MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott (27)

Transkript

1 Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (27) Plats och Stationshuset i Sunnanå Hamn, tisdagen den 22 maj 2012, sammanträdestid klockan , Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Michael Melby (S) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Henrik Nilsson, fastighetschef 177, 190 Björn Lindquist, ekonomichef Sune Svensson, personalchef Sölvie Linder, vård- och omsorgschef 185 Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 188 Ingvar Kardemark, servicechef 190 Patrik Tellander, gatu- och parkchef Personalföreträdare Övriga Utses att justera Johnny Stücken (S), ersättare Daniel Jensen (KD) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande Robert Svensson Justerande... Johnny Stücken ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags Datum för uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 177 Järnvägsstationen i Mellerud, kostnadskalkyl Underhåll av spänger längs Karolinerleden Dalslandskommunernas kommunalförbund, årsredovisning Granskning av årsredovisning 2011, revisionsrapport Skattesats Budget 2013, plan Borgensram och låneram Investeringsbudget Utredning av anställningsnivåer och deltidsanställdas intresse för heltidstjänst Sjukfrånvarostatistik för kommunens anställda Personalfrågor Kultur- och fritidsfrågor Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/ Lokalanpassning av tillagningskök i Rådarestaurangen, upphandling av investeringsobjekt med igångsättningstillstånd Bron över Gärdserudsbäcken vid Storgatans förlängning, åtgärder Tekniska frågor Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, framtida organisationsform Anslag till Dalslands Kanal för Formalisering av vänortsamarbete med Sant Agata Feltria Sunnanå småbåtshamn, utredning av kommunens engagemang Sunnanå Hamn, information Aktuella frågor Företagsbesök 27

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Järnvägsstationen i Mellerud, kostnadskalkyl Studenter från Chalmers Tekniska Högskola har som examensarbete tagit fram ett idéförslag på framtidens järnvägsstation i Mellerud som presenterades vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj Arbetsutskottet gav fastighetschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på de olika delarna i idéförslaget. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 maj Fastighetschefen redovisar en kostnadskalkyl för ombyggnads-/renoveringsarbeten i och kring järnvägsstationen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger kommunchefen, verksamhetsutvecklaren och fastighetschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni Expedieras Kommunchefen Verksamhetsutvecklaren Fastighetschefen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Underhåll av spänger längs Karolinerleden Michael Melby (S) tar upp behov av underhåll av spänger längs Karolinerleden. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med gatu- och parkchefen, utreda behov av underhåll och se till att erforderliga åtgärder vidtas. Expedieras Kommunchefen Gatu- och parkchefen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Dalslandskommunernas kommunalförbund, årsredovisning 2011 Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 172 tkr. Beslutsunderlag Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Granskning av årsredovisning 2011, revisionsrapport Kommunens revisorer har låtit revisionsfirman Deloitte granska kommunens årsredovisning för Sammanfattning Revisorerna konstaterar att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens och koncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Kommunen uppfyller balanskravet. Årets resultat är positivt och uppgår enligt resultaträkningen till 11,1 Mkr (förra året 5 Mkr). Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Skattesats 2013 Föreliggande förslag till budget 2013 innehåller förslag till kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. Beslutsunderlag Förslag till budget för Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2013 till 22:60 kronor per skattekrona.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Budget 2013, plan Tjänstemannaförslaget till budget för 2013, plan har diskuterats inom partigrupper och nämnder. Sammanfattning Sedan tjänstemannaförslaget lades i april har Sveriges Kommuner och Landsting lämnat ytterligare en skatteprognos. Den ökar det ekonomiska utrymmet med 3 mkr. Det ger ett resultat på 13,1 mkr för budgetåret Det är 0,5 procent högre än resultatmålet. Skatteprognoserna är väldigt osäkra på grund av det som många länder i Europa upplever idag. Nämndernas första prognoser visar på svårigheter att hålla budgetramarna för Beslutsunderlag Förslag till budget för 2013 med verksamhetsplan för Yrkanden Majoriteten genom Robert Svensson (C) yrkar på en utökning av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet med 1 Mkr till energieffektiviserande underhåll. Johnny Stücken (S) ställer sig bakom en utökning av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet med 1 Mkr till energieffektiviserande underhåll. Vidare yrkar Stücken på att 200 tkr tillförs kommunstyrelsen för strukturutredningar av socialnämndens och kultur- och utbildningsnämndens verksamheter samt att resterande del av prognosförbättringen (1,8 Mkr) läggs till resultatet på grund av den ekonomiska osäkerheten. Majoriteten genom Robert Svensson (C) ställer sig bakom detta yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att arbetsutskottet antar båda yrkandena. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget för 2013 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan för

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Borgensram och låneram 2013 I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande av kommande års budget, ange en borgensram och låneram för de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Förslag till budget för Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att för 2013, såsom för egen skuld, ingå borgen för de kommunala bolagens låneförpliktelser upp till högsta belopp på 220 Mkr, fördelat på 170 Mkr till AB Melleruds Bostäder och 50 mkr till AB Mellerud Industrilokaler, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att den ingående låneskulden per den 31 december 2012 får omsättas men ej utökas.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Investeringsbudget 2013, plan Förslag till investeringsbudget för 2013 samt plan föreligger. Beslutsunderlag Investeringsbudget 2013 samt plan Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudget för 2013 samt plan

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Utredning av anställningsnivåer och deltidsanställdas intresse för heltidstjänst Johnny Stücken (S) lyfte den 4 oktober 2010, 267, frågan om att utreda kommunens anställningsnivåer och att på nytt fråga samtliga deltidsanställda om intresse för heltidstjänst. En utredning/enkät Heltid till alla har tidigare genomförts Arbetsutskottet gav personalchefen i uppdrag att utreda kommunens anställningsnivåer och att fråga samtliga deltidsanställda om intresse av heltidstjänst. Personalchefen redovisade den 19 april 2011, 113, resultatet av genomförd enkät till personal inom sektorerna vård/omsorg och stöd/service och fick av arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Personalchefen och projektledaren i Bengtsfors kommun lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011 en redovisning för hur de som kommun arbetat med frågan om heltid till alla som vill. Representanter från Melleruds kommun gjorde den 28 september ett studiebesök i Avesta där 92,8% av kommunens ca tillsvidareanställda har en heltidsanställning i grunden. Undantagna är personer som är deltidssjukskrivna, skall sluta eller som inte vill bli erbjudna heltid. Arbetsutskottet gav den 5 oktober 2011, 273, personalchefen i uppdrag att ta fram statistik över nuläget när det gäller anställningsgrad och hur mycket som finns avsatt i budget för timanställda. Vård- och omsorgschefen informerar om enkät till anställda inom vård- och omsorg om möjlighet till heltid eller önskad sysselsättningsgrad och resultatet denna. Arbetsutskottet gav den 29 november 2011, 349, personalchefen och vård- och omsorgschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet och få fram fler jämförbara kommuner och ställa frågor till företrädare för de olika kommunerna och deras fackliga företrädare (Kommunal). Vidare fick vård- och omsorgschefen i uppdrag att genomföra en total kartläggning av personalens önskemål om heltid/sysselsättningsgrad i samband med kommande lönesamtal. Personalchefen har informerat om bl.a. Kommunals undersökning av hur rätt till heltid fungerar i praktiken i landets kommuner. Arbetsutskottet gav den 17 april 2012, 137, arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Arbetsgruppen ska se över möjligheten att inrätta en bemanningsenhet för vård- och omsorg.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen och vård- och omsorgschefen redovisar genomförd utredning av förutsättningar för en bemanningsenhet för vård- och omsorg. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger personalchefen och vård- och omsorgschefen i uppdrag att presentera en pluslista för en bemanningsenhet utifrån interna och externa erfarenheter. Arbetsutskottet ger personalchefen och vård- och omsorgschefen i uppdrag att tillsammans med företrädare för kultur- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen se över eventuellt behov av bemanningsenhetens tjänster inom dessa verksamheter. Redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni Expedieras Personalchefen Vård- och omsorgschefen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Sjukfrånvarostatistik för kommunens anställda Personalchefen informerar om aktuell sjukfrånvarostatistik för kommunens anställda och den uppstart av analysarbete och åtgärder, både inom organisationen och tillsammans med Kinnekullehälsan, som sker under veckan. Arbetsutskottet gav den 20 mars 2012, 92, personalchefen i uppdrag att ta fram statistik över aktuellt läge med korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro inom samtliga förvaltningar/enheter. Personalchefen redovisar förslag till samverkan med företagshälsovården angående sjuk- och friskanmälan. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger personalchefen i uppdrag att ta fram ytterligare statistik över korttids- och långtidsfrånvaron inom kommunen. Redovisning av resultatet ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2012.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalfrågor Personalchefen och kommunchefen informerar om aktuella personalfrågor: Centrala löneavtal klara med SSR och Vision. Praktikant inom personalenheten under sex månader. Vakanta tjänster pågående rekryteringsarbete Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kultur- och fritidsfrågor Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: Europaveckan med nya Mellerudsambassadörer från olika länder. Månadskalendarier över aktiviteter för juni-augusti på svenska och engelska. Musik i Dalsland samarbete med övriga Dalslandskommuner. Digitalisering av bion i Föreningshuset i Åsensbruk. Reklamvideo för Mellerud baserad på låten Det rodnar i öster. KAOS-festivalen Kanalyran Bra besökstal för Konstrundan och samlingsutställningen på Dalslands konstmuseum. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS)- kvartal 1/2012 Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. Sammanfattning Socialnämnden i Melleruds kommun hade första kvartalet 2012 två ej verkställda beslut som passerat tre månader: Man f. 1986, beslutsdatum , avser kontaktperson. Den sökande har flyttat in i LSS-boende, med ansökan om kontaktperson kvarstår och har inte kunnat verkställas på grund av att lämplig person inte kunnat förordnas. Kvinna född 1929, beslutsdatum , avser boende. Kvinnan bor i annan kommun och har tidigare tackat nej till erbjudna platser. Har tackat ja från 1 april Socialstyrelsen vill att kommunen redovisar beslut om särskilt boende där den enskilde tackat nej till erbjuden bostad som icke verkställt. Detta registreras däremot inte som sanktionsorsak. Det finns tre personer vars beslut antagligen ej kommer att verkställda inom tre månader under nästa tremånadersperiod. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , 47. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Lokalanpassning av tillagningskök i Rådarestaurangen, upphandling av investeringsobjekt med igångsättningstillstånd För att få ett funktionellt tillagningskök på Rådaskolan behövs ytterligare ytor. Det är framför allt uppställningsplats för vagnar, kylrum och utrymme för sophantering som ska tillgodoses. Arbetsutskottet gav den 24 maj 2011, 152, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadskalkyl på om-/tillbyggnad av kök i Rådarestaurangen. Byggprojektet förväntas att starta under maj månad 2012 och vara klart när skolan börjar i augusti. Upphandling har genomförts och när anbudstiden gick ut hade en entreprenör kommit in med anbud. Fastighetschefen och servicechefen lämnar en aktuell rapport från diskussioner med berörd personal och fackliga företrädare angående eventuell senareläggningen av om-/tillbyggnadsprojektet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger fastighetschefen och servicechefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni Expedieras Fastighetschefen Servicechefen

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Bron över Gärdserudsbäcken vid Storgatans förlängning Återkommande mätningar av bron över Gärdserudsbäcken vid Storgatans förlängning visar på en ökad rasrisk. Arbetsutskottet gav den 13 december 2011, 364, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på åtgärder för att göra den säker. En redovisning av vilka åtgärder som krävs utifrån framtagen utredning har presenterats. Arbetsutskottet gav den 6 mars 2012, 66, gatuchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl över förstärkningsarbeten av gångbron över Gärdserudsbäcken vid Storgatans förlängning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger gatuchefen i uppdrag att fortsätta arbetet med observation och mätningar av bron över Gärdserudsbäcken. Expedieras Samhällsbyggnadschefen Gatu- och parkchefen

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tekniska frågor Gatuchefen redogör för aktuella tekniska frågor: Trafikfrågor Färskvattentillgång och sophantering vid kajen i Håverud. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, framtida organisationsform Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den 13 juli 2011 översänt förslag till nya stadgar som berörda stiftares huvudmän skall godkänna innan 2011 års utgång. Stiftelsen har sedan bildandet endast varit registrerad i handelsregistret. I samband med att handelsregistret upphört och att en lagändring kommer att ske 2015, vilken innebär att alla stiftelser måste vara registrerade hos Länsstyrelsen, kommer detta att gälla DVVJ. I samband med detta har vissa förändringar gjorts i stiftelsens stadgar som godkänts av styrelsen. Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2011, 207, att återremittera ärendet till kommunchefen för vidare utredning. Melleruds kommun har tagit kontakt med Bengtsfors kommun för att få en gemensam hantering av ärendet. I samband med detta har det konstaterats att behov finns av en juridisk granskning samt en översyn av möjligheten att kunna bolagisera hela eller delar av verksamheten. Kontakt har även tagits med Årjängs kommun som är den tredje av stiftarnas huvudmän samt med VD för DVVJ. Sammanfattning Kommunakuten AB har på uppdrag av Melleruds, Bengtsfors och Årjängs kommuner genomfört en utredning av förutsättningar för att förändra stadgar och/eller organisationsform. Utredningen har överlämnats till kommunerna för fortsatt hantering. Förslaget innebär sammanfattningsvis att Melleruds, Bengtsfors och Årjängs kommuner bildar ett interkommunalt bolag som tar hand om den praktiska driften av DVVJ samt att stiftelsen fortsätter att svara för infrastrukturförvaltning för järnvägen Billingsfors-Bengtsfors inklusive Bengtsfors bangård. Bengtsfors kommun vill ni få svar på, från Melleruds och Årjängs kommuner, om intresse finns för att organisera DVVJ enligt utredarens förslag. Bengtsfors kommuns inriktning är att arbeta fram en organisationsstruktur enligt utredarens förslag. Beslutsunderlag Utredarens förslag till organisation av Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredarens förslag att Bengtsfors, Årjängs och Melleruds kommuner bildar ett interkommunalt bolag under förutsättning att övriga kommuner fattar likartade beslut. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att utreda möjligheten att privata aktiebolag ges möjlighet att ingå i ett framtida bolag.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Anslag till Dalslands Kanal för 2013 Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd beslutade i samband med styrelsemöte den 7 maj 2012 om att anhålla om ett bidrag på 3% för 2013 motsvarande kronor. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd med kronor för år 2013 vilket är en uppräkning med 3%.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Formalisering av vänortsamarbete med Sant Agata Feltria Melleruds kommun och Sant Agata Feltria (Italien) undertecknade den 16 oktober 2008 en avsiktsförklaring om utgångspunkterna för samarbetet mellan kommunerna. Sant Agata Feltria har den 5 maj 2012 gjort en förfrågan om en formalisering av vänortsamarbetet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att teckna vänortsavtal med Sant Agata Feltria i Italien.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2012/ Sunnanå småbåtshamn, utredning av kommunens engagemang Kommunen har ett avtal med Melleruds Båtklubb om drift och skötseln av Sunnanå småbåtshamn. Mot bakgrund av den utbyggnad av Sunnanå Hamn som pågår har kommunen planer på att i ett övergångsskede ta över drift och skötseln m.m. av småbåtshamnen för att därefter kunna bedöma nivån på ett framtida arrendeavtal. Arbetsutskottet gav den 6 mars 2012, 80, kommunchefen i uppdrag att utreda kommunens framtida engagemang i drift och skötseln m.m. av Sunnanå småbåtshamn. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunens vision för Sunnanå småbåtshamn. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni Expedieras Kommunchefen

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sunnanå Hamn, information Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå: Flyttningen av sjöbodar till norra hamnen framflyttad till vecka 22. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Aktuella frågor Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: Nyttjanderättsavtal för fastigheten Svankila 1:84. Arrende av brygga vid Holmsån på fastigheten Sunnanå 1:2. Förvärv av fastigheten Mellerud 1:251 och Holm 1:34 (Landsvägsgatan 91B). Möte 22 maj med föreningsalliansen angående konstgräsplanen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Mellerud 1:251, Holm 1:34 Mellerud 1:251, Holm 1:34

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Företagsbesök Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker AB Melleruds Skrot & Maskin för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.