Antagen av KF

Transkript

1 Antagen av KF

2 Innehåll Målgrupp s årsredovisning Målgrupp s årsredovisning överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. s årsredovisning vänder sig till kommunens politiker, kommunmedborgare och andra intressenter. Den produceras av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelse Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den ska redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens samlade verksamhet. Här ska tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Vidare ska i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, den samlade verksamhetens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den samlade kommunala verksamheten. 2 Årsredovisning 2013

3 Fem år i sammandrag Innehåll Fem år i sammandrag En översikt av kommunens ekonomi Verksamhetens nettokostnad, mnkr 609,7 600,2 595,3 587,4 552,0 2 Årets resultat, mnkr 15,7 10,3 3,6 3,5 13,6 3 Nettokostnadsutveckling, % 1,6 0,8 1,3 6,4 2,7 4 Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, % 2,6 2,1 1,2 4,5 3,5 5 Driftskostnadsandel före finansnetto, % 97,2 98,4 98,0 99,8 98,0 6 Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag % 2,5 1,7 0,6 0,6 2,4 7 Årets resultat i relation till verksamhetens kostnader, % 2,1 1,4 0,5 0,4 1,7 8 Finansnetto, mnkr 1,2 2,2 2,9 2,2 2,1 9 Soliditet,% (inkl hela pensionsskuld och löneskatt) 1,4 1,5 0,0 1,6 0,3 10 Nettoinvesteringar, mnkr 21,4 14,1 12,4 24,0 21,5 11 Personalkostnader inkl omkostnader, mnkr 393,8 379,2 372,4 400,3 386,6 12 Kommunalskatt 21,77 21,77 21,90 21,90 21,90 13 Antal invånare i 31 dec Mandatfördelning Nov Moderata Samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Kristdemokraterna 3 Folkpartiet 3 Socialdemokraterna 14 Miljöpartiet 2 Götene Framtid 5 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 1 Totalt 41 Bildtexter omslagets framsida: Bild 1: Invigning av skateparken Bild 2: Invigning av skateparken Bild 3: Kungabesök på Dafgårds Bildtexter omslagets baksida: Bild 1: Blombergs hamn Bild 2: Invigning av skateparken Bild 3: Vänerns strand Bildtexter omslagets insida: Trivselregler för nya Skateparken Produktion: Hatech - Hans Klar Tryck: Rydins Tryckeri AB 3 Årsredovisning 2013

4 Innehåll Innehåll Innehållsförteckning 1. Övergripande kommentarer och organisation 4. Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören Kommunens organisation Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Personalekonomisk redovisning Miljöredovisning Götene i ett gränslöst Europa s aktuella planer Finansiell analys av kommunen Finansiell analys av kommunen och helägda bolag Ekonomiska sammanställningar Kommunens och sammanställd resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och notförteckning Redovisningsprinciper Nämndredovisning Kommunstyrelsen Måluppfyllelse GPS, styrkort Budgetenhet Grundskolan Budgetenhet Utbildning Budgetenhet Förskola Budgetenhet Äldreomsorg Budgetenhet Handikappomsorg Budgetenhet Individ- och Familjeomsorg Budgetenhet Konsult och Administration Budgetenhet Verksamhetsövergripande Budgetenhet Kultur och Fritid Budgetenhet Samverkan Budgetenhet Politik och tillsyn s bolag s bolag Organisation AB GöteneBostäder Götene Vatten och Värme AB Medeltidens Värld AB Götene Industrier AB GöLiSka (kommunalförbund) Destination Läckö Kinnekulle Övrigt Revisionsberättelse Kommunekolog Sara Sandling delar ut frukost till de som cyklar eller går till jobbet. 4 Årsredovisning 2013

5 Övergripande kommentarer och organisation 1 Övergripande kommentarer och organisation 5 Årsredovisning 2013

6 1 Övergripande kommentarer och organisation Ett år av nystart! skall ha en verksamhet i toppklass för våra medborgare och där är våra anställda viktiga personer. TACK ALLA Ni som finns i vår organisation och gör vår kommun till en attraktiv plats att leva och bo i. För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. 6-partiöverenskommelsen kring gemensam budget bröts av Alliansen i april, åtta partier förklarade sig vara i opposition. Kenth Selmosson avgick som kommunstyrelsens ordförande och Åsa Karlsson har tillträtt efter honom. Under hösten beslutade kommunfullmäktige att fr.o.m införa en ny politisk organisation. Vad hände under 2013! Vackra Sörboleden i Lundsbrunn har blivit renoverad och fått ökad tillgängligheten så man kan ta sig med rullstol och rullator. Pilgrimsleder finns på flera ställen i kommunen. Solbackens lekplats gjordes helt klar under våren. Målsättningen är att Solbacken ska vara en mötesplats för alla åldrar. Skateparken blev en lyckad satsning, glädjande är att många barn och ungdomar kommer till parken. Enligt skollagen ska alla elever vara inkluderade i skolverksamheten, vi skall ha en skola för alla. Under våren var det en ansträngande arbetssituation på många grundskolor. Lärarna hade en hög arbetsbelastning, både psykiskt och fysiskt. En ny förskola byggs i Hällekis och var klar för inflyttning i slutet av året. Antalet barn i förskolan har ökat och många barngrupper är stora. I Götene har vi färdigställt ett nytt centralt trygghetsboende, Heldesborg. Trygghetsboende är en boendeform som är intrigerad med gemensamhetslokaler och tillgång till personal. Under året har Heldegatan iordningsställts för att ge unga vuxna med komplexproblematik möjlighet till eget boende med tillsyn på hemmaplan. Boendet är ett samarbete mellan IFO barn och handikappomsorg. Försörjningsstödet fortsätter att ligga på en hög nivå och fortsätter den trend som påbörjades i slutet av Den viktigaste huvudanledningen är koppling till den rådande konjunkturen. Mångfaldsveckan är prov på duktiga krafter i vår kommun. Flera aktörer ställde upp för att få ett gediget program under denna vecka. Ett par direktsända föreställningar, bland annat en operaföreställning, har genomförts i samarbete med biografföreningen och har möjliggjorts tack vare den nya digitala tekniken. Biblioteket har haft flera aktiviteter för att öka läsandet i kommunen, samt åter öppnat på lördagar. Det finns ett gott samarbetsklimat mellan näringsliv och kommun, det har visats på flera olika rankingresultat, där resultatet har varit positivt under flera år. Götene är nu på plats 39 av Sveriges kommuner. Näringslivet har också ett gott samarbete med skolan och praoverksamheten presenteras på yrkeslivsmässan, som för övrigt firade 10 år i år. Projektet Vänerfisk på tallriken har avslutats i Källby. Under våren har även vissa delar av äldreomsorgen tagit del av Vänerfisken. Ny tankbil är införskaffad till Götene. Åsa Karlsson Kommunalråd Framtiden i kommunen Byggnation av ny idrottshall i Hällekis pågår. Idrottshallen är unik då den troligtvis kommer att vara Sveriges mest energieffektiva. Energianvändningen kommer att var minst tre gånger lägre än byggkraven. Arbetet med projektering av Hällekis skola kommer att ske under året. En gemensam 7-9 skola kommer att byggas med start under hösten. Satsning på skolan gjordes i budgeten för att eleverna ska klara målen. En utökning av budgeten för elevhälsan och detta för att möta elever som mår dåligt. Planering för utbyggnation av förskolelokaler kommer att göras under året. Anpassning av befintliga förskolelokaler sker så att dessa blir lärmiljöer utifrån dagens tankar om barns lärande och utveckling. Vi måste möta ett eventuellt ökande behov av natt- och helgomsorg. En förstärkning av förskolans budget gjordes för att på sikt minska barngruppernas storlek. Andelen äldre ökar i hela landet och överallt funderar kommunerna på hur de bäst ska möta framtida krav och behov, både ur verksamhetssynpunkt och ur kostnadssynpunkt. Götene kommun står inför samma utmaning. Äldres hälsotillstånd har successivt förbättrats de senaste 15 åren. Nytt äldreboende med 8 lägenheter på Helenagården öppnas under året. Fortsatt implementering av de framtagna värdighetsgarantierna och arbeta ytterligare med att stärka kvaliteten fortsätter inom äldreomsorgen. Nytt boende för yngre funktionshindrade planeras starta. Försörjningsstödet bedöms kvarstå på en hög nivå. Det ställer krav på fortsatt utveckling av metoder i samverkan med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer, såväl interna som externa. Förlängning av lördagsöppet på biblioteket för att göra det tillgängligt för fler. Kommunens arbete för fritidsverksamhet för ungdomar utanför det traditionella föreningslivet är viktig del av det förebyggande arbetet. För att stärka kommunens attraktivitet kommer att krävas en del av kommunen framöver. Vi måste medvetet satsa på att ha en kommunal verksamhet i toppklass, ett bra samarbete med näringsliv, besöksnäring och handel som skapar fler arbetstillfällen. Vi hoppas på en fortsatt hög placering i företagsrankningen. Avslutningsvis Tillsammans skall vi fortsätta att utveckla verksamheten och få en verksamhet i toppklass för våra kommunmedborgare. LYCKA TILL! Åsa Karlsson Kommunalråd 6 Årsredovisning 2013

7 Övergripande kommentarer och organisation 1 Räddningstjänstens nya tankbil. Solstrålarnas luciatåg i Centrumhuset. Årsredovisningen , ett år med många händelser och mycket utveckling i kommunens verksamheter. Olika jämförelser och mätningar pekar på att har en effektiv verksamhet med hög kvalité. Det är kommunens personal som i sitt dagliga arbete gör detta möjligt. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, att ha ett ännu tydligare fokus på nyttan för kommunmedborgarna. Kommunens äldreomsorg får, glädjande nog, åter ett mycket högt resultat i den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen årligen genomför. Under året har det bedrivits ett intensivt arbete med att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens normer. I mars invigdes de nya trygghetslägenheterna på Heldesborg i Götene. På Helenagården byggdes de tidigare samrehab-lokalerna om till ytterligare åtta nya lägenheter. Personal inom demensvården har drivit ett EU-projekt inom Leonardo da Vinci-programmet. Det har bland annat inneburit att undersköterskor från Götene har genomfört jobbskuggning inom äldreomsorg i England samt ett besök av en delegation från Litauen. Värdegrundsgarantier har utarbetats under året. På Heldegatan invigdes ett nytt stödboende för ungdomar inom Socialtjänstens område. Detta som ett led i arbetet med hemmaplanslösningar, det vill säga att erbjuda bra boende i hemkommunen istället för att köpa boendeplatser i andra kommuner. Inom skolverksamheten har Skolinspektionens tillsyn medfört mycket arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Glädjande nog kan vi se att elevernas resultat har förbättrats. Under året fattades beslut om byggnation av en gemensam 7-9 skola i Götene. Planering och byggnation av ny förskola och idrottshall i Hällekis genomfördes under året, med invigning i början av De olika fritidshemmen tävlade under våren i att göra möbler av återvunnet material. Produkterna ställdes ut i Centrumhuset. Även Västerbyskolan hade konstutställning för allmänheten i maj. Då avslutades deras Comeniusprojekt där också skolor från Irland, Ungern och Spanien deltog. I oktober utsågs Miklagårds förskola i Götene av Förskoleforum till månadens förskola. Förskoleforum delar med sig av tips och idéer för utveckling av förskolan. Bland annat utser de varje månad "månadens förskola" för att inspirera andra med bra exempel på hur man kan arbeta inom förskolan. I arbetet med kommunens Framtidsplan 2015 har en mängd medborgardialoger genomförts runt om i kommunen. Vi har på Jerker Andersson Liljestrand Kommunchef detta sätt kunnat fånga upp många synpunkter från medborgarna kring hur de vill se en framtida utveckling av Götene kommun. Dessa synpunkter kommer i att ha nytta av i vårt framtida arbete för Götenes utveckling. Det idoga arbetet i kontakter med vårt lokala näringsliv och andra intressenter har medfört att vi ytterligare förbättrat vår näringslivsklimatsranking enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 var vår ranking nr 39 (plats 48 år 2012). Näringslivsarbetet syftar bland annat till en bra dialog med kommunens företagare, så att kommunen kan bidra till företagens utveckling. Brunnsparken i Lundsbrunn restaurerades under året, tillsammans med Länsstyrelsen och Lundsbrunns kurort. Även Sörboleden i Lundsbrunns fick en välkommen upprustning. Solbackens lekplats i Götene invigdes. Under året har vi haft flera besök från vår vänort Pasvalys i Litauen, dels från kommunledningen men även av en delegation inom ett Leonardo Da Vinci-projekt inom demensvården. Skateparken i Götene som invigdes en varm augustidag har blivit väldigt lyckad. Många barn, ungdomar och vuxna samlas vid parken, som av många åkare anses vara riktigt bra. Mångfaldsveckan genomfördes för andra gången. Även denna upplaga blev mycket lyckad. I augusti månad besökte kungaparet Skaraborg och då bland annat Dafgårds i Källby. Kommunledningen fick möjlighet att under bussfärden från Såtenäs till Källby berätta för kungaparet om. Detta är ett axplock av vad som skett under år Som kommunchef är jag stolt över allt det arbete kommunens medarbetare genomför med fokus på Dig och Götene. Jerker Andersson Liljestrand Kommunchef 7 Årsredovisning 2013

8 1 Övergripande kommentarer och organisation Studieresa till Bryssel. Kommunens organisation bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Organisationsschemat i figuren nedan, visar de nämnder, beredningar, bolag samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i. Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden. Kommunal förvaltning Den kommunala verksamheten leds av kommunfullmäktige. Till sin hjälp har kommunfullmäktige tre beredningar; Barnoch ungdomsberedningen, Vuxenberedningen samt Samhällsbyggnadsberedningen. Beredningarnas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda den långsiktiga planeringen till kommunfullmäktige. Direkt underställd kommunfullmäktige finns Revision, Valnämnd, Valberedningen, Överförmyndare samt Rådet för trygghet och hälsa. Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter. Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Nämnden som har ekonomiskt ansvar, dvs kommunstyrelsen, är verksamheten uppdelade i budgetenheter. Från och med 2012 finns en ny gemensam lönenämnd tillsammans med Skara. är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen. Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik samt Räddningsnämnden är nämnder där Skara är huvudman (dvs underställd kommunfullmäktige i Skara kommun). Nämnderna har ansvar för båda kommunernas kost, lokalvård, fastighet, gata/park respektive räddningstjänst. Tjänstemannaorganisationen består sedan hösten 2010 av två sektorer som i sin tur har ett antal budgetenheter. Kommundirektören utser sektorschefen, som leder arbetet på respektive sektor. Kommunalt ägda aktiebolag äger samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB, AB GöteneBostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB samt 27 procent i Destination Läckö-Kinnekulle AB. För de helägda bolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I enlighet med kommunallagen utser kommunfullmäktige även en lekmannarevisor till respektive bolag. I det aktiebolag (Destination Läckö- Kinnekulle AB) där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen, vilka väljs av kommunfullmäktige. Även i det delägda bolaget har kommunfullmäktige utsett lekmannarevisor. Kommunfullmäktiges styrning av de helägda bolagen sker enligt styrdokumentet Grunder och principer för styrning av s bolag (KF 44/2013). Av respektive bolags bolagsordning framgår dess ändamål. Utöver detta har kommunfullmäktige gett respektive bolag ägardirektiv. Enligt kommunallagen har även kommunfullmäktige alltid rätt att ta ställning i frågor av principiell karaktär eller annat av större vikt. Kommunalförbund GöLiSka IT är ett kommunalförbund som drivs tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner. s andel uppgår till 15,6 procent Årsredovisning 2013

9 Övergripande kommentarer och organisation 1 Kommunfullmäktige Ordförande: Åke Fransson Antal ledamöter: 41 Barn och ungdomsberedningen Beredningsledare: Robert Lundqvist Vuxenberedningen Beredningsledare: Lars Waldefeldt Revisionen Ordförande: Jan-Olof Karlsson Valberedning Ordförande: Fredrik Larsson Överförmyndare Claes-Göran Holm Folkhälsorådet Ordförande: Åke Fransson Valnämnden Ordförande: Ove Karlsson AB GöteneBostäder Ordförande: Christina Raud VD: Roland Lundqvist Götene Vatten och Värme AB Ordförande: Olof Janson VD: Stina Cassidy Medeltidens Värld AB Ordförande: Åsa Karlsson Samhällsbyggnadsberedningen Beredningsledare: Monica Holm Götene Industrier AB Ordförande: VD: Åsa Karlsson Roland Lundqvist Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: VD: Stefan Johansson Gunilla Davidsson Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Karlsson Kommunchef: Jerker Andersson Liljestrand Individnämnd Götene Skara gemensam lönenämnd Ordförande: Ann-Charlotte Granander Ordförande: Åsa Karlsson Miljö och bygglovsnämnd Ordförande: Ulf Svensson Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik Ordförande: Vice ordförande: Förvaltningschef: Karl-Gustaf Bynke (Skara) Owe Rosenberg Göran Gustafsson Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: Bo Bergsten (Götene) VD: Anders Thörn Räddningsnämnden Ordförande: Vice ordförande: Räddningschef: Sven-Olof Ask (Skara) Ove Karlsson Roger Almgren 9 Årsredovisning 2013

10 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Skatteunderlagets utveckling och statens stöd avgör storleken på skatteintäkterna Utvecklingen av skatteunderlaget i riket samt statens stöd till kommunerna är avgörande för hur stora intäkter kommunerna får. Utjämningssystemet utjämnar för skillnader mellan kommunerna när det gäller skatteunderlag och opåverkbara kostnader. Oberoende av struktur och kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster ska kommunerna ha samma förutsättningar att ge sina invånare kommunal service. Riksdagen fattade i november 2013 beslut om ett reviderat system för kommunalekonomisk utjämning som träder i kraft den 1 januari Beslutet överensstämmer i stort med utjämningskommitténs förslag förutom när det gäller inkomstutjämningen. Beslutet innebär att avgiften sänks för de avgiftspliktiga kommunerna i inkomstutjämningen. Skatteunderlaget är beroende av hur sysselsättningen i riket är. En ökad sysselsättningsgrad med fler arbetade timmar ger kommunerna större möjligheter att möta ökade behov och vice versa. Västerplana Storäng. Regeringen I budgetpropositionen från september 2013 skriver regeringen att svensk ekonomi har tydligt påverkats av det senaste årets konjunkturnedgång i omvärlden. Tillväxten har mattats av igen och förväntas bli låg 2013, för att sedan gradvis ta fart. Arbetslösheten bedöms inte minska tydligt förrän mot slutet av Det råder fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas och risken finns fortfarande att utvecklingen blir svagare än prognosen visar. I december 2013 lämnade regeringen en ny prognos med en något lägre BNP-tillväxt för de kommande åren. Den nya prognosen visar att svensk BNP-tillväxt utvecklas svagt 2013, 1,0 procent, framför allt på grund av att exporten minskar. En gradvis förbättring väntas ske 2014 till 2,4 procent. Detta beror främst på en fortsatt stark inhemsk efterfrågan, då hushållen fortsätter att konsumera när deras disponibelinkomster ökar ytterligare. Denna goda inhemska efterfrågan väntas leda till att näringslivets produktion ökar, framför allt produktionen av tjänster. Varuproduktionen väntas öka mer gradvis när exportefterfrågan tilltar under Exporten bedöms öka i något svagare takt än vad som antogs i samband med budgetpropositionen i september, vilket bidrar till att tillväxten revideras ner något för Sveriges kommuner och landsting (SKL) Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i oktober 2013 att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras, men återhämtningen är måttlig. Trots lågkonjunkturen har tillväxten i skatteunderlaget varit relativt god under senare år och bedöms även kommande år växa starkt. Skatteintäkterna räcker ändå inte till för att kunna utveckla välfärden de kommande åren i samma takt som hittills. Kommunerna har redovisat goda resultat under en rad år, så förväntas ske även Anledningen är att skatteintäkterna 10 Årsredovisning 2013

11 Förvaltningsberättelse 2 Ombyggnad Vänervägen Smedmansvägen i Källby. utvecklats relativt gynnsamt, och att man fått extra tillskott i form av återbetalning av AFA försäkringspremier och konjunkturstöd. Detta har varit positivt samtidigt som det kan ha skapat en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Trots den höga resultatnivån i år står många kommuner inför en besvärlig situation de kommande åren. Vi går nu in i en period där investeringsbehoven och de demografiska behoven i kommuner ökar kraftigt. Det kommer att ställa stora krav på att igen på kostnader och att anpassa verksamheterna. Befolkningsutveckling s befolkning minskade för andra året i rad under Dess för innan ökade befolkningen under fem år. Vid årsskiftet bodde personer i kommunen, vilket innebär att befolkningen minskat med 64 personer under året. Befolkningsminskningen består främst av ett negativt flyttnetto på 59 personer. Totalt föddes det 141 barn under året, vilket är 14 fler än Ur skattesynpunkt är befolkningen per den 1 november viktig. Då uppgick befolkningen till , vilket var en minskning med 15 personer. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt riktlinjer och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ramverk finna formerna för sin tillämpning. har under många år strävat i riktning mot en sund ekonomi och god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär det ett systematiskt arbete med rambudget som fastställts av kommunfullmäktige. Diagram. Födelsenetto Diagram. In- och utflyttningsnetto (antal) Diagram. Befolkningsutveckling (antal) Årsredovisning 2013

12 2 Förvaltningsberättelse Personalekonomisk redovisning Vänern i vinterskrud. Sammanfattning En verksamhet i toppklass för våra medborgare är en devis som bildar grunden för allt arbete inom kommunen. För att lyckas med det som devisen innebär är en faktor att kommunen har en välförankrad personal- och lönepolitik. Den personalekonomiska redovisningen visar en del nyckeltal omkring anställningarna i kommunen. Vår personal Antalet anställda har ökat med 33 personer. Det är antalet vikarier som har ökat med 19 personer, vilket motsvarar en ökning på 22 procent. Ökningen är störst inom grundskolan. Andelen visstidsanställda är drygt 10 procent. Antalet anställda per budgetenhet Budgetenhet Andel Tillsvidare Vikarier Totalt procent Grundskola ,2% Äldreomsorg ,9% Utbildning 1 1 0,0% Förskola ,8% Handikappomsorg ,8% Individ- och familjeomsorg ,6% Konsult och administration ,7% Verksamhetsövergripande ,1% Kultur och Fritid ,9% Totalt ,0% Personalkostnad Personalkostnad (mnkr) 393,6 379,2 372,4 Förändring (%) 3,8 1,8-7,0 Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld (mnkr) 24,3 24,6 22,4 Förändring (%) -1,2 9,8-7,2 Semesterlöneskulden har minskat med -0,3 mnkr, vilket motsvarar -1,2 procent. Skulden består av sparade semesterdagar samt ännu ej utbetald ersättning för övertid. Även antalet sparade semesterdagar har minskat och uppgår till eller motsvarande 16,2 dagar per månadsanställd, det är en minskning med 1 dag per månadsanställd och år. Personalstatistik Månadsavlönad personal Medelålder 45,6 45,8 46,9 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 90,1 % 90,6 % 89,7 % Medellön totalt kvinnor män Personalomsättning tillsvidare 8,5 % 8,3 % 6,3 % därav pension/sjukersättning 2,8 % 3,4 % 3,3 % Andelen äldre arbetstagare i kommunen (över 60 år) är 15,3 procent, andelen har ökat med 2,3 procentenheter. Andelen yngre (under 29 år) har minskat och är nu 7,8 procent. Medelåldern har minskat något och är nu 45,6 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat och är nu 90,1 procent. Inom flera enheter inom äldre- och handikappomsorg arbetar man idag med flexibel arbetstidsmodell med önskad sysselsättningsgrad, detta måste dock inte innebära att alla önskar att arbeta heltid. Personalomsättningen har varit 8,5 procent. Antalet personer som slutat på egen begäran varit högre än tidigare år. Personalkostnad inklusive sociala avgifter och pensionskostnader har ökat med 3,8 procent jämfört med år Inför 2013 har redovisningen av personalkostnad ändrats då exempelvis konferensavgifter och företagshälsovård inte längre ingår. För att uppnå jämförbarhet mellan åren har även uppgifterna för 2012 och 2011 justerats. 12 Årsredovisning 2013

13 Förvaltningsberättelse 2 Åldersfördelning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 60 år och äldre år år Pensionsåtaganden består av: Ansvarsförbindelse Pensionsavsättning Sjukfrånvaro Trenden av ökad sjukfrånvaro har stagnerat något. År 2013 uppgick den till 5,8 procent vilket är 0,2 procentenheter mer är föregående år. följer därmed den nationella trenden med ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro (%) 5,8 % 5,6 % 4,9 % Sjukfrånvaro 2013 jämförelse i åldersintervall och kön 20% 10% 0% år 29 år och yngre Andelen anställda som är yngre än 50 år är 57,4 procent, en liten minskning jämfört med tidigare år. Årsarbetare mm Antal årsarbetare 31 dec tillsvidareanställda Antal personer 31 dec varav: tillsvidareanställda visstidsanställda med månadslön heltid 63 % 62 % 60 % deltid 37 % 38 % 40 % kvinnor 85 % 87 % 87 % män 15 % 13 % 13 % Antalet årsarbetare har ökat med 2,3 % jämfört med i fjol. I antal årsarbetare ingår alla timmar för tillsvidare anställda och visstidsanställda. Pensioner Pensionskostnader mnkr Pensionskostnad (mnkr) 31,2 31,6 34,1 Pensionsåtaganden (mnkr) 305,2 285,7 284,9 Pensionskostnaderna inkluderar följande poster: Pensionsutbetalningar enligt avtal tidigare än Individuell del enligt avtal från och med Garantipension/särskild ålderspension med mera. Försäkringsavgifter. Förvaltningsavgifter. Skuldförändringar. Särskild löneskatt på pensioner. % år eller yngre år 50 eller äldre Totalt Sjukfrånvarons längd (%) % Totalt Kvinnor Män mer än 60 dagar dagar 1-14 dagar Ovanstående diagram visar sjukfrånvaron uppdelad efter längd på sjukfrånvaron. Den så kallade korttidsfrånvaron har en trend av ökning från 2,1 procent 2011 till 2,3 procent Sjukfrånvaron mellan 15 och 59 dagar har ökat med 0,1 procent från Dock är inte trenden att de övergår i den långa sjukfrånvaron på över 60 dagar. 13 Årsredovisning 2013

14 2 Förvaltningsberättelse Sjukfrånvaro per ålder Åldersgrupp Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män <=29 år 4,7 4,8 4,1 3,4 3,5 2,2 3,1 3,3 1, år 5,6 6,2 2,3 4,9 5,0 4,1 4,2 4,5 2,1 >=50 år 6,3 6,9 2,8 6,9 7,6 2,8 6,0 6,2 4,9 Totalt 5,8 6,4 2,7 5,6 5,9 3,3 4,9 5,1 3,4 Sjukfrånvaron är oförändrad eller minskad i tre grupper, kvinnor över 50 år och män år samt män över 50 år. Sjukfrånvaro per längd Åldersgrupp Procent Andel av tot Procent Andel av tot Procent Andel av tot 1 14 dagar 2,3 % 40 % 2,2 % 39 % 2,1 % 43 % dagar 0,9 % 16 % 0,8 % 14 % 1,1 % 22 % 60 dagar och över 2,6 % 44 % 2,6 % 47 % 1,7 % 35 % Totalt 5,8 % 100 % 5,6 % 100 % 4,9 % 100 % Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar Sjukskrivna Antal personer med hel eller partiell frånvaro >60 dagar, 31 december respektive år Helt sjukskrivna inkl rehabersättning Partiellt sjukskrivna Hel tidsbegränsad sjukersättning Partiell tidsbegränsad sjukersättning Partiell sjukfrånvaro samt part sjukers Summa Antalet personer med längre sjukskrivningar har ökat under året och är nu 45 personer. Det är en ökning med 11 personer jämfört med föregående år. Attraktiv arbetsgivare och personalarbete Som en del i arbetet att vara attraktiv arbetsgivare och främja medarbetares hälsa och erbjuda en god arbetsmiljö för anställd, politiker och besökare har från och med 1 oktober 2013 infört rökfri arbetstid. Genom att införa rökfri arbetstid vill skapa rökfria miljöer samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Inför införandet av rökfri arbetstid erbjöds stöd via vår företagshälsovård för de som ville sluta röka. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs också att de medarbetare som finns i vår organisation ges möjlighet till utveckling. Som ett led i detta har det genomförts ett ledarskapsprogram för Framtida ledare i samarbete med Lidköping och Skara kommun. Syftet är att ge våra medarbetare inblick och kunskap i ledarskapsfrågor. Gruppen bestod av totalt 22 personer och fyra av dessa var från. Kommunen har fortsatt sitt arbete med begreppet önskad sysselsättningsgrad, det vill säga ge fler anställda möjligheten att över tid arbeta så mycket man önskar. Detta är en del i att arbeta vidare för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, och skapar förhoppningsvis bättre förutsättningar för att arbete och privatliv går att kombinera på ett bra sätt för att fungera över tid. Våren 2013 infördes en flexibel arbetstidsmodell för anställda inom äldre- och handikappomsorgen. Under våren genomfördes utbildning i utveckling av löneprocess. Utbildningen hölls av expert på området och såväl chefer som fackliga företrädare deltog. Utbildningen kommer att följas upp med ytterligare utbildningstillfällen under Friskvård/Hälsoarbete Friskvårdsinspiratörerna är viktiga aktörer i arbetet att med att inspirera sina kollegor till friskvårds-aktiviteter. Bernt Johansson (OS-guld i cykel i Montreal 1976) har under hösten haft en inspirerande föreläsning för gruppen. Under året har det bland annat anordnats buss till Vårruset i Vänersborg och också Götene klassikern påbörjats. Götene klassikern innebär att man kan tävla individuellt eller i lag och genomföra samma moment och sträckor som i en Svensk Klassiker. I samtliga moment finns alternativ till ordinarie moment för att samtliga medarbetare skall ges möjlighet att delta och för varje moment har du några veckor på dig att genomföra sträckan uppdelad på så många tillfällen som du själv önskar. Motionsbidraget har funnits även under 2013 och det är ca 165 personer som använt denna möjlighet. Detta är en ökning jämfört med 2012 då ca 160 personer använde sig av motionsbidraget. har också en massör anställd dit personal kan vända sig kostnadsfritt under icke arbetstid. I samarbete med vår företagshälsovård har det under hösten också getts möjlighet att ha olika föreläsningar inom hälsofrämjande områden på APT. Framtiden Vi måste som arbetsgivare fortsätta arbeta strategiskt för att attrahera arbetskraften vi behöver och samtidigt behålla och utveckla den personal vi har anställt. En marginell föryngring har skett, och vår medelålder är nu 45,6 år och det är nu 15, 3 procent av de anställda som är 60 år eller äldre. Inom löneområdet är de offentliganställdas lönenivåer fortsatt en utmaning att hantera då de fortsatt är lägre än inom den privata sektorn. Ska vi konkurrera med marknadsmässiga löner inom olika områden, påverkar det lönepolitiken i stort. 14 Årsredovisning 2013

15 Förvaltningsberättelse 2 Kommunstyrelsens förberedande utskott deltog i skräpplockardagen. Miljöredovisning Miljöredovisningen sammanställs för att åskådliggöra några viktiga miljötrender i. Genom nyckeltal kan förändringar följas och jämföras över tiden. Resultaten och nyckeltalen utgår från de nationella miljömålen men är grupperade på ett sätt som stämmer överens med s typiska miljöfrågor: l Energi l Trafik l Boende l Delaktighet l Naturen De viktigaste styrdokumenten för miljöarbetet i Götene kommun är Framtidsplanen från 2010, lokala miljömål från 2007 samt energi- och klimatplan som antogs av Kf under våren Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening som sedan 2010 driver och är delaktiga i flera olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Biosfärområdets tre viktiga huvudsyften är: l Bevara den biologiska och kulturella mångfalden samt dess ekosystem och landskap. l Utveckla samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt. l Stödja forskning, miljöövervakning och demonstrationsprojekt. I dagsläget finns det 22 st biosfärsambassadörer som är viktiga eldsjälar som informerar invånare och besökare om biosfärområdet och vad det står för. Ambassadörerna har under 2013 utbildat 35st. miniambassadörer som är 5-6 år gamla. År 2013 så slutfördes projektet Vänerfisk på tallriken - projektet startades upp år 2011 och har varit ett mycket uppskattat projekt som har uppmärksammat områdets fiskenäringar och belyst de råvaror som finns i Vänern. Lokala miljömål Under 2013 beslutades att kommunen ska införa ett miljöledningssystem, syftet är att förbättra dokumentation och uppföljning av kommunens miljöarbete och lättare koppla detta till de lokala och nationella miljömålen. Begränsad klimatpåverkan Energi Hur energi produceras och används hör till en av de viktigaste frågorna för att skapa ett hållbart samhälle. Kommunen har ett stort lokalt ansvar för energifrågorna både vad gäller samhällsplanering och kommunorganisationens egen energiförbrukning. Under året 2012 fastställdes en politisk Energi- och Klimatplan som är ett viktigt styrdokument i det framtida arbetet med Energi- och Klimatfrågor. Energiproduktion och energianvändning hör till en av de viktigaste frågorna i arbetet för att nå ett hållbart samhälle. Kommunen har ett stort lokalt ansvar för energifrågorna både vad gäller samhällsplanering och den kommunala organisationens egen energiförbrukning. 15 Årsredovisning 2013

16 2 Förvaltningsberättelse Tabell 1: s energianvändning under El 2013: inköpt el till fastigheter 4530 MWh, gatubelysning 1031 MWh. Värme 2013: 86% fjärrvärme, 14% pellets, eldningsolja som primär uppvärmning är helt borta, används endast som spetslast samt reserv. År Antal fordon Varav miljöfordon Diesel, kubikmeter Bensin, kubikmeter Etanol, kubikmeter Antal mil med privata bilar s energianvändning i egna fastigheter. s energianvändning under MWh El till kommunens fastigheter samt gatubelysning Värme till kommunens fastigheter: Det finns 36 vindkraftverk i drift i kommunen, dessa producerade ca 102 GWh under år 2013, jämfört med 106 GWh Under 2013 producerade vindkraftverken 38 % av elanvändningen inom kommunen, jämfört med 2012 då det var 40 %. Energi- och klimatplan Energi och Klimatplanen antogs av Kf i februari 2013 sedan dess har arbetet med att implementera planen pågått. Energioch klimatplanen är ett viktigt styrdokument i det framtida arbetet med energi- och klimatfrågor.. Energi- och Klimatrådgivning fortsätter att erbjuda kostnadsfri och lokalt anpassad energi- och klimatrådgivning till enskilda, föreningar och företag. Syftet är att bidra till en effektivare energianvändning och att öka andelen förnybar energi. Verksamheten bedrivs enligt särskild verksamhetsplan som beslutas av kommunstyrelsen. Rådgivningen bedrivs exempelvis genom telefonrådgivning, föreläsningar, informationskampanjer, annonsering, artiklar och mässor. Energieffektivisering Kommunens arbete med energieffektivisering fortsatte under 2013 för att nå målsättningarna för energieffektivisering på 10 % som ska uppnås till år Trenden är tydligt nedåtgående och delmål för fastigheterna till år 2014 bör kunna uppnås, enligt strategin för energieffektivisering samt energi- och klimatplanen. Nästa delmål är år 2020 då 20 % energieffektivisering på el såväl som värmeenergi i kommunens fastigheter skall uppnåtts. År 2013 levererade SOLVÄRME-anläggningen på Skogstorps gruppboende ca kwh. SOLEL-anläggningen på Fornängskolan har genererat ca kwh under året, detta var lite bättre än förväntati Hällekis har byggnationen av sporthallen färdigställts. Ny LED-gatubelysning har testats på lite olika håll i kommunen, testerna har gått bra och nu börjar arbetet med att successivt bytta ut gammal belysning. Bytet till LED förväntas spara ca kwh per år. Ytterligare kwh kan sparas in via ny LED-ytterbelysning vid Fornängsskolan. LED-innerbelysning och bättre belysningsstyrning i våra lokaler i Lundsbrunn, Källby och i Centrumhuset beräknas kunna spara in på ca kwh / år. Frisk luft är medlem i föreningen Luft i väst. Inga mätningar gjordes under år fastigheter var under år 2013 anslutna till fjärrvärmenätet, jämfört med 652 under Spillvärme från Svensk foder kunde under 2013 börja att levereras ut på fjärrvärmenätet i Hällekis där 44 fastigheter är anslutna. Bara naturlig försurning Vänerns ph-värde ligger på mellan 7,2 och 7,4. Stora tillflöden av lerpartiklar ger en hög alkalinitet dvs. förmågan att motstå en ph-sänkning. Kommunens stora åar Sjöråsån och Mariedalsån har goda förhållanden gällande ph och alkalinitet vilket visar att det inte föreligger risk för försurning under överskådlig framtid. Giftfri miljö Sanering av förorenade områden kan bli en viktig fråga för kommunen i de fall föroreningarna ligger på kommunägd mark. Under 2013 skedde ingen sanering av mark. Inga ansökningar för användning av bekämpningsmedel i kommunal verksamhet har kommit in till Miljö och Hälsa under Ingen övergödning är medlemmar i Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillrinningsområden där bl.a. Mariedalåns och Sjöråsåns avrinningsområden bevakas. Mätningar från 2012 visar att totalfosforhalter och kvävehalter i Göteneån och Sjöråsån är mycket höga till extremt höga. Speciellt höga värden finns i närhet av reningsverken vid Silboholm och vid Sjöråsåns utflöde. Även Mariedalsån har mycket höga halter totalfosforhalter och kvävehalter. Levande sjöar och vattendrag Kommunen tillhör Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län är vattenmyndigheten i distriktet. Götene kommun även medlemmar i Vänerns Vattenvårdsförbund. Målet med EU:s vattendirektiv är att nå en god vattenkvalitet till år Vatten som riskerar att inte klara kraven ska åtgärdas. Vänern uppfyller Vattendirektivets krav för god ekologisk status men vissa av Vänerns tillflöden har en sämre status. För 16 Årsredovisning 2013

17 Förvaltningsberättelse 2 Renovering av Sörboleden i Lundsbrunn. kommunens del klarar inte Sjöråsviken en god ekologisk status. En årlig vassröjning sker för att öka cirkulationen för att få in syrerikt vatten i viken. Övervakning och inventering av Vänerns fågelskär har skett sedan år År 2012 såg man en nergång i skarvpopulationen i Vänern. Man tror att det häckande storskarvbeståndet har passerat sin högsta nivå och har nu minskat till par. Havsörnarna fortsätter att öka, det finns nu 26 havsörnsrevir och 17 av paren påbörjade häckning 2012 och fick fram 22 ungar. Under år 2014 så kommer länsstyrelsen att genomföra ett projekt där fågelskären i Vänern genom röjning av sly återställas till att återigen bli lämpliga häckningsområden. God bebyggd miljö Under 2013 levererades 2392 ton hushållsavfall (soptunneavfall) till Lidköpings Värmeverk, jämför med 2382 ton under Brännbart grovavfall inkommet till Återvinningscentralen och sedan levererat till Lidköpings Värmeverk var 1017 ton år 2012 jämfört med 1061 ton år Grundvatten av god kvalitet Måluppfyllelsen avgörs till stor del av vilka krav som kommer att ställas för att klara god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Föreskrifterna för vattentäkten i Lundsbrunn reviderades Levande skogar Kommunens eget skogsbruk följer sedan 2013 en ny grön skogsbruksplan. Arbetet med att ta fram en plan som visar den politiska viljeriktningen för kommunens skogsskötsel pågår och kommer färdigställas under Kommunen ingår sedan 2013 i projektet Hyggesfritt skogsbruk tillsammans med Skogsstyrelsen. Marken är ständigt är beklädd med ett fler åldrigt trädskikt samt olika trädarter för ökad biologisk mångfald, trots ett aktivt skogsbruk. 17 Årsredovisning 2013

18 2 Förvaltningsberättelse Götene en del av EU. Götene i ett gränslöst Europa Götene i Europeiska samverkansprojekt, 2013 Ingress här: Under 2013 medverkade flera skolenheter och kommunens äldreomsorg i fem olika Europeiska partnerskapsprojekt, alla projekt inom ramen för EU program Livslångt Lärande. Projekt 1 Stop Fighting and start creating a better world Projektägare: Västerbyskolan,. Program: Comenius, Livslångt Lärande Programmet. Beskrivning: I det här projektet deltar skolor från Irland, Spanien, Sverige och Ungern. Syftet är att genom olika konstformer arbeta för en fredligare värld. Aktiviteter i projektet berör frågor om konflikthantering och förståelse för olika kulturer. Projektet vill utveckla respekt och förståelse mellan nationer, grupper och kulturer såväl som i vardagen. Projekt 2 Demenssjukvård i Europa Projektägare: Äldreomsorgen,. Program: Leonardo da Vinci Praktik och utbyten, Livslångt lärande Programmet. Beskrivning: Demensenheten i har under året arbetat med sitt EU-projekt med syfte; l Att få nya kunskaper för att kunna förändra och utveckla den kommunala omsorgen av personer med demens och deras anhöriga. l Att se hur äldreomsorgen i England och Litauen hittar lösningar för att ge god omsorg till personer med demens och till deras anhöriga. l Att möta olika typer av personal och befattningshavare inom äldreomsorg i England och Litauen för att få en uppfattning av hur arbetet organiseras och sker. Studiebesök Bryssel och EU:s arbete Den september reste en delegation från till Bryssel på en tre dagars studieresa. Syftet med studieresan var att höja kompetensen om EU:s arbete, hur Eus lagstiftning påverkar det kommunala arbetet samt att få information om den kommande EU programperioden : hur ser programarenan ut och vilka är möjligheterna inom ramen för EU:s sektorsprogram. Studieresan var en del i arbetet med en WEPA:n som är ett verktyg att lyfta fram nya EU projektidéer och att ge råd och stöd till kommunala verksamheter med egna idéer och hur verksamheten kan utvecklas och förbättras med hjälp av EU-projekt. Gruppen besökte bland annat EU-parlamentet för att träffa Kent Johansson, parlamentariker, Svenskt Näringslivs Brysselkontor, Sveriges ständiga representation i EU, EU kommissionen Cecilia Malmströms kabinett, DG Education and Culture (Det nya programmet för utbildning, ungdom och sport Erasmus+) och West Swedens Brysselkontor. 18 Årsredovisning 2013

19 Förvaltningsberättelse 2 s planer för verksamheten Kommunala planer är politiska styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige. Planerna har arbetats fram av Kommunfullmäktiges tre beredningar, Barn- och ungdomsberedningen, Samhällsbyggnadsberedningen och Vuxenberedningen. 1. Framtidsplan Framtidsplanen är ett övergripande styrdokument i det politiska målarbetet. I Framtidsplanen beskrivs fyra utvecklingsområden vara av särskilt strategisk betydelse: Attraktiva livsmiljöer, Dynamiskt näringsliv, Ökad rörlighet samt Ett synligt götene. 2. Bostadsförsörjningsplan Drogpolitisk plan Energi- och klimatplan Fritidsplan Kultur- och biblioteksplan Näringslivsplan Plan för extraordinära händelser 9. Plan för funktionshindersområdet Plan för skolbarnomsorg Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Turismplan Vindkraftplan fördjupande översiktsplan 14. Väg- och infrastrukturplan Äldreomsorgsplan Barn- och ungdomsberedningen Barn- och ungdomsberedningen arbetar med att ta fram strategiska planer inom områdena skola, individ och familj, fritid och föreningar samt kost och städ. Under år 2013 har Barn- och ungdomsberedningen haft nio sammanträden. Beredningen har arbetat med att ta fram Fritidsplan Planen antogs av fullmäktige 17 juni Beredningen har också arbetat med framtagandet av en Barn- och ungdomsdemokratiplan. Det är en ny plan som inte tidigare funnits i kommunen. Under föregående mandatperiod skrev beredningen en rapport som belyste dessa frågor. Rapporten presenterades för Kommunfullmäktige som tillstyrkte att en plan bör skrivas. Under året har planen varit föremål för vägledningsdialog i fullmäktige och förväntas antas under Beredningen är också delaktig i framtagandet av Framtidsplan för kommunen. Arbetet har inneburit att beredningen skrivit texter om de områden de ansvarar för. Diskussioner har förts under året om en skolplan ska skrivas eller inte. Tidigare skulle det finnas en kommunal skolplan men i och med införandet av den nya skollagen (SFS 2010:800) togs detta krav bort. Skolan regleras mer detaljerat nu än tidigare i lag, läroplaner och andra föreskrifter och därför anser inte staten att en kommunal skolplan behövs. Beredningen påbörjade i slutet av 2013 arbetet med en plan för Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Verksamheten regleras inte av nationella styrdokument utan lokala styrdokument bör därför finnas. Beredningens ledamöter har under hösten besökt pedagogisk omsorg för att skaffa sig en uppfattning om verksamheten. Under 2014 beräknas planen för Pedagogisk omsorg vara färdigställd. Samhällsbyggnadsberedningen Samhällsbyggnadsberedningen har genomfört 10 beredningsmöten under 2013.Huvuddelen av beredningsarbetet inom Samhällsbyggnadsberedningen har fokuserat på utarbetande av det politiska avsnittet som ska ingå i den Framtidsplan/Översiktsplan som ska antas av Kommunfullmäktige våren Under året har Monica Holm, beredningsledare för Samhällsbyggnadsberedningen, ingått i den politiska styrgrupp som finns för utarbetande av denna plan. Planer som färdigställts och antagits är Energi- och klimatplan samt Bostadsförsörjningsplan. Beredningen har arbetat med att ta fram underlag för Grönstrukturplan samt startat arbetet med revidering av Vindkraftsplan samt Turismplan. Vuxenberedningen Vuxenberedningen har genomfört 10 beredningsmöten under 2013.Huvuddelen av beredningsarbetet inom Vuxenberedningen har fokuserat på utarbetande av det politiska avsnittet som ska ingå i den Framtidsplan/Översiktsplan som ska antas av Kommunfullmäktige våren Under året har Lars Waldefeldt, beredningsledare för Vuxenberedningen, ingått i den politiska styrgrupp som finns för utarbetande av denna plan. Beredningens presidie har regelbundna medborgarkontakter med GPR Götene pensionärsråd och RFF Rådet för funktionshindrade. Ledamöter inom beredningen deltog även på Seniordagen den 11 september som skedde i Parken, Götene. Vuxenberedningen deltog med två beredningsledamöter under våren 2013 på Socialstyrelsens äldrekonferens, april med temat att få vara människa hela livet. Vuxenberedningens presidie deltog även på äldreomsorgsdagarna med tema - Livets som gammal, i Stockholm den oktober. Fyra ledamöter i Vuxenbereningen deltog vid föreläsningen Livet rullar vidare som skedde i Götene den 24 oktober i Götene församlingshem. Beredningen genomförde studiebesök inom kommunens äldreomsorg under hösten och inledde även arbetet med revidering av nuvarande Drogpolitisk plan. 19 Årsredovisning 2013

20 2 Förvaltningsberättelse Finansiell analys av kommunen Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras med hjälp av olika nyckeltal. Dessa har till uppgift att utifrån de fyra perspektiven Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. En redovisning av hur långt kommunen nått vad gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheterna redovisas i respektive budgetenhets styrkort längre fram i årsredovisningen. Finansiella mål Nedan redovisas kommunstyrelsens finansiella mål och utfall som gäller för Förklaring till färgkoder: En grön signal betyder att kommunstyrelsen (KS) uppnått det tänkta årsresultatet. En gul signal betyder att kommunstyrelsen (KS) delvis uppnår det tänkta årsresultatet. En röd signal betyder att kommunstyrelsen (KS) inte uppnått det tänkta årsresultatet. Tabell: Kommunstyrelsens finansiella mål Nyckeltal Finansiellt mål Utfall Kommentar Resultatet 2%(+/-1%) av skatteintäkter och statsbidrag Grön Årets resultat uppgår till 15,7 mnkr, vilket motsvarar 2,5 % i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Självfinansierings- graden ska vara minst 100 % i snitt under en fyraårs period. Grön Självfinansieringsgraden i snitt under 2010 till 2013 är 133 %. 1 Resultat Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och de senaste två åren? Obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är en varningssignal. Investeringar samt deras utveckling och finansiering diskuteras också inom detta område. Skatte- och nettokostnadsutveckling Förändring i % Skatteintäktsutveckling 2,6 2,1 1,2 Nettokostnadsutveckling 1,6 0,8 1,3 Se diagram: Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidrags - utveckling. Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning ökade med 2,6 procent under Jämfört med 2012 var det en förbättring med 0,5 procentenheter. Under 2013 har skatteintäkterna ökats med 14,4 mnkr medan övriga skatteoch statsbidrag ökat med 1,6 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har under 2013 ökat med 1,6 procent. Jämfört med 2012 är ökningstakten högre och en förklaring är att 2012 sålde kommunen fastigheter som då bidrog till att minska nettokostnaderna. Återbetalning av försäkringsmedel från AFA med 10,7 mnkr har i år liksom förra året bidragit till att hålla kostnaderna nere. En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter kommunen får genom skatter och generella statsbidrag. Nettokostnadsutveckling samt skatte- och statsbidragsutveckling Nettoinvesteringar (mnkr) % mkr Nettokostnad (förändring i %) 9 45 Skatte- och statsbidrag (förändring i %) Investeringar (mnkr) Planenliga avskrivningar samt årsresultat (mnkr) Årsredovisning 2013

21 Förvaltningsberättelse 2 Nettokostnadsandel Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och stats - bidrag. I nettokostnadsandel ingår inte finansnetto. (%) Verksamhetens andel 94,8 95,9 95,4 Avskrivningarnas andel 2,5 2,5 2,6 Nettokostnadsandel före nedskrivning 97,3 98,4 98,0 Nedskrivningarnas andel 0,4 0,3 1,9 Nettokostnadsandel efter nedskrivning 97,7 98,7 99,9 För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen som innebär att samtliga löpande kostnader relateras till kommunens skatteintäkter inklusive kommunal ekonomisk utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnadsandel på 98 procent eller lägre betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom då klarar de flesta kommuner av att över en längre tidsperiod finansiera sina reinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. När s nettokostnadsandel före nedskrivning analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2013 tog i anspråk 97,3 procent av skatteintäkterna vilket är 1,1 procentenheter bättre jämfört med Förra året drogs emellertid kommunen med stora kostnader av engångskaraktär i form av aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB med 31,7 mnkr medan årets aktieägartillskott uppgår till 10,0 mnkr. Årets investeringar Investeringsvolym (mnkr) 21,4 14,1 12,4 Investeringsvolym / nettokostnader (%) 3,5 2,3 2,1 Nettoinvesteringar / avskrivningar (%) 138,0 92,1 79,9 Se diagram: nettoinvesteringar (mnkr). Självfinansieringsgrad (%) s samlade investeringsvolym uppgick under 2013 till 21,4 mnkr, vilket är 41 % av de budgeterade investeringsmedlen om 52,0 mnkr. De största investeringarna under året är färdigställandet av Hällekis Idrottshall, Skatebordparken. Större projekt som inte blivit påbörjade är till exempel Hällekis skola, 7-9 skola, E20 nytt industriområde och Munkagården. I förhållande till kommunens nettokostnader investerade kommunen 3,5 procent under 2013, vilket kan jämföras med 2,3 procent för Under 2013 uppgick investeringarna till 138,0 procent av avskrivningskostnaderna, dvs. investeringarna har varit större än avskrivningarna. Självfinansieringsgrad av investeringarna Andel internt tillförda medel som finansierar nettoinvesteringarna: (%) Självfinansieringsgrad 145,8 181,7 153,9 Se diagram: självfinansieringsgrad. När den löpande driften har finansierats bör det helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkterna för att större delen av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. Detta benämns självfinansieringsgrad av investeringarna och 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året. Sker detta, kommer kommunen att stärka sitt finansiella handlingsutrymme Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2013 till 31,2 mnkr, (15,7 mnkr i resultat och 15,5 i avskrivningar). Investeringsvolymen uppgick till 21,4 mnkr för 2013, vilket innebar att dessa kunde finansieras fullt ut med egna medel. Det är viktigt att kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet. Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Vid en höjning av investeringsnivån krävs även ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin. Årets resultat (%) Årets resultat, (mnkr) 15,7 10,3 3,6 % av skatteintäkter och statsbidrag 2,5 1,7 0,6 % av verksamhetens kostnader 2,1 1,4 0,5 % Självfinansieringsgrad (%) Brytpunkt Kommunens resultat uppgick år 2013 till 15,7 mnkr vilket är en ökning med 5,4 mnkr jämfört med Kommunens intäkter har även 2013 förstärkts genom återbetalda försäkringsavgifter från AFA med 10,7 mnkr. Aktieägartillskott har lämnats till Medeltidens Värld med totalt 10,0 mnkr, vilket är 7,5 mnkr mer än budgeterat och avser inköp av borgen och nedskrivning av samtliga anläggningstillgångar i bolaget. 21 Årsredovisning 2013

22 2 Förvaltningsberättelse Om hänsyn tas till kostnaden för det extra aktieägartillskottet på 7,5 mnkr så visar budgetenheterna ett resultat som är 5 mnkr bättre än budget. Enligt det finansiella målet ska resultat vara 2 procent (+/-1 procent) i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2013 motsvarar 2,5 procent och därmed är målet uppfyllt. Årets resultat relaterat till verksamhetens bruttokostnader bör ligga runt 2 procent över en längre tidsperiod. Då klarar de flesta kommuner av att finansiera en normal kommunal investeringsvolym med löpande skatteintäkter. Det kommer i sin tur att innebära att kommunen stärker sitt finansiella handlingsutrymme års mått på 2,1 procent gör att kommunen för första året på länge uppnår det målet. Balanskravet (mnkr), enligt KRL 4: Årets resultat enligt resultaträkningen 15,7 10,3 3,6 Realisationsvinst/förlust -0,5-3,7-1,4 Omstruktureringskostnader 11,2 Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader 0,5 0,3 Resultat enligt balanskravet 15,7 6,6 13,7 För att få fram ett resultat enligt balanskravet har resultatet på 15,7 mnkr eliminerats med 0,5 mnkr för realisationsvinster och 0,5 mnkr lagts till avseende kostnader för sänkning av diskonteringsräntan. Resultatet enligt balanskravet på 15,7 mnkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige i Götene har antagit följande mål för god ekonomisk hushållning. Resultatet ska vara så högt att: 1) Värdet på kommunens egna kapital säkerställs 2) Verkliga pensionskostnader täcks 3) Självfinansiering av investeringar uppnås Resultatmål enligt god ekonomisk hushållning blir då enligt följande: 1. För att säkerställa värdet på kommunens egna kapital behöver resultatet minst motsvara inflationen för året är inflationen 0,1 procent. Det innebär att det krävs ett resultat på 0,3 mnkr för att säkerställa värdet på det egna kapitalet I, liksom i flertalet andra kommuner, redovisas pensioner intjänade före 1998 utanför balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Det innebär att trots att värdet på dessa pensioner förändras påverkas inte bokförda pensionskostnader. För att täcka verkliga pensionskostnader behöver resultatet vara minst lika stort som den genomsnittliga förändringen av ansvarsförbindelsen under de senaste fem åren. Av kommande tabell framgår att resultatet för 2013 måste vara minst 7,4 mnkr för att täcka verkliga pensionskostnader Förändring ansvarsförbindelse År Förändring ,6 mnkr ,6 mnkr ,4 mnkr ,9 mnkr ,9 mnkr Genomsnitt år ,4 mnkr 3. Självfinansiering av investeringar uppnås när årets resultat tillsammans med årets avskrivningar är högre än årets investeringar. Självfinansiering räknas, när det gäller god ekonomisk hushållning, för en period på fyra år. Självfinansieringsgrad År Resultat 33,1 Avskrivning 62,7 Summa resultat och avskrivning 95,8 Investeringar 77,2 Självfinansieringsgrad 124 % Soliditet (%) Långfristiga skulder och långfristiga fordringar (mnkr) % Soliditet Soliditet (inkl samtliga pensionsförpliktelser) mkr Långfristiga skulder (mnkr) Långfristiga fordringar (mnkr) 22 Årsredovisning 2013

23 Förvaltningsberättelse 2 För 2013 uppnås självfinansieringsgrad. Sammanfattningsvis betyder det att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning Avsättning till RUR Lagen anger endast minimikrav för avsättning till respektive disponering av RUR (Resultatutjämningsreserv). Kommunens riktlinjer om avsättning ska kopplas till kommunens resultatmål och ekonomiska ställning. Det innebär att god ekonomisk hushållning ligger som grund för avsättning/disponering av RUR För att avsättning till RUR ska kunna ske måste först kriterierna för god ekonomisk hushållning vara uppfyllda. Därefter kontrolleras att även balanskravsresultatet enligt lagstiftningen tillåter en avsättning. God ekonomisk hushållning Förändring Eget kapital ,3 Inflation ,1 % Resultat för att säkerställa eget kapital 0,3 Resultatkrav för att täcka verklig pensionskostnad 7,4 Investeringar ,2 Avskrivningar ,7 Resultat ,4 Resultat 2013 för att uppnå självfinansiering -2,9 Resultatkrav för god ekonomisk hushållning 4,8 För att uppnå god ekonomisk hushållning 2013 krävs ett resultat på 4,8 mnkr. Resultatkrav för avsättning till RUR enligt lag Soliditet 1,4 1,5 0,0 Skatter och statsbidrag 624,2 608,2 596,0 Resultatkrav för avsättning till RUR enligt lag 6,2 6,1 6,0 Resultat för avsättning till RUR enligt lag är att resultatet ska överstiga 2 procent av skatter och statsbidrag om kommunen har negativ soliditet inklusive hela pensionsskulden. För kommuner med positiv soliditet gäller att resultatet ska överstiga 1 procent av skatter och statsbidrag. har positiv soliditet så därför blir resultatkravet för avsättning till RUR 1 procent av 624,2 mnkr vilket ger 6,2 mnkr. Avsättning till RUR Förändring Resultatkrav för god ekonomisk hushållning 4,8 Resultatkrav enligt lag 6,2 Årets resultat 15,7 Årets resultat efter balanskravsjustering 15,7 Möjlig avsättning till RUR 9,5 Möjlig avsättning till RUR är 9,5 mnkr för Kapacitet Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför de alltid återkommande lågkonjunkturerna. Soliditet (%) Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen 69,8 46,5 29,4 Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt (ansvarsförbindelsen) 1,4 1,5 0,0 Se stapeldiagram: Soliditet. Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen, uppgick 2013 till 69,8 procent. Jämfört med 2012 har soliditeten förstärkts med 23,3 procentenheter. Det vanligaste soliditetsmåttet, vid jämförelse mellan kommuner, är att inkludera kommunens pensionsförpliktelser som ligger inom linjen (ansvarsförbindelsen). Ansvarsförbindelsen har under året ökat med 18,9 mnkr på grund av en sänkning av diskonteringsräntan. För, uppgår soliditeten till 1,4 procent under 2013, vilket är en liten försämring och väldigt svag soliditet som utgör ett problem för s långsiktiga stabilitet och utveckling. Långfristiga skulder (mnkr) Långfristiga skulder 11,0 203,5 549,2 Se diagram: Långfristiga skulder och Långfristiga fordringar. Kommunen har i början av året överfört samtliga lån avseende kommunens bolag, som numera hanterar sin upplåning. Kommunen har endast ett lån kvar på 7 mnkr. Som långfristig skuld finns även gatukostnadsersättning och investeringsinkomster som intäktsförs efter investeringens livslängd. Kommunalskatt (%) Götene Västra Götaland Riket Kommunens skattesats 21,77 21,19 20,61 Landstinget Skattesats 11,13 11,13 11,11 Total skattesats 32,90 32,32 31,73 Källa: SCB. En viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina 23 Årsredovisning 2013

24 2 Förvaltningsberättelse inkomstkällor. En redan hög kommunalskatt ger till exempel ett mindre utrymme att öka skatteintäkterna genom att höja skatten. Skattesatsen för på 21,77 procent är något högre än snittet för kommuner i Västra Götalandsregionen som är 21,19 procent. Vid jämförelse av den totala skattesatsen på 32,90 procent för invånarna i är denna högre än för snittet i riket på totalt 31,73 procent. 3 Risk Det tredje perspektivet risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här inkluderas även kommunens samlade pensionsskuld. Likviditet ur riskperspektiv Likvida medel (mnkr) 82,1 70,7 52,8 Kassalikviditet* ) (%) 120,6 116,2 103,3 *) kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/ kortfristiga skulder. Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsberedskap. Att enbart studera en kommuns likviditet är inte tillfredställande ur ett analysperspektiv. Det viktiga är att likviditeten studeras ihop med kommunens soliditet. Kommunens kassalikviditet uppgår till 120,6 procent vilket är 4,4 procentenheter högre än Den finansiella beredskapen på kort sikt är god. En tumregel är att om kommunen hamnar under 50 procent måste kommunen ev. utnyttja sin checkkredit dvs. låna kortfristigt. Checkkrediten för uppgår till 80 mnkr att disponeras tillsammans med de helägda bolagen. Syftet med checkkrediten är att klara tillfälliga likviditetssvängningar. Först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att målet är att under kortare tider utnyttja checkkrediten. Likvida medel vid årets slut uppgick till 82,1 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt hög. Investeringsnivån och att kommunens bolag hanterar sin upplåning har bidragit till den höga likviditeten. Finansiella risker Under 2013 har kommunen överfört alla lån avseende de kommunala bolagen som numera administrerar sin upplåning. Vi utgången av 2013 har kommunen endast ett lån om 7 mnkr. Borgensåtagande (mnkr) Kommunägda bolag 210,2 1,9 4,4 Götene Äldrehem 193,3 163,8 142,9 Egna hem 0,4 0,5 0,9 Övriga 1,6 1,8 2,3 Summa borgensåtagande 405,5 168,0 172,5 Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. Borgensåtagandena är omfattande, och har under 2013 ökat med 237,5 mnkr, där 208,3 mnkr avser borgen till kommunens bolag som numera administrerar sin upplåning. Åtagandena mot Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem har ökat med 29,5 mnkr. Risken för dessa båda åtaganden bedöms ändå vara liten. Pensioner Pensionsåtagande (mnkr inklusive löneskatt) Pensionsavsättningar 9,3 8,7 8,8 Ansvarsförbindelse tidigare pensionssystem 295,9 277,0 276,1 Totala pensionsåtagande 305,2 285,7 284,9 Inga finansiella placeringar finns, avsedda att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Den största delen av kommunens åtagande för pensioner redovisas utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelse, medan den mindre delen finns som skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsavsättningen har under 2013 ökat med 0,6 mnkr jämfört med Eftersom ingen avsättning finns för pensionsförmåner intjänade före 1998 ska dessa redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen med pensionsförmåner. Denna ansvarsförbindelse uppgår till 295,9 mnkr för 2013, vilket är en ökning med 18,9 mnkr jämfört med Ökningen beror på en sänkning av diskonteringsräntan. Pensionsförmåner intjänade före 1998 kostnadsförs vid uttagstillfället, eftersom ingen pensionsavsättning gjorts för dessa förmåner. Kostnaden 2013 uppgick till 13,9 mnkr, vilket är i samma nivå som Kontroll Med det fjärde perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 24 Årsredovisning 2013

25 Förvaltningsberättelse 2 Intern kontroll Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I syfte att ge kommunstyrelsen, nämnder och bolag ett verktyg för detta finns en handlingsplan för den interna kontrollen. Under 2013 har internkontroll genomförts för följande områden: Svarsrutiner för telefon och e-post (år1), där åtgärder är framtagande och genomgång med chefer och personal av regler för hantering av e-post, regelbundet påminna om vikten av att besvara e-postmeddelanden i tid och på ett korrekt och komplett sätt. Vidare ska Serviceenheten regelbundet påminna om vikten av att hänvisa sin telefon när man inte har möjlighet att svara och se till att medborgarkontoret har uppdaterad information för att besvara de vanligaste och mest allmänna frågorna när handläggare inte kan ta samtalet. Felanmälan Service och Teknik (år 2), där åtgärder att göra månadsvis uppföljning av ärendestatus och genomgång av arbetsrutiner är genomförda och kvarstår, utbildning i bemötande är genomfört och texten i autosvaren är omformulerade. Den lagstadgade klagomålshanteringen i förskola och grundskola (år 2), där åtgärden att dela ut skriftlig information vid inskrivningssamtal i förskolan och vid terminsstart har genomförts och kvarstår. Att muntlig information ges på föräldramöten är svår att kontrollera men åtgärden kvarstår. Översättning av rutinen har lagts på kommunens hemsida och översättning till ytterligare språk ses över. Att förskolechefer och rektorer ska skriva ut den översatta informationen från hemsidan och dela ut till berörda vårdnadshavare och elever glöms ofta bort vid inskrivningssamtalet eftersom det finns annat som upplevs mer angeläget. Två beslutade rutiner som inte har genomförts är Implementering av kommunfullmäktiges planer (år 1) och lönerapportering, rapportering av frånvaro (år 1). Känslighetsanalys Händelser Förändring i mnkr Löneförändring med 1 % inklusive po för samtlig personal i kommunen 3,9 Bruttokostnadsförändringar med 1 % 7,2 Förändring av försörjningsstödet med 10 % 1,0 Förändring av generella statsbidraget inklusive fastighetsavgift med 10 % 11,4 Förändrad utdebitering med 1 kr 22,8 Skatteintäkter vid förändring av befolkningen i kommunen med 100 invånare 4,0 I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 3,9 mnkr. Det är genom att sänka bruttokostnaderna, och då i första hand den största kostnadsposten personalkostnader, som en större resultateffekt kan uppnås. Årets resultat (mkr) mkr Årsredovisning 2013

26 2 Förvaltningsberättelse Finansiell analys av kommunen och helägda bolag Finansiell analys koncernen Den finansiella analysen bygger på samma analysmodell som när kommunen analyseras. Den utgår ifrån de fyra aspekterna RESULTAT - KAPACITET OCH RISK KONTROLL. Den sammanställda redovisningen avser kommunen och s helägda bolag; AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Årets resultat Den sammanställda redovisningen visar ett resultat på 18,5 mnkr. före skatt som är en förbättring med 4,5 mnkr jämfört med Justering har skett med 10,0 mnkr, som avser aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB. Aktieägartillskottet har påverkat kommunens resultat medan bolaget har redovisat det direkt mot eget kapital. Kommunens resultat är 15,7 mnkr och de ingående bolagens samlade resultat uppgår till -7,1 mnkr varav Götene Vatten & Värme AB bidrar med 2,5 mnkr, AB GöteneBostäder med 0,4 mnkr medan Medeltidens Värld AB redovisar förlust med -10,0 mnkr och Götene Industrier AB med -0,1 mnkr. Totalt investerades 47,7 mnkr, varav kommunens del är 21,4 mnkr, Götene Vatten & Värme AB 22,2 mnkr, AB GöteneBostäder -1,8 mnkr (investeringsbidrag) och Medeltidens Värld AB 5,8 mnkr för borgen som sedan skrevs ned till noll. Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kan finansieras med egna medel. 100 procent eller mer innebär att samtliga investeringar, som är genomförda under året, kan självfinansieras. Detta i sin tur innebär att ingen upplåning totalt för kommunen och bolagen behövts samt att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks. Självfinansieringsgraden uppgick till 73 procent vilket betyder att investeringarna inte har kunnat finansieras med egna medel. Kapacitet Soliditeten för 2013 uppgår till 46,5 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 5,3 procent inklusive ansvarsförbindelsen. (Ansvarsförbindelsen uppgår till 295,9 mnkr) Av den samlade långfristiga låneskulden, om 221,2 mnkr, återfinns 11,0 mnkr i kommunen, 86,3 mnkr i Götene Vatten & Värme AB och 123,9 mnkr i AB Götene Bostäder. Den långfristiga låneskulden 2013 var jämförbar med har en checkkredit på 80 mnkr, att disponeras tillsammans med AB Götenebostäder och Götene Vatten & Värme AB. Syftet är att hålla nere banklånen, så att först när ett reellt behov av likvida medel har uppstått kommer nyupplåning att ske. Det innebär att checkkrediten kommer att utnyttjas periodvis. De likvida medlen ökade år 2013 med 21,9 mnkr och uppgick vid bokslutet till 95,9 mnkr, vilket kan betraktas som onödigt hög. Kontroll Med finansiell kontroll avses bland annat hur upprättad budget och finansiell målsättning efterlevs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Kommunen och helägda bolag har idag ingen gemensam budget utan varje bolag upprättar sin egen budget. I nedan tabell redovisas respektive budget, utfall och budgetavvikelse. Netto (mnkr) Resultat Avvikelse Budget 2013 utfall mot budget 3,0 15,7 12,7 AB Götene Bostäder 0,5 0,4-0,1 Götene Vatten & Värme AB 0,0 2,5 2,5 Medeltidens Värld AB -2,5-10,0-7,5 Götene Industrier AB 0,0-0,1-0,1 Justering aktieägartillskott 2,5 10,0 7,5 Summa resultat före skatt 3,5 18,5 15,0 Skatt 0-0,7-0,7 Resultat efter skatt 3,5 17,8 14,3 Från och med 2013 finns gemensamma styrprinciper för finansiell hantering. Dessa principer syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för den finansiella hanteringen för kommunen och dess bolag. Sammanfattande kommentarer Kommunen och helägda bolag har ett positivt årsresultat efter skatt om 17,8 mnkr som motsvarar en avkastning på det egna kapitalet på 5,3 procent, vilket är en förbättring med 1,1 procentenheter från Soliditeten har minskat från 5,6 procent 2012 till 5,3 procent Risk Kassalikviditeten för kommunen och helägda bolag, uppgår till 130,8 procent. En tumregel är att om kassalikviditeten hamnar under 50 procent måste checkkrediten ev utnyttjas för att låna kortfristigt. Målet är att minska outnyttjade likvida medel på bankkonto, för att i stället under kortare tider utnyttja checkkrediten. Ledning för att göra spillvatten till fjärrvärme.>>> 26 Årsredovisning 2013

27 Ekonomiska sammanställningar 3 Ekonomiska sammanställningar 27 Årsredovisning 2013

28 3 Ekonomiska sammanställningar Resultaträkning Kommunen Sammanställd (mnkr) Not Verksamhetens intäkter 1 130,2 136,1 217,9 221,6 Verksamhetens kostnader 2-721,7-719,2-800,8-754,5 Avskrivningar 3-15,5-15,3-26,3-27,7 Nedskrivningar 4-2,7-1,7 9,4-28,7 Verksamhetens nettokostnader -609,7-600,1-599,8-589,3 Skatteintäkter 5 509,7 495,3 509,7 495,3 Generella statsbidrag o utjämning 6 114,5 112,9 114,5 112,9 Finansiella intäkter 7 3,1 19,8 2,5 12,0 Finansiella kostnader 7-1,9-17,6-8,4-16,9 Resultat före skatt 15,7 10,3 18,5 14,0 Skattekostnad -0,7-0,6 Årets resultat 8 15,7 10,3 17,8 13,4 28 Årsredovisning 2013

29 Ekonomiska sammanställningar 3 Kassaflödesanalys Kommunen Sammanställd (mnkr) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 15,7 10,3 17,8 13,4 Justering för av- och nedskrivningar 18,2 17,0 16,9 56,3 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9-1,9-2,4 20,1-2,4 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32,0 24,9 54,8 67,3 Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 11,8-9,8 12,3-16,1 Ökning (-) / minskning (+) expl tillg -6,0-6,1 0 Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -4,6 12,5 8,3 8,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 27,6 69,3 59,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Köp av materiella anläggningstillgångar 10-21,4-14,1-47,7-54,8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 1,5 4,6 3,5 5,7 Köp av finansiella anläggningstillgångar -0,7-0,4-0,7-0,4 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 12 0,2 5,9 0,2 0,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,4-4,0-44,7-48,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 25,0 23,1 25,0 Minskning av långfristig skuld ,2-372,7-215,7-399,0 Investeringsinkomster 1,7 2,0 1,7 2,0 Förändring av förutbetalda ansl.avgifter -0,3 0,9 Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar ,0 340,0 191,0 374,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,5-5,7-0,2 3,6 Summa kassaflöde från kommunens verksamhet 11,3 17,9 24,4 14,3 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 70,7 52,8 71,5 57,3 Likvida medel vid årets slut 82,0 70,7 95,9 71,6 Förändring likvida medel 11,3 17,9 24,4 14,3 29 Årsredovisning 2013

30 3 Ekonomiska sammanställningar Balansräkning Kommunen Sammanställd (mnkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader ,1 235,7 394,0 394,1 Maskiner och inventarier 16 15,2 14,4 134,2 126,6 Summa materiella anläggningstillgångar 252,3 250,1 528,2 520,7 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar 17 26,6 26,1 2,8 2,2 Långfristiga fordringar 18 5,5 196,5 6,0 6,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 32,1 222,6 8,8 8,4 Summa anläggningstillgångar 284,4 472,7 537,0 529,1 Omsättningstillgångar Exploateringstillgångar 16,5 10,5 16,8 10,7 Kortfristiga fordringar 19 49,7 61,5 68,4 81,8 Likvida medel 82,0 70,7 96,0 74,1 Summa omsättningstillgångar 148,2 142,7 181,2 166,6 SUMMA TILLGÅNGAR 432,6 615,4 718,2 695,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital ,3 276,0 316,1 302,7 Årets resultat 15,7 10,3 17,8 13,4 Summa eget kapital 302,0 286,3 333,9 316,1 Avsättningar 21 10,4 11,9 17,8 17,4 Skulder Långfristiga skulder 22 11,0 203,5 221,2 221,6 Kortfristiga skulder ,2 113,7 145,3 140,6 Summa skulder 120,2 317,2 366,5 362,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 432,6 615,4 718,2 695,7 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Fastighetsinteckningar 78,2 78,2 Ansvarsförbindelser Pensionsförplikelser 295,9 277,0 295,9 277,1 Förvaltade donationsfonders tillgångar 0,2 0,2 0,2 0,2 Borgensåtaganden ,6 169,3 405,6 169,3 30 Årsredovisning 2013

31 Ekonomiska sammanställningar 3 Notförteckning mnkr Kommunen Sammanställd Not 1 Verksamhetens intäkter Bidrag 59,1 57,8 Taxor och avgifter 21,6 19,5 Hyror och arrenden 11,9 10,2 Försäljningsmedel 7,8 14,5 Försäljning av verksamheter o entreprenader 29,2 28,5 Försäljning av exploateringsfastigheter o anl tillg 0,6 5,6 Summa 130,2 136,1 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för arbetskraft 393,8 379,2 Entreprenad o köp av verksamhet 138,3 181,5 Material 18,5 19,7 Övriga tjänster 54,1 17,3 Transporter o resor 25,4 13,3 Bidrag o transfereringar 31,9 52,2 Hyror 59,7 56,0 Summa 721,7 719,2 Not 3 Avskrivningar Avskrivningar fastigheter och anläggningar 12,9 13,0 16,9 17,7 Avskrivning maskiner och inventarier 2,6 2,3 9,4 10,0 Summa 15,5 15,3 26,3 27,7 Avskrivningarna beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärde. Investeringar t o m anskaffningsåret 1992, skrivs av med början två år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 1993 till 2005, skrivs av med början ett år efter anskaffningsåret. Investeringar anskaffningsåret 2006 och följande skrivs av med början kvartalet efter anskaffningens färdigställande. Not 4 Nedskrivningar Nedskrivning av fastigheter äldreboende i Hällekis o Lundsbrunn 1,7 0,0 1,7 Nedskrivning av anläggnigar Medeltidens Värld AB 27,0 Nedskrivning av P-plats Medeltidens Värld 2,7 2,7 Återföring av tidigare nedskrivningar av anläggningstillgångar Medeltidens Värld -12,1 Summa 2,7 1,7-9,4 28,7 Not 5 Skatteintäkter Kommunalskatteintäkter Preliminära skatteintäkter 512,6 489,3 Slutavräkning ,3 0,1 Prognos slutavräkning ,2 5,9 Summa 509,7 495,3 31 Årsredovisning 2013

32 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 6 Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämningsbidrag 108,9 105,7 Regleringsbidrag 6,0 6,4 Fastighetsavgift 24,9 24,1 Kostnadsutjämningsavgift -22,0-20,9 Avgift till LSS-utjämning -3,3-2,4 Summa kommunalekonomisk utjämning 114,5 112,9 Not 7 Finansiella intäkter Utdelning på aktier o andelar 0,9 0,3 0,9 Räntor på utlämnade lån koncernföretag 0,0 7,5 Räntor på utlämnade lån, övriga 0,1 8,9 0,1 8,9 Räntor på likvida tillgångar 1,5 2,4 1,0 2,6 Övriga finansiella intäkter 0,6 0,7 0,5 0,5 Summa 3,1 19,8 2,5 12,0 Not 7 Finansiella kostnader Räntor långfristiga lån 0,5 16,2 7,5 15,5 Ränta på likvida medel 0,4 1,3 0,4 1,3 Övriga finansiella kostnader 1,0 0,1 0,5 0,1 Summa 1,9 17,6 8,4 16,9 Summa finansnetto 1,2 2,2-5,9-4,9 Not 8 Årets resultat Årets resultat 15,7 10,3 Realisationsvinst -0,5-3,7 Sänkning diskonteringsränta pensionskostnader 0,5 Balanskravsresultat 15,7 6,6 Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande poster Nettoförändring av avsättning -1,4 1,1 2,2 1,1 Realisationsvinst -0,5-3,7-0,6-3,7 Realisationsförlust 18,5 Justering från anl.tillgång till exploateringstillgång 0,2 0,2 Summa -1,9-2,4 20,1-2,4 Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar fastigheter o anläggningar 18 7,0 28,8 45,1 Investeringar maskiner o inventarier 3,4 7,1 18,9 9,7 Nettoinvesteringar 21,4 14,1 47,7 54,8 32 Årsredovisning 2013

33 Ekonomiska sammanställningar 3 Kommunen Sammanställd Not 11 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning fastigheter o anläggningar 1,5 4,6 1,5 5,7 Försäljning maskiner o inventarier 2,0 Summa 1,5 4,6 3,5 5,7 Not 12 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Götene Industrier AB 5,0 Västtrafik AB 0,9 Götene Folkets park, likvidation 0,2 Summa 0,2 5,9 Not 13 Minskning av långsiktig skuld Återbetalning Kommuninvest avseende vidareutlåning koncernbolag 123,2 Återbetalning Swedbank avseende vidareutlåning koncernbolag 59,0 Återbetalning Nordea avseende vidareutlåning koncernbolag 12,0 Återbetalning lån Nordea avseende förskottering Trafikverket 343,0 Övrig amortering 29,7 Summa 194,2 372,7 Not 14 Ökning/minskning av långsiktiga fordringar AB Götene Bostäder 123,9-32,7 Götene Vatten & Värme AB 66,9 7,2 Götene Industrier AB Medeltidens Värld AB 22,5 Trafikverket förskottering E ,0 Blomberg Båtsällskap 0,2 Blomberg Villastads VA Kommuninvest Summa 191,0 340,0 Not 15 Fastigheter och anläggningar Bokfört värde 1 januari 235,7 244,5 394,1 393,0 Planenliga avskrivningar -12,9-13,0-17,0-17,7 Nedskrivning Äldreboenden Hällekis o Lundsbrunn -1,7-1,7 Nedskrivning p-plats Medeltidens Värld -2,0 Nedskivning övriga anläggningstillgångar -0,7-42,1 Nedskrivning anl tillgångar Medeltidens Värld AB -8,2-23,1 Försäljning av fastigheter, bokfört värde -1,0-0,9-1,0-1,3 Årets investeringar 18,0 7,0 68,2 45,1 Justering från anläggningstillgång till exploatering -0,2-0,2 Summa 237,1 235,7 394,0 394,1 Not 16 Maskiner och Inventarier Bokfört värde 1 januari 14,4 9,6 126,6 130,8 Planenliga avskrivningar -2,6-2,3-9,4-10,0 Nedskrivning anl tillgångar Medeltidens Värld AB -3,9 Försäljning av maskiner -1,9 0,0 Årets investeringar 3,4 7,1 18,9 9,7 Summa 15,2 14,4 134,2 126,6 33 Årsredovisning 2013

34 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 17 Aktier, andelar, bost. rätter, grundfonder Aktier i kommunens koncernföretag AB GöteneBostäder 5,0 5,0 Götene Vatten & Värme AB 13,5 13,5 Götene Industrier AB 0,6 0,6 Medeltidens Värld AB 5,0 5,0 Destination Läckö-Kinnekulle AB 0,2 0,2 0,2 0,2 Delsumma aktier i kommunens koncernföretag 24,3 24,3 0,2 0,2 Andelar Skaraborgs Skogsägarförening 0,1 0,3 0,1 0,3 Innestående återbäring HBV 0,3 0,2 Delsumma andelar 0,1 0,3 0,4 0,5 Bostadsrätter Brf Götenehus nr 3 0,4 0,4 0,4 0,4 Brf Hästen 0,2 0,2 0,2 0,2 Delsumma bostadsrätter 0,6 0,6 0,6 0,6 Grundfondskapital Kommuninvest i Sverige AB 1,6 0,9 1,6 0,9 Summa 26,6 26,1 2,8 2,2 Not 18 Långfristiga fordringar Götene Vatten & Värme AB 66,9 AB GöteneBostäder 123,9 Summa kommunägda bolag och stiftelser 0,0 190,8 Lundsbrunns golfklubb (*) 2,2 2,2 Blombergs Villastads Vattenförsörjning(*) 0,4 0,4 Blomberg-Sjöåsen Västerplana (*) 0,2 0,2 Blombergs Båtsällskap (*) 0,1 0,3 Kommuninvest 2,6 2,6 Summa 5,5 196,5 (*) Kommunen har beviljat räntefria lån Not 19 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,1 21,2 24,4 25,1 Kundfordringar 4,2 6,8 13,3 15,7 Skattekonto och redovisning moms 3,8 2,8 3,8 2,8 Upplupna skatteintäkter 20,9 27,9 20,9 27,9 Övriga kortfristiga fordringar 0,7 2,8 6,0 10,3 Summa 49,7 61,5 68,4 81,8 34 Årsredovisning 2013

35 Ekonomiska sammanställningar 3 Kommunen Sammanställd Not 20 Balanserat eget kapital Ingående balanserat eget kapital 276,0 272,4 302,7 323,8 Balansering av föregående års resultat 10,3 3,6 13,4 9,0 Återgång till räkenskapsenlig avskrivning, GVV AB -30,1 Utgående balanserat eget kapital 286,3 276,0 316,1 302,7 Not 21 Avsättningar Pensionsavsättningar Visstidspension 1,5 1,8 1,5 1,8 Ålderspension 0,6 0,8 0,6 0,8 PA-KL pensioner 4,6 4,2 4,6 4,2 Pension till efterlevande 0,7 0,2 0,7 0,2 Särskild löneskatt 1,8 1,7 1,8 1,7 Summa pensionsavsättningar 9,2 8,7 9,2 8,7 Pensionsavsättningar Ingående pensionsskuld 8,7 8,8 8,7 8,8 Årets pensionsskuldsförändring inkl löneskatt 0,5-0,1 0,5-0,1 Utgående pensionsskuld 9,2 8,7 9,2 8,7 Aktualiseringsgrad % Övriga avsättningar Avsättning förlust Götene Folkets Park 2,0 2,0 Blomberg-Sjöåsen-Västerplana VA ek förening 0,2 0,2 0,2 0,2 Götene Företagskooperativ 1,0 1,0 1,0 1,0 Beräknad skattekostnad på obeskattade reserver 6,1 5,5 Återställning Medeltidens Värld 1,3 Summa övriga avsättningar 1,2 3,2 8,6 8,7 Summa avsättningar 10,4 11,9 17,8 17,4 Not 22 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 201,2 549,3 Återläggning av årets beräknade amorteringar 0,7 Årets faktiska amorteringar -29,7 Lösen av lån -194,2 Lösen av lån Nordea avseende förskottering Trafikverket -343,0 Nya lån 25,0 Beräknad amortering och lösen av lån ,7 Investeringsinkomster 4,0 1,9 Utgående låneskuld 11,0 203,5 35 Årsredovisning 2013

36 3 Ekonomiska sammanställningar Kommunen Sammanställd Not 23 Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld 24,3 24,6 Leverantörsskulder 13,4 12,9 Kortfristig del av långfristiga lån 0,7 Pensionsutbetalning individuell del 13,0 12,3 Lagstadgade avgifter 7,8 7,9 Personalens källskatt 5,9 6,1 Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14,8 15,6 Upplupna löner 3,6 3,1 Löneskatt pensionsutbetalningar individuella delen 3,3 3,5 Förutbetalda skatteintäkter 3,2 Upplupna räntekostnader 0,1 0,4 Pågående projekt 2,4 2,8 Interimsposter Inköp o Faktura 16,6 23,7 Interimskonto kundreskontra 0,8 0,1 Summa 109,2 113,7 Not 24 Borgensåtaganden Egna hem 0,4 0,5 Kommunalt ägda bolag 210,2 3,2 RKHF Götene Äldrehem 193,3 163,8 Övriga åtaganden 1,7 1,8 Summa 405,6 169,3 har i november 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika - lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskatning av den finansiella effekten av s ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,7 mnkr och totala tillgångar till ,1 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 259,0 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 260,3 mnkr. 36 Årsredovisning 2013

37 Ekonomiska sammanställningar 3 Redovisningsprinciper En viktig del för att leva upp till redovisningens uppgift, att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag, är att olika redovisningsprinciper redovisas på ett öppet och informativt sätt. Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning. bedriver även verksamhet genom i första hand aktiebolag, men också genom kommunalförbund. För bolagens redovisning lämnar Redovisningsrådet samt Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar samt uttalanden. För kommunalförbund gäller Lagen om kommunal redovisning med vidhängande rekommendationer. följer de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Nedan följer en kort beskrivning av några väsentliga principer som påverkar bokslut och redovisning. Pensioner Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning, utan redovisas inklusive löneskatt som ansvarsförbindelse inom linjen. Kostnadsökningen 2005 är bokförd som en avsättning för partiell inlösen av pensioner med 4,3 mnkr och utbetalda till KPA har ytterligare avsättning gjorts på samma sätt med 10,2 mnkr. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade fr.o.m. år 1998 redovisas, inklusive löneskatt, som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Från 2010 innehåller avsättningen även en beräkning av pensionsskulden för förtroendevalda politiker. Kommunen har använt sig av KPA:s prognos för att redovisa pensionsförpliktelserna inom linjen per den Avsättningar Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Förpliktelser för särskild avtals/ålderspension som inte regleras enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. Från 2010 är pensionsförpliktelser till förtroendevalda redovisade dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse. Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4:2. Leasing Kommunen har inget leasingavtal som klassificerats som finansiell leasing. Värdering av anläggningstillgångar För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs en varaktighet på minst 3 år samt ett värde på minst 100 tkr. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Vid exploatering tar, ut gatukostnadsersättning från fastighetsägaren i samband med försäljning av tomt. Gatukostnadsersättningen beräknas till 57 procent av försäljningspriset, vilket grundats på en tidigare beräkning av faktiska kostnader. Avskrivningar Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk och metoden är linjär avskrivning. Avskrivningstiderna är följande: Maskiner och inventarier Fordon Fastigheter Anläggningar för kommunikationer Mark 5-20 år 5-10 år år år ingen avskrivning Lånekostnader Lånekostnader har redovisats enligt huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna har belastat resultatet för den period de hänför sig till. Finansiella tillgångar Som anläggningstillgång redovisas aktier och andelar samt långfristiga fordringar. Sammanställd redovisning Syftet med att upprätta sammanställda balans- och resultaträkning enligt RKR 8:2 är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Enligt RKR 8:2 redovisas den sammanställda redovisningen på samma plats i årsredovisningen som kommunens. Den gemensamma förvaltningsberättelsen omfattar kommunens och de av kommunen helägda bolagens verksamheter. Dessa bolag är: Götene Vatten & Värme AB, AB GöteneBostäder, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. I balansräkningen för sammanställd redovisning uppdelas de obeskattade reserverna i en del som redovisas som uppskjuten skatteskuld under rubriken Avsättningar, samt i en del som redovisas som Bundet eget kapital. 37 Årsredovisning 2013

38 4 Nämndredovisning Nämndredovisning Kommunfullmäktiges verkställande organ är kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden samt individnämnden. Miljö- och bygglovsnämnden, samt individnämnden är endast myndighetsnämnder utan ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret för dessa myndighetsnämnder ligger under kommunstyrelsen, och ekonomin redovisas under flera budgetenheter. Götene har tillsammans med Skara kommun en gemensam lönenämnd där Götene kommun är huvudman och det ekonomiska ansvaret ligger under kommunstyrelsen. Tillsammans med Skara har vi även räddningsnämnd och Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik, vilka Skara kommun är huvudman för. 38 Årsredovisning 2013

39 Nämndredovisning 4 <<< Nya Skateparken i Götene. Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Karlsson Förvaltningschef: Jerker Andersson Liljestrand Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Ekonomiskt resultat Tabell. Resultaträkning (mnkr) Intäkter 174,2 178,8 169,3 Kostnader -790,2-790,4-748,3 varav personalkostnader -369,6-379,2-372,4 Verksamhetens resultat -616,0-611,6-579,0 Justerad budget -610,9-595,6-581,2 Över-/underskott -5,1-16,0 2,2 Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,1 mnkr. Av 11 budgetenheter är det 5 som redovisar budgetbalans eller budgetöverskott, medan 6 budgetenheter har underskott jämfört med budget. Budgetenheten Verksamhetsövergripande har bekostat aktieägartillskott till Medeltidens Värld med 7,5 mnkr högre belopp än budget, vilket är största orsaken till kommunstyrelsens negativa budgetavvikelse. Budgetenheternas avvikelser mot budget 2013 Budgetavvikelse (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Grundskola -146,4-147,3-0,9 Äldreomsorg -124,7-122,5 2,2 Utbildning -67,9-68,9-1,0 Förskola -64,0-65,1-1,1 Handikappomsorg -54,4-57,6-3,2 Individ och familjeomsorg -45,5-45,8-0,3 Konsult och administration -24,9-23,2 1,7 Verksamhetsövergripande -22,8-27,9-5,1 Politik och tillsyn -8,9-8,4 0,5 Kultur och Fritid -19,5-19,2 0,3 Samverkan -31,9-30,1 1,8 Summa -610,9-616,0-5,1 För kommentar till avvikelsen se respektive budgetenhet. Investeringar 2013 (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Idrottshall Hällekis 10,6 9,5 1,1 Välfärd unga 5,0 0,5 4,5 Välfärd vuxna 1,2 0,4 0,8 Konsult och administration 1,6 1,8-0,2 Infrastruktur 13,3 2,1 11,2 Bostadsförsörjning 2,0 0,2 1,8 Övrigt 1,9 0,5 1,4 Markinköp 8,1 7,2 0,9 Kök 3,4 0,6 2,8 Service och Teknik 4,9 2,8 2,1 Totala investeringar 52,0 25,6 26,4 Investeringsbudgeten 2013 omfattar 52,0 mnkr, varav 16,1 mnkr ingår i 2013 års budget, 35,4 mnkr är överföringar av 2012 års ej färdigställda investeringsbudget och 0,5 mnkr är tilläggsanslag för inventarier Helenagården. Utfallet är 25,6 mnkr. Avvikelsen 26,4 mnkr beror huvudsakligen på att några stora projekt blivit senarelagda av olika skäl samt att en del projekt redan från början var avsedda att pågå under flera år, men budgeterats till fullo i inledningen av investeringsperioden. Idrottshall Hällekis Hällekis idrottshall är klar och slutbesiktning skedde den 29 januari Den nya hallen uppfyller alla krav, för att åstadkomma en god undervisning utifrån dagens krav, i framför allt ämnet idrott och hälsa. Föreningslivet och andra intressenter i kommunen har också fått tillgång till en modern anläggning. En ljudanläggning av god kvalitet möjliggör enklare konserter och många andra typer av evenemang, både i skolans regi och för samhället i övrigt. Välfärd unga Arbetet med förprojektering av Hällekis skola har senarelagts och görs under Projektering av den nya 7-9 skolan sker under våren 2014 och byggstart är beräknad till efter sommaren, med färdigställande inför läsåret 2015/2016. Entreprenadformen är totalentreprenad med Partneringsprofil. Detta genomförs för första gången i kommunen. Tanken är att få till stånd en ökad dialog om kvalitet och ekonomi mellan entreprenör och kommun under hela byggprocessen och på det sättet öka kommunens möjlighet till påverkan genom hela byggprocessen. Välfärd vuxna Inventarier är inköpta till Götene hemvårds nya lokaler samt Heldegatan, boende för unga vuxna med komplexproblematik. Då öppnandet av nya avdelningen på Helenagården, Torstensgården, är framflyttat till april 2014 kommer inköp av inventarier ske under nästa år. Upphandling av nytt IT-system till omsorgen blev klart under 2013 och är under införande. Konsult och administration Skateparken invigdes planenligt i augusti. Skateparken blev 0,3 mnkr dyrare än budgeterat till följd av bland annat mark- och grönytejusteringar som behövt göras under projektet. Digitalisering Biograf har kompletterats under året med konferensutrustning. Projektet att anpassa till nationellt höjdsystem är genomfört, till en lägre kostnad än budgeterat. Infrastruktur Investeringsmedel är omfördelat från E20 nytt industriområde till dels ny parkering vid Källby badplats och dels till ny gata vid Munkagårdens industriområde. Parkeringen är färdigbyggd medan byggnation av gatan påbörjas under Bron på Alsborgsgatan är i det närmaste klar och Vänernvägen i Källby, vid Smedmans väg, är iordningställd. Promenadvägar Källby är ett flerårigt projekt, där en mindre sträcka färdigställs varje år. GC-väg i Lundsbrunn är senarelagd till Förarbete pågår inför åtgärder kring dagvattenproblematiken vid Järnvägsgatan gamla E20. E20 nytt industriområde har inte kommit igång under Årsredovisning 2013

40 4 Nämndredovisning Bostadsförsörjning Arbetet med bostadsområde Källstorp är flerårigt, under hösten har asfalteringsjobb gjorts. När det gäller Nordskog 1 har fartdämpande åtgärder samt komplettering av belysning genomförts. Arbetet inför projektering av Nordskog etapp 3A har påbörjats i slutet av året. Övrigt Solbackens lekplats är klar. Restaurering av Sörboleden pågår. Första delen av leden är gjord så att det skall vara möjligt för de allra flesta att komma ut i naturen. Arbetet med toalösningar Kinnekulle och Källby badplats kommer att genomföras Markinköp Backgården och Päronet 8 är inköpt. Kök Köket på Hällekis skola har åtgärdats i de delar som har påpekanden från Miljö- och Hälsa, övriga delar i köket avvaktar utredning om skolan. Gällande Centralköket så har en ny ugn köpts in och inköp av ett nedkylningsskåp sker i början av En förstudie pågår gällande nybyggnad/ombyggnad av Centralköket. Service och Teknik I projekt Tekniska åtgärder fastighet har hissarbete från 2012 avslutats samt utebelysning vid Ljungsbackensskolan och Källby förskola bytts och kompletterats. I motsvarande projekt för 2013 pågår utbyte av styr- och undercentraler för värme och ventilationen i de kommunala fastigheterna i Lundsbrunn samt ventilationsaggregat i Centrumhuset. I dessa åtgärden ingår också energieffektiviseringsinsatser. Andra energibesparande insatser som gjorts rör belysning och vattenförbrukning. Den stora delen av projekt Säkra fastigheter har 2013 handlat om att ta bort låssystem med nycklar och istället installera passagesystem för taggar till flera av kommunens idrottshallar. Detta arbete kommer att fortsätta kommande år. I Gata/parkprojekt har förberedelser gjorts för att bygga en gång- och cykelväg i Hällekis samt att komplettering med nya träd har skett i trädallén utmed Järnvägsgatan i Götene. I korsningen Norra Skaravägen-Doktorsvägen, i anslutning till Solbacken, har trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts. Kommunstyrelsens styrkort Kommunstyrelsen tar varje år beslut om styrkort för budgetenheterna. Styrkorten utgår från lagar och kommunala planer och ska vara en styrning av verksamheten. Styrkorten har fyra perspektiv: Medskapare, Utveckling, Arbetssätt och Ekonomi. Kommunstyrelsen har beslutat om styrkort 2013 för 10 budgetenheter. Den organisatoriska förändring som gjorts avseende vuxenutbildningen har inneburit att styrkortet för budgetenhet Utbildning är inaktuellt och redovisas ej. Målen följs upp genom interna uppföljningar men också genom nationella jämförelser och mätningar statistik och lokala mätningar. Varje budgetenhets redovisning av måluppfyllelsen kan läsas på annan plats i årsredovisningen. Här följer en förvaltningsövergripande sammanställning. A. Perspektiv medskapare Flertalet budgetenheter har som mål dialog/samverkan/kommunikation/tillgänglighet uttryckt på lite olika sätt. Aktiviteternas utformning avgörs av vilken verksamhet det rör sig om och vilka verksamhetens medskapare är. I Förskolan hade man målet ökad tillgänglighet genom minskad väntetid för dem som inte får förskoleplats det datum man önskar. Målet var en minskning från 34 dagar till 24 dagar, vilket man uppnått eftersom väntetiden varit i genomsnitt 11 dagar (I sammanhanget kan nämnas att fyra av fem barn erbjuds plats i förskolan på önskat datum). Grundskolan hade målet att via den digitala plattformen Delta öka möjligheten till information. Tekniska krav på personlig inloggning har dock inte kunnat lösas under Äldreomsorg, Handikappomsorg samt Individ och familjeomsorg (IFO) har haft målet Väl fungerande interna/externa samverkansformer till nytta för medborgaren Äldreomsorgen har arbetat med värdighetsgarantier, Handikappomsorgen har samverkat med Arbetsmarknadsenheten om externa praktik/arbetsplatser och även IFO har utvecklat samverkansformer i syfte att få ett ökat antal praktikplatser. Inom Verksamhetsövergripande har man genomfört dialogmöten och möjlighet till webbaserad dialog i arbetet med Framtidsplan/översiktsplan Konsult och Administrations mål om ökat antal besökare på hemsidan är uppnått genom en ökning med 6%. Att notera är att vart tredje besök sker från surfplatta eller annan mobil enhet. Kultur och Fritid beskriver byggandet av skateboardsparken som ett gott exempel på samverkan mellan ungdomar, föreningar och andra organisationer. Kultur och Fritid har också som mål i styrkortet att Musikskolan ska vara en känd resurs i samhället och redovisar att Musikskolan anlitats av föreningar, företag och vid kommunala evenemang. Budgetenhet Samverkan har som mål en stärkt dialog mellan lokal beställare brukare utförare. Kostråd, matråd, medverkan vid föräldramöten är exempel på sådan dialog. Av de sammanlagt elva angivna målen har tre budgenheter angett att man nått målen, sju mål har delvis uppnåtts medan ett mål inte är uppnått. Målen i Perspektiv Medskapare innehåller en hög ambitionsnivå när det gäller samverkan, dialog, kommunikation m.m. Redovisningen beskriver ett kontinuerligt arbete för att nå dessa mål eftersom tio av elva mål helt eller delvis uppnåtts. B. Perspektiv utveckling I detta perspektiv formuleras budgetenhetens mål utifrån det utvecklingsbehov som finns. Syftet med målet är att utvecklingen ska leda till en förbättring för kommunmedborgaren. Utvecklingsarbetet är långsiktigt men det är ändå fem budgetenheter som redovisar att man uppnått målen. Äldreomsorgen redovisar att man nått målet om utveckling av träffpunktsverksamheten och IFO redovisar ett utvecklat samarbete med skolorna. Hög måluppfyllelse har också Förskolan i målet om förebyggande och tidiga insatser och Handikappomsorgen som genom boendet för unga vuxna på Heldegatan kan erbjuda ett mer varierat utbud av boenden. Antalet utlån på biblioteket har 40 Årsredovisning 2013

41 Nämndredovisning 4 Bullfest vid kungabesök på Dafgårds. ökat med 3 % vilket innebär att Fritid och Kulturs mål om ökad utlåning också nåtts. Flertalet budgetenheter redovisar ett pågående utvecklingsarbete där målen delvis nåtts. Det gäller elevernas nöjdhet med sin matsituation, ett kulturutbud som lockar ungdomar, behandlingsinsatser på hemmaplan, ökade servicenivåer inom medborgarkontor/hemsida, synpunktshantering, uppföljning av investeringsprojekt och att kommunen ska vara attraktiv för medborgare och näringsliv. Alla enheter redovisar således att man helt eller delvis uppnått målen. C. Perspektiv arbetssätt I samtliga styrkort finns målet att peronalen ska arbeta med LEAN som förhållningssätt. Denna inriktning har avbrutits under året och budgetenheternas redovisning under detta perspektiv utgår. D. Perspektiv ekonomi Inom perspektivet ekonomi finns två mål formulerade i styrkorten. Äldreomsorg, Handikappomsorg och IFO har målet Resurserna inom budgetenheten ska fördelas efter behov mellan enheterna. Äldreomsorgen redovisar att man uppnått målet genom sin modell för uppföljning av beslutade insatser inom hemvården. Handikappomsorg och IFO har delvis uppnått målet genom att man fördelat om personalresurser vid arbetstoppar och frånvaro. Alla övriga budgetenheter har målet Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar. Under året har en arbetsmodell där man alltid redovisar förändringar i driftkostnader etablerats. Några enskilda investeringsprojekt har överstigit den kostnadsnivå som angavs i beslutsunderlag vilket innebär att målet inte kan anses uppnått för berörd budgetenhet. Måluppfyllelse GPS, styrkort Götene Politiska Styrning (GPS) är knutet till ett lednings - system för kvalitet. Detta ledningssystem talar om hur: 1. kommunfullmäktiges långsiktiga verksamhetsplaner bryts ner i 2. verkställande mål i kommunstyrelsens styrkort som bryts ner ytterligare i 3. utvecklingsplaner på budgetenhets- och enhetsnivå. Utvecklingsplanerna följs upp årligen och rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen i form av kvalitetsredovisningar. Enheternas och budgetenheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för bedömningen av hur väl målen i styrkorten har uppnåtts. Styrkortens måluppfyllelse redovisas här i års - redovisningen. Förklaring till färgkoder: En grön signal betyder att det tänkta årsresultatet är uppnått. En gul signal betyder att det tänkta årsresultatet är delvis uppnått. En röd signal betyder att det tänkta årsresultatet är inte uppnått. Av styrkortens totalt 31 beskrivna mål (exklusive perspektivet arbetssätt ) har utfallet redovisats på 29 stycken. Av dessa är 11 redovisade som gröna, 16 redovisade som gula samt 2 som röda. Jämfört med 2012 är det en större andel mål som anges som delvis uppnådda. Det är mycket få som inte alls är uppnådda, röd signal, men också färre som man helt uppnått, grön signal. Ett skäl till förändringen är hur målen formulerats. Målen i 2013 års styrkort är, jämfört med 2012, något mer övergripande och långsiktigt formulerade. Det leder, bedömningsvis, till att en större andel mål anges som delvis uppnådda. 41 Årsredovisning 2013

42 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Grundskola Verksamhetsområde Inom budgetenheten grundskola återfinns skolformerna förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola samt fritidshem för elever upp till och med 12 år innefattades 1396 elever inom grundskola, inkl förskoleklass samt särskola. År 2013 var elevantalet i stort sett samma som föregående år. Under 2013 hade kommunen 469 inskrivna barn på fritidshem. De viktigaste statliga styrdokumenten är skollag och läroplan. Förskoleklass, grundskola och fritidshem styrs av läroplanen Lgr 11 och den obligatoriska särskolan styrs av Läroplan för grundsärskolan Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 21,6 46,7 39,0 Kostnader -168,9-183,6-173,6 varav personalkostnader -96,3-89,5-87,7 Verksamhetens resultat -147,3-136,9-134,6 Budgetanslag -146,4-140,9-137,7 Över-/underskott -0,9 4,0 3,1 Resultatet visar ett underskott. Det har uppkommit genom ökade personalkostnader, främst på 7-9 skolorna. Under året har kostnader för platser på andra skolor än i kommunens egna ökat, beroende på att fler elever väljer andra skolor än kommunens samt att en del av dessa elever har rätt till extra stöd. Kostnader för särskoleelever i andra kommuner har varit högre än budgeterat. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 4,5 3,9 3,6 Kvalitetsredovisning Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Föräldrar och elever kan via lärplattformen Delta hålla sig informerade om skolans verksamhet. Eleverna är nöjda med sin mat - situation. Röd Gul Föräldrarna har inte möjlighet att använda den digitala lär - plattformen Delta eftersom kravet på säker inloggning inte lösts från leverantörens sida. Matsituationen är svår att påverka för eleverna. En fortsatt dialog kommer att föras med kostenheten kring dessa frågor. Viktiga händelser under året Under våren genomförde skolinspektionen tillsyn av Götene kommuns skolverksamhet. Tillsynen ledde till att ett antal förbättringsområden identifierades. Under 2013 beslutades att föreslagna investeringar skall genomföras, detta har lett till att en tjänst har tillsatts för att hålla samman projektering och byggnation. Kompetensutveckling har skett inom olika områden för att stödja och stärka elevernas lärande. Det har varit extra fokus på matematik, språkets betydelse i skolans alla ämnen och på bedömning. Resultaten av dessa satsningar kommer att synas på lång sikt. Lärarna i förskoleklass har under året deltagit både i förskolans och i grundskolans kompetensutveckling. Förskoleklassen är en viktig brygga för eleven mellan förskola och grundskola, både kunskapsmässigt och för elevens välmående. Under hösten påbörjades ett skolutvecklingsarbete med rektorer och arbetslagsledare i samverkan med Göteborgs universitet. Arbetet kommer fortsätta över lång tid framöver. Nyckeltal Kostnad per elev i grundskola (kr) Andel (%) elever som nått kravnivån på de nationella proven Åk 3 Matematik Åk 3 Svenska Åk 6 Matematik Åk 6 Svenska Åk 6 Engelska Åk 9 Matematik Åk 9 Svenska Åk 9 Engelska Kostnad per plats i fritidshem Framtiden Målen för verksamheten är att eleverna ska trivas och må bra samt uppvisa höga resultat när de slutar åk 9. Arbetet mot dessa mål sker i ett förskole- till åk 9-perspektiv. Genom att ytterligare utveckla verksamheten mot en skola för alla förväntas målen nås. En skola för alla innebär att eleven känner tillhörighet och ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i en lärande gemenskap. En fortsatt satsning sker med att hitta strategier för att utveckla undervisningen och stödja lärare i arbetet med elevers välmående. 42 Årsredovisning 2013

43 Nämndredovisning 4 Dan Mårtensson, rektor på Prästgårdsskolan. Budgetenhet: Utbildning Verksamhetsområde Inom budgetenheten Utbildning återfinns skolformerna gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen utbildning, svenska för invandrare, särvux, uppdragsutbildning och högskoleutbildning på distans. Verksamheterna styrs av skollagen och läroplaner för respektive skolområde. Elever har tillgång till gymnasieprogram via i första hand Gymnasium Skaraborg. Under hösten erbjöds även Introduktionsprogrammet i grannkommunerna. I syfte att bredda utbildningsutbudet sker vuxenutbildningen gemensamt med Lidköpings kommun. Viss del av vuxenutbildningen bedrivs i. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 5,8 2,6 5,8 Kostnader -74,8-75,6-78,3 varav personalkostnader -1,5-4,4-5,9 Verksamhetens resultat -68,9-73,1-72,5 Budgetanslag -67,9-69,8-66,89 Över-/underskott -1,0-3,3-5,7 Resultatet visar ett underskott. Underskottet består av högre kostnader för köp av gymnasieplatser än budgeterat. Kostnaderna för gymnasieplatser överskred budget med ca 2 mnkr. Den satsning som görs på att följa upp gymnasieelevernas studiegång för att förhindra avhopp och få de elever som befinner sig utanför gymnasieskolan att återvända till den, har gett gott ekonomiskt resultat. Viktiga händelser under året Från hösten 2013 erbjöds introduktionsprogrammet i grannkommunerna. Kvalitetsmätning Gymnasium Kostnad per elev (kr) ej särskola Antal elever boende i Götene Antal elever med Götene som skolkommun IM-programmen Antal elever med Götene som skolkommun avser endast vår 2013 dvs 24 elever. Framtiden Avtalet kring vuxenutbildningen med Lidköpings kommun löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader. Avtalet skall årligen utvärderas och uppdateras av avtalsparterna. Om förutsättningarna för avtalet ändras väsentlig kan part påkalla omförhandling. Organisationen kring gymnasium Skaraborg ses över i alla dess delar och vilka konsekvenser det får i dagsläget är svårt att veta. Antalet gymnasieplatser är för många i förhållande till antalet studerande elever vilket gör att det inte blir kostnadseffektiv. 43 Årsredovisning 2013

44 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Förskola Verksamhetsområde Verksamheter som ingår i budgetenheten förskola är pedagogisk omsorg och förskola, med allmän förskola samt vårdnadsbidrag. Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 98 rev 2010 och är sedan 1 juli 2011 en egen skolform. För förskolan är läroplanen obligatorisk att följa medan den är vägledande för pedagogisk omsorg. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 13,6 12,8 15,3 Kostnader -78,7-72,7-70,7 varav personalkostnader -52,1-45,8-45,6 Verksamhetens resultat -65,1-59,9-55,4 Budgetanslag -64,0-62,3-59,0 Över-/underskott -1,1 2,4 3,6 Resultatet visar ett underskott. Underskottet består av att kommunen har haft fler barn i verksamheten än vad som budgeterats. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 6,3 6,1 5,8 Viktiga händelser under året Under hösten har Västerby förskola samt Lundsbrunns förskola ökat sin lokalyta. Eftersom barnens lärande ska ske i ett 1-16 årsperspektiv genomfördes kompetensutvecklingsinsatser i linje med grundskolans kompetensutveckling. Ett extra fokus har funnits på matematik, språkutveckling och pedagogisk dokumentation. En utvecklingsgrupp har bildats för förskolan med representanter från alla förskolor, förskolecheferna, pedagogistan och kommunutvecklaren. Syftet är att skapa likvärdig förskoleverksamhet. På förskolan syns en ändrad tendens avseende barnens vistelsetid. Barnen finns i förskolan lika många dagar som tidigare men barnens vistelsetid har blivit längre. Kvalitetsmätning Antal 1-5 åringar boende i kommunen Antal 1-5 åringar med plats (%) 94,8 88,0 90,0 Nettokostnad per plats Nettokostnad per plats är ej jämförbart med BO-peng då BOpeng enbart syftar till förskola. Framtiden Det finns ett allmänt behov av att se över förskolans lokaler. Det finns underhållsbehov, anpassningsbehov och utbyggnadsbehov. På riksnivå förs diskussioner om att utöka den allmänna förskolan så att den omfattar barn från 2 års ålder. Om detta blir verklighet kommer troligen fler förskoleplatser behövas. Det finns ett fortsatt behov av kompetensutveckling för förskolan för att öka likvärdigheten mellan och inom förskolorna och för att leva upp till de nationella styrdokumentens krav. Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Ökad tillgänglighet i förskoleverksamheten. Grön Utveckling Förebyggande och tidiga insatser under hela uppväxtiden. Grön 44 Årsredovisning 2013

45 Nämndredovisning 4 I väntan på kungabesök på Dafgårds. Budgetenhet: Äldreomsorg Verksamhetsområde Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade verksamheter som hemvård, korttidsplatser och särskilt boende men också öppna och förebyggande verksamheter i olika former. I detta verksamhetsområde ingår även kommunens hälso- och sjukvårdsansvar inklusive rehabilitering/habilitering samt hjälpmedelsförsörjning. Insatserna i äldreomsorgen ges i huvudsakligen inom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 42,8 40,2 37,6 Kostnader -165,3-157,3-155,1 varav personalkostnader -116,1-108,2-108,3 Verksamhetens resultat -122,5-117,1-117,5 Budgetanslag -124,7-120,0-121,0 Över-/underskott 2,2 2,9 3,5 Resultatet visar ett överskott med 2,2 mnkr inom äldreomsorgen. Under 2013 har vårdintäkterna fortsatt att öka till följd av att pensionärer fått en bättre betalningsförmåga. Det tillfälliga korttidsboendet i Lundsbrunn kunde stänga tidigare då väntetiden på särskilt boendeplats minskade under våren till under tre månader. Äldreomsorgen har även under 2013 kunnat bekosta utbildning inom demensvård till sin personal genom stimulansmedel från Socialstyrelsen och EU. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 7,5 6,7 5,1 Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Väl fungerande interna/externa samverkansformer till nytta för medborgaren. Ökad tillgänglighet inom hemvården Personalen ska arbeta med LEAN som förhållningssätt kundfokus (för-dig-perspektiv) smarta processer ständiga förbättringar Resurserna inom budgetenheten ska fördelas efter behov mellan enheterna. Grön Grön Röd Grön Värdighetsgarantier är framarbetade under året tillsammans med olika aktörer. Inflytandegaranti: Du som ansöker om äldreomsorg ska ha inflytande på hur och när hjälpen ska utföras utifrån det beslut om äldreomsorg som du har fått. Anhörigstödsgaranti: Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har enfunktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Det är nämligen viktigt att även du som anhörigvårdare får stöd och tid för dig själv. Informationsgaranti: Du som ansöker om stöd från äldreomsorgen ska få information om kommunens äldreomsorg och vad du har rätt till. Utveckling har skett inom träffpunktsverksamheten, en fördelning av resurser har lett till att varje träffpunkt har en heltidsanställd person som ansvara för verksamheten på vardagarna. Personalen inom den öppna verksamheten samarbetar över de geografiska områdena för att höja kvalitén i verksamheten. Det har även blivit en förbättring på informationsmaterialet avseende s öppna verksamhet. Under hösten har temperaturkontroller på maten genomförts tillsammans med kostenheten i Skara, det visar sig att maten ej håller den rätta temperaturen varken vid utkörning från centralkök eller vid leverans till brukare. En uppföljning och eventuell 45 Årsredovisning 2013

46 4 Nämndredovisning vidare utredning, om problemet kvarstår, kommer att ske i februari Utveckling av kommunens demensverksamhet har kunnat genomföras med hjälp av statliga stimulansmedel. Målet är att det ska skapas en grupp med medarbetare som har djupare kunskap om demens för att på så sätt kunna hjälpa till i verksamheten när exempelvis hemtjänsten behöver stöd och stöttning. Lean som modell är inte längre aktuell, men arbetet med förbättringsområde fortsätter. En resursfördelningsmodell för hemtjänsten har arbetats fram under året, uppföljning sker var tredje månad för att se hur verksamheterna ligger till. Analyser har gjorts vid varje uppföljning för att säkerställa att den direkta brukartiden ligger rätt. I slutet av året har vi hamnat så rätt som det för tillfället går. Viktiga händelser under året Merparten av enhetschefer i äldreomsorgen har gått en värdegrundsutbildning på Göteborgs Universitet. Två av dessa har gått vidare med en fördjupningskurs och tre har påbörjat en 1- årig utbildning för enhetschefer i äldreomsorgen. Efter utbildningen har tre enhetschefer utbildat undersköterskor till Värdegrundsledare, det finns nu värdegrundsledare i varje verksamhet. Meningen är att värdegrunden ska beaktas hela tiden och ska vara en stående punkt vid varje personalträff. Värdighetsgarantier är framtagna, vilka är beskrivna i text under styrkort. Genom demensprojektet, finansierat av stimulansmedel från Socialstyrelsen, har en föreläsning genomförts för all personal i inom äldreomsorgen, innehållet var bemötande inom demens och personcentrerad omvårdnad. Under 2013 har arbete påbörjats med att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt (SOFS 2099:11). Detta har bland annat inneburit ett intensivt arbete med att kartlägga äldreomsorgens huvudprocesser där vi bland annat reviderat eller tagit fram rutiner för att säkerställa verksamhetens kvalitét. För att göra ledningssystemet, samt kartlagda processer, tillgängliga för all personal har dessa dokumenterats och gjorts sökbara via intranätet Källan. Vidare har man utvecklat intranätet Källan inom Sektor Välfärd Vuxen, med syfte att öka användningen av intranätet för all personal. Nya trygghetslägenheter i centrum av Götene, Heldesborg. Detta innebär att det finns mer lägenheter för äldre personer i Götene som är handikappanpassade och nära till social samvaro. Återigen har fått mycket bra resultat både i den interna och nationella brukarundersökningen inom särskilt boende, dock lite sämre inom hemvården. Arbetet har påbörjats med att baspersonal ska dokumentera i verksamhetssystemet Procapita, pilotgrupp är Källby s område. En resursfördelningsmodell inom hemtjänsten har arbetats fram under Denna modell ska göra att resurserna läggs i den verksamhet som behöver det. Mycket arbete har lagts ner på att lära sig detta nya tänkande som det innebär att kunna se den röda tråden som ska löpa genom verksamheten. Från beslut till verkställighet, att fördela resurserna på ett likvärdigt sätt. Detta har inneburit att personal har fått flytta mellan verksamheterna, scheman läggs om var 6:e vecka för att möta vårdtyngden som den ser ut just då. En enhetschef har gått en projektledarutbildnig för att samverka med närliggande kommuner gällande den internationella klassificeringsmodellen (ICF), och äldres behov i centrum (ÄBIC). Påbörjad byggnation för nya avdelningen på Helenagården, 8 nya lägenheter till de som har behov av särskilt boende. Kvalitetsmätning Att betalningsansvaret för färdigvårdade patienter minskat till länssjukvården beror på många olika faktorer. Hemvården har tagit emot fler brukar direkt från sjukhuset, en bidragande förklaring kan vara att arbetsterapeuter och sjukgymnaster numer sitter ute i verksamheterna och är mer direkt delaktiga i det som händer i det dagliga arbetet. Ett samarbete med Skara kommun angående korttidsplatser kan också vara en orsak till minskning. Antalet brukare och antalet omsorgstimmar har ökat det senaste året, hemtjänsten kommer inom ett par år att öka än mer enligt den befolkningsprognos som SCB gör. Vi kan också se att de personer som finns i hemvården har mer omvårdnadskrävande insatser. I och med resursfördelningen har vi nu, vilket vi inte inom äldreomsorgen haft tidigare, en bättre uppföljningsmodell på var ökning sker och var resurserna ska läggas, samt vad hemvården kräver i resurser för att kunna säkerställa en bra kvalitet. Nyckeltal Hälso- och sjukvård Betalningsansvar till länssjukvården för utskrivningsklara (antal dagar) Hemtjänst I ordinärt boende under oktober: - antal personer den 1 oktober antal omsorgstimmar (SoL) / okt månad Särskilt boende Antal platser - demensboende äldreboende Nettokostnad/plats (mnkr) - demensboende 0,5 0,5 0,5 - äldreboende 0,5 0,5 0,5 Kommunrehab Antal platser: Beläggning, platser/dag: 9,9 10,9 9,1 Medelvårdtid, antal dygn/plats 25 27,8 33,7 46 Årsredovisning 2013

47 Nämndredovisning 4 Elever från Källbygård underhöll kungaparet vid besök på Dafgårds. I den interna brukarundersökningen 2013 har överlag hög nöjdhet bland brukarna i äldreomsorgen, dock lite högre på särskilt boende än ordinärt. Cirka hälften av våra brukare uttrycker att personalkontinuiteten är mycket viktig. I den nationella brukarundersökningen så har Götene återigen fått toppresultat jämfört med Västra Götaland och Riket. I 19 av de 22 frågorna ligger Götene över snittet i både Västra Götaland och riket. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har skrivit en patiensäkerhetsberättelse, denna finns att läsa på kommunens hemsida. Den beskriver hur vi arbetat med patientsäkerhet det gångna året. Det är två områden som lyfts fram: Läkemedelshantering som är ett prioriterat område inom hälso-och sjukvård Biståndshandläggning inom särskilt boende kommer att vara ett krav från januari Det innebär att de personer som bor på särskilt boende ska ha ett hemtjänst beslut på de insatser man har behov av. En biståndshandläggare kommer att börja arbeta med detta under 2014 och ska vara klar till januari Detta innebära att en resursfördelningsmodell även kommer att införas på de särskilda boendena. Samtidigt arbetas det med att införa ÄBIC och ICF, ett nytt arbetssätt för biståndshandläggare och de som verkställer beslutet. Det kommer att införas nya gallringsrutiner för sociala akter. Ett nytt system för synpunkter-och klagomål har arbetats fram som kommer att börja gälla i mars månad. Framtiden Vi har gjort organisationsförändringar i hemtjänstens ytterområden. Lundsbrunn och Källbys område är för små för att det ska fungera med resursfördelning samt att personalen ska kunna arbeta den procent sats som de vill. Denna förändring kräver mycket samverkans arbete mellan grupperna och detta startar i februari månad. Götene hemvård delas upp på tre grupper med start i mars månad. Syftet är att det ska bli bättre kontinuitet för brukarna inom området, bättre kvalitet på dokumentation och ansvarsområden. De chefer som är anställda inom området kommer också att arbeta med biståndshandläggning igen, detta för att bli mer effektiva. 47 Årsredovisning 2013

48 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Handikappomsorg Verksamhetsområde Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet, biståndsprövade insatser och verksamheter för såväl barn som vuxna såsom personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, boende för unga vuxna och gruppbostäder. Vidare ingår olika stödinsatser till psykiskt funktionshindrade. I budgetenhetens ansvar ingår även handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Insatser inom handikappomsorgen tillhandahålls huvudsakligen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS), Socialtjänstlagen (SOL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). För bostadsanpassning gäller särskild lagstiftning. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 19,7 20,3 18,5 Kostnader -77,3-72,5-65,9 varav personalkostnader -61,0-57,4-52,5 Verksamhetens resultat -57,6-52,2-47,4 Budgetanslag -54,4-54,4-49,8 Över-/underskott -3,2 2,2 2,4 Resultatet visar ett underskott på 3,2 mnkr inom Handikappomsorgen. Underskottet kan kopplas till förändrade tillämpningar från Försäkringskassan kring personlig assistans. Korttidshemmet Skogsvägen har under 2013 haft en generationsväxling där fler yngre barn beviljats kortis vilket ökat behovet av resurser. De ökade kostnaderna kan även kopplas till att antalet placeringar i externa LSS-boenden har ökat samt att omorganisationen av ledningsgruppen inte kunnat genomföras som planerat inom budgetramen. Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 4,6 6,0 5,2 Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Väl fungerande interna/externa samverkansformer till nytta för medborgaren. Varierat utbud av boendelösningar för att möte brukarnas behov Personalen ska arbeta med LEAN som förhållningssätt - kundfokus (för-dig-perspektiv) - smarta processer - ständiga förbättringar Resurserna inom budgetenheten ska fördelas efter behov mellan enheterna. gul grön gul LEAN-projekt ej aktuellt då vi övergått till andra rutiner kring systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med den socialmedicinska samverkansgruppen har fortsatt under året. Fler boendelösningar har presenterats, se nedan. Viktiga händelser under året Under året har ett boende för unga vuxna med komplex problematik öppnats i samverkan med Individ- och familjeomsorgen (IFO). Boendet rymmer 3 lägenheter samt gemensamhetsoch personalutrymmen. Personalen ger även stöd till personer i eget boende med liknande problematik. Under året har gruppbostaden på Doktorsvägen ersatts med Boendestöd Linden som erbjud stöd i hemmet till personer med funktionsnedsättning. En förstudie om ett nytt boende för unga vuxna inom ramen för LSS har genomförts och planeringen för det nya boendet fortsätter under våren Arbete med den Socialmedicinska samverkansgruppen har fortsatt och under 2013 har en studie på samverkansgruppen som samverkansmetod genomförts. Studien har genomförts av en magisterstudent med stöd av Skaraborgs kommunförbund samt Skaraborgsinstitutet och kommer leda till en FoU rapport. 48 Årsredovisning 2013

49 Nämndredovisning 4 Kommunens badplatser rustas upp inför sommaren. Nyckeltal Individuella LSS/SoL-insatser Personlig assistans - nettokostnad totalt (mnkr) 9,7 8,2 5,5 - antal personer Gruppbostäder LSS Antal platser - gruppbostad/ stödboende gruppbostad, spec. inriktn Nettokostnad per plats/år (mnkr) - gruppbostad/ stödboende 0,6 0,5 0,5 - gruppbostad, spec. inriktn. 1,0 1,2 1,2 Skogsvägen korttids/fritids - Antal barn/ungdomar Inom verksamheten personlig assistans ser vi över möjligheten att arbeta i team kring fler brukare. Syftet är att använda färre vikarietimmar och därmed ge brukaren ett jämnare personalflöde. Trädgårdstjänst verksamhet har ökat de senaste åren och inför 2014 och framöver kan ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) bli aktuellt. Inom verksamhetsområdet för LSS kommer man i regionen framöver övergå till en gemensam titulatur. Titlar som föreslås är stödbiträde, stödassistent, stödpedagog, personlig assistent samt boendestödjare. Vilka krav som till slut kommer att gälla, samt hur validering ska komma att ske är i skrivande stund inte fastställt. Framtiden Kraven på individuellt utformade insatser för personer med funktionshinder kvarstår. På boendesidan planeras ett nytt boende för unga vuxna med funktionshinder att öppna under slutet av Insatsen daglig verksamhet behöver ses över för att kunna erbjuda ett större urval av möjligheter till individuella lösningar. En utredning om daglig verksamhet och dess framtida utformning genomfördes 2010 och slutsatserna därifrån kan komma till nytta inför 2014 års översyn. Även formerna för daglig verksamhet ska ses över. Försäkringskassans förändrade bedömning av LASS-ersättning påverkade resultatet för 2013 och det är möjligt att de restriktivare bedömningarna vid omprövningar kommer att påverka utfallet även Årsredovisning 2013

50 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Individ- och Familjeomsorg Verksamhetsområde I budgetenheten ingår ansvar för utrednings- och biståndsinsatser för barn, ungdomar och vuxna, till exempel familjehem, behandlingshem, kontaktfamiljer och försörjningsstöd. Det finns ett familjeteam som arbetar med bistånd till barn och ungdomar och deras familjer på hemmaplan. Där finns också ansvaret för familjerätt, familjerådgivning och vårdinsatser enligt lagen om vård av barn och ungdomar (LVU) och enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Här ingår också kommunens ansvar för handläggning enligt Alkohollagen med serveringstillstånd och tillsyn. En del av enhetens ansvar är att erbjuda förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och föräldrar genom Familjecentrum, Rådgivningscentrum och Ungdoms-mottagning. Kommunens flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn ingår också i enheten. I arbetsmarknadsverksamheten ingår ansvar för praktik-anskaffning baserad på individuell bedömning, men även stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen. Exempel på insatser för att hjälpa människor ut i egen försörjning är FAS3 och OSA (offentligt skyddat arbete). Arbetsmarknadsverksamheten har även ansvar för feriepraktik och sommarlovsentreprenörer Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 18,9 15,2 10,0 Kostnader -64,7-55,0-54,2 varav personalkostnader -26,0-21,4-19,8 Verksamhetens resultat -45,8-39,8-44,2 Budgetanslag -45,5-39,3-35,7 Över-/underskott -0,3-0,5-8,5 inkl flyktingmottagning Budgetenheten redovisar ett underskott 2013 på -0,3 mnkr. I budgetramen för 2013 fanns en obalans på + 3,5 mnkr till följd av ett aktivt arbeta att minska externa placeringar under hösten Under året har antalet externa placeringar återigen ökat, inom både barn/unga samt vuxna. Under 2013 har försörjningsstödet fortsatt att öka men varit inom ramen för den prognos som lyftes fram i april. Vidare har omorganisationen av ledningsgruppen inom Välfärd vuxen inte kunnat genomföras som planerat inom budgetramen. Styrkort Individ och familj Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Väl fungerande interna/externa samverkansformer till nytta för medborgaren Fortsätta utveckla behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna (hemmaplanslösningar) Utveckla samarbetet med kommunens skolor Personalen ska arbeta med LEAN som förhållningssätt - kundfokus (för-dig-perspektiv) - smarta processer - ständiga förbättringar Budgetenheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året. Gul Gul Grön Gul Viktiga händelser under året I augusti öppnades boendet på Heldegatan för ungdomar med en komplex problematik. Här finns 3 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Personalen på Heldegatan ger också stöd till ungdomar som bor i egen lägenhet. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingungdomar har sagt upp under året. Gevalis har under 2013 avslutats som projekt. Dock kommer den metodik (ÅKA-metodik) man arbetat fram genom projektet implementeras i AME:s verksamhet. ÅKA är ett arbetssätt som främst är användbart gentemot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Å = återhämtning, K = klargöra, A = anpassa. Hedersrelaterad problematik har fortsatt öka under Medarbetare Medarbetarstatistik Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 3,7 3,1 2,8 50 Årsredovisning 2013

51 Nämndredovisning 4 Den nya skateparken används flitigt. Kvalitetsmätning Familjehem, barn och unga - nettokostnad (mnkr) 3,3 3,9 3,1 - antal vårddygn Hem för vård eller boende, barn och unga - nettokostnad (mnkr) 10,1 7,8 9,6 - antal vårddygn Extern öppenvård, barn/fam - nettokostnad (mnkr) 0,1 0,3 0,3 - antal barn/familjer Hem för vård eller boende, vuxna missbrukare - nettokostnad (mnkr) 2,0 0,3 1,5 - antal vårddygn Försörjningsstöd - bruttokostnad (mnkr) 8,8 7,1 7,3 - antal bidragshusåll Rådgivningscentrum - antal nya uppdrag/familj Familjecentrum antal besökare på öppna förskolan Framtiden Uppstart av boende för ensamkommande flyktingungdomar kan bli aktuellt under 2014 beroende på hur avtalet mellan Götene kommun och Migrationsverket ser ut. I nuläget köper vi boendeplatser av Lidköpings kommun. Det kommer att krävas tillgång till lägenheter till de ensamkommande flyktingungdomar som fyllt 18 år. Hittills har det gått att lösa, främst genom privata fastighetsägare. AME utökar sin verksamhet i och med implementeringen av ÅKA-modellen. Bättre arbetsrutiner ska ge en snabbare process för att uppnå egen försörjning. AME håller på att bygga upp en kommunal praktikbank. Ska detta kunna bli verklighet krävs dock att alla verksamheter gör sitt yttersta för att se över möjligheterna att ta emot en praktikant. Det kommer även fortsättningsvis behövas mer kunskap kring hedersproblematik. 51 Årsredovisning 2013

52 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Konsult och administration Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Ekonomi- och övergripande personaladministration. l Kansli, växel, medborgarkontor/-information, samt risk och säkerhet. l Samhällsbetalda resor, som är gemensamt med Skara och ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering. l Lönekontor, som är gemensamt med Skara kommun. l Skuldrådgivning och konsumentvägledning som utförs av Lidköpings kommun. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 25,3 27,7 7,8 Kostnader -48,5-51,2-33,7 varav personalkostnader -19,0-19,0-16,2 Verksamhetens resultat -23,2-23,5-25,9 Budgetanslag -24,9-26,7-29,6 Överskott 1,7 3,2 3,7 Resultatet visar ett överskott med 1,7 mnkr. Samhällsbetalda resor med färdtjänst har bidragit med 0,3 mnkr av överskottet. Även växel och kansli har bidragit till överskottet, med 0,2 mnkr vardera. Personal- och ekonomienhetens kostnader har varit 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Personalkostnader, IT-kostnader, konsulttjänster, utbildningskostnader samt bankkostnader har varit lägre än budgeterat. Medarbetare Medarbetarstatistik * Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) 9 21 Total sjukfrånvarotid (%) under året 3,1 6,1 * År 2011 var verksamheten uppdelad i fler budgetenheter och därför redovisas endast statistik som kan summeras. Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Ekonomi Fler kontakter med medborgarna. Medborgardialog angående kollektivtrafiken. Ökad servicenivå gentemot medborgaren. Tydlig hantering av synpunkter. Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar. Gul Gul Gul Gul Antal besökare på hemsidan har ökat med 6 procent jämfört med var antalet besökare st. Besökare från mobila enheter har ökat med 100 procent. Var tredje besökare på hemsidan kommer från en mobil enhet. Genom att uppdatera och förbättra kommunens hemsida har vi kunnat höja servicenivån till våra medborgare. Hemsidan har utvecklats och blivit responsiv, vilket betyder att den anpassar sig efter sufrplattor och smartphones automatiskt. I den mätning som SKL gör årligen på kommunernas hemsidor information till alla har resultatet ökat från 77 till 82. Medel i Sverige är 79. Dialog har förts med olika föreningar angående kollektivtrafik under året. En ökning med 12,6 procent av resande har skett då det gäller den anropsstyrda trafiken. Servicen på medborgarkontoret har utökats. Nu kan man bland annat hyra barnbilstolar. Rutin beskrivning för synpunkts hantering har tagits fram och implementerats i organisationen. Ingen investering är gjord inom budgetenheten under året och därmed inget underlag vid beslut. Viktiga händelser under året Konsumentvägledning är återinfört från och med januari En servicemätning har gjorts då det gäller telefon och e-post. Glädjande var resultatet då det gällde telefoni och bemötande där kommunen var 100 procent och rekommenderades som föredömen för andra kommuner. E-posten fick sämre värde och till följd av detta har regler kring hantering av e-post tagits fram. Telefonisamarbetet med Lidköping och Skara fortskrider och numera svarar de olika kommunerna för varandra vissa tider i veckan. Numera finns arkivarie i kommunen som möjliggjorts via samarbete med Skara kommun. 52 Årsredovisning 2013

53 Nämndredovisning 4 Kenth Selmosson inviger skateparken. Nulägesanalys av kommunens kommunikationsarbete har tagits fram under våren och sedan följts av framtagande av kommunikationsstrategi och kriskommunikationsplan. Kontaktuppgifter för politiker finns nu på hemsidan via ett nytt datasystem som införts under våren. Kommunfullmäktige är nu helt digitaliserade då det gäller kallelser och protokoll. Under året har Mark och bygg avdelningen bytt organisatorisk tillhörighet och tillhör nu budgetenhet Verksamhetsövergripande. Ärendehanteringen har utvecklats med utbildning i handläggarstöd. Handläggarstödet ska förbättra arbetet med diariet och ärendehantering. Gratis resande i Närtrafik för 75+ infördes den 1 september. Busshållplatsen vid Källby station har tillgänglighetsanpassats. Kvalitetsmätning Antal färdtjänstberättigade Framtiden För att nå önskvärda optimala effektiviseringar inom löneadministrationen behövs en samordning av databaserna för de kommuner som ingår i samarbetet. Det kan komma till ytterligare uppdrag från andra kommuner gällande löneadministration. Kommunikationsarbetet behöver lyftas till en högre nivå där varumärket finns med i åtanke i varje enskild kommunikationsaktivitet. Arbetet med klarspråk kommer att öka för att våra texter ska vara tillgängliga för alla. Medborgarkontoret har stora möjligheter att utvecklas för att ytterligare ge service, ett alternativ kanske är ett kundcenter (mix mellan medborgarkontor och växel) med lite andra arbetsformer och uppgifter. Telefonisamarbetet med Skara och Lidköping fortsätter och utvecklas. Mobiltelefoner, främst så kallade smarta telefoner fortsätter att öka i mängd. Utvecklingstrenden är att det är datafunktioner via enheterna som innebär att man har kontoret med sig i fickan. En översyn av Centrumhusets lokaler behöver göras. Det finns behov av mer modernare, flexiblare lösningar då det gäller sammanträdesrum, kontorsrum, personalutrymmen osv. Upphandling av gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem inom Göliska kommer att börja planeras och genomföras inom närmaste åren. Senast den 30 september 2015 skall kommunen redovisa ett antal viktiga områden avseende krishantering, extraordinära händelser, risk och sårbarhetsanalyser med mera till staten. Ytterligare områden att samverka med andra kommuner i kan bli aktuella. Förberedelser för ny politisk organisation från och med 2015 påverkar arbetet under 2014 för bland annat kansli och ekonomi. 53 Årsredovisning 2013

54 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Verksamhetsövergripande Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Kvalitets- och utvecklingsenhet, med näringslivsutveckling, fysisk planering, bygglov, geografisk information, mark, miljöprojekt, kommunutveckling, marknadsföring, turism, verksamhetsutveckling,samt IT-bredband. l Verksamhetsövergripande, bestående av kommunchef och sektorschefer samt övriga verksamheter som är knutna till dessa. Exempel på verksamheter är gemensam chefsutbildning och projektutredningar. Även kommunens kostnader för bolaget Medeltidens Värld AB redovisas här. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 11,1 9,9 9,4 Kostnader -39,0-60,9-30,7 varav personalkostnader -10,1-9,2-8,6 Verksamhetens resultat -27,9-51,0-21,3 Budgetanslag -22,8-22,7-24,5 Över-/underskott -5,1-28,3 3,2 Resultatet visar ett underskott med 5,0 mnkr. 7,5 mnkr av underskottet beror på högre aktieägartillskott till Medeltidens Värld AB än vad som budgeterats. Aktieägartillskottet uppgick till totalt 10,0 mnkr år Största delen, 5,8 mnkr för att täcka nedskrivning av den så kallade borgen. Förluster i samband med försäljning och utrangering av byggnader och inventarier samt återställning av parkområdet bedöms uppgå till 3,1 mnkr. Driftkostnaderna netto uppgick till 1,0 mnkr. Övriga verksamheter visar ett gemensamt överskott på 2,5 mnkr främst på grund av att tjänsterna för sektorschefer inte varit fullbemannade under året och att GöLiSka IT har gjort en återbetalning av överskott. Medarbetare Medarbetarstatistik * Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 4,2 6,1 * År 2011 var verksamheten uppdelad i fler budgetenheter och därför redovisas endast statistik som kan summeras. Under året har Mark och byggenheten med 5 medarbetare organisatoriskt fört över till budgetenheten. Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Utvärderingen av måluppfyllelsen har skett dels med hjälp av statistik över invånarförändringar respektive Svenskt näringslivsindex dels genom intern uppföljning. I arbetet med framtidsplan har medborgardialog genomförts i de fyra tätorterna. Totalt har ca 650 personer medverkat i möten/diskussioner och i webbbaserad medverkan. Kommunens invånarantal har minskat något. Götenes resultat på Svenskt näringslivsindex har förbättrats. Det har ej blivit etableringar i E20-området. Kommunens områden för bostadsbyggnation har marknadsförts vid lokala evenemang och en nyinflyttarträff har genomförts. Energianvändning i kommunens lokaler/gatubelysning har minskat. En arbetsmodell där driftkostnadsförändringar redovisas i beslutsunderlag för investeringar har etablerats. Viktiga händelser under året I arbetet med ny Framtidsplan/översiktsplan ska ingå många aktiviteter för att möt medborgare. Vara en attraktiv, hållbar och trygg kommun för medborgare och näringsliv. Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar. Grön Gul Grön Folkhälsoråd Folkhälsorådets uppdrag och syfte är att verka för en trygg och hälsosam livsmiljö genom samverkan med samhällsinstitutioner och organisationer. Utökningen av anslaget för folkhälsoarbete har inneburit en större satsning på folkhälsoprojekt med gott gensvar. Under 2013 har rådet gett stöd till 16 stimulansprojekt, totalt 0,2 mnkr med fokus på inflytande och delaktighet i samhället samt kost och rörelse. Rådet samverkar med polisen i arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Folkhälsorådet stöder också Trygghetsvandringar kvälls- och nattetid. Kommunchef Rekrytering av ny kommunchef genomfördes under våren med beslut i början av juni. Gemensam chefsutveckling Det gemensamma chefsutvecklingsprogrammet omkring hälsofrämjande ledarskap slutfördes med ett heldagsseminarium för alla chefer. Chefsdagar genomfördes under hösten i Vänersborg. Medeltidens värld I juni beslöt Kommunfullmäktige att parken skulle avvecklas. Under hösten har ett antal byggnader i parken sålts och nedmonterats. I november träffade Medeltidens Värld AB en uppgörelse med Kinnekulleborgen AB och Jokarjo AB om övertagande av Borgen samt upphörande av samtliga avtal mellan parterna. 54 Årsredovisning 2013

55 Nämndredovisning 4 Ledningsgrupper Kommunchefen har organiserat två olika ledningsgrupper, Verksamhet och Samhäll. De båda grupperna har olika fokus. Ledningsgrupp Verksamhet arbetar med verksamhetsanknutna frågor som medarbetarskap, ledarskap, verksamhetsutveckling på övergripande nivå och kvalitetsfrågor. Ledningsgrupp Samhäll har som uppdrag att samordna den strategiska samhällsutvecklingen i. Verksamhetsövergripande På regional nivå medverkar Götene i Kommunalförbundets planering ihop med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om en utbyggnad av E20. Kommunfullmäktige har beslutat att Götene ska medverka i finansiering enligt den modell som Kommunalförbundet lagt fram. Inom samhällsplanering pågår arbetet med ny Framtidsplan som sträcker sig till och med Den tematiska studien av Kinnekulle, Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Kinnekulle, är nu klar som utställningshandling. Arbete med en tematisk VA-plan pågår. En översikt är presenterad och ett förslag till VA-strategi är framtagen. Ett planeringsarbete tillsammans med Mariestad, Lidköping och Biosfärskontoret har påbörjats med inriktning att Biosfärsområdet ska kunna uppfylla förutsättningarna för exportmogen (turism)destination. Flera Leaderprojekt för landsbygdsutveckling har genomförts under året. I några projekt står kommunen som projektägare t ex Förstudie om sjönära Hällekis en säker och attraktiv gästhamn Vanligast är att kommunen är en samverkanspart i projektet, till exempel Götene församlings projekt Sankta Helena Helgonet, kvinnan och historien. Kommunen har medverkat i stor omfattning i Handelsutvecklingsprojektet, där införandet av ett särskilt kundkort Klubb Götene mottagits positivt. Arbetet med detaljplaner pågår kontinuerligt. Detaljplanen för Nordskog 3 är antagen. Planeringen för en utbyggnad i Nordskog 3 och dess samverkan med samhällsfunktioner i Källby pågår. Solbackens lekplats invigdes 29 juni. Målsättningen är att Solbacken ska vara en mötesplats för alla åldrar och med besökare från alla kommundelar. En miljöutredning för att förbättra kommunens miljöarbete har resulterat i beslut om en särskild miljöledningsorganisation för styrning och utveckling av det kommunala miljöarbetet och dialog med de kommunala bolagen. Arbetet inom budgetenhetens verksamheter har pågått med stor intensitet. Det gäller turism, marknadsföring, landsbygdsutveckling med mera men också frågor om mark, naturvård, skogsskötsel och bredband som är kopplat till kommunens ansvar som markägare respektive ägare av stadsnätet. Kvalitetsmätning Placering i Svenskt Näringslivs ranking över företagsamhet Antal antagna nya detaljplaner Totalt antal ärenden inom byggverksamhet varav bygglov Götene har en glädjande hög placering på Svenskt näringslivs ranking främst i de delar som berör samarbete näringslivkommun och sammanfattande omdöme. Götene medverkade i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet, Kkik som består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. 220 av landets kommuner deltog i undersökningen Götene har en positiv trend, jämfört med föregående år, i många av de mått som redovisas i Kkik. Främst ses detta i: l Snabb kommunal E-posthantering l God förmåga att planera för förskoleplats och för en kort väntetid till förskoleplatser l Kort väntetid till plats inom äldreomsorgen l Hög andel elever som når goda resultat i de nationella proven l Hög andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Framtiden För att bibehålla och så långt möjligt förbättra kommunens attraktivitet krävs en långsiktigt strategiskt arbete. Vi måste satsa på att ha en kommunal verksamhet i toppklass, ett bra samarbete med näringsliv, besöksnäring och handel som skapar fler arbetstillfällen och på en framsynt boende planering med nybyggda lägenheter och attraktiva tomter. En ny framtidsplan för Götene är på väg att ta form. Planen ska beskriva kommunens önskvärda utveckling fram till år I tematiska studier om Kinnekulles utveckling, Va-plan och Vindkraftsplan görs nödvändiga fördjupningar i angelägna samhällsutvecklingsfrågor. Befolkningsökningen når vi främst genom en attraktiv livsmiljö och en kommunal verksamhet som lockar ungdomar att återvända efter studier. Det måste också till nya bostadsområden där satsningen främst ligger på Källby-Truve-Svanvik. Genom Biosfärområdet Vänerskärgården-Kinnekulle har Götene, tillsammans med Lidköping och Mariestad unika möjligheter men också ett stort ansvar att utveckla området långsiktigt hållbart. Inriktningen är att Vänerskärgården med Kinnekulle ska stärka sin roll som besöksmål för nordeuropeisk turism. Långsiktigt strategiska frågor på kommunalförbunds- och regionnivå är E 20:s utbyggnad till 4-filsväg, Kinnekullebanan och Vänersjöfarten. Snabb åtkomst till internet är ett viktigt motiv för att få företag och privatpersoner att etablera sig på en ort och det krävs att kommunen driver på i denna utveckling. Det finns ett stort behov av att använda den tekniska utvecklingen. Ny daglig datateknik som är ett bra stöd i arbetet. E- tjänster innebär att användarna av en tjänst gör en stor del av arbetet själva. En fortsatt europeisk samverkan inom kommunens verksamheter ger stimulans, engagemang och utveckling. Ett långsiktigt arbete med kvalitet i form av fortlöpande utvecklingsarbete, flexibel resursfördelning, ständiga förbättringar, ett systematiskt kvalitetsarbete samt en målinriktad och kvalitetsmedveten personal är nödvändigt för att ha en verksamhet i toppklass för våra kommunmedborgare. 55 Årsredovisning 2013

56 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Kultur och Fritid Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Kultur. Biblioteksverksamhet ansvarar för utlåning av media i olika former. Det är även en mötesplats för kommuninvånare i alla åldrar, exempelvis vid författaraftnar och läsecirklar. Kulturverksamhet i form av offentlig kulturverksamhet, kultur i vården, barnkulturverksamhet samt stöd till studieorganisationer och samlingslokaler. Musikskolan med syfte att ge barn/ungdomar i skolåldern möjlighet att utveckla kreativitet och estetisk känsla. l Fritid med verksamheterna Fritid Ungdom samt Fritid Förening. Fritid Ungdom driver fritidsgårdsverksamhet i kommunens fyra tätorter, ungdomscafé Esperanza, fältfritidsledare samt fritid för funktionshindrade. Fritid Förening ansvarar för stödet till föreningar genom bidrag och rådgivning samt sporthallar och simhall. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 2,1 2,4 2,3 Kostnader -21,3-21,4-19,9 varav personalkostnader -7,9-8,2-7,6 Verksamhetens resultat -19,2-19,0-17,6 Budgetanslag -19,5-19,1-18,1 Över-/underskott 0,3 0,1 0,5 Resultatet visar ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet har uppstått genom överskott på drygt 0,1 mnkr vardera för kultur, Fritid Ungdom respektive Fritid förening. Medarbetare Medarbetarstatistik * Årsarbetare (snitt) Tillsvidareanställda per 31 dec Antal anställda totalt per 31 dec varav heltid (%) varav deltid (%) Total sjukfrånvarotid (%) under året 11,7 2,3 * År 2011 var verksamheten uppdelad i fler budgetenheter och därför redovisas endast statistik som kan summeras. Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Ekonomi Fungerande arbetsformer för barn- och ungdomsinflytande. Musikskolan är en känd resurs i samhället och deltar i arrangemang som anordnas av olika aktörer (exempelvis näringsliv, föreningar och organisationer) Fler kommunmedborgare lånar biblioteksmedia. Ett kulturutbud finns som lockar barn och ungdomar. Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar. gul gul grön gul röd Fritidsledare arbetar ständigt tillsammans med ungdomar för att utveckla verksamheten. Byggandet av Skateboardparken är ett gott exempel på god samverkan mellan kommunens ungdomar, föreningar och andra organisationer. Musikskolan har haft uppdrag vid olika evenemang och har anlitats av föreningar och företag i kommunen. Antalet utlån på biblioteket har ökat med 3 procent jämfört med Biblioteket arbetar aktivt med information om verksamheten exempelvis utges ett nyhetsbrev varje månad. Investeringen för Skateparken blev dyrare än budgeterat då det tillkommit kostnader för kringområdet som inte var med i första underlaget. Viktiga händelser under året Fritid ungdom har under hösten kunna ha begränsad verksamhet trots många sjukskrivningar. Ett nytt samarbete med kyrkan har provats under hösten då man ses på Esperanza och fikar och därefter kan gå vidare till olika aktiviteter i kyrkan, Prisma eller fritid ungdom. Mångfaldsveckan som genomfördes i juni besöktes av över personer. Glädjande var att det var en härlig blandning av besökare, mångfald helt enkelt! Invigningen av skateparken blev en lyckad tillställning med många besökare. Glädjande också att det är många barn och ungdomar som kommer till parken. Idén och önskemålet om en graffitivägg kom från en grupp ungdomar. Nu är väggen på plats och invigdes samtidigt som Skateparken. Fritid ungdom har från och med april bytt organisatorisk tillhörighet från sektor Välfärd till Serviceenheten inom sektor Konsult och administration infördes lördagsstängt på biblioteket. Från och med november blev det lördagsöppet igen för att tillgodose önskemål från våra medborgare. Besöksantalet per lördag är ca 30 personer. 56 Årsredovisning 2013

57 Nämndredovisning 4 Vilostund på Högkullen. Biblioteket har haft flera aktiviteter, både för barn och vuxna, för att öka läsandet i kommunen. Ett par direktsända föreställningar, bland annat en operaföreställning, har genomförts i samarbete med biografföreningen och har möjliggjorts tack vare den nya digitala tekniken som kommunen investerade i förra året. Tack vare att kulturen fått med många medarrangörer kunde en dyr, men mycket angelägen produktion, Hihat Xpres, framträda i Götene. Föreställningen visade att man oavsett fysisk förmåga kan vara medskapare och aktör på scen. På temat gammal möter ung har ett antal sångstunder arrangerats (samarbete kultur och musikskola) där barn från förskoleverksamhet och äldre från äldreboenden träffats för att sjunga tillsammans. Musikskolan har haft en stor konsert tillsammans med riksspeleman Hans Kennermark den 28 april. Församlingshemmet var fyllt till sista platsen och konserten var mycket uppskattad. Ny kurs Minigitarrister har startat under hösten med 3 grupper. Detta har medfört att barn/ungdomar som står i kö för gitarrundervisning har fått möjlighet till detta i grupp. Framtiden Kulturplan 2020 tas fram av Västra Götalandsregionen i samarbete med kulturcheferna i Skaraborg. Planen kommer att vara vägledande för kulturarbetet i regionen. Kulturverksamheten fortsätter att söka samarbetspartners för ett så rikt kulturutbud som möjligt. Ekonomin är hårt ansträngd och förutsättningar för att bedriva ett rikt kulturutbud är svåra. Vi behöver nya arbetsformer för att arbeta med barn och ungdomar inom kulturområdet på deras fritid. Det handlar inte bara om att köpa in fler barnföreställningar eller konserter, men också om hur vi låter barn och ungdomar komma till tals på kulturområdet. Barn behöver bra böcker - Biblioteket vill arbeta särskilt mycket för läsfrämjande arbete gentemot barn och ungdomar med olika projekt och samarbetspartners. Verksamheten fritid ungdom kommer även en bit in på 2014 att vara underbemannad på grund av sjukdom. Målet är att hösten 2014 vara fullt bemannade. Arbete pågår med översyn av verksamheten, arbetssätt och lokaler med mera. Detta är ett arbete som tar tid men är viktigt för att få en hållbar verksamhet. Förväntningar på ett brett fritidsutbud kvarstår. Fritidsverksamheten för ungdomar är en viktig del i det förebyggande arbetet både för särskilda grupper och för ungdomar i allmänhet. Det sker en omfattande samverkan med föreningslivet och Rådet för Trygghet och Folkhälsa ger stöd genom sina stimulansbidrag till projekt. Utvecklingen går allt mer från den traditionella fritidsgårdsverksamheten till mer riktade aktiviteter med olika ungdomsgrupper. Inflytandefrågor är en viktig del i ungdomsarbetet. Sociala medier kommer hela tiden i nya former och ställer krav på att verksamheten utvecklas i takt med den nya tekniken. Samverkan med föreningar av olika slag för fritidsverksamhet har ökat de senaste åren. Denna utveckling kommer att fortsätta vilket kommer att innebära att kommunen inte är ensam aktör i aktiviteter/verksamheter som tidigare drivits av kommunen. Stora underhållsbehov på föreningarnas fritidsanläggningar har medfört ökat behov av medel ur projektstödsbudgeten. Ny upphandling av simhallsentreprenaden har gjorts som gäller från och med Det kan medföra förändrade budgetförutsättningar. En diskussion om det kommunala stödet till föreningar bör tas ska det bara vara för ungdomsverksamhet som det varit hittills eller ska stödet utformas på annat sätt och även komma andra föreningar till godo? Föreningssammanslagningar: kan detta vara en viktig fråga för föreningslivet på landsbygden överlevnad trots vikande underlag? Musikskolan breddar sitt kursutbud med musikdata och brasslek Verksamhetsförändring kommer att göras på musikskolan. Undervisning på skoltid kommer att upphöra. Från och med höstterminen 2014 kommer musikskolans verksamhet bedrivas utanför skoltid. De lokaler som idag används på Fornängsskolan kommer inte användas under läsår 2014/2015 eftersom skolan ska byggas om. Orkesterverksamheten kommer vara i andra lokaler, vilket lokaler det blir är inte klart ännu. För att kunna förverkliga målet som finns i fritidsplanen finns en vision. Västerbyskolans lokaler skulle kunna användas till allaktivitetshus, med samlade lokaler för musikskola, ungdomsfritid, kultur med mera. Att samla dessa verksamheter under ett tak skulle innebära stora kvalitativa och effektiva fördelar för verksamheterna och dess besökare. Tillgängligheten för i första hand kommunens ungdomar skulle öka. 57 Årsredovisning 2013

58 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Samverkan Verksamhetsområde I budgetenheten ingår verksamheter som bedrivs i samarbete med annan kommun, där samarbetskommunen är huvudman. Verksamheterna är: l Räddningstjänsten, som utförs av en gemensam räddningsnämnd för Skara-Götene. Förutom räddningstjänsten redovisas kostnader för brandvatten samt s politiska ledamöter i Räddningsnämnden. l Miljö och Hälsa, med tillsyn enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagen och köps från Lidköpings kommun. Även Grästorps kommun ingår i samarbetet. l Kost som ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till delar av äldreomsorg. Kostenheten finansieras via portionsintäkter. Måltiderna som erbjuds ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer och vara goda, vällagade och näringsriktigt sammansatta. l Lokalvård som följer och arbetar efter Socialstyrelsens Allmänna råd om lokalvård i så stor utsträckning som möjligt. Lokalvårdsenheten finansieras via timprisintäkter. l Fastighet förvaltar kommunens fastigheter. Fastighetsenheten finansieras via hyresintäkter. Verksamheten omfattar all fastighetsskötsel, underhåll och hyresförhållanden samt verksamhetsservice. Fastighet svarar också för investeringsåtgärder i nya och befintliga fastigheter. l Gata/Park svarar för drift, underhåll och investeringsåtgärder inom områden gator och parker, natur- och fornvård. l Upphandling, ett samarbete mellan Götene, Skara och Vara. Från och med 2011 drivs verksamhet avseende Kost, Lokalvård, Fastighet samt Gata/Park i en utförarorganisation med en utförarstyrelse. Utförarorganisationen är gemensam för Skara och Götene med Skara kommun som huvudman. Beställningar görs i form av årsbeställningar och tilläggsbeställningar. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 1,5 1,1 1,5 Kostnader -31,6-32,4-35,3 varav personalkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens resultat -30,1-31,3-33,8 Budgetanslag -31,9-32,1-29,6 Över-/underskott 1,8 0,8-4,2 Resultatet visar ett överskott med 1,8 mnkr. Fördelningen av resultatet mellan verksamheterna redovisas i nedanstående tabell. Verksam- Budget- Över-/ hetens anslag under- (mnkr) resultat skott Budgetenheten -30,1-31,9 1,8 varav Räddningstjänst -8,0-8,5 0,4 varav Miljö och Hälsa -0,9-1,0 0,1 varav Kost -0,1-0,4 0,3 varav Lokalvård 0,1-0,7 0,8 varav Fastighet -1,3-1,2-0,1 varav Gata-Park -19,4-19,5 0,1 varav Upphandling -0,5-0,6 0,1 Räddningstjänsten redovisar budgetöverskott på 0,4 mnkr. De med Skara gemensamma delarna uppvisar god budgetföljsamhet. Miljö och Hälsa Miljö och Hälsa redovisar ett överskott för år 2013 till följd av att intäkterna varit högre än budgeterat. Kost Kostenheten redovisar god budgetföljsamhet. Budgeten finns hos beställaren. Lokalvård Lokalvård redovisar god budgetföljsamhet, med ett resultat på 0,1 mnkr. Budgeten finns hos beställaren. Fastighet Service och Tekniks fastighetsavdelning redovisar ett negativt resultat på 0,5 mnkr. Akuta underhållsåtgärder har medfört kostnader utöver budget på ca 2,2 mnkr där taket Hällekis skola är den enskilt största åtgärden. Genom överskott i andra delar av verksamheten har det sammanlagda underskottet kunnat begränsas till -0,5 mnkr. Budgetenheten Fastighet redovisar god budgetföljsamhet. Budgetanslaget 1,2 mnkr har använts till att täcka ovanstående underskott från Service och Teknik, till tilläggsbeställning avseende åtgärder på Nils Tolsgården, besiktning av simhallen, fjärrvärmeanläggning på Solguden 1 (tidigare förskola Prästkragen), avyttrande av en bostadsrätt i Hällekis m.m. Gata/Park Budgeten består dels av driftsbidrag till Förvaltningen för Service och Teknik dels av kapitalkostnader för främst gator och vägar. Kapitalkostnaderna är 0,7 mnkr lägre än budgeterat till följd av att investeringstakten har varit lägre än beräknat. För Service och Teknik redovisas ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet finns främst i form av lägre externa intäkter inom natur/formvård men också genom några mindre underskott i andra delar av verksamheten. Budgetenheten GataPark redovisar ett överskott på 0,1 mnkr som följd av de differenser som redovisas ovan. 58 Årsredovisning 2013

59 Nämndredovisning 4 Kommunledningen besökte Limmergårdens lantbruk. Styrkort Tabell: budgetenhetens styrkort Perspektiv Mål Utfall Medskapare Utveckling Ekonomi Mötesforum, t ex matråd, kostråd, föräldramöten finns liksom dialog i verksamhetsfrågor inom lokalvård, kost och fastighet. Former och struktur för dialog kan utvecklas ytterligare Uppföljning görs utifrån funktion, tid, kostnad, risk. Projekt har i några fall stoppats alternativt inte påbörjats pga avvikelse. Avvikerlser på mer än 10% har förekommit i enstaka projekt under Under året har arbetsmodellen att alltid redovisa förändringar i driftkostnader i beslutsunderlag etablerats. Viktiga händelser under året Stärkt dialog lokal beställare brukare utförare. En väl fungerande uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt. Väl genomarbetat underlag vid beslut om investeringar. Gul Gul Grön Räddningstjänst Utredningen av utökad räddningstjänstsamverkan i Skaraborg, Samhällsskydd Skaraborg, är slutrapporterad och beslutet blev att samverkan ska utformas mellan de fyra räddningstjänsterna genom avtal, det vill säga med Räddsam F som förebild. Räddsam F är den räddningstjänstsamverkan som finns i Jönköpings län. Ny tankbil Götene är nu levererad och beräknas tas i drift den 1 mars. Tankbilen är den första i Sverige med annat släcksystem. Miljö och Hälsa Miljö-Hälsa har under året deltagit i TUV, ett av Europeiska Socialfonden finansierat projekt kring utveckling och utbildningsfrågor för personal inspektörer, handläggare, administratörer och chefer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken och angränsande områden. Ledorden för projektet är kommunikation och bemötande. I projektet ( ) har 24 personal, vid Miljö-Hälsa samt administrativ personal, deltagit vid sammanlagt 73 utbildningstillfällen. Miljö-Hälsa har aktivt deltagit i flera arbetsområden inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland. Personal har deltagit i arbetsgruppen samt styrgruppen. Inom ramen för hälsoskydd har projekt förskoletillsyn genomförts. Miljö-Hälsa har varit drivande i arbetet med kommunernas ansvarområde inom ramen för vattendirektivet i Lidköping och Götene. Arbetet har utförts tillsammans med planenhet och VAenhet i respektive kommun. Årets arbete har lett fram till ett flertal konkreta åtgärder. l Rapport VA-översikt Götene (Sweco) l Underlag till VA-strategi för Lidköping och Götene. l Underlag till VA-plan Lidköping och Götene l Uppstart av arbete med vattenskyddsområde Kinneviken, Projektet delas av Lidköping VA och Götene GVV. Jobbet leds av Sweco som upphandlad konsult. Miljö-Hälsa har under året fortsatt arbetet med revidering av arbetsmodell för lantbrukstillsynen. Miljö-Hälsa har deltagit i referensgrupper vid jordbruksverkets projekt integrerat växtskydd och egenkontroll inom jordbruket. Service och Teknik Fortsatt beskrivning av verksamheten i form av servicenivåer, strukturer och rutiner har präglat arbetetsåret. En process med framtagande av ett balanserat styrkort för utförarstyrelsen har påbörjats liksom en satsning på ledningsutveckling. Kost Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom kostenheten. Man arbetar aktivt med matsedlar för att erbjuda attraktiva måltider med egenlagade rätter. Från och med 2013 erbjuds även alternativa rätter, varje dag, på högstadieskolorna i Götene. Maten 59 Årsredovisning 2013

60 4 Nämndredovisning i skola och förskola engagerar föräldrar. Exempelvis övergången till lättmjölk, utifrån livsmedelsverkets rekommendationer, har lett till många förfrågningar. Under året har man arbetat aktivt med åtgärder utifrån resultatet av medarbetarenkäten som gjordes hösten Under våren har också samtliga medarbetare gjort en balansprofil på Previa. Hygien- och bakutbildning, olika föreläsningar samt studiebesök på Dafgårds har genomförts inom kosten. Under vår och sommar har arbetet med ny livsmedelsupphandling påbörjats och upphandlingen beräknas vara klar i juni Projektet Vänerfisk på tallriken har avslutats i Källby. Projektet har inneburit att all fisk som serverats på Källby Gård har varit gös, siklöja eller gädda från Vänern. Under våren har även vissa delar av äldreomsorgen tagit del av Vänerfisken. Diskrummet på Hällekis skola har renoverats och bland annat fått en diskinlämning. Detta medför en betydligt bättre arbetsmiljö. Kontinuerliga möten med gästerna och kunderna är ett arbete som ständigt görs i form av matråd, kostråd och föräldra möten. Då synpunkter framkommit på att hemvårdsmaten ej håller rätt varmhållningstemperatur i Götene så har vi tillsammans med Välfärd Vuxen gjort en temperaturmätning. Temperaturmätningen kommer att göras om då föregående inte var komplett. Lokalvård Under året har städuppdragen minskat i Götene där hem- och servicestäd upphört från årsskiftet 2012/2013. Trafiksäkerhetsutbildning är genomförd för all personal. En utbildningssatsning, 5 dagars PRYL samt en dags certifiering, har genomförts. Utbildningen syftar till att ge lokalvårdarna kunskap i rätt val av kemikalie, skötsel av golvmaterial, arbetsplanering, service, ergonomi, arbetsmiljö, med mera. I syfte att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan kommunens lokalvårdsverksamhet och ett privat städbolag kring de anställdas faktiska och upplevda arbetsförhållanden har en studie genomförts. Syftet har även varit att utbyta erfarenheter och goda idéer samt få ökad kunskap och inblick om arbetsförhållandena inom respektive bransch. Studien baseras på nyckeltal och intervjufrågor med personal från de olika verksamheterna. Ett friskvårdsprojekt har startats upp under hösten. Medarbetarna erbjuds metoder och aktiviteter att delta i och som på sikt syftar till att motivera medarbetarna till fysisk aktivitet för att få bättre kondition, en hälsosammare kosthållning, att bli nikotinfri och att känna mindre stress. Inom lokalvården har sjukfrånvaron varit hög under året då man haft många långtidssjukskrivningar. Den är totalt sett högre under perioden än tidigare år. Fastighet Många projekt har genomförts under året. Bland de större kan nämnas: l Byggnation av ny idrottshall i Hällekis. Idrottshallen är unik då den troligtvis kommer att vara Sveriges mest energieffektiva när den är klar i början av Energianvändningen kommer att var minst tre gånger lägre än byggkraven. l Ett annat unikt projekt som blivit färdigställt 2013 är solcellsanläggningen på Fornängsskolan som blir Skaraborgs största solcellsanläggning för elproduktion med en effekt på 21 kw. l Taket på Prästsgårdsskolans idrottshall har renoverats liksom utkikstornet på Kinnekulle. l Under december genomfördes akut underhåll av Hällekisskolans tak. l Större framtida projekt som planeras eller projekteras är tillbyggnad Fornängskolan, ny biobränsleanläggning Lundabyn och nytt centralkök. Förvaltaransvaret för två större fastigheter har tillkommit, dels Backgården, dels Päronet 8 (fd Färghandeln). Som följd av extern försäljning har förvaltaransvaret upphört för Vättlösa 7:14 (Björksäter), Götene Palmen 1 (Gröna villan) samt Hönsäter 5:81och 5:82 (delar av Hällesäter). Gata-Park Gata-Park har under året strukturerat om och förstärkt projektorganisationen för att möta de krav som ställs på verksamheten. Arbetet med att ta fram servicenivåer är nu slutfört och ligger som en grund för att bland annat ta fram relevanta nyckeltal för verksamheten. Servicenivåerna revideras löpande. Sättet som vinterväghållningen utförs på har omarbetats. Förändringen innebär till exempel att gång- och cykelvägar snöröjs och halkbekämpas utifrån stråk istället för områden. Förändrade arbetssätt och materialval när det gäller sommarblommor har inneburit en minskad kostnad. Många projekt har genomförts under året och nedan nämns några av de större: l Färdigställande av gång- och cykelpassage vid Falkängen, Hällekis. l Färdigställande av Solbackens lekplats. l Iordningsställande av Sörboleden. l Dränerings- och belysningsarbeten i Källby. l Nu parkering till badet i Källby. Arbetslaget inom Natur och fornvård har under året jobbat med: l Sörboleden, Lundsbrunn påbörjat restaurering, fortgår under 2014 l Skogsarbeten i Källby, Nordskog avverkning, röjning, iordningställt fårhage l Badplatserna i Källby och Blomberg har fått ny sand l Tillgänglighetsanpassning påbörjad av Högkullen och Sjöråsleden i Hällekis l Tätortsnära skogar, nedtagning och röjning i Götene och Lundsbrunn l Skateparken i Götene delaktiga i iordningställande. 60 Årsredovisning 2013

61 Nämndredovisning 4 Kungabesök på Dafgårds. Kvalitetsmätning Kost Svinnmätning 13,27% 12,42% 9,14% Antal luncher per elev Lokalvård, kemikalieanvändning Liter Kg Svinnmätning inom kosten görs under 4 veckor på hösten och 4 veckor på våren. Både vad som slängs av elever och vad som blir kvar i köken räknas. Nationellt brukar svinnet vara 20-25%. Framgångsfaktorer för ett lågt svinn är att rätt portionsantal beställs, att portionsstorleken är anpassad för kunden och att överbliven mat tas tillvara. Sedan 2008 har lokalvården jobbat med att sänka kemikalieförbrukningen. Då förbrukades liter och kg. Åtgärder som är gjorda under 2013 är: l Genomgång i städförråd vid kvalitetskontroller l PRYL-utbildning där förbrukning är en del i utbildningen l Diskuterats på APT l Kontroll på beställningar. Öppna jämförelser 2013 Företagsklimat I öppna jämförelser Företagsklimat kan man jämföra indikatorerna för de delar i ett företagsklimat som avser kommunernas myndighetsutövning inom områdena Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Undersökningen är genomförd genom en enkät till de företag som under 2013 haft myndighetsärenden med kommunen. Enkäten består av frågor inom serviceområdena Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. har ett toppresultat i denna Öppna jämförelse och återfinns på plats 9 av deltagande ca 190 kommuner. Framtiden Räddningstjänst Arbetet med att marknadsföra Räddningstjänsten måste fortsätta för att få in nya deltidsbrandmän i organisationen. Marknadsföring är också en väg att gå för att locka fler kvinnor till yrket. Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process inom förvaltningen, för att förbättra arbetsmiljön både i det vardagliga arbetet och inte minst vid olyckor som leder till räddningsinsats. Service och Teknik Framtiden för Service och Teknik är utstakad men alla beslut är inte fattade. Utförarstyrelsen ska från nästa årsskifte ersättas med en nämnd och beställar/utförarkonceptet avvecklas. Skara och Götene ska fortsätta att samarbeta om verksamheten. Utmaningen på kort sikt är att trots en viss osäkerhet fortsätta att utveckla verksamhet och personal. Här är den startade processen med att ta fram ett nytt, utvecklat balanserat styrkort en viktig framgångsfaktor, liksom satsningen på ledare och medarbetare. På lång sikt är utmaningen att utveckla och ta tillvara fördelen av att verka i två kommuner och därigenom vinna fördelar. Införande av modern teknik förbättrar möjligheten till planering och uppföljning. Ny teknik ställer också högre krav på kompetens hos personalen. Detta gäller inte minst inom fastighetsdriften med mer avancerade sätt att styra energiåtgång, ventilation mm. Kundfokus och en mer individuellt anpassad service kommer att bli än viktigare. Kommunikation och dialog med verksamheter och medborgare blir därmed prioriterat. 61 Årsredovisning 2013

62 4 Nämndredovisning Budgetenhet: Politik och tillsyn Verksamhetsområde Under denna enhet redovisas: l Politik, den politiska organisationen i form av kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, myndighetsnämnder, bidrag till politiska nämnder samt övriga politiska konstellationer. l Kommunrevisionen. De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om verksamheten bedrivs ändamålsenligt, ekonomiskt tillfredsställande samt om räkenskaperna är rättvisande och om nämnder, styrelse och beredningar har tillräcklig intern kontroll. l Överförmyndarverksamhet. Lagen ger överförmyndaren skyldighet och befogenhet att fatta beslut i ärenden som fordras för att skydda utsatta gruppers intressen. Kostnaderna inom denna verksamhet utgörs framförallt av arvoden till överförmyndare, gode män och förvaltare. Dessa kan variera över tid då uppdragen ständigt förändras. Verksamheten står under kontroll av Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,0 0,0 0,2 Kostnader -8,4-7,8-9,1 varav personalkostnader -5,1-4,9-5,9 Verksamhetens resultat -8,4-7,8-8,9 Budgetanslag -8,9-8,3-9,4 Över-/underskott 0,5 0,5 0,5 Resultatet visar ett överskott på 0,5 mnkr. Det är inom den politiska verksamheten som överskottet har uppstått. Kommunstyrelsen till förfogande står för 0,2 mnkr av överskottet. Resterande 0,3 mnkr är för kommunfullmäktige, med beredningar, samt för myndighetsnämnderna. Kommunrevisionen och överförmyndarverksamheten har hållit sig inom budgeterat anslag. Viktiga händelser under året Åsa Karlsson har tillträtt som kommunstyrelsens ordförande den 1 september efter Kenth Selmosson. Revision Revisionen har arbetat utifrån antagen revisionsplan. Uppdraget är att i en revisionsberättelse ge kommunfullmäktige ett underlag för den årliga ansvarsprövningen. Till grund för uttalande i revisionsberättelsen ligger en övergripande bedömning av hur kommunstyrelsen och övriga granskningsobjekt utövat sitt ansvar. I denna del har vi sett på protokoll och handlingar, ekonomiska uppföljningar, rapporterad intern kontroll och måluppfyllelsen. Utöver detta kommer vi att granska årsredovisningen och ge kommunfullmäktige ett underlag för om den kan godkännas. Delårsrapporten har granskats och utlåtande lämnats till kommunfullmäktige över måluppfyllelsen. Vi har genomfört diverse särskilda granskningsinsatser som exempelvis registeranalys löner och rutiner fordonshantering. Granskningsinsatser genomförs också som inte alltid utmynnar i särskilda rapporter liksom att vi genom kontakter och träffar med såväl representanter för politik som tjänstemän informerat oss i olika frågor och verksamheter. Tillsammans med Skara kommuns revisorer har utförarstyrelsen för service och teknik samt räddningsnämnden granskats. För utförarstyrelsen har en förstudie avseende momshanteringen genomförts. Vi har under året också stått som värd för vår årliga nätverksträff med revisorerna i Lidköping, Skara, Vara och Essunga. Vårt granskningsarbete och slutlig bedömning av 2013 år ekonomi och verksamhet avslutas i och med granskningen av årsredovisningen och sammanfattas i den revisionsberättelse som vi överlämnar till kommunfullmäktige. Överförmyndarverksamhet Antalet nya ärenden inom överförmyndarverksamheten har varit högt under året. Kvalitetsmätning Överförmyndare antal ärenden Huvudmän Myndlingar God man Förvaltare Förmyndare Medförmyndare Akter Nya akter Avslutade akter Den stora ökningen av antal ärende år 2012 har planat ut något under år En tendens är att antalet ärenden där det gäller unga personer med olika former av psykiska handikapp och funktionsnedsättningar som behöver hjälp ökar. Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som behöver god man. Framtiden Revision För år 2014 bedöms revisionens uppdrag inte förändras. Vad gäller år 2015 och framåt så blir antalet revisionsobjekt som vi ska bedöma beroende av nästa mandatperiods politiska organisation. Vårt uppdrag på sikt kan eventuellt påverkas av resultatet av den parlamentariska utredningen som regeringen tillsatt och vars resultat ska vara klart Kortfattat ska utredningen bland annat undersöka revisonens organisation och ansvarsfördelning förtroendevalda och/eller yrkesrevisorer, revisorernas uppdrag och ansvarsprövningen i fullmäktige. Samverkan med Skara kommuns revisorer fortsätter vad gäller de gemensamma nämnderna. Hästjobb i Hällekis. 62 Årsredovisning 2013

63 bolag 5 s bolag s helägda bolag är AB GöteneBostäder, Götene Vatten & Värme AB, Medeltidens Värld AB och Götene Industrier AB. äger 27 procent av Destination Läckö-Kinnekulle AB, resterande ägs av Lidköpingskommun 50 procent samt 23 procent av närings- och föreningsliv samt privatpersoner. IT verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund tillsammans med Lidköping, Skara och Essunga kommuner i GöLiSka IT. Ägartillskott/Driftbidrag har under 2013 gett aktieägartillskott om totalt 10,0 mnkr till Medeltidens Värld AB för att återställa det egna kapitalet. Medeltidens Värld AB har redovisat aktieägartillskottet direkt i balansräkningen. är medlemmar i bland annat Skaraborgs kommunalförbund, Samordningsförbundet Skaraborg, West Sweden, Kommuninvest, Leader Västra Skaraborg, Näringslivsföreningen samt Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem. 63 Årsredovisning 2013

64 5 bolag Översikt : Organisation och bolag AB GöteneBostäder Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: VD: Christina Raud Roland Lundqvist Ordförande: VD: Stefan Johansson Gunilla Davidsson Götene Vatten och Värme AB Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: VD: Olof Janson Stina Cassidy Ordförande: VD: Bo Bergsten (Götene) Anders Thörn Medeltidens Värld AB Ordförande: Åsa Karlsson Götene Industrier AB Ordförande: VD: Åsa Karlsson Roland Lundqvist AB GöteneBostäder ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Bolaget ska långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet. Omsättning för 2013 är 29,3 mnkr. Antal medelanställda under året är 7 st. Götene Vatten och Värme AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Götene Vatten och Värme AB ska med hög leveranssäkerhet, hög servicegrad, låga marknadsanpassade priser och stor miljöhänsyn, producera och tillhandahålla fjärrvärme, vatten & avlopp samt omhänderta hushållsoch företagsavfall. Omsättning för 2013 är 68,0 mnkr. Antal medelanställda under året är 21 st. Medeltidens Värld AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Syftet med bolaget är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten. Under året har samtliga anläggningstillgångar sålts eller helt skrivits ned. Kommunen har lämnat aktieägartillskott med 10,0 mnkr för att täcka årets förlust. Omsättning för 2013 är 0,1 mnkr. Inga anställda finns i bolaget. Götene Industrier AB ( ) Bolaget är helägt av kommunen. Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Ingen omsättning för 2013 och inga anställda finns i bolaget. Marken i Brännebrona ska säljas Destination Läckö-Kinnekulle AB ( ) Bolaget ägs av 27 procent och Lidköpingskommun 50 procent. Övriga aktier, 23 procent, ägs av näringsoch föreningsliv samt privatpersoner. Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädda på turistmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska vara den näring som snabbast skapar tillväxt i området. Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling. Bolaget ska vara den ledande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden. Omsättning för 2013 är 11,4 mnkr. Medeltalet anställda under året är 6. GöLiSka IT (kommunalförbund) GöLiSka kommunalförbund ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara och Essunga. s andel för 2013 är 15,6 procent. Syftet med verksamheten är att bygga, upprätthålla driften av och utveckla en IT-baserad kommunikations-, system- och användarmiljö, som stödjer medlemmarnas strategier för intern och extern information och kommunikation samt de kommunala verksamheternas produktion av medborgarnytta. Omsättning för 2013 är 45,6 mnkr. Medeltalet anställda under året är 48 st. 64 Årsredovisning 2013

65 bolag 5 AB GöteneBostäder Ordförande: Christina Raud Ägare Samtliga aktier ägs av Götene Kommun. Verksamhetsområde Äga och förvalta bostäder och lokaler. Ekonomiskt resultat Resultaträkning Verkställande direktör: Roland Lundqvist (mnkr) Intäkter 29,3 28,0 26,7 Kostnader -24,3-23,5-22,2 varav personalkostnader Rörelseresultat 5,0 4,5 4,5 Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,1 Finansiella kostnader -4,6-3,6-4,0 Resultat efter finansiella poster 0,4 1,0 0,6 Bokslutsdispositioner -0,2 Skatt 0,1 Över-/underskott 0,4 1,1 0,4 Resultatet är något lägre än avkastningskravet pga av större underhållsåtgärder. Investeringar (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Ombyggnad lokal/lgh Melonen 6 1,5 0,4-1,1 Ombyggnad lgh Liljan 1,3 0,2-1,1 Ombyggnad ventilation Liljan 0,7 0,0-0,7 Renovering/byte stammar Vikingagatan 0,5 0,0-0,5 Ny lekplats Vikingagatan 0,6 0,0-0,6 Ny lekplats Stationsvägen 0,2 0,0-0,2 Ombyggnad tvättstugor Vikingag 1,2 0,0-1,2 Inglasning av balkonger Vikingagatan 3 0,0 0,1 0,1 Totala investeringar 6,0 0,7-5,3 Måluppfyllelse l Bolaget har redovisat ett något sämre resultat än budgeterat l Bolaget har inte uppnått ägarens krav på avkastning l Bolaget har underhållit våra fastigheter mer än budgeterat. Ökat underhåll innebär att fastigheternas värde bibehålls l Bolaget fortsätter att aktivt arbeta för att vara det bästa bostadsbolaget på orten l Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus Viktiga händelser under året Trygghetslägenheterna på Heldesborg med inflyttning 1 januari 2013, har samtliga lägenheter varit uthyrda under året. Hyresgästerna väljer mer standardhöjande åtgärder i sina lägenheter. Ombyggnad av lägenheter i kvarteret Liljan har påbörjats. Nyckeltal Eget kapital mnkr 11,4 11,1 10,1 Balansomslutning mnkr 144,6 148,2 113,3 Soliditet i % 7,9 7,5 8,9 Framtiden Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Bolaget kommer att satsa på åtgärder för att förbättra tryggheten för de boende i vissa områden samt påbörja arbetet med att installera bredband i bostadsbeståndet. Övrig information l Om vakanserna på lägenheter ökar mer kan det påverka bolaget ekonomiskt negativt. l Diskussioner med kommunen pågår om olika markförvärv för att säkerställa bolagets framtida byggnationer. l Översyn av avdrag för verksamhetsmoms har skett under året. Vissa investeringar är beroende av hyresgästernas medgivande därför har de inte blivit gjorda. Del av kostnaderna för ombyggnad av lokal på Melonen och lägenhet på Liljan har belastat resultatet. Medarbetare Medelantal anställda varav kvinnor varav män All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. 65 Årsredovisning 2013

66 5 bolag Götene Vatten & Värme AB Ordförande: Olof Janson (C) Verkställande direktör: Stina Cassidy Ägare Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 13,5 mkr. Verksamhetsområde Bolaget har kommunens uppdrag att bedriva tre verksamheter; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Rörelsens intäkter 68,0 66,6 65,0 Rörelsens kostnader -63,2-60,8-55,3 varav personalkostnader -13,8-13,5-12,7 Rörelseresultat 4,8 5,8 9,7 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader -2,4-2,7-2,7 Resultat efter finansiella poster 2,5 3,2 7,1 Bokslutsdispositioner -2,5-3,2-7,0 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,1 Resultat efter finans. poster (spec.) (mnkr) Fjärrvärme 0,7 1,0 2,6 Vatten & avlopp 1,3 0,9 3,6 Renhållning 0,5 1,3 0,9 Totalt 2,5 3,2 7,1 Nettoomsättningen för 2013 uppgår till 67,9 mkr (66,6 mkr 2012), en ökning med 1,9%. Ökningen beror huvudsakligen på ökad försäljning av VA-tjänster. Nettoomsättningen inkluderar intäkter för anslutningsavgifter med 0,9 mkr (1,0 mkr), varav fjärrvärme 0,3 mkr och vatten & avlopp 0,6 mkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,5 mkr (3,2 mkr). Investeringar Budget Utfall Avvikelse Fjärrvärme 5,4 2,8-2,6 Filteranläggning dricksvatten 22,8 14,4-8,4 Vatten & avlopp, övrigt 5,5 2,2-3,3 Renhållning 1,5 1,1-0,4 Vindkraft 25,5 0,0-25,5 Totala investeringar 60,7 20,5-40,2 Fjärrvärme: 2,2 mkr har investerats i en ny fjärrvärmeledning (900 m) från Svenska Foder till GVV:s värmeverk i Hällekis. Svenska Foder levererar fr.o.m. november spillvärme till GVV. En fjärrvärmeledning har anlagts vid Helengården (0,5 mkr). Värmen kan nu rundmatas vilket ökar leverans - säkerheten. Vatten & avlopp: Byggnationen av en filteranläggning vid Götene vattenverk startade i maj, och beräknas vara driftklar till sommaren Anläggningen skall klara av att reducera turbiditeten (grumligheten) i dricksvattnet. Investeringsutgiften beräknas totalt till ca 25 mkr, varav 14,4 mkr i år. Filteranläggningen kommer även att användas för att; Minska föroreningsrisken i sandåsen som idag används för att infiltrera sjövatten, tillföra en extra säkerhetsbarriär för att motverka förekomster av sjukdomsframkallande virus, bakterier och parasitära protozoer i dricksvattnet, vid behov av desinficering blir den mer effektiv om turbiditeten kan hållas låg, samt öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen via alternativa driftmöjligheter. Renhållning: Lastmaskinen vid Återvinningscentralen har bytts ut mot en bättre begagnad lastmaskin (1,1 mkr). Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män Sjukfrånvaro, % 1,8 1,4 1,7 Måluppfyllelse Mål Fjärrvärme: Andelen biobränsle i fjärrvärmeproduktionen i Hällekis skall uppgå till minst 92% som årsmedelvärde. Utfall: Biobränsle 77 %, spillvärme 16% och eldningsolja 7% som årsmedelvärde. Målet har uppnåtts Mål Vatten & avlopp: Högst fem oplanerade vattenavstängningar som påverkar dricksvattenleveranserna till hushållskunder. Utfall: Under året har vi haft nio vattenläckor, varav fyra inneburit oplanerade avstängningar av dricksvattenleveranserna. Målet har uppnåtts Mål Renhållning: Informera alla kommuninvånare om avfallsfrågor och sortering av avfall. Utfall: En almanacka med information om sortering av avfall har delats ut till samtliga hushåll i. Målet har uppnåtts. Viktiga händelser under året l Förvärv av värmeproduktionsanläggningen Västerby - verket. Köpeskilling 45 mkr. Tillträdesdag l Investering Filteranläggning för dricksvatten l Upphandling av Vindkraftverk l Köp av spillvärme från Svenska Foder i Hällekis l VA-strategi i. 66 Årsredovisning 2013

67 bolag 5 Lisa Oltegen på Götene Vatten & Värme AB. Nyckeltal Nettoomsättning, mnkr 67,9 66,6 65,0 Årets resultat efter finans poster, mnkr 2,5 3,2 7,1 Kassalikviditet, % Soliditet (inkl 78% av obesk. res.), % 24,3 26,1 24,2 Balansräkningens omslutning, mnkr 160,4 141,4 142,4 Framtiden Fjärrvärme: Förvärvet av Västerbyverket fr.o.m. den 1 januari 2014 innebär att en ny verksamhet ska implementeras. För - beredelserna inför den kommande upphandlingen av ett nytt styrsystem till anläggningen kommer att påbörjas under året. Vatten & avlopp: Under 2014 kommer den nybyggda filteranläggningen vid Götene vattenverk att byggas färdigt. Arbetet med VA-plan kommer bl.a. att innebära en genomgång av den samlade bebyggelse som finns i kommunen, s.k. 6-områden. Ett 6-område är en samlad bebyggelse där kommunen är skyldig att ordna med VA-försörjning om hälsomässiga eller miljömässiga behov finns. Målet är att skapa en långsiktig och strategisk VA-plan för kommunens VA-försörjning som ett tematiskt tillägg till kommunens framtidsplan. Renhållning: Götene uppnår idag ett av de två nationella miljömålen som berör hushållsavfall. Målet om att 50 % av avfallet ska materialåtervinnas uppnås. Målet att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut senast uppnås inte. GVV:s ambition är att båda de nationella målen ska uppnås. Fortsatta samtal förs med grannkommuner för att få till ett samarbete för insamling av matavfall. Miljö: Bolagets skall fortsätta att bidra i det långsiktiga arbetet till en fossilbränslefri kommun. 67 Årsredovisning 2013

68 5 bolag Medeltidens Värld AB Ordförande: Åsa Karlsson Ägare Samtliga aktier ägs av. Verkställande direktör: VD ej tillsatt Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att arrendera ut verksamheten. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,1 0,1 0,8 Kostnader -10,0-31,1-3,9 varav personalkostnader 0,0 0,0-0,1 Rörelseresultat -9,9-31,0-3,1 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 0,0-1,0-1,1 Resultat efter finansiella poster -9,9-32,0-4,2 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -9,9-32,0-4,2 Av årets resultat på -9,9 mnkr uppgår driftskostnaderna netto till drygt 1 mnkr. Förlust i samband med försäljning och utrangering av byggnader och inventarier blev netto nästan 1,8 mnkr, se nedan. Nedskrivning av den så kallade borgen uppgick till 5,8 mnkr, se nedan. För återställande av parkområdet har avsatts 1,3 mnkr. För att täcka förlusten har bolaget erhållit aktieägartillskott på totalt 10,0 mnkr, som redovisats direkt under eget kapital. Investeringar I överenskommelse om Medeltidens Värld ingick att den så kallade borgen köptes för 5,8 mnkr. Värdet av byggnaden har därefter skrivits ner till noll kronor. Inga investeringar har gjorts under 2012 och Medarbetare Inga anställda har funnits i bolaget de tre senaste åren. Viktiga händelser under året Parken har varit stängd under 2013, liksom under Kommunfullmäktige beslutade om en avveckling av anläggningen Medeltidens Värld. Styrelsen för bolaget fick uppdraget att genomföra detta på det mest ekonomiska sättet. Under hösten har försäljning av byggnader och inventarier genomförts. Överenskommelse om Medeltidens Värld har träffats med berörda parter som innebär att samtliga tidigare avtal som arrendeavtal, hyresavtal och markavtal har upphört att gälla. Nyckeltal Balansomslutning 6,7 7,2 32,4 Eget kapital 5,1 5,1 5,5 Soliditet % Framtiden Styrelsen fick i samband med kommunfullmäktiges beslut i juni 2013 även uppdraget att utreda en avveckling av bolaget Medeltidens Värld AB. 68 Årsredovisning 2013

69 bolag 5 Götene Industrier AB Betande kor på Kinnekulle. Ordförande: Åsa Karlsson Ägare Samtliga aktier ägs av Götene Kommun. Verkställande direktör: Roland Lundqvist Verksamhetsområde Bolagets verksamhet skall vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Bolaget äger rätt att, efter särskilt tillstånd hos kommunfullmäktige, förvärva och driva dotterbolag med lika eller jämförlig verksamhet. Bolaget får bedriva annan eller därmed jämförlig verksamhet. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 0,0 0,0 0,3 Kostnader 0,0 0,0-2,3 varav personalkostnader Rörelseresultat 0,0 0,0-2,0 Finansiella intäkter 0,1 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0-1,9 Bokslutsdispositioner Skatt -0,2 Över-/underskott -0,2 0,0-1,9 Medarbetare Inga anställda i bolaget. Administrativ tjänst och VD-tjänst köps av AB GöteneBostäder. Måluppfyllelse Att avyttra marken i Brännebrona, intressent finns och är under förhandling. Viktiga händelser under året Har inte varit någon större verksamhet under året i bolaget. Framtiden Marken i Brännebrona ska säljas under Särskilda upplysningar mm Bolaget har fått betala ett skattetillägg till Skatteverket på 192 tkr, beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. Skattetillägget avser kapitalförlusten som uppstod vid försäljningen av Bowlinghallen Bolagets verksamhet är liten och förlusten blev 247 tkr. 69 Årsredovisning 2013

70 5 bolag GöLiSka IT (kommunalförbund) Ordförande: Bo Bergsten (Götene) Verkställande direktör: Anders Thörn Ägare Kommunalförbundet Göliska IT ägs av Essunga, Götene, Lidköping och Skara kommuner. Ägarandelen för är ,6 %. Verksamhetsområde GöLiSka IT levererar IT-drift till de fyra kommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, vilket innebär att regelverket är detsamma som för kommuner vad gäller den ekonomiska redovisningen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 45,6 44,6 41,5 Kostnader -47,1-38,4-39,0 varav personalkostnader -22,9-20,6-19,6 Rörelseresultat -1,5 6,2 2,5 Finansiella intäkter 0,0 0,2 0,1 Finansiella kostnader 0,0 0,0-0,1 Resultat efter finansiella poster -1,5 6,4 2,5 Bokslutsdispositioner Skatt Över-/underskott -1,5 6,4 2,5 Försäljningen av tjänster har under året ökat, och omsättningen ligger för 2013 på 45,3 Mkr jämfört med budgeterade 44,4 Mkr. De ökade intäkterna har dock inte kunnat kompensera för ökade kostnader. Resultatet tyngs av stora insatser för konsult och bemanning. Huvudorsaken till underskottet är de extra resurser i form av konsulter och förstärkning på personalsidan som krävts för att genomföra migrering till windows7. Även en ökad frånvaro hos personalen för föräldraledigheter och ett ökat sjuktal har påverkat kostnaderna för bemanning negativt. Utfallet för egen personal, inhyrd personal och konsulter överskrider budget med sammantaget 2,5 Mkr, varav inhyrd personal ligger på 0,9 Mkr och den egna personalen underskridit budget med 0,2 Mkr. 1,8 Mkr är hänförbara till migreringsprojektet. Investeringar (mnkr) Budget Utfall Avvikelse Server och system 1,2 1,2 0,0 Kommunikation och nätverk 0,7 0,6-0,1 Lokaler 0,2 0,1-0,1 Datahall 0,5 0,0-0,5 Avsatt till nya tjänster 0,4 0,0-0,4 Totala investeringar 3,0 1,9-1,1 Det finns två huvudorsaker till att inte alla investeringar genomförts. Det ena är på grund av tidsbrist och dessa objekt flyttas över till Det andra är att investeringen av lösning för gästaccess till de trådlösa näten flyttats till att finansieras av det upparbetade kapitalet som öronmärkts för IT-utveckling. Beslut om detta togs gemensamt med kommunernas IT-strateger. Investeringsmedel har också använts till vissa arbetsmiljöåtgärder för att förbättra akustiken i en av kontorskorridorerna. Ytterligare åtgärder i lokalerna genomförs under De investeringsobjekt som krävt resurser under året är direkt relaterade till de IT-tjänster som finns i den avtalade tjänstekatalogen. Det har tillförts säkerhet och redundans för åtkomst till E-postsystemet och de trådlösa näten samt utbyggnad av backuplösningen och ny funktionalitet för fjärråtkomst. Medarbetare Medelantal anställda varav kvinnor varav män Sjukfrånvarotid (%) under året 3,3 1,5 1,4 Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, % 29,4 0 5,4 Liksom tidigare år är en årsarbetare utlånad till Skara, vilken ersatts av en visstidsanställd vikarie under frånvaron. Bland personalen har 43 % barn i sådana åldrar att de har rätt till föräldraledighet. Över tid varierar denna frånvaro från 1-3 personer. Frånvaro bland högt specialiserad personal går inte att överbrygga med korttidsvikariat från bemanningsbranschen. Under 2014 har ökad frånvaro hos personalen beroende på föräldraledigheter och långvarig sjukfrånvaro i kombination med genomförandet av Windows 7-projektet ställt stora krav på organisationen. Viktiga händelser under året l Göliska IT har genomfört en klientupphandling avseende PC och surfplattor. Resultatet av upphandlingen blev prissänkningar på 40% vilket beräknas ge ägarkommunerna sänkta kostnader för hårdvara med 1-1,5 Mkr årligen. l datorer har under året migrerats till Windows 7 vilket är ett modernare och mer stabilt operativsystem. l Administrativa datorer har från oktober 2013 en funktion kallad VIA som ger tillgång till samtliga resurser på nätverket från internet på sin bärbara PC. Användaren kan jobba utanför sin arbetsplats och ändå få tillgång till alla verksamhetssystem och lagrade dokument precis som på jobbet. Nyckeltal Årets resultat ger avtryck i både likviditet och soliditet. Ägarandelen är stabil och pendlar runt 16% över tid. Ägarandelen 70 Årsredovisning 2013

71 bolag 5 beräknas som varje ägares relativa andel av köpen från kommunalförbundet. Götenes ägarandel påverkas således dels av de egna köpens förändring, dels av övriga ägares köp Soliditet 29% 50% 36% Likviditet 101% 145% 103% Ägarandel, % 16,7% 15,8% 15,6% Framtiden Nya behov från kundernas två största områden vård/omsorg och skola kommer att märkas hos Göliska IT. Tjänster för mobil dokumentation inom hemtjänst/hemvård och tjänster som stöder 1:1 inom skolan är prioriterat. IT-avtalet mellan ägarkommunerna och Göliska IT förlängdes med ett år under Arbetet med att ta fram ett nytt avtal har inletts och skall vara klart för undertecknande under hösten Speciell vikt kommer att läggas vid att utveckla samarbetsformer och kontaktytor för att IT och verksamhet ska komma närmare varandra. Särskilda upplysningar Under 2013 har ägaruttag gjorts med 4,0 Mkr. Ägaruttaget beslutades under våren 2013 med hänsyn till att resultatet för 2012 uppgick till +6,4 Mkr. Kommunerna har också valt att använda medel från Göliska IT för att finansiera andra gemensamma projekt, vilket totalt minskat det egna kapitalet med 5,6 Mkr. Underskottet för 2013 kommer med hänvisning till den starka ekonomiska ställning kommunalförbundet har inte att återställas. De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten har inte förändrats och för 2014 kommer verksamheten att bedrivas med budgeterat nollresultat. Övrig information (till den gemensamma förvaltningsberättelsen) l Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin IT-avtalet mellan ägarkommunerna och kommunalförbundet med ordinarie avtalsslut har förlängts med ytterligare ett år. Parterna arbetar gemensamt fram ett nytt treårigt avtal som beräknas vara klart under hösten l Den samlade verksamhetens förväntade utveckling. Efterfrågan från kunderna inom den administrativa delen är mycket stabil och varierar enbart marginellt mellan verksamhetsåren. Den tidigare trenden med ökad efterfrågan på 1-2% årligen beräknas fortsätta. Inom skolsidan förändras efterfrågan och nya tjänster håller på att utformas för att möta kundernas önskemål om flexiblare och enklare lösningar för framför allt elever (1:1-lösningar). I januari 2014 har nytt avtal om support till Nossebro Energis kunder tecknats. Avtalet förväntas ge årliga intäkter i storleksordningen 0,1-0,2 Mkr per år. Även för övriga nätbolag pågår förhandlingar kring nya avtal vilka beräknas slutföras under våren Årsredovisning 2013

72 5 bolag Destination Läckö-Kinnekulle AB Ordförande: Stefan Johanson Ägare 27 % 51 % Lidköpings kommun 22 % Näringsliv och privatpersoner. Verkställande direktör: Gunilla Davidsson Verksamhetsområde l Mottagningsservice. l Destinationsmarknadsföring. l Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer. l Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang. l Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål. l Försäljning av tjänster som stödjer aktörer inom besöks - näringen. Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Intäkter 11,4 13,8 12,8 Kostnader -11,8-13,9-12,7 varav personalkostnader -3,6-3,1-3,1 Rörelseresultat -0,4-0,1 0,1 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster -0,4-0,1 0,1 Bokslutsdispositioner 0,1 0,1 Skatt Över-/underskott -0,3 0,0 0,1 Bolaget uppvisar 38,7 % soliditet. Medarbetare Medeltalet anställda Varav kvinnor Varav män Sjukfrånvarotid (%) under året 1,3 1,8 0,8 Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, % Viktiga händelser under året Kållandsö-Året Runt Projektet Kållandsö Året runt är ett LEADER-finansierat landsbygdsprojekt under perioden Projektet syftar till att skapa aktiviteter efter områdets förutsättningar och att göra Kållandsö till ett attraktivt besöksmål året runt. Det är ett samverkansprojekt för och tillsammans med föreningar, företag, besöksmål, boende och verksamma på Kållandsö. Under 2013 hölls ett stormöte om husbilsturism vilket bl.a. resulterat i en förstudie och att det ska etableras en central tömnings- och påfyllningsstation på ön. Cykeluthyrningen av Kållandsöcykeln har gått bra och antalet uthyrningar har fördubblats från uppstartsåret Utvecklingen av kajak som reseanledning och en förstudie om båt/fisketurism är påbörjade och det har genomförts ett antal evenemang kopplat till Spiken och Läckö Slott på temat mat. 4 dagars Vandringsevenemang Skaraborg Genom en beviljad LEADER-ansökan om ett 4-dagars vandringsevenemang i Skaraborg 9-12 maj påbörjades ett samarbete mellan fyra vandringsföreningar. Vandringen var en succé som genererade 4000 vandrare och minst 45 gästnätter på hotell. Vandringen blev ett avstamp till att Lundsbrunns vandringsklubb ansökt om att bli värd för det Europeiska vandringsevenemanget EVG Samarbetsavtal Håll Sverige Rent Destinationsbolaget har ett samarbetsavtal med Stiftelsen Håll Sverige rent och representerar dem i hela Skaraborg. Lidköpings Kultur & Porslinsfestival blev 2013 det första miljömärkta evenemanget i Skaraborg. Nyckeltal Paketförsäljning tkr tkr Biljettförsäljning tkr tkr Logiförmedling 682 tkr tkr Turistbyråbesökare st st. Biljettförsäljning och antalet besökare har minskat beroende på att destinationsbolaget inte längre är Ticnetombud. Framtiden Nya ägardirektiv för destinationsbolaget har tagits fram av representanter ifrån de båda kommunerna och destinationsbolaget. I de omarbetade direktiven har arbetsområdet affärsturism lagts till. Beslut avseende ägardirektiven kommer att tas under Särskilda upplysningar mm Den kommunala medfinansieringen ökar med 550 tkr till totalt tkr för 2014, vilket motsvarar en årlig uppräkning med 3 % per år fr. o m Detta ska täcka den kostnadsökning som skett sedan beloppet senast justerades 2008, och dels de ambitioner som finns i den nya affärsplanen för Vad är det budgeterade årsresultatet! Budgeterat årsresultat 2013 är -0,5 mkr. 72 Årsredovisning 2013

73 Övrigt 6 Revisionsberättelsen 73 Årsredovisning 2013

74 6 Övrigt 74 Årsredovisning 2013

75 Övrigt 6 75 Årsredovisning 2013

76 Antagen av KF: , Torggatan 4, Götene Tel Fax: E-post: Hemsida: