Stadsmiljö- och serviceförvaltningen - STN Markus Ek (8) Dnr STN-0465/2016. Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Transkript

1 (8) Dnr -0465/2016 Stadsmiljö- och tekniska nämnden Remiss - Dialogunderlag - Ansvar för stadens sopsugar och uppdrag om ny sopsug i Hallonbergen/Ör samt lägesrapport om bildande av ett avfallsbolag alternativt ett avfalls- och VAbolag Beslutsunderlag Remiss Dialogunderlag Ansvar för stadens sopsugar och uppdrag om ny sopsug i Hallonbergen/Ör samt lägesrapport om bildande av ett avfallsbolag alternativt ett avfalls- och VA-bolag från stadsledningskontoret den 3 maj Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 maj Sammanfattning Kommunfullmäktige har i budget 2015 fattat beslut om att all sopsugsverksamhet ska utvecklas och samlas under ett tak samt att verksamheten ska frigöras från Fastighets AB Förvaltaren. Utifrån detta uppdrag fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut den 1 juni 2015: Inriktningen för den fortsatta översynen av Sundbybergs stads organisation avseende det kommunala ansvaret för avfall, vatten och avlopp är utredningens alternativ avfallsbolag och alternativ VA- och avfallsbolag med möjligheter till samarbete med andra kommuner. Kommunstyrelsen fattade den 5 oktober 2015 beslut om att den pågående översynen också ska studera förutsättningarna för en ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör, med målsättningen om en ny stationär sopsug i området, samt utvecklingen av sopsugen i Rissne. Dialogunderlaget innehåller dels en beskrivning av befintliga sopsugssystem och förslag till framtida hantering, dels en lägesrapport om bildande av avfallsbolag alternativt ett avfalls- och va-bolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. Förslag till beslut 1. Stadsmiljö- och serviceförvaltningens yttrande godkänns som svar på kommunstyrelsens remiss Dialogunderlag - Ansvar för stadens sopsugar och uppdrag om ny sopsug i Hallonbergen/Ör samt lägesrapport om bildande av ett avfallsbolag alternativt ett avfalls- och VA-bolag. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

2 (8) Dnr -0465/2016 Bakgrund Kommunfullmäktige har i budget 2015 fattat beslut om att all sopsugsverksamhet ska utvecklas och samlas under ett tak samt att verksamheten ska frigöras från Fastighets AB Förvaltaren. Utifrån detta uppdrag fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut den 1 juni 2015: Inriktningen för den fortsatta översynen av Sundbybergs stads organisation avseende det kommunala ansvaret för avfall, vatten och avlopp är utredningens alternativ avfallsbolag och alternativ VA- och avfallsbolag med möjligheter till samarbete med andra kommuner. Kommunstyrelsen fattade den 5 oktober 2015 beslut om att den pågående översynen också ska studera förutsättningarna för en ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör, med målsättningen om en ny stationär sopsug i området, samt utvecklingen av sopsugen i Rissne. Anledningen till kompletteringen var att stadsmiljö- och tekniska nämnden den 24 augusti 2015 hade behandlat ett ärende om behovet av ett inriktningsbeslut om ny stationär sopsug i Hallonbergen/Ör och att Fastighets AB Förvaltaren kommit in med en begäran om planändring avseende den stationära sopsugen i Rissne (som idag utgörs av en samfällighet). Dialogunderlaget i korthet Dialogunderlaget innehåller dels en beskrivning av befintliga sopsugssystem och förslag till framtida hantering, dels en lägesrapport om bildande av avfallsbolag alternativt ett avfalls- och va-bolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. Befintliga sopsugar och behov av ny sopsugsterminal i Hallonbergen/Ör Totalt finns det idag fyra stationära sopsugar i Sundbybergs stad; Hallonbergen/Ör (Fastighets AB Förvaltaren), Storskogen (Fastighets AB Förvaltaren), Ursvik (Ursvik sopsug AB) och Rissne (Rissne samfällighet). Stadsdelen Hallonbergen/Ör är under utveckling. I dag finns en befintlig stationär sopsug som ägs av Fastighets AB Förvaltaren. Merparten av fastigheterna som är anslutna till denna sopsug tillhör Fastighets AB Förvaltaren, men även tre stycken bostadsrättsföreningar är anslutna. Totalt servar terminalen idag cirka lägenheter. Staden räknar med ca 6000 tillkommande lägenheter i Hallonbergen/Ör. Den befintliga stationära sopsugen behöver därför kompletteras för att de nytillkomna fastigheterna i området ska kunna ansluta sig till sopsugen. Sopsugsförslag Befintlig sopsugsterminal i Hallonbergen föreslås renoveras och byggas ut samtidigt som en ny sopsugsterminal byggs. Den nya terminalen byggs på samma fastighet som den nuvarande anläggningen. Den kommer främst att hantera avfall från norra delarna av Hallonbergen och Ör via det nya huvudledningsnätet.

3 (8) Dnr -0465/2016 Ekonomisk analys För förslaget alternativ har ett grovt kalkylunderlag tagits fram utifrån idag kända förutsättningar. Noggrannare kalkyler fås när projektering och upphandling genomförts. Investeringen för åtgärder som kommer att tillhöra bolagets anläggning uppskattas till cirka 100 mnkr exklusive moms. Anläggningen beräknas ta emot avfall från cirka lägenheter, vilket motsvarar en snittkostnad på cirka kronor per lägenhet, plus moms. Kostnaden per kvadratmeter bruttoarea (BTA) uppskattas till 170 kronor, vilket ligger i samma nivå som kostnaden för Ursviks sopsug. Utifrån att avfallskollektivet är en självkostnadsverksamhet ska alla investeringar som görs hanteras inom ramen för avfallsmonopolet. Förutsättningar för anslutning till sopsugsanläggning I befintliga områden måste anslutning till sopsugen ske på frivillig basis om inte staden installerar inkast på allmän platsmark i dessa områden och tar ut kostnaden för detta på annat sätt. För anslutning till sopsugen av nytillkommande fastigheter föreslås att respektive sopsugsanläggning i staden ansvarar för sina egna kostnader då de har olika förutsättningar och behov. Via exploateringsavtalen regleras anslutningen till sopsugen i Hallonbergen/Ör vid nybyggnationerna, där en anslutningsavgift tas ut för att täcka investeringen. Anslutningsavgifter och taxor De fastighetsägare som blir berörda via nya detaljplaner binds via exploateringsavtalen till att ansluta sina fastigheter till den kommande anläggningen. Med befintliga fastighetsägare tecknas i första hand avtal på frivillig basis beträffande anslutningsavtal respektive driftavtal. Nås inte uppgörelser får alternativa möjligheter studeras. Ansvaret för stadens stationära sopsugsanläggningar Projektets slutsats är att bolagsordningen medger att Ursvik sopsug AB förvärvar Fastighets AB Förvaltarens helägda stationära sopsugar samt projekterar, bygger och driver en ny terminal i Hallonbergen/Ör samt projekterar, bygger och driver eventuella framtida stationära sopsugar. Bolaget föreslås dock ändra namn till Sundbybergs sopsug AB. Nuläget inom va- och avfallsverksamheten Avfallsverksamheten och dess uppdrag Avfallsverksamheten ska på ett kostnadseffektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt se till så att stadens resurser i form av avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter hanteras i enlighet med EU:s avfallshierarki. Utöver det ansvarar verksamheten för att samla in grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall. En stor del av verksamheten handlar om att genom kommunikation påverka kunderna att sortera avfallet på rätt sätt så att avfallet kan användas som en resurs.

4 (8) Dnr -0465/2016 Utöver insamling är kommunen också skyldig att svara för hantering och behandling av hushållsavfallet i staden. Några av avfallsverksamhetens största utmaningar inför framtiden är: - den höga exploateringstakten - att hitta flexibla insamlingssystem som kan tillgodose flera kundgruppers behov - att minska avfallsmängderna och öka återvinning och återanvändning utifrån att avfall är en resurs VA-verksamheten och dess uppdrag VA-verksamheten ska utifrån gällande lagstiftning, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Detta ska ske på ett kostnadseffektivt, säkert och långsiktigt hållbart sätt, i en stad som expanderar kraftigt. Verksamheten ska säkra en högkvalitativ vattendistribution och avleda spillvatten och dagvatten på ett säkert sätt, både för miljön och människors hälsa. Några av VA-verksamhetens största utmaningar inför framtiden är: - att minska det höga trycket på recipienterna för att kunna garantera ett säkert dricksvatten - hantering av dagvattenfrågorna utifrån att antalet hårdgjorda ytor i kommunen ökar - den ökade belastningen på det befintliga ledningsnätet på grund av befolkningsökning och ändrat klimat - tillskottsproblematik och behovet att bygga om stora delar av nätet Samarbete med andra För att kunna uppfylla VA- och avfallsverksamheternas mål och uppdrag är verksamheterna beroende av ett antal stödfunktioner och interna och externa samarbeten. Det handlar bland annat om administrativa resurser såsom servicecenter inom stadsmiljö- och serviceförvaltningen, samarbeten med andra förvaltningar, SÖRAB och Kommunförbundet i Stockholms län. Bemanning och kompetens Både VA-och avfallsverksamheten kräver specialkompetens som idag är svår att få tag på. Till stor del beror det på den exploatering som sker i Stockholmsområdet, som ökar efterfrågan på denna kompetens. Då efterfrågan är stor är det av vikt att arbeta med att vara en aktiv arbetsgivare och försöka behålla den personal som finns. Ekonomi Gemensamt för de båda verksamheterna är att de är avgiftsfinansierade. Intäkterna från taxan ska motsvara verksamhetens kostnader. Avfallsverksamheten har en omsättning på cirka 30 miljoner kronor per år och VA-verksamheten har en omsättning på cirka 50 miljoner kronor per år. Utöver det investerar VAverksamheten varje år cirka 10 miljoner kronor i sin anläggning. VA- och

5 (8) Dnr -0465/2016 avfallsverksamheten köper idag interna stödtjänster i staden för 3,3 miljoner kronor per år. Åtgärder för genomförandet av ett avfallsbolag eller ett VA- och avfallsbolag För att genomföra uppdraget kring att bilda ett avfallsbolag eller ett VA- och avfallsbolag samt möjligheten till samarbete med andra aktörer pågår ett analysarbete avseende: - bolagets struktur och organisation - kommunens myndighetsutövning - samarbete med andra aktörer - genomlysning av relevanta styrande dokument - handlingsplan för själva genomförandet - plan för ekonomisk reglering Ovanstående arbete har stått tillbaka då arbetet med sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör haft högsta prioritet. När beslut tagits om sopsugsanläggningen i Hallonbergen/Ör kommer arbetet med återstående delar i uppdraget att intensifieras. I det fortsatta arbetet kommer fördjupade konsekvensanalyser att genomföras. Tidplan för det fortsatta arbetet Avsikten är, enligt dialogunderlaget, att arbetet utifrån fullmäktiges uppdrag om att bilda ett avfalls/va-bolag alternativt ett avfallsbolag ska vara avslutat och genomfört innan 2016 års utgång. Stadsmiljö- och serviceförvaltningens yttrande Dialogunderlaget behandlar två huvudfrågor. Dels frågan om etablering av ny sopsug i Hallonbergen/Ör, dels frågan om organisation för VA- och avfallsverksamheten i staden. Stadsmiljö- och serviceförvaltningen anser att det hade varit bättre om dessa ärenden hade hanterats i två separata utredningar för att bättre belysa respektive område bättre. Förvaltningen är positiva till utredningens förslag kring etablering och organisation för en ny sopsug i Hallonbergen/Ör där dessa bildar ett eget bolag enligt förslaget. Förvaltningen anser dock att det krävs en fördjupad utredning om framtida organisation för VA- och avfallsverksamheten i staden. Det bolag som bildas för sopsugen i Hallonbergen/Ör kan i framtiden bli en del av nuvarande förvaltning alternativt i ett framtida avfallsbolag. För att kunna hantera tillväxten i Hallonbergen/Ör och klara de mål som verksamheten har är det viktigt att sopsugen i Hallonbergen/Ör genomförs enligt plan. Behov av att samla alla sopsugar under ett organisationstak Förvaltningen anser att det är lämpligt att samla stationära sopsugar under ett organisationstak. Av dialogunderlaget framgår att Ursviks sopsug AB kan förvärva Fastighets AB Förvaltarens stationära sopsugar samt projektera, bygga och driva en

6 (8) Dnr -0465/2016 ny terminal i Hallonbergen/Ör och eventuella framtida sopsugar. Bolaget föreslås ändra namn från Ursviks sopsug AB till Sundbybergs sopsug AB. Dialogunderlagets förslag om bildande av ett avfallsbolag alternativt ett VAoch avfallsbolag Förvaltningen anser att dialogunderlaget saknar ett tydligt syfte med eller motiv till en bolagisering av stadens avfallsverksamhet alternativt VA- och avfallsverksamhet. Det finns enligt förvaltningen inga indikationer på att vare sig avfalls- eller VAverksamheten är ineffektiv eller att det finns andra problem i verksamheterna som skulle kunna lösas genom en bolagisering. En eventuell bolagisering bör ske ifall det finns ett behov av det. Förvaltningen anser därför att en utredning först ska genomföras för att mer ingående belysa för- och nackdelar med en bolagisering av verksamheterna. Därefter kan ett beslut fattas om avfalls- och VA-verksamheterna ska drivas i förvaltningsform eller i bolagsform. En fördjupad utredning om organisation för VA- och avfallsverksamheten bör belysa följande frågor: - Ekonomiska konsekvenser och eventuella synergier med bolagisering jämfört med nuvarande organisation. - Juridiska frågor och bolagets syfte och verksamhetsidé. - Organisation och bemanning av bolaget inklusive hur en verksamhetsövergång ska hanteras. - Möjlighet att effektivisera verksamheten och lättare uppfylla de politiska mål och uppdrag som beslutats beroende på organisationsform. - Risker med en organisationsförändring, till exempel eventuell påverkan på utbyggnaden av staden, bemanning med mera. - En realistisk tidplan för genomförande av en ny organisation. Ekonomiska konsekvenser och eventuella synergier med bolagisering Dialogunderlaget visar inte tydligt ekonomiska för- eller nackdelar med en eventuell bolagisering av verksamheten. Detta måste belysas ytterligare. Förvaltningen anser att det vore olyckligt ifall bildandet av ett bolag medför ökade kostnader för VArespektive avfallskollektivet, vilket i förlängningen i så fall kommer att medföra taxehöjningar för stadens kunder. Sundbybergs stad har i nuläget en av Sveriges lägsta VA-taxor och detta kan påverkas negativt vid en bolagisering. Juridiska frågor och bolagets syfte och verksamhetsidé Inför en eventuell bolagisering behöver nuvarande styrdokument ses över, till exempel föreskrifter, taxa och reglemente. Ett överlåtelseavtal behöver träffas mellan kommunen och det nya bolaget. Överlåtelseavtalet bör omfatta tillgångar och skulder för respektive taxekollektiv och det bör utredas huruvida kommunen ska bevilja det nya bolaget de lån som behövs för att finansiera övertagandet av verksamheterna eller om det nya bolaget ska ta egna lån för detta ändamål.

7 (8) Dnr -0465/2016 Det kan även finnas fler juridiska frågor som måste belysas ytterligare. Organisation och bemanning av bolaget inklusive hur en verksamhetsövergång ska hanteras En omorganisation/bolagisering innebär påfrestningar på verksamheten. VAenheten har idag fyra, samtliga relativt nyanställda, VA-ingenjörer. VA-enheten har tidigare lidit av resursbrist, vilket har lett till att mycket arbete har blivit åsidosatt då de mest nödvändiga arbetsuppgifterna har fått lov att prioriteras. I dagsläget finns det därför ett behov på enheten att arbeta ikapp. Eftersom Sundbybergs stad är inne i en mycket expansiv fas ser förvaltningen ett behov av att hålla ihop och stabilisera verksamheten. Det finns nu, tydligare än på länge, goda förutsättningar för att bedriva en verksamhet i takt med behovet av den. I dialogunderlaget saknas beskrivning över hur ett nytt bolag ska bemannas med stödtjänster som är nödvändiga för verksamheten samt vilka ekonomiska konsekvenser det medför. Exempel på stödtjänster är IT-service, ekonomisystem, kundtjänst/servicecenter, lönehantering, personalfrågor och upphandling. Frågan om vilka kompetenser och stödtjänster som ska finnas inom bolaget, om de ska upphandlas eller om de ska köpas från moderbolaget/koncernen måste, om ett bolag ska bildas, klargöras. En omorganisation påverkar hela koncernen. Om en bolagisering ska ske är det viktigt att utreda konsekvenserna för det nybildade bolaget och konsekvenserna för moderbolaget/koncernen. Vilka konsekvenserna blir beror på ifall det i så fall ska bildas ett avfallsbolag eller ett VA- och avfallsbolag. VA- och avfallsverksamheterna samarbetar med en rad olika enheter inom den kommunala organisationen, inte minst i samband med exploateringar, detaljplaneprocesser och ledningssamordning. Kunskapsöverföring och samarbete sker ofta spontant och med kort varsel. Vid en bolagisering av VA- och avfallsverksamheterna finns det en risk att avfallsfrågor och VA-ledningsarbete inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning i samband med detaljplanearbete och exploatering av nya områden. En annan fråga är risken för kompetensförluster. Vid alla organisationsförändring med verksamhetsövergång finns risk för att kompetenser tappas vilket leder till lägre effektivitet under en period. Det är en risk eftersom staden är inne i en kraftig tillväxtfas med stora infrastrukturprojekt som ska bemannas. Möjlighet att effektivisera verksamheten och lättare uppfylla de politiska mål och uppdrag som beslutats beroende på organisationsform Ett av syftena med en ny organisation bör vara att den nya organisationen blir effektivare och att det blir lättare att uppfylla de politiska mål och uppdrag som finns för verksamheten. Dessa frågor bör belysas ytterligare i en fördjupad utredning.

8 (8) Dnr -0465/2016 Risker med en organisationsförändring Vid en bolagisering av VA och avfallsverksamheterna riskerar samarbetet med stadens övriga organisationer bli lidande. Risken ökar vid en fysisk omplacering av verksamheterna. I förlängningen kan det påverka stadens tillväxttakt och expansion. Detta gäller inte minst utbyggnaden av den nya stadskärnan. Förvaltningen ha nyligen upprättat ett servicecenter för att samla samtliga frågor gällande VA och avfall till en och samma funktion. Servicecenter hanterar dessutom frågor som kommer in till ett flertal övriga enheter på förvaltningen. Inom en snar framtid ska förvaltningens samtliga frågor kanaliseras via servicecenter. I det fall att VA- och avfallsverksamheten bolagiseras finns det en risk att medborgarna upplever en sämre servicegrad eftersom det då kommer vara flera aktörer som stadens medborgare ska vända sig till vid kontakter med staden. Tidplan för den nya organisationen För att hantera samtliga frågor vid ett bildande av ett bolag ska ett flertal frågor belysas. Därför anser inte förvaltningen att det är realistiskt att både skapa ett sopsugsbolag samt ett VA- och avfallsbolag för staden innan årsskiftet. Förvaltningens förslag är att sopsugsbolaget bildas enligt förslaget som presenterats, men att frågan om en framtida organisation för VA- och avfallsfrågorna skjuts på framtiden för att på så sätt hinna utreda ovanstående frågor ytterligare. Om staden trots allt går vidare och fattar beslut om bildande av ett nytt avfallsbolag alternativt ett VA- och avfallsbolag är det viktigt att övergången från förvaltning till bolag sker på ett planerat och organiserat sätt. För att minimera risken för påfrestningar i det nya bolaget anser förvaltningen att en projektorganisation, med en projektledare, bör tillsättas med ansvar för att förbereda övergången från förvaltning till bolag, avseende ekonomi, personal, organisation, juridik mm. Projektledaren bör utses av förvaltningschefen alternativt VA- och avfallschefen, som har bäst kännedom om verksamheterna. En omorganisation kan skapa oro och frustation bland medarbetare. En bra start i det nya bolaget underlättar för bolaget att behålla kompetens och att rekrytera ny personal. Att inte planera en verksamhetsövergång i god tid kan medföra en hårt belastad organisation. Att förbereda en övergång från en organisation till en annan är resurskrävande och kräver samspel mellan olika enheter och funktioner inom kommunen. Förhandlingar behöver inledas med fackliga representanter vad gäller övertagande av personal, eventuella nyrekryteringar påbörjas, övertag av avtal förhandlas med varje enskild avtalspart mm. Förvaltningen bedömer att det är realistiskt med en verksamhetsövergång till ett nytt bolag cirka sex månader efter att nödvändiga beslut är fattade. Med nuvarande tidplan för den fortsatta processen ser inte förvaltningen att det är möjligt att genomföra den nya organisationen under I stället bör en fördjupad utredning genomföras för att belysa de frågor som redovisats ovan.