännu oklart hur detta erbjudande skall se ut. De förändringar som skall genomföras och som påverkar Länstrafiktaxa 2010 och Länstrafiktaxa 2011kommer att bli föremål för beslut vid ett senare tillfälle. - I syfte att minska kontanthanteringen i fordonen kommer andra försäljningskanaler att börja användas. När dessa försäljningskanaler tagits i drift kommer taxestrukturen att förändras genom att det kommer att bli dyrare att köpa kort/biljetter ombord på fordonen. De förändringar som skall genomföras och som påverkar Länstrafiktaxa 2010 och Länstrafiktaxa 2011 kommer att bli föremål för beslut vid ett senare tillfälle. - Taxeförändringarna 2010 föreslås träda ikraft söndagen den 17 januari 2010 enligt överenskommelse med övriga länstrafikbolag som ingår i Öresundstågtrafiken. Taxeförändringarna 2011 föreslås träda ikraft söndagen den 16 januari 2011 enligt överenskommelse med övriga länstrafikbolag som ingår i Öresundstågtrafiken. - I dagens taxebestämmelser gäller att högst två barn 0-6 år reser gratis i sällskap med betalande vuxen. Detta innebär att dagis- och förskolegrupper får betala även för vissa av barnen. Från och med den 17 januari 2010 föreslås detta förändras så att dagis- och förskolegrupper endast behöver betala för vuxna resenärer och inte för några barn 0-6 år oavsett gruppens storlek (under förutsättning att inte extrabuss behöver sättas in). Detta leder till en förenklad hantering i länstrafikens fordon samtidigt som det kan locka fler dagis- och förskolegrupper att använda kollektivtrafiken. - Priset för att medta cykel i både tåg- och busstrafik föreslås höjas till 50 kronor från och med 17 januari Sedan studerandekorten infördes i januari 2009 har länets skolförvaltningar ansett prissättningen för skolkort vara ologisk eftersom skolkortspriserna baseras på ordinarie periodkortspriser. För att anpassa skolkortspriserna till studerandekorten förändras skolkortsrabatten för skolkort med 2 resor/dag genom att priset blir 75 % av ordinarie periodkortspris jämfört med 85 % som gällde tidigare. Förändringen sker 1 juli 2010 och gäller därmed från höstterminen I den efterföljande diskussionen betonas att taxan 2010 och 2011 kan komma att revideras med anledning av de förändringar som skall genomföras och som påverkar taxan, framförallt förändringar av kontanthantering.

9 sunderlag - Länstrafiktaxa 2011 förslag Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till kansliets förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa länstrafiktaxa 2011 i enlighet med upprättad handling.

10 Länstrafikens budget 2011 Dnr 09/0013 Förslag till budget 2011 för Länstrafiken har arbetats fram efter överläggningar dels enskilt med samtliga medlemmar under september oktober och dels vid en gemensam medlemsdialog den 28 oktober. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för förslag till budget. I den efterföljande diskussionen lyfts alternativ till finansieringssystem av länstrafiken, samt möjligheter till finansiering av flygbussen. sunderlag - Budget 2011 Länstrafiken förslag - Bilaga 1 - Specifikation budgetförändringar budget 2011 Länstrafiken - Bilaga 2 - Specifikation trafikförändringar budget 2011 Länstrafiken - Bilaga 3 - Tågtrafik budget Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till kansliets förslag , samt föreslår att nya förhandlingar angående flygbussen upptas under våren 2010 för att hitta en långsiktig lösning gällande huvudmannaskap och finansiering. Propositionsordning Ordförande finner att arbetsutskottet godkänner Bo Franks (m) tilläggsyrkande. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa budget 2011 för länstrafiken i enlighet med upprättad handling. Att under våren 2010 initiera nya förhandlingar angående flygbussen för att hitta en långsiktig lösning gällande huvudmannaskap och finansiering.

11 Öresundståg framtida fordonsinvesteringar Dnr 09/0058 På uppdrag av den politiska styrgruppen har styrelsen för Öresundståg tagit fram ett underlag avseende investeringsbehovet av nya Öresundståg för perioden Utöver detta ligger i uppdraget att även se över det långsiktiga behovet och eventuella för/nackdelar med att implementera ytterligare en tågmodell i systemet. Kostnaden för ett nytt tåg är idag ca 103 miljoner (avser inköp av 5 tåg) alternativt 93 miljoner (avser inköp av10 tåg). Behovet totalt sett kommer med all sannolikhet att vara 10 tåg. Om Länstrafiken Kronoberg beställer två tåg blir inköpskostnaden 186 mkr. Sker affären via Transitio blir årskostnaden 7,4 mkr/tåg, dvs. totalt cirka 15 mkr/år. Det inkluderar kapitalkostnad och tungt underhåll. Leverans av de två tågen beräknas för Kronobergs del bli i slutet av 2011 varför den stora kostnaden uppstår 2012 och framåt. Då borgenstaket för Transitios åtagande snart är fullt och då Västtrafik och Skånetrafiken har sagt nej till en höjning (genom sina representanter i Transitios styrelse), kan det innebära att tågen måste finansieras utanför Transitio av respektive köpare. De två extra tågen ska i första hand användas för dubbelkoppling vid högtrafik för att möta resandeutvecklingen. sunderlag - Behov av fler tåg, handling vid styrelsemöte med Öresundståg AB - Investering i fler fordon till Öresundstågtrafiken precisering av behov, PM Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att godkänna att Länstrafiken Kronoberg beställer maximalt 2 Öresundståg av modell X31. Att finansieringen sker genom en höjning av medlemsbidraget från år 2012 enligt fördelningen för tågtrafik.

12 Trafikplan Dnr 09/0036 Trafikplan styr Länstrafikens trafikverksamhet och anger inom vilka ramar trafiken skall bedrivas. I budget för 2011 återfinns det samlade sifferunderlaget för trafiken. I december 2010 övergår regiontrafiken till en ny helårstabell som också bättre följer budgetåret. Trafikförändringarna har diskuterats med samtliga medlemmar under hösten samt vid en gemensam medlemsdialog den 28 oktober. Mot bakgrund av detta föreslås trafikförändringar, främst på tågsidan. Trafikchef Clas Carlsson redogör för förslag till trafikplan När förbundsfullmäktige fastställde gällande trafikproduktionsplan ( ) våren 2009 beslöt man även att förändra länstrafikens budgetprocess. Med början i år skall länstrafikens budget antas i december av förbundsfullmäktige för Detta föranleder vissa förändringar och nya krav på både medlemmarna och länstrafiken. Framförallt krävs en längre framförhållning från skolans sida för att kunna möta de förändrade resbehov som uppstår, inte minst för gymnasieeleverna. Det är också mycket svårt att förutse framförallt intäktsutvecklingen men även kostnadsutvecklingen så långt i förväg. sunderlag - Trafikplan Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa trafikplan Att avvakta med trafikstart Nässjö-Alvesta-(Växjö) till dess att stationerna i Moheda och Lammhult är färdiga.

13 Pågatåg Nordost - inriktningsbeslut Dnr 09/0059 Region Skånes utredare Landelius föreslår i en rapport trafikstart vid olika tidpunkter för trafiken mot Alvesta/Växjö och Markaryd. Regionförbundet har under hand markerat att regionförbundet ser Pågatåg Nordost som en helhet. Trafikutskottet behandlade ärendet och infrastrukturberedningen den Vid de båda sammanträdena förelogs följande: - Att som inriktning på arbetet med Pågatåg NO se de ingående delarna som en odelbar helhet och att förorda trafikstart i december Att uppdra åt regiondirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda en trafikstart till december 2011 Tillsammans med Region Skåne pågår förberedelserna för en uppvaktning om Pågatågspaketet 13 november. För att kunna starta arbetet på allvar behövs ett inriktningsbeslut. På medlemsdialogen den 28 oktober indikerades att medlemmarna med stor sannolikhet är beredda att finansiera trafiken med start i december Region Skåne och Regionförbundet uppvaktar tillsammans Näringsdepartementet fredagen den 13 november i ärendet. I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att få till stånd en gemensam avsiktsförklaring angående trafikstart med Region Skåne i syfte att bära fram vårt gemensamma budskap. Arbetsutskottet bedömer att denna åtgärd ligger inom ramen för förslag till beslut. sunderlag - Utredning av tågtrafik i nordöstra Skåne, Utredningen om utökad lokaltågstrafik i nordöstra Skåne, sammanfattning, 30 september Minnesanteckningar Pågatåg Nordost styrgrupp Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att som inriktning på arbetet med Pågatåg NO se de ingående delarna som en odelbar helhet och att förorda trafikstart i december Att uppdra åt regiondirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda en trafikstart till december 2011

14 Genomförande av länstransportplan 2010 Dnr 09/0243 Regionförbundet har planeringsansvar för den regionala infrastrukturen. Det ansvaret kommer till uttryck i länstransportplanen (LTP). Planen är dock inte färdig i och med att den fastställs. Det finns beslut som kontinuerligt behöver fattas inom ramen för planen. Därför har ett förslag utarbetats som beskriver hur vi tillsammans med Vägverket, senare Trafikverket, ska hantera genomförandet av planen. Förslaget har tagits fram i samråd med Vägverket. Infrastrukturberedningen har berett ärendet vid sammanträde och föreslår styrelsen besluta: - Att godkänna förslag till genomförandet av länstransportplanen, daterad sunderlag - Genomförande av länstransportplanen, skrivelse, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till genomförandet av länstransportplanen, daterad

15 Resenärers rättigheter över lokal och regional kollektivtrafik - yttrande Dnr 09/0161 Regeringen beslutade den 5 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken, inklusive förstärkta rättigheter för resenärerna. Generaldirektören Ulf Lundin förordnades från och med den 5 juni 2008 som särskild utredare. Utredningen antog namnet Utredningen om en ny kollektivtrafiklag. I maj 2009 överlämnades delbetänkandet En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). 1 oktober 2009 överlämnades slutbetänkandet Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81). Föreslås att Regionförbundet avger yttrande över förslaget om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik. I den efterföljande diskussionen föreslås att yttrandet kompletteras med att regionförbundet ser positivt på utredningens förslag på handikappsanpassning av kollektivtrafiken, inför beslut i styrelsen. sunderlag - Förslag till yttrande över resenärers rättigheter över lokal och regional kollektivtrafik Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge förslag till yttrande över Resenärers rättigheter över lokal och regional kollektivtrafik i enlighet med upprättat förslag, och med föreslaget tillägg enligt ovan.

16 Höghastighetsbanor i Sverige - yttrande Dnr 09/0157 Måndagen den 14 september 2009 överlämnade regeringens utredare Gunnar Malm betänkandet Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74) till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Utredarens uppdrag har varit att belysa om en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige kan bidra till att uppnå samhällsekonomiskt effektiva och hållbara transportlösningar. Regeringen kommer att bereda frågan under våren 2010 i samband med fastställandet av den nationella trafikslagsövergripande transportplanen för perioden och remissvaren skall vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 16 november Ett förslag till yttrande utarbetades inför såväl infrastrukturberedningens som arbetsutskottets sammanträde. Infrastrukturberedningen behandlade ärendet vid sammanträde och föreslog en omarbetning av förslaget ( ) varför arbetsutskottet har tilldelats två förslag vid dagens sammanträde. Infrastrukturberedningen beslöt föreslå styrelsen att avge förslag till yttrande över Höghastighetsbanor i Sverige i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Förslag till yttrande över Höghastighetsbanor i Sverige och Sammanfattning Höghastighetsbanor i Sverige Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till förslag till yttrande daterat Anna Fransson (s) yrkar bifall till infrastrukturberedningens förslag till yttrande daterat Propositionsordning Ordförande ställer proposition på infrastrukturberedningens förslag och Bo Franks yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med infrastrukturberedningens förslag. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge förslag till yttrande över Höghastighetsbanor i Sverige i enlighet med upprättad handling daterad

17 Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen motion Dnr: 08/0189 Agneta Eriksson lämnade 2008 in en motion med rubriken Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen. Styrelsen beslöt 225/08 att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Motionen behandlades av förbundsfullmäktige Fullmäktige beslöt 59/08 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Infrastrukturberedningen har vid sammanträde berett ärendet och beslöt föreslå styrelsen: - Att motionens intention övervägs inom ramen för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet, samt att motionen därmed anses besvarad. sunderlag - Protokollsutdrag, Förbundsfullmäktige, 59/08 - Motion, Agneta Eriksson, Tjänsteskrivelse, Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen, Yrkanden Bo Frank (m) yrkar att motionen avslås, med instämmande av Suzanne Frank (m), Charlotta Svanberg (s) och Marie-Louise Hilmersson (c). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på infrastrukturberedningens förslag och Bo Franks yrkande, med instämmande av Suzanne Frank (m), Charlotta Svanberg (s) och Marie-Louise Hilmersson (c), och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen.

18 Kust till Kustbanan uppvaktningar, samt Kapacitetsförstärkning delen Alvesta-Kalmar - genomförandeavtal Dnr 09/0057 och 08/0206 Regiondirektör Peter Hogla informerar om uppvaktningar avseende Kust till Kustbanan. Regionförbundet har erbjudit Banverket en paketlösning som innebär att regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län, samt kommunerna utmed sträckan, medfinansierar och förskotterar investeringarna i Alvesta resecentrum, Växjö bangård och mötesstationen i Åryd på Kust till kustbanan. Styrelsen uppdrog 172/09 åt förbundsstyrelsens arbetsutskott att godkänna slutgiltigt förslag till genomförandeavtal Kust till Kustbanan, delen Alvesta - Kalmar. Ett slutgiltigt förslag till avtal gällande kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan, delen Alvesta Kalmar har beretts av samtliga parter, Banverket, regionförbunden, Alvesta kommun, Växjö kommun, Emmaboda kommun, Nybro kommun och Kalmar kommun. Föreslås att arbetsutskottet godkänner Avtal Kust till kust Kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan, delen Alvesta Kalmar, i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Avtal Kust till kust Kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan, delen Alvesta Kalmar Arbetsutskottet beslutar Att godkänna Avtal Kust till kust Kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan, delen Alvesta Kalmar, i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Banverket Regionförbundet i Kalmar län Alvesta kommun Växjö kommun Emmaboda kommun Nybro kommun Kalmar kommun

19 Framtida järnvägstrafik Nässjö-Åseda/Järnforsen - skrivelse Dnr 09/0257 Vetlanda kommun har översänt förslag till skrivelse till Banverket angående järnvägen mellan Nässjö och Åseda samt mellan Nässjö och Järnforsen. I skrivelsen föreslås att Banverket fortsätter att underhålla spåren och att kommunerna och regionförbunden i området genomför en studie av förutsättningarna för framtida gods- och passagerartrafik på de berörda linjerna. Infrastrukturberedningen har den vid sammanträde den 4 november beslutat att föreslå styrelsen att ställa sig bakom skrivelse till Banverket angående järnvägen mellan Nässjö och Åseda samt mellan Nässjö och Järnforsen. sunderlag - Framtida järnvägstrafik på sträckan Nässjö-Vetlanda-Åseda och Nässjö-Vetlanda- Pauliström/Järnforsen, Framtida järnvägstrafik, tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att Regionförbundet ställer sig bakom skrivelse till Banverket angående järnvägen mellan Nässjö och Åseda samt mellan Nässjö och Järnforsen.

20 Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet Dnr 09/0091 Samordnare Sunny Sandström redogör för förslag till Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet. Styrelsen beslutar i ärendet den 25 november, varför förslag till beslut blir offentlig och allmän handling först därefter. Priser delas ut vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 4 december. sunderlag - Ansökningar Kulturstipendier Förslag till Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet i enlighet med upprättad handling.

21 Reaktor Sydost - skuld Dnr 09/0084 Regiondirektör Peter Hogla informerade arbetsutskottet 65/09 och styrelsen 66/09 att ett underskott på totalt kronor hade uppkommit i föreningen Reaktor Sydost genom - Minskade projektmedel från Karlskrona kommun - Högre lönenivå än vad som tidigare budgeterats - Tidigareläggning av investeringar avseende datorer och mobiltelefoni Vid ombildningen av Reaktor Sydost uppdrog arbetsutskottet 65/09 att underskottet om kronor skall inhämtas under de tre kommande verksamhetsåren dvs. perioden för Reaktor Sydost AB. et är föremål för diskussion med övriga huvudmän, varför ärendet lyfts vid arbetsutskottets sammanträde. I den efterföljande diskussionen föreslås att arbetsutskottet kvarstår vid tidigare beslut i ärendet, dvs. att underskottet om kronor skall inhämtas under de tre kommande verksamhetsåren dvs. perioden för Reaktor Sydost AB. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet. sexpediering Samordnare Lisa Bergman och Sunny Sandström Reaktor Sydost Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge

22 Ansvaret för den regionala kulturpolitiken - principdiskussion Dnr 08/0097 Regionförbundets styrelse beslöt xx/09 att avge yttrande över kulturutredningens betänkande, tillsammans med Landstinget i Kronobergs län. Kulturutredningen föreslår regionerna en arbetsmodell Portföljmodellen - där ansvaret för fördelningen av bidragen till viss del förskjuts till regioner och län, var ett av de mest uppmärksammade förslagen i kulturutredningen. I Kronobergs län delar landstinget och regionförbundet ansvaret för kulturpolitiken regionförbundet bär ansvaret för den regionala kulturpolitiken, förutom delägarskap i länets kulturinstitutioner. Denna arbetsordning regleras ibland annat förbundsordningen. Samordnare Lisa Bergman informerar om att för att arbeta enligt kulturmodellen bör en myndighet vara ansvarig part. I dagsläget är det Kronobergs län och Örebro län där ansvaret för kulturpolitiken fortfarande är delad. 4 försökslän är nu klara att få arbeta enligt portföljmodellen 2011, Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland. Landshövding Chris Heister får regeringens uppdrag att utreda en ny modell för fördelning av statliga kulturbidrag. Den 15 februari ska hon redovisa hur den så kallade portföljmodellen ska se ut. I Chris Heisters uppdrag ingår att komma med förslag på vilka statliga bidrag som ska ingå i modellen och hur stat, landsting och kommuner ska samverka kring finansieringen av kulturverksamheter. I den efterföljande modellen föreslås att frågan om ansvaret för den regionala kulturpolitiken förs parallellt med arbetet med revideringen av förbundsordningen. Den 2 december bjuds landstingsstyrelsens presidium till överläggning med arbetsutskottet i ärendet. Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

23 Mötesplats regionalt utvecklingsprogram för Kronobergs län Dnr 09/0125 Enligt lagen 3 lagen om samverkansorgan är regionförbundens uppgift att utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i samarbete med andra parter, samt samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmen. Arbetsutskottet uppdrog 35/09 åt regiondirektören att initiera en revidering av det regionala utvecklingsprogrammet för. Maria Nilsson, chef för regional utveckling, redogör för den omfattande processen att revider RUPEN. - Delaktighet och gemensam vilja är en förutsättning för att utvecklingsprogrammet ska få genomslag. - I revideringsarbetet har därför många aktörer involverats och en allt starkare vilja och önskan om gemensam agenda har vuxit fram. Dialog har förts under senaste halvåret med företrädare för huvudmännen, statliga myndigheter i länet, branschorganisationer, ideella organisationer m.fl. - Utvecklingsprogrammet handlar om de långsiktiga utvecklingsbehoven i länet snarare än den akuta situationen. - Revideringsarbetet har genomförts med ett brett och djupt engagemang och för att möta morgondagens utmaningar är det viktigt att ta tillvara denna styrka. Maria Nilsson redogör för att ett separat dokument med indikatorer kommer att arbetas fram, mot bakgrund av att en omfattande omarbetning med regionförbundets uppföljningssystem ska genomföras, vilket i sin tur är nära kopplat till RUPEN och bland annat de medel regionförbundet myndighet disponerar för projekt. Däremot finns sammanfattande nyckeltal kopplade till RUPEN och bifogade. Föreslås en redaktionell ändring s. 10. Ordet hushåll byts ut till invånare eller medborgare. sunderlag - Förslag till Regionalt utvecklingsprogram för Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa Regionalt utvecklingsprogram för i enlighet med upprättad handling, med redaktionell ändring s.10.

24 Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel Dnr 09/0080 Den 23 september beslöt förbundsstyrelsen att säga upp avtalet med EU-kommissionen angående Europa Direkt. Vid beslutstillfället informerades styrelsen om planerna på att bilda ett gemensamt kontor i Bryssel till sammans med övriga regionförbund i Kalmar- Jönköpings, Blekinge och Kronobergs län. Mot bakgrund av att föreningen SydSam ombildas till ett samarbetsavtal avvecklas det gemensamma kansliet och även det gemensamma representationskontoret i Bryssel. Föreslås att regionförbundet tillsammans med regionförbunden i Kalmar- Jönköpings, Blekinge och Kronobergs län bildar ett gemensamt representationskontor i Bryssel. Medel föreslås anvisas ur de tidigare beslutade avgifterna för medlemskap i SydSam samt bidrag till Europa Direkt. sunderlag Tjänsteskrivelse Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bilda ett gemensamt representationskontor i Bryssel tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Jönköpings- och Blekinge län. Samarbetet styrs genom avtal mellan parterna. Avtalstiden föreslås gälla till och med den 31 december Att anvisa totalt kr/år till och med 2014 för ändamålet. Medel anvisas ur resultatenhet 216 för åren sexpediering Regionförbundet Kalmar län Regionförbundet Jönköpings län Region Blekinge

25 Medel till uppföljning och utvärdering Dnr 09/0018 I regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:1 (det statliga anslaget) fastslås att Regionförbundet får använda upp till kr av anslaget 2009 för att finansiera uppföljning och utvärdering relaterat till anslagets användande. Medel föreslås avsättas för förvaltning av det administrativa systemet Nyps, där samtliga projektbeslut hanteras, samt för det uppföljningsarbete som gjorts i samband med revidering av RUP samt handlingsprogram för tillväxt. Den totala summan för dessa insatser uppgår till kr. Insatserna kan finansieras till 100 % med anslaget enligt regleringsbrev. sunderlag - Tjänsteskrivelse Arbetsutskottet beslutar Att avsätta kr av anslaget 1: till uppföljning och utvärdering för användning enligt tjänsteskrivelse, daterad Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Samordnare Sara Nilsson

26 Yrkeshögskola Småland ansökan om medel Dnr 09/0236 Samordnare Linda Vingren redogör för förslag till beslut gällande ansökan om stöd till yrkeshögskola Småland. För att fortsätta det påbörjade arbetet med syfte att på bästa sätt tillgodose kompetensbehovet i länet avser regionförbundet i samverkan med flera aktörer i länet att, i projektform, pröva en organisation och ett gemensamt arbetssätt som kan hantera kompetensutvecklingsfrågor i allmänhet och yrkeshögskoleutbildningar i synnerhet. För detta projekt ansöker regionförbundet om kronor för Arbetet skall bedrivas i projektform under 15 månader. För genomförandet skall två separata arbetsgrupper en bedömningsgrupp och en samverkansgrupp - med skilda ansvarsområden bildas. Bedömningsgruppen skall göra bedömningar som ligger till grund för yttranden till Myndigheten för yrkeshögskolan. Samverkansgruppen skall analysera och prognostisera kompetensbehov, skapa en överblick över de utbildningsinitiativ som finns, och även de som eventuellt saknas, i regionen och också ge hjälp och support till utbildningsanordnare. Samverkansgruppens samlade arbete skall leda till att konceptet Yrkeshögskola Småland kan etableras. I projektet ingår också ett arbete för att etablera ett regionalt centrum för validering i länet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Yrkeshögskola Småland. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja högst kronor till projektet Yrkeshögskola Småland. et föreslås belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

27 FoU Välfärd - samgående Dnr 09/0067 Förbundsfullmäktige beslöt 54/09 att återremittera ärendet om FoU Välfärd samgående, för formellt hörande av medlemmarnas intresse, samt ytterligare belysning av andra organisationsalternativ, samt för klargörande av hur kommunernas fortsatta intresse ska säkras vid en verksamhetsövergång. Kansliet har berett ärendet enligt uppdraget. Samordnare Marita Eriksson och Maria Nilsson redogör för ärendets beredning sedan fullmäktige återremitterade ärendet.. Följande beredning har skett alltsedan ärendet återremitterades: - Förfrågan om möjliga organisationsalternativ till Landstinget Kronoberg I oktober ställs på tjänstemannanivå förslag till landstinget på tre olika organisatoriska lösningar. Svaret från landstinget är att alternativet om samgående enligt lagt förslag är det enda möjliga. De övriga alternativen är inte aktuella för landstinget. - Förslag till överenskommelse Förslag på överenskommelse skickas ut till socialchefer och kommunchefer inför dialogmöte mellan kommuner och landsting den 23 oktober. - Dialog kring föreslagen överenskommelse samt långsiktiga strategier med representation från Sveriges Kommuner och Landsting Den 23 oktober hålls en arbetsdag med representation från SKL i syfte att diskutera föreslagen överenskommelse samt långsiktiga strategier på regional och nationell nivå. Inbjudna är samtliga kommunchefer, socialchefer samt landstingets direktörer. - Dialog kommunchefs- landstingsdirektörsmöte Den 30 oktober hålls en dialog kring föreslagen överenskommelse. Förslag till överenskommelse sänds ut för påsyn till kommuncheferna fram till och med tisdagen den 3 november. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 145/09, 119/09 och 97/09 - Förbundsfullmäktiges protokoll 54/09 - Tjänsteskrivelse FoU Välfärd framtida organisation - Förslag till överenskommelse angående FoU Välfärd - Bilagor 1-7 Yrkanden Suzanne Frank (m) yrkar bifall till kansliets förslag till beslut, med instämmande av Bo Frank (m). Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att överföra FoU-Välfärd till Landstinget i Kronobergs län den 31 december Att från och med 2010 överföra befintligt avsatta medel kronor/år för verksamheten. Att godkänna överenskommelse som reglerar verksamheten mellan Regionförbundet och Landstinget i Kronobergs län.

28 Arkivreglemente Dnr 07/0145 Enligt Arkivlagen ska myndigheter som förvarar allmänna handlingar ha ett arkivreglemente som är en lokal tillämpning av arkivlagen. Förbundets arkiv är en del av kulturarvet. Arkiven ska hållas ordnande så att de tillgodoser: - Rätten att ta del av allmänna handlingar - Behovet av information för rättskipning och förvaltning - Forskningens behov Administrativa avdelningen har tillsammans med hjälp stadsjuristen i Växjö och kanslisekreteraren på landstinget upprättat förslag till arkivreglemente för Regionförbundet. sunderlag - Arkivreglemente - Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa arkivreglemente för Regionförbundet. Att arkivreglementet ska gälla retroaktivt från

29 Dokumenthanteringsplan Dnr 07/0145 Den verksamhet Regionförbundet bedriver är offentlig. Det innebär att allmänheten har rätt till insyn i förbundets verksamhet. Regionförbundets arkiv är enligt arkivlagen (AL 3) en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, samt forskningens behov. Enligt regionförbundets arkivreglemente 6 ska en dokument- och gallringsplan upprättas som redovisar myndighetens handlingar, samt regler för bevarande och gallring. sunderlag - Förslag Dokumenthanteringsplan, - Bilaga - Riktlinjer för dokument- och ärendehantering, oktober 2009 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa dokumenthanteringsplan för Regionförbundet.

30 Regionförbundets grafiska profil Dnr 08/0056 Arbetsutskottet har tidigare uppdragit åt kansliet ( 9/08, 99/08 och 271/08) att se över den grafiska profilen för Regionförbundet. Informationsansvarig Åsa Karlsson lämnar en kort redogörelse över arbetet med regionförbundet grafiska profil. Den grafiska profilen anges i den grafiska manualen. Kärnan i regionförbundets grafiska profil är logotypen. Symbolen är inspirerad av mötet mellan skog och sjö som är så påtagligt i. Den gröna plantan står för regionens växtkraft, det blå för trygghet och ren miljö. Till logotypen hör också namnet Regionförbundet. Alla verksamheter inom regionförbundet ska direkt under den egna logotypen ha med En del av Regionförbundet innefattande symbol i färg eller svartvitt. Verksamheterna följer regionförbundets riktlinjer för typografi. Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

31 Verksamhetsplan för regionförbundet Dnr 09/0010 Arbetsutskottet uppdrog 153/09 åt regiondirektören att initiera ett arbete med verksamhetsplan kopplad till budget för regionförbundet 2010 för slutligt beslut i förbundsfullmäktige. sprocessen löper parallellt med beslut om regionalt utvecklingsprogram, mot bakgrund av att verksamhetsplanen är tydligt kopplad till de politiska målen i utvecklingsprogrammet. Förslag till verksamhetsplan ska färdigställas i delar av redaktionellt karaktär varför visa delar fortfarande är markerade som ofullständiga vid dagens sammanträde. sunderlag - Verksamhetsplan 2010 för Regionförbundet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa Verksamhetsplan för Regionförbundet 2010.

32 Digitala möteshandlingar Dnr 09/0001 Mot bakgrund av ekonomiska och miljömässiga aspekter har kansliet sett över kostnader kopplade till utskick av handlingar till den politiska organisationen. Regiondirektör Peter Hogla redogör för att den totala kostnaden för porto och kopior under ett år uppgår till ca kr, exklusive lönekostnad. Förutom till ordinarie ledamöter och ersättare har också papperskopior skickats till media m.fl. för kännedom dessa kommer tills vidare hänvisas till digitala handlingar genom att kansliet tillkännager genom e-post att handlingarna finns tillgängliga på nätet. Styrelsens och fullmäktiges handlingar kommer att publiceras på för att öka tillgängligheten och insynen i regionförbundets verksamhet. Arbetsutskottets och trafikutskottets handlingar är i mångt och mycket allmänna men inte offentliga handlingar, därav publiceras inte dessa på webbsidan. I den efterföljande diskussionen föreslås att tjänstgörande ledamöter i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, samt förbundsstyrelsens beredningar framledes får handlingar i papperskopior. För arbetsutskottet och trafikutskottet gäller framledes papperskopior mot bakgrund av att arbetsutskottets och trafikutskottets handlingar är i mångt och mycket allmänna, men inte offentliga handlingar. Kansliets ombeds också minimera antalet handlingar när det är möjligt, där t.ex. utredningar kan hänvisas till via länkar där hela dokument finns. Vid varje utskick meddelas per e-post också var handlingarna finns tillgängliga digitalt. Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet, samt delge styrelsen och fullmäktige informationen. sexpediering Administrativ chef Anders Göransson

33 AV-Media - elevskrivbord Dnr 09/0065 AV-Media Kronoberg är länets resurs avseende medieutlåning och IT-utbildning för skolan. En viktig del i AV-Medias arbete är att ta aktiv del i införandet av framtidens klassrum. Med hjälp av ny teknik ges skolan möjlighet att använda digitala resurser och därigenom nå pedagogiska vinster. AV-Media Kronoberg vill nu kunna erbjuda länets skolor ett elevskrivbord för elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolornas förvaltningschefer och IT-samordnare för skolan ställer sig positiva till förslaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse Elevskrivbord Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna investering om totalt kr i syfte att erbjuda länets skolor möjlighet att arbeta med Elevskrivbord. Att fördela kostnaderna enligt följande: kr kr kr Kostnaden ryms inom ramen för budget för AV-Media Kronoberg.

34 Begäran om entledigande av uppdrag Paul Johansson (c) Dnr 09/0001 Till kansliet har den 28 oktober inkommit avsägelse från Paul Johansson (c) från uppdrag som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i regionförbundets klimatkommission och ersättare i styrelsen för Sideum Innovation AB. Föreslås att valberedningen bereder fyllnadsval inför senare beslut i förbundsfullmäktige. sunderlag - Entledigande från uppdrag Paul Johansson Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt valberedningen att bereda fyllnadsval efter Paul Johansson (c) som ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i klimatkommissionen och ersättare i Sideum Innovation AB. sexpediering Valberedningens ordförande Elizabeth Peltola

35 Inbjudningar Till kansliet har inkommit följande inbjudningar. Internationella dagen den 9 december 2009 Sveriges kommuner och landsting. Den politiska ledarrollen i en sammanhållen politisk organisation 3 december. Transportpolitiskt forum den januari Föreslås att 3 ledamöter från förbundsstyrelsen infrastrukturberedning erbjuds delta för regionförbundets räkning på transportpolitiskt forum den januari. Arbetsutskottet beslutar Att 3 ledamöter från förbundsstyrelsen infrastrukturberedning erbjuds delta för regionförbundets räkning på transportpolitiskt forum den januari. sexpediering Planeringschef Björn Johansson

36 Regionkommun - anmälan Dnr 07/0215 Skrivelse från Folkpartiets länsförbund i Kronobergs län angående regionfrågan anmäls vid dagens sammanträde. I skrivelsen framgår att folkpartiet avser att fortsätta att verka för att Kronoberg tillsammans med Skåne ska bilda en gemensam regionkommun. sunderlag - Angående regionkommun , Folkpartiet i Kronobergs län Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.