Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 96 Dnr KS/2019:2. Tilläggsbudget beslut till KF

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (2) Sida 96 Dnr KS/2019:2 Tilläggsbudget beslut till KF Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende Sammanfattning Ekonomichefen föredrar ärendet inför kommunstyrelsen. Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (2) Sida fortsättning 96 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, missiv Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, tjänsteskrivelse med bilagor Äskande om utökade medel utbildningsnämndens protokoll 113 Äskande om tilläggsmedel tekniska nämndens protokoll 189 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 2019 Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Missiv 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning KS/2019:2 Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 Bakgrund I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende Sammanfattning Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska nämndens investeringsprojekt.

4 Missiv 2(5) KS/2019:2

5 Missiv 3(5) KS/2019:2

6 Missiv 4(5) KS/2019:2 Beslutsunderlag Missiv, Tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3 Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om tkr genom ökad upplåning Beslutet skickas till:

7 Missiv 5(5) KS/2019:2 Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Maria Åhström Ekonomichef

8 Budget 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Maria Åhström Tfn KS/2019:2 /Kommunstyrelsen/ Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Sedan 2015 tillämpas begränsningar av de driftmedel som kan tilläggsbudgeteras. Skäl till detta är dels att styreffekten försvinner när tilläggsbudgeten både blir alltför hög alternativt alltför låg, och dels att tilläggsbudgeten inte ingår i kommunens ordinarie budgeterade resultat vilket innebär att tilläggsbudgeten inte bör vara högre än resultatnivån. Särskild prövning görs vart fjärde år inför ny mandatperiod. Beloppen som tilläggsbudgeteras begränsas till: Nämnder med budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Nämnder med budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Utöver den schablonberäknade tilläggsbudgeten kan medel för vissa särskilda ändamål eller projekt bli aktuella att tilläggsbudgetera. Nämnder med underskott blir tilläggsbudgeterade med max -1% av budgeterad bruttokostnad. I samband med en utredning kring ändrade resursfördelningsprinciper föreslås att nuvarande hantering av tilläggsbudget avseende driftbudgeten ska tas bort. I stället för schablonberäknad tilläggsbudget ska det endast bli möjligt att tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år kommer (precis som tidigare) en dialog att föras med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt ändras inte. Den nya resursfördelningsmodellen kommer upp till kommunstyrelsen för beslut den 20 mars i år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i denna skrivelse att kommande principer börjar gälla redan från tilläggsbudget Då ny resursfördelningsmodell ännu inte är beslutad kommer det vara möjligt att utläsa vad tilläggsbudgeten skulle föreslås vara enligt den tidigare/nuvarande modell för respektive nämnd. Uppdelningen på tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande: Årsbudget Fullmäktiges budgetbeslut i november.

9 2(11) Tilläggsbudget Tilläggsanslag Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april. Driftbudget: Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. Investeringsbudget: Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning, minskning av rörelsekapitalet eller med ofördelade anslag i driftbudgeten. Omdisponering Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten. Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet. DRIFTBUDGETEN Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +695 tkr. Enligt gällande praxis ska budgetavvikelser för geotekniska undersökningar inte tilläggsbudgeteras (överskott tas ej med till nästkommande år medan underskott kompenseras). År 2018 var utfallet 56 tkr mot budgeterade 175 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 466 tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse +695 Geotekniska/arkeologiska undersökningar -119 Justering till 3 % av bruttokostnaden -110 Summa tilläggsbudget tidigare modell +466 Förslag tilläggsbudget Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst Förvaltningen redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -702 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.

10 3(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse -702 Justering till -1 % av bruttokostnaden +403 Summa tilläggsbudget tidigare modell -299 Förslag tilläggsbudget Kommunfullmäktige Politiska organ För verksamhetsområdet KF-Politiska organ redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 651 tkr. Tilläggsbudgetering har enligt praxis skett för verksamheten Revision. Revisonens överskott mot årsbudget 2018 var +336 tkr. Därtill kommer tilläggsbudget 2018 med 177 tkr. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Revision +513 Summa tilläggsbudget tidigare modell +513 Förslag tilläggsbudget Kommunstyrelsens förvaltning För verksamheten redovisas ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Den del av förvaltningens budget som avser färdtjänst visar underskott med -91 tkr. Enligt praxis tilläggsbudgeteras inte budgetavvikelser för färdtjänst. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2 %, vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk Överskott färdtjänst tilläggsbudgeteras ej +91 Justering till 2% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget tidigare modell Förslag tilläggsbudget Tilläggsanslag, kommunstyrelsens förvaltning År 2020 firar Mjölby stad 100 år. Ett jubileum är ett tillfälle att visa upp och marknadsföra Mjölby kommun. Kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har efter en workshop i kommunstyrelsen, , börjat ta fram en projektplan,. Kommunstyrelsens förvaltning har bedömt att för att komma igång med planeringen behövs medel för en projektledare samt medel för att boka upp evenemang som ska äga rum under

11 4(11) jubileumsåret. Bedömningen är att tkr krävs redan 2019 och resterande projektbudget blir en fråga i kommande budgetprocess. Tilläggsanslag Tkr Projekt Mjölby stad 100 år Summa tilläggsanslag Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till 2% (2 035 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk Justering till 2% av bruttokostnaden -282 Summa tilläggsbudget tidigare modell Förslag tilläggsbudget Omdisponering, kultur- och fritidsnämnden Från organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden, KF I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 40% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis. Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering +119 Summa tilläggsanslag +119 Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm) Miljönämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Ingående tilläggsbudget var -83 tkr så året 2018 innebar ett minus på 314 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten begränsas till -1% enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0.

12 5(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk -397 Justering till -1% av bruttokostnaden +319 Summa tilläggsbudget tidigare modell -78 Förslag tilläggsbudget Omsorgs- och socialnämnd Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med tkr varav skattefinansierad verksamhet tkr och intäktsfinansierad verksamhet avseende ensamkommande (EKB) och asylsökande +444 tkr. Vid särredovisning av EKB blir fördelningen +74 tkr för EKB och +370 tkr för övrig intäktsfinansierad verksamhet. Nämndens tilläggsbudget vid ingången av 2018 uppgick till tkr varav är skattefinansierad verksamhet och avser EKB. Verksamhetsåret 2018 medförde underskott för skattefinansierad verksamhet med tkr och underskott för intäktsfinansierad verksamhet med tkr. LSS-insatser Den kalkylbaserade volymökningen 2018 av insatser för funktionshindrade jämfört med 2017 motsvarar tkr. Volymen definieras som antalet insatser enligt LSS, månad för månad, multiplicerat med standardkostnaden för respektive insats enligt LSS-utjämningen. Omsorgsoch socialnämnden tillförs årligen tkr i ram för ökade behov i målgruppen. Mellanskillnaden regleras i tilläggsbudget -933 tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 för den skattefinansierade verksamheten är tkr så tilläggsbudgeten faller inom ramen för -1 % (6 949 tkr) enligt tidigare modell. Förslag enligt ny modell är 0. Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk LSS-insatser lägre än budgettillskott -933 Justering till -1% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget Intäktsfinansierad verksamhet Integrationsverksamheten organiseras från och med 2017 som en enhet under omsorgs- och socialförvaltningen. Nämndens tilläggsbudget 2018 om tkr avsåg att täcka avvecklingskostnaderna för Skänninge HVB vilket är genomfört. Förslag till tilläggsbudget är 0. Tilläggsbudget, integrationsverksamhet Tkr Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk +74 Summa tilläggsbudget +0

13 6(11) Tekniska nämnden Service- och teknikförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr, varav tkr på skattefinansierad verksamhet och -203 tkr på avgiftsfinansierad verksamhet. Budgetavvikelser för bostadsanpassningsbidrag, kollektivtrafik och vinterväghållning tilläggsbudgeteras inte enligt praxis. Samma gäller kapitalkostnader för väghållning samt mark och fastigheter utanför internhyressystemet. Årliga budgeterade medel för Kvarnparkens drift och underhåll enligt avtal som ej nyttjats innevarande år överförs via tilläggsbudget års överskott tillsammans med tidigare överskott om medför tilläggsbudget på tkr. Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr (skattefinansierad verksamhet exklusive drift/anläggning/teknik ) så tilläggsbudgeten begränsas till 2 % vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för Kvarnparken enligt ovan. Budgetavvikelser som ej tilläggsbudgeteras Tkr Bostadsanpassning, usk -464 Kollektivtrafik, ösk +194 Kapitalkostnad väghållning, ösk +769 Kapitalkostnad mark, ösk +235 Kapitalkostnad övriga fastigheter, ösk +4 Ospec utvecklingsinsatser (budg investering) -76 Underskott vinterväghållning VA egen balansräkningsenhet Summa ej tilläggsbudgeterade poster Tilläggsbudget, skattefinansierad verksamhet Tkr Budgetavvikelse Justering ej tilläggsbudget enligt ovan Kvarnparken Justering till 2% av bruttokostnaden Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget VA-verksamhet VA-verksamheten redovisas i egen resultat- och balansräkning i kommunens årsredovisning. Överskott och underskott speglas som förändringar i VA-verksamhetens eget kapital. Ackumulerade över tydlig särredovisning finns på annat sätt års förändring av eget kapital inom VA-verksamheten var -2,0 mnkr och eget kapital vid årets slut uppgår till +12,7 mnkr. Avfallshantering Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering.

14 7(11) Tilläggsbudget, avfallshantering Tkr Budgetutfall avfallshantering Summa tilläggsbudget Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med tkr. Under 2018 reglerades utbildningsnämndens driftram utifrån demografi i samband med tilläggsbudgetregleringen med tkr Förskola Antalet inskrivna barn i förskolan under året var i genomsnitt barn. Budgeterat antal var barn. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med tkr för ökning av 23 barn (1 520). Reglering sker med 9 barn, -900 tkr. Kostnad (exkl lokal) per barn: 100 tkr Fritidshem Budgeterat antal 2018 är Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med +529 tkr avseende 23 barn (1 307). Antalet barn var i genomsnitt Reglering sker med 8 barn, -184 tkr. Kostnad (exkl lokal) per elev i grundskola: 23 tkr Antal invånare 6-15 år Antal invånare 6-15 år 2018 var invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat invånare. Reglering gjordes 2018 genom tilläggsanslag med tkr för ökning av 36 invånare (3 281). Slutreglering sker nu med tkr avseende 13 färre invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 79 tkr Antal invånare år Antal invånare år 2018 var 896 invånare mätt som medeltalet av början och slutet på året mot ursprungligen budgeterat 883 invånare. Ingen reglering har skett med tilläggsanslag. Reglering sker nu med tkr avseende 13 invånare. Kostnad (exkl lokal) per elev: 110 tkr Budgeterad bruttokostnad 2019 är tkr så tilläggsbudgeten enligt schablonmodellen begränsas till 1 % vilket motsvarar tkr enligt tidigare modell. Utbildningsnämnden beviljades tilläggsanslag 2017 med tkr avsedda till ett näringslivsprojekt över tre år, Projektet startades sent under 2018 och fick utfallet 354 tkr. Återstående medel föreslås bli tilläggsbudgeterade Förslag till tilläggsbudget 2019 avser medel för näringslivsprojektet.

15 8(11) Tilläggsbudget Tkr Budgetavvikelse inkl ösk/usk Reglering, antal barn i förskolan -900 Reglering, antal barn i fritidshem -184 Reglering invånare 6-15 år Reglering invånare år Justering till 1% av bruttokostnaden Näringslivsprojekt Summa tilläggsbudget enligt tidigare modell Förslag tilläggsbudget Tilläggsanslag, utbildningsnämnden Elevantalet fortsätter att öka och Mjölby tätort är i behov av fler skollokaler. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Processen pågår men en ny skola kommer inte att finnas på plats under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på grupprum och ett ökat antal elever innebär att en tillfällig lösning behövs. Utbildningsnämnden beslutade att äska utökad budget åren med sammantaget tkr. Nu har service- och teknikförvaltningen presenterat nya beräkningar då det med hänsyn till rådande läge är mer fördelaktigt för kommunen att leasa paviljongerna fem år i stället för ursprungliga tre år. Analysen grundar sig på lokalbehovet de kommande åren. I och med att montering och demontering av paviljongerna är en stor del av den genomsnittliga årskostnaden samt att den årliga externa leasingkostnaden blir lägre är bedömningen från service- och teknikförvaltningen att det är en bättre lösning. Utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet med dessa nya uppgifter på sitt sammanträde Årlig kostnad för lokalhyra beräknas till tkr plus lokalvård 265 tkr per år, total årlig kostnad tkr. Paviljongerna ska nyttjas från halvårsskiftet 2019 så tilläggsanslag föreslås på tkr. Kostnader från 2020 och framåt beaktas i kommande mål- och budgetprocess. Tilläggsanslag utbildningsnämnden Tkr Lokalhyra Lagman paviljong Lokalvård Lagman paviljong 133 Summa tilläggsanslag Omdisponering, utbildningsnämnden Från organiseras all måltids- och lokalvårdsverksamhet inom tekniska nämnden KF I samband med omorganisationen omdisponerades medel i driftbudgeten mellan berörda nämnder. Då förbisågs den praxis i internhyressystemet att förhållandet mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden är 60/40. Kultur- och fritidsnämnden är förstahandshyresgäst på samtliga idrottshallar och vidarefakturerar 60% till utbildningsnämnden. Detta förhållande gäller även lokalvården. Omdisponeringen reglerar enbart driftramarna utifrån gällande praxis.

16 9(11) Omdisponering Tkr Lokalvårdsfakturering -119 Summa tilläggsanslag -119 Finansiering av tilläggsanslag, driftbudgeten Kommunstyrelsen Projekt Mjölby stad 100 år Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel. Utbildningsnämnden Lokalhyra Lagman paviljong Lokalvård Lagman paviljong +133 Finansiering från Kommunstyrelsens ofördelade medel avseende resursfördelningsmodeller. Summa tilläggsanslag, driftbudgeten SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN I bilaga 1 sammanställs förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering för driftbudgeten. Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår till netto tkr (föregående år tkr). Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår till netto tkr. Sammanlagd omdisponering mellan nämnder uppgår brutto till 119 tkr. INVESTERINGSBUDGETEN Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I bilaga 2 finns en sammanställning förvaltningsvis, i bilaga 3 sammanställning per investeringsprojekt. Sammanlagt tilläggsbudgeteras tkr på investeringsbudgeten (föregående år tkr). Tilläggsanslag investeringsbudgeten, tekniska nämnden(tn)

17 10(11) Väderkvarnen på Väderkvarnsbacken brann sommaren Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett åtgärdsförslag för utveckling av Väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och gångstråk. Dialog har skett med kultur- och fritidsförvaltningen som även har genomfört en medborgadialog. Tekniska nämnden beslutade att äska tilläggsanslag av investeringsmedel 2019 på tkr för åtgärder på Väderkvarnsbacken. Nämnden beslutade vidare att bifalla förslaget att 300 tkr från investeringsprojektet Utvecklingsinsatser medborgarförslag (årligen 500 tkr ospecificerade) används till detta. Tilläggsanslag investeringsbudget, TN Tkr Väderkvarnsbacken Skänninge Summa tilläggsanslag Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag investeringsbudgeten uppgår till netto tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel. Finansiera tilläggsanslaget om tkr från Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag enligt bilagorna 1-3. Finansiera tilläggsanslaget på investeringsbudgeten om tkr genom ökad upplåning. Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell kommundirektör Maria Åhström ekonomichef Bilagor 1. Driftbudgeten sammanställning

18 11(11) 2. Investeringsbudgeten sammanställning 3. Investeringsbudgeten, investeringar per projekt 4. Uppföljning av ofördelade anslag

19 Bilaga 1 DRIFTBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- SCHABLON TB, TA OCH OMDISP AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING ENLIGT INKL TB TIDIGARE TKR MODELL BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR % BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST % KF - POLITISKA ORGAN Revision KS FÖRVALTNING % KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND % MILJÖNÄMND % OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND % OSN, EKB och asylsökande EKB TEKNISK NÄMND, skattefin % TEKNISK NÄMND, avgiftsfin Avfall UTBILDNINGSNÄMND % FINANSIERINGEN SUMMA Vid överskott tidigare modell Budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Plus ev specifika åtaganden Budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Plus ev specifika åtaganden Vid underskott tidigare modell Bedömning i varje enskilt fall. -1% Särskilda bedömningar KS -TA: Projekt Mjölby stad 100 år KF - omdisp: lokalvårdskostnader TN skatt - TB: Kvarnparken TN avgift - TB: Avfall UTB - TB: Näringslivsprojekt =2 646 UTB - TA: Paviljonger Lagmansskolan tkr/år inkl. lokalvård från UTB - omdisp: lokalvårdskostnader

20 Bilaga 2 INVESTERINGSBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- TB OCH TA AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING TKR BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST MILJÖNÄMND KS FÖRVALTNING TEKNISK NÄMND; skattefinans TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans TEKNISK NÄMND, exploatering KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND UTBILDNINGSNÄMND SUMMA Praxis: Överföra plus och minus till nästkommande år Se över tilläggsbudgeten vid ny mandatperiod Kommentarer: TN - TA: Väderkvarnsbacken OSN - TB: Välfärdsteknologi

21 Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet, specifikation per projekt Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar Lokalanpassning förskola Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning omsorg/social Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning K&F Nollställs ny mandatperiod Lokalanpassning kostservice Nollställs ny mandatperiod Ospecificerade inv fastigheter Ej TB Eldslösa 10:2 :10: Ej TB Viby Olofstorp 4: Ej TB Näcken Förbättringsåtgärder fastighet Ej TB Energioptimeringsåtgärder ÅB tkr bl.a ventilation skolor Säkerhetsåtgärder fastigheter Ej TB Återströmningsskydd Omdisp till Kungshöga fsk Ospec utvecklingsinsatser småorter Ej TB Utvecklingsinsats medborgarför Ej TB Förskola Sjunningsfält Berga gård avlopp och värme Klart Innemiljö förskolor/skolor ÅB tkr Bjälbotulls-fsk Skänninge Gemensam budget 91524, 91546, Bjälbotullskolan omb storkök Bjälbotullskolan mark yttre VA Parkering Lindens gruppboende Flytt utomhusanläggning tennis EPC-projekt Lagmanskolan Klart. Omdisp till Kungshöga fsk tkr Tillbyggnad Lagmanskolan Skolutredning Mjölby tätort pågår Entré fritidsgård L Klart Tillbyggn. skollokaler Mantorp Klart Utbygg. Vifolkaskolan Mantorp Utemiljö och förbättring tak kvarstår Nybyggnation Äldreboende ÅB mnkr mnkr Folkkungagården kök+pers.utrym

22 Projekt Utfall 2018 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Förslag till TB 2019 kommentar LSS-Boende Mjölby Klart. Slutredovisning KS LSS-Boende Sörby ÅB tkr Idrottshall Mantorp Omdisp från Godsmagasinet Mantorp Godsmagasinet Mjölby Omdisp till idrottshall Mantorp tkr Förskola Mantorp Pågår ÅB tkr Förskola Mjölby Sörby Pågår ÅB tkr Passersystem Dackeskolan Klart Aktivitets- näridrottsplatser ÅB tkr Fastighetsnät fiber ÅB tkr LSS-boende ÅB tkr LSS-boende ÅB tkr Kungshöga fsk inomhusmiljö TA tkr omdisp Stadshuset lokalanpassning ÅB tkr Färdigställande byggprojekt Ej TB Underhåll fastigheter byggnad ÅB tkr TB tkr pga Slomarps kök Underhåll måltidsservice ÅB tkr Underhåll lokalvård Ingår i projekt Trafiksäkerhetsfrämjande åtg ÅB tkr Utökning gatubelysning ÅB tkr "Vi möts i Mjölby" ÅB tkr GC-väg Mantorp-Sjögestad Åtgärder infartsmiljöer ÅB tkr Underhåll gator och vägar ÅB tkr Tillgänglighetsanp allm plats ÅB tkr Cirkplats Svarvarg/Smålandsv Klart Trafikåtg. Lundby Backgård GC-väg Mjölby-Hogstad GC-väg Hästholmsbana utredning Genomfartsleder förstärkning ÅB tkr Parker och torg Mjölby kommun ÅB tkr

23 Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall Skänninge kulturreservat ÅB tkr Ljussättning stadsmiljöer ÅB tkr Gestaltning infartsmiljöer Svartån upprustning Förnyelse lekplatser ÅB tkr Underhåll park och mark ÅB tkr Utbyte väderskydd Ej TB Cykel/bilpark resecentr Mj/Mtp Klart Fordonspark ÅB tkr Summa skattefinansierad verksamhet Förslag till TB 2019 kommentar Teknisk nämnd avgiftsfinansierad verksamhet, specifikation per projekt Mj Lundby-Sörby industriområde Omdisp från exploatering tkr Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Carlslund övertagande Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Mjölby Sörby Etapp II Mjölby Svartå strand Viringe ny gata Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Högby vattenverk etapp ÅB tkr Förbättringsarbeten va-verk Avloppspumpstationer ombyggnad ÅB tkr Förbättringsarbete va-ledning ÅB tkr Förbättringsåtgärder avfall ÅB tkr Summa avgiftsfinansierad verksamhet

24 Teknisk nämnd exploateringsverksamhet, specifikation per projekt Budget inkl TA och TB 2018 Budgetavvikelse Projekt Utfall Mj Lundby-Sörby industriområde Omdisp till VA tkr Mjölby Måndalen/Sjunnings äng Hulje exploateringsområde Carlslund, etapp II Furuträd Mjölby Sörby Etapp II Svartå Strand Etapp II övergr Mjölby Södra Björkudden Komplettering bef områden Mjölby Svartå strand Statsrådet Näset Viringe ny gata Klart Hagaparken Hulje pistolskytte Mjölby Eldslösa detaljpl omr Skänninge, Hattorp, etapp II Fall 1: Häradsvallen Rydja skördevägens förlängning Mantorp Olofstorp- Etapp Bostadsexploatering Hogstad Väderstad, flerbostadshus Summa exploateringsverksamhet Förslag till TB 2019 kommentar

25 KSF Bilaga 4 Uppföljning av kommunstyrelsens ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG a) Oförutsett, ospecificerat Summa anslag Beviljade tilläggsanslag KSF, Skolavslutning KS Summa beviljat Förslag till tilläggsanslag KSF, Projekt Mjölby stad 100 år KS Summa förslag Kvar av kommunstyrelsens ofördelade anslag Uppföljning av kommunfullmäktiges ofördelade anslag 2019, tkr ANSLAG b) Ofördelat, resursfördelningsmodeller c) Ofördelat, löneökning d) Ofördelat, stora prisökningar Summa anslag Beviljade tilläggsanslag Summa beviljat 0 2. Förslag till tilläggsanslag Utbildningsnämnden, Paviljonger Lagmansskolan KS Summa förslag Kvar av kommunfullmäktiges ofördelade anslag Summa ofördelade anslag Totalt kvar av ofördelade anslag

26 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (2) Sida 113 UTB/2018:143 Äskande av utökad budget för tidsbegränsade lokaler, Lagmanskolan Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsbudget för Som en följd av den starka befolkningstillväxten omfattar investeringsbudgeten medel för utökad skolorganisation i Mjölby tätort. Medlen avser bl.a. byggnation av en ny grundskola. Tidigare beslut om medel för utbyggnad av Lagmansskolan kvarstår i budget. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att beskriva en lämplig framtida skolorganisation avseende förskola och grundskola. Den processen pågår under hösten Den tidigare planerade utbyggnaden vid Lagmansskolan var tänkt att bestå av utökning av matsalen, ny slöjdsal, samt utbyggnad av hus C, där merparten av undervisningen för årskurs 4-6 är förlagd. I och med att utredningen av framtida organisation av grundskolan pågår, och att resultatet kan påverka vilka årskurser och antal parallella klasser som ska få sin utbildning vid Lagmansskolan, så kan utbyggnaden där inte upphandlas ännu. En ny skola kommer inte att finnas färdig under de närmaste åren. Situationen vid Lagmansskolan med brist på rum för gruppdelning och ökat antal elever innebär att tidsbegränsade lösningar behöver sökas. Enligt elevstatistik avseende lägre åldrar och tillgänglig befolkningsprognos kommer det behövas fördelning på ytterligare en klass i årskurs 4 läsåret 2019/2020. Lokalbehovet avser klassrum, grupprum, rum för elevstödjande verksamhet, lärararbetsplatser mm. Lokalerna bör utformas med 8 klassrum samt grupprum med en total yta av ca 720 m². Utbildningsnämnden har ställt sig bakom det beskrivna behovet av lokaler och ärendet har översänts till service- och teknikförvaltningen för handläggning. Sammanfattning För att projektet ska fortlöpa krävs en utökning av utbildningsförvaltningens budget Service och teknikförvaltningens beräknar i detta skede de sammantagna kostnaderna för en driftstid på 36 månader till totalt tkr. Därutöver beräknar utbildningsförvaltningen en kostnad för lokalvård med totalt ca 540 tkr. Den beräknade fördelningen av de totala kostnaderna över åren är 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 och 1470 tkr Beslutsunderlag Missiv Beslut Utbildningsnämnden beslutar att äska utökad budget för åren med totalt 8900tkr, fördelat med 4150 tkr 2019, 1640 tkr 2020, 1640 tkr 2021 samt 1470 tkr Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (2) Sida Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (2) Sida 189 TEKN/2018:186 Äskande investeringsmedel Väderkvarnsbacken, Skänninge - Beslut Bakgrund Efter att väderkvarnen brann sommaren 2017 har ett åtgärdsförslag tagits fram för utveckling av väderkvarnsbacken. Åtgärderna består av ny lekplats, grillplats, hundlekgård, utegym och bättre gångstråk. Kultur-och fritidsförvaltningen har också önskemål om att utveckla Väderkvarnsbacken. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen haft en medborgardialog om vad som önskas. Medborgardialogen resulterade bland annat i önskemål kring förbättrade gångstråk, utegym och något för de lite äldre barnen. Målet är att genomföra följande: Åtgärd Beräknad kostnad (tkr) Lekplats Grillplats 50 Hundlekgård 200 Förslag från medborgardialog Kultur- och fritid 500 Bättre gångstråk med belysning 500 Summa: För att kunna genomföra alla åtgärder på Väderkvarnsbacken äskar service- och teknikförvaltningen tkr. Då det tidigare har inkommit medborgarförslag både kring hundlekgård och lekplats på väderkvarnsbacken önskar service- och teknikförvaltningen att även resterade investeringsmedel från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag får användas till Väderkvarnsbacken, vilket innebär totalt 300 tkr. Den totala finansieringen önskas ske enligt följande: Finansiering Belopp (tkr) Investeringsäskande Kultur- och fritidsförvaltningen 500 Utvecklingsinsatser medborgarförslag 300 Investeringsprojekt Lekplatser 200 Summa: Sammanfattning Service- och teknikförvaltningen äskar tkr under 2019 för att återinvestera i Väderkvarnsbacken enligt framtaget åtgärdsförslag. Service- och teknikförvaltningen önskar även att resterande 100 tkr från Utvecklingsinsatser Medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken, vilket totalt blir 300 tkr från investeringsprojektet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (2) Sida Beslutsunderlag Väderkvarnsbacken Skänninge Hundlekgård i Skänninge TEKN/2018:343 Medborgarförslag Lekplats Väderkvarnsbacken TEKN/2018:186 Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden äskar tkr under 2019 till investeringar på Väderkvarnsbacken. Totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 får användas till Väderkvarnsbacken. Beslut 1. Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag av investeringsmedel från Kommunstyrelsen på tkr under 2019 till Väderkvarnsbacken i Skänninge 2. Tekniska nämnden bifaller att totalt 300 tkr från Utvecklingsinsatser medborgarförslag för 2018 ska användas till Väderkvarnsbacken i Skänninge Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Gatu- parkchef Justerandes sign Utdragsbestyrkande