Antagen av KF

Transkript

1 Antagen av KF

2 Innehåll Målgrupp s årsredovisning Målgrupp s årsredovisning överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. s årsredovisning vänder sig till kommunens politiker, kommunmedborgare och andra intressenter. Den produceras av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelse Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den ska redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens samlade verksamhet. Här ska tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Vidare ska i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, den samlade verksamhetens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den samlade kommunala verksamheten. 2 Årsredovisning 2012

3 Fem år i sammandrag Innehåll Fem år i sammandrag En översikt av kommunens ekonomi Verksamhetens nettokostnad, mnkr 600,2 595,3 587,4 552,0 537,4 2 Årets resultat, mnkr 10,3 3,6 3,5 13,6 7,6 3 Nettokostnadsutveckling, % 0,8 1,3 6,4 2,7 2,7 4 Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, % 2,1 1,2 4,5 3,5 3,4 5 Driftskostnadsandel före finansnetto, % 98,4 98,0 99,8 98,0 98,7 6 Resultat före skatt i relation till skatteintäkter och statsbidrag % 1,7 0,6 0,6 2,4 1,4 7 Resultat före skatt i relation till verksamhetens kostnader, % 1,4 0,5 0,4 1,7 1,0 8 Finansnetto, mnkr 2,2 2,9 2,2 2,1 0,5 9 Soliditet,% (inkl hela pensionsskuld och löneskatt) 1,5 0,0 1,6 0,3-0,5 10 Nettoinvesteringar, mnkr 14,1 12,4 24,0 21,5 23,8 11 Personalkostnader inkl omkostnader, mnkr 385,7 376,5 405,5 391,1 399,3 12 Kommunalskatt 21,77 21,90 21,90 21,90 21,50 13 Antal invånare i 31 dec Mandatfördelning Nov Moderata Samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Kristdemokraterna 3 Folkpartiet 3 Socialdemokraterna 14 Miljöpartiet 2 Götene Framtid 5 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 41 Avseende budget har majoritet bildats av Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Bildtexter omslagets framsida: Bildtext bild 1. Muralmålning Bildtext bild 2. Götene Grand Prix Bildtext bild 3. Tårtor delades ut till några av de som flaggade på Vårrundan, här är familjen Fredriksson lyckliga vinnare Bildtexter omslagets baksida: Bildtext bild 1. Uppförande av lekplats Solbacken Bildtext bild 2. Kommunstyrelsens förberedande utskott och föräldra - rådet i Källby bjöds på fiskrätter från fiskprojektet 2012 Bildtext bild 3. Centrum Götene Bildtexter omslagets insida: Påskliljor Råbäck Produktion: Hatech - Hans Klar Tryck: Rydins Tryckeri AB 3 Årsredovisning 2012

4 Innehåll Innehåll Innehållsförteckning 1. Övergripande kommentarer och organisation 4. Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören Kommunens organisation Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Personalekonomisk redovisning Miljöredovisning Götene i ett gränslöst Europa s aktuella planer Finansiell analys av kommunen Finansiell analys av kommunen och helägda bolag Ekonomiska sammanställningar Kommunens och sammanställd resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och notförteckning Redovisningsprinciper Nämndredovisning Kommunstyrelsen Måluppfyllelse GPS, styrkort Budgetenhet Grundskola Budgetenhet Äldreomsorg Budgetenhet Utbildning Budgetenhet Förskola Budgetenhet Handikappomsorg Budgetenhet Individ- och Familjeomsorg Budgetenhet Konsult och administration Budgetenhet Verksamhetsövergripande Budgetenhet Politik och tillsyn Budgetenhet Kultur och fritid Budgetenhet Samverkan s bolag s bolag Översikt organisation AB Götene Bostäder Götene Vatten och Värme AB Medeltidens Värld AB Götene Industrier AB Destination Läckö Kinnekulle GöLiSka (kommunalförbund) Övrigt Revisionsberättelse Muralmålning. 4 Årsredovisning 2012

5 Övergripande kommentarer och organisation 1 Övergripande kommentarer och organisation 5 Årsredovisning 2012

6 1 Övergripande kommentarer och organisation Ett år att minnas! Då kan vi lägga 2012 bakom oss, ett år som vi kommer att minnas. Under 2012 så har 6 partier samarbetat när det gäller budgeten och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Vi har haft ett bra samarbete, där vi tar ansvar och jobbar framåt, för att skapa bra förutsättningar för våra kommuninvånare. Under året så tog Uppdrag Granskning upp Medeltidens Värld i SVT. Det var mycket jobb för våra tjänstemän och politiker, dels 2 mån före programmet med att ta fram alla dokument, men även efter programmet. Efter programmet pågick en hetsjakt, mediedrev, personförföljelser som saknar motstycke i Götene Kommuns historia. Som en följd av programmet, så valde en oenig kommunstyrelse att entlediga kommundirektören. Av detta agerande finns det mycket att lära för framtiden. Vad hände under 2012! Det hände som vanligt mycket i vår kommun. När det gäller de olika mätningar som görs bland Sveriges kommuner (290 st), så ligger vi väldigt bra till i de flesta mätningar. När det gäller att bo och leva i en kommun, så gjorde Villaägarnas Riksförbund en undersökning bland Sveriges 290 kommuner och då jämförs vatten, avlopp, renhållning m.m och då visar det sig att vi ligger på 3:dje plats i Västra Götlands 49 kommuner. Vi har en bra kommun som vi skall vara stolta över. Mätningen som handlar om särskilt boende i våra äldreboende så ligger vi: 1:a i måltidsmiljö och 4:a i boendemiljö. Vi skall vara stolta och glada för resultatet, men arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter hela tiden. Näringslivet i vår kommun, är mycket viktigt för att vi skall ha arbetstillfällen för våra kommuninvånare och därmed få in skatteintäkter, inflyttning och en bra utveckling. Samarbetet mellan politik, tjänstemän och näringslivet är mycket bra och detta skall vi vårda, för utan ett bra näringsliv, så kommer inte kommunen att utvecklas som vi alla önskar. En ny näringslivsrankning kommer under april 2013 att publiceras, men redan nu så vet vi att vi ligger väldigt högt och är bland de 21 bästa kommunerna i Sverige, när det gäller företagsklimatet. Näringslivsgalan 2012 var mycket lyckat med c:a 100 deltagare. Befolkningen minskade med 42 invånare under 2012 till invånare och tyvärr så är det en trend bland de 15 kommuner som finns i Skaraborg, så är det nästan bara Skövde och Lidköping som ökar för varje år. Vi gör många olika åtgärder för att vända denna trend. Under året har vi jobbat med en försäljning av Medeltidens Värld, men i dagsläget är inget klart. Vi jobbar vidare för att få till en lösning, för denna anläggning. Jag har valt att ta med lite om vad som har hänt i vår kommun under 2012, men naturligtvis så hände det mycket, mycket mer under året. I Hällekis blev det ett nytt äldreboende, bensinmack m.m. Nytt Melonenhus i Götene, som numera heter Heldesborg, är ett centralt boende för våra pensionärer med träffpunkt och social samvaro, som har varit efterlängtat. Kenth Selmosson Kommunstyrelsen ordförande Vi har under 2012 jobbat med att se över kommunens fastigheter och mark, detta jobb har resulterat i en del försäljningar. Detta är ett arbete som pågår hela tiden. Vårrundan var som vanligt en succé. Seniordagen, yrkeslivsmässan, föreningsdagen m.m för att nämna några speciella dagar under året, var som vanligt mycket välbesökta och uppskattade. Ett mycket bra arbete har utförts av våra olika avdelningar inom kommunens olika verksamheter under 2012 och vi har en engagerande, kunnig, servicetänkande personal i vår kommun. Framtiden i kommunen Några av de projekt som vi räknar med att dels genomföra under 2013, men även under 2014 är: Skatepark vid Västerby Idrottsplats, mer äldreplatser vid särskilt boende, utveckling av biosfärsområdet, utbyggnad av gång och cykelvägar, ny förskola i Hällekis, planering för en förlängning av Järnvägsgatan till ett industriområde samt en minirondell, E 20 området start av byggnation av nya företag, ny infart från 44:an, m.m. Tittar vi lite längre fram så har vi om och tillbyggnad av: Fornängsskolan, ägande av ett vindkraftsverk, nya företags - etableringar, satsningar av bostadsområden såsom Källstorp i Götene, Nordskog i Källby, m.m. Det som är viktigt för kommunen är att de företag som finns på orten är kvar och fortsätter att utvecklas. Att kunna gå till ett arbete och känna sig behövt och värdefull, är något som alla vill. Vi har ett tufft läge i Världen, Europa och Sverige, med en mycket hög arbetslöshet och då speciell bland ungdomar. Arbetslösheten är något som vi jobbar mycket med och vi ligger näst lägst med 7, 2 % i Gamla Skaraborg bland 15 kommuner, men för de personer som är arbetslösa så är det ingen tröst. Götene är en trygg och säker kommun att leva och bo i och detta skall vi tillsammans värna om. Den fina service som finns i Götene skall vi vara stolta över, men naturligtvis så fortsätter jobbet med att utveckla, skolan, omsorgen vården och övrig verksamhet, allt för att våra kommuninvånare skall få en bra service. Vi har en fantastiskt duktig personal och jag vill passa på att tacka för det uppoffrande arbete som ni gör varje dag för våra kommuninvånare, ni är värda all uppskattning och uppmuntran. STORT TACK!!! Kommunstyrelsens Ordförande Kenth Selmosson 6 Årsredovisning 2012

7 Övergripande kommentarer och organisation 1 Första spadtaget till skateprken. Uppförande av lekplats Solbacken. Årsredovisningen 2012 Ännu ett år av kommunal verksamhet ska summeras, ett år som inneburit många olika utmaningar och möjligheter för oss i Götene kommuns verksamhet. Kommunens medarbetare gör ett fantastiskt arbete med kommunmedborgarna i fokus. Nedan redovisas ett axplock av händelser. Vi ska i sammanhanget inte glömma det dagliga löpande arbete som sker dygnet runt året runt i våra verksamheter. I september invigdes Backlyckan, det nya äldreboendet i Hällekis. I samband med detta utbildades all personal i salutogent arbetssätt. I Sveriges Kommuners och Landstings kvalitetsjämförelse Öppna jämförelser får kommunens äldreomsorg ett mycket bra betyg. Bland 290 kommuner ligger Götene i topp när det gäller måltidsmiljön inom våra boenden och på fjärde plats när det gäller personalens bemötande av de äldre. Under året startade ett Eu-projekt inom demensområdet inom ramen för Leonardo da Vinci Life learning programmet. En grupp kommer att studera hur demensverksamheten ser ut i England inom flera olika områden, bland annat hemvård, boende och anhörigstöd. Livsmedelsverket har uppmärksammat vårt arbete med kosten inom äldreomsorgens särskilda boenden. Alla 75- åringar som önskat har fått informationsbesök från äldreomsorgsenheten. All personal inom äldreomsorgen har haft studiedagar med ämnen som värdegrund, personcentrerad omvårdnad och salutogent förhållningssätt. Äldre- och handikapporganisationens ledningsstruktur förändrades under året. Elevhälsans och Ljungsbackenskolans Eu-projekt "Discovering and supporting dyslexia in the early years" har uppmärksammats av European Commission DG Education and Culture. Projektet presenterades av kommunens personal vid en konferens i Bryssel i maj. Inspirationsföreläsning, Mathivation, och workshop för matematikutveckling har genomförts för elever, lärare och föräldrar. Pan European Entreprenurial Project (PELP) avslutades, projektets genomförande fick betyget "Very Good". Omorganisation av skolledarorganisationen inom både skola och barnomsorg genomfördes under året. Nu arbetar man mer i team. Ny teknik inom telefoniområdet har installerats. Detta ger oss möjlighet till samarbete inom telefoniområdet med Skara och Lidköping, bl.a kan personalen i de olika kommunväxlarna svara åt varandra. Jerker Andersson Liljestrand T.f. kommundirektör Götene utsmyckades med muralmålningar målade av ungdomar och konstnärerna Ezequiel Frias från Mexiko och Daniel Broman, Kinne-Kleva. En mångfaldsvecka genomfördes under sommaren, med många deltagare. Mångfaldsveckan var ett brett samarbete mellan studieförbunden, föreningarna, kyrkorna och kommunen. Det första spadtaget för skateboardparken i Götene togs under hösten. I det digitala rummet sändes den första livekonserten under hösten. G-huset har fått folkhälsopris för sitt arbete. Kommunens medborgarkontor och bibliotek uppmärksammades av Radio Skaraborg, som på plats sände direkt. Företagsklimatet i kommunen har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning, plats 48 i Sverige (+6). Lekplatsen Solbacken blev färdigställd under hösten, invigningen sker dock först våren Arbetet med Framtidsplanen har tagit fart under året, med bl.a. den första omgången medborgardialoger samt tre framtidsseminarier, seminarierna har filmats och finns tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunens satsning på Medeltidens Värld granskades kritiskt av tv-programmet Uppdrag granskning. Detta medförde ett stort intresse från övriga medier under hösten, och skapade mycket arbete och diskussioner inom kommunen. I samband med detta entledigades kommundirektören vilket medförde en del tillfälliga personella förändringar. Året har varit intensivt. Verksamheterna har lagt mycket energi på att utveckla vår kommunala service. Vi vill ge en verksamhet i toppklass för våra kommunmedborgare. Jerker Andersson Liljestrand Tf Kommundirektör 7 Årsredovisning 2012

8 1 Övergripande kommentarer och organisation Besök på vänorten Pasvalys i Litauen. Kommunens organisation bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Organisationsschemat i figuren på nästa sida, visar de nämnder, beredningar, bolag samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i. Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra Götene kommun till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden. Kommunal förvaltning Den kommunala verksamheten leds av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunfullmäktige tre beredningar; Barnoch ungdomsberedningen, Vuxenberedningen samt Samhällsbyggnadsberedningen. Beredningarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda den långsiktiga planeringen till kommunfullmäktige. Direkt underställd kommunfullmäktige finns Revision, Valnämnd, Valberedningen, Överförmyndare samt Folkhälsorådet. Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommun - styrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden är myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter. Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. För nämnden som har ekonomiskt ansvar, d.v.s kommunstyrelsen, är verksamheten uppdelad i budgetenheter. Från och med 2012 finns en ny gemensam lönenämnd tillsammans med Skara. är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen. Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik samt Räddningsnämnden är nämnder där Skara är huvudman (dvs underställd kommunfullmäktige i Skara kommun). Nämnderna har ansvar för båda kommunernas kost, lokalvård, fastighet, gata/park respektive räddningstjänst. Tjänstemannaorganisationen består sedan hösten 2010 av två sektorer som i sin tur har ett antal budgetenheter. Kommundirektören utser sektorschefen, som leder arbetet på respektive sektor. Kommunalt ägda aktiebolag äger samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB, AB GöteneBostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB samt 27 procent i Destination Läckö-Kinnekulle AB. För de helägda bolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I enlighet med kommunallagen utser kommunfullmäktige även en lekmannarevisor till respektive bolag. I det aktiebolag (Destination Läckö- Kinnekulle AB) där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen, vilka väljs av kommunfullmäktige. Även i det delägda bolaget har kommunfullmäktige utsett lekmannarevisor. Kommunfullmäktiges styrning av de helägda bolagen sker enligt styrdokumentet Grunder och principer för styrning av s bolag (KF 32/2009). Av respektive bolags bolagsordning framgår dess ändamål. Utöver detta har kommunfullmäktige gett respektive bolag ägardirektiv. Enligt kommunallagen har även kommunfullmäktige alltid rätt att ta ställning i frågor av principiell karaktär eller annat av större vikt. Kommunalförbund GöLiSka IT är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner. s andel uppgår till 15,8 procent. 8 Årsredovisning 2012

9 Övergripande kommentarer och organisation 1 Kommunfullmäktige Ordförande: Åke Fransson Barn och ungdomsberedningen Beredningsledare: Robert Lundqvist Vuxenberedningen Beredningsledare: Lars Waldefeldt Revisionen Ordförande: Jan-Olof Karlsson Valberedning Ordförande: Fredrik Larsson Överförmyndare Leif Abrahamsson Folkhälsorådet Ordförande: Åke Fransson Valnämnden Ordförande: Ove Karlsson AB GöteneBostäder Ordförande: Christina Raud VD: Roland Lundqvist Götene Vatten & Värme AB Ordförande: Olof Janson VD: Stina Cassidy Medeltidens Värld AB Ordförande: Kenth Selmosson Samhällsbyggnadsberedningen Beredningsledare: Monica Holm Götene Industrier AB Ordförande: VD: Kenth Selmosson Roland Lundqvist Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: VD: Stefan Johansson Gunilla Davidsson Kommunstyrelsen Ordförande: Kenth Selmosson Kommundirektör: Tf Jerker Andersson Liljestrand Individnämnd Götene Skara gemensam lönenämnd Ordförande: Åsa Karlsson Ordförande: Kenth Selmosson Miljö och bygglovsnämnd Ordförande: Ulf Svensson Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik Ordförande: Förvaltningschef: Karl-Gustaf Bynke (Skara) Göran Gustafsson Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: Bengt Viktorsson (Essunga) VD: Anders Thörn Räddningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Sven-Olof Ask (Skara) Roger Almgren 9 Årsredovisning 2012

10 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Skatteunderlagets utveckling och statens stöd avgör storleken på skatteintäkterna Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får. Utjämningssystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlag och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service. I december 2012 kom Finansdepartementet med en promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. I promemorian lämnas förslag till ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämningen. I promemorian görs vidare bedömningen att kostnadsutjämningen bör ändras i linje med vad Utjämningskommittén.08 föreslagit. Även strukturbidraget bör förändras i enlighet med utredningens förslag. Samtliga förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari Landets kommuner och andra instanser har möjligt att lämna remissvar till promemorian senast under mars Skatteunderlaget är beroende av hur sysselsättningen i riket är. En ökad sysselsättningsgrad med fler arbetade timmar ger kommunerna större möjligheter att möta ökade behov och vice versa. Muralmålning. Regeringen I budgetpropositionen från september 2012 bedömde regeringen att tillväxten dämpas under 2012 och att sysselsättningen endast ökar marginellt. Svensk ekonomi har utvecklats relativt starkt jämfört med de flesta EU-länderna under det första halvåret Den svaga efterfrågan från omvärlden och det osäkra ekonomiska läget antas dock bidra till att hushållens konsumtion och företagens investeringar dämpas under resten av året och nästa år. I december 2012 lämnade regeringen en ny prognos med en lägre BNP-tillväxt de kommande åren och att vändningen i ekonomin kommer något senare jämfört med den prognos som lämnades i budgetpropositionen. Huvudorsaken till att ekonomin bromsar in under 2012 och 2013 är att euroområdet har gått in i en recession (dvs en negativ tillväxt under minst två av varandra följande kvartal), men också osäkerheten kring USA:s ekonomi. Denna osäkerhet minskar hushållens och företagens vilja att konsumera och investera samtidigt som efterfrågan på svenska exportprodukter minskar. BNP-tillväxten under 2012 väntas bli 0,9 procent. Under andra halvan av 2013 väntas ekonomin vända upp något igen och BNP-tillväxten öka med 1,1 procent. Under de kommande åren väntas arbetslösheten stiga från 7,7 procent 2012 till som mest 8,3 procent under Inbromsningen i ekonomin under 2012 och 2013 medför att företagens behov av att anställa minskar, vilket påverkar arbetsmarknaden negativt. Den försämrade utvecklingen i Världsekonomin slår också hårt mot den svenska exportindustrin och detta har lett till flera varsel under hösten Årsredovisning 2012

11 Förvaltningsberättelse 2 Muralmålning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i oktober 2012 att svensk ekonomi som hittills lyckats stå stark emot skuldkrisen går nu mot en period av avmattning. Kommunsektorns reala skatteunderlag klarar sig dock bra. Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat 2012 tack vare engångsintäkter. Engångsintäkterna ger en välkommen andningspaus för många kommuner som kämpar för att klara en ekonomi i balans. Kommunernas kostnader ökar först och främst till följd av löne- och prisökningar. Utöver dessa innebär också demografiska förändringar, det vill säga en ökad befolkning och förskjutningar mellan olika åldrar, att kommunernas kostnader kontinuerligt växer. Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som kan öka eller minska kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader, får det inledningsvis konsekvenser för den berörda verksamheten, men sedermera för hela den kommunala ekonomin. En fortsatt hög nivå på investeringarna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan som äldreomsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna. Befolkningsutveckling s befolkning minskade för andra året i rad under Dess för innan ökade befolkningen under fem år. Vid årsskiftet bodde personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen minskat med 42 personer under året. Befolkningsminskningen består främst av ett negativt flyttnetto på 36 personer. Totalt föddes det 127 barn under året, vilket är på samma nivå som God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt riktlinjer och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ramverk finna formerna för sin tillämpning. har under många år strävat i riktning mot en sund ekonomi och god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär det ett systematiskt arbete med rambudget som fastställts av kommunfullmäktige. Diagram. Födelsenetto Diagram. In- och utflyttningsnetto (antal) Diagram. Befolkningsutveckling (antal) Årsredovisning 2012

12 2 Förvaltningsberättelse Företagsbesök på företagshälsovården Avonova Kinnekullehälsan. Personalekonomisk redovisning Sammanfattning En verksamhet i toppklass för våra medborgare är en devis som bildar grunden för allt arbete inom kommunen. För att lyckas med det som devisen innebär är en faktor att kommunen har en välförankrad personal- och lönepolitik. Den personalekonomiska redovisningen visar en del nyckeltal omkring anställningarna i kommunen. Vår personal Antalet anställda har ökat med 13 personer. Det är antalet vikarier som har ökat med 20 personer, vilket motsvarar en ökning på 30 procent. Ökningen är störst inom äldre- och handikappomsorg. Andelen visstidsanställda är drygt 9 procent. Antalet anställda per budgetenhet Budgetenhet Tillsvidare- Visstids- Totalt Andel anställda anställda procent Grundskola ,8% Äldreomsorg ,2% Utbildning 6 6 0,6% Förskola ,7% Handikappomsorg ,8% Individ- och familjeomsorg ,1% Konsult och administration ,6% Verksamhetsövergripande ,5% Kultur och Fritid ,6% Totalt ,0% Personalkostnad Personalkostnad (mnkr) 385,6 376,4 405,5 Förändring (%) 2,4-7,2 3,5 Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personalsociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har ökat med 2,4 procent jämfört med år Minskningen mellan 2010 och 2011 beror till stor del av överflyttningen av tekniska verksamhetens personal till Skara kommun. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld (mnkr) 24,6 22,4 24,1 Förändring (%) 9,8-7,2-2,8 Semesterlöneskulden har ökat med 2,2 mnkr, vilket motsvarar 9,8 procent. Skulden består av sparade semesterdagar samt ännu ej utbetald ersättning för övertid. Även antalet sparade semesterdagar har ökat och uppgår till eller motsvarande 17,2 dagar per månadsanställd, det är en ökning med 0,4 dagar per månadsanställd och år. Personalstatistik Månadsavlönad personal Månadsavlönad personal Medelålder 45,8 46,9 46,3 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 90,6 % 89,7 % 89,2 % Medellön totalt kvinnor män Personalomsättning tillsvidare 8,3 % 6,3 % 7,5 % därav pension/sjukersättning 3,4 % 3,3 % 3,1 % Andelen äldre arbetstagare i kommunen (över 60 år) är 13 procent, andelen har minskat med 3 procentenheter. Andelen yngre (under 29 år) har ökat i motsvarande grad och är nu 10 procent. Medelåldern har minskat med ett år och är nu 45,8 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har fortsatt öka och är nu 90,6 procent. Inom flera enheter inom äldre och handikappomsorg arbetar man idag med så kallad önskad sysselsättningsgrad, detta måste dock inte innebära att alla önskar att arbeta heltid. Personalomsättningen har varit 8,3 procent. Dels har vuxenutbildningen med dess anställda övergått till Lidköpings kommun och dels har antalet personer som slutat på egen begäran varit högre än tidigare år. 12 Årsredovisning 2012

13 Förvaltningsberättelse 2 Åldersfördelning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år och äldre år år år 29 år och yngre Pensionskostnaderna inkluderar följande poster: Pensionsutbetalningar enligt avtal tidigare än Individuell del enligt avtal från och med Garantipension/särskild ålderspension med mera. Försäkringsavgifter. Förvaltningsavgifter. Skuldförändringar. Särskild löneskatt på pensioner. Pensionsåtaganden består av: Ansvarsförbindelse Pensionsavsättning Sjukfrånvaro För andra året i rad ökar sjukfrånvaron. År 2012 uppgick den till 5,6 procent, vilket är 0,7 procentenheter mer än föregående år. följer därmed den nationella trenden med ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro (%) 5,6 % 4,9 % 4,1 % Andelen anställda som är yngre än 50 år är 60 procent, en ökning jämfört med tidigare år. Årsarbetare mm Antal årsarbetare 31 dec tillsvidareanställda Antal personer 31 dec varav: tillsvidareanställda visstidsanställda med månadslön heltid 62 % 60 % 61 % deltid 38 % 40 % 39 % kvinnor 87 % 87 % 81 % män 13 % 13 % 19 % Sjukfrånvaro 2012 jämförelse i åldersintervall och kön % Totalt Kvinnor Män 29 år eller yngre år 50 eller äldre Totalt Årsarbetare, som är ett mått på antalet arbetade timmar per år, är i stort sett oförändrad. Detta trots att vuxenutbildningen har övergått till Lidköpings kommun. Även antalet tillsvidareanställda är stabilt, medan antalet visstidsanställda med månadslön har ökat med 20 personer. Pensioner Pensionskostnader mnkr Pensionskostnad (mnkr) 31,6 34,1 32,3 Pensionsåtaganden (mnkr) 285,7 284,9 263,8 Sjukfrånvarons längd (%) % mer än 60 dagar dagar 1-14 dagar Årsredovisning 2012

14 2 Förvaltningsberättelse Sjukfrånvaro per ålder Åldersgrupp Sjukfrånvaro 2012 i % Sjukfrånvaro 2011 i % Sjukfrånvaro 2010 i % Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män <=29 år 3,4 3,5 2,2 3,1 3,3 1,8 2,5 2,8 0, år 4,9 5,0 4,1 4,2 4,5 2,1 3,4 3,6 2,8 >=50 år 6,9 7,6 2,8 6,0 6,2 4,9 5,1 5,7 3,3 Totalt 5,6 5,9 3,3 4,9 5,1 3,4 4,1 4,4 2,9 Sjukfrånvaron har ökat för alla grupper utom män över 50 år, där den minskat med drygt 2 procentenheter är inte helt jämförbar med följande år när det gäller mäns sjukfrånvaro. Andelen män har sjunkit kraftigt efter den tekniska verksamhetens övergång till Skara kommun mellan år 2010 och Sjukfrånvaro per längd Åldersgrupp Procent Andel av tot Procent Andel av tot Procent Andel av tot dagar 2,2 % 39 % 2,1 % 43 % 1,9 % 46 % dagar 0,8 % 14 % 1,1 % 22 % 0,7 % 17 % 60 dagar och över 2,6 % 47 % 1,7 % 35 % 1,5 % 37 % Totalt 5,6 % 100 % 4,9 % 100 % 4,1 % 100 % Ovanstående diagram visar sjukfrånvaron uppdelad efter längd på sjukfrånvaron. Det är framförallt inom segmentet frånvaro längre än 60 dagar som sjukfrånvaron har ökat det senaste året. Även den så kallade korttidsfrånvaron har en trend av ökning från 1,9 procent 2010 till 2,2 procent Positivt är att sjukfrånvaron mellan 15 och 59 dagar har minskat från Flera inom denna grupp tenderar till att övergå i längre frånvaro och en minskning här kan vara ett första tecken på minskning/stabilisering när det gäller även den långa sjukfrånvaron på över 60 dagar. Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar Sjukskrivna Antal personer med hel eller partiell frånvaro >60 dagar, 31 december respektive år Helt sjukskrivna inkl rehabersättning Partiellt sjukskrivna Hel tidsbegränsad sjukersättning Partiell tidsbegränsad sjukersättning Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers Summa Antalet personer med längre sjukskrivningar har minskat under året och är nu 34 personer. Det är en minskning med 4 personer jämfört med föregående år, men är fortfarande högre än Projekt Lust & Hälsa Friskvårdsprojektet Lust och hälsa fortsätter. Friskvårdsinspiratörerna är viktiga aktörer i arbetat att med att inspirera sina kollegor till friskvårdsaktiviteter. Motionsbidraget har funnits även under 2012 och det är ca 160 personer som använt denna möjlighet. Detta är en markant ökning jämfört med 2011 då ca 75 personer använde sig av motionsbidraget. Framtiden Vi måste som arbetsgivare arbeta strategiskt för att attrahera arbetskraften vi behöver. Men man får heller inte glömma bort att det även gäller att behålla och utveckla den personal vi redan har anställt. En föryngring i vår personalstab har skett, medelåldern har sjunkit med ett helt år och är nu 45,8 år, totalt är nu 13 procent av de anställda 60 år eller äldre. Inom löneområdet är de offentliganställdas lönenivåer fortsatt en utmaning att hantera då de fortsatt är lägre än inom den privata sektorn. Ska vi konkurrera med marknadsmässiga löner inom olika områden, påverkar det lönepolitiken i stort. Kommunen har fortsatt sitt arbete med begreppet önskad sysselsättningsgrad, det vill säga ge fler anställda möjligheten att över tid arbeta så mycket man önskar, och förhoppningarna är att detta är genomfört under Detta är en del i att arbeta vidare för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, och skapar förhoppningsvis bättre förutsättningar för att arbete och privatliv går att kombinera på ett bra sätt för att fungera över tid. 14 Årsredovisning 2012

15 Förvaltningsberättelse 2 Miljöredovisning Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några viktiga miljötrender i. Med hjälp av nyckeltal kan förändringar följas och jämföras över tiden. Resultaten och nyckeltalen utgår från de nationella miljömålen men är grupperade på ett sätt som stämmer överens med s typiska miljöfrågor: l Energi l Trafik l Boende l Delaktighet l Naturen De viktigaste styrdokumenten för miljöarbetet i Götene kommun är Framtidsplanen från 2010 och lokala miljömål från De utgör gemensamma plattformar i arbetet att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Året som gått Nedan följer en kort redogörelse över de miljöprojekt som kommunen arbetar med för närvarande och de som har avslutats. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Sommaren 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt erkänd av Svenska MAB-kommitteén som ett biosfärområde. MAB, Man and the Biosphere är ett program inom UNESCO som är FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning. Arbetet för att Götene, Lidköping och Maristad tillsammans skulle bilda ett område för hållbar utveckling påbörjades redan Det finns idag fyra biosfärområden i Sverige. Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening som driver och är delaktiga i flera olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Ett biosfärområde har tre viktiga huvudsyften: l Bevara den biologiska och kulturella mångfalden samt dess ekosystem och landskap. l Utveckla samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt. l Stödja forskning, miljöövervakning och demonstrationsprojekt. Biosfärambassadörernas arbete fortsätter I dagsläget finns det 22 st biosfärsambassadörer som är viktiga eldsjälar som informerar invånare och besökare om biosfärområdet och vad det står för. Förutom ytterligare utbildning som ambassadörerna själva mottagit under året så har de även utbildat 42st miniambassadörer under en dag vid Råbäcks stenhuggeri. Miniambassadörerna är 5-6 år gamla och från bland annat Kullebarns förskoleverksamhet. Sveriges första Ekoturismdestination Under 2012 har projektet Ekoturismdestination avslutats. Projektet innebär bl.a. nya vandrings och cykelleder, satsning på att stärka samverkan turism - kollektivtrafik och stärkande av entreprenörer med gröna ambitioner. I år den 18 maj hölls en invigning av Biosfärlederna (cykel och vandring) som är en del i projektet Ekoturismdestination. Denna invigning hölls i Hällekis vid Falkängen. Fiskeområdet - Vänerfisk på tallriken Inom biosfärområdet startades ett fiskeområde 2011 och här behandlas bland annat goda idéer till gagn för områdets fiskenäringar. Fiskeområdesgruppen, FOG, har ställt sig positiva till fyra nya projekt inom biosfärområdet varav ett har direkt koppling mot och skolan Källby Gård, projektet heter Vänerfisk på tallriken. Under hösten har eleverna besökt Spikens fiskeläger. Eleverna fick då träffa en yrkesfiskare och gå ombord på deras båt. Eleverna fick veta hur man jobbar på sjön och hur man fångar fisken. Vänermuséet har haft utbildning i klasserna på Källby Gård, om vilka fiskar som finns i Vänern och varför de ser ut som de gör och hur de lever. Under hösten 2012 har eleverna serverats fisk från Vänern i skolrestaurangen, detta kommer även fortsätta under våren Lokala miljömål Arbetsprocessen med att implementera de lokala miljömålen i verksamheterna fortsätter. Arbetet med att förnya de lokala miljömålen för 2013 och framåt har uppstartats och beräknas vara färdigställt under 2013/14. Begränsad klimatpåverkan Energi Hur energi produceras och används hör till en av de viktigaste frågorna för att skapa ett hållbart samhälle. Kommunen har ett stort lokalt ansvar för energifrågorna både vad gäller samhällsplanering och kommunorganisationens egen energiförbrukning. Under året 2012 fastställdes en politisk Energi- och Klimatplan som är ett viktigt styrdokument i det framtida arbetet med Energi- och Klimatfrågor. Det finns 36 vindkraftverk i drift i kommunen vilket är en ökning från år 2010 då det fanns 29 st. Vindkraftverken producerade ca 106 GWh under år 2012, jämför med 50 GWh år 2011 och 40 GWh Under 2012 producerade vindkraftverken 40% av elanvändningen inom kommunen jämfört med 44% år s energianvändning i egna fastigheter. s energianvändning under MWh El till kommunens fastigheter samt gatubelysning Värme till kommunens fastigheter: Energi- och Klimatrådgivning fortsätter att erbjuda kostnadsfri och lokalt anpassad energi- och klimatrådgivning till enskilda, föreningar och företag. Syftet är att bidra till en effektivare energianvändning och att öka andelen förnybar energi. Verksamheten bedrivs 15 Årsredovisning 2012

16 2 Förvaltningsberättelse enligt särskild verksamhetsplan som beslutas av kommunstyrelsen. Rådgivningen bedrivs exempelvis genom telefonrådgivning, föreläsningar, informationskampanjer, annonsering, artiklar och mässor. Energieffektivisering Kommunens arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten tog under 2011 alltmer form. Energieffektiviseringsstrategin är nu antagen och i den finns målsättningar om 10 % effektivisering till 2014 och 20 % effektivisering till 2020 på såväl el som värmeenergisidan i kommunens fastigheter. Långtgående mål finns på motsvarande sätt för transporterna. Förslag till särskilda medel för konkreta energisparåtgärder tas fram, fastighetsenhetens energigrupp arbetar löpande med förbättringsåtgärder i den dagliga driften. År 2011 installeras en SOLVÄRME-anläggning på Skogstorps gruppboende som är helt i Kommunens regi. Arbetet med solenergi har fortsatt år 2012 då den första SOLEL-anläggningen installerades på Fornängskolan. Denna anläggning fungerar även som solavskärmning för utsatta klassrum och kontor. Kommunen har även påbörjat bygget av Hällekis sporthall som kommer att bli ett nationellt demonstrationsexempel på hur man kan bygga mycket energieffektiva hus. Frisk luft är medlem i föreningen Luft i väst, där luftkvalitetsmätningar pågår. Luftkvalitetsmätning med passiv provtagare sker varannan månad under året. År 2011 var det 644 fastigheter som var anslutna till fjärrvärme nätet denna siffra har år 2012 ökat till 652 fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmeverket. Bara naturlig försurning Vänerns ph-värde ligger på mellan 7,2 och 7,4. De stora tillflödena av lerpartiklar ger en hög alkalinitet dvs. förmågan att motstå en ph-sänkning. Kommunens stora åar Sjöråsån och Mariedalsån har goda förhållanden gällande ph och alkalinitet vilket visar att det inte föreligger risk för försurning under överskådlig framtid. Giftfri miljö Miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Sanering av förorenade områden kan bli en viktig fråga för kommunen i de fall föroreningarna ligger på kommunägd mark. Under 2011 har det skett en sanering i samband med exploatering. Ingen övergödning är medlemmar i Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillrinningsområden där bl.a. Mariedalåns och Sjöråsåns avrinningsområden bevakas. Generellt visar 2010 års mätningar att näringshalterna i sjöar och vattendrag i området är höga. Man ser ingen tendens till minskande problem. Göteneån och Sjöråsån i Sjöråsåns avrinningsområde karakteriseras av mycket höga halter av näringsämnena kväve och fosfor, tidvis även mycket höga koncentrationer av syretärande ämnen. Levande sjöar och vattendrag Måluppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Kommunen tillhör Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndigheten i distriktet. Götene kommun är medlemmar i Vänerns Vattenvårdsförbund. Målet med EU:s vattendirektiv är att nå en god vattenkvalitet till år Vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas. Vänern uppfyller Vattendirektivets krav för god ekologisk status. Men vissa av Vänerns vikar klarar inte detta. I regel beror det på att de är övergödda och har sämre vattenkvalitet och/eller ett påverkat djur- och växtliv. För kommunens del klarar inte Sjöråsviken en god ekologisk status. Under 2010 skedde en revidering av programmet för samordnad miljöövervakning i Vänern. Övervakning och inventering av Vänerns fågelskär har skett sedan Här presenteras resultaten av inventeringen Skrattmås, fiskmås, silltrut, fisktärna och silvertärna förekom i högre antal än genomsnittet för åren Endast för gråtrut och havstrut gällde motsatsen. För flertalet andfåglar och vadare uppmättes god eller medelgod förekomst, för vitkindad gås och strandskata den högsta hittills. Däremot påträffades inget enda revir av roskarl. För andra året i följd blev de häckande storskarvarna färre. År 2012 räknades totalt bon i Vänern jämfört med bon år Igenväxningen av Vänerns stränder och skär accelererar kraftigt, och allt fler tidigare häckningsskär tycks ha övergivits för gott av sjöfåglarna. Länsstyrelsen Västra Götaland har i samarbete med Vänerns vattenvårds förbund startat upp ett projekt för att utföra åtgärder för att restaurera fågelskär och återställa lämpliga biotoper för sjöfågel. Avlägsnas uppväxande buskar och träd från igenväxta fågelskär återkommer ofta tärnor, skrattmåsar och andra sjöfåglar. Grundvatten av god kvalitet Måluppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Levande skogar Kommunens eget skogsbruk följer sedan 2012 en ny grön skogsbruksplan. Arbetet med att ta fram en plan som visar den politiska viljeriktningen för kommunens skogsskötsel pågår och kommer färdigställas under God bebyggd miljö Under 2012 levererades 2382 ton hushållsavfall (soptunneavfall) till Lidköpings Värmeverk, jämför med 2413 ton under Brännbart grovavfall inkommet till Återvinningscentralen och sedan levererat till Lidköpings Värmeverk var 1017 ton år 2012 jämfört med 1061 ton år Årsredovisning 2012

17 Förvaltningsberättelse 2 Götene en del av EU. Götene i ett gränslöst Europa Götene i Europeiska samverkansprojekt, 2012 Under 2012 medverkade flera skolenheter och kommunens äldreomsorg i fem olika Europeiska partnerskapsprojekt, alla projekt inom ramen för EU program Livslångt Lärande. Projekt 1 Pan European Entrepreneurial Projekt Västerbyskolan. Projekttema: Entreprenöriellt lärande i skolan. Antal deltagande länder: 2, Sverige och Storbritannien Projekt 2 Bully: How to prevent Bullying in school Källby gårds skola. Projekttema: Att förebygga mobbning i skolan. Antal deltagande länder: 5, Sverige, Italien, Bulgarien, Turkiet och Rumänien Projekt 3 Discovering and supporting dyslexia in the early years Ljungsbackens skola/elevhälsan i Götene kommun. Projekttema: Att upptäcka och stödja barn med dyslexi i de tidiga åren. Antal deltagande länder: 7, Sverige, Cypern, Italien, Slovenien, Rumänien, Bulgarien och Turkiet Projekt 4 Stop fighting and start creating a better world Västerbyskolan. Projekttema: Att genomföra elevaktiviteter som rör tolerans och främjande av kommunikation genom konst. Västerbyskolan deltar även med elevutbyte till medverkande länder. Antal deltagande länder: 4, Sverige, Irland, Ungern och Spanien Projekt 5 Leonardo Jobbpraktik inom äldreomsorg, inriktning DEMENS. Projekttema: Att utbilda personal i Salutogent förhållningssätt. Totalt ges 23 personer anställda av tillfälle till lärande genom praktik i England. Antal deltagande länder: 2, Sverige och Storbritannien Vänortsbesök Pasvalys i Litauen augusti 2012 Sedan 1992 har en vänort det är Pasvalys i Litauen. Den 27 april 1992 tecknade ett vänortssamarbetsavtal med Pasvalys / Litauen för att utveckla ett partnerskap och främja aktiviteter mellan ekonomiska system, lokala industrier, utvecklingav demokratifrågor samt främjandet för invånare i Pasvalys och Götene gemensamma intressen. har tidigare (under 90 talet/början av 2000 talet) engagerat sig starkt i vänortssamarbete med Pasvalys bl.a. med ett projekt PAMO (the Pasvalys modell of homecare for elderly people) och ett vänortsprojekt att klara av avloppshantering i en liten by i Pasvalys, ett skolprojekt att bygga broar mellan vänortskolarna i Pasvalys och Götene, ett projekt mellan förskolorna om mat i förskolan samt många hjälpmedelprojekt. Syftet med vänortsbesöket 2012 var att återskapa gamla kontakter och nya kontakter samt att diskutera nya samarbetsområden samt att fira 20 års jubileum för vänortsamarbetet. 17 Årsredovisning 2012

18 2 Förvaltningsberättelse s planer för verksamheten Kommunala planer är politiska styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige. Planerna har arbetats fram av Kommunfullmäktiges tre beredningar, Barn- och ungdomsberedningen, Samhällsbyggnadsberedningen och Vuxenberedningen. 1. Framtidsplan Framtidsplanen är ett övergripande styrdokument i det politiska målarbetet. I Framtidsplanen beskrivs fyra utvecklingsområden vara av särskilt strategisk betydelse: Attraktiva livsmiljöer, Dynamiskt näringsliv, Ökad rörlighet samt Ett synligt Götene. 2. Drogpolitisk plan Fritidsplan (Gäller tillsvidare) 4. Kultur- och biblioteksplan Näringslivsplan Plan för extraordinära händelser 7. Plan för fossilbränslefri kommun Plan för funktionshindersområdet Plan för förskoleverksamhet Plan för skolbarnomsorg Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Turismplan Vindkraftplan fördjupande översiktsplan 14. Väg- och infrastrukturplan Äldreomsorgsplan Barn- och ungdomsberedningen Barn- och ungdomsberedningen arbetar med att ta fram strategiska planer inom områdena skola, individ och familj, fritid och föreningar samt kost och städ. Under år 2012 har barn- och ungdomsberedningen haft nio sammanträden. Beredningen har arbetat med att ta fram Plan för stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Planen antogs av fullmäktige 27 feb Beredningen har också arbetat med framtagandet av Fritidsplan. I samband med det gjorde beredningen studiebesök på ungdomskulturhuset Elvärket i Mariestad. Beredningsledamöterna har också träffat ungdomar på kommunens fritidsgårdar för att diskutera den verksamhet som bedrivs där. Planen har tagits upp för vägledningsdialog i Kommunfullmäktige under året och förväntas bli antagen under år Under året fortsatte arbetet med att ta fram en plan som inte tidigare funnits, en Barn- och ungdomsdemokratiplan. I detta arbete har medborgarkontakter tagits med barn och ungdomar på fritidsgårdarna och 7-9-skolornas elevråd. Beredningen är också delaktig i framtagandet av Framtidsplan för kommunen. Arbetet har påbörjats under senare delen av hösten, då beredningen bland annat deltog i seminariet Landsbygdsutveckling i Munkedal. Samhällsbyggnadsberedningen Samhällsbyggnadsberedningen har under 2012 arbetat i olika arbetsgrupper med att ta fram planförslag gällande Energi- och klimatplan, Bostadsförsörjningsplan och Grönstrukturplan. Samtliga planer har diskuterats vid olika vägledningsdialoger på kommunfullmäktige under året. Medborgardialog och möjlighet till att lämna synpunkter har skett under planarbetet. Kommunens webbplats Månadens fråga har använts som stöd för att få medborgarnas synpunkter på planförslagen. Arbetsgruppen för utarbetande av Grönstrukturplan genomförde fyra stycken dialogmöten med enskilda medborgare och föreningar. Dessa möten skedde under maj i Lundsbrunn och Källby, i juni i Hällekis och Götene. Beredningens arbetsgrupp, som arbetat med förslag till Bostadsförsörjningsplan, skickade ut förslaget till olika intresseorganisationer för synpunkter under sommaren och tidig höst. Beredningens arbetsgrupp för Energi- och klimatplan har haft en nära dialog med kommunens energi- och klimatrådgivare, Götene elförening, Götene Vatten och Värme och berörda tjänstemän som ansvarar bland annat för kommunens energieffektiviseringar. Dessa tre planer väntas bli antagna av Kommunfullmäktige under våren Vuxenberedningen Vuxenberedningen har under 2012 besökt kommunala verksamheter som berörs av plan för funktionshinderområdet. Vuxenberedningen har även tittat på de förbättringsområden som tagits fram från kvalitetsredovisningen tidigare år. Vuxenberedningen gjorde bland annat besök inom handikappomsorgen. Vuxenberedningen konstaterar att har duktiga chefer och medarbetare i organisationen som har fokus på viktiga delar av vår plan och arbetar med det friska hos individen. Våra brukare har också stor möjlighet att påverka sin egen vardag. Det är viktigt att fortsätta involvera näringslivet mer för funktionshindrade och unga arbetslösa. En ny grupp som kräver sysselsättning är de flyktingar som gått igenom sina 24 månader inom den nya etableringsreformen. Beredningens presidie har regelbundna medborgarkontakter med GPR Götene pensionärsråd och RFF Rådet för funktionshindrade. Beredningens ledamöter deltog under våren på en äldrekonferens under temat: Jag vill känna att jag lever och på Framtidsseminariet Landsbygdsutveckling i Munkedal som genomfördes inom ramen för framtagande av ny framtidsplan/ översiktsplan för. 18 Årsredovisning 2012

19 Förvaltningsberättelse 2 Finansiell analys av kommunen Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras med hjälp av olika nyckeltal. Dessa har till uppgift att utifrån de fyra perspektiven Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. En redovisning av hur långt kommunen nått vad gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheterna redovisas i respektive budgetenhets styrkort längre fram i årsredovisningen. Finansiella mål Nedan redovisas kommunstyrelsens finansiella mål och utfall som gäller för Förklaring till färgkoder: En grön signal betyder att kommunstyrelsen (KS) uppnått det tänkta årsresultatet. En gul signal betyder att kommunstyrelsen (KS) delvis uppnår det tänkta årsresultatet. En röd signal betyder att kommunstyrelsen (KS) inte uppnått det tänkta årsresultatet. Tabell: Kommunstyrelsens finansiella mål Nyckeltal Finansiellt mål Utfall Kommentar Resultatet 2%(+/-1%) av skatteintäkter och statsbidrag Grön Årets resultat uppgår till 10,3 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Investeringarna (exklusive definierade exploateringsprojekt ) ska finansieras med egna medel. Självfinaniseringsgraden ska vara minst 100% i snitt under en angiven period. Grön Självfinansieringsgraden i snitt under 2009 till 2012 är 264 % 1 Resultat Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och den senaste treårsperioden? Obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är varningssignaler. Investeringar samt deras utveckling och finansiering diskuteras också inom detta område. Skatte- och nettokostnadsutveckling Kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning ökade med 2,1 procent under Jämfört med 2011 var det en förbättring med 0,9 procentenheter. Under 2012 har skatteintäkterna ökats med 10,5 mnkr medan övriga skatteoch statsbidrag ökat med 1,7 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen ökar med 0,8 procent. Jämfört med 2011 är ökningstakten något lägre främst beroende på återbetalning av försäkringspremier från AFA om 11,1 mnkr. Förändring i % Skatteintäktsutveckling 2,1 1,2 4,5 Nettokostnadsutveckling 0,8 1,3 6,4 Se diagram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidrags - utveckling. Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling Investeringar (mkr) % mkr Nettokostnad (förändring i %) 9 45 Skatte- och statsbidrag (förändring i %) Investeringar (mkr) Planenliga avskrivningar samt årsresultat (mkr) Årsredovisning 2012

20 2 Förvaltningsberättelse Nettokostnadsandel Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och statsbidrag. (%) Verksamhetens andel 95,9 95,4 97,0 Avskrivningarnas andel 2,5 2,6 2,8 Nettokostnadsandel före nedskrivning 98,4 98,0 99,8 Nedskrivningarnas andel 0,3 1,9 0,0 Nettokostnadsandel efter nedskrivning 98,3 99,4 99,4 För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen som innebär att samtliga löpande kostnader relateras till kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnadsandel på 98 procent eller lägre betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom då klarar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. När s nettokostnadsandel före nedskrivning analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2012 tog i anspråk 98,4 procent av skatteintäkterna som är något försämrat jämfört med Dock måste också beaktas att stora kostnader av engångskaraktär har tagits under året som aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB med 31,7 mnkr. Årets investeringar Investeringsvolym (mnkr) 14,1 12,4 24,0 Investeringsvolym / nettokostnader (%) 2,3 2,1 4,1 Nettoinvesteringar / avskrivningar (%) 85,8 79,9 146,4 Se diagram: nettoinvesteringar (mnkr). Självfinansieringsgrad (%) s samlade investeringsvolym uppgick under 2012 till 14,1 mnkr, vilket är 28 % av budgeterade investeringsmedel, men i samma nivå som Budgeterad investeringsnivå uppgick till 50,5 mnkr. Avvikelsen, 36,6 mnkr, beror huvudsakligen på att flera stora projekt blivit senarelagda på grund av att det inte funnits förutsättningar att starta projektet, att planeringsprocessen blivit mer omfattande eller av andra skäl. Större projekt som inte blivit påbörjade är till exempel E20 nytt industriområde och Bostadsområde Hällekis. Beslutade markförvärv kommer att verkställas Största investeringarna 2012 är lekplatsen Solbacken, idrottshall i Hällekis, uppgradering av växeln och ventilation i Norra skolan. I förhållande till kommunens nettokostnader investerade kommunen 2,3 procent under 2012, vilket kan jämföras med 9 procent i snitt för kommunerna i Västra Götaland och Hallands län under Under 2012 uppgick nettoinvesteringarna till 85,8 procent av avskrivningskostnaderna, dvs. avskrivningarna har varit större än investeringarna. Självfinansieringsgrad av investeringarna Andel internt tillförda medel som finansierar nettoinvesteringarna: (%) Självfinansieringsgrad * ) (totala investeringar) 189,6 153,9 82,9 Se diagram: självfinansieringsgrad. När den löpande driften har finansierats bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkterna för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Detta benämns självfinansieringsgrad av investeringarna och 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Sker detta, kommer kommunen att stärka sitt finansiella handlingsutrymme Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2012 till 25,6 mnkr, (10,3 mnkr i resultat och 15,3 i avskrivningar). Investeringsvolymen uppgick till 14,1 mnkr för 2012, vilket innebar att dessa kunde finansieras fullt ut med egna medel. Det är viktigt att kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet. Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Vid en höjning av investeringsnivån krävs även ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin. % Självfinansieringsgrad (%) Brytpunkt Årets resultat (%) Årets resultat, (mnkr) 10,3 3,6 3,5 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,7 0,6 0,6 % av verksamhetens kostnader 1,4 0,5 0,4 20 Årsredovisning 2012

21 Förvaltningsberättelse 2 Kommunens resultat uppgick år 2012 till 10,3 mnkr vilket är en ökning med 6,7 mnkr jämfört med Kommunens intäkter har under året förstärkts genom återbetalda försäkringsavgifter från AFA med 11,1 mnkr. Försäljning av fastigheter har gett en realisationsvinst på 3,7 mnkr. Aktieägartillskott har lämnats till Medeltidens Värld med totalt 31,7 mnkr, varav 27,0 mnkr avser nedskrivning av anläggningstillgångarna i bolaget. Om hänsyn tas till kostnaden för det extra aktieägartillskottet på 27,0 mnkr så visar budgetenheterna ett resultat som är 11,0 mnkr bättre än budget. Enligt det finansiella målet ska resultat vara 2 procent (+/-1 procent) i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2012 motsvarar 1,7 procent och därmed är målet uppfyllt. Årets resultat relaterat till verksamhetens bruttokostnader bör ligga runt 2 procent över en längre tidsperiod. Då klarar de flesta kommuner av att finansiera en normal kommunal investeringsvolym med löpande skatteintäkter. Det kommer i sin tur att innebära att kommunen stärker sitt finansiella handlingsutrymme års mått på 1,4 procent är högre än 2011, men når fortfarande inte upp till 2 procent. Balanskravet (mnkr), enligt KRL 4:4 Förändring i % Årets resultat enligt resultaträkningen 10,3 3,6 3,5 Realisationsvinst/förlust -3,7-1,4 1,6 Omstruktureringskostnader 11,2 6,2 Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader 0,3 Resultat enligt balanskravet 6,6 13,7 11,3 Från årets resultat på 10,3 mnkr har 3,7 mnkr eliminerats för att få fram ett resultat enligt balanskravet. Resultatet enligt balanskravet på 6,6 mnkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras. 2 Kapacitet Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför de alltid återkommande lågkonjunkturerna. Soliditet (%) Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen 46,5 29,4 29,1 Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (ansvarsförbindelsen) 1,5 0,0 1,6 Se stapeldiagram: Soliditet. Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen, uppgick 2012 till 46,5 procent. Jämfört med 2011 har soliditeten förstärkts med 17,1 procentenheter. Det vanligaste soliditetsmåttet, vid jämförelse mellan kommuner, är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser som ligger inom linjen (ansvarsförbindelsen). Görs detta för Götene kommun, uppgår soliditeten till 1,5 procent under 2012, vilket är en förbättring men fortfarande är en svag soliditet och utgör ett problem för s långsiktiga stabilitet och utveckling. Genomsnittlig soliditet för rikets kommuner var 6 procent För Götenes del har soliditeten ökat något efter årets resultat och att Trafikverket återbetalat förskotterade medel på 343 mnkr för E20. Om kommunen ska kunna ha en positiv utveckling med en ekonomi i balans bör kommunens resultat förbättras samtidigt som investeringsnivån hålls nere. Långfristiga skulder (mnkr) Långfristiga skulder 203,5 549,2 519,3 Se diagram: Långfristiga skulder och Långfristiga fordringar. Under 2012 har kommunen löst lån på 343,0 mnkr efter att Trafikverket betalat tillbaka förskotterade medel avseende E20 utbyggnaden. Ytterliga amorteringar på 29,7 mnkr har gjorts samtidigt som nya lån på 25 mnkr har upptagits Soliditet (%) Långfristiga skulder och långfristiga fordringar (mkr) % Soliditet Soliditet (inkl samtliga pensionsförpliktelser) mkr Långfristiga skulder (mkr) Långfristiga fordringar (mkr) 21 Årsredovisning 2012

22 2 Förvaltningsberättelse Kommunens långfristtiga skuld beror till stor del på vidareutlåning till de kommunala bolagen på 190,9 mnkr. På grund av ny lagstiftning har kommunens lån avseende bolagen, i början av 2013 överförts till bolagen som då själva ska hantera sin upplåning. Kommunalskatt (%) Götene Västra Götaland Riket Kommunens skattesats 21,77 21,17 20,59 Landstingets skattesats 10,88 10,88 11,01 Total skattesats 32,65 32,05 31,60 Källa: SCB. Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner i gruppen, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Det är samtidigt viktigt att klargöra att det redovisade betraktelsesättet är tämligen pragmatiskt och därmed kan ha begränsad betydelse i praktiken. Storleken på skatteuttaget är ju en ideologisk fråga skedde en skatteväxling mellan kommunen och regionen avseende kollektivtrafiken med 0,43 procent. Kommunen beslutade i samband med detta att höja debiteringen med 0,30 procent. Detta innebar sammantaget att skattesatsen minskade från 21,90 till 21,77 procent. Skattesatsen för (21,77 procent) är något högre än snittet för kommuner i Västra Götalandsregionen (21,17 procent). Vid jämförelse av den totala skattesatsen för invånarna i (32,65 procent) är denna högre än för riket totalt (31,60 procent). 3 Risk Det tredje perspektivet risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här inkluderas även kommunens samlade pensionsskuld. Likviditet ur riskperspektiv (%) Likvida medel (mnkr) 70,7 52,8 38,4 Kassalikviditet* ) (%) 116,2 103,3 68,4 *) kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/ kortfristiga skulder. Se stapeldiagram över kassalikviditeten. Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Att enbart studera en kommuns likviditet är inte tillfredställande ur ett analysperspektiv. Det viktiga är att likviditeten studeras ihop med kommunens soliditet. Kommunens kassalikviditet uppgår till 116,2 procent vilket är 12,9 procentenheter högre än Den finansiella beredskapen på kort sikt är god. En tumregel är att om kommunen hamnar under 50 procent måste kommunen ev. utnyttja sin checkkredit dvs. låna kortfristigt. Checkkrediten för uppgår till 80 mnkr att disponeras tillsammans med de helägda bolagen. Syftet med checkkrediten är att klara tillfälliga likviditetssvängningar. Först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att målet är att under kortare tider utnyttja checkkrediten. Likvida medel vid årets slut uppgick till 70,7 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt hög. Finansiella risker (mnkr) Lån med fast ränta och bindningstid 0-5 år 148,9 135,3 112,7 Lån med fast ränta och bindningstid 6-10 år 0,0 25,3 35,6 Lån med rörlig ränta 53,0 46,0 28,0 Genomsnittlig ränta (%) 1) 3,5 3,7 3,6 Ökad räntekostn. vid 1 % höjn. av räntan 2) 2,0 2,1 1,8 1) I den genomsnittliga räntan ingår inte lån till Trafikverket, E20. 2) Här ingår inte E20-lånet till Trafikverket då Västra Götalands - regionen betalar denna räntekostnad. Se diagram: Genomsnittsränta. Årets resultat (mkr) Genomsnittsränta (%) mkr % 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Årsredovisning 2012

23 Förvaltningsberättelse 2 Under 2012 har kommunen gjort nyupplåning om totalt 25,0 mnkr. Trafikverket har i december återbetalat de förskotterade medlen på 343,0 mnkr och därmed har kommunen löst motsvarande lån i Nordea. Vid årets slut uppgick kommunens totala utlåning till de kommunala bolagen till 190,9 mnkr, vilket är en ökning från 2011 med 3,1 mnkr. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränterisker. Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på löptids- och räntebindningsstrukturen. Vid en räntehöjning på 1 procentenhet på samtliga lån uppstår en ökad räntekostnad på 2,0 mnkr. Borgensåtagande (mnkr) Kommunägda företag 3,2 4,4 23,5 Götene Äldrehem 163,8 142,9 143,9 Egna hem 0,5 0,9 1,0 Övriga 1,8 2,3 4,1 Summa borgensåtagande 169,3 150,5 172,5 Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. Borgensåtagandena är omfattande, och har under 2012 ökat med 18,8 mnkr, vilket avser Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem, där risken ändock bedöms vara liten. Kommunens bolag har inte tagit upp egna lån utan lånat av kommunen, men från 2013 kommer bolagen åter att administrera sin egen utlåning. Pensioner Pensionsåtagande (mnkr inklusive löneskatt) Pensionsavsättningar 8,7 8,8 6,1 Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem 277,0 276,1 257,7 Totala pensionsåtagande 285,7 284,9 263,8 Inga finansiella placeringar finns, avsedda att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Den största delen av kommunens åtagande för pensioner redovisas utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelse, medan den mindre delen finns som skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsavsättningen är i stort sett oförändrad jämfört med Eftersom ingen avsättning finns för pensionsförmåner intjänade före 1998 ska dessa redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 277,0 mnkr för 2012, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med Pensionsförmåner intjänade före 1998 kostnadsförs vid uttagstillfället, eftersom ingen pensionsavsättning gjorts för dessa förmåner. Kostnaden 2012 uppgick till 11,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr från Kontroll Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. Intern kontroll Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I syfte att ge kommunstyrelsen, nämnder och bolag ett verktyg för detta finns en handlingsplan för den interna kontrollen. Under 2012 har internkontroll genomförts för följande områden: Felanmälan Service och Teknik (år 1), där åtgärder är att göra månadsvis uppföljning av ärendestatus, genomgång av arbetsrutiner, utbildning i bemötande, upprätta standardsvar på återkommande fel och formulera om texten i autosvar. Den lagstadgade klagomålshanteringen i förskola och grundskola (år 1), där åtgärder är att skriftlig information delas ut vid inskrivningssamtal i förskolan och vid terminsstart, muntlig information ges på föräldramöten, muntlig information ges till elever senast från och med det att eleven går i åk 3, översättningar av rutinen läggs på kommunens hemsida och förskolechefer och rektorer skriver ut den översatta informationen från hemsidan och delar ut till berörda vårdnadshavare och elever. Hjälpmedel (år 2), där åtgärder är att en ny informationsblankett baserad på sida två av låneförbindelsen ska lämnas ut i samband med förskrivning av hjälpmedel. På blanketten ska tydligt framgå vem som förskrivit hjälpmedel samt telefonnummer till Hjälpmedelcentralen för avhjälpande underhåll, årlig annons i Götene Tidning angående hjälpmedelsåterlämning, en fråga behöver också lyftas i nätverksgruppen eller samverkan regionalt för att få en enhetlig rutin. Bisysslor (år 2), där ingen åtgärd är aktuell pga låg risk för fel. Två beslutade rutiner som inte har genomförts är Svarsrutiner för telefon och e-post (år 1) och Implementering av kommunfullmäktiges planer (år 1). Känslighetsanalys Händelser Förändring i mnkr Ränteförändringar med 1 % på låneskulden 2,0 Löneförändring med 1 % inklusive po för samtlig personal i kommunen 3,8 Bruttokostnadsförändringar med 1 % 7,2 Förändring av försörjningsstödet med 10 % 0,8 Förändring av generella statsbidraget inklusive fastighetsavgift med 10 % 11,3 Förändrad utdebitering med 1 kr 22,8 Skatteintäkter vid förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare 4,0 I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 3,8 mnkr. Det är genom att sänka bruttokostnaderna, och då i första hand den största kostnadsposten personalkostnader, som en större resultateffekt kan uppnås. 23 Årsredovisning 2012

24 2 Förvaltningsberättelse Finansiell analys av kommunen och helägda bolag Finansiell analys koncernen DDen finansiella analysen bygger på samma analysmodell som när kommunen analyseras. Den utgår ifrån de fyra aspekterna RESULTAT KAPACITET OCH RISK KONTROLL. Den sammanställda redovisningen avser kommunen och s helägda bolag; AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Årets resultat Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 14,0 mnkr. före skatt. Justering har skett med 31,7 mnkr, som avser aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB. Tillskottet beror på driftsförlust i bolaget med 4,7 mnkr och nedskrivning av anläggningstillgångar med 27,0 mnkr. Aktieägartillskottet har påverkat kommunens resultat medan bolaget har redovisat det direkt mot eget kapital. Kommunens resultat är 10,3 mnkr och de ingående bolagens samlade resultat uppgår till -28,0 mnkr varav Götene Vatten & Värme AB bidrar med 3,2 mnkr, AB GöteneBostäder med 1,0 mnkr medan Medeltidens Värld AB redovisar förlust med -32,1 mnkr och Götene Industrier AB med -0,1 mnkr. Totalt investerades 54,8 mnkr, varav kommunens del är 14,1 mnkr, Götene Vatten & Värme AB 2,7 mnkr och AB Götene- Bostäder 38,0 mnkr som avser nytt trygghetsboende i Götene. Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kan finansieras med egna medel. 100 procent eller mer innebär att samtliga investeringar, som är genomförda under året, kan självfinansieras. Detta i sin tur innebär att ingen upplåning totalt för kommunen och bolagen behövts samt att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks. Självfinansieringsgraden uppgick till 76 procent vilket betyder att investeringarna inte har kunnat finansieras med egna medel. Kapacitet Soliditeten för 2012 uppgår till 45,4 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 5,6 procent inklusive ansvarsförbindelsen. (Ansvarsförbindelsen uppgår till 277,0 mnkr). Av den samlade långfristiga låneskulden, om 221,6 mnkr, återfinns 12,6 mnkr i kommunen, 83,7 mnkr i Götene Vatten & Värme AB och 125,3 mnkr i AB Götene Bostäder. Den långfristiga låneskulden minskade med 344 mnkr jämfört med 2011 vilket avser återbetalning från Trafikverket av förskotterade medel för E20 utbyggnad. har en checkkredit på 80 mnkr, att disponeras tillsammans med Götenebostäder AB, Götene Vatten & Värme AB och Medeltidens Värld AB. Syftet är att hålla nere banklånen, så att först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att checkkrediten kommer att utnyttjas periodvis. De likvida medlen ökade år 2012 med 13,0 mnkr och uppgick vid bokslutet till 74,1 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt hög. Kontroll Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad budget och finansiell målsättning efterlevs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Kommunen och helägda bolag har idag ingen gemensam budget utan varje bolag upprättar sin egen budget. I nedan tabell redovisas respektive budget, utfall och budgetavvikelse. Netto (mnkr) Resultat Avvikelse Budget 2012 utfall mot budget 7,1 10,3 3,2 AB Götene Bostäder 0,4 1,0 0,6 Götene Vatten & Värme AB -0,4 3,2 3,6 Medeltidens Värld AB -4,0-32,1-28,1 Götene Industrier AB -0,0-0,1-0,1 Justering aktieägartillskott 4,0 31,7 27,7 Summa resultat före skatt 7,1 14,0 6,9 Skatt 0-0,6-0,6 Summa 7,1 13,4 6,3 För övrigt kan konstateras: Att det inte finns gemensamma finansiella målsättningar för kommunen och helägda bolag. Sammanfattande kommentarer Kommunen och helägda bolag har ett positivt årsresultat efter skatt om 13,4 mnkr som motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på 4,2 procent, vilket är en förbättring från 3,0 procent Soliditeten har ökat från 2,5 procent 2011 till 5,6 procent Risk Kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 98,5 procent. En tumregel är att om kassalikviditeten hamnar under 50 procent måste checkkrediten ev utnyttjas för att låna kortfristigt. Målet är att minska outnyttjade likvida medel på bankkonto, för att i stället under kortare tider utnyttja checkkrediten. Götene Grand Prix. 24 Årsredovisning 2012

25 Ekonomiska sammanställningar 3 Omvärldsanalys Ekonomiska sammanställningar 25 Årsredovisning 2012

26 3 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning Kommunen Sammanställd (mnkr) Not Verksamhetens intäkter 1 136,1 125,4 221,6 209,6 Verksamhetens kostnader 2-719,2-694,0-762,0-750,2 Avskrivningar 3-15,3-15,5-48,9-28,4 Nedskrivningar 4-1,7-11,2-11,2 Verksamhetens nettokostnader -600,1-595,3-589,3-580,2 Skatteintäkter 5 495,3 484,8 495,3 484,8 Generella statsbidrag o utjämning 6 112,9 111,2 112,9 111,2 Finansiella intäkter 7 19,8 18,6 12,0 9,8 Finansiella kostnader 7-17,6-15,7-16,9-14,5 Resultat före skatt 10,3 3,6 14,0 11,1 Skattekostnad -0,6-2,1 Extraordinära intäkter Årets resultat 8 10,3 3,6 13,4 9,0 26 Årsredovisning 2012

27 Ekonomiska sammanställningar 3 Kassaflödesanalys Kommunen Sammanställd (mnkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0,3 3,6 13,4 9,0 Justering för av- och nedskrivningar 17,0 26,7 56,3 39,6 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9-2,4 1,3-2,4 5,2 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 24,9 31,6 67,3 53,8 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -9,8 4,9-16,1 7,4 Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager o expl tillg -1,3 0-1,2 Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 12,5-36,8 8,1-53,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6-1,6 59,3 6,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10-14,1-12,4-54,8-18,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 4,6 8,3 5,7 12,2 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -0,4-0,4 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 12 5,9 2,1 0,9 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,0-2,0-48,6-6,1 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 25,0 40, ,2 Minskning av långfristig skuld ,7-10, ,0 Investeringsinkomster 2,0 2 Förändring av förutbetalda ansl.avgifter 0,9 Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar ,0-11,9 374,7-1,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,7 18,0 3,6 17,8 Summa kassaflöde från kommunens verksamhet 17,9 14,4 14,3 18,3 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 52,8 38,4 57,3 39,0 Likvida medel vid årets slut 70,7 52,8 71,6 57,3 Förändring likvida medel 17,9 14,4 14,3 18,3 27 Årsredovisning 2012

28 3 Ekonomiska sammanställningar Balansräkning Kommunen Sammanställd (mnkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader ,7 244,5 394,1 393,0 Maskiner och inventarier 16 14,4 9,6 126,6 130,8 Summa materiella anläggningstillgångar 250,1 254,2 520,7 523,8 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar 17 26,1 31,6 2,2 2,8 Långfristiga fordringar ,5 536,5 6,2 348,9 Summa finansiella anläggningstillgångar 222,6 568,1 8,4 351,7 Summa anläggningstillgångar 472,7 822,3 529,1 875,5 Omsättningstillgångar Exploateringstillgångar 10,5 10,5 10,7 10,6 Kortfristiga fordringar 19 61,5 51,7 81,8 65,5 Likvida medel 70,7 52,8 74,1 61,1 Summa omsättningstillgångar 142,7 115,0 166,6 137,2 SUMMA TILLGÅNGAR 615,4 937,3 695,7 1012,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital ,0 272,4 302,7 322,8 Ändrade redovisningsprinciper GVV AB -30,1 Årets resultat 10,3 3,6 13,4 9,0 Summa eget kapital 286,3 276,0 316,1 301,7 Avsättningar 21 11,9 10,8 17,4 16,6 Skulder Långfristiga skulder ,5 549,3 221,6 565,9 Kortfristiga skulder ,7 101,2 140,6 128,5 Summa skulder 317,2 650,5 362,2 694,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 615,4 937,3 695,7 1012,7 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Fastighetsinteckningar 78,2 3,2 Ansvarsförbindelser Pensionsförplikelser 277,0 276,1 277,1 276,1 Förvaltade donationsfonders tillgångar 0,2 0,2 0,2 0,2 Borgensåtaganden ,3 150,5 169,3 150,5 28 Årsredovisning 2012

29 Ekonomiska sammanställningar 3 Notförteckning mnkr Kommunen Sammanställd Not 1 Verksamhetens intäkter (mnkr) Bidrag 57,8 45,7 Taxor och avgifter 19,5 19,6 Hyror och arrenden 10,2 10,0 Försäljningsmedel 14,5 12,8 Försäljning av verksamheter o entreprenader 28,5 35,5 Försäljning av exploateringsfastigheter o anl tillg 5,6 1,8 Interna intäkter som kostnadsförs på investeringar 0,0 2,0 Summa 136,1 127,4 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för arbetskraft 385,7 376,5 Entreprenad o köp av verksamhet 181,5 194,0 Material 18,2 19,0 Övriga tjänster 24,1 25,2 Bidrag o transfereringar 52,2 24,2 Bränsle, energi 1,5 1,4 Hyror 56,0 53,7 Summa 719,2 694,0 Not 3 Avskrivningar Avskrivningar fastigheter och anläggningar 13,0 13,7 42,5 29,7 Avskrivning maskiner och inventarier 2,3 1,8 13,9 9,9 Summa 15,3 15,5 56,4 39,6 Avskrivningarna beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärde. Investeringar t o m anskaffningsåret 1992, skrivs av med början två år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 1993 till 2005, skrivs av med början ett år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 2006 och följande skrivs av med början kvartalet efter anskaffningens färdigställande. Not 4 Nedskrivningar Nedskrivning av fastigheter äldreboende i Hällekis 1,7 11,2 Summa 11,7 11,2 Not 5 Skatteintäkter Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 489,3 473,3 Slutavräkning ,1 1,9 Prognos slutavräkning ,9 9,6 Summa 495,3 484,8 29 Årsredovisning 2012

30 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 6 Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämningsbidrag 105,7 106,8 Regleringsbidrag 6,4 13,5 Fastighetsavgift 24,1 23,0 Kostnadsutjämningsavgift -20,9-28,5 Avgift till LSS-utjämning -2,4-3,6 Summa kommunalekonomisk utjämning 112,9 111,2 Not 7 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,5 Räntor på utlämnade lån koncernföretag 7,5 6,5 Räntor på utlämnade lån, övriga 8,9 8,1 8,9 Räntor på likvida tillgångar 2,4 1,2 2,6 9,8 Övriga finansiella intäkter 0,7 2,3 0,5 Summa 19,8 18,6 12,0 9,8 Not 7 Finansiella kostnader Räntor långfristiga lån 16,1 14,7 15,5 13,5 Ränta på likvida medel 1,3 0,8 1,3 0,9 Övriga finansiella kostnader 0,1 0,2 0,1 0,1 Summa 17,5 15,7 16,9 14,5 Summa finansnetto 2,3 2,9-4,9-4,7 Not 8 Årets resultat Årets resultat 10,3 3,6 Realisationsvinst -3,7-1,4 Omstruktureringskostnader nedskrivning äldeboenden 11,2 Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader 0,3 Balanskravsresultat 6,6 2,2 Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande poster Nettoförändring av avsättning 1,1 2,7 1,1 2,7 Realisationsvinst -3,7-1,4-3,7-1,4 Realisationsförlust 1,8 Skatteskuld 1,9 Nedskrivning av aktier i Götene Industrier AB 2,1 Justering för ändrad redovisningsprincip 0,2 Justering från anl.tillgång till exploateringstillgång 0,2 0,2 Summa -2,4 3,4-2,4 5,2 30 Årsredovisning 2012

31 Ekonomiska sammanställningar 3 Kommunen Sammanställd Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar fastigheter o anläggningar 7 7,5 45,0 11,0 Investeringar maskiner o inventarier 7,1 4,9 9,7 7,3 Nettoinvesteringar 14,1 12,4 54,7 18,3 Not 11 Försäljning av materiella anläggningstillg Försäljning fastigheter o anläggningar 4,6 3,2 5,7 6,7 Försäljning maskiner o inventarier 5,1 5,5 Summa 4,6 8,3 5,7 12,2 Not 12 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Götene Industrier AB 5,0 Västtrafik AB 0,9 0,9 Summa 5,9 0,0 0,9 0,0 Not 13 Minskning av långsiktig skuld Återbetalning lån Nordea avseende förskottering Trafikverket 343,0 Övrig amortering 29,7 10,3 Summa 372,7 10,3 Not 14 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar AB Götene Bostäder -32,7-19,8 Götene Vatten & Värme AB 7,2-4,9 Götene Industrier AB 0,7 Medeltidens Värld AB 22,5 Trafikverket förskottering E ,0 11,6 Blomberg Båtsällskap 0,1 Blomberg Villastads VA 0,4 Kommuninvest 2,6 Summa 340,0-9,3 Not 15 Fastigheter och anläggningar Bokfört värde 1 januari 244,5 263,7 393,0 418,9 Planenliga avskrivningar -13,0-13,7-17,7-18,5 Nedskrivning Äldreboenden Hällekis o Lundsbrunn -1,7-11,2-1,7-11,2 Nedskrivning anl tillgångar Medeltidens Värld AB -23,1 Försäljning av fastigheter, bokfört värde -0,9-1,8-1,3-7,2 Årets investeringar 7,0 7,5 45,1 11,0 Justering från anläggningstiilg till exploatering -0,2-0,2 Summa 235,7 244,5 394,1 393,0 Not 16 Maskiner och Inventarier Bokfört värde 1 januari 9,6 11,7 130,8 139,0 Planenliga avskrivningar -2,3-1,8-10,0-9,9 Nedskrivning anl tillgångar Medeltidens Värld AB -3,9 Försäljning av maskiner -5,1 0,0-5,6 Årets investeringar 7,1 4,8 9,7 7,3 Summa 14,4 9,6 126,6 130,8 31 Årsredovisning 2012

32 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 17 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder Aktier i kommunens koncernföretag AB Götenebostäder 5,0 5,0 Götene Vatten & Värme AB 13,5 13,5 Götene Industrier AB 0,6 5,6 Medeltidens Värld AB 5,0 5,0 Destination Läckö-Kinnekulle AB 0,2 0,2 0,2 0,2 Delsumma aktier i kommunens koncernföretag 24,3 29,3 0,2 0,2 Aktier Västtrafik 0,9 0,9 Andelar Götene Folkets hus förening 0,3 0,3 0,3 0,3 Innestående återbäring HBV 0,2 0,3 Delsumma andelar 0,3 0,3 0,5 0,6 Bostadsrätter Brf Götenehus nr 3 0,4 0,4 0,4 0,4 Brf Hästen 0,2 0,2 0,2 0,2 Delsumma bostadsrätter 0,6 0,6 0,6 0,6 Grundfondskapital Kommuninvest i Sverige AB 0,9 0,5 0,9 0,5 Summa 26,1 31,6 2,2 2,8 Not 18 Långfristiga fordringar Götene Vatten & Värme AB 66,9 74,1 Götenebostäder AB 123,9 91,2 Medeltidens Värld 22,5 Summa kommunägda bolag och stiftelser 190,8 187,8 Vägverket, vägprojekt (1) 343,0 Lundsbrunns golfklubb (*) 2,2 2,2 Blombergs Villastads Vattenförsörjning(*) 0,4 0,4 Blomberg-Sjöåsen Västerplana (*) 0,2 0,2 Blombergs Båtsällskap (*) 0,3 0,3 Kommuninvest 2,6 2,6 Summa 196,5 536,5 (1) Regionen står för räntekostnaderna för de långfristiga fordringar som avser Vägverket. (*) Kommunen har beviljat räntefria lån Not 19 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21,2 8,4 25,1 12,0 Kundfordringar 6,8 6,3 15,7 16,5 Skattekonto och redovisning moms 2,8 6,9 2,8 6,9 Upplupna skatteintäkter 27,9 27,3 27,9 27,3 Övriga kosrtfristiga fordringar 2,8 2,8 10,3 2,8 Summa 61,5 51,7 81,8 65,5 32 Årsredovisning 2012

33 Ekonomiska sammanställningar 3 Kommunen Sammanställd Not 20 Balanserat eget kapital Ingående balanserat eget kapital 272,4 268,9 323,8 298,5 Balansering av föregående års resultat 3,6 3,5 9,0 13,4 Återgång till räkenskapsenlig avskrivning, GVV AB -30,1 10,9 Utgående balanserat eget kapital 276,0 272,4 302,7 322,8 Not 21 Avsättningar Pensionsavsättningar Visstidspension 1,8 1,8 Ålderspension 0,8 0,4 0,8 0,4 Särskild avtalspension 2,4 2,4 PA-KL pensioner 4,2 4,1 4,2 4,1 Pension till efterlevande 0,2 0,2 0,2 0,2 Särskild löneskatt 1,7 1,7 1,7 1,7 Summa pensionsavsättningar 8,7 8,8 8,7 8,8 Pensionsavsättningar Ingående pensionsskuld 8,8 6,2 8,8 6,2 Årets pensionsskuldsförändring inkl löneskatt -0,1 2,6-0,1 2,6 Utgående pensionsskuld 8,7 8,8 8,7 8,8 Aktualiseringsgrad % 96,0 95,0 Övriga avsättningar Avsättning förlust Götene Folkets Park 2,0 2,0 2,0 2,0 Blomberg-Sjöåsen-Västerplana VA ek förening 0,2 0,2 Götene Företagskooperativ 1,0 1,0 Beräknad skattekostnad på obeskattade reserver 5,5 5,8 Summa övriga avsättningar 3,2 2,0 8,7 7,8 Summa avsättningar 11,9 10,8 17,4 16,6 Värdet av KPA:s överskottsfond var 0,4 mnkr Not 22 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 549,3 518,6 Återläggning av årets beräknade amorteringar 0,7 0,7 Årets faktiska amorteringar -29,7-9,7 Lösen av lån Nordea avseende förskottering Trafikverket -343,0 Nya lån 25,0 40,0 Beräknad amortering och lösen av lån ,7-0,7 Investeringsinkomter 1,9 0,4 Utgående låneskuld 203,5 549,3 33 Årsredovisning 2012

34 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 23 Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld 24,6 22,4 Leverantörsskulder 12,9 15,5 Kortfristig del av långfristiga lån 0,7 0,7 Pensionsutbetalning individuell del 12,3 11,9 Lagstadgade avgifter 7,9 7,0 Personalens källskatt 6,1 5,0 Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,6 13,1 Upplupna löner 3,1 2,9 Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen 3,5 3,3 Upplupna räntekostnader 0,4 2,7 Pågående projekt 2,8 10,2 Interimsposter Inköp o Faktura 23,7 6,2 Interimskonto kundreskontra 0,1 0,3 Summa 113,7 101,2 Not 24 Borgensåtaganden Egna hem 0,5 0,9 Kommunalt ägda företag 3,2 4,4 RKHF Götene Äldrehem 163,8 142,9 Övriga åtaganden 1,8 2,3 Summa 169,3 150,5 har i november 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskatning av den finansiella effekten av s ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till mnkr och totala tillgångar till mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 258,2 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 260,6 mnkr. 34 Årsredovisning 2012

35 Ekonomiska sammanställningar 3 Redovisningsprinciper En viktig del för att leva upp till redovisningens uppgift, att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag, är att olika redovisningsprinciper redovisas på ett öppet och informativt sätt. Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning. bedriver även verksamhet genom i första hand aktiebolag, men också genom kommunalförbund. För bolagens redovisning lämnar Redovisningsrådet samt Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar samt uttalanden. För kommunalförbund gäller Lagen om kommunal redovisning med vidhängande rekommendationer. följer de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning. Pensioner Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas inklusive löneskatt som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovisas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Från 2010 innehåller avsättningen även en beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda politiker. Kommunen har använt sig av KPA:s prognos för att redovisa pensionsförpliktelserna inom linjen per den Avsättningar Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Förpliktelser för särskild avtals/ålderspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. Från 2010 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse. Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4:2. Leasing Kommunen har inget leasingavtal som klassificerats som finansiell leasing. Övriga leasingavtal är operationell leasing. Värdering av anläggningstillgångar För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs en varaktighet på minst 3 år samt ett värde på minst 100 tkr. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag intäktsförs, i samma takt som investeringen nyttjas. Vid exploatering tar, ut gatukostnadsersättning från fastighetsägaren i samband med försäljning av tomt. Gatukostnadsersättningen beräknas till 57 procent av försäljningspriset, vilket grundats på en tidigare beräkning av faktiska kostnader. Avskrivningar Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. Avskrivningstiderna är följande: Maskiner och inventarier 5-20 år Fordon 5-10 år Fastigheter år Anläggningar för kommunikationer år Mark ingen avskrivning Lånekostnader Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna har belastat resultatet för den period de hänför sig till. Finansiella tillgångar Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. Sammanställd redovisning Syftet med att upprätta sammanställda balans- och resultaträkning enligt RKR 8:2 är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Enligt RKR 8:2 redovisas den sammanställda redovisningen på samma plats i årsredovisningen som kommunens. Den gemensamma förvaltningsberättelsen omfattar kommunens och de av kommunen helägda bolagens verksamheter. Dessa bolag är: Götene Vatten & Värme AB, AB GöteneBostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. I balansräkningen för sammanställd redovisning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som redovisas som uppskjuten skatteskuld under rubriken Avsättningar, samt i en del som redovisas som Bundet eget kapital. 35 Årsredovisning 2012

36 4 Nämndredovisning Nämndredovisning Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden, samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter. Från och med 2012 finns en ny gemensam lönenämnd tillsammans med Skara. Götene kommun är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen. Tillsammans med Skara har Götene kommun även en gemensam räddningsnämnd och Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik, vilka Skara kommun är huvudman för. 36 Årsredovisning 2012

37 Nämndredovisning 4 Kommunstyrelsen Ordförande: Kenth Selmosson Förvaltningschef: Tf Jerker Andersson Liljestrand Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Ekonomiskt resultat Tabell. Resultaträkning (mnkr) Intäkter 178,8 169,3 147,0 Kostnader -790,4-748,3-703,0 varav personalkostnader -360,3-360,3-358,9 Verksamhetens resultat -611,6-579,0-556,0 Justerad budget -595,6-581,2-550,3 Över-/underskott -16,0 2,2-5,7 Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på 16,0 mnkr. Av 11 budgetenheter är det 8 som redovisar budgetbalans eller budgetöverskott, medan två budgetenheter har underskott jämfört med budget. Budgetenheten Verksamhetsövergripande har bekostat aktieägartillskott till Medeltidens Värld med 27,7 mnkr högre belopp än budget. Budgetenheternas avvikelser mot budget 2012 Budgetavvikelse (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Grundskola -140,9-136,9 4,0 Äldreomsorg -120,0-117,1 2,9 Utbildning -69,8-73,1-3,3 Förskola -62,3-59,9 2,4 Handikappomsorg -54,4-52,2 2,2 Individ och familjeomsorg -39,3-39,8-0,5 Konsult och administration -26,7-23,5 3,2 Verksamhetsövergripande -22,7-51,0-28,3 Politik och tillsyn -8,3-7,8 0,5 Kultur och Fritid -19,1-19,0 0,1 Samverkan -32,1-31,3 0,8 Summa -595,6-611,6-16,0 För kommentar till avvikelsen se respektive budgetenhet. Muralmålning. Investeringar 2012 (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Mark Markförvärv 8,0 0,8 7,2 Blandat Multiarena 1,7 0,3 1,4 Växel, uppgradering 1,0 1,1-0,1 Promenadvägar Källby 1,3 0,2 1,1 Lekplats Solbacken 1,0 1,1-0,1 Välfärd Idrottshall, Hällekis 7,9 1,4 6,5 7-9 skola 2,3 0,2 2,1 Strukturförändr skola 1,0 1,0 0,0 Service och Teknik Gata/Park projekt 1,1 1,0 0,1 Tekniska åtgärder fastighet 1,8 1,0 0,8 Energieffektivisering 1,0 0,9 0,1 Säkra fastigheter 0,7 0,8-0,1 Infrastruktur E 20 nytt industriområde 4,0 0,0 4,0 Bro Ahlsborgsgatan 1,1 0,0 1,1 Anslutn väg 44:an Källby 1,6 0,2 1,4 Bostadsförörjning Källstorp 1,0 0,0 1,0 Bostadsområde Nordskog 0,6 0,3 0,3 Bostadsomr Hällekis/Lundsbrunn 4,0 0,0 4,0 Div mindre projekt 4,3 3,8 0,5 Budgeterade men ej utförda 5,3 0,0 5,3 Totala investeringar 50,7 14,1 36,6 Investeringsbudgeten 2012 omfattar 50,7 mnkr, varav 20,1 mnkr ingår i budget 2012 och 30,6 mnkr är överföringar av 2011 års ej färdigställda investeringsbudget. Utfallet är 14,1 mnkr. Avvikelsen, 36,6 mnkr, beror huvudsakligen på att flera stora projekt blivit senarelagda på grund av att det inte funnits förutsättningar att starta projektet, att planeringsprocessen blivit mer omfattande eller av andra skäl. Större projekt som inte blivit påbörjade är till exempel E20 nytt industriområde och Bostadsområde Hällekis. Beslutade markförvärv kommer att verkställas Blandat Under året har upphandling av totalentreprenad för Götene Skateboardpark, projekt Multiarena, genomförts. Skateboardparken ska stå klar Ny telefonväxel har installerats och innebär att det nu finns en gemensam kommunikationslösning för Götene, Skara och Lidköpings kommuner. Lekplats Solbacken har byggts under året kommer färdigställandet att ske i form av planteringsarbeten med mera. Välfärd Byggnation av idrottshall Hällekis har påbörjats under 2012 och planeras att stå klar i december Årsredovisning 2012

38 4 Nämndredovisning Årets trevligaste butik 2012 blev Mörk & Söner. Olga, Anders och Jennie Mörk får pris av Kenth Selmosson. Förstudie pågår fortfarande kring 7-9 skola. I projekt Strukturförändringar skola har ventilation installerats i Gula villan vid Prästgårdsskolan. Service och Teknik Under året har lekplatserna på Norra Skaravägen i Götene och Vinbärsvägen i Lundsbrunn gjorts i ordning i projekt Gata/Park I detta projekt återstår att göra en lekplats i Hällekis Styrning av Götenes gatubelysning har under året i det närmaste färdigställts i Gata/Park projekt I övriga Gata/Parkprojekt har en övergång över Sjöråsvägen i Hällekis och komplettering av gång- och cykelvägen till gamla E20 byggts. På fastighetssidan har projekt Tekniska åtgärder fastighet inneburit avslutande delen gällande byte ventilationsaggregat på Västerbyskolan samt renovering av 6 st hissar i kommunens fastigheter enligt ny lagstiftning. I projekt Säkra fastigheter har nytt brandlarm installerats på Prästgårdsskolan, Östra skolan samt på Skogstorp. Larmenheter på Centrumhuset har kompletterats. Utifrån Energieffektivisering har en solcellsanläggning installerats på Fornängsskolan och anpassningar av belysning och ventilation har gjorts i Centrumhuset. Infrastruktur och bostadsförsörjning I Projekt Bro Alsborgsgatan har en kompletterande utredning om renoveringsalternativ genomförts under 2012 vilket har medfört att renoveringen är flyttad till I flera projekt pågår olika avslutande arbeten såsom asfaltering, iordningställande av kringytor samt gång- och cykelvägar med mera. Detta rör projekt Källstorp, Anslutningsväg 44:an Källby, Bostadsområde Nordskog. Även Promenadvägar Källby är ett projekt som löper över flera år. Kommunstyrelsens styrkort Kommunstyrelsen tar varje år beslut om styrkort för budgetenheterna. Styrkorten utgår från lagar och kommunala planer och ska vara en styrning av verksamheten. Styrkorten har fyra perspektiv: Medskapare, Utveckling, Arbetssätt och Ekonomi. I budget 2012 har antalet budgetenheter minskats genom sammanslagningar av ett antal tidigare budgetenheter. Styrkort - en för 2012 var i det skedet redan antagna varför vissa budgetenheter redovisar fler mål och resultat jämfört med dem som inte berörts av förändringen. Det finns några mindre budgetenheter som saknar styrkorts - mål. Den organisatoriska förändring som gjorts avseende vuxenutbildningen har inneburit att styrkortet för budgetenhet Utbildning är inaktuellt och redovisas ej. Målen följs upp genom interna uppföljningar men också genom nationella jämförelser och mätningar, statistik och lokala mätningar. Varje budgetenhets redovisning av måluppfyllelsen kan läsas på annan plats i årsredovisningen. Här följer en förvaltningsövergripande analys. A. Perspektiv medskapare Flertalet budgetenheter har målet fler aktiviteter för att träffa medborgare/brukare/kunder. Aktiviteternas utformning avgörs av vilken verksamhet det rör sig om och vilka verksamhetens medskapare är. I Förskolan hade man målet ökad tillgänglighet genom minskad väntetid för dem som inte får förskoleplats det datum man önskar. Man har inte fullt ut nått det satta målet 24 dagar. Grundskolan hade målet att via den digitala plattformen delta öka möjligheten till information. Tekniska krav på säker inloggning har dock inte kunnat lösas under Flera budgetenheter uppger att man nått målet fler aktiviteter för att träffa medborgare. Handikappomsorgen har genomfört fokusgrupper, Verksamhetsövergripande har haft kommundelsdialoger, medborgardialoger m.m., inom Äldreomsorgen har alla 75-åringar erbjudits hembesök och inom Individ och familj har man arbetat med olika insatser inom arbetsmarknadsområdet. Kultur och fritid redovisar ökad utlåning av biblioteksmedia, fler arrangemang för barn och unga och ökad medverkan från musikskolan i olika arrangemang. Endast ett mål under medskapare redovisas som ej nått. Det har varit en viss minskning av antalet resande i kollektivtrafiken vilket inte stämmer med Konsult och administrations mål om att fler ska kunna åka kollektivt. B. Perspektiv utveckling Till detta perspektiv formulerar varje enhet ett mål utifrån det utvecklingsbehov som finns. Syftet med målet är att utvecklingen ska leda till en förbättring för kommunmedborgaren. 38 Årsredovisning 2012

39 Nämndredovisning 4 Råbäcks hamn. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och det är relativt få budgetenheter som redovisar att man nått målen Hög måluppfyllelse visar förskolan i förebyggande och tidiga insatser, handikappomsorgen med målet att anpassa verksamheten efter individens behov samt Kultur och fritid med fem nya grupperingar inom musikskolan och anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdom. Flertalet budgetenheter redovisar ett pågående utvecklingsarbete. Det gäller t ex elevernas nöjdhet med sin matsituation, utveckling av behandlingsinsatser på hemmaplan, hemsidans informationsutbud och att kommunen ska vara attraktiv för medborgare och näringsliv. Det finns flera orsaker till att man delvis eller inte alls nått målen varav en del är svårpåverkbara. Individ och familjs mål om hög sysselsättning och ökad andel hushåll som klarar egen försörjning påverkas av konjunkturen och invånarantalet i kommunen påverkas också av yttre faktorer. Äldreomsorgen redovisar att man ej nått målet äldreboende i de fyra tätorterna, eftersom äldreboende saknas i Lundsbrunn. C. Perspektiv arbetssätt I detta perspektiv beskrivs mål för att utveckla vårt interna arbetssätt så att verksamheten förbättras. Flera verksamheter har som mål att utveckla för dig-perspektiv och bemötande, att utgå från individen man möter och dennes behov och att ha ett gott bemötande. Andra vanliga mål finns inom området samverkan. Genom att utöka och utveckla samverkan externt och/eller internt kan den kommunala verksamheten förbättras. Generellt kan sägas att verksamheternas mål stämmer väl in på den ambition avseende arbetssätt som beskrivs i Framtidsplanen. Flertalet verksamheter redovisar att man kommit långt i detta arbete och nått eller nästan nått de mål som sattes för Några enheter redovisar verksamhetsspecifika mål. Inom Konsult och administration har man gjort klart rutiner för synpunktshantering men inte nått målet om bättre svarsmöjligheter på Medborgarkontoret om samhällsbetalda resor. ett gemensamt mål för budgetenheterna. budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Flera budgetenheter har genomfört LEAN-projekt, andra har inte bedömt det möjligt. Ett motiv som använts är att man saknat en person med utbildning att leda LEAN-projekt. Måluppfyllelse GPS, styrkort Götene Politiska Styrning (GPS) är knutet till ett lednings - system för kvalitet. Detta ledningssystem talar om hur: 1. kommunfullmäktiges långsiktiga verksamhetsplaner bryts ner i 2. verkställande mål i kommunstyrelsens styrkort som bryts ner ytterligare i 3. utvecklingsplaner på budgetenhets- och enhetsnivå. Utvecklingsplanerna talar om hur man kommer att arbeta i verksamheten för att nå kommunstyrelsens mål. Utvecklingsplanerna följs upp årligen och rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen i form av kvalitetsredovisningar. Enheternas och budgetenheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för bedömningen av hur väl målen i styrkorten har uppnåtts. Styrkortens måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen. Förklaring till färgkoder: En grön signal betyder att det tänkta årsresultatet är uppnått. En gul signal betyder att det tänkta årsresultatet är delvis uppnått. En röd signal betyder att det tänkta årsresultatet är inte uppnått. D. Perspektiv ekonomi Inom perspektivet ekonomi, har Kommunstyrelsen formulerat 39 Årsredovisning 2012

40 4 Nämndredovisning Provisorisk ramp på Ljungsbacken. Budgetenhet: Grundskola Verksamhetsområde Inom budgetenheten grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt fritidshem för elever upp till och med 12 år innefattades 1380 elever inom grundskola, inkl förskoleklass samt särskola. Vilket är en minskning med ca 100 elever inom en tvåårsperiod. Under 2012 hade kommunen 457 inskrivna barn på fritidshem. De viktigaste statliga styrdokumenten är skollag och läroplan. Förskoleklass, grundskola och fritidshem styrs av läroplanen Lgr 11 och den obligatoriska särskolan styrs av Läroplan för grundsärskolan Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 46,7 39,0 44,5 Kostnader -183,6-173,6-180,4 varav personalkostnader -89,5-87,7-91,2 Verksamhetens resultat -136,9-134,6-135,9 Budgetanslag -140,9-137,7-140,0 Över-/underskott 4,0 3,1 4,1 Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 3,9 3,6 3 Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Föräldrar och elever kan via den digitala lärplattformen Delta hålla sig informerade om skolans verksamhet. Eleverna är nöjda med sin mat - situation. Gul Gul Resultatet visar ett överskott. Det har uppkommit genom minskade IT-driftskostnader, EU-projekt som bedrivits fram till och med år 2012 har lämnat överskott. Särskolan har haft lägre kostnader för köp av platser, skolskjuts och drift av särskola i kommunen än vad som var budgeterat. Anmärkningsvärt är att under 2012 överskreds personalkostnader på enheterna med ca 3 mnkr, som hämtades ikapp med minskade centrala satsningar. Arbetssätt Ekonomi Olika IKT-hjälpmedel* ) finns tillgängliga och används i verksamheten. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. * ) informations- och kommunikationsteknik. Gul Röd 40 Årsredovisning 2012

41 Nämndredovisning 4 Sagostund i biblioteket. Föräldrarna har inte möjlighet att använda den digitala lärplattformen Delta eftersom kravet på säker inloggning inte lösts från leverantörens sida. För att genomföra LEAN-projekt behöver personal utbildas, vilket inte skett under året och därmed har inte något projekt startats. Viktiga händelser under året En omorganisation av chefskapet har skett under året. Hällekis skola och Prästgårdsskolan har fått gemensam rektor och biträdande rektor liksom Lundabyn och Ljungsbackenskolan. Cheferna arbetar tydligare i team nu än tidigare. Från och med hösten 2012 får alla elever betyg från höstterminen åk 6 och därefter varje termin. Kompetensutveckling har skett inom olika områden för att stödja och stärka elevernas lärande. Det har varit extra fokus på matematik, språkets betydelse i skolans alla ämnen och på bedömning. Resultaten av dessa satsningar kommer att synas på lång sikt. I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har barn i behov av särskilt stöd fått tillgång till digitala verktyg för att stimulera och underlätta lärandet. I fritidshemmen har personal bytt arbetsplats med varandra under en eftermiddag för att utbyta erfarenheter. Detta förväntas leda till verksamhetsutveckling. Lärarna i förskoleklass har under året deltagit både i förskolans och i grundskolans kompetensutveckling. Förskoleklassen är en viktig brygga för eleven mellan förskola och grundskola, både kunskapsmässigt och för elevens välmående. Kvalitetsmätning Kostnad per elev i grundskola (kr) Andel (%) elever som nått kravnivån på de nationella proven i åk Andel elever (%) åk 9 som nått målen på de nationella proven i engelska, matematik och svenska Engelska Matematik Svenska Kostnad per plats i fritidshem *) Uppgift om elevantal år 2009 baseras på statistik från KIR (kommuninvånarregistret), medan senare års uppgifter är hämtade från räkenskapssammandraget. Framtiden Målen för verksamheten är att eleverna ska trivas och må bra samt uppvisa höga resultat när de slutar åk 9. Arbetet mot dessa mål sker i ett förskole- till åk 9-perspektiv. Genom att ytterligare utveckla verksamheten mot en skola för alla förväntas målen nås. En skola för alla innebär att eleven känner tillhörighet och ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i en lärande gemenskap. 41 Årsredovisning 2012

42 4 Nämndredovisning Kinnekulletåget. Budgetenhet: Utbildning Verksamhetsområde Inom budgetenheten Utbildning återfinns skolformerna gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvux, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans. Verksamheterna styrs av skollagen och läroplaner för respektive skolområde. Tre av gymnasieskolans fem introduktionsprogram finns på Västerbyskolan. Övriga nationella program har eleverna tillgång till via Gymnasium Skaraborg. Det innebär att de fritt väljer mellan Skaraborgs gymnasieskolor. I syfte att bredda utbildningsutbudet sker vuxenutbildningen gemensamt med Lidköpings kommun. Viss del av vuxenutbildningen bedrivs i. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 2,6 5,8 3,9 Kostnader -75,6-78,3-77,4 varav personalkostnader -4,4-5,9-7,1 Verksamhetens resultat -73,1-72,5-73,5 Budgetanslag -69,8-66,8-69,9 Över-/underskott -3,3-5,7-3,6 Viktiga händelser under året Kvalitetsmätning Gymnasium Antal elever boende i Götene Antal elever med Götene som skolkommun IM-programmen Framtiden Avtalet kring vuxenutbildningen med Lidköpings kommun löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader. Avtalet skall årligen utvärderas och uppdateras av avtalsparterna. Om förutsättningarna för avtalet ändras väsentlig kan part påkalla omförhandling. Organisationen kring gymnasium Skaraborg ses över i alla dess delar och vilka konsekvenser det får i dagsläget är svårt att veta. Antalet gymnasieplatser är för många i förhållande till antalet studerande elever vilket gör att det inte blir kostnads - effektiv. Att introduktionsprogrammen finns i Götene är sannolikt en viktig faktor för att berörda elever ska delta i verksamheten. Resultatet visar ett underskott. Underskottet består av högre kostnader för köp av gymnasieplatser än budgeterat. Den satsning som görs på att följa upp gymnasieelevernas studiegång för att förhindra avhopp och få de elever som befinner sig utanför gymnasieskolan att återvända till den, har gett gott ekonomiskt resultat. 42 Årsredovisning 2012

43 Nämndredovisning 4 Budgetenhet: Förskola Verksamhetsområde Verksamheter som ingår i budgetenheten förskola är pedagogisk omsorg och förskola, med allmän förskola samt vårdnadsbidrag. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 rev 2010 och är sedan 1 juli 2011 en egen skolform. För förskolan är läroplanen obligatorisk att följa medan den är vägledande för pedagogisk omsorg. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 12,8 15,3 14,9 Kostnader -72,7-70,7-67,4 varav personalkostnader -45,8-45,6-43,9 Verksamhetens resultat -59,9-55,4-52,5 Budgetanslag -62,3-59,0-54,5 Över-/underskott 2,4 3,6 2,0 Resultatet visar ett överskott. Överskottet består av att lokalkostnader inte blivit så höga som budgeterat. Visst överskott redovisas även mot budget avseende personalkostnader. Kommunen har under året även fått in mer intäkter än budgeterat. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 6,1 5,8 5,2 Styrkort Viktiga händelser under året Under året har en organisationsförändring genomförts som innebär att tre förskolechefer har ansvaret för all verksamhet. Införandet av den reviderade läroplanen Lpfö 98 rev 2010 tillsammans med en strävan efter att utveckla och förbättra verksamheten har lett till att kompetensutvecklingsinsatser av olika karaktär genomförts under året. All personal har under året fått handledning och utbildning via Högskolan i Skövde. Dessutom har föreläsningar genomförts och personalen har bjudit varandra på pedagogiska idéer om hur arbetet med matematik kan ske. Under året har antalet digitala verktyg, framförallt i form av ipads, ökat på förskolorna. Skolverket har under året gett ut ett Allmänt råd om Pedagogisk verksamhet som ger kommunen stöd kring hur verksamheten ska bedrivas. Kvalitetsmätning Antal 1-5 åringar boende i kommunen Andel 1-5 åringar med plats (%) 88,0 90,0 88,6 Nettokostnad per plats Framtiden Det finns ett allmänt behov av att se över förskolans lokaler. Det finns underhållsbehov, anpassningsbehov och utbyggnadsbehov. På riksnivå förs diskussioner om att utöka den allmänna förskolan så att den omfattar barn från 2 års ålder. Om detta blir verklighet kommer troligen fler förskoleplatser behövas. Det finns ett fortsatt behov av kompetensutveckling för förskolan för att öka likvärdigheten mellan och inom förskolorna och för att leva upp till de nationella styrdokumentens krav. Utifrån Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg kommer en översyn av innehåll och form att ske. Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Ökad tillgänglighet i förskoleverksamheten. Gul Utveckling Arbetssätt Ekonomi Förebyggande och tidiga insatser under hela uppväxtiden. En likvärdig förskoleverksamhet. Budgetenhet ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Grön Grön Grön 43 Årsredovisning 2012

44 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Äldreomsorg Verksamhetsområde Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter som hemvård, korttidsplatser och särskilt boende men också öppna och förebyggande verksamheter i olika former. I detta verksamhetsområde ingår även kommunens hälso- och sjukvårdsansvar inklusive rehabilitering/habilitering samt hjälpmedelsförsörjning. Insatserna i äldreomsorgen ges i huvudsakligen inom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 40,2 37,6 37,0 Kostnader -157,3-155,1-154,1 varav personalkostnader -107,4-108,9-108,9 Verksamhetens resultat -117,1-117,5-117,1 Budgetanslag -120,0-121,0-120,1 Över-/underskott 2,9 3,5 3,0 Resultatet visar ett överskott med 2,9 mnkr inom äldreomsorgen. Överskottet kan kopplas till att personalkostnaden 2012 blev lägre än budgeterat. Vidare har intäkten från vårdavgiften ökat till följd av att de äldre fått en större betalningsförmåga. Under 2012 har även Äldreomsorgen fått mer stimulansmedel än som budgeterat, vilket medfört att planerade utbildningar kunde finansieras med stimulansmedel istället för i den löpande driften. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 6,7 5,1 4,8 Styrkort Under året har alla 75-åringar, totalt 112 personer, erbjudits hembesök. 47 av dessa tackade ja. Det är viktigt med en första kontakt med information om kommunens äldreomsorg innan behov av insatser uppstår. Vid besöken det även framkommit att de flesta 75-åringar är nöjda med sitt nuvarande boende och det är här man vill fortsätta leva sitt liv. Nytt äldreboende i Hällekis, Backlyckan med 10 lägenheter, var klart för inflyttning i april månad. Byggnation av boende i Lundsbrunn har ej påbörjats med anledning av att ändring i detaljplan överklagats. Inom äldreomsorgen har studiedagar och studiecirklar genomförts. Där har utbildning gällande kontaktmannaskap, dokumentation och genomförandeplan ingått tillsammans med Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler aktiviteter som leder till fler möten, utökad samverkan med frivilligorganisationer samt varierande former av an - hörigstöd. Äldreomsorg ska finnas i de fyra tät - orterna(boende, hemvård och öppen verksamhet). Personalen arbetar med ett för-digperspektiv. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Gul Röd Grön Grön värdegrund. I nationella brukarundersökningar har kommunen fått höga värden på bemötande och delaktighet på våra särskilda boende. Arbete enligt Leanmodellen har genomförts som en del i för beredelserna inför förändringar inom rehabområdet. Ytterligare enheter har fått grundläggande information om vad Lean innebär. Viktiga händelser under året I april var ombyggnationen på Hällesäter klar vilket betydde nya lokaler för träffpunkt, hemvård och särskilt boende med 10 lägenheter, varav 1 möjlig för parboende. Det nya äldreboendet heter Backlyckan och ersätter det tidigare Skogsbacken som hade 7 boendeplatser. All äldreomsorgspersonal i Hällekis har också under våren slutfört en utbildning i salutogent arbetssätt. Projekt inom demensområdet i samverkan med den lokala primärvården med stöd av statliga stimulansmedel har inneburit ett omfattande utvecklingsarbete för flera personalkategorier inom äldreomsorgen. Med stöd av dessa medel har studiedagar och studiecirklar för all baspersonal kunnat genomföras under hösten. Medel har beviljats för fortsättning av detta arbete under Kommunen har även beviljats medel för ett EUprojekt för erfarenhetsutbyte inom demensvård med England, inom område Leonardo da Vinci. Efter sommaren har platssituationen på särskilt boende och korttidsenheten varit mycket besvärlig. Kön av personer som beviljats särskilt boende har växt och få platser har kunnat förmedlas. Ett beslut om bistånd ska verkställas inom tre månader och icke verkställda bistånd skall rapporteras till Socialstyrelsen. Om åtgärder inte vidtas kan kommunen riskera vite. Den mest besvärliga konsekvensen av platsbristen är dock för de enskilda äldre som drabbas av väntan. Situationen har också medfört att personer som är färdigbehandlade på sjukhus inte har kunnat komma hem till kommunen, vilket också medfört kraftigt ökade kostnader. Under slutet av året ledde detta till beslut om att iordningsställa lokaler i Lundsbrunn för en tillfällig korttidsenhet. 44 Årsredovisning 2012

45 Nämndredovisning 4 Utredningsarbete har inletts för att ge beslutsunderlag för byggnation av en ny boendeenhet för särskilt boende i kommunen med två alternativ, en ny möjlighet genom rehablokalerna på Götene äldrecenter och i Lundsbrunn enligt det förslag som togs beslut om redan 2011, men som överklagades. Under slutet av 2012 har regionen aviserat att den samverkan mellan kommunen och regionen som pågått sedan 2007 inom rehabiliteringsområdet, Samrehab, skall upphöra från Under 2012 har det skett ett förändringsarbete i den kommunala rehabverksamheten där sjukgymnaster och arbetsterapeuter nu arbetar i team på de olika områdena i kommunen. Detta får som konsekvens att de lokaler som finns för rehabverksamheten på Götene Äldrecenter kommer att bli tomma om de inte används till annan verksamhet. Under året har det skett ett arbete inom alla hemvårdsområden för att gå igenom och säkerställa alla gällande biståndsbeslut. Detta för att resurser inom hemvård skall fördelas utifrån dessa beslut och inte på den personalbudget som i stort enbart byggt på föregående års. Socialstyrelsen genomförde i april en tillsyn på hemvårdsområde Melonen för att se på ärenden som finns aktuella hos kommunen, primärvården och sjukhuset. Tillsynsärendet är avslutat men lämnande kommentarer gällande biståndsbeslut och dokumentation. Samverkan mellan de olika vårdgivarna fungerade väl. Under år 2012 har medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, gjort en första kvalitetsredovisning i form av Patientsäkerhetsberättelse. MAS har också genomfört intern kvalitetskontroll för att säkerställa kommunens insatser enligt flera olika lagstiftningar inom Äldre- och Handikappomsorg. Under året har genomförts en upphandling av nytt IT-stöd till hela socialtjänstområdet genom Göliska IT. Upphandlingen ledde till verksamhetssystemet Procapita som vi haft tidigare. Det betydde att investeringskostnaden blir lägre än vad som beräknats. För att få del av utvecklingsmedel i enlighet med SKL:s överenskommelse med staten med inriktning på de mest sjuka äldre har arbetet påskyndats med nytt Ledningssystem för kvalitet i varje kommun enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2011:9. I överenskommelsen ställs även krav på samverkan med regionen. Arbete med ledningssystemet pågår men kommer att ta tid att färdigställa. Det finns förslag till en struktur som utarbetats av en arbetsgrupp på Skaraborgsnivå. Kvalitetsmätning Antalet betalningsdagar till sjukhus har ökat tillföljd av platssituationen inom särskilt boende. Åtgärder för att minska detta har påbörjats genom att iordningställa lokaler i Lundsbrunn till ett tillfälligt korttidsboende för personer som väntar på särskilt boende. Detta korttidsboende kommer dock att tas i bruk först i januari Inom hemtjänsten har det skett en stor förändring vilket kan kopplas till arbetet med genomgång av alla biståndsbeslut. Även den ökade beläggning på korttiden kan kopplas till platssituationen på särskilt boende. Arbetet med att ge vårdtagaren rätt insatser på hemmaplan har effektiviserats vilket medfört att medelvårdtiden har sjunkit under flera år Hälso- och sjukvård Betalningsansvar till länssjukvården för utskrivningsklara (antal dagar) Hemtjänst I ordinärt boende under oktober: antal personer den 1 oktober antal omsorgstimmar (SoL) / okt månad Särskilt boende Antal platser demensboende äldreboende Nettokostnad/plats (mnkr) demensboende 0,5 0,5 0,5 äldreboende 0,5 0,5 0,5 Kommunrehab Antal platser: Beläggning, platser/dag: 10,9 9,1 10,9 Medelvårdtid, antal dygn/plats 27,8 33,7 42,9 Framtiden Sett ur ett längre perspektiv förväntas ökade behov av äldreomsorg på grund av den demografiska utvecklingen. Den planering som finns genom Äldreomsorgsplanen och ÄBO-projekten har inte kunnat fullföljas med byggande av en äldreboendeenhet i Lundsbrunn. Det finns nu beslutsförslag till alternativa lösningar gällande en äldreboendeenhet på 8-9 platser, men även om denna byggnation blir klar under 2013 kvarstår behov av ytterligare platser inom särskilt boende inom några år. Omdaningen från servicelägenheter till trygghetslägenheter pågår och antalet trygghetslägenheter är i nuläget fler än behovet. Äldres behov av att få insatser i det egna hemmet kommer att kräva utökade och förbättrade insatser inom hemvården. Arbetet med att göra de öppna träffpunkterna mer tillgängliga är en viktig del i arbetet, likaså att det ska finnas möjligheter till växelvård, avlastning och bra stöd till anhöriga. Den utlokaliserade rehabverksamheten möjliggör att ett rehabiliterande arbetssätt i hemvården till nytta för äldre som bor hemma. Ett ökande antal äldre som behöver hemvårdsinsatser kommer att kräva ytterligare personal och handläggare till verksamheterna. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning på särskilda boenden som ska gälla från 2014 kommer att innebära ett nytt arbete med biståndsbeslut på särskilt boenden som kan kräva utökning av personal. 45 Årsredovisning 2012

46 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Handikappomsorg Verksamhetsområde Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet, bi - ståndsprövade insatser och verksamheter för såväl barn som vuxna såsom personlig assistans, korttidsvistelse, korttids - tillsyn, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, boende för unga vuxna och gruppbostäder. Vidare ingår olika stöd - insatser till psykiskt funktionshindrade. I budgetenhetens ansvar ingår även handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Insatser inom handikappomsorgen tillhandahålls huvud - sakligen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS), Social - tjänstlagen (SOL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För bostadsanpassning gäller särskild lagstiftning. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 20,3 18,5 16,8 Kostnader -72,5-65,9-64,7 varav personalkostnader -57,4-52,5-51,6 Verksamhetens resultat -52,2-47,4-47,9 Budgetanslag -54,4-49,8-49,8 Över-/underskott 2,2 2,4 1,9 Resultatet visar ett överskott med 2,2 mnkr inom Handikappomsorgen. Överskottet inom budgetenheten kan kopplas till ärendeförändringar inom Personlig assistans, där två ärenden blivit beviljade ersättning från Försäkringskassan enligt LASS. Mindre budgetavvikelser finns mellan enheterna som även påverkar det totala resultatet positivt. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 6,0 5,2 4,6 Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler aktiviteter som leder till fler möten, utökad samverkan med frivilligorganisationer samt varierande former av anhörigstöd. Mer anpassad verksamhet efter individens behov. Personalen arbetar med ett för-dig-perspektiv. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. grön grön grön röd Inom handikappomsorgen har genomförts fokusgrupp gällande behov av fortsatt stöd både gällande boendeformer och anhörigstöd. Resultatet av detta är en del av underlaget för det utredningsarbete som pågår gällande boende för både äldre och yngre funktionshindrade. Arbetet med externa praktikplatser har fortsatt. Nya brukare ställer krav på att befintliga verksamheter inom daglig verksamhet förändras. Ett exempel på detta är den ombyggnation som skett på Pellagårdens dagliga verksamhet. Flertalet av de som erbjudits gemensam plan genom den socialmedicinska samverkansgruppen har tackat ja. Samverkansgruppen har under året arbetat med 9 personer. Att vara deltagare i samverkan innebär att personen lämnar ett sekretessmedgivande där alla i samverkansgruppen har rätt att ta del av personens journal. Samverkansgruppen består av personal från kommunen, Primärvården och Länspsykiatrin. Viktiga händelser under året Under 2012 har arbetet med färdigställande av en bostadsmodul på gruppbostaden Skogstorp blivit klart vilket utökat antalet lägenheter med specialinriktning i kommunen till 6 stycken. På den dagliga verksamheten Pellagården har en ombyggnation skett för att anpassa verksamheten till en ny brukare. Detta innebär att man utökat antalet dagliga verksamhetsplatser på Pellagården till 5 stycken. Inom handikappverksamheten har det genomförts ett utredningsarbete i samverkan med individ- och familjeomsorgen för att ge förslag till ny form av boendestöd för ungdomar med både social problematik och diagnoser inom LSS-området. Dessa ungdomar behöver stöd efter vård på behandlingshem eller ett boendestöd på hemmaplan istället för behandlingshem på annan ort. Hittills har det inte funnits något sådant strukturerat stöd på hemmaplan. Boendet är tänkt att finansieras med de pengar kommunen sparar genom att förkorta vårdtiden för personer på externa behandlingshem. Genom detta kan man även förebygga kommande behov av behandlings hem för denna grupp. 46 Årsredovisning 2012

47 Nämndredovisning 4 Kommunledningens besök på Movab. Under 2012 slutade den personal som under många år handlagt ärenden enligt Lagen om bostadsanpassning. För att lösa denna uppgift har sedan september 2012 slutits ett avtal med Lidköpings kommun gällande denna tjänst. I april genomfördes studiedagar för all personal i Handikappomsorgen med tema värdegrund och bemötande. Förhoppningen är att arbetet med detta kommer fortgår under 2013 med nya studiedagar där förhoppningen är att kommunen ska få fortsatt höga värden i kommande brukarundersökningar. Under år 2012 har medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, gjort en första kvalitetsredovisning i form av patientsäkerhetsberättelse. MAS har också genomfört intern kvalitetskontroll för att säkerställa kommunens insatser enligt flera olika lagstiftningar inom Äldre- och Handikappomsorg Kvalitetsmätning Individuella LSS/SoL-insatser Personlig assistans nettokostnad totalt (mnkr) 5,5 5,5 6,7 antal personer Gruppbostäder LSS Antal platser gruppbostad/ stödboende gruppbostad, spec. inriktn Nettokostnad per plats/år (mnkr) gruppbostad/ stödboende 0,5 0,5 0,6 gruppbostad, spec. inriktn. 1,2 1,2 1,1 Skogsvägen korttids/fritids Antal barn/ungdomar Framtiden Kraven på individuellt utformade insatser för personer med funktionshinder medför behov av fler och än mer anpassade boendeformer. De nuvarande gruppbostäderna kommer att ställas inför omställning och förändring utifrån ny generation brukare med andra krav än de äldre som haft ett annat utgångsläge. Detta gäller både kommunens befintliga lokaler och verksamhetsinnehåll. Den dagliga verksamheten som behöver utvecklas i samma riktning. Den utredning som gjordes 2010 kan delvis vara till stöd för utvecklingsarbetet men ytterligare utredningsarbete behöver göras under 2013 för att möjliggöra beslut om omställning som kan innebära förändrade lokalbehov och kompetens hos personal. Nya grupper av personer med funktionshinder inom det neuropsykiatriska området kräver samverkan både inom kommunens verksamheter och med andra vårdgivare. Här stämmer LSS-lagens insatser inte alltid och andra stödformer behöver utvecklas. För att möta denna målgrupps behov kommer en ny boendestödsverksamhet att startas tillsammans med Individoch Familjeomsorg under Försäkringskassans bedömning av LASS-ersättning har förändrats och vid omprövningar i ärenden görs det numer mer restriktiva bedömningar om behovet personlig assistans. Detta kan innebära att kommunerna får ökade kostnader inom personlig assistans. Redan under 2013 kommer kommunen att se effekter av denna restriktivare prövning. 47 Årsredovisning 2012

48 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Individ- och Familjeomsorg Verksamhetsområde I budgetenheten ingår ansvar för utrednings- och biståndsinsatser för barn, ungdomar och vuxna, till exempel familjehem, behandlingshem, kontaktfamiljer och försörjningsstöd. Det finns ett familjeteam som arbetar med bistånd till barn och ungdomar och deras familjer på hemmaplan. Där finns också ansvaret för familjerätt, familjerådgivning och vårdinsatser enligt lagen om vård av barn och ungdomar (LVU) och enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Här ingår också kommunens ansvar för handläggning enligt Alkohollagen med serveringstillstånd och tillsyn. En del av enhetens ansvar är att erbjuda förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och föräldrar genom Familjecentrum, Rådgivningscentrum och Ungdomsmottagning. Kommunens flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn ingår också i enheten. I arbetsmarknadsverksamheten ingår ansvar för praktikanskaffning baserad på individuell bedömning, men även stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen. Exempel på insatser för att hjälpa människor ut i egen försörjning är FAS3 och OSA (offentligt skyddat arbete). Arbetsmarknadsverksamheten har även ansvar för feriepraktik och sommarlovsentreprenörer. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 15,2 10,0 11,0 Kostnader -55,0-54,2-48,8 varav personalkostnader -21,4-19,8-20,1 Verksamhetens resultat -39,8-44,2-37,8 Budgetanslag -39,3-35,7-33,6 Över-/underskott -0,5-8,5-4,2 Budgetenheten redovisar ett underskott 2012 på -0,5 mnkr. I detaljbudgeten fanns en obalans på -5,3 mnkr, som ett utrymme för att täcka eventuella nya ärenden inom vård på behandlingshem (HVB) och familjehemsplaceringar. Det kraftigt förbättrade resultatet gentemot detaljbudgeten beror på att antalet externa vårddygn på HVB minskade kraftigt under 2012 för både barn/unga och vuxna, även försörjningsstödet ligger inom budget trots ett ökat antal ärenden. Det förekommer även mindre budgetavvikelser inom verksamheterna vilka tillsammans har en positiv påverkan på resultatet Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 3,1 2,8 2,9 Styrkort Individ och familj Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder. Utveckla egna behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna (hemmaplanslösningar) Ökas andel hushåll som klarar egen försörjning. Utökad samverkan med interna och externa aktörer. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Utbildning har genomförts med deltagare från äldreomsorg, psykiatriboende, AME, IFO vuxen och familj, rektorer, kuratorer och specialpedagoger. En enkät har lämnats ut till alla deltagare vid nätverksmöten under året. 133 svar har lämnats, vilket är en svarsfrekvens på 83 %. Antalet vårddagar på HVB för barn och unga har minskat med 7 % jfr med Antalet vårddagar för vuxna med missbruksproblem har minskat med 31 % jfr med Flertalet av de som erbjudits gemensam plan genom den socialmedicinska samverkansgruppen har tackat ja vilket innebär 9 personer. I samverkansgruppen ingår personal från kommunen, Primärvården och Länspsykiatrin. Styrkort - Arbetsmarknadsenheten Gul Gul Röd Grön Grön Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler aktiviteter för att möta medborgare/brukare/kunder. Hög sysselsättning bland kommuninnevånare. Personalen möter/bemöter/utvecklar vare brukare utifrån vars och ens förutsättningar. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året Grön Rödl Grön Röd Antalet unga arbetslösa har ökat under 2012 jämfört med I december 2012 var 125 personer i åldersgruppen år arbetslösa. Arbetet med fler externa praktikplatser har varit positivt och lett till fler placeringar. När det gäller försörjningsstödet har målet ej uppnåtts då konjunkturen medfört ökad arbetslöshet. 48 Årsredovisning 2012

49 Nämndredovisning 4 Vid utvärderingar som gjorts med personer som deltagit i olika insatser på arbetsmarknadsområdet, Pergite och Intro AME, har deltagarna svarat att det varit värdefullt för deras utveckling och att det gett dem bättre förutsättningar i deras fortsatta arbetssökande. Viktiga händelser under året Ett underlag för start av boendestöd för unga vuxna med social problematik samt diagnos inom LSS och, har arbetats fram under 2012 tillsammans med Handikappomsorgen. Verkställighet kommer att ske under Under 2012 har enheten jobbat intensivt med att tillsätta egna familjehem dels för att få ned kostnaden men även för att vår erfarenhet av konsulentstödda familjehem inte alltid varit god. Under året placerades sammanlagt två ungdomar i familjehem. Fyra barn har flyttats från HVB till familjehem. Detta har gjort att kostnaden för familjehemmen under 2012 ökat jämfört med Under året har avtalet med Götene Företagskooperativ inneburit att personer med försörjningsstöd kunnat anvisas plats för arbete/praktik på Götene Företagskooperativ. Nytt avtal har tecknats med Götene Företagskooperativ för år 2013 vilket innebär att kommunen är tillförsäkrade 4 platser för personer. Antalet hushåll som får försörjningsstöd har ökat, särskilt under slutet av året. Den vanligaste orsaken till behov av försörjningsstöd är arbetslöshet. En brukarundersökning har genomförts inom försörjningsstödsområdet. 46 personer svarade på frågor om bland annat bemötande, tillgänglighet och personalens kompetens. På en skala från 0 till 4 där 4 betyder mycket nöjd blev det sammantagna omdömet 3.6. Flyktingmottagningen har under 2012 tagit emot 22 antal flyktingar. Ytterligare 8 flyktingar som skulle kommit under 2012 skall anlända i början av Kommunen har därmed följt avtalet om mottagande av 30 personer per år. Inom avtalet om mottagande av ensamkommande barn har 9 barn tagits emot under Barnen, ungdomar mellan år, kommer först till boende i Lidköping enligt det samverkansavtal som finns mellan Götene och Lidköping. Under 2012 har 6 ungdomar flyttat till träningslägenhet i Götene. Under hösten påbörjades en utvärdering av samverkan mellan Götene och Lidköping när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Denna utvärdering skall ge underlag för översyn av samverkansformer för förbättring av mottagandet. Kvalitetsmätning Under 2012 har vi som mest haft 7 HVB placerade barn/ ungdomar. 3 av dessa placerades under december månad 2012 samtidigt avslutades 2 placeringar. Enheten har, under 2012, arbetat aktivt för att korta ner placeringstiderna för de placerade barnen/ ungdomarna. Ett led i detta har varit att vi haft familjebehandling i ca 98 % av placeringsärendena. Enheten har jobbat utifrån en lösningsfokuserad metod som bidragit till utvecklandet av behandlingsinsatser på hemmaplan. Samverkansarbetet inom det socialmedicinska teamet har fortsatt och inneburit att 9 personer fått en gemensam plan för Familjehem, barn och unga nettokostnad (mnkr) 3,9 3,1 2,8 antal vårddygn Hem för vård eller boende, barn och unga nettokostnad (mnkr) 7,8 9,6 5,0 antal vårddygn Extern öppenvård, barn/fam nettokostnad (mnkr) 0,3 0,3 0,9 antal barn/familjer Hem för vård eller boende, vuxna missbrukare nettokostnad (mnkr) 0,3 1,5 2,9 antal vårddygn Försörjningsstöd bruttokostnad (mnkr) 7,1 7,3 6,7 antal bidragshusåll Rådgivningscentrum antal nya uppdrag/familj Familjecentrum antal besökare på öppna förskolan sitt stöd. Antal vårddagar på HVB för vuxna missbrukare har minskat under 2012 jämfört med Det socialmedicinska teamets arbete tillsammans med det utvecklade stödet på hemmaplan genom stödteamet står bakom dessa resultat. Framtiden Mottagande av ensamkommande flyktingungdomar kräver tillgångar på lägenheter. Det kommer att finnas behov av såväl träningslägenheter genom kommunen som lägenheter där ungdomarna står för ett eget kontrakt. Ungdomars alkohol och droganvändning medför behov av nya former av insatser. Större krav på kunskap om nya droger och deras effekter kommer att ställas på Individ- och Familjeomsorgens personal. Behov av fortsatt arbete med att utveckla samarbetet med externa och interna samarbetspartners är nödvändig för att vi ska klara av familjer i behov av stöd. Hedersrelaterad problematik är ett område som ökat under Det finns behov av mer kunskap inom detta område för att kunna bemöta och ge stöd till dessa människor på rätt sätt. Konjunkturen påverkar arbetslösheten och märks genom ökningen inom försörjningsstödsområdet. Fler personer/hushåll behöver hjälp under längre tid. Andra ersättningssystem är inte tillräckliga för egen försörjning. Arbetsmarknaden ställer stora krav på kompetens och erfarenhet hos personal, vilket gör att personer med olika svårigheter och arbetshinder har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen, kommunens egen arbetsmarknadsverksamhet och samverkan genom Samordningsförbundet är inte tillräckligt för att påverka möjligheterna att stödja personer till egen försörjning. 49 Årsredovisning 2012

50 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Konsult och administration Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Ekonomi- och övergripande personaladministration. l Kansli, växel, medborgarkontor/-information, mark och bygg samt risk och säkerhet. l Samhällsbetalda resor, som är gemensamt med Skara och ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering. l Upphandlingsfunktionen, vilken utförs av Vara kommun. l Lönekontor, som är gemensamt med Skara kommun. l Skuldrådgivning som utförs av Lidköpings kommun Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 27,7 7,8 4,9 Kostnader -51,2-33,7-32,1 varav personalkostnader -16,5-17,1-16,4 Verksamhetens resultat -23,5-25,9-27,2 Budgetanslag -26,7-29,6-30,4 Överskott 3,2 3,7 3,2 Resultatet visar ett överskott med 3,2 mnkr. Skaraborgs kommunalförbund har gjort en återbetalning till medlemskommunerna. För innebar det 0,5 mnkr lägre kostnader Alla enheter inom budgetenheten bidrar till budgetöverskottet. Det är dels lägre personalkostnader till följd av tjänster som varit vakanta under del av året, samt partiella tjänstledigheter och dels lägre kostnader för exempelvis telefoni. Budgeten på 0,3 mnkr för avvecklingskostnader har inte använts. Styrkort Administrativ service samt Personal-Ekonomi Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler kontakter med medborgarna via Medborgarkontoret. Ökad servicenivå gentemot medborgaren. Tydlig hantering av synpunkter. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Gul Grön Grön Det har inte varit tekniskt möjligt att genomföra någon besöksmätning till medborgarkontoret under Genom att uppdatera och förbättra kommunens hemsida har vi kunnat höja servicenivån till våra medborgare. Numera går det även att hyra flytvästar via Medborgarkontoret. Rutiner för synpunktshantering har skapats och synpunkter besvaras nu inom fastställd tid. Tydliga och nedtecknade rutiner för registrering och dokument- och ärendehantering. Digitalisering av politiska sammanträden är genomfört som LEAN-projekt. Styrkort Samhällsbetalda resor Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler ska kunna åka kollektivt. Synliggör kollektivtrafiken för medborgarna. Förbättrad information mellan Samhällsbetalda resor och Medborgarkontor. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Röd Gul Röd Grön Prognosen under året har enligt Västtrafik varit en resandeminskning på 1 procent generellt för Skaraborg. Utfallet är dock betydligt sämre om vi ser till vårt närområde. I snitt ligger resandeminskningen på 3 procent för Götene/ Skara kommun En tydligare och förbättrad information finns på hemsidan Dessutom ges kontinuerlig information om kollektiva färdmedel vid medborgarkontakter via mail, telefon och brev. Det återstår att hitta former för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan Medborgarkontoret och samhällsbetalda resor. GIS-system för skolskjutsplanering är fullt ut implementerat i. Fortsatt arbete i Skara kommun. Viktiga händelser under året 100 personer som arbetar i Centrumhuset har deltagit i utbildning i Hjärt-Lungräddning. Teknikutvecklingen gällande ärendehantering har skett via införande av digitala handlingar till Kommunstyrelsen. Handläggarstöd håller på att införas. Ett nytt förtroendemannaregister som kommer att integreras med hemsidan har köpts in. Digitaliseringen har gett en kraftigt minskad kopieringskostnad. Handläggarstödet skapar möjlighet för handläggare att få bättre kontroll på ärenden och handlingar samt ökar möjligheterna till insyn och uppföljning. Integreringen av förtroendemannaregi- 50 Årsredovisning 2012

51 Nämndredovisning 4 stret på hemsidan kommer att underlätta möjligheterna för medborgarna att komma i kontakt med förtroendevalda, samt att vi säkerställer att den information vi går ut med är korrekt. Flera internutbildningar har genomförts i WIS, som är ett webbaserat informationssystem för att dela information, både internt och externt, vid kris. Två krisinformationsövningar är även genomförda. I september genomfördes en krissamverkansövning tillsammans med bland annat Dafgårds, Arla och Götene Vatten och Värme. Det skadeförebyggande arbetet har fortsatt med bland annat installation av larm och låssystem på kommunens fastigheter. Utöver tidigare service vid Medborgarkontoret det under året även varit samarbete med skatteverket vid deklarationsdags för rådgivning till allmänheten. Medborgarkontoret har även tagit över ansvaret från Räddningstjänsten för uthyrning av flytvästar. Kommunens kontanthantering sköts numera i medborgarkontoret. Handkassorna på enheterna har avslutats och innebär en minskad kontanthantering samt att färre småköp med efterföljande administration görs. Genom införandet av fakturaportal är det fler personer i organisationen som direkt kan göra sina fakturor istället för att skriva faktureringsunderlag, vilket minskar dubbelarbete. Tillgängligheten har förbättrats på kommunens hemsida vilket innebär att det underlättar för besökare att hitta rätt information. Toppmenyn har fått ökad kontrast viket underlättar för personer med dålig syn och nedsatt färgseende. Innehållsytan har smalnats av för att få kortare textrader vilket gör det lättare att få ett flöde i läsningen, det är lättare för ögat att hitta början på nästa rad när det når slutet på föregående rad. När innehållsytan smalnades så fick man in mer luft mellan spalterna som gör att allt inte flyter in i varandra, det är lättare att särskilja informationen. För att underlätta planeringen av skolskjutsar har ett IT-stöd införts under våren. Systemet är ett geografiskt informationssystem (GIS) och innebär att all information sammanförts i ett och samma program. Konsumentrådgivningen upphörde under början på Många kommuninvånare hörde av sig under året angående detta och från och med 2013 har kommunen återinfört tjänsten. Arbete med att konvertera till ett nytt höjdsystem RH 2000 har påbörjats under året och beräknas vara klart Det nya höjdsystemet kommer vara nationellt och underlätta vid större projekt. I nuvarande system består av tre olika höjdsystem och innebär att konvertering måste göras vid projekt som går över flera höjdsystem. Ny telefonväxel har installerats som innebär en gemensam telefoniplattform tillsammans med Lidköping och Skara. Det möjliggör ett fortsatt och utvidgat samarbete mellan de tre kommunernas telefonväxlar. Samtidigt infördes Mobilanknytning (MEX), vilket innebär att man har en mobiltelefon som är knuten till en fastanknytning i växeln. Under året har det varit en del problem med telefonin såväl det fasta nätet som mobilnätet. Stora insatser har gjorts för att säkerställa telefonin under året bland annat har telefonoperatören installerat Kvalitetszon i Centrumhuset och Helenagården. Inom detta område ska man kunna ringa, besvara och prata i mobilen utan täckningsproblem. I detta fall har inomhus antenner monterats på nämnda adresser. Götene och Skara kommuner har ett gemensamt lönekontor från och med årsskiftet. Elektronisk lönespecifikation har införts under året. Kvalitetsmätning * Årsarbetare (snitt) Antal färdtjänstberättigade Totalt antal ärenden inom byggverks varav bygglov * ) för 2010 redovisas Samhällsbetalda resor under Tekniska nämnden. Från och med 2012 ökar antalet årsarbetare med anställda från Skara kommuns lönekontor som numera ingår i det gemensamma lönekontoret. Framtiden Försäkringskassan har sagt upp avtalet med Medborgarkontoret från och med En informationsstrategi kommer att tas fram för att bättre motsvara kommuninvånarnas ökade behov av information. Lönesamarbete med ytterligare kommuner kan bli aktuellt. Upphandling av ärendehanteringssystem kommer eventuellt att bli aktuellt. En fortsatt kärv ekonomi ökar behovet av ekonomisk uppföljning. Samtidigt ökar behovet från cheferna av stöd och hjälp inom ekonomi- och personalområdet. I framtiden kan det därför finnas behov av ett funktionellt beslutsstödssystem. 51 Årsredovisning 2012

52 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Verksamhetsövergripande Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Kvalitets- och utvecklingsenhet, med näringslivsutveckling, fysisk planering, exploatering, mark, miljöprojekt, kommunutveckling, verksamhetsutveckling, marknads - föring, turistverksamhet samt IT-bredband. l Verksamhetsövergripande, bestående av kommundirektör och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Exempel på verksamheter är gemen. sam chefsutbildning och projektutredningar. Även kommunens kostnader för bolaget Medeltidens Värld AB redovisas här. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 9,9 9,4 8,6 Kostnader -60,9-30,7-44,0 varav personalkostnader -11,9-8,9-7,4 Verksamhetens resultat -51,0-21,3-35,4 Budgetanslag -22,7-24,5-25,0 Över-/underskott -28,3 3,2-10,4 Resultatet visar ett underskott med 28,3 mnkr. 27,7 mnkr av underskottet beror på högre aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB än vad som budgeterats. Högre omkostnader i bolaget än beräknat, nedskrivning av fordran avseende intäkt 2011 samt nedskrivning av bolagets anläggningstillgångar med 20,0 mnkr är orsakerna till behovet av aktie - ägartillskott. Under året entledigades kommundirektören. Den totala kostnaden för detta uppgick till 2,2 mnkr inklusive sociala avgifter. Övriga verksamheter visar ett gemensamt överskott på 1,6 mnkr fördelat på; l kapitalkostnader + 0,2 mnkr l näringslivsutveckling + 0,3 mnkr l mark- och friluftsanläggningar 0,3 mnkr l skogsbruksåtgärder + 0,2 mnkr l turism och marknadsföring + 0,3 l landsbygdsutveckling + 0,2 l projekt/utredningar samt övrig administration verksamhetsövergripande +0,7 Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Utvärderingen av måluppfyllelsen har skett dels med hjälp av statistik över invånarförändringar respektive Svenskt näringslivsindex dels genom intern uppföljning. Kommundelsdialogmöten har genomförts i Hällekis och Lundsbrunn och det har varit ett flertal möten med samfälligheter, samhällsföreningar och boendegrupper under året. I arbetet med framtidsplan har medborgardialog genomförts i de fyra tätorterna. Kommunens invånarantal har minskat något. Götenes resultat på Svenskt näringslivsindex har förbättrats. Det finns ett avtal med exploatör för E20-området och planering med intressenter pågår. Näringslivsföreningens handlingsplan har genomförts men utvecklingen av kommunens webbplats som stöd för nyföretagande är ej gjord. Planerade LEAN-ågärder inom enheten är delvis gjorda. Viktiga händelser under året Fler aktiviteter för att träffa medborgare. Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv. Samverkansformer med Näringslivsföreningen, Nyföretagarcentrum samt andra aktörer avseende ett Företagscenter etableras. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Grön Gul Gul Gul Folkhälsoråd Folkhälsorådets uppdrag och syfte är att verka för en trygg och hälsosam livsmiljö genom samverkan med samhällsinstitutioner och organisationer. Under 2012 har rådet gett stöd till 15 stimulansprojekt, totalt 0,2 mnkr med fokus på inflytande och delaktighet i samhället samt kost och rörelse. Rådet samverkar med polisen i arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Ett nytt upplägg avseende Nattvandringar till stöd för ungdomar har initierats och prövats. Gemensam chefsutveckling Cheferna i kommunen har under året haft en gemensam chefsutveckling kring Hälsobefrämjande ledarskap under extern ledning. Det har varit heldagar med hela chefsgruppen och pass där grupper träffats under några timmar. Medeltidens värld Parken har varit stängd under Arbete har pågått med att i första hand sälja anläggningen. 52 Årsredovisning 2012

53 Nämndredovisning 4 Kommundirektör Kommunstyrelsen beslutade den 28 nov att entlediga kommundirektören med omedelbar verkan. Verksamhetsövergripande Arbetet med framtidsplan 2030 har påbörjats genom medborgardialoger och framtidsseminarier. Den nya planen beräknas bli klar våren Under året har det fortlöpande pågått ett arbete med utveckling av beställning och uppföljning av de verksamheter som ingår i beställar-utförarorganisationen. Medverkan i utvecklingsarbetet på kommunalförbundsnivå har ökat. Götene är representerad i arbetsgrupper som tillkommit för att stärka Skaraborgs attraktivitet. Ett planeringsarbete tillsammans med Mariestad, Lidköping och Biosfärskontoret har påbörjats med inriktning att Biosfärsområdet ska kunna uppfylla förutsättningarna för exportmogen (turism)destination. Kommundelsdialoger har genomförts i Lundsbrunn och Hällekis som resulterat i handlingsplaner för respektive område. En mångfaldsvecka genomfördes veckan efter midsommar med ett stort deltagande och mycket uppskattade aktiviteter. Flera Leaderprojekt för landsbygdsutveckling har beviljats under året. Det är dels projekt där kommunen är en samverkanspart, till exempel Götene församlings projekt Sankta Helena Helgonet, kvinnan och historien samt Näringslivsföreningens projekt om Hållbar handel. I några projekt står kommunen som projektägare, exempelvis Förstudie om Sjönära Hällekis säker och attraktiv gästhamn. Kvalitets- och utvecklingsenheten Medborgarförslag och synpunkter från enskilda om angelägna åtgärder inom mark, naturvård och miljö innebär en situation som är svår att klara arbetsmässigt och ekonomiskt. En boendemarknadsföringsgrupp inom enheten arbetar för att aktivt marknadsföra de befintliga tomter och planerade bostadsområden som finns i kommunen. Arbetet med Fördjupad översiktsplan för Kinnekulle fortgår och en tematisk VA-plan har initierats. Planeringen för en företagsetablering inom E 20-området liksom utredningsarbetet om Biosfärsområde Vänerskärgården kan bli en exportmogen destination. Aktuella utvecklingsfrågor inom IT är identitetshanteringsprojektet, utveckling av E-tjänster och upphandling av IT-stöd inom socialtjänst och omsorg. Resurserna för att förvalta och utveckla kommunens bredbandsnät har utökats från halvårsskiftet genom att tidigare tjänst som IT-strateg halvtid utökas till heltid som kommunutvecklare IT/Bredband. Kvalitetsmätning Årsarbetare (snitt) Placering i Svenskt Näringslivs ranking över företagsamhet Antal nystartade företag ej redovisad Antal antagna nya detaljplaner Götene har en glädjande hög placering på Svenskt näringslivs ranking främst i de delar som berör samarbete näringslivkommun och sammanfattande omdöme. SCB:s medborgarundersökning genomfördes Av resultatet framgår att kommuninvånarna är nöjda med Götene kommun som en plats att leva och bo i. Man är även nöjd med många delar av den kommunala verksamheten. Mest nöjd är man med dricksvattnet, vattenförsörjning och avlopp. I jämförelse med andra kommuner har Äldreomsorg höga värden. Minst nöjd är man med snöröjning och gatuunderhåll. Man är inte nöjd med inflytandet på kommunala beslut och verksamheter. Framtiden För att behålla kommunens attraktivitet kommer att krävas en del av kommunen framöver. Vi måste medvetet satsa på att ha en kommunal verksamhet i toppklass, ett bra samarbete med näringsliv, besöksnäring och handel som skapar fler arbetstillfällen och på en framsynt boendeplanering med nybyggda lägenheter och attraktiva tomter. Befolkningsökningen når vi främst genom en satsning på sjönära boende Truve-Svanvik-Källby där Götene får ta del av Lidköpings attraktivitet. Vänerskärgården med Kinnekulle har stärkt sin roll som besöksmål för nordeuropeisk turism. Genom Biosfärområdet Vänerskärgården-Kinnekulle har Götene, tillsammans med Lidköping och Mariestad unika möjligheter men också ett stort ansvar att utveckla området långsiktigt hållbart. Detta arbete måste också avspegla sig mer än idag i all verksamhet i kommunen. Långsiktigt strategiska frågor på kommunalförbunds- och regionnivå är E 20:s utbyggnad till 4-filsväg, Kinnekullebanan och Vänersjöfarten. Det finns ett stort behov av att använda den tekniska utvecklingen. Ny daglig datateknik som är ett bra stöd i arbetet. E- tjänster innebär att användarna av en tjänst gör en stor del av arbetet själva. Den ökade efterfrågan på tillgång till bredbandskommunikation med hög kvalitet ökar också kraven på att följa teknikutvecklingen. Ett medvetet arbete med kvalitet i form av flexibel resursfördelning, ständiga förbättringar, tydligt formulerade kvalitativa beställningar, ett systematiskt kvalitetsarbete och en kvalitetsmedveten personal är nödvändigt för att ha en verksamhet i toppklass för våra kommunmedborgare. Samhällsbyggnadsberedningen har arbetat fram förslag till Bostadsförsörjningsplan, energi- och klimatplan samt Grönstrukturplan. Dessa kommer att presenteras kommunfullmäktige för beslut under 2013 och verkställas under kommande år. 53 Årsredovisning 2012

54 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Kultur och Fritid Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Kultur, bestående av biblioteksverksamhet samt kulturverksamhet i form av offentlig kulturverksamhet, kultur i vården, barnkulturverksamhet samt stöd till studieorganisationer och samlingslokaler. l Fritid med verksamheterna Fritid Ungdom samt Fritid Förening. Fritid Ungdom driver fritidsgårdsverksamhet i kommunens fyra tätorter, ungdomscafé Esperanza, fältfritidsledare samt fritid för funktionshindrade. Fritid Förening ansvarar för stödet till föreningar genom bidrag och rådgivning samt sporthallar och simhall. l Musikskola, med syfte att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. Verksamheten sker både i grupp och enskilt. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 2,4 2,3 2,6 Kostnader -21,4-19,9-20,6 varav personalkostnader -8,3-7,6-7,8 Verksamhetens resultat -19,0-17,6-18,0 Budgetanslag -19,1-18,1-18,4 Över-/underskott 0,1 0,5 0,4 Resultatet visar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet har uppstått genom flera små överskott inom flertalet av verksamheterna. Styrkort Fritid Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Fler aktiviteter för att möta medborgare/ brukare/kunder. Fler anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Utökad samverkan med kommunens föreningar och andra organisationer. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. grön grön grön grön Fritid/ungdom har medverkat i framtagandet av plan för ungdomars delaktighet. Fritidsledare och ungdomar arbetar tillsammans med att utveckla olika grupper såsom media, film och discogrupper. I planeringen av verksamheten har flera av förslagen från enkät 2011 kunnat realiseras. Byggandet av Skateboardparken är ett gott exempel på god samverkan mellan kommunens föreningar och andra organisationer. En effektivare och mer systematiserad handläggningsprocess kring fritid/förenings ärenden har kunnat ske genom användandet av Diabas handläggarstöd. I slutet av året genomförde fritid/ungdom en självutvärdering enligt Lean. Styrkort Fritid Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Utlåning av biblioteksmedia har ökat med 4,7 procent från Arrangemang för barn och unga har ökat. Under 2012 har det till exempel arrangerats en mångfaldsvecka och ett muralmålningsprojekt. Styrkort Musikskola Utveckla barnkulturen i samverkan med förskolan. Fler lånar biblioteksmedia. Kulturutbud som lockar barn och ungdomar. Det digitala rummet är en del av medborgarnas vardag. Fler kulturarrangemang för barn och ungdom. Utökad samverkan mellan kommunens verksamheter inom barn- och ungdoms - kultur. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. grön gul gul grön Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Musikskolan ses som en resurs i samhället och deltar i olika arrangemang. Barn och ungdomars kreativitet tas tillvara i musikskolan. Ökad samverkan med verksamheter inom kommunen. Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. grön grön grön Musikskolan har under året medverkat i ca 25 olika arrangemang, både internt och externt. Både stråk- och blåsorkestern har spelat tillsammans med andra kommuner. Fem nya grupperingar på skolorna har skapats för att öka flexibiliteten i musicerandet. En barnmusikal, Låtbåten, genomfördes under våren i samarbete med grundskolan. 54 Årsredovisning 2012

55 Nämndredovisning 4 Muralmålare i Götene. Viktiga händelser under året Ett intensivt arbete för att möjliggöra planerna på en Skateboardpark har gjorts under året och arbetet med byggandet är nu igång. Översyn av lokal- och anläggningsbidrag har gjorts på grund av att nya objektstyper, i form av konstgräsplan och golfanläggning, har tillkommit. Förenings och Friskvårdsdagen genomfördes i Brännaskogen den 16 september med 37 föreningar och ca 200 besökare. En lyckad Mångfaldsvecka arrangerades i slutet av juni månad. Projektet genomfördes i samarbete med studieförbund, kyrkor och föreningar. Drygt tusen personer deltog i de olika aktiviteter som arrangerades. Ett Muralprojekt har genomförts där mexikanska konstnärer, lokala konstnärer och en grupp ungdomar skapade två stora och fina Muralmålningar som nu pryder Götene. Biografen har nu parabol och satellitmottagare på plats. Första livesändingen av en konsert gjordes i november, i samarbete med det nystartade bolaget LiveCinema. En live föreställning med Timbuktu visades lördagen 17 november. Utrustningen är nu testad och fungerar, konserten genomfördes utan problem. Diskussioner har påbörjats med Folkets Hus och Parker centralt och i Lidköping för ett eventuellt framtida samarbete. Sommarmusikanter i form av ungdomar underhöll under några sommarveckor på kommunens äldreboenden och förskolor. Musikskolan bytte under året organisatorisk tillhörighet och är nu en del av Serviceenheten. Biblioteket arbetar aktivt med att möta våra invandrare på ett bra sätt. Informationsbroschyrer finns nu på bland annat arabiska, somaliska, persiska, turkiska och spanska. Digidel (digital delaktighet) är ett nationellt projekt som biblioteket har deltagit i. Projektet syftar till att få kommunens deltagare att våga delta i det digitala livet. Det är på Internet som informationen och tjänsterna finns idag och då måste alla få hjälp att nå denna information och dessa tjänster. Under 2012 utbildades ett femtiotal Götenebor om datorn och Internet. Biblioteket har varit offensiva och infört olika åtgärder för att öka utlåningen. Detta har man också lyckats med. Utlåningen har ökat med ca 4,5 procent jämfört med föregående år. Kvalitetsmätning Årsarbetare (snitt) Framtiden Föreningars behov av medel ur projektstödsbudgeten har ökat och väntas öka ytterligare i framtiden. Detta på grund av stora underhållsbehov på anläggningar med mera. Ny upphandling av entreprenad simhallen kommer att göras under 2013/2014, då nuvarande avtal löper ut En utredning om Musikskolan har gjorts under Beroende på vilka politiska beslut som tas kan det innebära förändringar både vad det gäller huvudman och/eller undervisningens förläggning. 55 Årsredovisning 2012

56 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Samverkan Verksamhetsområde I budgetenheten ingår verksamheter som bedrivs i samarbete med annan kommun, där samarbetskommunen är huvudman. Verksamheterna är: l Räddningstjänsten, som utförs av Räddningsnämnden i Skara kommun. Förutom räddningstjänsten ingår brandvatten samt s politiska ledamöter i Räddningsnämnden. l Miljö och Hälsa, med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och köps från Lidköpings kommun. Även Grästorps kommun ingår i samarbetet. l Kost och Lokalvård. Kosten ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till äldreomsorg. Måltiderna som erbjuds ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer och vara goda, vällagade och i stor utsträckning tilllagade från grunden. Lokalvården följer och arbetar efter Socialstyrelsens Allmänna råd om lokalvård. l Fastighet förvaltar kommunens fastigheter Fastighetsenheten finansieras av hyresintäkter. Verksamheten omfattar all fastighetsförvaltning samt verksamhetsservice. l Gata/Park utför arbeten inom områdena gator och parker, natur- och fornvård. Från och med 2011 drivs verksamhet avseende Gata/Park, Fastighet, Kost och Lokalvård i en utförarorganisation med en utförarstyrelse. Utförarorganisationen är gemensam för Skara och Götene med Skara kommun som huvudman. Serviceutskottet i Skara och Kommunstyrelsens förberedande utskott i Götene gör beställningar i form av årsbeställningar och tilläggsbeställningar. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) * Intäkter 1,1 1,5 53,2 Kostnader -32,4-35,3-88,4 varav personalkostnader 0,0 0,0-16,4 Verksamhetens resultat -31,3-33,8-35,2 Budgetanslag -32,1-29,6-27,1 Över-/underskott 0,8-4,2-8,1 * ) 2010 var huvudman för Gata/Park samt Fastighet. Det innebär att intäkter och kostnader inte är jämförbara mellan åren. Resultatet visar ett överskott med 0,8 mnkr. Fördelningen av resultatet mellan verksamheterna redovisas i nedanstående tabell. Verksam- Budget- Över-/ hetens anslag under- (mnkr) resultat skott Budgetenheten -31,3-32,1 0,8 varav Räddningstjänst -7,8-8,1 0,3 varav Miljö och Hälsa -1,0-1,0 0,0 varav Kost och Lokalvård -0,3-0,9 0,6 varav Fastighet -1,0-1,5 0,5 varav Gata-Park -21,2-20,6-0,6 Räddningstjänst ett överskott på 0,3 mnkr. Kommunstyrelsen i Skara beslutade i maj om en målsättning för Räddningsnämnden att nå ett överskott för år Miljö och Hälsa Miljö och Hälsa redovisar kostnader och intäkter i balans med budget för år Kost och Lokalvård Kost och Lokalvård redovisar ett budgetöverskott på 0,6 mnkr. Budgeten på 0,9 mnkr finns hos beställaren. Inför 2012 fördes diskussioner om prisnivåer för både Kost och Lokalvård. Prisbilden har under året varit lägre än vad Service och Teknik räknat fram som självkostnad i budgetarbetet. Service och Teknik redovisar underskott med 0,2 mnkr för Lokalvården och med 0,1 mnkr för Kost. Fastighet I detaljbudgetarbetet stod det klart att budget inte fanns till underhållsinsatser i den omfattning som var angivit i Fastighetsbeställning. Kommunstyrelsen beslutade då att bevilja 2,6 mnkr extra för detta 2012, genom att Fastighetsenheten kunde redovisa ett underskott på 2,6 mnkr. När årets räkenskaper sammanställt står det klart att Fastighetsavdelningen inom Service och teknik istället gjort ett överskott på 0,1 mnkr. Underhållsinsatser har genomförts för 1,5 mnkr utöver budget. Därutöver har 0,7 mnkr gått till akut underhåll beroende på fuktskada i Centralköket. Dessa underhållsinsatser har kunnat finansieras genom lägre kostnader för personal och administration på 0,5 mnkr, lägre driftskostnader på 0,8 mnkr samt höjda intäkter för till exempel vaktmästeri på 1,0 mnkr. Budgetenheten Fastighet redovisar ett överskott på totalt 0,5 mnkr, där 0,1 mnkr är ovanstående överskott från Service och Teknik och resterande 0,4 mnkr är outnyttjad budget på beställarsidan, bland annat beroende på fördröjning av besiktning av Simhallen. Gata/Park Budgeten består dels av kapitalkostnader för främst gator och vägar dels av driftsbidrag till Förvaltningen för Service och Teknik. Kapitalkostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat till följd av att investeringstakten har varit lägre och senare än beräknat. För Service och Teknik redovisas ett underskott på 1,1 mnkr. Till största delen beroende på mycket snö under december månad och därmed höga snöröjnings- och beredskapskostnader. Andra orsaker har varit kostnader för särskild avtalspension, större omfattning av dikesslåtter samt projekteringskostnader för GC-väg Mastvägen där projekteringen visade att investeringen skulle blir för dyr och därmed inte kommer att genomföras. Det sammanlagda resultatet för Gata-Park blir alltså ett underskott på 0,6 mnkr. Viktiga händelser under året Räddningstjänst Räddningstjänsten åker numera på SAMS-larm, det innebär att räddningspersonal larmas samtidigt som ambulans och polis vid hjärtstopp. I samband med detta så har även FIP (Första Insats Person) införts, vilket innebär att en person ur deltidsorganisationen alltid åker direkt till olycksplatsen i ett eget fordon, utan att först åka till brandstationen. I en första preliminär utvärdering så får en hjälpbehövande person hjälp ca 3 minuter snabbare än tidigare. 56 Årsredovisning 2012

57 Nämndredovisning 4 RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) används fullt ut sedan mars månad. Räddningschefen har ingått i en arbetsgrupp med övriga räddningschefer i Skaraborg och Åke Jakobsson, tidigare stadsdirektör i Göteborg, för att genomföra en förstudie med målsättningen att studera möjligheterna till utökad räddningstjänstsamverkan, inom Skaraborgs femton kommuner. Förstudien är avslutad och överlämnad till Skaraborgs kommunalförbund, som var uppdragsgivare. Miljö och Hälsa Miljö-Hälsa har under året deltagit i ett av Europeiska socialfonden finansierat projekt kring utveckling och utbildningsfrågor, TUV (Tillsynsutveckling i Väst). Projektet omfattar närmare 850 personer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken och angränsande områden inom regionen Halland och Västra Götaland. Projektet syftar mot att stödja och utveckla organisationen samt att stärka personalen i sin yrkesroll. Omklassning av alla registrerade livsmedelsobjekt i samtliga tre kommuner har skett enligt Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheterna. All livsmedelstillsyn under året har genomförts enligt den nya klassningens vägledning. På grund av två långtidssjukskrivningar har omprioriteringar av den planerade verksamheten för 2012 gjorts. Ett planerat projekt har skjutits på framtiden, vidare är en extra resurs anställd till våren 2013 och en planering för överflyttad tillsyn från 2012 har skett i samband med detta. Miljö-Hälsa har under året påbörjat revidering av tillsynsregistret lantbruk samt påbörjat uppdatering av arbetsmodellen för lantbrukstillsynen. Miljö-Hälsa har deltagit vid jordbruksverkets projekt effektiv näring. Utöver detta har Miljö och Hälsa under året: l deltagit vid övning i extraordinär händelse dricksvatten. l aktivt deltagit i flera arbetsområden inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland, MVG. l jobbat med information kring enskilda avlopp i samtliga tre kommuner. l deltagit i arbete med vattenfrågorna och framtagande av VA-plan. l deltagit vid, av Strålskyddsmyndigheten arrangerad övning, mätning av bakgrundsstrålning. Service och Teknik Fastighet, Gata-Park, Kost, Lokalvård Arbetssättet inom beställar-utförarorganisationen utvecklas successivt. Det har lett till tydligare beställningsunderlag och tidigare uppstart av investeringsprojekt 2012 jämfört med Aspen 3/Hellborgska huset, Västergatan 4, fd Prästkragen (förskola) samt Holmestad skola har överlåtits till extern ägare under perioden. I Hällekis har äldreboendets och hemvårdens inflyttning i Götene Äldrehems lokaler inneburit tomma lokaler där man förut fanns. Planering för dessa lokaler pågår. Hällesäters kök stängdes den 16 april. Källby Gård som tidigare var ett mottagningskök har förändrats till tillagningskök. Centralköket har nu öppet på helgerna för att kunna leverera mat till verksamheter inom Äldreomsorgen. Projekt Vänerfisk har startat upp i Källby skola, där fisk från Vänern serveras varje vecka. Enligt den av Ksfu antagna Skogsbruksplanen för 2012 har många insatser i skog och grönytor skett, bland annat avverkning vid slalombacken, större röjningsarbeten på Högkullen samt i och kring Götene tätort. Kvalitetsmätning Miljö och Hälsa, antal anläggningar Livsmedelslokaler Miljöfarlig verksamhet Lantbruksverksamhet* Lokalvård, kemikalieanvändning Liter Kg Kost - svinnmätning 12,42% 9,14% 13,59% * ) Samtliga lantbruk med en areal med mer än 25 hektar eller mer än 10 djurenheter. Svinnmätning inom kosten görs under 4 veckor på hösten och 4 veckor på våren. Både vad som slängs av elever och vad som blir kvar i köken räknas. Nationellt brukar svinnet vara 20-25%. Framgångsfaktorer för ett lågt svinn är att rätt portionsantal beställs, att portionsstorleken är anpassad för kunden och att överbliven mat tas tillvara. SCB:s medborgarundersökning genomfördes Av resultatet framgår att kommuninvånarna är nöjda med Götene kommun som en plats att leva och bo i. Man är även nöjd med många delar av den kommunala verksamheten. Man är däremot inte nöjd med skötsel, underhåll och snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelbanor. I förhållande till undersökningen 2010 har dock värdena/ nöjdheten förbättrats. Framtiden En utvärdering av samverkansavtalet Skara-Götene avseende gemensam utförarstyrelse för service och teknik redovisas i början av I både Skara och Götene har lagts motioner om att vi ska se över fastighetsförvaltningen eftersom båda kommuner har fyra olika bolag/verksamheter som sköter fastigheter där kommunen har verksamhet. Fastighet Arbetet med att utveckla projektstrukturer är prioriterat under 2013 för att tydliggöra roller och ansvar och säkra en god planering utifrån funktion, tid, ekonomi och risk. På sikt behöver nuvarande former för internhyressättning ses över. Andra utvecklingsområden är också underhållsplaner per fastighetsobjekt samt dokumentering av de servicenivåer som fastighetsavdelningen tillhandahåller. Gata-Park Omorganisation planeras att ske under året med en ny projektenhet för effektivare hantering av investerings- och underhållsprojekt. Arbetet med att dokumentera servicenivåer på alla områden beräknas vara klart under Årsredovisning 2012

58 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Politik och tillsyn Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Politiska kostnader, som kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förberedande utskott, kostnader för kommunstyrelsens ordförande, myndighetsnämnder, bidrag till politiska nämnder samt övriga politiska konstellationer. l Revisionsnämnden. De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen prova om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder, styrelse och beredningar har tillräcklig intern kontroll. l Överförmyndarverksamhet. Lagen ger överförmyndaren skyldighet och befogenhet att fatta beslut i ärenden som fordras för att skydda utsatta gruppers intressen. Kostnaderna inom denna verksamhet utgörs framförallt av arvoden till överförmyndare, gode män och förvaltare. Dessa kan variera över tid då uppdragen ständigt förändras. Verksamheten står under kontroll av Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,0 0,2 0,2 Kostnader -7,8-9,1-8,2 varav personalkostnader -5,1-6,1-5,1 Verksamhetens resultat -7,8-8,9-8,0 Budgetanslag -8,3-9,4-8,3 Över-/underskott 0,5 0,5 0,3 Resultatet visar ett överskott på 0,5 mnkr. Det är inom den politiska verksamheten som överskottet har uppstått. Kommunfullmäktige, med beredningar, står för det största överskottet och då inom arvoden som varit lägre än budgeterat. Revisionsnämnden och överförmyndarverksamheten har hållit sig inom budgeterat anslag. Viktiga händelser under året Revisionen har arbetat utifrån antagen revisionsplan. Uppdraget är att i en revisionsberättelse ge kommunfullmäktige ett underlag för den årliga ansvarsprövningen. Till grund för uttalande i revisionsberättelsen ligger en övergripande bedömning av hur kommunstyrelsen och övriga granskningsobjekt utövat sitt ansvar. Utöver detta granskas också årsredovisning och delårsrapport, den interna kontrollen och gör därutöver ett antal fördjupande granskningar. Några exempel på det senare har berört fritidshemmen, genomförandeplaner inom äldreomsorgen, intern kontroll, avgiftsrutiner inom barnomsorgen, resursfördelning inom grundskolan, leverantörsfakturor, representation, inventarieförteckningar, fastighetsinnehav. Utvecklingen avseende Medeltidens Värld och dess kostnader har också varit föremål för granskning. Den samlade revisionen har också följt utvecklingen. Tillsammans med Skara kommuns revisorer har utförarstyrelsen för service och teknik samt räddningsnämnden granskats. Antalet nya ärenden inom överförmyndarverksamheten har varit högt under året. Kvalitetsmätning Överförmyndare antal ärenden Huvudmän Myndlingar God man Förvaltare Förmyndare Medförmyndare Akter Nya akter Avslutade akter Framtiden Förutsättningarna för revisionens uppdrag har inte ändrats i någon nämnvärd utsträckning och arbetet kommer därför att fortsätta att bedrivas i enlighet med de väsentlighets- och riskbedömningar som görs för att komma fram till en revisionsplan för året. Samverkan med Skara kommuns revisorer fortsätter vad gäller de gemensamma nämnderna. Från och med har det blivit nya personer på posterna som överförmyndare samt dennes ersättare. Expeditionens öppettider och verksamhet i övrigt kommer att fortsätta som tidigare. Tendensen att antalet ärenden ökar kommer troligen att fortsätta. Framförallt är det fler unga personer med olika former av psykiska handikapp och funktionsnedsättningar som kommer att behöva hjälp. Kinnekulle 58 Årsredovisning 2012

59 bolag 5 s bolag s helägda bolag är AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. äger 27 procent av Destination Läckö-Kinnekulle AB, resterande ägs av Lidköpingskommun 50 procent samt 23 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner. IT verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner i GöLiSka IT. Ägartillskott/Driftbidrag har under 2012 gett aktieägartillskott om totalt 31,7 mnkr till Medeltidens Värld AB för att återställa det egna kapitalet. Medeltidens Värld AB har redovisat aktieägartillskottet direkt i balansräkningen. Götene Industrier AB har återbetalat aktiekapital om 5 mnkr till ägaren och bolagets tillgångar består av mark i Brännebrona. Ingen verksamhet har bedrivits och bolagets framtid är under utredning. är medlemmar i bland annat Skaraborgs kommunalförbund, Samordningsförbundet Skaraborg, West Sweden, Kommuninvest, Leader Västra Skaraborg, Näringslivsföreningen samt Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem. 59 Årsredovisning 2012

60 5 bolag Översikt : Organisation och bolag AB GöteneBostäder Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: VD: Christina Raud Roland Lundqvist Ordförande: VD: Stefan Johansson Gunilla Davidsson Götene Vatten och Värme AB Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: VD: Olof Janson Stina Cassidy Ordförande: VD: Bengt Viktorsson (Essunga) Anders Thörn Medeltidens Värld AB Ordförande: Kenth Selmosson Götene Industrier AB Ordförande: VD: Kenth Selmosson Roland Lundqvist AB GöteneBostäder ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Bolaget ska långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet. Omsättning för 2012 är 28,0 mnkr. Antal medelanställda under året är 7 st. Götene Vatten och Värme AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Götene Vatten och Värme AB ska med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, låga marknadsanpassade priser och stor miljöhänsyn, producera och tillhandahålla fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushållsoch företagsavfall. Omsättning för 2012 är 66,6 mnkr. Antal medelanställda under året är 22 st. Medeltidens Värld AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Syftet med bolaget är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten. Under året har anläggningstillgångar till ett värde av 27,0 mnkr skrivits ner. För att täcka förlusten har kommunen lämnat aktieägartillskott med 31,7 mnkr och i samband med detta har lån på 22,5 mnkr slutreglerats mot kommunen. Omsättning för 2012 är 0,1 mnkr. Inga anställda finns i bolaget. Götene Industrier AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Ingen omsättning för 2012 och inga anställda finns i bolaget. Aktiekapital om 5,0 mnkr har återbetalats till ägaren. Destination Läckö-Kinnekulle AB ( ) Bolaget ägs av 27 procent och Lidköpingskommun 50 procent. Övriga aktier, 23 procent, ägs av näringsoch föreningsliv samt privatpersoner. Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädda på turistmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska vara den näring som snabbast skapar tillväxt i området. Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling. Bolaget ska vara den ledande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden. Omsättning för 2012 är 13,8 mnkr. Medeltalet anställda under året är 6. GöLiSka IT (kommunalförbund) GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara och Essunga. s andel är 15,8 procent Syftet med verksamheten är att bygga, upprätthålla driften av och utveckla en IT-baserad kommunikations-, system- och användarmiljö, som stödjer medlemmarnas strategier för intern och extern information och kommunikation samt de kommunala verksamheternas produktion av medborgarnytta. Omsättning för 2012 är 44,6 mnkr. Medeltalet anställda under året är 45 st. 60 Årsredovisning 2012

61 bolag 5 AB GöteneBostäder Ordförande: Christina Raud Ägare Samtliga aktier ägs av Götene Kommun. Verksamhetsområde Äga och förvalta bostäder och lokaler. Ekonomiskt resultat Resultaträkning Verkställande direktör: Roland Lundqvist (mnkr) Intäkter 28,0 26,7 25,2 Kostnader -23,5-22,2-20,9 varav personalkostnader -3,7 Rörelseresultat 4,5 4,5 4,3 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader -3,6-4,0-3,8 Resultat efter finansiella poster 1,0 0,6 0,6 Bokslutsdispositioner -0,2 Skatt 0,1-0,1 Över-/underskott 1,1 0,4 0,5 Försäljning av fastigheten Päronet 8 (Färgaffären) har medfört en vinst för bolaget på 0,7 mkr. Bolaget har under året haft ökade externa intäkter. Investeringar (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Inglasning balkong 0,0 0,2 0,2 Ombyggnad tvättstugor 1,2 0,0-1,2 Ombyggnad kulvert 0,7 0,0-0,7 Totala investeringar 1,9 0,2-1,7 l Bolaget har uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget l Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten. l Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus. Viktiga händelser under året Bygget av trygghetslägenheterna på Melonen med inflyttning årsskiftet 2012/2013. Omläggning av fjärrvärmekulvert på V:a Prästgårdsängen. Inglasning av ett antal balkonger som standardhöjande åtgärd på Melonen. Nyckeltal Eget kapital mkr 11,1 10,1 9,8 Balansomslutning mkr 148,2 113,3 115,3 Soliditet i % 7,5 8,9 8,5 Framtiden Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. AB GöteneBostäder och Götene Vatten & Värme AB kommer att införskaffa ett vindkraftverk under 2013/14. Särskilda upplysningar mm Om vakanserna på lägenheter ökar mer kan det påverka bolaget ekonomiskt negativt. Diskussioner med kommunen pågår om olika markförvärv för att säkerställa bolagets framtida byggnationer. Vad är det budgeterade årsresultatet! Budgeterat årsresultat för 2012 var 351 tkr. Omfattning av inglasning av balkonger blev större än budgeterat. Ombyggnad av tvättstugor har ej skett under året. Ombyggnad av kulvert har tagits på driftresultatet som anslutningsavgift Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. Måluppfyllelse l Bolaget har redovisat ett bättre resultat än budgeterat 61 Årsredovisning 2012

62 5 bolag Götene Vatten & Värme AB Ordförande: Olof Janson (C) Verkställande direktör tf: Stina Cassidy Ägare Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 13,5 mkr. Verksamhetsområde Bolaget har kommunens uppdrag att bedriva tre verksamheter; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Rörelsens intäkter 66,6 65,0 70,3 Rörelsens kostnader -60,8-55,3-58,5 varav personalkostnader -13,5-12,7-12,1 Rörelseresultat 5,8 9,7 11,8 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0 Finansiella kostnader -2,7-2,7-3,6 Resultat efter finansiella poster 3,2 7,1 8,2 Bokslutsdispositioner -3,2-7,0 0,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,1 8,2 Resultat efter finans. poster (spec.) (mnkr) Fjärrvärme 1,0 2,6 2,5 Vatten & avlopp 0,9 3,6 5,5 Renhållning 1,3 0,9 0,2 Totalt 3,2 7,1 8,2 Nettoomsättningen uppgår till 66,6 mkr (65,0 mkr 2011), en ökning med 2,5%. Omsättningsökningen beror i allt väsentligt på att intäkter för slamtömning av enskilda avlopp 1,4 mkr fr.o.m redovisas i bolagets bokföring. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,2 mkr, varav anslutningsavgifter 1,0 mkr (1,0 mkr). Investeringar Budget Utfall Avvikelse Fjärrvärme 2,3 1,3-1,0 Filteranläggning dricksvatten 23,0 0,2-22,8 Vatten & avlopp, övrigt 4,2 1,2-3,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0 Totala investeringar 29,5 2,7-26,8 Fjärrvärme: Andelen biobränsle i fjärrvärmeproduktionen skall uppgå till minst 92% (högst 8 % fossilbränsle) som årsmedelvärde. Vatten & avlopp: 0,3 mkr har investerats i vattenverket i Lundsbrunn. På avloppssidan har 0,2 mkr investerats i återströmningsskydd på avloppspumpstationer samt 0,4 mkr i maskiner och inventarier vid Götene avloppsverk. 0,2 mkr har investerats i den filteranläggning för dricksvatten som under 2013 kommer att byggas vid Götene vattenverk. Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män Sjukfrånvaro, % 1,4 1,7 1,5 Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, % 0,0 0,0 0,0 Måluppfyllelse Fjärrvärme: Mål: Andelen biobränsle i fjärrvärmeproduktionen skall uppgå till minst 92% (högst 8 % fossilbränsle) som årsmedelvärde. Utfall: Andelen biobränsle uppgick till 92 % (8% fossilbränsle) som årsmedelvärde. Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts. Vatten & avlopp: Mål: Högst fem oplanerade vattenavstängningar som påverkar dricksvattenleveranserna till hushållskunder. Utfall: Under året har vi haft fem oplanerade avstängningar av dricksvattenleveranserna. Målet har uppnåtts. Renhållning: Mål: Informera alla kommuninvånare om avfallsfrågor och sortering av avfall. Utfall: En almanacka med information om sortering av avfall har delats ut till samtliga hushåll i. Målet har uppnåtts. Viktiga händelser under året l Vattenskyddsområde i Lundsbrunn l Investera i vindkraft l Förhandlingar med Vattenfall om leveranser av färdig värme efter 2016, alternativt förvärv av Västerbyverket l Biogasprojekt l Inläckage av dagvatten i spillvattennätet i Hällekis l Övertagande av lån från m.a.a. befarade begränsningar av ränteavdrag fr.o.m. den 1 januari 2013 Nyckeltal Nettoomsättning, mkr 66,6 65,0 70,2 Årets resultat efter finans poster, mkr 3,2 7,1 8,2 Kassalikviditet, % Soliditet (inkl 73,7% obesk. res.), % 25,4 23,6 31,9 62 Årsredovisning 2012

63 bolag 5 Framtiden Fjärrvärme: Under 2013 fortsätter satsningen på underhåll. Samtalen med Svenska Foder i Hällekis för eventuellt köp av värme kommer att fortsätta. Det börjar även bli aktuellt att blicka framåt för fjärrvärmen i Götene. Avtalet med Vattenfall går ut Samtal pågår med Vattenfall och Arla om en eventuell förlängning av nuvarande avtal. Vatten & avlopp: Under 2013 kommer den nya sandfilteranläggningen att byggas färdigt. Det påbörjade arbetet med att ta fram en VA-plan kommer bl.a. att innebära en genomgång av den samlade bebyggelse som finns för att se om det finns några s.k. 6-områden. Ett 6-område är en samlad bebyggelse där kommunen har skyldighet att ordna med VA-försörjning om hälsomässiga eller miljömässiga behov finns. Målsättningen är att skapa en långsiktig och strategisk VA-plan för kommunens VA-försörjning som ett tematiskt tillägg till kommunens framtidsplan. Renhållning: Götene uppnår idag ett av de två nationella miljömålen som berör hushållsavfall. Målet om att 50 % av avfallet ska materialåtervinnas uppnås. Målet att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018 uppnås inte. GVV:s ambition är att båda de nationella målen ska uppnås. Samtal förs med grannkommuner för att få till ett samarbete för att samla in matavfall. Ett annat framtidsområde är att skapa återbruk för bl.a. byggnadsmaterial. Miljö: Bolaget skall fortsätta att bidra i det långsiktiga arbetet till en fossilbränslefri kommun, bl.a. genom att investera i vindkraft samt ny användning av biogas och slam. 63 Årsredovisning 2012

64 5 bolag Medeltidens Värld AB Ordförande: Kenth Selmosson Ägare Samtliga aktier ägs av. Verkställande direktör: VD ej tillsatt Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,1 0,8 2,8 Kostnader -31,1-3,9-18,5 varav personalkostnader 0,0-0,1-6,2 Rörelseresultat -31,0-3,1-15,7 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -1,0-1,1-1,2 Resultat efter finansiella poster -32,0-4,2-16,9 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -32,0-4,2-16,9 Kommentarer till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har bedömts ha ett för högt bokfört värde, varför en nedskrivning har gjorts med 27,0 mnkr. Högre omkostnader samt nedskrivning av fordran har bidragit till en högre driftsförlust än beräknat. För att täcka förlusten har bolaget erhållit aktieägartillskott på totalt 31,7 mnkr, som redovisats direkt under eget kapital. Investeringar Inga investeringar har gjorts under 2012 och Medarbetare Inga anställda har funnits i bolaget under 2012 och Viktiga händelser under året Parken har varit stängd under Arbetet har under året fortsatt med att i första hand sälja anläggningen. I ett avsnitt av TV-programmet Uppdrag granskning skärskådades turerna kring Medeltidens värld. Detta innebar mycket merarbete och att försäljningsprocessen påverkades negativt. Diskussioner har skett och pågår om överenskommelse med Äventyrslandet Kinnekulle AB om hur arrendeavtal och alla andra avtal tecknade med ägaren ska upphöra att gälla. I samband med nedskrivning av anläggningstillgångarna slutreglerades lån till ägaren med 22,5 mnkr. Nyckeltal Balansomslutning 7,2 32,4 34,5 Eget kapital 5,1 5,5 5,7 Soliditet % Framtiden Arbete pågår för att i första hand sälja anläggningen och i andra arrendera ut anläggningen. 64 Årsredovisning 2012

65 bolag 5 Götene Industrier AB Ordförande: Kenth Selmosson Ägare Samtliga aktier ägs av Götene Kommun. Verkställande direktör: Roland Lundqvist Verksamhetsområde Bolagets verksamhet skall vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Bolaget äger rätt att, efter särskilt tillstånd hos kommunfullmäktige, förvärva och driva dotterbolag med lika eller jämförlig verksamhet. Bolaget får bedriva annan lika eller därmed jämförlig Verksamhet. Ekonomiskt resultat Medarbetare Inga anställda i bolaget. Administrativ tjänst och VD tjänst köps av AB GöteneBostäder. Måluppfyllelse Att avyttra marken i Brännebrona, vilket inte har genomförts. Viktiga händelser under året Har inte varit någon större verksamhet under året då styrelsen har beslutat att bolaget ska ha en mycket liten verksamhet. Framtiden Styrelsen har för avsikt att avyttra marken i Brännebrona. Vad är det budgeterade årsresultatet Budgeterade resultatet var -76 tkr för Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,0 0,3 0,5 Kostnader 0,0-2,3-0,4 varav personalkostnader Rörelseresultat 0,0-2,0 0,1 Finansiella intäkter 0,1 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 0,0-1,9 0,1 Bokslutsdispositioner Skatt Över-/underskott 0,0-1,9 0,1 Bolagets verksamhet är liten och förlusten blev 49 tkr. 65 Årsredovisning 2012

66 5 bolag Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: Stefan Johanson Ägare 27 % 50 % Lidköpings kommun 23 % Näringsliv och privatpersoner. Verkställande direktör: Gunilla Davidsson Verksamhetsområde l Mottagningsservice. l Destinationsmarknadsföring. l Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer. l Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang. l Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål. l Försäljning av tjänster som stödjer aktörer inom besöks - näringen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 13,8 12,8 13,5 Kostnader -13,9-12,7-13,5 varav personalkostnader 3,1 3,1 2,9 Rörelseresultat -0,1 0,1 0,0 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster -0,1 0,1 0,0 Bokslutsdispositioner 0,1 Skatt Över-/underskott 0,0 0,1 0,0 Bolagets ekonomiska ställning bedöms som stabil och uppvisar 56,8 % soliditet. Budgeterat resultat var 0 mnkr. Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män 1 Sjukfrånvaro, % 1,2 1,8 0,8 Viktiga händelser under året Kållandsö-Året Runt Leaderprojektet Kållandsö Året runt är ett LEADER-finansierat landsbygdsprojekt under perioden Projektet syftar till att skapa aktiviteter efter områdets förutsättningar och att göra Kållandsö till ett attraktivt besöksmål året runt. Det är ett samverkansprojekt för och tillsammans med föreningar, företag, besöksmål, boende och verksamma på Kållandsö. Under 2012 lanserades Kållandsöcykeln och cykeluthyrning, påbörjades en förstudie om husbilsturism och genomfördes ett antal evenemang kopplat till Spiken och Läckö Slott på temat mat. I oktober månad gästades Spiken av en rad matbloggare som upplevde det nyframtagna löjromspaketet. Responsen var mycket positiv. Biosfär exportmogen destination 2020 De tre biosfärkommunerna Lidköping, Götene och Mariestad kommer under två år att finansiera satsningen att bli en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer till år Inom ramen för Skaraborgs Turismstrategi arbetar destinationsbolaget tillsammans med Västsvenska Turistrådet, Svensk Destinationsutveckling och Mariestads kommun med särskilt utvalda företag i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Detta för att stärka kompetensen hos företagen och därmed verka för att området blir exportmoget. Evenemangshandbok Destinationsbolaget har samarbetat med Lidköpings och Götenes kommun samt polisen och räddningstjänsten och tagit fram en evenemangshandbok för att underlätta för föreningar, företag m.fl. hur de kan gå tillväga och tänka på när de vill arrangera ett evenemang. Nyckeltal Paketförsäljning tkr tkr Biljettförsäljning tkr tkr Logiförmedling tkr tkr Turistbyråbesökare st st. Framtiden En ny affärsplan för har tagits fram av kommunrepresentanter tillsammans med näringslivs-representanter. Det övergripande målet är att bolaget ska med sin verksamhet bidra till att omsättningen i besöksnäringen inom Götene och Lidköping kommuner ökar med minst 5 % per år och det kommer att sättas stort fokus på att öka antalet gästnätter. Särskilda upplysningar mm Destination Läckö-Kinnekulle AB ser sin framtida verksamhet som underfinansierad i relation till den affärsplan som antagits. Den kommunala medfinansieringen har varit oförändrad sedan 2008 och destinationsbolaget kommer i början av 2013 att föra en dialog med kommunerna om indexering. Vad är det budgeterade årsresultatet! Budgeterat årsresultat 2012 är -0,1 mkr. Under 2012 kommer en ny affärsplan för arbetas fram. Planerade aktiviteter beskrivs detaljerat i den årliga handlingsplanen. 66 Årsredovisning 2012

67 bolag 5 GöLiSka IT (kommunalförbund) Ordförande: Bengt Viktorsson (Essunga) Verkställande direktör: Anders Thörn Ägare Kommunalförbundet Göliska IT ägs av Essunga, Götene, Lidköping och Skara kommuner. Ägarandelen för är ,8%. Verksamhetsområde GöLiSka IT levererar IT-drift till de fyra kommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, vilket innebär att regelverket är detsamma som för kommuner vad gäller den ekonomiska redovisningen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 44,6 41,5 38,6 Kostnader -38,4-39,0-37,3 varav personalkostnader -20,6-19,6-19,7 Rörelseresultat 6,2 2,5 1,3 Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,0 Finansiella kostnader 0,0-0,1-0,1 Resultat efter finansiella poster 6,4 2,5 1,2 Bokslutsdispositioner Skatt Över-/underskott 6,4 2,5 1,2 Resultatet för 2012 innehåller en del faktorer som inte är direkt hänförbara till kärnverksamheten, och som påverkat utfallet i positiv riktning. l Senarelagt inköp av officelicenser ger minskade kostnader på 2 Mkr jämfört med budget l Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar för åren 2007 och 2008 motsvarar 0,4 Mkr l Positivt saldo på checkkrediten har gett ränteintäkter på 0,2 Mkr, en positiv avvikelse mot budget på 0,3 Mkr l Sänkta kostnader inom ett av avtalen med Microsoft som enligt överenskommelse med ägarkommunernas representanter ska finansiera delar av kostnaderna inom SamIDprojektet uppgår till 0,5 Mkr Sammantaget för ovanstående att det resultat som själva drift en genererat landar på 3,7 Mkr. Bakom detta ligger en fortsatt ökad trend från ägarna att öka sina inköp av it-tjänster hos Göliska IT. Volymökningarnas påverkan på kostnaderna för avtal och licenser kommer att märkas under 2013 då flertalet stora licensavtal har årsvisa inventeringar som underlag för licensköp. Investeringar (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Utrustning till trådlöst nät 0,7 0,3-0,4 Server och system 1,2 1,2 0,0 Datahall 0,5 0,7 0,2 Utvecklingsmedel 0,4 0,3-0,1 Lokaler 0,2 0,0-0,2 Totala investeringar 3,0 2,5-0,5 Investeringarna i datahall har till övervägande del handlat om att införa så kallad frikyla. Det innebär att man under stora delar av året använder sig av uteluft för att kyla hallen, och på så sätt minskar elförbrukningen och sparar miljö och pengar. I investeringar under rubriken Utvecklingsmedel kan nämnas en utveckling av befintlig skrivartjänst som ger användarna stora möjligheter att skriva ut oavsett utrustning och plats. Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män Sjukfrånvaro, % 1,5 1,4 2,0 Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, % 0,0 5,4 7,6 Sjukfrånvaron är mycket låg. Personalens medelålder gör att utmaningen på personalsidan ofta består i att ersätta personal som är föräldraledig i perioder under året. Detta har i högre grad än förut lösts med visstidsanställningar i stället för inhyrd personal från bemanningsföretag. Utfallet på personalsidan hade kunnat vara högre om det hade varit möjligt att rekrytera rätt kompetenser även för kortare perioder. Måluppfyllelse Det övergripande målet för organisationen är att minst 95 % av Göliska ITs kunder ska vara nöjda med IT-leveranser, drift och support. Under 2012 har Göliska IT utarbetat vilka områden som ska prioriteras i ett strukturerat och mätbart förbättringsarbete: l Kvaliteten på IT-leveranser såsom ordrar, projekt och tjänster. Detta gäller beredning av leveranser, att hålla utlovade tidplaner, att göra uppföljning av leveranser. l Interna processer: proaktivtet och övervakning av tjänster, förbättringsarbete inom tjänsteområdena, och ett fortsatt arbete med att minska antalet incidenter. l Attityd: ökat kundfokus där alla medarbetare agerar kundansvarig, snabbare feedback och tydligare förväntningar, en ökad närvaro hos kund och bättre verksamhetskännedom. 67 Årsredovisning 2012

68 5 bolag Mätningar har gjorts under senare delen av året genom en enkät som skickats ut i e-post efter avslutade ärenden hos Göliska IT. Enkäten visar att av de besvarade enkäterna har 99,5% upplevt ett bra eller mycket bra bemötande från Service Desk, 99 % har upplevt bra eller mycket bra bemötande från ansvarig tekniker, och 95,1 % svarar att lösningen av ärendet är bra eller mycket bra. Det område som fått sämst betyg är återkopplingen i ärenden, där 89,1 % svarar att den är bra eller mycket bra. Antalet incidenter har under 2012 legat väsentligt under de nivåer som rådde under Under 2011 låg toppnoteringen på högsta antal inkommande incidenter på st enskild månad att jämföra med årets toppnotering på 800 st. En incident är en störning för kund som är relaterad till någon av de tjänster som levereras av Göliska IT. Bakom minskningen ligger ett intensivt arbete med en förbättrad ärendenhantering, utökade möjligheter för kunder att självadministrera t ex lösenordbyten och en stabil driftsmiljö. Viktiga händelser under året l Automatiserad identitetshantering gör att nätverkskonton och e-postkonton automatiskt skapas när kommunens anställda finns med i personalsystemen. Motsvarande konton tas bort när personal slutar sin anställning. Detta minskar arbetsbelastning, tillför verksamhetsnytta och ökar säkerheten. l Portal för säker åtkomst med säkert inloggning ger tillgång till viktiga verksamhetssystem via Internet. Detta ger mobilitet och flexibilitet och ökar säkerheten vid distansarbete. l Upphandling av nytt vård-, omsorg- och socialtjänstsystem gemensamt för alla fyra ägarkommunerna har genomförts. Nyckeltal Årets resultat ger avtryck i både likviditet och soliditet som utvecklas positivt. Ägarandelen är stabil och pendlar runt 16% över tid. Ägarandelen är beräknas som varje ägares relativa andel av köpen från kommunalförbundet. Götenes ägarandel påverkas således dels av de egna köpens förändring, dels av övriga ägares köp. l Lösningar och system blir alltmer komplexa och Göliska ITs roll blir mer en mäklare, att vara en länk mellan externa leverantörer och kommunernas verksamheter. l Produkter med pekskärmar kommer att ställa nya krav på gränssnitten i systemen. Verksamhetssystem, webbsidor och andra informationskanaler och tjänster måste kunna hanteras på produkter som använder pekgränssnitt. l Behovet av samverkan ökar när kraven på e-samhället ökar. Samverkan mellan kommuner, och mellan kommuner och olika myndigheter ställer stora krav på kommunerna och Göliska IT bevakar kommunernas intressen i dessa frågor i ett nybildat IT-råd i Skaraborg. l Säkerhetsfrågorna tar större plats i och med ökade krav på öppenhet. Nya funktioner och IT-tjänster kommer att kräva nya säkerhetslösningar med rätt balans mellan funktionalitet och säkerhet. Särskilda upplysningar Årets resultat innebär att det egna kapitalet vid årsskiftet uppgår till 14,4 Mkr. Bedömningen är att den starka balansräkningen gör det möjligt att gå vidare med nya tekniska lösningar som kan komma att innebära utvecklings- och anpassningskostnader för att möta kundernas behov. Vid ägarmöte i juni 2011 beslutades att det egna kapitalet skulle fördelas i två delar: 60 % i en utvecklingsdel, och 40 % till traditionellt eget kapital. Utvecklingsdelen ska användas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt hos ägarkommunerna. Under 2012 har ägarna beslutat att ta kostnader för ett gemensamt projekt ut dessa medel. Inga kostnader finns dock för 2012, utan detta kommer att redovisas Uppskattningsvis rör det sig om kostnader understigande 0,1 Mkr. Avtalsläget med nätbolagen och Fastbit är att förhandlingar om nytt avtal resulterat i ett avtal med Lidköpings Bredband. För övriga nätbolag och Fastbit har ännu inte nya avtal kunnat tecknas. Ett fortsatt samarbete innebär samordningsvinster på kommunikationssidan. Om nya avtal inte kan nås blir den troliga effekten att kostnaderna för den kommunala kommunikationen kommer att öka. Ägarkommunernas gemensamma arbete med att ta fram nya ägardirektiv har ännu inte gett något resultat Soliditet 50 % 36 % 46 % Likviditet 145 % 103 % 63 % Ägarandel, % 15,8 % 16,7 % 16,8 % Soliditeten för 2012 är jämförbar med 2011 då kvartalsfaktureringen för kvartal 1 båda åren redovisats tom förutbetalda intäkter i bokslutet. För 2010 redovisades intäkterna inte som förutbetalda intäkter utan fakturerades först efter årsskiftet vilket gör att jämförbarheten inte är lika god. Framtiden Det finns flera tydliga trender inom IT. För Göliska IT gäller det att kunna möta trenderna och skapa verksamhetsnytta åt kunder och ägare. Några trender är mer framträdande. l Arbeta blir mer en aktivitet än en plats vilket ställer kvar på att man ska kunna nå och arbeta var man än befinner sig. 68 Årsredovisning 2012

69 Övrigt 6 Revisionsberättelsen 69 Årsredovisning 2012

70 6 Övrigt 70 Årsredovisning 2012

71 Övrigt 6 71 Årsredovisning 2012

72 Antagen av KF: , Torggatan 4, Götene Tel Fax: E-post: Internet: